СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9388/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,
адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Рптимум Ріелті", адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Щасливе", товариства з обмеженою відповідальністю "Лендінвест 3000 ", товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест 3000" про скасування арешту майна,

встановив:
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ "Сейф Інвест", ТОВ "Рптимум Ріелті", адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ "Щасливе", ТОВ "Лендінвест 3000", ТОВ "Агроінвест 3000" звернулись до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.06.2021 року у справі № 759/12491/21, а саме на земельні ділянки, які належать його довірителям.

В обґрунтування клопотання заявники вважають, що арешт їхнього майна є незаконним та має бути скасований зважаючи на те, що земельні ділянки, на які було накладено арешт, не є речовими доказами в кримінальному провадженні №0000402 та не є набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а сам арешт був накладений без достатніх правових підстав та із порушенням процесуального законодавства, а також грубо порушує права та законні інтереси заявників як добросовісних власників арештованих земельних ділянок. Обставини кримінального провадження №0000402 є надуманими та не містить жодних ознак вчинення кримінального правопорушення, описані в ухвалі обставини не відповідають дійсності, а спір між потерпілим ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та власниками арештованого майна виключно господарським.

Представники заявників клопотання підтримали, просили його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи на те, що земельні ділянки визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000402 від 02.06.2021р., відповідно до постанови слідчого від 07.06.2021р. Досудове розслідування на даний час триває, а тому вважає, що відсутні підстави для скасування арешту майна.

Заслухавши думку представників власників майна, слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

07.06.2021 року земельні ділянки визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні. При цьому, слідчий суддя враховує, що вказана постанова слідчого містить лише посилання на фактичні обставини справи, загальне формулювання та цитування норм КПК України, без посилання на конкретні дані, які дають достатні підстави для висновку про те, що вказане майно може містити у собі інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що кредитні договори № 889 від 03.12.2007 р. та № 312 від 04.06.200 р., укладені між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_6 , які забезпечувались іпотекою земельних ділянок на території Щасливської сільської ради Бориспільського району, з кадастровими номерами: :03:006:0109, :03:006:0111, :03:006:0056. Кредитний договір № 729 від 26.12.2006 р., укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київський гуртовий ринок», який забезпечувався іпотекою земельних ділянок на території Щасливської сільської ради Бориспільського району, з кадастровими номерами: :03:006:0050, :03:006:0053, :06:001:0039, :03:006:0113, :06:001:0004, :06:001:0006, :06:001:0012, :06:001:0008, :03:006:0108, :01:007:0006. Кредитний договір № 729 від 30.05.2013 р., укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назва на ТОВ «Інбудком 2001»), який забезпечувався іпотекою земельних ділянок на території Щасливської сільської ради Бориспільського району, з кадастровими номерами: :03:006:0106, :03:006:0045, 320888000:03:006:0048, :03:006:0116, :03:006:0107, :03:006:0102.

Однак, копії довідок ПАТ «Український Професійний Банк» підтверджують про повне погашення кредитів.

Отже, слідчим не надано доказів того, що майно, на яке накладено арешт згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 09.06.2021р., може бути знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди, або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом. Також у судовому засіданні не доведено існування обставин, які дають підстави вважати, що вказане майно продовжує бути доказом у даному кримінальному провадженні та необхідності у подальшому застосуванні такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано достатніх і належних доказів обґрунтованості накладення арешту на майно, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи, потребам досудового розслідування, отже клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170, 174, 369 КПК України,

постановив:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Рптимум Ріелті", адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Щасливе", товариства з обмеженою відповідальністю "Лендінвест 3000 ", товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест 3000" про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року у справі №759/12491/21, на об`єкти нерухомого майна, припинивши заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» ():

-земельна ділянка площею 1.7881 га, кадастровий номер: :03:006:0113, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-земельна ділянка площею 0,9132 га, кадастровий номер: :06:001:0284, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка площею 0,0945 га, кадастровий номер: :06:001:0278, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті» ():

- земельна ділянка площею 0.1048 га, кадастровий номер: :06:001:0281, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

- земельна ділянка площею 0,5228 га, кадастровий номер: :06:001:0280, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

Товариству з обмеженою відповідальністю "Лендінвест 3000" ()

-земельна ділянка 0.1016 га, кадастровий номер: :03:006:0050, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 0.1755 га, кадастровий номер: :03:006:0053, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 2.3871 га, кадастровий номер: :03:006:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка площею 0.1789 га, кадастровий номер: :03:006:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 3.08 га, кадастровий номер: :03:006:0145, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка площею 1,5441 га., кадастровий номер: :03:006:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

-земельна ділянка площею 1,6576 га., кадастровий номер: :03:006:0116, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Щасливе» ():

-земельна ділянка площею 2.1125 га, кадастровий номер: :01:007:0006, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Агроінвест 3000» ():

-земельна ділянка 4.8103 га, кадастровий номер: :03:006:0147, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.

Скасувати заборону розпоряджатися та відчужувати земельну ділянку площею 0.1789 га, кадастровий номер :03:006:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельну ділянку площею 1,5441 га., кадастровий номер :03:006:0048 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельну ділянку площею 0,6576 га., кадастровий номер :03:006:0116 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельну ділянку 0.1016 га, кадастровий номер :03:006:0050 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельну ділянку площею 0.1755 га, кадастровий номер :03:006:0053 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, будь-яким особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1