Справа №523/3731/20
Провадження №1-кс/523/3673/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ПАТ «Одеський автоскладальний завод» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання встановлено, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 27.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 до чергової частини Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ПАТ «ОДАЗ», які умисно в особистий інтерес здійснили розтрату майна підприємства при вирішення питань, щодо відчуження об`єктів нерухомості, що перебувають на балансі підприємства.
27.02.2020р. за вказаними обставинами СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 0000251 та почато проведення досудового розслідування.
З клопотання вбачається наступне:
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є акціонером ПАТ «ОДАЗ» та у зв`язку з реалізацією прав акціонера вказаного підприємства йому стало відомо про факти вчинення злочину службовими особами ПАТ «ОДАЗ» за наступними обставинами:
Службовими особами ПАТ «ОДАЗ», а саме Головою Правління ОСОБА_6 , членом Наглядової ради, сином Голови правління, ОСОБА_7 та іншими посадовими особами з метою незаконної розтрати майна Товариства, правомочність розпорядження яким була обумовлена службовими обов`язками вказаних осіб, які діяли умисно, за попередньої змовою, зловживаючи своїми службовими обов`язками у власних інтересах, реалізуючи свій корисливий умисел, була розроблена та реалізована протиправна схема виведення майна з під контролю ПАТ «ОДАЗ» та у подальшому продажу даного майна, чим Товариству завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, на протязі 2017-2019 років Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» та Головою правління ОСОБА_6 , за відсутності повноважень щодо прийняття рішень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та без належної оцінки майна за реальними цінами, було прийнято рішення про відчуження майна Товариства та передачу його до статутного фонду інших суб`єктів господарювання з метою виведення об`єктів нерухомості з під контролю ПАТ «ОДАЗ» (протоколи № 31 від 15.12.2017р., № 2/18 від 19.03.2018р № 3/18 від 19.03.2018р., № 4/18 від 02.07.2018р., № 6/18 від 19.07.2018р., № 5/18 від 01.10.2018р., № 6/18 від 29.10.2018р., № 7/18 від 06.11.2018р., № 1/19 від 14.02.2019р., № 19/1 від 25.06.2019р., №19/2/1 від 16.07.2019р., №19/3 від 19.09.2019р., №7/19 від 20.09.19р. - копії яких долучено до матеріалів досудового розслідування).
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер дій, які були вчинені раніше, з метою легалізації рішень щодо продажу та фактичного відчуження у іншій спосіб майна Товариства та надання цим рішенням законного вигляду, службовими особами Товариства 31.10.2019р. було організовано та проведено загальні збори акціонерів ПАТ «ОДАЗ» за адресою: 65003, м. Одеса, вул.. Отамана Чепіги, буд. 29 (адмінбудівля, актова зала, кімната № 1).
Вищевказаними службовими особами Товариства було ініційовано включення питань затвердження рішень Наглядової ради до порядку денного загальних зборів, без надання акціонерам правдивої та достатньої інформації щодо дійсної правової природи угод щодо майна підприємства та не роз`яснено правові наслідки прийняття запропонованих рішень для ПАТ «ОДАЗ».
Так, відповідно до пункту 9 протоколу № 10 від 31.10.2019р. загальними зборами були затверджені вищевказані рішення Наглядової ради щодо відчуження основних засобів шляхом внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб:
1)ТОВ «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код 42279946) - права власності на нерухоме майно, а саме:
-нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 310 000 грн.;
-21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Л площею 384,8 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ,- вартістю 75 000 грн.;
2)ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код 42688848) - права власності на нерухоме майно, а саме:
нежитлової будівлі, загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А, - вартістю 570 000 грн.;
- нежитлової будівлі, загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В, вартістю 222 000 грн.;
частки нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 813 000 грн ТОВ «КАВІОН» (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) - права`власносгі на нерухоме
- 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартістю 465 000 грн., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ,
4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 35 000 грн.;
3)ТОВ «МАЛВІ В» (ідентифікаційний код 42910997) - права власності на нерухоме майно:
19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, вартістю 150 000 грн. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. J площею 1145 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
4)ТОВ «Виробниче підприємство ОДАЗ» - права власності на нерухоме майно:
- частку нежитлових будівель, розташованих ,за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Я площею 5609,2 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 1 925 000 грн.
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та з метою остаточної зміни права власності на майно Товариства та унеможливлення подальшого оскарження незаконних дій з боку ПАТ «ОДАЗ» 28 грудня 2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29 (адмінбудівля, актова зала (кімната №1) вищевказаними службовими особами Товариства було організовано та проведено позачергові загальні збори Товариства.
В ході проведення зборів 28.12.2019р., достовірно знаючи про наявність і зміст Ухвали Господарського суду Одеської області від 27.12.2019 р. по справі № 916/3844/19, якою було прямо заборонено Загальним зборам акціонерів ПАТ «ОДАЗ» приймати рішення щодо відчуження часток у статутному капіталі підприємств, в статутний капітал яких було внесено нерухоме майно Товариства, Головою Правління ОСОБА_6 було винесено на обговорення питання № 8 порядку денного , а саме: затвердження рішень Наглядової ради щодо відчуження часток у статутному капіталі створених Товариством юридичних осіб - ТОВ «СКЛАДОК» (ідентифікаційний код 42279946), ТОВ «КАВІОН» (ідентифікаційний код 42516813), ТОВ «МАЛВІ В» (ідентифікаційний код 42910997) шляхом продажу Шляхом прийняття відповідного рішення фактично було витрачено чуже майно та Товариству було завдано шкоду в особливо великих розмірах.
В ході допиту у якості свідка Голови Правління Товариства ОСОБА_8 останній відмовився від надання показів, щодо проведення зборів, та оцінки нерухомого майна при вирішенні питань про відчуження, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.
За клопотанням про арешт майна адвоката ОСОБА_9 , діючої в інтересах потерпілого та цивільного позивача у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , слідчим суддею Суворовского районного суду м. Одеси ОСОБА_1 12 березня 2020 року у справі № 523/3731/20 (провадження № 1-кс/523/964/20) було постановлено ухвалу про накладення арешту на:
1)нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00231604), загальною площею 3018,4 кв.м., що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29;
2)нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00231604), загальною площею 1921,7 кв.м., що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29Ж;
3)нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00231604), загальною площею 19239,3 кв.м., що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29Е;
4)частку 88/100 нежитлових приміщень ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00231604), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Г;
5)нежитлову будівлю ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код 42688848), загальною площею 1388,9 кв.м., розташовану за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А;
6)нежитлову будівлю ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код 42688848), загальною площею 1069,1 кв.м., розташовану за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В;
7)нежитлову будівлю літ. R4 ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код 42688848), площею 1532,10 кв.м. розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г;
8)18/100 часток нежитлових будівель ТОВ «КАВІОН (ідентифікаційний код 42516813), загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, які складаються з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м;
9)4/100 часток нежитлових будівель ТОВ «КАВІОН (ідентифікаційний код 42516813), загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, які складаються з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м.;
10)19/100 часток нежитлових будівель ТОВ «МАЛВІ В» (ідентифікаційний код 42910997), загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, які складаються з нежитлової будівлі літ. J площею 1145,0 кв.м.;
11)нежитлову будівлю ТОВ «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код 42279946), загальною площею 1661,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-3.
Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти клопотання про скасування арешту майна, та пояснив, що на даний час потреба у накладенні арешту на майно відпала.
Вивчивши заяву адвоката ОСОБА_4 , яка просила задовольнити клопотання та проводити судовий розгляд за її відсутністю.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Враховуючи вищевикладене, клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ПАТ «Одеський автоскладальний завод» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 14 липня 2020 року у справі № 523/3731/20 (провадження № 1-кс/523/2823/20) на належні ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00231604) наступні нежитлові приміщення, що розташовані за адресами:
?65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, загальною площею 3018,4 кв.м.;
?65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29Ж, загальною площею 1921,7 кв.м.;
?65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29Е, загальною площею 19239,3 кв.м.;
?65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Г, загальною площею 13005,4 кв.м., у розмірі частини 88/100.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1