Справа № 202/8071/21
Провадження № 1-кс/202/75/2022
УХВАЛА

10 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Булгакової Г.В.,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Ружанського Є.Б.,

власника майна ОСОБА_1 ,

представника власника майна - адвоката Ульяненка А.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Сироти І.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.361 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Сироти І.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.361 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29.12.2021 року.

В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а сама: грошові кошти у сумі 9000 доларів США ( 90 купюр номіналом по 100 доларів США); грошові кошти у сумі 500 доларів США ( 5 купюр номіналом по 100 доларів США); 50 доларів США; грошові кошти у сумі 220 доларів США (11 купюр по 20 доларів США); 5 долари США; 4 долари США; грошові кошти у сумі 46623 гривні; три порожні коробки від універсальних брелоків; дві коробки з металевими крутками; коробки з маркуванням: D-142180, D-36210; D-36210; Е-32200; Е-32200; Е-32200; 100*100Х10 13 шт; D-32250; D-32250; 100Х10 13 шт; 100Х100Х10 -13 шт; 14Х2 6000 шт; D-32250; D-25400; 20Х8- 640 шт; 20Х8-640 шт; D-25400; 25Х10-384 шт; D-42-180 шт; D-70Х40-10 шт; D-50Х20-54 шт; 70Х40 10 шт; D-50Х20-54 шт; D-90Х30-4 шт; Е-42 60 шт; D-40Х10-144 шт; Е42-120 шт; 20Х10-512 шт; 60Х40-10 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 15Х - 26000 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 10Х2-28000 шт; 10Х1,5-7600 шт; С-32 -220 шт; 6Х1,5-46 шт; 90Х40-4000 шт; 90Х40 4000 шт; 100Х40-4 шт; 90Х40-4 шт; 100Х40-4 шт; 70Х60-6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х90-2 шт; 90Х50-3 шт; 70Х50-6 шт; 70Х50 6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х50-6 шт; 100х40-4 шт; 70Х50-6 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3- 7840 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 70Х30-12 шт; 70Х30-24 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 100Х30-4 шт; 70Х60-6 шт; 70Х60-6 шт; 100Х30-4 шт; 10-4,5 /7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 7х1,5-39424 шт; 5Х3-28000 шт; 5Х2-50000 шт; 10Х1-28800 шт; 70Х50-3 шт; 5Х3-36000 шт; 5Х3-28000 шт; 30Х10-120 шт; 19Х12-230 шт; 40Х10-82 шт; 30Х5-310 шт; два пакети з пломбами; сліп-пакет з пломбами; сліп-пакет з пломбами зі свинцю; пачка від цигарок з написом «Днепр.2 6 ОСОБА_2 »; рухоме майно, автомобіль марки TESLA MODEL 3, реєстраційний знак НОМЕР_1 , 2018 року випуску, сірого кольору, vin НОМЕР_2 , котрий відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_3 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник - адвокат Ульяненко А.А. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Вислухавши прокурора, власника майна та його представника, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000014 від 12.01.2021 року, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.361 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 16 грудня 2021 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.361 КК України.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, які знаходяться на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та є його місцем мешкання, з метою виявлення та вилучення: сім-карток, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, блокнотів, флеш-носіїв, на яких міститься інформація щодо вчинення злочину; чорнових записів, де містяться списки телефонів, інформація про переобладнання електронних лічильників, анкетні відомості людей, суми грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; лічильників, приладів для переробки лічильників; банківських карток, документів, банківських квитанцій, квитанцій ТОВ «Нова Пошта», квитанцій ТОВ «Нова Пей», які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Tesla model 3, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перебуває у його користуванні, з метою виявлення та вилучення: сім-карток, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, блокнотів, флеш-носіїв, на яких міститься інформація щодо вчинення злочину; чорнових записів, де містяться списки телефонів, інформація про переобладнання електронних лічильників, анкетні відомості людей, суми грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; лічильників, приладів для переробки лічильників; банківських карток, документів, банківських квитанцій, квитанцій ТОВ «Нова Пошта», квитанцій ТОВ «Нова Пей», які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

16.12.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.11.2021 року проведено обшуки у домоволодінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі марки Tesla model 3, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході яких виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти у сумі 9000 доларів США ( 90 купюр номіналом по 100 доларів США); грошові кошти у сумі 500 доларів США ( 5 купюр номіналом по 100 доларів США); 50 доларів США; грошові кошти у сумі 220 доларів США (11 купюр по 20 доларів США); 5 долари США; 4 долари США; грошові кошти у сумі 46623 гривні; три порожні коробки від універсальних брелоків; дві коробки з металевими крутками; коробки з маркуванням: D-142180, D-36210; D-36210; Е-32200; Е-32200; Е-32200; 100*100Х10 13 шт; D-32250; D-32250; 100Х10 13 шт; 100Х100Х10 -13 шт; 14Х2 6000 шт; D-32250; D-25400; 20Х8- 640 шт; 20Х8-640 шт; D-25400; 25Х10-384 шт; D-42-180 шт; D-70Х40-10 шт; D-50Х20-54 шт; 70Х40 10 шт; D-50Х20-54 шт; D-90Х30-4 шт; Е-42 60 шт; D-40Х10-144 шт; Е42-120 шт; 20Х10-512 шт; 60Х40-10 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 15Х - 26000 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 10Х2-28000 шт; 10Х1,5-7600 шт; С-32 -220 шт; 6Х1,5-46 шт; 90Х40-4000 шт; 90Х40 4000 шт; 100Х40-4 шт; 90Х40-4 шт; 100Х40-4 шт; 70Х60-6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х90-2 шт; 90Х50-3 шт; 70Х50-6 шт; 70Х50 6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х50-6 шт; 100х40-4 шт; 70Х50-6 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3- 7840 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 70Х30-12 шт; 70Х30-24 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 100Х30-4 шт; 70Х60-6 шт; 70Х60-6 шт; 100Х30-4 шт; 10-4,5 /7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 7х1,5-39424 шт; 5Х3-28000 шт; 5Х2-50000 шт; 10Х1-28800 шт; 70Х50-3 шт; 5Х3-36000 шт; 5Х3-28000 шт; 30Х10-120 шт; 19Х12-230 шт; 40Х10-82 шт; 30Х5-310 шт; два пакети з пломбами; сліп-пакет з пломбами; сліп-пакет з пломбами зі свинцю; пачка від цигарок з написом «Днепр.2 6 ОСОБА_2 »; рухоме майно, автомобіль марки TESLA MODEL 3, реєстраційний знак НОМЕР_1 , 2018 року випуску, сірого кольору, vin НОМЕР_2 , котрий відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_3

16.12.2021 року постановами старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області вилучене 16.12.2021 року в ході обшуків вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000014 від 16.12.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дійшов висновку, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені 16.12.2021 року в ході обшуку три порожні коробки від універсальних брелоків; дві коробки з металевими крутками; коробки з маркуванням: D-142180, D-36210; D-36210; Е-32200; Е-32200; Е-32200; 100*100Х10 13 шт; D-32250; D-32250; 100Х10 13 шт; 100Х100Х10 -13 шт; 14Х2 6000 шт; D-32250; D-25400; 20Х8- 640 шт; 20Х8-640 шт; D-25400; 25Х10-384 шт; D-42-180 шт; D-70Х40-10 шт; D-50Х20-54 шт; 70Х40 10 шт; D-50Х20-54 шт; D-90Х30-4 шт; Е-42 60 шт; D-40Х10-144 шт; Е42-120 шт; 20Х10-512 шт; 60Х40-10 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 15Х - 26000 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 10Х2-28000 шт; 10Х1,5-7600 шт; С-32 -220 шт; 6Х1,5-46 шт; 90Х40-4000 шт; 90Х40 4000 шт; 100Х40-4 шт; 90Х40-4 шт; 100Х40-4 шт; 70Х60-6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х90-2 шт; 90Х50-3 шт; 70Х50-6 шт; 70Х50 6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х50-6 шт; 100х40-4 шт; 70Х50-6 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3- 7840 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 70Х30-12 шт; 70Х30-24 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 100Х30-4 шт; 70Х60-6 шт; 70Х60-6 шт; 100Х30-4 шт; 10-4,5 /7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 7х1,5-39424 шт; 5Х3-28000 шт; 5Х2-50000 шт; 10Х1-28800 шт; 70Х50-3 шт; 5Х3-36000 шт; 5Х3-28000 шт; 30Х10-120 шт; 19Х12-230 шт; 40Х10-82 шт; 30Х5-310 шт; два пакети з пломбами; сліп-пакет з пломбами; сліп-пакет з пломбами зі свинцю; пачка від цигарок з написом "Днепр.2 6 ОСОБА_2 " відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадження, зазначеним в ст. 98 КПК України, вони визнані речовими доказами, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту на майно.

В цій частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, та підлягає задоволенню, оскільки зазначене у клопотанні майно, має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні №№0000014.

Щодо накладення арешту на грошові кошти у сумі 9000 доларів США (90 купюр номіналом по 100 доларів США); грошові кошти у сумі 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів США); грошові кошти у сумі 50 доларів США; грошові кошти у сумі 220 доларів США (11 купюр по 20 доларів США); грошові кошти у сумі 5 долари США; грошові кошти у сумі 4 долари США; грошові кошти у сумі 46623 гривні, слідчий суддя зазначає, що ухвалою слідчого судді від 18.11.2021 року слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку та право на вилучення суми грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, що будуть виявлені.

Клопотання прокурора мотивоване лише необхідністю арешту на речові докази. Між тим відсутні дані про те, що на вилучених грошових коштах залишилися будь-які сліди злочину та вони мають індивідуально-особливі ознаки, за якими їх можна було відрізнити від інших грошових коштів. Інших обґрунтувань необхідності накладення арешту в клопотанні не зазначено.

Окрім зазначеного, в клопотанні прокурора ставиться питання про накладення арешту на автомобіль марки Tesla model 3, чорного кольору, державний номерний занк НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Рішення ЄСПЛ від 07.06.2007 року у справі «Смірнов проти Росії», суд постановив: «Що стосується гарантій проти зловживань владою при здійсненні обшуків..., то Європейський Суд зауважив: «надмірно широкі вирази, в яких було сформульовано постанову про проведення обшуку, надали співробітникам міліції необмежений розсуд при визначенні, які документи «представляли інтерес» для розслідування у кримінальній справі; в результаті був проведений обширний обшук і потім вилучення. А у коло вилучених матеріалів ввійшли і ті, що не пов`язані з цією кримінальною справою.» У такий спосіб ЄСПЛ наголосив на принципі, що слідчий має право на вилучення лише тих речей/предметів, що прямо передбачені судовим рішенням.

Разом з тим, у клопотанні про накладення арешту прокурором не вказано на наявність жодного доказу того, що вилучений у ОСОБА_3 автомобіль під час обшуку здобутий за викладених у фабулі кримінального провадження обставинах, що вилучене майно має відношення до кримінального правопорушення, що транспортний засіб здобутий злочинним шляхом. З урахуванням наведеного, у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказаний автомобіль також слід відмовити.

Відповідно до п. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Сироти І.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.361 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: три порожні коробки від універсальних брелоків; дві коробки з металевими крутками; коробки з маркуванням: D-142180, D-36210; D-36210; Е-32200; Е-32200; Е-32200; 100*100Х10 13 шт; D-32250; D-32250; 100Х10 13 шт; 100Х100Х10 -13 шт; 14Х2 6000 шт; D-32250; D-25400; 20Х8- 640 шт; 20Х8-640 шт; D-25400; 25Х10-384 шт; D-42-180 шт; D-70Х40-10 шт; D-50Х20-54 шт; 70Х40 10 шт; D-50Х20-54 шт; D-90Х30-4 шт; Е-42 60 шт; D-40Х10-144 шт; Е42-120 шт; 20Х10-512 шт; 60Х40-10 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 15Х - 26000 шт; 60Х40-15 шт; 60Х40-15 шт; 10Х2-28000 шт; 10Х1,5-7600 шт; С-32 -220 шт; 6Х1,5-46 шт; 90Х40-4000 шт; 90Х40 4000 шт; 100Х40-4 шт; 90Х40-4 шт; 100Х40-4 шт; 70Х60-6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х90-2 шт; 90Х50-3 шт; 70Х50-6 шт; 70Х50 6 шт; 90Х50-3 шт; 90Х50-6 шт; 100х40-4 шт; 70Х50-6 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3- 7840 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 70Х30-12 шт; 70Х30-24 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 100Х30-4 шт; 70Х60-6 шт; 70Х60-6 шт; 100Х30-4 шт; 10-4,5 /7Х3 10240 шт; 10-3,5/7Х3 10240 шт; 7х1,5-39424 шт; 5Х3-28000 шт; 5Х2-50000 шт; 10Х1-28800 шт; 70Х50-3 шт; 5Х3-36000 шт; 5Х3-28000 шт; 30Х10-120 шт; 19Х12-230 шт; 40Х10-82 шт; 30Х5-310 шт; два пакети з пломбами; сліп-пакет з пломбами; сліп-пакет з пломбами зі свинцю; пачка від цигарок з написом «Днепр.2 6 ОСОБА_2 », шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва