Справа № 638/568/22
Провадження № 1-кс/638/426/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 про проведення огляду житла чи іншого володіння особи по кримінальному провадженню №0001182 від 10.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
09.02.2022 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 про проведення огляду житла чи іншого володіння особи по кримінальному провадженню №0001182 від 10.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 10.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва i обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння коштами шляхом реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано невстановленими особами з залученням наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , номер квартири не встановлений.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в січні 2019 року на добровільних засадах залучив свого товариша ОСОБА_6 , з яким мав дружні стосунки тривалий час, та його батька ОСОБА_9 для виготовлення тютюнових виробів для куріння кальяну під марками «INDIGO» та «DUMAN» для подальшого їх збуту на території України.

На підставі постанови прокурора 29.10.2020 з вказаного кримінального провадження виділено кримінальне провадження № 0000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO» та «DUMAN».

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Окрім встановлених обставин, на теперішній час у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001182 від 10.07.2019 встановлюються обставини незаконного виготовлення та збуту вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , тютюнових виробів для куріння кальяну.

Крім того, в рамках кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 . За результатами проведення НС(Р)Д встановлено докази щодо збуту тютюнових виробів для куріння кальяну зазначених вище та інших марок.

Таким чином, на теперішній час у рамках кримінального провадження №0001182 від 10.07.2019 проводиться досудове розслідування, під час якого збираються докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 KK України - незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та встановлення осіб, які шляхом обману здійснюють реалізацію недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під видом відомих торгівельних марок.

В ході проведення слідства за фактом заволодіння грошовими коштами великих розмірах шляхом обману, а саме здійснення реалізації недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під видом відомих торгівельних марок, було встановлено групу осіб, які здійснюють на території м. Харкова незаконне виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для куріння кальяну.

Стосовно зазначених осіб проведено негласні слідчі дії (розшукові) дії, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, під час яких встановлено факти незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, місця їх виготовлення та реалізаії.

05.01.2022 року слідчим винесено постанову про закриття досудового розслідування на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України. 27.01.2022 року прокурором винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження. На підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 28.01.2022 року продовжено строк досудового розслідування.

03.02.2021 слідчим СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області було дано доручення оперативному підрозділу ХРУП № З ГУНП в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження. Під час виконання доручення встановлено, що під час проведеного НСРД по іншому кримінальному правопорушенню, а саме візуального спостереження за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено, що там мешкає ОСОБА_12 , який у своєму гаражі № НОМЕР_1 , що знаходиться поблизу буд. АДРЕСА_5 , здійснює зберігання в пластикових ємностях рідини невідомого походження. В ході проведених оперативних заходів було встановлено, що вищевказана особа здійснює підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець «ФОП ОСОБА_12 » в кіоску, який розташований поблизу будинку АДРЕСА_5 . Допитані в ході виконання доручення свідки повідомили, що дійсно вищевказана особа у своєму кіоску здійснює продаж неякісного алкоголю, а саме горілки, тобто займається збутом підакцизних товарів. Крім того, свідки повідомили, що дана горілка вироблена кустарним способом в гаражі ОСОБА_13 , який знаходиться в 25 метрів від кіоску.
Згідно з інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку за кадастровим номером №:14:009:0046 наявна земельна ділянка комунальної власності загальною площею 0.0015га, вид використання: для розміщення малої архітектурної форми (кіоск для продажу продовольчих товарів) для здійснення підприємницької діяльності. Під час оперативного супроводження матеріалу кримінального провадження до СВ ХРУП №3 надійшов ініціативний рапорт о/у ВКП ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції Пилипа БАБІЧА про те, що до вказаного злочину може бути причетна особа ОСОБА_13 . Крім того,було встановлено, що у кіоску фактично здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_13 .
У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною слідчою дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення огляду кіоску, розташованого поблизу будинку АДРЕСА_5 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим №:14:009:0046, загальною площею 0,0015га.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з обґрунтуванням доводів, зазначених у вказаному клопотанні, просив задовольнити його у повному обсязі.
Ознайомившись з клопотанням та матеріалами справи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001182 від 10.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2022 вбачається, що на теперішній час здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту в гаражному приміщенні за адресою Харківська область, Вовчанський район, а також за фактом незаконного зберігання з метою збуту, незаконного збуту, транспортування з цією метою підакцизних товарів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

В матеріалах справи містяться копії протоколів допиту свідків від 07.02.2022 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Згідно наданих ОСОБА_15 свідчень встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_16 володіє торгівельним павільйоном (кіоском), де здійснюється реалізація алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів. Також вказана особа самостійно здійснює виготовлення ''кустарним'' способом горілки шляхом змішування спирту та глюкози в гаражі № НОМЕР_1 , а потім реалізовує її у кіоску по пр-ту Перемоги в місті Харкові. ОСОБА_15 неодноразово купував вказану продукцію, від вживання якої у нього виникали деякі проблеми зі здоров`ям. Приблизно два рази на місяць до кіоску приїжджає вантажний автомобіль та відвантажує пластикові пляшки зі спиртом.
Слідчий у судовому засіданні надав рапорт О/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 від 07.02.2022, з якого вбачається, що у кіоску, розташованому поблизу будинку АДРЕСА_5 , фактично здійснює торгову діяльність ФОП ОСОБА_12 та у вказаному кіоску реалізуються товари у вигляді одноразових пляшок речовини невідомого походження, в тому числі для вживання на розлив. Підчас допиту свідків встановлено, що ОСОБА_18 має у користуванні гараж № НОМЕР_1 , розташований поблизу будинку 71Б по проспекту Перемоги у м. Харкові (на відстані близько 25 метрів від кіоску), який використовується для зберігання ємностей зі спиртом або алкогольними речовинами невідомого походження.
Також, в матеріалах справи міститься рапорт О/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_19 від 07.02.2022, відповідно до якого встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_20 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Під час проведення НСРД "візуальне спостереження за місцем", а саме за адресою: АДРЕСА_4 від 18.01.2022 року встановлено, що 24.12.2021 року о 09 год. 07 хв. з зазначеної квартири вийшов чоловік кавказької зовнішності та разом з невідомим підійшли до гаражу № НОМЕР_1 , розташованому поблизу будинку АДРЕСА_5 , зайшли в середину, де знаходились тривалий час. Також було встановлено, що 24.12.2021 року о 11 год. 20 хв. з зазначеної вище квартири вийшов чоловік, відчинив гараж № НОМЕР_2 , розташований поблизу будинку АДРЕСА_7 , сів за кермо транспортного засобу Мерседес Бенс, державний номерний знак НОМЕР_3 . В подальшому 28.12.2021 року о 12 год. 55 хв. з раніше зазначеної квартири вийшов встановлений чоловік ОСОБА_20 та відчинив гараж № НОМЕР_2 , після чого чоловік з багажного відділення транспортного засобу витягнув пластиковий бак з рідиною невідомого походження. Також встановлено, що у гаражі знаходиться велика кількість пластикових ємностей невідомого походження.
Під час дослідження копії протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.01.2022 року судом встановлено, що зазначений доказ було отримано в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002175 від 29.11.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, за фактом підпалу автомобілю "Івеко" державний номерний знак НОМЕР_4 . З зазначеного протоколу вбачається, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме спостереження за місцем, здійснювалось за адресою АДРЕСА_4 .
В протоколі містяться відомості про те, що 24.12.2021 о 09 год. 30 хв. невідомий чоловік 30-35 років кавказької зовнішності разом з невідомим підійшли до гаражу НОМЕР_1 , який розташований у дворі будинку АДРЕСА_5 , відчинили його та залишені були без спостереження.
З цього ж протоколу вбачається, що 24.12.2021 о 11 год.20 хв. з квартири за вказаною раніше адресою вийшов невідомий чоловік, підійшов до гаражу № НОМЕР_2 у дворі будинку АДРЕСА_5 , відчинив його та сів за кермо Мерседес Бенс, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , та поїхав у напрямку вул. Ахсарова без спостереження.
28.12.2021 о 12-55 з вищевказаної адреси вийшов раніше виявлений чоловік, відчинив гараж № НОМЕР_2 по проспекту Перемоги 71- Б. В ході огляду фототаблиці було встановлено, що вказаний чоловік витягує з автомобілю пластиковий бак з рідиною невідомого походження.
З досліджених копії протоколу від 18.01.2022 про результати проведення негласної слідчої дії та копії рапорту ОСОБА_21 вбачається, що рапорт був складений за відомостями, що містяться в протоколі від 18.01.2022. Проте, доказів того, яким чином встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_20 причетні до злочину та є тими особами, що користувалися гаражем № НОМЕР_2 та гаражем № НОМЕР_1 біля будинку 71-б по проспекту Перемоги, м. Харків, де зберігається велика кількість пластикових ємностей невідомого походження, слідчим не надано та необгрунтовано.
Крім того, відповідно до ст.257 КПК України якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення. Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється тільки через прокурора.
Судом встановлено, що копія протоколу про результати проведення негласної слідчої дії по кримінальному провадженню №0002175 від 29.11.2021 року була передана слідчому ОСОБА_22 разом з відповіддю на відповідну вимогу слідчого, тобто, інформація про ознаки іншого кримінального правопорушення була передана для розслідування даного кримінального провадження у спосіб, не передбачений нормами Кримінального процесуального кодексу, тому цей доказ не може бути прийнятий до уваги судом.
Частинами 1 та 2 ст. 237 КПК України визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Отже, для розгляду клопотання про дозвіл на огляд кіоску суд застосовує норми, якими регламентовано проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Статтею233 КПК України унормовано, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З протоколу допиту свідка вбачається, що в кіоску здійснюється реалізація алкогольних напоїв, проте, з урахуванням оцінки, наданої слідчим суддею рапортам та протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме ОСОБА_12 здійснюється незаконне виготовлення горілки сумнівної якості в гаражах, та, відповідно, її реалізація за відсутністю марок акцизного збору у кіоску, розташованому на земельній ділянці за кадастровим №:14:009:0046.

Також слідчий не довів, що доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей і документів відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2022 в рамках кримінального провадження №0001182 від 10.07.2019 здійснюється досудове розслідування за ч.1 с.204 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту в гаражному приміщенні за адресою Харківська область, Вовчанський район, а також за фактом незаконного зберігання з метою збуту, незаконного збуту, транспортування з цією метою підакцизних товарів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

В клопотанні слідчого належним чином не обгрунтовано та не доведено доказами причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у приміщенні кіоску, розташованого поблизу будинку 71Б по проспекту Перемоги у м. Харків, на земельній ділянці за кадастровим №:14:009:0046, дозвіл на огляд якого просить надати слідчий.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Долучені слідчим до клопотання матеріали, отримані в ході оперативно-розшукових заходів, та надані в судовому засіданні пояснення не доводять дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення огляду.

Отже, слідчий суддя вважає, що надання дозволу на огляд на підставі наданих слідчим доказів та обгрунтувань буде непропорційним переслідуваній меті в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 93, 110, 233, 234, 235, 237 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , про проведення огляду житла чи іншого володіння особи по кримінальному провадженню №0001182 від 10.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1