Справа № 521/2794/22
Номер провадження:1-кс/521/811/22
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
15 лютого 2022 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000066 від 22.01.2022 року, за ч. 1 ст. 185 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів, через Одеську ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання розглядалось за ініціативою дізнавача.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
21.01.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області звернулась із заявою ОСОБА_3 , про те, що в період часу з 08.09.2021 року по 16.12.2021 року, знаходячись у невстановленому місці, невстановлена особа, таємно викрала гроші в сумі 20 766 гривень, які належать ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 20 766 гривень.

За даним фактом СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2022 року за № 0000066 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що в неї відкритий картковий рахунок фізичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 на якій вона отримує пенсійні виплати. Приблизно з серпня місяця 2021 року ОСОБА_3 по 16.12.2021 року вказаною платіжною карткою не користувалася, але прийдучи до банку для того, щоб зняти рахунку грошові кошти дізналась про те, що на її рахунку грошові кошти відсутні. А також отримавши виписку по руху грошових коштів було встановлено, що грошові кошти у весь цей час знімали з карткового рахунку за допомогою банкомату який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме 26.09.2021, 12.10.2021, та 06.11.2021, а також в подальшому проводилися безготівкові платежі. ОСОБА_3 стверджує, що банківською карткою вона не користувалася.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 у період часу з 26.09.2021 року по 16.12.2021 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач вважає, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаної інформації, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.
Дізнавач, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поважні причини неприбуття не повідомив. Дізнавач надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дізнавачем відділу поліції проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 щодо таємного викрадення коштів на суму 20766 грн. з її карткового рахунку. Дізнавачем встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК.

Отже, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 у період часу з 26.09.2021 року по 16.12.2021 року, проведені транзакції по вказаному рахунку із зазначенням необхідних реквізитів платіжних операцій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2021 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2021 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або прокурору, дізнавачам групи дізнавачей відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до, а саме доступ до:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 26.09.2021 року по 16.12.2021 року, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з у період з 26.09.2021 року по 16.12.2021 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші

Надати можливість дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або прокурору, дізнавачам групи дізнавачей відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Одеську ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів дізнавачу з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.02.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.03.2022 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1