Провадження № 1-кс/760/7606/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 (свідоцтво № 2 від 20.05.2013р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дессау Німеччина, громадянина України, з вищою освітою, одружений, має на утриманні доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює заступником директора ТОВ «Проект-студія», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000066 від 15.07.2020р., у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження № 0000066 від 15.07.2020р.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу №4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Проект-студія» () від 17.12.2014, ОСОБА_5 , призначено на посаду директора ТОВ «Проект-студія» з 18.12.2014. Крім того відповідно до наказу №10-С про призначення від 18.12.2014, ОСОБА_5 , приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Проект-студія».

Відповідно до статуту ТОВ «Проект-студія» (), затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ «Проект-студія» протоколом №5 від 24.04.2017: Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирішує усі питання діяльності Товариства. Директор володіє повноваженнями здійснювати права товариства та відповідно виконувати обов`язки, пов`язані з діяльністю та справами Товариства. Директор від імені Товариства в межах, встановлених законом та Статутом. Директор має право діяти від імені Товариства без спеціальної довіреності. Директор організовує і здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор представляє Товариство перед третіми особами, усіх державних, громадських, правоохоронних органах, підприємствах, установах, і організаціях та в судових органах з усіма правами, наданими чинним законодавством України; Розпоряджається активами Товариства та укладає договори (угоди), що підпадають інтересам та цілям Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Проект-студія» постійно обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 КК України, є службовою особою.

Так, між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (), в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Інлайфбуд» () в особі директора ОСОБА_9 за результатами проведення процедури відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, АДРЕСА_3 , після акцепту пропозиції конкурсних торгів за учасником-переможцем ТОВ «Інлайфбуд», укладено договір підряду №69-а від 19.03.2020 на виконання робіт а саме: «ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В (у Солом`янському районі м. Києва), який підписано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За договором підряду №69-а від 19.03.2020, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ «Інлайфбуд», вартість робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) №69-а/1 за травень 2020, складає суму 1 400 598,13 грн.

Так, у червні 2020 року у директора ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою за попередньою змовою групою осіб разом із директором ТОВ «Інлайфбуд» в особі директора ОСОБА_9 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння чужим майном, розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_9 мала забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Михайла Донця, 14, 14-А, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , шляхом внесення до акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В, в Солом`янському районі м. Києва» відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт, який в подальшому підписувався з нею, директором ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

ОСОБА_9 діючи згідно злочинного плану, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 09.06.2020 року, внесла відомості до акту №69-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В, в Солом`янському районі м. Києва» із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт на суму 375 014,13 грн.

Перевіркою виконання робіт за травень 2020 на об`єкті Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів у Солом`янському районі м. Києва за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В, встановлено, що вартість робіт складає 1 025 584,00 грн. Завищення вартості виконаних робіт за наданим актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) становить 375 014,13 грн. в тому числі: А) завищення вартості обсягів робіт з навантаження і перевезення сміття складає 125 554, 52 грн.; Б) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 105,32 грн.; В) завищення вартості , пов`язане з невірним застосуванням РЕКН складає 221 247, 89 грн.; Г) завищення вартості у зв`язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15), складає 28 106, 37 грн.

При цьому, на підставі акту №69-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В, в Солом`янському районі м. Києва» Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ТОВ «Інлайфбуд» відповідно до платіжного доручення №156 від 11.06.2020 на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Інлайфбуд» у філії «Розрахунковий центр «АТ КБ «Приват Банк», Київ, перераховано 1 400 598 грн. 13 коп. з урахуванням ПДВ.

Згідно висновку експерта від 14.06.2021 №30/7 за результатами проведення судової економічної експертизи: встановлене в Аудиторському звіті від 24.11.2020 за №070-5-13/39, завищення підрядною організацією ТОВ «Інлайфбуд» обсягів і вартості робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В за договором підряду №69-а від 19.03.2020, документально підтверджується у розмірі 375 014, 13 грн.».

Крім того, між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (), в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Інлайфбуд» () в особі директора ОСОБА_9 за результатами проведення процедури відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г у Солом`янському районі м. Києва, після акцепту пропозиції конкурсних торгів за учасником-переможцем ТОВ «Інлайфбуд», укладено договір підряду № 98-А від 23.03.2020 на виконання робіт а саме: ДК 021:2015 (СPV) (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г (у Солом`янському районі м. Києва), який підписано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За договором підряду № 98-А від 23.03.2020, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ «Інлайфбуд», вартість робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) №98-а/1 за травень 2020, складає суму 971 723,81 грн.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння чужим майном, розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_9 мала забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: м. Київ, Солом`янський район, проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г шляхом внесення до акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г, в Солом`янському районі м. Києва» відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт, який в подальшому підписувався з нею, директором ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

ОСОБА_9 діючи згідно злочинного плану, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 09.06.2020 року, внесла відомості до акту №98-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г, в Солом`янському районі м. Києва» із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт на суму 254 749,81 грн.

Перевіркою виконання робіт за травень 2020 на об`єкті Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів у Солом`янському районі м. Києва за адресою проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г, встановлено, що вартість робіт складає 971 723,81 грн. Завищення вартості виконаних робіт за наданим актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) становить 254 749,81 грн. в тому числі: А) завищення вартості обсягів робіт складає 81 623,15 грн.; Б) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 84 581 тис. грн.; В) завищення вартості, пов`язане з невірним застосуванням РЕКН, складає 147 680,23 грн.; Г) завищення вартості у зв`язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15), складає 24 600,78 грн.

При цьому, на підставі акту №98-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г, в Солом`янському районі м. Києва» Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ТОВ «Інлайфбуд» відповідно до платіжного доручення №159 від 11.06.2020 на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Інлайфбуд» у філії «Розрахунковий центр «АТ КБ «Приват Банк», Київ, перераховано 971 723 грн. 81 коп. з урахуванням ПДВ.

Згідно висновку експерта від 14.06.2021 №30/7 за результатами проведення судової економічної експертизи: встановлене в Аудиторському звіті від 24.11.2020 за №070-5-13/39, завищення підрядною організацією ТОВ «Інлайфбуд» обсягів і вартості робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г за договором підряду № 98-А від 23.03.2020, документально підтверджується у розмірі 254 749,81 грн.».

Крім того, між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (), в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Інлайфбуд» () в особі директора ОСОБА_9 за результатами проведення процедури відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Героїв Севастополя, 5, 7, після акцепту пропозиції конкурсних торгів за учасником-переможцем ТОВ «Інлайфбуд», укладено договір підряду № 91-А від 23.03.2020 на виконання робіт а саме: «ДК 021:2015 (СPV) (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь» Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою вул. Героїв Севастополя, 5, 7 (у Солом`янському районі м. Києва), який підписано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За договором підряду № 91-А від 23.03.2020, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ «Інлайфбуд», вартість робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) №91-а/1 за травень 2020, складає суму 1 233 829,51 грн.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння чужим майном, розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_9 мала забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Героїв Севастополя, 5, 7, шляхом внесення до акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою вул. Героїв Севастополя, 5, 7, в Солом`янському районі м. Києва» відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт, який в подальшому підписувався з нею, директором ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

ОСОБА_9 діючи згідно злочинного плану, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 15.06.2020 року, внесла відомості до акту №91-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою вул. Героїв Севастополя, 5, 7, в Солом`янському районі м. Києва» із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт на суму 372 526, 51 грн.

Перевіркою виконання робіт за травень 2020 на об`єкті Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів у Солом`янському районі м. Києва за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7, встановлено, що вартість робіт складає 1 233 829,51 грн. Завищення вартості виконаних робіт за наданим актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) становить 372 526, 51 грн. в тому числі: А) завищення вартості обсягів робіт з навантаження і перевезення сміття складає 118 217,00 грн.; Б) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 1 369, 62 грн.; В) завищення вартості , пов`язане з невірним застосуванням РЕКН складає 203 915,23 грн.; Г) завищення вартості у зв`язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15), складає 49 024, 90 грн.

При цьому, на підставі акту №91-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7, в Солом`янському районі м. Києва» Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ТОВ «Інлайфбуд» відповідно до платіжного доручення №166 від 17.06.2020 на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Інлайфбуд» у філії «Розрахунковий центр «АТ КБ «Приват Банк», Київ, перераховано 1 233 829,51 грн. з урахуванням ПДВ.

Згідно висновку експерта від 14.06.2021 №30/7 за результатами проведення судової економічної експертизи: встановлене в Аудиторському звіті від 24.11.2020 за №070-5-13/39, завищення підрядною організацією ТОВ «Інлайфбуд» обсягів і вартості робіт, зо призвело до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 за договором підряду №91-а від 23.03.2020, документально підтверджується у розмірі 372 526, 51 грн.»

Крім того, між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (), в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Інлайфбуд» () в особі директора ОСОБА_9 за результатами проведення процедури відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 у Солом`янському районі м. Києва, після акцепту пропозиції конкурсних торгів за учасником-переможцем ТОВ «Інлайфбуд», укладено договір підряду № 87-А від 23.03.2020 на виконання робіт а саме: «ДК 021:2015 (СPV) (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь» Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних бульвар Вацлава Гавела, 54/26 (у Солом`янському районі м. Києва), який підписано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За договором підряду № 87-А від 23.03.2020, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ «Інлайфбуд», вартість робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) №87-а/1 за травень 2020, складає суму 763 537,55 грн.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння чужим майном, розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_9 мала забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: м. Київ, Солом`янський район, бульвар Вацлава Гавела, 54/26 шляхом внесення до акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26, в Солом`янському районі м. Києва» відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт, який в подальшому підписувався з нею, директором ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

ОСОБА_9 діючи згідно злочинного плану, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 20.05.2020 року, внесла відомості до акту №87-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26, в Солом`янському районі м. Києва» із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт на суму 178 644, 55 грн.

Перевіркою виконання робіт за травень 2020 на об`єкті Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів у Солом`янському районі м. Києва за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26, встановлено, що вартість робіт складає 763 538,55 грн. Завищення вартості виконаних робіт за наданим актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) становить 178 345, 55 грн. в тому числі: А) завищення вартості обсягів робіт складає 61 707,67 грн.; Б) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 1 691,80 тис. грн.; В) завищення вартості, пов`язане з невірним застосуванням РЕКН, складає 95 140,87 грн.; Г) завищення вартості у зв`язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15), складає 18 980,33грн.

При цьому, на підставі акту №87-а/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26, в Солом`янському районі м. Києва» Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ТОВ «Інлайфбуд» відповідно до платіжного доручення №89 від 21.05.2020 на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Інлайфбуд» у філії «Розрахунковий центр «АТ КБ «Приват Банк», Київ, перераховано 763 537,55 грн.

Згідно висновку експерта від 14.06.2021 №30/7 за результатами проведення судової економічної експертизи: встановлене в Аудиторському звіті від 24.11.2020 за №070-5-13/39, завищення підрядною організацією ТОВ «Інлайфбуд» обсягів і вартості робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтованого покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 за договором підряду № 87-А від 23.03.2020, документально підтверджується у розмірі 178 644, 55 грн.»

В результаті усіх злочинних дій директора ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Інлайфбуд» ОСОБА_9 , та інших невстановлених осіб, останні заволоділи грошовими коштами в сумі 1 280 901,81 грн., що перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у 600 разів на момент вчинення кримінального правопорушення, чи завдала матеріального збитку у великих розмірах.

17.08.2021р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчим, за погодженням прокурором, поставлено питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, крім того, на даний час існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; впливу на потерпілих та свідків в даному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні.

Під час судового розгляду прокурор підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та застосувати інший більш м`який запобіжний захід.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

На обґрунтування пред`явленої ОСОБА_5 підозри, до клопотання додані зібрані під час досудового розслідування докази та інші матеріалами кримінального провадження, які на думку слідчого судді, обґрунтовано свідчать про причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
В ході судового розгляду клопотання знайшли свого підтвердження доводи прокурора про існування ризику переховування від органів досудового розслідування, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, та з моменту повідомлення про підозру пройшов незначний проміжок часу, тому є обґрунтовані підстави вважати про існування ризику переховування його від органів досудового розслідування.
Разом з тим, прокурором не доведено та не надано обґрунтованих доказів слідчому судді про те, що підозрюваний ОСОБА_5 перешкоджав кримінальному провадженню, зокрема здійснював незаконний вплив на свідків у цьому кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Слідчий суддя, враховуючи наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не судимий та не притягувався до кримінальної відповідальності, його майновий та сімейний стан (одружений, має на утриманні доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює заступником директора ТОВ «Проект-студія»), а також слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не надано конкретних доказів про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування та прокурором не доведено слідчому судді, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не зможе запобігти ризику, який наявний у кримінальному провадженні, тому не знаходить підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає обґрунтованим та достатнім задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та зобов`язати його прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою.
Крім того, слідчий суддя вважає необхідним покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів держаної влади свої паспорти для виїзду за кордон, та інші документи, які дають право виїзду з України та в`їзду в Україну, які в сукупності із застосованим запобіжним заходом, повинні достатньою мірою гарантувати та забезпечити, у подальшому, належну його процесуальну поведінку у даному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 202, 208, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 задовольнити частково.

В застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжній захід у вигляді особистого зобов`язання та зобов`язати його прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.10.2021р., включно, наступні обов`язки:
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи,

- здати на зберігання до відповідних органів держаної влади свої паспорти для виїзду за кордон, та інші документи, які дають право виїзду з України та в`їзду в Україну.
Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Солом`янську окружну прокуратуру м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1