Справа № 171/1424/18
У х в а л а
іменем України

14 грудня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000851 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України,

встановив:
В провадженні Апостолівського районного суду Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000851 від 27.06.2018 стосовно ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст.367КК України.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України, на підставі ст.45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям та закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Вислухавши захисника та обвинуваченого ОСОБА_6 , прокурора, представника потерпілого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження у зв`язку з дійовим каяттям з наступних підстав.

Так, ОСОБА_6 органом досудового розслідування обвинувачується у тому, що 01.11.2016 між виконавчим комітетом Апостолівської міської ради в особі міського голови ОСОБА_7 , що діяв на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» () в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № ВАМР- 735 від 11.11.2016, відповідно до п.1.1, 2.1, 3.1 якого підрядник ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» в собі директора повинен був виконати роботи «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівського ДППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області» в строк до 31 грудня 2016 за договірною ціною 1139673, 62 гривень України.
У подальшому в листопаді 2016 року (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС», являючись службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши, що будівельні роботи за договором на виконання робіт № ВАМР- 735 від 01.11.2016 виконані не в повному обсязі, перебуваючи у невстановленому слідством місці, склав акт форми КБ-2в від 30.11.2016 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівського ЦППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 1139673, 62 грн., затвердивши його печаткою ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» та своїм підписом.
Надалі у грудні 2016 року (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС», являючись службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши, що будівельні роботи за договором підряду № ВАМР- 735 від 01.11.2016 виконані не в повному обсязі, надав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 30.11.2016 до Апостолівської міської ради Дніпропетровської області з метою здійснення з плати за виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Ф- АРТ ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
В подальшому з казначейського рахунку Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області № 3215 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» ) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на підставі платіжних доручень № 36 від 02.11.2016 та № 39 від 12.12.2016 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 1139673, 62 гривень України.
Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_8 за результатами дослідження питань судової будівельно-технічної експертизи № 14-18 від 01.03.2018 фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівського ЦППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області» не відповідають акту приймання виконаних будівельних робіт, складених ТОВ «Ф- Р`Г ПЛЮС», де різниця вартості становить 159 087,69 грн. Мається факт завищення вартості. Різниця об`ємів становить: по верхньому шару (згідно протоколу шар № 2) - 114,16056 т, (мається факт завищення об`ємів). По нижньому шару (згідно протоколу шар №1) - (-36,5535 т).
Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_9 за результатами проведення судово-економічної експертизи № 16-18 від 12 березня 2018 року документально підтверджується здійснення зайвого перерахування бюджетних і грошових коштів виконавчим комітетом Апостолівської міської ради Дніпропетровської області за роботи, виконані ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» ((ЗДРПОУ 40007834) за договором підряду № ВАМР- 735 від 01.11.2016, у розмірі: 159 087, 69 грн., що на момент вчинення злочину в 100 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являлось істотною шкодою.
Внаслідок неналежного виконання службовою особою ТОВ «Ф-АРТ ІІЛЮС» ОСОБА_6 своїх службових обов`язків щодо виконання договору підряду № ВАМР- 735 від 01.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівського ІЦИІРК в м. Апостолове Дніпропетровської області» державним інтересам в особі Апостолівської міської ради в продовж листопада-грудня 2016 року спричинено істотної шкоди у розмірі 159 087, 69 грн., що на момент вчинення злочину в 100 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, 14.11.2016 між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 , що діяв на підставі «Положення про виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області», з однієї сторони, та ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 390 від 14.11.2016, відповідно до п.1.1,1.2,10.1 якого підрядник ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» в особі директора зобов`язаний виконати роботи за робочим проектом «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» в строк до 31.12.2016 за договірною ціною 1 353 892,92 гривень України.
Також, 14.11.2016 між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 , що діяв на підставі «Положення про виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області», з однієї сторони, та ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» () в особі директора ОСОБА_6 , складено договір підряду № 391 від 14.11.2016, відповідно до п.1.1,1.2,10.1 якого підрядник ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» в особі директора зобов`язаний виконати роботи за робочим проектом «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» в строк до 31.12.2016 за договірною ціною 1 091 962, 88 гривень України.
Відповідно до п.п.4.1 вказаних договорів приймання виконаних робіт оформлюється актом приймання-передачі робіт.
У подальшому в грудні 2016 року (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» ), являючись службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши, що будівельні роботи за договорами на виконання робіт № 390 від 14.11.2016 та № 391 від 14.11.2016 виконані не в повному обсязі, перебуваючи у невстановленому слідством місці, склав акт форми КБ-2в № 1 від 15.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1353892,92 грн. за договором № 390 від 14.11.2016 та акт форми КБ-2в № 1 від 15.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1091962, 88 грн. за договором № 391 від 14.11.2016, затвердивши їх печаткою ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» () та своїм підписом.
Надалі у грудні 2016 року (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (), являючись службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши, що будівельні роботи за договорами на виконання робіт № 390 від 14.11.2016 та № 391 від 14.11.2016 виконані не в повному обсязі, надав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт до Грушівської сільської ради Дніпропетровської області з метою отримання оплати за виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 15.12.2016 за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1353892,92 грн. за договором підряду № 390 від 14.11.2016 та акту форми КБ-2в № 1 від 15.12.2016 за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1091962, 88 грн. за договором підряду № 391 від 14.11.2016 з казначейського рахунку Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області № 3216 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі платіжних доручень № 2090 від 12.11.2016, № 2503 від 28.12.2016, № 2308 від 15.12.2016, № 2089 від 21.11.2016, № 2311 від 15.12.2016 та № 2504 від 28.12.2016 перераховані кошти в загальній сумі 2 445 855, 8 гривень України, з яких за договором підряду № 390 від 14.11.2016 в сумі 1 353 892, 92 грн. та за договором підряду № 391 від 14.11.2016 в сумі 1091962, 88 грн.
Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_8 за результатами дослідження питань судової будівельно-технічної експертизи № 13-18 від 01.03.2018 фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Токівське, Апостолівський район Дніпропетровська область» не відповідають акту приймання виконаних будівельних робіт, складених ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834). Різниця вартості становить 125 620,36 грн., різниця об`ємів становить 65,9836 т, мається факт завищенім об`ємів та вартостей. Фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна, селища Тік, Апостолівський район Дніпропетровська область» не відповідають акту приймання виконаних будівельних робіт, складених ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834). Різниця вартості становить 87106,81грн, різниця об`ємів становить 40,6156 т, мається факт завищення об`ємів та вартостей.
Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_9 за результатами проведення судово-економічної експертизи № 16-18 від 12 березня 2018 року документально підтверджується здійснення зайвого перерахування бюджетних грошових коштів виконавчим комітетом Апостолівської міської ради Дніпропетровської області за роботи, виконані ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834) за договором підряду № 390 від 14.11.2016 у розмірі 125 620, 36 грн., за договором підряду № 391 від 14.11.2016 у розмірі 87106, 81 грн.
Внаслідок неналежного виконання службовою особою ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» ОСОБА_6 своїх службових обов`язків щодо виконання договорів підряду № 390 від 14.11.2016 «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» та № 391 від 14.11.2016 «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна, селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» державним інтересам в собі Грушівській сільській раді Дніпропетровської області у листопаді 2016 року спричинено шкоду у розмірі 212 727, 17 грн., що на момент вчинення злочину в 250 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, являлось тяжкими наслідками.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 підтримав заявлене клопотання та заявив суду, що повністю визнає свою вину у скоєнні зазначених в обвинувальному акті кримінальних правопорушень, щиро кається, на досудовому слідстві активно сприяв розкриттю всіх обставин злочину, а тому просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям на підставі ст.45 КК України. Пояснив, що наслідки закриття вказаного кримінального провадження йому відомі, рішення він прийняв добровільно, без примусу і тиску. Також просив повернути заставодавцю ОСОБА_11 суму застави у розмірі 528600,00 грн., внесену ним в забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі № 0001091 від 04.09.2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо нього.
Прокурор ОСОБА_3 не заперечує проти задоволення даного клопотання, вважає за можливе звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям обвинуваченого ОСОБА_6 , оскільки обвинувачений щиро покаявся. На даний час обвинувачений повністю відшкодував завдані Апостолівській міській раді та Грушівській сільській раді збитки, тому цивільні позови прокурора просить залишити без розгляду. Також просить закрити кримінальне провадження в зв`язку зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності, не заперечує проти повернення заставодавцю ОСОБА_11 суми застави.
Представник потерпілого ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти закриття провадження та звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності в зв`язку з дійовим каяттям, підтвердив, що завдана обвинуваченим шкода відшкодована міській раді в повному обсязі, жодних претензій Апостолівська міська рада до обвинуваченого не має, не заперечує проти повернення заставодавцю ОСОБА_11 суми застави.
Заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.1ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою ст.284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну нею шкоду.

Відповідно до п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 грудня 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям (ст.45 КК) можливе в разі вчинення нею вперше злочину невеликої тяжкості.

Такою, яка вчинила злочин уперше, вважається особа, котра раніше не вчиняла злочинів або раніше вчинила злочин, що вже втратив правове значення. Вчинення триваючого або продовжуваного злочину, двох або більше злочинів невеликої тяжкості, які утворюють сукупність (за винятком реальної), не може бути перепоною для застосування ст.45 КК.

Дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. Відсутність хоча б однієї із зазначених складових дійового каяття виключає звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК. Виняток можуть становити лише випадки вчинення злочину чи замаху на нього, внаслідок яких не заподіяно шкоду або не завдано збитки.

Щире розкаяння характеризує суб`єктивне ставлення винної особи до вчиненого злочину, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

Активним сприянням розкриттю злочину слід вважати надання особою органам дізнання або досудового слідства будь-якої допомоги в установленні невідомих їм обставин справи.

Повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди полягає в добровільному задоволенні винним або іншими особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином матеріальної та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу.

Передбачене у ст.45 КК звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим. Його треба здійснювати в порядку, встановленому ст. 72 КПК, незалежно від того, надійшла справа до суду із відповідною постановою чи з обвинувальним висновком.

Судом встановлено, що скоєні обвинуваченим ОСОБА_6 діяння, передбачені ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості відповідно до ст.12 КК України, ОСОБА_6 вперше вчинив злочини невеликої тяжкості, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочинів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, з яких встановлено, що ОСОБА_6 на досудовому слідстві надав показання щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, в добровільному порядку надав органу досудового розслідування документи щодо обставин вчинення вищевказаних діянь, повністю відшкодував завдані збитки, тому наявні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_6 та закриття провадження у справі на підставі ст.45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.
Клопотання захисника ОСОБА_5 щодо повернення застави заставодавця ОСОБА_11 також підлягає задоволенню, оскільки в зв`язку зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності відповідно до приписів ст.203 КПК України запобіжний захід у вигляді застави підлягає припиненню, а застава відповідно до ч.11 ст.182 КПК України підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_11 .

Цивільні позови прокурора на суми 159087,69 грн. та 212727,17 грн., заявлені в інтересах Апостолівської міської ради та Грушівської сільської ради, підлягають залишенню без розгляду відповідно до ч.5 ст.128 КПК України та п.5 ч.1 ст.257 ЦПК України.

Керуючись ст.45 КК України, ст.ст.284 ч.2 п.1, 350, 369-372,376 КПК України, суд

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_5 та обвинуваченого ОСОБА_6 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України, на підставі ст.45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.

Закрити кримінальне провадження № 0000851 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України.

Цивільні позови прокурора на суми 159087,69 грн. та 212727,17 грн. залишити без розгляду.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 у вигляді застави припинити, заставу в розмірі 528600 грн., внесену заставодавцем ОСОБА_11 27 червня 2018 року, повернути ОСОБА_11 .

На ухвалу суду може бути подано апеляцію до Дніпровського апеляційного суду через Апостолівський районний суд Дніпропетровської області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено о 09 год. 16 грудня 2021 року.

Суддя: