Справа № 202/456/22
Провадження № 1-кс/202/354/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 січня 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Білорусь, під час розслідування кримінальної справи №9, за фактом злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Білорусь, під час розслідування кримінальної справи №9, за фактом злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра у відповідності до ст. 554, 558 КПК України доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №9, за фактом злочину передбаченого ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство). У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановлених осіб по вказаним банківським рахункам, а також всім банківським рахункам та банківським платіжним картам, електронним гаманцям, що використовуються даними особами за період з моменту їх реєстрації та по дату виконання доручення. Вказаними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання розглянуто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК Україна.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які посилається прокурор в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра у відповідності до ст. 554, 558 КПК України доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №9, за фактом злочину передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Білорусь, під час розслідування кримінальної справи №9, за фактом злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство) задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), що містять інформацію:
- про номера, анкетних даних осіб, на чиє ім`я зареєстровані банківські рахунки, до яких емітовані вказані банківські платіжні картки, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних даними особами при реєстрації рахунків та отримання банківських платіжних карток;
- про повні номера всіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, що використовуються даними особами, із зазначенням дати їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками із зазначенням: дати та часу здійснених транзакцій (в тому числі не закінчених); суми та валюти здійснених транзакцій; відомості про контрагентів, що приймали участь в транзакціях;
- ІР-адреси, що використовувалися ініціатором транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших відомих реквізитах пристроїв з використанням яких відбувалася транзакція.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1