1Справа № 335/4418/20 1-кс/335/5958/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в обґрунтування клопотання зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи «Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов`я» (код 01038818), «Обласної станції переливання крові» Запорізької обласної ради (код 5499085), КП «Тітан» (код 19268685), а також інших комунальних підприємств та закладів Запорізької міської ради, організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.

Так, зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами.

Досудовим слідством було встановлено, що до суб`єктів господарської підприємницької діяльності, які надають незаконні послуги третім особам (реально-існуючий сектор підприємницької діяльності) з формуванням податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товарів (послуг), який є приблизним до виду діяльності СГД замовника входить ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (), ТОВ «Будстрой Індастрі» (), ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (), ТОВ «Лентокс Плюс» (), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (), ТОВ «Будстрой Енерджі» ().

Проведеним аналізом встановлено, що відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання, ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (), ТОВ «Будстрой Індастрі» (), ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (), ТОВ «Лентокс Плюс» (), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (), ТОВ «Будстрой Енерджі» (), користуються однаковими ІР адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над незаконною діяльністю.

Вказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, які утворюють так званий «конвертацій ний центр», за допомогою якого, надаються незаконні послуги в обготівковуванні коштів з реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі та процесуальні дії: проведено обшук, проведено огляд речей.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що завершити досудове розслідування до закінчення строку 19.11.2021 не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зазначених у клопотанні, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів, строк якого спливає 19.11.2021.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання подано слідчим з дотриманням строків, визначених ч.5 ст.294 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування про підозру жодній особі не повідомлялось.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у строки, визначені п.3 ч.4 ст.219 КПК України не виявилось можливим, через складність кримінального провадження, необхідність проведення зазначених в клопотанні слідчих та процесуальних дій.

При цьому, слідчий суддя також враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, обсяг проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим, враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, наведених в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування на шість місяців, тобто до 19.05.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити часткого.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 19 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1