Справа № 591/5342/20
Провадження № 1-кс/591/2602/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000252, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом тривалого часу використовуючи мережу Інтернет організували схему зі збуту психотропних речовин на території м. Суми.

04.09.2021 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин зловмисники використовують електронні платіжні гаманці систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступне: стартові пакети з сім-картками, на яких зазначені номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , тримач для сім-картки, на яких міститься номер НОМЕР_9 ; тримачі для сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яких зазначено номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , тримач для сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без сім-картки, на якій мається номер НОМЕР_14 , три тримачі для сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з сім-картками, на яких маються номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , стартовий пакет з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_18 , мобільний телефон iphone, з ІМЕІ НОМЕР_19 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 .

04.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 в автомобілі БМВ Z4 з д.н.з НОМЕР_21 яким користується ОСОБА_5 , проведено обшук, у ході якого вилучено, а саме: картонна упаковка та карткотримач з-під сім-карти " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_22

Окрім цього, під час проведення НСРД встановлено, що фігуранти кримінального провадження під час спілкування між собою використовували наступні номери: ОСОБА_4 НОМЕР_23 , ОСОБА_5 НОМЕР_24 . та інші особи, які причетні до вчинення злочину ОСОБА_6 НОМЕР_20 , ОСОБА_7 НОМЕР_25 та ОСОБА_8 НОМЕР_26 .

Додатково встановлено, що в мобільному телефоні ОСОБА_4 , активовано абонентський номер НОМЕР_27 .

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за збут наркотиків реєстрував електронні гаманці, які реєстрував на одноразові абонентські номери з метою конспірації своєї злочинної діяльності

З метою отримання відомостей про рух грошових коштів та встановлення інших фактів збуту про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації про рух грошових коштів на вищевказаних електронних платіжних гаманцях та номерах мобільних телефонів.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 . слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, які містять наступні відомості:

- Повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по 03.09.2021 включно із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронних платіжних гаманцях зареєстрованих за абонентськими номерами телефонів

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_28 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_29 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1