Справа № 188/1279/21
Провадження № 1-кс/188/313/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2021 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Синельникіського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Синельникіського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації) у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем в порушення вимог ст.ст. 30, 57, 94, 142 КЗпП України в період з січня по серпень 2021 року здійснювали виплату заробітної плати працівнику, який фактично не працював та ніякої роботи не виконував, чим розтратили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06 липня 2020 внесено до ЄРДР за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18 січня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 укладено трудовий договір № 3, згідно з п.1.1 якого працівник приймається на посаду робітника по благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 з посадовим окладом 2225 грн. Згідно з п.4.1 трудового договору норма тривалості робочого часу працівника становить 40 годин на тиждень. В ході опитування інших робітників з благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 фактично не працює, вони її не знають та на робочому місці ніколи не бачили, що є порушенням вимог ст.ст. 30, 57, 94, 142 КЗпП України.

Слідчий стверджує, що для повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ з метою отримання інформації до оригіналів документів, а саме: рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , руху коштів за цими рахунками за період з 18.01.2021 до 01.10.2021, а у випадку зняття коштів з цих рахунків надати доступ до фото і відео фіксації з банкоматів, з яких знімалися кошти, в іншому випадку повідомити реєстраційний (серійний) номер банкомату іншого банку, з якого знімалися грошові кошти.

Необхідність отримання вказаної інформації слідчий обґрунтовує об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо грошових коштів, які надходили на рахунки ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як докази фактів розтрати бюджетних коштів службовими особами, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для проведення відповідних експертиз. Отримана інформація може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідчий зазначає, що документи знаходяться у володільця Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і посилаючись на статті 40, 131,132, 159-164 КПК України та на те, що вказані документи містять інформацію, яка сама по собі та в сукупності з інформацією, яка міститься в інших документах кримінального провадження, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати її іншим способом неможливо, просить надати тимчасовий доступ до зазначених ним документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), про тимчасовий доступ до яких заявлене це клопотання, воно на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, рапорту прокурора, трудового договору від 18 січня 2021 року №3, пояснень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , переліку працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не є посадовими особами, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.10.2021, опису вилучених речей і документів (додатку до вказаного протоколу), листа начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.09.2021 та відповіді на нього від 12.10.2021, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи норму п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя зазначає, що вказані слідчим містять конфіденційну інформацію, тому доступ до них здійснюється за ухвалою суду.

Взявши до уваги, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи (інформація) перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підтверджено доказами, на які рахунки якого банку здійснювалося перерахування грошових коштів в якості заробітної плати ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), зазначених в цьому клопотанні, слідчим, які згідно з витягом з ЄРДР здійснюють досудове розслідування цього кримінального провадження і процесуальному керівнику.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ відділення поліції №4 Синельникіського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , руху коштів за цими рахунками за період з 18.01.2021 до 01.10.2021, а у випадку зняття коштів з цих рахунків - до фото і відео фіксації з банкоматів, з яких знімалися кошти, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1