печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та представники Приватної організації «Українська Ліга Авторських та Суміжних Прав» () (далі ПО «УЛАСП»), ІНФОРМАЦІЯ_1 » () (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Приватної Організації «Організація Колективного Управління Авторськими та Суміжними Правами» () (ПО «ОКУАСП»), Громадської спілки «Організація Колективного Управління Авторськими та Суміжними Правами» () а також за участі ряду інших юридичних та фізичних осіб під виглядом укладання чотирьох сторонніх договорів «про забезпечення правомірного використання об`єктів авторського права та об`єктів авторських прав в публічних закладах» налагодили та підтримують протиправний механізм заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності (торгівельні центри, заклади харчування та інші місця відвідування).
Так, службові особи та представники вищевказаних організацій звертаються з пропозицією до суб`єктів господарської діяльності укласти чотиристоронній договір «Про забезпечення правомірного використання об`єктів авторського права та об`єктів суміжних прав в публічних закладах» за умовами якого суб`єкти господарської діяльності, відповідно до умов договору Користувачі, вплачують грошові кошти на рахунки Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » () за, начебто, укладання ПО «УЛАСП» від імені та за рахунок Користувача договорів, за якими Користувач отримує одночасно як дозвіл на використання (способом публічного виконання) майнових прав щодо об`єктів авторського права (творів), так і дозволів на використання (способом публічного виконання) майнових прав щодо об`єктів суміжних прав (фонограм та зафіксованих у них виконань).
В подальшому, після отримання грошових коштів на рахунки ПО «УЛАСП» розподіляються між іншими учасниками протиправного механізму під виглядом оплати Роялті, та які в свою чергу мають в подальшому бути перераховані авторам творів які відтворювались Користувачами.
Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ПО «УЛАСП», ГС «УЛАСП», ПО «ОКУАСП», ГС «ОКУСП» під виглядом оплати за отримання послуг, а саме: послуги по супроводженню, юридичні послуги, та ряд інших обготівковуються через підконтрольних фізичних та юридичних осіб. В свою чергу на користь авторів творів перераховують грошові кошти в загальній сумі близько 15-20 % від суми зібраних коштів.
Встановлено, щодо налагодження протиправного механізму заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням в оренду торгових площ, організацією закладів харчування, готельні послуги, та інше (торгівельні центри, ресторани, бари, готелі та інші місця відвідування) службовими особами Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » () (далі ПО «УЛАСП»), Громадської Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » () (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Приватної Організації «Організація Колективного Управління Авторськими та Суміжними Правами» () (ПО «ОКУАСП»), Громадської спілки «Організація Колективного Управління Авторськими та Суміжними Правами» () за участі ряду інших юридичних та фізичних осіб під виглядом укладання чотирьох сторонніх договорів «про забезпечення правомірного використання об`єктів авторського права та об`єктів авторських прав в публічних закла
Крім того, ОСОБА_4 , який є Головою ГС «Українська Ліга Авторських та Суміжних Прав`підбурював ОСОБА_5 , єкий є помічником Народного депутата України ОСОБА_6 , на надання неправомірної вигоди останньому, за неприйняття законопроекту №5572, яким пропонується внести зміни до ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та суміжних прав», ініціатором якого є Народний депутат України ОСОБА_6 .
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що Громадська Спілка «Українська Ліга Авторських та Суміжних Прав» () має відкриті рахунки:
- АТ «УкрексімБанк» (МФО 322313), у а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, організацій, фізичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, та в подальшому здійснюють їх легалізацію, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно зазначених юридичних осіб, з метою припинення подальшого продовження кримінально-протиправної діяльності.
Кошти, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб, набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, які створювали (придбали) вказані юридичні особи.
Грошові кошти, що знаходяться на рахунках Громадської Спілки «Українська Ліга Авторських та Суміжних Прав» () необхідність у арешті яких виникла з подачею вказаного клопотання є джерелом погашення завданих збитків, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти Громадської Спілки «Українська Ліга Авторських та Суміжних Прав» () , що знаходяться на рахунках:
- в Акціонерному товаристві «УкрексімБанк» (МФО 322313), у а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
-в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках Громадської Спілки «Українська Ліга Авторських та Суміжних Прав» (), та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1