Справа № 591/7773/21
Провадження № 1-кс/591/3268/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумської області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 16.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та зазначені документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів порушення норм чинного законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків, належного проведення ревізійних дій, судових економічних експертиз, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000007 від 16.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

В частині задоволення клопотання про вилучення оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000007, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій як у електронному так і роздрукованому вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомості про рух коштів на розрахункових рахунках наступних суб`єктів господарювання за період 2020-2021 р.р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 .

2. Ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштову адресу), адреси електронної пошти, номерів мобільних телефонів, IP-адреси, а також (у першу чергу) відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування рахунками (вхід в електронний кабінет) вищевказаних суб`єктів господарювання за 2020-2021 роки.

3. Документи, які містяться в юридичних справах щодо відкриття, обслуговування, закриття рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 09.12.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1