1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/5026/2021
УХВАЛА
21 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.
До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2000 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.
Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.
Одним із об`єкті нерухомості, який став об`єктом протиправного заволодіння учасників вказаної групи, є квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та після її смерті повинна була перейти в порядку спадкування за законом до її племінника ОСОБА_5 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналу інвентаризаційної (реєстраційної) справи щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить оригінали документів щодо набуття права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, а також всі наявні угоди щодо його подальшого відчуження на користь інших осіб, а також вилученні документів, що містять зразки підпису, почерку співробітників товариства та печатки суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню, зокрема дослідження підписів осіб, які є сторонами вказаних правочинів, а також проведення технічних експертиз зазначених документів.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, проте в частині вилучення всіх наявних печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використовувалися установами протягом 2001-2021 років, з можливістю подальшого відібрання вказаних печаток задоволенню не підлягає у звязку з необґрунтованістю.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усіх наявних матеріалів інвентаризаційної (реєстраційної) справи щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (справа № 161903), в тому числі договору купівлі-продажу від 10.01.2002, укладеного від імені ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , як продавця та ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 , як покупця, зареєстрованого Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання біржового контракту № Н-2657/1 від 10.01.2002;
- засвідчених копій всіх сторінок алфавітного журналу адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам та засвідчених копій всіх сторінок алфавітного журналу фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна, на яких міститься інформація щодо первинної/поточної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 протягом 2001-2021 років, а також Прізвищ, імен, по батькові як власників вказаного майна протягом 2001-2021 років ОСОБА_4 , ОСОБА_13 ;
- у разі відсутності алфавітного журналу адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам, алфавітного журналу фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна, а також реєстрової книги у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засвідчені копії відповідних актів-приймання передачі вказаних документів до інших установ та організацій;
- всіх наявних печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використовувалися установами протягом 2001-2021 років, з можливістю виготовлення або проставлення відтисків вказаних печаток;
- будь-яких документів в кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів на кожну, які містять зразки відтисків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використовувалися установою протягом 2001-2021 років, зокрема печатки з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю № 3 УКРАЇНА код 03344991* ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- будь-яких документів в кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів, які містять зразки підпису та почерку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 20 жовтня 2021 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1