печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території України діє організована злочинна група, члени якої за попередньою змовою зорганізувалися та вчиняють злочини майнового характеру, пов`язані із заволодінням чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, під приводом повернення грошових коштів за неякісні ліки, з розподілом функцій учасників групи.
Члени вказаної злочинної організації, маючи доступ до клієнтської бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка реалізує лікарські засоби, телефонують потенційним потерпілим та представляються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останні зазначають про те, що вони виконують стягнення з фірми, яка продавала лікарські засоби потерпілому. В подальшому, члени злочинної організації вказують потерпілому про те, що з ним пізніше зв`яжеться працівник Державного казначейства та кладуть трубку. Другий дзвінок здійснюють вже «псевдо» працівники Державного казначейства з приводу повернення затрачених потерпілим грошових коштів, при цьому звіряють реквізити, називають повні анкетні дані потерпілого та в кінці розмови повідомляють, що з потерпілим зв`яжуться представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час третього дзвінка телефонує працівник банку та зазначає про те, що для повернення коштів необхідно заплатити страховий внесок у розмірі 2,9 відсотка від суми, яка буде повернута потерпілому та називає номер картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Після перерахування потерпілим грошових коштів, то члени злочинної організації продовжують працювати із останнім та зазначають про те, що ще необхідно сплатити кошти за оподаткування коштів, військовий збір, судовий збір, довідку з Єдиного державного реєстру, довідку з антикорупційного бюро, сертифікати, довідку з Фінансового моніторингу, довідку про експертну експертизу (про те, звідки потерпілий отримав грошові кошти), довідку з Казначейства, за додатки та страхування. У випадку, коли людина сумнівається у даній схемі, їй зазначають про те, що на тому етапі всі кошти, які вона заплатила, згорають, а для завершення операції необхідна остання сума. Також, шахраї на перших етапах дізнаються у потерпілих номера карткових рахунків, куди перераховують частину коштів, після перевірки балансу карти, грошові кошти знімаються з рахунку у зв`язку із «невдалою транзакцією».
В ході виконання доручення працівниками ДКР НП України встановлено банківські картки фіктивних власників, на які здійснюються переведення коштів потерпілих, а саме: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ).
На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності членів організованої злочинної групи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення по банківських картках із №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власників банківських карток, рух грошових коштів з вище вказаних банківських карток, час та місця зняття готівки, в тому числі з банкоматів самообслуговування з відповідним фото та відеозаписом (за наявності), за період з 01.01.2021 по 15.11.2021.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 0000918 від 16.07.2021 на отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) по банківським карткам із №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01.01.2021 по 15.11.2021, а саме: інформацію як на паперових так і на електронних носіях про власників банківських карток, рух грошових коштів з вище вказаних банківських карток, час та місця зняття готівки, в тому числі з банкоматів самообслуговування з відповідним фото та відеозаписом (за наявності), з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1