Справа № 461/8275/21
Провадження № 1-кс/461/5586/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, із можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні наступних мобільних операторів, а саме: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2021 по фактичний час виконання ухвали, а саме відомостей про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_44 НОМЕР_61 IMEI НОМЕР_62 та IMEI НОМЕР_63 , роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості) вказаних номерів; дати, часу та тривалості з`єднань з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу транспортного засобу марки "Toytota Land Cruiser" заволоділи грошовими коштами в сумі 146 100 грн., які незаконно зняли з рахунку.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Львова та Львівської області, здійснює неправомірну діяльність організована злочинна група, яка зловживаючи довірою громадян, виставляють оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пропонують клієнтам, придбати автомобіль, який знаходяться за межами України, вразі якщо автомобіль зацікавив клієнта, останньому пропонується оформити довіреність, щодо уповноваження продавця на придбання, доставку та розмитнення автомобіля. Після чого клієнтові надсилається SMS-повідомленням з банківськими реквізитами, митного поста ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вказанням призначенням платежу, яку необхідно вказати підчас перерахування коштів та загальну суму, яку необхідно переказати на зазначений рахунок, також клієнтові рекомендується здійснити переказ через будь яке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою більш швидкого надходження коштів на митницю та проведення процедури доставки автомобіля клієнту і розмитнення в цілому. В подальшому клієнт повністю довіряючи продавцеві здійснює переказ грошових коштів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надає в подальшому продавцеві фото квитанцій з підтвердженням переказу коштів. Після переказу коштів, продавець ще деякий час перебуває на зв`язку створює ілюзію, що він перетинає український кордон, після чого номера мобільного телефону по яких контактував з клієнтом виключається та в подальшому зв`язок втрачається.

Вході проведення заходів встановлено, що насправді рахунок на який перераховувались кошти являється рахунком підставної особи, яка відкрита його відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а кошти які перераховані на зазначений рахунок, зняті з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в місці Львові.

28.09.2021 в відділення СУ ГУНП у Львівській області поступив рапорт заступника начальника відділу УКР ГУ НП у Львівській області про те, в ході проведення пошукових заходів було встановлено, що до зазначеного кримінального провадження, можуть бути причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в користуванні якого перебуває номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_64 та НОМЕР_65 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ., який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 проживає за адресою: АДРЕСА_11 який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_66 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_20 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_22 який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_23 який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_24 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_25 який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_26 який користується мобільним телефоном з абонентським номером, НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 проживає за адресою: АДРЕСА_12 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_60 , НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_27 , в користуванні якого перебуває номер мобільного телефону НОМЕР_61 .

Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000465 від 16.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, із можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні наступних мобільних операторів, а саме: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2021 по фактичний час виконання ухвали, а саме відомостей про зв`язок абонентських номерів:

НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_44 НОМЕР_61 IMEI НОМЕР_62 та IMEI НОМЕР_63 .

-роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості) вказаних номерів;

-дати, часу та тривалості з`єднань з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

-інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1