Провадження № 1-кс/592/5337/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000037 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивується тим, що території Полтавської, Сумської та Харківської областей невстановлені особи організували схему із незаконного виготовлення пального з використанням потужностей Тимчасової дослідно-промислової установки підготовки вуглеводнів Бобрицької площі в межах Плішевецької сільської ради Гадяцького району Полтавської області, що використовується ТОВ «СЕНС-Д» (код 41131571), де відбувається завантаження сировини до автомобілів, у тому числі автомобіля марки «DAF» з д.н.з НОМЕР_1 зі спеціально обладнаним причепом д.н.з НОМЕР_2 , для транспортування до Лебединського нафтопереробного заводу за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, що використовується ТОВ «Сумська паливна компанія» (код 44144426, м. Суми, вул. Гагаріна, 9, офіс 221) і ТОВ «Нафтопереробна компанія «Грейд» (код 44132426, м. Суми, вул. Гагаріна, 9, офіс 221), на якому здійснюється переробка сировини та виготовлення бензину і дизельного палива під виглядом абсорбенту, які у свою чергу транспортуються до ТОВ «Полтехкомплект» (код 37097603) за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнична, 31, де до незаконно виготовлених компонентів палива додаються відповідні домішки («присадки»), в результаті чого виробляється готове пальне. У подальшому незаконно виготовлене пальне транспортується до автозаправних станцій «S-Oil» за адресами: м. Харків, вул. Шляхова, 6 та м. Харків, вул. Шевченка, 327А, а також до промислової бази за адресою: м. Ромни, вул. Конотопська, 122-Г, де збувається громадянам.

З клопотання вбачається, що проведено обшук території нафтопереробного заводу за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, у ході якого поряд із предметами і документами, на відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл, вилучено ряд документів, які мають значення для досудового розслідування але не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Прокурор зазначає, що вилучені документи під час обшуку мають значення для досудового розслідування та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність у накладенні арешту на них.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 30.06.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02.08.2021 проведено обшук території нафтопереробного заводу за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, у ході якого поряд із предметами і документами, на відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл, вилучено ряд документів, які мають значення для досудового розслідування, але не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Так, ухвалою слідчого судді передбачено можливість вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Північно-східна паливна компанія», а окремі виявлені та вилучені документи стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумська паливна компанія» і ТОВ «Нафтопереробна компанія «Грейд». Зокрема, у ході обшуку виявлено і вилучено такі документи, щодо яких дозвіл на вилучення прямо не надавався: 1) 2 режимні листи за 31.08.2021 01.09.2021 із записами обсягів переробленої сировини та кількості виготовленої продукції; 2) направлення на обов`язковий медичний огляд 9 працівників ТОВ «НК «Грейд» та медичні довідки про проходження медичного огляду 9 працівниками ТОВ «НК «Грейд», які надають змогу встановити коло осіб, що мають безпосереднє відношення до приймання сировини на переробку, технологічного процесу, лабораторних вимірювань, відпуску готової продукції; 3) товарно-транспортна накладна №040821 від 04.08.2021 про відпуск ТОВ «НК «Грейд» 26,24 тон абсорбенту газоконденсатного марки «С» в адресу ТОВ «Діск-Оіл», 4 незаповнених бланки товарно-транспортних накладних із відтисками печатки ТОВ «НК «Грейд», які підтверджують факти збуту виготовлених нафтопродуктів вказаним товариством, дають змогу встановити транспорт та водія, якими нафтопродукти перевозилися, осіб, безпосередньо до цього причетних; 4) товарно-транспортна накладна №01/09 від 01.09.2021 про відпуск ТОВ «Сумська паливна компанія» 24,726 тон абсорбенту газоконденсатного марки «С» в адресу ТОВ «Вінтрейд ЛТД» та платіжне доручення № 205 від 01.09.2021 про переказ ТОВ «Вінтрейд ЛТД» 612750,11 грн на рахунок ТОВ «СПК», які підтверджують факт збуту виготовлених нафтопродуктів вказаним товариством і також надають змогу встановити транспорт, водія та осіб, до цього причетних.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У даному випадку, ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на обшук території нафтопереробного заводу за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Північно-східна паливна компанія», проте органами досудового розслідування були вилучені документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумська паливна компанія» і ТОВ «Нафтопереробна компанія «Грейд» дозвіл на вилучення яких прямо не надавався.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не має жодних законних підстав для накладення арешту документи, вилучені 01.09.2021 року під час обшуку території нафтопереробного заводу за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, оскільки прокурором не надано жодної обгрунтованої правової підстави для накладення арешту на вилучене майно, необгрунтовано можливість використання документації як доказ у даному кримінальному провадженні, необгрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Тому у задоволенні клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000037 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, необхідно відмовити.

Керуючись ст.167, 168, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на документи, вилучені 01.09.2021 у ході обшуку території нафтопереробного заводу за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, потужності якого фактично використовуються ТОВ «Сумська паливна компанія» і ТОВ «Нафтопереробна компанія «Грейд», а саме на: 1) 2 режимні листи за 31.08.2021 01.09.2021; 2) направлення на обов`язковий медичний огляд працівників ТОВ «НК «Грейд» та медичні довідки про проходження медичного огляду працівниками ТОВ «НК «Грейд», зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 3) товарно-транспортна накладна №040821 від 04.08.2021 про відпуск ТОВ «НК «Грейд» 26,24 тон абсорбенту газоконденсатного марки «С» в адресу ТОВ «Діск-Оіл», 4 незаповнених бланки товарно-транспортних накладних із відтисками печатки ТОВ «НК «Грейд»; 4) товарно-транспортна накладна №01/09 від 01.09.2021 про відпуск ТОВ «Сумська паливна компанія» 24,726 тон абсорбенту газоконденсатного марки «С» в адресу ТОВ «Вінтрейд ЛТД» та платіжне доручення № 205 від 01.09.2021 про переказ ТОВ «Вінтрейд ЛТД» 612750,11 грн на рахунок ТОВ «СПК» відмовити.

Дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1