Справа №712/1719/22
Провадження №1-кс/712/834/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
21 лютого 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000011 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_4 » заволоділи бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт.

Так, відповідно до Договору підряду № 18 від 19.11.2021 строк виконання будівельних робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт частини приміщень (спортивної зали, кімнати зберігання інвентарю та роздягальні) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » (ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи) встановлено до 31.12.2021. Згідно вказаного договору за виконану роботу станом на 31.12.2021 ПП « ОСОБА_5 » отримало 864 027 грн.

Враховуючи, дані протоколу огляду від 08.02.2022, в ході якого було оглянуто приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , вказані роботи не виконані. Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу, в ході якої експертом мають бути перевірені об`єми, повнота та якість робіт за вищевказаним договором підряду, що були укладені між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, в ході розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 могли здійснити привласнення бюджетних коштів під час проведення вищевказаних ремонтних робіт, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Прокурор в клопотанні зазначає, що враховуючи викладене з метою перевірки даної інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між підрядником ПП « ОСОБА_4 » та замовником проведення ремонтних робіт, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках вказаного підприємства.

У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, є необхідність дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 »: р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просив судовий розгляд проводити без повідомлення та участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000011 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000011 від 02.02.2022 року за фабулою: «до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_5 » заволоділи бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт» - правова кваліфікація за ч.3 ст.191 КК України.

03.02.2022 року у рамках кримінального провадження № 0000011 старшим слідчим СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних документів:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 19.11.2021 та по дату винесення ухвали;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття рахунків та по дату винесення ухвали;
- роздруківки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 19.11.2021 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківській операції.
Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 ; слідчих Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та ОСОБА_9 або за дорученням вказаних слідчих та прокурорів на старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України капітана поліції ОСОБА_10 і старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України капітана поліції ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1