Справа № 147/1313/21
Провадження № 1-кс/147/4/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

13.01.2022 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Мудрак А.М.

з участю секретаря Чудак Г.І.,

слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області Хреїка В.І.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області Хреїка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000210 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Виходячи з вимог ч.2 ст. 376 КПК України, зважаючи на те, що складення судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за можливе оголосити його резолютивну частину. Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 12.45 год. 13 січня 2022 року.

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області Хреїка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000210 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Хреїку Володимиру Івановичу, заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Барському Олександру Миколайовичу, слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Шамрієнку Василю Миколайовичу та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, копій платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адресу банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку по платіжних картках (з моменту відкриття банківських карток та рахунку по дату винесення ухвали) за рахунком НОМЕР_2 :

- заява на відкриття рахунку, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунку по платіжних картках;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку за банківським рахунком (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківської картки, рахунку по дату винесення ухвали) за рахунком НОМЕР_2 між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування рахунку НОМЕР_2 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Мудрак