Провадження № 1-кс/750/3270/21
У Х В А Л А

26 жовтня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001909 від 23.06.2021,

в с т а н о в и в:

13.10.2021 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме:
- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- виписки з руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу 01.01.2020 по 01.10.2020.
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001909 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 159-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення правопорушення від НАЗК, за результатами аналізу звіту політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданого політичною партією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 за 3 квартал 2020 року встановлено невідповідність суми нарахованого доходу фізичною особою за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 сумі внеску, наданого на користь партії. За результатами аналізу звіту політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданого політичною партією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 за 2 квартал 2020 року встановлено факт надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) послуг з розміщення реклами Партії за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних послуг на відповідному ринку.
Відповідно до наявних матеріалів у політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 наявний наявний рахунок, відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного правопорушення та з`ясування усіх обставин вчинення правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, однак дізнавачем не зазначено та в судовому засіданні не доведено, яку інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні містить копія справи про відкриття зазначеного вище рахунку, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що порушення мали місце у 2 та 3 кварталі 2020 року, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ до виписки з руху коштів карткового рахунку саме за цей період.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за ІІ та ІІІ квартал 2020 року.
Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1