Справа №: 398/4409/21
провадження №: 1-кс/398/892/21
УХВАЛА
Іменем України

"04" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.08.2021 року до ЄРДР за №0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс: НОМЕР_4 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Факс: НОМЕР_7 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_12 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених камерами спостереження у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , розташованого в будівлі по АДРЕСА_5 , 21.08.2021 в період часу з 09.00 до 09.03 години, або камерами спостереження, встановлених у банкоматі, що станом на 21.08.2021 та 23.08.2021 знаходився в будівлі по АДРЕСА_5 , створених 21.08.2021 та 23.08.2021 під час проведення транзакцій із поточним рахунком № НОМЕР_14 , картковим рахунком № НОМЕР_15 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених камерами спостереження у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в будівлі по АДРЕСА_6 , 21.08.2021 в період часу з 09.10 до 09.54 години, або камерами спостереження, встановлених у банкоматі, що станом на 21.08.2021 знаходився в будівлі по АДРЕСА_6 , створених 21.08.2021 під час проведення транзакцій із поточним рахунком № НОМЕР_14 , картковим рахунком № НОМЕР_15 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених камерами спостереження, встановлених у банкоматі, що станом на 22.08.2021 року знаходився в будівлі по АДРЕСА_7 , під час проведення транзакцій із поточним рахунком № НОМЕР_16 , картковим рахунком № НОМЕР_17 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій;

Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених 22.08.2021 в період часу з 17.14 до 17.16 години камерами спостереження, встановлених на будівлі по АДРЕСА_7 , які охоплюють місцезнаходження банкомату Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у вказаній будівлі, з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій.

Клопотання мотивоване тим, що 25.08.2021 року до СПД № 1 (смт. Онуфріївка) ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що в період часу з 20 по 23 серпня 2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу із його поточного рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таємно викрала належні ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 12 900 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0001097 від 25.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти із банківських рахунків ОСОБА_8 викрадалися невідомою особою 21 та 22 серпня 2021 року із двох поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 (картковий рахунок № НОМЕР_15 ) та № НОМЕР_16 (картковий рахунок № НОМЕР_17 ). Зокрема транзакції зняття грошових коштів із поточного рахунку № НОМЕР_14 із використанням картки № НОМЕР_15 проводилися: 21.08.2021 в період часу з 09.00 до 09.03 години із використанням банкомату Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в будівлі відділення вказаного банку № НОМЕР_13 по АДРЕСА_5 - за 3 транзакції знято грошові кошти по 2 000 грн, тобто всього 6 000 грн.; 21.08.2021 в період часу з 09.10 до 09.54 години із використанням банкомату Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в будівлі по АДРЕСА_6 за 2 транзакції знято грошові кошти по 2 000 грн та 2 транзакції знято по 500 грн., тобто всього 5 000 грн; 23.08.2021 із використанням банкомату Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в будівлі відділення вказаного банку № НОМЕР_13 по АДРЕСА_5 , за 1 транзакцію знято грошові кошти в сумі 1 800 грн.

Також грошові кошти із поточного рахунку потерпілого № НОМЕР_16 із використанням картки № НОМЕР_17 викрадалися: 22.08.2021 року у період часу з 17.14 до 17.16 години із використанням банкомату Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , розташованого в будівлі по АДРЕСА_7 , за 2 транзакції знято грошові кошти в сумі 954 грн (спочатку 107, а потім 847 грн.).

26.08.2021 року під час огляду місця події будівлі по АДРЕСА_7 , було встановлено, що дана будівля є адміністративною будівлею Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час зовнішнього огляду даної будівлі справа від входу з боку автодороги по вул. Івана Приходька в м. Кременчук Полтавської області в будівлі виявлено банкомат із логотипом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Окрім цього, під час зовнішнього огляду адміністративної будівлі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої по АДРЕСА_7 на стіні вказаної будівлі виявлено предмети, на вигляд схожі на камери зовнішнього відеоспостереження.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий СВ ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс: НОМЕР_4 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Факс: НОМЕР_7 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_12 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених камерами спостереження у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , розташованого в будівлі по АДРЕСА_5 , 21.08.2021 в період часу з 09.00 до 09.03 години, або камерами спостереження, встановлених у банкоматі, що станом на 21.08.2021 та 23.08.2021 знаходився в будівлі по АДРЕСА_5 , створених 21.08.2021 та 23.08.2021 під час проведення транзакцій із поточним рахунком № НОМЕР_14 , картковим рахунком № НОМЕР_15 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених камерами спостереження у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в будівлі по АДРЕСА_6 , 21.08.2021 в період часу з 09.10 до 09.54 години, або камерами спостереження, встановлених у банкоматі, що станом на 21.08.2021 року знаходився в будівлі по АДРЕСА_6 , створених 21.08.2021 під час проведення транзакцій із поточним рахунком № НОМЕР_14 , картковим рахунком № НОМЕР_15 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених камерами спостереження, встановлених у банкоматі, що станом на 22.08.2021 року знаходився в будівлі по АДРЕСА_7 , під час проведення транзакцій із поточним рахунком № НОМЕР_16 , картковим рахунком № НОМЕР_17 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій;

Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , надати тимчасовий доступ до фото- та відеофайлів, створених 22.08.2021 в період часу з 17.14 до 17.16 години камерами спостереження, встановлених на будівлі по АДРЕСА_7 , які охоплюють місцезнаходження банкомату Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у вказаній будівлі, з можливістю копіювати таку інформацію на цифровий носій.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 04 жовтня 2021 року до 03 листопада 2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_16 НЕРОДА