Справа № 686/558/22
Провадження № 1-кс/686/494/22
У Х В А Л А
14 січня 2022 року м. Хмельницький
12.01.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території Хмельницької області невідомі особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ЕОМ за допомогою веб ресурсу "olx.ua".
В подальшому визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було надане письмове доручення у порядку ст. 40 КПК України.
11.12.2021 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що встановлено ряд осіб, які причетні до вчинення протиправних дій спрямованих на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ЕОМ за допомогою веб-ресурсу «OLX.ua»
До вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які проживають на території Хмельницької області.
Виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів громадянин ОСОБА_6 здійснює на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Крім того, виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів громадянин ОСОБА_7 здійснює на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
А також, виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів громадянин ОСОБА_8 здійснює на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Окрім цього, встановлено що, виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів громадянин ОСОБА_9 здійснює на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківську картку № НОМЕР_13 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .
Вказані особи під час вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення для отримання прибутку використовували зазначені банківські картки та банківські рахунки.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по банківських картках та банківських рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_6 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_8 , яка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_13 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали, дану інформацію яка є важливою для встановлення істини в даному кримінальному провадженні в інший спосіб отримати неможливо, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні яких знаходиться вказана інформація та документація, а також користувачів даних банківських карток та рахунків, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальної загрози зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:
1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
- рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2021 по 12.01.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:
- рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 ;
- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2021 по 12.01.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
3) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про:
рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 ;
- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2021 по 12.01.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_9 .
4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про:
- рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_13 ;
- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 березня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1