Провадження № 1-кс/686/9356/21
17 вересня 2021 року м. Хмельницький
16.09.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Із Управління СБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки, про те, що посадові особи одного із суб`єктів підприємницької діяльності на території Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом незаконного видобутку корисної копалини загальнодержавного значення (каолін первинний) на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за межами гірничого відводу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали в ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціальний дозвіл на користування надрами № 5735 для видобування надр в межах ділянки Радгсопна Центральна площа Буртинського родовища первинних каолінів, загальною площею 3,6 га. Площа гірничого відводу 3,56 га. Відповідно до Постанови КМ України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» первинні каоліни відносяться до корисної копалини загальнодержавного значення.
Крім цього, в ході вказаної перевірки із залученням спеціаліста у сфері ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обстеження кар`єрного поля та виявлено, що КП здійснює видобувні роботи та складування відвалів каолінів, в порушення ст. 17 Кодексу України про надра, за межами гірничого відводу. Видобуток надр проводиться за відсутністю плану розвитку гірничих робіт, в порушення ст. 24 Гірничого Закону. Відкриті гірничі роботи проводяться за відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки. На території кар`єра були зафіксовані та присутні 4 одиниці видобувної техніки.
Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр).
При обстеженні кар`єрного поля виявлено, що видобувні роботи та складування відвалів корисної копалини (первинні каоліни) ймовірно проводилося частково за межами гірничого відводу, котловани заповнені водою, порушення користування водними ресурсами, видобуток піску на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів нецільового використання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-гірничовідводний акт (або Акт, що посвідчує гірничий відвід);
- спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр;
-технічний проект розробки родовища корисних копалин;
-акт про надання гірничого відводу;
-геолого-маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми);
- бухгалтерська документація ( картка рахунку 26 "Місця зберігання готової продукції" за 2020-2021 роки,
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за 2020-2021 роки,
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 2020-2021 роки та інша документація, в якій відображається рух корисних копалин); правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мін сировини;
-установчі документи на колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування первинних каолінів та каолінів із включенням жорстви, придатних для виготовлення вогнетривкої цегли (Буртинське родовище Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9));
-Робочого проекту розробки та рекультивації Радгоспної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-погодженого проекту розробки територіальним управлінням Держгірпромнагляду від 26.11.2014 року за № 1760;
-погодженої заявки щодо отримання гірничого відводу наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2014 року за № 1761;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання гірничого відводу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2015 року за № 4005/0/3.1- 11/6/15;
-акту про надання гірничого відводу № 3043 від 25.06.2015 року з метою розробки ІНФОРМАЦІЯ_9 ; В-4; В-9) первинних каолінів;
-програми робіт погодженої Держгеонадрами України;
-документи на підтвердження ліцензійної площі та площі гірничого відводу;
-журналів виїзду техніки та транспортних засобів у кар`єр, документи що підтверджують реєстрацію, право власності або право користування техніки, яку було виявлено у кар`єрі, а саме: два екскаватори типу драглайн, один бульдозер та один екскаватор типу зворотня лопата JCB JS200L;
-погоджених планів розвитку гірничих робіт;
-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;
-спеціального дозволу на користування надрами; акту надання гірничого відводу; проекту гірничого відводу з графічними та текстовими додатками;
-робочих проектів розробки родовища граніту; документів, що посвідчують право на користування земельними ділянками, необхідної для видобування корисних копалин;
-планів розвитку гірничих робіт за 2020-2021 року, геологічних звітів; актів прийому передачі родовища;
-матеріалів експлуатаційних розвідок;
-планів земної поверхні території виробничо-господарської діяльності;
-планів промислового майданчику; планів земельних ділянок відведених під склади корисних копалин; плану зовнішніх відвалів розкривних порід;
-плану розміщення пунктів маркшейдерської опірної сітки на земній поверхні;
-плану гірничого відводу підприємства та геологічних розрізів до нього;
-план гірничих виробок по горизонтах гірничих робіт;
-зведеного плану гірничих виробок кар`єру;
-картограми розміщення планшетів гірничих виробок;
-розрізів гірничих виробок по направленням просування гірничих робіт (при обліку видобутого об`єму способом вертикальних розрізів: горизонтальний, вертикальний);
-поздовжнього профілю в`їзної траншеї;
-паспортів видобувних та відкривних вибоїв;
-розрахунку призм обрушення на породних відвалах;
-інвентарної книги маркшейдерських документів;
-книг маркшейдерських вказівок;
-журналів обліку стану та руху запасів, втрат та розубоження корисних копалин (первинний, зведений, щорічний звітний баланс запасів);
-журналів обліку запасів підготовлений до виїмки;
-журналів списання запасів;
-актів списання запасів;
-журналів спостереження за зонами обрушення та здвигів гірських порід;
-журналів обліку контролів кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах;
-книг обліку відвантаження видобутих корисних копалин;
-журналу обліку видобутої, але тимчасово не використаної сировини на складах;
-паспортів складу видобутої, але тимчасово не використаної сировини;
-книги визначення координат та висот пунктів маркшейдерської опорної та зйомочної сировини;
-книги обліку руху корисної копалини;
-книги обліку руху розкривних порід;
-книги обліку повноти вилучення та втрат запасів при розробці;
-книги обліку експлуатаційних втрат корисних копалин родовища;
-книги обліку втрат при видобутку корисних копалин;
-книги обліку списаних запасів корисних копалин;
-журналу теодолітної зйомки;
-книги підрахунку об`ємів гірничої маси;
-книги підрахунку об`ємів розкривних порід;
-книги підрахунку об`ємів корисних копалин на складах;
-книги обліку руху запасів;
-книги зведеного обліку стану та руху запасів;
-книги зведеного обліку стану та руху запасів;
-книги зведеного обліку запасів корисних копалин;
-книг і журналів маркшейдерських та геологічних вказівок;
-журналу повірок геодезичних інструментів;
-форм статистичної звітності Ф-5гр. за 2020-2021 роки;
-польових журналів (журналу виміру пунктів, журналу тахеометричної зйомки, журналу виміру довжини ліній, журналу нівеліровок);
-паспортів вибухових робіт;
-інших документів що стосуються проведення вибухових робіт;
-планів розвитку вибухових робіт; договорів укладених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з усіма, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо видобування, реалізації, транспортування корисних копалин, розкривних порід;
-заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, довіреностей на право корисних копалин, актів прийому передачі, платіжних доручень та інших документів, що відображають факти постачання та надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, пов`язаних з видобуванням, транспортуванням та реалізацією корисних копалин;
-інших документів, що стосуються видобування, транспортування та реалізації граніту;
-податкових звітів та квитанцій про оплату податків за 2020-2021 року, документів, що відображають листування КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з органами влади, самоврядування, контролюючими органами.
-планів земної поверхні, відведеної для складу корисної копалини.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників володільця вказаних документів з причин можливого їх знищення, приховування, пошкодження, спотворення.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-гірничовідводний акт (або Акт, що посвідчує гірничий відвід);
- спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр;
-технічний проект розробки родовища корисних копалин;
-акт про надання гірничого відводу;
-геолого-маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми);
- бухгалтерська документація ( картка рахунку 26 "Місця зберігання готової продукції" за 2020-2021 роки,
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за 2020-2021 роки,
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 2020-2021 роки та інша документація, в якій відображається рух корисних копалин); правили технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мін сировини;
-установчі документи на колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування первинних каолінів та каолінів із включенням жорстви, придатних для виготовлення вогнетривкої цегли (Буртинське родовище Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9));
-Робочого проекту розробки та рекультивації Радгоспної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-погодженого проекту розробки територіальним управлінням Держгірпромнагляду від 26.11.2014 року за № 1760;
-погодженої заявки щодо отримання гірничого відводу наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2014 року за № 1761;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання гірничого відводу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2015 року за № 4005/0/3.1- 11/6/15;
-акту про надання гірничого відводу № 3043 від 25.06.2015 року з метою розробки ІНФОРМАЦІЯ_9 ; В-4; В-9) первинних каолінів;
-програми робіт погодженої Держгеонадрами України;
-документи на підтвердження ліцензійної площі та площі гірничого відводу;
-журналів виїзду техніки та транспортих засобів у кар`єр, документи що підтверджують реєстрацію, право власності або право користування техніки, яку було виявлено у кар`єрі, а саме: два екскаватори типу драглайн, один бульдозер та один екскаватор типу зворотня лопата JCB JS200L;
-погоджених планів розвитку гірничих робіт;
-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;
-спеціального дозволу на користування надрами; акту надання гірничого відводу; проекту гірничого відводу з графічними та текстовими додатками;
-робочих проектів розробки родовища граніту; документів, що посвідчують право на користування земельними ділянками, необхідної для видобування корисних копалин;
-планів розвитку гірничих робіт за 2020-2021 року, геологічних звітів; актів прийому передачі родовища;
-матеріалів експлуатаційних розвідок;
-планів земної поверхні території виробничо-господарської діяльності;
-планів промислового майданчику; планів земельних ділянок відведених під склади корисних копалин; плану зовнішніх відвалів розкривних порід;
-плану розміщення пунктів маркшейдерської опірної сітки на земній поверхні;
-плану гірничого відводу підприємства та геологічних розрізів до нього;
-план гірничих виробок по горизонтах гірничих робіт;
-зведеного плану гірничих виробок кар`єру;
-картограми розміщення планшетів гірничих виробок;
-розрізів гірничих виробок по направленням просування гірничих робіт (при обліку видобутого об`єму способом вертикальних розрізів: горизонтальний, вертикальний);
-поздовжнього профілю в`їзної траншеї;
-паспортів видобувних та відкривних вибоїв;
-розрахунку призм обрушення на породних відвалах;
-інвентарної книги маркшейдерських документів;
-книг маркшейдерських вказівок;
-журналів обліку стану та руху запасів, втрат та розубоження корисних копалин (первинний, зведений, щорічний звітний баланс запасів);
-журналів обліку запасів підготовлений до виїмки;
-журналів списання запасів;
-актів списання запасів;
-журналів спостереження за зонами обрушення та здвигів гірських порід;
-журналів обліку контролів кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах;
-книг обліку відвантаження видобутих корисних копалин;
-журналу обліку видобутої, але тимчасово не використаної сировини на складах;
-паспортів складу видобутої, але тимчасово не використаної сировини;
-книги визначення координат та висот пунктів маркшейдерської опорної та зйомочної сировини;
-книги обліку руху корисної копалини;
-книги обліку руху розкривних порід;
-книги обліку повноти вилучення та втрат запасів при розробці;
-книги обліку експлуатаційних втрат корисних копалин родовища;
-книги обліку втрат при видобутку корисних копалин;
-книги обліку списаних запасів корисних копалин;
-журналу теодолітної зйомки;
-книги підрахунку об`ємів гірничої маси;
-книги підрахунку об`ємів розкривних порід;
-книги підрахунку об`ємів корисних копалин на складах;
-книги обліку руху запасів;
-книги зведеного обліку стану та руху запасів;
-книги зведеного обліку стану та руху запасів;
-книги зведеного обліку запасів корисних копалин;
-книг і журналів маркшейдерських та геологічних вказівок;
-журналу повірок геодезичних інструментів;
-форм статистичної звітності Ф-5гр. за 2020-2021 роки;
-польових журналів (журналу виміру пунктів, журналу тахеометричної зйомки, журналу виміру довжини ліній, журналу нівеліровок);
-паспортів вибухових робіт;
-інших документів що стосуються проведення вибухових робіт;
-планів розвитку вибухових робіт; договорів укладених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з усіма, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо видобування, реалізації, транспортування корисних копалин, розкривних порід;
-заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, довіреностей на право корисних копалин, актів прийому передачі, платіжних доручень та інших документів, що відображають факти постачання та надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, пов`язаних з видобуванням, транспортуванням та реалізацією корисних копалин;
-інших документів, що стосуються видобування, транспортування та реалізації граніту;
-податкових звітів та квитанцій про оплату податків за 2020-2021 року, документів, що відображають листування КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з органами влади, самоврядування, контролюючими органами.
-планів земної поверхні, відведеної для складу корисної копалини.
Службовим особам Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1