Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5824/21
Провадження № 1-кс/711/1729/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 24.12.2020 року, точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993 року, було зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на вказану вище квартиру, а також достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі офіційний документ підроблений, з метою використання заздалегідь підробленого офіційного документу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо підроблений офіційний документ, який видається приватним нотаріусом, який має право видавати такі документи, і який надає права, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в зміст якого було внесено недостовірні відомості, щодо осіб, які передають нерухоме майно в статутний капітал підприємства та, які приймають до статутного капіталу нерухоме майно, обставини виготовлення якого в ході досудового розслідування не встановлені, тим самим використала його.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_5 , 24.12.2020 року умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993 року було зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 22.07.2020 року та ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно померли та спадкоємців не мали, а згідно з ст. 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, власність переходить у власність територіальної громади, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 .

У подальшому, 12.01.2021 року внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 направлених на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство) керуючись корисливим мотивом, за допомогою заздалегідь підробленого офіційного документу, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , отримавши підроблений документ, маючи неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі наданого ОСОБА_5 , а саме: Акта приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо квартири АДРЕСА_1 за суб`єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , про що внесла відповідний реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на отримання матеріальних благ на свою користь або на користь інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, маючи право власності на квартиру АДРЕСА_1 , 02.02.2021 року ОСОБА_5 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала квартиру АДРЕСА_1 у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , про що було складено та підписано офіційний документ, а саме: акт приймання передачі передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 02.02.2021 року таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 набула права власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Далі, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на продаж квартири і заволодіння грошовими коштами, отриманими від її реалізації, 12.02.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , в особі директора, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , яка згідно пункту 4 змісту і умов цього договору продана за 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень. Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продала отриману в ході злочинних дій квартиру АДРЕСА_1 , та отримала від її продажу грошові кошти на суму 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що станом на 12.02.2021 року у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.
Таким чином, ОСОБА_5 в результаті вищевказаних злочинних дій, шляхом використання завідомо підробленого документа, шляхом обману придбала право на майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало потерпілому значної матеріальної шкоди.

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України.
30.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів. Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб`єктів господарювання в період лютого 2021 року та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних документів: роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 22.09.2020 по 25.12.2020; оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали, які додані до клопотання, якими воно обґрунтовується, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи із наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Завданнями кримінального провадження є, зокрема, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Системний аналіз змісту засад кримінального провадження, в контексті змісту і спрямованості діяльності держави на засадах принципів верховенства права та основоположних соціальних цінностей демократичного суспільства, свідчить, що підставою для надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці є наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також відповідність таких дій вимогам пропорційності та виправданості обмеження основоположних прав, щоб запобігти надмірному втручанню у такі права.

Обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як вбачається із матеріалів клопотання, підставою звернення слідчого з даним клопотанням є потреба в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 22.09.2020 року по 25.12.2020 року; оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На обґрунтування такого клопотання слідчим надано лише витяг з ЄРДР, копію витягу з ЄДР юридичних осіб, копію Договору купівлі-продажу квартири від 12.02.2021 року, копію акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копію витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та повідомлення про підозру від 30.06.2021 року. Доказів наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), доступ до яких він просить надати, слідчим суду не надано.

А тому, враховуючи вищевикладене та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу до роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1