Справа № 243/1836/22
Провадження № 1-кс/243/346/2022
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2022 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.02.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.02.2022 року, приблизно, о 18-00 год. невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів, чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 15100,00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона має пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , та пін-код вказаної картки знаходиться в її гаманці. Після роботи 04.02.2022 року, приблизно, о 16-00 год. ОСОБА_4 з м. Слов`янська на електричці прямувала до м. Лиман, де вона сіла у таксі та направилась до місця свого мешкання. Біля будинку ОСОБА_4 розрахувалась з водієм таксі грошовими коштами, які дістала з гаманця, після чого поклала гаманець або до сумки, або до кишені, точно вона не пам`ятає. Знаходячись за місцем мешкання, 06.02.2022 року о 12-00 год. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що 05.02.2022 року в період часу з 18-02 год. по 18-07 год. з її пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті гроші в сумі 15100,00 грн. Після цього потерпіла почала шукати свій гаманець за місцем мешкання, але не знайшла його.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зняття грошових коштів в сумі 15100,00 грн. було здійснено 05.02.2022 року в період часу з 18-02 год. по 18-07 год. в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматі, в момент отримання грошових коштів, встановлено місце зняття грошових коштів, але не отримані інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин справи в повному обсязі, та містять у собі банківську таємницю, тобто можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Необхідні для досудового розслідування відомості, а саме інформація стосовно зняття грошових коштів 05.02.2022 року з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та у разі отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації, будуть отримані відомості щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та встановлені всі обставини, фото- та відеозображення особи, яка знімала грошові кошти в період з 18-02 год. по 18-07 год. 05.02.2022 року.

Без отримання вказаних вище відомостей неможливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та в подальшому притягнути її до відповідальності.

Дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), у електронному та паперовому вигляді, з можливістю зняття відповідних копій з документів, а саме: до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 18-02 год. по 18-07 год. 05.02.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, просив задовольнити заявлені вимоги.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відомості, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення майна ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 має пенсійну картку, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 , пін-код до якої зберігається у гаманці потерпілої. 06.02.2022 року потерпіла виявила зникнення свого гаманця, який, можливо, вона загубила в автомобілі служби таксі 04.02.2022 року, коли їхала додому з м. Слов`янська до м. Лиман Донецької області, та в якому зберігались пенсійна картка та пін-код до неї, та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила зняття невідомою особою 05.02.2022 року в період часу з 18-02 год. по 18-07 год. з її картки грошових коштів на суму 15100,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0000106 від 09.02.2022 року, згідно з яким 08.02.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.02.2022 року, близько 18-00 год., невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 15100,00 грн.;

- рапорт від 08.02.2022 року за фактом звернення ОСОБА_4 щодо неправомірних дій невідомих осіб, а саме зняття грошей з банківської карти;

- заява ОСОБА_4 від 07.02.2022 року про втрату гаманця та подальше зняття невідомою особою готівки в сумі 15100,00 грн. з її банківської картки, яка зберігалась у втраченому гаманці;

- виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SANDNWFC0 від 08.02.2019 року за період 04.02.2022 року по 07.02.2022 року, згідно з якою 05.02.2022 року в банкоматі по АДРЕСА_1 з картки НОМЕР_4 було знято готівку в сумах 1000,00 грн., 5000,00 грн., 6000,00 грн., 2000,00 грн., 1000,00 грн. та 100,00 грн., а всього 15100,00 грн.;

- заяву ОСОБА_4 про залучення її до кримінального провадження № 0000106 від 09.02.2022 року як потерпілої;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.02.2022 року про обставини вчиненого відносно неї правопорушення.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначена інформація, про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої подане це клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), у електронному та паперовому вигляді, з можливістю зняття відповідних копій з документів, а саме: до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 18-02 год. по 18-07 год. 05.02.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: 1) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; 2) у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали до 21.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.02.2022 року о 08-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1