Справа № 199/4935/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 366-2 КК У країни,

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області перебувають матеріали зазначеного провадження.

Так, до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 , впровадив протиправну схему із залученням підпорядкованих співробітників відділу, які використовуючи безпосередній доступ до програмно-технічних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під час формування платіжних доручень в рамках виконавчих проваджень, у реквізитах, замість реального отримувача коштів, вказували банківські рахунки, які оформлені на ім`я третіх осіб. При цьому, з метою приховування здійснення протиправної діяльності, вказаними співробітниками ВДВС в коментарях до платіжних доручень вказувалися номери справжніх виконавчих проваджень.

Встановлено, що грошові кошти із депозитних та авансових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно переводилися на банківський рахунок

Так, вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 знімає через банківські відділення та банкомата які розташовані поблизу його місця проживання в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра з метою подальшої передачі їх ОСОБА_4 .

За наявною інформацією, протягом 2020-2021 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було незаконно виведено з депозитного та авансового рахунків більше 3 млн. грн.

07.07.2021 на адресу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла відповідь на доручення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дніпра, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , має відкриті банківські рахунки, в тому числі з реквізитами НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Проведеними заходами встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на належний ОСОБА_5 рахунок ( НОМЕР_2 ) регулярно здійснювались перерахування грошових коштів на загальну суму більше, ніж 3 млн. грн. При цьому, отримувачами зазначалися фізичні чи юридичні особи, які не існують або не мають будь-якого відношення до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, у діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 а також інших осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою документування вказаної діяльності на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надіслано запит з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . У результаті проведення огляду, отриманого з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » магнітного диску, вказана інформація знайшла своє підтвердження. Встановлено, що після зарахування вищевказаних грошових коштів на належний ОСОБА_5 рахунок, останній протягом декількох днів знімав отримані грошові суми у відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", банкоматах або переказував їх на інші власні банківські рахунки. За результатом огляду вказаного диску складено відповідний протокол огляду.

Крім того, проведено огляд електронного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який дозволяє проводити пошук транзакцій що були проведені через ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зокрема, у ході проведеного огляду було встановлено, що 22.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 на належний ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 8346 грн. При цьому, отримувачем грошових коштів та власником вказаного рахунку вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатом огляду вказаного веб-порталу складено відповідний протокол огляду.

З метою перевірки вказаного факту було допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 щодо факту перерахування на рахунки підприємства 22.06.2020 Шевченківським ВДВС грошових коштів у сумі 8346 гривень (з цільовим призначенням «Повернення авансового внесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно розпорядження, керуючись ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження»). У ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що вказані грошові кошти на жодні рахунки підприємства не надходили, а рахунок НОМЕР_2 йому не належить. За результатом проведеного допиту складено відповідний протокол.

Додатково встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» (далі - Наказ) законодавчо врегульовано що, «під час здійснення виконавчого провадження виконавець приймає рішення винесення постанов, попереджень, внесення подань, складання актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених Законом та пунктом 13 Наказу передбачено, що у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (додатки 6, 7) (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби. Розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається відповідальній особі, копія залишається у виконавчому провадженні. Відповідно до сформованого та затвердженого розпорядження відповідальна особа відділу, отримавши від державного виконавця розпорядження, формує платіжне доручення.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначається Міністерством юстиції України.

Статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.

Пунктом 14 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2832/5 (зі змінами) визначено, що перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби чи приватного виконавця здійснюється на підставі платіжних доручень. Платіжне доручення підписується начальником органу державної виконавчої служби та відповідальною особою або приватним виконавцем.

Відповідно до пункту 4 Порядку казначейського обслуговування не бюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2014 № 770 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2014 р. за № 928/25705 (зі змінами), у процесі казначейського обслуговування не бюджетних % рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 (Казначейство). У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. Для перерахування коштів з не бюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.

На теперішній час органом досудового розслідування встановлено, що перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , який йому належить, здійснювались державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за телефонним номером НОМЕР_4 .

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язанні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З метою перевірки обставин вчиненого злочину, а також причетності всіх осіб та встановлення абонентських номерів, з якими у період часу з 00 годин 00 хвилин 27.01.2019 року по 23 годин 59 хвилин 27.01.2022 року контактував ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх місце знаходження у час скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій у вищевказаний період часу, яка відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилався на те, що отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо, так як вся інформація, що стосується абонентів мобільного зв`язку, знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч.1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі та документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах та документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тобто, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відповідно до п.8) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, тому вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 366-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , іншим слідчим, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, з правом ознайомлення та вилучення на оптичних носіях, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів за телефонним номером НОМЕР_4 , котрим користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання в період часу з 00 годин 00 хвилин 27.01.2019 року по 23 годин 59 хвилин 26.01.2022 року на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, а саме ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1