Справа № 953/13/22
н/п 1-кс/953/300/22
"05" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 11.01.2023.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за повідомленням правоохоронного органу про вчинення кримінального правопорушення службовими особами юридичних осіб, які здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.
Матеріали вказаного кримінального провадження 12.03.2021 надійшли до СУ ГУНП в Харківській області зі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил (попередній орган досудового розслідування ТУ ДБР розташоване у м. Краматорську).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження підставою внесення відомостей про дане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань є рапорт співробітника СБ України, відповідно до якого службові особи низки юридичних осіб організувались для проведення безтоварних операцій, шляхом підробки бухгалтерської документації, з метою мінімізації податкових платежів для підприємств реального сектору економіки. Незаконний фінансовий механізм включає в себе підробку первинних документів щодо поставки робіт та послуг на підприємства, чим останні незаконно собі знижують податкове зобов`язання, як результат несплата податку на додану вартість до бюджету, який таким способом, легалізовується у готівку.
Одночасно, встановлено низку комерційних суб`єктів, які укладали договори із числа вказаних вище підприємств, а саме ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки», ТОВ «Спеціалізований ПБМП-753», ТОВ «Омбілік-агро», ТОВ «Сіндаіс», ТОВ «Лорін комерц груп». Відповідно даного рапорту, вказані товариства фінансово-господарську діяльність виконують в розрізі робіт на замовлення Харківської міської ради по забезпеченню обслуговування об`єктів інфраструктури. За оперативними даними значна частина робіт, які здійснювались ними за бюджетні кошти, фактично не проводилась, а та, що проводилась, оплачувалась по завищеним цінам. Кошти, отримані вищевказаним чином, переводились по безтоварним договорам на підприємства з ознаками фіктивності, а в подальшому легалізовувались.
В рамках даного досудового розслідування, на підтвердження відомостей, викладених у рапорті співробітника СБУ надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Строк досудового розслідування закінчується 11.01.2022.
На даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певні слідчі (процесуальні) дії, а також винесені відповідні процесуальні рішення (постанови) планується проведення інших слідчих (процесуальних) дій.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме через те, що на даний час слідчим СУ, який отримав дане кримінальне провадження для проведення досудового розслідування здійснюється розслідування у низці тяжких та особливо тяжких кримінальних провадженнях.
Результати проведення слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж дванадцять місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 11 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене. Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 11.01.2022 року.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст. 295? КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 11.07.2022 включно, оскільки слідчим не доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на строк, що є більшим за 6 місяців та неможливість розслідування справи у цей строк.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1