Справа № 182/45/22
Провадження № 1-кс/0182/79/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.01.2022 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

21 січня 2022 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Нікопольського РУП знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2021 під час позапланової перевірки із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, проведеного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 було виявлено факт безпідставної невиплати заробітної плати більш ніж як за один місяць.
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що працівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно не виплачується заробітна плата, чим порушено законодавство про оплату праці.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню в якості потерпілих було допитано ряд осіб, які показали, що вони працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого являється ОСОБА_5 .
Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Тому з метою встановлення факту отримання грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки в інший спосіб, окрім надання судом тимчасового доступу до документів, вказану інформацію неможливо отримати за запитом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ (тобто надання можливості ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії) до цих документів.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їхньої відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи; 2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в клопотанні і в наданих матеріалах зазначено достатньо підстав вважати, що документи з інформацією щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право надання доступу до якої просить дізнавач, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 та/або дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_6 або, на підставі доручення дізнавача, начальнику СКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_7 , о/у ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_8 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації) до документів з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, які знаходяться в Центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 24.02.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1