Провадження № 1-кс/686/9394/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000112,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2021 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.09.2021 близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 9300 гривень, які останній перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

08.09.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.09.2021 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення з приводу здачі в оренду квартири розташованої в м. Хмельницький. В оголошені був вказаний абонентський номер НОМЕР_2 , де невідома особа представилась іменем ОСОБА_6 , абонентський номер ( НОМЕР_2 ) та договорившись про умови оренди, запропонувала заявнику заплатити грошові кошти за перший та останній місяць оренди зазначеної квартири та за комунальні послуги, на що ОСОБА_5 погодилася та уклала із невідомою особою усний договір про оренду квартири.

Так, 05.09.2021 ОСОБА_5 здійснивши переказ грошових кошів через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_3 , у загальній сумі 9 тисяч 300 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів невідома особа на ім`я ОСОБА_6 не вийшла на зв`язок.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні:

1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , саме до:
- документів, на підставі яких була оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 05.09.2021 року по 14.09.2021 включно та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.

1.2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів на підставі яких була оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 05.09.2021 року по 00.00 год. 06.09.2021.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1