Справа № 739/1252/21
Провадження № 1-кс/739/475/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковником поліції ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 0000020 від 21 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 21 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передали в обробіток без будь-якого документального оформлення не встановленому суб`єкту' господарювання земельні ділянки з кадастровими номерами :11:001:0003 та :11:001:0004. які були засаджені сільськогосподарськими культурами.
Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0003 її цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, форма власності - державна, площа - 922,5828 га, місце розташування - Чернігівська область, Семенівський район. Хотіївська сільська рада, вид речового права - право постійного користування земельною ділянкою, юридична особа - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0004 її цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, форма власності - державна, площа - 1078,5741 га, місце розташування - Чернігівська область, Семенівський район. Хотіївська сільська рада, вид речового права - право постійного користування земельною ділянкою, юридична особа - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

06.08.2021 року був надісланий запит директору Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про надання відомостей, що стосуються діяльності Прогреської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії установчих документів (статут, витягу з ЄДРПОУ, довідка статистики, свідоцтво про державну реєстрацію та ін.) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії установчих документів (статуту, витягу з ЄДРПОУ, довідки статистики та ін.) Прогреської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на земельні ділянки з кадастровими номерами :11:001:0003 та :11:001:0004; належним чином завірені копії Державних актів на право постійного користування земельними ділянками Прогреської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії договорів на надання сільськогосподарських послуг, форвардних договорів на поставку сільгосппродукції Прогреської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік (з ким підписані, на яку площу, які сільськогосподарські культури).

В зв`язку з тим, що відповіді на запит не надійшло, була отримана ухвала Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області про тимчасовий доступ до речей і документів, після чого була проведена виїмка документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю № 739/1252/21 від 12.08.2021 року. Під час виїмки були вилучені належним чином завірені копії документів, які були вказані в ухвалі суду, в тому числі копія Договору № 14-05-21 поставки сільськогосподарської продукції від 14.05.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , з одного боку, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 , з іншого боку, в якому предметом договору є товар - насіння соняшнику врожаю 2021 року, загальною кількістю 25 тон у заліковій вазі та ціна товару складає за одну тонну у заліковій вазі 13200 грн., тобто загальна вартість Договору становить 330000.00 грн. з урахуванням ПДВ. що не відповідає дійсності, так як згідно наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20 від 28.05.2021 року структура посівних площ сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021 рік в Прогреській філії під соняшник складає 477 га.

Також були вилучені належним чином завірені копії договорів оренди сільськогосподарської техніки №06/04-21 від 06.04.2021 з ФОП ОСОБА_8 (орендодавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_9 (орендар) щодо оренди сільгосптехніки для проведення дискування. культивації, посіву, внесення мінеральних добрив на площі 480 га тап №07/04-21 від 07.04.2021 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_10 (орендодавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_9 (орендар) щодо оренди сільгосптехніки для проведення дискування 600 га, культивації 300 га, посіву 300 га. внесення мінеральних добрив 300 га.

Інших договорів щодо оренди сільськогосподарської техніки для збирання врожаю сільськогосподарської культури (майбутнього врожаю 2021 року) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не було.

Таким чином можливо зробити висновок, що існують обставини, які підтверджують, що дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть призвести до приховування, зникнення, втрати, перетворення, пересування, передачі вирощеної сільськогосподарської продукції на земельній ділянці кадастровий номер :11:001:0003 (434 га).

25.08.2021 року у кримінальному провадженні №0000020 від 21.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України визнано речовим доказом земельну ділянку :11:001:0003 (434 га), що розташована на території Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району (колишня територія Хотіївської сільської ради Семенівського району району Чернігівської області) та передана відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 5738335 від 05.07.2013 у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.09.2021 року у кримінальному провадженні №0000020 від 21.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України визнано речовими доказами земельну ділянку :11:001:0003 (434 га) та сільськогосподарську культуру - посіви соняшнику (майбутній врожай 2021 року), яка проростає на земельній ділянці :11:001:0003 (434 га) , що розташована на території Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району (колишня територія Хотіївської сільської ради Семенівського району Чернігівської області) та передана відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 5738335 від 05.07.2013 у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.10.2021 року до СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівіській області надійшов рапорт заступника начальника СПД № 1 (м. Семенівка) Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , про те, що йому стало достовірно відомо, що невідомі особи збирають урожай насіння соняшника із земельної ділянки з кадастровим номером :11:001:0003 (434 га), що розташована на території Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району (колишня територія Хотіївської сільської ради Семенівського району Чернігівської області) та вивозять на сушку та зберігання до елеватору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні елеватору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться документи фінансово-господарської діяльності щодо проведення взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладанню договорів на сушку та зберігання зібраного врожаю насіння соняшника періоду 2021 року, а також інші первинні та бухгалтерські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо реалізації зібраного врожаю насіння соняшника періоду 2021 року, які самі по собі або в їх сукупності можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи те. що у разі виклику та повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза їх знищенню чи приховування, або внесення до них будь-яких виправлень чи їх підміна.

18.10.2021 року слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просив задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частин першої, четвертої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у володінні елеватору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В свою чергу слідчі дії не повинні блокувати господарську діяльність підприємства.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні начальнику слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000020 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістювилучення належно завірених копій, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної. поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні елеватору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
1. Контракти, договори поставки, зберігання, купівлі-продажу, надання послуг та додатків до них. укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». а також іншими суб`єктами господарської діяльності, предметом яких був урожай соняшника періоду 2021 року;

2. Додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення до них;

3. Акти приймання-передачі товару, акти про надання послуг та виконання робіт, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей за укладеними вище правочинами;

4. Виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними правочинами, а також доручення, якими делегували повноваження посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення зазначених правочинів;

5. Товарно-транспортні накладні, подорожні листи вантажних автомобілів, реєстри відвантаження врожаю соняшника періоду 2021 року із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на елеватор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6. Акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також суб`єктами господарської діяльності, яким був реалізований врожай соняшника періоду 2021 року;

7. Документи щодо обліку, визначення якості та інвентаризації врожаю соняшника періоду 2021 року, котре було поставлене ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на елеватор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- реєстри товарно-транспортних накладних на прийняте насіння соняшника з визначанням якості за середньодобовим зразком (форма № ЗХС-З);

- реєстри товарно-транспортних накладних на прийняте насіння соняшника з визначенням якості кожної окремої партії (форма № ЗХС-4);

- реєстри переліку прибуткових документів (форма № ЗХС-5);

- накази на відпуск (відвантаження) насіння соняшника (форма № 16);

- складські квитанції та складські свідоцтва на прийняте (оприбутковане) насіння соняшника для зберігання відповідно укладених договорів зберігання продукції;

- звіти про рух насіння соняшника і тари на підприємствах (форма № ЗХС- 37);

- накладні на переміщення насіння соняшника та продуктів його переробки всередині підприємства (форма № 19);

- акти на оприбуткування зміток (форма № 22);

- акти на знищення непридатних відходів (форма № 23);

- журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (форма № ЗХС-28);

- акти зачистки (для насіння і продуктів його переробки) (форма № ЗО);

- розпорядження-акти на доробку зерна, насіння олійних культур (форма

№ 34);

- книга кількісно-якісного обліку насіння соняшника та продуктів його переробки (форма № 36);

- посвідчення про якість насіння соняшника (форма № 42):

- картки аналізу насіння соняшника (форма № 47);

- журнал реєстрації вологості насіння соняшника та продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах (форма №51);

- журнал спостереження за насінням соняшника, що зберігається в зерносховищах, металевих банках і в силосах елеватора (форма № 66);

- журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушінні насіння соняшника на зерносушарках (форма № 71);

- журнал реєстрації лабораторних аналізів насіння соняшника (форма № 94);

- акти-розрахунки (форма 2);

- акти інвентаризації насіння соняшника та продуктів його переробки;

- журнал обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об`єкту (форма № 200).

За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В інший частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву елеватора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1