Номер провадження по справі 1-кс/387/134/21
У Х В А Л А
про продовження строку застосування заходу забезпечення у вигляді
відсторонення від посади
27 жовтня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суд

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

захисника ( в режимі відеоконференцзв`язку) ОСОБА_5

підозрюваної ( в режимі відеоконференцзв`язку) ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої СВ Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження строку відсторонення від посади у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021, відносно підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, жителька АДРЕСА_1 , громадянка України, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь", раніше не судима,-

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
З матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України яке знаходиться у провадженні СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Слідчим відділенням поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 20.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ "Бантишівський щебінь", відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ "Бантишівський щебінь" за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації.

З метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Бантишівський щебінь», та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства, які визначені в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ "Бантишівський щебінь", ОСОБА_8 до 12.12.2016, ОСОБА_9 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис (далі ЕПЦ) ОСОБА_6 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ "Бантишівський щебінь" розташованого за адресою: вул. Рокосовського, 6/4, м. Кривий Ріг Дніпропетровська область, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бантишівський щебінь», в період з 29.12.2015 до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_8 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_9 здійснювала несанкціонований держателем ЕЦП вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві "Державний експертно-імпортний банк України".

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків ОСОБА_6 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ «Бантишівський щебінь» складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи - платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «iFOBS» АТ «Укрексімбанк» та ЕПЦ директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ "Бантишівський щебінь" № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на банківський рахунок ОСОБА_7 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ "Бантишівський щебінь".

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грннеправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ "Бантишівський щебінь".

В подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 після зарахування коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_6 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 гривень.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» на загальну суму 8 865 588 гривень.

Наведене свідчить, що ОСОБА_6 вчинила злочин з використанням та у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» пов`язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.

Також в силу своїх повноважень вона як головний бухгалтер підприємства ОСОБА_6 готувала та надавала на підпис директору всі бухгалтерські документи, в тому числі платіжні доручення про розрахунки з контрагентами підприємства. Враховуючи специфіку роботи підприємства та необхідність постійних зустрічей, з метою недопущення затримки проведення розрахунків остання мала доступ до електронного підпису директора.

Користуючись довірою керівництва підприємства, з метою привласнення чужого майна ОСОБА_6 вступила в злочину змову із ФОП ОСОБА_7 код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 та користуючись тим, що на підприємстві працює велика кількість техніки та задіяних механізмів, які інколи потребують заміни деталей, перераховувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 грошові кошти та виписувала платіжні доручення за якби придбання запчастини/ деталей, при цьому сума однієї операції не перевищувала 50 тис. грн., щоб не попасти під фінансовий моніторинг.

20.07.2021 ТОВ «Бантишівський щебінь» визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а в.о. директора ОСОБА_10 представником потерпілого. Допитом представника потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_6 працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» з листопада 2015 року по даний час.

ОСОБА_6 30.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.
Отже на думку органу досудового розслідування головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь», ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.

В межах проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням слідча ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтоване тим, що інкриміноване кримінальне правопорушення вчинено за час перебування ОСОБА_6 на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь». У разі подальшого перебування на посаді підозрювана може приймати рішення що будуть перешкоджати встановленню істини у справі, знищити чи підробити документи, продовжити чи вчинити новий злочин.

На даний час потреба у відстороненні ОСОБА_6 від посади головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» не минула та обґрунтовується тим, що подальше перебування на вказаній посаді та здійснення нею повноважень головного бухгалтера товариства може привести до негативних наслідків, а саме вона в силу своїх службових повноважень, маючи доступ до бухгалтерської документації ТОВ «Бантишівський щебінь» зможе вживати заходів щодо знищення чи спотворення речей і документів, які мають вагоме значення для справи, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження. Мотиви щодо необхідності відсторонення від посади головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_6 , яка продовжуючи здійснювати повноваження головного бухгалтера може: протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки остання має доступ до бухгалтерських документів, фінансових звітів, а тому матиме можливість знищити, спотворити документи, які є доказами у кримінальному провадженні; продовжити вчинювати кримінальне правопорушення чи вчинити інший злочин; впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Такий захід як відсторонення від посади необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваної, який перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в силу займаної посади. Перебування на займаній посаді сприяло вчиненню цього кримінального правопорушення, може негативно впливати на перебіг досудового розслідування (тиск на свідків, підробка або знищення доказів, використання службового становища). Негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у цьому кримінальному провадженні

Крім того, остання підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжким злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про те, що остання може перешкоджати кримінальному провадженню. Вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, а також причетність ОСОБА_6 до вчинення цього кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні долученими до клопотання доказами.

Отже на думку прокурора ОСОБА_6 шляхом використання своїх службових повноважень, може перешкоджати досудовому розслідуванню, що потребує продовження строку застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади.

В судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити строк застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_6 .

Сторона захисту поклалася на розсуд суду. ОСОБА_6 від будь-яких пояснень щодо обставин клопотання надавати відмовилась.

Слідчий суддя розглянувши клопотання доходить до таких висновків.

Ухвалою Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 23.09.2021 у судовому провадженні вжито захід забезпечення провадження відсторонення підозрюваної від посади головного бухгалтера ТОВ " Бантишівський щебінь" в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000030 від 20.07.2021, тобто до 30.10.2021. Керівником Новоукраїнської окружної прокуратури 25.10.2012 року винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 30.11.2021.

Керівником Новоукраїнської окружної прокуратури 25.10.2012 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 30.11.2021 року. Також постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 30.09.2021 доручено СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснювати подальше досудове розслідування.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Відповідно до положень ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини; 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Стаття 43 Конституції України передбачає, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Виходячи із мети даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя досліджує такі обставини: наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для справи; незаконні засоби впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, прокурор посилається на те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може негативно впливати на хід судового розгляду через те, що перебуваючи на посаді, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки остання має доступ до бухгалтерських документів, фінансових звітів, а тому матиме можливість знищити, спотворити документи, які є доказами у кримінальному провадженні; продовжити вчиняти кримінальне правопорушення чи вчинити інший злочин; впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Суд вважає, що прокурором доведено зазначені в клопотанні обставини про те, що продовження строку відсторонення ОСОБА_6 від посади необхідне для належного завершення судового розгляду провадження, а також доведено, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення підозрюваної від займаної посади, продовжують існувати.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_6 , безпосередньо пов`язаний з її перебуванням на займаній посаді, а прокурором доведено, що такий захід забезпечення необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваної, тому наявні підстави для задоволення клопотання прокурора та продовження строку відсторонення підозрюваної від займаної посади на строк до 30 листопада 2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 154, 157, 158, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої СВ Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , задовольнити та продовжити строк застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади головного бухгалтера ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України до 30 листопада 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1