У Х В А Л А
28.09.2021 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 15.09.2021 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що вказавши, що 30.04.2021 року до Жмеринського районного віддлу поліції звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа приблизно о 12 годин 50 хвилин 29.04.2021 року шахрайським шляхом, представившись працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа коштами в сумі 192000 грн, завдавши про цьому йому матеріальної шкоди на зазначену суму. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000147 від 01.05.2021 року за ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.04.2021 року о 13:00 годині ОСОБА_5 перерахував 43680 грн на банківську картку, емітовану АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . В подальшому законним шляхом було отримано доступ до руху коштів по банківській картці АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , в результаті чого стало відомо, що 29.04.2021 року з вказаної банківської картки було здійснено чотири покупки, транзакціями: 14648 грн, 14648 грн, 12123 грн, 558 грн, за допомогою мобільного додатку від банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 14.09.2021 року на підставі рапорту інспектора ВПК у Вінницькій області ОСОБА_7 стало відомо, що зазначені покупки, які були здійснені транзакціями: 14648 грн, 14648 грн, 12123 грн, 558 грн за допомогою мобільного додатку від банку ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", були переведені на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 .
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з можливістю здійснити їх виїмку на паперовому носієві, щодо зазначеної банківської картки, з інформацією стосовно відомостей про особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 , із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку, інформацією коли було відкрито рахунок та копіями відповідних документів на особу володільця картки); відомості щодо нарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2021 року по 02.05.2021 року; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: часу, місця проведення операції та на яку картку (рахунок) було перераховано кошти із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку); в разі виконання операцій через термінали та банкомати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", просив надати фотознімки особи з камер спостереження, яка знімала або перераховувала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2021 року до 02.05.2021 року.
Слідчий та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000147, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації стосовно електронних документів, власне щодо яких не визначено паперових носіїв.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ), без вилучення останніх, з можливістю ознайомитись та зробити копії інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: відомостей про особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повним номером картки чи рахунку, інформацією коли було відкрито рахунок та копіями відповідних документів на особу володільця картки); відомостей щодо зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2021 року до 02.05.2021 року включно; відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням часу, місця проведення операції та на яку картку (рахунок) було перераховано кошти із повними даними володільця відповідних картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку); у разі виконання операцій через термінали та банкомати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зробити копії фотознімків особи з камер спостереження, яка знімала або перераховувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2021 року до 02.05.2021 року включно.
Строк дії ухвали до 28.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1