Справа № 157/1368/21
Провадження №1-кс/157/558/21
УХВАЛА
Іменем України

20 жовтня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2021 року за №0000258 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) їй, а також дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 9 серпня 2021 року по 00 год. 15 жовтня 2021 року, та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (Інтернет-банкинг, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 12 серпня 2021 року за № 0000258 внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_12 , з якої вбачалось, що 10 серпня 2021 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_13 під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману, надіславши на мобільний додаток «Вайбер» посилання, на яке перейшов її чоловік ОСОБА_14 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 9100 гривень, котрі були зняті з його банківської картки № НОМЕР_1 . під час допиту потерпілої встановлено і той факт, що невідома особа надала номер картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди необхідно було перерахувати грошові кошти. Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті вказаного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до цієї картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ та допоможе встановити особу, безпосередньо причетну до скоєння кримінального правопорушення, і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, і дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілій. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення кримінального проступку та встановити її причетність до кримінального проступку не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, серед іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження ( п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).;

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з витягу з ЄРДР 12 серпня 2021 року дізнавачем було внесено відомості до реєстру за №0000258 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 10 серпня 2021 року невідома особа на ім`я ОСОБА_15 під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману, надіславши посилання на мобільний додаток «Вайбер» із мобільного номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці у суму 9100 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 за умовами усного договору купівлі-продажу, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму; досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , процесуальне керівництво - прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_16 .

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_17 від 11 серпня 2021 року № 4056 вбачається, що 11 серпня 2021 року о 12 год. 46 хв. надійшла заява до рай управління про те, що 11 серпня 2021 року ОСОБА_12 на сайті ОЛХ замовила мобільний телефон у невідомої особи на ім`я ОСОБА_15 та перерахувала їй грошові кошти у сумі 9100 грн., але після цього вказана особа на зв`язок не виходить, кошти були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на номер картки невідомої особи № НОМЕР_1 , а також був вказаний номер мобільного телефону невідомої особи НОМЕР_4 .

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 11 серпня 2021 року, ОСОБА_12 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 10 серпня 2021 року близько 18 год. особа на ім`я ОСОБА_18 під приводом продажу мобільного телефону заволоділа її коштами у розмірі 9100 грн., які вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 12 серпня 2021 року, її чоловік на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж мобільного телефону «Айфон 8+» за ціною 5000 грн. із зазначеним мобільним телефоном НОМЕР_4 та ім`я продавця ОСОБА_15 , її чоловік написав цій жінці у «Вайбер» і вони домовились про покупку, і перейшовши за посиланням «ОЛХ-доставка» з його картки почали зніматися кошти в загальній сумі 9100 грн. Окрім того, її чоловіку було скинуто номер картки НОМЕР_1 , куди він мав перерахувати кошти, проте її чоловік цього не зробив і оформив «ОЛХ-доставку».

З огляду на вищезазначене, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим його належить задовольнити.

З урахуванням характеру та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 9 серпня 2021 року по 00 год. 15 жовтня 2021 року, а саме, про рух коштів по цьому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів по цьому рахунку (картки), щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів по цьому рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів, та щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1