УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000486 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 24.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_11 , ймовірно є так званими «веб-моделями», які здійснюють виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру отримуючи за це винагороду.

Також в ході виконання доручення, співробітниками УПК в Одеській області оглянуто Інтернет ресурси порнографічного характеру, які здійснюються «веб-моделями», які здійснюють свою незаконну діяльність на «Онлайн студіях» на території міста Одеси, під час чого встановлено факти виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру.

Таким чином, встановлені факти свідчать про те, що на території міста Одеси, здійснює свою незаконну діяльність група осіб, яка за попередньою домовленістю має на меті умисел, на виготовлення продукції порнографічного характеру, яка порушує суспільну мораль у сфері статевих стосунків, діють всупереч суспільним відносинам, що складаються з приводу протидії розповсюдження порнографії і які є серйозною формою порушення принципів статевої моралі та спричиняють шкоду моральному вихованню людей, а також порушує Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 (ст. 2 «Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються»).

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0000443 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , (з наданням можливості проведення тимчасового доступу в відомчому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Одеському відділі банку).

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000486 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , (з наданням можливості проведення тимчасового доступу в відомчому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Одеському відділі банку), надати (забезпечити) слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:
- матеріалів банківської (юридичної) справи наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_11 ;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_11 , за період з 01 січня 2021 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій присвоєно РНОКПП за № НОМЕР_11 за період з 01 травня 2021 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1