КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2251/20
Провадження № 1-кс/552/33/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000754 від 15.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені 28.02.2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , відомості про те, що в результаті здійснення невстановленою особою в лютому 2019 року несанкціонованого доступу до використовуваної даним підприємством електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого надсилання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлень із спеціально створеної адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу підприємства резидента ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зокрема, 15.02.2019 о 11 год. 12 хв. та 12 год. 43 хв.) останнє на підставі в дійсності надісланої їм 18.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проформи-інфойсу 136 від 18.02.2019) здійснило 18.02.2019 за відправлений їм в подальшому 21.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар оплату в розмірі 10998,70 євро на рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IBAN: НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; SWIFT: HLFXGB21D16; Sort code: НОМЕР_2 ; account number: 10418668; bank address: АДРЕСА_1 ).

Також з метою приховування слідів заволодіння даними грошовими коштами невстановленою особою із спеціально створеної адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 25.02.2019 о 12 год. 15 хв. надіслано на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені BRANDAS UAB листа з повідомленням про затримання оплати за вказаний товар.

А тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні, відпрацювання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на причетність до вчинення розслідуваного діяння, встановлення подальшого шляху виведення предмету злочину, слідство потребує вилучити в порядку тимчасового доступу із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_2 ; відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », письмові відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за весь час його обслуговування (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та обслуговуючих їх банків, реквізитів їх банківських рахунків) письмові відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за весь час його обслуговування (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та обслуговуючих їх банків, реквізитів їх банківських рахунків) та оригінали всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для відкриття та обслуговування цього рахунку.

В судове засідання слідча ОСОБА_5 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_2 ; відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_4 ), надати слідству письмові відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за весь час його обслуговування (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та обслуговуючих їх банків, реквізитів їх банківських рахунків) та оригінали всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для відкриття та обслуговування цього рахунку.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

2.1. ОСОБА_3 ;

2.2. ОСОБА_6 ;

2.3. ОСОБА_7 ;

2.4. ОСОБА_5 ;

2.5. ОСОБА_8 ;

2.6. ОСОБА_9 ;

2.7. ОСОБА_10 ;

2.8. ОСОБА_11 ;

2.9. ОСОБА_12 ;

2.10. ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 17.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1