УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що В період 20-17-2018 років посадові особи ТОВ «САІК» та ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙДД ІНВЕСТ» під приводом продажу ведних в експлуатацію квартир житлового будинку по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000886 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Починаючи з 2017 року ТОВ «САІК» та ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙІНВЕСТ» засновником якого є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали із заявниками різні договори предметом яких є отримання ними у власність квартир в житловому будинку по АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 організував шахрайські схеми, щодо будівництв двоповерхових будинків, а саме одним із об`єктів є будівництво по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було направлено клопотання про проведення обшуків, на що слідчий суддя ОСОБА_13 виніс ухвалу суду від 07.09.2021 року № 127/23577/21 якою надав дозвіл на проведення надання дозволу слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення речей: договорів про сплату внесків для придбання нерухомості та попередньої куплі-продажу нерухомого майна, договору суперфіції укладений на ОСОБА_14 , договору про спільну діяльність по будівництву між ТОВ «САІК» та ОСОБА_12 , прибуткові ордера та квитанції, щодо оплати нерухомого майна, бухгалтерської документації та кошторисної документації, яка стосується будівництва по АДРЕСА_1 , а також виявлення і вилучення іншої будівельної документації в тому числі і чорнових записів,електронних носіїв інформації на яких може міститись інформація, щодо вказаного будівництва.

Крім цього, слідчим суддею Вінницького міського суду ОСОБА_1 27.09.2021 було винесено ухвалу суду № 127/25692/21 про надання дозволу слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим в складі слідчої групи, на проведення обшуку домоволодіння, тобто у житлового будинку та господарських спорудах, що за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення речей: договорів про сплату внесків для придбання нерухомості та попередньої куплі-продажу нерухомого майна, договору суперфіції укладений на ОСОБА_14 , договору про спільну діяльність по будівництву між ТОВ «САІК» та ОСОБА_12 , прибуткові ордера та квитанції, щодо оплати нерухомого майна, бухгалтерської документації та кошторисної документації, яка стосується будівництва по АДРЕСА_1 , а також виявлення і вилучення іншої будівельної документації в тому числі і чорнових записів, електронних носіїв інформації на яких може міститись інформація, щодо вказаного будівництва.

Крім цього, слідчим суддею Вінницького міського суду ОСОБА_15 09.09.2021 було винесено ухвалу суду № 127/23586/21 про надання дозволу слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення обшуку в офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення речей: договорів про сплату внесків для придбання нерухомості та попередньої куплі-продажу нерухомого майна, договору суперфіції укладений на ОСОБА_14 , договору про спільну діяльність по будівництву між ТОВ «САІК» та ОСОБА_12 , прибуткові ордера та квитанції, щодо оплати нерухомого майна, бухгалтерської документації та кошторисної документації, яка стосується будівництва по АДРЕСА_1 , а також виявлення і вилучення іншої будівельної документації в тому числі і чорнових записів,електронних носіїв інформації на яких може міститись інформація, щодо вказаного будівництва.

Так, в подальшому згідно ухвали суду № 127/23577/21, 29.09.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , власник якого являється ОСОБА_16 , але проживає ОСОБА_11 було виявлено і вилучено: документацію, яка стосується будівництва по АДРЕСА_1 та яка в подальшому поміщена до поліетиленового пакету та запечатано, скріплено підписами понятих; ноутбук, марки НР, на якому в електронному вигляді знаходиться документація

ТОВ «САІК» та ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙІНВЕСТ» яка стосується будівництва по вул. Винниченка в с. Вінницькі Хутори, Вінницького району, Вінницької області, який в подальшому поміщено до поліетиленового пакету та запечатано, скріплено підписами понятих.

Крім цього, в ході проведення обшуку 29.09.2021 року, згідно ухвали суду № 127/25692/21 у приміщення цегляного двох поверхового будинку по АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено:

Витяг з державного реєстру про право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ;

Додатковий договір № 1 про внесення змін до договору про спільну діяльність по будівництву обєкта спільної діяльності двох трьох квартирних будинків по АДРЕСА_1 ;

Додатковий договір № 2 про внесення змін до договору про спільну діяльність по будівництву обєкта спільної діяльності двох трьох квартирних будинків по АДРЕСА_1 ;

Договір про спільну діяльності двох трьох квартирних будинків на АДРЕСА_1 , земельної ділянки із кадастровим номером №:02:001:0310 с. Вінницькі Хутори, Вінницького району, Вінницької області;

Договір №10260, до якого прикріплено три банківські квитанції «Укргазбанк»;

Договір №10261, до якого прикріплено дві квитанції;

Заява про державну реєстрації прав та їх обмежень ОСОБА_10 ;

Заява про державну реєстрації прав та їх обмежень ОСОБА_17 ;

Договір про надання послуг 03/06 від 03.06.2020 року;

Договір про надання послуг 02/06 від 06.06.2020 року;

Договір про надання послуг 06 від 01.06.2020 року;

Договір про надання послуг 01/06 від 04.06.2020 року;

Договір про надання послуг 04/06 від 05.06.2020 року;

Витяг з державного реєстру про право власності на об`єкт нерухомого майна, із кадастровим номером земельної ділянки №0:02:001:0941;

Лист про наявність технічної документації;

Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_1 ;

Чотири витяги із рішенням ВМР № 898 від 08.04.2021 року;

Чотири відповіді БТІ від 07.04.2021 року;

Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_1 ;

Лист про наявність технічної інвентаризації на земельну ділянку із кадастровим номером на земельну ділянку №:02:001:0340 від 05.02.2019, вище вказані були поміщені до поліетиленового пакету, синього кольору, горловина якого обмотана ниткою, на якій наявна бирка із підписами понятих, слідчого.

Крім цього, в ході проведення обшуку 29.09.2021 року згідно ухвали суду № 127/23586/21 29.09.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , де періодично проживає ОСОБА_11 було виявлено та вилучено: два флеш носії на 4 GB та 16 GB, які в подальшому поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 7262823 та запечатано, картону коробку з документацією ТОВ «САІК» та ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙІНВЕСТ», яка стосується будівництва по вул. Винниченка в с. Вінницькі Хутори, Вінницького району, Вінницької області яку в подальшому опечатано.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вказаного майна, керуючись ст. 40, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, та просила його задоволити.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилися, хоча були повідомлені про розгляд справи належним чином, про причини неприбуття суд не повідомили, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно згідно ухвали суду № 127/23577/21 від 29.09.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , власник якого являється ОСОБА_16 , та згідно ухвали суду № 127/25692/21 від 29.09.2021 де періодично проживає ОСОБА_11 , під час обшуку за адресою по АДРЕСА_4 , може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом кримінального правопорушення, томуз метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: на

документи та речі, які згідно ухвали суду № 127/23577/21, 29.09.2021 було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власник якого являється ОСОБА_16 , але проживає ОСОБА_11 а саме: документацію, яка стосується будівництва по АДРЕСА_1 та яка в подальшому поміщена до поліетиленового пакету та запечатано, скріплено підписами понятих; ноутбук, марки НР, на якому в електронному вигляді знаходиться документація ТОВ «САІК» та ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙІНВЕСТ» яка стосується будівництва по вул. Винниченка в с. Вінницькі Хутори, Вінницького району, Вінницької області, який в подальшому поміщено до поліетиленового пакету та запечатано, скріплено підписами понятих;

документи та речі, які згідно ухвали суду № 127/25692/21, 29.09.2021 було вилучено під час обшуку за адресою по АДРЕСА_4 , а саме: витяг з державного реєстру про право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; додатковий договір № 1 про внесення змін до договору про спільну діяльність по будівництву обєкта спільної діяльності двох трьох квартирних будинків по АДРЕСА_1 ; додатковий договір № 2 про внесення змін до договору про спільну діяльність по будівництву обєкта спільної діяльності двох трьох квартирних будинків по АДРЕСА_1 ; договір про спільну діяльності двох трьох квартирних будинків на АДРЕСА_1 , земельної ділянки із кадастровим номером №:02:001:0310 с. Вінницькі Хутори, Вінницького району, Вінницької області; договір №10260, до якого прикріплено три банківські квитанції «Укргазбанк»; договір №10261, до якого прикріплено дві квитанції; заява про державну реєстрації прав та їх обмежень ОСОБА_10 ; заява про державну реєстрації прав та їх обмежень ОСОБА_17 ; договір про надання послуг 03/06 від 03.06.2020 року; договір про надання послуг 02/06 від 06.06.2020 року; договір про надання послуг 06 від 01.06.2020 року; договір про надання послуг 01/06 від 04.06.2020 року; договір про надання послуг 04/06 від 05.06.2020 року; витяг з державного реєстру про право власності на об`єкт нерухомого майна, із кадастровим номером земельної ділянки №0:02:001:0941; лист про наявність технічної документації; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_1 ; чотири витяги із рішенням ВМР № 898 від 08.04.2021 року; чотири відповіді БТІ від 07.04.2021 року; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_1 ; лист про наявність технічної інвентаризації на земельну ділянку із кадастровим номером на земельну ділянку №:02:001:0340 від 05.02.2019, вище вказані були поміщені до поліетиленового пакету, синього кольору, горловина якого обмотана ниткою, на якій наявна бирка із підписами понятих, слідчого. На документи та речі, які згідно ухвали суду № № 127/23586/21, 29.09.2021 було вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 , де періодично проживає ОСОБА_11 було виявлено та вилучено: два флеш носії на 4 GB та 16 GB, які в подальшому поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 7262823 та запечатано, картону коробку з документацією ТОВ «САІК» та ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙІНВЕСТ», яка стосується будівництва по вул. Винниченка в с. Вінницькі Хутори, Вінницького району, Вінницької області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: