УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію по банківському рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , за період з дати реєстрації по дату виконання доручення: про анкетні дані особи, на чиє ім`я зареєстрований рахунок, до якого емітовані зазначена банківська платіжна карта, із зазначенням абонентських номерів і адрес електронної пошти, зазначених цією особою при отриманні банківської платіжної карти; про повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації); про рух коштів по даним банківським рахункам і електронним гаманцям, із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (в тому числі незавершених); сум і валюти здійснення транзакцій; відомості про контрагентів, які брали участь в транзакції; про IP-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційних номерів та інших відомих реквізитів пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.
Клопотання мотивоване тим, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Згідно із матеріалами кримінальної справи, невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням мережі Інтернет,16.04.2021 в період часу з 11:56 годин до 12:14 годин неправомірно заволоділа даними банківської платіжної карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходилась у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останні ввела на фішинговій веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала таким чином несанкціонований доступ до карт-рахунку останньої та викрала з даного карт-рахунку грошові кошти в сумі 287 білоруських рублів (3071 українська гривня), шляхом переказу грошових коштів на контрольований невстановленою особою банківський рахунок.
Факт розкрадання грошових коштів потерпіла виявила за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Органом кримінального переслідування встановлено, що невстановлена особа 16.04.2021 в період з 11:06 годин по 11:26 годин (UTC+3:00) здійснила перегляд аккаунту ОСОБА_5 на Інтернет-ресурсіhttps://kufar.by з використанням IP-адреси НОМЕР_2 , виділеного приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілого були передані 16.04.2021 в 12:14 годин (UTC +3:00) з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , емітованої ВAТ«АСБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою; АДРЕСА_1 .
Дані про особу, якому був виділена IP-адреса 5.248.57.55, та по банківському рахунку, в якого емітована банківської платіжна карта № НОМЕР_1 , мають істотне значення для розслідування даної кримінальної справи та можуть сприяти виявленню додаткової інформації по здійсненому злочину.
У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, порушена за частиною 2 статті 212 КК Республіки Білорусь, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію по банківському рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , за період з дати реєстрації по 21.10.2021, а саме:
-анкетні дані особи, на чиє ім`я зареєстрований рахунок, до якого емітовані зазначена банківська платіжна карта, із зазначенням абонентських номерів і адрес електронної пошти, зазначених цією особою при отриманні банківської платіжної карти;
-повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації);
-рух коштів по даним банківським рахункам і електронним гаманцям, із зазначенням: дат тачасу здійснених транзакцій (в тому числі незавершених); сум і валюти здійснення транзакцій; відомості про контрагентів, які брали участь в транзакції;
-IP-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційних номерів та інших відомих реквізитів пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1