Справа № 754/2335/22
У Х В А Л А
Іменем України

18 лютого 2022 року року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
16 лютого 2022 року старший дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації із інформаційних систем в паперовому вигляді, електронному вигляді на цифровому носії інформації, а також надання копій документів щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): реєстру контрагентів вказаних підприємств із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ. із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; довідок про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації па території України, які працюють на підприємствах із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час. довідку щодо усіх банківських рахунків (відкриті, закриті) в банківських установах за весь період діяльності.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000053 від 19.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в подвір`ї будинку по АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 розміщено двох та трьох поверхову будівлю з прибудовами, які використовуються для надання різноманітних послуг. Зазначена будівля розташована на земельній ділянці, кадастровий номер якої :62:004:0002. Вказана земельні ділянка знаходиться в комунальній власності.

Приблизно в 2000 році ОСОБА_5 маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки з метою власного користування, самовільно почав займати земельну ділянку комунальної власності, яка знаходиться у користуванні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та суміжну з вказаною земельну ділянку комунальної власності шляхом розміщення будівельних матеріалів та проведення будівельних робіт зі спорудження автомийки, без оформлення відповідних правовстановлюючих документів на земельну ділянку, яка перебуває під цією автомийкою, та без оформлення відповідних дозвільних документів, пов`язаних з будівництвом та функціонуванням цієї автомийки у встановленому порядку.

За результатами виїзного обстеження, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що на території автомийки знаходиться артезіанська свердловина та витяжна труба.

Окрім того, за інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказана автомобільна мийка не підключена до міських водопровідних мереж, водопостачання об`єкта здійснюється з артезіанської свердловини.

Таким чином, автомийка функціонує на самовільно займаній земельній ділянці без отримання необхідної дозвільної документації під керівництвом ОСОБА_6 , без державної реєстрації ним як суб`єкта господарювання.

Факт самовільного зайняття земельної ділянки підтверджується Актом перевірки вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки від 08.10.2019 № 823-ДК/827/АП/09/01/-19, відповідно до якого інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведеної перевірки було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером № :62:004:0002, площею - 0,3289 га, використовується з порушенням пункту а) частини 1 статті 96 Земельного кодексу України, а саме : використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, а саме: копії документів щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): реєстру контрагентів вказаних підприємств із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ. із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; довідок про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації па території України, які працюють на підприємствах із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час. довідку щодо усіх банківських рахунків (відкриті, закриті) в банківських установах за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та будуть використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення подальшому аналізу та проведення судових експертиз.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): реєстру контрагентів вказаних підприємств із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ. із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; довідок про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації па території України, які працюють на підприємствах із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час. довідку щодо усіх банківських рахунків (відкриті, закриті) в банківських установах за весь період діяльності.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1