ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8608/21
Провадження № 1-кс/201/2633/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №0.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0.

Встановлено, що Барановицьким міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №0, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на вчинення розкрадання майна шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, сполученого з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, використовуючи належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.03.2021 о 20 годині 08 хвилин за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, підключеної до ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, вчинила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, ввівши відомі від ОСОБА_4 , реквізити вищевказаної банківської платіжної картки і, таким чином, шляхом введення завідомо неправдивої інформації, здійснило несанкціонований доступ до грошового рахунку останньої, після чого, отримавши можливість розпоряджатися коштами на нього викрало з рахунку потерпілої 174 білоруських рублів 25 копійок.

Факт розкрадання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 виявлений за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім`я потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти в вказане вище час з банківського рахунку потерпілої були переведені на особовий рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , банком-емітентом Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про особовий рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , і на яку перераховано вищевказана сума грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даного кримінального справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєного злочину.

Орган кримінального переслідування вважає, що особовий рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 міг використовуватися в злочинних цілях до скоєння злочину (10.03.2021) і спроби його використання можуть бути продовжені по теперішній час. У зв`язку з цим наслідком досліджуються дії невстановленої особи по особовому рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту його відкриття і по теперішній час (дату виконання доручення).

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні інформації і провадження слідчих дій на території України.

Слідчим Барановицького міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі №0 24.05.2021 винесена постанова про проведення виїмки документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Компетентний орган Республіки Білорусь запевняє правоохоронні органи України в тому, що дане доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі складено відповідно до законодавства Республіки Білорусь, уповноваженим на те органом і в межах наданих йому повноважень. Компетентний орган Республіки Білорусь гарантує, що будь-які відомості та документи, отримані в результаті виконання доручення, можуть бути використані тільки в цілях розслідування кримінальної справи, для збору доказів по кримінальній справі, а також при його розгляді в суді і не будуть використанні в інших цілях.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про:

- номер особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- дату і час відкриття особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- анкетні дані його власника, із зазначенням номерів телефонів, зазначених при реєстрації і для отримання sms- повідомлень;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 10.03.2021 по день виконання виїмки, із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів);

- ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного особового рахунку, за період часу з моменту відкриття по день виконання виїмки;

- номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських платіжних карток), віртуальних карт і номери рахунків в інших електронних платіжних системах, прикріплених до особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про наступне:

1. номер особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

2. дату і час відкриття особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

3. анкетні дані його власника, із зазначенням номерів телефонів, зазначених при реєстрації і для отримання sms- повідомлень;

4. відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 10.03.2021 по день виконання виїмки, із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів);

5. ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного особового рахунку, за період часу з моменту відкриття по день виконання виїмки;

6. номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських платіжних карток), віртуальних карт і номери рахунків в інших електронних платіжних системах, прикріплених до особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1