СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/583/22
ун. № 759/2365/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій на земельні ділянки у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , які згідно укладених договорів, прийняли зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Южний», розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; вул. Лєрмонтова, 2-Л, 2-М, 2-К, 2-Р, 2-С, 2-Т, 2-З; АДРЕСА_2 , 1-Д, 1-Ф, 1-Х, 1-Ч, 1-Ц.; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8

Будівництво всіх зазначених об`єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок. Грошові кошти отримані від інвесторів привласнені та використані на особисті потреби, чим спричинено матеріальні збитки потерпілим в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що будівництво вказаних житлових будинків здійснювалось на земельних ділянках: ЖК «Панорамний 2» ( АДРЕСА_9 , 2-Е), земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:177:0038 площею 0,1 га (власник ОСОБА_9 , забудовник на підставі договору суперфіції ОСОБА_6 ); :01:177:0039 площею 0,06га (власник ОСОБА_6 , накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та винесено постанову про арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_10 ); :01:177:0040 площею 0,1 га (власник ОСОБА_11 , забудовник на підставі договору суперфіції ОСОБА_6 . Накладено обтяження суддею Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_12 арешт нерухомого майна); :01:177:0045 площею 0,1 га (власник ОСОБА_6 . Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та винесено постанову про арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_10 );ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-С, 2-Т, вул. Суворова, 1-Х, 1-Ч, 1-Ц), земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:177:0024 (власник ОСОБА_5 . Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та накладено арешт на нерухоме майно за ініціативою ГУ НП в Київській області), :01:177:0025 площею 0,1 га (власник ОСОБА_5 . Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та накладено арешт на нерухоме майно за ініціативою ГУ НП в Київській області), :01:177:0032 площею 0,1 га (власник ОСОБА_13 ), :01:177:0033 площею 0,1 га (власник ОСОБА_5 . Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та накладено арешт на нерухоме майно за ініціативою ГУ НП в Київській області), :01:177:0034 площею 0,1 га (власник ОСОБА_5 . Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та накладено арешт на нерухоме майно за ініціативою ГУ НП в Київській області);ЖК «Південний» (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-К, 2-З, 2-М, 2-Л) :01:177:0020 площею 0,1 га (власник ОСОБА_6 . Святошинським районним судом м. Києва накладено арешт нерухомого майна шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та використання на час досудового розслідування. Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та винесено постанову про арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_10 ), :01:177:0021 площею 0,1 га (власник ОСОБА_6 . Святошинським районним судом м. Києва накладено арешт нерухомого майна шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та використання на час досудового розслідування. Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та винесено постанову про арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_10 ), :01:177:0022 площею 0,1 га (власник ОСОБА_8 . Святошинським районним судом м. Києва накладено арешт нерухомого майна шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та використання на час досудового розслідування. Накладено обтяження суддею Ірпінського міського суду Київської області. Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та винесено постанову про арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ), :01:177:0023 площею 0,1 га (власник ОСОБА_8 . Святошинським районним судом м. Києва накладено арешт нерухомого майна шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та використання на час досудового розслідування. Накладено обтяження суддею Ірпінського міського суду Київської області. Накладено обтяження Головним управлінням ДФС у Київській області заборона відчуження та винесено постанову про арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_10 та Центральним міжрегіональним відділом державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції).

Дана інформація підтверджується Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №№: 296073472, 296073604, 296073764, 296073849, 296073941, 296074033, 296130364, 296074112, 296074217, 296074324, 296074431, 296074501, 296074589.

25.01.2022 року вказані земельні ділянки визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, так-як встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Ці докази є належними, такими, що прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи не достовірність, можливість чи не можливість використаня інших доказів. Так, відомості про вказані земельні ділянки (поштові дреси, інформація про їх придбання, про декларування початку виконання будівельних робіт, складання проектної документації, тощо) а також будівельні процеси та їх наслідки що лишились на цих земельних ділянках, мають важливе значення для вирішення кримінального провадження по суті. Вказані земельні ділянки є матеріальними об`єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах великій кількості фізичних осіб, які мають обґрунтовані матеріальні претензії та мають можливість звернутися із цивільними позовами. Зазначений факт дає підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення особами, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено конфіскацію майна. Тобто є всі підстави для накладення арешту на вищезазначене майно. Також, вказані земельні ділянки визнано речовими доказами, які слід забезпечити відповідальним зберіганням. Незастосування накладення арешту на вищезазначене майно унеможливить відновлення порушених прав потерпілих та може призвести до втрати доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила накласти арешт на майно шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій на земельні ділянки з підстав зазначених у клопотанні.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області від 25.01.2022 року зазначені земельні ділянки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000158 від 18.02.2021.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, та підлягає задоволенню.

Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій на земельні ділянки:

-ЖК «Панорамний 2» (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова, 2Д, 2-Е), земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:177:0038 площею 0,1 га (власник ОСОБА_9 , забудовник на підставі договору суперфіції ОСОБА_6 ); :01:177:0039 площею 0,06га (власник ОСОБА_6 ); :01:177:0040 площею 0,1 га (власник ОСОБА_11 , забудовник на підставі договору суперфіції ОСОБА_6 .); :01:177:0045 площею 0,1 га (власник ОСОБА_6 .);

-ЖК «Княжий Двір» (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-С, 2-Т, вул. Суворова, 1-Х, 1-Ч, 1-Ц), земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:177:0024 (власник ОСОБА_5 .), :01:177:0025 площею 0,1 га (власник ОСОБА_5 ), :01:177:0032 площею 0,1 га (власник ОСОБА_13 ), :01:177:0033 площею 0,1 га (власник ОСОБА_5 ), :01:177:0034 площею 0,1 га (власник ОСОБА_5 );

-ЖК «Південний» (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-К, 2-З, 2-М, 2-Л), земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:177:0020 площею 0,1 га (власник ОСОБА_6 .), :01:177:0021 площею 0,1 га (власник ОСОБА_6 .), :01:177:0022 площею 0,1 га (власник ОСОБА_8 ), :01:177:0023 площею 0,1 га (власник ОСОБА_8 .).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали виготовлений 15.02.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1