Провадження № 1-кс/643/3910/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2021 до Харківського РУП No2 надійшла заява представника за довіреністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 15.06.2021 шахрайським шляхом та за наслідком здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами на БПК № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28 485 гривень 24 коп., які знаходились на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального проступку 28.06.2021 внесені сектором дізнання ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 02.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з вищевикладеного що вказана банківська картка НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуються невстановленою особою для несанкціонованого переказу грошових коштів в сумі 28 485 гривень 24 коп. з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану Законом таємницю по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_2 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по картковому (масковому) рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_3 ; к/р № НОМЕР_4 в НБУ (код банку НОМЕР_5 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; IBAN: № НОМЕР_7 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_3 ; к/р № НОМЕР_4 в НБУ (код банку НОМЕР_5 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; IBAN: № НОМЕР_7 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням повного номеру карткового рахунку, та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 09.09.2021.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_3 ; к/р № НОМЕР_4 в НБУ (код банку НОМЕР_5 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; IBAN: № НОМЕР_7 ; SWIFT: AVAL UA UK, адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_3 ; к/р № НОМЕР_4 в НБУ (код банку НОМЕР_5 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; IBAN: № НОМЕР_7 ; SWIFT: AVAL UA UK, (центральне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію (та надати до неї тимчасовий доступ) щодо відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказанням повного номеру карткового рахунку, та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 09.09.2021.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1