Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1268/21
Номер провадження 1-кс/530/309/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений дізнавач начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.08.2021 року до ВП No4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 04.08.2021 року близько 14 години 30 хвилин невідома особа під приводом продажу електричного піаніно на сайті оголошень "ОЛХ" в мережі інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що приблизно наприкінці липня 2021 року на сайті оголошень в інтернет-мережі «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж синтезатора (електричного піаніно) вартістю 15 800 грн., що його влаштувало, і він вирішив його придбати. ОСОБА_5 подзвонив на номер НОМЕР_1 , вказаний в даному оголошенні, і йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), та сказав, що він проживає в м. Прилуки Чернігівської області. ОСОБА_5 хотів приїхати та купити даний синтезатор 31.07.2021 року, але вказаний чоловік повідомив, що ні його, ні дружини не буде в той час в м. Прилуки, тому домовилися зустрітися з ним на наступні вихідні. ОСОБА_5 з даним чоловіком став спілкуватися по вайберу номер , і домовилися, що ОСОБА_5 зробить передплату, яку він забажав в розмірі 5500 грн., і 02.08.2021 року надіслав дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_2 , яка належить іншій людині. 02.08.2021 року о 09 год. 33 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн. на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і чекав, що 07.08.2021 приїде купити даний синтезатор.

04.08.2021 року вранці ОСОБА_5 зателефонував той самий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що 07.08.2021 року його не буде на місці, тому він відправить даний товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 погодився, тільки сказав, що він надіслав ТТН та фото оформлення даного товару, коли його вже буде відправлено, і тільки після того ОСОБА_5 його оплатить, так як ОСОБА_6 не погодився накладним платежем його пересилати. Приблизно в обідню пору ОСОБА_6 прислав фото ТТН №9402 та фото упакованого товару з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 04.08.2021 року о 14 год. 42 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_3 перерахував 9000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_5 побачив, що у «вайбері» повідомлення від ОСОБА_6 зникли, тому він перевірив надіслану мені ТТН в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і виявив, що адресу доставки змінено на м.Луцьк, та вага змінена із 47 кг. на 1,68 кг. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї, і повідомив про дану подію до поліції. На даний час замовлений товар йому не надійшов, і гроші ніхто не повернув, і в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 15 000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав платіжні доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з яким 02.08.2021 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 04.08.2021 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 9000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 02.08.2021 року та 04.08.2021 року ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який перерахував грошові кошти 02.08.2021 та 04.08.2021 гр-н ОСОБА_5 з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 6000 грн. та 9000 грн. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахував 02.08.2021 та 04.08.2021 гр-н ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахував ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.08.2021 року по 09.09.2021 року.

Копію ухвали направитидізнавачу начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1