Провадження № 1-кс/756/2721/21

У Х В А Л А
Іменем України

04 листопада 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному № 0001133 від 18.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України, - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001133 від 18.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи засновниками ряду юридичних осіб на території України (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , «АВТОЛАЙФ 2016», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , «ВІАЛ-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , «АВТОСЕРВІС-ЮГ», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , «СКІФ ПРОСКУРІВ», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 та інші), замовляли та реалізовували продукцію, в тому числі «оливу моторну, оливу гідравлічну га оливу трансмісійну» фірмового найменування «MANNOL», у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (UАВ SCT Lubricants, Lithuania, EU), в ході чого у останніх з керівництвом ЗАТ склались особливі довірчі господарські відносини.
В період часу з 2019 по 2020 роки у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел па заволодіння продукцією ЗАТ. З метою реалізації свого злочинного умислу, шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ, останні запропонували постачати продукцію крім юридичних осіб де вони виступають бенефіціарами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , запевнивши керівництво ЗАТ що дані юридичні особи повністю їм підконтрольні, після чого були підписані договори (з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2019.103-BEL від 10.09.2019; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.23-CIT від 24.02.2020; з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.85-VER від 16.07.2020) та продукція фірмового найменування «MANNOL» була поставлена на територію України та передана представникам вказаних юридичних осіб, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними та рахунками які додаються до них.
В подальшому, з метою вуалювання свого злочинного умислу, уникнення від кримінальної відповідальності та для штучного створення господарських стосунків, через вказані підставні юридичні особи, було перераховано частину грошових коштів за продукцію та повідомлено що іншу частину боргу вони виплатити не в змозі, хоча суми та строки сплачення були відомі обом сторонам попередньо. Вказане свідчить про те, що у посадових осіб ТОВ був умисел на заволодіння продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайським шляхом.
На адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 270 450,23 доларів США. З них сплачено 61 1 698 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 658 752,23 доларів СІ ПА.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 116 515,48 доларів США. З них сплачено 695 191,72 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 421 323,76 доларів США.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 647 866,81 доларів США. З них сплачено 36 905,00 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить 610 961,81 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 та інші особи завдали збитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 691 037,80 доларів США.
На даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою останні незаконно заволоділи шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Lithuania, EU).
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які отримали вказану продукцію, являються підставними юридичними особами, керівники яких повністю підкопі рольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В зв`язку із вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ; копії посадової інструкція керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ; копії документів, що підтверджують право власності чи оренди приміщень, в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію; копії договорів підписаних між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Lithuania, LU) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої сторони; копії виписок з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії виписок з зазначенням сум грошових коштів, які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 10.09.2019; документів відносно продукції з фірмовим найменуванням «FUSION», а саме: договори та документи, які додаються до них, інвойси (рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні та рахунки, які додаються до них, митні декларації, сертифікати якості, акти інвентаризації, з можливістю вилучення оригіналів чи копій.
У судове засідання прокурор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 та/або начальник відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилися.

Начальник відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подав заяву, у якій просив клопотання розглядати без участі слідчого та задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 18.05.2021 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України (кримінальне провадження № 0001133).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному № 0001133 від 18.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України, - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ; копії посадової інструкція керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 ; копії документів, що підтверджують право власності чи оренди приміщень, в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію; копії договорів підписаних між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Lithuania, LU) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої сторони; інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 10.09.2019 по 04.11.2021; копії виписок з зазначенням сум грошових коштів, які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 10.09.2019; документів відносно продукції з фірмовим найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: договорів та документів, які додаються до них, інвойсів (рахунків-фактур), товарно-транспортних накладних та рахунків, які додаються до них, митних декларацій, сертифікатів якості, актів інвентаризації; з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення по 03 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1