УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004521 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004521 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004521 від 03.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2020 року, о 11 год. 00 хв., перебуваючи за місцем знаходження приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ. вул. Ю. Іллєнка, 2/10, встановлено факт заволодіння, невстановленою особою, шахрайським щляхом, майном ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирою АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_2 , чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 20.05.2020 року громадянин ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , за реєстровим номером 602, зареєстрував за собою право власності на зазначену квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Крім цього, в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що внаслідок реалізації продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 було отримано грошові кошти, за які в подальшому придбано вищевказану квартиру нею особисто.

Також, у власності ОСОБА_6 , перебуває об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 . Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна отримано внаслідок будування кооперативу у 1974 році та виділення вказаної квартири останній.

Жодних правочинів з приводу перепродажу або інших дій з даним майном потерпіла не оформлювала.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 20.05.2020 року громадянин ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , за реєстровим номером 599, зареєстрував за собою право власності на зазначену квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Крім цього, у відповідь на запит, направлений до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , вбачається, що остання дійсно посвідчувала вказані правочини.

Також, є підстави вважати, що потерпіла ОСОБА_6 , у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 не перебувала, та невстановлені особи, використовуючи документи останньої, які ОСОБА_6 , втратила напередодні та про що свідчить написання заяви щодо утрати паспорту громадянина України 19.05.2020, шляхом підроблення анкетних даних потерпілої, а саме переклейки фотографії, використали вказані документи для здійснення правочину та подальшого переоформлення об`єктів нерухомого майна.

Так, ОСОБА_8 , на підставі завідомо підробленого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , зареєструвавши їх за третіми особами на праві приватної власності, які не мають відносно даних об`єктів нерухомого майна жодних правомочностей у встановленому законом порядку.

У зв`язку з цим, є підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , спільно із невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи, що підтверджували би право власності на нерухоме майно, шахрайським шляхом заволоділи зазначеними вище об`єктами нерухомості, подавши вказані документи приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_8 .

Відтак, є обґрунтовані підстави вважати, що при реєстрації права власності за новими власниками на зазначену квартиру було подано завідомо підроблені документи, що підтверджували би право власності на цю квартиру.

З метою підтвердження чи спростування факту, щодо шахрайських дій з боку вказаних осіб проведено тимчасовий доступу до нотаріальних справ щодо реєстрації переходу права власності від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та від ОСОБА_6 до ОСОБА_9 , на вказані квартири.

В ході проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії: прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від 02.06.2020; проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_4 ; допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_6 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_11 ; надано доручення оперативному підрозділу ВКП Шевченківського УП в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення; отримано ухвалу про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 ;

23.11.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі абз. 2, п. 10, ч. 1 ст. 284 КПК України.

07.12.2021 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 17.12.2021, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю встановленні та проведенні допиту свідків, додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 та допитати в якості свідка ОСОБА_9 , відібрати експериментальні зразки підпису останніх та провести судову почеркознавчу експертизу, встановлення місцезнаходження та допит ОСОБА_7 та ОСОБА_9 які уникають явки до слідчого, в тому числі, шляхом здійснення їх примусового приводу, огляд та аналіз інформації, вилученої у нотаріусів, скерувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення спадкової справи щодо майна померлої ОСОБА_6 . Крім того, при необхідності провести одночасні допити між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою виявлення розбіжностей у показах. Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії, а також виконати всі необхідні дії щодо встановлення осіб, причетних до заволодіння майном шахрайським шляхом, у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, що пов`язано з тяжкістю кримінального правопорушення, що обумовлює необхідність проведення значної кількості слідчих, процесуальних дій та експертиз, без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування, у зв`язку з чим слідчийпросить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004521 від 03.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, не з`явився, однак від слідчого ОСОБА_3 , надійшла до суду заява про розгляд клопотання у його відсутність. При цьому повідомив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0004521 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004521 від 03.06.2020 закінчується 17.12.21 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: необхідністю встановлення та проведенні допиту свідків, додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 та допитати в якості свідка ОСОБА_9 , відібрати експериментальні зразки підпису останніх та провести судову почеркознавчу експертизу, встановлення місцезнаходження та допит ОСОБА_7 та ОСОБА_9 які уникають явки до слідчого, в тому числі, шляхом здійснення їх примусового приводу, огляд та аналіз інформації, вилученої у нотаріусів, скерувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення спадкової справи щодо майна померлої ОСОБА_6 . Крім того, при необхідності провести одночасні допити між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою виявлення розбіжностей у показах. Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0004521 спливає 17.12.21, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківською окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004521 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004521 від 03.06.2020 на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12