УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 10 лютого 2022 року Справа № 610/1/22 № 1-кс/610/103/2022 Кримінальне провадження № 0000086

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні підозрюваної
ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Петрівське Балаклійського району Харківської області, зареєстрована та проживає по АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-
установив:

10.02.2022 слідчий СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 звернулася до Балаклійського районного суду Харківської області з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.03.2021 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області заява ОСОБА_9 щодо функціонування протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів окремими службовими особами одного із старостинських округів Ізюмського району Харківської області шляхом підробки документів, зокрема, табелів обліку робочого часу та наказів, унаслідок чого за попередньою змовою було привласнено бюджетні кошти, що призначалися на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам.

Відомості за вказаним фактом 02.03.2021 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000086.

04.02.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України (переховування від органу досудового розслідування або суду, незаконного впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні), запобігти яким, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрювана свою причетність до вчиненого злочину не визнала, заперечувала проти задоволення клопотання про застосування до неї запобіжного заходу. Пояснила, що працює в сфері освіти тривалий час. Перебуваючи на посаді завідуючої «Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Ізюмського (кол.Балаклійського) району Харківської області», вона сумлінно виконувала свої обов`язки, всі її дії були направлені на поліпшення стану зазначеного дошкільного закладу. Неодноразово їй надходили пропозиції щодо балотування на посаду голови Петрівської сільської ради Ізюмського (кол.Балаклійського) району Харківської області. Окрім того, підозрювана наполягала на тому, що ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, відсутні. Вона не намагається переховуватися від органу досудового розслідування, з`являється на всі виклики слідчого, прокурора та слідчого судді. Із усіма свідками перебуває в добрих відносинах, а тому не має наміру незаконно впливати на них. Просила не застосування стосовно неї запобіжний захід.

Захисник адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Вважав, що наявність існування ризиків, на які вказує сторона обвинувачення, недоведеним, застосування запобіжного заходу - необґрунтованими. Зазначив, що відповідальним за табулювання є керівник підрозділу, а не керівник підприємства. Просив не застосовувати до підозрюваної запобіжний захід.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, установив, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00086 від 02.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

04.02.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.2,3 ст.191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин: будучи службовою особою, всупереч своїм функціональним обов`язкам, ОСОБА_4 умисно, із корисливих мотивів, незаконно привласнила чуже майна в період часу січня 2018 року по грудень 2021 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням службового підроблення, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку використання робочого часу працівників Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області (натепер Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області), привласнивши бюджетні кошти в сумі 241869,95 грн Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, яка утримувала Петрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) до 2020 року включно та Балаклійської міської ради Харківської області як правонаступнику Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області (рішення І сесії Балаклійської міської ради VII скликання «Про реорганізацію сільських рад Балаклійського району шляхом приєднання до Балаклійської міської ради Харківської області» від 09.12.2020 № 28-VII), яка у 2021 році увійшла до складу засновників Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області як головного розпорядника, що проводить фінансування для утримання Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області.

Окрім того, будучи службовою особою, всупереч своїм функціональним обов`язкам, ОСОБА_4 умисно, із корисливих мотивів, повторно, незаконно привласнила чуже майно в період часу з січня 2018 року по березень 2021 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням службового підроблення, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку використання робочого часу працівників Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області (натепер Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області), привласнивши бюджетні кошти в сумі 94297,22 грн Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, яка утримувала Петрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) до 2020 року включно та Балаклійської міської ради Харківської області як правонаступнику Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області (рішення І сесії Балаклійської міської ради VII скликання «Про реорганізацію сільських рад Балаклійського району шляхом приєднання до Балаклійської міської ради Харківської області» від 09.12.2020 № 28-VII), яка у 2021 році увійшла до складу засновників Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області як головного розпорядника, що проводить фінансування для утримання Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду завідувача Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області (натепер завідуючої Петрівського закладу дошкільної освіти Балаклійської міської ради Харківської області) та виконуючи вищевказані функції, була службовою особою відповідно до примітки 1 ст.364 КК України та відповідальною особою за складання та підписування табелю обліку робочого часу, всупереч своїм функціональним обов`язкам, умисно, із корисливих мотивів, із метою незаконного привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, яка утримувала Петрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) та здійснювала його фінансування за рахунок бюджету Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, у період з січня 2018 року по грудень 2021 року вносила завідомо неправдиві відомості в табель обліку використання робочого часу, що є офіційним документом, про відпрацьований робочий час ОСОБА_10 на посаді сторожа Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області та ОСОБА_11 на посаді сторожа та за сумісництвом робітника з обслуговування будівель і споруд Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, які на вказаних посадах фактично не працювали та посадові обов`язки не виконували, посвідчивши його власним підписом та печаткою «Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

У липні 2018 року ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості та видала накази: 1) № 48-К від 31.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_10 , сторожу ДНЗ, за період з 01.09.2017 по 31.08.2018 на 24 календарних дня, з 13.08.2018 по 06.09.2018; 2) № 49-К від 31.07.2018 про заміщення сторожа ОСОБА_10 та дозвіл ОСОБА_11 , сторожу ДНЗ, заміщати ОСОБА_10 з 13.08.2018 по 06.09.2018 на час його щорічної відпустки з оплатою за фактично відпрацьований час, засвідчила ці накази власним підписом та печаткою «Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області».

У листопаді 2018 року ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості та видала накази: 1) № 76-К від 05.11.2018 про надання відпустки ОСОБА_11 , сторожу ДНЗ, за період з 24.11.2017 по 23.11.2018 на 24 календарних дня з 19.11.2018 по 12.12.2018, 2) № 77-К від 16.11.2018 про заміщення сторожа ОСОБА_11 та дозвіл ОСОБА_10 , сторожу ДНЗ, заміщати ОСОБА_11 з 19.11.2018 по 12.12.2018 на час його щорічної відпустки з оплатою за фактично відпрацьований час, засвідчивши наказ власним підписом та печаткою «Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області».

У грудні 2018 року ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості та видала наказ № 79-К від 03.12.2018 про виплату працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення з числа технічного та обслуговуючого персоналу, зазначивши у наказі також і сторожа ОСОБА_11 та сумою доплати 625,00 грн, засвідчивши наказ власним підписом та печаткою «Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області».

У період часу з січня 2018 по грудень 2021 ОСОБА_4 неодноразово видавала накази про надання відпусток ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; накази про заміщення один одного ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час перебування їх у щорічних відпустках; накази про звільнення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; накази про прийняття на роботу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; накази про сумісництво та дозвіл сторожу ОСОБА_11 працювати за сумісництвом на 0,5 ставки робітника з обслуговування будівель і споруд. Зазначені накази вона засвідчувала наказ власним підписом та печаткою «Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області».

Постановою прокурора Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_12 від 04.02.2022 кримінальні провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2, 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, були об`єднанні в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000086 від 02.03.2021

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.10.2021 зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- протоколом обшуку у Петрівському закладі дошкільної освіти Балаклійської міської ради Харківської області, проведеного 21.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області, у ході проведення якого вилучено документацію, що стосується працевлаштування ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до Петрівського ЗДО (кол. Петрівського ДНЗ), табелів обліку робочого часу працівників закладу за 2021 рік, різного роду накази, що стосуються надання відпусток, прийняття на роботу звільнення, заміщення та сумісництва стосовно ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , проведеного 21.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області, у відповідності до якого, у будинку ОСОБА_4 , серед іншого, вилучено й картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_11 та картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , та виписки по рахункам ОСОБА_11 за шість місяців 2021 року, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні;

- протоколом допиту свідка оперуповноваженого ОСОБА_13 від 04.01.2022, який пояснив, що за оперативної інформацією, йому відомо про те, що у Петрівському дитячому садочку рахується місцевий мешканець с.Петрівське ОСОБА_11 , хоча фактично на роботу не ходить, заробітну плату за нього отримує хтось інший, а сам він періодично виїздить за межі Ізюмського району на інші заробітки;

- інформацією, отриманою 17.01.2022 слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, на виконання ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У відповідності до вказаних документів та при обробці фото матеріалів при знятті грошових коштів установлено, що з карткового рахунку, що належить ОСОБА_11 , неодноразово та в різні дати знімаються грошові кошти особою, зовні абсолютно не схожою із власником вказаних карткових рахунків ОСОБА_11 , а особа зафіксована на фото матеріалах має характерні риси притаманні особі жіночої статті, безпосередньо - ОСОБА_4 .

- інформацією, отриманою 28.01.2022 слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, на виконання ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У відповідності до вказаних документів та при обробці фото матеріалів при знятті грошових коштів установлено, що з карткового рахунку, що належить ОСОБА_10 , неодноразово та в різні дати знімаються грошові кошти особою, зовні абсолютно не схожою із власником вказаних карткових рахунків ОСОБА_10 , а особа зафіксована на фото матеріалах має характерні риси притаманні особі жіночої статті, безпосередньо - ОСОБА_4 .

- протоколами допитів свідків - працівників Петрівського ЗДО БМР в Харківській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , які пояснили, що за час своєї роботи У Петрівському дитячому садочку, на робочих місцях в умовах Петрівського дитячого садочку ані ОСОБА_11 , ані ОСОБА_10 жодного разу не бачили, як місцевих мешканців с.Петрівське вони їх знають, на спільних зборах та нарадах останні були відсутні, хоча інші сторожі Петрівського дитячого садочку їх відвідують та із ними працівники періодично зустрічаються;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2022, вилученими на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області, а саме документами (табелями обліку робочого часу Працівників дитячого садочку с.Петрівське з 2010 по 2020 роки включно, різного роду наказами, що стосуються надання відпусток, прийняття на роботу звільнення, заміщення та сумісництва стосовно ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за 2010-2020 роки, відомостями про нарахування та виплату заробітної плати працівникам Петрівської сільської ради, зокрема, що стосується нарахування ОСОБА_11 та ОСОБА_10

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_41 , який пояснив, що Балаклійської міською радою Ізюмського району було проведено службову перевірку Петрівського ЗДО БМР Харківської області, у ході якої було виявлено, що у закладі були фіктивно працевлаштованими ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на посадах охоронців, згідно з опитуванням працівників садочку, останні підтвердили вказаний факт. У відповідності до записів у табелі обліку робочого часу, які стали підставою для нарахування останнім заробітної плати, встановлена шкода Балаклійській міській раді на суму більше 400000,00 грн.

У відповідності до ст.178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, як на те посилається сторона обвинувачення, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

На цей час суду не надано доказів того, що підозрювана намагалася або може намагатися здійснити незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. У разі спроби впливу свідки не позбавлені права заявити про це до правоохоронних органів, наразі такими даними суд не володіє.

Надані стороною обвинувачення докази не доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що з усіх інших існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, і на які вказують слідчий, прокурор, а саме, що підозрювана може здійснити спроби переховуватися від органу досудового розслідування або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення, здійснити незаконний вплив на свідків

При цьому враховується, що підозрювана має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, проживає разом із чоловіком, раніше не судима, до кримінальної відповідальності не притягалася. Підозрювана добросовісно виконує свої процесуальні обов`язки протягом проведення досудового розслідування, добросовісно прибула до суду для розгляду цього клопотання.

Із огляду на особу підозрюваної та наведені обставини встановлені ризики прокурором доведені не були.

Відтак достатніх підстав для застосування запобіжних заходів у відношенні підозрюваної не встановлено. Сама по собі тяжкість кримінального правопорушення не може бути підставою для застосування запобіжного заходу, оскільки запобіжний захід не є покаранням.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу судом установлено, що надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, визначені п.1 ч.1 ст.194 КПК України, але не доводять обставини, визначені пп. 2,3 ч.1 ст.194 КПК України - наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч.3 ст.194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Оскільки прокурором доведені обставини, які передбачені лише п.1 ч.1 ст.194 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає, а підозрювану слід зобов`язати прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Керуючись стст. 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 залишити без задоволення.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_42 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.
Ухвалу направити для виконання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Установити строк дії цієї ухвали, у межах строку досудового розслідування.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 11.02.2022 о 09.00 год.

Слідчий суддя