Справа № 591/7391/21
Провадження № 1-кс/591/3429/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що мешканці Сумської області- ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи за попередньою з мовою між собою та з іншими невстановленими особами, організували незаконне виробництво підакцизних товарів тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку. 11.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживания ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети і документи. Оскільки вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судове засідання учасники не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи, надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі, прокурор у поданій заяві клопотання підтримав, представник володільця майна - проти задоволення клопотання прокурора заперечив, зазначаючи, що телефон не належить ОСОБА_5 .
У зв`язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі і документи, які були вилучені 11.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами по справі, тобто містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж прокурором доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Ті обставини, про які зазначив представник у письмовому клопотанні, а саме: що вилучений під час обшуку мобільний телефон не належать ОСОБА_5 , а належать ОСОБА_6 не спростовують того, що вказаний телефон відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Таким чином, вважаю, що заперечення представника є необґрунтованими, водночас прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 11.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування вказаним майнома саме на:

1.Мобільний телефон IPhon c/н НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;

2.Ноутбук ACER с/н НОМЕР_4 SNID 6;

3.Зарядний пристрій до ноутбуку СГ:592C40E3VV2IUB;

4.Записник синього кольору;

5.Накладна оплата 30.09.21 на 1 арк.;

6.Накладна оплата 04.10.21 на 1 арк.;

7.Накладна оплата 23.09.21 на 1 арк.;

8.Накладна оплата 23.09.21 на 1 арк.;

9.Накладна оплата 20.09.21 на 1 арк.;

10.Накладна оплата 16.09.21 на 1 арк.;

11.Чек №63127 оплата 28.09.21 на 1 арк.;

12.Чек №65079 оплата 05.10.21 на 1 арк.;

13.Чек №61296 оплата 21.09.21 на 1 арк.;

14.Накладна №5006323 від 16.09.21 на 3 арк.;

15.Чек №59629 оплата 14.09.21 на 1 арк.;

16.Аркуш з рукописним текстом з переліком торгових марок цигарок на 1 арк.;

17.Видаткова накладна №5646 від 06.09.21 на 1 арк.;

18.Видаткова накладна №5646 від 06.09.21 на 1 арк.;

19.Накладна оплата 30.09.21 на 1 арк.;

20.Накладна №6 від 07.09.2021 на 2 арк.;

21.Товаро-транспортна накладна №7 від 07.09.21 на 1 арк.;

22.Чек №69944 від 26.10.21 на 1 арк.;

23.Накладна оплата 21.10.21 на 1 арк.;

24.Накладна оплата 21.10.21 на 1 арк.;

25.Накладна оплата 18.10.21 на 1 арк.;

26.Накладна оплата 18.10.21 на 1 арк.;

27.Накладна оплата 14.10.21 на 1 арк.;

28.Накладна оплата 07.08.21 на 1 арк.;

29.Чек №66448 оплата 12.10.21 на 1 арк.;

30.Чек №67411 від 15.10.21 на 1 арк.;

31.Накладна від 25.10.2021 на 1 арк.;

32.Заявка №ТД00279289 від 21.05.21 на 1 арк.;

33.Накладна №000000652 від 06.05.21 на 1 арк.;

34.Накладна №4533723 від 14.05.21 на 3 арк.;

35.Аркуш паперу з рукописним текстом з позначками «Виручка», «Оплата заказів» за період 24.05 по 10.06 на 1 арк.;

36.Накладна оплата 14.07.21 на 1 арк.;

37.Накладна оплата 03.06.21 на 1 арк.;

38.Накладна оплата 24.05.21 на 1 арк.;

39.Накладна оплата 09.21 на 1 арк.;

40.Накладна оплата 30.09.21 на 1 арк.;

41.Накладна оплата 04.10.21 на 1 арк.;

42.Накладна оплата 27.09.21 на 1 арк.;

43.Накладна НФ 1895506 від 17.09.21 на 1 арк.;

44.Чек №61333 від 2109.21 на 1 арк.;

45.Чек №60592 від 17.09.21 на 1 арк.;

46.Накладна без дати на суму 8757,97 грн. на 1 арк.;

47.Чек №59857 від 14.09.21 на 1 арк.;

48.Накладна оплата 06.09 на 1 арк.;

49.Чек №63258 від 28.09.21 на 1 арк.;

50.Чек №64997 від 14.09.21 на 1 арк.;

51.Накладна б/н оплата 07.10.21 на 1 арк.;

52.Накладна на суму 7993,90 грн. на 1 арк.;

53.Аркуш з рукописним текстом від 25.10.21 на 1 арк.;

54.Аркуш з написом «Приход 21.10.21» на 1 арк.;

55.Аркуш з написом «Приход 21.10.21» на 1 арк.;

56.Чек №65845 від 08.10.21 на 1 арк.;

57.Накладна оплата 11.10.09 на 1 арк.

58.Накладна оплата 14.10.09 на 1 арк.

59.Чек №67559 від 15.10.21 на 1 арк.;

60.Накладна оплата 18.10.09 на 1 арк.

61.Чек №68314 від 19.10.21 на 1 арк.;

62.Накладна оплата 21.10.09 на 1 арк.

63.Накладна оплата 21.10.09 на 1 арк.

64.Чек №70030 від 26.10.21 на 1 арк.;

65.Накладна оплата 28.10.09 на 1 арк.

66.Накладна оплата 24.05.21 на 1 арк.

67.Чек №32444 від 25.05.21 на 1 арк.;

68.Накладна від 29.05.21 на 1 арк.;

69.Накладна від 29.05.21 на 1 арк.;

70.Чек №34160 від 31.05.21 на 1 арк.;

71.Накладна від 02.06.21 на 2 арк.;

72.Чек №35107 від 04.06.21 на 1 арк.;

73.Заявка №ТД0031375 від 04.06.21 на 1 арк.;

74.Заявка №ТД00467648 від 06.08.21 на 1 арк.;

75.Накладна оплата 09.06.21 на 1 арк.;

76.Чек №36863 від 11.06.21 на 1 арк.;

77.Заявка №ТД00330149 від 11.06.21 на 1 арк.;

78.Чек №37736 від 15.06.21 на 1 арк.;

79.Накладна оплата 16.06.21 на 1 арк.

80.Чек №38752 від 18.06.21 на 1 арк.;

81.Заявка №ТД00348418 від 18.06.21 на 1 арк.;

82.Накладна від 19.06.21 на 2 арк.;

83.Чек №39553 від 22.06.21 на 1 арк.;

84.Накладна оплата 23.06.21 на 1 арк.;

85.Накладна №14453183 від 22.06.21 на 1 арк.

86.Чек №40402 від 25.06.21 на 1 арк.;

87.Заявка №ТД00366294 від 25.06.21 на 1 арк.;

88.Накладна від 26.06.21 на 2 арк.;

89.Чек №41256 від 29.06.21 на 1 арк.;

90.Накладна від 30.06.21 на 2 арк.;

91.Чек №43003 від 06.07.21 на 1 арк.;

92.Накладна від 07.07 на 2 арк.;

93.Заявка №ТД00400509 від 09.07.21 на 1 арк.;

94.Чек №43909 від 09.07.21 на 1 арк.;

95.Накладна оплата 07.10.21 на 1 арк.;

96.Накладна оплата 17.10.21 на 1 арк.;

97.Накладна НФ 1899710 від 15.07.21 на 1 арк.;

98.Накладна НФ 1899709 від 15.07.21 на 1 арк.;

99.Чек №46199 від 20.07.21 на 1 арк.;

100.Накладна від 21.07 на 1 арк.;

101.Чек №47279 від 23.07.21 на 1 арк.;

102.Чек №58158 від 27.07.21 на 1 арк.;

103.Накладна від 28.07 на 2 арк.;

104.Чек №49250 від 30.07.21 на 1 арк.;

105.Заявка №ТД00453707 від 30.07.21 на 1 арк.;

106.Чек №50081 від 03.08.21 на 1 арк.;

107.Накладна від 04.08.21 на 2 арк.;

108.Накладна НФ 1869788 від 05.08.21 на 1 арк.

109.Чек №50920 від 06.08.21 на 1 арк.;

110.Чек №51573 від 10.08.21 на 1 арк.;

111.Накладна від 07.08.21 на 1 арк.;

112.Накладна від 11.08.21 на 1 арк.;

113.Накладна від 14.08.21 на 1 арк.;

114.Чек №53187 від 17.08.21 на 1 арк.;

115.Накладна від 18.08.21 на 2 арк.;

116.Накладна оплата 23.08.21 на 1 арк.;

117.Накладна НФ 1880440 від 23.08.21 на 2 арк.;

118.Накладна НФ 1880450 від 23.08.21 на 2 арк.;

119.Чек №54865 від 24.08.21 на 1 арк.;

120.Накладна від 26.08.21 на 2 арк.;

121.Заявка №ТД00508659 від 27.08.21 на 1 арк.;

122.Чек №56616 від 31.06.21 на 1 арк.;

123.Накладна оплата 01.09 на 1 арк.;

124.Заявка №ТД00523565 від 03.09.21 на 1 арк.;

125.Чек №57478 від 03.09.21 на 1 арк.;

126.Накладна оплата 06.09 на 1 арк.;

127.Чек №58149 від 07.09.21 на 1 арк.;

128.Договір поставки №65/21 від 09.04.21 на 2 арк.;

129.Договір поставки №65/21 від 09.04.21 на 2 арк.;

130.Рахунок фактура №ГЛ0001069 від 01.07.21 на 1 арк.;

131.Акт №ГЛ0002466 від 30.06.21 на 1 арк.;

132.Рахунок фактура №ГЛ0001253 від 02.08.21 на 1 арк.;

133.Акт №ГЛ0002958 від 31.07.21 на 1 арк.;

134.Рахунок фактура №ГЛ0001021 від 01.06.21 на 1 арк.;

135.Журнал з рукописним текстом з назвами торгових марок сигарет, 1 шт.

з метою їх збереження як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1