Справа № 461/5732/21
Провадження № 1-кс/461/6787/21
07.12.2021 року м. Львів
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором другого відділення процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Scotland EH2 1JE, а саме: договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту вказаною юридичною особою товарів для одержувача АДРЕСА_1 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою забезпечення повного, всебічного та об?єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які перебувають у володінні юридичної особи, зареєстрованої на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії GORVANITY COMMERCE LP Suite 1,4 Queen Street Edinburgh, Scotland EH2 1JE, яка виступала експортером та постачала товар, а саме одяг імпортеру RG REGION 2 Hetmana mazepy Street 4009, Sumy, UKRAINE, а саме: договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту вказаною юридичною особою товарів для одержувача RG АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу та вилучення вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що надасть можливість отримати документи, які підтвердять реальну вартість товарів, які імпортувались в Україну зазначеним експортером, встановити осіб, які безпосередньо брали участь у виготовленні та подачі до митного оформлення товаросупровідної документації.
З врахуванням наведеного слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився. Згідно заяви просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2020 року о 19 годині 42 хвилини, в міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з Республіки Польща в напрямку «в?їзд в Україну», прибув вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_3 , з пасажиром громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_4 .
11.11.2020 при в?їзді вказаного транспортного засобу заявлено вантаж «плитка», що свідчить з даних контрольного талону серії НОМЕР_5 . Крім того, згідно наявних даних в електронному журналі інспектора зони митного контролю вказаний вантажний транспортний засіб планує ввести на митну територію України в режимі імпорт вантаж «плитка».
На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12.11.2020, проведено обшук у вантажному транспортному засобі марки «Mersedes-Benz», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , що знаходились на території міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого виявлено та вилучено одяг, елементи сантехніки та косметичні препарати.
Відповідно до наявних та вилучених в ході проведення на території міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обшуку документів вбачається, що відправниками товарів зазначені GORVANITY COMMERCE LP Suite 1,4 Queen Street Edinburgh, Scotland EH2 1JE та ІНФОРМАЦІЯ_5 , POLSKA; отримувач АДРЕСА_1 ; перевізник ФОП ОСОБА_7 , код платника податків НОМЕР_6 .
Зазначене свідчить про можливе незаконне переміщення товарів через митний кордон України, завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення вказаного автомобіля під виглядом порожнього або із зазначенням іншого виду товару, що не відповідає фактично переміщуваному.
Таким чином, на митну територію України, шляхом незаконного звільнення від митного контролю внаслідок неправомірних дій інспекторів митниці, намагались ввезти велику кількість товару без сплати обов?язкових митних платежів, що призвело б до завдання збитків державному бюджету України.
Для забезпечення повного, всебічного і об?єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити перевірку достовірності викладеної інформації щодо обставин проведення митного контролю вказаних вище транспортних засобів, оскільки існують підстави вважати про причетність до злочину інспекторів даної митниці та осіб, що його переміщували.
Проведення такої перевірки можливе лише шляхом отримання від компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії інформації про обставини реалізації та переміщення товару, відправником якого у товарно-супровідних документах та міжнародних товарно-транспортних накладних зазначено GORVANITY COMMERCE LP Suite 1,4 Queen Street Edinburgh, Scotland EH2 1JE.
Слідчим доведено, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у GORVANITY COMMERCE LP Suite 1,4 Queen Street Edinburgh, Scotland EH2 1JE.
Відповідно до ч. 4 ст. 93 КПК України, докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи (відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Scotland EH2 1JE, а саме: договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту вказаною юридичною особою товарів для одержувача RG АДРЕСА_1 .
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1