Справа №295/1286/22
УХВАЛА
Іменем України

01.02.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000177, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач зазначив, що досудовим розслідування встановлено, що 23.01.2022 року невідома особа за невідомих обставин у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Redmi Note Pro 8» в корпусі зеленого кольору з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шкіряний гаманець, в якому знаходилась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 46 352 гривні.

За даним фактом 25.01.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000177 від 25.01.2022 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.
Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач вказав, що в ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 23.01.2022 року близько 03 год в останнього за невідомих обставин неподалік від приміщення розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 в останнього було викрадено мобільний телефон Ксіомі Редмі Ноте 8 Про в корпусі синього кольору, який знаходився в пластиковому чорному чохлі, на одну сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шкіряний гаманця чорного кольору, в якому знаходилося 300 гривень різними купюрами та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 коричневого кольору, розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , фінансовим номером якої є мобільний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому із вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 46 352 гривень. Окрім цього, 23.01.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомою особою було оформлено споживчі кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання грошових коштів на суму 1690 гривень терміном до 14.02.2022 року; в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кредит Плюс договір №5423612 про надання грошових коштів на суму 3500 гривень строком на 30 днів; в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Credit7 про надання грошових коштів на суму 5000 гривень.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_3 містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
В обгрунутвання заявленого клопотання дізнавач вказав, що зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 03 год. 00 хв. 23.01.2022 по 00 год. 00 хв. 23.01.2022 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 03 год. 00 хв. 23.01.2022 по 00 год. 00 хв. 23.01.2022 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зміни які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 03 год. 00 хв. 23.01.2022 по 00 год. 00 хв. 23.01.2022 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаних вище банківських рахунків (банківської картки): з банкоматів (відділення пошти, АДРЕСА_2 ), ( АДРЕСА_3 ), (магазин ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 ), (відділення банку, АДРЕСА_5 ), (відділення банку, АДРЕСА_6 ) за період часу з 03 год. 00 хв. 23.01.2022 по 00 год. 00 хв. 23.01.2022 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її дізнавачу сектору дізнання Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: