УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000148 від 30.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 30.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на території м. Києва та Київської області займаються знищенням майна та залякуванням осіб з подальшим вимаганням грошових коштів, з використанням анонімних гаманців криптовалюти та анонімні смс-месенджери.

Вказані особи підбирають потенційних жертв з числа віп-клієнтів кредитно-банківських установ та елітних автосалонів України шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовані інформаційні системи вказаних суб`єктів господарювання.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 29.04.2020 о 04 год. 33 хв. на території підземного паркінгу в м. Києві стався підпал її автомобіля.

29.04.2019 на мобільний телефон в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_9 надійшов відеозапис підпалу її автомобіля, а також вимога перерахувати 10 000 доларів США на гаманець криптовалюти «Монеро». У випадку невиконання вказаних вимог зловмисники погрожували ОСОБА_9 насильницькими діями щодо неї та членів її родини.

30.04.2020 в месенджері «Telegram», що встановлений на мобільному телефоні громадянки України ОСОБА_9 , почали надходити повідомлення з прихованого аккаунту « ОСОБА_10 » з інструкціями стосовно проведення оплати через обмінні пункти криптовалюти.

01.05.2020 в месенджері «Telegram» з аккаунту « ОСОБА_10 » надіслано повідомлення з вимогою перерахувати всю суму, а саме 10 000 доларів США на банківську карту зловмисників згідно їх інструкцій.

Цього ж дня на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_9 в месенджері «Telegram», з аккаунту « ОСОБА_10 » надіслано для переказу банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , уродженці м. Лисичанськ Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Як вказує слідчий, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до його вчинення, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та містять інформацію про картковий банківський рахунок (в тому числі поточні, кредитні, депозитні), відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

У судове засідання старший слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просить розглядати клопотання за його відсутності, підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України. При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документи, що подані ОСОБА_6 під час відкриття банківської картки; документи, оформлені ОСОБА_6 під час відкриття банківської карти; фотокартка ОСОБА_6 , виготовлена банком під час відкриття нею банківської карти; документи, які містять відомості про мобільний номер телефону та місце проживання, повідомлені ОСОБА_6 в момент відкриття банківської карти, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000148 від 30.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських рахунків, в тому числі поточних, кредитних, депозитних, відкриті у даному банку, зокрема: виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , за період з 01.01.2020 по 23.09.2021, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя