УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000306 від 20.04.2021 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 04.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Записник в обкладинці блакитного кольору

2. Чорна папка з файлами та аркушами А4 з прикладами спілкування з боржниками

3. Записник із надписом «WORID unterwater» з записами щодо спілкування з боржниками;

4. Записник «Paint Ebains copy book» з записами щодо спілкування з боржниками;

5. Зошит «Extreme» з записами щодо спілкування з боржниками;

6. Блокнот «Sweet Life Best Wishes for you» з записами щодо спілкування з боржниками;

7. Записник «Magnificent nature» з записами щодо спілкування з боржниками;

8. Блокнот «Note book notes ideus plans» з записами щодо спілкування з боржниками;

9. Зошит «Notebook ОСОБА_5 » з записами щодо спілкування з боржниками;

10. Зошит з аркушами в клітинку з записами щодо спілкування з боржниками;

11. Зошит блакитного кольору з аркушами в клітинку та з записами щодо спілкування з боржниками;

12. Блокнот «Office blocknote» з аркушами в клітинку та з записами щодо спілкування з боржниками;

13. Зошит « Extreme motor-sport dirt bike» з записами щодо спілкування з боржниками;

14. Зошит із аркушами в клітинку та записами щодо спілкування з боржниками;

15. Блокнот « ООО» із записами щодо спілкування з боржниками;

16. Блокнот «SSAB» із записами щодо спілкування з боржниками;

17. Блокнот « It`s Lucky days!» із записами щодо спілкування з боржниками;

18. Мобільний термінал ASTRO IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою «Vоdafone» НОМЕР_3 ;

19. Мобільний термінал SIAMA IMEI 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою «Lifecel» НОМЕР_6 ;

20. Hbb Barracuda 2soAB P/N : НОМЕР_7 -sui;

21. Ноутбук «DELL» № 205.311.811/865025;

22. Ноутбук № DSBW042754;

23. Ноутбук «DELL» № НОМЕР_8 ;

24. Ноутбук «DELL» № НОМЕР_9 ;

25. Ноутбук «Lenovo» MO PF9XB9219112;

26. Ноутбук «DELL» № 205231729/865025;

27. Ноутбук «DELL» № 5;

28. Кодекс етики ТОВ «Українська колекторська агенція» на 11 арк;

29. Посадова інструкція ТОВ «Українська колекторська агенція»;

30. Посадова інструкція менеджера з організації консультативних послуг ТОВ «Українська колекторська агенція».

Зі змісту клопотання вбачається, що ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва, Київської та Чернігівської областей функціонують Call-центри, які з використанням електронної обчислювальної техніки, надають телекомунікаційні послуги колекторським компаніям, при цьому за наявними матеріалами встановлено, що працівники вказаних Call-центрів діючи в складі організованої групи, використовуючи банки даних СБ України, МВС, ДМС, Мінюсту та банківських установ, систематично примушують осіб до виконання цивільно-правових зобов`язань, із використанням погроз насильством стосовно осіб-боржників за кредитними договорами та їх родичів на користь третіх осіб, реквізити яких не мають будь-якого відношення до їх фінансових зобов`язань.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказані протиправні дії вчиняють співробітники ТОВ «Українська колекторська агенція» (ТОВ «Укрколект» , юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 82, офіс 256).

У ході виконання оперативно-розшукових заходів та огляду Інтернет-ресурсів встановлено, що ТОВ «Українська колекторська агенція» фактично здійснює свою діяльність в офісних приміщеннях розташованих за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 .

Як далі зазначається у клопотанні, 04.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2021 року, виявлено та вилучено згадане майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала з приводу задоволення даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.
Також, як встановлено в судовому засіданні, 04.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2021 року, виявлено та вилучено майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГУНП в м. Києві від 04 листопада 2021 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000306 від 20.04.2021.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

В рамках кримінального провадження №0000306 від 20.04.2021 накласти арешт на майно, вилучене 04.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Записник в обкладинці блакитного кольору

2. Чорна папка з файлами та аркушами А4 з прикладами спілкування з боржниками

3. Записник із надписом «WORID unterwater» з записами щодо спілкування з боржниками;

4. Записник «Paint Ebains copy book» з записами щодо спілкування з боржниками;

5. Зошит «Extreme» з записами щодо спілкування з боржниками;

6. Блокнот «Sweet Life Best Wishes for you» з записами щодо спілкування з боржниками;

7. Записник «Magnificent nature» з записами щодо спілкування з боржниками;

8. Блокнот «Note book notes ideus plans» з записами щодо спілкування з боржниками;

9. Зошит «Notebook ОСОБА_5 » з записами щодо спілкування з боржниками;

10. Зошит з аркушами в клітинку з записами щодо спілкування з боржниками;

11. Зошит блакитного кольору з аркушами в клітинку та з записами щодо спілкування з боржниками;

12. Блокнот «Office blocknote» з аркушами в клітинку та з записами щодо спілкування з боржниками;

13. Зошит « Extreme motor-sport dirt bike» з записами щодо спілкування з боржниками;

14. Зошит із аркушами в клітинку та записами щодо спілкування з боржниками;

15. Блокнот « ООО» із записами щодо спілкування з боржниками;

16. Блокнот «SSAB» із записами щодо спілкування з боржниками;

17. Блокнот « It`s Lucky days!» із записами щодо спілкування з боржниками;

18. Мобільний термінал ASTRO IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою «Vоdafone» НОМЕР_3 ;

19. Мобільний термінал SIAMA IMEI 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою «Lifecel» НОМЕР_6 ;

20. Hbb Barracuda 2soAB P/N : НОМЕР_7 -sui;

21. Ноутбук «DELL» № 205.311.811/865025;

22. Ноутбук № DSBW042754;

23. Ноутбук «DELL» № НОМЕР_8 ;

24. Ноутбук «DELL» № НОМЕР_9 ;

25. Ноутбук «Lenovo» MO PF9XB9219112;

26. Ноутбук «DELL» № 205231729/865025;

27. Ноутбук «DELL» № 5;

28. Кодекс етики ТОВ «Українська колекторська агенція» на 11 арк;

29. Посадова інструкція ТОВ «Українська колекторська агенція»;

30. Посадова інструкція менеджера з організації консультативних послуг ТОВ «Українська колекторська агенція».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1