Справа № 752/1598/21
Провадження №: 1-кс/752/8878/21
У Х В А Л А

16.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 25.10.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5, корпус літери «А, цокольний поверх кімната 017.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з керівниками підрядних підприємств, а саме: ТОВ «БК БУДЦЕНТР» (), ТОВ «ВІНДОМ» (), ТОВ «ТЕХНОБУД 2020» (), ТОВ «ЕЛМАН ПЛЮС» (), ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» (), ТОВ «С.М.I.» (), ПП «СПБТ» (), ТОВ «Будівельна компанія Екобудквартал» () та ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС» (код ), в період 2020-2021 рік організували схему заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на проведення будівельних та ремонтних робіт в закладах освіти Святошинського району м. Києва, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та фактичного проведення робіт не в повному обсязі та по завищеним цінам.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5, корпус літери «А, цокольний поверх кімната 017.

25.10.2021 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне майно:

-Дефектний акт форма № 8 на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 2 аркушах;

-Договірна ціна на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 2 аркушах;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 7 аркушах;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року на 1 аркуші;

-Додаткова угода укладена між замовником в особі Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядником в особі ПП «ГОРН-С» на 1 аркуші;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 7 аркушах;

-Дефектний акт на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 2 аркушах;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № на 2 аркушах;

-Договірна ціна на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи станом на 2020 рік на 2 аркушах;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Додатки до Договору № 1398/2020 від 15.12.2020 на 34 аркушах;

-Договір підряду № 141/2020 від 05.02.2020 з додатками на 44 аркушах;

-Договір підряду № 387/2020 від 30.03.2020 з додатками на 24 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 на 62 052 грн. 43 коп. без ПДВ з додатками на 48 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 45 610 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 26 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 49 917 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 46 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 82 910 грн. 95 коп. без ПДВ з додатками на 20 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 43 208 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 26 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та ПП «ГОРН-С» ціна договору 199 986 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 31 аркуші;

-Копії реєстраційних документів ПП «ГОРН-С» на 48 аркушах;

-Договір оренди транспортного засобу від 05.02.2019 на 2 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «Реір Дизайн» в особі ОСОБА_8 ціна договору 40 922 грн. 42 коп. без ПДВ з додатками на 34 аркушах;

-Видаткова накладна № 1053 від 17.03.2021 на 1 аркуші;

-Договір № 01-02-36-0363 від 01.07.2021 за підписом ОСОБА_9 з додатками на 3 аркушах;

-Видаткова накладна № 43 від 02.09.2020 на 1 аркуші;

-Калькуляція від 20.08.2020 за підписом ОСОБА_9 у двох екземплярах на 2 аркушах;

-Лист № 8/121 від 03.02.2021 за підписом ОСОБА_9 на 2 аркушах у двох екземплярах;

-Заява від 28.08.2020 за підписом ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-Завірена копія листа вих. № 02/02-2021 від 02.02.2021 на 1 аркуші;

-Лист № 7/255 від 15.06.2021 за підписом ОСОБА_9 у двох екземплярах з додатком на 4 аркушах;

-Лист № 272 від 05.07.2021 за підписом ОСОБА_9 на 2 аркушах;

-Тендерна документація № 382/11 від 27.11.2020 щодо участі у тендерних торгах на закупівлю: ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 58 аркушах, що належать ПП «ГОРН-С».

Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 25.10.2021 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 26.10.2021 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000015 від 14.01.2021.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5, корпус літери «А, цокольний поверх кімната 017, що належить ПП «ГОРН-С», а саме на:

-Дефектний акт форма № 8 на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 2 аркушах;

-Договірну ціну на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 2 аркушах;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 аркушах;

-Підсумкову відомість ресурсів на 7 аркушах;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 6 аркушах;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року на 1 аркуші;

-Додаткову угоду, укладену між замовником в особі Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядником в особі ПП «ГОРН-С» на 1 аркуші;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 7 аркушах;

-Дефектний акт на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 2 аркушах;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № на 2 аркушах;

-Договірну ціну на ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи станом на 2020 рік на 2 аркушах;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 6 аркушах;

-Підсумкову відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Додатки до Договору № 1398/2020 від 15.12.2020 на 34 аркушах;

-Договір підряду № 141/2020 від 05.02.2020 з додатками на 44 аркушах;

-Договір підряду № 387/2020 від 30.03.2020 з додатками на 24 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 на 62 052 грн. 43 коп. без ПДВ з додатками на 48 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 45 610 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 26 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 49 917 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 46 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 82 910 грн. 95 коп. без ПДВ з додатками на 20 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «ГОРН-С» в особі ОСОБА_7 ціна договору 43 208 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 26 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та ПП «ГОРН-С» ціна договору 199 986 грн. 00 коп. без ПДВ з додатками на 31 аркуші;

-Копії реєстраційних документів ПП «ГОРН-С» на 48 аркушах;

-Договір оренди транспортного засобу від 05.02.2019 на 2 аркушах;

-Договір підряду без № укладений між Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_6 та ПП «Реір Дизайн» в особі ОСОБА_8 ціна договору 40 922 грн. 42 коп. без ПДВ з додатками на 34 аркушах;

-Видаткову накладну № 1053 від 17.03.2021 на 1 аркуші;

-Договір № 01-02-36-0363 від 01.07.2021 за підписом ОСОБА_9 з додатками на 3 аркушах;

-Видаткову накладну № 43 від 02.09.2020 на 1 аркуші;

-Калькуляцію від 20.08.2020 за підписом ОСОБА_9 у двох екземплярах на 2 аркушах;

-Лист № 8/121 від 03.02.2021 за підписом ОСОБА_9 на 2 аркушах у двох екземплярах;

-Заяву від 28.08.2020 за підписом ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-Завірену копію листа вих. № 02/02-2021 від 02.02.2021 на 1 аркуші;

-Лист № 7/255 від 15.06.2021 за підписом ОСОБА_9 у двох екземплярах з додатком на 4 аркушах;

-Лист № 272 від 05.07.2021 за підписом ОСОБА_9 на 2 аркушах;

-Тендерну документацію № 382/11 від 27.11.2020 щодо участі у тендерних торгах на закупівлю: ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи на 58 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: