г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/151/22
Номер провадження 1-кс/213/34/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2022 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з метою отримання відомостей про всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу. Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Отримання цієї інформації можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання дізнавача погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або іншому дізнавачу СД ВП №6 КРУП, який перебуває у складі групи з розслідування даного провадження на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_5 , про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_6 з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, а саме:
1) щодо даних власника рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 00:00 год. 09.09.2021 до 00:00 11.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , 17.12.1970 у період з 00:00 год. 09.09.2021 до 00:00 11.09.2021

4) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 00:00 год. 09.09.2021 до 00:00 11.09.2021 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

5) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 00:00 год. 09.09.2021 до 00:00 11.09.2021 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

6) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00:00 год. 09.09.2021 до 00:00 11.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

7) фото матеріали з камер банкомату розташованого в АДРЕСА_2 в період з 00:00 год. 09.09.2021 до 00:00 11.09.2021, за фактом зняття грошових коштів з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
8) а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .