Справа № 588/1882/21
Провадження № 1-кс/588/334/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 17.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 18.11.2021 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ, а також за їх дорученням іншим посадовим особам Національної поліції України, до інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, за наявності фотокопій паспорта (за можливістю), із зазначенням місця зняття коштів з наданням фотозображення особи, яка знімала грошові кошти, та інших відомостей які цікавлять досудове розслідування, про проведення операцій по перерахунку грошових коштів за :
1) фіскальним чеком № від 24.12.2020, за яким о 10 год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 5600 грн. на користь ОСОБА_6 ;

2) фіскальним чеком № від 25.04.2021, за яким об 11 год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. на користь ОСОБА_7 ;

3) фіскальним чеком № від 16.02.2021, згідно якого о 09 год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 12580 грн. на користь ОСОБА_8 ;

4) про проведення операцій по перерахунку грошових коштів на користь інших осіб протягом 2020-2021 року з боку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , паспорт гр. України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платина податків НОМЕР_2 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, протягом 2020-2021 років, збували потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , медичні препарати, які не впливали на покращення його здоров`я, чим завдали матеріальних збитків на заявлену суму 164 638 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 з метою замовлення медичних препаратів для лікування, не менше ніж тричі здійснював перерахування грошових коштів, які були отримані невідомими досудовому розслідуванню особам, а саме :

1) 24.12.2020 о 10 год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 5600 грн., згідно фіскального чеку №, на користь ОСОБА_6 ;

2) 25.04.2021 об 11 год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн., згідно фіскального чеку , на користь ОСОБА_7 ;

3) 16.02.2021 о 09 год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 12580 грн., згідно фіскального чеку на користь ОСОБА_8 .

Також потерпілий вказує що інші фіскальні чеки щодо здійснення ним переводу грошових коштів протягом 2020-2021 років через вищевказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відсутні.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні послався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.8).
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи із таких мотивів.
На підставі витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 17.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 16.11.2021 до СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ухвали Тростянецького районного суду № 588/1823/21 від 12.11.2021, щодо зобов`язання внести відомості до ЄРДР за фактом повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомих осіб, які на протязі 2020-2021 років збували заявнику лікарські препарати на загальну суму 164638,00 грн (а.с. 4).

Як вбачається з витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 17.11.2021 був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розповів відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав три фіскальні чеки про перерахування коштів: № НОМЕР_3 від 24.12.2020 на суму 5600 грн, на користь ОСОБА_6 ; № від 25.04.2021 на суму 6000 грн, на користь ОСОБА_7 ; № від 16.02.2021 на суму 12580 грн, на користь ОСОБА_8 (а.с. 6, 7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про перерахування коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, у частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням слідчого, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено конкретно визначену особу, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, зокрема має бути вказано прізвище, ім`я та по батькові такої особи.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, за наявності фотокопій паспорта (за можливістю), із зазначенням місця зняття коштів з наданням фотозображення особи, яка знімала грошові кошти, та інших відомостей про проведення операцій по перерахунку грошових коштів за:
1) фіскальним чеком № від 24.12.2020 року, за яким о 10-ій год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 5600 грн. на користь ОСОБА_6 ;

2) фіскальним чеком № від 25.04.2021 року, за яким о 11-ій год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. на користь ОСОБА_7 ;

3) фіскальним чеком № від 16.02.2021 року, згідно якого о 09-ій год. 09 хв., через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 12580 грн. на користь ОСОБА_8 ;

4) про проведення операцій по перерахунку грошових коштів на користь інших осіб протягом 2020-2021 року з боку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1