Справа № 487/9303/21
Провадження № 1-кс/487/257/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001761, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

29.12.2021 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати: слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 ; старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення строком на 60 діб, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації з моменту відкриття рахунку по 29.12.2022 року; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по 29.12.2022 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001761, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2021 до ЧЧ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт начальника СМ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 що під час перевірки матеріалів ЖЄО 22459 від 30.11.2021 року було встановлено, що 21.09.2021 року невстановлені особи під приводом продажу талонів на пальне в соцмережі «Інстаграмм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 984 грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що при вчинені шахрайських дій особи, використовували наступну банківську карту № НОМЕР_1 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , видана в користування ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням викладеного просила задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву в якій просила розгляд справи провести за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001761, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, 07.12.2021 до ЧЧ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт начальника СМ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 що під час перевірки матеріалів ЖЄО 22459 від 30.11.2021 року було встановлено, що 21.09.2021 року невстановлені особи під приводом продажу талонів на пальне в соцмережі «Інстаграмм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 984 грн.

Дане звернення було зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Заводського відділу поліції за №22835 від 07.12.2021.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 , який пояснив що 21.09.2021 року на сайті Instagram знайшов магазин сторінку та замовив талони на пальне на суму 984,00 грн. грошові кошти перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .

При виконанні доручення було встановлено, що при вчинені шахрайських дій особи, використовували наступну банківську карту № НОМЕР_1 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , видана в користування ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це наддасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний злочин.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 ; старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення строком на 60 діб, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації з моменту відкриття рахунку по 29.12.2022 року; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по 29.12.2022 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 17.02.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1