Справа № 592/1921/22
Провадження № 1-кс/592/846/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 за ч.3 ст.358 КК України,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до руху коштів ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_1 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , за період з 31.05.2016 по 31.12.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами.

З 20.04.2005 ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з основним видом діяльності у сфері права, інша професійна, наукова та технічна діяльність.

Починаючи з 2016 року ФОП ОСОБА_5 укладав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на поставку продукції та надання послуг.

При цьому, виробництво лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв відноситься до класу 26.51 КВЕД 2010 і передбачає економічну діяльність, пов`язану з виробництвом інструментів і обладнання для вимірювання дослідження та навігації.

Так, не маючи відповідного виду діяльності, яка передбачає виробництво лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв, з метою переваги під час Державних закупівель без використання електронної системи Prozorro, отримання прибутку шляхом поставки Установи для повірки лічильників води УПЛВ-1» (далі-Установка) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 в тендерній документації зазначив, що він є виробником даного виробу.

За період з 31.05.2016 по 30.01.2020 ФОП ОСОБА_5 поставив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установок всього на суму 666,4 тис. грн.

Є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 не був виробником даних установок, оскільки у нього не було своїх виробничих потужностей для виробництва цих установок, відсутні наймані спеціалісти для виконання даного виду робіт.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та має р/р НОМЕР_2 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів ФОП ОСОБА_5 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву, згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002646 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.05.2016 по 31.12.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

Разом з тим, з доданих до клопотання копій договорів вбачається, що ФОП ОСОБА_5 за період з 31.05.2016 по 30.01.2020 поставив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 31.05.2016 на підставі договору № 10052016 одну установку на суму вартістю 59700 грн.00 коп.;

- 05.12.2016 на підставі договору № 2911206 одну установку на суму вартістю 96700 грн. 00коп.;

- 21.01.2018 на підставі договору № 20012018 дві установки вартістю 96000 грн.00 коп. на суму 192000 грн. 00 коп.;

- 12.02.2019 на підставі договору № 30012019 дві установки вартістю 99000 грн.00 коп. на суму 198 000 грн.;

- 30.01.2020 на підставі договору № 12012020 одну установку на суму 120 000 грн.

Всього поставлено установок для повірки лічильників води УПЛВ-1 на суму 666,4 тис. грн.

З протоколів допиту свідків - інженерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що технічне обслуговування 7 установок УПЛВ- 1 ФОП ОСОБА_5 фактично не виконував, а ці послуги надавав син заступника генерального директора ОСОБА_6 .

А згідно договору поставки № 20012018 від 21.01.2018, накладної № 20012018-2 та акту приймання-передачі від 16.04.2018, ФОП ОСОБА_5 передав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установку з серійним номером 7, а заступник генерального директора з метрології, стандартизації та наукової діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , 03.04.2018 надав свідоцтво № 0588 від 04.04.2018 начебто про калібрування засобу вимірювальної техніки УПЛВ-1 з заводським номером НОМЕР_3 .

Таким чином, слідчим у відповідності до вимог п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 31.05.2016 по 31.12.2020, з конрагентами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 -164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 за ч.3 ст.358 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_1 , по рахунку: НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), за період з 31.05.2016 по 31.12.2020, з контрагентами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів (у паперовому та електронному вигляді) в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумському відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1