Провадження № 1-кс/522/8235/21
УХВАЛА
18 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення 12.08.2021 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.361 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Йорданії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленою групою осіб родом з Туреччини, Ізраїлю та Італії, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з організацією або проведенням азартних ігор. Зазначені особи шляхом зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку мережі Інтернет здійснюють фінансування майданчиків онлайн-казино, використовуючи підконтрольні їм веб-ресурси, за допомогою реферальних програм здійснюють перенаправлення трафіку на майданчики онлайн-казино з метою їх реклами в мережі Інтернет, за що отримують грошову винагороду. Учасники даної групи створили власний сайт-агрегатор, за допомогою якого здійснюється контроль за потоками трафіку.
Крім того, встановлено, особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документ що посвідчує тимчасове проживання ІН142937 від 29.11.2017, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , має у власності автомобілі марки «HyundaiTucson» червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , марки «HyundaiTucson» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , марки «Hyundai Sonata» синього кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 , має у власності наступне нерухоме майно: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з іншими особами здійснюють свою протиправну діяльність за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .
Додатково було встановлено, що останні адмініструють ряд ресурсів, які відносяться до платформ азартних ігор, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ресурс порнографічного характеру - ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ресурс ІНФОРМАЦІЯ_10 , який містить в собі ряд виготовлених фігурантами шаблонів з налаштованими движками-скриптами Інтернет ресурсів онлайн-казино, з метою їх продажу та відмиванням грошових коштів.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо права власності на квартиру АДРЕСА_10 належить ОСОБА_5 , депутатом не являється.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у вилученні ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та з метою проведення подальшого експертного дослідження, у органів слідства виникла необхідність в проведені обшуку за адресою:АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, 12.08.2021 в період часу з 09 год 45 хв. по 11 год 00 хв., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Ноутбук «Asus» в корпусі сіро-чорного кольору E403 S в кількості 1 шт., ноутбук «HP» в корпусі червоно-чорного кольору в кількості 1 шт., ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору S/NCBG3612415 в кількості 1 шт., Ноутбук «Acer» в корпусі синьо-чорного кольору S/N LXPFUOXO6993227C5F2000 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307512 та опечатано;

-Ноутбук «Samsung » в корпусі чорного кольору S/N ZVHJ93A2A006699B в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N A9NOAS429386382 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N BBNOAS380864463 в кількості 1 шт., Ноутбук «HP» в корпусі серебристо-чорного кольору в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307510 та опечатано;

-Ноутбук «Lenovo » в корпусі чорного кольору S/N WB10087405 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N BANOAS410467428 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N A7NOSH0689229D в кількості 1 шт., ноутбук «Acer» в корпусі темно-синього кольору S/N LXPH60C22513 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307513 та опечатано;

-Мобільний телефон IPHONE 5S IМЕІ 07931сірого кольору в кількості 1 шт., жорсткий диск «Samsung»S/N S2RRJ9CC508182 в кількості 1 шт., жорсткий диск «МICRON»S/N 14320D666E13 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » INZ2055302 та опечатано;

-Папки червоного кольору з черновими записами в кількості 2 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №7307511 та опечатано.

Вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та будуть мати доказове значення, у зв`язку з чим вказане майно належить арештувати.
Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, прокурор просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчим суддею було встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з іншими особами здійснюють свою протиправну діяльність за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 09.08.2021 року (справа №522/14722/21, провадження №1-кс/522/7930/21) 12.08.2021 року в період часу з 09 год 45 хв. по 11 год 00 хв., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Ноутбук «Asus» в корпусі сіро-чорного кольору E403 S в кількості 1 шт., ноутбук «HP» в корпусі червоно-чорного кольору в кількості 1 шт., ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору S/NCBG3612415 в кількості 1 шт., Ноутбук «Acer» в корпусі синьо-чорного кольору S/N LXPFUOXO6993227C5F2000 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307512 та опечатано;

-Ноутбук «Samsung » в корпусі чорного кольору S/N ZVHJ93A2A006699B в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N A9NOAS429386382 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N BBNOAS380864463 в кількості 1 шт., Ноутбук «HP» в корпусі серебристо-чорного кольору в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307510 та опечатано;

-Ноутбук «Lenovo » в корпусі чорного кольору S/N WB10087405 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N BANOAS410467428 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N A7NOSH0689229D в кількості 1 шт., ноутбук «Acer» в корпусі темно-синього кольору S/N LXPH60C22513 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307513 та опечатано;

-Мобільний телефон IPHONE 5S IМЕІ 07931сірого кольору в кількості 1 шт., жорсткий диск «Samsung»S/N S2RRJ9CC508182 в кількості 1 шт., жорсткий диск «МICRON»S/N 14320D666E13 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » INZ2055302 та опечатано;

-Папки червоного кольору з черновими записами в кількості 2 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №7307511 та опечатано.

Постановою слідчого від 13.08.2021 року вищевказане вилучене майно було визнано речовим доказом.
Враховуючи, вищевикладене, вилучене майно для кримінального провадження буде мати доказове значення, потребує спеціальних досліджень, проведення оглядів, з метою недопущення його пошкодження та втрати, та забезпечення його належного зберігання, тому майно належить арештувати.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 12.08.2021 року у кримінальному провадженні №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Ноутбук «Asus» в корпусі сіро-чорного кольору E403 S в кількості 1 шт., ноутбук «HP» в корпусі червоно-чорного кольору в кількості 1 шт., ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору S/NCBG3612415 в кількості 1 шт., Ноутбук «Acer» в корпусі синьо-чорного кольору S/N LXPFUOXO6993227C5F2000 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307512 та опечатано;

-Ноутбук «Samsung » в корпусі чорного кольору S/N ZVHJ93A2A006699B в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N A9NOAS429386382 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N BBNOAS380864463 в кількості 1 шт., Ноутбук «HP» в корпусі серебристо-чорного кольору в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307510 та опечатано;

-Ноутбук «Lenovo » в корпусі чорного кольору S/N WB10087405 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N BANOAS410467428 в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору S/N A7NOSH0689229D в кількості 1 шт., ноутбук «Acer» в корпусі темно-синього кольору S/N LXPH60C22513 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » №7307513 та опечатано;

-Мобільний телефон IPHONE 5S IМЕІ 07931сірого кольору в кількості 1 шт., жорсткий диск «Samsung»S/N S2RRJ9CC508182 в кількості 1 шт., жорсткий диск «МICRON»S/N 14320D666E13 в кількості 1 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України » INZ2055302 та опечатано;

-Папки червоного кольору з черновими записами в кількості 2 шт. які поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №7307511 та опечатано.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1