Провадження №: 1-кс/755/4879/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002657 від 15 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час супроводження вказаного кримінального провадження на «Facebook» сторінці спортивного журналіста та громадського діяча ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 опублікований пост, щодо скандальних транзакцій футбольного арбітра ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 У вказаному пості ОСОБА_7 указав посилання на статтю журналіста інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 : https://glavcom.ua/print/sport/publications/skandalni-tranzakciji-futbolniy-suddya-dorosh-brav-habari-pered-matchami-pershoji-ligi-642945.html

Проведеним аналізом встановлено, що 09 листопада 2017 року на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 перераховано 40000 гривень з карткового рахунку колишнього арбітра ОСОБА_10 , після чого на рахунки асистента арбітра ОСОБА_11 та асистента арбітра ОСОБА_12 перераховано по 8000 гривень відповідно. На рахунок спостерігача арбітражу ОСОБА_13 перераховано 8040 гривень. На рахунок четвертого арбітра ОСОБА_14 перераховано 1000 грн. Перед цим, 06 жовтня 2017 року відбувся футбольний матч Першої Ліги ФК «Волинь» - ФК «Полтава», що закінчився з рахунком 2:0.

18 квітня 2018 року відбувся матч ОСОБА_15 між командами ФК « ОСОБА_16 » - ФК « ОСОБА_17 », що закінчився з рахунком 0:1. У даному матчі головним арбітром був ОСОБА_18 , асистентами працювали ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Резервним арбітром працював ОСОБА_21 та спостерігачем арбітражу працював ОСОБА_22 . 20 квітня 2018 року на картковий рахунок ОСОБА_23 перераховано 69000 грн з рахунку колишнього футболіста ОСОБА_24 . Згодом ОСОБА_18 перерахував кошти колегам: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 по 13500 гривень, ОСОБА_28 1005 гривень.

02 травня 2018 року відбувся матч Першої Ліги ФК « ОСОБА_17 » та ФК « ОСОБА_29 », що закінчився з рахунком 1:0. Арбітром матчу працював ОСОБА_18 , асистентами працювали ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , резервним арбітром працював ОСОБА_32 та спостерігачем арбітражу працював ОСОБА_33 . Згодом, ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ОСОБА_23 з рахунку адміністратора МФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_34 перераховано 23500 гривень. ОСОБА_18 відповідно відправив 4700 гривень ОСОБА_35 та 4900 ОСОБА_36 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично перераховували грошові кошти з метою отримання неправомірної вигоди дій, які впливали на результат офіційних матчів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також за фактом прийняття службовими особами юридичної особи приватного права пропозицій та одержання неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення дій в інтересах третіх осіб, що впливало на результати офіційних матчів Першої ліги України з футболу та Прем`єр Ліги України, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних осіб, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, слідчий просить судове засідання по розгляду

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження 0002657 від 15 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт взаємовідносин, перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, за виконану роботу, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання від слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Лівоборежного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_44 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунків, які закріплені за клієнтом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку (ків) по 11 листопада 2021 року; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу з дати відкриття рахунку (ків) по 11 листопада 2021 року; копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів з дати відкриття рахунку (ків) по 11 листопада 2021 року; до копій документів, що містять анкетні дані власника фінансового номера НОМЕР_4 з дати відкриття рахунку (ків) по 11 листопада 2021 року; незалежно від того, чи закріплений номер телефону НОМЕР_4 за якимось клієнтом як фінансовий, надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на номер НОМЕР_4 , до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номер НОМЕР_4 , в тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу з дати відкриття рахунку (ків) по 11 листопада 2021 року; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти з використанням номера НОМЕР_4 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовий, а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу з дати відкриття рахунку (ків) по 11 листопада 2021 року; до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту, який використовував номер телефону НОМЕР_4 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовий, а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу з дати відкриття рахунку (ків) по 11 листопада 2021 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1