Справа № 591/8786/21
Провадження № 1-кс/591/307/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2022 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.07.2021 за ч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення та розтрати майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом отримання необлікованих грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівництво дороги до житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: м. Суми, оздоровчий табір «Вогник», урочище Баранівка.

Оплата будівництва дороги до житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оперативними даними здійснювалась за рахунок коштів одного із підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, який є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Фактично робота з будівництва дороги до житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, що мало договірні взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000042 від 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З доданого до матеріалів клопотання вбачається необхідність отримання доказів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно вказаних у клопотанні юридичних осіб, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Особа, якій надано право тимчасового доступу до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду, не має права самостійно шукати такі речі або документи чи проводити їх огляд. Такі речі і документи зобов`язана надати особа, яку в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ зазначено як володільця речей або документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
1.Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.07.2021 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів стосовно:

?Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , скорочена назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР),

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

?Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

за період з 2020 року по 2021 рік, а саме до:

-податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

-відомостей та інформації, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

-звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5) з відомостями про податкові зобов`язання та податковий кредит;

-реєстрів податкових накладних;

-документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників підприємства,

-документів з відомостями про рахунки у банківських установах,

з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити їх копії, а також до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні (користуванні) ІНФОРМАЦІЯ_12 з вищевказаними відомостями, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1