Справа № 405/8719/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що складались на виконання договору підряду № 77/2019 від 01.07.2019 на виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі Маловодянського сільського будинку культури по АДРЕСА_2 », а саме:
- статутних документів ФОП ОСОБА_5 , наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба;
- ліцензій та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт, тощо;
- договору № 77/2019 від 01.07.2021 з усіма додатками та додатковими угодами;
- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;
- відповідно до договору підряду № 77/2019 від 01.07.2021 - актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- загального журналу робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договорів на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;
- акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).
- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі, у разі авансування;
- календарного плану (графіку) виконання робіт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПП ОСОБА_5 здійснили привласнення бюджетних коштів, що виділялись на виконання послуг «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».
01.07.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , було укладено договір підряду № 77/2019 на виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі Маловодянського сільського будинку культури по АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 441 575,22 грн.
Відповідно до договору № 77/2019 п.2.3 «оплата за виконані роботи здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця 100 % від встановлених асигнувань, Замовник оплачує Виконавцю протягом 7-ми банківських днів з моменту підписання актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) складених згідно кошторису.»
Однак, відповідно до інформації яка мається у вільному доступі вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала кошти в повному обсязі відповідно до договору 11.07.2019 року, що вказує про неможливість виконання даних робіт у вказаний проміжок часу, а саме 10 днів з часу підписання договору, чим порушили виконання умов договору.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання вказаного договору підрядником було внесено до актів виконаних робіт неправдиву інформацію щодо фактичної вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт, що є порушенням п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».
У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: вище перелічених документів, що складались на виконання договору підряду № 77/2019 від 01.07.2019 на виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі Маловодянського сільського будинку культури по АДРЕСА_2 ».
Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.
Особою, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_5 подано заяву, яка зареєстрована судом 13 січня 2022 року за вх. № 178, за змістом якої, у зв`язку з складним фінансовим становищем та відсутністю замовлень за власною ініціативою було припинено господарську діяльність ФОП з 10.12.2020 року. За результатами господарської діяльності працівниками ДПС в травні 2020 року була проведена перевірка, після якої будь які документи, що стосуються діяльності ФОП з часу реєстрації та до припинення не збереглися та не залишились (відсутні).
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 6 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
При цьому, як вбачається з заяви особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_5 , у зв`язку з складним фінансовим становищем та відсутністю замовлень за власною ініціативою ним було припинено господарську діяльність ФОП з 10.12.2020 року. За результатами господарської діяльності працівниками ДПС була проведена перевірка у травні 2020 року, після якої будь які документи, що стосуються діяльності ФОП з часу реєстрації та до припинення, - у нього (ФОП ОСОБА_5 ) не збереглися (відсутні).

З огляду на зазначене, в клопотанні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 слід відмовити, так як в порушення п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що складались на виконання договору підряду № 77/2019 від 01.07.2019 на виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі Маловодянського сільського будинку культури по АДРЕСА_2 », - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7