Провадження № 1-кс/643/4045/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001748 від 15.09.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001748 від 15.09.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2021 до ХРУП No2 ГУНПМ в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (урож. м. Харків), про те що 15.09.2021у період часу з 07:50 до 08:10 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4800 грн, чим спричинила їй матеріальні збитки (жєо 38251 від 15.09.2021)

За даним фактом сектором дізнання Харківським РУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №001748 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Зі змісту заяву, пояснень та документів наданих потерпілою ОСОБА_4 вбачається, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до облікового запису користувача « ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Фейсбук», який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подрузі потерпілої ОСОБА_4 та видаючи себе за користувача « ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Фейсбук», надіслала потерпілій ОСОБА_4 проханням надіслати грошові кошти в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , після отримання яких надіслала прохання надіслати ще грошові кошти в сумі в сумі 2000 гривень. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів 15.09.2021, в загальній сумі 4800 грн. зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 , потерпіла ОСОБА_4 подзвонила ОСОБА_6 , та повідомила останню, що грошові кошти які вона просила були їй надіслані на картку. Проте ОСОБА_6 повідомила потерпілу ОСОБА_4 , що до акаунт користувача « ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Фейсбук» отримала доступ невстановлена особа та саме вона розсилала повідомлення.

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_2 яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ,. видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно розкрити банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 17.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку з вказанням ідентифікуючих ознак пристроїв через які здійснювався доступ до електронних сервісів банку, та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 17.09.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001748 від 15.09.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 17.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку з вказанням ідентифікуючих ознак пристроїв через які здійснювався доступ до електронних сервісів банку, та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 17.09.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме реєстр руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 17.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку з вказанням ідентифікуючих ознак пристроїв через які здійснювався доступ до електронних сервісів банку, та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 17.09.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1