печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника заявника ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» про закриття кримінального провадження № 0000376 від 25.04.2019, -

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» про закриття кримінального провадження № 0000376 від 25.04.2019 задовольнити.
Кримінальне провадження № 0000376, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 355, ч. 3 ст. 301 КК України, закрити на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 в рамках кримінального провадження № 0000376 від 25.04.2019 у справі № 757/38764/21-к на майно, яке було вилучено під час обшуку, проведеного 23.07.2020 в офісі ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» за адресою: пров. Охтирський, 7, м. Київ, а саме:
1. Системний блок серійний номер 2G4;
2. Системний блок «Intel» CH G6DN83I00C9W;
3. Системний блок «Intel» CН №91900КНТ;
4. Системний блок «Intel» CH №G6BN722007H4;
5. Системний блок «Intel» CH №66BN7227ME;
6. Системний блок «Intel» CH №66BN7220040K;
7. Системний блок «Intel» CH №G6BN722007DQ;
8. Системний блок «Intel» CH №G6BN722007HТ;
9. Системний блок «Intel» CH №G6BN925008Z2;
10.Системний блок «Intel» CН №G6AY902005A5;
11.Маршрутизатор «D-Link» CH №QS6A 1.1400382;
12.Wi-fi роутер CH №6545A-UAPACL;
13.Мобільний телефон «IPHONE» CH №579C- НОМЕР_1 ;
14.Мобільний телефон «MAIZU» CH №811HABT9228Z6;
15.Мобільний телефон «ХІАОМІ» CH №MCG3B:
16.Мобільний телефон «SAMSUNG» CH № НОМЕР_2 ;
17.Мобільний телефон «SAMSUNG» CH №R.2IGA2EL2KX;
18.Мобільний телефон «LENOVO» CH №HAOSTDLJ(OO);
19.Мобільний телефон «LENOVO» CH №HGEN2ETU;
20.Планшет «Presligio» Cl 1 №PMP71.
21.Блокнот сірою кольору з надписом «lmage»;
22.Блокнот зеленого кольору з надписом;
23.Документальні матеріали щодо відкриття банківських рахунків, шо знаходяться в папці червоного кольору;
24.Документальні матеріали щодо ПрАт «Зінвест» в файлі;
25.Декларація в жовтій папці;
26.Договір позики в зеленій папці;
27.Відомості щодо руху коштів в фіолетовій папці:
28.Довідка про відкриття рахунку в файлі;
29.Документальні матеріали щодо офшорних компаній в папці чорного кольору,
30.Папка синього кольору з документами;
31.Чорнові записи на 9 аркушах формату Л-3;
32.Банківська карта №
НОМЕР_3 .Банківська карта №
НОМЕР_4 .Печатка компаній-нерезидента, 1 шт, синього кольору
35.Файл з документами щодо засновників ТОВ «Смартівей Україна»
36.Документи щодо співпраці з Global Money в чорній папці
37.Документи щодо компаній-нерезидента в червоній папці
38.Флеш носій «SP» 4GB металевий
39.Карга пам`яті micro SD «Kingston» 16GB
40.Карта пам`яті micro SD «SAMSUNG» 32GB
41.Ноутбук «Мас Book Pro» с/н CO2Q3H43G8WP
42.Комп`ютерна миша с/н CC2780474AXJ2XJRV
43.Комп`ютерна миша А1296 3Vdc
44.Клавіатура 003 WWA090397
45.Моноблок «IMAC» с/н №CO2HH10CDHJP
46.Моноблок «НР». S/N AY 57 9 АА-АВА:
47.Ноутбук «ASUS». S/N J3nOGR.33l 13G із зарядним пристроєм;
48.Мобільний телефон «R» S/N 41В06125;
49.Мобільний телефон «Тесло» S/N НОМЕР_5 ,1МЕІ 15605. ІМЕІ НОМЕР_6 ;
50.29 папок із документацією листування із клієнтами;
51.1 папка з документацією по листуванню;
52.Листування з клієнтами;
53.Судові справи
54.Виконавчі провадження
55.Листування з контрагентами;
56.Реєстр договорів;
57.Документація з нанки фінансовий моніторинг;
58.Довіреності;
59.Панка зеленого кольору з протоколами;
60.Папка чорного кольору з наказами;
61.Папка з договорами до якої додається реєстр договорів;
62.Папка з договорами факторингу;
63.Ноутбук HP S/N CND 7464СЗС;
64.Ноутбук ASUS S/N GANOGR03J072427;
65.Ноутбук HP s/n RTL8723DE;
66.Папка синього кольору з написом «2019»;
67.Папка синього кольору з написом «Документи вхідні 2019» 10-12;
68.Папка синього кольору з написом «Документи вхідні 2019» І-5;
69.Папка синього кольору з написом;
70.Папка фіолетового кольору з написом «2020 5-6»;
71.Папка синього кольору з написом «Звіти та різне »;
72.Папка синього кольору з написом «ЦПХ договори»;
73.Папка фіолетового кольору з написом «2020 1-4»;
74.Папка чорного кольору з написом «ФОП»;
75.Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_5 »;
76.Документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності, «чорнові записки » та акти виконаних робіт . рахунків фактури та ін.;
77.Ноутбук ASUS s/n RIN0JR02T2I702R із зарядним пристроєм;
78.Телефон Samsung s/n R000047646ID6;
79.Папка синього кольору з написом «Особові картки»;
80.Папка рожевого кольору з написом «Особові справи К;
81.Папка синього кольору з написом «Трудові відносини»;
82.Папка фіолетового кольору з написом «Особові справи А-4»;
83.Папка фіолетового кольору з написом «Особові справи О-»
84.Папка синього кольору з написом «Особові справи звільнених працівників»;
85.Папка синього кольору формату А5 з написом «2020 рік накази, заяви, візи»;
86.Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань тривалого строку збереження 2018»;
87.Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань тривалого строку збереження 2019»;
88.Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань пільгового строку зберігання 2019»;
89.Книга обліку руху трудових книжок;
90.Документи (графіки відпусток, заяви) при використанні відпусток;
91.Заяви та бланки наказів;
92.Печатка «Сматрівей Юкрейн»;
93.Ноутбук ASUS с/л JANOGRO3J130428 із зарядним пристроєм;
94.Ноутбук ASUS с/н KJNOGR02TY3102G із зарядним пристроєм;
95.Роутер «Unifl» 1840KB4FBE44C50A5-9dRDpo;
96.Роутер «Unit!» 1921 K7483C22CCDCB-itp22N;
97.Мобільний телефон «Samsung», s/w R31C102JKYK.
ІMEI 358398/04/160903/9
98.Ноутбук ASUS s/w KINOGRO2T425022 із зарядним пристроєм;
99.Ноутбук ASUS s/w JANOGRO3.I02442E із зарядним пристроєм;
100.Блокнот із записами;
101.Блокнот сірого кольору з записами;
102.Конверти з числами - 15 шт.;
103.Папка-скорозшивач з документами (синього кольору з файлами всередині)
104.Конверт білого кольору формату А4 з докум. матеріалами
ТОВ «Смартівей Юкрейн» на арк.
105.Довіреність№ 36 на 1 арк.
106.Довіреність № 33 на 1 арк.
107.Ноутбук марки «Іір» SN//CND7464C42 із зарядним пристроєм;
108.Ноутбук марки «ASUS» SN:E2W2X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
109.Ноутбук марки «ASUS» SN12CGYX540NA-DM009 із зарядним пристроєм;
110.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOCV072802126 із зарядним пристроєм;
111.Ноутбук марки «ASUS» SN:K5NOCV04L13911D із зарядним пристроєм;
112.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOCV04L124119 із зарядним пристроєм;
113.Ноутбук марки «ASUS» SN:AS85X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
114.Ноутбук марки «ASUS» SN.MSFSX540NA-DM009 із зарядним пристроєм;
115.Ноутбук марки «ASUS» SN:KINOGRO2T37402D із зарядним пристроєм;
116.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOGRO6U221117 із зарядним пристроєм;
117.Ноутбук марки «ASUS» SN:D2EJX540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
118.Ноутбук марки «ASUS» SN:K 1NOGRO2T262028 із зарядним пристроєм;
119.Ноутбук марки «ASUS» SN:KlNOGRO2T372029 із зарядним пристроєм;
120.Ноутбук марки «ASUS» SN:K1NOGR02T204021 із зарядним пристроєм;
121.Ноутбук марки «ASUS» SN:8705X540MB-DMOI2 із зарядним пристроєм;
122.Ноутбук марки «ASUS» SN:5KC7X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
123.Ноутбук марки «ASUS» SN:KINOGRO2T288023 із зарядним пристроєм;
124.Ноутбук марки «ASUS» SN:K1NOGR02T356020 із зарядним пристроєм
125.Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_7 із sim-картою № НОМЕР_8 без задньої кришки;
126.Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 без sim-карти та без задньої кришки;
127.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_10 ;
128.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
129.Мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi. Model: M1903C3EG»;
130.Мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕІ: НОМЕР_12 із sim-картою № НОМЕР_13 ;
131.Мобільний телефон марки «ARK Benefit» ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
132.Мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_15 ;
133.Мобільний телефон марки «IPhone», білого кольору, ІС: 579С-Е2;
134.Мобільний телефон марки «TECNO» s/n: НОМЕР_16 ;
135.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_17 із sim-картою № НОМЕР_18 ;
136.Мобільний телефон марки «Хіаоmі» рожевого кольору, що знаходиться в чохлі коричневого кольору;
137.Wi-fi роутер марки «D-Link» s/n: QS6A1J1000867;
138.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_19 ІМЕІ2: НОМЕР_20 із sim-картою № НОМЕР_21 та sim-картою № НОМЕР_22 ;
139.Мобільний телефон марки «htc» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 . ІМЕІ2: НОМЕР_24 . з флеш-накопичувачем №MM8GRO2;
140.Планшеї марки «lenovo» в корпусі чорного кольору із sim-картою № НОМЕР_25 ;
141.Ноутбук марки «ASUS» SN:KINOGRO2Т 284026 із зарядним пристроєм;
142.Роутер s/n: QS6A 1.17000292 із зарядним пристроєм;
143.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOCVO4LI49117;
144.Wi-fi адаптер «Unifi» Мас: 1919K7483C229A864-INjjrh;
145.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_26 ІМЕІ2: НОМЕР_27 із sim-кар гою № НОМЕР_28 ;
146.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_29 ІМЕІ2: НОМЕР_30 із sim-кар гою № НОМЕР_31 ;
147.Мобільний телефон марки «Хіаоmi» model: MCG3B ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2 НОМЕР_33 ; з номером телефону: НОМЕР_34 ;
148.Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_35 . 1МЕ12: НОМЕР_36 ^2 з номером телефону:
НОМЕР_37 .Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_38 із sim-картою № НОМЕР_39 ;
150.Роутер «ТРІіпк» s/n:;
151. Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1 НОМЕР_40 . ІМЕІ2: НОМЕР_41 , sim-карта: НОМЕР_42 ;
152. Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 . ІМЕІ2: НОМЕР_44 , sim-карта: НОМЕР_45 ;
153. Мобільний телефон «U182» ІМЕІ: НОМЕР_46 . ІМЕІ2: НОМЕР_47 з sim- картами № НОМЕР_48 ;
154.Мобільний телефон «U182» ІМЕІ: НОМЕР_49 .т ІМЕІ2: НОМЕР_50 ;
155.Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_51 ,ІМЕІ2: НОМЕР_52 ;
156.Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_53 з sim-картою № НОМЕР_54 ;
157.Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_55 . ІМЕІ2: НОМЕР_56 ;
158.Ноутбук марки «ASUS» s/n: 9B9LX540MA - DM009 із зарядним пристроєм;
159.Ноутбук марки «ASUS» s/n: N3MSX540MA - DM009 із зарядним пристроєм;
160.Ноутбук марки «ASUS» s/n: K3MOCVO4O4C44511В із зарядним пристроєм;
161.Стартові пакети №. , . 09318960. . . . .. . .. . 09319593. ., . , 114050673, . 531.;
162.Картка-тримач: . . . . , - «». . . .
163.Стартові пакети з номером: . , , . . . . .050?108. . ;
164.Sіm-карти: НОМЕР_57 , . ;
165.7 Блокнотів із записами;
166.Друковані та рукописні записи на 97 аркушах;
167.11 Блокнотів із записами;
168.Друковані та рукописні записи на 39 аркушах;
169.24 аркуші з грошовими записами та 1 блокнот, та 21 стартові пакети.
170.Ноутбук «Acer» s/n: NXGS6EU0228470A8887600 із зарядним пристроєм;
171.Ноутбук «Asus» s/n: JFNKKX54OMB-DM012 із зарядним пристроєм;
172.Ноутбук «Acer s/n: NXGS6EU0228470A8757600 із зарядним пристроєм:
173.Ноутбук «Asus» s/n: 4ZTSX540NA - DM009 із зарядним пристроєм;
174.Ноутбук «Asus» s/n: K1NOGR02T19902D із зарядним пристроєм;
175.Ноутбук «Asus» s/n: KINOGR02T436020 із зарядним пристроєм;
176.Ноутбук «Asus» s/n: 7JBYX54OMB - DM012 із зарядним пристроєм;
177.Ноутбук «Asus» s/n: DZDYX54ONA - DM009 із зарядним пристроєм;
178.Ноутбук «Asus» s/n: R1NOGR02T42902B із зарядним пристроєм;
179.Ноутбук «Asus» s/n: YEX5X540MA - DN4009 із зарядним пристроєм;
180.Ноутбук «Asus» s/n: FEYNX540MA -0М009 із зарядним пристроєм;
181.Ноутбук «Asus» s/n: DOSSX540MB - DM012 із зарядним пристроєм;
182.Ноутбук «Asus» s/n: RCMCX54ONA - DM009 із зарядним пристроєм;
183.Ноутбук «Asus» s/n: MCFMX54OMA - DM009 із зарядним пристроєм;
184.Ноутбук «Asus» s/n: J6RSX54OMA -DM009 із зарядним пристроєм;
185.Свіч «D-Link» s/n: QS6A1.19000453 із зарядним пристроєм;
186.Свіч «D-Link» s/n: QS6A116000144 із зарядним пристроєм;
187.Роутери «Uniti» mac ID: 1925k7483CZ836DBO - 17vnJL;
188.mac ID: I925K7483C28369AB - u4XPLM; mac ID: 1839K.B4FBE44C496E-my8C.l7:
189.Мобільний телефон «lenovo» ІMEІ: НОМЕР_58 ,
190.IMEІ 12: НОМЕР_59 із сім. картою: НОМЕР_60 , із зарядним пристроєм;
191.Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_61 ,
192.ІМЕ12: НОМЕР_62 , sim-карта: НОМЕР_63 ;
193.Мобільний телефон «Nokia» ІMEІ: НОМЕР_64 ;
194.ІМЕ12: НОМЕР_65 . sim-карта: НОМЕР_66 ;
195.Системний блок чорного кольору Artlime з серійним номером НОМЕР_67 ;
196.Роутер чорного кольору MikroTik. серійний номер 8С1A094
B91-AD/849/R2;
197.Маршрутизатор білого кольору MikroTik. серійний номер 94580АВАЕ25Е/902;
198.Маршрутизатор білого кольору MikroTik. серійний номер ВО/841;
199.Системний блок Intel серійний номер G6AY90206GA;
200.Жорсткий диск Trаnscend, серійний номер F39614-0083;
201.Планшет Asus білого кольору без серійного номеру, марки ЕРІ 21;
202.Системний блок чорного кольору з серійним номером ВО1645;
203.Ноутбук Asus із серійним номером НОМЕР_68 ;
204.Ноутбук Asus із серійним номером GANOGRO3H9934;
205.Ноутбук Asus із серійним номером GANOGRO3G10542;
206.Ноутбук Asus із серійним номером GANOGRO3H89442F.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 14-00 год 28.12.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1