У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбіон Уж», у кримінальному провадженні за №0000799 від 23 липня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, -

В С ТА Н О В И В:

28.09.2021 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області звернувся власник майна - Товариство з обмеженою відповідальністю «Альбіон Уж» в особі адвоката ОСОБА_3 із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000799 від 23 липня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за яким просить:

- скасувати арешт у вигляді заборони відчуження та розпорядження земельною ділянкою за кадастровим номером :13:010:0044, площа - 3.7756 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с. Минай, яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬБІОН-УЖ» (місце знаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Бородіна, буд. 2А, код ЄДРПОУ - 13600279) накладений ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2021 року по справі №308/11083/21, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000799 від 23.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 статті 190 КК України.

В обґрунтування клопотання представник власника майна зазначив наступне.

В межах справи №22- 1092/2003 р. була встановлена правомірність виключення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі складу засновників ТОВ «Альбіон», а враховуючи вимоги статті 54 Закону вартість частини майна товариства, пропорційна частці у статутному фонді була виплачена останнім повністю, що зокрема підтверджується відсутністю будь-яких судових спорів з цього приводу. Таким чином, будь-які твердження щодо незаконного відчуження часток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Альбіон» є необґрунтованими, а від так обмеження права власності ТОВ «АЛЬБІОН-УЖ» на земельну ділянку за кадастровим номером :13:010:0044 шляхом накладення арешту на останню з мотивів наявності в діях попереднього керівника товариства ознак шахрайського заволодіння майном є безпідставним.

Прокурор в судове засідання на розгляд клопотання не прибув, однак подав заяву про розгляд вищенаведеного клопотання без його участі.

Представник власника майна також подав до слідчого судді клопотання про розгляд клопотання за його відсутністю, за яким також просить задовольнити клопотання повністю.

Дослідивши докази додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.08.2021 у справі № 308/10025/21 було відмовлено повністю у задоволенні клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні за №0000799 від 23 липня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про арешт майна.

При цьому слідчим суддею було встановлено, що як вбачається з наданих суду доказів, а саме з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні Сектором дізнання Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із короткого викладу обставин що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 23 липня 2021 року до сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатської області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій містяться відомості про те, що гр. ОСОБА_8 діючи умисно, з метою заволодій частки статутного капіталу та майна належного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , вступив у зговір з діючим на той час представником ОСОБА_9 , який зловживаючи довірою останніх, з метою наживи за рахунок чужого майна, провів збори спільного українсько-російського-англійського підприємства у формі ТОВ «Альбіон». В результаті вказаних зборів та незаконно розподілених часток статутного капіталу, на осіб які не були засновками та не мали до цього моменту жодної частки у статутному капіталі передав у їх володіння. Таким чином вчинив шахрайські дії направлені на привласнення чужого майна шляхом обману, у користь близьких родичів, сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої, допитна у кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомила, що її батьками являються ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які були співзасновниками ТОВ «Альбіон», та володіли значними частками учасників спільного підприємства, що згідно заповіту складеного та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 повинно перейти у власність ОСОБА_7 , як законному спадкоємцю.

З показів ОСОБА_7 органом досудового розслідування також було встановлено що гр. ОСОБА_8 діючи умисно, з метою заволодіння частки статутного капіталу та майна належного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , вступив у зговір з діючим на той час представником ОСОБА_12 , який зловживаючи довірою останніх, з метою наживи за рахунок чужого майна, провів збори спільного українсько-російсько-англійського підприємства у формі ТОВ «Альбіон» співзасновниками та володільцями часток, якого були вказані особи.

В результаті вказаних зборів та незаконно розподілених часток статутного капіталу, на осіб які не були засновками та не мали до цього моменту жодної частки у статутному капіталі передав у їх володіння.

Таким чином вчинив шахрайські дії направлені на привласнення чужого майна, у користь близьких родичів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, за адресою: Ужгородський район, с. Минай, (кадастровий номер: :13:010:0044) на праві приватної власності належить ТОВ «Альбіон-Уж», .

Проаналізувавши п. 1 ч. 2, ч. 2, 3, абз. 2 ч. 1, ч. 10 11 ст. 170, ст.. 84, 85 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказана земельна ділянка не визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, та не може бути предметом вчинення злочину у розумінні статті 98 КПК України, оскільки, як вбачається із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, за адресою: Ужгородський район, с. Минай, (кадастровий номер: :13:010:0044) на праві приватної власності належить ТОВ «Альбіон-Уж», код ЄДРПОУ: 13600279 з 27.02.2018 року, а подія злочину щодо якого проводиться досудове розслідування ймовірно мала місце у 2001 році, тобто зазначена земельна ділянка була придбана через 17 років після події, тому жодним чином не може бути доказом у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя не вбачав правових підстав задля накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :13:010:0044, площа - 3.7756 га, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Минай, відтак відмовив у задоволенні зазначеного клопотання.

Проте, як вбачається з ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2021 року прокурор повторно звернувся до слідчого судді із клопотанням аналогічного змісту, яке було задоволено, накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :13:010:0044, площа 3.7756 га, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с. Минай, шляхом заборони відчуження та розпорядження такої.

При цьому слідчим суддею було встановлено, що з витягу з ЄРДР видно, що сектором дізнання Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021 №0000799.

Заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , копіями заповіту ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , копією протоколу зборів учасників українсько-російського-англійського підприємства у формі ТОВ «Альбіон» №4 від 16.04.2002 стверджуються викладені в розглядуваному клопотанні обставини.

За постановою дізнавача від 23.07.2021 об`єкт нерухомого майна земельна ділянка :13:010:0044, площа 3.7756 га, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с. Минай визнана у кримінальному провадженні визнано речовим доказом.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка за адресою Ужгородський район, с. Минай (кадастровий номер: :13:010:0044) на праві приватної власності належить ТОВ «Альбіон-Уж», , цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

З відкритих даних МЮ з`ясовано, що директором ТОВ «Альбіон-Уж», , є ОСОБА_13 .

Слідчим, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна з метою збереження такого як речового доказу, й відповідно задля попередження ризику відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :13:010:0044, слідчий суддя накладає арешт на таку шляхом заборони відчуження та розпорядження такою.

Разом з цим, слідчий суддя зауважує, що накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову прокурором не обґрунтовано, позаяк в матеріалах, доданих до клопотання, відсутнє підтвердження заявлення у встановленому Законом порядку цивільного позову.

З урахуванням викладеного є встановленим факт вжиття слідчим суддею заходів забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Однак, як було встановлено слідчим суддею в ході розгляду клопотання прокурора про накладення арешту на цю земельну ділянку, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, за адресою: Ужгородський район, с. Минай, (кадастровий номер: :13:010:0044) на праві приватної власності належить ТОВ «Альбіон-Уж», .

Вищевказана земельна ділянка не може бути предметом вчинення злочину у розумінні статті 98 КПК України, оскільки, як вбачається із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, за адресою: Ужгородський район, с. Минай, (кадастровий номер: :13:010:0044) на праві приватної власності належить ТОВ «Альбіон-Уж», код ЄДРПОУ: 13600279 з 27.02.2018 року, а подія злочину щодо якого проводиться досудове розслідування ймовірно мала місце у 2001 році, тобто зазначена земельна ділянка була придбана через 17 років після події, тому жодним чином не може бути доказом у цьому кримінальному провадженні.

Слід також зазначити, що за рішенням Ужгородського міськрайонного суду від 08.05.2003 року у справі № 2-79/03 було задоволено частково позовні вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , Ужгородської міської ради про визнання реєстрації статуту та установчого договору підприємства частково недійсним, поновлено строк позовної давності, визнано частково недійсним установчий договір від 25.07.1992 року про створення спільного підприємства «Альбіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю в частині участі у товаристві фірми «Амвей Трейд Лімітед» Англія з наступними змінами та їх правонаступника фірми «Ігріс» РФ. Визнано недійсним Статут спільного українсько російсько англійського підприємства «Альбіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію спільного українсько російсько англійського підприємства ТзОВ «Альбіон» затверджене розпорядження голови міської управи м. Ужгорода № 8 від 30.07.1998 року та зазначене розпорядження. Визнано недійсним протокол № ; від 16.04.2002 року зборів учасників українсько російсько англійського підприємства ТзОВ «Альбіон» та рішення цих зборів, поновивши у складі засновників СП ТзОВ «Альбіон» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

За ухвалою Апеляційного суду Закарпатської області від 31.07.2003 року у справі № 22-1092/2003р. апеляційні скарги представника ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , СП ТОВ «Альбіон», фірми «Пебі Лімітед», фірми «Ігріс» та Ужгородського міськвиконкому було задоволено; рішення Ужгородського міськрайонного суду від 08.05.2003 року в частині:

-визнання недійсним установчого договору від 25.07.1992 року про створення СП «Альбіон» в частині участі у товаристві фірми «Амвей Трейд Лімітед» Англія з наступними змінами та їх правонаступника фірми «Ігріс» РФ;

-визнання недійсним Статут СП «Альбіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю;

-визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію СП ТОВ «Альбіон» затвердженого розпорядження голови міської управи м. Ужгорода № 8 від 30.07.1998 року;

-визнання недійсним протокол зборів учасників СП ТОВ «Альбіон» та рішення цих зборів і поновлення у складі засновників СП ТОВ «Альбіон» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 змінено.

Відмовлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в задоволенні зазначених позовних вимог.

Апеляційну скаргу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 відхилено.

Рішення Ужгородського міського суду від 8 травня 2003 року в частині відмови в задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_5 залишено без змін.

Отже зазначеними рішенням апеляційної інстанції встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було правомірно виключено зі складу учасників (засновників) СП ТОВ «Альбіон» ще у 2002 році.

Як зазначено у ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки обґрунтованість заяви про вчинення кримінального правопорушення викликає обґрунтовані сумніви, тоді як заходи забезпечення у цьому кримінальному провадженні безпосередньо впливають на права власника цієї земельної ділянки, відтак клопотання власника майна слід задовольнити, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2021 року у справі № 308/11083/21, а саме, скасувати арешт, накладений на земельну ділянку з кадастровим номером :13:010:0044, площа 3.7756 га, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Минай, шляхом заборони відчуження та розпорядження такої.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2021 року у справі № 308/11083/21, а саме: скасувати арешт, накладений на земельну ділянку з кадастровим номером :13:010:0044, площа 3.7756 га, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Минай, шляхом заборони відчуження та розпорядження такої.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1