Справа № 274/757/22
Провадження № 1-кс/0274/241/22
"18" лютого 2022 р. м. Бердичів
в с т а н о в и л а:
08.02.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому на іншим слідчим Бердичівського РВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по банківському рахунку НОМЕР_1 , яке належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного злочину, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2022 по 00 год. 00 хв. 29.01.2022.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 20.01.2022 року в мережі інтернет знайшов фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонував, за номером телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_2 . За вище вказаним номером телефону підняв слухавку чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що працює юристом у вище вказаній фірмі. Під час розмови вони домовилися про постачання 66 тон мінерального добрива. В подальшому був складений електронний договір поставки мінеральних добрив №ПК-0001292 із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_6 , номер телефону останнього НОМЕР_3 . 28.01.2022 він перерахував 1030000 грн. на банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р НОМЕР_4 . В подальшому вище вказані мобільні телефони були вимкнені, а 66 тон мінеральних добрив останній не отримав.
Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання просить розглянути за відсутністю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи та існує реальна загроза для її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - в період часу з 21.01.2022 року по 28.01.2022 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу хімічних добрив, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами СВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріального збитку на суму 1047199 грн.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.02.2022 та допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.02.2022 вбачається, що його ошукали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким 20.01.2022 було укладено договір поставки мінеральних добрив №ПК-0001292.
Згідно платіжних доручень № 89 від 21.01.2022, № 97 від 25.01.2022, № 104 від 26.01.2022, № 121 від 28.01.2022 на виконання договору поставки мінеральних добрив №ПК-0001292 СВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало кошти на загальну суму 1030000 грн. на рахунок п/р НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21
тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , яке належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного злочину, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 29.01.2022 року.
Встановити строк дії ухвали - один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1