Справа № 405/8836/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000068 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК Українипро продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2020 року, на шість місяців, тобто до 23.06.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками УОРД ГУ ДФС в Кіровоградській області отримана в передбаченому чинним законодавством порядку та належним чином відпрацьована інформація, щодо протиправної діяльності групи осіб які вчинили кримінальне правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Групою осіб протягом 2019-2020 років до міської ради міста Кропивницького подавались недостовірні відомості, щодо реєстрації (перереєстрації) наступних юридичних осіб: за адресою м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1-А ТОВ «Зен Торг» , ТОВ «Ардор Тайм» , ФГ «Агроцентр України» , ТОВ «Агро Хаус» ; за адресою м. Кропивницький, вул. Шевченка, 12 ТОВ «Ар-гон» , ТОВ «Аграрна фірма «Водограй» , ТОВ «Тельсон» , ТОВ «Оавра плюс» , ТОВ «Траверсін» , ТОВ «Маєр кей» , ТОВ «Інтеко-Прод» , ТОВ «Прото Вайз» , ТОВ «Наташ Груп» , ТОВ «Мадес-Про» , ТОВ «Ренд Прод» , ТОВ «Юк Ален» , ТОВ «Дон Павер» , ТОВ «Ремікстайм» , ТОВ «Гудмен Гул» , ТОВ «Карт Ден» , ТОВ «Трейд Агро Інвест» , ПП «Технологія Сінема» , ТОВ «Грайн Мон» ; за адресою м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 7, кв. 12А ТОВ «Забудовник Груп» ; за адресою м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 80, кв. 130 ТОВ «Строй Добробут» ; за адресою м. Кропивницький, вул. Вячеслава Чорновола, 32, кв. 306 ТОВ «Вагросопт» .
В ході досудового розслідування надано запити до власників приміщень за вищевказаними адресами, та встановлено, що будь-яких договорів оренди із вищевказаними товариствами вони не укладали.
Таким чином, під час проведення державної реєстрації вищевказаних суб`єктів господарської діяльності подавалась недостовірна інформація відносно податкової адреси суб`єктів господарювання.
За допомогою наявних баз даних ДФС України та отриманої інформації, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання по операціям 2019-2020 років, в ході досудового якого встановлено факти реалізації ТМЦ відмінних від придбаних та походження яких відсутнє по ланцюгу постачання ПДВ, що у свою чергу свідчить про підміну товарних позиція шляхом маніпулювання податковою звітністю.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарства встановлено, що на підприємствах відсутні кваліфіковані трудові ресурси, виробничі активи та транспортні засоби. Тобто, встановлено відсутність необхідних умов для досягнення результатів господарсько-економічної діяльності.
Враховуючи вищевикладене в діях невстановлених осіб, що діють використовуючи вказані суб`єкти господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 який повідомив, що ТОВ «Ремікс тайм» орендує в нього приміщення за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , яка повідомила що ТОВ «Гудмен Гул» фактично знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 41; ОСОБА_6 , яка повідомила, що ТОВ «Ремікстайм» фактично знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 55/39;
Також, в ході досудового розслідування направлено постанову в порядку ст. 218 КПК України до СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області з метою встановлення та допиту в якості свідків керівника та засновника ТОВ «Армекс Рум», та здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Армекс Рум».
23.12.2021 закінчується строк досудового розслідування визначений КПК України.
Проте, у строк, який залишився, неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження, оскільки для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій, які мають суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: провести огляд податкових адрес вищевказаних товариств, встановити фактичну наявність зазначених суб`єктів господарювання за місцем реєстрації та ознак здійснення ними господарської діяльності; допитати в якості свідків всіх власників приміщень з питань укладання договорів оренди із вищевказаними товариствами; встановити фактичне місцезнаходження та детально допитати засновників та керівників вищевказаних товариств з питань реєстрації суб`єктів господарської діяльності, придбання часток в статутному капіталі, проведення фінансово-господарської діяльності операцій із контрагентами, тощо; звернутись до суду та отримати ухвали про тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ по руху коштів вищевказаних товариств; звернутись до суду та отримати ухвали про тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у реєстраційних служб, та отримати реєстраційні справи вищевказаних товариств; після отримання документів, ініціювати перед ГУ ДПС в Кіровоградській області проведення податкових перевірок вищевказаних суб`єктів господарської діяльності; повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам; відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, є нетяжким злочином.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад 6 місяців з дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000068 від 23.12.2020 строком на 6 місяців, тобто до 23 червня 2022 року.
Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000068 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 23.12.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 23.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_7