Провадження № 1-кс/369/2726/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000220 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 023948 від 01.02.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054.

Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об`єднання 2 земельних ділянок, які були придбані у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2005 (земельна ділянка площею 1,5401 га (кадастровий номер :03:005:0004), та земельна ділянка площею 1,5399 га (кадастровий номер :03:005:0005) на підставі укладеного у той же день 15.03.2005 договору купівлі-продажу з ОСОБА_6 .

Вказані договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_7 за №№ 2-411, 2-414.

Із заяви ОСОБА_8 встановлено, що 16.02.2021 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань йому стало відомо, що 22.12.2018 державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію № 9000452 та змінено склад засновників юридичної особи, а також реєстраційну дію № 8000452 та змінено керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено, хто саме та які саме документи подав державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення вищевказаних реєстраційних дій.

Після проведених 22.12.2018 державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 змін, керівником юридичної особи став ОСОБА_10 , який, діючи умисно, протиправно, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.12.2018 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якій надав завідомо підроблені документи, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідні повноваження, а також підроблений Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 серії ЯЕ № 820237 виданий 11.02.2008. На підставі поданих документів, 27.12.2018 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, із показів директора Товариства ОСОБА_8 протягом 2018 року склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та/або відомості про засновників (учасників) не змінювався, як і не змінювався керівник Товариства, місцезнаходження Товариства або інші відомості про Товариство. Правовстановлюючі документи та печатка завжди перебували у директора як посадової особи Товариства та нікому не передавались.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.03.2021 встановлено, що з 27.12.2018 власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 став ОСОБА_12 , який вказану земельну ділянку купив за договором купівлі-продажу в ОСОБА_10 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який зареєстровано в реєстрі за № 1594.

08.01.2019 після продажу ОСОБА_10 земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_12 , державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 здійснено реєстраційні дії щодо Товариства, а саме скасовано реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 щодо зміни складу засновників юридичної особи, а також зміни керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Документи для проведення реєстраційних дій посадові особи Товариства 22.12.2018 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та 08.01.2019 до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , не подавали, будь-яких осіб на подання відповідних документів до зазначених державних реєстраторів у період 22.12.2018 - 08.01.2019 Товариство не уповноважувало, що свідчить про їх незаконність та проведення виключно з метою шахрайського заволодіння належної Товариству земельної ділянки.

Відповідно інформації, розміщеної Департаментом нотаріату та державної реєстрації на сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not, державним реєстраторам ОСОБА_13 та ОСОБА_9 анульовано доступ до державних реєстрів.

У свою чергу ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , від 07.02.2019 (зареєстровано в реєстрі 181) продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_15 .

25.02.2019 земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 поділено, внаслідок чого було утворено дві інших земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:5450 площею 1,0 га, та :03:005:5451 площею 2,08 га.

В подальшому, ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 30.11.2019, продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 ОСОБА_16 , яка в свою чергу 30.01.2020 продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_17 , який на даний час є її власником.

Аналогічна ситуація склалась із земельною ділянкою :03:005:5450 площею 1,0 га. 30.11.2019 ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 ОСОБА_16 , яка в свою чергу 30.01.2020 продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_17 , який на даний час є її власником.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких ОСОБА_10 , підробили Державний акт на право власності на земельну ділянку для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 від 27.12.2018, яку в подальшому продали через укладання 07.02.2019 договору купівлі-продажу, а після поділу земельної ділянки :03:005:0054 на дві земельні ділянки :03:005:5450 та :03:005:5451, 30.11.2019 та 30.01.2020 знову були продані, кінцевим власником яких став ОСОБА_17 .

Реєстраційні дії 22.12.2018-08.01.2019 навмисно було проведено саме у період новорічних свят, коли Товариство та його посадові особи не мали можливості відслідковувати інформацію про проведені реєстраційні дії та не мали можливість адекватно та вчасно відреагувати на неправомірні дії, що вчиняються відносно належного Товариству майна.

Надалі, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054, загальною площею 3,0800 га, поділено на дві окремих земельні ділянки земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га.

Директору Товариства ОСОБА_8 стало відомо, що власником земельної ділянки є невідомий йому ОСОБА_15 . Належну Товариству земельну ділянку ОСОБА_15 нібито придбав 07.02.2019 у невідомого ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_12 .

В свою чергу, зазначений вище ОСОБА_12 нібито придбав земельну ділянку 27.12.2018 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який діяв на підставі підроблених документів.

Крім того, у договорі купівлі-продажу від 27.12.2018, підписаному ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , документом, що підтверджує право власності Товариства на земельну ділянку, зазначений Державний акт серії ЯЕ № 820237, тоді як насправді реквізити справжнього акту інші ЯЖ № 023948.

Потерпілий стверджує, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстратори ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , нотаріуси ОСОБА_11 та ОСОБА_14 йому невідомі, будь-яких відносин між ними не було та немає, зазначеним вище особам, як і будь-яким іншим особам, доручень (довіреностей) щодо здійснення будь-яких операцій з належною йому земельною ділянкою ОСОБА_8 не надавав, жодних угод та правочинів щодо відчуження не укладав, договорів чи інших документів з цього приводу не надавав, оригіналів документів стосовно права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054 не губив та нікому не передавав.

Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстраторів ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 3,0800 га, кадастровий номер :03005:0054, що знаходяться за адресою: Київської область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада стала об`єктом злочинних дій.

Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, внаслідок їх протиправних дій, із приватної власності шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу, незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :03005:0054 площею 3,0800 га, що спричинило шкоду її законному власнику у вигляді заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Крім того, 24.09.2021 до слідчого відділу надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_18 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30.11.2019 із кадастровим номером :03:005:5450, укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , який зареєстровано в реєстрі за № 2236 та оригіналів документів, на підставі яких він посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30.11.2019 із кадастровим номером :03:005:5450, укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , який зареєстровано в реєстрі за № 2236 та оригіналів документів, на підставі яких він посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що означені інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ, що і стало підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_14 , для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що приватний нотаріус ОСОБА_14 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Бучанського управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30.11.2019 із кадастровим номером :03:005:5450, укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , який зареєстровано в реєстрі за № 2236 та оригіналів документів, на підставі яких він посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилається старшому слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1