КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 31 серпня 2021 року апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року,

за участі: прокурора представника власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено частково клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, а саме: тютюнові вироби United Tabacco 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio Red 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio White 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Ultra 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Silver 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Gold 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Power 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Classic 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Pull de luxe червоний 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall Super Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Neo Black Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims Mint 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Blue 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України, копії та оригінали документів щодо фінансової діяльності ТОВ Юнайтед Табако, чорнові записи із відомостями про таку діяльність , а також печатка ТОВ Юнайтед Табако Рітейл для товаро-транспортних накладних, ноутбук марки HP чорного кольору Model RTL8723DE із зарядним пристроєм до нього та флеш-накопичувач марки Toshiba 4Gb, тютюнові вироби марки Pull, Marshall, Bacio та інших торгових марок з марками акцизного податку та без них, а саме: BOND синій без акцизної марки 60 пачок; MARSHAL POWER без акцизної марки 17 пачок; Palermo червоний без акцизної марки 32 пачки; BASIO червоний без акцизної марки 50 пачок; MARBLL делюкс без акцизної марки 18 пачок; BASIO білі без акцизної марки 48 пачок; Palermo голубі без акцизної марки 31 пачка; Pull сірі без акцизної марки 18 пачок; Pull сірі з акцизною маркою 9 пачок; Pull сині з акцизною маркою 11 пачок; Marlboro червоні без акцизної марки 9 пачок; Marshal mint без акцизної марки 54 пачки; BACIO без акцизної марки 65 пачки; BACIO з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL червоний з акцизною маркою 21 пачка; Pull slims з акцизною маркою 14 пачок; MARSHAL POWER з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL черри з акцизною маркою 16 пачок; URTA без акцизної марки 8 пачок; URTA з акцизною маркою 12 пачок; Lucky Strіke червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT зелені без акцизної марки 8 пачок; MARBLL DELUXE без акцизної марки 3 пачки; SS без акцизної марки 3 пачки; MARSHAL slims червоні без акцизної марки 4 пачки; MARSHAL slims червоні з акцизною маркою 10 пачок; MARSHAL slims сині без акцизної марки 7 пачок; MARSHAL slims сині з акцизною маркою 11 пачок; Witton синій без акцизної марки 5 пачок; LD синій з акцизною маркою 10 пачок; LD червоний з акцизною маркою 10 пачок; PULL сірий з акцизною маркою 5 пачок; PULL червоний з акцизною маркою 4 пачки; UT червоні без акцизної марки 1 пачка; MARSHAL ультра з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL ультра без акцизної марки 1 пачка; DANHILL SWITCH без акцизної марки 1 пачка; URTA NEO BLEACK без акцизної марки 7 пачок; ROTHMANS червоний з акцизною маркою 5 пачок; ROTHMANS синій з акцизною маркою 6 пачок; MARSHAL сірий з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL жовті з акцизною маркою 10 пачок, документи в оригіналах та копіях ТОВ Техно Пром постач, ТОВ Південна інженерна компанія, ТОВ Юнайтед Табако, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, ТОВ Поділля Тютюн, Окко Трейдінг; чорнові записи, повязані із обліком господарських операцій групи компаній Юнайтед Табако; блокноти (3 штуки) із чорновими записами щодо обліку господарських операцій групи компаній Юнайтед Табако та реалізації тютюнових виробів; печатки субєктів господарської діяльності: ТОВ Омар, ТОВ Юнайтед Табако, ПП Фірма Енергомонтаж, ПП Мега Дон, ТОВ Донбас, ТОВ Укрмитсервис Груп, ТОВ Юнайтед Табако, ФОП ОСОБА_7 , ТОВ Тевея, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, OLKO Trading FZE, VK Tobacco FZE, VK&KO FZE, DIP Trading FZC, Bredaquaranta s.r.l., ТОВ Техно Стар Плюс, ТОВ Центр будівельних технологій Гарант, ТОВ ЮК Активність, ТОВ Гіппро-Україна, Ноутбук марки ASUS, чорного кольору, Model R753U, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки HP, червоного кольору, RMN:TPN-Q-191, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки ACER, червоного кольору, ASPIRE A515-54, Model №18Q13, із зарядним пристроєм до нього, носій інформації HIKVISION Digital Video Recorder, білого кольору.
Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора в повному обсязі.
Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Зокрема, прокурор зазначає, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт відповідного майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин події вчиненого кримінального правопорушення та причетних осіб, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої законом кримінальної відповідальності.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника власника майна, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила залишити в силі ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги і заперечення на неї, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Голосіївським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань19 березня 2021 року під № 0000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з 2020 року по теперішній час група невстановлених осіб на території України організувала незаконне виготовлення (підроблення) марок акцизного податку, які використовуються на пачках з сигаретами, що в подальшому незаконно реалізовуються. Для прикриття вказаної незаконної діяльності залучено ряд суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ « ТД Аштон», ТОВ «Норікс Трейд», якими укладаються фіктивні договори та подається недостовірна податкова звітність. Водночас, тютюнова продукція з підробленими марками акцизного податку реалізується третім особам, а грошові кошти від продажу не оприбутковуються та розподіляються між членами відповідної групи осіб.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу тютюнових виробів на території міста Києва та Київської області, марок акцизного податку, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

14 червня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09 червня 2021 року проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельній ділянці під вказаним будинком (в тому числі розташованих на ній будівлях та спорудах) з кадастровим номером: :90:034:130, власником яких є ОСОБА_8 , у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби: United Tabacco 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio Red 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio White 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall deluxe UT Ultra 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Silver 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Gold 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Power 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Classic 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Pull de luxe червоний 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall Super Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Neo Black Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims Mint 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Blue 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України, грошові кошти у сумі 348308 гривень, грошові кошти у сумі 81125 доларів США, копії та оригінали документів щодо фінансової діяльності ТОВ Юнайтед Табако, чорнові записи із відомостями про таку діяльність , а також печатка ТОВ Юнайтед Табако Рітейл для товаро-транспортних накладних, ноутбук марки HP чорного кольору Model RTL8723DE із зарядним пристроєм до нього та флеш-накопичувач марки Toshiba 4Gb, тютюнові вироби марки Pull, Marshall, Bacio та інших торгових марок з марками акцизного податку та без них, а саме: BOND синій без акцизної марки 60 пачок; MARSHAL POWER без акцизної марки 17 пачок; Palermo червоний без акцизної марки 32 пачки; BASIO червоний без акцизної марки 50 пачок; MARBLL делюкс без акцизної марки 18 пачок; BASIO білі без акцизної марки 48 пачок; Palermo голубі без акцизної марки 31 пачка; Pull сірі без акцизної марки 18 пачок; Pull сірі з акцизною маркою 9 пачок; Pull сині з акцизною маркою 11 пачок; Marlboro червоні без акцизної марки 9 пачок; Marshal mint без акцизної марки 54 пачки; BACIO без акцизної марки 65 пачки; BACIO з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL червоний з акцизною маркою 21 пачка; Pull slims з акцизною маркою 14 пачок; MARSHAL POWER з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL черри з акцизною маркою 16 пачок; URTA без акцизної марки 8 пачок; URTA з акцизною маркою 12 пачок; Lucky Strіke червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT зелені без акцизної марки 8 пачок; MARBLL DELUXE без акцизної марки 3 пачки; SS без акцизної марки 3 пачки; MARSHAL slims червоні без акцизної марки 4 пачки; MARSHAL slims червоні з акцизною маркою 10 пачок; MARSHAL slims сині без акцизної марки 7 пачок; MARSHAL slims сині з акцизною маркою 11 пачок; Witton синій без акцизної марки 5 пачок; LD синій з акцизною маркою 10 пачок; LD червоний з акцизною маркою 10 пачок; PULL сірий з акцизною маркою 5 пачок; PULL червоний з акцизною маркою 4 пачки; UT червоні без акцизної марки 1 пачка; MARSHAL ультра з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL ультра без акцизної марки 1 пачка; DANHILL SWITCH без акцизної марки 1 пачка; URTA NEO BLEACK без акцизної марки 7 пачок; ROTHMANS червоний з акцизною маркою 5 пачок; ROTHMANS синій з акцизною маркою 6 пачок; MARSHAL сірий з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL жовті з акцизною маркою 10 пачок, документи в оригіналах та копіях ТОВ Техно Пром постач, ТОВ Південна інженерна компанія, ТОВ Юнайтед Табако, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, ТОВ Поділля Тютюн, Окко Трейдінг; чорнові записи, повязані із обліком господарських операцій групи компаній Юнайтед Табако; блокноти (3 штуки) із чорновими записами щодо обліку господарських операцій групи компаній Юнайтед Табако та реалізації тютюнових виробів; печатки субєктів господарської діяльності: ТОВ Омар, ТОВ Юнайтед Табако, ПП Фірма Енергомонтаж, ПП Мега Дон, ТОВ Донбас, ТОВ Укрмитсервис Груп, ТОВ Юнайтед Табако, ФОП ОСОБА_7 , ТОВ Тевея, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, OLKO Trading FZE, VK Tobacco FZE, VK&KO FZE, DIP Trading FZC, Bredaquaranta s.r.l., ТОВ Техно Стар Плюс, ТОВ Центр будівельних технологій Гарант, ТОВ ЮК Активність, ТОВ Гіппро-Україна, Ноутбук марки ASUS, чорного кольору, Model R753U, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки HP, червоного кольору, RMN:TPN-Q-191, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки ACER, червоного кольору, ASPIRE A515-54, Model №18Q13, із зарядним пристроєм до нього, носій інформації HIKVISION Digital Video Recorder, білого кольору.

16 червня 2021 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту вищевказане майно, яке виявлено та вилучено 14 червня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельній ділянці під вказаним будинком (в тому числі розташованих на ній будівлях та спорудах) з кадастровим номером: :90:034:130, власником яких є ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді вищезазначеного районного суду від 30 червня 2021 року клопотання прокурора задоволено частково.
Приймаючи рішення, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане вище майно, яке вилучено 14 червня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельній ділянці під вказаним будинком (в тому числі розташованих на ній будівлях та спорудах) з кадастровим номером: :90:034:130, окрім грошових коштів відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Також, положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як свідчать матеріали провадження, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, у тому числі грошові кошти, у встановленому законом порядку постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 від 15 червня 2021 року визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні. На переконання колегії суддів, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній вище постанові та клопотанні є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

За наведеного, на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як арешт майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, посилання слідчого судді на те, що органом досудового розслідування не було доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти у сумі 348 308 гривень та 81125 доларів США, які виявлені та вилученні 14 червня 2021 року під час проведення обшуку, є передчасними, оскільки прокурором надано достатні на даній стадії кримінального провадження докази вважати, що майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, на підставі чого є правомірним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Крім того, колегія суддів враховує пояснення прокурора, надані в судовому засіданні, про те, що вказані грошові кошти у сумі 348 308 гривень та 81125 доларів США вилучені у будинку, який використовується як офісне приміщення організацією, яка займається протиправною діяльністю, пов`язаною з незаконною реалізацією тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.

Колегія суддів при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховує той факт, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження доказів у даному кримінальному провадженні, вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням вказаних обставин, та з метою забезпечення збереження речових доказів, уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, запобігання можливості приховування майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою задоволено частково клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено 14 червня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельній ділянці під вказаним будинком (у тому числі розташованих на ній будівлях та спорудах) з кадастровим номером: :90:034:130, власником яких є ОСОБА_8 та відмовлено в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на вилучені грошові кошти, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 14 червня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельній ділянці під вказаним будинком (у тому числі розташованих на ній будівлях та спорудах) з кадастровим номером: :90:034:130, власником яких є ОСОБА_8 , а саме: тютюнові вироби United Tabacco 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio Red 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio White 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall deluxe UT Ultra 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Silver 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Gold 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Power 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Classic 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Pull de luxe червоний 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall Super Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Neo Black Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims Mint 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Blue 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України, копії та оригінали документів щодо фінансової діяльності ТОВ Юнайтед Табако, чорнові записи із відомостями про таку діяльність, а також печатка ТОВ Юнайтед Табако Рітейл для товаро-транспортних накладних, ноутбук марки HP чорного кольору Model RTL8723DE із зарядним пристроєм до нього та флеш-накопичувач марки Toshiba 4Gb, тютюнові вироби марки Pull, Marshall, Bacio та інших торгових марок з марками акцизного податку та без них, а саме: BOND синій без акцизної марки 60 пачок; MARSHAL POWER без акцизної марки 17 пачок; Palermo червоний без акцизної марки 32 пачки; BASIO червоний без акцизної марки 50 пачок; MARBLL делюкс без акцизної марки 18 пачок; BASIO білі без акцизної марки 48 пачок; Palermo голубі без акцизної марки 31 пачка; Pull сірі без акцизної марки 18 пачок; Pull сірі з акцизною маркою 9 пачок; Pull сині з акцизною маркою 11 пачок; Marlboro червоні без акцизної марки 9 пачок; Marshal mint без акцизної марки 54 пачки; BACIO без акцизної марки 65 пачки; BACIO з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL червоний з акцизною маркою 21 пачка; Pull slims з акцизною маркою 14 пачок; MARSHAL POWER з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL черри з акцизною маркою 16 пачок; URTA без акцизної марки 8 пачок; URTA з акцизною маркою 12 пачок; Lucky Strіke червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT зелені без акцизної марки 8 пачок; MARBLL DELUXE без акцизної марки 3 пачки; SS без акцизної марки 3 пачки; MARSHAL slims червоні без акцизної марки 4 пачки; MARSHAL slims червоні з акцизною маркою 10 пачок; MARSHAL slims сині без акцизної марки 7 пачок; MARSHAL slims сині з акцизною маркою 11 пачок; Witton синій без акцизної марки 5 пачок; LD синій з акцизною маркою 10 пачок; LD червоний з акцизною маркою 10 пачок; PULL сірий з акцизною маркою 5 пачок; PULL червоний з акцизною маркою 4 пачки; UT червоні без акцизної марки 1 пачка; MARSHAL ультра з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL ультра без акцизної марки 1 пачка; DANHILL SWITCH без акцизної марки 1 пачка; URTA NEO BLEACK без акцизної марки 7 пачок; ROTHMANS червоний з акцизною маркою 5 пачок; ROTHMANS синій з акцизною маркою 6 пачок; MARSHAL сірий з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL жовті з акцизною маркою 10 пачок, документи в оригіналах та копіях ТОВ Техно Пром постач, ТОВ Південна інженерна компанія, ТОВ Юнайтед Табако, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, ТОВ Поділля Тютюн, Окко Трейдінг; чорнові записи, повязані із обліком господарських операцій групи компаній Юнайтед Табако; блокноти (3 штуки) із чорновими записами щодо обліку господарських операцій групи компаній Юнайтед Табако та реалізації тютюнових виробів; печатки субєктів господарської діяльності: ТОВ Омар, ТОВ Юнайтед Табако, ПП Фірма Енергомонтаж, ПП Мега Дон, ТОВ Донбас, ТОВ Укрмитсервис Груп, ТОВ Юнайтед Табако, ФОП ОСОБА_7 , ТОВ Тевея, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, OLKO Trading FZE, VK Tobacco FZE, VK&KO FZE, DIP Trading FZC, Bredaquaranta s.r.l., ТОВ Техно Стар Плюс, ТОВ Центр будівельних технологій Гарант, ТОВ ЮК Активність, ТОВ Гіппро-Україна, Ноутбук марки ASUS, чорного кольору, Model R753U, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки HP, червоного кольору, RMN:TPN-Q-191, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки ACER, червоного кольору, ASPIRE A515-54, Model №18Q13, із зарядним пристроєм до нього, носій інформації HIKVISION Digital Video Recorder, білого кольору; грошові кошти у сумі 348 308 гривень та 81125 доларів США.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 752/14119/21 Справа №11-сс/824/4314/2021 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_9 Доповідач: ОСОБА_1