Справа № 202/701/22
Провадження № 1-кс/202/639/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 лютого 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 05 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
01 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 лютого 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса реєстрації АДРЕСА_2 ).

Досудовим роздуванням перевіряються факти надання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР переваг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення тендерів на виконання будівельних робіт, необхідних для функціонування полігону побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розтрати грошових коштів, під час їх виконання.

Під час здійснення заходів з оголошення ухвал на здійснення тимчасових доступів до документів встановленні фактичні мобільні телефони осіб які мають безпосереднє відношення до діяльності суб`єктів господарювання, які були задіянні в ланцюгу використання бюджетних коштів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 НОМЕР_5 , бухгалтер ОСОБА_8 НОМЕР_6 ;

директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , представник за дорученням ОСОБА_11 НОМЕР_8 ; працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ОСОБА_12 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 (здійснює технічний нагляд) НОМЕР_12 ; Директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 НОМЕР_13 ; колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 НОМЕР_14 ; бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 НОМЕР_15 ; працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_17 ; контакти заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 НОМЕР_18 ОСОБА_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ОСОБА_20 , НОМЕР_21 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , директор ОСОБА_23 НОМЕР_23 , бухгалтер ОСОБА_24 НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » директор ОСОБА_25 НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; проектувальник та авторський нагляд ОСОБА_26 , НОМЕР_28 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Борщ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_27 НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дарина НОМЕР_30 , офісні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_36 ; заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Джеріхов НОМЕР_37 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_28 НОМЕР_38 ; менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колишній працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 НОМЕР_22 ; ПП « ОСОБА_30 » ОСОБА_31 НОМЕР_39 .

Відповідно до документів та інформації, отриманої з банківських установ встановлено що фігрунти використовували мобільні телефони для забезпечення здійснення банківських операцій, а саме: Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_32 НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , директор ОСОБА_5 НОМЕР_41 .

У слідства на даний час існують достатні підстави вважати, що користувачі зазначених номерів мобільних операторів зв`язку надають слідству недостовірні дані про укладені договори та договірні відносини між суб`єктами господарювання щодо виконання підрядних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою підтвердження та спростування наявності з`єднань абонентів телефонних номерів операторів мобільного зв`язку, як таких що використовували останні при обговоренні питань з приводу укладання та виконання договірних відносин, та співставлення інформації вже наявним даним отриманим під час досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_33 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , капітану поліції ОСОБА_35 , майору поліції ОСОБА_36 , капітану поліції ОСОБА_37 ; капітану поліції ОСОБА_38 , капітану поліції ОСОБА_39 , капітануполіції ОСОБА_40 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 ; майору поліції ОСОБА_42 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , майору поліції ОСОБА_44 , капітану поліції ОСОБА_45 .

Між тим, відомості про слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_46 , капітана поліції ОСОБА_47 відсутні у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що долучений слідчим до матеріалів клопотання. Постанова про групу слідчих у кримінальному провадженні №0000744 до матеріалів клопотання також не долучена.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_33 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: майору поліції ОСОБА_36 , капітану поліції ОСОБА_37 ; капітану поліції ОСОБА_38 , капітану поліції ОСОБА_39 , капітануполіції ОСОБА_40 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 ; майору поліції ОСОБА_42 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , майору поліції ОСОБА_44 , капітану поліції ОСОБА_45 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_33 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000744: майору поліції ОСОБА_36 , капітану поліції ОСОБА_37 ; капітану поліції ОСОБА_38 , капітану поліції ОСОБА_39 , капітану поліції ОСОБА_40 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 ; майору поліції ОСОБА_42 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , майору поліції ОСОБА_44 , капітану поліції ОСОБА_45 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на електронному та паперових носіях, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: трафіків з`єднань абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, персональні дані осіб, що володіють номерами № №: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_41 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1