КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2021 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_2 , який діє в інтересах зацікавлених осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також ТОВ «Алло», на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30 серпня 2021 року,
В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30 серпня 2021 року задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, і надано такий дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 від 05 травня 2021 року та за дорученням оперативним співробітникам УБФЗ ОВПП ДФС, з можливістю дати розпорядження про вилучення копій речей і документів підприємств, фізичних осіб, які перебувають у володінні АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), що містять банківську таємницю, та з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді (в форматі EXEL) за період з 01 січня 2016 року по дату винесення ухвали по рахунках підприємства ТОВ «Алло» () та фізичних осіб працівників підприємства, перелік яких приведено у клопотанні старшого слідчого та в ухвалі слідчого судді, всього 5694 (п`ять тисяч шістсот дев`яносто чотири) особи, а саме це стосується документів, якими є:

1) виписки про рух грошових коштів щодо руху грошових коштів на вищезазначеному підприємстві та у фізичних осіб на магнітних носіях, з інформацією про: - точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; - залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня; - призначення платежів; - розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкритті; - назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР;

2) договори на встановлення системи «Клієнт-Банк», договір на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акт про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомості щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2016 року по дату внесення ухвали.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_2 подав в інтересах зацікавлених осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також ТОВ «Алло» апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіривши зміст апеляційних скарг і вивчивши матеріали провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_2 , який діє в інтересах зацікавлених осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також ТОВ «Алло», на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30 серпня 2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі і їх копій в електронному вигляді, необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

Хоча в апеляційних скаргах представника ОСОБА_2 і міститься посилання на те, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить ТОВ «Алло» та інших зацікавлених осіб можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність, однак це не відповідає дійсності з огляду на те, що слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі визначена можливість під час тимчасового доступу до речей та документів вилучати не їх оригінали, а лише належним чином завірені копії таких документів, що в будь-якому випадку не позбавить ТОВ ««Алло» чи інших зацікавлених осіб можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність. Тому ухвала слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30 серпня 2021 року про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі і їх копій в електронному вигляді, не може вважатися такою, що підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30 серпня 2021 року стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення тільки копій цих документів, в тому числі і їх копій в електронному вигляді, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає, про що прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Отже, у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах зацікавлених осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також ТОВ «Алло», на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_2 , який діє в інтересах зацікавлених осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також ТОВ «Алло», на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30 серпня 2021 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, і надано такий дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 від 05 травня 2021 року та за дорученням оперативним співробітникам УБФЗ ОВПП ДФС, з можливістю дати розпорядження про вилучення копій речей і документів підприємств, фізичних осіб, які перебувають у володінні АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), що містять банківську таємницю, та з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді (в форматі EXEL) за період з 01 січня 2016 року по дату винесення ухвали по рахунках підприємства ТОВ «Алло» () та фізичних осіб працівників підприємства, перелік яких приведено у клопотанні старшого слідчого та в ухвалі слідчого судді, всього 5694 (п`ять тисяч шістсот дев`яносто чотири) особи, а саме це стосується документів, якими є:

1) виписки про рух грошових коштів щодо руху грошових коштів на вищезазначеному підприємстві та у фізичних осіб на магнітних носіях, з інформацією про: - точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; - залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня; - призначення платежів; - розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкритті; - назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР;

2) договори на встановлення системи «Клієнт-Банк», договір на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акт про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомості щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2016 року по дату внесення ухвали.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційні скарги, тобто представнику ОСОБА_2 , разом з його апеляційними скаргами та доданими до них матеріалами.

Ця ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/5588/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_15
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_1
Єдиний унікальний номер справи: 759/18962/21