справа №619/515/22
провадження №1-кс/619/117/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2022 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 28.01.2022 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
27.01.2022 до ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що в період часу з 23 грудня 2021 року по теперішній час невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 80500 грн.
28.01.2022 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що з 2000 року він працює на посаді директора та являється власником СФГ « ОСОБА_5 », що вирощують зернові та технічні культури. Дане підприємство розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На протязі тривалого часу на його мобільний телефон надходять різні смс-повідомлення, де пропонують купити добрива, насіння, паливо та інше, через те, що СФГ « ОСОБА_5 » пов`язане з даною діяльністю. 23.12.2021 о 09 год 37 хв. в черговий раз йому надійшло смс-повідомлення, яке містить наступну інформацію «Селітра НОМЕР_1 , карбомід НОМЕР_2 з ПДВ. Є доставка тел. НОМЕР_3 », яке його зацікавило. Останній зателефонував за вказаним в повідомленні номером телефону, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_6 , вони з ним домовилися обмінятися документами для продовження в подальшому співпраці. Документи ОСОБА_4 та чоловік надіслали один одному електронною поштою. Він сформував договір як постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поставив особисту печатку та підпис як керівник ОСОБА_7 та відсканувавши надіслав йому електронною поштою з додатками (Витяг № НОМЕР_4 з реєстру платників податку на додану вартість, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », специфікація №2 до договору №-0490 від 23 грудня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). ОСОБА_4 в свою чергу поставив особисту печатку та підпис, відсканував та надіслав на електронну пошту. Він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував з свого рахунку на рахунок НОМЕР_5 кошти у сумі 80499 гривень 97 копійок. Також, ним на електронну пошту була надіслана квитанція про оплату його продукції. Далі вони зателефонували один одному і домовилися на 31 грудня 2021 року, що він своєю машиною забере продукцію, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 . В визначену дату чоловік йому зателефонував та сказав, що вони самі привезуть продукцію, але 5-6 січня 2022 року. 06.01.2022 вони знову зателефонували йому та повідомили, що в зв`язку з погодними умовами привезуть 11-13 січня 2022. В період часу з 13 січня по 17 січня ОСОБА_4 їм телефонував, але слухавку ніхто не брав. По теперішній час слухавку ніхто не бере та продукцію йому ніхто не привіз.
Відповідно до платіжного доручення №196 від 25 грудня 2021 року встановлено, що 25 грудня 2021 року було здійснено операцію щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 (платник АГРІКО СФГ, код НОМЕР_7 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в загальній сумі 80499 гривень 97 копійок.
На підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_4 здійснював операцію щодо переведення грошових коштів.
10.02.2022 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про слухання справи у його відсутність та без фіксації технічними засобами.
Відповідно до ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться без фіксування технічними засобами, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду відповідні заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити, а саме:

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , за період 00:00 годин 23.12.2021 по 00:00 годин 27.12.2021, анкетні дані власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, МФО НОМЕР_10 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Строк дії ухвали до 11.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1