Провадження №1-кс/369/2961/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000770 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0000770 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського ВП (тепер відділення поліції №5 Бучанського РУП) ГУ НП в Київській області надійшло письмове повідомлення від ОСОБА_4 , який повідомив про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання цивільно-правових зобов`язань, покладених на сторони Кредитним договором, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника.

З показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не одноразово звертався до правоохоронних органів із заявами про вчинення ОСОБА_4 ряду кримінальних правопорушень, які полягали незаконному заволодінні грошовими коштами банку. Однак досудовим розслідуванням по кримінальним провадженням, відкритим за заявами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетність ОСОБА_4 до вказаних правопорушень доведено не було.

Крім того, як зазначає ОСОБА_4 , до органу досудового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано кредитний договір №482/1-980 від 16.08.2012 (відновлювальна відклична кредитна лінія) на отримання кредиту в сумі 10 000 000 грн. Потерпілий повідомляє про те, що 30.12.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано з позичкового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 кредитні кошти у сумі 8 808 991 грн. 00 коп. з призначенням платежу «Видача кредиту за кредитним договором №482/1-980 від 16.08.2012».

Однак, як зазначається в пункті 2.2. Кредитного договору передбачено, що видача кредиту проводиться шляхом видачі кредитних коштів готівкою через касу кредитодавця та/або перерахуванням кредитних коштів з позичкового рахунку позичальника та реквізитами, вказаними в заяві позичальника. У відповідності до викладеного потерпілий повідомляє що з 11.07.2013 року і станом на 30.12.2013 року він перебував у розшуку та фактично не міг підписувати будь-які документи на зміну терміну остаточного повернення кредиту, заяви на отримання кредиту тощо. Крім того, як зазначає потерпілий, Кредитний договір який знаходиться у нього та Кредитний договір який надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суттєво відрізняється одне від одного, що дає підстави органу досудового розслідування вважати що даний договір був підготований невідомими особами з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , з його кредитного рахунку.

Зважаючи на вищевикладене орган досудового розслідування звертається з клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), для дослідження документації щодо отримання ОСОБА_4 кредитних коштів на підставі Кредитного договору №482/1-980 від 16.08.2012 та факту отримання вказаних грошових коштів а також пов`язаних з цим документів, оскільки вказані матеріали мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та сприятимуть ефективному виконанню органом дізнання завдання кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також розкрити банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій документів:

-Протокол № 160812/1 засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.08.2012 року, на якому вирішувалось питання про надання кредиту громадянину ОСОБА_4 ;

-Рішення Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі Голови Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради яким було надано згоду на відкриття поновлювальної кредитної лінії з лімітом в 10 млн. грн. на ім`я ОСОБА_4 ;

-Кредитний договір № 482/1-980 16.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Заступника Голови Правління та ОСОБА_4 , на отримання 10 млн. грн. кредиту, та, додаткові угоди до даного договору, відповідно до яких сума кредитних коштів збільшувалась;

-Іпотечний договір, б/н від 31.08.2012 року, до Кредитного договору №482/1-980 від 16.08.2012 року;

-Рух коштів по особовому рахунку громадянина ОСОБА_4 , щодо отримання кредитних коштів, заяви на видачі готівки, виписки з особового рахунку;

-Документація на підставі якої у грудні 2013 року ОСОБА_4 було надано грошовий транш у сумі 9 808 991 грн. 00 коп.;

-Документація що містить відомості щодо реструктуризації кредитної заборгованості за Кредитним договором №482/1-980 від 16.08.2012 року;

-Документацію що містить відомості про земельні ділянки, які забезпечували виконання покладених на ОСОБА_4 зобов`язань, відповідно до Іпотечного договору, б/н від 31.08.2012 року;

Необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів обумовлена необхідністю перевірки ряду питань, що висвітлені в заяві та показах потерпілого, та отримання інформації яка в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження становитиме інтерес для органу досудового розслідування я та матиме значення для кримінального провадження.

Вказані документи в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації

Тому слідчий просив суд задовольнити клопотання.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням вищевказаної інформації необхідної для розслідування кримінального провадження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000770 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1