Справа №345/826/22
Провадження № 1-кс/345/171/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000085 від 18.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 18.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Калуського РВП надійшов рапорт заступника начальника Калуського РВП ОСОБА_4 про те, що в результаті проведення заходів було встановлено, що службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведення підрядних робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво» зловживаючи службовим становищем здійснено розкрадання бюджетних коштів, чим завдано матеріальної шкоди.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення, переведення, відпустки, переміщення, лікарняні директора ОСОБА_5 , посадові інструкції та функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , списки найманих працівників, договори цивільно-правового характеру щодо найманих працівників, інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей використаних на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень» (сертифікати, ліцензії паспорти виробів, накладні, тощо), первинні документи та рішення, що послугували підставою для укладання договору на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень» у 2020 році з додатками, тендерної документації та тендерної пропозиції для участі в закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», проекту на виконання робіт, експертизи по розробленому проекту, договір № 125 від 22.06.2020 на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до нього, локальний кошторис, дефектні акти, договір на проведення технагляду по вказаному об`єкту, акти виконання робіт форми КБ-2В з додатками, накладні, сертифікати відповідності на закупівлю товарів та будівельних матеріалів, підтверджуючі документи щодо оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по вказаному об`єкту за 2020-2022 роки, (платіжні доручення, квитанції, тощо), акти приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, експертного звіту проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів, документів про закупівлю товарів, акту про фактичні витрати та об`єми робіт на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», аналіз закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) на 2020-2022 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 .

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень та враховуючи, що вказані вище документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, терміном на два місяці

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак у поданому клопотанні вказує, , що клопотання підтримує в повному обсязі, розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення, переведення, відпустки, переміщення, лікарняні директора ОСОБА_5 , посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , списків найманих працівників, договорів цивільно-правового характеру щодо найманих працівників, інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей використаних на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень» (сертифікати, ліцензії паспорти виробів, накладні, тощо), первинних документів та рішень, що послугували підставою для укладання договору на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень» у 2020 році з додатками, тендерної документації та тендерної пропозиції для участі в закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», проекту на виконання робіт, експертизи по розробленому проекту, договір № 125 від 22.06.2020 на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до нього, локального кошторису, дефектних актів, договіру на проведення технагляду по вказаному об`єкту, актів виконання робіт форми КБ-2В з додатками, накладних, сертифікатів відповідності на закупівлю товарів та будівельних матеріалів, підтверджуючих документів щодо оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по вказаному об`єкту за 2020-2022 роки, (платіжні доручення, квитанції, тощо), актів приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, експертного звіту проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів, документів про закупівлю товарів, акту про фактичні витрати та об`єми робіт на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», аналізу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) на 2020-2022 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та/ або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення, переведення, відпустки, переміщення, лікарняні директора ОСОБА_5 , посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , списків найманих працівників, договорів цивільно-правового характеру щодо найманих працівників, інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей використаних на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень» (сертифікати, ліцензії паспорти виробів, накладні, тощо), первинних документів та рішень, що послугували підставою для укладання договору на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень» у 2020 році з додатками, тендерної документації та тендерної пропозиції для участі в закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», проекту на виконання робіт, експертизи по розробленому проекту, договір № 125 від 22.06.2020 на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до нього, локального кошторису, дефектних актів, договіру на проведення технагляду по вказаному об`єкту, актів виконання робіт форми КБ-2В з додатками, накладних, сертифікатів відповідності на закупівлю товарів та будівельних матеріалів, підтверджуючих документів щодо оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по вказаному об`єкту за 2020-2022 роки, (платіжні доручення, квитанції, тощо), актів приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, експертного звіту проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів, документів про закупівлю товарів, акту про фактичні витрати та об`єми робіт на виконання підрядних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 - нове будівництво (ДК 021:2015-4521500-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв та громадських убиралень», аналізу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) на 2020-2022 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (здійснення виїмки).

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів напідставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: