Справа № 526/281/22
Провадження № 1-кс/526/93/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 09.02.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 09.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 09.02.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2022 близько 16 год. невстановлена особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивідавши банківські дані, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1800 гривень, які були списані з її банківської картки № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), договорів по банківських рахунках; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.

Крім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , оскільки дані роздруківки містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу із вказівками топографічних прив`язок, часу та зазначенням абонентських номерів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні оператору мобільного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направила заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки вона не може прибути до суду, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

09 лютого 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи, що вищевказані документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів:

-що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про рух грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти;

-що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а також зобов`язати уповноважених осіб вказаних товариств надати роздруківки, які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , оскільки дані роздруківки містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу із вказівками топографічних прив`язок, часу та зазначенням абонентських номерів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні оператору мобільного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1