Справа № 405/6658/21
провадження № 1-кс/405/3092/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 № 0000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про арешт майна,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на автомобіль марки DAEWOO LANOS 2004 року випуску НОМЕР_1 , який належить на праві підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на майно ТОВ «Знам`янський граніт» , а саме: корисна копалина гнейси об`ємом 107 516 кубічних метрів.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що відповідно до наказу № 2 від 10.01.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду директора ТОВ «Знам`янський граніт» , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, офіс 411, одним із основних видів діяльності ТОВ «Знам`янський граніт» окрім іншого є добування, дроблення та збагачення будівельного каменю, щебеню, гравію, піщано-гравійної суміші та будівельного піску; виконання гірничих робіт із видобутку корисних копалин; видобуток природних каменів: граніту, мармуру, вапняку та ін. та видобуток природних каменів для облицювальних матеріалів.
Відповідно до статуту ТОВ «Знам`янський граніт», виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є директор.
Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ «Знам`янський граніт» являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Проте, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Знам`янський граніт», діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від них, вчинив незаконні дії направленні на видобування ТОВ «Знам`янський граніт» на території Суботцівського родовища, Знам`янського району Кіровоградської області корисних копалин гнейсу, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом проведення вибухових робіт за наступних обставин:
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 3397 від 30.08.2004 надано ТОВ «Знам`янський граніт» з метою видобування гнейсів придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового на Суботцівському родовищі, розташованому 1,5 км на південний схід від с. Суботці Знам`янського району Кіровоградської області терміном на 29 років.
В жовтні 2018 року працівниками Державної служби геології та надр України відповідно до наказу № 290 від 23.08.2018 проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (геологічний контроль) надрокористувача ТОВ «Знам`янський граніт» Акт № 68/3397-К, за результатами якої 12.10.2018 представниками Державної служби геології та надр України винесено припис та надано ТОВ «Знам`янський граніт» термін для усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері надрокористування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з невиконанням припису Державної служби геології та надр України, 11.12.2018 дію спеціального дозволу № 3397 на користування надрами ТОВ «Знам`янський граніт» зупинили, про що письмово повідомили всіх заінтересованих осіб.
В подальшому 09.08.2019 наказом голови Державної служби геології та надр України № 266 від 09.08.2019 дію спеціального дозволу № 3397 відновлено, про що письмово повідомили всіх заінтересованих осіб, тобто із викладених обставин встановлено, що в період з 11.12.2018 по 09.08.2019 ТОВ «Знам`янський граніт» фактично не мав права здійснювати свою господарську діяльність з видобування корисних копалин гнейсів.
Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 №615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Крім того, згідно з п. 23 вказаного Порядку право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра (стаття 26 Припинення прав користування надрами) та ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
В свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що дія спеціального дозволу на користування надрами № 3397 зупинена, діючи умисно у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами», Кодексу України про надра та ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення вибухових робіт, не припинив видобування корисних копалин - гнейсів на Суботцівському родовищі хоча був обізнаний про вимоги законодавства України, щодо негайного припинення видобування корисних копалин після зупинення дії спеціального дозволу.
Також, ОСОБА_4 мав реальну можливість здійснити припинення робіт по видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення відповідно до законодавства України, так як це входило до його повноважень.
Проте, ОСОБА_4 , у період зупинення дії спеціального дозволу на видобування корисних копалин загальнодержавного значення у ТОВ «Знам`янський граніт» у період часу з 11.12.2018 по 09.08.2019 здійснив всі необхідні дії спрямовані на незаконне продовження видобутку та користування надрами ТОВ «Знам`янський граніт».
Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 з метою продовження видобування корисних копалин гнейсів, як директор ТОВ «Знам`янський граніт», подав заявку на проведення вибухових робіт підрядній організації ТОВ «Юнігран-сервіс» , які виконували свої господарські зобов`язання за раніше укладеним договором № 35.15-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 21.11.2016.
При цьому, ОСОБА_4 , бажаючи приховати вчинюваний ним злочин, умисно не повідомив представників ТОВ «Юнігран-сервіс» про те, що дія спеціального дозволу на користування надрами №3397 виданого ТОВ «Знам`янський граніт» зупинена.
В свою чергу представниками ТОВ «Юнігран-сервіс», які були необізнані у намірах ОСОБА_4 , 25.07.2019 проведено масовий вибух на Суботцівському родовищі та складено Акт виконання робіт №54 від 25.07.2019, яким передано виконавцю вчинення злочину директору ТОВ «Знам`янський граніт» - ОСОБА_4 роботи по незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення гнейсів об`ємом 11, 230 м3.
ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Знам`янський граніт», 25.07.2019, умисно здійснив незаконне видобування корисних копалин гнейсів загальнодержавного значення вчиненого шляхом проведення вибухових робіт, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №1652/1653/21-27 від 13.07.2021 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення гнейсів на Суботцівському родовищі, розташованому 1,5 км на південний схід від села Суботці, Знам`янського району Кіровоградської області, підприємством ТОВ «Знам`янський граніт» за період з 11.12.2018 по 09.08.2019 року становить 33 085 129 (тридцять три мільйони вісімдесят п`ять тисяч сто двадцять дев`ять) гривень 74 копійок.
ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Знам`янський граніт», в порушення вимог ст. ст. 4, 6, 16, 19, 56, 57 Кодексу України про надра, п. п. 22, 23 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 615, статуту ТОВ «Знам`янський граніт» та ЗУ «Про дозвільну систему» у сфері господарської діяльності» - 25.07.2019, вчинив всі необхідні дії, безпосередньо спрямовані на вчинення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення гнейсів, шляхом проведення буро-вибухових робіт, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 року "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного значення" відноситься до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, в загальному об`ємі 11,230 м3, що завдало збитків Державі на суму 33 085 129, 74 гривень.
ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) визнано потерпілим у кримінальному провадженні.
20.09.2021 ДЕІ Придніпровського округу заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні солідарно до підозрюваного ОСОБА_4 та ТОВ «Знам`янський граніт» на суму 33 085 129, 74 гривень.
В ході досудового розслідування відповідно до листа Головного сервісного центру МВС Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Кіровоградській області встановлено наступне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності автомобіль марки DAEWOO LANOS 2004 року випуску ВА 0377 АА. (середня вартість якого відповідно до відомостей з інтернет ресурсів становить 3000 доларів США, що станом на 20.09.2021 року відповідно до офіційного курсу НБУ 26, 70 грн/дол, тобто 80 100 грн)
Також, відповідно до звітності 5-ГР поданої до Державної служби геології та надр України ТОВ «Знам`янський граніт» за 2019 рік, встановлено, що кількість запасів гнейсів на Суботцівському родовищі становить 3 510 000 куб.м..
Відповідно до звіту незалежного аудитора ПП «Аудиторська фірма «Олена» вартість 1 тони продукції станом з вересня 2019 року по грудень 2020 року в регіоні становить 186 гривень.
Сума збитків завданих внаслідок незаконного видобутку корисних копалин становить 33 000 000 гривень (якщо відрахувати автомобіль підозрюваного ОСОБА_4 ), то в перерахунку на тони продукції гнейсу це становить 33 0000 000 грн : 186 грн = 177 419 тон продукції гнейсу.
Відповідно до вищевказаної форми звітності форми 5-ГР балансові залишки гнейсів на кар`єрі вираховуються кубічними метрами, то необхідно взяти до уваги довідкову таблицю, відповідно до якої встановлено, що 1 тонна гнейсів містить в собі 0, 606 куб. м. гнейсів (кускового), тобто 177 419 тон х 0, 606 куб. м. = 107 516 куб.м. гнейсу.
Тобто, до проведеного вище розрахунку встановлено, що 107 516 куб м. гнейсу дорівнюють 33 000 000 грн, що повністю забезпечить виконання відшкодування збитків завданих внаслідок незаконного видобутку корисних копалин та заявленого цивільного позову.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином
У зв`язку з тим, що майно на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим та з метою його збереження, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику власника майна.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 № 0000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
09.09.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, зі змісту якої видно, що ним завдано збитків державі в розмірі 33 085 129, 74 грн.
Потерпілим у кримінальному провадженні ДЕІ Придніпровського округу заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_4 та ТОВ «Знам`янський граніт» на суму 33 085 129, 74 гривень.
З доданих до клопотання матеріалів, а саме відповіді Головного сервісного центру МВС Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Кіровоградській області від 03.09.2021 видно, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності автомобіль марки DAEWOO LANOS, 2004 року випуску, держаний номер НОМЕР_1 .
За вказаних обставин існує необхідність у накладенні арешту на вказаний автомобіль, вартість якого співмірна із сумою завданої шкоди.
Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
При цьому, не підлягає задоволення клопотання в частині накладення арешту на корисні копалини - гнейси об`ємом 107 516 кубічних метрів, оскільки слідчим не доведено належність такого майна ОСОБА_4 або ТОВ «Знам`янський граніт».
За вказаних обставин слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на автомобіль марки DAEWOO LANOS, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , який належить на праві підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заборонити розпорядження та користування вказаним автомобілем.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5