печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Вавілон» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Вавілон» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 жовтня 2018 року у справі № 757/48188/18-к, а саме на грошові кошти, які обліковуються на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Вавілон» в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та в АТ «КристалБанк» № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що даний арешт майна є необґрунтованим, накладеним всупереч визначеним законом підставам, без урахування фактичних обставин справи, які не були досліджені під час розгляду клопотання про арешт майна, а також підстава для накладення арешту відпала, а тому арешт підлягає скасуванню. За час досудового розслідування жодній особі не повідомлено про підозру, жодну особу не було викликано на допит, жодних слідчих дій в даному кримінальному провадженні не проведено, що говорить не тільки про безпідставність тверджень слідства стосовно необхідності даного арешту, а й про відсутність складу кримінального правопорушення.

Продовження застосування арешту на кошти на рахунках ТОВ «БК «Вавілон» як і саме кримінальне провадження втратили свою актуальність для органу досудового розслідування, що свою чергу підтверджує відсутність будь-яких підстав, які обґрунтовують подальшу потребу в застосуванні такого арешту. Арешт перешкоджає завершенню ліквідаційної процедури даного банкрута.

Учасники справи до судового засідання не з`явився. Ліквідатор ОСОБА_4 . Направив на адресу суду клопотання щодо розгляду справи за його відсутності. Доводи, зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності, розглянув вказане клопотання за відсутності сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

02 жовтня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0002085 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/48188/18-к накладено арешт зокрема на грошові кошти, які обліковуються на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Вавілон» № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» та № НОМЕР_2 в АТ «КристалБанк».

Разом з тим, згідно відповіді прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у вказаному кримінальному провадженні 10.10.2019 слідчим прийнято рішення про його закриття на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження, а також не підтримання стороною обвинувачення вказаного арешту, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Вавілон» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 задовольнити.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні № 0002085, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 жовтня 2018 року у справі № 757/48188/18-к, а саме на грошові кошти, які обліковуються на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Вавілон» № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та № НОМЕР_2 в АТ «КристалБанк» (МФО 339050).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1