Справа № 487/1134/17
Провадження № 1-кп/487/43/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2021 року
Заводський районний суд міста Миколаєва у складі колегії суддів: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , обвинуваченої ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , представника АТ «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Миколаєва в режимі відео конференції з Шостим апеляційним адміністративним судом м.Києва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004445 за обвинуваченням
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Миколаєва, за національністю українка, громадянка України, із вищою освітою, заміжня, працювала провідним економістом МОД АППБ «Аваль», на даний час не працює, проживає за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої ,-
- у вчиненні лочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст.200 КК України,,

в с т а н о в и л а:

Органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачується у наступному.

25.04.1994 ОСОБА_10 на підставі наказу №53 керуючого Миколаївською філією (МФ) акціонерного комерційного банку (АКБ) «Аваль» була прийнята на посаду касира обмінного пункту МФ АКБ «Аваль».

15.03.2004р. ОСОБА_10 на підставі наказу №25-к директора Миколаївської обласної дирекції (МОД) акціонерного пенсійно-поштового банку АППБ «Аваль», переведена на посаду економіста 1 категорії Першого міського відділення МОД АППБ «Аваль», розташованого по вул. Дунаева, 39 в м. Миколаєві.

08.11.2005р. наказом № 812 - к директора МОД АППБ «Аваль» ОСОБА_10 була переведена на посаду провідного економіста Першого міського відділення МОД АППБ «Аваль», розташованого по вул. Дунаева, 39 в м. Миколаєві.

У зв`язку з реєстрацією нової редакції Статуту 09.10.2006 АППБ «Аваль» було перейменовано у відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно посадової інструкції, затвердженої 31.03.2006 заступником ректора МОД АППБ «Аваль» з питань роздрібного бізнесу, на ОСОБА_10 , як на провідного економіста, були покладені такі посадові обов`язки: обслуговування поточних, депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб в земній і національній валюті та виконання бухгалтерських проводок по прийому та видачі депозитних вкладів та відсотків за ними, оформлення документів для відкриття і закриття вкладів фізичних осіб, нарахування злів, ведення відповідних журналів та реєстрів автоматизованого програмного комплексу /Банкмастер/ (встановленого на робочому комп`ютері, і приєднано до єдиної мережі Банку), здійснення ідентифікації клієнта, дотримання правил схоронності документів, відображення переміщення готівки і цінностей в «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)», здійснення розрахунково-касового обслуговування фізичних та юридичних осіб і приватних підприємців відповідно до нормативних документів НБУ, АППБ «Аваль» та вимогами чинного законодавства України, організація роботи щодо забезпечення збереження грошових коштів та інших цінностей відповідно до вимог нормативних документів АППБ «Аваль».

Отже, ОСОБА_10 , займаючи посаду провідного економіста МОД АППБ «Аваль», і будучи наділеною повноваженнями згідно посадової інструкції, володіла організаційно-розпорядчими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_10 , виконуючи обов`язки щодо оформлення депозитних вкладів від громадян, діючи відповідно до вимог Інструкції «Про порядок здійснення вкладних операцій з фізичними особами», що затверджена Постановою Правління АППБ «Аваль» №П-71/14 від 21.09.2005, відкривала рахунки за строковими вкладами у національній та іноземній валюті та отримувала від громадян за це оплату.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2004, під час виконання своїх службових обов`язків у ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів МОД АППБ «Аваль».

Як уповноважена службова особа банку, яка має значний досвід роботи в банківській сфері (з 25.04.1994 робота, у вказаному Банку) по роботі з депозитними вкладами громадян, достовірно знаючи та усвідомлюючи той факт, що відповідно до «Положення про порядок здійснення банками України владних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» затвердженого постановою правління Національного банку України від 3.12.2003 №516, банк в несе відповідальність за виконання умов договору з повернення депозитного вкладу та нарахування процентів відповідно до умов договору, тобто при привласненні нею коштів, які вкладники Банку внесли на депозитні рахунки, шкода спричиняється безпосередньо Банку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, з корисливих мотивів, з метою особистого лічення, реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи умисно і спрямовано, з метою привласнення грошових коштів та використання їх в особистих цілях, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом оформлення відповідних документів, їх підписання в часу з 26.12.2005 по 04.10.2006 ОСОБА_10 , знаходячись в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаева, 39, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом невнесення грошових коштів 42 клієнтів банку на депозитні рахунки, привласнила грошові кошти МОД АППБ «Аваль».

Так, 26.12.2005 ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_11 депозитний договір №4 «Вільні кошти» на 3120 доларів США (що станом на 26.12.2005 згідно курсу НБУ складали 15753 гривень, 3120x5.05), відкривши депозитний рахунок №4, терміном дії до 27.12.2006. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 26.12.2005, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені клієнтом банку ОСОБА_11 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 3120 доларів США (що станом на 26.12.2005 згідно курсу НБУ складали 15756 гривень, 3120x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 19.01.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_12 депозитного рахунку № НОМЕР_1 «Вільні кошти» на суму 890 доларів США (що станом на 19.01.2006 згідно курсу НБУ складали 4495 гривень, 890x5.05), терміном дії до 20.01.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_12 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 890 доларів СІНА (що станом на 19.01.2006 згідно курсу НБУ складали 4495 гривень, 890x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 30.01.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_13 депозитний договір №9 «Вільні кошти» на суму 4315 доларів США (що станом на 30.01.2006 згідно курсу НБУ складали 21790,75 гривень, 4315x5.05), відкривши депозитний рахунок №9, терміном дії до 31.01.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 30.01.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_13 не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 4315 доларів США (що станом на 30.01.2006 згідно курсу НБУ складали 21790,75 гривень, 4315x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 31.01.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_14 депозитний договір №1 «Вільні кошти» на суму 4880 доларів США (що станом на 31.01.2006 згідно курсу НБУ складали 24644 гривень, 4880x5.05), відкривши депозитний рахунок №1, терміном дії до 01.02.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 31.01.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені клієнтом банку ОСОБА_14 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 4880 доларів США (що станом на 31.01.2006 згідно курсу НБУ складали 24644 гривень, 4880x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 13.02.2006 точний час встановити в ході досудового

розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 перебуваючи в

адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою:

м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_15 депозитний договір

№5 «Вільні кошти» на суму 400 Євро (що станом на 13.02.2006

згідно курсу НБУ складали 2417,94 гривень, 400x6.04485), відкривши

депозитний рахунок №5, терміном дії до 14.02.2007. Після цього, з

метою незаконного збагачення, діючи умисно, 13.02.2006, точний час

встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим,

ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_15 не

оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого,

грошові кошти в сумі 400 Євро (що станом на 13.02.2006 згідно курсу НБУ

складали 2417,94 гривень, 400x6.04485) привласнила собі та розпорядилась

ними на власний розсуд.

Крім того, 20.02.2006, точний час встановити в ході досудового

розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 перебуваючи в

адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м.

Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_16 депозитний договір

№4 «Премія» на суму 11000 доларів США (що станом на 20.02.2006 згідно курсу НБУ складали 55550 гривень, 11000x5.05), відкривши

депозитний рахунок №4. Після цього, з метою незаконного

збагачення, діючи умисно, 20.02.2006, точний час встановити в ході досудового

розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені

клієнтом банку ОСОБА_16 не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний

рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 11000 доларів США (що

станом на 20.02.2006 згідно курсу НБУ складали 55550 гривень, 11000x5.05)

привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 20.02.2006, точний час встановити в ході досудового

розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в

адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою:

Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_17 депозитний рахунок

№ НОМЕР_2 на суму 3630 доларів США (що станом на 20.02.2006 згідно

курсу НБУ складали 18331,50 гривень, 3630x5.05), терміном дії до 21.02.2007.

Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, точний час

встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, грошові

кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_18 не оприбуткувала та не внесла їх на

депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 3630 доларів США

(що станом на 20.02.2006 згідно курсу НБУ складали 18331,50 гривень,

3630х5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 20.02.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_19 депозитного рахунку № НОМЕР_3 «Вільні кошти» на суму 1815 доларів США (що станом на 20.02.2006 згідно курсу НБУ складали 9165,75 гривень, 1815x5.05) терміном дії до 24.03.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, точний час

встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, грошові

кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_19 не оприбуткувала, та не внесла

їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 1815 доларів

США (що станом на 20.02.2006 згідно курсу НБУ складали 9165,75 гривень,

1815x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 20.02.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в

адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою:

м. Миколаїв, вул. Дунаева, 39, після оформлення ОСОБА_20 депозитного

рахунку № НОМЕР_4 «Вільні кошти» на суму 10795 доларів США (що

станом на 20.02.2006 згідно курсу НБУ складали 54514,75 гривень, 10795x5.05),

терміном дії до 07.03.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно,

точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось

можливим, грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_20 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого,

грошові кошти в сумі 10795 доларів США (що згідно курсу НБУ складали

54514,75 гривень) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 22.02.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в

адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою:

м. Миколаїв, вул. Дунаева, 39, оформила ОСОБА_21 депозитний договір

№7 «Вільні кошти» на суму 2515 доларів США (що станом на 22.02.2006 згідно курсу НБУ складали 12700,75 гривень, 2515x5.05), відкривши

депозитний рахунок №7, терміном дії до 23.02.2007. Після цього, з

метою незаконного збагачення, діючи умисно, 22.02.2006, точний час

встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим,

ОСОБА_10 , грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_21 не оприбуткувала

та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі

2515 доларів США (що станом на 22.02.2006 згідно курсу НБУ складали

12700,75 гривень, 2515x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на

власний розсуд.

Крім того, 01.03.2006, точний час встановити в ході досудового

розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в

адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою:

м.Миколаїв, вул. Дунаева, 39, після оформлення ОСОБА_22 депозитного

рахунку № НОМЕР_5 «Вільні кошти» на суму 3530 доларів США (що станом на 01.03.2006 згідно курсу НБУ складали 17826,50 гривень, 3530x5.05),

терміном дії до 02.03.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно,

точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось

можливим, грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_22 не

оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого,

мові кошти в сумі 3530 доларів США (що станом на 01.03.2006 згідно курсу НБУ складали 17826,50 гривень, 3530x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 15.03.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_23 депозитний договір №4 «Вільні кошти» на суму 5000 доларів США (що станом на 15.03.2006 згідно курсу НБУ складали 25250 гривень, 5000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_6 з терміном дії до 16.03.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 15.03.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_23 не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 5000 доларів США (що станом на 15.03.2006 згідно курсу НБУ складали 25250 гривень, 5000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 15.03.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_24 депозитний договір №3 «Вільні кошти» на суму 1955 доларів США (що станом на 5.03.2006 згідно курсу НБУ складали 9872,75 гривень, 1955x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_7 з терміном дії до 15.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 15.03.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені, клієнтом банку ОСОБА_24 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 1955 доларів США (що станом на 15.03.2006 згідно курсу НБУ складали 9872.75 гривень, 1955x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 24.03.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_11 депозитний договір №2 «Вільні кошти» на суму 3685 доларів США (що станом на 24.03.2006 згідно курсу НБУ складали 18609,25 гривень, 3685x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_8 з терміном дії до 24.03.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 24.03.2006, точний час звити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_11 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 3685 доларів США (що станом на 24.03.2006 згідно курсу НБУ складали 18609,25 гривень, 3685x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 03.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_25 депозитний договір №1 «Вільні кошти» на суму 1000 доларів США (що станом на 03.04.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05), відкривши депозитний рахунок №1, терміном дії до 04.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 03.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_25 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що станом на 03.04.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 04.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_26 депозитний договір №5 на суму 1300 доларів США (що станом на 04.04.2006 згідно курсу НБУ складали 6565 гривень, 1300x5.05), відкривши депозитний рахунок №5. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 04.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_26 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1300 доларів США (що станом на 04.04.2006 згідно курсу НБУ складали 6565 гривень, 1300x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 17.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_27 депозитний договір №2 «Вільні кошти» на суму 2200 доларів США (що станом на 17.04.2006 згідно курсу НБУ складали 11110 гривень, 2200x5.05), відкривши депозитний рахунок №2, терміном дії до 18.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 17.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_27 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 2200 доларів США (що станом на 17.04.2006 згідно курсу НБУ складали 11110 гривень, 2200x5.05) привласнила собі та розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, 27.04.2006 точний час встановити в ході досудового слідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_28 депозитний договір

№2 на суму 6010 доларів США (що станом на 27.04.2006 згідно курсу НБУ складали 30050 гривень, 6010x5.05), відкривши депозитний рахунок №2, терміном дії до 28.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 27.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені клієнтом банку ОСОБА_28 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 6010 доларів США (що станом на 27.04.2006 згідно курсу НБУ складали 30050 гривень, 6010x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 03.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаева, 39, оформила ОСОБА_29 депозитний договір №4 «Вільні кошти» на суму 1000 доларів США (що станом на 03.05.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_6 з терміном дії до 04.05.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 03.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_29 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що станом на 03.05.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 03.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаева, 39, оформила ОСОБА_30 депозитний договір №4 на суму 1800 доларів США (що станом на 03.05.2006 згідно курсу НБУ складали 9090 гривень, 1800x5.05), відкривши депозитний рахунок №4. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 03.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_31 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1800 доларів США (що станом на 03.05.2006 згідно курсу НБУ складали 9090 гривень, 1800x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 11.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_24 депозитний договір №5 «Вільні кошти» на суму 900 доларів США (що станом на 11.05.2006 згідно курсу НБУ складали 4545 гривень, 900x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_9 з терміном дії до 12.05.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 11.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_24 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 900 доларів США (що станом на 11.05.2006 згідно курсу НБУ складали 4545 гривень, 900x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 16.05.2006 точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_32 депозитний договір №5 «Вільні кошти» на суму 1000 доларів США (що станом на 11.05.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05), відкривши депозитний рахунок №5, терміном дії до 17.05.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 16.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені клієнтом банку ОСОБА_33 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що станом на 11.05.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 25.05.2006 точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_34 депозитного рахунку № НОМЕР_10 «Вільні кошти» на суму 1190 доларів США (що станом на 25.05.2006 згідно курсу НБУ складали 6009,50 гривень, 1190x5.05), терміном дії до 26.05.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_35 , не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 1190 доларів США (що станом на 25.05.2006 згідно курсу НБУ складали 6009,50 гривень, 1190x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_36 депозитний рахунок № НОМЕР_11 на суму 5120 доларів США (що станом на 31.05.2006 згідно курсу НБУ складали 25856 гривень, 5120x5.05). Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 31.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_37 , не оприбуткувала та не внесла на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 5120 доларів США (що станом на 31.05.2006 згідно курсу НБУ складали 25856 гривень, 5120x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 04.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_38 депозитного рахунку № НОМЕР_12 «Вільні кошти» на суму 2000 доларів США (що станом на 04.06.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05), терміном дії до 07.04.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_39 не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 2000 доларів США (що станом на 04.06.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 19.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після відкриття ОСОБА_40 депозитного договору №3 «Вільні кошти» на суму 2000 доларів США (що станом на 19.06.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05), з метою незаконного збагачення, діючи умисно, грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_41 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок № НОМЕР_13 , в результаті чого грошові кошти в сумі 2000 доларів США (що станом на 04.06.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 20.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаева, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 з проханням оформити ОСОБА_43 депозитний договір, після чого ОСОБА_44 оформила ОСОБА_43 депозитний договір №4 Вільні кошти» на суму 3500 доларів США (що станом на 20.06.2006 згідно курсу НБУ складали 17675 гривень, 3500x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_14 з терміном дії до 21.06.2007, та передала договір ОСОБА_10 для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 20.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_43 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 3500 доларів США (що станом на 20.06.2006 згідно курсу НБУ складали 17675 гривень, 3500x5.05) привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 23.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 проханням оформити ОСОБА_45 депозитний договір, після чого ОСОБА_42 оформила ОСОБА_45 депозитний договір № 3 «Вільні кошти» на суму 1000 Євро (що станом на 23.06.2006 згідно курсу НБУ складали 6353,91 гривень, 1000x6,35391), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_15 з терміном дії до 24.06.2007 та передала договір ОСОБА_10 для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 23.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_46 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1000 Євро (що станом на 23.06.2006 згідно курсу НБУ складали 6353,91 гривень, 1000x6,35391) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 23.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 з проханням оформити ОСОБА_45 депозитний договір, після чого ОСОБА_42 оформила ОСОБА_45 депозитний договір №2 «Вільні кошти» на суму 1000 доларів США (що станом на 23.06.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_16 з терміном дії до 24.06.2007, та передала договір ОСОБА_10 , для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 23.06.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_46 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що станом на 23.06.2006 згідно курсу НБУ складали 5050 гривень, 1000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 03.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_47 депозитний договір №2 на суму 4000 доларів США (що станом на 03.07.2006 згідно курсу НБУ складали 20200 гривень, 4000x5.05), відкривши депозитний рахунок №2. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умирно, 03.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_47 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 4000 доларів США (що станом на 03.07.2006 згідно курсу НБУ складали 20200 гривень, 4000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 20.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_48 депозитний договір №8 «Вільні кошти» на суму 1941 доларів США (що станом на 20.07.2006 згідно курсу НБУ складали 9802,05 гривень, 1941x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_17 з терміном дії до 21.07.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 20.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_49 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1941 доларів США (що станом на 20.07.2006 згідно курсу НБУ складали 9802,05 гривень, 1941x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 24.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_50 депозитний договір №9 «Вільні кошти» на суму 1015 доларів США (що станом на 14.07.2006 згідно курсу НБУ складали 5125,75 гривень, 1015x5.05), відкривши депозитний рахунок №9 з терміном дії до 25.07.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 24.07.2006, точний час становити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_51 не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 1015 доларів США (що станом на 24.07.2006 згідно курсу НБУ складали 5125,75 гривень, 1015x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 26.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_52 депозитний договір №5 «Вільні кошти» на суму 3000 доларів США (що станом на 26.07.2006 згідно курсу НБУ складали 15150 гривень, 3000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_18 з терміном дії до 27.07.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 26.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_52 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 3000 доларів США (що станом на 26.07.2006 згідно курсу НБУ складали 15150 зивень, 3000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 27.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаева, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 проханням оформити ОСОБА_53 депозитний договір, що остання зробила, оформивши ОСОБА_53 депозитний договір №6 «Вільні кошти» на суму 4500 доларів США (що станом на 27.07.2006 згідно курсу НБУ складали 22725 гривень, 4500x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_19 з терміном дії до 27.01.2007, та передала договір ОСОБА_10 для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 27.07.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_54 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 4500 доларів США (що станом на 27.07.2006 згідно курсу НБУ складали 22725 гривень, 4500x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 07.08.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 з проханням оформити ОСОБА_55 депозитний договір. Після чого ОСОБА_42 оформила ОСОБА_55 депозитний договір № 4 - Вільні кошти» на суму 4500 Євро (що станом на 07.08.2006 згідно курсу НБУ складали 29069,82 гривень, 4500x6.45996), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_20 з терміном дії до 08.08.2007, та передала договір ОСОБА_10 для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 07.08.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_55 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 4500 Євро (що станом на 07.08.2006 згідно курсу НБУ складали 29069,82 гривень, 4500x6.45996) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 24.08.2006, точний час встановити в ході досудового слідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_56 депозитний договір №5 «Вільні кошти» на суму 2000 доларів США (що станом на 24.08.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05), відкривши депозитний рахунок №5, терміном дії до 26.02.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 24.08.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_57 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 2000 доларів США (що станом на 24.08.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний суд.

Крім того, 30.08.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_58 депозитний договір №6 на суму 2000 доларів США (що станом на 30.08.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_21 , терміном дії до 31.08.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 30.08.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені клієнтом банку ОСОБА_58 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 2000 доларів США (що станом на 30.08.2006 згідно курсу НБУ складали 10100 гривень, 2000x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 04.09.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_59 депозитний договір №1 на суму 6600 доларів США (що станом на 04.09.2006 згідно курсу НБУ складали 33330 гривень, 6600x5.05), відкривши депозитний рахунок №1. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 04.09.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_59 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 6600 доларів США (що станом на 4.09.2006 згідно курсу НБУ складали 33330 гривень, 6600x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 07.09.2006 точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після відкриття ОСОБА_60 депозитного договору №3 «Вільні кошти» на суму 37500 доларів США (що станом на 07.09.2006 згідно курсу НБУ складали 189375 гривень, 37500x5.05), з метою незаконного збагачення, діючи умисно, грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_61 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок № НОМЕР_22 , в результаті чого грошові кошти в сумі 37500 доларів США (що станом на 07.09.2006 згідно курсу НБУ складали 189375 гривень, 37500x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 14.09.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 з проханням оформити ОСОБА_62 депозитний договір. Після чого ОСОБА_42 оформила ОСОБА_62 депозитний договір №4 льні кошти» на суму 3200 доларів США (що станом на 14.09.2006 згідно курсу НБУ складали 16160 гривень, 3200x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_23 з терміном дії до 14.03.2007, та передала договір ОСОБА_10 для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 14.09.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_63 , не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 3200 доларів США (що станом на 14.09.2006 згідно курсу НБУ складали 16160 гривень, 3200x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 03.10.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 з проханням оформити ОСОБА_64 депозитний договір. Після чого ОСОБА_42 оформила ОСОБА_64 депозитний договір №8 «Вільні кошти» на суму 2095 доларів США (що станом на 03.10.2006 згідно курсу НБУ складали 10579,75 гривень, 2095x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_24 з терміном дії до 04.10.2007, та передала договір ОСОБА_10 для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, та видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 3.10.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти внесені клієнтом банку ОСОБА_64 не оприбуткувала, та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого, грошові кошти в сумі 2095 доларів США (що станом на 03.10.2006 згідно курсу НБУ складали 10579,75 гривень, 2095x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 04.10.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_65 депозитний договір №3 на суму 3780 доларів США (що станом на 04.10.2006 згідно курсу НБУ складали 19089 гривень, 3780x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_25 , терміном дії до 05.10.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 04.10.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 грошові кошти, внесені клієнтом банку ОСОБА_66 не оприбуткувала та не внесла їх на депозитний рахунок, в результаті чого грошові кошти в сумі 3780 доларів США (що станом на 04.10.2006 згідно курсу НБУ складали 19089 гривень, 3780x5.05) привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, в період часу з 26.12.2005 по 04.10.2006, ОСОБА_10 , шляхом неоприбуткування та невнесення на депозитні рахунки 42 фізичних осіб коштів, привласнила грошові кошти МОД АППБ «Аваль», спричинивши таким чином матеріальну шкоду Банку на загальну суму 158781 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 801544,05 грн.), та 5900 Євро(що згідно курсу НБУ складали 37841,67 гривень), що є особливо великим розміром, (станом на 2006 рік 175x600=105000).

Окрім того, керуючись корисливим мотивом та злочинним умислом, ОСОБА_10 в програмному забезпеченні Банку виконувала операції з дострокового розірвання депозитних договорів МОД АППБ «Аваль». Так, після виконання в програмному забезпеченні операцій щодо дострокового розірвання депозитних договорів, депозитні кошти в повному обсязі перераховувала на поточні рахунки вкладників, зазначені у договорах депозиту, з яких знімала грошові кошти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно і цілеспрямовано, з єдиним наміром, з метою привласнення грошових коштів та використання їх в особистих цілях, в період часу з 17.02.2004 по 18.09.2006 ОСОБА_10 , знаходячись в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом дострокового розірвання депозитних договорів та заняття грошових коштів 15 вкладників банку на депозитні рахунки, привласнила грошові кошти МОД АППБ «Аваль».

Так, 17.02.2004, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_67 депозитного договору №13 «Накопичувальний пенсійний» на суму 2000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 17.02.2004 складали 10661,2 гривень 2000x5.3306) на 12 місяців, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 01.03.2004 з поточного рахунку останнього зняла грошові кошти в сумі 2002 долари США з врахуванням нарахованих процентів по вкладу (що згідно курсу НБУ станом на 01.03.2004 складали 10670,4598 гривень 2002x5.3299). В результаті чого, грошові кошти в сумі 2002 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 01.03.2004 складали 10670,4598 гривень 2002x5.3299) ОСОБА_10 привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 21.11.2005, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: л Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_68 депозитний договір №7 «Вільні кошти» на суму 5000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.11.2005 складали 25250 гривень 5000x5.05), відкривши депозитний рахунок №7. Після цього, ОСОБА_10 з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 21.02.2006 з поточного рахунку ОСОБА_69 зняла грошові кошти в сумі 5056,74 доларів США з врахуванням відсотків по вкладу (що згідно курсу НБУ станом на 21.02.2006 складали 25536,54 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 01.12.2005, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_70 депозитний договір №6 «Вільні кошти» на суму 3100 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 01.12.2005 складали 15655 гривень 3100x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_26 з терміном дії до 02.12.2006. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 02.03.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №6 ОСОБА_71 , тим самим перерахувавши кошти на рахунок «Для Виплат» № НОМЕР_27 , з якого зняла грошові кошти в сумі 3103,82 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 02.03.2006 складали 15674,29гривень 3103,82x5.05) ОСОБА_10 привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 06.12.2005, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_72 депозитний договір №7 «Вільні кошти» на суму 3000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 06.12.2005 складали 15150 гривень 3000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_28 з терміном дії до 07.12.2006. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 27.06.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №7, тим самим перерахувавши кошти на рахунок «Для Виплат» № НОМЕР_29 , з якого зняла грошові кошти в сумі 3000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.06.2006 складали 5150 гривень 3000x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 23.12.2005, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, звернулась до економіста банку ОСОБА_42 з проханням оформити ОСОБА_73 депозитний договір, після чого ОСОБА_42 оформила ОСОБА_73 депозитний договір №9 «Вільні кошти» на суму 3000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 23.12.2005 складали 15150 гривень 3000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_30 з терміном дії до 24.12.2006, та передала договір ОСОБА_10 , для подальшого прийняття та оприбуткування грошових коштів у клієнта банку, видачі йому копій документів щодо відкриття рахунку та прийняття коштів. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 24.01.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору .9 «Вільні кошти» на суму 3000 доларів, укладений ОСОБА_74 , з рахунку останнього зняла грошові кошти в сумі 3002,55 доларів США з врахуванням процентів по вкладу (що згідно курсу НБУ станом на 24.01.2006 складали 15162,88 гривень 3002,55x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 30.01.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_75 депозитний договір №3 «Вільні кошти» на суму 4000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 30.01.2006 складали 20200 гривень 4000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_30 з терміном дії до 31.01.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 29.03.2006 ОСОБА_10 , виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №3 «Вільні кошти» на суму 4000 доларів, укладеного з ОСОБА_76 , тим самим перерахував кошти на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_31 з якого в період часу з 29.03.2006 по 19.04.2006 (29.03.2006 знята сума 2491,85 доларів США; 30.03.2006 знята сума 1197,53 доларів США; 31.03.2006 знята сума 100 доларів США; 05.04.2006 знята сума 50 доларів США; 06.04.2006 знята сума 13 доларів США; 06.04.2006 знята сума 111 доларів США; 19.04.2006 знята сума 39,74 доларів США) зняла грошові кошти у сумі 4003,12 доларів США з врахуванням процентів по вкладу (що згідно курсу НБУ у період з 29.03.2006 по 19.04.2006 складали 20215,76 гривень 4003,12x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 22.03.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_77 депозитний договір №4 «Вільні кошти» на суму 600 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 22.03.2006 складали 3030 гривень 600x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_32 з терміном дії до 23.03.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 31.03.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №4 «Вільні кошти» на суму 600 доларів США укладеного з ОСОБА_78 , тим самим перерахувала кошти на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_33 з якого ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 600,07 доларів США з врахуванням процентів по вкладу (що згідно курсу НБУ станом на 31.03.2006 складали 3030,35 гривень, 600,07x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 22.03.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_79 депозитний договір №6 «Вільні кошти» на суму 436 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 22.03.2006 складали 2201,80 гривень), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_34 з терміном дії до 22.06.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 20.07.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №6 «Вільні кошти» на суму 436 доларів США, укладеного з ОСОБА_80 , тим самим перерахувала кошти на рахунок останної «Для виплат» № НОМЕР_35 , з якого зняла грошові кошти в сумі 436.17 доларів США з врахуванням процентів по вкладу (що згідно курсу НБУ станом на 20.07.2006 складали 2202,66 гривень, 436,17x5.05), привласнила їх -собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 06.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_81 депозитний договір №8 «Вільні кошти» на суму 1000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 06.04.2006 складали 5050 гривень 1000x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_36 з терміном дії до 07.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 07.04.2006 ОСОБА_10 , виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №8 «Вільні кошти» на суму 1000 доларів США, укладеного з ОСОБА_81 , тим самим перерахувала наведені кошти на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_37 з якого зняла грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 07.04.2006 складали 5050 гривень, 1000x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 20.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою:м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_82 депозитний договір 6 «Вільні кошти» на суму 5000 Євро (що згідно курсу НБУ станом на 20.04.2006 складали 31173,65 гривень), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_38 з терміном дії до 21.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 04.05.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №6 «Вільні кошти», тим самим перерахувавши з вказаного рахунку на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_39 з якого зняла грошові кошти в сумі 5000,45 Євро з врахуванням процентів по вкладу згідно курсу НБУ станом на 05.04.2006 складали 31873,42 гривень, 5000,45x6.37411), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 19.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_24 депозитний договір №5 «Вільні кошти» на суму 590 доларів США (що згідно курсу станом на 19.04.2006 складали 2979,5 гривень, 590x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_9 з терміном дії до 20.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 06.05.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №5 «Вільні кошти» на суму 590 доларів США, укладеного з ОСОБА_24 , тим самим перерахував кошти на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_40 з якого зняла грошові кошти в сумі 590 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 06.05.2006 складали 2979,5 гривень, 590x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 27.04.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_83 депозитний договір №9 «Вільні кошти» на суму 800 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 27.04.2006 складали 4040 гривень, 800x5.05), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_41 з терміном дії до 28.04.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 08.06.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №9 «Вільні кошти» на суму 800 доларів США, укладеного з ОСОБА_83 , тим самим перерахував кошти на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_42 , з якого зняла грошові кошти в сумі 800,45 доларів США з врахуванням процентів по вкладу (що згідно курсу НБУ станомна 08.06.2006 складали 4042,27 гривень, 800,45x5.05), привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 23.05.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в аміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_84 депозитний договір №4 «Вільні кошти» на суму 5000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 23.05.2006 складали 25250 гривень, 5000x25250), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_43 з терміном дії до 24.05.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 29.05.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №4 «Вільні кошти» на суму 5000 доларів США, укладеного з ОСОБА_85 , тим самим перерахував кошти з поточного рахунку останньої на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_44 , я якого грошові кошти в сумі 5000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на29.05.2006 складали 25250 гривень, 5000x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 30.08.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №4 «Вільні кошти» на суму 750 Євро укладеного з ОСОБА_86 , тим самим перерахував кошти на рахунок «Для виплат» № НОМЕР_45 з якого 30.08.2006 зняла 450 Євро (що згідно курсу НБУ станом на 30.08.2006 складає 2912,66 гривень - 450x6,472585); і .09.2006 знято 140 Євро (що згідно курсу НБУ станом на 01.09.2006 складає 908,57 гривень - 140x6,489755); 04.09.2006 знято 161,25 Євро (що згідно курсу НБУ станом на 04.09.2006 складає 1043,70 гривень - 161,25x6,472585) в загальній сумі 750 Євро (що згідно курсу НБУ станом на вказані дати складає 4864,93 гривень), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 18.09.2006, точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_10 , перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, оформила ОСОБА_87 депозитний договір №5 «Вільні кошти» на суму 5450 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 27522,5 гривень), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_46 з терміном дії до 19.09.2007. Після цього, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, 10.10.2006 ОСОБА_10 виконавши в програмному забезпеченні Банку операцію щодо дострокового розірвання депозитного договору №5 «Вільні кошти» на суму 5450 доларів США, укладеного з ОСОБА_88 , тим самим перерахував кошти на рахунок «Для Виплат» № НОМЕР_47 з якого зняла грошові кошти в сумі 5450 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 10.10.2006 складали 27522,5 гривень - 5450x5.05) ОСОБА_10 привласнила собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_10 в період часу з 17.02.2004 по 18.09.2006 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до заяв вкладників МОД АППБ «Аваль» щодо дострокового розірвання депозитних договорів та зняття грошових коштів з депозитних рахунків, привласнила грошові кошти Банку з 15 рахунків фізичних осіб, спричинивши таким чином матеріальну шкоду Банку на загальну суму 34044,92 доларів США (що згідно курсу НБУ на час заволодіння складали 172487,21 грн.), та 5750,45 Євро (що згідно курсу НБУ на час заволодіння складали 36738,35 гривень), що є особливо великим розміром,(станом на 2006 рік 175x600=105000).

А всього, вказаними діями ОСОБА_10 спричинила АТ «Райффайзен Банк Аваль» збитки на загальну суму 192825,92 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 974031,26 грн.), та 11650,45 Євро(що згідно курсу НБУ складали -74580,02 гривень), що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром (станом на 2006 рік 175x600=105000).

Окрім того, керуючись корисливим мотивом та злочинним умислом, ОСОБА_10 , знаходячись в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, в автоматизованій системі - програмному забезпеченні Банку «Банкмастер» з використанням електронно-обчислювальної машини (комп`ютеру) встановленому на особистому робочому місці, створювала електронний документ - заяви на дострокове розторгнення депозитних договорів, а також щодо зняття грошових коштів з рахунків, не маючи на те відповідної письмової згоди вкладників банку, після чого використовуючи його, несанкціоновано вносила зміни інформації у наведеному програмному засобі щодо дострокового розірвання депозитних договорів 14 вкладників МОД АППБ «Аваль».

Так, 21.02.2006 ОСОБА_10 , повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаева, 39, після оформлення ОСОБА_68 депозитного договору №7 «Вільні кошти» на суму 5000 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 25250 гривень), відкривши депозитний рахунок №7, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу, створивши в ньому електронний документ - заяву на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_69 , та відповідного доручення сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_89 , на дострокове розторгнення депозитного договору №7 «Вільні кошти», відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_69 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_48 «Вільні кошти» на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила ектронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його 21.02.2006 без відома вкладника ОСОБА_69 , ОСОБА_10 зняла з рахунку «Для виплат» грошові кошти в сумі 5056,74 доларів США (що гідно курсу НБУ станом на 21.02.2006 складали 25536,54 гривень), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 02.03.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_71 депозитного рахунку № НОМЕР_26 , з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки), що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_71 , та відповідного доручення сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_71 , на дострокове розторгнення депозитного договору №6, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_71 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_26 на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його 02.03.2006 без відома вкладника ОСОБА_71 , ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 3103,82 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 02.03.2006 складали 15674,29 гривень), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 02.03.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м, Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_90 депозитного договору №7 «Вільні кошти» на суму 3000 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 15150 гривень), відкривши депозитний рахунок № НОМЕР_28 з терміном дії до 07.12.2006, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки), що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_72 , та відповідного доручення сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_72 , на дострокове розторгнення депозитного договору №7, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_72 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_28 на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його 02.03.2006 без відома вкладника ОСОБА_72 , ОСОБА_10 зняла з рахунку «Для виплат» грошові кошти в сумі 3000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 02.03.2006 складали 15150 гривень), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 24.01.2006 ОСОБА_10 , повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_73 депозитного договору №9 «Вільні кошти» на суму 3000 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 15150 гривень), з терміном дії до 24.12.2006, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін- індентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_91 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_91 , на дострокове розторгнення депозитного договору №9, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_92 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_30 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його, 24.01.2006 без відома вкладника ОСОБА_91 , з рахунку «Для виплат» ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 3002,55 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 24.01.2006 складали 15162,88 гривень), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 29.03.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_75 депозитного договору №3 «Вільні кошти» на суму 4000 доларів США (що згідно НБУ складали 20200 гривень), з терміном дії до 31.01.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_93 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_93 , на дострокове розторгнення депозитного договору №3, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_93 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_49 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його в період часу з 29.03.2006 по 19.04.2006 (29.03.2006 знята сума 2491,85 доларів США; 30.03.2006 знята сума 1197,53 доларів США; 31.03.2006 знята сума 100 доларів США; 05.04.2006 знята сума 50 доларів США; 06.04.2006 знята сума 13 доларів США; 06.04.2006 знята сума 111 доларів США; 19.04.2006 знята сума 39,74 доларів США) зняла грошові кошти в сумі 4003,12 доларів США з врахуванням процентів по вкладу (що згідно курсу НБУ у період з 29.03.2006 по 19.04.2006 складали 20215,76 гривень 4003,12x5.05), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 31.03.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_77 депозитного договору №4 «Вільні кошти» на суму 600 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 3030 гривень), з терміном дії до 23.03.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_77 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_77 , на дострокове розторгнення депозитного договору №4, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_77 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу мастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_32 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його 31.03.2006 без відома вкладника ОСОБА_77 , з рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 600,07 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 31.03.2006 складали 3030,35 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 10.07.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_79 депозитного договору №6 «Вільні кошти» на суму 436 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 2201,80 гривень), з терміном дії до 22.06.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_94 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_94 , на дострокове розторгнення депозитного договору №6, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_94 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_34 , рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін- ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його 10.07.2006 без відома вкладника ОСОБА_94 рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 436,17 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 10.07.2006 складали 2202,65 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 07.04.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_81 депозитного договору №8 «Вільні кошти» на суму 1000 доларів США (що згідно НБУ складали 5050 гривень), з терміном дії до 07.04.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_81 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_95 , на дострокове розторгнення депозитного договору №8, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_81 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_36 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючти особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його, 07.04.2006 без відома вкладника ОСОБА_81 , з рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 07.04.2006 складали 5050 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 05.04.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_82 депозитного договору №6 «Вільні кошти» на суму 5000 Євро (що згідно курсу НБУ складали 31174 гривні), з терміном дії до 21.04.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_82 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_82 , на дострокове розторгнення депозитного договору №6, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_82 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_38 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-індентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ-заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його 05.04.2006 без відома вкладника ОСОБА_82 , з рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 5000,45 Євро (що згідно курсу НБУ станом на 05.04.2006 складали 30850,70 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний

розсуд.

Окрім того, 06.05.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в

адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_24 депозитного договору №5 «Вільні кошти» на суму 590 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 2979,5 гривень), з терміном дії до 20.04.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до

комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін- ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_24 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника

ОСОБА_24 , на дострокове розторгнення депозитного договору №5, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_24 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_9 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його, 06.05.2006 без

відома вкладника ОСОБА_24 , з рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла

грошові кошти в сумі 590 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на

06.05.2006 складали 2979,5 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними

на власний розсуд.

Окрім того, 08.06.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_83 депозитного договору №9 «Вільні кошти» на суму 800 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 4040 гривень), з терміном дії до 28.04.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін- ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного, комплексу створивши в ньому електронний документ-заявку на дострокове по вторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_83 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_83 , на дострокове розторгнення депозитного договору №9, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_83 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в штаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_41 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його, 08.06,2006 без відома вкладника ОСОБА_83 , з рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 800,45 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 08.06.2006 складали 4042,27 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась нина власний розсуд.

Окрім того, 29.05.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за, адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_84 депозитного договору №4 «Вільні кошти» на суму 5000 доларів США (що згідно НБУ складали 25250 гривень), з терміном дії до 24.05.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний що комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий догін-індентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без -наявності особи вкладника ОСОБА_96 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_96 , на дострокове розторгнення депозитного договору №4, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_97 ,, здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_43 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його, 29.05.2006 без відома вкладника ОСОБА_96 , з рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла і ротові кошти в сумі 5000 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 25250 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 30.08.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_98 депозитного договору №4 на вклад «Вільні кошти» від 29.12.2005 на суму 750 Євро терміном дії до 30.12.2006, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно- обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та ароматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ-заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_99 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_99 , на дострокове розторгнення депозитного договору №4, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_99 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено перевід депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_50 , на рахунок «Для виплат», після чого використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу, у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ-заяву на зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його, з рахунку «Для Виплат» без відома вкладника ОСОБА_99 , в період 30.08.2006 по 04.09.2006 (30.08.2006 зняла 450 Євро (що згідно курсу НБУ станом на 30.08.2006 складає 2912,66 гривень - 450x6,472585); 01.09.2006 знято Євро (що згідно курсу НБУ станом на 01.09.2006 складає 908,57 гривень - 140х6,489755); 04.09.2006 знято 161,25 Євро (що згідно курсу НБУ станом на 04.09.2006 складає 1043,70 гривень - 161,25x6,472585) в загальній сумі 750 Євро (що згідно курсу НБУ станом на вказані дати складає 4864,93 гривень), привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім того, 10.10.2006 ОСОБА_10 повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі МОД АППБ «Аваль», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39, після оформлення ОСОБА_87 депозитного договору №5 «Вільні кошти» на суму 5450 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 27522,5 гривень), з терміном дії до 19.09.2007, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з метою переказу та подальшого привласнення коштів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп`ютера (електронно-обчислювальної техніки) що приєднаний до комп`ютерної мережі Банку, та автоматизованої системи - банківського програмного комплексу «Банкмастер», використовуючи особистий логін- іденшфікатор та відповідний пароль доступу, увійшла до програмного комплексу створивши в ньому електронний документ - заявку на дострокове розторгнення депозитного договору, після чого використала його, та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без наявності особи вкладника ОСОБА_100 , та відповідного доручення, сформувала завідомо неправдивий електронний документ від імені вкладника ОСОБА_100 , на дострокове розторгнення депозитного договору №5, відповідно до якого без згоди вкладника ОСОБА_100 , здійснила дострокове розторгнення наведеного депозитного договору, в результаті чого за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Банкмастер» ОСОБА_10 здійснено переказ депозитних коштів з вкладного депозитного рахунку № НОМЕР_46 , на рахунок «Для виплат», після чого, використовуючи особистий логін-ідентифікатор та відповідний пароль доступу у вказаному програмному комплексі, створила електронний документ - заяву а зняття коштів з рахунку «Для Виплат», та використавши його, 10.10.2006 без відома вкладника ОСОБА_100 , з рахунку «Для Виплат» ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 5450 доларів США (що згідно курсу НБУ складали 24522,5 гривень) привласнила їх собі та розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 в період часу з 24.01.2006 по 10.10.2006 вчиняла підробку документів на переказ, а також їх використання, а також несанкціоновану зміну інформації яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме щодо дострокового розірвання депозитних договорів вкладників банку, що в подальшому надавало їй можливість зняття та присвоєння грошових коштів Банку з 14 рахунків фізичних осіб, спричинивши таким чином матеріальну шкоду Банку на загальну суму 32042,92 доларів (що згідно курсу НБУ складали 161816,75 грн.), та 5750 Євро (що згідно курсу НБУ складали 35715,63 гривень), що є значною шкодою, (станом на 2006 рік 175x100=17500).

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується в тому, що вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем , вчинені в особливо великих розмірах, ч.3 ст.362 КК України, а саме в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, а також за ч.2 ст.200 КК України , а саме підробці документів на переказ, а також їх використання, вчинене повторно.
В ході судового засідання захисником обвинуваченої ОСОБА_10 адвокатом ОСОБА_7 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачена ОСОБА_101 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила закрити кримінальне провадження відносно неї у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання захисника та закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.
Представник потерпілого в судовому засіданні заперечувала проти заявленого клопотання.
Вислухавши думку учасників процесу, колегія суддів приходить до наступних висновків.
З матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_101 вбачається, що кримінальні правопорушення , в яких вона обвинувачується, відносяться : за ч.5 ст.191 КК України до особливо тяжкого злочину , за ч.3 ст.362 КК України до тяжкого злочину , за ч.2 ст.200 КК України - до нетяжкого злочину.
ОСОБА_101 не ухилялась від слідства та суду, раніше не судима, до закінчення зазначених вище строків , зазначених у статті 49 КК України нових злочинів не вчиняла.
У відповідності до п.п.2,4,5 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення нетяжкого злочину минуло три роки, тяжкого злочину минуло десять років, особливо тяжкого злочину минуло п`ятнадцять років.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч.7 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує.
Таким чином, з урахуванням викладеного, враховуючи , що з дня вчинення ОСОБА_101 кримінальних правопорушень (останній злочин вчинено 10.10.2006 року) минули строки притягнення до кримінальної відповідальності , суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню і кримінальне провадження відносно ОСОБА_101 підлягає закриттю.
Згідно ст. 49 КК України, керуючись п.1 ч.2, ч.7 ст.284, ст. 350, ст. 371, ст. 372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :

ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 та ч.2 ст.200 КК України, на підставі ст.49 та ч.5 ст.74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності;
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 та ч.2 ст.200 КК України - закрити.
Цивільний позов Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_2