печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137, відомості про яке 13.03.2020 внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137, відомості про яке 13.03.2020 внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, покладається на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137, відомості про яке 13.03.2020 внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відповідно до якої 27.02.2020 невстановлені особи, шляхом вчинення умисних шахрайських дій, які виразилися в незаконній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на нерухоме майно, проведеній в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без надання реєстратору первинних правовстановлюючих документів на вказане майно, заволоділи нерухомим майном, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Малому приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок чого останньому завдано матеріальних збитків, розмір яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 18.02.2020 рішенням приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_7 ), без первинних правоустановчих документів, зареєстровано право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна виданого Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.02.2020; технічного паспорту виданого 14.02.2020 Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею 9690,5 кв.м.

15.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 15 січня 2020 року, зареєстровано в реєстрі за № 25, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) набуло право власності на групу нежитлових будівель та споруд, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна згідно з ДРРПНМ 107, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 50661951 від 15.01.2020 року, прийняте державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ).

В свою чергу, права власності на вказане нерухомого майна перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_3 ) в наслідок передачі стягувачу майна в рахунок погашення боргу (в порядку передбаченому Законом України «Про виконавче провадження»), на підставі Свідоцтва, виданого 06.12.2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , за реєстровим №6108. Право власності на Об`єкт нерухомого майна було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.12.2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , номер запису про право власності: 34514169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 50078403 від 06 грудня 2019 року.

18.02.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено поділ вказаного об`єкту нерухомого майна та зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна, а саме: група приміщень №1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107 та група приміщень №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107.

24.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перепродав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (засновником є ОСОБА_10 ) нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скерувався запит в порядку статті 93 КПК України про надання інформації яка має значення по кримінальному провадженню.

09.11.2021 на адресу ГСУ НПУ надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 про відмову в наданні інформації для отримання необхідної інформації потрібна ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137, відомості про яке 13.03.2020 внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо службових осіб підприємства та засновників (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за весь період часу;

- відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

- акти планових/позапланових перевірок в тому числі камеральних щодо дотримання податкового законодавства відносно підприємств зазначених у додатку до запиту, в період 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- інформацію у яких розмірах та за яку кількість працівників (з вказівкою ІПН, П.І.Б. та ін.), звітували підприємства зазначених у додатку до запиту, згідно ДФ. 1 за період з 01.01.2010 подату винесення ухвали, із зазначенням про джерела доходів, які виплачувались своїм та найманим працівникам, наданням копії звіту ДФ.1;

- інформацію про доходи, відкриті за закриті рахунки банківські рахунки, останні місця роботи за період часу з 01.01.2019 року по 09.11.2021 року, відносно наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо сплати податку на землю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за весь період часу.

- відомості щодо підприємств - контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/60224/21-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3
Копія Головне управління ДПС у Житомирській області
19.11.2021 р.