Справа № 686/3053/21
Провадження № 1-кс/686/8974/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095,

встановив:

03.09.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

25.01.2021 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « до СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від ДОП ВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області, щодо виявлення в ході виконання матеріалів ЄО №28459 від 31.12.2020 ознак кримінального правопорушення, а саме, що в січні 2019 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом обману, під приводом надання послуг в межах договору між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила значної майнової шкоди, сума якої встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником в особі ОСОБА_5 повноважного представника Президента Правління та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Виконавцем в особі ОСОБА_6 власника фірми було укладено Договір №16/07/2018 про надання послуг.

Відповідно до розділу №1 Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Виконавець, надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Замовникові послуги з пошуку, оцінки та підбору кандидатів для працевлаштування в фірмі партнері «WSX» sp.z. ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посади у відповідності з вимогами Замовника, а Замовник приймає та вчасно оплачує Виконавцеві ці послуги.

У розділі №6 даного Договору передбачено наступне:

п. 1. За виконання послуг Клієнт оплачує Виконавцю винагородження в розмірі 1000,00 злотих (одна тисяча злотих) за одну рекрутовану людину, на підставі рахунку, виставленого Виконавцем;

п. 2. Сторони дійшли згоди що Замовник зобов`язаний перерахувати на рахунок Виконавця винагородження у розмірі 298 000 злотих (двісті дев`яносто вісім тисяч злотих) в якості попередньої оплати за послуги;

п. 3. У разі не надання послуг, що є предметом цього Договору, протягом 3-х місяців після отримання попередньої оплати від Замовника, Виконавець зобов`язаний повернути всю суму попередньо отриманої винагороди на рахунок Замовника, з якого надійшли кошти.

У п. 2 розділу 8 Договору також визначено, що в разі неможливості виконання умов Договору з вини Виконавця протягом 3-х місяців, останній зобов`язаний повернути Замовнику 100% внесеної ним плати, зазначеної у §6 Договору.

За попередньою домовленістю між сторонами та на виконання розділу 6 Договору, по рахунку-фактурі №10/12/2018R від 12.12.2018, виписаному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 , ), перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 298 000 злотих, з призначенням платежу: «за комплексні послуги пошуку кандидатів для працевлаштування в фірмі партнера «WSX» sp.z.o.o.».

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав на адресу Замовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги, що є предметом Договору та на порушення п. 3 розділу 6 та п. 2 розділу 8 Договору не повернув грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 298000,00 злотих.

Відтак, на даний момент будь-які кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відсутніми та будь-яких інших на рахунок останньої не надходило, що свідчить про умисел на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на момент укладення договору про надання послуг, без мети їх подальшого повернення, в разі невиконання його умов.

11.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/3053/21 від 12.03.2021 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої є АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка знаходилась у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.09.2017, яка знаходиться у вищевказаній реєстраційній справі, вказано в якості контактного мобільного телефону НОМЕР_6 .

Окрім цього, відповідно до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у вищевказаній реєстраційній справі, вказано в якості контактного мобільного телефону НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаних абонентських номерів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також її зв`язки з іншими особами, які також можуть бути причетні до його вчинення та відтак в подальшому дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без слідчого, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про телефонні з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в проміжок часу з 01.01.2018 по 06.09.2021, оскільки слідчим не мотивовано необхідність отримання вказаної інформації за більш тривалий період з 06.09.2017 (мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом надання послуг за яким невідома особа заволоділа грошовими коштами, було укладено у 2018 році).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в проміжок часу з 06.09.2017 по 06.09.2021, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента, з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом надання копії інформації.

Ухвала діє по 05 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1