УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000870,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання тимчасового доступу йому або іншому слідчому до відомостей з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні.

Обґрунтування клопотання:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 12.06.2021, під приводом продажу туру до Грузії, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 31350 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільні номери якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 запропонувала їй подорож до Грузії у місто Батумі, так як вона працює туристичним агентом, сказала, що тур який вона запропонувала буде коштувати 31350 гривень, після чого потерпіла згодилась на вищевказану суму.

Після чого потерпіла 12.06.2021 року, за вказівкою ОСОБА_6 , перерахувала 11800 гривень на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , яка являється рідною бабусею гр. ОСОБА_6 , 14.06.2021 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , подзвонила потерпілій та сказала, що потрібно переказати на вищевказану банківську картку НОМЕР_4 на ім`я гр. ОСОБА_7 , ще 1000 гривень, після її дзвінка потерпіла переказала вищевказану суму. Після перерахування цих грошових коштів, 17.07.2021 року, знову зателефонувала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказала , що потрібно переказати ще 5000 та потерпіла знову перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 грошову суму у розмірі 5000 гривень, після чого 19.07.2021 року гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувала потерпілій та повідомила, що необхідно ще переказати на банківську картку суму у розмірі 3000 гривень, після чого потерпіла це зробила та переказала вищевказані кошти. 04.08.2021 року гр. ОСОБА_6 знову зателефонувала та сказала, що необхідно повністю погасити тур до Грузії у місто Батумі та переказати суму у розмірі 5300 гривень, та потерпіла переказала цю суму на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , після чого за вказівкою ОСОБА_6 потерпіла ОСОБА_5 зробила ще декілька переказів на банківську картку НОМЕР_5 , а саме 05.08.2021 року 2450 гривень, 09.08.2021 року 1600 гривень та 12.08.2021 року 1200 гривень. Після того як потерпіла переказала останню суму гр. ОСОБА_6 , остання сказала, що виліт до Грузії у місто Батумі буде 17.08.2021 року. Однак ніякого туру не було, а грошові кошти ОСОБА_6 так і не повернула.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділу поліції №2 Херсонського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо прийняття мір до гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у період часу з 01.05.2021 до 16.09.2021 під приводом надання послуг з оформлення туристичної путівки, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 57470 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявниці на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 01.05.2021 р. запропонувала поїздку в Єгипет, так як вона працює туристичним агентом, сказала, що тур який вона запропонувала буде коштувати 20000 гривень, після чого потерпіла згодилась на вищевказану суму.

Потерпіла ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , начебто за оформлення туристичної поїздки до Єгипту, перераховувала грошові кошти в сумі близько 57470 гривень на номери банківських карток , які їй дала ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_5 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Однак після перерахування грошових коштів потерпілою ніякого туру не було, а грошові кошти ОСОБА_6 так і не повернула.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділу поліції №2 Херсонського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо прийняття мір до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у період часу з грудня 2019 року по січень 2020 року під приводом надання послуг з оформлення туристичної путівки, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 12000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявниці на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в грудні 2019 року запропонувала їй поїздку до Єгипту, так як ОСОБА_6 працює туристичним агентом, остання сказала, що тур який вона запропонувала буде коштувати 12000 гривень, після чого потерпіла згодилась на вищевказану суму.

Після цього потерпіла ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , начебто за оформлення туристичної поїздки до Єгипту, перераховувала грошові кошти на банківську карту, яку надала ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_10 .

Однак після перерахування грошових коштів потерпілою ніякого туру не було, а грошові кошти ОСОБА_6 так і не повернула.

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Однак слідчим необгрунтовано необхідність надання тимчасового доступу за період з 2019 року.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, а саме:

1)інформацію, щодо власників банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , виписки про рух коштів з вказаних рахунків, з зазначенням повних номерів банківських карток контрагентів, в період часу з 01.01.2021року по 01.09.2021, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2)інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021року по 01.09.2021;

3)фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021року по 01.09.2021;

4)інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2021року по 02.04.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1