Дата документу 26.01.2022 Справа № 554/9699/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/9699/21
Провадження № 1-кс/554/1595/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000005 від 05.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.

05.02.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Окрім цього, у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі ТОВ « ОСОБА_6

14.06.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, в період вересня-жовтня 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме 25 % статутного капіталу товариства (1 500 грн.), двома автотранспортнимизасобами МАН (транзитні номера Т5ВВ4730 та Т5ВЕ9918), напівпричепом (транзитний номер ТІР Н9042), а також частиною чистого прибутку товариства за ІІІ квартал 2020 року в сумі 1 500 тис. грн., належних співзасновнику товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - померлому ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду спадкоємцям останнього.

03.09.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка надала наступні покази, що її покійний чоловік ОСОБА_7 володів часткою в розмірі 25% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яку згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2020 за № 17/1, нібито безоплатно передав іншим засновникам вказаного підприємства, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 916 від 28.07.2021, яка проводилася по матеріалам цивільної справи № 554/11602/20, яка перебувала на розгляді судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 , підпис від імені учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у графі «Учасники _____ ОСОБА_7 ». Протоколу № 17/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2020, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Окрім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який надав наступні покази, що дійсно він являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє часткою в розмірі 25% у статутному капіталі. Також, останній повідомив, що після смерті ОСОБА_7 , точної дати не памятає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 принесли йому протокол загальних зборів № 17/1 від 04.09.2020 в якому вже стояв підпис ОСОБА_7 , щоб я також його підписав, що я і зробив.

Відповідно до статті 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

У матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що «Протоколу № 17/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 04.09.2020, який знаходиться в матеріалах цивільної справи № 554/11602/20 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом їх отримати неможливо

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до цивільної справи № 554/11602/20, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналу «Протоколу № 17/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 04.09.2020.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1