Дата документу 14.01.2022 Справа № 554/304/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/304/22
Провадження № 1-кс/554/1035/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 10.12.2021року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Полтавською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000201 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що до Полтавської окружної прокуратури Полтавської області надійшли матеріали Управління Служби Безпеки України в Полтавській області № 14/540 щодо можливого внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо цільового використання бюджетних коштів, виділених на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Відтак, відомості за вказаним фактом 10.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201.

Із матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (державний службовець категорії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використав кошти «Регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобіганню їх виникненню на 2021 2027 роки» (Далі Програма) під виглядом фінансування «Заходів запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (Далі Заходи) на власні потреби, зокрема ремонт пошкодженого внаслідок ДТП службового автотранспорту, який використовувався ним в особистих цілях в неробочий час.

За наявною оперативною інформацією ОСОБА_4 30.07.2021 о 16 годині 30 хв., в неробочий час, керуючи службовим автомобілем марки «Renault Duster», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває на балансі Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, та є службовим транспортом, в порушення п. 13.1 ПДР, не врахувавши дорожню обстановку, не дотримавшись безпечного інтервалу, скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб марки «NISSAN X-TRAIL», д.н.з. НОМЕР_2 , володільцем якого є ОСОБА_5 . Врезультаті дорожньо-транспортної пригоди службовий автомобіль «Renault Duster», д.н.з. НОМЕР_1 був пошкоджений.

25.08.2021 постановою Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 за порушення ним як учасником дорожнього руху Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, відповідальність за яке передбачена ст. 124 КУпАП, визнано винним у вчинені вказаного правопорушення, притягнуто до адміністративної відповідальності за вказаною статтею та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (справа № 554/7315/21, провадження № 3/554/1798/2021).

В подальшому, з метою ухилення від матеріальної відповідальності за вказані дії, приховування факту пошкодження внаслідок ДТП, винуватцем якого являвся ОСОБА_4 службового автотранспорту врезультаті його використання з порушенням Правил дорожнього руху в неробочий час, звернувся із відповідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виділення коштів для фінансування «Заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» відповідно до «Регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобіганню їх виникненню на 2021 2027 роки».

В подальшому ж виділені бюджетні кошти у сумі 14 тис. 500 грн. були спрямовані не на відповідні заходи, визначені Програмою а на ремонт пошкодженого врезультаті ДТП службового автомобіля «Renault Duster», д.н.з. НОМЕР_1 відповідно до договору про надання послуг, укладеного між Департаментом та ФОП ОСОБА_6 . Відтак, ремонт автотранспорту марки «Renault Duster», д.н.з. НОМЕР_1 фінансувався за рахунок державних коштів.

Водночас, згідно з наявної оперативної інформації, вказані бюджетні кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , яким користується фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію: у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_3 , у роздруківці руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період 2021 року, відкритим в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку;

- роздруківка руху коштів по вказаному рахунку за період 2021 року; виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;
- вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1