УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з відділу розслідувань особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001567 від 19.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з відділу розслідувань особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР №0001567 від 19.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківський установ.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001567 від 19.08.2020р. за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами рядку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням до протиправної діяльності невстановлених фізичних осіб-підприємців у період 2018-2020р. в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що спеціалізований Логістичний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає комплекс послуг з митного оформлення, зберігання і обробки фармацевтичної продукції, виробів медичного призначення, які прибувають автомобільним і авіаційним транспортом. Зокрема компанія надає клієнтам приміщення під аптечні склади для оптової торгівлі медикаментами, а також послуги зі зберігання фармацевтичної продукції на митному складі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 9 місяців 2020р. здійснено для суб`єктів фармацевтичної галузі митне оформлення лікарських засобів та виробів медичного призначення на загальну суму 11 363,1 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме документи справи з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених «фіктивних» ФОП, які знаходяться в банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явився та не підтримав подане ним клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з відділу розслідувань особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001567 від 19.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: