Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1513/21
Справа № 711/5220/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 - представник ПП " ОСОБА_5 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_6 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_7 , (директор ПП « ОСОБА_6 ), за її доручення (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », 25.05.2019, в якості сплати вартості 34,815 літрів дизельного палива, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2019р., на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_6 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019 р., який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708 грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_6 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідством встановлено, що 25.04.2019 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в розмірі 782 686, 00 грн. та встановлено призначення платежу «За диз. паливо зг. рах. № НОМЕР_5 від 25.04.2019.Оплата за топливо згідно рахунку № 89 від 25.04.2019», а також 26.04.2019 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в розмірі 300 539, 00 грн. та встановлено призначення платежу «За диз. паливо зг. рах. № НОМЕР_6 від 25.04.2019. За дизпаливо по договору».

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-Рахунок № НОМЕР_5 від 25.04.2019, згідно якого було здійснено перерахунок грошових коштів;

-Рахунок № 89 від 25.04.2019, згідно якого було здійснено перерахунок грошових коштів;

-Рахунок № НОМЕР_6 від 25.04.2019, згідно якого було здійснено перерахунок грошових коштів;

-Договір купівлі-продажу дизпалива, згідно якого здійснено продаж дизпалива посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.04.2019, за яке було перераховано грошові кошти в розмірі 300 539,00 грн.;

-Договір купівлі-продажу дизпалива, згідно якого здійснено продаж дизпалива посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.04.2019, за яке було перераховано грошові кошти в розмірі 782 686, 00 грн;

В разі отримання дизпалива посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно вищевказаних документів, необхідно отримати інформацію, щодо контактних даних осіб, що здійснювали отримання даного товару, а також контактні дані осіб з якими здійснювалось підписання вищевказаних договорів.

Необхідно отримати інформацію, щодо тривалості співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, щодо співпраці з останніми.

Враховуючи, що дані, які містяться в належним чином завірених копіях документів та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000233 від 17.01.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Рахунок № НОМЕР_5 від 25.04.2019, згідно якого було здійснено перерахунок грошових коштів;
-Рахунок № 89 від 25.04.2019, згідно якого було здійснено перерахунок грошових коштів;
-Рахунок № НОМЕР_6 від 25.04.2019, згідно якого було здійснено перерахунок грошових коштів;
-Договір купівлі-продажу дизпалива, згідно якого здійснено продаж дизпалива посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.04.2019, за яке було перераховано грошові кошти в розмірі 300 539,00 грн.;
-Договір купівлі-продажу дизпалива, згідно якого здійснено продаж дизпалива посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.04.2019, за яке було перераховано грошові кошти в розмірі 782 686, 00 грн;
-Інформацію, щодо контактних даних осіб, що здійснювали отримання даного товару, а також контактні дані осіб з якими здійснювалось підписання вищевказаних договорів.
-Інформацію, щодо тривалості співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, щодо співпраці з останніми.
З можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1