Справа № 161/2246/22
Провадження № 1-кс/161/1032/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 лютого 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 01.01.2021 по 07.02.2022; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку: № НОМЕР_2 , з 01.01.2021 по 07.02.2022; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 , з 01.01.2021 по 07.02.2022; відомості про встановлені фінансові телефони, які були прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 07.02.2022; номери телефонів, та IP-адрес з яких здійснювався доступ до електронної системи банку (електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_2 та здійснювалось підтвердження грошових переказів на інші рахунки з прив`язкою до кожної такої операції за період часу з 01.01.2021 по 07.02.2022.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України. З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним працівникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

Окрім цього, в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 01.01.2021 по 07.02.2022; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку: № НОМЕР_2 , з 01.01.2021 по 07.02.2022; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 , з 01.01.2021 по 07.02.2022; відомості про встановлені фінансові телефони, які були прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 07.02.2022; номери телефонів, та IP-адрес з яких здійснювався доступ до електронної системи банку (електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_2 та здійснювалось підтвердження грошових переказів на інші рахунки з прив`язкою до кожної такої операції за період часу з 01.01.2021 по 07.02.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя