Справа № 740/24/22
Провадження № 1-кс/740/255/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

22 лютого 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000062 від 18 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання від 17 лютого 2022 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за заявою ОСОБА_5 від 07 червня 2021 року щодо незаконного заволодіння її грошовими коштами у сумі 9000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі. У зв`язку з викладеним та з метою встановлення власника рахунку, з якого були списані кошти, місця розташування та ідентифікаційних ознак обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за банківським рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі. Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання розглянути у її відсутність, задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 вересня 2021 року, в якому зазначена інформація щодо спілкування з особою на ім"я ОСОБА_6 з приводу оренди житла в м.Одеса та подальшого перерахування 10 та 11 травня 2021 року 2000 грн. та 7000 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, досудове розслідування якого з 18 серпня 2021 року здійснюється СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її

відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договорів, закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
копії заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтам (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку;
руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 травня 2021 року до 12 травня 2021 року із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.
Зобов`язати керівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 квітня 2022 року.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11 .