Провадження №: 1-кс/755/297/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" січня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003281 від 14.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 13.11.2021 приблизно о 05 год. 30 хв., невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ), відкрито з застосуванням насильства заволоділи майном потерпілого, саме: мобільний телефон марки Apple Iphone X imei 1: НОМЕР_1 та годинник марки Apple Watch series 4 с/н НОМЕР_2 .

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було встановлено, що мобільним телефоном марки Apple Iphone X imei 1: НОМЕР_1 користується неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з абонентським номером НОМЕР_3 .

В подальшому було допитано законного представника ОСОБА_5 мати ОСОБА_6 , яка в своєму допиті повідомила, що наприкінці листопада 2021 року її син знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж вищевказаного мобільного телефону з контактним номером телефону продавця - НОМЕР_4 .

Так, 01.12.2021, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_5 зустрівся з раніше йому незнайомим чоловіком, який представився ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, станція метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де й оглянув вищевказаний мобільний телефон та подзвонив до матері аби вона переказала грошові кошти у сумі 8300 гривень на номер картки мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , що остання й зробила.

В подальшому, 24 грудня 2021 року, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було подано клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо надання наступної інформації: виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по номеру картки № НОМЕР_5 в період часу з 01.11.2021 по теперішній час; Копію документів на власника карткового рахунку (паспорт громадянина України, місце реєстрації, та всі інші документи, що передбачені умовами отримання картки фінтех проекту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); Яким чином (за допомогою якого сервісу «мобільний додаток» / термінали самообслуговування) здійснювалися перекази коштів з картки № НОМЕР_5 на інші картки; ( з вказанням на які саме та через який сервіс); Відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування/банкоматів ( з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), де здійснювалося зняття грошових коштів (чи здійснювалися інші операції) з картки № НОМЕР_5 , та отримано рішення слідчого судді клопотання задовільнити.

20 січня 2022 року було проведено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано вищевказаний пакет документів.

Вказала, що досудовим розслідуванням було встановлено, що картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , та користується мобільним номером НОМЕР_6 .
Вказала на необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з мобільного телефону, з сім картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2021 по теперішній час, а також встановлення ІМЕІ кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонента вищевказаних мобільних операторів з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні.

Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Разом із тим, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2021 року, а тому роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з мобільного телефону, з сім картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_6 слід надати саме за період часу з 13.11.2021 по день винесення ухвали, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003281 від 14.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентського номеру : НОМЕР_6 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефону, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонів, за період часу з 13.11.2021 по день винесення ухвали суду, а також тимчасовий доступ до інформації чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя