УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000200 від 23.06.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який користується рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з можливістю вилучення:

-матеріалів справи з юридичного оформлення (закриття, відкриття) вищевказаних рахунків;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаних рахунках в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2014 року громадяни України, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , використовуючи потужності та власність підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності розповсюджують на території України та тимчасово окупованих територіях «ЛНР», «ДНР» матеріали з закликами щодо підтримання агресивних дій Російською Федерацією щодо України, при цьому частину прибутку отриманого від діяльності на тимчасово окупованих територіях вони сплачують у вигляді так званих податків до бюджетів так званих «ЛНР», «ДНР», усвідомлюючи, що дані активи будуть використані їх учасниками для провадження терористичної діяльності, чим вчиняють дії, що сприяють діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

У кримінальному провадженні 23.06.2021 з метою виконання завдання кримінального провадження, дотримання загальних засад щодо законності, рівності перед законом і судом, презумпції невинуватості, забезпечення доведеності вини, дотримання прав підозрюваного та інших осіб, винесена постанова про умовну ідентифікацію осіб, прізвища яких зазначаються в процесуальних рішеннях та у протоколах слідчих (розшукових) дій, та щодо яких досудове розслідування не завершено або застосовані заходи безпеки. Відповідно до якої, особи які можливо причетні до вчинення розслідуваних злочинів у документах зазначаються, скорочено перші букви прізвища, ім`я, по-батькові (П.І.Б.).

Згідно рапорту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.06.2021 № 30/3/3-6207 та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 11.06.2021 № 30/3/3-6208, встановлено «…. Зокрема, на ринку рекламних послуг діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), службові особи якого спеціалізуються на зовнішній рекламі білбордах, розташованих на території України, у тому числі тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганській областях, АР Крим, які, у разі збройної агресії, можуть надаватись для організації підготовки або вчинення терористичного акту, публічних закликів, сприяння терористичній діяльності або для провадження будь-якої іншої терористичної діяльності тощо.

За наявними даними, ключовими особами вказаного вище товариства з обмеженою відповідальністю реалізовуються намагання спеціальних служб Російської Федерації, розповсюдити рекламні матеріали із закликами до зміни меж території або державного кордону України.

Так, використовуючи власні виробничі потужності працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано макети білбордів із висвітленням у позитивному ключі агресивні дії Російської Федерації під час захоплення територій Донецької та Луганської областей, АР Крим в 2013-2014 роках, а також, на даний час, закликами на підтримку розпаду України на окремі республіки, подальше анексування частин територій тощо.

Згідно отриманих даних, відповідальним за вказану діяльність в Україні є Ч.О.М., а також ОСОБА_15 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 2014 року діяла як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », РФ, АДРЕСА_1 ).

Зміна структури та власності відбувалась з метою уникнення санкцій, потрапляння в поле зору правоохоронних органів та передбачало собою управління офшорною компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , директор громадянка ОСОБА_16 ), підконтрольною громадянам РФ: ОСОБА_8 , Ф.М.С. і ОСОБА_10 , які за наявними даними пов`язані з іноземними спецслужбами Російської Федерації….».

Відповідно до протоколів оглядів Інтернет-мережі від 08.07.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщувало на території так званої ДНР білборди з фотокартками ОСОБА_17 «МОТОРОЛА» (02.02.1983-16.10.2016) та з іншими матеріалами з закликами щодо підтримання агресивних дій Російською Федерацією щодо України.

Так, «ДНР» є стійким об`єднанням невизначеної трьох і більше осіб, яке створено з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, а відтак відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Організація визначається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

З метою реалізації злочинного умислу та досягнення зазначених завдань учасники «ДНР» вчиняють із квітня 2014 року терористичні акти, захоплюють адміністративні будівлі і ключові об`єкти інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави Україна, чинять збройний опір Збройним Силам України, правоохоронним органам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняють інші злочини.

Як наслідок, під контролем «ДНР» опинилась частина території Донецької області, яка визнана Верховною Радою України тимчасово окупованою (постанови: від 17.03.2015 № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»; від 17.03.2015 № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування»).

З огляду на викладене, створення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » макетів білбордів із висвітленням у позитивному ключі агресивних дій Російської Федерації під час захоплення територій Донецької та Луганської областей, АР Крим в 2013-2014 роках, а також, на даний час, закликами на підтримку розпаду України на окремі республіки, подальше анексування частин територій, а також розміщення вказаних макетів на білбордах на території так званих ДНР та ЛНР може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.08.2021 (справа № 761/30034/21) надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою відшукання та вилучення макетів інформаційних матеріалів для розміщення на засобах зовнішньої реклами, дозвільної документації по діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів про надання рекламних/маркетингових послуг, актів приймання-здачі, виконання послуг, звітних матеріалів, фотозвітів про розміщення рекламних матеріалів, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур від контрагентів, нормативно-правових документів для розміщення зовнішньої реклами, копій установчих документів, розрахункових рахунків укладання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та груп компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РФ, АДРЕСА_1 ), договорів, додатків до них, укладених на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АРК Крим.

В ході проведення обшуку 31.08.2021 за адресою: АДРЕСА_3 за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед іншого було виявлено та вилучено ноутбук марки «Dell Inspirion 13» № НОМЕР_8 і ПЕОМ марки «HP Pavilion 23 AIO PC», які використовувались його співробітниками.

01.09.2021 вищезазначена комп`ютерна техніка оглянута, про що складено відповідний протокол огляду. Зокрема, у результаті огляду текстових, графічних, табличних та фото-файлів на вказаних носіях інформації установлено наявність фото-файлів з рекламою на білбордах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступними написами: «Общественная организация « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 республики ОСОБА_17 «МОТОРОЛА» (2.02.83-16.10.16)»; «Благодарю за труд и подвиг»; «Донецкая Русь», «Чтобы помнили»; « ОСОБА_18 и обеспечим стабильность»; «Крым Единая Россия Весна победы нашей» та іншими схожими зображеннями.

Згідно листа оперативного підрозділу № 30/3/3-10726 від 07/10/2021 та додатків до нього встановлені наступні номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими Товариство користувалось з 2015 року і користується по теперішній час, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , і інформація по рахунках може містити дані за придбання товарів та послуг, а також сплаті «податків і зборів» до бюджетів терористичних організацій «ЛНР», «ДНР».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000200, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000200, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи, щодо матеріалів справи з юридичного оформлення (закриття, відкриття) вищевказаних рахунків мають значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаних рахунках в період з моменту відкриття рахунку по 15.11.2021, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000200, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, на тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) стосовно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який користується рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаних рахунках в період з моменту відкриття рахунку по 15.11.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1