Провадження № 1-кс/344/5301/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
27.08.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000022 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи при проведенні державної реєстрації юридичних осіб ПП "МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ-1", , ПП "АБДУЛЛАХ МАДЖИД ІЗМАЇЛ АЛЬ РАБІ", , ПП "ІНДІАН СПАЙСЕС", та інших, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того установлено, що керівником та засновником ряду суб`єктів господарювання, окрім іноземних громадян, числився ОСОБА_5 , від імені якого були підписані документи у реєстраційних справах підприємств, хоча фізичної можливості їх підписувати останній не мав, оскільки перебуває у місцях позбавлення волі.

У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру нікому не вручалося.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано свідків, частина з яких вказала на осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ понад 30 юридичних осіб, проведено їх огляд, призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 , вилучено документи, що подавались для отримання дозволу на застосування праці іноземців, які були засновниками зареєстрованих юридичних осіб, дано ряд доручень оперативним підрозділам, які в цей час виконуються, встановлено осіб, які можуть володіти відомостями щодо реєстрації підприємств, яких викликано для допиту тощо.

02 вересня 2021 року в кримінальному провадженні №0000022 закінчується вісімнадцятимісячний строк розслідування, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на дослідження обставин кримінального провадження, зокрема: встановити та допитати іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; допитати нотаріусів, які були присутні під посвідчення документів підприємств; допитати осіб, які були присутні під посвідчення нотаріусами документів підприємств; допитати осіб, які можуть володіти відомостями з приводу підготовки та подачі документів для здійснення державної реєстрації підприємств; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які вносили завідомо неправдиві відомості; направити запити про надання міжнародної правової допомоги з метою допиту іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин. Для проведення та завершення зазначених слідчих і процесуальних дій необхідний строк у шість місяців, тобто до 02.03.2022.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слухати без його участі.

Беручи до уваги вищенаведене, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 11.03.2020 розпочато кримінальне провадження за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.02.2021, строк досудового розслідування продовжено до 02.09.2021.

Однак в зазначений строк неможливо завершити досудове розслідування, оскільки необхідно встановити та допитати іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; допитати нотаріусів, які були присутні під час посвідчення документів підприємств; допитати осіб, які були присутні під час посвідчення нотаріусами документів підприємств; допитати осіб, які можуть володіти відомостями з приводу підготовки та подачі документів для здійснення державної реєстрації підприємств; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які вносили завідомо неправдиві відомості; направити запити про надання міжнародної правової допомоги з метою допиту іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, становить дванадцять місяців.

Згідно з ст.12 КК України зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертоїстатті 219 цього Кодексу.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 02 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1