СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4282/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
02 червня 2021 року на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та яке на даний час визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у виді банкнот з метою подальшого збуту третім особам.

Відповідно до рапорту начальника 2 відділу УКР ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , встановлено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів у міграційній сфері стосовно вихідців з арабських країн, які імовірно причетні до організації незаконного виготовлення, зберігання, ввезення в Україну та збуту підроблених грошових коштів. Зокрема встановлено, що ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у виді банкнот з метою подальшого збуту третім особам. Крім цього встановлено, що за таким механізмом підробляються переважно банкноти номіналом 200 гривень, які вказані особи продають на території столичного регіону (переважно Святошинський район міста Києва) за грошову винагороду в розмірі 40% від їх реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що в ході службової діяльності йому достеменно стало відомо, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетні до незаконного виготовлення, зберігання та збуту підроблених грошових коштів на території міста Києва та Київської області. Зокрема вказані особи на спеціально обладнаних станках за допомогою кліше та інших засобів виготовляють підроблені банкноти гривні номіналом 200 гривень та збувають за 40% від реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що на початку березня 2021 року він познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який йому розповів про те що він спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та продажом підроблених грошей та запропонував придбати в нього підроблені гроші за 40% від їх реальної вартості.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надано доручення, в ході виконання якого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №257166930, квартира АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_13 .
В ході досудового розслідування достеменно встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 31.05.2021 року, в рамках кримінального провадження проведено санкціонований обшук у приміщенні кв. АДРЕСА_2 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході даного обшуку було виявлено та вилучено: телефон марки «Ферарі» чорного кольору, без ідентифікуючих ознак; сім-карта з номером НОМЕР_1 ; сім-карта «МТС» з номером НОМЕР_2 ; сім-карта «UМС» з номером НОМЕР_3 ; сім-карта «телеком» з номером НОМЕР_4 ; «Воля card» НОМЕР_5 ; «MTL card» НОМЕР_6 ; сім-карта з номером НОМЕР_7 ; банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_8 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; накопичувач «CBR» сірого кольору без ідентифікації; предмет ззовні схожий на револьвер калібр 4 мм «Флебер» із маркуванням ТОВ «Латек», серійний номер Х19712 та три предмети ззовні схожі на патрони без маркування; печать з відтиском ТОВ «Себріму»; печать з відтиском ТОВ «Концсет група»; печать з відтиском ТОВ «Ресурс Трейд»; печать з відтиском ТОВ «Аміго Моноре груп»; печать з відтиском ТОВ «Сідофіз»; накопичувач «Coolman» сірого кольору № AS; жорсткий диск SNW317R223; жорсткий диск 6WE3DA83; жорсткий диск WXP1A47R8DCR; флеш-накопичувач об`ємом 16-Gb сірого кольору; одна купюра схожа на грошову банкноту номіналом 200 Євро № Z6, одна купюра схожа на грошову банкноту номіналом 50 Євро № V6; сім-карта «Київстар» з номером НОМЕР_10 ; сім-карта «Лукамобайл» з номером НОМЕР_11 ; сім-карта «Лайфсел» з номером НОМЕР_12 ; сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_13 ; сім-карта «Київстар» з номером НОМЕР_14 ; картка банку «ПравексБанк» № НОМЕР_15 ; картка банку «СпортБанк» № НОМЕР_16 ; картка банку «УкргазБанк» № НОМЕР_17 ; картка банку «ІзіБанк» № НОМЕР_18 ; картка банку «А-Банк» № НОМЕР_19 ; картка банку «Монобанк» № НОМЕР_20 ; картка банку «СпортБанк» № НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Леново» сірого кольору з розбитим екраном без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Айфон 4» чорного кольору без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Мейзу» сірого кольору без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Хуавей» без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Асус» без ідентифікуючих ознак з розбитим склом; мобільний телефон марки «НТС» з розбитим склом без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Самсунг С100», імеі: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Нокіа», імеі: НОМЕР_23 з сім-карткою «Лайфсел» з номерами НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Айфон 4» білого кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Дугл», чорного кольору без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Нокіа», у зламаному вигляді, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Нокіа», імеі: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Хуавей», імеі1: НОМЕР_29 , імеі2: НОМЕР_30 .

31.05.2021, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та яке на даний час визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме:

-телефон марки «Ферарі» чорного кольору, без ідентифікуючих ознак;

-сім-карта з номером НОМЕР_1 ;

-сім-карта «МТС» з номером НОМЕР_2 ;

- сім-карта «UМС» з номером НОМЕР_3 ;

-5. сім-карта «телеком» з номером НОМЕР_4 ;

-6. «Воля card» НОМЕР_5 ;

-7. «MTL card» НОМЕР_6 ;

-8. сім-карта з номером НОМЕР_7 ;

-9. банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_8 ;

-10. банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

-11. накопичувач «CBR» сірого кольору без ідентифікації;

-12. предмет ззовні схожий на револьвер калібр 4 мм «Флебер» із маркуванням ТОВ «Латек», серійний номер Х19712 та три предмети ззовні схожі на патрони без маркування;

-13. печать з відтиском ТОВ «Себріму»;

-14. печать з відтиском ТОВ «Концсет група»;

-15. печать з відтиском ТОВ «Ресурс Трейд»;

-16. печать з відтиском ТОВ «Аміго Моноре груп»;

-17. печать з відтиском ТОВ «Сідофіз»;

-18. накопичувач «Coolman» сірого кольору № AS;

-19. жорсткий диск SNW317R223;

-20. жорсткий диск 6WE3DA83;

-21. жорсткий диск WXP1A47R8DCR;

-22. флеш-накопичувач об`ємом 16-Gb сірого кольору;

-23. одна купюра схожа на грошову банкноту номіналом 200 Євро № Z6, одна купюра схожа на грошову банкноту номіналом 50 Євро № V6;

-24. сім-карта «Київстар» з номером НОМЕР_10 ;

-25. сім-карта «Лукамобайл» з номером НОМЕР_11 ;

-26. сім-карта «Лайфсел» з номером НОМЕР_12 ;

-27. сім-карта «Водафон» з номером НОМЕР_13 ;

-28. сім-карта «Київстар» з номером НОМЕР_14 ;

-29. картка банку «ПравексБанк» № НОМЕР_15 ;

-30. картка банку «СпортБанк» № НОМЕР_16 ;

-31. картка банку «УкргазБанк» № НОМЕР_17 ;

-32. картка банку «ІзіБанк» № НОМЕР_18 ;

-33. картка банку «А-Банк» № НОМЕР_19 ;

-34. картка банку «Монобанк» № НОМЕР_20 ;

-35. картка банку «СпортБанк» № НОМЕР_21 ;

-36. мобільний телефон марки «Леново» сірого кольору з розбитим екраном без ідентифікуючих ознак;

-37. мобільний телефон марки «Айфон 4» чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

-38. мобільний телефон марки «Мейзу» сірого кольору без ідентифікуючих ознак;

-39. мобільний телефон марки «Хуавей» без ідентифікуючих ознак;

-40. мобільний телефон марки «Асус» без ідентифікуючих ознак з розбитим склом;

-41. мобільний телефон марки «НТС» з розбитим склом без ідентифікуючих ознак;

-42. мобільний телефон марки «Самсунг С100», імеі: НОМЕР_22 ;

-43. мобільний телефон марки «Нокіа», імеі: НОМЕР_23 з сім-карткою «Лайфсел» з номерами НОМЕР_24 ;

-44. мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_25 ;

-45. мобільний телефон марки «Айфон 4» білого кольору, без ідентифікуючих ознак;

-46. мобільний телефон марки «Дугл», чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

-47. мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_26 ;

-48. мобільний телефон марки «Нокіа», у зламаному вигляді, без ідентифікуючих ознак;

-49. мобільний телефон марки «Нокіа», імеі: НОМЕР_27 ;

-50. мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_28 ;

-51. мобільний телефон марки «Хуавей», імеі1: НОМЕР_29 , імеі2: НОМЕР_30 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд на протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1