печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000552 від 04.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів стосовно банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у філії «Харківське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня); № НОМЕР_6 (980-українська гривня); № НОМЕР_7 (980-українська гривня) а саме:
документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух коштів у паперовому або електронному вигляді по рахункам, із зазначенням контрагентів з повною по хвилинною розшифровкою платежів, а саме: призначення платежу, повні дані про платника та отримувача, коди ЄДРПОУ, номери рахунків та МФО банківської установи, конкретний час та дати платежу, номери платіжних документів, за період з 01.01.2018 по 01.11.2021 з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000552 від 04.07.2019 за фактами ймовірного заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір № 101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим з метою забезпечення контролю за виконанням указаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 , який у період 20162018 років був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір від 26.04.2019 № 107 щодо технічного нагляду.

Відповідно до висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 24.02.2021 № 19883/19884/3213/3214, проведеної експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено різницю між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт на загальну суму 894975,60 гривень.

На сьогодні є обґрунтовані підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 за сприяння ФОП ОСОБА_4 здійснено розтрату коштів державного бюджету.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір № 101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим з метою забезпечення контролю за виконанням указаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 , який у період 20162018 років був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір від 26.04.2019 № 107 щодо технічного нагляду.

Відповідно до висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 24.02.2021 № 19883/19884/3213/3214, проведеної експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено різницю між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт на загальну суму 894975,60 гривень.

На сьогодні є обґрунтовані підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 за сприяння ФОП ОСОБА_4 здійснено розтрату коштів державного бюджету.

У органу досудового розслідування виникла необхідність одержати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , стосовно банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у філії «Харківське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня); № НОМЕР_6 (980-українська гривня); № НОМЕР_7 (980-українська гривня) а саме:

документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух коштів у паперовому або електронному вигляді по рахункам, із зазначенням контрагентів з повною по хвилинною розшифровкою платежів, а саме: призначення платежу, повні дані про платника та отримувача, коди ЄДРПОУ, номери рахунків та МФО банківської установи, конкретний час та дати платежу, номери платіжних документів, за період з 01.01.2018 по 01.11.2021.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено належність банківських рахунків відкритих у філії «Харківське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня); № НОМЕР_6 (980-українська гривня); № НОМЕР_7 (980-українська гривня) - ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000552 від 04.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1