н/п 1-кс/953/9426/21
"01" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
30.09.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене 01.09.2021 вході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 : мобільний телефон Samsung чорного кольору імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 без сім картки; та вилучене за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с.Капитолівка, вул. Моросівська,1, належне Філії АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський хлібокомбінат:
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 100 арк. з 16.08.2018 по 16.07.2019;
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 100 арк. з 16.07.2019 по 30.06.2020;
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 101 арк. з 01.07.2020;
- журнал обліку вивезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 100 арк. з 16.08.2018;
- журнал ТТН на 200 арк. з 01.07.2016 по 29.04.2018;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 36 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 42 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 4 кв. 2017» на 36 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 40 арк. в прошитому вигляді;
- журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 100 арк. з 16.08.2018;
- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагента ПСП «Горизонт» всього на 7 арк.
- фінансово-господарські документи щодо руху сировини та продукції в прошитому вигляді, скріплені печаткою філії АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський хлібокомбінат» у томах, згідно переліку:
за 12.09.17 на 64 арк.;
за 29.09.17 на 68 арк.;
за 07.10.17 на 6 арк.;
за 30.08.17 на 46 арк.;
за 06.10.17 на 46 арк.;
за 03.10.17 на 127 арк.;
за 09.09.17 на 18 арк.;
за 26.08.17 на 20 арк.;
за 01.10.17 на 23 арк.;
за 18.09.17 на 72 арк.;
за 30.09.17 на 26 арк.;
за 04.10.17 на 127 арк.;
за 15.09.17 на 73 арк.;
за 10.09.17 на 15 арк.;
за 28.08.17 на 79 арк.;
за 24.08.17 на 15 арк.;
за 08.09.17 на 56 арк.;
за 07.09.17 на 86 арк.;
за 31.08.17 на 81 арк.;
за 14.09.17 на 84 арк.;
за 05.09.17 на 60 арк.;
за 01.09.17 на 86 арк.;
за 21.09.17 на 71 арк.;
за 19.09.17 на 96 арк.;
за 23.08.17 на 91 арк.;
за 25.08.17 на 14 арк.;
за 05.10.17 на 67 арк.;
за 29.08.17 на 60 арк.;
за 13.09.17 на 42 арк.;
за 28.09.17 на 54 арк.;
за 20.09.17 на 93 арк.
- фінансово-господарські документи щодо руху ТМЦ за 2017 рік на 69 арк. Місцем зберігання визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2й під`їзд, у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Так, директор Філії - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа керівників Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», головним бухгалтером Філії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником директора Філії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2017 року уклав з ПСП «Горизонт» 17 договорів, а саме: №№ 22/08-2 від 22.08.2017р., 23/08-1 від 23.08.2017р., 28/08-1 від 28.08.2017р., 29/08-2 від 29.08.2017р., 31/08-1 від 31.08.2017р., 05/09-1 від 05.09.2017р., 08/09-2 від 08.09.2017р., 09/09-1 від 09.09.2017р., 14/09-1 від 14.09.2017р., 20/09-2 від 20.09.2017р., 20-09-2 від 20.09.2017р., 21/09-1 від 21.09.2017р., 28/09-1 від 28.09.2017р., 29/09-1 від 29.09.2017р., 03/10-1 від 03.10.2017р., 03/10-3 від 03.10.2017р., 05/10-1 від 05.10.2017р. щодо постачання зернової сировини на загальну суму 14 606 836,91 грн.
При цьому, проведеними заходами встановлено, що ПСП «Горизонт» ніякої продукції в адресу державного підприємства не постачало, тобто, відсутнє реальне здійснення господарської діяльності філії АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський КХП» по фінансово-господарським відносинам з ПСП «Горизонт» та проведено безтоварні операції на вище вказану суму з метою подальшої конвертації грошових коштів у готівку та їх привласнення.
Також, за наявними даними, суб`єкти господарювання, які зазначені в товарно-транспортних накладних, відповідно до яких здійснювалось перевезення товару на адресу філії АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський КХП» від контрагента-постачальника ПСП «Горизонт», а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , С(Ф)Г «Оберіг», ФОП ОСОБА_9 МПП «Бовіс», ТОВ «Вешт», які, нібито, перевозили зернову сировину з ПСП «Горизонт», фактично не мали фінансово-господарських взаємовідносин із ПСП «Горизонт» та філією АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський КХП» за період 2017 року та зернової сировини в адресу Філії не перевозили.
З урахуванням викладеного, внаслідок вказаної протиправної діяльності державі в особі філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» можливо завдано збитків в сумі 14,6 млн. грн., крім того, відповідно до висновку спеціаліста бухгалтера від 05.08.2021 року №05/08-21, внаслідок оформлення неіснуючих господарських операцій з ПСП «Горизонт», службовими особами Філії неплачено податку на прибуток на суму 2 629 231 грн., та ПДВ на суму 2 456 861 грн.
В ході досудового розслідування допитана дружину ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що її чоловік помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, вона повідомила, що ОСОБА_10 в період 2017-2018 р.р., а також під час документального оформлення взаємовідносин ПСП «Горизонт» з філією АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський КХП», ТОВ «Вуд імпорт» та іншими підприємствами знаходився на лікарняному і фізично не міг здійснювати фінансово-розпорядчу діяльність від імені підприємства. У зв`язку з чим таку діяльність здійснювали невстановлені особи. Також, невстановлені особи погрожували ОСОБА_10 та неодноразово здійснювали викрадення документів та печатки ПСП «Горизонт» з його власного автомобіля марки Ssang Yong Rexton.
Крім того, допитано - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювала догляд за ОСОБА_10 , яка надала аналогічні свідчення.
01.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова були проведені обшуки у приміщеннях Філії та за місцем проживання ОСОБА_4 .
В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон, що належить ОСОБА_4 мобільний телефон Samsung чорного кольору імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 без сім картки.
В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 100 арк. з 16.08.2018 по 16.07.2019;
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 100 арк. з 16.07.2019 по 30.06.2020;
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 101 арк. з 01.07.2020;
- журнал обліку вивезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 100 арк. з 16.08.2018;
- журнал ТТН на 200 арк. з 01.07.2016 по 29.04.2018;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 36 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 42 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 4 кв. 2017» на 36 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 40 арк. в прошитому вигляді;
- журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 100 арк. з 16.08.2018;
- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагента ПСП «Горизонт» всього на 7 арк.
- фінансово-господарські документи щодо руху сировини та продукції в прошитому вигляді, скріплені печаткою філії АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський хлібокомбінат» у томах, згідно переліку:
за 12.09.17 на 64 арк.;
за 29.09.17 на 68 арк.;
за 07.10.17 на 6 арк.;
за 30.08.17 на 46 арк.;
за 06.10.17 на 46 арк.;
за 03.10.17 на 127 арк.;
за 09.09.17 на 18 арк.;
за 26.08.17 на 20 арк.;
за 01.10.17 на 23 арк.;
за 18.09.17 на 72 арк.;
за 30.09.17 на 26 арк.;
за 04.10.17 на 127 арк.;
за 15.09.17 на 73 арк.;
за 10.09.17 на 15 арк.;
за 28.08.17 на 79 арк.;
за 24.08.17 на 15 арк.;
за 08.09.17 на 56 арк.;
за 07.09.17 на 86 арк.;
за 31.08.17 на 81 арк.;
за 14.09.17 на 84 арк.;
за 05.09.17 на 60 арк.;
за 01.09.17 на 86 арк.;
за 21.09.17 на 71 арк.;
за 19.09.17 на 96 арк.;
за 23.08.17 на 91 арк.;
за 25.08.17 на 14 арк.;
за 05.10.17 на 67 арк.;
за 29.08.17 на 60 арк.;
за 13.09.17 на 42 арк.;
за 28.09.17 на 54 арк.;
за 20.09.17 на 93 арк.
- фінансово-господарські документи щодо руху ТМЦ за 2017 рік на 69 арк.
Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи містять дані щодо привласнення грошових коштів, що призначалися для оплати зернових. При цьому, факти виявлення майна за адресами реєстрації та розташування юридичних осіб, за місцем мешкання їх службових осіб, свідчить про його належність цим суб`єктам господарювання, як і належність особистого майна безпосередньо фізичним особам, у яких воно вилучене.
02.09.2021 року вказана документація визнана речовими доказами за кримінальним провадженням.
03.09.2021 прокурор звернувся з клопотання про накладення арешту на вказане майно, шляхом направлення його до слідчого судді засобами поштового зв`язку. 08.09.2021 слідчим суддею винесено ухвалу про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, яке останній отримав 15.09.2021. Враховуючи повторне звернення до суду з даним клопотанням, його строк не є пропущеним.
Таким чином, вказані предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України як об`єкти кримінально протиправних дій, можуть свідчити про причетність конкретних осіб, до вчинення розслідуваних злочинів, зберегли на собі сліди їх вчинення та будуть використані як докази факту вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, та обставин, зокрема часу, місця та способу їх вчинення.
На підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.
У випадку незастосування арешту, вказані предмети відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України мають бути поверненні володільцю, що створить загрозу настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, приховуванню, перетворенню, відчуженню вказаних предметів які є речовими доказами, тобто є об`єктами протиправних дій, зберегли на собі сліди вчинення злочинів, можуть свідчити про причетність конкретних осіб, до вчинення розслідуваних злочинів та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи положення ст. 98 КПК України, вказані предмети, є речовими доказами, тобто знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речового доказу. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Власник майна до судового засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином. На електронну адресу суду направив клопотання про розгляд справи без його участі у зв`язку із самоізоляцією, в якій зазначив, що проти арешту майна заперечує.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Під час проведення обшуку 01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова було виявлено та вилучено вказане у клопотанні прокурора майно, яке постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області визнано речовими доказами. Враховуючи первісне звернення прокурора з клопотанням про арешт цього майна до слідчого судді 03.09.2021, яке було повернуто ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.09.2021 прокурору на доопрацювання, отримано прокурором 15.09.2021 протягом 72 годин, строк звернення з даним клопотанням не є пропущеним.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення з 01.09.2021 обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01.09.2021 вході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 : мобільний телефон Samsung чорного кольору імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 без сім картки; та вилучене за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с.Капитолівка, вул. Моросівська,1, належне Філії АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський хлібокомбінат:
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 100 арк. з 16.08.2018 по 16.07.2019;
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 100 арк. з 16.07.2019 по 30.06.2020;
- журнал реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту на/з території філії на 101 арк. з 01.07.2020;
- журнал обліку вивезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 100 арк. з 16.08.2018;
- журнал ТТН на 200 арк. з 01.07.2016 по 29.04.2018;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 36 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 42 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 4 кв. 2017» на 36 арк. в прошитому вигляді;
- журнал «взвешиваемых грузов на автомобильных весах . Приход сырья (четные) 3 кв. 2017» на 40 арк. в прошитому вигляді;
- журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 100 арк. з 16.08.2018;
- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагента ПСП «Горизонт» всього на 7 арк.
- фінансово-господарські документи щодо руху сировини та продукції в прошитому вигляді, скріплені печаткою філії АТ «ДПЗКУ» «Ізюмський хлібокомбінат» у томах, згідно переліку:
за 12.09.17 на 64 арк.;
за 29.09.17 на 68 арк.;
за 07.10.17 на 6 арк.;
за 30.08.17 на 46 арк.;
за 06.10.17 на 46 арк.;
за 03.10.17 на 127 арк.;
за 09.09.17 на 18 арк.;
за 26.08.17 на 20 арк.;
за 01.10.17 на 23 арк.;
за 18.09.17 на 72 арк.;
за 30.09.17 на 26 арк.;
за 04.10.17 на 127 арк.;
за 15.09.17 на 73 арк.;
за 10.09.17 на 15 арк.;
за 28.08.17 на 79 арк.;
за 24.08.17 на 15 арк.;
за 08.09.17 на 56 арк.;
за 07.09.17 на 86 арк.;
за 31.08.17 на 81 арк.;
за 14.09.17 на 84 арк.;
за 05.09.17 на 60 арк.;
за 01.09.17 на 86 арк.;
за 21.09.17 на 71 арк.;
за 19.09.17 на 96 арк.;
за 23.08.17 на 91 арк.;
за 25.08.17 на 14 арк.;
за 05.10.17 на 67 арк.;
за 29.08.17 на 60 арк.;
за 13.09.17 на 42 арк.;
за 28.09.17 на 54 арк.;
за 20.09.17 на 93 арк.
фінансово-господарські документи щодо руху ТМЦ за 2017 рік на 69 арк., шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження.
Місцем зберігання вказаного майна визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1