Справа № 589/4120/21
Провадження № 1-кс/589/1333/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000374 від 03 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 близько 16:55 год. невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріального збитку на суму 22000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну картку № НОМЕР_1 . Так, 02.07.2021 близько 16:55 год. йому на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на його кредитній картці № НОМЕР_1 можливо відкрити рахунок для особистих коштів. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився. Після чого, представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив йому, що він відкрив йому картку та назвав її номер № НОМЕР_4 та сказав перевести з картки № НОМЕР_1 на вказану картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4750 грн. та на цьому розмову було завершено. На що, ОСОБА_4 так і зробив, вважаючи при цьому, що переводить грошові кошти на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин йому знову зателефонував вищевказаний чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що стався збій системи і грошові кошти не надійшли на вказану картку та для того щоб вирішити це питання, потрібно поповнити його рахунок на мобільний номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та таку ж саму суму. Так, вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він поповнював три рази, так як грошові кошти ніби то не зараховувались на картку. Рахунок свого мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 він поповнював п`ять разів по 2000 грн. Під час вказаних поповнень на його кредитну картку частина грошей поверталась. Після чого, грошові кошти із вказаного мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 почали зникати. Таким чином, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 21484,90 грн.

16.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області №589/2962/21 від 23.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000374 від 03.07.2021 вилучено інформацію про копії юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 02.07.2021 по 23:59 год. 02.07.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу та їх власників, щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 . Відповідно до наданої інформації, переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 був здійснений на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та інформації про його власника матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також дані його власника, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000374 від 03 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 02.07.2021 по 23:59 год. 02.07.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 02.07.2021 по 23:59 год. 02.07.2021 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 02.07.2021 по 23:59 год. 02.07.2021 включно, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 08 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1