Справа № 932/6830/21
Провадження № 1-кс/932/3599//21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002114 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
25 серпня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002114 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що з лютого по червень 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинили товариству значну шкоду. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування у якості свідків були допитані працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які підтвердили вищезазначені обставини про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинили товариству значну шкоду.

Рішенням Господарського суду м. Київ по справі № 910/1111/20 від 09.10.2020 було прийнято рішення стягнути заборгованість з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за договорами, які зазначені в допиті свідків в сумі 707 766, 68 гривень та на підставі цього видано виконавчий лист.

Далі до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від оперуповноваженого ВКП ДРУП ОСОБА_7 надійшов рапорт інформування про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є керуючою компанію мережі супермаркетів ВОПАК та мережі оптових магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником вказаних продуктових мереж є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, за результатом вивчення доказів, інформації та документів, є підстави вважати, що за вказаних обставин та у вказаний спосіб невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки, розмір яких наразі встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства та встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказування під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що з лютого по червень 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинили товариству значну шкоду. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.12.2020 року підтверджується те, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КПК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів та завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

1. №рл-000001019 від 11.03.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

2. №сф-000000865 від 17.06.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

3. №рл-000002236 від 17.06.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

4. №сф-000000231 від 12.02.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

5. №рл-000000593 від 12.02.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

6. №сф-000000327 від 26.02.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

7. №рл-000000828 від 26.02.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

8. №рл-000000828 від 26.02.2020 року,які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

9. №рл-000000828 від 26.02.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

10. №рл-000001019 від 11.03.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

11. №сф-000000440 від 13.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

12. №рл-000001144 від 17.03.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

13. №сф-000000479 від 17.03.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

14. №сф-000000553 від 01.04.2020 року які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

15. №сф-000001501 від 01.04.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

16. №сф-000000592 від 15.04.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

17. №рл-000001631 від 15.04.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

18. №сф-000000624 від 28.04.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018.

19. №рл-000001729 від 28.04.2020 року, які одержав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018 - до договору №121218-19/1Г от 12.12.2018 з усіма додатками.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20.10.2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1