печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5684/22-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002536 від 08.12.2021, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002536 від 08.12.2021, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0002536 від 08.12.2021 за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суддями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також іншими службовими особами, які в період 2015-2021 років сприяли незаконному продовженню дії спеціального дозволу на видобування корисних копалин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до заподіяння збитків державному бюджету в сумі не менше 169 722 000 грн, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Під час досудового розслідування установлено, що 18.12.1995 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстроване як суб`єкт господарської діяльності з основним видом діяльності: «Добування піску, гравію, глин і каоліну».
23.04.2001 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2447, а саме видобування бентонітових глин на Дашуківській ділянці Черкаського родовища, що знаходиться на північній околиці с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області з терміном дії до 23.04.2016.
01.09.2015 з метою продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі також ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із заявою щодо продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, яку ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуто листом від 16.10.2015 у зв`язку з відсутністю необхідного комплекту документів, передбаченого п. 14 та додатком № 1 до «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 (далі Порядок № 615).
Так, відповідно до п. 14 Порядку № 615, для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає до органу з питань надання дозволу заяву і ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку його дії.
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.09.2015 про відмову в продовженні строку дії спеціального дозволу № 2447 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому порядку не оскаржувалося.
16.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склали акт № 06-03/27/2015-55/п (153) про наявність порушень надрокористування та видали відповідний припис від 21.12.2015 про усунення виявлених порушень у строк до 22.01.2016. У зв`язку з невиконанням припису, наказом № 65 від 18.02.2016 Держгеонадра зупинили дію спеціального дозволу № 2447.
При цьому зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії (п. 21 Порядку № 615).
Отже 23.04.2016 строк дії спеціального дозволу № 2447 закінчився.
Після чого видобування бентонітових глин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося незаконно.
Як наслідок, за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 06-06/27/2017-04/у (11) від 15.06.2017 констатовано факт закінчення 23.04.2016 строку дії спеціального дозволу № 2447 та підтверджено незаконний видобуток бентонітової глини підприємством в обсязі 6 100 тон.
Незважаючи на це, 08.08.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про продовження строку дії спеціального дозволу № 2447 на користування надрами. За результатами розгляду вказаної заяви, листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.11.2017 у продовженні спеціального дозволу № 2447 було відмовлено.
Після чого 01.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 з вимогами визнати протиправним та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.11.2017 про відмову у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 та поверненні заяви про його продовження, а також зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжити строк дії спеціального дозволу № 2447 на 20 років.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2018 позов задоволено повністю. Постановою Шостого апеляційного адміністратив-ного суду від 26.02.2019 вказане рішення залишено без змін.
Як наслідок, 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано незаконний наказ № 219 від 09.07.2019 про продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 строком на 20 років (тобто до 23.04.2036). При цьому сума збору в розмірі 1 970 126 грн за продовження спеціального дозволу, розрахована ІНФОРМАЦІЯ_8 , була занижена у 86 разів, що призвело до заподіяння збитків державні у виді ненадходження реальної вартості збору на продовження терміну дії спеціального дозволу в сумі 169 722 000 грн, що підтверджено Актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_9 № 07-22/2 від 22.03.2021.
Отже, своїми узгодженими діями, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), суддів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 сприяли легалізації незаконного продовження строку дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2011, а не видачі нового спеціального дозволу на конкурсних засадах.
Окрім цього установлено, що в період з 2017 року і по цей час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не здійснювало видобуток бентонітових глин. Натомість, будучи власником незаконно продовженого спеціального дозволу, залучило до фактичного видобутку вказаних глин пов`язані підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які акумулювали на своїх рахунках прибуток від реалізації бентонітових глин, натомість залишаючи витрати по утриманню кар`єра та устаткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Прокурора вказує, що на цьому етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які містяться в документах ІНФОРМАЦІЯ_13 ), які стосуються продовження спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2447 від 23.04.2001, погоджень уповноважених органів, нарахування та сплати збору за продовження спеціального дозволу, підтвердження факту незаконного видобування бентонітових глин та їх реалізації, залучення до цього пов`язаних з керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ).
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002536 від 08.12.2021, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому групи прокурорів прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та / або прокурорам групи прокурорів, старшому групи слідчих слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 та / або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002536 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів:
- накази ІНФОРМАЦІЯ_6 про продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з долученими до них документами (супровідні листи, довідки про вихідні дані);
- договори, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та УкрДГРІ у період 2015-2019 років щодо розрахунку вартості збору з продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 з додатками, додатковими угодами та актами приймання виконаних робіт, підтвердженням оплати наданих послуг (платіжні доручення, банківські виписки), самі розрахунки збору УкрДГРІ, таблиці, а також усіх документів, на підставі яких були зроблені вказані розрахунки збору за продовження терміну дії спеціального дозволу (запити до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповіді підприємства, інформаційні листи, довідки, розрахунки, статистичні дані тощо), протоколи державної комісії по запасах, супровідні листи щодо обміну документами, які стосуються виконання вказаного договору;
- договір № КД 0425-776 від 21.11.2014, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та УкрДГРІ щодо розрахунку вартості збору з продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 з додатками, додатковими угодами та актами приймання виконаних робіт, підтвердженням оплати наданих послуг (платіжні доручення, банківські виписки), сам розрахунок розміру збору, таблиця, а також усіх документів, на підставі яких був зроблений вказаний розрахунок збору за продовження терміну дії спеціального дозволу (запити до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповіді підприємства, довідки щодо вартості, розрахунки, статистична звітність тощо), протоколи державної комісії по запасах, супровідні листи щодо обміну документами, які стосуються виконання вказаного договору;
- документи УкрДГРІ (Наказ про створення, Статут, Положення про УкрДГРІ, накази про призначення директорів та заступників директора УкрДГРІ, їх службові обов`язки, методика розрахунку розміру збору з продовження терміну дії спеціального дозволу, Положення про відділи, управління, посадові інструкції, накази про призначення на посади, накази про створення робочої групи тощо, якими керувалися працівники УкрДГРІ при здійсненні розрахунків розміру збору з продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинні у період з 01.01.2015 і по 03.02.2022;
- Положення про відділи, управління, посадові інструкції, накази про призначення на посади, накази про створення робочої групи тощо, якими керувалися працівники УкрДГРІ, зокрема, керівник робочої групи ОСОБА_5 , члени робочої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснювали розрахунок розміру збору з продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листопаді 2014 року на підставі договору № КД 0425-776 від 21.11.2014, чинні протягом 2014 року;
- Положення про відділи, управління, посадові інструкції, накази про призначення на посади, накази про створення робочої групи тощо, якими керувалися працівники УкрДГРІ, зокрема старший науковий співробітник ОСОБА_13 , економіст І-ї категорії ОСОБА_10 та інші члени робочої групи, які здійснювали розрахунок розміру збору з продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році на підставі договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинні протягом 2019 року, з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій документів у паперовому та електронному вигляді на носій інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5684/22-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1