Справа №: 398/2819/21
провадження №: 1-кс/398/1013/21
УХВАЛА
Іменем України

"10" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16.04.2021 року за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів: що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме: документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку документів; а також, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 1) документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ; договору укладеного з закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 , і усіх наданих закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 для відкриття рахунку документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000023 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено вивчення дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг закладами дошкільної освіти. Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сфері публічних закупівель встановлено, що закладом ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі капітального ремонту 1 поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 , переможцем якої визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 967 403 гривні 00 копійок. В подальшому, 13.10.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 45/с від 13.10.2020 на проведення ремонту 1 поверху ДНЗ №2. Відповідно до вказаного договору вартість підряднихробітскладає 967 403 гривні 00 копійок. Також, на виконання умов договору посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено акти виконаних робіт та проведений переказкоштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 967 403 гривні 00 копійок. Разом з тим, встановлено, що роботи по капітальному ремонту ДНЗ №2 проведені не якісно та не в повному обсязі, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознак икримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Так, за результатами державної закупівлі проведеної закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_6 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 980 000 гривні 00 копійок, переможцем визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з пропозицією виконання робіт на суму 967 403 гривень 00 копійок. 13.10.2020 між закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_6 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на закупівлю робіт №45/2С на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Сума робіт склала 967 403 гривні00 копійок (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень у термін протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених документів (п.4.2. договору). В ході виконання упродовж листопада-грудня 2020 року робіт по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)» та відповідно вимог договору підряду №45/С, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі директора ОСОБА_6 , затверджено, тобто, згідно п.4.1. договору, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1, №2, №3, №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-грудень 2020 року; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №1 на капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», на підставі яких платіжними дорученнями №2 від 25.11.2020 на суму 38232 гривні 00копійок; №8 від 23.12.2020 на суму 497562 гривні 00 копійок; №6 від 16.12.2020 на суму 53640 гривень 00 копійок, №4 від 04.12.2020 року на суму 34169 гривень 00 копійок на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) перераховано через розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) державні кошти в сумі 967403 гривні 00 копійок. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обґрунтування відповідності, та повноти використання, будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів. Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, підприємців для виконання. Вищевикладене дає підстави вважати, що роботина об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 », підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_12 , службові особи якого не зважаючи на явно видні не доопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Встановлено, що відповідно п.4.1 договору підряду №45/Свід 13.10.2020виплати закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, здійснювалась шляхом перерахування закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 на банківський рахунок зазначеного підприємства безготівкових коштів, тому органу досудового розслідування потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності: 1)перерахування закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 Олександрійської міської радибюджетних коштів у повній сумі, тобто 967 403 гривні 00 копійок,на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020 2)отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок у повному обсязібюджетних коштів в сумі - 967 403 гривні 00 копійок; 3) здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку виплат іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам підприємцям за придбання будівельного матеріалу використаного при виконання робіт. Дані відомості містяться на рахунках: банківському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , і розрахунковому - ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів в рахунок оплати робіт за договором підряду №45/С від 13.10.2020, можуть міститись на банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому заклау ІНФОРМАЦІЯ_8 ,в ІНФОРМАЦІЯ_13 . Проте, вказані дані містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять в собі охоронювальну законом таємницю, тому доступ до таких відомостей можливо отримати інакше, як лише на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей охоронюваних законом, тобто банківської таємниці щодо відомостей про рух коштів за період 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020 на суму 967 403 гривні 00 копійок по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,та відомостей про рух коштів за період часу 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020 по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що відкритий, ізнаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській обалсті на розгляд клопотання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16.04.2021 року за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів: що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме: документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку документів; а також, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 1) документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ; договору укладеного з закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 , і усіх наданих закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 для відкриття рахунку документів.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 10 листопада 2021 року до 10 січня 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА