УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2764/21

07 лютого 2022 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 17.03.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, погодженим прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 17.03.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 17.03.2021 відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.03.2021 невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами з його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно протоколу допиту від 17.03.2021 ОСОБА_5 показав, що 16.03.2021 близько 19:15 год на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що до його номеру телефону підключено переадресацію на номер телефону НОМЕР_3 . Через деякий час до ОСОБА_5 на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 почали надходити СМС-повідомлення про те, що ніби останній замовив послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте, із слів останнього, він цього не робив.

Близько 19:40 год 16.03.2021 ОСОБА_5 на особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло п`ять СМС- повідомлень про те, що із належної ОСОБА_5 банківської кредитної карти НОМЕР_4 було знято грошові кошти платежами по 4500 гри, 4500 грн, 4500 гри та 2000 гри відповідно. Загальна сума знятих грошових коштів становила 20800 гривень.

Після цього ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявив, що за його банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було додатково створено невідомою особою банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

На банківську карту НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти двома платежами по 4500 грн на загальну суму 9000 грн, які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок. На банківську карту НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти платежами по 161,55 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 4465,24 грн, 161,55 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 4465,24 грн та 71,80 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 1984,55 грн, загальною сумою 394,90 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 10915,03 грн, які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок. На банківську карту НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 66,55 Євро, що станом на 16.03.2021 становить 2192,82 грн, які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок.

Дізнавач підтримав своє клопотання та відмовився від застосування в даному судовому засіданні технічних засобів фіксування.

Відповідно до ч.3 ст.244 Кримінального процесуального кодексу України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи неявку дізнавача в судове засідання, а також відсутність необхідності заслуховування інших осіб, слідчий суддя дійшов висновку про можливість проведення судового засідання по розгляду поданого клопотання без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація по банківській картці НОМЕР_5 , яку відкрито по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по даній банкiвськiй картці за період з 19:00 год 16.03.2021 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-сквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення. вчинення даного.

Підстави, що документи, що містять відомості, які підлягають вилученню - документи (інформація) по банкiвськiй картці НОМЕР_5 , яку відкрито по банківському рахунку НОМЕР_1 , знаходяться в розпорядженні у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

Інформація, яку планується здобути, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка причетної до вчинення проступку та є джерелом доказів. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні яких перебуває вказана картка, Конституційні права, яких тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 Кримінального процесуального кодексу України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити місце перебування зловмисника не можливо.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 17.03.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України задоволити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), якi знаходяться у володiннi Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 :

по банкiвськiй картці НОМЕР_5 , яку відкрито по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по даній банкiвськiй картці за період з 19:00 год 16.03.2021 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала остаточна і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1