СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9750/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 за № 0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням про надання дозволу прокурору ОСОБА_3 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, слідчому в СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що становлять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄЖРПОУ НОМЕР_1 ) наступні копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): всі закриті та відкритті банківські рахунки; звіти форм «1-ДФ» за 2019-2021 рік; інформацію у вигляді реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим значенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Дане клопотання прокурор мотивує тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 за № 0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що перевіряється факт можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зокрема, з інтернет-публікації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 » від Кудрика: як у ІНФОРМАЦІЯ_7 » землю установлено, що 26.04.2021 на підставі ряду рішень 5 сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 надано дозвіл на внесення змін до містобудівної документації- детального плану території багатоквартирної житлової забудови та об`єктів обслуговування в селі Софіївська Борщагівка площами 21,5 га, 12 га, 150 га в районі вулиць Соборної, Будівельників, Санаторної, Фруктової, Дмитрівської, проспекту Героїв Небесної Сотні. Водночас, з вищезазначеної інтернет-публікації вбачається, що вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо змін до детального плану території прийнято без громадських обговорень (слухань), всупереч вимог Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердження постановою Кабінету Міністра України від 25.05.2011 № 555.

У свою чергу, в публікації зазначено, що зміни до детального плану території села Софіївська Борщагівка здійснено за рахунок земельної державної форми власності, з метою розширення території забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Відповідно до п. 3 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 замовники містобудівної документації документації відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забезпечують: оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров`я населення; оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього середовища» або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості; реєстру, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні; проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні; оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється. Таким чином, всупереч вимог земельного та містобудівного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_9 надано дозвіл на внесення змін до містобудівної документації детального плану території багатоквартирної житлової забудови та об`єктів обслуговування в селі Софіївська Борщагівка площами 21.5 га, 12 га, 150 га в районі вулиць Соборної, Будівельників, Санаторної, Фруктової, Дмитрівської, проспекту Героїв Небесної Сотні.

Відповідно до протоколу допиту голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 на сесії сільської ради 26.04.2021 вирішувалось питання про внесення змін до ІНФОРМАЦІЯ_10 в районах вулиць Соборної 21,5 га землі та проспекту Героїв Небесної Сотні 12 га, які є одним масивом. На вказаних територіях частину земельних ділянок придбано протягом 2015 та наступних років у власність у громадян ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказаний громадянин є опосередкованим власником групи компаній Nyu Sfera, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також є замовником будівництва на вказаних територіях.

Органом досудового розслідування встановлено, що на замовлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код платника податків НОМЕР_4 здійснюється будівицтво житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 .

Таким чином, здійснення будівництва на підставі незаконно затвердженої містобудівної документації, за відсутності вихідних даних на будівництво є грубим порушенням містобудівного законодавства та може свідчити про зловживання службових осіб, що допустили таке будівництво. Крім того, за попередньою інформацією зміни до вказаних детальних планів території стосувалися виключення з об`єктів будівництва об`єктів інфраструктури населення, що можуть мати наслідком порушення державних будівельних норм і стандартів щодо забезпечення озеленення території, забезпечення паркомісць, забезпечення населення закладами освіти тощо.

Крім того, встановлено можливі порушення під час відчуження майнових прав на об`єкти нерухомості, що будуються, від замовника будівництва до кінцевих покупців, що може свідчити про порушення вимог податкового законодавства при здійсненні продажу квартир у багатоквартирних житлових будинках у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Поєднання замовника та особи що займається продажем квартир без попереднього створення юридичної особи у багатоквартирному будинку може свідчити про порушення низки норм у сфері будівництва та податкового законодавства.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та долучення до матеріалів кримінального провадження у ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): всі закриті та відкритті банківські рахунки; звіти форм «1-ДФ» за 2019-2021 рік; інформацію у вигляді реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим значенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Крім того, органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано вимоги в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України щодо даних документів, на що було отримано відмову в отримання вище зазначених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу допиту свідка від 20.09.2021; відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_13 від 02.12.2021; вимога в порядку ст..ст. 40, 93 КПК України від 15.11.2021; відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_14 від 19.11.2021 (а. 13-18, 19-21, 28-29), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 за № 0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а. 6, 7, 10-11, 12).

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_7 про зміну та визначення групи слідчих від 21.10.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 10-11, 12).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що прокурор у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, враховуючи мету тимчасового доступу до речей і документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому в СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчим із числа слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_31 , а саме щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): всі закриті та відкритті банківські рахунки; звіти форм «1-ДФ» за 2019-2021 рік; інформацію у вигляді реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим значенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1