Провадження №: 1-кс/755/4965/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" листопада 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000975 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об`єктивних причин.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Промінжинірінг- Діагностика» () втілили злочинну схему направлену на розтрату та привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у ході зловживання повноваженнями при проведенні державних закупівель.

Так, у лютому 2020 року ДП «Укрхімтрансаміак» в особі директора ОСОБА_5 здійснило перерахунок коштів на загальну суму 2 982 209 грн. на рахунки ТОВ «Промінжинірінг-Діагностика» за проведення обстеження мостового переходу магістрального аміакопроводу через р. Дніпро, а також за проведення режимних спостережень та дослідження на зсувних ділянках в районах проходження магістрального аміакопроводу.

Дані взаємовідносини встановлені без дотримання процедур, встановлених для публічних закупівель, у порушення чинного законодавства.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промінжинірінг-Діагностика» виявлено відсутність ознак фактичного виконання робіт (послуг) на виконання договірних зобов`язань з ДП «Укрхімтрансаміак». Підприємство не має технічних засобів та працівників відповідної кваліфікації, і не залучало субпідрядників до проведення відповідних робіт. Ним сформовано податковий кредит за рахунок придбання канцелярського приладдя та елементів живлення, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію отриманих від ДП «Укрхімтрансаміак» коштів. Зокрема, ТОВ «Промінжинірінг-Діагностика» (постачальник) з метою забезпечення виконання умов договору з ДП «Укрхімтрансаміак» відображає операції з придбання вищевказаних товарів у підприємств з ознаками фіктивності та ризиковості, а саме: ТОВ «Гіселер» (), ТОВ «Арматор Холд» (), ТОВ «Міро Лайф» (). Указані підприємства зареєстровані на підставних осіб, характер їх діяльності вказує на транзитно-конвертаційних функцій.

Вказав, що у вказаному кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: у службових осіб ДП «Укрхімтрансаміак» витребувано копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Промінжинірінг-Діагностика», у т. ч. тендерна документація.

Зазначив, що для завершення розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд процесуальних дій, а саме: допитати службових осіб ДП «Укрхімтрансаміак» та ТОВ «Промінжинірінг-Діагностика» щодо обставин виконання робіт за тендерним договором, встановити та допитати осіб по ланцюгу постачання підприємств, які мають ознаки ризиковості та фіктивності, провести економічну експертизу щодо встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням, провести почеркознавчу експертизу підписів службових осіб на документах, встановити осіб, причетних до зловживання службовим становищем підприємства, підтвердити факт перерахування грошових коштів за тендером та подальшої їх легалізації службовими чи іншими особами, здійснити повідомлення про підозру таким особам, крім того, провести процедуру відкриття матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, який слід вручити підозрюваним та їх захисникам та при необхідності виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

За таких підстав, проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, відомості наведені у клопотанні та копії документів, якими прокурор, слідчий обґрунтовують дане звернення, слідчий суддя вважає, що в даному клопотанні наявні об`єктивні обставини для продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про обґрунтованість клопотання, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000975 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 12 травня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000975 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000975 від 12.05.2020 року до шести місяців, тобто до 12 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя