Справа № 314/586/22
Провадження № 1-кс/314/283/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 09.02.2022 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 в якій він просить притягнути до відповідальності його сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у лютому 2022 року, вчинив крадіжку грошових коштів з банківської карти заявника, в результаті чого ОСОБА_3 були завдані матеріальні збитки на загальну суму 32000 гривень (ЄО №1129).

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він проживає разом зі своїм сином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_3 являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим має банківську карту на яку отримує пенсію та кредитну карту вказаного банку № НОМЕР_1 .

У листопаді 2021 року ОСОБА_3 зробив щеплення від COVID-19, у зв`язку з чим він у середині грудня 2021 року звернувся до свого сина, з проханням щоб останній через мобільний додаток «Дія» оформив йому електронну 1000 гривень (далі Е-1000), яка надається громадянам після вакцинуваннявід COVID-19, так як ОСОБА_3 сам не дуже розбирається в сучасних технологіях та гаджетах. Для цього ОСОБА_3 надав своєму сину свій мобільний телефон НОМЕР_2 . Під час оформлення Е-1000, його син мав доступ до мобільного телефону та встановив в ньому додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому відображаються всі банківські карти ОСОБА_3 , а саме баланс на них, номери карт, строк їх дії та CVVкоди. Провівши операції з оформлення Е-1000, син повернув мобільний телефон та повідомив, що все пройшло добре і йому вдалося оформити Е-1000 гривень. В подальшому ОСОБА_3 продовжив користуватися своїм мобільним телефоном, але через деякий час, а саме приблизно 04.01.2022, він почав користуватися новим мобільним телефоном, а свій попередній телефон лежав у них вдома.
Після цього, 04.02.2022 у вечірній час доби, ОСОБА_3 прийшов до банкомату в м. Вільнянськ, де перевірив баланс своєї кредитної карти та виявив відсутність 20 000 гривень, до поліції він звертатися відразу з даного приводу не став, так як зрозумів, що вказані гроші скоріше за все зняв його син, так як останній мав доступ до мобільного телефону і додатку «Ощад 24». Далі, 06.02.2022 ОСОБА_3 надійшло СМС-повідомлення від мобільного оператора про те, що його сім-карта НОМЕР_2 заблокована, у зв`язку з чим він з свого стаціонарного телефону подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою кредитну карту. Наступного дня ОСОБА_3 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вільнянськ, де від працівників банку дізнався про те, що 01.02.2022, 04.02.2022 та 06.02.2022 з його банківської карти були перераховані грошові кошти в сумі 29400 гривень за три рази по 9 800 гривень та комісія по 103 гривні кожного разу.

Коли ОСОБА_3 запитав у сина куди поділися гроші з його карти, останній зізнався, що дійсно 01.02.2022, 04.02.2022 та 06.02.2022 він за допомогою мобільного телефону, заходив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховував тричі з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 гроші по 9 800 гривень кожного разу на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому перевів у готівку та витратив на власні потреби.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 31.01.2022 по 09.02.2022.

Дізнавач надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 31.01.2022 по 09.02.2022.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 16.03.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.02.2022