н/п 1-кс/953/311/22
"10" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
04.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій, зобов`язавши вказану уповноважену особу надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 оригінали документів: амбулаторної карти та іншої медичної документації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На початку 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, отримавши інформацію про наявність на рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значної суми грошових коштів, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із протиправним заволодінням майном потерпілої шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 зорганізувалися та об`єдналися для вчинення злочину.
До складу групи осіб на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, невстановлені на теперішній час, особи. Після вступу до групи подальші злочинні дії учасників групи об`єднувались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану (злочинної мети), відомого всім учасникам групи.
Так, учасники групи, встановивши через, на даний час невстановлених осіб, відомості щодо наявних грошових коштів на рахунках ОСОБА_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму понад 37 млн. грн., розробили злочинний план по їх заволодінню та погодились діяти згідно з єдиним злочинним планом. Усвідомивши кожен свою роль, учасники групи приступили до реалізації розробленого єдиного злочинного плану.
Влітку 2021 року, точна дата в ході розслідування не встановлена, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на теперішній час особи, виготовили підроблений документ шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей щодо позики ОСОБА_7 у ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Місце складання м. Київ. Відповідно до інформації, внесеної до зазначеного документу, фізична особа громадянин України ОСОБА_6 передав у власність, а ОСОБА_7 прийняла та зобов`язалась повернути грошові кошти у сумі 33 млн. грн. строком до 12.06.2019 року включно.
Надалі, у липні - серпні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , учасники групи діючи з відома та за попередньою домовленістю між собою та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи відсутність законних підстав на перерахування грошових коштів, діючи згідно злочинного плану, отримали підроблений виконавчий напис, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , про стягнення з ОСОБА_7 коштів у сумі 33 001 000 грн. на користь ОСОБА_6 , який подав приватному виконавцю виконавчого округу Харківської області ОСОБА_11 , що прийняв його на примусове виконання.
На підставі вказаного підробленого та наданого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами документу, приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_11 , постановою від 02.08.2021 накладений арешт на кошти, нібито, боржника ОСОБА_7 , що розміщені на рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, 04.08.2021 на підставі постанови про зняття арешту з коштів від 04.08.2021 та платіжної вимоги № 66353155 від 04.08.2021 грошові кошти у сумі 36 301 600.00 грн. були списані із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_7 , та надійшли на рахунок приватного виконавця ОСОБА_11 , який у подальшому частину грошових коштів, а саме 33 001 000 грн. перерахував на рахунок ОСОБА_6 відповідно до отриманого виконавчого напису, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , отримали можливість ними розпоряджатись, спричинивши таким чином матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.
Продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками групи злочинний умисел, спрямований на фактичне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , що перебували у віданні третіх осіб, та отримання можливості ними розпоряджатись, 05.08.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , прибули до м. Київа та направились до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , залишились на вулиці для сповіщення учасників групи у разі прибуття правоохоронців, а ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні вказаного банківського відділення, ввівши в оману представників банківської установи щодо своїх повноважень та законності отримання грошових коштів, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , звернулись до співробітників банку із заявкою на отримання коштів у сумі 33 000 000 грн., після чого були затримані співробітниками поліції.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вчинили кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
06.08.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у липні 2021 року, точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, приватний виконавець виконавчого округу Харківської області ОСОБА_11 , діючи згідно узгодженого із невстановленими на теперішній час особами злочинного плану протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , згідно злочинного умислу, направленого на перевищення наданих йому повноважень, спрямованого на спричинення тяжких наслідків, у контексті диспозиції ч. 3 ст.365-2 КК України, шкоди (понад еквівалент у національній валюті, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 01.01.2021), використовуючи свою посаду приватного виконавця виконавчого округу Харківської області, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів на користь невстановлених осіб та з метою отримання неправомірної вигоди, розуміючи, що у разі його відмови у відкритті виконавчого провадженні та вчиненні дій, спрямованих на стягнення зобов`язань, злочинний план заволодіння грошовими коштами потерпілої не буде досягнутий, всупереч положенням Закону України «Про виконавче провадження» із змінами та доповненнями згідно ЗУ №1662-IX від 15.07.2021, використовуючи як підставу нікчемний лист, нібито, ОСОБА_6 та підроблений виконавчий напис № НОМЕР_3 , нібито, виданий 18.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , в порушення норм ст. 91 Закону України «Про нотаріат», в редакції чинній станом на 18 липня 2019 року, відповідно до якого виконавчий напис може бути пред`явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення, перевищуючи свої повноваження, розуміючи, що не має права вчиняти наступні дії, пов`язані зі стягненням коштів з боржника, всупереч положенням ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження», відповідно до ч. 4 якої виконавчий документ повертається стягувачу приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо пропущено встановлений законом строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, безпідставно, постановою від 02.08.2021 відкрив виконавче провадження № 66353155 про стягнення з ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., в рамках якого шляхом винесення постанов від свого імені прийняв наступні рішення:
- 02.08.2021 встановив основну суму винагороди приватного виконавця 10% від суми стягнення та постановив стягнути основну винагороду у розмірі 3 300 100 грн. з ОСОБА_7 на власний рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_4 , відкритий у Філії Харківське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 02.08.2021 визначив для ОСОБА_7 розмір мінімальних витрат виконавчого провадження у розмірі 500 грн., які необхідно перерахувати на власний рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_4 , відкритий у Філії Харківське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 02.08.2021 наклав арешт на грошові кошти ОСОБА_7 , що містяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів 36 301 600 грн.;
- 02.08.2021 наклав арешт на все майно ОСОБА_7 , окрім переліку майна, на яке не може бути звернене стягнення за виконавчими документами, що належить боржнику, у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів 36 301 600 грн.
Надалі, на підставі виготовлених ОСОБА_11 та наданих до Харківського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » платіжних вимог № 66353155 від 04.08.2021 про списання 36 301 600 грн. з рахунків ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були списані 30 100 000 грн. та 7 100 000грн. відповідно, які ОСОБА_11 своїм розпорядженням №66353155 від 04.08.2021 перерахував:
- 3 300 100 грн. на власний рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 33 001 000 грн. на користь ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- 898 400 грн. на користь ОСОБА_7 у якості надмірно списаних на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- 69 грн. витрат виконавчого провадження на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- 347 грн. витрат виконавчого провадження на користь Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 84 грн. витрат виконавчого провадження на користь ФОП ОСОБА_13 .
На підставі вказаного розпорядження ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на теперішній час особи безпідставно отримали можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 33 001 000 грн., а ОСОБА_11 отримав неправомірну вигоду у сумі 3 300 100 грн., в результаті чого спричинено матеріальну шкоду законному власнику грошових коштів на суму 36 301 600 грн.
17 серпня 2021 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває під наглядом КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1981 року, являється інвалідом 3-ї групи з дитинства, останній раз звертався за допомогою в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 13.10.2020.
У зв`язку з вищевикладеним необхідно провести судово-психіатричну експертизу, для якої витребовується медична документація.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в матеріалах справи неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів амбулаторної карти та іншої медичної документації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх ксерокопій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.02.2022 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1