печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000693 від 16.07.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за № 0000693 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 ») та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), будучи особами в статусі «вора в законі» на території України встановили та поширюють злочинний вплив.

Зокрема, як вбачається з клопотання, вказані особи маючи відповідний авторитет у криміногенному середовищі, займаючи найвищу ієрархічну ланку в злочинному світі, контролюють та утримують частину так званого «злодійського общака» (коштів одержаних від вчинення злочинів, які спрямовуються на потреби криміногенного елементу), отримують частину коштів від вчинення кримінальних правопорушень, які кладуть до «общака», назначають по регіонам України так званих «смотрящих».

Слідчий в клопотанні зазначає, що в подальшому було встановлено, що ОСОБА_7 легалізовував доходи, отримані злочинним шляхом, за допомогою відкриття банківських рахунків на своє ім`я, рахунків інших фізичних осіб та підприємств, внесення коштів на такі рахунки та перерахування коштів між ними.

В ході проведення досудового розслідування слідством встановлено, що до суб`єктів господарської діяльності, на рахунки яких перераховувались кошти отримані за рахунок злочинної діяльності для подальшої їх легалізації належать наступні юридичні особи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директорами та засновниками яких виступають особи пов`язані з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених злочинів, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, причетних до їх скоєння, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних протиправних дій, вилучення предметів і документів, які мають значення речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_15 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_16 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 де відкрито рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_20 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_24 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_28 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_29 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_30 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_32 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_33 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_34 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 де відкрито рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_36 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_37 де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_40 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 де відкрито рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_42 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_44 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_48 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_49 де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " рахунок № НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , рахунок № НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , рахунок № НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_64 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_66 , рахунок № НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 , рахунок № НОМЕР_73 , рахунок № НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 рахунок № НОМЕР_77 , рахунок № НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_79 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунок № НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , рахунок № НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , рахунок № НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 , рахунок № НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_89 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_90 , рахунок № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунок № НОМЕР_92 , рахунок № НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_93 , ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_94 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_95 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код ЄДРПОУ НОМЕР_96 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_97 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 рахунок № НОМЕР_98 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_99 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_100 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_101 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 рахунок № НОМЕР_103 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_104 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_105 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 рахунок № НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_108 , АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_109 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_110 , рахунок № НОМЕР_110 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , щодо рахунків ліквідованих банків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код ЄДРПОУ НОМЕР_112 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_113 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_114 де відкрито рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_115 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_116 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_117 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_118 де відкрито рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_119 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_120 де відкрито рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_121 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні:

-АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 , щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_15 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_16 ;

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_2 , щодо рахунку який належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 адреса АДРЕСА_3 , щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_24 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , адреса АДРЕСА_4 , щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_28 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_29 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_30 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 Адреса АДРЕСА_5 , щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_32 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_33 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_34 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса АДРЕСА_6 , щодо рахунку який належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_36 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , адреса АДРЕСА_7 , щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_40 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , адреса АДРЕСА_8 , щодо рахунку який належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , адреса АДРЕСА_9 щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_44 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , № НОМЕР_48 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , адреса АДРЕСА_10 , щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , адреса АДРЕСА_11 , щодо рахунків які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , адреса АДРЕСА_12 , щодо рахунків які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_93 ;

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_94 , адреса АДРЕСА_13 , щодо рахунку який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_95 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код ЄДРПОУ НОМЕР_96 , адреса АДРЕСА_14 , щодо рахунків які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_97 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_98 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_99 , адреса АДРЕСА_15 , щодо рахунку який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_100 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_101 , АДРЕСА_16 , щодо рахунків які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_103 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_104 , адреса АДРЕСА_17 , щодо рахунку який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_105 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 , адреса АДРЕСА_18 , щодо рахунків які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;

- ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , адреса АДРЕСА_19 , щодо рахунків які належать, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_110 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_38 код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , щодо рахунків відкритих у ліквідованих банках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код ЄДРПОУ НОМЕР_112 , щодо рахунку який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_113 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_114 , щодо рахунків які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_115 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_116 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_117 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_118 , щодо рахунку який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_119 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , щодо рахунку який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_121 ,

із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1