Справа № 495/595/22
№ провадження 1-кс/495/259/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 28.01.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001568 від 30.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
30.12.2021 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що на протязі тривалого часу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації у службові документи щодо фактичного обліку робочого часу працівників, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на виплату заробітної плати працівників, чим завдали істотну шкоду.
Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001568 від 30.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З метою здійснення соціального захисту і проведення психолого-педагогічної реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставин, ІНФОРМАЦІЯ_2 засновано ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування та допиту свідків встановлено, що на протязі тривалого часу, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів, асигнованих на виплату заробітної плати працівникам, достовірно знаючи, що працівники не приходять на роботу, не виконують свої обов`язки, на підставі внесення достовірної інформації до офіційних документів, фіктивно обліковують їх робочий час, на підставі яких проводиться нарахування заробітної плати та проводиться відрахування податків та внесків до фондів.
Відповідно до матеріалів допитів свідків колишній працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на протязі тривалого часу працівники: вихователь ОСОБА_5 , кочегар ОСОБА_6 , помічник вихователя ОСОБА_7 , вихователь ОСОБА_8 , вихователь ОСОБА_9 , медична сестра ОСОБА_10 , водій ОСОБА_11 , секретар/юрист ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на роботу не виходять, свої обов`язки не виконують, хоча в облікових документах рахуються, отримують заробітні плати та премії, хоча із працівників їх ніхто не бачив.
При цьому зазначені працівники, виконання своїх обов`язків ні на кого не перекладали, робота не виконується, чим вступивши у злочину змову із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюють привласнення та розтати бюджетних коштів, асигнованих на виплату заробітної плати.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо обліку робочу часу, нарахування та виплати заробітних плат працівникам.
Слідчий у клопотанні зазначає, що надання тимчасового доступу необхідне з метою зняття копій документів, а саме: правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Статуту, Положення про Центр, Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про медичне забезпечення, Положення, яким регламентується облік робочого часу працівників, штатний розпис та список працівників, за 2017- 2022 роки; наказів/контракт про призначення керівника, головного бухгалтера та посадової особи відповідальної за обік робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків; документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника, головного бухгалтера та посадової особи відповідальної за обік робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 2017- 2022 роки; платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати, за 2017- 2022 роки; документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, табелів обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з додатками; особових справ, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2017- 2022 роки; податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ, за 2017- 2022 роки; наказів про призначення надбавок, премій та інших виплат, які були виплачені працівникам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за 2017- 2022 роки; службових документів щодо розкладу робочого, змін, чергувань, методичних документів, план-конспектів проведених занять і заходів, журналів інструктажів, документів про відрядження та супроводів дітей, де зазначені працівники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за 2017-2022 роки тощо; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, накладні, оборотно-сальдові відомості, договори поставок/закупки продуктів харчування, медикаментів, одягу, паливо-мастильних матеріалів, обладнання та кам`яного вугілля і дров тощо), звіти, на яких відображено облік, рух та залишок продуктів харчування, медикаментів, одягу, паливо-мастильних матеріалів, обладнання та кам`яного вугілля і дров, за 2017-2022 роки тощо; матеріальних та квартальних звіти, обліку, руху та залишку продуктів харчування, медикаментів, одягу, паливо-мастильних матеріалів, обладнання та кам`яного вугілля і дров, меню-розкладка блюд, за 2017- 2022 роки тощо; інших документів щодо обліку робочого часу працівників та нарахування та виплати заробітної плати працівникам, а також обліку, руху та залишку товарно-матеріальних цінностей тощо за 2017- 2022 роки тощо.
Зазначені документи перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надані ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001568 від 30.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- Правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Статуту, Положення про Центр, Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про медичне забезпечення, Положення, яким регламентується облік робочого часу працівників, штатний розпис та список працівників, за 2017- 2022 роки;
- Наказів/контракт про призначення керівника, головного бухгалтера та посадової особи відповідальної за обік робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;
- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника, головного бухгалтера та посадової особи відповідальної за обік робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 2017- 2022 роки;
- Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати, за 2017- 2022 роки;
- Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, табелів обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з додатками;
- Особових справ, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;
- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати, за 2017-2022 роки;
- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ, за 2017- 2022 роки;
- Наказів про призначення надбавок, премій та інших виплат, які були виплачені працівникам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за 2017- 2022 роки;
- Службових документів щодо розкладу робочого, змін, чергувань, методичних документів, план-конспектів проведених занять і заходів, журналів інструктажів, документів про відрядження та супроводів дітей, де зазначені працівники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за 2017-2022 роки тощо;
- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, накладні, оборотно-сальдові відомості, договори поставок/закупки продуктів харчування, медикаментів, одягу, паливо-мастильних матеріалів, обладнання та кам`яного вугілля і дров тощо), звіти, на яких відображено облік, рух та залишок продуктів харчування, медикаментів, одягу, паливо-мастильних матеріалів, обладнання та кам`яного вугілля і дров, за 2017-2022 роки тощо;
- Матеріальних та квартальних звіти, обліку, руху та залишку продуктів харчування, медикаментів, одягу, паливо-мастильних матеріалів, обладнання та кам`яного вугілля і дров, меню-розкладка блюд, за 2017- 2022 роки тощо;
- Інших документів щодо обліку робочого часу працівників та нарахування та виплати заробітної плати працівникам, а також обліку, руху та залишку товарно-матеріальних цінностей тощо за 2017- 2022 роки тощо.
Ухвала діє строком до 28.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1