справа № 166/1237/21
провадження № 1-кс/166/469/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 листопада 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000221 від 21 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 листопада 2021 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи тим, що 20 вересня 2021 року в період часу з 12:20 год. по 13:54 год. невстановлена особа з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ввела в оману останнього щодо блокування його карткового рахунку. ОСОБА_5 особисто зняв готівку з банкомату в сумі 16 000 грн., після чого через термінал самообслуговування частинами здійснив перерахунок на різні картові рахунки, чим було завдано останньому майнову шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом 21 вересня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000221 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 20.09.2021 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хтось намагався зняти грошові кошти з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому йому сказали підійти до терміналу, зняти грошові кошти та перерахувати на рахунки, які вказували в ході телефонної розмови. Всього від перерахував за чотири рази свої грошові кошти, які зняв зі своєї картки, в сумі 16000 гривень. Копію рахунків, на які перерахував грошові кошти він додав до матеріалів кримінального провадження, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Проте відомості по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відноситься до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у базовому відділенні номер НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 року, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та дані особи (осіб), яким належать вказані рахунки.
Дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 20.09.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в результаті чого 20 вересня 2021 року, невстановлена особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , вівши в оману останнього, переконала його здійснити перерахунок власних грошових коштів в сумі 16000 гривень.
Вказані обставини стверджуються поясненнями потерпілого ОСОБА_5 від 20.09.2021, та копіями квитанцій про перерахунок коштів на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (на які ОСОБА_5 перераховано кошти із рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ), в період з 20.09.2021 по 22.09.2021 року, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформація про те, з якого фінансового номера у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та дані особи (осіб), яким належать вказані рахунки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у базовому відділенні номер НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_12 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_13 , копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (на які ОСОБА_5 перераховано кошти із рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ) у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 року, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та дані особи (осіб), яким належать вказані рахунки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 08 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1