№ 207/4255/21
№ 1-кс/207/707/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-фотозображення з камери банкомату із зображенням особи/осіб, яка здійснювала транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2021 по теперішній час;
-виписку транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з
07.09.2021по теперішній час із зазначенням сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій. номер, адреса відділення/банкоматів (у разі отримання готівки за транзакціями);
-повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що до 21.09.2021 відділення поліції №2 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.09.2021 через мережу «Інтернет» він знайшов сайт для придбання автомобіля з-за кордону. Сайт виявився німецьким, через месенджер «Telegram» заявник зв`язався з фірмою, та йому відповів її директор. Для придбання автомобіля необхідно було зробити відповідні документи та надіслати передплату на суму 132 000 (сто тридцять дві) тис. грн., а решту - 147 000 (сто сорок сім) тис. грн.
За вказаним фактом СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 22.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:
24.09.2021було проведено допит потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було встановлено, що грошові кошти на суму 132 000 (сто тридцять дві) тис. грн. були переказані банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_3 , що зареєстрована на імя ОСОБА_15 .
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме фотозображення з камери банкомату, та транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з
07.09.2021по теперішній час із зазначенням сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів (у разі отримання готівки за транзакціями), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», та встановити особу причетну до зазначеного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-фотозображення з камери банкомату із зображенням особи/осіб, яка здійснювала транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2021 по теперішній час;
-виписку транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2021 по теперішній час із зазначенням сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій. номер, адреса відділення/банкоматів (у разі отримання готівки за транзакціями);
-повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1