УХВАЛА
Іменем України

22 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучену під час обшуку приміщень, які використовують у своїй діяльності представники підприємства ТД «Ресурс» () за адресою: Полтавська область, м. Полтава, провулок Перспективний, 3, вказану у клопотанні алкогольну продукцію. Визначити зберігання вилученої алкогольної продукції у вигляді зразків в кількості 6 шт. за місцем проведення досудового розслідування - СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 2б; 37 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 1,0 л., заповнена прозорою рідиною та 69 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 2,0 л., заповнена прозорою рідиною залишити на відповідальному зберіганні представника ТОВ ТД «Ресурс» за адресою: м.Полтава, пров. Перспективний, 3.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, пояснив, що вказана алкогольна продукція була вилучена, оскільки відповідає критеріям речового доказу, має ознаки фальсифікованої алкогольної продукції.

Представник власника майна до суду не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2020-2021 років група осіб, яка діє на території Полтавської області, в т.ч. м.Полтава Полтавської області, незаконно виготовляють алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становлять небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та відповідно незаконно збувають населенню Полтавського регіону.

Зокрема, матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні представники ТД «Ресурс» (), адреса реєстрації: м.Харків, майдан Захисників України, 7/8; фактично здійснюють діяльність за адресою: м. Полтава, пров.Перспективний,3, які реалізують алкогольні напої з недоброякісної сировини, що не відповідає вимогам ДСТУ, а також із дробленими марками акцизного податку України.

Допитаний в якості свідка приватний підприємець ОСОБА_4 повідомив, що у м. Лубни Полтавської області він здійснює діяльність в сфері роздрібної торгівлі, в т.ч. алкогольної продукції, постачальниками якої серед інших було ТОВ «ТД Русерус». В свою чергу, дане підприємство здійснювало поставку лікеро-горілчаної продукції - коньяки, вино та горілку, зокрема і торгівельної марки «Пшенична», виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», вартість кожної одиниці з яких складала лише 35-37 грн. Відповідно товаросупровідних документів на поставку такої продукції, адреса постачальника ТОВ «ТД Ресурс» зазначена як: м.Полтава, пров. Перспективний, 3.

15.11.2021 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтава було проведено обшук в приміщеннях, які використовують у своїй діяльності представники підприємства ТД «Ресурс» () за адресою: Полтавська область, м. Полтава, провулок Перспективний,3, під час якої було виявлено та вилучено алкогольні вироби, що викликають сумніви щодо їх відповідності вимогам ДСТУ, зокрема: Одна пляшка об`ємом 0,5 л. ймовірно алкогольного напою, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Вінсент Абсент», заповнена рідиною зеленого кольору, дата виготовлення 29.01.2019, містить сліди розливу, про що свідчить характерний запах спиртовмісних речовин; Одна пляшка ймовірно алкогольного напою, про що свідчить відповідний напис Бренді та наклейка з логотипом торгівельної марки « GURJI»; Тетра - пак об`ємом 1,0 л. ймовірно алкогольного напою, про що свідчить відповідний напис «Приморське сонячне вино», без марки акцизного податку України; Одна пляшка ймовірно алкогольного напою про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 1,0 л., заповнена прозорою рідиною, без марки акцизного податку України; Одна пляшка ймовірно алкогольного напою про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Старий Житомир», об`ємом 0,1 л. заповнена прозорою рідиною, має пошкоджену марку акцизного податку; Одна пляшка об`ємом 0,5 л. ймовірно алкогольного напою про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Ром Бакарді карта», дата виробництва 18.06.21; 37 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 1,0 л., заповнена прозорою рідиною; 69 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 2,0 л., заповнена прозорою рідиною.

Перелічена алкогольна продукція відповідно до постанови слідчого від 16.11.2021 визнана у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 речовим доказом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об`єкти мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучену під час обшуку приміщень, які використовують у своїй діяльності представники підприємства ТД «Ресурс» () за адресою: Полтавська область, м. Полтава, провулок Перспективний, 3, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а саме:

-Одну пляшку об`ємом 0,5 л. ймовірно алкогольного напою, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Вінсент Абсент», заповнена рідиною зеленого кольору, дата виготовлення 29.01.2019, містить сліди розливу, про що свідчить характерний запах спиртовмісних речовин;

-Одну пляшку ймовірно алкогольного напою, про що свідчить відповідний напис Бренді та наклейка з логотипом торгівельної марки « GURJI»;

-Тетра - пак об`ємом 1,0 л. ймовірно алкогольного напою, про що свідчить відповідний напис «Приморське сонячне вино», без марки акцизного податку України;

- Одну пляшку ймовірно алкогольного напою про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 1,0 л., заповнена прозорою рідиною, без марки акцизного податку України;

-Одну пляшку ймовірно алкогольного напою про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Старий Жимтомир», об`ємом 0,1 л. заповнена прозорою рідиною, має пошкоджену марку акцизного податку;

- Одну пляшку об`ємом 0,5 л. ймовірно алкогольного напою про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Ром Бакарді карта», дата виробництва 18.06.21.

-37 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 1,0 л., заповнена прозорою рідиною;

-69 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 2,0 л., заповнена прозорою рідиною.

Визначити місце зберігання вилученої алкогольної продукції у вигляді зразків в кількості 6 шт. за місцем проведення досудового розслідування СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 2б; 37 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 1,0 л., заповнена прозорою рідиною та 69 пляшок ймовірно алкогольного напою горілка, про що свідчить відповідна наклейка із логотипом торгівельної марки «Перший рецепт», об`ємом 2,0 л., заповнена прозорою рідиною залишити на відповідальному зберіганні представника ТОВ ТД «Ресурс» за адресою: м.Полтава, пров.Перспективний,3.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1