Справа № 404/5276/21
Номер провадження 1-кс/404/3530/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001331 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 року прокурор звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- накласти арешт на корпоративні права ТОВ « Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 87, а саме часток в статутному капіталі ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , засновниками та власниками якого є ОСОБА_4 , (розмір внеску до статутного фонду 4 470,50 грн.) ОСОБА_5 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.), ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.), ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду 47264,50 грн.), ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду 664755,50 грн.), ОСОБА_9 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.), ОСОБА_10 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.) та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 ;

- заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 87.

На обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 87, здійснює видобування суглинків відкритим способом, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, на Веселівському родовищі суглинків Кропивницького району Кіровоградської області, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Видобуток корисних копалин ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» здійснювався на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998 для видобутку суглинків, придатних для виробництва керамзитового гравію та цегли на території родовища Веселівське, розташованого на 3 км на північний схід від м. Кіровоград Кіровоградської області терміном на 20 років, дія якого закінчилась 18.11.2018.

Відповідно до статуту ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є директор, до компетенції якого, належить вирішення всіх питань пов`язаних з діяльністю Товариства, крім питань що належать до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Статутом товариства визначено, що Директор діє без довіреності від імені Товариства, вчиняє будь-які правочини в інтересах Товариства, видає накази та розпорядження обов`язкові для виконання всім працівникам Товариства, розглядає, затверджує поточні плани і результати діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх виконання, встановлює ціни на продукцію і тарифи на послуги; керує діяльністю підпорядкованих підрозділів у відповідності до вимог Статуту, створює органи, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Товариства за Погодженням із Загальними зборами, приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень, здійснює інші повноваження відповідно меті і завданням Товариства.

Наказом № 1-к від 30.12.2011 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» та у відповідності до статуту підприємства наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в тому числі щодо управління діяльністю підприємства.

Так, ОСОБА_11 , займаючи посаду директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» являючись службовою особою, достовірно знаючи про закінчення 18.11.2018 дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998 та строку дії акта про надання гірничого відводу, який сплив 18.11.2018, для видобутку суглинків на території родовища Веселівське, що знаходиться по вул. Аджамській 3 км на північний схід від м. Кропивницький Кіровоградської області, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, у невстановлений досудовим розслідуванням час вирішив продовжити видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил використання надр.

Реалізуючи свій протиправний умисел спрямований на самовільний видобуток корисних копалин суглинку з метою подальшого використання у підприємницькій діяльності ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» для виробництва цегли, ОСОБА_11 в порушення ст. ст. 4, 6, 16, 19, 24, 56, 57 Кодексу України про надра, в період з 24.04.2021 по 22.07.2021 використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора товариства, достовірно знаючи що здійснювати видобуток в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029 не має права у зв`язку з тим, що 18.11.2018 сплив строк дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998, та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту на вказаній земельній ділянці, та розуміючи що не має права здійснювати видобуток корисних копалин в межах нового спецдозволу, виданого Державною службою геології та надр України 03.02.2021 №6461 та гірничого відводу, виданого 12.04.2021 на користування надрами в межах родовища на земельній ділянці з кадастровим номером :08:051:0047, так як відсутні правовстановлюючі документи на земельну ділянку та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту, за допомогою спеціальної техніки екскаватора гусеничного жовтого кольору, марки Е-1252-Б, з реєстраційним номером НОМЕР_1 та екскаватора гусеничного жовтого кольору, марки ЕТ-26-20 FS, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , продовжив роботу з видобутку корисних копалин суглинку (за межами гірничого відводу родовища Веселівське,), в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, за результатами чого видобуто суглинку в загальному об`ємі 20301 м3, що створило небезпеку для довкілля у виді втрати родючого шару ґрунту та знищення ґрунтового покриття, незворотного вилучення значної кількості ґрунтових порід, що супроводжується утворенням кар`єрної виробки, зміни ландшафту місцевості та завдано збитків державі на загальну суму 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень.

Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №2906/2907/4340/21-27 від 26.10.2021 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення суглинку на території родовища Веселівське, розташованого на 3 км на північний схід від м. Кіровоград Кіровоградської, підприємством ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» за період з 24.04.2021 по 22.07.2021 становить 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень.

Таким чином, ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», в порушення вимог ст. ст. 4, 6, 16, 19, 24, 56, 57 Кодексу України про надра в період з 24.04.2021 по 22.07.2021, вчинив всі необхідні дії, безпосередньо спрямовані на самовільний видобуток корисних копалин, а саме: суглинку, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» входить до переліку корисних копалин місцевого значення, в загальному об`ємі 20301 м3, чим порушив встановлені правила використання надр, що створило небезпеку для довкілля та завдало збитків державі на суму 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень.

Тим самим, слідчим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_11 у порушенні встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, про що останньому було повідомлено 01.11.2021.

Враховуючи, те, що ОСОБА_11 будучи директором ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», відповідно до статуту діє в інтересах та від імені Товариства та обґрунтовано підозрюється у порушенні встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та завдало збитків державі на суму 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість) гривень, виникла необхідність у накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», , засновниками, власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 . Заборонивши державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», , з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Частина 1 коментованої статті дає нормативне визначення корпоративних прав. Згідно з даною нормою корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації; вони включають правомочності на участь особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Перелік правомочностей, які наводяться у даному визначенні корпоративних прав і які становлять зміст корпоративних прав, є невичерпним і може доповнюватися в залежності від організаційно-правової форми господарської організації іншими правомочностями, передбаченими законом та установчими документами конкретної господарської організації. Так, ст. 10 Закону України "Про господарські товариства" встановлює перелік корпоративних прав, які мають учасники господарських товариств, а саме: а) право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; б) право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів; в) право вийти в установленому порядку з товариства; г) право одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов`язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів; д) право здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.

Значно ширший перелік правомочностей, які становлять зміст корпоративних прав акціонера акціонерного товариства, міститься у Принципах корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. N 571, в яких систематизовано права, що надаються акціонеру нормами чинного законодавства (Цивільним кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та ін.).

Так, зміст корпоративних прав акціонера акціонерного товариства становлять:1) право на участь в управлінні товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів, що включає права акціонерів:- брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства: прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів ради та ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, реорганізація товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;- вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов`язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах товариства повинні створювати сприятливі умови для участі акціонера у зборах;- своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов`язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства;- вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером(ами), який (які) володіє необхідною кількістю голосів;- брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;- брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, причому процедура голосування на загальних зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів; 2) право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій; 3) право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан товариства та результати його діяльності, про суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо; 4) право на вільне розпорядження акціями; 5) право на надійну й ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції; 6) право вимагати обов`язкового викупу товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які не голосували "за", або принаймні у тих акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права; 7) переважне право акціонера у разі здійснення додаткового випуску акцій придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній його існуючій частці у статутному капіталі.

З урахуванням конкретної організаційно-правової форми господарської організації та виду здійснюваної нею господарської діяльності, законодавством можуть встановлюватися спеціальні корпоративні права, які набуваються особою, що володіє часткою у статутному фонді (майні) такої господарської організації.

Установлюватися та конкретизуватися корпоративні права можуть і установчими документами господарської організації. При цьому в установчих документах господарської організації можуть встановлюватися корпоративні права, не передбачені законами та підзаконними актами.

Незважаючи на те, що реалізація правомочностей, які надаються власнику корпоративних прав, дозволяє впливати на діяльність господарської організації - суб`єкта підприємницької діяльності, володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом.

Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення. Обмеження щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення полягає в тому, що особа, котра зазвичай мала б право набувати або здійснювати корпоративні права, не може скористатися такою можливістю у зв`язку з існуванням обставини, котра прямо передбачена законом або встановлена вироком суду.

Найбільша група обмежень щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення пов`язана з виконанням особою державних функцій. Відповідно до ст. 16 Закону України "Про державну службу" державному службовцю забороняється вчиняти дії, що передбачені ст. ст. 1, 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" від 05.10.95 р., зокрема:- займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб;- входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Тобто державні службовці не можуть бути повними учасниками командитних товариств та повних товариств, оскільки зазначені учасники повинні мати статус суб`єкта підприємницької діяльності. У зв`язку з цим державні службовці не можуть володіти корпоративними правами і тим більше їх здійснювати.

Окрім закону, обмеження права на володіння корпоративними правами та/або їх здійснення може встановлюватися вироком суду. Так, якщо вироком суду особі заборонено займатися підприємницькою діяльністю або певним її видом, відповідно обмежується і право особи на володіння корпоративними правами господарської організації (наприклад, повного товариства), яка планує займатися такими видами діяльності.

У частині 3 коментованої статті дається нормативне визначення корпоративних відносин, під якими маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Визначення поняття корпоративних відносин має виняткове практичне значення для визначення виключної підсудності господарських спорів, пов`язаних з реалізацією та захистом корпоративних прав.

Згідно зі ст. 16 Господарського процесуального кодексу України справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), в тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов`язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів, віднесені до виключної підсудності та розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб - підприємців.

Корпоративні відносини мають комплексний характер і складну структуру. Так, корпоративні відносини включають групу внутрішніх відносин - їх суб`єктами є учасники (засновники) господарської організації, сама господарська організація (як юридична особа, суб`єкт права) та її органи, і групу відносин зовнішнього характеру, що виникають між господарською організацією і третіми особами.

Внутрішні корпоративні відносини визначаються як відносини, що виникають з участі в капіталі господарської організації. Внутрішні корпоративні відносини поділяються на такі групи:1) відносини між учасниками (засновниками, членами, акціонерами) господарської організації. Ці відносини, як правило, мають цивільно-правовий характер (їх учасники рівноправні, автономні), засновані на договорі про створення господарської організації, який називається установчим або засновницьким;2) відносини між господарською організацією та її учасниками. Такі правовідносини випливають не з договору між рівними суб`єктами, а з факту заснування господарської організації як юридичної особи і наділення її майном. Вони засновані не на принципах автономії волі і рівноправності сторін, а на принципах контролю, залежності, волі більшості;3) відносини між різними органами господарської організації. Ця група належить до відносин владно-управлінського характеру.

Зовнішні корпоративні відносини визначаються як корпоративні відносини, учасником яких виступає господарська організація. До них, зокрема, слід віднести відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав при державній реєстрації господарської організації, видачі їй різних ліцензій і патентів, реєстрації емісій цінних паперів тощо.

Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Підставою для арешту корпоративних прав ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», , є запобігання можливості його передачі іншій сторонні, переходу корпоративних прав, зникнення та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.

Прокурор до початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001331 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України про те, що ОСОБА_11 , займаючи посаду директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» являючись службовою особою, достовірно знаючи про закінчення 18.11.2018 дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998 та строку дії акта про надання гірничого відводу, який сплив 18.11.2018, для видобутку суглинків на території родовища Веселівське, що знаходиться по вул. Аджамській 3 км на північний схід від м. Кропивницький Кіровоградської області, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, у невстановлений досудовим розслідуванням час вирішив продовжити видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил використання надр. Реалізуючи свій протиправний умисел спрямований на самовільний видобуток корисних копалин суглинку з метою подальшого використання у підприємницькій діяльності ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» для виробництва цегли, ОСОБА_11 в порушення ст. ст. 4, 6, 16, 19, 24, 56, 57 Кодексу України про надра, в період з 24.04.2021 по 22.07.2021 використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора товариства, достовірно знаючи що здійснювати видобуток в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029 не має права у зв`язку з тим, що 18.11.2018 сплив строк дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998, та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту на вказаній земельній ділянці, та розуміючи що не має права здійснювати видобуток корисних копалин в межах нового спецдозволу, виданого Державною службою геології та надр України 03.02.2021 №6461 та гірничого відводу, виданого 12.04.2021 на користування надрами в межах родовища на земельній ділянці з кадастровим номером :08:051:0047, так як відсутні правовстановлюючі документи на земельну ділянку та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту, за допомогою спеціальної техніки екскаватора гусеничного жовтого кольору, марки Е-1252-Б, з реєстраційним номером НОМЕР_1 та екскаватора гусеничного жовтого кольору, марки ЕТ-26-20 FS, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , продовжив роботу з видобутку корисних копалин суглинку (за межами гірничого відводу родовища Веселівське,), в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, за результатами чого видобуто суглинку в загальному об`ємі 20301 м3, що створило небезпеку для довкілля у виді втрати родючого шару ґрунту та знищення ґрунтового покриття, незворотного вилучення значної кількості ґрунтових порід, що супроводжується утворенням кар`єрної виробки, зміни ландшафту місцевості та завдано збитків державі на загальну суму 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень (а.к. 10-11).

Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №2906/2907/4340/21-27 від 26.10.2021 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення суглинку на території родовища Веселівське, розташованого на 3 км на північний схід від м. Кіровоград Кіровоградської, підприємством ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» за період з 24.04.2021 по 22.07.2021 становить 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень (а.к. 31-32).

01.11.2021 року ОСОБА_11 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України (а.к. 43-53).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 є керівником ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1», ідентифікаційний код особи 05402789, місцезнаходження юридичної особи: 25011, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родімцева, будинок 87, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 717500,00 грн., частки в статутному капіталі ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , засновниками та власниками якого є ОСОБА_4 , (розмір внеску до статутного фонду 4 478,50 грн.) ОСОБА_5 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.), ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.), ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду 47264,50 грн.), ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду 664755,50 грн.), ОСОБА_9 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.), ОСОБА_10 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.) та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 (а.к. 77).

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі, зважаючи на те, що слідчим були доведено, що в разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1», керівником якого є ОСОБА_11 , це може призвести до переходу корпоративних прав іншим особам та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

За таких підстав клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1» , юридична адреса: 25011, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родімцева, будинок 87, а саме часток в статутному капіталі ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , засновниками та власниками якого є ОСОБА_4 , (розмір внеску до статутного фонду 4478,50 грн.) ОСОБА_5 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.), ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.), ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду 47264,50 грн.), ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду 664755,50 грн.), ОСОБА_9 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.), ОСОБА_10 (розмір внеску до статутного фонду 0,50 грн.) та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , із забороною вчиняти будь - які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів та відчуженням вказаного майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1