Дата документу 03.02.2022 Справа № 554/9538/20
Провадження № 1-кс/554/1510/2022
Ухвала

іменем України
03.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0001709 від 16 вересня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.05.2020 року №26 проведено перевірку ефективності використання земель ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми управлінськими рішеннями нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис. грн.
Відповідно до листа наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 за ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві постійного користування закріпленні земельні ділянки площею 2557,8 га, які розташовані на території Тахтаулівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (державний акт на право постійного користування землею серія ПЛ№19-0012 від 27.01.1995).
Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2012 року (протокол №6) «Про упорядкування землекористування мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із змінами внесеними постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2012 року (протокол №17), було визнано земельні ділянки загальною площею 1854,5984 га, з них: рілля- 1487,6643 га; перелоги 64,9648 га; сіножаті 82,9195 га; пасовища 15,4158 га, землі під господарським будівлями і дворами 37,9542 га; землі під господарськими шляхами та прогонами 29,6798 га, які планується передати у постійне користування Господарства (Акт від 24.02.2012 «Про розподіл земель між ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », схема розподілу земель ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у відповідності до чинного законодавства України.
Разом з тим, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_3 ) нотаріально засвідченою заявою від 11.0.2014 року надав свою згоду на вилучення із землекористування ІНФОРМАЦІЯ_1 земельних ділянок, зазначених у вищевказаних постановах ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у його постійному користуванні на підставі державного акту на право постійного користування з метою подальшої їх передачі Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином на даний час земельні ділянки передаються із однієї державної установи в іншу.
Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 передано в оренду комерційним структурам земельні ділянки загальною площею 738 га. Посіяно 697 га, з яких: ярий ячмінь 62,9 га, соя 210,8 га, соняшник 235,2 га, кукурудза 189,0 га.
За попередніми даними, проведення комплексу сільськогосподарських робіт на цих ділянках здійснено ФОП « ОСОБА_4 », як з переможцем тендерних процедур, на підставі укладеного договору №10/4.20 з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 перевіркою бухгалтерських документів встановленні грубі порушення під час придбання насіння сільськогосподарських культур для посіву у 2020 році. Придбане насіння не оприбутковане по бухгалтерських документах, та оплата за нього не проводилася.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми управлінськими рішеннями, котрі пов`язані з прихованням кредиторської заборгованість за придбане насіння, яке не обліковувалося, нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис.грн. Фактично ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав насіння сільськогосподарських культур від підпорядкованих йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлюють прихід насіння через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за довіреністю від 12.03.2020 №3 через ОСОБА_5 , передало Інституту насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд в кількості 5000 кг на суму 150000,00 грн. та насіння ячменю сорту Авгур І репродукції 1600 кг на суму 112000,00 грн. згідно договору №66 (накладна №6, №7 від 12.03.2020). Окрім насіння сільськогосподарських культур Інституту виписаний рахунок №Счт-000052 від 30.03.2020 на суму 12589,50 грн. (авто послуги за перевезення насіння ячменю та кукурудзи), хоча вартість насіння і наданих послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 не оплачено.
З наданого пояснення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 встановлено, що на виробничій нараді директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 на запитання як буде оплачуватись насіння і послуги сказав, що оплата буде в рахунок взаємозаліку за надану НТП згідно укладеного договору. Потім поступила вказівка переоформити вказане насіння на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Окрім цього встановлено, що аналогічна ситуація з придбанням насіння соняшнику у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 885 кг.
Таким чином, згідно накладної №62 від 16.03.2020 на суму 235997,64 грн. відповідно до довіреності Інституту свинарства №4 від 16.03.2020 через ОСОБА_5 насіння відвезене автотранспортом господарства 18.03.2020, що підтверджується ІНФОРМАЦІЯ_11 . Розрахунок, за отриманий соняшник, повинен бути проведений згідно укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак договорів не укладено та вартість насіння не оплачена.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_12 в кількості 25,0 тонн на суму 375000,00 грн. Насіння відвантажене згідно договору купівлі-продажу від 02.04.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується накладною №64 від 09.04.2020 через ОСОБА_7 відповідно до довіреності №219 від 09.04.2020 і вивезене автотранспортом господарства, що підтверджується ТТН №1 від 10.04.2020, хоча вартість насіння не оплачена, а за умовами укладеного договору у п. 4.3 оплата за поставлений товар здійснюється у термін до 31.12.2020.
З пояснень директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 встановлено, що все це виконувалося за вказівкою директора Інституту свинарства ОСОБА_3 наданою на щотижневій виробничій нараді.
Операції з придбання насіння сільськогосподарських культур свідчать пр. грубі порушення директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та директорами підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_13 . Загальна сума коштів витрачених на вирощування сільськогосподарських культур за 2019-2020 роки становить зокрема: ФОП « ОСОБА_4 » - 2 022 554, 36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1 053 149, 61 грн. та 1 401 344,77 грн.; Оверком 85 050 грн. Таким чином загальна сума затрат на вирощування с/г культур становить 4 562 098 грн.
Оскільки, в ІНФОРМАЦІЯ_1 складається ситуація коли на землях державної установи вирощується майбутній урожай, який не обліковується за державним підприємством. Вказане створює передумови до його розтрати.
Крім того, академією проаналізовано посівні площі та врожайність сільськогосподарських культур за 2019 рік.
Під урожай 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 посіяно 200 га озимої пшениці, 196,9 га ярого ячменю, 275, 3 га сої, 207 га соняшнику.
Перевіркою встановлено низьку врожайність сільськогосподарських культур у порівнянні з середньою врожайністю до Полтавського району.
Так, згідно даних державної статистичної звітності форма №29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду», інститутом свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2019 році отримано 28/8 ц/га озимої пшениці, 26/9 ц/га ярого ячменю, 12/8 ц/га сої та 15 ц/га соняшнику.
При цьому по Полтавському району врожайність озимої пшениці склала 50,7 ц/га, ярого ячменю 38,3 ц/га, сої 22,6 ц/га, соняшнику 28,7 ц/га.
В ході досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, керуючись нормами КПК України направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , з проханням надати відомості та належним чином завірені копії документів, зокремадокументи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності. Отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_14 №14530/5/16-31-12-01-18 від 07.09.2021 року про можливість надати запитувану інформацію тільки у порядку ст.159 КПК України, тобто на підставі з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з метою вилучення копій документів в роздрукованому (електронному вигляді), а саме: належним чином завірені копії документів, зокремадокументи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (00497006) адреса: АДРЕСА_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_1 ), юридична адреса особи: АДРЕСА_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_3 ), юридична адреса особи: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_5 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_7 , а саме документи що стосуються : ідентифікаційних ознак (IP - адреса, MAC - адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких з 01.01.2019 по теперішній час здійснювалася реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_16 ; дані щодо інших суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють відправлення податкової звітності з тих самих IP адрес та MAC адрес, що і вищевказані підприємства; про реєстрацію в органах ДПС вказаних підприємств; про юридичну та фактичну адресу суб`єкта господарювання, в т.ч. відокремлені підрозділи;про посадових осіб та засновників з 01.01.2019 по теперішній час; про банківські рахунки підприємств, відкриті/закриті у банківських установах (виду валюти), діючі в період з 01.01.2019 по теперішній час; декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за звітні періоди з 01.01.2019 по теперішній час; реєстрів податкових накладних (виданих та отриманих) із зазначенням номенклатури товарів/послуг, кодів УКТЗЕД, вартості та кількості товарів та послуг, реквізитів контрагентів, дати видання та суми на які було проведено господарські операціїза період з 01.01.2019 по теперішній час; а також копії останніх актів (довідок) документальної (планової, позапланової) на ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_8 шляхом тимчасового доступу, оскільки будь-яким іншим шляхом їх отримати неможливо.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд її клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_8 а саме: документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (00497006) адреса: АДРЕСА_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_1 ), юридична адреса особи: АДРЕСА_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_3 ), юридична адреса особи: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_5 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_7 , а саме документи що стосуються: ідентифікаційних ознак (IP - адреса, MAC - адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких з 01.01.2019 по теперішній час здійснювалася реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_16 ; дані щодо інших суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють відправлення податкової звітності з тих самих IP адрес та MAC адрес, що і вищевказані підприємства; про реєстрацію в органах ДПС вказаних підприємств; про юридичну та фактичну адресу суб`єкта господарювання, в т.ч. відокремлені підрозділи;про посадових осіб та засновників з 01.01.2019 по теперішній час; про банківські рахунки підприємств, відкриті/закриті у банківських установах (виду валюти), діючі в період з 01.01.2019 по теперішній час; декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за звітні періоди з 01.01.2019 по теперішній час; реєстрів податкових накладних (виданих та отриманих) із зазначенням номенклатури товарів/послуг, кодів УКТЗЕД, вартості та кількості товарів та послуг, реквізитів контрагентів, дати видання та суми на які було проведено господарські операціїза період з 01.01.2019 по теперішній час; а також копії останніх актів (довідок) документальної (планової, позапланової) на ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із можливістю вилучення їх копій (в т.ч. в електронному вигляді).

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_14 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1