УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процедурі публічних закупівель приймало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході аналізу тендерної документації виявлено ознаки можливих корупційних та дискримінаційних порушень при оголошенні та проведенні публічних торгів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали в тендерній документації кваліфікаційний сертифікат інженера проектувальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що їй не відомі керівник та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вона зазначила, що не розробляла будь-якої проектної документації для участі в закупівлях ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «Капітального ремонту скверу «Верстатобудівний».

Також встановлено наявними даними, документи, які надавались вказаними суб`єктами господарювання у складі конкурсних пропозицій, мають характерну схожість, а у деяких випадках ідентичність в оформленні та зовнішньому вигляді, структурі, однакові назви, що свідчить про наявність ознак узгодження конкурентної поведінки, що порушує принцип змагальності учасників торгів визначені ЗУ «Про публічні закупівлі».

16.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були вилучені завірені копії документів:

-кваліфікаційний сертифікат ОСОБА_5 серіі АР № 012265;

-документи (довідки, листи, гарантійні листи) по предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням найменування документа та кількості сторінок Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 та супровідний з описом до них;

-документи (довідки, листи, гарантійні листи) по предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням найменування документа та кількості сторінок Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та супровідний з описом до них;

-документи (довідки, листи, гарантійні листи) по предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням найменування документа та кількості сторінок Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та супровідний з описом до них.

У ході огляду зазначених вище вилучених копій документів, наявна копія довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання робіт вих. № 20 від 19.02.2020, з метою участі у тендері, який проводить ІНФОРМАЦІЯ_7 на закупівлю ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі». Вказана довідка підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та наявний відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаній довідці у пункті за № 4 вказана інженер-проектувальник ОСОБА_5 , яка нібито працює за трудовою угодою.

Із урахуванням викладеного на даний час виникла необхідність в отриманні, документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання робіт вих. № 20 від 19.02.2020 з метою участі у тендері, який проводить ІНФОРМАЦІЯ_7 на закупівлю ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі».

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, 07.05.2021 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів у кримінальному провадженні №0000033.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим положеннями до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчим групи слідчих, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, такі слідчі не зазначені також і у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що не відповідає вимогам КПК України, а тому є належною підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання робіт вих. № 20 від 19.02.2020 з метою участі у тендері, який проводить ІНФОРМАЦІЯ_7 на закупівлю ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі»..
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1