Справа № 487/4312/21
Провадження № 1-кс/487/3465/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2021 року дізнавач СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про перекази грошових коштів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів, що здійснювались через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.03.2021, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Авторизація в якому відбувалась за допомогою номера телефону НОМЕР_2 .

Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, котра 03.03.2021, в період часу з 15:06 год. по 15:28 год., під приводом представлення працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці, чим спричинила матеріальний збиток у розмірі близько 9452 гривень.
Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 03.03.2021 перебуваючи вдома, їй о 14:25 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання зазначила, що через те, що потерпіла вчасно не поновлювала інформацію в кабінеті інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її картку заблокують та направила ОСОБА_4 до банкомату для проведення певних операцій. Коли потерпіла підійшла до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), її зателефонувала вищезазначена невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , і за координацією останньої, потерпіла зняла зі своєї кредитної карти № НОМЕР_5 о 15:06 год. 4200 гривень, о 15:28 год. 3952 гривень та з картки для виплат № НОМЕР_6 о 15:09 год. 1300 гривень. Далі підійшовши до терміналу, що знаходиться за тією ж адресою, думаючи, що поповнює свій рахунок, ОСОБА_4 переказала зняті грошові кошти на продиктовані невідомою особою реквізити.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000194, зареєстрованого за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
?інформацію про перекази грошових коштів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів, що здійснювались через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.03.2021, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Авторизація в якому відбувалась за допомогою номера телефону НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 14.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1