02.02.2022
Справа №642/3473/21
Провадження №1-кс/642/380/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № №0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368, ч.1 ст.127 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за проміжок часу з 00год 01хв по 23год 59хв за 25.02.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАН), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (МБ Ехеї, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розтаіпуванїія-банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ;

- відомостей про дату та час зняття грошових коштів, суму знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_5 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений судом про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений судом про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідуванім у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127, ч. З ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2021 року по 24.06.2021 група службових осіб правоохоронного орану - ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою та в групі з цивільними особами, організували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян під приводом не притягнення останніх до адміністративної та кримінальної відповідальності за кримінальні та адміністративніправопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих медичних препаратів.

Встановлено, що до вказаної групи осіб входять:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 та за адресою: АДРЕСА_6 ;

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , в своїй протиправній діяльності використовує автомобіль «Mercedes Benz ML 320» VIN НОМЕР_6 , з номерними знаками іноземній реєстрації НОМЕР_7 , на автомобілі можуть бути нелегально встановлені номерні знаки НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працює на посаді оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ;

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , працює в посаді поліцейського ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;

11. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , працює в посаді поліцейського-водія ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_13 .;

12. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає за адресою АДРЕСА_14 , старший сержант поліції, працює на посаді поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області;

13. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає за адресою АДРЕСА_15 , старший сержант поліції, працює напосаді поліцейського взводу № 3 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2021 о 17 год 10 хв, ОСОБА_11 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським оперуповноваженим ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, за невстановленою на цей час адресою в м. Харкові, затримали ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , помістили останнього до автомобілю, який ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовують у своїй злочинній діяльності, а саме Mercedes Benz ML 320, сірого кольору, іноземної реєстрації, VTN: НОМЕР_6 , де висунули погрозу притягнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 321 КК України, застосування-штрафу в розмірі понад 17 000 грн., а також повідомили дружині ОСОБА_20 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про необхідність надати грошові кошти в розмірі 5 000 грн. за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Того ж дня, близько о 17.42 год. за невстановленою на цей час адресою, в м. Харкові перебуваючи у вказаному автомобілі, оперуповноважений ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старший оперуповноважений ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , та цивільна особа ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, отримали від ОСОБА_21 неправомірну вигоду в розмірі 5 000 грн., за неповідомлення ОСОБА_10 та ОСОБА_9 як службовими особами, а також цивільною особою ОСОБА_11 інформації, про можливе вчинення ОСОБА_20 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321 КК України, за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та не інформування, шляхом написання відповідних рапортів, про вказані обставини керівників органу (підрозділу) поліції та як наслідок не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Грошові кошти в розмірі 5000 грн, які ОСОБА_21 передала працівникам поліції та які були предметом неправомірної вигоди, остання зняла з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_22 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_19 , який станом на 25.02.2021 був розташований за адресою: АДРЕСА_16 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведеності фактів учинення протиправних дій підозрюваними, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, аналізу й дослідження інформації щодо руху грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Одночасно, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказування під час кримінального провадження, та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого й вмотивованого рішення.

Тобто відповідно до ст.84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № №0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368, ч.1 ст.127 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.1 ст.127 КК України, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за проміжок часу з 00год 01хв по 23год 59хв за 25.02.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАН), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (МБ Ехеї, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розтаіпуванїія-банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ;

- відомостей про дату та час зняття грошових коштів, суму знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_5 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1