Справа № 644/568/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000041 від 06.05.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Немишлясьнської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.07.2020 по цей час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в т.ч. договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю робіт №853 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Ціна договору 4 138 192, 80 грн.

20.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю робіт №876 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару від вул. Грицевця до житлового будинку АДРЕСА_4 . Ціна договору 2 305 185, 60 грн.

30.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю робіт №899 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару від вул. Танкопії до будівлі АДРЕСА_5 . Ціна договору 3 664 875, 60 грн.

05.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю робіт №919 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 . Ціна договору 2 305 185, 60 грн.

06.11.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю робіт №924 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_8 . Ціна договору 3 664 875, 60 грн.

06.11.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю робіт №925 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_8 . Ціна договору 3 727 861, 20 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що у них передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебеню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів.

Аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Spending Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти: 12.02.2021 за договором №853 від 09.10.2020 у сумі 3 436 340,40 грн. та за договором №919 від 05.11.2020 у сумі 2 113 368,00 грн.; 19.02.2021 за договором №876 від 20.10.2020 у сумі 1 996 142,40 грн. та за договором №899 від 30.10.2020 у сумі 1 973 834,40 грн.; 22.02.2021 за договором №925 від 06.11.2020 у сумі 2 843 758,80 грн.; 27.04.2021 за договором №924 від 06.11.2020 у сумі 2 822 810,40 грн.

Слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що при укладенні та виконанні вказаних договорів посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили майно територіальної громади міста Харкова.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , є ОСОБА_10 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві. ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти за вищевказаними договорами на цей рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи, вказані у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині тимчасового доступу до зазначених слідчим документів починаючи з 12.02.2021 року.

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що надання документів з 05.07.2020 року, тобто з моменту укладення першого договору, не обґрунтовано. З клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на виконання зазначеного договору 05.07.2020 року. Слідчий суддя бере до уваги, що відсутні докази перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 05.07.2020 року до 11.02.2021 року. В ЄРДР інформація внесена за ст.191 КК України, а тому розтрата майна може мати місце лише після передачі цього майна.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000041 від 06.05.2021 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Немишлясьнської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.02.2021 року по 28.01.2022 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії) руху грошових коштів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1