Справа № 717/513/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000506 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000506 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 15.12.2017 невстановлена особа, під приводом продажу трактора через інтернет-мережу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 56000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході виконання ухвали слідчого судді Кельменецького районного суду від 12.04.2019 року було з`ясовано, що в програмному забезпеченні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутня інформація щодо номера банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .

Під час додаткового допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що банківський рахунок, на який він перераховував свої грошові кошти, вже не пам`ятає, але він надавав працівникам поліції копії квитанцій, де вказано неповний номер банківської карти.

На квитанціях зазначено назву терміналу, місце розташування, дату, годину, сума грошових кошів та іншу інформацію.

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_6 до документів, які містять інформацію про:
- повний номер по картковому рахунку, на який переказувалися грошові кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, із зазначенням дат проведення операцій, на який було зараховано грошові кошти в сумі 6000 грн. (комісія 65 грн.) - 14.12.2017 о 13:54:43 АТМ А2500035 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в смт. Кельменці код авторизації: НОМЕР_2 ,

- повний номер по картковому рахунку, на який переказувалися грошові кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, із зазначенням дат проведення операцій, на який було зараховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. (комісія 500 грн.) - 15/12/2017 о 10:57:35 ТЕРМІНАЛ № НОМЕР_3 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце розташування м. Новодністровськ м-р Діброва) номер чеку № 3894, код авторизації: 572057, номер посилання НОМЕР_4 , порядковий номер 005148, номер циклу 000268;

- повний номер по картковому рахунку, на який переказувалися грошові кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, із зазначенням дат проведення операцій, на який було зараховано грошові кошти в сумі 500 грн. (комісія 5 грн.) - 15/12/2017 о 11:00:47 ТЕРМІНАЛ №120500320 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце розташування м. Новодністровськ м-р Діброва) номер чеку № 3895, код авторизації: 572062, номер посилання НОМЕР_5 , порядковий номер 005149, номер циклу 000268.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ начальник сектору дізнання, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектора дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів які містять інформацію про:

- найменування банку та номер карткового рахунку, на який 14 грудня 2017 року о 13 годині 54 хвилини 43 секунди, через АТМ А2500035 акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в смт Кельменці, було зараховано грошові кошти в сумі 6000 гривень (комісія 65 гривень), код авторизації: 468102/62,

- найменування банку та номер карткового рахунку, на який 15 грудня 2017 року о 10 годині 57 хвилин 35 секунд, через термінал № НОМЕР_3 акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в м. Новодністровськ, мікрорайон Діброва, було зараховано грошові кошти в сумі 50000 гривень (комісія 500 гривень), номер чеку 3894, код авторизації: 572057, номер посилання 57, порядковий номер 005148, номер циклу 000268;

- найменування банку та номер карткового рахунку, на який 15 грудня 2017 року о 11 годині 00 хвилин 47 секунд, через термінал № НОМЕР_3 акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в м. Новодністровськ, мікрорайон Діброва, було зараховано грошові кошти в сумі 500 гривень (комісія 5 гривень), номер чеку 3895, код авторизації: 572062, номер посилання 25, порядковий номер 005149, номер циклу 000268.

Дана ухвала діє до 10 січня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя