Справа № 461/1488/22
Провадження № 1-кс/461/965/22
10.03.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно ст. 216 КПК України (в редакції станом на 18.09.2020) проводилось слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області.
На виконання п.п. 2 п. 10 розділу VI Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», Кабінетом Міністрів України з 25.09.2021 ліквідовано Державну фіскальну службу України та її слідчі підрозділи.
Згідно змін, внесених до Кримінального процесуального кодексу України в редакції Закону № 1888-IX від 17.11.2021, відповідно до ч. 3 ст. 216 КПК України, здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, здійснюють детективи органів Бюро економічної безпеки України.
Враховуючи наведене, 21.01.2022 Львівською обласною прокуратурою підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за детективами Бюро економічної безпеки України.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1135 від 03.11.2021 «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» передбачено утворення як юридичних осіб публічного права 23 територіальних органів БЕБ, які фактично ще не розпочали роботу, що унеможливлює виконання ними вимог, передбачених ст. 218 КПК України.
При цьому, центральний апарат БЕБ сформовано лише на 50 відсотків від його граничної кадрової чисельності, що в сукупності із навантаженням, яке становить понад 10 складних кримінальних проваджень на кожного детектива, у тому числі за фактами декількох кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, із значним обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для розслідування, а також з огляду на територіальну віддаленість, від місця вчинення відповідних правопорушень не дає цьому органу змогу здійснити належне досудове розслідування згаданого кримінального провадження.
Однак, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Львівській області у своїх висновках зазначає, що у зв`язку з недостатністю інформації, наявної на момент проведення аналітичних досліджень, остаточні висновки щодо реальності/нереальності фінансово-господарських операцій вказаними суб`єктами господарювання з контрагентами постачальниками та покупцями, зробити неможливо.
Також з вказаних висновків вбачається, що у разі встановлення в ході подальшого відпрацювання інших обставин та/або отримання додаткових документів (у тому числі первинних, що свідчать про проведені фінансові операції), пояснень посадових осіб та/або інших матеріалів, що стосуються обставин фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання, висновки аналітичних досліджень можуть бути переглянуті з урахуванням нових обставин та/або документів.
Крім цього, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено військовий стан і Міністерством внутрішніх справ України запроваджені та здійснюються передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, до яких залучений і особовий склад СУ ГУ НП у Львівській області, що, в свою чергу, унеможливлює проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій.
Таким чином, для виконання процесуальних дій, а саме: тимчасового доступу до первинних документів фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання, руху коштів на їх банківських рахунках, реєстраційних справ, які знаходяться в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради з метою встановлення фактів можливого внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, проведення процесуальних дій на іншій території, а саме: допитів в якості свідків керівників та головних бухгалтерів вказаних суб`єктів господарювання з приводу обставин кримінального провадження, виконання інших слідчих (розшукових) та вирішення питання про повідомлення особі про підозру необхідний додатковий строк у 12 місяців, тобто 1 (один) рік.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що згідно ст. 38 КПК України органи прокуратури не віднесено до органів досудового розслідування, що здійснюють досудове слідство і дізнання, та, відповідно, не наділені повноваженнями проведення досудового слідства і дізнання, для проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій та складення за наявності підстав письмового повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «Полі Ресурс» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України і його вручення необхідний додатковий строк, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин через ліквідацію Державної фіскальної служби та її слідчих підрозділів, не можливістю виконання територіальними органами БЕБ, які ще не розпочали роботу, вимог ст. 218 КПК України, військовою агресією Російської Федерації проти України, а тому просить суд клопотання задоволити.
Прокурор у судове засідання не з`явився. Згідно заяви просить суд проводити розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно ст.216 КПК України (в редакції станом на 18.09.2020) проводилось слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області.
На виконання п.п. 2 п. 10 розділу VI Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», Кабінетом Міністрів України з 25.09.2021 ліквідовано Державну фіскальну службу України та її слідчі підрозділи.
Згідно змін, внесених до Кримінального процесуального кодексу України в редакції Закону № 1888-IX від 17.11.2021, відповідно до ч. 3 ст. 216 КПК України, здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, здійснюють детективи органів Бюро економічної безпеки України.
Відповідно до ч. 2 ст. 218 КПК України прокурор у разі самостійного виявлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов`язаний прийняти постанову про визначення підслідності.
Враховуючи наведене, 21.01.2022 Львівською обласною прокуратурою підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за детективами Бюро економічної безпеки України.
Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1135 від 03.11.2021 «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» передбачено утворення як юридичних осіб публічного права 23 територіальних органів БЕБ, які фактично ще не розпочали роботу, що унеможливлює виконання ними вимог, передбачених ст. 218 КПК України.
При цьому центральний апарат БЕБ сформовано лише на 50 відсотків від його граничної кадрової чисельності, що в сукупності із навантаженням, яке становить понад 10 складних кримінальних проваджень на кожного детектива, у тому числі за фактами декількох кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, із значним обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для розслідування, а також з огляду на територіальну віддаленість, від місця вчинення відповідних правопорушень не дає цьому органу змогу здійснити належне досудове розслідування згаданого кримінального провадження.
Однак, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Львівській області у своїх висновках зазначає, що у зв`язку з недостатністю інформації, наявної на момент проведення аналітичних досліджень, остаточні висновки щодо реальності/нереальності фінансово-господарських операцій вказаними суб`єктами господарювання з контрагентами постачальниками та покупцями, зробити неможливо.
Також з вказаних висновків вбачається, що у разі встановлення в ході подальшого відпрацювання інших обставин та/або отримання додаткових документів (у тому числі первинних, що свідчать про проведені фінансові операції), пояснень посадових осіб та/або інших матеріалів, що стосуються обставин фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання, висновки аналітичних досліджень можуть бути переглянуті з урахуванням нових обставин та/або документів.
Прокурором доведено, що вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1