Справа № 135/896/21
Провадження № 1-кс/135/81/21
У Х В А Л А
іменем України

02.09.2021 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2021 слідчий СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 15.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.05.2021 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП надійшла письмова заява від начальника Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в березні місяці 2021 року відділом банківської безпеки виявлено факт привласнення коштів клієнтів працівниками вищевказаного банку, а саме касирами відділення ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадових інструкцій, незаконно отримали доступ до рахунків та в подальшому заволоділи коштами.

Зокрема, старший контролер касир ОСОБА_4 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_5 , знаючи про те, що клієнт банку ОСОБА_6 помер, 28.11.2020 незаконно привласнили його перевипущену картку. 29.12.2020 з метою отримання доступу до рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , не маючи на те відповідних повноважень змінила номер телефону, який був закріплений за картковим рахунком клієнта та встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який одразу приєднала до вказаного рахунку. За грудень 2020 січень 2021 вона незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , які мали отримати його спадкоємці, на загальну суму 10 229 грн 50 коп. Крім цього, виявлено інші факти привласнення вказаними особами коштів клієнтів, які тривалий час не зверталися до відділення Банку для отримання платіжних карток.

15.05.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 15.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Викладені обставини кримінального правопорушення можуть бути підтверджені матеріалами службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин.
На виконання доручення слідчого інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 до СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області направлено рапорт в якому зазначено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій також встановлено, що відносно вище вказаних осіб проводилася службова перевірка працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо фактів незаконного використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунків клієнтів банку. Грошові кошти отриманні незаконним шляхом перерахували на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Однак дані відомості відносяться до банківської таємниці.
Також до СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла відповідь за підписом начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено 2 службових розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів працівниками Філії ОСОБА_4 старший контролер касир та ОСОБА_5 контролер касир, а саме: 1) матеріали службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021); 2) матеріали службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021). Також зазначено, що на підставі п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» дана інформація становить банківську таємницю, тому для надання можливісті ознайомитися з нею, зробити копії чи вилучити, необхідно звернутися до суду для отримання відповідного дозволу.
Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності матеріалів службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) та матеріалів службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021).
Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом телефонограми, поважність причин неявки суду не надав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з таких підстав.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на те, що слідчий в судове засідання не з`явився, в судовому засіданні не довів достатніх підстав вважати: що речі перебувають або можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що оцінюються як підстава для відмови у задоволенні такого клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 164, 309, 395КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя