Провадження № 1-кс/344/5569/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000198 від 13.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 13.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по факту розкрадання бюджетних коштів службовими особами органів влади в змові із суб`єктами господарської діяльності.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в злочинній змові із довіреними керівниками відділів освіти РДА та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності вчинили розкрадання бюджетних коштів освітньої субвенції державного бюджету.

Так, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 головою тендерного комітету ОСОБА_6 , секретарем тендерного комітету ОСОБА_7 , спеціалістом відділу соціально економічного розвитку, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 .

Вищезазначені особи, в порушення ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою уникнення відкритих торгів протиправно поділили предмети закупівель для подальшого укладання прямих договорів постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами із вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності. Встановлено, що з фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 укладено 57 договорів на суму 1 976 130 грн, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 укладено 12 договорів на суму 914 072 грн, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 укладено 10 договорів на суму 213 287 грн., із фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 укладено 11 договорів на суму 342 041 грн., фізичною особою підприємцем ОСОБА_17 укладено 19 договорів на суму 2 640 588 грн. Загальна сума освоєних коштів вищевказаними суб`єктами господарської діяльності протягом 2020-2021 років становить 6 086 118 грн.

Договори із вищезазначеними підприємцями укладені з дотриманням ч. 3 ст. 180 Господарського Кодексу України 16 січня 2003 року № 436-ІУ із змінами (далі - Господарський Кодекс України), зокрема погоджено предмет, ціну та строк дії договору. Однак, всупереч ч. 4 ст. 180 Господарського Кодексу України в договорах відсутні вимоги до якості товару. Крім того, в договорах укладених з ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_15 зазначено однакову адресу та номер телефону, а саме: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 . Вищенаведені порушення підтверджено Аудиторським звітом від 12.07.2021 №03-21/1а, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Окрім того, установлено, що між зазначеними вище фізичними особами підприємцями є родинні зв`язки та вони являється пов`язаними між собою особами, зокрема:

- ОСОБА_15 та ОСОБА_18 зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_14 є матір`ю ОСОБА_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_12 є матір`ю дружини ОСОБА_13 ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_16 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_12 .

Окрім того, у процесі проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , на який здійснювалося перерахування державних коштів за поставку товарів, а також з якого здійснювалась оплата за їх придбання. Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ).

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ).

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ), які пов`язані з поставкою товарів за державні кошти, купівлею та продажем товарів, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість поставки товарів за державні кошти у 2020-2021 роках, та подальше використання бюджетних коштів.

Разом із цим, під час досудового розслідування установлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також мають відкриті розрахункові рахуннки :

- № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2020 по 09.09.2021 року, оскільки договори укладалися в 2020 році, в інформація необхідна за повний звітний період.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів як між відповідними приватними підприємцями та РДА (ОДА), так само і між приватними підприємцями, та їх контрагентами.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджують рух коштів зазначених вище ФОП має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому для забезпечення у подальшому проведення здійснення аналізу руху коштів по рахунках, проведення судових експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дії, необхідно отримати доступ до банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування із зазначенням номеру рахунку, дат та сум валютних операцій, повних даних контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням виду банківської операції та інших повних даних по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , за період з 01.09.2020 по 09.09.2021, які належать ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно.

Встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 .

Окрім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має філію в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів у Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташована в АДРЕСА_8 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_4 , а саме: до інформації щодо руху коштів (транзакцій) із зазначенням номерів рахунків, дат та сум проведених валютних операцій, повних даних про контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням видів банківської операції та інших повних даних по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , за період з 01.09.2020 по 09.09.2021, які належать ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; відповідно, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів в Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташована в АДРЕСА_8 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 листопада 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1