УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим та прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000055 від 24.01.2019, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 ».

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході аудиту відповідності діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з термомодернізації ІНФОРМАЦІЯ_4 » на просп. Правди, 82 у 2017 - 2018 роках (8 місяців) встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 753,794 тис. грн. (в т. ч. завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконаних проектно-вишукувальних робіт на загальну суму 174,588 тис. грн, завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обсягів і вартості будівельних робіт на загальну суму 568,110 тис. грн, завищення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видатків на утримання служби замовника на загальну суму 11,096 тис. грн).

Дані відомості підтверджуються аудиторським звітом, складеним фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_7 №070-5-13/3 від 29.01.2019, а саме:

«1. Внаслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт в актах за грудень 2015 - травень 2017 років, які взято до обліку та оплачено, попереднім замовником робіт (КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 174,588 тис. грн (в т. ч. за договором від 21.12.2015 №326-Г-П-ТС - 149,088 тис. грн з ГІДВ, за договором від 28.03.2017 №32-Г-КП-ТС - 25,500 тис. грн без ПДВ), або 51,7% вартості перевірених робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів на зазначену суму, викривлення даних фінансової звітності за відповідні періоди.

2. Внаслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за жовтень 2017 - серпень 2018 років, які взято до обліку та оплачено, замовником робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на суму 568,110 тис. грн, або 9,64% (в т. ч обсяги робіт - 425,647 тис. грн, кількість та вартість матеріалів - 90,633 тис. гри, неправильне застосування РЕКИ - 34,560 тис. грн, експлуатація машин і механізмів - 6,913 тис. грн, загальновиробничі витрати у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності - 10,357 тис. грн) та завищено видатки на утримання служби замовника у сумі 11,096 тис. грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 579,206 тис. грн, викривлення даних фінансової звітності за відповідні періоди.

Крім того, встановлено порушення з ризиком втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1829,275 тис. грн (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надало до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акти на підтвердження факту виконання попередньо оплачених їй робіт у граничний строк (до 21.09.2018) та не повернула на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на загальну суму 1829,275 тис. грн (невідпрацьований аванс))».

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.10.2018 року №070-01/671 загальна вартість перевірених робіт за актами здачі-приймання виконаних проектно-вишукувальних робіт, що підписані попереднім замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ген проектувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за грудень 2015-травень 2017 років складає 337 880 тис. грн. ( в т.ч. за договором від 21.12.2015 № 326-Г-П-ТС-312, 380 тис. грн. з ПДВ, за договором від 28.03.2017 року №32-Г-КП-ТС 25, 500 тис. грн.. без ПДВ).

Загальна сума виявленого завищення проектно-вишукувальних робіт склала 174, 588 тис. грн.

Загальна вартість перевірених робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_7 ) за жовтень 2017 серпень 2018 року 5 893 689 гривень з ПДВ.

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами склала 568 110 гривень.

Виходячи з викладеного, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять відомості щодо проведення вищевказаних будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 », а саме: Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.; Проектно-кошторисна документація; Виконавча документація; Експертний звіт; Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3; Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в; Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних І конструкцій, виробів і матеріалів; Протоколи погодження цін на матеріальні ресурси; Видаткові накладні; Розпорядження КМДА від 21.12.2015 № 1226.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що 15.09.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 винесено ухвалу про надання слідчому у вказаному кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення копій документів, що містять відомості щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 » за результатом перевірки яких фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю виявлено факт розтрати бюджетних коштів на загальну суму близько 750, 000 тис. грн (перелік яких зазначено в резолютивній частині ухвали слідчого судді).

05.10.2021 вказана ухвала була оголошена посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, листом від 11.10.2021 за №247/3-692 посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомили слідчого про те, що вказані документи, що містять відомості щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 » за результатом перевірки яких фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю виявлено факт розтрати бюджетних коштів на загальну суму близько 750, 000 тис. грн (перелік яких зазначено в резолютивній частині ухвали слідчого судді) були вилучені 08.10.2019 слідчим в ІНФОРМАЦІЯ_12 в оригіналах з приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000055.

До вказаного листа додано копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.09.2019, копію протоколу обшуку від 08.10.2019 із переліком вилученого майна (документів).

За такого, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, а також з метою досягнення дієвості цього провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження №0000055 від 24.01.2019, оскільки вищевказані документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 », що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000055 від 24.01.2019, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин правопорушення заволодіння бюджетними коштами, осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані щодо обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, їх оплата, та відповідність затвердженій проектно-кошторисній документації, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 )) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим та прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000055 від 24.01.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 »

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: