Справа №635/6492/21
Провадження №1-кс/635/1182/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 12.08.2021 о 18.37 до чергової частини відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , третю добу відсутній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будинок відчинений, всередині нікого немає, речі розкидані по будинку. При виїзді на місце, в будинку за вказаною адресою серед розкиданих речей виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у стані гнилісних змін, руки трупа зв`язані за спиною шнуром від електричного приладу.

13.08.2021 за даним фактом СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області відомості про вчинення злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000658 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України з додатковою відміткою до кваліфікації «очевидне вбивство».

В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, 02.09.2021 в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що із 2017 року працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді секретаря, а також про те, що між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір оренди земельної ділянки (паю), згідно якого ОСОБА_6 передав належну йому земельну ділянку (пай) в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що отримував щорічну виплату від вказаного підприємства в розмірі 10200 грн. на свою банківську картку, остання виплата була проведена 02.10.2020.

13.08.2021 проведено огляд місця події приміщення будинку АДРЕСА_1 , де було виявлено труп ОСОБА_6 . В ході огляду домоволодіння в якому проживав ОСОБА_6 банківської картки ОСОБА_6 виявлено не було.

У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з метою встановлення осіб, які могли викрасти банківську картку ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу із моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст.91 КПК України).

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу із моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1