Справа № 405/408/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000230 від 23.12.2021 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати надати тимчасовий доступ слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_6 , до речей та документів з можливістю зробити їх копії, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору №50ТР від 25.03.2021 року по виготовленню та монтуванню огорожі покрівлі головного корпусу (блок №5, п`ятиповерхової споруди) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- статутні документи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 );

- ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт тощо;

-договір №50ТР від 25.03.2021 з усіма додатками та додатковими угодами;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;

-відповідно до договору №50ТР від 25.03.2021 року - акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальний журнал робіт;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- календарний план (графік) виконання робіт.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від

20 липня 2021 року № 238-гр ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 року по 01.07.2021 рік.

Протягом періоду з 01.07.2018 по 01.07.2021 року комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась діяльність, відповідно завдань, визначених Статутом підприємства. В той же час, контрольним заходом виявлено ряд порушень чинного законодавства України, що призвели до збитків, виникнення соціальної напруги в колективі Підприємства, та випадки неефективного використання коштів підприємства

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено ряд порушень, які викладені в акті № 8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства, зокрема з поточного ремонту огорожі покрівлі головного корпусу (блок №5, п`ятиповерхової споруди) комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що 25.03.2021 року укладено договір № 50 ТР з ФОП ОСОБА_7 , відповідно до якого, підрядник зобов`язувався виготовити і змонтувати металеву огорожу покрівлі головного корпусу (блоку № 5, п`ятиповерхової споруди). Вартість договору становила 58 000 грн. З метою уникнення закупівлі, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», уповноваженою особою послуги здійснено штучне розділення предмету закупівлі на суми менше 50 000 грн.

Перевіркою встановлено факт невиконання підрядником зазначених будівельних робіт. В той же час, акт приймання виконаних будівельних робіт за даним договором був підписаний генеральним директором 25.03.2021 року, цією ж датою проведено розрахунок з підрядником. Такими діями генеральним директором нанесено збитки Підприємству шляхом виведення коштів з обігу Підприємства на загальну суму 58 000 грн.

Під час проведення аудиту, в своєму поясненні інженер-будівельник підприємства ОСОБА_8 , вказував, що за рахунок коштів, перерахованих підряднику за виконання зазначених робіт, були проведені роботи по встановленню металевих пандусів ФОП ОСОБА_7 в той же час, зазначені пояснення не відповідають дійсності, оскільки на об`єм робіт з виготовлення та монтажу пандусів було укладено окремі договори, які були профінансовані в повному обсязі.

Як пояснює начальник контрольно-ревізійного відділу КОР ОСОБА_9 , під час фінансового аудиту, ними особисто було здійснено перевірку вказаної п`ятиповерхової адмінбудівлі, де було виявлено, що будь-яких робіт на даху вказаної адмінбудівлі КНП, відповідно до договору №50ТР від 25.03.2021 року не здійснено, а також долучив фотознімки вказаного даху адмінбудівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане порушення підтверджується договором від 25.03.2021 року №50ТР, замовник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядник ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 , акт форми КБ-2в №1кошторисний номер «652_1_2-1_ПД_КБ2в», заключна банківська виписка поточний НОМЕР_2 за період з 25.03.2021 року по 25.03.2021 року.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору №50ТР від 25.03.2021 року по виготовленню та монтуванню огорожі покрівлі головного корпусу (блок №5, п`ятиповерхової споруди) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

- статутні документи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 );

- ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт тощо;

-договір №50ТР від 25.03.2021 з усіма додатками та додатковими угодами;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;

-відповідно до договору №50ТР від 25.03.2021 року - акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальний журнал робіт;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- календарний план (графік) виконання робіт.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_6 , до речей та документів з можливістю зробити їх копії, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору №50ТР від 25.03.2021 року по виготовленню та монтуванню огорожі покрівлі головного корпусу (блок №5, п`ятиповерхової споруди) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- статутні документи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 );

- ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт тощо;

-договір №50ТР від 25.03.2021 з усіма додатками та додатковими угодами;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;

-відповідно до договору №50ТР від 25.03.2021 року - акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальний журнал робіт;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- календарний план (графік) виконання робіт.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 09.04.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10