Справа № 405/8272/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до канцелярії Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що на території м. Кропивницького та Кіровоградської області, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, зберігають, перевозять, пересилають, збувають незаконно виготовлені, одержані чи підроблені марки акцизного податку.

За даним фактом 14.06.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 02.09.2021 року надійшла заява від представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ними в ході аналізу мобільного додатку «Viber», а саме створених «груп» з реалізації алкогольних напоїв, був встановлений паблік акаунт «RumRoom Кропивницький» на якому невідомі особи здійснюють продаж контрафактної продукції розфасованої в «bag-in-box» об`ємом по 2 літри з незаконним використанням знаків для товарів та послуг відомих виробників в тому числі торгівельної марки «HENNESSY».

За даним фактом 13.09.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В подальшому матеріали кримінальних проваджень № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, в порядку ст. 217 КПК України були об`єднані в одне провадження.

26.10.2021 року, відповідно до постанови слідчого про перекваліфікацію окремого епізоду кримінального правопорушення, було змінену правову кваліфікацію з ч. 2 ст. 199 на ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, 03.11.2021 року до канцелярії Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що гр. ОСОБА_4 , 1988 р.н., спільно з іншими невстановленими особами на території м. Кропивницького, систематично здійснюють незаконне виготовлення та подальший збут з використанням месенджеру «Вайбер» під назвою «Все для дома и жизни» незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживані є загрозливим для життя та здоров`я.

За даним фактом Кіровоградською обласною прокуратурою 03.11.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та підслідність визначена за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Так, на підставі постанови прокурора Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в порядку ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР № 0000121 від 14.06.2021 та № 0000201 від 03.11.2021, об`єднані в одне провадження.

В подальшому, під час здійснення досудового слідства, було встановлено, що особи здійснюють свою протиправну діяльність з розповсюдження продукції підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів через створені групи за допомогою месенджеру «Viber», під назвами «RumRoom Кропивницкий» та «Все для дома и для жизни».

У ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний мешканець м. Кропивницького, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з SIM карткою: НОМЕР_4 . Офіційно не працює є співучасником (адміністратор - в месенджері «Вайбер», під назвою «Все для дома и для жизни») в якій знаходиться найменування горілчаних виробів (FINLANDIA, Captain Morgan, Hennessy та інші бреди), об`єм (1,75 до 3літрів) та вартість (від 250 до 400 грн.) розповсюджує продукцію підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів на території м. Кропивницького та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з SIM карткою: НОМЕР_5 . Офіційно не працює є співучасником (адміністратор - в месенджері «Вайбер», під назвою «Все для дома и для жизни») в якій знаходиться найменування горілчаних виробів (FINLANDIA, Captain Morgan, Hennessy та інші бреди), об`єм (1,75 до 3літрів) та вартість (від 250 до 400 грн.) розповсюджує продукцію підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів на території м. Кропивницького.

Так, 20.11.2021 в період часу з 14:43 год. по 17:06 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук автомобіля «Renault Kangoo 1.4» державний номерний знак НОМЕР_6 , який розташований біля воріт Кіровоградської обласної лікарні по вул. Волкова в м. Кропивницькому, під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і в присутності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено і вилучено:

- банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_7 ;

- банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_8 ;

- банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_9 .

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 20.11.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час здійснення досудового слідства та проведення слідчих дій було виявлено і вилучено банківські картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карток, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 20.11.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 01.01.2021 по 20.11.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 01.01.2021 по 20.11.2021.

Строк дії ухвали визначити до 11.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13