Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2279/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2020,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2020.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП 3. СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Постановою прокурора від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в провадження під №0000951.

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_4 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_6 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС. що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. «-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано - Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено ряд експертиз нафтопродуктів та паливно - мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України, в тому числі і по пальному, придбаному в ході проведення оперативної закупки на АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка. вул. Привокзальна, буд. 2-А. Відповідно висновку експерта від 15.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів - бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який на організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число - 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа - так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.

Після цього, ОСОБА_8 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.

Фактично ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_3 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.

Проведеними негласно-слідчо (розшукових) діями, було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_8 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_9 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа - присадки. Далі гр. ОСОБА_11 спільно з гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 . що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF105.410. д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємств, до місця де гр. ОСОБА_8 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, з метою подальшого збуту через мережу АЗС. гр. ОСОБА_10 виготовляє фальсифіковане пальне, яке гр. ОСОБА_11 транспортує до підконтрольних АЗС, які належать гр. ОСОБА_14 , та АЗС «ОВІС» де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Також заходами встановлено, що гр. ОСОБА_11 здійснює транспортування пального на вантажному транспорті МАЗ 5334. днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 на нафтобазу де здійснює свою діяльність ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд» код 01380418, за адресою: м. Харків, вул. Сохора 1-А.

Одним із основним покупців незаконно виготовленого фальсифікованого бензину є громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який є фактичним власником АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» та веде свою господарську діяльність за адресою: Харківська область, Зміївський р., с. Безпалівка. вул. Привокзальна, буд. 2-А.

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук АЗС, розташованої за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, 2-а, в ході якого встановлено та вилучено наступне: сертифікат відповідальності № Ua.TR.201.0021-20 на 1 арк.; декларація про відповідальність від 14.08.2020 на 1 арк.; паспорт якості №152 від 09.07.2021 на 1 арк.; сертифікат відповідальності № DIN.00482-21 на 1 арк.; декларація про відповідальність № UA.TR.100.D0430-21 від 26.07.2021 на 1 арк.; паспорт якості №394 від 26.07.2021 на 1 арк.; сертифікат відповідальності № UA.056.П00057-21 на 1 арк.; декларація про відповідальність «Укртатнафта» від 22.04.2021 на 1 арк.; паспорт якості №857 від 15.07.2021 на 1 арк.; сертифікат відповідальності № UA.056.П00058-21 на 1 арк.; декларація про відповідальність «Укртатнафта» від 22.04.2021 на 1 арк.; паспорт якості №855 від 15.07.2021 на 1 арк.; паспорт якості №000113070 від 13.02.2021 на 1 арк.; паспорт якості №11Л2100189 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №080209 від 08.02.2021 на 1 арк.; должностна інструкція оператора АЗС на 3 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність на 1 арк.; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 1; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 2; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 3; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 4.

Вищевказане вилучене в ході обшуку майно у осіб безпосередньо, що підтверджує володіння, користування та розпорядження вилученим майном у особи, якої воно вилучалось. На час проведення обшуку, документів, що підтверджують право власності на вилучене майна особами надано не було.

Речі та майно вилучено в ході обшуку за місцем ведення господарської діяльності АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» , яке зареєстроване за юридичною адресою: Україна. 61089, Харківська обл.. місто Харків, вул. Дванадцятого Квітня, буд. 1 А.

Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація, зразки паливно - мастильних матеріалів можуть містити інформацію, сліди та відомості щодо скоєних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України, причетних до цього осіб або ознаки іншого злочину, відомості щодо якого можуть бути виявленими та підтвердженими за результатами їх вивчення та дослідження. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення.

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Щодо зразків рідіни з характерним запахом нафтопродуктів 18.11.2021 слідчим винесено постанову про призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо- мастильних матеріалів.

Відносно вилученої документації 12.11.2021 слідчим винесено постанову про призначення економічної експертизи.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів - документів, зразків паливно - мастильних матеріалів, вилучених під час обшуку, вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вилучена 19.10.2021 під час розслідування вказаного кримінального провадження документація є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою від 25.10.2021 та свідчить про законність його знаходження сторони обвинувачення та підтверджується ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021, якою задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання фальсифікованих паливно - мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують реалізацію вказаного товару, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку, чорнових записів, статутних, реєстраційних та адміністративно - розпорядчих документів, договорів, що стосуються паливно - мастильних матеріалів, додаткових угод до них, відповідних актів прийому - передачі, накладних та специфікацій, інших речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Тому, враховуючи, що досудове розслідування триває, повернення вилученого майна унеможливить виконання стороною обвинувачення покладених на неї функцій.

Так, на даний час призначена економічна експертиза та буде проведено необхідне дослідження щодо встановлення факту реалізації/збуту фальсифікованого палива згідно вилученої документації.

Наразі вилучені речі та документація зберігаються в Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області.

Крім того, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати, як докази у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення вважає, що у перелічених документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час. місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди), тобто можуть містити докази щодо протиправної діяльності вищевказаної групи осіб з приводу незаконної реалізації/збуту фальсифікованого палива. Тобто вказані відомості та документи сторона обвинувачення у подальшому буде використовувати, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України 20.10.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, ухвалою слідчого судді від 22.10.2021 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, яка отримана 25.10.2021, у відповідній ухвалі судом зазначено, що у клопотанні не вказано підставу та мету арешту майна, місце зберігання вилученого майна, клопотання подане слідчим, погоджене з прокурором, а повинно подаватися виключно прокурором, не зазначено всіх відомостей про власників майна для їх повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна. Зазначені недоліки було усунуто та клопотання про арешт майна повторно направлено до суду для розгляду по суті 27.10.2021.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 28.10.2021 клопотання про арешт майна повторно повернуто прокурору для усунення недоліків, яка отримана 29.10.2021. У відповідній ухвалі судом зазначено, що у клопотанні визначені підстава та мета арешту в загальних рисах та не конкретно, не зазначено критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, яким би відповідало вилучене майно, не зазначено всіх відомостей про власників майна для їх повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна. Зазначені недоліки було усунуто та клопотання про арешт майна 30.10.2021 повторно направлено до суду для розгляду по суті.

В подальшому, прокурорам відкликано клопотання про арешт майна та ухвалою слідчого судді від 03.11.2021 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, вказана ухвала отримана 04.11.2021. Зазначені недоліки було усунуто та клопотання про арешт майна 06.11.2021 направлено до суду для розгляду по суті.

Ухвалою слідчого судді від 11.11.2021 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, у відповідній ухвалі слідчий суддя зазначив, що перелік майна, зазначений у клопотанні прокурора не відповідає переліку майна, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана ухвала отримана прокурором 15.11.2021 о 15 годині. Зазначені недоліки усунуто та 17.11.2021 клопотання повторно направлено до суду для розгляду по суті. Ухвалою слідчого судді від 01.12.2021 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків. Вказана ухвала отримана прокурором 06.12.2021. Зазначені недоліки усунуто.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, а тому підлягають арешту, шляхом заборони відчуження, користування, та розпорядження вилученим майном.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131-132. 170-171 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Власник майна ТОВ «Золотий стандарт К» належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Наразі триває досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, яке внесено в ЄРДР за №0000951 від 15.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_4 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_6 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС. що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. «-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано - Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено ряд експертиз нафтопродуктів та паливно - мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України, в тому числі і по пальному, придбаному в ході проведення оперативної закупки на АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А. Відповідно висновку експерта від 15.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів - бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Також заходами встановлено, що гр. ОСОБА_11 здійснює транспортування пального на вантажному транспорті МАЗ 5334. днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 на нафтобазу де здійснює свою діяльність ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд» код 01380418, за адресою: м. Харків, вул. Сохора 1-А.

Одним із основним покупців незаконно виготовленого фальсифікованого бензину є громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який є фактичним власником АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» та веде свою господарську діяльність за адресою: Харківська область, Зміївський р., с. Безпалівка. вул. Привокзальна, буд. 2-А.

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук АЗС, розташованої за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Безпалівка. вул. Привокзальна, 2-а, в ході якого встановлено та вилучено наступне: сертифікат відповідальності № Ua.TR.201.0021-20 на 1 арк.; декларація про відповідальність від 14.08.2020 на 1 арк.; паспорт якості №152 від 09.07.2021 на 1 арк.; сертифікат відповідальності № DIN.00482-21 на 1 арк.; декларація про відповідальність № UA.TR.100.D0430-21 від 26.07.2021 на 1 арк.; паспорт якості №394 від 26.07.2021 на 1 арк.; сертифікат відповідальності № UA.056.П00057-21 на 1 арк.; декларація про відповідальність «Укртатнафта» від 22.04.2021 на 1 арк.; паспорт якості №857 від 15.07.2021 на 1 арк.; сертифікат відповідальності № UA.056.П00058-21 на 1 арк.; декларація про відповідальність «Укртатнафта» від 22.04.2021 на 1 арк.; паспорт якості №855 від 15.07.2021 на 1 арк.; паспорт якості №000113070 від 13.02.2021 на 1 арк.; паспорт якості №11Л2100189 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №080209 від 08.02.2021 на 1 арк.; должностна інструкція оператора АЗС на 3 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність на 1 арк.; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 1; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 2; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 3; три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 4.

Вищевказане вилучене в ході обшуку майно у осіб безпосередньо, що підтверджує володіння, користування та розпорядження вилученим майном у особи, якої воно вилучалось. На час проведення обшуку, документів, що підтверджують право власності на вилучене майна особами надано не було.

Речі та майно вилучено в ході обшуку за місцем ведення господарської діяльності АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» , яке зареєстроване за юридичною адресою: Україна. 61089, Харківська обл.. місто Харків, вул. 12-го Квітня, будинок 1 А.

Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація, зразки паливно - мастильних матеріалів можуть містити інформацію, сліди та відомості щодо скоєних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, причетних до цього осіб або ознаки іншого злочину, відомості щодо якого можуть бути виявленими та підтвердженими за результатами їх вивчення та дослідження. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення.

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Щодо зразків рідіти з характерним запахом нафтопродуктів 18.11.2021 слідчим винесено постанову про призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо- мастильних матеріалів.

Відносно вилученої документації 12.11.2021 слідчим винесено постанову про призначення економічної експертизи.

Крім того, вилучене 19.10.2021 під час розслідування вказаного кримінального провадження в ході слідчої дії обшуку майно за місцезнаходженням АЗС «ТОВ «Золотий стандарт К» за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, 2а, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою від 25.10.2021 та від 06.12.2021 про зміну постанови про визнання предметів речовими доказами та визначення їх місця зберігання.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам. Накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2020- задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуку 19.10.2021 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

сертифікат відповідальності № Ua.TR.201.0021-20 на 1 арк.;

декларація про відповідальність від 14.08.2020 на 1 арк.;

паспорт якості №152 від 09.07.2021 на 1 арк.;

сертифікат відповідальності № DIN.00482-21 на 1 арк.;

декларація про відповідальність № UA.TR.100.D0430-21 від 26.07.2021 на 1 арк.;

паспорт якості №394 від 26.07.2021 на 1 арк.;

сертифікат відповідальності № UA.056.П00057-21 на 1 арк.;

декларація про відповідальність «Укртатнафта» від 22.04.2021 на 1 арк.;

паспорт якості №857 від 15.07.2021 на 1 арк.;

сертифікат відповідальності № UA.056.П00058-21 на 1 арк.;

декларація про відповідальність «Укртатнафта» від 22.04.2021 на 1 арк.;

паспорт якості №855 від 15.07.2021 на 1 арк.;

паспорт якості №000113070 від 13.02.2021 на 1 арк.;

паспорт якості №11Л2100189 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №080209 від 08.02.2021 на 1 арк.;

должностна інструкція оператора АЗС на 3 арк.;

договір про повну матеріальну відповідальність на 1 арк.;

три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 1;

три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 2;

три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 3;

три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів (прозорої речовини з запахом бензину) із резервуара № 4.

Місцем зберігання арештованого майна - документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951, місцем зберігання речових доказів - (предметів) - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1