Справа № 639/7477/21
Провадження№1-кс/639/2302/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , оперативним співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого, а також прокурорам Новобаварської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у тому числі документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території України.

Мотивоване клопотання тим, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова Харківської області.

04.10.2021 до слідчого відділення відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт, в якому містились відомості стосовно незаконної діяльності невстановленої групи осіб, які здійснюють виготовлення та збут фальсифікованих лікарняних листів, підроблених сертифікатів вакцинування та негативних результатів ПЦР-тесту за допомогою інтернет веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (04.10.2021 зареєстровано в журналі ЄО №16323).

04.10.2021 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим ОСОБА_5 за № 0000696 за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи шляхом обману під приводом здійснення підприємницької діяльності з доставки документів шляхом поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись послугами грошового посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи в інтернет мережі, здійснюють продаж підробленої медичної документації через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання грошової винагороди.

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 надано доручення з порядку от. 40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення протиправного діяння за наведених обставин, а також встановлення потерпілих. свідків, вжиття, усіх можливих заходів, направлених на розкриття злочину.

На виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження оперативним шляхом отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), керівником якого є ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також встановлено, то грошові кошти останні отримують шахрайським шляхом за замовлення, виготовлення та пересилання підроблених документів за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (накладений платіж), які перераховуються на банківський рахунок, відкритий в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_7 .

Так, слідчим за погодженням з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області було подано клопотання про надання тимчасового поступу до інформації, що становить банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 11.11.2021 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, яку в свою чергу супровідним листом №65/4262 було направлено на юридичну адресу банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 для подальшої організації та виконання. 07.12.2021 у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_5 проведено тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в ході якого було вилучено лазерний оптичний CD-R диск білого кольору «Verbatim», на якому міститься документ в електронному вигляді виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Вивченням інформації, яка міститься на вищевказаному диску встановлено, що грошові кошти на даний рахунок надходять з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та в подальшому перераховуються на рахунки інших суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_12 ), р/р НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зняття грошових коштів через касу з рахунку НОМЕР_7 в гривні відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 06.05.2021 (з дати відкриття рахунку) по 10.11.2021 не відбувалось.

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_12 ), р/р НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести.

Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000696 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що невстановлені особи шляхом обману під приводом здійснення підприємницької діяльності з доставки документів шляхом поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись послугами грошового посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи в інтернет мережі, здійснюють продаж підробленої медичної документації через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання грошової винагороди.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим за погодженням з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області було подано клопотання про надання тимчасового поступу до інформації, що становить банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 11.11.2021 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, яку в свою чергу супровідним листом №65/4262 було направлено на юридичну адресу банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 для подальшої організації та виконання. 07.12.2021 у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_5 проведено тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в ході якого було вилучено лазерний оптичний CD-R диск білого кольору «Verbatim», на якому міститься документ в електронному вигляді виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Вивченням інформації, яка міститься на вищевказаному диску встановлено, що грошові кошти на даних рахунок надходять з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та в подальшому перераховуються на рахунки інших суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_12 ), р/р НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зняття грошових коштів через касу з рахунку НОМЕР_7 в гривні відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 06.05.2021 (з дати відкриття рахунку) по 10.11.2021 не відбувалось.

Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_12 ), р/р НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а такої їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, дані яких містяться в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 по 15.12.2021 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у тому числі документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по 15.12.2021.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 15.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1