Номер провадження:1-кс/521/5796/21
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
06 листопада 2021 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль в межах кримінального провадження № 0000027 від 03.06.2021 року, за дотриманням прав свобод та інтересів підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Ширяєве, Ширяївського району, Одеської області, громадянина України, маючого середньо-спеціальну освіту, зі слів не офіційно працюючого будівельником, одруженого, маючого на утриманні дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК.

Сторони кримінального провадження, які приймали участь, з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 , з боку захисту: підозрюваний ОСОБА_3 , його захисник-адвокат ОСОБА_5

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_3 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у невстановлений час, приблизно на початку 2021 року, з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення корисливих умисних особливо тяжких злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення, з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів розробив план такої злочинної діяльності.

Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочину, а також визначивши ряд необхідний заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, ОСОБА_3 встановив для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, шляхом виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичний незаконний збут канабісу на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_3 , в невстановлений час, залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та невстановлених осіб, яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_3 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_3 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотиків, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_3 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням особливо небезпечних наркотичних засобів, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, сім-карток, обладнання місць для вирощування коноплі та її сушення тощо).

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_3 , обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план збуту наркотичних засобів, який довів до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; планував і керував діями всіх учасників по збуту наркотичних засобів; визначав предмет злочину та місця для здійснення виготовлення та збуту наркотичних засобів; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також керував незаконним збутом на території м. Одеси та Одеської області особливо небезпечних наркотичних засобів; підшукав місце для вирощування, виготовлення, зважування, розфасовування та сортування наркотичних засобів (електронні ваги, полімерні ємкості, сім-карти операторів мобільного зв`язку тощо) з метою здійснення незаконної діяльності щодо їх подальшому збуту; фасував наркотичні засоби; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлював правила конспірації під час продажу наркотиків; визначав ціну наркотичних засобів; встановлював правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання; приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи; розподіляв кошти, отримані від збуту наркотиків між членами злочинного угруповання.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи членами організованої групи, згідно розробленого плану та відведених їм ролей виконавців, отримували від організатора групи ОСОБА_3 полімерні ємкості з канабісом, який фасували на дрібні дози та зберігали за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

Також, діючи відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи та з метою конспірації і мінімізації можливості бути викритими правоохоронними органами, підібрали коло осіб, переважно азербайджанської національності, яким збували отриманий від організатора групи канабіс; як співучасники, члени злочинного угруповання отримували частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичних засобів.

Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_3 , спільно з невстановленими членами організованої групи, з метою особистого збагачення внаслідок незаконного збуту наркотиків, відповідно до розробленої схеми безпечного отримання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці на території смт. Ширяєве Одеської області, при невстановлених обставинах здійснили вирощування рослин коноплі, які в подальшому висушували та зберігали у належних невстановленому члену організованої групи приміщеннях в с. Новопавлівка, Ширяївського району Одеської області.

Після виготовлення канабісу, організатор групи ОСОБА_3 розфасовував готовий канабіс у полімерні п`ятнадцятилітрові ємкості, вагою по 1,5 2 кг та по 2-3 ємкості перевозив до м. Одеси, де передавав їх членам злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для подальшого збуту.

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності, члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розфасовували отриманий від ОСОБА_3 канабіс на дрібні частки, переважно по 1 граму, та незаконно зберігали за місцем свого мешкання та роботи, з метою збуту та подальшої реалізації злочинного плану спільно з іншими учасниками злочинного угруповання.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом від збуту канабісу, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_3 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту наркотиків.

Таким чином, на протязі тривалого часу, ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, при наступних обставинах.

Організатор злочинного угруповання ОСОБА_3 , приблизно в середині вересня 2021 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виготовив зазначений наркотичний засіб у невстановленій кількості та в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, передав його ОСОБА_6 , який останній розфасував на дрібні дози та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Так, 22.09.2021 року, біля 18 годин 56 хвилин, члени злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 12, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, зустрілися з ОСОБА_8 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збули останньому за 1500 гривень речовину рослинного походження у 10 полімерних пакетах загальною вагою 10,09 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальна маса канабісу у висушеному стані склала 8,56 г.

У той же день, о 19 годині 54 хвилини, ОСОБА_8 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 канабіс.

Крім того, організатор злочинного угруповання ОСОБА_3 , приблизно в середині вересня 2021 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виготовив зазначений наркотичний засіб у невстановленій кількості та в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, приблизно на початку жовтня 2021 року, передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які останні розфасували на дрібні дози та стали незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Так, 06.10.2021 року, приблизно о 21 годині 11 хвилин, член злочинного угруповання ОСОБА_6 , знаходячись на зупинці громадського транспорту за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі/Комарова, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, зустрівся з ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збув останньому за 1500 гривень речовину рослинного походження у 10 полімерних пакетах, загальною вагою 10,51 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальна маса канабісу у висушеному стані склала 9,18 г.

У той же день, о 21 годин 13 хвилин, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_6 канабіс.

Крім того, організатор злочинного угруповання ОСОБА_3 , приблизно на початку листопада 2021 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виготовив зазначений наркотичний засіб та в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, на автомобілі «Mitsubishi L200» д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до будинку АДРЕСА_2 , де о 20 годині 00 хвилин 04 листопада 2021 року передав ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту пластикову ємність білого кольору, в якій знаходилась речовина рослинного походження вагою 1202 грам.

Установлено, що вилучена речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом (марихуана висушена), загальна маса канабісу в висушеному стані склала 1020,13 грам.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК за ознаками: організація незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також організація незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно організованою групою.

За даним фактом СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000027.

Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК. 05.11.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень.

Ризики на які посилається слідчий, як на мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів; системність вчинення правопорушень, свідчить про можливість вчинення нових злочинів; може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; оскільки обставини кримінальних правопорушень тільки встановлюються може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3.Позиції сторін кримінального провадження.
Прокурор просив клопотання задовольнити, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_3 .

Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки підстав для задоволення такого клопотання та застосування найбільш суворого запобіжного заходу не має.

Підозрюваний просив не застосовувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і просив обрати більш м`який запобіжний захід.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, а також вислухавши думку прокурора і захисника слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні декількох епізодів незаконного збуту наркотичних засобів при обставинах викладених у клопотанні, які кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК. ОСОБА_3 за обставинами встановленими органом досудового розслідування є організатором злочинного угрупування, яке зорганізувалось у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням особливо небезпечних наркотичних засобів.

В судовому засіданні підозрюваний відмовився від дачі будь-яких показів. Обставини викладені в клопотанні та в підозрі відмовився пояснювати до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Докази дослідженні слідчим суддею, які надані стороною обвинувачення, свідчать про підтвердження фактів протиправної поведінки підозрюваного та вчинення ряду незаконних дій, які за своїм змістом свідчать про створення стійкого організованого угрупування задля вчинення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Одеси та Одеської області.

Слідчий суддя вважає, що умисні дії підозрюваного свідчать по-перше про свідоме порушення встановлених вимог закону, по-друге про ризики ітераційної поведінки у випадку банального бажання отримати засоби для існування. Тобто встановлені обставини свідчать про свідоме, системне вчинення правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і не розуміння ОСОБА_3 , що він створює суспільну небезпеку своїми діями надаючи можливість впливати на безпеку здоров`я громадян.

Ризиками які надають право слідчому судді на застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою є: вчинення інших кримінальних правопорушень, а також перешкоджання кримінальному провадженню, шляхом не контрольованої поведінки під час досудового розслідування, яка може призвести до втрати доказів та ухилення особи від правосуддя.

Досліджуючи особистість ОСОБА_3 , слідчим суддею відповідно до положень ст. 178 КПК встановлено, що органом досудового розслідування на даному етапі слідства отримано достатньо вагомі докази про вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення із незаконним обігом наркотичних засобів. Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання винуватим (за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК встановлене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років) свідчать про існування ризику переховування, в зв`язку з розумінням можливих у майбутньому наслідків засудження. Підозрюваний знаходиться у віці 42 років, відомостей про будь-які захворювання не повідомив. Раніше не судимий. Має середньо спеціальну освіту (економіст). За спеціальністю не працював. Зі слів не офіційно працює будівельником на різних будівельних майданчиках в Одеській області. Одружений, має дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Народився в смт. Ширяєве, Одеської області де і проживав все життя. Є громадянином України. Відповідно майновий стан підозрюваного, відсутність постійного стабільного заробітку, спосіб і обставини життя, надає право для думки про можливість і в подальшому вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним оборот наркотичних засобів.

Слідчий суддя робить наступний висновок. Забезпечити безпеку громади та кожного особисто іншим шляхом ніж обмеження свободи ОСОБА_3 на час проведення досудового розслідування, очевидно не можливо. Інші заходи забезпечення кримінального провадження не здатні забезпечити належної поведінки підозрюваного, оскільки як зазначено вище, ОСОБА_3 підозрюється у створенні стійкої організованої групи, яка системно вчиняла на території м. Одеси та Одеської області особливо тяжкі злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів, здійснюючи збут наркотичних засобів у м. Одесі та Одеській області. Мінімальні дані про особистість, які встановлені під час розгляду клопотання слідчого, свідчать про відсутність репутації у ОСОБА_3 , яка б надавала можливість про висновок щодо довіри до останнього в умовах кримінального переслідування. Без впевненості у порядності з боку підозрюваного не можливо передбачити його наступні дії як по відношенню до окремого громадянина так і по відношенню до суспільства і встановлених у суспільстві правил.

Обставини, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК не має.

Враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК, а також обставини вчиненого кримінального правопорушення, те що особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя вважає за необхідне не визначати розміру застави у кримінальному провадженні, як альтернативного запобіжного заходу. На таке рішення в тому числі впливає тяжкість правопорушення, системність вчинення незаконних дій, значний оборот такої незаконної діяльності, суспільна небезпека скоєних дій, а також значні фінансові оборудки від незаконної діяльності.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 178, 183, 194, 196 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_3 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

На підставі п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК не визначати.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів, в межах строку досудового розслідування і обчислюється з моменту затримання, тобто з 04.11.2021 року. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 03.01.2022 року о 22 годині 00 хвилин.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1