ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4933/21
Провадження № 1-кс/210/2028/21

"10" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000489 від 01 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, про отримання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 09.09.2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000489 від 01 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, про отримання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.08.2021 року близько 22:00 годині, невідома особа, шляхом спричинення тілесних ушкоджень потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мало місце за адресою: АДРЕСА_1 , забрала у останніх, гаманець, в якому перебувала банківська карта для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти в розмірі приблизно 9100 гривень, картка мешканця ОСОБА_6 на ім`я останнього № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Хіаоmі Redmi 9А Sky Blue 2GB RAM 32 GB ROM, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , який купував 23.11.2020 року у магазині SMS, вартістю 3377 гривень, мобільний телефон перебував в робочому стані, ніяких ушкоджень не мав, в ньому була сім-карта з номером ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_5 , належні ОСОБА_4 , та речі належні ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки Samsung Galaxy A02|DS, чорного кольору, 32 GB, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , який перебував в чохлі книжці, чорного кольору, мав ушкодження на екрані з верхнього правого боку, трохи розбитий екран, інших ушкоджень не мав, купував в травні 2021 року в магазині Ельдорадо, в мобільному телефоні були сім-карти оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер: НОМЕР_8 , гаманець з грошима приблизно 200 гривень, дрібними купюрами, банківська карта, ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 , на якій знаходилось 745 гривень, УБД на ім`я останнього та картка мешканця м. Кривий Ріг.

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 01 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В подальшому було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено кредит у фінансовій установа Credit Kasa 0777- 4715 від 02.09.2021 на 10000 гривень, також оформили кредит частинами у магазині Фокстрот, а саме там купували мобільний телефон Iphone 11 128 GB, за 22499 гривень, мережева зарядка Apple 20w usb-c за 760 гривень, на загальну суму 23259 гривень, що мало місце 21.08.2021 року о 09:43 годині, з кредитної карти потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 , перевели на карту для виплат № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 24 000 гривень, які зняли разом із зарплатою потерпілого, яка складає 9000 гривень. Також з показів потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховані на рахунок Укрсіббанку № НОМЕР_11 .

Також, в подальшому встановлено, що на потерпілого ОСОБА_5 оформлено кредит в фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_6 договір № 4650682 від 21.08.2021 року на 5000 гривень та в фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_5 № 0777-5192 від 21.08.2021 року на 10 000 гривень.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.08.2021 року по 23.08.2021 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, та дані осіб на рахунки яких було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_9 .

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито що найменше по одному банківські рахунки, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000489 від 01 вересня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, про отримання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб банку надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять наступні відомості:

- зокрема по рахунку № НОМЕР_9 , належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів, відеофіксацїї, зокрема з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані осіб, на рахунок яких було переведено грошові кошти з № НОМЕР_9 , у період з 21:00 годин 20.08.2021 року по 15:00 годин 23.08.2021 року чи намагались зняти грошові кошти з рахунку учасника фінансової операції та де саме, за період часу з 21:00 годин 20.08.2021 року по 15:00 годин 23.08.2021 року.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/ або слідчому слідчої групи ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали, до 08 листопада 2021 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1