Справа № 645/6121/21
Провадження № 1-кс/645/1709/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

За участю Т.в.о. старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області - ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання Т.в.о. ст. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 10.09.2021 року за ознаками ч. 4 ст. 358 КК України,
встановив:

Т.в.о. ст. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000477 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 приблизно о 15.20 до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 звернувся чоловік для оформлення карти розрахунку з паспортом гр. України з ознаками підробки.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 ОСОБА_5 використав паспорт на ім`я ОСОБА_6 для відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_2 , та отримав банківську карту, яку передав маловідомим особам за винагороду.
Згідно даних, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.09.2021 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_3 , для користування яким випущено банківську карту № НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містяться в юридичній справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку, зарахування та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 09.09.2021 по 03.11.2021; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника зазначеного рахунку, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.09.2021 по 03.11.2021 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунок, зазначеного карткового рахунку за період з 09.09.2021 по 03.11.2021, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Юридична справа щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити та надав відповідні пояснення. Крім того залучила до матеріалів клопотання рапорт про надходження виклику та опрацювання інформації.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000477 від 10.09.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
З доданих до клопотання документів, вбачається, що 09.09.21 приблизно о 15.20 до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 звернувся чоловік для оформлення карти розрахунку з паспортом гр. України з ознаками підробки.
Згідно рапорта Управління поліції охорони в Харківській області поліція охорони поліцейського взводу охорони ОСОБА_7 від 09.09.2021 09.09.2021 отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 17491 від 09.09.2021 року. В результаті опрацьовання вказаної інформації встановлено 09.09.2021 о 15:30 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 09.09.2021 о 15:30 за адресою АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділенні № НОМЕР_1 , тривожна сигналізація ГР. Ліс 24.Заявник: Тополь2.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.10.2021 № КНО-07.8/118 БТ - 09.09.2021 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_3 , для користування яким випущено банківську карту № НОМЕР_4 .
Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним необхідність в отримані документів, що містяться в юридичній справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку, зарахування та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 09.09.2021 по 03.11.2021; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника зазначеного рахунку, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.09.2021 по 03.11.2021 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунок, зазначеного карткового рахунку за період з 09.09.2021 по 03.11.2021, на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання Т.в.о. ст. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 та руху грошових коштів за зазначеним рахунком за період з 09.09.2021 по 03.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю вилучення належним чином посвідченої та документально підтвердженої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого ст.164 КПК України - до 10.01.2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1