Справа № 703/3344/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

15 листопада 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2021 року за №50000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій на паперовому носії, а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 05 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та точного часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- чеків щодо зняття готівки із рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 05 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року;
- заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів, які мали доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 05 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року;
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей щодо осіб, які мали право користуватись рахунком № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналу чеку № 76 від 03 січня 2018 року, термінал 12300438, на суму 100 000 гривень; оригіналу чеку № 6381 від 04 січня 2018 року, термінал 12300310, на суму 40 000 гривень; оригіналу чеку № 98 від 05 січня 2018 року, термінал 12300438 на суму 40 000 гривень, на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області.
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000139 від 17 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 від 16 лютого 2021 року, який повідомив про те, що на початку січня 2018 року невстановлена особа, перебуваючи у Філії ТВБВ № НОМЕР_3 Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами у сумі 180 000 гривень з його банківського рахунку, відкритого у вказаному банку, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний рахунок він відкрив близько середини вересня 2016 року. З даного рахунку 03, 04 та 05 січня 2018 року невстановлені особи зняли кошти загальною сумою 180 000 гривень. При зверненні потерпілим до Філії ТВБВ № НОМЕР_3 Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , працівники банку надали ОСОБА_5 копії чеків видачі коштів, а саме: чек № 76 від 03 січня 2018 року термінал 12300438 на суму 100 000 гривень; чек № 6381 від 04 січня 2018 року термінал 12300310 на суму 40 000 гривень; та чек № 98 від 05 січня 2018 року термінал 12300438 на суму 40 000 гривень, на яких зазначений підпис потерпілого про отримання вищезазначених коштів. Дані грошові кошти потерпілий не отримував.
У зв`язку із вище викладеним органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 05 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року. Також, з метою встановлення належності підпису на чеках № 76 від 03 січня 2018 року, термінал 12300438; № 6381 від 04 січня 2018 року, термінал 12300310; та № 98 від 05 січня 2018 року, термінал 12300438, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та, відповідно, необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій наявні підписи ОСОБА_5 та оригінали чеків на його ім`я.
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, провести розгляд клопотання без її та представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР від 17 лютого 2021 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні №50000139 внесені до вказаного реєстру за фабулою: 16 лютого 2021 року до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що на початку січня 2018 року невстановлена особа, перебуваючи у Філії ТВБВ № НОМЕР_3 Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку, відкритого у вказаному банку, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Відповідно до диспозиції ч. 2 ст.191 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14 вересня 2021 року, останній до 16 вересня 2016 року працював у органах МВС, після чого пішов на пенсію. В грудні 2016 року йому була встановлена ІІ група інвалідності. 26 січня 2021 року ОСОБА_5 довідався про виплату йому одноразової грошової допомоги як поліцейському в результаті визначення інвалідності, цього ж дня отримав копію наказу начальника ГУНП від 09 серпня 2017 року № 2085 про виплату одноразової грошової допомоги, копію висновку про призначення вказаної грошової допомоги від 25 липня 2017 року та копію платіжного доручення від 26 грудня 2017 року № 3489 про перерахування на його рахунок 144000 гривень. Після чого останній звернувся до відділення банку в який ніби то були перераховані кошти, де його повідомили про те, що кошти в розмірі 180000 гривень були списані з його рахунку з 03 по 05 січня 2018 року. ОСОБА_5 також вказав, що рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито ним в середині вересня 2016 року під час оформлення пенсії по інвалідності, вказаний рахунок був прив`язаний до його мобільного номера НОМЕР_5 та підключено смс-інформування.
Згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08 листопада 2021 року, останній повідомив номер розрахункового рахунку, а саме № НОМЕР_1 відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 27 грудня 2017 року надійшли кошти у розмірі 151 691 гривня 80 копійок та з якого в період часу з 03 січня 2018 року по 05 січня 2018 року невідомою особою були зняті кошти загальною сумою 180 000 гривень. Крім того, повідомив, що при зверненні 26 січня 2021 року до філії ТВБВ № НОМЕР_3 Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , працівники банку надали йому копії чеків видачі коштів, а саме: копію чеку № 76 від 03 січня 2018 року, термінал 12300438, на суму 100 000 гривень; копію чеку № 6381 від 04 січня 2018 року, термінал 12300310, на суму 40 000 гривень; копію чеку № 98 від 05 січня 2018 року, термінал 12300438 на суму 40 000 гривень, на яких зазначений «нібито» підпис ОСОБА_5 про отримання вищезазначених коштів. Отримання вказаних грошових коштів та проставляння підписів на чеках потерпілий заперечує.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №50000139 від 17 лютого 2021 року, слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 05 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- чеків щодо зняття готівки із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 05 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року з можливість вилучення завірених копій даних документів;
- заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів, які мали доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 05 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року, з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення оригіналів документів даної справи, в яких наявні підписи ОСОБА_5 (здійснити їх виїмку);
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право користуватись рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- оригіналу чеку № 76 від 03 січня 2018 року, термінал НОМЕР_6 , на суму 100 000 гривень, на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку);
- оригіналу чеку № 6381 від 04 січня 2018 року, термінал 12300310, на суму 40 000 гривень, на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку);
- оригіналу чеку № 98 від 05 січня 2018 року, термінал 12300438, на суму 40 000 гривень, на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку).
При наявності технічної можливості, тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1