Справа № 591/2337/21
Провадження № 1-кс/591/2547/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000073 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2021 невстановлені особи вчинили шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням веб-ресурсу "ОLX", чим завдали потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріального збитку на суму 9000 грн.

До органів Національної поліції України, надійшли заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , про скоєне щодо них кримінальне правопорушення у вигляді шахрайських дій. В ході допиту потерпілі пояснили, що користуючись веб-ресурсом «ОЛХ» в мережі інтернет публікували оголошення про продаж різного роду товарів за грошові кошти. В подальшому у період з березня по серпень до потерпілих телефонував невідомий із мобільного телефону, та повідомляв про намір придбати вказані товари, на що потерпілі погоджувались. В подальшому зловмисники запевняли потерпілих, про переведення грошових коштів на їх рахунки. Через деякий час потерпілим телефонував невідомий та під виглядом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляв що грошові кошти на рахунок потерпілих надійдуть у найближчий час, однак для цього їм необхідно перерахувати грошові кошти, на заявлену потерпілими суму від 3000 до 30000 грн, на банківські картки що належать зловмисникам, переконавши потерпілих, що вони зможуть їх отримати пізніше, на що останні погоджувались та перераховували домовлені суми грошових коштів.

В ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії та складено протокол від 01.09.2021, на підставі ухвали Сумського апеляційного суду про дозвіл на проведення аудіо-, відео контролю особи № 1885 від 15.07.2021, з дотриманням вимог ст. ст. 104, 246, 258, 263, 264, 265 КПК України.

Під час проведення аудіо-, відео контролю за особою гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та гр. ОСОБА_17 а саме здійснення в середині публічно доступного місця, спеціально облаштованої камери, третього внутрішнього поста режимного корпусу що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відео контролю без його відома та інших осіб, що присутні в цьому місці, отримано інформацію, про те що до потерпілих телефонували зловмисники, та під виглядом покупця а також працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевняли потерпілих, про переведення останнім грошових коштів на заявлену потерпілими суму грошових коштів. В подальшому із застосуванням психологічних прийомів обману, зловмисники заволоділи вказаними грошовими коштами, які були перераховані на банківські картки, якими користуються останні.

Так в ході проведення заходів НСРД встановлено пристрій за допомогою якого здійснювалась протиправна діяльність зокрема мобільний телефон марки Meizu MX6 з ідентифікуючими ознаками а саме: imei: НОМЕР_1 та imei: НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_16 .

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що зловмисники могли використовувати зазначені абонентські номери телефонів та підключення до мережі Інтернет для спілкування із пособниками та вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо.

Таким чином, аналіз інформації про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по мобільному телефону марки Meizu MX6 з ідентифікуючими ознаками а саме: imei: НОМЕР_1 та imei: НОМЕР_2 , а також інформації про абонентів «Б», з якими відбувався зв`язок вищевказаних абонентських номерів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, допоможе встановити зловмисників, їх пособників та місця їх знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має доказове значення в кримінальному провадженні. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з числа слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, які містять наступні відомості:

- про користування послугою доступу до мережі інтернет, дати, часу та тривалості сесій доступу; про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону з ідентифікуючими ознаками а саме: imei: НОМЕР_1 та imei: НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування за період часу з 00:00 год. 26.03.2020 року по 16.09.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1