Справа № 595/1403/21
Провадження № 1-кс/595/474/2021
У Х В А Л А

15 вересня 2021 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 24 серпня 2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 24.08.2021 року до 31.08.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 24 серпня 2021 року невстановлена особа через всесвітню мережу Інтернет на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу трактора МТЗ 82 за ціною 16000 грн. шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 160099 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
03 вересня 2021 року відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час перевірки інформації, викладеної у зверненні, працівниками ВПК в Тернопільській області ДКП НП України було здійснено дзвінок на вказаний заявником номер телефону НОМЕР_3 . У ході розмови ОСОБА_5 повідомила, що 24 серпня 2021 року, користуючись всесвітньою мережею Інтернет на торговельному майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_2 " побачила оголошення про продаж трактора МТЗ 82 (ID: НОМЕР_4 ) за ціною 160000 грн. Заявниця зателефонувала за номером телефону НОМЕР_5 , вказаному в оголошенні, і обговорила деталі купівлі-продажу товару. Головною умовою була повна передоплата, на що ОСОБА_5 погодилася. Автор оголошення надав реквізити карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 і АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 . Через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заявниця здійснила шість транзакцій грошових переказів на загальну суму 90099 грн. (24 серпня 2021 року об 11:11:38 - 5000 грн., 25 серпня 2021 року о 14:51:29 - 20000 грн., о 16:42:24 - 29999 грн., о 16:57:59 -15075 грн. (15 грн. - комісія), 17:06:15 - 15000 грн., о 17:52:10 - 5025 грн. (25 грн. - комісія)) на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, 25 серпня 2021 року ОСОБА_5 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " переказала грошові кошти у сумі 60000 грн. на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 і ще один переказ коштів близько 17:00 на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 на суму 10000 грн. на ім`я ОСОБА_6 . Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок. Оскільки автор оголошення домовленості не дотримав, замовлення не відправив, видалив оголошення із " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і грошові кошти не повернув, ОСОБА_5 вирішила звернутися у правоохоронні органи через систему зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
В ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час інформація, яка необхідна для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 24.08.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 24.08.2021 року до 31.08.2021 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1