УХВАЛА
Іменем України
13.08.2021 Справа №607/13966/21 Провадження № 1-кс/607/4611/2021

м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
09.08.2021 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.02.2021 приблизно о 14 год. 00 хв. особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 106700 грн, які останній перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 22.02.2021 на вебсайті «Auto.ria» побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen Passat В8», який мав намір придбати. 23.02.2021 ОСОБА_6 зателефонував на абонентський номер телефону продавця НОМЕР_1 . Продавець представився ОСОБА_5 та повідомив, що транспортний засіб марки «Volkswagen Passat В8» знаходиться на території Республіки Польща та розмитнення буде проходити вже під реального покупця. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що зацікавлений у покупці вказаного автомобіля, а чоловік, який представився ОСОБА_5 , повідомив номер рахунку № НОМЕР_2 та пояснив, що це рахунок митниці, на який потрібно переслати кошти в сумі 106700 грн. Оскільки ОСОБА_6 проходив таку процедуру не вперше, він переслав на вказаний рахунок кошти у сумі 106700 грн, однак в подальшому не зміг більше зв`язатися із ОСОБА_5 , який не виконав умов усного договору та не передав йому транспортний засіб.

Дізнавач зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 24.02.2021, а також у вилученні даної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.03.2021, вбачається, що він здійснив переказ коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підтвердження переказу коштів потерпілим були долучені копії квитанцій № 38, 39, 40,41 від 24.02.2021.

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим дізнавачем в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтовано необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких він клопоче, а відтак слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ лише з можливістю зробити їх копії.
Крім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 24.02.2021, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які було перераховано кошти з вказаного рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких було перераховано кошти;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1