КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4041/21
Провадження № 1-кс/488/724/21
УХВАЛА

05.11.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД віділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2021 року за №0000253 за ознаками ст.185 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у відділенні банку, який розташований на території м.Миколаєва, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 (банківської карти)№ НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 08 год. 00 хв. 28.05.2021 до моменту зняття інформації. Також надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , в період з 28.05.2021 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .

Згідно з клопотанням, 31.05.2021 до ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.05.2021 о 08 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_3 ) у сумі 10 549 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила збитку на вказану суму.
Відповідно наданих свідчень та заяви потерпілої ОСОБА_4 ,вбачається, що остання є користувачем банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та електронного додатку для мобільного телефону.
28 травня 2021 року о 08 год. 20 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_4 ,який належить ОСОБА_4 надійшло текстове повідомлення з номеру НОМЕР_5 про те, що її банківська карта № НОМЕР_3 заблокована та з метою здійснення її розблокування необхідно звернутись на номер гарячої лінії НОМЕР_6 . Керуючи інструкціями вказаними у текстовому повідомленні ОСОБА_4 зв`язалась за вказаним номером де пфд керуванням, чоловіка ,який представився оператором гарячої лінії надала останньому номер банківської карти та інші дані, які були запитані. Після вказаного, потерпіла ОСОБА_4 отримала повідомлення з інформацією, що з її рахунку зняті кошти в сумі 10 549 грн., які остання не знімала.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

Щодо, іншої інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженій СКП відділення поліції №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні банку, який розташований на території м.Миколаєва, а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 (банківської карти)№ НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 08 год. 00 хв. 28.05.2021 до моменту зняття інформації. Також надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , в період з 28.05.2021 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 05 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1