УХВАЛА

25 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0003476 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненьскій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час обслуговування у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у документах пропуску, митного оформлення та випущення у вільний обіг, державної реєстрації, перереєстрації транспортного засобу марки "Skoda", модель Karog, номер кузова НОМЕР_2 , у 2019 році посадовими особа органів митної та прикордонної служби України, органів МВС, які забезпечили такий пропуск, митне оформлення та випущення у вільний обіг, державну реєстрацію за підробленими документами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05 листопада 2021 року, ОСОБА_5 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_4 (розміщеного по АДРЕСА_2 ) для вчинення певних дій пов`язаних з користуванням належним їй транспортним засобом. Під час прийому спеціалістом вказаного центру останній було повідомлено, що травні 2021 року в міжнародний розшук оголошено належний їй транспортний засіб (марки SKODA, модель KAROG, номер кузова НОМЕР_3 ) поліцією Чехії.

У зв`язку із вказаним, у відповідності до Постанови КМ України №1388 від 07.09.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено у мене свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та видано тимчасовий реєстраційний талон XXP номер НОМЕР_4 від 05.11.2021 року з відміткою: «розшукується Інтерполом, зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки».

ОСОБА_5 повідомила, що є добросовісним набувачем вказаного транспортного засобу.

Маючи проблеми з опорно-руховим апаратом, ОСОБА_5 тривалий час шукала транспортний засіб, обладнаний певними сидіннями для водія та пасажира, які дозволяли переміщатися людям з травмами опорно-рухового апарату. В таких пошуках останній допомагала її родина, згодом члени родини повідомили, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщено оголошення, однією із торгівельних площадок, яка знаходилася за адресою АДРЕСА_3 , про продаж транспортного засобу (марки SKODA, модель KAROG, номер кузова НОМЕР_3 ).

За декілька днів до укладення договору купівлі-продажу 8046/2019/1671843 від 17.09.2019 року, ОСОБА_5 та мій представник ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) прибули за вказаною адресою, де останнім показали обумовлений транспортний засіб та по телефону викликали власника транспортного засобу. По вказаному виклику прибув мужчина, який назвався близьким родичем власника транспортного засобу, ім`я його не пам`ятають, який розповів про всі недоліки у роботі вказаного транспортного засобу та сказав, що власник доїде згодом, тому що знаходиться за межами міста Київ.

Згодом прибув власник - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_4 ), який показав документи, що посвідчують його особу та документи, що посвідчують його право власності на обумовлений ним транспортний засіб. У нього останні також з`ясували причини продажу транспортного засобу, на що він повідомив про проблеми у роботі трансмісії вказаного автомобіля. Під час здійснення тест драйву, повідомлені власником обставини, щодо проблем у роботі трансмісії підтвердилися. Незважаючи на виявлені недоліки та несправності в роботі транспортного засобу ОСОБА_5 було надано згоду на його придбання, адже ключовим фактором являлося те, що транспортний засіб має особливий вид сидіння для водія та пасажира, що забезпечує можливість пересування людей з ураженням опорно-рухового апарату.

За наслідком такого огляду та тест драйву представник ОСОБА_5 провів переговори по зниженню ціни на вказаний автомобіль та досягнувши певної згоди, відправилася до ІНФОРМАЦІЯ_8 для перевірки транспортного засобу та укладення договору купівлі -продажу.

По прибуттю до сервісного центру, вказаний транспортний засіб був предметом огляду та дослідження у ІНФОРМАЦІЯ_9 на предмет наявності чи відсутності будь-яких обтяжень, заборон, арештів, розшуків вказаного транспортного засобу як за даними національного, так і міжнародного розшуку. За результатами вказаної перевірки сервісним центром будь-яких підробок та розшуків обумовленого транспортного засобу встановлено не було. При цьому, в ході такої перевірки у сервісному центрі повідомили, що вказаний транспортний засіб має незначні фінансові обтяження органами виконавчої служби у зв`язку із несплатою власником транспортного засобу адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху.

Власник транспортного засобу ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_4 ) вибачився за спричинені незручності та пообіцяв в найкоротший термін сплати штраф та зняти обтяження.

16.09.2019 року до ОСОБА_5 позвонив ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та повідомив, що йому зателефонували з приводу вказаного транспортного засобу та сказали, що всі арешти знято та штраф сплачено і, що я можу його придбати. Тоді ОСОБА_5 попросила ОСОБА_5 з ними провести чергові переговори по зниженню ціни з огляду на завдані незручності. В подальшому ОСОБА_7 повідомив, що вони погодилися. Оформивши в м. Львові у нотаріуса довіреність на ОСОБА_5 для придбання від імені ОСОБА_5 транспортного засобу остання передала йому вказану довіреність для такого придбання.

За даними наявних у ОСОБА_5 документів, 17.09.2019 року транспортний засіб (марки SKODA, модель KAROG, номер кузова НОМЕР_3 ) було набуто останньою у власність на підставі договору купівлі-продажу 8046/2019/1671843, укладеного за участю продавця - ОСОБА_6 , представника ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .

За повідомленням ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та мого сина ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) безпосередньо перед укладенням вказаного договору у 17.09.2019 року в їх присутності працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено огляд та дослідження транспортного засобу (марки SKODA, модель KAROG, номер кузова НОМЕР_3 ), так і інших документів на нього, відповідних реєстрів та відомостей на предмет наявності чи відсутності будь-яких підробок, обтяжень, заборон, арештів, розшуків вказаного транспортного засобу як за даними національного так і міжнародного розшуку. За результатами вказаної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 будь-яких підробок, арештів обтяжень, заборон та розшуків обумовленого транспортного засобу встановлено не було. Працівниками сервісного центру було повідомлено про його ввезення в установленому порядку на митну територію України, зі сплатою всіх митних платежів та випуску у вільний обіг із відповідним з постановлянням на облік у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Наслідком такої перевірки стало укладення обумовленого договору та перереєстрація права власності на вказаний транспортний засіб на ім`я ОСОБА_5 .

Про придбання вказаного транспортного засобу, останньою як суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 в установлені строки та порядку ще у 2019 році повідомлено органи НАЗК, шляхом надіслання повідомлення про зміну майнового стану, із зазначенням всіх обставин щодо придбання та походження такого транспортного засобу, які є у відкритому доступі. Отож, вказаним транспортним засобом ОСОБА_5 відкрито володіє з 2019 року та користуюся ним впродовж 2019-2021 років. Про жодні обставини щодо ймовірного порушення прав будь-якої особи ОСОБА_5 не було і не могло бути відомо.

Після повідомлення 05.11.2021року ІНФОРМАЦІЯ_13 про розшук названого транспортного засобу, ОСОБА_5 у період з 05.11.2021 року - 06.11.2021 опрацьовано всі можливі сайти та повідомлення засобів масової інформації та правоохоронних органів про ймовірні порушення при ввезенні та митному оформленні, випущенні у вільний обіг та реєстрації транспортних засобів в органах МВС України.

За наслідком чого мною було з`ясовано, що ймовірно мій транспортний засіб міг бути об`єктом організованої транснаціональної злочинності, до якої ввійшли певні фізичні та юридичні особи Чеської Республіки, Республіки Польща, громадяни України та посадові особи органів митної та прикордонної служби України, органи МВС України, які забезпечили вільне ввезення, пропуск, митне оформлення та випущення у вільний обіг, державну реєстрацію названого транспортного засобу за ймовірно підробленими документами. Вказані обставини ймовірно стали підставою для подвійної вигоди учасниками організованої транснаціональної злочинності з вільного обігу та реалізації транспортного засобу на території України та отримання незаконного страхового відшкодування на території Чехії.

Додатково ОСОБА_5 повідомила, що адвокатом останньої було направлено звернення до органів митної служби з приводу надання копій документів за якими вказаний транспортний засіб було ввезено, розмитнено та випущено у вільний обіг на території України, однак на вказаний запит отримано відмову.

Про жодні фактичні обставини з приводу причин розшуку транспортного засобу поліцією Чехії ОСОБА_5 не повідомлено, як і не повідомлено особу права якої порушує володіння та користування транспортним засобом, та наявність у неї певних прав та документів на володіння таким транспортним засобом. Жодною іншою інформацією ОСОБА_5 не володіє.

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність у вилученні документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , перелік яких наведено у клопотанні.

Документи, доступ до яких планується мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз щодо виявлення ознак недійсності документів. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані речі та документи.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що подавалися декларантом та формувалися митним органом під час митного оформлення автомобілю марки SKODA модель KAROQ, номер кузову НОМЕР_2 , рік виписку - 2019 р., за вантажно-митною декларацією №UA100210/2019/757672 від 24.06.2019 р., а саме:

- вантажно-митної декларації №UA100210/2019/757672 від 24.06.2019 р.;

- договору купівлі-продажу, інвойсу, рахунку, товарно-транспортних накладних (CMR) на перевезення, банківської виписки, квитанції чи платіжного доручення, щодо проведення розрахунків по вищевказаному транспортному засобу;

- актів митного огляду, експертних висновків вищевказаного транспортного засобу;

- свідоцтв про реєстрацію, знаття з реєстрації вище вказаного транспортного засобу на території країни з якої здійснювався імпорт.

- відомостей сформованих митним органом під час перевірки даного транспортного засобу, щодо перебування його в розшуку на території інших країн, та зняття з відповідного реєстраційного обліку на території таких країн з можливістю вилучити дані речі та оригінали зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1