Справа № 932/6830/21
Провадження № 1-кс/932/4994/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002114 від 02.12.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
26 листопада 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002114 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме щодо подальшого руху товарів, які зазначені в податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області перебуваються матеріали кримінального провадження № 0002114 від «02» грудня 2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що з лютого по червень 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинили товариству значну шкоду. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування у якості свідків були допитані працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які підтвердили вищезазначені обставини про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинили товариству значну шкоду.

Рішенням Господарського суду м. Київ по справі № 910/1111/20 від 09.10.2020 було прийнято рішення стягнути заборгованість з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за договорами, які зазначені в допиті свідків в сумі 707 766, 68 гривень та на підставі цього видано виконавчий лист.

Далі до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від оперуповноваженого ВКП ДРУП ОСОБА_7 надійшов рапорт інформування про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є керуючою компанію мережі супермаркетів ВОПАК та мережи оптових магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником вказаних продуктових мереж є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

З метою перевірки обставин кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_6 було надіслано запит слідчого в порядку ст. 40, 93 про надання копії документів, щодо подальшого руху товарів, які зазначені в податкових накладних:

1. №рл-000001019 від 11.03.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

2. №сф-000000865 від 17.06.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

3. №рл-000002236 від 17.06.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

4. №сф-000000231 від 12.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

5. №рл-000000593 від 12.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

6. №сф-000000327 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

7. №рл-000000828 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

8. №рл-000000828 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

9. №рл-000000828 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

10. №рл-000001019 від 11.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

11. №сф-000000440 від 13.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

12. №рл-000001144 від 17.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

13. №сф-000000479 від 17.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

14. №сф-000000553 від 01.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

15. №сф-000001501 від 01.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

16. №сф-000000592 від 15.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

17. №рл-000001631 від 15.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

18. №сф-000000624 від 28.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

19. №рл-000001729 від 28.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018 з усіма додатками.

Враховуючи викладене, за результатом вивчення доказів, інформації та документів, є підстави вважати, що за вказаних обставин та у вказаний спосіб невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальні збитки, розмір яких наразі встановлюється.

В діях вищезазначених невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства та встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказування під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , а саме:

1. №рл-000001019 від 11.03.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

2. №сф-000000865 від 17.06.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

3. №рл-000002236 від 17.06.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

4. №сф-000000231 від 12.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

5. №рл-000000593 від 12.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

6. №сф-000000327 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

7. №рл-000000828 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

8. №рл-000000828 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

9. №рл-000000828 від 26.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

10. №рл-000001019 від 11.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

11. №сф-000000440 від 13.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

12. №рл-000001144 від 17.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

13. №сф-000000479 від 17.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

14. №сф-000000553 від 01.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018. 15. №сф-000001501 від 01.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018. 16. №сф-000000592 від 15.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018. 17. №рл-000001631 від 15.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018. 18. №сф-000000624 від 28.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018. 19. №рл-000001729 від 28.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018 з усіма додатками але у строк до 23.07.2021 відповіді на вищезазначений запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 не надано. Отже, на підставі вищевикладеного, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення товарознавчих, економічних експертиз, в отримані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали цих документів, а також завірених належним чином копій.

Оскільки згідно пункту 63.12. та ст. 63 Податкового кодексу України інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв`язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом. Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали суду.

З наведених підстав сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2021 року підтверджується те, що СВ ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КПК України за фактом вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій, направлених на заволодіння коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили товариству значну шкоду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих слідчому судді матеріалів також убачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були господарські відносини, зокрема укладений договір поставки. Так, рішенням Господарського суду м. Києва від 09.10.2020 року по справі № 910/11114/20 задоволені позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) заборгованість в сумі 707 766,68 грн, пеню в сумі 8 675,58 грн, 3% річних в сумі 12 078,77 грн, інфляційні втрати в сумі 1 528,07 грн та витрати по сплаті судового збору в сумі 10 800,74 грн.

Верховний Суд зазначив, що згідно зі ст. 190 КК України шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховання певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Відповідно, обов`язковою умовою визнання обману чи зловживання довірою ознакою об`єктивної сторони шахрайства є використання його для заволодіння майном чи придбання права на майно.

Згідно з вимогами ЦК України особа при укладанні цивільно-правової угоди повинна мати право на її укладення та можливість виконання обов`язків, покладених на неї за цією угодою.

Відмежовуючи шахрайство від цивільно-правових деліктів, слід виходити з того, що отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство, якщо встановлено, що винна особа вже в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати. Розмежування кримінально-караного злочину від цивільно-правової угоди слід проводити не по тому, як оформлені укладені між сторонами договори, а по тому, що стало результатом цієї договірної діяльності. Якщо одна сторона, приймаючи на себе зобов`язання, не має ніяких реальних можливостей і бажання їх виконувати, мова йде про шахрайство.

Слідчим суддею встановлено, що відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило часткову оплату поставленого товару на суму 128 854,24 грн за видатковою накладною №000000593 від 12.02.2020. Це підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 09.10.2020 року по справі № 910/11114/20. Наведене ставить під сумнів наявність умислу в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фактично між сторонами виникли майнові відносини, тобто цивільно-правовий делікт, що пов`язано із невиконанням господарських зобов`язань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак стороною обвинувачення не доведено, що документи та інформація, до якої слідчий прохає надати тимчасовий доступ, сама по собі або у сукупності з іншими документами, має суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим суддею не вбачається, що взагалі було вчинено якесь кримінальне правопорушення, тому надання тимчасового доступу до такої інформації буде втручанням у господарську діяльність підприємства, отримання доступу до податкової звітності без відповідних на те правових підстав.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що в задоволенні клопотання сторони обвинувачення належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002114 від 02.12.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ