Справа № 396/961/21
Провадження № 1-кс/396/237/21
УХВАЛА
23.09.2021 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в приміщенні суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про відстронення від посади підозрюваної,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадяка України, українка, працюючої на посаді - головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь»,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь», відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 р. являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськими функціями.
Головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації за наступних обставин.
З метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Бантишівський щебінь», та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ «Бантишівський щебінь», ОСОБА_8 до 12.12.2016, ОСОБА_9 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис ( далі ЕПЦ) ОСОБА_5 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.
Головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 року по 09.07.2021 рік перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ «Бантишівський щебінь» розташованого за адресою: вул. Рокосовського, 6/4, м. Кривий Ріг Дніпропетровська область, шляхом зловживання свого службового становища, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бантишівський щебінь», в період з 29.12.2015 р. до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_8 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_9 здійснювала несанкціонований держателем ЕПЦ вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві "Державний експертно-імпортний банк України" (далі АТ «Укрексімбанк»).
В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дії та бажаючи настання наслідків ОСОБА_5 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ «Бантишівський щебінь» складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи- платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «iFOBS» АТ «Укрексімбанк» та ЕПЦ директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на банківський рахунок ОСОБА_7 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн. за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ «Бантишівський щебінь».
В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн. неправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь».
Далі, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 після зарахування коштів на банківський рахунок ФРП ОСОБА_7 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_5 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.
В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» на загальну суму 8 865 588 грн.
30.08.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, українці, головному бухгалтеру ТОВ «Бантишівський щебінь», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.
Наведене свідчить, що ОСОБА_5 вчинила злочини з використанням та у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» пов`язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.
Інкриміновані кримінальні правопорушення вчинені за час перебування ОСОБА_5 на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь». У разі подальшого перебування на посаді підозрювана може приймати рішення що будуть перешкоджати встановленню істини у справі, знищити чи підробити документи, продовжити чи вчинити новий злочин.
Клопотання про відсторонення від посади головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 слідчий обґрунтовує тим, що подальше перебування на вказаній посаді та здійснення нею повноважень головного бухгалтера товариства може привести до негативних наслідків, а саме вона в силу своїх службових повноважень, маючи доступ до бухгалтерської документації ТОВ «Бантишівський щебінь» та зможе вживати заходів щодо знищення чи спотворення речей і документів, які мають вагоме значення для справи, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні, щодо задоволення клопотання слідчого про відсторонення ОСОБА_5 від посади не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Згідно з п.4 ч.2 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відсторонення особи від посади під час кримінального провадження повинне здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
За змістом ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно з ч.2 ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
30.08.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а за ч. 2 ст. 361 КК України - до категорії тяжких злочинів.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий зазначає, що продовжуючи здійснювати повноваження головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки остання має доступ до бухгалтерських документів, фінансових звітів, що забезпечить їй можливість знищити, спотворити докази, а також продовжуючи здійснювати повноваження головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 може продовжити вчинювати кримінальне правопорушення чи вчинити інший злочин. Крім того вказав, що саме перебування на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 сприяло вчиненню кримінальних правопорушень.
Відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 директора ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 призначено з 09.11.2015 на постійну роботу на посаду головного бухгалтера з окладом згідно штатного розкладу.
З врахуванням наведеного, оскільки саме перебування ОСОБА_5 на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» сприяло їй у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, в яких вона підозрюється, слідчий суддя вважає, що відстронення від посади ОСОБА_5 запобігатиме ризику негативно впливати на хід досудового слідства, а також знищення чи підробки документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, продовжити вчинювати кримінальне правопорушення, а тому приходить висновку про задоволення клопотання.
Тимчасове відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні і застосовується з метою запобігти спробам підозрюваної протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.
Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади для ОСОБА_5 та інших осіб слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 131, 154, 155, 156, 157 КПК України, слідчий суддя -
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з часу її оголошення.
Повний текст ухвали суду складено 23.09.2021 року та оголошено учасникам провадження 23.09.2021 року о 17.30 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1