Справа № 405/8782/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення.

Відповідно до повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадянки України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють інше сприяння діяльності члену незаконного збройного формування терористичної організації т.зв. ДНР ОСОБА_6 .

Згідно з відповіддю Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області, обл.№ 61/24/292/нт від 28.10.2021 та іншими матеріалами провадження, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючи у м. Макіївка Донецької області, 12.06.2002 зареєструвалась як фізична особа-підприємець та займалась підприємницькою діяльністю по ремонту і пошиву одягу. 24.12.2014 вона перереєструвалась як приватний підприємець до ІНФОРМАЦІЯ_3 та продовжила займатись підприємницькою діяльністю по ремонту і пошиву одягу. В той же час, відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_4 продовжує займатись підприємницькою діяльністю на території, підконтрольній терористичної організації т.зв. ДНР, здійснюючи загальне керівництво господарською діяльністю магазину тканин та ательє з ремонту і пошиву одягу, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Безпосередньо господарську діяльність здійснює її невістка ОСОБА_5 , яка зареєстрована в податкових органах т.зв. ДНР як фізична особа-підприємець. Прибуток від вказаної підприємницької діяльності отримує син ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється членом незаконного збройного формування т.зв. ДНР, про що йому повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000574 від 15.04.2017 за ч. 2 ст. 260 КК України, а також укладено з ним угоду про визнання винуватості у вчиненні вказаного злочину та разом з обвинувальним актом передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак, у зв`язку з ухиленням ОСОБА_6 від явки до суду, останній оголошений у розшук.

Крім того, відповідно до відповіді Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області, обл.№ 61/24/306/нт від 09.11.2021, з метою організації виробничих питань та здійснення керівництва господарською діяльністю магазину тканин та ательє з ремонту і пошиву одягу, розташованих на території т.зв. ДНР, ОСОБА_4 систематично переправляє через посередників на тимчасово окуповану територію тканину, фурнітуру, а також передає грошові кошти, користуючись при цьому послугами поштового оператора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наявних у товаристві з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) інформації відносно клієнта чи партнера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Макіївка Донецької області, РНОКПП НОМЕР_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , а також відомостей щодо руху надісланих нею у період з 01.01.2018 по теперішній час поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача, зможливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів (накладних, рахунків) в паперовому вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення на клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів (накладних, рахунків) в паперовому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів (накладних, рахунків) в паперовому вигляді, які містять інформацію відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Макіївка Донецької області, РНОКПП НОМЕР_2 , як клієнта чи партнера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості щодо руху надісланих у період з 01.01.2018 по теперішній час поштових відправлень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача, шляхомпередачі документів у максимально короткий строк до найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали визначити до 18.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14