Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1782/21
Справа № 711/5997/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку понад 10 707 500 гривень.

28.01.2019 складено Звіт незалежного аудитора про фактичні результати №1, відповідно до якого на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » враховується дебіторська заборгованість за наступними контрагентами: ФОП « ОСОБА_5 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 693 908,4 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 307 529,5 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 2 497 498,33 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 2 075 287,12 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 408 635 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 712 912,80 грн.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи №СЕ2020/139 від 13.01.2021, та №1005/1103-1107/21-23 від 10.08.2021 встановлено, що втрата активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок несплати коштів за придбаний Товар вищевказаними контрагентами, становить в загальній сумі 10 695 581,70 грн.

06.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Проведеними допитами свідків встановлено наступне, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж 2017 року, була встановлена та працювала бухгалтерська програма 1С, за допомогою якої створювалися всі фінансово-господарські, бухгалтерські документи, їх рух, контроль, та погодження між відділами, департаментами: бухгалтерського обліку- комерційним-логістики-фінансовим-засобів захисту рослин Товариства, та до фактичної видачі Товару на підпорядкованих складах. Відповідно до показань свідків встановлено, що без відмітки чи погодження комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими упродовж 2017 року були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , загалом працівниками комерційного департаменту, рух би первинної бухгалтерської документації був би неможливим, так як вони безпосередньо повинні здійснювати контроль за реалізацією продукції, координувати та контролювати виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, виконання пану реалізації підпорядкованих їм структурних підрозділів.
На сьогоднішній день місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , не відомо, останній на телефонні дзвінки не відповідає, який користувався номером телефону НОМЕР_1 , з метою проведення за його участі невідкладних слідчих та процесуальних дій, виникла необхідність у встановленні його діючого мобільного телефону, через близьких родичів, а саме: зятя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_1 , який має у користуванні номер телефону НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дочка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_2 , яка має у користуванні номер телефону НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дружина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_2 , яка має у користуванні номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Інформація, яка міститься у роздруківках телефонних з`єднань ОСОБА_6 та близьких родичів, які можуть між собою спілкуватися з використанням нових номерів телефонів, може містити відомості про місцеперебування підозрюваного та нового номеру телефону.

Просить надати тимчасовий доступ, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 до документів, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.01.2021 по 20.09.2021, по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцязнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою по вищезазначених абонентських номерах в період з 01.01.2021 по 20.09.2021, то слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити лише за період з 06.05.2021 по 20.09.2021.

Що стосується іншої частини клопотання, то у його задоволенні слід відмовити, оскільки воно не є обгрунтуваним.

А тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 до документів, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 06.05.2021 по 20.09.2021, по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
Решті відмовити.
Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що положення ст. 166 КПК України передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить до 23 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1