Справа №760/483/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.09.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Костелець Чеської Республіки, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,-
встановив:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням прокурор відділ Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.09.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 а разом з ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання довірою та обману чужим майном Наджафпурдарзі Хамеда, з яким у них склалися дружні стосунки та довірливі відносини, під приводом продажу земельної ділянки останньому.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2021 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин до свого злочинного умислузалучив ОСОБА_4 .
На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману під приводом продажу земельної ділянки Наджафпурдарзі Хамеду, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2021, вирішили укласти попередній договір з ознаками фіктивності між ТОВ «Артс Центр» в особі представника ОСОБА_4 та громадянином Республіки Іран Наджафпурдарзі Хамедом, на продаж останньому земельної ділянки загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020. Власником даної земельної ділянки згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 279275852 є ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та не мала на меті продаж земельної ділянки.
Водночас ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , продовжуючи злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману, розуміючи, що земельна ділянка загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020 не належить ТОВ "Артс центр" та не продається, а також те, що продати іноземцю Наджафпурдарзі Хамеду вказану ділянку за законом неможливо, оскільки усвідомлювали положення ст. 130 Земельного кодексу України, згідно якого іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення, з метою введення Наджафпурдарзі Хамеда в оману, підготували попередній договір від 07.08.2021 між ТОВ «Артс Центр» в особі представника ОСОБА_4 та гр. Республіки Іран Наджафпурдарзі Хамедом, предметом якого згідно п. 1.1 ТОВ «Арт Центр» зобов`язується в майбутньому укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «Артс Центр» зобов`язується продати Наджафпурдарзі Хамеду земельну ділянку загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020.
При цьому, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах Наджафпурдарзі Хамеда, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 в попередньому договорі вказали ціну земельної ділянки загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020, яка склала 5 226 000 гривень 00 копійок, що в еквіваленті складає 195 000 доларів США. Для забезпечення реалізації своїх намірів вони зазначили в договорі, що до підписання Договору, в рахунок належних за Основним договором платежів, з метою забезпечення реалізації своїх намірів щодо купівлі Предмету договору та забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договором щодо укладення договору купівлі-продажу Предмету договору у строки встановлені у п. 1.2., тобто не пізніше 07.10.2021 , а також на підтвердження своєї платіжної спроможності Наджафпурдарзі Хамед сплачує, а ТОВ «Артс Центр» в особі ОСОБА_4 отримує до підписання цього Договору забезпечувальний платіж у розмірі 3 216 000,00 грн. (три мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень) 00 копійок, що в еквіваленті складає 120 000,00 дол. США(сто двадцять тисяч доларів США) 00 центів за "середнім курсом" валютного аукціону з продажу долара у м. Києві. В момент розрахунків за Основним договором, зазначена сума буде зарахована у належний зі ОСОБА_13 платіж за Основним договором.
07.08.2021 з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Наджафпурдарзі Хамеда у сумі 120 000 доларів США, шляхом зловживання довірою та обману останнього, ОСОБА_6 організував зустріч у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , де були присутні окрім нього ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та Наджафпурдарзі Хамед. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 надав підписаний ним попередній договір від 07.08.2021 Наджафпурдарзі Хамеду, який не розуміючи злочинних намірівщодо заволодіння його грошовими коштами у сумі 120 000,00 дол. СШАпід приводом продажу йому земельної ділянки, підписав попередній договір від 07.08.2021, згідно якого ТОВ «Артс Центр» та Наджафпурдарзі Хамед зобов`язуються в майбутньому укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «Арт Центр» зобов`язується продати Наджафпурдарзі Хамеду земельну ділянку загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером: :04:002:0020 та передав грошові кошти у сумі 120 000 доларів США Пурголяму Аріану, а останній підписався на попередньому договорі від 07.08.2021 в якості свідка.
Відповідно до п. 4.1. Наджафпурдарзі Хамед передав, а ТОВ «Артс Центр» в особі ОСОБА_4 отримав до підписання цього Договору забезпечувальний платіж у розмірі 3 216 000,00 грн. (три мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень) 00 копійок, що в еквіваленті складає 120 000,00 дол. США (сто двадцять тисяч доларів США) 00 центів.
Відповідно до п. 1.2. за домовленістю сторін укладення, підписання та нотаріальне посвідчення Основного договору здійснюватиметься не пізніше 07.10.2021 року у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.
Відповідно до п. 4.3. у випадку невиконання цього договору ТОВ «Арт Центр» в особі ОСОБА_4 , зобов`язується повернути Наджафпурдарзі Хамеду протягом 7 (робочих) днів з дати встановленої п. 1.2 цього договору суму, вказану у пункті 4.1 цього Договору.
В той же час, Наджафпурдарзі Хамед, підтримуючи дружні стосунки та довірливі відносини з громадянином Ісламської Республіки Іран ОСОБА_8 , надав останньому довіреність НРМ 028199 на купівлю будь-якої земельної ділянки, площею не менше 1,34 га, яка розташована в селі Тарасівка Фастівського району Київської області, за ціну та на умовах йому відомих.
Станом на 07.10.2021 року, основний договір між ТОВ «Арт Центр» та ОСОБА_13 не було укладено.
Станом на 19.10.2021 року, відповідно до п. 4.3. (у випадку невиконання договору ТОВ «Артс Центр» в особі ОСОБА_4 , зобов`язується повернути Наджафпурдарзі Хамеду протягом 7 (робочих) днів з дати встановленої п. 1.2, тобто 07.10.2021, суму в розмірі 120 000 доларів США), умови договору не було виконано та грошові кошти Наджафпурдарзі Хамеду не повернуто.
За викладених вище обставин, 07.08.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , умисно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою та обману, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами Наджафпурдарзі Хамед у сумі 120 000 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними матеріалами, які долучені до клопотання:
-рапортом оперативного підрозділу про виявлення кримінального правопорушення;

-заявою про вчинене кримінальне правопорушення від потерпілого ОСОБА_13 ;

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_13 ;

-протоколами допитів свідків;

-протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;

-протоколами огляду;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

23.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.10.2021 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, заборонивши залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 з 22.00 до 07.00 год., та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: не відлучатися з м. Києва, без дозволу слідчого прокурора, суду; прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування із потерпілим та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, поза межами процесуальних дій; повідомляти слідчого, прокурору чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи зі строком дії до 23.12.2021.

21.12.2021 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, заборонивши залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 з 22.00 до 07.00 год., та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: не відлучатися з м. Києва, без дозволу слідчого прокурора, суду; прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування із потерпілим та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, поза межами процесуальних дій; повідомляти слідчого, прокурору чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи зі строком дії до 23.01.2022.

У рамках кримінального провадження проведена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування до спливу трьохмісячного строку не виявляється за можливе.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, огляди, тощо) спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень, а також ряд експертиз.

Наразі неможливо спрогнозувати приблизні строки їх виконання. Отримання вказаних висновків експертів необхідно для доведення у суді винуватості осіб.

У зв`язку з чим, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-отримати висновок портретної експертизи;
-здійснити розсекречення матеріалів НСРД;

-здійснити аналіз отриманих експертиз в сукупності у кримінальному провадженні;

-за результатами проведення тимчасових доступів проведених на підставі ухвал Солом`янського районного суду м. Києва №№ 760/27235/21, 760/27236/21, 760/27234/21 провести огляди вилученої інформації;

-встановити очевидців яким відомі обставини скоєння злочину та допитати їх як свідків;

-дослідити та перевірити всі доводи підозрюваних;

-за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, проведених експертних досліджень, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних.

-повідомити про нову чи змінену підозру ОСОБА_6 ;

-повідомити про нову чи змінену підозру ОСОБА_4 ;

-повідомити про нову чи змінену підозру Пурголяму Аріану;
-повідомити про завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

Провести вказані процесуальні та слідчі дії у встановлений строк не представилося за можливе, у зв`язку з обставинами які не залежать від органу досудового розслідування, а саме термінами виконання експертних досліджень. Крім того, вищевказане також ускладнюється тим, що один із підозрюваних є громадянином іншої держави, тому процесуальні документи підлягають перекладу на мову, яку розуміє підозрюваний, а ознайомлення з матеріалами провадження останнього потребує додаткового часу та

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Дані ризики підтверджуються тим, що підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання винним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, вчиняти нові злочини чи продовжити злочинну діяльність, у якій підозрюється, з метою отримання незаконної грошової вигоди. Окрім цього, з метою уникнення кримінальної відповідальності він може незаконно впливати на свідків та потерпілого, інших підозрюваних з метою зміни ними показів тощо.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також покладення процесуальних обов`язків забезпечує належну поведінку підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечували щодо продовження дії вищевказаного запобіжного заходу.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, позицію підозрюваної та захисника щодо клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до положень ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно зі ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Так, судовим розглядом встановлено, що 23.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.12.2021 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000233 до трьох місяців, тобто до 23.01.2022.

21.12.2021 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому з 22.00год до 07.00 год наступної доби залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.01.2022.

18.01.2022 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000233 від 02.09.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до чотирьох місяці, тобто до 23.02.2022 включно.

З викладеного вбачається, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено.

Так, вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України.

Слідчий суддя враховує ч.5 ст.9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчий суддя приймає до уваги, що у справі потрібно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, які направлені на закінчення досудового розслідування.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких підозрюється ОСОБА_4 , ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані які характеризують особу, а також, те що строк досудового розслідування продовжено до 23.02.2022, слідчий суддя приходить до висновку, за доцільне продовжити до підозрюваного, передбачений ст.181 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, який здатний забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання ним обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, тобто одночасно буде забезпечено виконання цілей кримінального провадження та дотримано права особи підозрюваного, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 Конституції України, ст.ст.177, 178, 181, 193, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.09.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування до 23.02.2022.

Продовжити до 23.02.2022 строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися з населеного пункту (м. Київ), в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, поза межами процесуальних дій.

Строк дії ухвали до 23.02.2022.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_1