ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/8612/21
Провадження № 1-кс/991/8742/21
У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

30 грудня 2021 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.12.2021 у службових кабінетах та приміщеннях ТОВ «Ніка» ЛТД за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26Ж, а саме:

-мобільний телефон ОСОБА_5 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G серійний номер НОМЕР_4 imei1 НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_1 ;

-блокнот у обкладинці зеленого кольору із витисненим написом на титульній сторінці «ВІКАНТ металопрокат», в якому містились рукописні записи наступного змісту «11.01.21 Климанская ОСОБА_6 Меморанду КИФ …», «Климанская 27.01 1) Змина земля проект землекстрою…», « Клеманская ? 1. Оплата ОСОБА_7 2. Охрана»;

-фотокопію листа до ДП «Державний будівельний комбінат» від ГУ ДПС у м. Києві ДПС України № 105825/6/26-15-13-05-20 від 18.11.2021 - на 4 аркушах;

-фотокопію додатку № 1 до листа від 15.11.2021 № 462-11/21 щодо заборгованості із заробітної плати ДП «ДБК» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 31 від 24.11.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

-роздрукований файл із заголовком «Ориентировочный объем затрат, связанный с реализацией проекта ТУ (вода+канализация) по Киевводоканалу по проекту "Клеманская" - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 23 від 29.09.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

-проект «Розрахунок вартості виконання робіт по зовнішнім мережам електропостачання по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Клеманській, 6-8 у м. Києві» із додатком - на 2 аркушах;

-опитувальний лист на водопостачання та каналізування об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, Дарницький район із додатком - на 4 аркушах;

-протокол онлайн-наради № 6 від 02.06.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

-протокол онлайн-наради № 22 від 22.09.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

-проект завдання на проектування за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

-проект Розрахунку вартості виконання робіт по зовнішнім мережам електропостачання по об`єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 30 від 17.11.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

-копію листа від 29.11.2021 № 480-11/21 до ТОВ «НІКА`ЛТД ДП «ДБК» УСАВРУ щодо заборгованості із заробітної плати із додатком - на 3 аркушах.

-Протокол онлайн-наради № 32 від 01.12.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

-таблицю фінансування по об`єкту «Реконструкція виробничої території під житлову забудову з будівництвом комплексу житлових будинків та об`єктів громадського призначення по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 1 від 14.04.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 6 аркушах;

-аркуш паперу із рукописними записами із переліком пунктів в тому числі «1. Снятие ареста Клеманская 21.04.2021…» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 6 від 02.06.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркушах;

-перелік необхідної містобудівної документації , робіт та заходів необхідних до початку проектування та будівництва по об`єкту Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 25 від 13.10.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

-протокол онлайн-наради № 25 від 13.10.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» із чорновими записами - на 4 аркушах;

-аркуш паперу формату А4 із зазначенням тексту «Вартість отримання технічних умов без обтяжень складає 250000$» та заголовку «Газопостачання об`єкту : будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-проект договірної ціни № 1 на виконання робіт з поточного ремонту асфальтового покриття на об`єкт, що знаходиться за адресою: вул. Клеманська, 6 (уздовж вулиці Сортувальна) - на 2 аркушах;

-таблицю фінансування по «Об`єкту будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-проект листа за підписом ПП «Державний будівельний комбінат» ОСОБА_7 директору ТОВ «Ніка ЛТД» на виконання договору № 126 від 21.12.2020 - на 1 аркуші;

-заявку від 07.10.2021 № 3 по об`єкту Клеманська, 6-8 за підписом ОСОБА_5 - на 1 аркуші.

-лист № 305 від 12.10.2021 від ТОВ «Ніка» ЛТД до ДП «ДБК» УСАВРУ» щодо направлення висновку експерта № 6108/21-21 - на 1 аркуші;

-аркуші формату А3 із заголовком «Таблиця фінансування по об`єкту «Об`єкту будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

-копію листа № 419-09/21 від 29.09.2021 від ДП «ДБК УСАВРУ» щодо сплати заборгованості із заробітної плати за договором № 126 від 21.12.2020 - на 1 аркуші;

-аркуші паперу формату А4 із записами щодо одержання грошових коштів в тому числі за об`єктом Клеманська ОСОБА_8 - на 2 аркушах;

-аркуш паперу із заголовком «Клеманська, 6-8/Розрахунок машиномісць» - на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 61 від 04.11.2021, покупець - ТОВ «НІКА ЛТД», постачальник - ТОВ «ТРІОГАЗБУДПРОЕКТ» - на 1 арк.;

-проект заявки від 29.11.2021 № 12 по об`єкту Клеманська, 6-8 від ТОВ «НІКА ЛТД» - на 1 арк.;

-копія листа ТОВ «УКБ ПЕРФЕКТ ГРУП» на адресу ТОВ «НІКА ЛТД» від 01.12.2021 № 01/12 - на 1 арк.;

-рапорт директору ТОВ «НІКА ЛТД» щодо надання охоронних послуг по об`єкту Клеманська від 29.11.2021 - на 1 арк.;

-копія листа ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України» на адресу ТОВ «НІКА ЛТД» від 29.11.2021 № 480-11/21 - на 2 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 207 від 01.12.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 195 від 26.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 184 від 19.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 175 від 17.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 168 від 10.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 141 від 08.10.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 140 від 08.10.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 130 від 24.09.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 32 від 30.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «Державний будівельний комбінат», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 31 від 24.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 25 від 12.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 23 від 12.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 16 від 22.02.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 9 від 21.01.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 4 від 13.01.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 3 від 12.01.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-ухвалу про відкриття апеляційного провадження від 25.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 238;

-ухвалу про відмову позивача від позову від 28.10.2021 у справі № 910/5651/21 - на 5 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 658;

-ухвалу про відкладення розгляду справи від 20.10.2021 у справі № 910/5651/21 - на 2 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 249;

-ухвалу про оголошення перерви в судовому засіданні від 26.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 161;

-ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху від 11.08.2021 у справі №910/5651/21 на 2 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 664;

-ухвалу про повідомлення про дату, час і місце судового засідання від 20.05.2021 у справі № 910/5651/21 - на 2 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 538;

-ухвалу про відкриття апеляційного провадження від 09.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 168;

-рішення Господарського суду м. Києва від 07.07.2021 у справі № 910/5651/21 - на 23 арк.;

-лист ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України» від 29.09.2021 № 421-09/21 на адресу ТОВ «НІКА» ЛТД - на 1 арк.;

-папку скорозшивач синього кольору з заголовком на титульному аркуші «Проект підготовчих робіт «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі з об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 34 арк.;

-документ з назвою «Перелік об`єктів «Perfect group» у м. Києві станом на 19.05.2020.» де під номером 21. Вказано Замовник: «Будівельний комбінат управління справами Верховної Ради України» Реконструкція виробничої території під житлову забудову по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі м. Києва;

-частини аркушу А 4, які фактично складають один аркуш паперу з чорновими записами виконані олівцем де серед іншого міститься напис: «Клеманська Апарат ВРУ подали иск по договор недест Розпись 2500 д».

Арешт накласти шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Відмовити в частині арешту наступного майна:

-ноутбук DELL Model Inspiron 5720-7341 серійний номер DDNPZV1;

-мобільний телефон головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_9 «Mi Note 10 Lite» model M2002F4LG imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 ;

-Ноутбук головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_9 HP Laptop Model 17?ca1016ur серійний номер 5CG016B5Z7,

-Накопичувач на жорсткі магнітні диски а саме: Team groupe s/n 1F433,

-блокнот із чорновими записами на аркушах у клітинку, в тому числі «1. Передача 3.32, 800 тис грн за землю 50/50 (10 тис $) … 4 Переуступка?».

Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде оголошено 31.12.2021 о 10 год 00 хв у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вищого антикорупційного суду.