Провадження № 1-кс/537/835/2021
Справа № 537/6400/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів по ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 07 грудня 2021 року по 08 грудня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
В обґрунтуванні вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 09 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що в період часу період часу з 06.12.2021 року по 08.12.2021 року по АДРЕСА_3 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 74 048,24 грн. і,чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 06.12.2021 року останній сидячи біля свого під`їзду, близько 18:00 години до нього підійшов невідомий чоловік котрий завів з ним розмову та представився « ОСОБА_5 ». В ході розмови останній повідомив, що може працевлаштувати сторожем на їх фірму, що зараз будується по АДРЕСА_4 , на що він погодився, та даний чоловік сказав щоб він дав йому свій мобільний телефон, щоб записав в його контакти свій номер для зв`язку, та додав, що завтра зателефонує. 07.12.2021 року у вечірній час даний чоловік зателефонував на його номер та сказав щоб він виходив на вулицю так як приїхав разом зі своїм керівником щоб влаштувати його на роботу. Після чого вийшов до під`їзду та з собою взяв свій паспорт, ідентифікаційний код, та кредитну картку яку оформив днями раніше на якій знаходились грошові кошти в розмірі близько 20 000 гривень, щоб надати чоловіку. Вийшовши на вулицю неподалік від під`їзду знаходився автомобіль, та даний чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав йому сідати в автомобіль, та сівши на заднє сидіння, ОСОБА_6 взяв його документи з банківською карткою та почав фотографувати їх, після чого сказав, що потрібно сфотографувати обличчя разом з паспортом та кредитною карткою, після чого сказав дати мобільний телефон тому-що йому там щось потрібно. Далі вони на автомобілі поїхали в бік вулиці Троїцької в район «Льотного коледжу», та сказали, що в них там знаходиться фірма, та забравши його документи пішов в невідомому напрямку та його не було близько 20 хвилин, та коли прийшов віддав документи то вони відразу поїхали назад до будинку, де потерпілий вийшов з автомобіля та ОСОБА_6 сказав, що «все буде добре» та його оформили на роботу, та надали 300 гривень, які в подальшому пішов до магазину та купив собі алкоголь та продукти харчування. Та вже 08.12.2021 року вранці на номер зателефонували представники «ФОП» з « ОСОБА_7 », тому, що потерпілий оформлений як «ФОП ОСОБА_4 » та на даний ФОП мається банківський рахунок який також встановлений в мережах магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та дані представники запитали в нього: «навіщо знімав грошові кошти в сумі 54 000 гривень», на що відповів «нічого не знімав», після чого йому зателефонувала дружина його рідного брата ОСОБА_8 , та вони почали з`ясовувати, що з рахунку «ФОП ОСОБА_4 » 07.12.2021 року та 08.12.2021 року було знято грошові кошти в загальній сумі 54048,24 гривень, та з рахунку його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 20 000 гривень, номер якої не знає, та яку ще 07.12.2021 року ОСОБА_6 при зустрічі поламав та викинув при ньому сказавши, що вона не потрібна. Після чого потерпілий почав шукати в своєму телефоні контакт ОСОБА_6 , але його так і не знайшов та підозрює, що ОСОБА_6 його самостійно видалив з його контактів ще 07.12.2021 року при зустрічі.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_5 ) банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 07 грудня 2021 року по 08 грудня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що запитувана інформація, має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор, який погодив дане клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечує щодо надання доступу до його рахунків.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000893 від 09 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що в період часу період часу з 06.12.2021 року по 08.12.2021 року по АДРЕСА_3 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 74 048,24 грн. і,чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 .
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.12.2021 року гр. ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 18 год. 21 хв. 07.12.2021 року по 03 год. 57 хв. 08.12.2021 року невідома особа шахрайським шляхом з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошима гр. ОСОБА_4 приблизно в сумі 80 000 грн., через мережу Інтернет та термінал самообслуговування.
З протоколу допиту потерпілого від 09.12.2021 року вбачається, що в період з 18 год. 07.12.2021 року по ранок 08.12.2021 року невідома особа шахрайським шляхом зняла з його рахунків кошти в сумі близько 74 048,24 грн.
Згідно копій виписок по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 вбачається, що з рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 07 грудня 2021 року по 08 грудня 2021 року, здійснювалися операції по зняттю готівки, а також грошові перекази.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом, будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000893, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, при цьому не доведено необхідність саме вилучення, так, як не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 рядовому поліції, тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 07 грудня 2021 року по 08 грудня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України, повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 22.02.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1