Справа № 592/90/22
Провадження № 1-кс/592/74/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,
у с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 між ОСОБА_6 , 17.04.2019 між ОСОБА_7 , 03.10.2019 між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено ряд договорів, предметом яких стали взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договорів купівлі-продажу майна. ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, зловживаючи довірою громадян заволодів їх грошовими коштами внесеними на виконання умов укладених договорів.

09.10.2021 у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 , - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в особливо великих розмірах та повторно.

Також 24.09.2021 винесена постанова до ІНФОРМАЦІЯ_3 « Про залучення спеціаліста», на яку 30.12.2021 отримано висновок відповідно до якого, з метою встановлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виникає необхідність у дослідженні подальшого використання ОСОБА_5 коштів, одержаних від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на карткові рахунки, а саме відомості про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 коштів, одержаних від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на карткові рахунки, а саме відомості про рух коштів на рахунку а також на рахунок № НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСОБА_9 за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» ; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , за період з 02.05.2018 по теперішній час; чеків про зняття готівки за період з з 02.05.2018 по теперішній час;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд клопотання без участі слідчого.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області провадиться досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Разом з тим, метою клопотання є встановлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, однак відомості щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України до ЄРДР не внесено. Так, як і відсутні відомості щодо причетності ОСОБА_9 до кримінального правопорушення, яке розслідується органом досудового слідства в межах кримінального провадження №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до рахунку якого хоче отримати слідчий.
Будь-яких доводів, що всі зазначені у клопотанні слідчого документи мають значення для встановлення факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 та ч.4 ст.190 КК України клопотання не містить. Не містить воно і даних про неможливість отримання зазначених даних іншим шляхом.
Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи, що запитувані відомості містять банківську таємницю.
Керуючись ст. 160-163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1