Дата документу 20.08.2021 Справа № 554/6931/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000493, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19 серпня 2021 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000493 від 19.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, яке було вилучено 18.08.2021 р. під час обшуку в приміщенні офісу № 315, яке займає ТОВ «Український мак», директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за березень 2021 року ТОВ «Український мак», на одному аркуші паперу білого кольору формату А-4 та блокнот у клітинку з виконаними в ньому чорновими записами кульковою ручкою синього кольору.

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників УПН ГУНП в Полтавській області про те що на території Кременчуцького району Полтавської області за допомогою аеророзвідки поблизу с.Ялинці, Кременчуцького району, Полтавської області було виявлено посів рослин ззовні схожих на мак снотворний в кількості понад 1000 рослин на земельній ділянці загальною площею близько 300 гектарів.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Договору підряду б/н від 23.03.2021р. «Про виконання сільськогосподарських робіт» ТОВ «Український мак» (), далі Підрядник, має виконати і здати СК «ІСРКА» (), далі Замовник, послуги по вирощуванню, збиранню та передачі Замовнику сільськогосподарської продукції (мак олійний, ДСТУ 7696:2015), вирощених на земельних ділянках переданих Підряднику Замовником.

Відповідно до Додатку №1 до Договору підряду б/н від 23.03.2021р. «Про виконання сільськогосподарських робіт» в адміністративних межах Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, поза межами населеного пункту села Ялинці, Кременчуцького району, Полтавської області знаходяться земельні ділянки з кадастровими номерами:

1.:05:000:0188 51.:05:000:0255
2.:05:000:018952.:05:000:0256
3.:05:000:019053.:05:000:0257
4.:05:000:019154.:05:000:0258
5.:05:000:019255.:05:000:0259
6.:05:000:022556.:05:000:0260
7.:05:000:023657.:05:000:0261
8.:05:000:023758.:05:000:0262
9.:05:000:023859.:05:000:0263
10.:05:000:023960.:05:000:0265
11.:05:000:024061.:05:000:0266
12.:05:000:024162.:05:000:0267
13.:05:000:024263.:05:000:0268
14.:05:000:024364.:05:000:0269
15.:05:000:024465.:05:000:0270
16.:05:000:024566.:05:000:0271
17.:05:000:024667.:05:000:0272
18.:05:000:024768.:05:000:0273
19.:05:000:024869.:05:000:0274
20.:05:000:024970.:05:000:0275
21.:05:000:025071.:05:000:0276
22.:05:000:025172.:05:000:0277
23.:05:000:025273.:05:000:0278
24.:05:000:025374.:05:000:0280
25.:05:000:025475.:05:000:0281
26.:05:000:0226 76.:05:000:0201
27.:05:000:022777.:05:000:0202
28.:05:000:022878.:05:000:0203
29.:05:000:022979.:05:000:0204
30.:05:000:023080.:05:000:0205
31.:05:000:023181.:05:000:0210
32.:05:000:023382.:05:000:0211
33.:05:000:023483.:05:000:0212
34.:05:000:023584.:05:000:0213
35.:05:000:021585.:05:000:0214
36.:05:000:021686.:05:000:0209
37.:05:000:021987.:05:000:0208
38.:05:000:022088.:05:000:0207
39.:05:000:022189.:05:000:0206
40.:05:000:022290.:05:000:0406
41.:05:000:022391.:05:000:0407
42.:05:000:022492.:05:000:0408
43.:05:000:019393.:05:000:0409
44.:05:000:019494.:05:000:0410
45.:05:000:019595.:05:000:0411
46.:05:000:019696.:05:000:0412
47.:05:000:019797.:05:000:0413
48.:05:000:019898.:05:000:0414
49.:05:000:019999.:05:000:0415
50.:05:000:0200100.:05:000:0416

загальною площею 301,8600 га, котрі перебувають у користуванні СК «ІСКРА» та відповідно на яких ТОВ «Український мак» здійснено незаконний посів та вирощування маку снотворного.

При цьому встановлено, що вищевказані земельні ділянки на даний час обробляються (культивуються) ТОВ «Український мак», а саме засіяно рослинами маку снодійного без відповідного дозволу органів Національної поліції України на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також без внесення змін до Ліцензійного реєстру в частині нових місць провадження діяльності на території Полтавської області.

23.07.2021 в період часу з 15:20 год. по 18:42 год., в ході проведення санкціонованого огляду, на підставі Ухвали слідчого судді (справа №554/6931/21, Провадження №1-кс/554/11162/2021), вищезазначених земельних ділянок, розташованих поза межами населеного пункту села Ялинці, в адміністративних межах Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади, Кременчуцького району, Полтавської області, за допомогою каліброваного пристрою «GNSS приймача GPS-1, № НОМЕР_1 », було вирахувано безпосередню площу засівання земельної ділянки рослинами ззовні схожими на мак снодійний, яка складає 288,22 га. В ході чого спеціалістом, на оглядовуваній земельній ділянці, загальною площею 288,22 га, за формулою методики визначення густоти рослин на одиниці площі, було проведено розрахунок загальної кількості посіву рослин ззовні схожими на мак снодійний, та фактично визначено, що середня кількість рослин на їм2 становить 82 рослини, таким чином густота стояння рослин на 1 гектар становить 820 000 рослин. З огляду на викладене та опираючись на розрахунки спеціалістів та на безпосередній огляд на місцевості зазначеної (оглядовуваної) земельної ділянці, було виявлено 236340400 рослини, ззовні схожих на мак снодійний, з яких було вилучено 665 (шістсот шістдесят п`ять) рослин. При цьому по 554 рослинах призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

23.07.2021 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, виявлені 236340400 рослини, ззовні схожих на мак снодійний, з яких було вилучено 665 (шістсот шістдесят п`ять) рослин, визнано речовими доказами.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9239-НЗПРАП від 28.07.2021 мають морфологічні ознаки характерні для маку, містять наркотичні алкалоїди опію - морфін, кодеїн, і є рослинами виду мак снотворний. Рослини виду маку снотворного віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Кількість наданих рослин становить 554 (п`ятсот п`ятдесят чотири) шт.

04.08.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (Провадження №1- кс/554/11561/2021, Справа №554/6931/21) накладено арешт на 236340400 на рослини маку снотворного, з яких було вилучено 665 (шістсот шістдесят п`ять) рослин, накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження, приховування, підміни, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном.

04.08.2021 за вих. 5952/115/24/05-2021 на адресу ТОВ «Український мак» в особі директора ОСОБА_4 направлено лист з копією Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, провадження №1-кс/554/11561/2021, справа №554/6931/21 від 04.08.2021р., про недопущення вчинення незаконних дії відносно арештованого майна зазначеного в даній Ухвалі. При цьому ТОВ «Український мак» в особі директора ОСОБА_4 було роз`яснено, що у разі розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, винних буде притягнено до кримінальної відповідальності за ст. 388 КК України.

12.08.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт працівників УБН в Полтавській області ДБН НП України про те, що в період з 07.08.2021 по 10.08.2021 на земельній ділянці, де безпосередньо знаходилось арештоване майно у вигляді 236340400 рослини маку снодійного, ТОВ «Український мак» за допомогою сільськогосподарської (спеціальної) техніки здійснювало незаконний збір урожаю (зерна) маку, на яке накладено арешт. Разом з тим, було встановлено, що збір урожаю здійснювався за допомогою сільськогосподарської (спеціальної) техніки, а саме:

- комбайн марки «New Holland», моделі «СХ 8.80», д.н.з НОМЕР_2 ;

- комбайн марки «New Holland», моделі «СХ 8.80», д.н.з НОМЕР_3 ;

- трактор марки «John Deere», модель 8530, д.н.з НОМЕР_4 , який згідно довідки Держпродспоживслужби в Полтавській області №01-27/13/5127 від 12.08.2021 на праві власності належать СК «Іскра»;

- трактор марки «Беларус-892», д.н.з НОМЕР_5 , який згідно довідки Держпродспоживслужби в Полтавській області №01-27/13/5127 від 12.08.2021 на праві власності належать СК «Іскра»;

- трактор марки «John Deere», модель «8370R», д.н.з НОМЕР_6 , який згідно довідки Держпродспоживслужби в Полтавській області №01-27/13/5127 від 12.08.2021 на праві власності належить ТОВ «Семаль»;

- паливозаправник на базі вантажного автомобіля марки «МАЗ» моделі «5337», д.н.з НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «Семаль».

При цьому, переміщення зібраних речових доказів, у вигляді насіння рослин маку снодійного (на які було накладено арешт) здійснювалось за допомогою:

- сідлового тягача марки «DAF» моделі «XF 105.510», д.н.з НОМЕР_8 з напівпричепом- самоскидом марки «NFP-EUROTRAILER SKA 27-10», д.н.з НОМЕР_9 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 ;

- сідлового тягача марки «VOLVO» моделі «FH», д.н.з НОМЕР_10 з напівпричепом-самоскидом марки «BODEX KIS 33», д.н.з НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 .

При цьому, виходячи з умов Договору підряду б/н від 23.03.2021р. «Про виконання сільськогосподарських робіт» ТОВ «Український мак», далі Підрядник, після виконання послуг по вирощуванню, збиранню маку олійного, має здати (передати) його до СК «ІСРКА», що дає достатні підстави вважати про те, що ТОВ «Український мак» після незаконного збирання арештованого маку передав його насіння до СК «Іскра» для подальшої реалізації або використання у власних цілях.

Окрім того, фактично підтверджено факт знаходження спеціальної сільськогосподарської техніки СК «Іскра» під час незаконного збору ТОВ «Український мак» арештованого урожаю маку (насіння маку олійного), а саме: трактор марки «John Deere», модель 8530, д.н.з НОМЕР_4 , який згідно довідки Держпродспоживслужби в Полтавській області №01-27/13/5127 від 12.08.2021 на праві власності належать СК «Іскра» та трактор марки «Беларус-892», д.н.з НОМЕР_5 , який згідно довідки Держпродспоживслужби в Полтавській області №01-27/13/5127 від 12.08.2021 на праві власності належать СК «Іскра».

07.08.2021 в ході вчинення незаконних дій ТОВ «Український мак» відносно арештованого майна, Відділенням поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Відповідно до довідки ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області №7270/115/109/- 2021 від 09.08.2021, працівниками даного відділення поліції 08.08.2021 в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000270 було проведено огляд земельних ділянок з вищезазначеними кадастровими номерами. В ході проведення огляду був також присутній директор ТОВ «Український мак» ОСОБА_4 , який повідомляв, що він своїми діями нічого не порушує та не володіє інформацією про наявність Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, провадження №1-кс/554/11561/2021, справа №554/6931/21 від 04.08.2021р., відповідно до якої накладено арешт на 236340400 рослини маку снотворного.

Водночас з цим, станом на 07.08.2021 директору ТОВ «Український мак» ОСОБА_4 було достовірно відомо про рішення Октябрського районного суду (Ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, Провадження №1-кс/554/11561/2021, Справа №554/6931/21 від 04.08.2С2 р.) про накладення арешту на незаконно вирощені даним товариством 236340400 рослини маку снотворного, оскільки ОСОБА_4 05.08.2021 подав до Октябрського районного суду скаргу на скасування арешту даного майна.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Український мак», в особі директора ОСОБА_4 , та СК «Іскра», не дивлячись на прямі заборони передбачені ст. 170 КПК України, щодо не вжиття дій щодо арештованого майна у вигляді 236340400 рослини маку снодійного, вчинили протиправні дії пов`язані з збиранням урожаю (культивацією) маку снодійного, вирощеного на земельних ділянках поза межами населеного пункту села Ялинці, Кременчуцького району, Полтавської області, загальною прощею 288,22 га, що потягло за собою настання негативних наслідків у вигляді знищення арештованого майна (котре визнано речовим доказом), та можливості на даний час встановлення його стану, вартості, і у подальшу можливу конфіскацію врожаю на користь держави.

В зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла крайня необхідність пов`язана з встановленням місця знаходження арештованого майна (речових доказів) з метою вирішення питання щодо встановлення його стану, вартості, і можливої подальшої конфіскації (врожаю маку олійного) на користь держави.

Указані вище 236340400 рослини маку снодійного мають статус речового доказу у даному кримінальному провадженні та являються арештованим майном.

13.08.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області працівниками УБН в Полтавській області надано письмовий рапорт за результатами виконання доручення слідчого про те, що оперативним шляхом було встановлено, що документальні відомості про речові докази, на які накладено арешт, у вигляді поживних залишків насіння маку, незаконно вирощених ТОВ «Український мак», можуть зберігатися за юридичною адресою ТОВ «Український мак», а саме м. Черкаси, вул. Небесної Сотні 105, офіс 315.

18 серпня 2021 року в приміщенні офісу № 315 яке займає ТОВ «Український мак» директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого вилучено копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за березень 2021 року ТОВ «Український мак», на одному аркуші паперу білого кольору формату А-4 та блокнот у клітинку з виконаними в ньому чорновими записами кульковою ручкою синього кольору, які разом упаковані у спеціальний пакет НПУ SUD 2024389 з пояснювальним написом.

18 серпня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, під час якого вилучено нічого не було.

Вищевказані копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за березень 2021 року ТОВ «Український мак» та блокнот, вилучені під час проведення зазначеного обшуку, зберігають на собі сліди вчиненого злочину, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав. Зазначив, що вилучені речі мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Власника майна ОСОБА_4 у судовому засідання проти накладення арешту заперечував. Зазначив, що ТОВ «Український мак» здійснює вирощування культури маку для використання в хлібопекарській промисловості. Від одних із споживачів вони дізнались, що у ТОВ «Український мак» відсутня ліцензія для здійснення діяльності в Ліцензійному реєстрі. 27.05.2021 р. підприємством було отримано нову ліцензію на провадження діяльності з вирощування маку та наступного дня було здійснено засів маку. Зазначив, що звертався до Держрегуляторної служби щодо необхідності отримання дозволу в органу Національної поліції для здійснення господарської діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Звернув увагу, що на даний час в нормах чинного законодавства існують суперечності щодо необхідності отримання в органу Національної політики дозволу для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів . Вважає, що ТОВ «Український мак» здійснювало свою діяльність з посіву маку законно та не було вчинено кримінального правопорушення, у зв`язку прохав відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту.

Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000493, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (а.с. 5).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.08.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Український мак» (ідентифікаційний код юридичної особи 40036514), розташованого за адресою: м.Черкаси, вул.Небесної Сотні, 105, офіс315, з метою виявлення (відшукання) та вилучення: документів щодо вчинення правочинів пов`язаних з реалізацією, передачею, зберіганням, поживних залишків у вигляді насіння маку; документації господарської діяльності між ТОВ «Український мак» та іншими підприємствами щодо незаконного посіву, вирощування (культивування) маку снодійного, а саме: договору підряду б/н від 23.03.2021р. «Про виконання сільськогосподарських робіт»; додатку №1 до Договору підряду б/н від 23.03.2021р. «Про виконання сільськогосподарських робіт»; товарно-транспортних накладних господарської діяльності (цивільно-правових відносин між ТОВ «Український мак»; договору про поставку поживних залишків у вигляді насіння маку; договору прийняття на зберігання поживних залишків у вигляді насіння маку; договору придбання (купівлі-продажу) поживних залишків у вигляді насіння маку; договору оренди складських приміщень (де зберігаються поживні залишки у вигляді насіння маку; первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів щодо походження поживних залишків у вигляді насіння маку; документації щодо співпраці з іншими підприємствами (договори про надання послуг, купівлі-продажу, оренди та інші цивільно-правові відносини), та інших документів, які мають значення для повного всебічного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження; відомостей щодо засівання та оброблення земельної ділянки насінням маку (дати засівання, яка сільськогосподарська техніка була залучена, дані водіїв (механізаторів), вид (сорт) засівного зерна маку, засівна площа, договори оренди засіяних маком земельних ділянок та ін.); відомостей щодо походження засівного насіння маку (придбаний в третіх осіб, вирощений особисто та ін.), котрий в подальшому вирощувався ТОВ «Український мак» на земельній ділянці поза межами населеного пункту села Ялинці в адміністративних межах Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області; загальної площі земельної ділянки поза межами населеного пункту села Ялинці в адміністративних межах Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, на якій ТОВ «Український мак» вирощує рослини маку; відомостей щодо сорту (виду) маку, вирощуваного ТОВ «Український мак» на земельній ділянці поза межами населеного пункту села Ялинці в адміністративних межах Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області; відомостей щодо походження засівного насіння маку (придбаний в третіх осіб, вирощений особисто та ін.), котрий в подальшому вирощується ТОВ «Український мак» на земельній ділянці поза межами населеного пункту села Ялинці в адміністративних межах Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області; статуту ТОВ «Український мак (ЄДРПОУ 40036514); посадових обов`язків директора (керівника) ТОВ «Український мак» (ЄДРПОУ 40036514); рішень (протоколів та наказів) про призначення/звільнення директора (керівника) ТОВ «Український мак» (ЄДРПОУ 40036514); засновницького (установчого) договору ТОВ «Український мак» (ЄДРПОУ 40036514); наказів про призначення працівників ТОВ «Український мак» (ЄДРПОУ 40036514) на посади механізаторів, агрономів, водіїв (спец.техніки та сільськогосподарської техніки); первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів за період з 23.03.2021 по даний час щодо надання ТОВ «Український мак» послуг (виконання договору підряду) з посіву, обробки гербіцидами, внесення пестицидів, поливу та ін., полів загальною площею 301,8600 га, розташованих в адміністративних межах Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, поза межами населеного пункту села Ялинці, Кременчуцького району, Полтавської області, а саме: договір/и та додатки до них, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, звіт/и про використання матеріалу та повернення його залишку; шляхові листи на техніку, інформацію по бухгалтерських рахунках підприємства, в яких відображені дані фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема кредит субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», рахунок 23 «Виробництво», дебет субрахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг», субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та 746 «Інші доходи від звичайної діяльності», де обліковано дохід від надання вказаних послуг та витрати у зв`язку з їх виконанням; оригіналів документів, що містять рукописні записи та підписи механізаторів і агрономів ТОВ «Український мак» котрі безпосередньо виконували посівні роботи снодійного маку по договору підряду з СК «Іскра», а саме: заяви про прийняття на роботу, звільнення, переведення, посадові інструкції, функціональні обов`язки, трудові договори, договори повної матеріальної відповідальності, заяви на відпустки, відгули, накази про призначення та звільнення, відомості щодо виплати в грошовому та натуральному вигляді плати за користування земельним паєм, відомості щодо отримання товарно-матеріальних цінностей та інших документів, які мають значення для повного всебічного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, які мають вагоме значення для проведення і встановлення істини по даному кримінальному провадженні (а.с.6-14).

З копії протоколу обшуку від 18.08.2021 року вбачається, що 18.08.2021 року було проведено санкціонований обшук в приміщенні офісу № 315, яке займає ТОВ «Український мак» директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за березень 2021 року ТОВ «Український мак», на одному аркуші паперу білого кольору формату А-4, та блокнот у клітинку з виконаними в ньому чорновими записами кульковою ручкою синього кольору, які разом упаковані у спеціальний пакет НПУ SUD 2024389 з пояснювальним написом (а.с.15-18).

Постановою слідчого від 19.08.2021 року виявлені та вилучені під час обшуку в приміщенні офісу № 315, яке займає ТОВ «Український мак», директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000493 від 19.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (а.с.19).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 18.08.2021 року в приміщенні офісу № 315, яке займає ТОВ «Український мак», директором якого є ОСОБА_4 , документи, а саме: копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за березень 2021 року ТОВ «Український мак», на одному аркуші паперу білого кольору формату А-4, та блокнот у клітинку з виконаними в ньому чорновими записами кульковою ручкою синього кольору, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та містять на собі його сліди, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вказані речові докази підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права відчуження, розпоряджання та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя не бере до уваги заперечення власника майна ОСОБА_5 стосовно того, що ТОВ «Український мак» не було вчинено кримінального правопорушення під час здійснення посіву маку, оскільки доводи органу досудового розслідування не спростовані належними та допустимими доказами. Кваліфікації дій особи не є компетенцією слідчого судді, оскільки слідчий суддя згідно п.18 ст. 3 КПК України лише здійснює судовий контроль за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000493, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 18.08.2021 року в приміщенні офісу № 315, яке займає ТОВ «Український мак», директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за березень 2021 року ТОВ «Український мак», на одному аркуші паперу білого кольору формату А-4, та блокнот у клітинку з виконаними в ньому чорновими записами кульковою ручкою синього кольору з позбавленням права відчуження, розпоряджання та використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Вилучені предмети зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м.Полтава, вул.Скоровороди, 2-б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1