Провадження № 1-кс/592/6224/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
21 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002118 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300 000 грн, які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_4 невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300 000 грн.

Крім того, відомо, що потерпіла ОСОБА_4 протягом даного часу спілкувалась з невідомою жінкою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що остання є дружиною чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який начебто відбуває покарання спільно з ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми № 592/12280/21 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено інформацію щодо руху грошових коштів потерпілої, відомостей щодо банківських карток, на які потерпіла здійснювала перерахування грошових коштів тощо.

Так, відповідно, до отриманої інформації встановлено, що більшість користувачів банківських карток, на які ОСОБА_4 здійснювала перерахування власних грошових коштів, отримували або надсилали грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 . Дані картки емітовані на ім`я ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу за вказаними банківськими картками.

Крім того, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 31.08.2021 о 22:10 год здійснювала переказ грошових коштів у сумі 3 400 грн на банківську картку, емітовану на ім`я ОСОБА_9 . Проте на момент допиту потерпілій був невідомий номер банківської картки останньої. Під час аналізу руху грошових коштів потерпілої встановлено, що дійсно, остання 30.08.2021 перерахувала грошову суму у розмірі 3 400 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована на ім`я ОСОБА_9 .

Також, відомо, що ОСОБА_4 зі своєї картки банку Ізі Банк, ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти на банківські картки, повний номер рахунку яких невідомий, а саме:

-04.09.2021 суму у розмірі 4 200 грн на картку № НОМЕР_5 ;

-06.09.2021 суму у розмірі 5 400 грн на картку № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з отриманням наступної інформації:

1. Щодо номеру картки № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
2. Щодо номеру картки № НОМЕР_3 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
3. Щодо номеру картки № НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
4. Щодо номеру картки № НОМЕР_5 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_5 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_5 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
5. Щодо номеру картки № НОМЕР_6 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_6 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_6 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

1. Щодо номеру картки № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
2. Щодо номеру картки № НОМЕР_3 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
3. Щодо номеру картки № НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
4. Щодо номеру картки № НОМЕР_5 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_5 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_5 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
5. Щодо номеру картки № НОМЕР_6 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_6 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_6 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002118 надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1