Дата документу 31.08.2021 Справа № 554/7966/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВР злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ ПП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 07.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465 від 07.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фатом того, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ) здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з будівництва та ремонту АЗПСМ та будинку культури в с. Максимівка, Карлівського району, Полтавської області, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні розпочато на підставі виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення в ході проведення розслідування іншого кримінального провадження №000328 від 10.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Так слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області в складі групи слідчих проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №000328 від 10.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Під час розслідування даного кримінального провадження було отримано відомості, які вказують на факти вчинення кримінального правопорушення службовими особами підрядної організації. З урахуванням положень чинного КПК України такі факти підлягають окремій кримінально-правовій оцінці.

Зокрема, за результатами проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що службовими особами підрядної організації ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ) здійснено завищення об`ємів та вартості фактично виконаних робіт по наступним об`єктам будівництва на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 :

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 :

«Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 3, №4. Електрика. Демонтаж»;

«Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 1, № 2, № 5, № 8»;

«Поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , приміщення знаходить на балансі сільської Ради»;

«Поточний ремонт зовнішньої каналізації АЗПСМ, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

«Поточний ремонт по заміні віконних та дверних блоків АЗПСМ, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

«Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходить на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження коридору»;

«Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 6, № 7, № 9. Сантехніка»;

Будинок культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 :

«Поточний ремонт фойє приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 (будинок культури)»;

«Капітальний ремонт зовнішнього оздоблення лівого крила будинку культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

«Капітальний ремонт приміщення будинку культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Демонтаж. Електрика»;

«Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ліве крило»;

«Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час проведення закупівельних послуг по вказаним об`єктам службовими особами замовника з метою обходу процедури встановленої ЗУ «Про публічні закупівлі» та в подальшому з метою заволодіння бюджетними коштами через укладення договорів із «потрібними» суб`єктами господарювання закупівлю робіт та послуг здійснено не шляхом укладення одного договору, а через укладення низки договорів з допороговою вартістю робіт на виконання окремих частин робіт по об`єктам.

За результатами проведених у кримінальному провадженні експертиз встановлено, що службовими особами підрядної організації здійснено завищення об`ємів та вартості фактично виконаних робіт шляхом відображення у звітній документації недостовірних відомостей, внаслідок чого в подальшому отримано фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету за роботи та послуги, які фактично не виконувалися. Таким чином, службовими особами підрядної організації ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) вчинено привласнення бюджетних коштів. За результатами проведених у кримінальному провадженні експертиз сума спричиненого внаслідок вказаних дій збитку становить 153 488 грн.

З урахуванням вказаної дії службових осіб ПП « ОСОБА_7 » містять ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою осіб.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження документації, що підтверджує факти вчинення кримінального правопорушення, причетність осіб до його вчинення та інші відомості, що мають значення для кримінального провадження, яка перебуває при матеріалах досудового розслідування кримінального провадження №000328 від 10.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, зокрема: протоколів допиту свідків, протоколу допиту підозрюваних, протоколів огляду та додатків до них, повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, обвинувальних актів (в копіях), а також в оригіналах: наявних висновків за результатами проведення експертиз, документів щодо виконання робіт по об`єктам: Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 : «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 3, №4. Електрика. Демонтаж»; «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 1, № 2, № 5, № 8»; «Поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , приміщення знаходить на балансі сільської Ради»; «Поточний ремонт зовнішньої каналізації АЗПСМ, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Поточний ремонт по заміні віконних та дверних блоків АЗПСМ, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходить на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження коридору»; «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 6, № 7, № 9. Сантехніка»; та по об`єкту Будинок культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 : «Поточний ремонт фойє приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 (будинок культури)»; «Капітальний ремонт зовнішнього оздоблення лівого крила будинку культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Капітальний ремонт приміщення будинку культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Демонтаж. Електрика»; «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ліве крило»; «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: договори на виконання робіт (надання послуг), додатки та додаткові угоди до договорів, документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов вказаних Договорів та додаткових угод до них; тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), експертних звітів по об`єктам будівництва, відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, листування з органами ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Зазначені матеріали кримінального провадження №000328 від 10.07.2020 та документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення. Вилучення частини зазначених вище документів є необхідним виключно в оригіналах для забезпечення додаткового проведення експертних досліджень, зокрема, почеркознавчих експертиз.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів кримінального провадження документації, що підтверджує факти вчинення кримінального правопорушення, причетність осіб до його вчинення та інші відомості, що мають значення для кримінального провадження, яка перебуває при матеріалах досудового розслідування кримінального провадження №000328 від 10.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 07.07.2021 року, відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 07.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №000328 від 10.07.2020 р. з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема: наявних висновків за результатами проведення експертиз, документів щодо виконання робіт по об`єктам: Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 : «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 3, №4. Електрика. Демонтаж»; «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 1, № 2, № 5, № 8»; «Поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , приміщення знаходить на балансі сільської Ради»; «Поточний ремонт зовнішньої каналізації АЗПСМ, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Поточний ремонт по заміні віконних та дверних блоків АЗПСМ, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходить на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження коридору»; «Капітальний ремонт АЗПСМ приміщення, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внутрішнє опорядження кімнат № 6, № 7, № 9. Сантехніка»; та по об`єкту Будинок культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 : «Поточний ремонт фойє приміщення, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 (будинок культури)»; «Капітальний ремонт зовнішнього оздоблення лівого крила будинку культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Капітальний ремонт приміщення будинку культури, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Демонтаж. Електрика»; «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ліве крило»; «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: договори на виконання робіт (надання послуг), додатки та додаткові угоди до договорів, документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов вказаних Договорів та додаткових угод до них; тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), експертних звітів по об`єктам будівництва, відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, листування з органами ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів,

а також з можливістю копіювання: протоколів допиту свідків, протоколу допиту підозрюваних, протоколів огляду та додатків до них, повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, обвинувальних актів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .