Справа № 182/4777/21
Провадження № 1-кс/0182/1766/2021
У Х В А Л А
Іменем України

22.12.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2021 за № 0000052, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, які містять банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а саме:

- інформацію про всі відкриті рахунки, депозитні вклади на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

- інформації про рух коштів, відкритих рахунків та карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОБПП НОМЕР_1 (про кожний окремо), та фото-відео матеріали з камер банкоматів під час зняття коштів з її рахунків з 01.01.2020 року і до теперішнього часу,

- документи, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по теперішній час грошових коштів на відкритих рахунках, карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОБПП НОМЕР_1 (про кожний окремо), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, інформацію про відправника коштів, із зазначення адреси, місця та електронної техніки за допомогою якою здійснювався перерахунок грошових коштів,

- інформацію про всі відкриті рахунки, депозитні вклади на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 ,

- інформацію про рух коштів відкритих рахунків та карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 (про кожний окремо), та фото-відео матеріали з камер банкоматів під час здійснення зняття коштів, з його рахунків з 01.01.2020 року і до теперішнього часу,

- документи, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по теперішній час грошових коштів на відкритих рахунках, карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 (про кожний окремо), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, інформацію про відправника коштів, із зазначення адреси, місця та електронної техніки за допомогою якою здійснювався перерахунок грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначено, що невідома особа з 2020 року по теперішній час, перебуваючи на території м. Нікополя та використовуючи комп`ютерну техніку, через соціальну мережу «В контакте», шляхом обману інших користувачів вказаної соціальної мережі під приводом продажу спортивного одягу та взуття отримала від них грошові кошти на банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого, не виконавши свої договірні зобов`язання в частині передачі товару, незаконно заволоділа таким коштами.

Під час опрацювання вилучених документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до вимог КПК України, на підставі ухвали слідчого судді № 182/4777/21 від 23.07.2021, було встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відповідно до анкети-заяви укладеної між клієнтом та банком 26.07.2017, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОБПП НОМЕР_1 . Також було встановлено, що відповідно до відмітки у посвідці на постійне проживання дана особа мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в межах проведення досудового розслідування, було отримано інформацію, що квартира, яка розташована за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 , який є чоловіком ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

18.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 04.11.2021 було проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: банківські картки, сім-картки, грошові кошти, комп`ютерну техніку та інше майно.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

інформації про всі відкриті рахунки, депозитні вклади на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

інформації про рух коштів, відкритих рахунків та карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОБПП НОМЕР_1 (про кожний окремо), та фото-відео матеріали з камер банкоматів під час зняття коштів з її рахунків з 01.01.2020 року і до теперішнього часу,

документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по теперішній час грошових коштів на відкритих рахунках, карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОБПП НОМЕР_1 (про кожний окремо), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, інформацію про відправника коштів, із зазначення адреси, місця та електронної техніки за допомогою якою здійснювався перерахунок грошових коштів,

інформації про всі відкриті рахунки, депозитні вклади на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 ,

інформації про рух коштів відкритих рахунків та карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 (про кожний окремо), та фото-відео матеріали з камер банкоматів під час здійснення зняття коштів, з його рахунків з 01.01.2020 року і до теперішнього часу,

документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по теперішній час грошових коштів на відкритих рахунках, карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 (про кожний окремо), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, інформацію про відправника коштів, із зазначення адреси, місця та електронної техніки за допомогою якою здійснювався перерахунок грошових коштів,

яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до загальнодоступного офіційного сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація буде використана як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її вилучення в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, слідчийі звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2021 за № 0000052, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію та копії документів, завірених належним чином, які містять банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а саме:
- інформацію про всі відкриті рахунки, депозитні вклади на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,
- інформації про рух коштів, відкритих рахунків та карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОБПП НОМЕР_1 (про кожний окремо), та фото-відео матеріали з камер банкоматів під час зняття коштів з її рахунків з 01.01.2020 року і до теперішнього часу,
- документи, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по теперішній час грошових коштів на відкритих рахунках, карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОБПП НОМЕР_1 (про кожний окремо), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, інформацію про відправника коштів, із зазначення адреси, місця та електронної техніки за допомогою якою здійснювався перерахунок грошових коштів,
- інформацію про всі відкриті рахунки, депозитні вклади на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 ,
- інформацію про рух коштів відкритих рахунків та карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 (про кожний окремо), та фото-відео матеріали з камер банкоматів під час здійснення зняття коштів, з його рахунків з 01.01.2020 року і до теперішнього часу,
- документи, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по теперішній час грошових коштів на відкритих рахунках, карткових рахунків, депозитних рахунків, депозитних вкладів, відкритих на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 (про кожний окремо), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, інформацію про відправника коштів, із зазначення адреси, місця та електронної техніки за допомогою якою здійснювався перерахунок грошових коштів,
Право на тимчасовий доступ в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1