Справа № 216/90/22
провадження 1-кс/216/307/22
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

03 лютого 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду у м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001489 від 07 грудня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001489 від 07 грудня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2021 року до Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 01.12.2021 року о 03:39 годині, невідомі особи шляхом зламу решітки та віджиму металопластикового вікна проникли до відділення №35 ломбарду "Комод" розташованого за адресою м. Кривий Ріг, вул. Карбишева 3, звідки викрали майно яке належить ломбарду (мобільний телефон, вироби із золота та срібла). Загальна сума матеріального збитку складає 30000 гривень. Згідно ст..40 КПК України, в ході виконання доручення слідчого працівниками ВКП Криворізкого РУП було проведено оперативно-розшукові заходи в ході яких були допитані свідки: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , покази яких вказують на можливу причетність до скоєння вищевказаного злочину тікі особи: - гр.. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , - гр.. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 та пересувається на автомобілі марки BMW 728 реєстраційний номер НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових доказів, засобів вчинення правопорушень, та майна яке здобуто незаконним шляхом, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в період часу з 07:50 по 09:40 годин 01.02.2022, в приміщенні квартири АДРЕСА_7 проведено обшук, під час проведення якого, виявлено та вилучено: 6 кредитних договорів між відділення ломбарду "Смарт" та ОСОБА_11 № 535219084 від 28.11.2021; № 535219170 від 30.11.2021; № 535219005 від 24.11.2021; № 5352262 від 03.01.2022; № 53522416 від 15.01.2022; № 53522294 від 11.01.2022, які упаковані до спеціального експертного пакету № 7135778; каблучка з срібного металу, із камінцем; сліп пакетик з бирками про купівлю срібного ланцюга та срібного хрестика, які упаковані до спеціального експертного пакету № 7125785; чотири мобільні телефони: марки "Nokia",марки "HTC", марки "NOMI", марки"HUAWEY", які упаковані до спеціального експертного пакету №7135896; паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та картка платника податків, який упакований до спеціального експертного пакету № 7135895; три банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яку упаковані до спеціального експертного пакету №7135894.

01.02.2022, зазначені речі та предмети було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0001489 від 17.12.2021

Крім того, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових доказів, засобів вчинення правопорушень, та майна яке здобуто незаконним шляхом, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в період часу з 07:18 по 09:43 годин 01.02.2022, в будинку АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час проведення якого, виявлено та вилучено: хрестик з срібного металу, який упакований до спеціального експертного пакету №SUD 1035267.

01.02.2022 було визнано речовим доказам по кримінальному провадженню №0001489 від 17.12.2021.

Крім того, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових доказів, засобів вчинення правопорушень, та майна яке здобуто незаконним шляхом, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в період часу з 07:13 по 11:41 годин 01.02.2022, проведено обшук, транспортного засобу легкового автомобілю марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який 01.02.2022 був зупинений за адресою: проспект Гагаріна, 72 в Металургійному районі м. Кривого Рогу. На час зупинки автомобіль перебував під керуванням гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , в салоні автомобілю перебував гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час обшуку транспортного засобу BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , виявлено та вилучено: чотири мобільні телефони: марки "Nokia C5", чорного кольору; марки "Nomi Ergo F243 Shift", чорного кольору; марки "Samsung Duos", бежевого кольору, які упаковані до експертного пакету № SUD 2040053; фотоапарат "Lumix", вайфай роутер "Vepizon Jetparc", GPS трекер "Goclever", які упаковані до експертного пакету № SUD 2040045; ліхтар налобний електричний "BL-2188-2XPE White+Blue" та ліхтар електричний налобний " BL-2177 T6", які упаковано до експертного пакету №SUD 3015146; пристрій у металевому копусі, чорного кольору "VAULT 1000 CST-1KOM-P1L", який упакований до експертного пакету № SUD 3015145; печатка "COLOP" printer 35 з модифікацією ТА "Ощадбанк", упакована до експертного пакету №SUD 2040052; зв`язка ключів, які упаковано до експертного пакету № SUD 1034766; два металевих інструменти (ломи), які упаковано до експертного пакету № KIV 7101466; два металевих предмети, зовні схожих на ножі, які упаковані до експертного пакету № SUD 3015140; два мобільних телефони марки "Iphone", марки "Assistant", які упаковано до експертного пакету№ 7135752; дві пари рукавиць, які упаковані до експертного пакету № 7135750; металеві відмички, які упаковані до експертного пакету № 7135754; свідоцтво АВ№ НОМЕР_5 виданого 25.09.2002 на ім`я ОСОБА_14 , про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ; ключ до транспортного засобу легкового автомобіля марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Крім того, по завершенню проведення обшуку було вилучено легковий автомобіль марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому пересувається гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно реєстраційної картки транспортного засобу легковий автомобіль марки BMW 728 державний номер НОМЕР_1 перебуває у власності ОСОБА_14 .

Враховуючи, що вилучені вказані предмети та речі могли бути використані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 під час здійснення кримінальних правопорушень на території м. Кривого Рогу, та частина вказаних предметів, зроблено з метою подальшого вчинення кримінальних правопорушень, вони є засобом вчинення кримінального правопорушення.

03 лютого 2022 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході затримання підозрюваної особи, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про вчинення кримінального правопорушення, а відчуження можуть приховати сліди кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглядати за її відсутністю.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання слідчого розглядати за його відсутності, проти задоволення не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколів обшуку від 01.02.2022 було виявлено та вилучено: 6 кредитних договорів між відділення ломбарду "Смарт" та ОСОБА_11 №535219084 від 28.11.2021; №535219170 від 30.11.2021; №535219005 від 24.11.2021; №5352262 від 03.01.2022; №53522416 від 15.01.2022; №53522294 від 11.01.2022, які упаковані до спеціального експертного пакету № 7135778; каблучку з срібного металу, із камінцем; сліп пакетик з бирками про купівлю срібного ланцюга та срібного хрестика, які упаковані до спеціального експертного пакету №7125785; чотири мобільні телефони: марки "Nokia",марки "HTC", марки "NOMI", марки"HUAWEY", які упаковані до спеціального експертного пакету №7135896; паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та картка платника податків, який упакований до спеціального експертного пакету № 7135895; три банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яку упаковані до спеціального експертного пакету № 7135894; хрестик з срібного металу, який упакований до спеціального експертного пакету № SUD 1035267; чотири мобільні телефони марки "Nokia C5", чорного кольору; марки "Nomi Ergo F243 Shift", чорного кольору; марки "Samsung Duos", бежевого кольору, які упаковані до експертного пакету № SUD 2040053; фотоапарат "Lumix", вайфай роутер "Vepizon Jetparc", GPS трекер "Goclever", які упаковані до експертного пакету № SUD 2040045; ліхтар налобний електричний "BL-2188-2XPE White+Blue" та ліхтар електричний налобний " BL-2177 T6", які упаковано до експертного пакету №SUD 3015146; пристрій у металевому копусі, чорного кольору "VAULT 1000 CST-1KOM-P1L", який упакований до експертного пакету № SUD 3015145; печатку "COLOP" printer 35 з модифікацією ТА "Ощадбанк", упакована до експертного пакету № SUD 2040052; зв`язку ключів, які упаковано до експертного пакету № SUD 1034766; два металевих інструменти (ломи), які упаковано до експертного пакету № KIV 7101466; два металевих предмети, зовні схожих на ножі, які упаковані до експертного пакету № SUD 3015140; два мобільних телефони марки "Iphone", марки "Assistant", які упаковано до експертного пакету№ 7135752; дві пари рукавиць, які упаковані до експертного пакету № 7135750; металеві відмички, які упаковані до експертного пакету № 7135754; свідоцтво АВ№ НОМЕР_5 виданого 25.09.2002 на ім`я ОСОБА_14 , про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ; ключ до транспортного засобу легкового автомобіля марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ; легковий автомобіль марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому пересувається гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно реєстраційної картки транспортного засобу легковий автомобіль марки BMW 728 державний номер НОМЕР_1 перебуває у власності ОСОБА_14 .

Постановою слідчого СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 01.02.2022 вказане вище речі та документи визнані речовим доказом.

Таким чином, вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлене та вилучене під час обшуку який було проведено 01.02.2022, а саме: 6 кредитних договорів між відділення ломбарду "Смарт" та ОСОБА_11 №535219084 від 28.11.2021; №535219170 від 30.11.2021; №535219005 від 24.11.2021; №5352262 від 03.01.2022; №53522416 від 15.01.2022; №53522294 від 11.01.2022, які упаковані до спеціального експертного пакету № 7135778; каблучку з срібного металу, із камінцем; сліп пакетик з бирками про купівлю срібного ланцюга та срібного хрестика, які упаковані до спеціального експертного пакету №7125785; чотири мобільні телефони: марки "Nokia",марки "HTC", марки "NOMI", марки"HUAWEY", які упаковані до спеціального експертного пакету №7135896; паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та картка платника податків, який упакований до спеціального експертного пакету № 7135895; три банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яку упаковані до спеціального експертного пакету № 7135894; хрестик з срібного металу, який упакований до спеціального експертного пакету № SUD 1035267; чотири мобільні телефони марки "Nokia C5", чорного кольору; марки "Nomi Ergo F243 Shift", чорного кольору; марки "Samsung Duos", бежевого кольору, які упаковані до експертного пакету № SUD 2040053; фотоапарат "Lumix", вайфай роутер "Vepizon Jetparc", GPS трекер "Goclever", які упаковані до експертного пакету № SUD 2040045; ліхтар налобний електричний "BL-2188-2XPE White+Blue" та ліхтар електричний налобний " BL-2177 T6", які упаковано до експертного пакету №SUD 3015146; пристрій у металевому копусі, чорного кольору "VAULT 1000 CST-1KOM-P1L", який упакований до експертного пакету № SUD 3015145; печатку "COLOP" printer 35 з модифікацією ТА "Ощадбанк", упакована до експертного пакету № SUD 2040052; зв`язку ключів, які упаковано до експертного пакету № SUD 1034766; два металевих інструменти (ломи), які упаковано до експертного пакету № KIV 7101466; два металевих предмети, зовні схожих на ножі, які упаковані до експертного пакету № SUD 3015140; два мобільних телефони марки "Iphone", марки "Assistant", які упаковано до експертного пакету№ 7135752; дві пари рукавиць, які упаковані до експертного пакету № 7135750; металеві відмички, які упаковані до експертного пакету № 7135754; свідоцтво АВ№ НОМЕР_5 виданого 25.09.2002 на ім`я ОСОБА_14 , про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ; ключ до транспортного засобу легкового автомобіля марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ; легковий автомобіль марки BMW 728, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому пересувається гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно реєстраційної картки транспортного засобу легковий автомобіль марки BMW 728 державний номер НОМЕР_1 перебуває у власності ОСОБА_14 , із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_15