печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами діяльності угрупування електронного шпигунства Бабка.

Органи США розслідують незаконні втручання у комп`ютерні системи, якими користуються правоохоронні органи у Сполучених Штатах. Виходячи зі спільності тактики, методів та послідовних дій, вважається, що причетні особи встановлених фактів комп`ютерних втручань, є частиною угрупування електронного шпигунства «Бабка».

Як вказано у запиті від 30 червня 2021 р. органи США виявили декілька серверів, у тому числі з IP-адресою АДРЕСА_1 , якими користувалися для втручання у системи правоохоронних органів США та які були створені або до яких здійснювався доступ з IP-адреси XXX.XXX.64.220. Органи США також отримали документацію, яка свідчить про те, що у грудні 2019 р. був створений обліковий запис та що дані про його платника такі: ім`я та прізвище - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), тип картки картка Visa, емітент - комерційний банк «Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», НОМЕР_1 , термін дії картки - до серпня 2025 р.

Від часу подання запиту від 30 червня 2021 р. органи США отримали додаткову білінгову документацію щодо сервера, пов`язаного з IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 . З вказаної документації дізналися, що для плати за сервер були використані декілька дебітних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 22 травня 2021: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 22 березня 2021: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 24 лютого 2021: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 21 січня 2021: Дебітна картка Visa АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 22 грудня 2020: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 19 листопада 2020: Дебітна картка Visa АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 21 жовтня 2020: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; Термін дії картки 11/2020; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

Прокурор зазначає, що із наведеного у запиті від 30 червня 2021 р., злочинна діяльність, пов`язана з IP- адресою АДРЕСА_1 , мала місце з 3 вересня 2019 р. до 27 грудня 2019 р. Розслідуванням встановлено, що створення IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 та доступ до неї здійснювалися з IP-адреси XXX.XXX.64.220 та що IP-адресу XXXJCXX.64.220 було створено у грудні 2019 р. Вказане дає ФБР підставу вважати, що угрупування « ОСОБА_6 » користувалося IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 з грудня 2019 р. та, що банківська документація зазначених облікових записів допоможе слідчим органам встановити особу користувача IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів за період з грудня 2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківської документації власника рахунку у комерційному банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаного з наступними дебітними картками Visa, емітованими комерційним банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 22 травня 2021: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 22 березня 2021: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 24 лютого 2021: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 21 січня 2021: Дебітна картка Visa АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 22 грудня 2020: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 19 листопада 2020: Дебітна картка Visa АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; Термін дії картки 08/2025; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- 21 жовтня 2020: Дебітна картка Visa AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Термін дії картки 11/2020; 29,00 евро; Назва плати - NOVOGARA BV

- картки із зразками підпису;

- документи, що стосуються відкриття (закриття) рахунку, в тому числі будь-які документи, що посвідчують особу власника рахунку;

- картки облікової книги;

- періодичні виписки з рахунку;

- документи (у тому числі всі чеки, кожен скопійований з обох сторін) всіх депонованих коштів;

- інструкції щодо одержання або переказу будь-яких коштів на рахунок або з нього (за допомогою телексу та будь-яких інших засобів зв`язку);

- документовані електронні перекази, у тому числі всі інструкції, дозволи (письмові дозволи або примітки про усні дозволи), документацію щодо дати, місця, осіб, що одержують кошти, суми грошових переказів, що перераховуються на рахунок або виводяться з рахунку, а також документовані перекази та реквізити переказів через Fedwire, CHIPS або SWIFT;

- документації про придбання банківських чеків, у тому числі придбання операційних чеків, грошових доручень, касових чеків та відповідних реєстрів, з детальним викладенням способу придбання фізичною особою чи фірмою;

- документації актів належної перевірки, що стосуються рахунку;

- листування власника рахунку або від його імені;

- меморандуми, пов`язані з рахунком:

- довіреностей та інших банківських повноважень, в тому числі імена та прізвища всіх осіб, уповноважених здійснювати трейдинг, комерційні операції або іншим чином приймати рішення щодо цих рахунків;

- всіх паролів для доступу до рахунків в електронному, телефонному або особистому режимі;

- копій електронних записів будь-яких розмов, у тому числі копій будь-яких електронних записів будь-яких розмов, пов`язаних з переказом грошей на рахунок та з нього;

- інформації щодо вмісту будь-якого сейфу, відкритого на ім`я або на користь будь- якої із вищезазначених сторін;

- фотографії або відео спостереження осіб, які здійснюють зняття коштів з цих рахунків після того, як шахрайські прибутки були зараховані на рахунок.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55017/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1