Справа № 699/267/22
Номер провадження № 1-кс/699/32/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

11.03.2022 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 про те, що ОСОБА_4 10.02.2022 з наміром придбання запчастини до автомобіля на інтернет ресурсі «Запчастини іномарки» знайшов оголошення про продаж необхідної йому запчастини. На даному оголошені мався номер особи, яка здійснювала продаж, а саме - НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем домовився про товар, а також про оплату товару. Під час розмови особа чоловічої статі добре володіла знанням по необхідній ОСОБА_5 частині. По закінченню розмови розпочала переписка через меседж «Телеграм», де було вказано адрес отримання товару та дані покупця. Через деякий час надійшло повідомлення з реквізитами для оплати замовлення: «AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_2 до сплати 9100 гривень». Отримавши дане повідомлення ОСОБА_4 здійснив оплату на вказану суму, що являлося частиною оплати за товар. В подальшому під час розмови, було встановлено, що товар буде замовлятися із - за кордону. ОСОБА_4 з метою прискорення отримання товару здійснив повну оплату, а саме 11.02.2022 перерахував на рахунок кошти в сумі 5000 гривень. Таким чином, за запчастину оплатив 14100 гривень. Після перерахунку коштів, продавець лише обіцяв надіслати товар та 14.02.2022 його номер мобільного телефону перестав відповідати. Товар станом на 17.02.2022 доставлений не був та кошти не повернуті.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 17.02.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.02.2022 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як докази. Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

У судове засідання начальник сектору дізнання, будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, не з`явився.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився.

Водночас Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. Враховуючи рекомендації Ради суддів України щодо робити судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022, слідчий суддя вважає необхідним розгляд клопотання провести у відсутність вказаних осіб.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання сектору Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копію інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_2 ОСОБА_6 , а саме:

вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 , чи не є вона заблокованою;

банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , починаючи з починаючи 10.02.2022 та до 17.02.2022;

фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів (в разі якщо вони клієнти акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи 10.02.2022 та до 17.02.2022, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1