Справа № 953/8207/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019 року про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , оригіналів наступних документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій: оригінал договору дарування на ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі вчинення нотарільних дій за №4259 від 08.09.2017, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього; оригінал договору дарування на ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі вчинення нотарільних дій за №4252 від 08.09.2017, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000715 від 26.04.2019 за ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 перебуваючи у м. Харкові та Харківській області, у складі злочинної організації з 8 осіб, а також за участю ОСОБА_15 та ОСОБА_16 які не були обізнані про існування злочинної організації, у період з лютого 2019 року до 21.04.2021 (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), шляхом викрадення паспортів громадян України та інших необхідних документів, та подальшого підроблення паспортів громадян України та правовстановлюючих документів на нерухоме майно, шахрайським шляхом заволодівають квартирами громадян у м. Харкові. Крім того, зазначена група осіб, після здійснення переоформлення нерухомого майна, у тому числі і на членів злочинного угрупування, умисно вбивають колишніх власників нерухомого майна.
Таким чином, учасники злочинної організації вчинили низку кримінальних правопорушень, а саме: придбали право на нерухоме майно (квартири) належні ОСОБА_17 , вартістю 514 000 гривень, та ОСОБА_18 , вартістю 702 895 гривень, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, здійснивши в подальшому їх продаж, та заволоділи грошовими коштами від продажу нерухомого майна; умисно, з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інше кримінальне правопорушення вбили ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ; здійснили замахи на придбання права на майно ОСОБА_19 та ОСОБА_20 шляхом обману; заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами від продажу квартир ОСОБА_21 в сумі 573 590 гривень, та ОСОБА_22 в сумі 486 000 гривень, та ряд інших аналогічних кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою звільнення нерухомого майна, а саме квартири ОСОБА_17 , останню примусово вивезли з її житла, та перевезли її в заздалегідь підготовлений будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де її утримували незаконно позбавивши волі. У подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування іншого кримінального правопорушення, з особливою жорстокістю вбили ОСОБА_17 шляхом удушення, та сховали труп останньої у дворі домоволодіння належного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де він і був виявлений співробітниками поліції в ході проведення обшуку 26.03.2021.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у власності ОСОБА_17 , перебував будинок АДРЕСА_3 , яким вищевказані члени злочинного угрупування, заволоділи шахрайським шляхом в 2017 році, виготовивши підроблену довіреність на право розпорядження майном.
На підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в яких знаходяться відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до документів приватного нотаріусу ОСОБА_23 , яким вилучено:
- довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_24 №46025667 від 31.08.2017, посвідчена у реєстрі нотаріальних дій за номером № 3701, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього;
- довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_24 №46012985 від 29.08.2017, посвідчена у реєстрі нотаріальних дій за номером № 3685, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї;
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/121-21/22149ПЧ від 28.10.2019 встановлено, що підписи та короткий рукописний запис « ОСОБА_17 » в рядку «Підпис» у довіреності від 29.08.2017 за № 3685 реєстру вчинення нотаріальних дій, та довіреності від 31.08.2017 за № 3701 реєстру вчинення нотаріальних дій виконані не ОСОБА_17 а іншою особою.
Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №282420946, встановлено, що 30.05.2017 право власності на будинок АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_17 ..
08.09.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 , за № 4259 від 08.09.2017 та за № 4252 від 08.09.2017 зареєстровано договори дарування на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно.
Зазначене свідчить про шахрайське переоформлення будинку ОСОБА_17 для подальшого розпорядження зазначеними об`єктами нерухомості по підробленим документам та продажу їх добросовісним набувачам.
Орган досудового слідства вважає, що документи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме: договір дарування на ОСОБА_5 зареєстрований в реєстрі вчинення нотарільних дій за №4259 від 08.09.2017, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неього; а також договір дарування на ОСОБА_6 зареєстрований в реєстрі вчинення нотарільних дій за №4252 від 08.09.2017, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити оригінали зазначених документів.
Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .
Вилучення зазначених документів необхідне для перевірки належності прав власності на квартиру, якою заволоділи шахрайським шляхом, встановлення осіб, які можуть бути причетні до її шахрайського заволодіння, їх зв`язків із приватними нотаріусами та між собою, встановлення осіб, які підробляли підписи в документах від імені власника нерухомого майна. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від приватного нотаріуса.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000715, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 26.04.2019, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019 задовольнити.
Дозволити cтаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- оригінал договору дарування на ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі вчинення нотарільних дій за №4259 від 08.09.2017, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього;
- оригінал договору дарування на ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі вчинення нотарільних дій за №4252 від 08.09.2017, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.12.2021 включно.
Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1