печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого - ОСОБА_4 ,

захисника адвоката - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві, в режимі відеоконференцзв`язку, кримінальне провадження, про притягнення до кримінальної відповідальності

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з вищою освітою, працюючого тальманом ТОВ «Бастіко Україна», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_6 пред`явлено обвинувачення в тому, що наказом від 05.11.2014 року № 1к ОСОБА_6 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Старк Шиппінг» () (далі - ТОВ «Старк Шиппінг»).

Таким чином ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Старк Шиппінг», був наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України.

У ході здійснення ТОВ «Старк Шиппінг» господарської діяльності з надання послуг у сфері морського агентування, 13.04.2018 року укладено з ТОВ «Укрфлот-Сервіс» (Виконавець) договір про надання буксирних послуг № 13042018, відповідно до якого ТОВ «Старк Шиппінг» (Замовник) діє згідно законодавства України в якості морського агента від імені та за дорученням судновласника відповідно до вимог ст. 116-119 Кодексу торговельного мореплавства України.

Згідно з п. 1.1 цього договору його предметом є надання буксирних послуг, які виконуються морськими буксирами Виконавця із безпечного заводу суден в порт, безпечних перешвартовок і безпечного виведення суден з порту, а також безпечної постановки суден до причалів. Послуги надаються щодо суден, морським агентом яких є Замовник, що діє від імені, за дорученням і за рахунок судновласника/фрахтувальника, на всій акваторії Одеського морського порту та морського порту Чорноморськ, споживачем послуг Виконавця є судновласник.

Ставки і тарифи за роботу буксирів в акваторії морського порту Чорноморськ та Одеського морського порту визначено сторонами цієї угоди у додатках № 1, № 2 до договору про надання буксирних послуг №020120-01 від 13.04.2018 року.

У подальшому 02.01.2020 року між ТОВ «Укрфлот-Сервіс» (Виконавець) та ТОВ «Старк Шиппінг» (Замовник), яке діє згідно законодавства України в якості морського агента, від імені та за дорученням судновласника відповідно до вимог ст. 116-119 Кодексу торговельного мореплавства України, укладено черговий договір про надання буксирних послуг № 020120-01, предметом якого є надання буксирних послуг, які виконуються морськими буксирами Виконавця із безпечного заводу суден в порт, безпечних перешвартовок і безпечного виведення суден з порту, а також безпечної постановки суден до причалів.

За цим договором послуги надаються щодо суден, морським агентом яких є Замовник, що діє від імені, за дорученням і за рахунок судновласника/фрахтувальника, на всій акваторії Одеського морського порту та морського порту Чорноморськ. При цьому, споживачем послуг Виконавця є судновласник.

Згідно з п. 2.1.3 договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01 Виконавець зобов`язується виставляти рахунки Замовнику, вказуючи вартість буксирних послуг при швартових операціях (швартування, відшвартування, перешвартування), відповідно до ставок, наведених в додатку №1 «Ставки і тарифи за роботу буксирів на акваторії Одеського морського порту» та в додатку № 2 «Ставки і тарифи за роботу буксирів на акваторії морського порту Чорноморськ» до договору.

Умовами п. 3.1 договору про надання буксирних послуг № 020120-01 від 02.01.2020 року визначено, що розрахунки між учасниками цього договору виконуються на підставі наданого Виконавцем рахунку, виставленого відповідно до тарифів і ставок, наведених в додатку №1 «Ставки і тарифи за роботу буксирів на акваторії Одеського морського порту» та в додатку № 2 «Ставки і тарифи за роботу буксирів на акваторії морського порту Чорноморськ» до договору.

ТОВ «Старк Шиппінг» та компанією DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S (далі-DS NORDEN), яка є юридичною особою, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Королівства Данії і є судноплавною компанією, укладено договори морського агентування шляхом надсилання у 2019-2020 роках номінацій щодо надання послуг у зв`язку із заходом суден «Pacific Viktory», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Feng Li Hai», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Ocean Phoenix Tree», «Olita», «Jia Sheng Shan» та судна «Maria» до морського торговельного порту Чорноморськ.

Так, електронним повідомленням від 04.02.2019 року № NOR-191105 DS NORDEN номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» у якості морського агента в морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Pacific Viktory» на період із 18.02.2019 року по 25.02.2019 року.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 13.04.2018 року № 13042018, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 18.02.2019 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Pacific Victory» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 19.02.2019 року № 195 для оплати наданих послуг на суму 11 512,51 доларів США та сторонами підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 19.02.2019 року № 195.

19.02.2019 року DS NORDEN перераховано на рахунок IB AN SK 28 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 98 123,27 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Pacific Victory» у морському торговельному порту Чорноморськ.

Надалі в період із 18.02.2019 року по 25.02.2019 року ТОВ «Старк-Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 25.02.2019 року буксирування (відшвартування) судна «Pacific Victory» у морському порті Чорноморськ.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Pacific Victory» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 25.02.2019 року № 228 для оплати наданих послуг на суму 9 210,01 доларів США та сторонами підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.02.2020 року № 228.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства сформували дисбурсментський рахунок № НОМЕР_1 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо фінальної вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Pacific Victory» у сумі 23 548,32 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 19.02.2019 року № 195 та від 25.02.2019 року № 228 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 25.02.2019 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг .

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 2825,80 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.02.2019 року становило 76 345, 52 грн.

Також, електронним повідомленням від 16.11.2019 року № NOR-198172 DS NORDEN номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Star Omicron» на період із 24.11.2019 року по 30.11.2019 року.

18.11.2019 року DS NORDEN перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 83 680,30 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Star Omicron» у морському торговельному порту Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 13.04.2018 року № 1304-2018, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 24.11.2019 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Star Omicron» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 24.11.2019 року № 1747 для оплати наданих послуг вартістю 12 067,12 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 24.11.2019 року № 1747.

Надалі, у період із 24.11.2019 року по 30.11.2019 року ТОВ «Старк-Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 30.11.2019 року буксирування (відшвартування) судна «Star Omicron» у морському порту Чорноморськ.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Star Omicron» TOB «Укрфлот-Сервіс» виставлено TOB «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 30.11.2019 року № 1827 для оплати наданих вартістю 12 067,12 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.11.2019 року № 1827.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 2826, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Star Omicron» в розмірі 31 996,13 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 24.11.2019 року № 1747 та від 30.11.2019 року № 1827 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 30.11.2019 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 7861,89 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 30.11.2019 року становило 188 965,05 грн.

Також, електронним повідомленням від 13.01.2020 року № NOR-200313 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торгівельному порті Чорноморськ щодо судна «Genco Weatherly» на період з 22.01.2020 року по 28.01.2020 року.

17.01.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 108 353,21 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Genco Weatherly» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 22.01.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Genco Weatherly» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг рахунок (інвойс) від 22.01.2020 року № 151» для оплати наданих послуг вартістю 13 555,87 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 22.01.2020 року № 151.

Надалі, у період з 22.01.2020 року по 28.01.2020 року ТОВ «Старк-Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 28.01.2020 року буксирування (відшвартування) судна «Genco Weatherly» у морському порту Чорноморськ.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Genco Weatherly» TOB «Укрфлот-Сервіс» виставлене TOB «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 28.01.2020 року № 195 для оплати наданих послуг на суму 13 555,87 доларів США, а також підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.01.2020 року № 195.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 997, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Genco Weatherly» в розмірі 32 250,58 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 22.01.2020 року № 151 та від 28.01.2020 року № 195 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 28.01.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 5138,84 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.01.2020 року становило 126 407,24 грн.

Також, електронним повідомленням від 30.01.2020 року № NOR-200824 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торгівельному порті Чорноморськ щодо судна «LMZ Europa» на період з 05.02.2020 року по 09.02.2020 року.

31.01.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 110 932,40 доларів США для оплати відповідних митних та інших агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «LMZ Europa» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 05.02.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «LMZ Europa» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 05.02.2020 року № 268 для оплати наданих послуг вартістю 12 369,71 доларів США, а також підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 05.02.2020 року № 268.

Надалі, у період з 05.02.2020 року по 09.02.2020 року ТОВ «Старк-Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 09.02.2020 року буксирування (відшвартування) судна «LMZ Europa» у морському порту Чорноморськ.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «LMZ Europa» TOB «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 09.02.2020 року № 300 для оплати наданих послуг на суму 14 843,65 доларів США та підписано акт здачі- приймання робіт (надання послуг) від 09.02.2020 року № 300.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3050, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «LMZ Europa» в розмірі 31 746,62 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 05.02.2020 року № 268 та від 09.02.2020 року № 300 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 03.03.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 11 043,79 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 03.03.2020 становило 274 084,78 грн.

Також, електронним повідомленням від 05.02.2020 року № NOR-200940 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Maria» на період із 09.02.2020 року по 17.02.2020 року.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 15.02.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Maria» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 15.02.2020 року № 351 для оплати наданих послуг загальна вартістю 15 706,21 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 15.02.2020 року № 351.

02.03.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IBAN SK 28 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., платіж в сумі 112 688,47 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Maria» у морському торговельному порті Чорноморськ.

Надалі, у період із 15.02.2020 року по 17.02.2020 року ТОВ «Старк-Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 17.02.2020 року буксирування (відшвартування) судна «Maria» у морському порту Чорноморськ.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Maria» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 17.02.2020 року № 366 для оплати наданих послуг вартістю 10 470,80 доларів США, а також підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 17.02.2020 року № 366.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3072, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Maria» в розмірі 37 366,38 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 15.02.2020 року № 351 та від 17.02.2020 року № 366 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 17.02.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 11 189,37 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.02.2020 становило 273 546,53 грн.

Також, електронним повідомленням від 18.02.2020 року № NOR-201267 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Feng Li Hai» на період з 25.02.2020 року по 03.03.2020 року.

20.02.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 108 562,00 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Feng Li Hai» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 29.02.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Feng Li Hai» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 29.02.2020 № 452 для оплати наданих послуг вартістю 16 012,86 доларів США, а також підписано акт здачі- приймання робіт (надання послуг) від 29.02.2020 № 452.

Надалі, у період із 29.02.2020 року по 03.03.2020 року ТОВ «Старк-Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 03.03.2020 буксирування (відшвартування) судна «Feng Li Hai» у морському порту Чорноморськ.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Feng Li Hai» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 03.03.2020 року № 479 для оплати наданих послуг вартістю 10 675,24 доларів США та підписано акт здачі- приймання робіт (надання послуг) від 03.03.2020 № 479.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3112, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Feng Li Hai» в розмірі 31 746,62 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 29.02.2020 року № 452 та від 03.03.2020 року № 479 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 03.03.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 5058,52 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 03.03.2020 року становило 125 542, 35 грн.

Також, електронним повідомленням від 03.03.2020 року № NOR-201710 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Singapore Bulker» на період із 03.03.2020 року по 09.03.2020 року.

27.02.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 93 911,00 доларів США для оплати відповідних митних та інших агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Singapore Bulker» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 03.03.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Singapore Bulker» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 03.03.2020 року № 481 для оплати наданих послуг вартістю 9 893,65 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 03.03.2020 року № 481.

Надалі, у період із 03.03.2020 року по 09.03.2020 року після завантаження судна «Singapore Bulker» ТОВ «Старк Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 09.03.2020 року буксирування (відшвартування) у морському порту Чорноморськ зазначеного судна.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Singapore Bulker» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» для оплати наданих послуг рахунок (інвойс) від 09.03.2020 року № 531 на суму 9 893,65 доларів США, а також сторонами підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 03.03.2020 року № 531.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3141, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Singapore Bulker» в розмірі 23 537,84 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 03.03.2020 року № 481 та від 09.03.2020 року № 531 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 09.03.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 3 750,54 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.03.2020 року становило 92 793, 23 грн.

Також, електронним повідомленням від 28.02.2020 року № NOR-201625 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Spar Libra» на період із 04.03.2020 року по 06.03.2020 року.

02.03.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 97 930,00 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Spar Libra» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 04.03.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Spar Libra» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» для оплати наданих послуг рахунок (інвойс) від 04.03.2020 № 485 вартістю 9 502,40 доларів США, а також підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 04.03.2020 року № 485.

Надалі, у період із 04.03.2020 року по 06.03.2020 року ТОВ «Старк Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (відшвартування) судна «Spar Libra» у морському порті Чорноморськ 06.03.2020 року.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Spar Libra» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» для оплати наданих послуг рахунок (інвойс) від 06.03.2020 року № 505 на суму 9 502,40 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 06.03.2020 року № 505.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3154, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Spar Libra» в розмірі 22 607,02 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 04.03.2020 року № 485 та від 06.03.2020 року № 505 шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 06.03.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 3 602, 22 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.03.2020 року становило 89 123, 60 грн.

Також, електронним повідомленням від 05.03.2020 року № NOR-201777 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торгівельному порті Чорноморськ щодо судна «Santa Katarina» на період із 12.03.2020 року по 16.03.2020 року.

06.03.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 101 691,00 доларів США для оплати відповідних митних та інших агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Santa Katarina» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 12.03.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Santa Katarina» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 12.03.2020 року № 549 для оплати наданих послуг вартістю 12 379,12 доларів США, а також підписано акт здачі- приймання робіт (надання послуг) від 12.03.2020 року № 549.

Надалі, у період із 12.03.2020 року по 16.03.2020 року ТОВ «Старк-Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 16.03.2020 року буксирування (відшвартування) судна «Santa Katarina»y морському порту Чорноморськ.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Santa Katarina» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 16.03.2020 року № 576 для оплати наданих послуг на суму 9 903,29 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 16.03.2020 року № 576.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3163, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Santa Katarina» в розмірі 26 505,87 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 12.03.2020 року № 549 та від 16.03.2020 року № 576,шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 16.03.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 4 223,46 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.03.2020 становило 110 185, 85 грн.

Також, електронним повідомленням від 25.03.2020 року № NOR-202561 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Ocean Phoenix Tree» на період із 06.04.2020 року по 14.04.2020 року.

03.04.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IB AN SK 28 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 73 853,00 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Ocean Phoenix Tree» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 10.04.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Ocean Phoenix Tree» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 10.04.2020 року № 760 для оплати наданих послуг вартістю 11 032,98 доларів США, а також підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 10.04.2020 року № 760.

Надалі, у період із 06.04.2020 року по 14.04.2020 року після завантаження судна «Ocean Phoenix Tree» ТОВ «Старк Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот- Сервіс» здійснити 12.04.2020 року буксирування (відшвартування) у морському порту Чорноморськ зазначеного судна.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Ocean Phoenix Tree» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 12.04.2020 року № 772 для оплати наданих послуг на суму 16 549,48 доларів США, а також підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 12.04.2020 року № 772.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3244, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Ocean Phoenix Tree» в розмірі 32810,50 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 10.04.2020 року № 760 та від 12.04.2020 року № 772, шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 12.04.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 5228,04 доларів США, що згідно офіційного курсу ЕІБУ станом на 12.04.2020 становило 142 515, 32 грн.

Також, електронним повідомленням від 01.04.2020 № NOR-202684 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Jia Sheng Shan» на період із 14.04.2020 року по 19.04.2020 року.

09.04.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN CEI 13 НОМЕР_4 перераховано на рахунок IBAN НОМЕР_2 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 92 392,00 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Jia Sheng Shan»y морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 14.04.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Jia Sheng Shan» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 14.04.2020 року № 782 на оплату наданих послуг вартістю 9 895,76 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 14.04.2020 року № 782.

Надалі, у період із 14.04.2020 року по 19.04.2020 року після завантаження судна «Jia Sheng Shan»TOB «Старк Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 19.04.2020 року буксирування (відшвартування) у морському порту Чорноморськ зазначеного судна.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Jia Sheng Shan»TOB «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 19.04.2020 року № 814 для оплати наданих послуг на суму 14 843,65 доларів США та підписано акт здачі- приймання робіт (надання послуг) від 19.04.2020 року № 814 вартістю 14 843,65 доларів США.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3261, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Jia Sheng Shan» в розмірі 29 428,58 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 14.04.2020 року № 782 та від 19.04.2020 року № 814, шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 19.04.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 4689,17 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.04.2020 року становило 127 555,74 грн.

Також, електронним повідомленням від 06.03.2020 року № NOR-202023 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торгівельному порті Чорноморськ щодо судна «Olita» на період із 23.04.2020 року по 26.04.2020 року.

23.04.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN CEI 13 НОМЕР_4 перераховано на рахунок IB AN SK 28 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 99 629,00 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Olita» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 23.04.2020 року.

Після проведення буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Olita» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 23.04.2020 року № 846 для оплати наданих послуг вартістю 10 716,46 доларів США та підписано акт здачі- приймання робіт (надання послуг) від 23.04.2020 року № 846.

Надалі, у період із 23.04.2020 року по 26.04.2020 року після завантаження судна «Olita» ТОВ «Старк Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 26.04.2020 року буксирування (відшвартування) у морському порту Чорноморськ зазначеного судна.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна» «Olita» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 26.04.2020 року № 878 для оплати наданих послуг вартістю 16 074,68 доларів США та підписано акт здачі- приймання робіт (надання послуг) від 26.04.2020 року № 878.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 3302, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Olita» в розмірі 31 869,20 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 23.04.2020 року № 846 та від 26.04.2020 року № 878, шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 26.04.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 5078,06 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2020 року становило 137 177,19 грн.

Також, електронним повідомленням від 19.03.2020 року № NOR-203481 DS NORDEN через протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. номіновано ТОВ «Старк Шиппінг» в якості морського агента у морському торговельному порті Чорноморськ щодо судна «Maria» на період із 13.05.2020 року по 24.05.2020 року.

11.05.2020 року DS NORDEN через рахунок протектінг агента - компанію NSL Marine Ltd. IBAN НОМЕР_3 перераховано на рахунок IB AN SK 28 (USD) компанії STARK SHIPPING SIA, відкритий у банку UniCredit Bank Chech Republik and Slovakia A.S., авансовий платіж в сумі 97 613,00 доларів США для оплати агентських послуг ТОВ «Старк Шиппінг» щодо суднозаходу «Maria» у морському торговельному порті Чорноморськ.

У свою чергу ТОВ «Старк Шиппінг», діючи на виконання умов договору про надання буксирних послуг від 02.01.2020 року № 020120-01, уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити буксирування (швартування) згаданого судна 17.05.2020 року.

Після буксирування (швартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Maria» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 17.05.2020 року № 1037 для оплати наданих послуг вартістю 15 706, 21 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 17.05.2020 року № 1037.

Надалі, у період із 13.05.2020 року по 24.05.2020 року після завантаження судна «Maria» ТОВ «Старк Шиппінг» уповноважено ТОВ «Укрфлот-Сервіс» здійснити 24.05.2020 року буксирування (відшвартування) у морському порту Чорноморськ зазначеного судна.

Після буксирування (відшвартування) у морському торговельному порту Чорноморськ судна «Maria» ТОВ «Укрфлот-Сервіс» виставлено ТОВ «Старк Шиппінг» рахунок (інвойс) від 24.05.2020 року № 1093 для оплати наданих послуг на суму 15 706,21 доларів США та підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 24.05.2020 року № 1093.

Після цього не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодінням майном DS NORDEN, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому місці, користуючись бездіяльністю директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який фактично самоусунувся від здійснення контролю за формуванням фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності підприємства, сформували дисбурсментський рахунок № 1037, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості буксирування у морському торговельному порті Чорноморськ судна «Maria» в розмірі 43 594,11 доларів США, який разом із завідомо підробленими рахунками (інвойсами) від 17.05.2020 року № 1037 та від 24.05.2020 року № 1093, шляхом обміну електронними документами у платформі DA-DESK 24.05.2020 року направили DS NORDEN для оплати наданих ТОВ «Старк Шиппінг» послуг.

Указані протиправні дії невстановлених працівників ТОВ «Старк Шиппінг» та неналежне виконання службових обов`язків його директором ОСОБА_6 призвели до зайвих витрат DS NORDEN в сумі 12 181,69 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.05.2020 року становило 326 102, 62 грн.

Таким чином, унаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків директором ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 з управління його виробничо-господарської діяльністю через несумлінне ставлення до них, DS NORDEN спричинено матеріальну шкоду в загальному розмірі 81 871,39 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 090 345,02 грн, яка в 250 разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 , які виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час підготовчого судового засідання захисником адвокатом ОСОБА_5 заявлено клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України у зв`язку з передачею останнього на поруки, та надав протокол від 01.09.2021 року зборів колективу ТОВ «Бастіко Україна» та відповідне клопотання колективу.

Обвинувачений ОСОБА_6 підтримав клопотання свого захисника.

Обвинуваченому ОСОБА_6 в судовому засіданні роз`яснено суть пред`явленого обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, та останній погодився зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав та закриттям кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення заявленого клопотання, звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Представник потерпілого ОСОБА_4 думку, щодо заявленого клопотання не висловила.

Заслухавши думку учасників судового процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_6 , а саме за ч. 2 ст. 367 КК України, на час вчинення кримінального правопорушення, передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого та відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), віднесене до злочинів середньої тяжкості.

Згідно ст. 47 КК України (в редакції від 14.10.2014 року), особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом в тому числі у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення середньої тяжкості, щиро покаявся, раніше не судимий, а також, що клопотання колективу оформлене належним чином протоколом зборів колективу ТОВ «Бастіко Україна» є аргументованим по суті, обвинувачений погоджується на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд також з`ясував, що позиція обвинуваченого є добровільною та істинною.

Враховуючи викладене вище та відсутність будь-яких обставин, які б вказували на неможливість передачі ОСОБА_6 на поруки трудового колективу, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України у зв`язку з передачею особи на поруки колективу ТОВ «Бастіко Україна», за умови, що він протягом року з дня передачі на поруки виправдає довіру колективу, не буде ухилятися від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку, а кримінальне провадження відносно нього закрити.

Цивільний позов не заявлений.

Арешт майна скасувати.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Керуючись ст. 284, 285-288 КПК України, ст. 44, 47 КК України (в редакції від 14.10.2014 року), суд,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_6 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України з підстав передбачених ст. 47 КК України з передачею на поруки трудовому колективу ТОВ «Бастіко Україна» за умови, що протягом року з дня передачі на поруки він виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 367 КК України - закрити.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати за проведення: судово-почеркознавачої експертизи від 02.10.2020 року № СЕ-19/111-20/47804-ПЧ в сумі 5230,40 грн., судово-технічної експертизи від 20.11.2020 року № СЕ-19/111-20/48034-ПЧ в сумі 3922,80 грн., судово-економічної експертизи від 30.09.2020 року № 23007/20-71/23244-24246/20-71 в сумі 19612,80 грн., а всього в сумі 28766 грн.

Речові докази:

документи, які постановою слідчого від 11.08.2021 року визнані речовими доказами та долучені до матеріалів досудового розслідування залишити в матеріалах досудового розслідування.

Арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.09.2020 року на грошові кошти в сумі 20 000 дол. США, та які передані на тимчасове зберігання до АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, ) шляхом зарахування їх на депозитний рахунок Національної поліції України №UА0092852/840, що відкритий у вказаній банківській установі скасувати та вказані грошові кошти повернути ОСОБА_6 за належністю.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення, через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя: ОСОБА_1