Справа № 463/4784/21
Провадження № 1-кс/463/5614/21
У Х В А Л А
про накладення арешту

08 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000072 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000072 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці ДМС у Львівській області за попередньою змовою групою осіб зловживають своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе під час митного оформлення товарів народного споживання з країн ЄС, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо фактурної вартості товару, країни походження, торгівельної марки, кількості товару, артикулів, найменувань, вагових характеристик та інших даних, що у подальшому спричиняє ненадходження відповідних платежів до Державного бюджету України.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2021 року службовими особами МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці проведено митний огляд вантажного транспортного засобу - автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 по МД UA209140/2021/087260, відправник Profit Trade Group s.r.o., отримувач ТОВ «Безмежний простір». Згідно акту про проведення ідентифікаційного огляду від 30.08.2021 року службовими особами МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці вказано, що на митну територію України переміщається товар - одяг та сумки вживані.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що вказаним транспортним засобом під керуванням ОСОБА_5 на митну територію України переміщено товар, який не відповідає товарно-супровідним документам, внаслідок чого на митну територію України переміщено товар іншої класифікації.

Також, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переміщенням товару на митну територію України причетні службові особи МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці та посадові особи ТОВ «Безмежний простір».

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 15 год. 11 хв. до 23 год. 40 хв. 02.09.2021 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук службових приміщень МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Вербицького,54.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: DVD-R диск з відеофайлами з камер спостережень ВіПС «Краківець» ІНФОРМАЦІЯ_2 за 29.08.2021 рік; відомості щодо роботи правоохоронних органів в ППР «Краківець» на 1 арк.; плани охорони Державного кордону України на 7 аркушах; контрольний талон серії TGC 562391; копію службової записки в.о. начальника Управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил ОСОБА_6 від 30.08.2021 року; CMR б/н «CARLINE»; INVOICE № 210135 на 2 арк.; дозвіл АН562367 на 1 арк.; протокол зважування від 29.08.2021 рік на 1 арк.; експертну декларацію № MPL21PL402010NS4FPC57; акт огляду товару т/з, ручної поклажі та багажу від 30.08.2021 року на 1 арк.; копії пакувальних листів на 3 арк.; копії сертифікатів дезінфекції та якості від 26.08.2021 року на 2 арк.; декларацію про попереднє повідомлення від 29.08.2021 року на 1 арк.; дозвіл АН 56237 від 29.08.2021 року на 1 арк.; копію розподілу обов`язків особового складу ВМО № 1, 2, 3, 4 на 9 арк.; копію журналу отримання/здачі митного забезпечення ВМО № 2 на 3 арк.; технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через Державний кордон МАП «Краківець» на 42 арк.; витяги з АСМО «Інспектор» по UA209030/2021/306885 на 35 арк.; копії службових записок про ризик щодо ТЗ автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 на 12 арк.; жорсткий диск з відеофайлами з камер спостережень МПП «Краковець-Корчова» S/N NABS 4FF4 1TB.

Постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 від 03.09.2021 року, виявлені та вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, не повідомив суд про причини неявки.

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, разом з тим, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі з підстав наведених у такому, просить клопотання задовольнити.

Представники МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, не повідомили суд про причини неявки, разом з тим подали заяви про розгляд справи без їх участі, заперечень щодо задоволення клопотання не мають.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.09.2021 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000072 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 15 год. 11 хв. до 23 год. 40 хв. 02.09.2021 року слідчим, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук службових приміщень МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Вербицького,54.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 02.09.2021 року під час проведення обшуку службових приміщень МПП «Краковець- Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Вербицького,54, а саме: DVD-R диск з відеофайлами з камер спостережень ВіПС «Краківець» 7 Прикордонного Карпатського загону за 29.08.2021 рік; відомості щодо роботи правоохоронних органів в ППР «Краківець» на 1 арк.; плани охорони Державного кордону України на 7 аркушах; контрольний талон серії TGC 562391; копію службової записки в.о. начальника Управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил ОСОБА_6 від 30.08.2021 року; CMR б/н «CARLINE»; INVOICE № 210135 на 2 арк.; дозвіл АН562367 на 1 арк.; протокол зважування від 29.08.2021 рік на 1 арк.; експертну декларацію № MPL21PL402010NS4FPC57; акт огляду товару т/з, ручної поклажі та багажу від 30.08.2021 року на 1 арк.; копії пакувальних листів на 3 арк.; копії сертифікатів дезінфекції та якості від 26.08.2021 року на 2 арк.; декларацію про попереднє повідомлення від 29.08.2021 року на 1 арк.; дозвіл АН 56237 від 29.08.2021 року на 1 арк.; копію розподілу обов`язків особового складу ВМО № 1, 2, 3, 4 на 9 арк.; копію журналу отримання/здачі митного забезпечення ВМО № 2 на 3 арк.; технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через Державний кордон МАП «Краківець» на 42 арк.; витяги з АСМО «Інспектор» по UA209030/2021/306885 на 35 арк.; копії службових записок про ризик щодо ТЗ автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 на 12 арк.; жорсткий диск з відеофайлами з камер спостережень МПП «Краковець-Корчова» S/N NABS 4FF4 1TB, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Так, постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 від 03.09.2021 року, зазначені вище вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000072 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлені та вилучені речі, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000072 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.09.2021 року під час проведення обшуку службових приміщень МПП «Краковець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Вербицького,54, а саме: DVD-R диск з відеофайлами з камер спостережень ВіПС «Краківець» 7 Прикордонного Карпатського загону за 29.08.2021 рік; відомості щодо роботи правоохоронних органів в ППР «Краківець» на 1 арк.; плани охорони Державного кордону України на 7 аркушах; контрольний талон серії TGC 562391; копію службової записки в.о. начальника Управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил ОСОБА_6 від 30.08.2021 року; CMR б/н «CARLINE»; INVOICE № 210135 на 2 арк.; дозвіл АН562367 на 1 арк.; протокол зважування від 29.08.2021 рік на 1 арк.; експертну декларацію № MPL21PL402010NS4FPC57; акт огляду товару т/з, ручної поклажі та багажу від 30.08.2021 року на 1 арк.; копії пакувальних листів на 3 арк.; копії сертифікатів дезінфекції та якості від 26.08.2021 року на 2 арк.; декларацію про попереднє повідомлення від 29.08.2021 року на 1 арк.; дозвіл АН 56237 від 29.08.2021 року на 1 арк.; копію розподілу обов`язків особового складу ВМО № 1, 2, 3, 4 на 9 арк.; копію журналу отримання/здачі митного забезпечення ВМО № 2 на 3 арк.; технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через Державний кордон МАП «Краківець» на 42 арк.; витяги з АСМО «Інспектор» по UA209030/2021/306885 на 35 арк.; копії службових записок про ризик щодо ТЗ автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 на 12 арк.; жорсткий диск з відеофайлами з камер спостережень МПП «Краковець-Корчова» S/N NABS 4FF4 1TB, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1