Справа № 296/8850/21
УХВАЛА
Іменем України

27 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000316 від 02.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.10.2021 прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 11.10.2021 під час обшуку автомобіля «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., у кримінальному провадженні №0000316 від 02.08.2021, а саме на:

- одну купюру номіналом 100 грн. серії УК5296055;

- сорок пять купюр номіналом по 500 грн., серії та номера яких: СЗ6364567, ЗД9771903, ЛБ7706703, ХБ1752577, БА9181238, АД4570867, ВФ8443074, ВА7062649, ХЗ6533803, БА2103084, УЗ9610656, СГ7492662, ХД3945356, АЄ5742265, ЦА2590361, СИ8460404, ЗБ4716649, БР2859461, СГ5790748, ВД0070244, ХБ2219719, ХЖ1820486, ЗЗ3627555, ЧИ2026436, ЗБ7199364, УИ2909360, УИ2002576, ГК5633068, ЕЄ4314205, ХА8062840, ВЕ2602791, ВБ0558290, СЗ2893397, МБ9190821, ХГ1521938, ЛД8633023, ЛБ2687851, ЛА7131126, УГ2046100, ЗГ7994690, ФГ2689383, ФГ1702140, ВЗ6036718, ВА4506280, ВД9286595;

- чотири купюри номіналом по 100 доларів США, серії та номера яких: НВ65048956Н, КL87669759D, КD06809560A, НВ45099515К;

- три купюри номіналом по 200 грн, серії та номера яких: КК2004045, ХР7785288, ХД4755357;

- дві купюри номіналом по 50 грн., одна купюра номіналом 10 грн., три куп.ри номіналом по 5 грн., шість купюр номіналом по 2 грн., пять купюр номіналом по 1 грн.;

- одна купюра номіналом 50 євро у фарбнику червоного кольору, серія та номер якої RA;

- сто п`ятдесят дев`ять одиниць шматків паперу ззовні схожих на купюри номіналом по 100 доларів США на поверхні кожного із яких наявний напис «не является платежным средством».

- автомобіль «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone 8» НОМЕР_2 із ісм карткою № НОМЕР_3 .

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що 11.10.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, за достовірно невстановлених обставин та місці повторно придбали та зберігали 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_6 з метою повторного збуту.

1.3. 11.10.2021 близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_7 . Під час даної зустрічі ОСОБА_7 передав грошові кошти в сумі 27000 грн. ОСОБА_6 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 2000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.

1.4. Цього ж дня близько 13 год. 55 хв. ОСОБА_6 , передав частину грошових коштів, із наданих йому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

При цьому, з метою реалізації спільного умислу спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність зустрітись в м. Київ (Осокорки) по вул. Виноградній із невстановленою особою, яка передасть йому 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, для подальшого їх збуту ОСОБА_7 .

Відповідно до домовленості, 11.10.2021 близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_6 зустрівся із невстановленою особою, яка передала йому 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, для подальшого їх збуту ОСОБА_7 . Однак, 11.10.2021 о 15 год. 50 хв. ОСОБА_6 затримано працівниками правоохоронного органу, у зв`язку з чим вони не змогли реалізувати спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти на суму 2000 доларів США ОСОБА_7 .

1.5. Вказані обставини органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України.

1.6. З метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені під час зазначеного обшуку домоволодіння, речі, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, відчуження, зміни чи знищення, та з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, необхідно накласти на нього арешт.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

2.3. Представники власника автомобіля «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в судовому засіданні 26.10.2021 заперечували відносно задоволення клопотання, посилаючись на те, що зазначений автомобіль жодного значення для досудового розслідування кримінального провадження не має.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.1-4 частини 1 статті 96-2 Кримінального кодексу України.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […], третіх осіб.

[…]3. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному №0000316 від 02.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України.

4.2. 26.05.2021 ухвалою слідчого судді Корольовсього районного суду м. Житомира у справі №296/8675/21 надано дозвіл на обшуку автомобіля марки «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які використовувались під час закупок підроблених купюр (банкнот) іноземної валюти, а саме: номінальною вартістю 500 грн. з серіями та номерами АЕ5545997, АЕ6541972, АБ6782883, ХД3782652, ХИ8063044, ХБ3052027, ЗГ2894337, ХВ1767553, ХЗ5848941, ВФ3496208, ХВ2767037, БА1339470, УИ3181517, БВ1482063, ЗБ5210613, ЛЗ9076915, ФЗ7452375, ВИ6329780, ЦА1850101, ФЖ1230716, ХБ6108627, ХД2260576, ХВ4851313, ББ0522433, МГ8745273, ЛИ6698960, СН8317316, ХБ3480215, ВИ7306500, ЛД1008058, МВ4448682, ЛД8434989, ХЖ0905066, МА7316415, ЕГ1238089, АЖ0742078, АА8516126, ХГ0298676, БВ1319648, БВ1319649, АГ6041373, ББ4889810, ХЖ5038185, ХВ2723600, БВ9746381, ХЗ3206011, ХЗ8755101, ХЗ9321499, ХВ2029774, АД9312176, ЛИ2708591, АГ1611122, ВЄ9105385, номінальною вартістю 200 грн. з серіями та номерами ХЗ3842661, СЕ1919615, СЗ4504457, ТЕ3839131, ТД0801170, УГ3026692, ТД2823929, номінальною вартістю 100 грн. з серією та номером УЛ8913659, мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів зв`язку, зокрема з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та з іншими номерами, підроблених грошей, обладнання для їх виготовлення, комп`ютерної техніки та пристроїв для друку (принтерів, сканерів, копіювальних пристроїв тощо), засобів зв`язку, які використовувалися фігурантами провадження у протиправній діяльності, чорнових записів, в т.ч. електронних носіїв інформації, на яких може бути інформація відносно протиправної діяльності, пов`язаної з виготовленням та збутом підробленої іноземної валюти, грошових коштів, отриманих від їх реалізації, без виявлення і вилучення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

4.3. Відповідно до протоколу обшуку від 11.10.2021 вбачається, що прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 проведено обшук автомобіля марки «HYUNDAI» модель «ACCENT», за наслідком проведення якого вилучені такі речі: одну купюру номіналом 100 грн. серії УК5296055; сорок пять купюр номіналом по 500 грн., серії та номера яких: СЗ6364567, ЗД9771903, ЛБ7706703, ХБ1752577, БА9181238, АД4570867, ВФ8443074, ВА7062649, ХЗ6533803, БА2103084, УЗ9610656, СГ7492662, ХД3945356, АЄ5742265, ЦА2590361, СИ8460404, ЗБ4716649, БР2859461, СГ5790748, ВД0070244, ХБ2219719, ХЖ1820486, ЗЗ3627555, ЧИ2026436, ЗБ7199364, УИ2909360, УИ2002576, ГК5633068, ЕЄ4314205, ХА8062840, ВЕ2602791, ВБ0558290, СЗ2893397, МБ9190821, ХГ1521938, ЛД8633023, ЛБ2687851, ЛА7131126, УГ2046100, ЗГ7994690, ФГ2689383, ФГ1702140, ВЗ6036718, ВА4506280, ВД9286595; чотири купюри номіналом по 100 доларів США, серії та номера яких: НВ65048956Н, КL87669759D, КD06809560A, НВ45099515К; три купюри номіналом по 200 грн, серії та номера яких: КК2004045, ХР7785288, ХД4755357; дві купюри номіналом по 50 грн., одна купюра номіналом 10 грн., три куп.ри номіналом по 5 грн., шість купюр номіналом по 2 грн., пять купюр номіналом по 1 грн.; одна купюра номіналом 50 ЄВРО у фарбнику червоного кольору, серія та номер якої RA; сто п`ятдесят дев`ять одиниць шматків паперу ззовні схожих на купюри номіналом по 100 доларів США на поверхні кожного із яких наявний напис «не является платежным средством» мобільний телефон «Iphone 8» НОМЕР_2 із сім карткою № НОМЕР_3 .

4.4. Постановою слідчого ОСОБА_10 від 12.10.2021 вилучені речі під час обшуку транспортного засобу марки «HYUNDAI» модель «ACCENT»і, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000316.

4.5. Звертаючись із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку автомобіля № НОМЕР_6 , прокурор вказував на наявність підстав для накладення арешту, передбачених п. 1 ст. 170 КПК України.

4.6. Щодо накладення арешту на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слід зазначити, що відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

4.7. Так, вилучені у ході проведеного 15.06.2021 обшуку автомобіля «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , речі та предмети, які зазначені у клопотанні прокурора, крім автомобіля марки «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000316 від 02.08.2021, оскільки є доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

4.8. Прокурором у клопотанні доведено наявність підстав для накладення арешту на вилучені в ході обшуку автомобіля «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 речі та предмети, на підставі п. 1 ст. 170 КПК України, оскільки вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, та не доведено наявність підстав для накладення арешту на вилучене майно на підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не доведено у повній мірі необхідність накладення арешту на все вилучене під час обшуку майно, а також наявність ризиків можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та оскільки автомобіль марки «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 жодного значення для досудового розслідування кримінального провадження не має, клопотання прокурора в частині накладення на нього арешту задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000316 від 02.08.2021, задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене під час проведеного 11.10.2021 обшуку автомобіля марки «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме на:

- одну купюру номіналом 100 грн. серії УК5296055;

- сорок пять купюр номіналом по 500 грн., серії та номера яких: СЗ6364567, ЗД9771903, ЛБ7706703, ХБ1752577, БА9181238, АД4570867, ВФ8443074, ВА7062649, ХЗ6533803, БА2103084, УЗ9610656, СГ7492662, ХД3945356, АЄ5742265, ЦА2590361, СИ8460404, ЗБ4716649, БР2859461, СГ5790748, ВД0070244, ХБ2219719, ХЖ1820486, ЗЗ3627555, ЧИ2026436, ЗБ7199364, УИ2909360, УИ2002576, ГК5633068, ЕЄ4314205, ХА8062840, ВЕ2602791, ВБ0558290, СЗ2893397, МБ9190821, ХГ1521938, ЛД8633023, ЛБ2687851, ЛА7131126, УГ2046100, ЗГ7994690, ФГ2689383, ФГ1702140, ВЗ6036718, ВА4506280, ВД9286595;

- чотири купюри номіналом по 100 доларів США, серії та номера яких: НВ65048956Н, КL87669759D, КD06809560A, НВ45099515К;

- три купюри номіналом по 200 грн, серії та номера яких: КК2004045, ХР7785288, ХД4755357;

- дві купюри номіналом по 50 грн., одна купюра номіналом 10 грн., три куп.ри номіналом по 5 грн., шість купюр номіналом по 2 грн., пять купюр номіналом по 1 грн.;

- одна купюра номіналом 50 євро у фарбнику червоного кольору, серія та номер якої RA;

- сто п`ятдесят дев`ять одиниць шматків паперу ззовні схожих на купюри номіналом по 100 доларів США на поверхні кожного із яких наявний напис «не является платежным средством».

- мобільний телефон «Iphone 8» НОМЕР_2 із ісм карткою № НОМЕР_3 .

3. У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль «HYUNDAI» модель «ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , відмовити.

4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 або іншим прокурором, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000316 від 02.08.2021.

5. Копію ухвали негайно після її оголошення направити прокурору відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 (м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 11) та власнику майна ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

6. Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні №0000316 від 02.08.2021 після отримання копії ухвали про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання цієї ухвали та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1