печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 11.03.2017 за фактом сприяння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконному ввезенню на територію України засобів захисту рослин, які не зареєстровані в Україні в установленому законом порядку, ухилення окремими суб`єктами господарювання від сплати митних платежів, обов`язкових податків і зборів до державного бюджету за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із введенням Урядом Російської Федерації в дію рішення про заборону ввезення на митну територію Російської Федерації товарів сільськогосподарського призначення, продукції та сировини, що походять з України, що завдає значної шкоди і обмежує реалізацію законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України, відповідно до положень Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Кабінет Міністрів України заборонив ввезення на митну територію України окремих товарів, що походять з Російської Федерації, у тому числі засобів захисту рослин.
Так, російські компанії з виробництва агрохімікатів використовують майданчики деяких країн Європейського союзу, а також пострадянських країн, для поставки в Україну продукції. У цій схемі задіяні як підприємства інших держав, так і різноманітні логістичні можливості російських компаній в третіх країнах.
Також обсяги забороненої для ввезення імпортної продукції походженням з Російської Федерації, які постійно зростають протягом останніх років, створюють неконкурентну ситуацію на внутрішньому ринку України і завдають відчутної шкоди національним підприємствам хімічної галузі.
Встановлено, що розробниками групи засобів захисту рослин і органо-мінеральних добрив, що поставляються на територію України, є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») одна з найбільших російських компаній з виробництва хімічних засобів захисту рослин.
Так, російська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила міцну виробничу базу на своїх чотирьох основних заводах: завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Російська Федерація, Республіка Татарстан) і філія закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (Російська Федерація, Чуваська Республіка), закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь), ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », Китай, місто Чанджоу).
До недавнього часу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безперешкодно поставляла продукцію російського виробництва на територію України в тому числі і через закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується свідченнями реєстрації препаратів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином асортимент засобів захисту рослин створено за рахунок російської компанії, яка свої технологічні розробки не надає в користування безкоштовно, тому вважається, що до складу собівартості продукції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараховуються витрати по сплаті за користування «інтелектуальною власністю», тобто всі права на продукцію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі нібито виготовлену на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належать російській компанії.
Упродовж 2016-2020 років товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, імпортувало від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такі засоби захисту рослин: Адью, Баклер, Балерина, Балерина Форте, Балерина Супер, Бенорад, Бицепс Гарант, Бицепс 300, Бомба, Брейк, Борей НЕО, Борей, Виал Траст, Виал Трио, Гайтан, Галоп, Грейдер, Дерокс, Дублон Голд, Дублон, Деметра, Ирида, Эгида, Капуеро, Колоссаль ПРО, Колоссаль, Кредо, Милонга, Миура, Набоб, Оплот Трио, Оплот, Парадокс, Плуггер, Пилот, Ракурс, Румба, Симба, Сирокко, Сквар, Спирит, Табу, Табу Нео, Табу Супер, Терция, ТМТД, Торнадо 500, Торнадо 540, Транш Супер, Триера, Трицепс, Хакер та ін.
При цьому, згідно з Державним реєстром пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні ( ІНФОРМАЦІЯ_10 -zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-28. html), ІНФОРМАЦІЯ_11 видано свідоцтво про реєстрацію вищезазначених засобів захисту рослин, виробником яких зазначено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь).
Встановлено, що відповідно до ст. 18 Закону Республіки Білорусь «Про карантин і захист рослин» - на засоби захисту рослин, включених до Державного реєстру засобів захисту рослин і добрив, дозволених до застосування на території Республіки Білорусь, юридичній особі, індивідуальному підприємцю, який подав заяву та оплатив державну реєстрацію засобу захисту рослин, видається посвідчення про державну реєстрацію засобу захисту рослин ( ІНФОРМАЦІЯ_12 20 karanine _i% 20ZR_18_07_2016.pdf).
Разом з тим, відповідно до Державного реєстру засобів захисту рослин і добрив, дозволених до застосування на території Республіки Білорусь ( ІНФОРМАЦІЯ_13 зазначені засоби захисту рослин, «нібито» виробництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь), не зареєстровані. Заявником, одержувачем свідоцтва про реєстрацію та виробником засобів захисту рослин Адью, Баклер, Балерина, Балерина Форте, Балерина Супер, Бенорад, Бицепс Гарант, Бицепс 300, Бомба, Брейк, Борей НЕО, Борей, Виал Траст, Виал Трио, Гайтан, Галоп, Грейдер, Дерокс, Дублон Голд, Дублон, Деметра, Ирида, Эгида, Капуеро, Колоссаль ПРО, Колоссаль, Кредо, Милонга, Миура, Набоб, Оплот Трио, Оплот, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , Табу Супер, АДРЕСА_1 , Транш Супер, Триера, Трицепс, НОМЕР_13 та інших, значиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Росія).
При цьому згідно з інформацією офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 , в розділах «Протруйники», «Гербіциди», «Десиканти», «Фунгіциди», «Інсектициди», «Регулятори росту» відсутня інформація про державну реєстрацію в Республіці Білорусь зазначених пестицидів або агрохімікатів, що імпортуються в Україну як продукція ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з тим, в зазначених розділах «Протруйники», «Гербіциди», «Десиканти», «Фунгіциди», «Інсектициди», «Регулятори росту» містяться посилання на свідоцтва про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, видані ІНФОРМАЦІЯ_15 .
З метою ввезення на територію України забороненої продукції посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 в грудні 2015 - січні 2016 надані документи по заміні виробника пестицидів в реєстраційних посвідченнях з російського підприємства на білоруське.
Незважаючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 провело перереєстрацію заявника препаратів на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у виданих посвідченнях виробником товару зазначено російське підприємство філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ). Білоруське підприємство виступає тільки одержувачем реєстраційних посвідчень.
Зазначені документи надаються імпортером митним органам для переміщення товару через державний кордон України.
Про факт ввезення та розмитнення на території України товарів російського підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать сертифікати (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора на одні і ті ж засоби (препарати), які послідовно видавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) і в подальшому ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь).
В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при розмитненні товару (пестицидів і агрохімікатів) занижувало вартість імпортованих від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » засобів захисту рослин в 2-3 рази від ринкової (фактичної) у результаті чого мінімізувало обов`язкові платежі у вигляді імпортного податку на додану вартість (далі ПДВ) в особливо великих розмірах.
Зокрема, при здійсненні митних формальностей при оформленні в 2020 році імпорту гербіциду « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виробництва нібито ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » задекларовано митну вартість препарату в розмірі 100 доларів США. При цьому, згідно з інформацією офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 вартість гербіциду « ІНФОРМАЦІЯ_17 » становить 305 доларів США, а згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_19 ), вартість гербіциду « ІНФОРМАЦІЯ_17 » становить 311 доларів США.
При цьому, митний орган в порядку здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів (засоби захисту рослин), які ввозилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, до митних органів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості, з підстав існуючого взаємозв`язку між продавцем ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь) і покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часткою 99,9%), не звертався.
Порівняння цін на агрохімікати, імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь) у 2020 році
ПрепаратМитна деклараціяЗадекларована митна вартість (пдв 0%)АО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_18 , руб.-дол/л (кг, комп.) АО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_18 20 %, руб.-дол/л (кг, комп.)ІНФОРМАЦІЯ_20 (ціна в дол.) Білорусь ІНФОРМАЦІЯ_21 (ціна в дол.)

ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_14 UA100520_2020_890552 UA100520_2020_890566 UA100520_2020_890706 UA100520_2020_89071110,2 дол. 10,2 дол., 10,2 дол. 10,2 дол. 10,2 дол.1 830,00 р 24,07 дол.2 196,00 р. 28,89 дол.21,12 - 26,40 дол.23,24 дол.
Ракурс, СКUA100520_2020_890552 UA100520_2020_89056644.0 дол. 44.0 дол.6 665,00 р. 87,68 дол.7 998,00 р. 105,21 дол.84,0 90,0 дол.74,75 дол. prom.ua
Спирит, СКUA100490_2020_83246438,0 дол.4 900,00 р. 64,46 дол.5 880,00 р. 77,35 дол.62,40 75,60 дол.67,75 дол. prom.ua
Табу, ВСКUA100490_2020_83175520,0 дол.4 490,00 р. 59,06 дол.5 388,00 р. 70,88 дол.36,60 51,20 дол.78,92 дол.

ІНФОРМАЦІЯ_24 , СКUA100100_2020_572865 UA100490_2020_832271 UA100490_2020_832341 UA100520_2020_890575 UA100520_2020_89057624,00 дол. 24,00 дол. 24,00 дол. 24,00 дол. 24.00 дол.3 565,00 р. 46,9 дол.4 278,00 р. 56,28 дол.36,00 40,80 дол.61,38 дол.
Борей Нео, СКUA100100_2020_572469 UA100100_2020_572826 UA100520_2020_890385 UA100520_2020_890637 UA100520_2020_890654 UA100520_2020_89073218,00 дол. 18,00 дол. 18,00 дол. 18,00 дол. 18.00 дол. 18.00 дол.3 615,00 р. 47,55 дол.4 338,00 р. 57,07 дол.53,99 64,08 дол.34,87 дол. prom.ua
Сирокко, КЭUA100520_2020_8905666,0 дол.960,00 р. 12,56 дол.1 152,00 р. 15,07 дол. 10,05 дол.
Гербициды
ІНФОРМАЦІЯ_25 , СЭUA100520_2020_890517 UA100520_2020_890543 UA100520_2020_890603 UA100520_2020_890651 UA100520_2020_8907967,50 дол. 7,50 дол. 7,50 дол. 7,50 дол. 7,50 дол.1 335,00 р. 17,56 дол.1 602,00 р. 21,07 дол. 16,66 дол.
Гайтан, КЭUA100490_2020_8322855.50 дол., пдв 0%920,00 р. 12,1 дол.1 104,00 р. 14,52 дол. 11,04 дол.
ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 UA100520_2020_890576 UA100520_2020_890705 UA100520_2020_89079617.50 дол. 17.50 дол. 17,50 дол. 17.50 дол.3 555,00 р. 46,77 дол.4 266,00 р. 56,12 дол.48,0 58,20 дол.61,38 дол.
Деметра, КЭUA100520_2020_89060319,0 дол.3 200,00 р. 42,1 дол.3 840,00 р. 50,51 дол. 34,75 дол.
Дерокс, СКUA100520_2020_890561 UA100520_2020_8905675,90 дол. 5,90 дол. 10,97 дол.
ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 UA100520_2020_890624 UA100520_2020_890625 UA100520_2020_890725 UA100520_2020_8907966,50 дол. 6,50 дол. 6,50 дол. 6,50 дол. 6,50 дол. 6,50 дол. 6,50 дол. 6.50 дол. 6.50 дол. 6.50 дол. 6.50 дол. 6,50 дол.1 325,00 р. 17,43 дол.1 590,00 р. 20,92 дол.15,60 18,50 дол.13,78 дол.
ІНФОРМАЦІЯ_17 , ВДГUA100520_2020_890472 UA100520_2020_890621100 дол. 100 дол.22 880,00р. 299,26 дол.27 456,00 р. 359,11 дол.311,92 319,0 дол.377,04 дол.
Капуеро, ВГUA100490_2020_831755 UA100490_2020_832414120,0 дол. 120,0 дол. 249,35 дол.
ІНФОРМАЦІЯ_29 , СЭНОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 UA100520_2020_890475 UA100520_2020_890476 UA100520_2020_8905585,8 дол. 5,8 дол. 5,8 дол. 5,8 дол. 5,8 дол., 5,8 дол. 5,8 дол. 5,8 дол. 12,46 дол.
ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 UA100520_2020_890621 UA100520_2020_890654 UA100520_2020_89067210,60 дол. 10,60 дол. 10,60 дол. 10.60 дол. 10.60 дол. 10.60 дол.1 795,00 р. 23,61 дол.2 154,00 р. 28,34 дол. 25,43 дол.
Набоб, РКUA100520_2020_8905089.0 дол. 13,57 дол.
Парадокс, ВРКUA100520_2020_890527 UA100520_2020_890705 UA100520_2020_89079632,50 дол. 32,50 дол. 32,50 дол.7 500,00 р. 98,66 дол.9 000,00 р. 118,39 дол. 75,85 дол. prom.ua
Пилот, ВСКUA100490_2020_83234621,0 дол.3 300,00 р. 43,41 дол.3 960,00 р. 52,09 дол.33,60 39,60 дол.36,08 дол.
Плуггер, ВДГUA100520_2020_890566110,0 дол. 10 000,00р. 131,55 дол.12 000,00 р. 157,86 дол.157,50 196,68 дол.219,21 дол.
Румба, ВГUA100490_2020_831637 UA100520_2020_890576120,0 дол. 120.0 дол. 255,67 дол.
ІНФОРМАЦІЯ_31 , КЭUA100520_2020_8905097,50 дол.1 490,00 р. 19.49 дол.1 788,00 р. 23,39 дол. 11,82 дол. agrohim.in.ua
Торнадо 500, ВРUA100520_2020_890733 UA100520_2020_8907344,0 дол. 4,0 дол.550,00 р. 7,24 дол.660,00 р. 8,68 дол.5,52 6,72 дол.9,95 дол.
Торнадо 540, ВРUA100520_2020_8904564,0 дол.585,00 р. 7.65 дол.702,00 р. 9,18 дол.7,20 9,36 дол.7,92 дол. prom.ua
Транш Супер, СКUA100490_2020_83234116,80 дол.2 500,00 р. 32,89 дол.3 000,00 р. 39,46 дол.30,35 37,20 дол.27,09 дол. prom.ua
Триера, РКUA100100_2020_57286537.00 дол. 78,92 дол.
Хакер, ВРГUA100490_2020_83163845,0 дол.7 900,00 р. 103,92 дол.9 480,00 р. 124,71 дол.63,53 77,88 дол.109,79 дол.
Эгида, СКUA100520_2020_890498 UA100520_2020_890517 UA100520_2020_89062132,0 дол. 32,0 дол. 32,0 дол.5 990,00 р. 78,8 дол.7 188,00 р. 94,56 дол.48,29 58,80 дол.58,2 дол. prom.ua

ОСОБА_4 , Ж НОМЕР_25 6,0 дол. 6,0 дол. 6,0 дол. 6,0 дол.565,00 р. 7,43 дол. 678,00 р. 8,92 дол. 9,69 дол.

Надалі, після реалізації засобів захисту рослин через дилерські та дистриб`юторські мережі за ринковими цінами, отримані грошові кошти, з метою ухилення від сплати податку на прибуток, перераховувалися на так звані «безтоварні» невиробничі витрати (юридичні послуги, фінансова допомога і т.д.).
З метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, в результаті ухилення від сплати податків і митних платежів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало «фіктивні» операції з суб`єктами господарювання, в яких відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на здійснення діяльності.
В ході досудового розслідування не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і окремими суб`єктами господарювання, діяльність яких спрямована на отримання грошової вигоди і використовується з метою прикриття незаконної діяльності.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування в розумні строки обставин кримінальних правопорушень, на даний час виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території Республіки Білорусь з метою зібрання доказів щодо фактичної вартості (собівартості) засобів захисту рослин виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь) на території Республіки Білорусь, а також декларованої митної вартості препаратів у режимі «експорту» та інших митних режимах в Республіці Білорусь.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні № 0000448 від 11.03.2017, а також за відповідним дорученням компетентним органам Республіки Білорусь тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні митних органів Республіки Білорусь з наданням можливості вилучення завірених належним чином копій цих документів у паперовому та електронному вигляді, зокрема:
- митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з доповненнями (додатковими угодами) і змінами, рахунків фактури (інвойс), сертифікатів відповідності, сертифікатів про походження товарів; паспортів якості товару, підтвердження країни походження товару, автотранспортних накладних, документів, що підтверджують вартість перевезення товару, договорів (контрактів) про перевезення, договорів про надання послуг митного брокера тощо, що підтверджують оформлення протягом 2016-2020 років митних операцій з експорту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) в Україну, в т.ч. вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), препаратів Адью, Аспид, Баклер, Балерина, Балерина Форте, Балерина Супер, Балий, Бенорад, Бицепс Гарант, НОМЕР_26 , Бомба, Брейк, Борей НЕО, Борей, Виал Траст, Виал Трио, Гайтан, Галоп, Грейд Про, Грейдер, Дерокс, Дублон Голд, Дублон Супер, Дублон Тріо, Дублон, Деметра, Ирида, Эгида, Капуеро, Колоссаль ПРО, Колоссаль, Кредо, Лазурит, Лазурит Ультра, Милонга, Миура, Метаксил, Набоб, Оплот Трио, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_29 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , Табу Супер, НОМЕР_30 , ТМТД, НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , Транш Супер, Триера, Трицепс, Фабіан, НОМЕР_33 , НОМЕР_13 ;
- відомостей, документів (прайс-листи, специфікації, калькуляції і т.д.), що підтверджують вартість препаратів виробництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за одиницю препарату (1 літр/кілограм) в доларах США): Адью, Аспид, Баклер, Балерина, Балерина Форте, Балерина Супер, Балий, Бенорад, Бицепс Гарант, Бицепс 300, Бомба, Брейк, Борей НЕО, Борей, Виал Траст, Виал Трио, Гайтан, Галоп, Грейд Про, Грейдер, Дерокс, Дублон Голд, Дублон Супер, Дублон Тріо, Дублон, Деметра, Ирида, Эгида, Капуеро, Колоссаль ПРО, Колоссаль, Кредо, Лазурит, Лазурит Ультра, Милонга, Миура, Метаксил, Набоб, Оплот Трио, Оплот, Ордан, Парадокс, Плуггер, Пилот, Ракурс, Рэгги, Румба, Симба, Сирокко, Сквар, Спирит, Табу, Табу Нео, Табу Супер, Терция, ТМТД, Торнадо 500, Торнадо 540, Транш Супер, Триера, Трицепс, Фабіан, Фултайм, Хакер, а також їх аналогів (препарати інші за найменуванням однак з аналогічним складом та діючими речовинами) при оформленні митних операцій по їх експорту в Україну, а також Російську Федерацію, Республіку Молдову, Республіку Вірменію, Республіку Казахстан, Киргизстан, Грузію, Азербайджанську Республіку, Узбекистан, Монголію, а також Республіку Сербію та інші країни Європи, країни Латинської Америки (Перу, Колумбія тощо) та країни Африки протягом 2016-2020 років;
- відомостей про наявність (відсутність) фактів звернень митних органів України упродовж 2016-2020 років в порядку здійснення контролю щодо правильності визначення митної вартості товарів (засоби захисту рослин), які ввозилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, до митних органів Республіки Білорусь із запитами щодо надання інформації, необхідної для підтвердження достовірності заявленої митної вартості, з підстав існуючого взаємозв`язку між продавцем ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь) і покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1