УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/15707/21

Провадження №: 1-кс/755/5541/21

"03" грудня 2021 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002291 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного 03.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.07.2021 по 12.07.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами клієнтів банку.
Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 02.07.2021 ОСОБА_5 , який займав посаду провідного касира відділу обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самовільно, використовуючи систему вище вказаного банку, було сформовано заявку від імені клієнта банку, на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_7 , на суму 82350 грн. В подальшому при проведені внутрішньої перевірки було встановлено, що 08.07.2021 ОСОБА_8 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_9 , на суму 88 404 грн. та 12.07.2021 ОСОБА_8 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_9 на суму 77260 грн. та заяву на видачу готівки з поточного рахунку даного клієнта на суму 2222 грн. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 13.07.2021 та 14.07.2021 в приміщенні вище вказаного банку, ОСОБА_8 було власноруч написано пояснення в яких останній зазначив, що самостійно вчинив незаконне привласнення грошових коштів клієнтів. В подальшому, а саме 15.07.2021 ОСОБА_8 із власного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_7 та банківський рахунок ОСОБА_9 та повернуто на рахунки даних клієнтів грошові кошти, які були незаконно привласнені ОСОБА_8 раніше .
14.07.2021 на підставі заяви ОСОБА_10 , останнього було звільнено із займаної посади.
Крім того, 12.10.2021на адресу СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те що в ході додаткової перевірки службою безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було виявлено 28 фактів незаконного заволодіння грошовими коштами із рахунків НОМЕР_1 клієнтів даного банку, на загальну суму 1075313 грн.
Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 01.02.2021 о 15 год. 38 хв. та о 16 год. 16 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_11 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_2 ), на суму 21800 грн. та 8250 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 03.02.2021 о 10 год. 21 хв. ОСОБА_8 за аналогічним алгоритмом дій було сформовано заявку на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_11 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_2 ), на суму 30000 грн. та в подальшому було та привласнено грошові кошти.04.02.2021 о 14 год. 57 хв. та 05.02.2021 о 16 год. 08 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_12 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_3 ), на суму 51000 грн. та 41250 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.11.02.2021 о 12 год. 11 хв. та 15.02.2021 о 09 год. 42 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта Dintron Michele (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_4 ), на суму 50000 грн. та 32500 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 17.02.2021 о 10 год. 36 хв. та 23.02.2021 о 13 год. 28 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_13 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_5 ), на суму 65124 грн. та 57500 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 09.03.2021 о 10 год. 49 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_14 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_6 ), на суму 69900 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.11.03.2021 о 13 год. 53 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта Mount Andrew (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_7 ), на суму 69500 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 23.03.2021 о 15 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_15 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_8 ), на суму 22200 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 23.03.2021 о 15 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_16 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_9 ), на суму 51300 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 о 11 год. 30 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_17 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_10 ), на суму 22390 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 о 11 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_18 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_11 ), на суму 17330 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 о 11 год. 37 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_19 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_12 ), на суму 19223 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 о 11 год. 46 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_20 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_13 ), на суму 19250 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 19.04.2021 о 13 год. 00 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_21 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_14 ), на суму 25740 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 19.04.2021 о 13 год. 19 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_22 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_15 ), на суму 29190 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 19.04.2021 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_23 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_16 ), на суму 28270 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 12.05.2021 о 16 год. 18 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_24 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_17 ), на суму 40900 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 12.05.2021 о 16 год. 21 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_25 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_18 ), на суму 56100 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 25.05.2021 о 15 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_26 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_19 ), на суму 31661 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 25.05.2021 о 15 год. 30 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_27 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_20 ), на суму 31993 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 25.05.2021 о 15 год. 31 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_28 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_21 ), на суму 68682 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 31.05.2021 о 11 год. 58 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_29 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_22 ), на суму 48760 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 31.05.2021 о 11 год. 57 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта Dinler Can (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_23 ), на суму 22670 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 31.05.2021 о 11 год. 57 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_30 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_24 ), на суму 42830 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для проведення банківських операцій, щодо яких здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
У світлі чого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.
Позиція сторін
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив:

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
? заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та копію паспорта завірену ОСОБА_7 ; заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та копію паспорта завірену ОСОБА_9 ; заяву на видачу готівки за 01.02.2021 та 03.02.2021 від імені клієнта ОСОБА_11 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_2 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_11 (кастомер НОМЕР_2 ), за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021 включно, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_11 (кастомер НОМЕР_2 ), та копію паспорта завірену ОСОБА_11 ; заяву на видачу готівки за 04.02.2021 та 05.02.2021 від імені клієнта ОСОБА_12 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_3 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_12 (кастомер НОМЕР_3 ), за період часу з 04.02.2021 по 05.02.2021 включно, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_12 (кастомер НОМЕР_3 ), та копію паспорта завірену ОСОБА_12 ; заяву на видачу готівки за 11.02.2021 та 15.02.2021 від імені клієнта Dintronо Michele (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_4 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_31 (кастомер НОМЕР_4 ), за період часу з 11.02.2021 по 15.02.2021 включно, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від Dintronо Michele (кастомер НОМЕР_4 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену Dintronо Michele (кастомер НОМЕР_4 ); заяву на видачу готівки за 17.02.2021 та 23.02.2021 від імені клієнта ОСОБА_13 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_5 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_13 (кастомер НОМЕР_5 ), за період часу з 17.02.2021 по 23.02.2021 включно, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_13 (кастомер НОМЕР_5 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_13 (кастомер НОМЕР_5 ); заяву на видачу готівки за 09.03.2021 від імені клієнта ОСОБА_14 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_6 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_14 (кастомер НОМЕР_6 ), за 09.03.2021 , заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_14 (кастомер НОМЕР_6 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_14 (кастомер НОМЕР_6 ); заяву на видачу готівки за 11.03.2021 від імені клієнта Mount Andrew (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_7 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_32 (кастомер НОМЕР_7 ), за 11.03.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ІНФОРМАЦІЯ_6 (кастомер НОМЕР_7 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_32 (кастомер НОМЕР_7 ); заяву на видачу готівки за 23.03.2021 від імені клієнта ОСОБА_16 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_9 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_16 (кастомер НОМЕР_9 ), за 23.03.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_16 (кастомер НОМЕР_9 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_16 (кастомер НОМЕР_9 ); заяву на видачу готівки за 23.03.2021 від імені клієнта ОСОБА_15 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_8 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_15 (кастомер НОМЕР_8 ), за 23.03.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_15 (кастомер ( НОМЕР_8 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_15 (кастомер ( НОМЕР_8 ); заяву на видачу готівки за 30.03.2021 від імені клієнта ОСОБА_17 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_10 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_17 (кастомер НОМЕР_10 ), за 30.03.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_17 (кастомер НОМЕР_10 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_17 (кастомер НОМЕР_10 ); заяву на видачу готівки за 30.03.2021 від імені клієнта ОСОБА_18 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_11 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_18 (кастомер НОМЕР_11 ), за 30.03.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_18 (кастомер НОМЕР_11 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_18 (кастомер НОМЕР_11 ); заяву на видачу готівки за 30.03.2021 від імені клієнта ОСОБА_19 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_12 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_19 (кастомер НОМЕР_12 ), за 30.03.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_19 (кастомер НОМЕР_12 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_19 (кастомер НОМЕР_12 ); заяву на видачу готівки за 30.03.2021 від імені клієнта ОСОБА_20 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_13 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_20 (кастомер НОМЕР_13 ), за 30.03.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_20 (кастомер НОМЕР_13 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_20 (кастомер НОМЕР_13 ); заяву на видачу готівки за 19.04.2021 від імені клієнта ОСОБА_21 (кастомер НОМЕР_14 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_21 (кастомер НОМЕР_14 ), за 19.04.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_21 (кастомер НОМЕР_14 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_21 (кастомер НОМЕР_14 ); заяву на видачу готівки за 19.04.2021 від імені клієнта ОСОБА_22 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_15 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_22 (кастомер НОМЕР_15 ), за 19.04.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_22 (кастомер НОМЕР_15 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_22 (кастомер НОМЕР_15 ); заяву на видачу готівки за 19.04.2021 від імені клієнта ОСОБА_23 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_16 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_23 (кастомер НОМЕР_16 ), за 19.04.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_23 (кастомер НОМЕР_16 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_23 (кастомер НОМЕР_16 ); заяву на видачу готівки за 12.05.2021 від імені клієнта ОСОБА_24 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_17 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_24 (кастомер НОМЕР_17 ), за 12.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_24 (кастомер НОМЕР_17 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_24 (кастомер НОМЕР_17 ); заяву на видачу готівки за 12.05.2021 від імені клієнта ОСОБА_25 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_18 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_25 (кастомер НОМЕР_18 ), за 12.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_25 (кастомер НОМЕР_18 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_25 (кастомер НОМЕР_18 ); заяву на видачу готівки за 25.05.2021 від імені клієнта ОСОБА_26 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_19 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_26 (кастомер НОМЕР_19 ), за 25.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_26 (кастомер НОМЕР_19 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_26 (кастомер НОМЕР_19 ); заяву на видачу готівки за 25.05.2021 від імені клієнта ОСОБА_27 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_20 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_27 (кастомер НОМЕР_20 ), за 25.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_27 (кастомер НОМЕР_20 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_27 (кастомер НОМЕР_20 ); заяву на видачу готівки за 25.05.2021 від імені клієнта ОСОБА_28 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_21 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_28 (кастомер НОМЕР_21 ), за 25.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_28 (кастомер НОМЕР_21 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_28 (кастомер НОМЕР_21 ); заяву на видачу готівки за 31.05.2021 від імені клієнта ОСОБА_29 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_22 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_29 (кастомер НОМЕР_22 ), за 31.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_29 (кастомер НОМЕР_22 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_29 (кастомер НОМЕР_22 ); заяву на видачу готівки за 31.05.2021 від імені клієнта Dinler Can (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_23 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта Dinler Can (кастомер НОМЕР_23 ), за 31.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від Dinler Can (кастомер НОМЕР_23 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену Dinler Can (кастомер НОМЕР_23 ); заяву на видачу готівки за 31.05.2021 від імені клієнта ОСОБА_30 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_24 ), виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_30 (кастомер НОМЕР_24 ), за 31.05.2021, заяву на відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку від ОСОБА_30 (кастомер НОМЕР_24 ), та копію документів, які посвідчують особу завірену ОСОБА_30 (кастомер НОМЕР_24 ); відео запис з камер відео нагляду, якими обладнано приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за 01.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021, 05.02.2021, 11.02.2021, 15.02.2021, 17.02.2021, 23.02.2021,09.03.2021, 11.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021, 19.04.2021, 12.05.2021, 25.05.2021, 31.05.2021, 02.07.2021, 08.07.2021, 12.07.2021 з фактом підтвердження неправомірних дій вчинених ОСОБА_8 , з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах;
? особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працював на посаді провідного касира в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в копіях.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1