ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1837/21
У Х В А Л А

"11" листопада 2021 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000522 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И В:

04.11.2021 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, 24.10.2021 до відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.10.2021 близько 11 години, невстановлені особи, перебуваючи на ринку у смт. Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області шляхом вільного доступу вчинили крадіжку майна, належного ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального збитку.
За даним фактом 25.10.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 з визначеною кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 24.10.2021 близько 10 години вона поїхала до ринку у смт. Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області, де здійснювала покупки та близько 11 години, перебуваючи на ринку у смт. Петриківка виявила, що у неї викрали належний їй мобільний телефон.

Дана інформація її сильно збентежила та вона зрозуміла, що невідомі особи, які викрали її мобільний телефон у якому містилися її персональні дані та доступ до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, вона звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки по руху грошових коштів, відповідно до якої 24.10.2021 з її особового рахунку НОМЕР_3 було здійснено зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1200 гривень, також цього ж дня здійснено оплату через належний ОСОБА_4 мобільний телефон у магазині продуктів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 у сумі 270 гривень.

Також під час допиту було встановлено, що ОСОБА_4 користувалася мобільним телефоном Samsung SM-A105FZRGSEK, червоного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалася рахунком НОМЕР_3 .

Оскільки інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу; копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформація з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Прокурор та слідчий надали просили розглядати клопотання без їх участі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: що 24.10.2021 близько 11 години, невстановлені особи, перебуваючи на ринку у смт. Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області шляхом вільного доступу вчинили крадіжку майна, належного ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального збитку.

Крім того, суд зауважує, що запитувані слідчим відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження слідчого про перебування в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) запитуваних документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформацію стосовно операцій за рахунками не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей, слідчому визначеному в витязі з ЄРДР.

При цьому суд вважає безпідставною вимогу слідчого про вилучення запитуваних документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000522 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 1.1. виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- 1.2. відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу.

- 1.3. копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- 1.4. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ) у період часу з 23.10.2021 до теперішнього часу.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів старшому слідчому СВ відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 11 січня 2022 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1