Справа № 216/3070/21
Провадження № 1-кс/216/2630/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

19.11.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001028 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2019 слідим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали з ВКП в Дніпропетровської області Придніпровського УКП ДКП про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період з вересня 2019 року по теперішній час, шахрайським шляхом, проводячи розрахунки за електронні сертифікати ТМ "GiftMall"платіжними картками банків США, заволоділи грошовими коштами ТОВ "Гіф Кард Мол" (ЖЄО No1999 від 13.12.2019).

27.09.2019 року дані сертифікати були використані ( реалізовані) в м.Кривий Ріг, а саме у магазині « Фокстрот» розташованого по бул. Вечірній, 31 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу.

06.11.2019 року за аналогічною схемою сертифікати були використані ( реалізовані) в м.Кривий Ріг, а саме у магазині «Ельдорадо» розташованого вул.Лермогнтова, 37 в Ц-Міському районі м.Кривого Рогу та на АЗС «ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А.

13.12.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001028за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:

- Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5

- Винесена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме працівникам Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НПУ доручено:

1. допитати в якості представника потерпілого ОСОБА_6 з приводу чим займається ТОВ «Гіф Кард Мол», які саме сертифікати були придбані на суму 35.000 гривень 25.09.2019 року і чим це підтверджується, чим підтверджено, що у володільці карток є громадяни США, чим підтверджується факт проведення ТОВ «Гіф Кард Мол» грошових коштів на рахунки банки « США».

- До Індустріального районного суду м.Дніпра направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей документів ПрАТ «ВФ Україна», ПРАТ« Київстар», ТОВ « ЛайфСелл» з метою отримання відомостей по абонентським номерам, що можливо причетні до скоєного кримінального правопорушення відносно ТОВ "Гіф Кард Мол".

- До ВКП направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України спрямоване на проведення заходів, направлених на встановлення особи, яка реалізувала сертифікати на придбання деяких товарів та послуг у вищевказаних магазина та АЗС ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А. з цією метою відпрацювати осіб раніше засуджених за скоєння аналогічних злочинів, та тих, хто звільнився з місць позбавлення волі, та проживає поряд з місцем скоєння злочину, встановити та допитати можливих свідків, які були очевидцями даного злочину, а саме числа працівників магазині «Фокстрот» розташованого по бул. Вечірній, 31 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу., магазину «Ельдорадо» розташованого вул.Лермогнтова, 37 в Ц-Міському районі м.Кривого Рогу та на АЗС «ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А.Ю, при цьому допитати останніх з приводу покупки товару по сертифікату 27.09.2019 року, 06.11.2019 року, встановити ПІБ особи, що використовувала сертифікат, що було придбано, та при можливості встановити чи зберіглася відеозйомка за вищевказаними датами, провести заходи, направлені допит інших свідків вищевказаного кримінального правопорушення, відпрацювання осіб, що раніше засудженні та мешкають на території м.Кривого Рогу за злочинні пов`язанні з хакерською діяльністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести та завершити проведення наступних процесуальних дій:

- повторно направити ВКП доручення в порядку ст.40 КПК України спрямоване на проведення заходів, направлених на встановлення особи, яка реалізувала сертифікати на придбання деяких товарів та послуг у вищевказаних магазина та АЗС ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А. з цією метою відпрацювати осіб раніше засуджених за скоєння аналогічних злочинів, та тих, хто звільнився з місць позбавлення волі, та проживає поряд з місцем скоєння злочину, встановити та допитати можливих свідків, які були очевидцями даного злочину, а саме числа працівників магазині «Фокстрот» розташованого по бул. Вечірній, 31 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу., магазину «Ельдорадо» розташованого вул.Лермогнтова, 37 в Ц-Міському районі м.Кривого Рогу та на АЗС «ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А.Ю, при цьому допитати останніх з приводу покупки товару по сертифікату 27.09.2019 року, 06.11.2019 року, встановити ПІБ особи, що використовувала сертифікат, що було придбано, та при можливості встановити чи зберіглася відеозйомка за вищевказаними датами, провести заходи, направлені допит інших свідків вищевказаного кримінального правопорушення, відпрацювання осіб, що раніше засудженні та мешкають на території м.Кривого Рогу за злочинні пов`язанні з хакерською діяльністю.

- встановити осіб, що скоїли вищевказане кримінальне правопорушення.

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи з вищевикладеного та беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 13 червня 2021, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний строк не менше шести місяців, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 13.12.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001028 дійсно існує необхідність:

- повторно направити ВКП доручення в порядку ст.40 КПК України спрямоване на проведення заходів, направлених на встановлення особи, яка реалізувала сертифікати на придбання деяких товарів та послуг у вищевказаних магазина та АЗС ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А. з цією метою відпрацювати осіб раніше засуджених за скоєння аналогічних злочинів, та тих, хто звільнився з місць позбавлення волі, та проживає поряд з місцем скоєння злочину, встановити та допитати можливих свідків, які були очевидцями даного злочину, а саме числа працівників магазині «Фокстрот» розташованого по бул. Вечірній, 31 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу., магазину «Ельдорадо» розташованого вул.Лермогнтова, 37 в Ц-Міському районі м.Кривого Рогу та на АЗС «ОККО» за адресою Дніпропетровська область с.Вільне, Кіроворгадське шосе 4-А.Ю, при цьому допитати останніх з приводу покупки товару по сертифікату 27.09.2019 року, 06.11.2019 року, встановити ПІБ особи, що використовувала сертифікат, що було придбано, та при можливості встановити чи зберіглася відеозйомка за вищевказаними датами, провести заходи, направлені допит інших свідків вищевказаного кримінального правопорушення, відпрацювання осіб, що раніше засудженні та мешкають на території м.Кривого Рогу за злочинні пов`язанні з хакерською діяльністю.

- встановити осіб, що скоїли вищевказане кримінальне правопорушення.

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 13 червня 2022 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, до 13 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1