Провадження №1-кс/752/8296/21
У Х В А Л А
іменем України

25.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на грошові кошти, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2021 р. у справі № 752/25395/20 (провадження № 1-кс/752/4107/21).

Заявник зазначає, що вказані речі не є доказами у кримінальному провадженні. Грошові кошти, що вилучені у ОСОБА_4 , є особистими коштами останньої та жодного відношення до подій кримінального провадження не мають, оскільки остання займається підприємницькою діяльністю, пов"язаною з наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна, роздрібною торгівлею килимами, килимовими виробами і т.д. ОСОБА_4 зберігала у банківських установах на депозитних рахунках грошові кошти, які у подальшому були зняті з депозитних рахунків, що підтверджується відповідними документами.

Заявник подав клопотання про судовий розгляд без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання повторно не з"явився, хоча про час та місце судового розгляду був повідомлений судом.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278, відомості щодо якого внесені 19.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21 травня 2021 року часткового задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000278, відомості щодо якого внесені 19.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України, про арешт майна. Постановлено накласти арешт на майно, вилучене 12.05.2021 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти.

В ухвалі слідчий суддя вказує, що постановою від 13 травня 2021 року прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000278.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені грошові кошти за місцем проживання ОСОБА_6 відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому законом порядку визнані речовими доказами.

Звертаючись у суд з клопотанням про скасування арешту, ОСОБА_4 посилається на те, що вона не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт на належні їй грошові кошти, доказів протилежного прокурором не надано.

Суд погоджується з доводами заявника, з огляду на наступне.

З матеріалів, доданих до клопотання по арешт майна, вбачається, що на території міста Києва діє організована злочинна група осіб, члени якої зорганізували у стійке злочинне об"єднання, яке займається протизаконною діяльністю із вимаганням грошових коштів у суб"єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю з торгових точок (МаФів), облаштованих у підземних переходах станцій метро Шевченківського, Солом"янського, Печерського та Голосіївського районах міста Києва.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 проживає спільно разом з ОСОБА_6 без шлюбу у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в квартиі, де був проведений обшук 12 травня 2021 року, в ході якого серед іншого були вилучені грошові кошти.

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримала в законний спосіб, зокрема під час провадження своєї підприєницької діяльності, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєсстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Заявник зберігала у банківських установах на депозитних рахунках грошові кошти, які у поальшому були зняті з депозитних рухунків, що підтверджується відовідними документами, що додаються.

Так, відповідно до заяв на видачу готівки загальна сума отриманих готівкових грошових коштів, які були отримані ОСОБА_4 , складає 77 835 доларів США, 30 306 євро та 196 000 гривень. Крім того, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 1 кварталу 2016 року по 4 квартал 2020 року сума доходу ОСОБА_4 склала 2 060 008 грн. 63 коп., з яких 1 925 024,26 коп. за підприємницьку діяльність.

Таким чином, суд дійшов висновку, що долучена до клопотання прокурора постанова від 13 травня 2021 року про визнання майна речовим доказом носить формальний характер, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні судом встановлено, що заявник ОСОБА_4 , а також інші особи, не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, з яким закон пов`язує можливість накладення арешту на їх майно.

Окремо суд звертає увагу на те, що відповідно до протоколу вручення коштів для проведення контролю за вчиненням злочину від 08.09.2020 р. ОСОБА_7 з метою фіксації ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, були вручені грошові кошти, які належать ГУ СБУ у м. Києві та Київській області купюри номіналом 500 гривень у кількості 16 штук, на загальну суму 8 000 грн., серійні номери яких не співпадають із серійними номерами купюр номіналом 500 грн. у кількості 30 штук, які були вилучені 12.05.2021 р. під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вилучені грошові кошти під час обшуку не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000278 від 19.03.2020 р.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння власника належним йому майном, суд дійшов висновку про доцільність скасування арешту майна.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000278 від 19.03.2020 р. за ознаками вчинення кримінальних правопоуршень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 368 КК України, накладеного ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2021 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2021 року у справі № 752/25395/20 (провадження № 1-кс/752/4107/21), на грошові кошти, вилучені 12.05.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема

- 200 євро в кількості 163 купюри;

- 100 євро в кількості 225 купюри;

- 50 євро в кількості 110 купюри;

- 20 євро в кількості 781 купюра;

- 10 євро в кількості 712 купюр;

- 5 євро в кількості 13 купюр;

-50 євро в кількості 91 купюра;

- 100 євро в кількості 59 купюр;

- 200 євро в кількості 11 купюри;

- 500 євро в кількості 4 купюри;

- 100 доларів в кількості 512 купюр;

- 500 гривень в кількості 30 купюр;

- 1000 гривень в кількості 14 купюр;

- 20 фунтів у загальній кількості 415 купюр;

- 10 фунтів у загальній кількості 100 купюр.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя