Справа№751/5992/21
Провадження №1-кс/751/1763/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0002294 від 28.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 153, ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 від 28.07.2021 виявлено та вилучено банківські картки. 13.08.2021 проведено огляд предметів платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , строк дії картки « НОМЕР_2 », платіжна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , строк дії картки « НОМЕР_4 » ім`я власника « ОСОБА_6 », платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , строк дії картки « НОМЕР_6 », платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 », строк дії картки « НОМЕР_8 », що належать підозрюваному ОСОБА_5 . Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо всіх рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_11 ) та інформацію по платіжній карті № НОМЕР_1 , а саме:рух коштів по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_11 ) з моменту відкриття по 28.07.2021 (або закриття рахунку) із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; на кого зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 ;рух коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 . Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ( АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: рух коштів по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_11 ) з моменту відкриття по 28.07.2021 (або закриття рахунку) із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); на кого зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 ; рух коштів по платіжні карті № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1