Провадження №1-кс/127/9540/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Вінницького лісового господарства» за попередньою змовою налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівництва ЛГ реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив наступні суб`єкти господарської діяльності: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , через яких здійснюється реалізація необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних лісництвам ЛГ. Дані ФОПи отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництвах офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «D», а фактично «С», «В» та «А», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та зберігають на території пилорам або в місцях накопичення. В подальшому, для маскування незаконно отриманого вантажу, з метою уникнення проходження постів контролю, тентованими фурами переміщають колоди особливо цінної деревини породи дуб та ясен на завод ТОВ «Цунамі». Для цього ФОПи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші пов`язані з ними згідно договорів про спільну діяльність, для переміщення незаконно заготовленої лісопродукції виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином через вказаних ФОПів, ОСОБА_5 та інші головні учасники схеми, отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину шляхом фальсифікації документів про походження вантажу.
В ході досудового розслідування, з метою попередження фактів перевезення незаконно отриманої лісопродукції, до УПД ГУНП у Вінницькій області 18.12.2020 за вих. № 10964/24-2020 направлено листа про відпрацювання автошляху сполученням м. Вінниця м. Житомир (Козятинський район, Вінницької області) силами ВОДГР УПД ГУНП у Вінницькій області в період часу з 12.00 18.12.2020 по 08.00 19.12.2020.
За результатами відпрацювання 18.12.2020 до чергової частини Козятинського ВП надійшов рапорт старшого інспектора УПД ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 про те, що 18.12.2020 близько 20 години на автодорозі «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский» зупинено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT MAGNUM DXI 460, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , із напівпричіпом-бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який здійснював перевезення деревини породи дуб, та спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT PREMIUM 450 DXI білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_11 , з напівпричіпом - платформою марки SCHWARZMULLER SPA сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який здійснював перевезення деревини породи дуб.

В ході перевірки вантажу та супровідних документів на нього, виявлено не відповідність відомостей які в них зазначені та фактично перевезеній лісопродукції.

Відомості про дане кримінальне правопорушення СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 19.12.2020 внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань №0000755, за ч. 4 ст. 246 КК України. Подальше проведення досудового розслідування доручено СУ ГУНП у Вінницькій області.

В подальшому кримінальні провадження № 0000272 від 04.09.2020 та №0000755 від 19.12.2020 об`єднані в одне провадження та присвоєно номер 0000272.

Так, 18.12.2020, в період часу з 20:40 по 21:15, проведено огляд місця події, в ході якого на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із АЗС «MANGO» на узбіччі дороги виявлено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT MAGNUM DXI 460, номер шасі НОМЕР_5 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричіпом бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, номер кузова НОМЕР_6 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , у кузові якого знаходиться лісопродукція, кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром стволів від 0,35 до 0,6 метра. Водієм ОСОБА_10 в якості супровідних документів на вантаж було пред`явлено товарно-транспортну накладну № 348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , в якій містяться відомості про вантаж, а саме: лісопродукція породи дуб об`ємом 20,3 м3 на загальну суму 125 950 гривень.

За результатом огляду вищевказаний спеціалізований сідловий тягач з напівпричіпом бортовим-тентованим у кузові якого знаходиться лісопродукція, вилучено на арешт майданчик Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, визнані речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом та вилучено до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП товарно-транспортну накладну № 348 від 18.12.2020.

Крім того, 18.19.2020, в період часу з 19:55 по 20:30 проведено огляд місця події на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка» на білому фоні, та на узбіччі дороги виявлено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_7 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_8 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 в кузові якого знаходиться лісопродукція, кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,4 до 0,9 метра. Водієм ОСОБА_11 в якості супровідних документів на вантаж було пред`явлено товарно-транспортну накладну № 458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , в якій містяться відомості про вантаж, а саме: лісопродукція породи дуб об`ємом 20,73 м3 на загальну суму 118 825 гривень.

За результатом огляду вищевказаний спеціалізований сідловий тягач з напівпричіпом бортовим-тентованим у кузові якого знаходиться лісопродукція, вилучено на арешт майданчик Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, визнані речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом та вилучено до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП товарно-транспортну накладну № 458 від 18.19.2020.

Встановлено, що вказану лісопродукцію не марковано номерними бирками затвердженого зразка, які використовуються для обліку лісопродукції постійними лісокористувачами всупереч вимог, що визначені «Тимчасовою інструкцією з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України», що затверджена Наказом ДАЛРУ № 202 від 27.06.2012.

Окрім того, під час проведення комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у к/п № 0000272 від 04.09.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, установлено, що лісопродукція вилучена у к/п №0000755 від 19.12.2020 за ч. 4 ст. 246 КК України, була незаконно заготовлена внаслідок протиправних дій посадових осіб ДП «Вінницьке ЛГ» за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 .

Вказана лісопродукція є предметом злочинного посягання у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшого його реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що для накладення арешту на майно відсутні законні підстави.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання встановлено, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
18.12.2020, в період часу з 20:40 по 21:15, проведено огляд місця події, в ході якого виявлено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT MAGNUM DXI 460, номер шасі НОМЕР_5 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричіпом бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, номер кузова НОМЕР_6 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , у кузові якого знаходиться лісопродукція, кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром стволів від 0,35 до 0,6 метра. Водієм ОСОБА_10 в якості супровідних документів на вантаж було пред`явлено товарно-транспортну накладну № 348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , в якій містяться відомості про вантаж, а саме: лісопродукція породи дуб об`ємом 20,3 м3 на загальну суму 125 950 гривень. За результатом огляду вищевказаний спеціалізований сідловий тягач з напівпричіпом бортовим-тентованим у кузові якого знаходиться лісопродукція, вилучено на арешт майданчик Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, визнані речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом та вилучено до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП товарно-транспортну накладну № 348 від 18.12.2020.

Крім того, 18.12.2020, в період часу з 19:55 по 20:30 проведено огляд місця події на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка» на білому фоні, та на узбіччі дороги виявлено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_7 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_8 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 в кузові якого знаходиться лісопродукція, кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,4 до 0,9 метра. Водієм ОСОБА_11 в якості супровідних документів на вантаж було пред`явлено товарно-транспортну накладну № 458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , в якій містяться відомості про вантаж, а саме: лісопродукція породи дуб об`ємом 20,73 м3 на загальну суму 118 825 гривень. За результатом огляду вищевказаний спеціалізований сідловий тягач з напівпричіпом бортовим-тентованим у кузові якого знаходиться лісопродукція, вилучено на арешт майданчик Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, визнані речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом та вилучено до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП товарно-транспортну накладну № 458 від 18.19.2020.

Слідчим в клопотанні про накладення арешту на майно не вказано про причини пропуску строку на звернення до суду з вказаним клопотанням, оскільки огляд місць подій відбувся 18.12.2020 року, тобто після вказаної дати пройшов значний період часу та слідчим не заначено про поновлення строків для звернення з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду місця подій від 18.12.2020 року.

Крім того в судовому засіданні встановлено, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26.04.2021 року клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_12 про арешт майна задоволено та накладено арешт на лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра, діаметром в ширшій частині ствола від 0,4 до 0,9 метра, товарно-транспортну накладну №458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , що були вилучені 18.09.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_8 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка»; лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,35 до 0,6 метра, товарно-транспортну накладну №348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , що вилучені 18.12.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT MAGNUM DXI 460, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричіпом-бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіпа - платформою марки SCHWARZMULLER SPA сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 .12.2020 на автодорозі «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский».

В подальшому ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.07.2021 року клопотання ОСОБА_4 , який представляє інтереси ОСОБА_7 задоволено та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.04.2021 (справа № 127/10450/21), в рамках кримінального провадження № 0000272, внесеного до ЄРДР 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме з: лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра, діаметром в ширшій частині ствола від 0,4 до 0,9 метра, товарно-транспортну накладну №458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , що були вилучені 18.09.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_8 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка»; лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,35 до 0,6 метра, товарно-транспортну накладну №348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 , що вилучені 18.12.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT MAGNUM DXI 460, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричіпом-бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіпа - платформою марки SCHWARZMULLER SPA сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 .12.2020 на автодорозі «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский». Зобов`язано слідчого в рамках кримінального провадження № 0000272, повернути власнику ОСОБА_7 вищевказане майно. Таким чином, клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду місця подій від 18.12.2020 року є повторним, що свідчить про порушення вимог КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчим пропущено строки звернення до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженні 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України та слідчим порушено вимоги ст. 170, 171 КПК України, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду місця подій від 18.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя