Справа № 405/6234/21
провадження № 1-кс/405/2854/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням з прокурором Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 07.09.2022.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 18.02.2013 між ТОВ "Інформаційно-торговий дім-ЛС" (Покупець) та ФГ ОСОБА_4 (Постачальник) укладено Договір поставки № 2СН (далі - Договір, за умовами якого сторони погодили, що Постачальник поставляє та продає, а Покупець купує Товар - насіння соняшника врожаю 2013 року на умовах, визначених Договором.
Відповідно до п. 1.2 Договору загальна орієнтовна сума Договору з урахуванням можливої дооцінки товару складає 5 000 000 грн ±10%, в т.ч. ПДВ 20%. Згідно з умовами п. п. 2.1 - 2.2 Договору Покупець проводить передоплату за товар в довільних розмірах за погодженням з Постачальником протягом строку дії Договору Постачальник поставляє Товару Покупцеві в межах загальної суми Договору, але не менше, ніж на суму отриманої передоплати.
П. 2.5 Договору сторонами узгоджено, що кінцевий строк поставки Товару Постачальником - до 30.10.2013, якщо інше не буде погоджено сторонами в письмовій формі.
Договір підписано сторонами та скріплено печатками. В подальшому між сторонами підписано ряд додаткових угод до Договору.
Додатковою угодою № 1 від 01.11.2013 до Договору сторонами визначено, що Постачальник зобов`язався за рахунок отриманої передоплати в сумі 3 997 000 грн поставити Покупцеві насіння соняшника врожаю 2013 року в кількості 1 865 т за ціною 2143,1635 грн за кожну тонну. Постачальник поставляє сільгосппродукцію на умовах EXW склад Постачальника в с. Виноградівка, Компаніївського району Кіровоградської області. Строк поставки сільгосппродукції - не пізніше 20.11.2013.
За умовами Додаткової угоди № 2 від 20.11.2013 до Договору сторонами узгоджено, що Постачальник зобов`язався поставити на користь Покупця насіння соняшника 2013 року на суму 3 830 086,59 грн в кількості 1787,118 т за ціною 2143,1638 грн за кожну тонну у наступні строки: 1200 т - не пізніше 10.12.2013 та 587 т 118 кг - не пізніше 31.01.2014.
09.12.2013 сторони уклали Додаткову угоду № 3 по Договору, відповідно до п. 1. якої, Постачальник зобов`язується в рахунок своєї заборгованості станом на 20.11.2013 поставити Покупцеві насіння соняшнику врожаю 2013 року на суму 3 830 086,59 грн 59 коп., в кількості 1 787 тон 118 кг за ціною 2 143,1638 грн, за кожну тонну сільгосппродукції, що відповідає якості, зазначеному в п. 3 цієї угоди. Ціна сільгосппродукції розрахована на умовах п. 2.3. Договору і є дійсною при виконанні Постачальником всіх умов цього договору.
Відповідно до п. 2 Додаткової угоди № 3 Постачальник поставляє сільгосппродукцію на умовах EXW склад Постачальника в с. Виноградовка, Компаніївського району, Кіровоградської області. У вартість сільгосппродукції входить її навантаження Постачальником в автотранспорт, наданий Покупцем. Термін поставки сільгосппродукції, зазначеної в п.1. цієї угоди, наступний: 1200 т - не пізніше 22.12.2013, а 587 т 118 кг - не пізніше 01.02.2014.
14.04.2016 між сторонами укладено Додаткову угоду № 14/04 до Договору де обумовлено строки поставки 1220 т насіння соняшника урожаю 2013-2018 років та інші умови.
03.12.2018 сторонами укладено Додаткову угоду № 5, за умовами якої сторони погодили строки поставки насіння соняшника урожаю 2018-2019 років у кількості 1220 т, зокрема 400 т не пізніше 01.02.2019 та 820 т не пізніше 01.12.2019.
18.01.2019 між ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" (Кредитор), ФГ ОСОБА_4 (Боржник) та ПП "Вісмут" (Новий боржник) укладено Договір про перевід боргу, за умовами якого, за згодою Кредитора Боржник передає, а Новий кредитор приймає борг, який є зобов`язанням Боржника як постачальника по поставці Кредитору як Покупцю у строк до 01.02.2019, 400 тон насіння соняшнику врожаю 2018 року відповідно до умов договору поставки №2 СН від 18.02.2013, укладеного в редакції викладеній у додатковій угоді № 114/04 від 14.04.2016 та додатковій угоді № 5 від 03.12.2018 до такого договору. До нового боржника переходять зобов`язання по поставці у строк до 01.02.2019 насіння соняшнику в кількості 400 тон врожаю 2018 року, якість якого має відповідати умовам, визначеним Договором поставки № 2СН від 18.02.2013.
Згідно п. 4 Договору про перевід боргу до Нового кредитора переходить обов`язок Боржника - Постачальника по договору поставки № 2СН від 18.02.2013 в редакції п. 5 додаткової угоди № 14/04 від 14.04.2016 в тій частині, коли у випадку порушення, невиконання чи неналежного виконання зобов`язань по поставці до 01.02.2019 400 насіння соняшника врожаю 2018 року, Постачальник зобов`язаний сплатити Покупцю неустойку (штраф) у розмірі вартості 400 тон насіння соняшника. Вартість насіння соняшника, відповідно до якої буде розраховуватись розмір штрафу, має бути визначена на день, коли відбулось перше порушення зобов`язання.
В свою чергу ПП "Вісмут" не виконано обов`язок по поставці 400 т насіння соняшника ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" до 01.02.2019.
Вище перелічені договори укладені між ТОВ «ІТД-ЛС» та юридичними особами ПП «Вісмут» та ФГ «Зобенка Л.В.» в інтересах фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Таким чином, ПП «Вісмут» та ФГ «Зобенка Л.В.» у результаті укладення договорів поставки отримали від ТОВ «ІТД-ЛС» передоплату за товар на загальну суму 5 000 000 грн, який у подальшому не був поставлений на адресу ТОВ «ІТД-ЛС». На момент укладення договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не повідомили ТОВ «ІТД-ЛС» про наявність кредитних зобов`язань перед АТ КБ «ПриватБанк» по договорам кредиту. Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не повідомили АТ КБ «ПриватБанк» про наявність кредиторської заборгованості перед ТОВ «ІТД-ЛС».
На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій зокрема:
- витребувано документи у ТОВ "Інформаційно-торговий дім-ЛС" що підтверджують укладання з ФГ ОСОБА_4 договорів, за умовами яких сторони погодили, що Постачальник поставляє та продає, а Покупець купує Товар - насіння соняшника врожаю 2013 року на умовах, визначених Договором.
- на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до документів, вилучено реєстраційні справи ПП «Вісмут», та ФГ «Зобенка Л.В.», ;
- в якості свідків допитано: працівників ТОВ "ІТД-ЛС";
- проведено ряд інших слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» , а саме: кредитних справ ПП «Вісмут», відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на підставі договору кредиту укладеного між ПП «Вісмут» та АТ КБ «ПриватБанк» на суму 665762,68 грн та інших кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, лізингу, поручительства укладених між ПП «Вісмут» та АТ КБ «ПриватБанк» за період з часу 18.02.2013 по 30.07.2021;
- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» , а саме відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ФГ «Зобенка Л.В.» за період часу з 18.02.2013 по 30.07.2021; кредитних справ ФГ «Зобенка Л.В.», відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на підставі договорів кредиту б/н від 26.02.2019 та б/н від 14.02.2018 укладених між ФГ «Зобенка Л.В.» та АТ КБ «ПриватБанк»;
- призначити судово-економічну експертизу та отримати висновок; провести допити свідків; виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.
Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 07.09.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000298 від 07.09.2020 тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні порушується вперше.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим та прокурором доводи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в слідчому відділі СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею враховується, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» , а саме: кредитних справ ПП «Вісмут», відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на підставі договору кредиту укладеного між ПП «Вісмут» та АТ КБ «ПриватБанк» на суму 665762,68 грн та інших кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, лізингу, поручительства укладених між ПП «Вісмут» та АТ КБ «ПриватБанк» за період з часу 18.02.2013 по 30.07.2021;
- отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» , а саме відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ФГ «Зобенка Л.В.» за період часу з 18.02.2013 по 30.07.2021; кредитних справ ФГ «Зобенка Л.В.», відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на підставі договорів кредиту б/н від 26.02.2019 та б/н від 14.02.2018 укладених між ФГ «Зобенка Л.В.» та АТ КБ «ПриватБанк»;
- призначити судово-економічну експертизу та отримати висновок; провести допити свідків; виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме дванадцять місяців.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців, та задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 07.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7