Справа № 344/21/22
Провадження № 1-кс/344/11/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001342 від 29.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження№ 0001342 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області, будучи у змові між собою та керуючись єдиним корисливим умислом, направленим на особисте збагачення, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, через веб-ресурс «olx.ua» вчиняють заволодіння чужим майном.

Установлено, що до вчиненняцьогокримінальногоправопорушенняможуть бути причетниминаступнігромадяниУкраїни:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера`в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», вводить вказаних осіб в оману під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора.Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти, які вивів на банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жителька АДРЕСА_2 , яка згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , жителькас. АДРЕСА_3 , який згідно оперативної виконує роль Воркера в шахрайській групі ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , житель АДРЕСА_4 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі ІНФОРМАЦІЯ_9 тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_5 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , житель АДРЕСА_6 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Вбівера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто особа яка відповідає за те щоб під час того, як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фішинговому» сайті на зазначені реквізити оформити, через різноманітні платіжні системи, переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми. Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

1) інформацію на паперових та електронних носіях щодо відкритих рахунків:

-на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (зокрема, банківська платіжна картка № НОМЕР_14 );

- на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, (зокрема, банківська платіжна картка № НОМЕР_10 );

- на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,РНОКПП: НОМЕР_11 .

2) документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки на вказаних осіб, рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, дати, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до вчиненнякримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме відомостей,які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

1) інформацію на паперових та електронних носіях щодо відкритих рахунків:

- на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (зокрема, банківська платіжна картка № НОМЕР_14 );

- на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, (зокрема, банківська платіжна картка № НОМЕР_10 );

- на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,РНОКПП: НОМЕР_11 .

2) документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки на вказаних осіб, рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, дати, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 березня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1