Справа № 204/9086/21
Провадження № 1-кс/204/2173/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000092 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000092 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у період з березня 2019 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють збір науково-технологічної документації з метою передачі до Ісламської Республіки Іран (далі ІРІ) технологій щодо практичного використання протиракетних систем, а також надають технічну допомогу та послуги з технічної підготовки іранських спеціалістів у сфері бойового ракетобудування для вдосконалення та створення бойової ракетної техніки, тобто вчиняє дії, направлені на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Відповідно до повідомлення ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що у березні 2019 року ОСОБА_5 електронними каналами зв`язку (ІРкаБАрр) отримав від представника іранської компанії - громадянина Ірану ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який за оперативною інформацією, обґрунтовано підозрюваний до причетності к національним спеїіслужбам, що офіційно підтверджено у 2009 році відповіддю ФСБ РФ, «Відомство з технологічного співробітництва» завдання, що полягає в підготовці матеріалів щодо конкретних тематик, які на даний час цікавлять представників ІРІ. З метою проведення збору науково-технічної документації ОСОБА_5 залучив до підготовки матеріалів колишнього співробітника ДП «КБ «Південне» та ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» - ОСОБА_6 , діючого співробітника ДП ВО «Південний машинобудівний завод» ім. О.М. Макарова ОСОБА_7 , діючого співробітника ДП КБ «Південне» - ОСОБА_8 , а також особу ОСОБА_9 , пообіцявши останнім грошову винагороду за результатом успішного виконання завдань. На пропозицію всі вказані вище особи погодились та розпочали збір науково-технічної інформації. Далі, після повного отримання документів в серпні 2019 року ОСОБА_5 організував виїзд групи до Ісламської республіки Іран (далі ІРІ) у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою здійснення викладацької діяльності (читання лекцій) з використанням привезених з собою документальних матеріалів за темою: «Зависимость скорости горения бутил каучукового СТТ от дисперсности ПХА». Відповідно до оперативного повідомлення, під час спілкування з українськими фахівцями, представник спецслужби ІРІ запропонував розглянути можливість залучення перелічених громадян України для створення на території ІРІ науково-технічної бази для підготовки іранських фахівців з проектування та розробки сучасної ракетної техніки. Вказане полягає в організації та проведенні навчань з теоретичної та практичної підготовки іранських фахівців, зокрема читання матеріалів за відповідними тематиками, створення наукових лабораторій, а також участі у створенні стендів для проведення практичних випробувань. Відповідно до оперативного повідомлення, 29.08.2019 українські науковці повернулися до України та активно розпочали підготовку матеріалів зі створення навчального центру із необхідною технічною документацією, з метою її презентації представникам ІРІ. Зокрема, виходячи з матеріалів ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області від 19.03.2020, отримано інформацію, що представники ІРІ (Корпус вартових Ісламської революції) відмовились на невизначений термін від послуг наукової групи ОСОБА_5 у зв`язку з неспокійною обстановкою в державі та на міжнародному рівні, що спричинили події: збиття повітряно-космічними силами ІРІ українського авіалайнера та спалахом в ІРІ епідемії «короновіруса». Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 №359-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20.07.2015 №2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», заборонено пряме та опосередковане постачання, продаж або передачу ІРІ з території України чи громадянами України будь-яких товарів (предметів, матеріалів, обладнання та технологій) подвійного використання, що можуть будити використані для створення ракетної зброї та засобів їх доставки та надання ІРІ будь-яких технологій, технічної допомоги чи послуг з професійної підготовки, які можуть бути використані ІРІ в діяльності, пов`язаній з розробкою і створенням балістичних ракет. Згідно з листом Міністерства Закордонних справ України від 09.04.2020 оцінка можливості спричинення шкоди державній безпеці України, на думку МЗС, залежить у даному випадку від результатів ідентифікації згідно з вимогами законодавства у галузі експертного контролю технологій, технічних даних, послуг, що були розголошені іранській стороні. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: Проведено допит в якості свідка ОСОБА_6 від 27.01.2020. В ході допиту останній дав показання стосовно виїзду ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до Ісламської республіки Іран. Проведено допит в якості свідка ОСОБА_8 від 23.06.2020. В ході допиту останній дав показання, що до нього звертався ОСОБА_5 з пропозицією співпраці щодо надання представникам Ісламської республіки Іран відомостей у сфері технологій ракетобудування. Проведено допит в якості свідка ОСОБА_5 від 21.05.2020. В ході допиту останній дав показання щодо його співпраці з представниками Ісламської республіки Іран, виїздів до вказаної країни, осіб, які з ним виїжджали, та яка саме інформація передавалась іранській стороні. Проведено допит в якості свідка ОСОБА_5 від 28.05.2020. В ході допиту останній дав показання щодо його співпраці з представниками Ісламської республіки Іран, виїздів до вказаної країни, осіб, які з ним виїжджали, та яка саме інформація передавалась іранській стороні. Проведено допит в якості свідка ОСОБА_7 від 21.05.2020. В ході допиту останній дав показання щодо його співпраці з представниками Іранської республіки Іран, а також виїздів до вказаної країни, осіб, які з ним виїжджали, та яка саме інформація передавалась іранській стороні. Проведено допит в якості свідка ОСОБА_9 від 25.05.2020. В ході допиту останній відмовився від дачі показань, у відповідності до ст. 63 Конституції України. Проведено допит в якості свідка ОСОБА_9 від 11.06.2020. В ході допиту останній дав показання щодо його співпраці з представниками Іранської республіки Іран, а також виїздів до вказаної країни, осіб, які з ним виїжджали, та яка саме інформація передавалась іранській стороні. Проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено комп`ютерну техніку, документальні матеріали та грошові кошти. Проведено огляд предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема в ході проведення огляду системного блоку виявлено листування імовірно з представниками Ісламської республіки Іран. Підготовлено, погоджено з процесуальним керівником у кримінальному провадженні та подано до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська клопотання про арешт майна, а саме грошових коштів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами розгляду винесено ухвалу про задоволення клопотання. Призначено судово-технічну експертизу комп`ютерної техніки, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якої отримано відомості про наявність на певних об`єктах дослідження інформації щодо технологій ракетних двигунів, технічних характеристик, ракет, вузлів, агрегатів та палив. Проведено обшук гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Славутич» у м. Дніпро. В ході проведення обшуку речей та документів, що мають значення для проведення досудового розслідування виявлено не було. Проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено мобільний телефон. Проведено огляд телефону, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході виявлено листування імовірно з представниками Ісламської республіки Іран. Проведено огляд телефону, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду виявлено листування імовірно з представниками Ісламської республіки Іран. Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку речей та документів, що мають значення для проведення досудового розслідування виявлено не було. Проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено комп`ютерну техніку та носії інформації. Проведено огляд предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 . В ході огляду носії інформації (ноутбуки, системний блок, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільний телефон) не вмикались, їх вміст не перевірявся з метою недопущення несанкціонованого втручання та подальшого проведення відповідних судових експертиз. Призначено судово-технічну експертизу комп`ютерної техніки, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якої отримано відомості про наявність на певних об`єктах дослідження інформації щодо технологій ракетних двигунів, технічних характеристик, ракет, вузлів, агрегатів та палив. Проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено комп`ютерну техніку, документальні матеріали та грошові кошти. Проведено огляд предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . В ході огляду виявлено мобільний телефон, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , ноутбук та грошові кошти у іноземній валюті Євро та долари США. На оборотній стороні 4 банкнот містяться відтиски печатки, які ймовірно належать Іранському банку. Разом з тим, в ході огляду зазначеного ноутбуку його вміст не перевірявся з метою недопущення несанкціонованого втручання. Підготовлено, погоджено з процесуальним керівником у кримінальному провадженні та подано до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська клопотання про арешт майна, а саме грошових коштів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . За результатами розгляду винесено ухвалу про задоволення клопотання. Призначено судово-технічну експертизу комп`ютерної техніки, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якої отримано відомості про наявність на певних об`єктах дослідження інформації щодо технологій ракетних двигунів, технічних характеристик, ракет, вузлів, агрегатів та палив. Проведено огляд комп`ютерної техніки, добровільно виданої ОСОБА_13 . В ході проведення огляду виявлено електронні файли, що, за попередньою оцінкою, містять відомості у сфері технологій ракетобудування. Проведено негласну слідчу (розшукову) дію - аудіоконтроль особи ОСОБА_5 . В ході негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що останній повідомляє відомості щодо тривалого співробітництва з представниками Ісламської республіки Іран, а також висловлює пропозицію ОСОБА_8 надавати інформацію іранській стороні. Призначено та отримано висновок державного експерта з питань таємниць, відповідно до якого надані на дослідження відомості становлять державну таємницю. За участю відповідних спеціалістів проведено детальний огляд носіїв інформації, отриманих за результатами висновку судово-технічної експертизи з висновком № 104 від 21.08.2020, з метою встановлення відомостей щодо технологій ракетних двигунів та інших документальних матеріалів, що мають значення для досудового розслідування. За участю відповідних спеціалістів проведено детальний огляд носіїв інформації, отриманих за результатами висновку судово-технічної експертизи з висновком № 109 від 24.07.2020, з метою встановлення відомостей щодо технологій ракетних двигунів та інших документальних матеріалів, що мають значення для досудового розслідування. За участю відповідного спеціаліста проведено детальний огляд носіїв інформації, отриманих за результатами висновку судово-технічної експертизи з висновком № 107 від 02.07.2020, з метою встановлення відомостей щодо технологій ракетних двигунів та інших документальних матеріалів, що мають значення для досудового розслідування. Отримано від ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» довідку щодо попередньої ідентифікації. Скеровано на адресу Державної служби експортного контролю України відповідний лист з метою проведення аналізу та віднесення вказаних матеріалів до товарів військового призначення та подвійного використання. Отримано лист Державної служби експортного контролю № 974/33-21 від 12.02.2021, згідно якого для здійснення попередньої ідентифікації товару необхідно залучити державні органи (Міністерство оборони України, Державне космічне агентство України). На адресу ДСЕКУ скеровано лист щодо повернення предметів дослідження (оптичних дисків, що містять документальні матеріали у електронному вигляді) для подальшого їх направлення до відповідних органів державної влади з метою здійснення попередньої ідентифікації товару (Міністерство оборони України, Державне космічне агентство України). Скеровано лист до Мінстерства оборони України щодо надання довідки попередньої ідентифікації. Разом з тим, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 20.11.2021, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих та інших процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення зазначеними вище особам, а також іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: За результатами отримання відповіді Міністерства оборони України щодо надання довідки попередньої ідентифікації, скерувати відповідні матеріали до Державної служби експортного контролю України. За результатами отриманих в ході досудового розслідування аналітичних матеріалів призначити відповідні судові експертизи. За результатами проведення досліджень провести допити вищезазначених осіб, а також інших встановлених в ході досудового розслідування осіб. Провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні досудового розслідування. Прийняти відповідне процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше шести місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів у строк 18 місяців, є особлива складність кримінального провадження, а саме: тривалий час проведення відповідних судових експертиз та отримання аналітичних документів, встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що остаточні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000092 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

При цьому, у кримінальному провадженні № 0000092 від 20.12.2019 року, жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: розумність строків.
На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: після отримання відповіді Міністерства оборони України щодо надання довідки попередньої ідентифікації, скерувати відповідні матеріали до Державної служби експортного контролю України; за результатами отриманих в ході досудового розслідування аналітичних матеріалів призначити відповідні судові експертизи; за результатами проведення досліджень провести допити вищезазначених осіб, а також інших встановлених в ході досудового розслідування осіб; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні досудового розслідування; прийняти відповідне процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 20.12.2019 року, на шість місяців.
Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000092 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, на шість місяців, тобто до 20 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1