Справа №760/2358/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000481, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, 14.08.2019 року досудове розслідування кримінального провадження № 0000481, доручено здійснювати ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») здійснено відчуження майнових прав щодо низки житлових квартир в житлових будинках, замовниками будівництва яких виступали зазначені комунальні підприємства на користь комерційних підприємств.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.09.2010 № 30/4842 затверджено «Програму будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 2017» щодо будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 .

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2011 № 559 передано функції замовника будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 від ІНФОРМАЦІЯ_7 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Пунктом 3.3. вказаного Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2011 № 559 на ІНФОРМАЦІЯ_8 покладено обов`язок щодо формування списків громадян, які перебувають на квартирному обліку для укладання договорів на фінансування житла за програмою 70% - кошти громадян, 30% - кошти міського бюджету, а також за програмою 50% - кошти громадян, 50% - кошти міського бюджету, сформовані відповідно до п.3.3 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2011 № 559 «Про будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 ».

Пунктом 3.4. вказаного Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2011 № 559 на ІНФОРМАЦІЯ_8 покладено обов`язок укласти з громадянами, згідно з вищезазначеними списками договори про порядок оплати вартості та надання квартир у житловому будинку по АДРЕСА_2 .

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2012 № 533/7870 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано земельну ділянку для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку на АДРЕСА_2 .

В подальшому, протягом 2015 - 2016 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало майнові права на 16 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 8 551 000,00 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході аналізу вартості 1 кв.м. житлової нерухомості за період з березня 2015 року по листопад 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 складає 20 100,00 грн.

А відтак, ринкова вартість квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказує на заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 21.12.2021 № 21-65, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартири становить від 14 380, 00 грн. до 17 285, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2014 № 765/765 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Протягом 2015 - 2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.12.2016 № 75/201-ПЛАТ6 квартири № 201, поверх 22-23, загальна площа 148,55 кв.м., житлова площа 83,71 кв.м., кількість кімнат 5, вартість майновий прав складає 2 140 605,50 грн. (в т.ч. ПДВ 356 767,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 14 410,00 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 25.04.2017 № 75/4-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_4 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 001 147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17 900,00 грн. з ПДВ,

квартири АДРЕСА_5 , загальна площа 78,72 кв.м., житлова площа 43,20 кв.м., кількість кімнат 3, вартість майновий прав складає 1 409 088,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17 900,00 грн. з ПДВ,

квартири АДРЕСА_6 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 001 147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17 900,00 грн. з ПДВ,

квартири АДРЕСА_7 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 001 147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17 900,00 грн. з ПДВ,

квартири АДРЕСА_8 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 001 147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17 900,00 грн. з ПДВ, всього по будинку загальна площа 302,44 кв. м.,

загальна вартість з ПДВ 5 413 676, 00 грн., запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2019 № 75/104-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_9 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 052 043,30 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 19 000,00 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2019 року.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 21.12.2021 № 21-65, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартири становить від 20 660, 00 грн. до 23 266, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.09.2014 № 260/260 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому, протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано майнові права на 8 квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_10 , на загальну суму 9 625 191,00 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-70 квартири № 70, поверх 8, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 393 898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232 316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-60 квартири № 60, поверх 7, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 393 898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232 316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-80 квартири № 80, поверх 9, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 393 898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232 316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-113 квартири № 113, поверх 13, загальна площа 46,06 кв.м., житлова площа 18,67 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 861 322,00 грн. (в т.ч. ПДВ 143 553,67 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-110 квартири № 110, поверх 12, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 393 898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232 316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-50 квартири № 50, поверх 6, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1 393 898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232 316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-15 квартири № 15, поверх 3, загальна площа 48,01 кв.м., житлова площа 18,00 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 897 787,00 грн. (в т.ч. ПДВ 149 631,17 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-16 квартири № 16, поверх 3, загальна площа 48,01 кв.м., житлова площа 18,00 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 897 787,00 грн. (в т.ч. ПДВ 149 631,17 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 22.09.2021 № 21-49, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 21 067, 00 грн. до 23 322, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість 8 квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_10 , на загальну суму 9 625 191,00 грн. вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що на підставі договору на виконання функцій замовника від 26.10.2012 № 130/22 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за поштовою адресою: АДРЕСА_11 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_12 ), будівельна адреса: АДРЕСА_13 .

В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано майнові права на квартири у житловому будинку, розташованому за поштовою адресою: АДРЕСА_11 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_12 ), будівельна адреса: АДРЕСА_13 шляхом укладання договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 15 858 693,40 грн.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 30.09.2021 № 21-52, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 17 843, 00 грн. до 19 767, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_12 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 15 830 280,40 грн., вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.05.2013 № 511/9568 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків за будівельними адресами: АДРЕСА_14 .

В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_15 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/19-К15-Б квартири № 19, поверх 3, загальна площа 56,07 кв.м., житлова площа 33,27 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 545 841,45 грн. (в т.ч. ПДВ 90 973,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/7-К15-Б квартири № 7, поверх 2, загальна площа 41,85 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 407 409,75 грн. (в т.ч. ПДВ 67 901,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/8-К15-Б квартири № 8, поверх 2, загальна площа 41,85 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 407 409,75 грн. (в т.ч. ПДВ 67 901,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/183-К15-Б квартири № 183, поверх 24, загальна площа 42,24 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 411 206,40 грн. (в т.ч. ПДВ 68 534,40 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року.

Протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_15 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А квартири № 176, поверх 23, загальна площа 42,24 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 411 206,40 грн. (в т.ч. ПДВ 68 524,40 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А квартири № 179, поверх 23, загальна площа 56,07 кв.м., житлова площа 33,27 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 545 841,45 грн. (в т.ч. ПДВ 90 973,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А квартири № 8, поверх 2, загальна площа 41,85 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 407 409,75 грн. (в т.ч. ПДВ 67 901,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А квартири № 19, поверх 3, загальна площа 56,07 кв.м., житлова площа 33,27 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 545 841,45 грн. (в т.ч. ПДВ 90 973,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А квартири № 137, поверх 18, загальна площа 79,45 кв.м., житлова площа 45,53 кв.м., кількість кімнат 3, вартість майновий прав складає 773 445,75 грн. (в т.ч. ПДВ 128 907,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 30.09.2021 № 21-42, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 13 963, 00 грн. до 17 031, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість квартир у житлових будинках, розташованих за будівельними адресами: АДРЕСА_14 , вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що згідно з рішенням 4 сесії 24 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 №332-4/492 від 27.03.2003 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування», та рішенням № 235/2810 від 31.03.2005 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі - «БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передано, на умовах визначеними в цьому рішенні, у довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 1,36 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_3 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови. Кінцевим бенефіціарним власником «БО «БФ «Солом`янка» є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 .

На підставі вказаного рішення, 27.11.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та «БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки, кадастровий номер :69:091:0041. При цьому, згідно п. 7.2. Договору та п. 9.1.6. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , «БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.1999 №49/551 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», був зобов`язаний передати ІНФОРМАЦІЯ_19 5% загальної площі будинку, а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва 10% загальної площі будинку.

Разом з тим, згідно наявної інформації оперативного підрозділу, вказані вище зобов`язання виконані не були, а житлові квартири в будинку передані у власність фізичним особам, на підставі укладених договорів іпотеки.

Зокрема, між «БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Генеральний інвестор), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , укладено договір від 07.07.2014 № 5/07, згідно з яким Замовник доручає, а Генеральний інвестор зобов`язується своїми та залученими силами і засобами профінансувати та організувати будівництво житлового будинку з гостьовою стоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту земельній ділянці кадастровий номер :69:091:0041 на АДРЕСА_3 .

Згідно оперативної інформації генеральним підрядником виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке в свою чергу підконтрольне ОСОБА_6 , вартість будівельних робіт становить 27 500 000, 00 грн.

Так, в період часу з 2014 по 2015 роки фізичними особами з близького оточення ОСОБА_6 укладається низка договорів позики з ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 27 387 000, 00 грн., зокрема ОСОБА_8 (дружиною ОСОБА_6 ) на сума 11 400 000, 00 грн., ОСОБА_9 (сином ОСОБА_6 ) на суму 5 600 000, 00 грн., ОСОБА_10 (станом на 2015 рік заступник ОСОБА_6 , перший заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 5 177 000, 00 грн., ОСОБА_11 (негласна помічниця ОСОБА_6 , начальник відділу адміністративно-кадрової роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 4 000 000, 00 грн.

Згідно умов договору позики, в забезпечення виконання зобов`язань позичальник передає позикодавцю в іпотеку майнові права на житлові приміщення за будівельною адресою: АДРЕСА_18 .

В подальшому «борг» повернуто не було, а вищезазначені особи згідно умов договору позики отримали право власності на предмети іпотеки, а саме квартири за будівельною адресою: АДРЕСА_18 .

В рамках вказаного кримінального провадження призначено проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення виконавців підписів на вищезазначених договорах.

Слідчий просила проводити розгляд клопотання без її участі про що надала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати зобов`язати службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому в ВОС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо будівництва житлових будинків АДРЕСА_3 , за будівельною адресою: АДРЕСА_10 , за поштовою адресою: АДРЕСА_11 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_12 ), будівельна адреса: АДРЕСА_13 , за будівельною адресою: АДРЕСА_14 , замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.01.2015 по теперішній час, а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.12.2016 № 75/201-ПЛАТ6 квартири № 201;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартиру АДРЕСА_19 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 25.04.2017 № 75/4-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_20 ,

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2019 № 75/104-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_26 ;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартиру АДРЕСА_27 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-70, квартири АДРЕСА_28 ;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_29 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-60, квартири 60;

-договір про відступлення прав та обов`язків від 06.11.2017 № 06/11/2017/К27-60 за договором купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-60, квартири 60;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_30 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-80, квартири АДРЕСА_31 ;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_32 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-113, квартири АДРЕСА_33 ;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_34 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-110, квартири АДРЕСА_35 ;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_36 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-50, квартири 50;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_37 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-15, квартири 15;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_38 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-16, квартири АДРЕСА_39 ;

-всіх договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав (права власності) на квартири АДРЕСА_40 ;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, з додатком № 1 від 14.01.2015 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, додатковою угодою № 1 від 28.12.2015 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, додатковою угодою № 2 від 18.05.2017 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, додаток № 1 додатковою угодою № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32,

-договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А,

-договір про відступлення прав та обов`язків від 23.10.2015 № 23/10/2015-К8 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А,

-додаткова угода № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А та договору про відступлення прав та обов`язків від 23.10.2015 № 23/10/2015-К8,

-додаткова угода № 2 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А та договору про відступлення прав та обов`язків від 23.10.2015 № 23/10/2015-К8,

-договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А,

-договір про відступлення прав та обов`язків від 09.11.2015 № 09/11/2015-К19 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А,

-договір про відступлення прав та обов`язків від 02.07.2017,

-додаткова угода від 28.09.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А,

-договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А,

-договір про відступлення прав та обов`язків від 18.07.2017 № 18/07/2017-К137 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А,

-додаткова угода від 07.08.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А,

-договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А,

-договір про відступлення прав та обов`язків від 12.02.2016 № 12/02/2016-К176 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А,

-додаткова угода від 09.08.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А,

-договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А,

-договір про відступлення прав та обов`язків від 16.03.2016 № 16/03/2016-К179 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А,

-додаткова угода від 09.08.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А,

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/7-К15-Б,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 02.12.2015 № 82/7-К15-Б-З,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 10.12.2015 № 82/7-К15-Б-З-1,

-додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/7-К15-Б,

-договір купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/8-К15-Б,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 30.12.2015 № 82/8-К15-Б-З,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 01.02.2016 № 82/8-К15-Б-З-2,

-додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/8-К15-Б,

-договір купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/19-К15-Б,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 03.09.2015 № 82/19-К15-Б-З,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 11.09.2015 № 82/19-К15-Б-З-2,

-додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/19-К15-Б,

-договір купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/183-К15-Б,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 30.12.2015 № 82/183-К15-Б-З,

-договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 01.02.2016 № 82/183-К15-Б-З-8,

-додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/183-К15-Б,

-всі документи на підставі яких формувалась ціна квартир, зокрема тих, що були реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за будівельною адресою: АДРЕСА_10 , за поштовою адресою: АДРЕСА_11 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_12 ), будівельна адреса: АДРЕСА_13 , за будівельною адресою: АДРЕСА_14 , замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. положення комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості, протоколів встановлення (перегляду) поточної ціни одного метра квадратного загальної житлової площі, рішення комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості;

-накази про призначення директора, заступників та головного бухгалтера підприємства, які виконували обов`язки в період з 26.10.2012 по дату реалізації квартир сторонами за адресою: АДРЕСА_3 , за будівельною адресою: АДРЕСА_10 , за поштовою адресою: АДРЕСА_11 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_12 ), будівельна адреса: АДРЕСА_13 , за будівельною адресою: АДРЕСА_14 , а також членів комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості, їх особових справ (в. ч. договорів, контрактів, тощо), посадових інструкцій вказаних вище службових осіб вищевказаних осіб, в т.ч. ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , секретаря комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості ОСОБА_22 ;

-всі експертні дослідження, на підставі яких формувалася ціна квартир за адресами АДРЕСА_3 , за будівельною адресою: АДРЕСА_10 , за поштовою адресою: АДРЕСА_11 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_12 ), будівельна адреса: АДРЕСА_13 , за будівельною адресою: АДРЕСА_14 , замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1