Провадження № 1-кс/686/9336/21
У Х В А Л А
16 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Хмельницького, зареєстрованого у м. Севастополь, АР Крим, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючого у громадському шлюбі, раніше судимого,
Старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , посилаючись на те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, і при цьому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрюваного та захисника, які заперечили щодо його задоволення і просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з посиланням на відсутність ризиків, на які вказує сторона обвинувачення, дослідивши надані матеріали приходжу до наступних висновків.
14 вересня 2021 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та цього ж дня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме, в тому, що він діючи з корисливих мотивів, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися шляхом збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP».
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропних речовин, ОСОБА_5 , в порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів, діючи з корисливих мотивів, упродовж червня вересня 2021 року здійснював неодноразово, за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено « PVP», на території м. Хмельницький та Хмельницької області за заздалегідь визначену грошову винагороду.
Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_5 задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати психотропні речовини, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , використовуючи свій мобільний телефон та/чи персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для прийняття таких замовлень.
Так, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 07.06.2021 за допомогою месенджеру «Telegram» в мережі Інтернет домовився з ОСОБА_8 про вчинення спільного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 погодився.
В подальшому, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 07.06.2021 незаконно, повторно придбав, зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , передав останньому для розміщення її методом «закладки» у заздалегідь заготовленому упакуванні в межах населеного пункту с. Давидківці, Хмельницького району, Хмельницької області з метою подальшого збуту.
Після цього, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 здійснивши закладку з особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP» у визначеному місці, сфотографував на свій мобільний телефон місце, де він залишив «закладку» із особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP», та за допомогою месенджеру «Telegram» в мережі Інтернет надіслав ОСОБА_5 фотознімок із детальним описом її місця розташування із зазначенням геокординатів.
Надалі, 07.06.2021 о 16 год. 55 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_10 » у автоматизованому чат-боті під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який працює за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» у мережі Інтернет, здійснив замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» у користувача під псевдонімом « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує ОСОБА_5 , вказавши бажане місце отримання «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною в межах населеного пункту с. Давидківці, Хмельницького району, Хмельницької області.
У відповідь на замовлення, чат-бот видав номер електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay», для зарахування грошових коштів за придбання особливо небезпечноюїпсихотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP».
Після цього, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 о 16 год. 59 хв. 07.06.2021, використовуючи термінал самообслуговування № 1035557 за адресою: вул. Зарічанська, 20/1 в м. Хмельницький, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 305 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay», який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_9 о 17 год. 13 хв. отримав повідомлення про зарахування коштів на електронний гаманець, а також фото з місцем розташування «закладки» з особливо небезпечною психотропною речовиною, а також геолокацію 49.414760, 27.125644, яка відповідає об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_2 із детальним описом її місця розташування для того, щоб ОСОБА_9 зміг забрати замовлення.
Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 незаконно,збули ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», масою 0, 3518 г., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список № 2), PVP віднесено до психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 09.06.2021 за допомогою месенджеру «Telegram» в мережі Інтернет домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про вчинення спільного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_12 погодились.
В подальшому, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 09.06.2021 незаконно, повторно придбав, зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину світло - жовтого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, яку діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , передав ОСОБА_8 для розміщення її методом «закладки» у заздалегідь заготовленому упакуванні в межах туристичної зони «Чорний ліс» неподалік 4-го провулку Верейського м. Хмельницького ОСОБА_12 , з метою подальшого збуту.
Після цього, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 здійснив «закладку» у великому розмірі з психотропною речовиною для ОСОБА_12 у заздалегідь визначеному місці, про що повідомив останнього за допомогою месенджера «Telegram» в мережі Інтернет, а той в свою чергу виконуючи вказівку ОСОБА_5 розклав психотропну речовину методом «закладки» меншими партіями нижче визначеного ОСОБА_5 та ОСОБА_8 місцем, при цьому ОСОБА_12 сфотографував на свій мобільний телефон місце, де він залишив «закладки» із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, та надіслав ОСОБА_5 фотознімки із детальним описом місць розташування «закладки» із зазначенням геокординатів.
Надалі, 09.06.2021 о 15 год. 53 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_13 » у автоматизованому чат-боті під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який працює за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» у мережі Інтернет, здійснив замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін у користувача під псевдонімом « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує ОСОБА_5 , вказавши бажане місце отримання «закладки» із психотропною речовиною лісове насадження поруч з 4-им провулком Верейського в м. Хмельницький.
У відповідь на замовлення, чат-бот видав номер електронного гаманця № НОМЕР_2 платіжної системи «EasyPay», для зарахування грошових коштів за придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Після цього, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 о 16 год. 04 хв. 09.06.2021, використовуючи термінал самообслуговування № 1035557 за адресою: вул. Зарічанська, 20/1 в м. Хмельницький, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 275 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_2 платіжної системи «EasyPay», який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_9 о 16 год. 22 хв. отримав повідомлення про зарахування коштів на електронний гаманець, а також фото з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, а також геолокацію 49.49374160, 26.966356, яка відповідає лісовому насадженню, що відповідно до карт Google знаходиться в м. Хмельницький, поруч із 4-им провулком Верейського (туристична зона «Чорний ліс»), із детальним описом його місця розташування для того, щоб ОСОБА_9 зміг забрати замовлення.
Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , незаконно, повторно збули ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0, 1308 г., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Окрім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 22.06.2021 за допомогою месенджеру «Telegram» в мережі Інтернет домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про вчинення спільного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено «PVP», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_12 погодились.
В подальшому, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 22.06.2021 незаконно, повторно придбав, зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено «PVP», яку діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , передав останньому для передачі її ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту.
Після цього, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 передав для ОСОБА_8 психотропну речовину у заздалегідь визначеному місці (автомобіль останнього), а ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 розклав особливо небезпечну психотропну речовину методом «закладки» у м. Волочиськ, Хмельницької області, при цьому ОСОБА_8 сфотографував на свій мобільний телефон місця, де він залишив «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PVP», та надіслав ОСОБА_5 фотознімки із детальним описом місць розташування «закладки» із зазначенням геокординатів.
Надалі, 22.06.2021 о 18 год. 02 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_13 » у автоматизованому чат-боті під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який працює за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» у мережі Інтернет, здійснив замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», у користувача під псевдонімом « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує ОСОБА_5 , вказавши бажане місце отримання «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PVP» м. Волочиськ, Хмельницької області.
У відповідь на замовлення, чат-бот видав номер електронного гаманця № НОМЕР_3 платіжної системи «EasyPay», для зарахування грошових коштів за придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP».
Після цього, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 о 16 год. 04 хв. 09.06.2021, використовуючи термінал самообслуговування № 1038661 за адресою: вул. Слави, 14, м. Волочиськ. Хмельницької області, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 300 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_3 платіжної системи «EasyPay», який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_9 о 18 год. 11 хв. отримав повідомлення про зарахування коштів на електронний гаманець, а також фото з місцем розташування «закладки» з особливо небезпечною психотропною речовиною, а також геолокацію 49.5291240, 26.2433820, яка відповідає відповідно до карт Google місцю на відстані 400 м. від залізничного переїзду по вул. Копачівська, м. Волочиськ, Хмельницької області., із детальним описом його місця розташування для того, щоб ОСОБА_9 зміг забрати замовлення.
Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 незаконно, повторно збули ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», масою 0, 3795 г., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список № 2), PVP віднесено до психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 05.08.2021 за допомогою месенджеру «Telegram» в мережі Інтернет домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про вчинення спільного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_12 погодились.
В подальшому, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 05.08.2021 незаконно, повторно придбав, зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту порошкоподібну речовину, світло-коричневого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , передав останньому для передачі її ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту.
Після цього, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 передав для ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено у заздалегідь визначеному місці (поруч з місцем проживання ОСОБА_8 ), а ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 розклав «закладки» з психотропною речовиною обіг якого обмежено - амфетамін у смт. Ярмолинці, Хмельницької області, при цьому ОСОБА_8 сфотографував на свій мобільний телефон місця, де він залишив «закладки» із психотропною речовиною, обіг якого обмежено - амфетамін, та надіслав ОСОБА_5 фотознімки із детальним описом місць розташування «закладки» із зазначенням геокординатів.
Надалі, 05.08.2021 о 16 год. 23 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 у автоматизованому чат-боті під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який працює за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» у мережі Інтернет, здійснив замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у користувача під псевдонімом « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує ОСОБА_5 , вказавши бажане місце отримання «закладки» із психотропною речовиною смт. Ярмолинці, Хмельницької області.
У відповідь на замовлення, чат-бот видав номер електронного гаманця № НОМЕР_4 платіжної системи «EasyPay», для зарахування грошових коштів за придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Після цього, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 о 16 год. 43 хв. 05.08.2021, використовуючи термінал самообслуговування № 1035534 за адресою: вул. Героїв Майдану, 48, м. Хмельницький, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 305 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_4 платіжної системи «EasyPay», який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , незаконно, повторно збули ОСОБА_14 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0, 332 г., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список № 2), PVP віднесено до психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 07.08.2021 за допомогою месенджеру «Telegram» в мережі Інтернет домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про вчинення спільного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_12 погодились.
В подальшому, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 07.08.2021 незаконно, повторно придбав, зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту порошкоподібну речовину білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено «PVP», яку діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , передав останньому для передачі її ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту.
Після цього, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 передав для ОСОБА_8 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено у заздалегідь визначеному місці (автомобіль останнього), а ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 розклав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено методом «закладки» у м. Шепетівка, Хмельницької області, при цьому ОСОБА_8 сфотографував на свій мобільний телефон місця, де він залишив «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PVP», та надіслав ОСОБА_5 фотознімки із детальним описом місць розташування «закладки» із зазначенням геокординатів.
Надалі, 07.08.2021 о 08 год. 24 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 використовуючи псевдонім « ОСОБА_15 » у автоматизованому чат-боті під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який працює за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» у мережі Інтернет, здійснив замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», у користувача під псевдонімом « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує ОСОБА_5 , вказавши бажане місце отримання «закладки» із психотропною речовиною м. Шепетівка, Хмельницької області.
У відповідь на замовлення, чат-бот видав номер електронного гаманця № НОМЕР_5 платіжної системи «EasyPay», для зарахування грошових коштів за придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP».
Після цього, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 о 08 год. 36 хв. 07.08.2021, використовуючи термінал самообслуговування № 1038630 за адресою: вул. Панаса Мирного, 37/2 в м. Хмельницький, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 585 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_5 платіжної системи «EasyPay», який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_9 о 08 год. 44 хв. отримав повідомлення про зарахування коштів на електронний гаманець, а також фото з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, а також геолокацію 50.1521330, 27.0555520, яка відповідає відповідно до карт Google місцю на південь від міського цвинтаря м. Шепетівка, Хмельницької області, із детальним описом його місця розташування для того, щоб ОСОБА_9 зміг забрати замовлення.
Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 незаконно, повторно збули ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», масою 0,8659 г., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список № 2), PVP віднесено до психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 14.09.2021 за допомогою месенджеру «Telegram» в мережі Інтернет домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про вчинення спільного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_12 погодились.
В подальшому, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 14.09.2021 незаконно, повторно придбав, зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту порошкоподібну речовину, світло-коричневого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , передав останньому для передачі її ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту.
Після цього, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 передав для ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено у заздалегідь визначеному місці (поруч з місцем проживання ОСОБА_8 ), а ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 розклав «закладки» з психотропною речовиною обіг якого обмежено - амфетамін у с. Стрижівка, Вінницького району Вінницької області, при цьому ОСОБА_8 сфотографував на свій мобільний телефон місця, де він залишив «закладки» із психотропною речовиною, обіг якого обмежено - амфетамін, та надіслав ОСОБА_5 фотознімки із детальним описом місць розташування «закладки» із зазначенням геокординатів.
Надалі, 14.09.2021 о 05 год. 00 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 у автоматизованому чат-боті під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який працює за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» у мережі Інтернет, здійснив замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у користувача під псевдонімом « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує ОСОБА_5 , вказавши бажане місце отримання «закладки» із психотропною речовиною с. Стрижівка, Вінницького району Вінницької області.
У відповідь на замовлення, чат-бот видав номер електронного гаманця № НОМЕР_6 платіжної системи «EasyPay», для зарахування грошових коштів за придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Після цього, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_14 о 05 год. 15 хв. 14.09.2021, використовуючи термінал самообслуговування № 1035578 за адресою: вул. Прибузька, 1/1, в м. Хмельницький, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 305 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_6 платіжної системи «EasyPay», який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_14 о 05 год. 15 хв. отримав повідомлення про зарахування коштів на електронний гаманець, а також фото з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, яка відповідає відповідно до карт Google місцю у с. Стрижівка, Вінницького району Вінницької області, із детальним описом його місця розташування для того, щоб ОСОБА_14 зміг забрати замовлення.
Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , незаконно, повторно збули ОСОБА_14 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список № 2), PVP віднесено до психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів зокрема підтверджується: протоколами огляду грошових коштів від 07.06.2021; 09.06.2021; 22.06.2021; 05.08.2021, 07.08.2021, 14.09.2021; протоколами огляду покупця від 07.06.2021; 09.06.2021; 22.06.2021; 05.08.2021, 07.08.2021, 14.09.2021; протоколами вилучення придбаного товару від 07.06.2021; 09.06.2021; 22.06.2021; 05.08.2021, 07.08.2021, 14.09.2021; висновками експерта від 30.06.2021; 08.07.2021; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.09.2020 ( ОСОБА_5 ).
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Частиною 1 ст. 183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, які становлять підвищену суспільну небезпеку, і за скоєння яких законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, зважаючи на покарання, яке йому може бути призначене у випадку визнання винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування і суду. До того ж, підозрюваний зареєстрований на території тимчасово окупованої АРК.
Окрім цього, підозрюваний перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків, з метою надання останніми показань на його користь, а також знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають значення для кримінального провадження.
ОСОБА_5 є раніше судимою особою, а тому може вчинити нове кримінальне правопорушення.
За таких обставин приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: вчинення іншого кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Інші обставини, які встановлені в ході розгляду клопотання, а саме наявність у підозрюваного місця проживання та його молодий вік не є визначальними і такими, які б давали можливість обрати більш м`який запобіжний захід.
Визначаючи на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України розмір застави, приходжу до висновку, що з врахуванням особи підозрюваного, його майнового стану, фактичних обставин кримінального провадження, застава в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 190320 грн., буде достатньою і необхідною для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Окрім того, у випадку внесення визначеного судом розміру застави, на підозрюваного слід покласти ряд обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.
Строк тримання під вартою визначається в межах досудового розслідування по 11.11.2021 року включно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України,
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 11 листопада 2021 року включно.
В разі внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 190320 грн., на підозрюваного ОСОБА_5 по 11 листопада 2021 року будуть покладені наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України;
- носити електронний засіб контролю.
У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.
Ухвала діє по 11 листопада 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 20.09.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду