Справа № 541/6/22
Провадження № 1-кс/541/13/2022
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

05 січня 2022 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 12.11.2021 року до ЄРДР за № 0000427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 11.11.2021 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01.11.2021 близько 17 год. невідома особа, у телефонній розмові, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 39788,18 грн., які перерахувала з рахунків карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 12.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , у ході якого встановлено, що 01.11.2021 близько 17 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_4 , який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив ОСОБА_4 , що її кредитку карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, у зв`язку із шахрайськими діями, а тому потрібно провести верифікацію та забрати кредитні кошти, які належать банку. Далі невідомий чоловік повідомив, що потерпілій потрібно за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати гроші на рахунок її абонентського номера НОМЕР_5 , щоб у подальшому вона змогла їх повернути на нову кредитну карту. Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити коди, які вона повідомляла невідомому чоловіку та з рахунку її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 транзакціями в кількості 50 шт. по 600 грн. та 1 шт. по 429,41 грн. були перераховані кошти в загальній сумі 30429,41 грн., нібито на рахунок мого абонентського номера НОМЕР_5 . Крім того, невідомий чоловік сказав потерпілій ОСОБА_4 , що їй потрібно ті самі дії провести із її картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, вона знову повідомляла невідомому чоловіку коди, які приходили в смс-повідомленнях на її мобільний телефон та з рахунку її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 різними транзакціями були перераховані кошти в загальній сумі 7162 грн. та 2258 грн. відповідно, нібито на рахунки її абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В судове засідання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рахунки банківських карт за№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) і № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) у проміжок часу з 01.11.2021 по 12.11.2021, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видані банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) і № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) та з рахунків яких були перераховані грошові кошти в сумі 7162 грн. і 2258 грн. відповідно, а також транзакції даних рахунків в період часу з 01.11.2021 по 12.11.2021 із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 05.01.2022 року по 05.02.2022 року.
Копію ухвали направити сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1