СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8490/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у квітні 2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено несанкціоновану зміну інформації, шляхом доповнення її фальсифікованими даними, яка міститься і оброблюється в автоматизованій системі "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань".

З лютого 2020 року ОСОБА_4 став одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У квітні 2021 року ОСОБА_4 вирішив припинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухваливши відповідне рішення. Так, 08.04.2021 ОСОБА_4 подано заяву про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас, 18 травня 2021 року, під час перевірки відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 вияв, що 27.04.2021 року запис про реєстрацію рішення про припинення Товариства скасований державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 внесене рішення про зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 вчинено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника (зміна відомостей про керівника), зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна складу засновників та зміни до установчих документів.

Відповідно до прийнятих рішень, станом на 18 травня 2021 року директором та одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_8 .

28 травня 2021 року ОСОБА_4 визнано потерпілим у кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого, який показав, що дійсно з лютого 2020 року являється одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з березня 2020 року директором вказаного товариства. У квітні 2021 року ним прийнято рішення про припинення діяльності даного суб`єкту господарської діяльності, про що подано відповідно заяву до державного реєстратора ОСОБА_7 . У травні 2021 року ОСОБА_4 виявлено, що 27.04.2021, 14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 прийнятті рішення: про відміну рішення про припинення шляхом ліквідації товариства, про зміну складу засновників (учасників), зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника (зміна відомостей про керівника), зміну місцезнаходження юридичної особи щодо вказаного товариства. Потерпілий зазначив, що жодних документів для прийняття вищезазначених рішень не подавав та дані реєстраційні дії здійснені поза його волею. Новим одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_8 .

07 червня 2021 року в якості свідка допитано ОСОБА_8 , який показав, що він немає жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ніколи про нього нічого не чув. Також він зазначив, що в лютому 2021 року в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов підробіток, а саме переоформлення Товариств з обмеженою відповідальністю. Через деякий час йому написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив, що потрібно скинути відскановані свої документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код), після чого потрібно буде під`їхати до нотаріуса, оформити на себе суб`єкта підприємницької діяльності і підписати довіреність.

15 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який показав, що дійсно здійснював ряд реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі документів поданих директором вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_8 , який засвідчив свою особу паспортом громадянина України. Також він повідомив, що реєстраційна справа товариства на даний момент перебуває в Бучанскій РДА.

24 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який показав, що дійсно здійснював реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У першій половині березня місяця звернувся з документами на проведення зміни складу учасників уповноважена особа (по довіреності) від учасника, ОСОБА_10 . На момент звернення реєстраційна справа вказаного товариства не була прийнята на облік за новим місцезнаходженням (а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відповідно даний факт не дозволив провести реєстраційну дію в повному обсязі, на той момент склад учасників не був змінений. На при кінці квітня поточного року було чергове звернене юридичної особи з питання відміни власного рішення про припинення, тобто від першого звернення дана юридична особа зверталась вже до когось іншого із реєстраторів про вчинення реєстраційної дії щодо припинення. Стосовно проведення другої реєстраційної дії зверталось двоє осіб (чоловіки один років 50, інший молодший), молодший представся як юрист на ім`я ОСОБА_11 , але довіреність не показав, а старший чоловік показав оригінал паспорту на прізвище ОСОБА_12 . Відповідно був наданий протокол про відміну власного рішення про припинення та поновлення діяльності. Даний документ був в звичайній письмовій формі. Також він зазначив, що до кожної реєстрації подавались документи, які були направлені та долучені до реєстраційної справи.

22 лютого 2021 року невідома особа від імені ОСОБА_4 надала ОСОБА_13 довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_4 .

Зазначену довіреність посвідчувала приватний нотаріус Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яку в подальшому було перекладено на українську мову (Апостиль) перекладачем ОСОБА_15 та дану дії було засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 , про що булу зареєстровано в реєстрі за № 1227.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано шкоду ОСОБА_5 .

Допитаний додатково як потерпілий ОСОБА_4 , який показав, що свій паспорт громадянина України він не втрачав та нікому його не надавав. Довіреності щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не видавав, 22 лютого 2021 року в місті Мінськ Республіки Білорусь не перебував та ніяку довіреність не підписував. Також він зазначив, що довіреність, копія якої йому була пред`явлена, бачить перший раз та підпис здійснений не ним. Останній раз за кордон виїжджав 2 роки назад. Також щодо реєстраційних дій до ОСОБА_6 він не звертався взагалі.

Як вбачається з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна дія від 27.04.2021 17:26:26, , щодо внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, вчинена ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою отримання інформації та копій електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, на підставі яких проведено дії), які завантажувалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У відповідь на даний запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначило, що запитувана інформації належить до інформації з обмеженим доступом та надання відомосте може бути здійснено виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів, які містять інформацію, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у даному кримінальному провадженні або оперативним співробітникам, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 27.04.2021 17:26:26, , щодо внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, яка вчинена ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1