Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9757/21
Провадження № 1-кс/644/1301/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000494 від 03.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 07.07.2021 близько 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під виглядом продажу товарів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 2000 гривень.

Допитана в ході дізнання по кримінальному провадженню в якості потерпілоїОСОБА_5 , повідомила, що в липні місяці вонавирішила замовити для своєї мами садову гойдалку для дачі, знайшовши оголошення у соціальній мережі фейсбук. В оголошенні був указаний мобільний телефон НОМЕР_1 (зараз у додатку вайбер номер змінено на НОМЕР_2 ), чоловіка звали ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зв`язалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , після чого останній надіслав ОСОБА_5 варіанти гойдалки, ОСОБА_5 обрала гойдалку за 5 000 гривень та ОСОБА_6 написав, що заказ прийнято, попросив написати йому данні ОСОБА_5 ( адресу доставки, мобільний телефон та ПІБ). Також ОСОБА_6 сказав, що потрібна передоплата у розмірі 2 000 гривень, ОСОБА_5 погодилась та 07.07.2021 року знаходячись на роботі за адресою: АДРЕСА_3 о 17:08 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела 2 000 гривень зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 карта на ім`я ОСОБА_7 . Після чого в день доставки, ОСОБА_6 не виходив на зв`язок, а згодом заблокував ОСОБА_5 .

Таким чином, дізнавач зазначила, що у разі наявності інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам в період з 07.07.2021 по теперішній час, це б сприяло встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 03.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони

можуть мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000494 від 03.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) у відділенні м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно громадянки ОСОБА_7 на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття банківської картки, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до банківської картки розрахункового рахунку, а також рух коштів розрахункового рахунку з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, в період з 07.07.2021 по 28.10.2021 та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 26 листопада 2021 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9757/21.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1