Провадження № 1-кс/337/925/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000683 від 11.09.2021 року,
в с т а н о в и в:
07.10.2021 року дізнавач СД Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури № 3 м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що 10.09.2021 року, о 09.50 годині невстановлена особа, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальні збитки потерпілому. (ЖЕО 15766 від 11.09.2021)

За вказаним фактом 11.09.2021 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000683, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді 2018 року оформив банківську карту № НОМЕР_2 , на своє ім`я. На зазначену карту нараховувалось пенсійне забезпечення. 10.09.2021 року, о 09.40 год. йому на мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який не є фінансовим, зателефонувала жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представилась ОСОБА_6 , менеджером банку. Остання зазначила, що необхідно надати номер кредитної карти з метою її блокування. Ввечері того ж дня, він направився до банкомату, з метою зняття коштів, та побачив, що грошові кошти на суму 49 775,57грн. відсутні. Внаслідок неправомірних дій невідомих осіб йому спричинені збитки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 11.09.2021 (включно), власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання дізнавач СД ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи без її участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання шляхом направлення повістки на електрону адресу, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
Дізновач просить надати тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: встановити рух коштів по картковому рахунку власника карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху коштів банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 11.09.2021 (включно), виписки руху грошових коштів за даним картковим рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказані картки до сервісів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 року, кримінальне провадження № № 0000509 .

Клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 11.09.2021 (включно), власник карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виписки з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказані картки до сервісів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документів, а саме: надати інформацію, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 09-00 години 10.09.2021 року по 11.09.2021 року (включно); з наданням виписки щодо руху грошових коштів за даним картковим рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів), прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку; документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і ким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключені вказані картки до сервісів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Строк дії ухвали встановити до 18.11.2021 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1