Єдиний унікальний номер судової справи 201/9783/21
Номер провадження 1-кс/201/2936/2021
УХВАЛА
Іменем України

05 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000043, внесеного до ЄРДР 05.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2021р. ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000043, внесеного до ЄРДР 05.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування своїх вимог посилалася на те, що 25.06.2021р. слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в межах кримінального провадження № 0000043 від 05.03.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у службовому приміщенні Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Відкритого акціонерного товариства «Ннижньодніпровський трубопрокатний завод» () № 122 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти, які не мають відношення до діяльності підприємства і до кримінального провадження, а належать заявниці. Грошові кошти вилучені з тумби нижнього ящику її робочого столу а саме: 48 купюр номіналом 100 доларів США, 17 купюр номіналом 50 евро, 1 купюра номіналом 100 евро, 1 купюра номіналом 20 евро, 15 купюр номіналом 1000 гривень, 15 купюр номіналом по 200 гривень та 146 купюр номіналом по 500 гривень, які вона зберігала за місцем роботи, оскільки вважала, що це надійніше, адже за місцем її проживання були факти спроб викрадення майна. Грошові кошти накопичені за значний проміжок часу повністю законно, шляхом отримання заробітної плати, подарунків, отримання коштів від оренди ділянки землі, яка належить їй.

На підставі викладеного, просила повернути їй грошові кошти, а саме: 48 купюр номіналом 100 доларів США, 17 купюр номіналом 50 евро, 1 купюра номіналом 100 евро, 1 купюра номіналом 20 евро, 15 купюр номіналом 1000 гривень, 15 купюр номіналом по 200 гривень та 146 купюр номіналом по 500 гривень, які зберігають в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.

Заявниця в судове засідання надала заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримала повністю, надала додаткові докази на підтвердження приналежності їй грошових коштів.

Слідчий СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 також в судове засідання надав заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі, проти вимог клопотання не заперечував, вказав, що арешт на вилучені кошти не накладалися, надав матеріали кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000043, внесеного до ЄРДР 05.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочате за заявою директора по економічній безпеці ТОВ «Інтерпайп Україна» ОСОБА_5 про те, що службою економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» проведено службове розслідування, в ході якого встановлено, що голова ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (далі ППОМГУ) ОСОБА_6 у змові з головним бухгалтером ОСОБА_7 , неправомірно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з рахунків профспілки отримують грошові кошти, які використовують в особистих потребах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ймовірної до протиправної діяльності причетні голова профспілкової організації ОСОБА_6 і головний бухгалтер ОСОБА_7 , які з метою свого незаконного збагачення, створили схему з отримання грошей з розрахункового рахунку профспілки.

27.04.2021р. на підставі ухвали слідчого здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT «АЛЬФА-БАНК», а саме, документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків, відкритих юридичною особою «Первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України» ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (), та встановлено, що у вказаному банку відкриті розрахункові рахунки, на які перераховуються усі грошові кошти профспілки.

25.06.2021р. слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в кабінеті головного бухгалтера вказаної організації ОСОБА_7 , а саме у службовому приміщенні «Первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України» ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», каб. 124, 122 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, в ході якого виявлено та вилучено касові документи профспілки за 2019, 2020, 2021 роки, касові книги за 2020, 2021 роки та інші речі, документи, цінності, які мають значення для досудового розслідування.

27.06.2021р. в ході огляду та аналізу документів вилучених в ході обшуку в приміщенні «Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний Завод» каб. № 124, 122 встановлено невідповідність оприбуткованих грошових коштів з рухом по рахункам підприємства.

Так, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2021р. по справі № 201/5694/21 надано дозвіл на проведення обшуку у службовому приміщенні «Первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод» () № 122 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, та який належить ТОВ «Інтерпайп НІКО ТЬЮБ», з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ППОМГУ () по взаємовідносинам з усіма контрагентами, (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування; платіжні документи; документи здачі товару, робіт (послуг), право установчих документів ППОМГУ, клопотань про надання фінансової допомоги, банківських карток; печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, системних блоків, ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, інших предметів й цінностей (грошових коштів, ювелірних та антикварних виробів), здобуті злочинним шляхом; смартфону Apple Iphone 8 64 Gb Space Gray, imei НОМЕР_1 , миша бездротова LOGITECH M 171 - EMEA- RED,БФП лазерний HP LJ Pro M28a,"Voombox-Power black D ivoom Акустическая система портативная" також інші предмети й документи, що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ППОМГУ(), що мають першочергове значення для кримінального провадження.

24.06.2021р. на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у «Первинній організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод» () № 122 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, під час якого в кабінеті № 122, в якому діяльність здійснює бухгалтер профспілки ОСОБА_3 , під час якого, серед інших документів, в тумбі у нижньому ящику, зачиненому на ключ, виявлено і вилучено: 48 купюр номіналом 100 доларів США, 17 купюр номіналом 50 евро, 1 купюра номіналом 100 евро, 1 купюра номіналом 20 евро, 15 купюр номіналом 1000 гривень, 15 купюр номіналом по 200 гривень та 146 купюр номіналом по 500 гривень,

У протоколі обшуку зазначено, що ОСОБА_3 просила повернути їй кошти.

У кримінальному провадженні проведена судова почеркознавча експертиза, за результатами якої складений висновок від 07.09.2021р. за № СЕ-19/104-21/28065-ПЧ, згідно із яким підтверджено, що підписи у завах на видачу готівки виконані ОСОБА_8 .
Також у кримінальному провадженні проведена судова економічна експертиза, за результатами якої складений висновок від 24.09.2021р. за № СЕ-19/104-21/24965ЕК, згідно із яким документально підтверджується зняття грошових коштів з поточного рахунку «Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ «Нижньодніпровський Трубопрокатний Завод» і не оприбутковано в касу грошових коштів головним бухгалтером ОСОБА_7 , документально підтверджується отримання грошових коштів готівкою з поточного рахунку «Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ «Нижньодніпровський Трубопрокатний Завод» ОСОБА_8 .
Заявницею на обґрунтування приналежності коштів надано договір оренди земельної ділянки та акт приймання передачі, з яких видно, що ОСОБА_3 передала в оренду ФГ « ОСОБА_9 земельну ділянку строком на 10 років за 3 30,6,64 грн. на місяць, нотаріально посвідчений договір купівлі-продажи земельної ділянки від 07.04.2019р., згідно із яким ОСОБА_10 (чоловік заявниці) продав земельну ділянку під домоволодінням за адресою: АДРЕСА_2 за 82 530,00 грн., а також нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу від 19.04.2019р., згідно із яким ОСОБА_10 придбав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Указана квартира передана ОСОБА_10 в оренду на підставі договору оренди житла від 09.09.2019р. за 3500,00 грн. на місяць. Також заявниці надала довідки про її доходи, з яких видно, що її пенсія становить 5 541,67 грн. на місяць, заробітна плата 11 460,00 грн. на місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Як установлено, слідчий не звертався до слідчого судді із клопотанням про арешт грошових коштів у якості речового доказу або ж з метою забезпечення цивільного позову. Доказів того, що вилучені грошові кошти у ОСОБА_3 є речовими доказами у розумінні ст. ст. 98 КПК України і не є тимчасово вилученим майном не матеріали кримінального провадження не містять. Відтак, грошові кошти, щодо яких ставиться питання про повернення, не можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази, оскільки вони є тимчасово вилученим майном, адже питання про арешт цього майна не вирішено, доказів того, що грошові кошти відіграють роль речових доказів, у т.ч. зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або отриманні злочинним шляхом матеріали кримінального провадження не містять.

Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В іншому випадку орган слідчий, прокурор зобов`язаний його повернути таке майно на підставі ст. 169 КПК України. Так, згідно з указаною нормою, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що вилучене майна не може бути доказом - предметом, за допомогою якого здійснено фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому воно має бути повернуте заявникові.

З урахуванням викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167-169, 172, 309, 372, 376, 535 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000043, внесеного до ЄРДР 05.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області або іншу уповноважену особу, яка здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043, внесеного до ЄРДР 05.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, негайно повернути ОСОБА_3 вилучені 25.06.2021р. під час обшуку грошові кошти, а саме: 48 купюр номіналом 100 доларів США, 17 купюр номіналом 50 евро, 1 купюра номіналом 100 евро, 1 купюра номіналом 20 евро, 15 купюр номіналом 1000 гривень, 15 купюр номіналом по 200 гривень та 146 купюр номіналом по 500 гривень.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1