Справа №463/8270/21
Провадження №1-кс/463/6209/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 жовтня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів щодо відкриття банківського рахунку (рахунків) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі всіх договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) додатків до них, інформації про дату отримання цифрових електронних підписів до системи «Клієнт банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх блокування та заміни, а також інформації, щодо дати, часу та ІР-адрес їх використання, за період часу з 01.01.2006 по 01.01.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Львівським РУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000339, відомості, що містяться в них можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів щодо відкриття банківського рахунку (рахунків) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі всіх договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) додатків до них, інформації про дату отримання цифрових електронних підписів до системи «Клієнт банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх блокування та заміни, а також інформації, щодо дати, часу та ІР-адрес їх використання, за період часу з 01.01.2006 по 01.01.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1