ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/295/22
Провадження № 1-кс/201/128/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Полоцьким міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №4, порушена 12.08.2021 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном, що належить громадянці Республіки Білорусь ОСОБА_5 , за ознаками злочину.

У ході попереднього розслідування встановлено, що в період часу з 16 години 00 хвилин 28.06.2021 по 15 годин 00 хвилин 29.06.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, представляючись ОСОБА_6 , під приводом допомоги з праці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , грошима в загальній сумі 665 доларів США, що склало 1718,74 білоруських рубля (5 2 базової величини), які остання добровільно передала невстановленій особі через здійснення грошових переказів в Україну.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 показала, що в період часу з 28.06.2021 по 29.06.2021 за допомогою послуги міжнародний грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україну здійснила два грошові перекази. У вересні 2021 року в групі work_in_europe_best_vacancies у соціальній мережі «Instagram» обнатужила пропозицію з приводу працевлаштування в Королівстві Норвегія, після чого в ході листування з представником цієї групи, який їй представився як ОСОБА_6 , потерпіла перевела на його ім`я два грошових перекази «Western Union».

Також 28.06.2021 невстановленою особою під час спілкування з ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram», яку представив ОСОБА_6 , представлені реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для альтернативного способу оплати, якщо не вийде переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 громадського акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могла використовуватися і використовується в даний час у злочинних цілях, у зв`язку з чим є підстави для отримання відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

Згідно з інформацією відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами пошуку в комп`ютерній базі даних компанії ОСОБА_8 виявлено два грошові перекази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скоєних у зазначеному банку, відправником яких є ОСОБА_5 .

Так, 28.06.2021 отримано переказ №813-598-6568 у сумі 580 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

29.06.2021 отримано переказ №218-538-5326 у сумі 85 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У кримінальній справі ОСОБА_6 є свідком та за обставинами скоєного злочину не допитаний.

На даний час цей злочин залишається нерозкритим.

Проведені в Республіці Білорусь слідчі дії та оперативно-розшукові заходи не призвели до з`ясування всіх обставин цієї кримінальної справи.

Відомості про фізичну та юридичну особу, що цікавить слідство:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець України, Харківської області (інших даних слідство не має). Паспорт видано 11.05.2018 до 11.05.2028 (інші дані не встановлені);

публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи виникла потреба у отриманні інформації та провадженні слідчих дій на території України.

Відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, прошу:

- здійснити виїмку в публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять відомості:

- про анкетні дані особи, яка є (що була) власником банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- про рух грошових коштів за банківською платіжною карткою

№ НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 28.06.2021 по дату виконання доручення.

У зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- анкетні дані особи, яка є (була) власником банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- про рух грошових коштів за банківською платіжною карткою

№ НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 28.06.2021 по 12.01.2022.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1