Справа № 461/6434/20
Провадження № 1-кс/461/4677/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, за погодженням із керівником спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до 6 місяців, тобто 27.11.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що трьохмісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 27.08.2021 року, однак закінчити його у цей термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення усіх епізодів злочинної діяльності підозрюваної ОСОБА_5 , а також інших причетних осіб.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрювана та його захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечили. Крім того вказали, що подане клопотання погоджено не уповноваженим на те прокурором.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, СВ УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що, будучи відповідно до установчих документів ТзОВ «БК «Укркомплексбуд», рішення загальних зборів учасників ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № 1/17 від 04.03.20217, та виданого на його підставі наказу № 5-К від 10.03.2017, єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), а також, починаючи з 10.03.2017 року, директором вказаного суб`єкта господарювання та, в силу займаної посади, згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, в порушення вимог ст. 8-9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 16.11.2017), п. 8.12 Статуту ТзОВ «БК Укркомплексбуд», п. 1.1, п. 2.2, п. 3.1, п. 4.4, п. 6.1, п. 12.3, п. 12.6, п. 13.1, п. 14, договорів підряду №181 від 21.12.2017 та № 171 від 15.12.2017, діючи із прямим умислом, направленим на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у період часу з 15.12.2017 по 24.04.2018 незаконно заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТзОВ «БК Укркомплексбуд», а саме безготівковими бюджетними кошти, які акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється

ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000044 від 21.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України закінчується 27.08.2021 року.

Як вбачається із матеріалів клопотання, на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, у зв`язку з тим, що не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. У даному кримінальному провадженні заплановано проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

-отримати та проаналізувати висновок за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису із метою ідентифікації голосу конкретних осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

-отримати та проаналізувати висновок експерта за результатами проведення с удової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 30.07.2021;

-отримати та проаналізувати висновок за результатами проведення с судової технічної експертизи документів, призначеної постановою слідчого від 29.07.2021;

-отримати та проаналізувати висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 30.07.2021;

-отримати та проаналізувати висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 02.08.2021;

-дослідити обставини зберігання за місцем проживання ОСОБА_5 документів та бланків із печатками КЕВ м. Хмельницький;

-повторно допитати у якості свідка ОСОБА_8 з приводу обставин виконання договорів підряду № 40 та № 41 від 06.06.2017;

-повторно допитати у якості свідка начальника квартирно-експлуатаційної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 з приводу обставин вчинення даного кримінального правопорушення;

-повторно допитати у якості свідків керівний склад КЕВ м. Хмельницький з приводу надходження на їх адресу листів та пропозицій від ТзОВ «БК Укркомплексбуд.» та ТзОВ «ІБК «Титан»;

-оглянути та проаналізувати висновок експерта за результатами проведення додаткової судової компютерно-технічної експертизи щодо ноутбука ОСОБА_5 № 123 від 12.08.2021.;

-отримати від оперативних підрозділів Служби безпеки України відповіді щодо виконання доручень слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів у приміщеннях АТ КБ «Приватбанк» щодо ір-адрес, із яких здійснювалася оплата за виконані роботи по їдальнях № НОМЕР_2 та АДРЕСА_1 ;
-із врахуванням здобутих доказів допитати підозрювану ОСОБА_5 а також свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін.;
-провести огляд мобільного телефону «Redmi» model M1810F6LG чорно-червоного кольору кольору; мобільного телефону «Huawey» синього кольору РОТ-LX1; мобільного телефону «Samsung» сіро-чорного кольору IMEI: НОМЕР_3 з сім-карткою «Київстар»; флеш-накопичувача чорного кольору «Transcend» 4 гб; флеш-накопичувача білого кольору «Transcend» 4 гб; iPhone IMEI: НОМЕР_4 , які були вилучені 27.05.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-провести огляд відомостей, що надійшли із Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

-провести додатковий огляд інформації, одержаної під час проведення тимчасового доступу у приміщеннях АТ КБ «Приватбанк» на предмет залишку грошових коштів на рахунках ТзОВ «БК Укркомплексбуд.» та ТзОВ «ІБК «Титан» після завершення виконання зазначених вище підрядних робіт;

-вирішити питання щодо наявності підстав для зміни підозри
ОСОБА_5 , в інкримінованих злочинах;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, у ході досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваною та її захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що з об`єктивних причин унеможливлює завершення досудового розслідування у встановлений трьох місячний строк.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України до шести місяців, тобто до 27.11.2021 року.

Щодо покликання сторони захисту про відсутність повноважень керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 на погодження поданого слідчим клопотання, слідчий суддя зазначає, що нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Відповідно до п2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Так, згідно Наказу «Про окремі питання забезпечення початку роботи спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах обласних прокуратур)» від 05.02.2020 року №66, спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону (на правах обласної прокуратури) забезпечено реалізацію функцій прокуратури відповідно до компетенції на території Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.02.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, до шести місяців, тобто до 27.11.2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1