УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря судового засідання Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області Барбан Т.С., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Панчиним О.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області Барбан Тетяні Сергіївні, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області Липовець Юлії Олександрівні, старшому слідчому Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому Шевчуку Владиславу Володимировичу, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Лисецькому Артему Вячеславовичу, слідчому Панасюку Євгену Валерійовичу, слідчому Золотаревському Олександру Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м.Херсоні, а саме:

-інформацію, щодо власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2019 по 01.03.2020, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.03.2019 по 01.03.2020;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком IBAN: НОМЕР_2 , за період з 01.03.2019 по 01.03.2020;

-інформації про підключення та користування власником з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.03.2019 по 01.03.2020 р.

Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок ПП « ОСОБА_1 » IBAN: НОМЕР_2 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0000804 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Херсонського РУП матеріали кримінального провадження №0000029 від 25.02.2020 за обвинуваченням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України, були направлені до суду.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_2 було укладено договори №146 від 26.03.2019, №149 від 26.03.2019, №152 від 26.03.2019, №155 від 16.03.2019, №158 від 27.03.2019, №516 від 29.05.2019, №519 від 29.05.2019, №522 від 29.05.2019, №528 від 30.05.2019, №1486 від 10.12.2019, №1521 від 26.12.2019, №1542 від 21.12.2019, №1546 від 20.12.2019. При цьому, є підстави вважати, що останній, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів, заволодів бюджетними коштами в сумі 203 551,89 гривень.

При цьому, є підстави вважати, що своїми діями директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , будучи наділеним адміністративно-господарськими функціями, через неналежне виконання своїх службових обов`язків внаслідок несумлінного ставлення до них, вчинив службову недбалість та допустив зайвий розрахунок з ПП « ОСОБА_1 » на вищезазначену суму, котру було переказано на рахунок ПП « ОСОБА_1 » IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок ПП « ОСОБА_1 » IBAN: НОМЕР_2 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області Барбан Тетяні Сергіївні, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області Липовець Юлії Олександрівні, слідчому Шевчуку Владиславу Володимировичу, слідчому Лисецькому Артему Вячеславовичу, слідчому Панасюку Євгену Валерійовичу, слідчому Золотаревському Олександру Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м.Херсоні, а саме:

-інформацію, щодо власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2019 по 01.03.2020, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.03.2019 по 01.03.2020;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком IBAN: НОМЕР_2 , за період з 01.03.2019 по 01.03.2020;

-інформації про підключення та користування власником з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.03.2019 по 01.03.2020 р.

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко