Справа № 570/157/22
Номер провадження 1-кс/570/55/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2022 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого дізнавача майора поліції ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
28 серпня 2021 року за фактом заволодіння невідомою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 внесене повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
14 січня 2022 року, в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, дізнавач за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У вказаному клопотанні ставить прохання про надання їй або іншим службовим особам за її письмовим дорученням дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження відділення: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення у даній банківській установі копій наявних документів щодо карткового рахунку на який здійснено переказ кредитних грошових коштів через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 , повну інформацію про користувача зазначеного карткового рахунку, ІР-адресу (із зазначенням точного часу) з якої здійснювався вхід в обліковий запис платіжної системи, номер телефону, який вказувався при реєстрації, виписка про перерахування/зарахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 20 липня 2021 року по 19 січня 2022 року.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що невідома особа шляхом обману оформила кредитний договір від імені ОСОБА_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Сума кредиту невідомій особі була перерахована за допомогою ID транзакції системи "Liq Pai" . Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дасть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх анкетні дані та місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задоволити.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Заслухавши пояснення старшого дізнавача, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Враховуючи, що зазначені документи, які перебувають в відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтованим.
Однак, приймаючи до уваги, що інші особи, які зазначені в клопотання не являються стороною кримінального провадження приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів необхідно надати лише відповідному дізнавачу.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження відділення: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення у даній банківській установі копій наявних документів щодо карткового рахунку на який здійснено переказ кредитних грошових коштів через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 , повну інформацію про користувача зазначеного карткового рахунку, ІР-адресу (із зазначенням точного часу) з якої здійснювався вхід в обліковий запис платіжної системи, номер телефону, який вказувався при реєстрації, виписка про перерахування/зарахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 20 липня 2021 року по 19 січня 2022 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1