Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/2020/21
УХВАЛА

Іменем України

14.01.2022 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 22 листопада 2021 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що на ім`я ОСОБА_5 повинна була прийти посилка з Англії від її знайомого ОСОБА_6 з яким познайомилась в соціальній мережі «Facebook». У цій посилці були 30000 доларів США, мобільний телефон фірми «Apple», рожева сумка «Balenciaga», набір парфумів «My Burberry», синя сумка «Michael Kors», дві пари туфель білого кольору, одна пара туфель червоного кольору, кільце з діамантом, червона сумка, золотий наручний годинник, три золотих ланцюжка.

22 листопада 2021 року за цим фактом розпочато досудове розслідування, кримінально-правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку для виплат цього банку: НОМЕР_1 .

8 листопада 2021 року потерпілій надійшло повідомлення на месенджер «WhatsApp» від Міжнародної кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такого змісту: «Ми прибули у вашу країну кілька хвилин тому, і ваша посилка з нами в безпеці. Вас попросять оплатити митне оформлення та доставку, щоб ми могли продовжити доставку до вас».

8 листопада 2021 року о 11.41 годині ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн за послугу, що мала надати Міжнародна кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так і не доставила посилку.

8 листопада 2021 року о 13.15 годині ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 13000 грн за послугу, що мала надати Міжнародна кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так і не доставила посилку.

17 листопада 2021 року о 14.08 годині ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 10000 грн за послугу, що мала надати Міжнародна кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так і не доставила посилку.

17 листопада 2021 року о 13.51 годині ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 29999 грн за послугу, що мала надати Міжнародна кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так і не доставила посилку.

19 листопада 2021 року о 11.56 годині ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 25000 грн за послугу, що мала надати Міжнародна кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так і не доставила посилку.

19 листопада 2021 року о 11.56 годині ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 25000 грн за послугу, що мала надати Міжнародна кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так і не доставила посилку.

20 листопада 2021 року о 09.08 годині ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 15000 грн за послугу, що мала надати Міжнародна кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так і не доставила посилку.

У зв`язку із цим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого, а також причетності винної особи до кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22 листопада 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошовими коштами незаконно заволоділи шляхом перерахування їх на рахунок відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 22 листопада 2021 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , а саме: час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 8 листопада 2021 року о 11.41 годині, 8 листопада 2021 року о 13.15 годині, 17 листопада 2021 року о 14.08 годині, 17 листопада 2021 року о 13.51 годині, 19 листопада 2021 року о 11.56 годині, 19 листопада 2021 року о 11.56 годині, 20 листопада 2021 року о 09.08 годині; документи за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 ; дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC-адресу.

Ухвала діє до 13 лютого 2022 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1