г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3378/21
Номер провадження 1-кс/213/587/21
У Х В А Л А

04 вересня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що Слідчим відділенням ВП №6 поліції Криворізького районного управління поліції за процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з попередньою правовою кваліфікацією: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до рапорту прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 в період часу з 01.12.2019 по 31.07.2020 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в ході розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради.

В ході досудового розслідування слідством було встановлено, що 19.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , уклали договір №112 за кодом ДК 021:2015 (71250000-5) «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги Послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за межами населених пунктів на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради». Сума договору склала 7882000,00 гривень.

Відповідно до вказаного договору виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 31.12.2019 зобов`язується у повному обсязі надати послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради, відповідно вимогам, встановленим діючим законодавчими актами України.

Слідчий зазначає, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №65/04-36-08-02-10/40088101 від 30.06.2021 встановлено, що згідно з договором №112 від 19.11.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні отримали грошові кошти 22.06.2020 у сумі 394100,04 гривень, 26.12.19 у сумі 7487899,96 гривень. Для виконання робіт з розроблення документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларувало придбання вказаних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 7400020, 00 гривень. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» звітувало про придбання виконаних послуг задекларованих як реалізовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зміни номенклатури, ціни та кількості у (пов`язаної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ). Однак згідно проведеного аналізу баз даних ДПС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) не є виконавцем інженерних послуг з розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , по ланцюгу задекларованих операцій з руху товарів (робіт/послуг) встановлено відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виконавця.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено також те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , 22.10.2019 (№350/10), 19.12.2019 (384/12) були розглянуті технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території ІНФОРМАЦІЯ_4 зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради, та в їх погодженні було відмовлено з причин невідповідності вимогам земельного законодавства. Напроти в 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_8 на погодження надходила технічна документація щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності на території Карпівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, розробником землевпорядної документації було Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі Дніпропетровської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в межах 7882000,00 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Беручи до уваги вищенаведені факти, з метою проведення подальшої перевірки та проведення експертних досліджень у слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_8 , а саме до :

- договір №112 від 19.11.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисом, локальними кошторисами, іншими погодженими сторонами документами;

- платіжні доручення, документи що відображають рух (оплату) грошових коштів за послуги (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- акти здачі - приймання виконаних етапів послуг, накладні, реєстри та листи виконавця (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- листи зауваження виконавцю, щодо виявлених недоліків при прийманні послуг або документації (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- робочій проект з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього, експертний звіт щодо розгляду проектної документації (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- проект виконання робіт (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- документи, які відображають затвердження, виділення та проведення фінансування робіт по вищевказаному договору, рахунки на оплату, платіжні доручення;

- технічні завдання (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- безпосередньо технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради;

- відомості, документи, щодо створення інтерактивної карти земель сільської ради.

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, визначення кола осіб які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям всіх причетних осіб до кримінального правопорушення. Крім цього вилучення саме оригіналів зазначених документів, до яких планується отримати доступ, надасть можливість приєднати їх в якості речового доказу, та провести ряд експертних досліджень зокрема порівняння підпису яке проводиться лише по оригіналах документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищеперерахованих речей та документів .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_8 , а саме до таких документів:

- договір №112 від 19.11.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисом, локальними кошторисами, іншими погодженими сторонами документами;

- платіжні доручення, документи що відображають рух (оплату) грошових коштів за послуги (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- акти здачі - приймання виконаних етапів послуг, накладні, реєстри та листи виконавця (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- листи зауваження виконавцю, щодо виявлених недоліків при прийманні послуг або документації (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- робочій проект з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього, експертний звіт щодо розгляду проектної документації (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- проект виконання робіт (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- документи, які відображають затвердження, виділення та проведення фінансування робіт по вищевказаному договору, рахунки на оплату, платіжні доручення;

- документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по закупівлі «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги Послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за межами населених пунктів на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради»: тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій;

- технічні завдання (в рамках договору №112 від 19.11.2019);

- безпосередньо технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради;

- відомості, документи, щодо створення інтерактивної карти земель сільської ради.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1