Справа № 487/5682/21
Провадження № 1-кс/487/5040/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2021 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000223 від 21.07.2021 за ч. ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2013 № 7195 щодо набуття громадянства України громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інші документи складені/видані ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом набуття громадянства України зазначеною особою; накази ІНФОРМАЦІЯ_2 № 42/аг від 02.06.2020, № 82/аг від 03.11.2020 про проведення перевірки законності набуття громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи про результати перевірки законності набуття ОСОБА_5 громадянства України, проведеної відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 42/аг від 02.06.2020, № 82/аг від 03.11.2020 (з додатками); рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 0501.4.1/22449-20 від 28.12.2020 щодо скасування рішення про набуття громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи щодо видачі: паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданого 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документи щодо визнання недійсними: паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданого 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 ; повідомлення про направлення інформації про недійсність паспортів громадянина України НОМЕР_2 та громадянина України для виїзду за НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрозділу «Інтерполу» ГУНП у Вінницькій області, АДПС України, всіх інших органів; інформацію про внесення відомостей про недійсність паспортів громадянина України НОМЕР_2 та громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 до ІП ФМ «Недійсні документи» ЄІАС УМП; для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: документи, надані для набуття громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, що стали підставою для видачі тимчасового посвідчення громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; декларація та інші документи про відмову від громадянства Республіки Молдова, подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, які надані або оформлені ОСОБА_5 дляодержання: паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданого 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документи, які подані ОСОБА_5 для набуття громадянства України, що містять неправдиві відомості або приховування суттєвих фактів, які стали підставою для скасування рішення про набуття ним громадянства України згідно рішенню ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 0501.4.1/22449-20 від 28.12.2020; інші документи, що заповнені, підписані ОСОБА_5 стосовно набуття громадянства України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування кримінального провадження №0000223 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним: згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за від 01.07.2021 № 241-о на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ; згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.07.2021 №250-о на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 навколишнього природного середовища Південно-Західного округу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області); згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.08.2021 №261-о на посаду тимчасового виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 округу (Миколаївська та Одеська області), за попередньою змовою групою осіб з визначеною нею особою-посередником ОСОБА_6 , діючи умисно, вимагали та одержали 27.07.2021 приблизно о 16 год. 00 хв. біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_2 для себе неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 та 17.08.2021 приблизно о 15 год. 00 хв. у кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_3 для себе неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , а всього в сумі 5000 доларів США, за вчинення в інтересах останньго дій з використанням наданого службового становища ОСОБА_5 , за невтручання у діяльність АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_4 та незастосування штрафних санкцій.
18.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю міста Фалешти Фалештського району Республіки Молдова, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресами: АДРЕСА_5 (з 13.09.2013 по 25.12.2014); АДРЕСА_5 (з 30.12.2014 по 06.03.2018); АДРЕСА_6 (з 06.03.2018 по теперішній час), особу якого підтверджено: паспортом громадянина України НОМЕР_2 , виданим 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданим 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 розшукується НЦБ Інтерполу Республіки Молдова за скоєння кримінальних правопорушень та є громадянином Республіки Молдова з анкетними даними ОСОБА_8 , документований паспортом серії НОМЕР_6 .
Крім того, ОСОБА_5 набув громадянство України за територіальним походженням, відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7195 від 20.08.2013, яке за результатами перевірки законності його набуття скасовано попереднє рішення про набуття громадянства України ОСОБА_5 у відповідності до ст. 21 Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 як особі, яка набула громадянство України згідно ст. 8 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.
На підставі рішення про скасування набуття громадянства України, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон ім`я ОСОБА_5 визнано недійсними.
Згідно записів трудової книжки ОСОБА_5 01.03.2019 призначено в.о. заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_13 тимчасово до заміщення посади в порядку передбаченому законодавством України, а 15.10.2019 призначено на посаду заступника директора зазначеного Департаменту, у подальшому 20.01.2021 звільнено за угодою сторін за п.1 ст. 36 КЗпП.
Посилаючись на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають зазначенні у клопотанні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять неправдиві відомості стосовно факту набуття громадянства України ОСОБА_5 та/або приховування суттєвих фактів, що стали підставою для скасування рішення про набуття громадянства України, необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним: згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за від 01.07.2021 № 241-о на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ; згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.07.2021 №250-о на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 навколишнього природного середовища Південно-Західного округу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області); згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.08.2021 №261-о на посаду тимчасового виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 округу (Миколаївська та Одеська області), за попередньою змовою групою осіб з визначеною нею особою-посередником ОСОБА_6 , діючи умисно, вимагали та одержали 27.07.2021 приблизно о 16 год. 00 хв. біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_2 для себе неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 та 17.08.2021 приблизно о 15 год. 00 хв. у кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_3 для себе неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , а всього в сумі 5000 доларів США, за вчинення в інтересах останньго дій з використанням наданого службового становища ОСОБА_5 , за невтручання у діяльність АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_4 та незастосування штрафних санкцій.
18.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю міста Фалешти Фалештського району Республіки Молдова, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресами: АДРЕСА_5 (з 13.09.2013 по 25.12.2014); АДРЕСА_5 (з 30.12.2014 по 06.03.2018); АДРЕСА_6 (з 06.03.2018 по теперішній час), особа якого посвідчена: паспортом громадянина України НОМЕР_2 , виданим 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданим 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
19.08.2021 з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Миколаївській області отримано інформацію, що ОСОБА_5 розшукується НЦБ Інтерполу Республіки Молдова за скоєння кримінальних правопорушень та є громадянином Республіки Молдова з анкетними даними ОСОБА_8 , документований паспортом серії НОМЕР_6 .
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_15 № 0501.4.1-5639/05.1-21 від 26.08.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та громадянин Республіки Молдова, набув громадянство України за територіальним походженням відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7195 від 20.08.2013.
За результатами перевірки законності набуття особами громадянства України, проведеної відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 42/аг від 02.06.2020 та № 82/аг від 03.11.2020, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 0501.4.1/22449-20 від 28.12.2020 скасовано попереднє рішення про набуття громадянства України ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 21 Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 як особі, яка набула громадянство України згідно ст. 8 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.
На підставі рішення про скасування набуття громадянства України, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон ім`я ОСОБА_5 визнано недійсними.
Згідно записів трудової книжки ОСОБА_5 01.03.2019 призначено в.о. заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_13 тимчасово до заміщення посади в порядку передбаченому законодавством України, а 15.10.2019 призначено на посаду заступника директора зазначеного Департаменту, в подальшому 20.01.2021 звільнено за угодою сторін за п.1 ст. 36 КЗпП.
Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості про набуття громадянства України та скасування рішення про набуття громадянства України ОСОБА_5 .
Зазначенні документи необхідні для встановлення відомостей, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять неправдиві відомості стосовно факту набуття громадянства України ОСОБА_5 та/або приховування суттєвих фактів, що стали підставою для скасування рішення про набуття громадянства України, необхідні для дослідження під час проведення почеркознавчої, технічної експертиз документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2013 № 7195 щодо набуття громадянства України громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших документів, складені/видані ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом набуття громадянства України зазначеною особою; наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 42/аг від 02.06.2020, № 82/аг від 03.11.2020 про проведення перевірки законності набуття громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів про результати перевірки законності набуття ОСОБА_5 громадянства України, проведеної відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 42/аг від 02.06.2020, № 82/аг від 03.11.2020 (з додатками); рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 0501.4.1/22449-20 від 28.12.2020 щодо скасування рішення про набуття громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів щодо видачі: паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданого 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів щодо визнання недійсними: паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданого 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 ; повідомлення про направлення інформації про недійсність паспортів громадянина України НОМЕР_2 та громадянина України для виїзду за НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрозділу «Інтерполу» ГУНП у Вінницькій області, АДПС України, всіх інших органів; інформації про внесення відомостей про недійсність паспортів громадянина України НОМЕР_2 та громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 до ІП ФМ «Недійсні документи» ЄІАС УМП з можливістю зробити копії цих документів; документів, наданих для набуття громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів, що стали підставою для видачі тимчасового посвідчення громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; декларації та інших документів про відмову від громадянства Республіки Молдова, подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів, які надані або оформлені ОСОБА_5 для одержання: паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого 13.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданого 19.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів, які подані ОСОБА_5 для набуття громадянства України, що містять неправдиві відомості або приховування суттєвих фактів, які стали підставою для скасування рішення про набуття ним громадянства України згідно рішенню ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 0501.4.1/22449-20 від 28.12.2020; інших документів, що заповнені, підписані ОСОБА_5 стосовно набуття громадянства України з можливістю вилучити ці документи.
Ухвала дійсна до 02.10.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1