Провадження № 1-кс/712/453/22
Справа № 712/925/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси, винесене у кримінальному провадженні №0000933, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 26.01.2022 у порядку ст. 208 КПК України при затриманні ОСОБА_5 біля будівництва по АДРЕСА_1 за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України, де у період часу з 13 год. 04 хв. до 13 год. 31 хв. під час особистого обшуку останнього у лівій кишені жилетки затриманого виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору фірми «sigma», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору фірми «Huawei», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до паперового конверту та опечатано. Разом з цим, у ході обшуку у внутрішній лівій кишені знаходились грошові кошти загальною сумою 300 гривень, при обробці яких спеціальним засобом, на двох купюрах номіналом 50 гривень серії ФЗ7626073 та 100 гривень серії УГ4047125 проявлено надпис малинового кольору «ЗБУТ», після чого їх було вилучено, упаковано до паперового конверту та опечатано, а решта грошових коштів у розмірі 150 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень УШ8713236, 1 купюра номіналом 50 гривень СЙ5123887) були вилучені, упаковані до іншого паперового конверту та опечатано.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленові пакети із вмістом психотропної речовини «амфетамін», та з моменту придбання зберігав її до 13 год. 52 хв. 14.01.2022 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення, що розфасовано у поліетиленові пакети, після чого 14.01.2022 близько 13 год. 52 хв. перебуваючи неподалік від будинку 10 по вул. П. Лазаренка у м. Черкаси, здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збув поліетиленовий пакет із вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, а саме: поліетиленовий пакет, який відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-22/567-НЗПРАП від 19.01.2022 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої становить 0,142 г, за що отримав грошові кошти у розмірі 150 гривень, після чого придбаний поліетиленовий пакет із речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу та поміщено до сейфпакету № 2678871.

Крім цього, ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленові пакети із вмістом психотропної речовини «амфетамін», та з моменту придбання зберігав її до 11 год. 45 хв. 26.01.2022 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення, що розфасовано у поліетиленові пакети, після чого 26.01.2022 близько 11 год. 45 хв. перебуваючи неподалік від будинку 4/1 по вул. П. Лазаренка у м. Черкаси, здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збув поліетиленовий пакет із вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, а саме: поліетиленовий пакет, який відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-22/841-НЗПРАП від 26.01.2022 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої становить 0,136 г, за що отримав грошові кошти у розмірі 150 гривень, після чого придбаний поліетиленовий пакет із речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу та поміщено до сейфпакету № РSР1129488.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Хрещатик Черкаської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, розлучений, на утриманні має ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працюючий, депутатом, учасником ліквідації наслідків ЧАЕС, інвалідом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше несудимий.

26.01.2022 у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано біля будівництва по вул. П. Лазаренка, 4/1 у м. Черкаси за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України, де у період часу з 13 год. 04 хв. до 13 год. 31 хв. під час особистого обшуку останнього у лівій кишені жилетки затриманого виявлено: мобільний телефон чорного кольору фірми «sigma», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору фірми «Huawei», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до паперового конверту та опечатано. Разом з цим, у ході обшуку у внутрішній лівій кишені знаходились грошові кошти загальною сумою 300 гривень, при обробці яких спеціальним засобом, на двох купюрах номіналом 50 гривень серії ФЗ7626073 та 100 гривень серії УГ4047125 проявлено надпис малинового кольору «ЗБУТ», після чого їх було вилучено, упаковано до паперового конверту та опечатано, а решта грошових коштів у розмірі 150 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень УШ8713236, 1 купюра номіналом 50 гривень СЙ5123887) були вилучені, упаковані до іншого паперового конверту та опечатано.

26.01.2022 на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України.

27.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини; ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчиненого повторно.

Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказані вилучені речі могли бути знаряддям скоєння злочину, у зв`язку з чим, він має значення в якості речового доказу злочинної діяльності, та його необхідно було невідкладно вилучити, для подальшого збереження, дослідження та приєднання до матеріалів провадження в якості речових доказів.

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю, проведення необхідних експертиз, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про накладення арешту у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Адвокат ОСОБА_8 та власник майна звернулись до суду із заявою про розгляд клопотання про накладення арешту у їх відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000933, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР від 09.04.2021 року «09.04.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з приводу того, що працівниками карного розшуку Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській у ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено факти вчинення злочину пов`язаних незаконним збутом наркотичного засобу на території міста Черкаси, Черкаської області (ЄО 17923 від 08.02.2021)» - правова кваліфікація за ст. ч. 1 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Хрещатик Черкаської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, розлучений, на утриманні має ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працюючий, депутатом, учасником ліквідації наслідків ЧАЕС, інвалідом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше несудимий.

26.01.2022 у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано біля будівництва по вул. П. Лазаренка, 4/1 у м. Черкаси за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України, де у період часу з 13 год. 04 хв. до 13 год. 31 хв. під час особистого обшуку останнього у лівій кишені жилетки затриманого виявлено: мобільний телефон чорного кольору фірми «sigma», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору фірми «Huawei», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до паперового конверту та опечатано. Разом з цим, у ході обшуку у внутрішній лівій кишені знаходились грошові кошти загальною сумою 300 гривень, при обробці яких спеціальним засобом, на двох купюрах номіналом 50 гривень серії ФЗ7626073 та 100 гривень серії УГ4047125 проявлено надпис малинового кольору «ЗБУТ», після чого їх було вилучено, упаковано до паперового конверту та опечатано, а решта грошових коштів у розмірі 150 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень УШ8713236, 1 купюра номіналом 50 гривень СЙ5123887) були вилучені, упаковані до іншого паперового конверту та опечатано.

26.01.2022 на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України.

27.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини; ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчиненого повторно.

Постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 27.01.2022 року мобільний телефон чорного кольору фірми «sigma», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору фірми «Huawei», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до паперового конверту та опечатано. Разом з цим, у ході обшуку у внутрішній лівій кишені знаходились грошові кошти загальною сумою 300 гривень, при обробці яких спеціальним засобом, на двох купюрах номіналом 50 гривень серії ФЗ7626073 та 100 гривень серії УГ4047125 проявлено надпис малинового кольору «ЗБУТ», після чого їх було вилучено, упаковано до паперового конверту та опечатано, а решта грошових коштів у розмірі 150 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень УШ8713236, 1 купюра номіналом 50 гривень СЙ5123887) були вилучені, упаковані до іншого паперового конверту та опечатано визнані речовими доказами.

Вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна, слідчий суддя враховує усталену судову практику ЄСПЛ на предмет відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: чи є втручання законним; чи переслідує воно суспільний інтерес; чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Крім того, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно особи слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження причетності цієї особи до вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірного володіння, користування особою майном, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах власника майна.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилається на те, що з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю, забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз по дослідженню речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучене 26.01.2022 у порядку ст. 208 КПК України при затриманні ОСОБА_5 біля будівництва по АДРЕСА_1 за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України, де у період часу з 13 год. 04 хв. до 13 год. 31 хв. під час особистого обшуку останнього у лівій кишені жилетки затриманого виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору фірми «sigma», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору фірми «Huawei», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до паперового конверту та опечатано. Разом з цим, у ході обшуку у внутрішній лівій кишені знаходились грошові кошти загальною сумою 300 гривень, при обробці яких спеціальним засобом, на двох купюрах номіналом 50 гривень серії ФЗ7626073 та 100 гривень серії УГ4047125 проявлено надпис малинового кольору «ЗБУТ», після чого їх було вилучено, упаковано до паперового конверту та опечатано, а решта грошових коштів у розмірі 150 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень УШ8713236, 1 купюра номіналом 50 гривень СЙ5123887) були вилучені, упаковані до іншого паперового конверту та опечатано.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю, забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз по дослідженню речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на мобільний телефон чорного кольору фірми «sigma», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору фірми «Huawei», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до паперового конверту та опечатано. Разом з цим, у ході обшуку у внутрішній лівій кишені знаходились грошові кошти загальною сумою 300 гривень, при обробці яких спеціальним засобом, на двох купюрах номіналом 50 гривень серії ФЗ7626073 та 100 гривень серії УГ4047125 проявлено надпис малинового кольору «ЗБУТ», після чого їх було вилучено, упаковано до паперового конверту та опечатано, а решта грошових коштів у розмірі 150 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень УШ8713236, 1 купюра номіналом 50 гривень СЙ5123887) були вилучені, упаковані до іншого паперового конверту та опечатано.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131-132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.01.2022 у порядку ст. 208 КПК України при затриманні ОСОБА_5 біля будівництва по вул. П. Лазаренка, 4/1 у м. Черкаси за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України, де у період часу з 13 год. 04 хв. до 13 год. 31 хв. під час особистого обшуку останнього у лівій кишені жилетки затриманого виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору фірми «sigma», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору фірми «Huawei», з sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , які вилучено та упаковано до паперового конверту та опечатано. Разом з цим, у ході обшуку у внутрішній лівій кишені знаходились грошові кошти загальною сумою 300 гривень, при обробці яких спеціальним засобом, на двох купюрах номіналом 50 гривень серії ФЗ7626073 та 100 гривень серії УГ4047125 проявлено надпис малинового кольору «ЗБУТ», після чого їх було вилучено, упаковано до паперового конверту та опечатано, а решта грошових коштів у розмірі 150 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень УШ8713236, 1 купюра номіналом 50 гривень СЙ5123887) були вилучені, упаковані до іншого паперового конверту та опечатано.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або на інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000933.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9