Справа № 468/1538/21-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

02.12.2021 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000133 від 24.08.2021 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що 23.08.2021 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.08.2021 невідома особа з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в розмірі 4264 гривні.

20.08.2021 року до ОСОБА_3 , прийшов її племінник - ОСОБА_4 , який в подальшому попрямував до приміщення будинку ОСОБА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а сама ОСОБА_3 в цей час знаходилась в приміщенні літньої та готувала обід.
Через деякий час ОСОБА_4 зайшов до приміщення літньої кухні ОСОБА_3 , та повідомив, що йому потрібно йти.
Згодом на мобільний телефон ОСОБА_3 , прийшло CMC - повідомлення про те, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 4 264 гривні.
Під час перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , встановила, що грошові кошти було переведено на рахунок особи з анкетними даними - ОСОБА_4 , який є тримачем банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є тримачем банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме відомостей та документів стосовно клієнта банку - ОСОБА_3 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000133 від 24.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до надано заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів у кримінальному проведенні а саме, начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
-оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 20.08.2021 по 25.08.2021 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з 20.08.2021 по 25.08.2021;
-фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 20.08.2021 по 25.08.202ІВ банкоматах за період з 20.08.2021 по 25.08.2021.
-надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 )
-повідомити з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: