Справа№751/6385/21
Провадження №1-кс/751/1863/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення нижчеперелічених банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено документальну позапланову перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатами проведення перевірки складено акт, відповідно до якого встановлено порушення п.п. 44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п.198.1, п.198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п. 200.4 ст. 200, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що сплачується до державного бюджету у сумі 2 673 940 грн.

Також встановлено, що зазначені порушення Податкового кодексу України виникли внаслідок невірного документального відображення операцій з окремими суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Допитано у якості свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 , який показав, що він передав копії особистих документів невідомим особам, за що отримав 4 000 грн. З приводу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нічого не відомо, ніяких документів не підписував, грошових коштів не отримував та поставку товару ніколи не здійснював.

Також встановлено, що у ході діяльності службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невідомими особами здійснюють обробку земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без документального відображення, в результаті чого, службовими особами здійснюється заниження фактичної врожайності з метою збагачення третіх осіб.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність у підтвердженні фактів перерахування грошових коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданої ГУ ДПС у Чернігівській області інформації,

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. У клопотанні про тимчасовий доступ прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої він знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, яка перебуває у володінні даної юридичної особи. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим CУ ГУ НП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування , а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2021 року, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 );

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), що діяли за період з 01.04.2019 по теперішній час, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1