Справа № 212/1066/22
У Х В А Л А

04 лютого 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000797 від 23.11.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
03 лютого 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000797 від 23.11.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 22.11.2021 приблизно о 16:48 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з відкритого рахунку на ім`я ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа кредитними грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЄО №30297 від 23.11.2021).
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 .
Грошовими коштами, на загальну суму 67,000 тисяч гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 заволоділи з відкритого банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Частина грошових коштів, на загальну суму 19,000 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , шахрайським шляхом були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Залишок грошових коштів, на загальну суму 48,000 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , шахрайським шляхом були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального проступку виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 22.11.2021 по 28.11.2021 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім цього також, потрібно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 22.11.2021 по час пред`явлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який частково, шляхом обману, були переведені грошові кошти на загальну суму 19,000 тисяч гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , а також потрібно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 22.11.2021 по час пред`явлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який, шахрайським шляхом, була переведена залишкова частина грошових коштів на загальну суму 48,000 тисяч гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , також потрібно дослідити рух коштів по вказаним вище рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансової установи НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).
На території міста Кривого Рогу розташовано ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Дізнавач до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника банку.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Так, 23.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення , про те, що 23.11.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 22.11.2021 приблизно о 16:48 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з відкритого рахунку на ім`я ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа кредитними грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЄО №30297 від 23.11.2021), попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код фінансової установи НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за період часу з 22.11.2021 по 28.11.2021 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код фінансової установи НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за період часу з 22.11.2021 по час пред`явлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_2 та всім додатковим рахункам, що належать володільцю рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код фінансової установи НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за період часу з 22.11.2021 по час пред`явлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім додатковим рахункам, що належать володільцю рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1