Провадження № 1-кс/643/4751/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 26.10.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі інтернет на сторінці інформаційного агенства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 міститься інформація стосовно ремонту доріг у м. Харкові.

Згідно опублікованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ще у 2020 році було укладено низку договорів на капітальний ремонт доріг у м. Харкові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, зазначене товариство отримало контракти на капітальний ремонт просп. Тракторобудівників, а також ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по вул. Світлій, вул. Леоніда Бикова, вул. Бучми, вул. Гарібальді та просп. Московському на загальну суму понад 18 млн. грн. Відповідно до укладених договорів підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг з використанням щебеню з природного каменю. Проте, за інформацією видання підрядник закладає незрозумілу суміш з грунту вперемішку з глиною, можливо незаконно добутою. Крім того, за інформацією видання до відповідної проектно-кошторисної документації по більшості об`єктів взагалі не внесено дані щодо асфальтобетонних чи інших сумішей, які підлягають використанню. Так, відповідно до відомості ресурсів локального кошторису до договору на капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по АДРЕСА_1 до розділу «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» внесено лише 17 тон будівельного сміття. Аналогічна ситуація і з ремонтом внутрішньоквартальної дороги по АДРЕСА_2 , там підрядник планує використати теж виключно 16 тон будівельного сміття. При цьому вартість такого ремонту складає 3 млн грн.

За версією слідства, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з ІНФОРМАЦІЯ_5 , вносять до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів вказаних робіт.

Одночасно з цим, відомості щодо об`єму робіт та матеріалів які вносяться підрядником до актів форми КБ-2в мають перевірятися особою, що здійснює технічний нагляд за капітальним ремонтом.

При проведенні капітального ремонту вже існуючих об`єктів необхідно керуватися всіма нормативними актами, якими регламентується здійснення діяльності у сфері будівництва. Відповідно проведення капітального ремонту, як одного з видів будівельних робіт, потребує отримання практично всієї дозвільної документації для об`єктів будівництва, передбаченої Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI (далі Закон № 3038) та Законом № 687.

Зазначені обставини можуть мати системний характер, а також свідчити, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетону, тощо) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, що виділяються на розбудову дорожньої мережі м. Харкова.

Аналізом інтернет ресурсу на майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виявлено ряд закупівель які проводились ІНФОРМАЦІЯ_5 та переможцем у яких було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №676 від 28.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №825 від 29.09.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №1017 від 11.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_6 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №864 від 16.10.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №1029 від 17.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Відповідно до інформації інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що ряд вказаних договорів оплачений замовником в повному обсязі, що може свідчити про завершення робіт за вказаними договорами та двостороннього підписання актів приймання виконаних робіт КБ-2в.

З метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України у клопотанні доведено, що необхідні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу відповідає належній правовій процедурі та завданням даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 26.10.2021 задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:

- наказу про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- дозвілу на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договорів будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 про закупівлю робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , всіх додаткових угод до них, всіх додатків, графіків та специфікацій до них;
- штатного розпису підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020-2021 роки;

- всіх договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі дорожньо-будівельних матеріалів з додатками та змінами до них під час проведення ремонту внутрішньоквартальних доріг за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- виконавчої документації в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- проектної документації в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, локальні кошториси, відомості ресурсів за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відомості щодо розрахунків по договорам будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- дефектні акти що передували договорам будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебуває у власності підрядника) за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- паспорти та інші документи, що підтверджують якість використаних будівельних матеріалів, а саме: щебеню, піску, відсіву, бортового каменю, каналізаційних люків, які застосовувались при виконанні робіт при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- паспорти асфальтобетонної суміші яка застосовувалась при виконанні робіт за договором будівельного при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші за договором будівельного при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) щебеню за договором будівельного при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановити строк дії ухвали до 09.12.2021.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1