Провадження №1- кс/712/5785/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2019 за № 0003715, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003715 від 06.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування 06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32015 грн шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.

З наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне, що при знятті показників проходження відстаней, обумовлених в договорі, виявлено ряд розбіжностей в кілометражі. Так, за травень 2019 року ФОП ОСОБА_5 було завідомо неправдиво внесено до офіційних документів на 2 536,2 км більше, ніж фактично було пройдено його транспортом, при вартості пройденого одного кілометра орендованим автомобілем 12 грн 50 коп. В результаті чого сума завищення вартості перевезення працівників орендованим транспортом, послуги із якого були надані ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів по двох маршрутах склала 32 015,00 грн

За період з 10.01.2018 по 31.12.2018 року сума незаконно присвоєних коштів ФОП ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів склала 285 110,05 грн, з 01.01.2019 по 31.05.2019 склала 141 987,50 грн. Загальна сума за вказаний період склала 427 097,55 грн.

Для перевірки наведених даних, було призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 встановлено розбіжність між кілометражем вказаних в актах з надання послуг з перевезення, які були подані ФОП ОСОБА_5 та фактичним кілометражем по тих маршрутах, по яких людей доставляли на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До прикладу, в актах з наданих послуг з пасажирського перевезення за маршрутом м. Сміла, (автовокзал по вул. Незалежності центр, перехрестя вулиць Незалежності та Соборна - вул. Соборна) через с. Білозір`я, Черкаського району (по вул. Незалежності) АДРЕСА_1 (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказано, що відстань становить 55 кілометрів. Натомість у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 відстань за вказаним маршрутом становить 36 км.

Для визначення розміру надмірно перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 було призначено ряд судових економічних експертиз за маршрутами у відповідності до актів з надання послуг з пасажирського перевезення.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 вказав, що дійсно працював в 2018-2019 роках водієм у ФОП ОСОБА_5 . У подальшому, після розірвання відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 він перейшов працювати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де й працює по даний час водієм, возить людей на роботу по тому ж самому маршруту. Також він підтвердив факт завищення кілометражу в актах наданих послуг, які ФОП ОСОБА_5 вніс та в подальшому подав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, свідок ОСОБА_6 вказав, що сам ОСОБА_5 людей не возив, а залучав найманих робітників, які частково були лише оформлені на роботу.

Враховуючи, що кваліфікація у даному кримінальному провадженні визначена за ст. 191 ч. 2 КК України тобто як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, необхідним є підтвердження факту того, що ОСОБА_5 надаючи послуги із автомобільного перевезення був службовою особою, мав в підпорядкуванні підлеглих осіб, яких він залучив як водіїв. Такі дані можна отримати звернувшись в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо найманих робітників, які працювали водіями у ФОП ОСОБА_5 в період 02 січня 2018 року по 31 липня 2019 року.

Крім цього, важливим є встановлення та допит в якості свідків тих водіїв, які працювали на ФОП ОСОБА_5 в зазначений період.

Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є отримати дані податкової звітності за 1-ДФ ФОП ОСОБА_5 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 02 січня 2018 року по 31 липня 2019 року, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити чи фактично здійснювались роботи, та закупівля необхідних товарів та матеріалів для їх виконання умов договору.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернулася з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003715 внесені до вказаного реєстру: 06 липня 2019 року за фабулою: «06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32015 грн шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , а саме: даних податкової звітності за 1-ДФ ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 02 січня 2018 року по 31 липня 2019 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , а саме даних податкової звітності за 1-ДФ ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 02 січня 2018 року по 31 липня 2019 року в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1