Справа № 676/4426/21
Номер провадження 1-кс/676/1779/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з часу з 01.07.2020 по 14.01.2021, із зазначенням дат та сум коштів, а також часу їх відкриття, анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття зазначених карткових рахунків, паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів власників цих банківських рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 04.06.2021 року по факту привласнення працівниками дільниць обробки і контролю первинної документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, які перераховувались клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через неавтоматизоване відділення поштового зв`язку в с. Івахнівці Кам`янець-Подільського району для оплати комунальних послуг, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020 року працівниками дільниць обробки і контролю первинної документації операторів поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнено грошові кошти, які жителі с. Івахнівці перераховували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом поповнення власних мобільних телефонів, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та в подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховували на особові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та особовий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На адресу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли заяви жителів с. Івахнівці Кам`янець-Подільського району щодо ненадходження в листопаді-грудні 2020 року платежів, перерахованих через неавтоматизоване відділення поштового зв`язку в с. Івахнівці Кам`янець-Подільського району на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Факт привласнення працівниками ДОКПД ЦПЗ Кам`янець-Подільський АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, шляхом поповнення особистих мобільних телефонів за кошти абонентів, які перераховували останні за комунальні послуги, та, які в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховані на особисті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особові рахунки» ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджено висновком службового розслідування, проведеного Хмельницькою дирекцією від 26.02.2021.

На підставі вищевказаного, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 04 червня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені слідчим у своєму клопотанні документи.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з часу з 01.07.2020 по 14.01.2021, із зазначенням дат та сум коштів, а також часу їх відкриття, анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття зазначених карткових рахунків, паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів власників цих банківських рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1