печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001701, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на наступне майно:

1) вантажні транспортні засоби, що зареєстровані на праві власності за ПП «ПАКТ» (), а саме: сідловий тягач марки «OAF», модель «XF460» VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH», VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; напівпричіп-цистерна марки «ОМТ», модель «3SC», VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 42Т», VIN: НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH13.420», VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ; сідловий тягач марки «RENAULT» модель «MAGNUM 0X1 480», VIN: НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M3438T», VIN: НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 105.460», VIN: НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ; сідловий тягач марки «OAF», модель «TE85XC», VIN: НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.430», VIN: НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 12- 42T», VIN: НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «IRFA», VIN: НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_32 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «BEN ALU», VIN: НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M-343SM», VIN: НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_36 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.480», VIN: НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_38 ; напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «5 383EL1C», VIN: НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 ; сідловий тягач марки «OAF», модель «95 XF», VIN: НОМЕР_41 , державний номерний знак НОМЕР_42 ;

2) вантажні транспортні засоби, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_43 ), а саме: напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «М343», VIN: НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_47 ; напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «ТХ 34ТН2ЕА», VIN: НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_49 ; сідловий тягач марки «TRAILOR», модель «SYYЗСХ», VIN: НОМЕР_50 , державний номерний знак НОМЕР_51 ; напівпричіп-цистерна марки «OAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_52 , державний номерний знак НОМЕР_53 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34TF3RA», VIN: НОМЕР_54 , державний номерний знак НОМЕР_55 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M-343S DI», VIN: НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 ; сідловий тягач марки «ENERCO», модель «NC-32Х», VIN: НОМЕР_62 , державний номерний знак НОМЕР_63 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.380», VIN: НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «ORIGINAL», VIN: НОМЕР_66 , державний номерний знак НОМЕР_67 ; сідловий тягач марки «RENAULT», модель «MAGNUM 460», VIN: НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_69 .

Також прокурор просив заборонити ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ПП «ПАКТ» (), їх представникам та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищезазначеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701 від 16.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Жовтневий спиртовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» (), ТОВ «РОСТГРУП-АТО» (), гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , з використанням підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ТК «НАФТО ОЙЛ» (), ТОВ «НАФТО-ГРУП» (), ТОВ «ОЙЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» () (нова назва ТОВ «ЛУКМАН»), ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ СВ» (код 39895052) та іншими суб`єктами господарської діяльності, організували злочинну схему ухилення від сплати акцизного податку під час реалізації розріджувача багатофункціонального, що потім використовувався як сировина для виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів (автомобільний бензин), в тому числі без сплати акцизного податку за наступних обставин.

Так, Державне підприємство «Жовтневий спиртовий завод» зареєстроване Карлівською районною державною адміністрацією Полтавської області 29.07.1994, номер державної реєстрації 0000129, взяте на податковий облік 24.04.1997 року за №13 та перебуває на податковому обліку в Карлівській ДПІ в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

ДП «Жовтневий спиртовий завод» зареєстроване платником акцизного податку з реалізації спирту етилового 16.03.2020 за № 4320.

Відповідно до Наказу № 135-К від 19.09.2009 Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості на ОСОБА_5 покладено обов`язки директора ДП «Жовтневий спиртовий завод».

ДП «Жовтневий спиртовий завод» здійснює виробництво спирту етилового денатурованого (відповідно до ліцензії від 31.03.2020, реєстраційний № 00001) для виготовлення продукції хімічного і технічного призначення, а саме: «Розріджувач багатофункціональний» (ТУ У 24.6- 3:2020); «Засіб дезінфекційний» (ТУ У 20.2-1:2020).

Відповідно до листа Державної митної служби України № 08-1.4/15-04/8.14/2110 від 08.02.2021 «Розріджувач багатофункціональний» (ТУ У 24.6- 3:2020) класифікується за кодом УКТ ЗЕД 2207 20 00 90, «Засіб дезінфекційний» (ТУ У 20.2-1:2020) класифікується за кодом УКТ ЗЕД 2207 10 00 90.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки директора ДП «Жовтневий спиртовий завод», з метою створення штучних умов для класифікації продукції «Розріджувач багатофункціональний» (ТУ У 24.6- 3:2020) за кодом УКТ ЗЕД 3814 00 90 90 та в подальшому умисного ухилення від сплати акцизного податку, отримав не передбачений чинним законодавством, експертний висновок Полтавської торгово-промислової палати № В-460 від 14.08.2020, відповідно до якого нібито «Розріджувач багатофункціональний» (ТУ У 24.6-3:2020) класифікується за кодом УКТ ЗЕД 381 40 09 09, який в подальшому надав в жовтні 2020 року до ГУ ДПС України в Полтавські області під час проведення фактичної перевірки державного підприємства.

Також, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки директора ДП «Жовтневий спиртовий завод», умисно, з метою створення штучних умов для класифікації продукції «Засіб дезінфекційний» (ТУ У 20.2-1:2020) за кодом УКТ ЗЕД 3808 94 90 00 та в подальшому ухилення від сплати акцизного податку, отримав не передбачений чинним законодавством, експертний висновок Полтавської торгово-промислової палати № В-180/1 від 07.04.2020, відповідно до якого нібито «Засіб дезінфекційний» (ТУ У 20.2-1:2020) класифікується за кодом УКТ ЗЕД 3808 94 90 00, який в подальшому надав в жовтні 2020 року до ГУ ДПС України в Полтавські області під час проведення фактичної перевірки державного підприємства.

Згідно показів старшого експерта відділу експертизи і сертифікації Полтавської торгово-промислової палати ОСОБА_8 технічні умови, що були надані йому для проведення дослідження відрізняються від технічних умов (ТУ У 20.2-1:2020) та технічних умов (ТУ У 24.6-3:2020), що зареєстровані ДП «Рівнестандартметрологія».

Так, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки директора ДП «Жовтневий спиртовий завод», на якого покладено обов`язок забезпечення належного і правильного ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, достовірно знаючи про суми акцизного податку ДП «Жовтневий спиртовий завод», що повинні бути сплачені протягом серпня 2020 року, в порушення зазначених норм чинного законодавства, не включив до об`єкту оподаткування обсяги переданої в межах одного підприємства з метою промислової переробки підакцизної продукції - спирту етилового денатурованого в обсязі 143 179, 92 дал., у зв`язку з чим у ДП «Жовтневий спиртовий завод» виникають податкові зобов`язання з акцизного податку, що підлягають сплаті до Державного бюджету, усвідомлюючи суспільну небезпечність характеру свого діяння та передбачаючи настання наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, перебуваючи на робочому місці в ДП «Жовтневий спиртовий завод» по вул. Полтавська, 3 в м. Карлівка, Полтавської області, подав декларації акцизного податку, а саме: звітну реєстраційний № від 18.09.2020, уточнюючу реєстраційний № від 22.09.2020, уточнюючу реєстраційний № від 05.10.2020, до яких не включив зобов`язання з акцизного податку ДП «Жовтневий спиртовий завод» за серпень 2020 року на суму 181 781 226, 43 грн., внаслідок чого не сплатив до Державного бюджету України суму акцизного податку в розмірі 181 781 226, 43 грн., що в сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, проведеної під час досудового розслідування судовим експертом ДНДЕКЦ МВС України за № СЕ-19-20/35446-ЕК від 20.04.2021: «За умови, що «Розріджувач багатофункціональний» (ТУ У 24.6-3:2020) класифікується за кодом УКТ ЗЕД та «Засіб дезінфекційний» (ТУ У 20.2-1:2020) за кодом УКТ ЗЕД , висновки Акту про результати фактичної перевірки ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код 00374829) від 22.10.2020 № 681/16-31-09-01/00374829 в частині невключення до об`єкту оподаткування обсягів передачі в межах одного підприємства з метою промислової переробки підакцизної продукції - спирту етилового денатурованого в обсязі 143 179,92 дал., що призвело до ненарахування акцизного податку в сумі 181 781 226, 43 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації вказаної протиправної схеми, службові особи ТОВ «Ростгруп-Енерго» (), відповідно до умов укладеного договору, здійснили капітальний ремонт виробничих потужностей ДП «Жовтневий спиртовий завод», розташованих за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3, та, на умовах оренди передали державному підприємству частину обладнання: електродвигуни та насосне обладнання, необхідне для налагодження виробництва етилового спирту шляхом переробки бурякової меляси.

Встановлено, що з 2020 року по теперішній час ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» () здійснювало реалізацію ДП «Жовтневий спиртовий завод» мелясу та частково здійснювало її переробку на виробничих потужностях спиртзаводу на давальницьких умовах. Також ДП «Жовтневий спиртовий завод» в 2021 році надавав послуги зі зберігання меляси ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» () та ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» ().

Крім цього, протягом 2020 року ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» придбано в ДП «Жовтневий спиртовий завод» близько 2182 тон «розріджувача багатофункціонального».

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» свідчить, що одним з найбільших покупців вищевказаної октанопідвищуючої присадки (600 тон в 2020 році) було ТОВ «ОЙЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» () (нова назва ТОВ «ЛУКМАН»).

В свою чергу, встановлено, що протягом 2020 року ТОВ «ОЙЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (нова назва ТОВ «ЛУКМАН») здійснило придбання в суб`єктів господарювання реального сектору економіки компонентів палива, які використовуються для виробництва фальсифікованого бензину на загальну суму 223 млн. грн., а саме: компоненти автомобільного бензину (суміш ациклічних вуглеводнів стабілізована, конденсат газовий стабільний, компонент моторного палива ароматичний, конденсат газовий стабілізований природній) - близько 2400 тонн; октанопідвищуючі присадки (бензол, розчинники, розріджувачі спиртовмісні, спирт ізобутиловий, етанол як складник бензину) - 7032 тонни; газовий конденсат (може бути використаний для виробництва компонентів моторних палив, або в незначних обсягах 20-30 % для розведення якісних бензинів чи дизельного пального) - 3457 тонни.

При цьому, службові особи ТОВ «ОЙЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» () (нова назва ТОВ «ЛУКМАН») в бухгалтерському та податковому обліках відображали факти безтоварних господарських операцій з подальшої реалізації вказаних компонентів палива на адресу комерційних структур з ознаками фіктивності.

В той же час, за отриманими оперативними даними, придбані компоненти бензину та октанопідвищуючі присадки використовуються власниками ТОВ «ОЙЛ ТТЕЙДІНГ ГРУП» () (нова назва ТОВ «ЛУКМАН») ОСОБА_6 та ОСОБА_9 для виготовлення фальсифікованого бензину на нафтобазах підконтрольних вказаним громадянам, а саме: ТОВ «ТК «НАФТО ОЙЛ» () та ТОВ «НАФТО-ГРУП» ().

Відповідно до інформації ГУ Служби безпеки в Полтавській області 13.07.2021 та 21.07.2021 вантажні автомобілі здійснили перевезення продукції ДП «Жовтневий спиртовий завод» на нафтобазу ТОВ «ТК «НАФТО ОЙЛ» () за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15.

28.07.2021 під час досудового розслідування отримано зразки автомобільного бензину А 95 Євро, придбаного з нафтобази ТОВ «ТК «НАФТО ОЙЛ» (), розташованої за адресою: Кіровоградська область, Онуфріїський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15.

Відповідно до протоколу випробування № 97 від 30.07.2021, проведеного ВЦ ПАТ «Укртатнафта»: «наданий зразок «Бензину автомобільного А95 Євро 5» не відповідає вимогам ДСТУ 7687:15 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за показниками 1, 6, 8, 9,10».

17.08.2021 під час проведення обшуку на нафтобазі ТОВ «ТК «НАФТО ОЙЛ» () за адресою: Кіровоградська область, Онуфріїський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15, було виявлено зразки паливно-мастильних матеріалів та спиртовмісних рідин. Відповідно до протоколу випробування, проведених ВЦ ПАТ «Укртатнафта» № 111: «За перевіреними показниками якості зазначені зразки відповідають ТУ У 24.6-3:2020 «Розріджувач багатофункціональний» (розробленими ДП «Жовтневий спиртовий завод»).

В подальшому, виготовлений фальсифікований автомобільний бензин реалізовувався за готівку, у тому числі, через та власну мережу АЗС ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , зокрема ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ СВ» (код 39895052) за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Залізнична, 45 та вул. Луначарського, 40/2.

17.08.2021 в ході проведення обшуків на АЗС, розташованих по АДРЕСА_1 було виявлено бензин автомобільний А-92, А-95.

Відповідно до протоколів випробування, проведених ВЦ ПАТ «Укртатнафта» № 103, № 104, 105, 106: «За перевіреними показниками якості зазначені зразки бензину автомобільного «А-92» та «А-95» не відповідають вимогам ДСТУ 7687:15 та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».

Таким чином, незаконно виготовлений на нафтобазі ТОВ «ТК «НАФТО ОЙЛ» () за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15, фальсифікований автомобільний бензин «А-95» та «А-92», в подальшому впродовж 2021 року реалізовувався на АЗС ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ СВ» (код 39895052), розташованих по вул. Луначарського, 40/2 та по вул. Залізнична, 45 в м. Новомиргород, Кіровоградської області.

Учасниками ТОВ «ТК «НАФТО ОЙЛ» () є ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , останній також є керівником товариства.

Крім того ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є учасниками ТОВ «НАФТО-ГРУП» (), ОСОБА_6 також є керівником.

Також встановлено суб`єкти господарської діяльності задіяні в злочинній схемі ухилення від сплати акцизного податку та виготовлення фальсифікованого бензину автомобільного, а саме: ПП «ПАКТ» (), ТОВ «МІРАНДА СВ» (), ТОВ «ІЗУМРУД СВ» (), ТОВ «КРИСТАЛ СВ» (), ТОВ «ТЕХЦЕНТР 1» (), ПП «НАФТАТРЕЙД-СВ» (), ТОВ «АЗОН-2» ().

Крім того, встановлено для перевезення компонентів, необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованого автомобільного бензину А-92, А-95 та подальшого його перевезення з метою збуту, зокрема на підконтрольних АЗС використовуються спеціалізовані вантажні автомобілі з напівпричепом-цистерною, що належать ПАТ «ПАКТ» (), а саме: сідловий тягач марки «OAF», модель «XF460» VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH», VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; напівпричіп-цистерна марки «ОМТ», модель «3SC», VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 42Т», VIN: НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH13.420», VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ; сідловий тягач марки «RENAULT» модель «MAGNUM 0X1 480», VIN: НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M3438T», VIN: НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 105.460», VIN: НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ; сідловий тягач марки «OAF», модель «TE85XC», VIN: НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.430», VIN: НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 12- 42T», VIN: НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «IRFA», VIN: НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_32 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «BEN ALU», VIN: НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M- 343SM», VIN: НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_36 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.480», VIN: НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_38 ; напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «5 383EL1C», VIN: НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 ; сідловий тягач марки «OAF», модель «95 XF», VIN: НОМЕР_41 , державний номерний знак НОМЕР_42 .

Також, встановлено для перевезення компонентів, необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованого автомобільного бензину А-92, А-95 та подальшого його перевезення з метою збуту, зокрема на підконтрольних АЗС використовуються спеціалізовані вантажні автомобілі з напівпричепом-цистерною, що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_43 ), а саме: напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «М343», VIN: НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_47 ; напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «ТХ 34ТН2ЕА», VIN: НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_49 ; сідловий тягач марки «TRAILOR», модель «SYYЗСХ», VIN: НОМЕР_50 , державний номерний знак НОМЕР_51 ; напівпричіп-цистерна марки «OAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_52 , державний номерний знак НОМЕР_53 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34TF3RA», VIN: НОМЕР_54 , державний номерний знак НОМЕР_55 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M-343S DI», VIN: НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 ; сідловий тягач марки «ENERCO», модель «NC-32Х», VIN: НОМЕР_62 , державний номерний знак НОМЕР_63 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.380», VIN: НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «ORIGINAL», VIN: НОМЕР_66 , державний номерний знак НОМЕР_67 ; сідловий тягач марки «RENAULT», модель «MAGNUM 460», VIN: НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_69 .

Прокурор зазначає, що є підстави вважати, що зазначені транспортні засоби використовувались та використовуються з метою перевезення сировини, необхідної для незаконного виготовлення пального, подальшого перевезення з метою збуту незаконно виготовленого пального, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане рухоме майно є доказом кримінального правопорушення, крім того вказане рухоме майно підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб.

Зазначені транспортні засоби визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_10 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701 від 16.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України /а. м. 12-14/.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частинами 1 та 2 ст. 64-2 КПК України встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно із ч. 11 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України вантажні транспортні засоби, а саме: сідловий тягач марки «OAF», модель «XF460» VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH», VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; напівпричіп-цистерна марки «ОМТ», модель «3SC», VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 42Т», VIN: НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH13.420», VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ; сідловий тягач марки «RENAULT» модель «MAGNUM 0X1 480», VIN: НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M3438T», VIN: НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 105.460», VIN: НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ; сідловий тягач марки «OAF», модель «TE85XC», VIN: НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.430», VIN: НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 12- 42T», VIN: НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «IRFA», VIN: НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_32 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «BEN ALU», VIN: НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M-343SM», VIN: НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_36 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.480», VIN: НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_38 ; напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «5 383EL1C», VIN: НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 ; сідловий тягач марки «OAF», модель «95 XF», VIN: НОМЕР_41 , державний номерний знак НОМЕР_42 , на праві власності належать ПП «ПАКТ» () /а. м. 237-239/.

Крім того, згідно результатів аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України вантажні транспортні засоби, а саме: напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «М343», VIN: НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_47 ; напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «ТХ 34ТН2ЕА», VIN: НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_49 ; сідловий тягач марки «TRAILOR», модель «SYYЗСХ», VIN: НОМЕР_50 , державний номерний знак НОМЕР_51 ; напівпричіп-цистерна марки «OAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_52 , державний номерний знак НОМЕР_53 ; напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34TF3RA», VIN: НОМЕР_54 , державний номерний знак НОМЕР_55 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M-343S DI», VIN: НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 ; сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 ; сідловий тягач марки «ENERCO», модель «NC-32Х», VIN: НОМЕР_62 , державний номерний знак НОМЕР_63 ; сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.380», VIN: НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 ; напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «ORIGINAL», VIN: НОМЕР_66 , державний номерний знак НОМЕР_67 ; сідловий тягач марки «RENAULT», модель «MAGNUM 460», VIN: НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_69 , на праві власності належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_43 ) /а. м. 240-241/.

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001701 вказані вище об`єкти рухомого майна постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 08.10.2021 визнано речовими доказами /а. м. 227-235/.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною першою ст. 96-1 КПК України встановлено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема статтями 204, 212 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було використане як засіб (знаряддя) вчинення злочину, а відтак є доказом злочину, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та з огляду на кваліфікацію правопорушення за статтями 204, 212 КК України, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення та відчуження та перереєстрації цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001701 арешт на майно, а саме:

1) вантажні транспортні засоби, що зареєстровані на праві власності за ПП «ПАКТ» (), а саме:

- сідловий тягач марки «OAF», модель «XF460» VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH», VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- напівпричіп-цистерна марки «ОМТ», модель «3SC», VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 42Т», VIN: НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH13.420», VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

- напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- сідловий тягач марки «RENAULT» модель «MAGNUM 0X1 480», VIN: НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

- напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M3438T», VIN: НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;

- напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;

- сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 105.460», VIN: НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;

- напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T», VIN: НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ;

- сідловий тягач марки «OAF», модель «TE85XC», VIN: НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ;

- сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.430», VIN: НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 12- 42T», VIN: НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 ;

- напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «IRFA», VIN: НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ;

- напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34T13RB», VIN: НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_32 ;

- напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «BEN ALU», VIN: НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 ;

- напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M-343SM», VIN: НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_36 ;

- сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.480», VIN: НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_38 ;

- напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «5 383EL1C», VIN: НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 ;

- сідловий тягач марки «OAF», модель «95 XF», VIN: НОМЕР_41 , державний номерний знак НОМЕР_42 ;

2) вантажні транспортні засоби, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_43 ), а саме:

- напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «М343», VIN: НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 ;

- сідловий тягач марки «DAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_47 ;

- напівпричіп-цистерна марки «TRAILOR», модель «ТХ 34ТН2ЕА», VIN: НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_49 ;

- сідловий тягач марки «TRAILOR», модель «SYYЗСХ», VIN: НОМЕР_50 , державний номерний знак НОМЕР_51 ;

- напівпричіп-цистерна марки «OAF», модель «CF 460 FT», VIN: НОМЕР_52 , державний номерний знак НОМЕР_53 ;

- напівпричіп-цистерна марки «FRUEHAUF», модель «TF 34TF3RA», VIN: НОМЕР_54 , державний номерний знак НОМЕР_55 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 ;

- напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «M-343S DI», VIN: НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO», модель «FH 420», VIN: НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 ;

- сідловий тягач марки «ENERCO», модель «NC-32Х», VIN: НОМЕР_62 , державний номерний знак НОМЕР_63 ;

- сідловий тягач марки «DAF», модель «XF 95.380», VIN: НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 ;

- напівпричіп-цистерна марки «MERCERON», модель «ORIGINAL», VIN: НОМЕР_66 , державний номерний знак НОМЕР_67 ;

- сідловий тягач марки «RENAULT», модель «MAGNUM 460», VIN: НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_69 .

Заборонити ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ПП «ПАКТ» (), їх представникам та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищезазначеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1