У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 жовтня 2021 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно о 22 годині 00 хвилин 03.10.2020 року ОСОБА_4 , перебуваючи у щорічній основній відпустці за 2020 рік, спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 знаходились у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час розпиття спиртних напоїв в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом вчинення розбійного нападу на потерпілого ОСОБА_10 , який щойно підійшов до указаного закладу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно о 22 годині 10 хвилин 03.10.2020 року, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 вийшли з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вулицю, наблизилися до ОСОБА_10 , з метою заволодіння його майном напали на останнього, зокрема ОСОБА_7 наніс удар кулаком правої руки у голову ОСОБА_10 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого, маючи єдиний умисел, направлений на здійснення розбійного нападу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, застосувавши у відношенні до ОСОБА_10 насилля, яке є небезпечним для життя і здоров`я, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 взяли потерпілого під руки, силою утримуючи його біля себе підвели до водойми, що розташована поруч, де до них приєднався ОСОБА_6 , якому був відомий план усіх співучасників та який одразу вживав активних дій до досягнення умислу співучасників.
Відповідно до заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повернулися до автодороги неподалік від водойми, спостерігаючи за навколишньою обстановкою.
З метою заволодіння грошовими коштами потерпілого з його карткового рахунку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , продовжили наносити удари руками та ногами по голові та тулубу потерпілого, спричинивши йому тілесні ушкодження, відповідно до висновку судового експерта Полтавського БСМЕ № 1251 від 11.12.2020, у вигляді закритої черепно-мозкової травми струсу головного мозку, закритого перелому кісток носу та гематом м`яких тканин очей, які утворились від дії тупих предметів з обмеженими контактуючими поверхнями, якими могли бути пальці рук стиснуті в кулак, нога людини у взутті чи будь який інший предмет з подібною характеристикою та які кваліфікуються тільки у своїй сукупності, як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.
У відповідь на вимогу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та демонстрацію ними предметів, схожих на ножі, відчуваючи реальну небезпеку для свого життя та здоров`я, потерпілий надав згоду на передачу указаних грошових коштів.
Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що 03.10.2020 року, під час здійснення групою осіб відносно нього неправомірних дій, коли ОСОБА_14 видав вміст кишень, ОСОБА_15 висунув вимогу, щоб ОСОБА_14 до 00.00. години передав указаній групі осіб грошові кошти в сумі 15 000 гривень. ОСОБА_14 відповів що не має таких коштів, після чого йому повернули мобільний телефон та змусили розблокувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », впевнившись, що на рахунку відсутні кошти, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 наказали ОСОБА_10 телефонувати своїм знайомим з метою займу указаної суми.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації яка містить банківську таємницю, зокрема щодо авторизації у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , у користуванні перебуває абонентський номер телефону НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 10 год. 00 хв. 03.10.2020 до 06 год. 00 хв. 04.10.2020, з наданням відомостей щодо способу ідентифікації клієнта, часу входу, здійснених операцій та/чи запитів, способу ідентифікації клієнта, IP-адреси пристрою/пристроїв з яких здійснювався вхід, ІМЕІ-номеру пристрою, тощо.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчого вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична АДРЕСА_2 , а саме до інформації яка містить банківську таємницю, зокрема щодо авторизації у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , у користуванні перебуває абонентський номер телефону НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 10 год. 00 хв. 03.10.2020 до 06 год. 00 хв. 04.10.2020 року, з наданням відомостей щодо способу ідентифікації клієнта, часу входу, здійснених операцій та/чи запитів, способу ідентифікації клієнта, IP-адреси пристрою/пристроїв з яких здійснювався вхід, ІМЕІ-номеру пристрою, тощо.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1