УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042,

встановив:

22.12.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Слідчим відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 року за №0000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ,2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Хмельницький, при зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою та декларацією про доходи та майновий стан осіб від 16.07.2019 щодо призначення усіх видів соціальних допомог умисно надала недостовірну інформацію щодо отриманого доходу у виді заробітної плати в сумі 21 150 гривень.

Внаслідок цього,на підставі поданої заяви ОСОБА_5 , впродовж липня - грудня 2019 року, шляхом обману, незаконно отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 допомогу одиноким матерям в сумі 7050, 0 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Хмельницький, повторно при зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_2 з відповідною заявою та декларацією про доходи та майновий стан осіб від 14.01.2020 щодо призначення усіх видів соціальних допомог умисно надала недостовірну інформацію щодо отриманого доходу у виді заробітної плати в сумі 21 650,0 гривень.

Внаслідок цього, ОСОБА_5 , на підставі поданої заяви, впродовж січня - червня 2020 року, шляхом обману, незаконно отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 допомогу одиноким матерям в сумі 7 216,68 грн.

Усього, ОСОБА_5 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_2 надміру нарахованої допомоги на загальну суму 14266, 68 гривень.

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження та дослідження безпідставного отримання ОСОБА_5 бюджетних коштів, а також встановлення яким чином остання розпорядилася вказаними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.07.2019 по 01.07.2020, оскільки виписки по вищевказаному рахунку відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_5 , з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Так, до матеріалів клопотання не долучено доказів того, що рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстровано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо якого витребовується інформація про рух коштів, дійсно відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

За таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1