№ 566/4/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року смт.Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.

при секретарі: Грановській М.Ю.,

за участю: дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області Нечай М.В

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області Нечай М.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 22 грудня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04 січня 2022 року до Млинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області Нечай М.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване м. Рівне за адресою: АДРЕСА_2 . Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 09 грудня 2021 року, невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 9 724 грн.

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановити особу, що вчинила крадіжку, не представилося можливим.

Дізнавач вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні дізнавач сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області Нечай М.В. клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів іншим способом, окрім як тимчасового доступу до даних документів з наступним їх вилученням, неможливо.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області Нечай М.В. задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Банясу Анатолію Леонідовичу, дізнавачу Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Нечай Марії Вікторівні, тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком отримав картку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2021 по 23 год. 59 хв. 14.12.2021;

- інформацію та копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 оформлених при відкритті рахунку, а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських карток;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на банківській карті № НОМЕР_1 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2021 по 23 год. 59 хв. 14.12.2021;

-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції (за наявності);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2021 по 23 год. 59 хв. 14.12.2021 під час транзакцій по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком отримав картку № НОМЕР_1 (за наявності);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською картою № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, за в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2021 по 23 год. 59 хв. 14.12.2021 з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване м.Рівне за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити з 11.01.2022 року по 11.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.В.Феськов