Справа № 487/7931/21
Провадження № 1-кс/487/6290/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000828 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2021 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв , а саме: інформацію про карткові рахунки, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період з 20.09.2021 по 23.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 20.09.2021 по 23.09.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період з 20.09.2021 по 23.09.2021; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період з 20.09.2021 по 23.09.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.09.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка знаходячись на Центральному ринку 22.09.2021 приблизно о 10 год. 25 хв., викрала кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої в подальшому викрадено грошові кошти, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 4485 грн.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що вона разом із своїм чоловіком 22.09.2021 приїхали на Центральний ринок за покупками. Приблизно о 10:00 год. потерпіла здійснювала зняття грошових коштів зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на першому поверху магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться по просп. Центральному. Потерпіла зняла 1000 гривень, які передала чоловікові, а банківську картку поклала до правої зовнішньої кишені своєї куртки. Далі приблизно через 40 хвилин, потерпіла разом із чоловіком сіли до маршрутного таксі і в цей момент ОСОБА_4 почала отримувати на свій мобільний телефон смс-повідомлення про недостатність грошових коштів.
Далі потерпіла подзвонила на гарячу лінію банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з представником банку дізналась, що за допомогою її банківської картки здійснювались покупки. Після розмови з представником банку потерпіла почала отримувати повідомлення про транзакції з банківської картки. Після цього потерпіла виявила відсутність своєї банківської картки і зрозуміла, що її викрали. За проханням ОСОБА_4 представник банку заблокував банківську картку потерпілої та порадив звернутися до поліції.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000828, зареєстрованого за ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000828 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
? інформацію про карткові рахунки, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
? інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період з 20.09.2021 по 23.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
? інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 20.09.2021 по 23.09.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
? повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період з 20.09.2021 по 23.09.2021;
? інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період з 20.09.2021 по 23.09.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
? у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 18.12.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1