УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2021 Справа №607/16737/21 Провадження 1-кс/607/ 5563 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000322 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
21.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000322 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.190 КК України.
Ініціатор клопотання зазначила, що 09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 про те, що у період з січня по липень 2019 року ОСОБА_6 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_6 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_6 зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам.
Встановлено, що 06.05.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №06/05/19/1, предметом якого є купівля сільськогосподарської продукції.
Крім цього, ФОП ОСОБА_5 уклав договір перевезення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке здійснювало перевезення належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна до місця призначення, визначеного ФОП ОСОБА_8 .
Згідно показів ОСОБА_5 , організацію перевезення придбаного зерна в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював ОСОБА_6 . Під час проведення взаємозвірки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним було встановлено, що 82,440 тонн зерна він не отримав. Вивезення даного зерна здійснювали автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме автомобіль марки DAF: НОМЕР_3 , причіп: НОМЕР_4 ( водій ОСОБА_9 ) та автомобіль марки DАГ: НОМЕР_5 , причіп: НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ) за вказівкою ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування встановлено, що зерно в кількості 82,440 тонн, яке згідно показів потерпілого не було доставлено за пунктом призначення, вивантажено в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 .
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, було вилучено документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з якими, зерно в кількості 82,440 тонн до них поступило від замовника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім нього, отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до отриманої відповіді від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати документи зазначені в ухвалі слідчого судді є неможливим, оскільки дане товариство було продано 23.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та надано на підтвердження здійснення даної господарської діяльності копії документів, а саме договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи для проведення якої необхідно отримати бухгалтерські та фінансово-господарські документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються господарської діяльності з контрагентами: ДН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_8 » з січня 2019 року по січень 2020 року, які згідно акту приймання - передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім цього, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, а тому виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме товарно-транспортних накладних №02/15 від 15.06.2019 та №01/15 від 15.06.2019, відповідно до яких зерно в кількості 82,440 тонн, що належало ФОП « ОСОБА_8 » поступило у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , зокрема: бухгалтерських та фінансово-господарських документів що стосуються господарської діяльності з контрагентами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_8 » з січня 2019 року по січень 2020 року, а також оригіналів товарно - транспортних накладних №02/15 від 15.06.2019 та№01/15 від 15.06.2019. Вище вказана інформація знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична-адреса: АДРЕСА_4 ) може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична-адреса: АДРЕСА_4 ) та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для з`ясування обставин даного кримінального провадження, та для проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична-адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки такі документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000322 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУІІП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, специфікацій укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із контрагентами ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2019 року по січень 2020 року, головну книгу, банківські виписки, журнали ордера і відомості по рахунках, акти звірок з покупцями та постачальниками, що стосуються контрагентів ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2019 року по січень 2020 року, а також оригіналів товарно-транспортних накладних №02/15 від 15.06.2019 та №01/15 від 15.06.2019, які підтверджують факт поставки зерна в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні та червні 2019 року від ФОП ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1