Справа № 405/147/22
провадження № 1-кс/405/90/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
до Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000004 від 14.01.2020на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 14.01.2023.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Компанія Базис Груп» (код 39257428, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 9) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 20.10.2014 по 01.12.2014 надала митному посту «Кіровоград-центральний» Кіровоградської митниці ДФС документи для митного контролю та оформлення товарів ввезених на митну територію України з Турецької Республіки. В подальшому, за результатами аналізу документів, які були надані митними органами Турецької Республіки у якості відповідей на запити встановлено, що в них відображені інші умови поставки, інша вартість товару та інші товаро-супровідні документи, ніж в документах, які були надані директором ТОВ «Компанія Базис Груп» ОСОБА_5 митному посту «Кіровоград-центральний» Кіровоградської митниці ДФС, що дало змогу останній умисно ухилитись від сплати мита в сумі 1 184 616, 62 грн. та податку на додану вартість в сумі 4 198 562, 62 грн., а всього на загальну суму 5 383 178, 59 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих та розшукових дій серед яких проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Пумб», АТ «Укргазбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Альфа банк», міській раді міста Кропивницького, АТ «Укрсиббанк», АТ «Банк Восток», Кіровоградської митниці ДФС.
12.07.2021 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда строк досудового розслідування продовжено до 14.01.2022.
14.01.2022 закінчується строк досудового розслідування визначений КПК України.
Проте, у строк, який залишився, неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження, оскільки для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій, які мають суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме:
-Допитати в якості свідків всіх працівників та посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп» та працівників Кіровоградської митниці ДФС.
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ТОВ «Компанія Базис Груп».
-Відібрати зразки підписів та почерку у посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп».
-Після отримання зразків підписів та почерку призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу за підписами посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп».
-Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Кіровоградській області.
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ Статистики в Кіровоградській області.
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ПФУ в Кіровоградській області.
-повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам;
-відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження;
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким злочином.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад 12 місяців з дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України строком на 12 місяців, тобто до 14 січня 2023 року.
Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.
З урахуванням вимог КПК України про всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям кожного з підозрюваних з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виконання вказаних дій є обов`язковим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим та прокурором доводи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в слідчому відділі СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
12.07.2021 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда строк досудового розслідування продовжено до 14.01.2022.
14.01.2022 закінчується строк досудового розслідування визначений КПК України.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею враховується, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-Допитати в якості свідків всіх працівників та посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп» та працівників Кіровоградської митниці ДФС.
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ТОВ «Компанія Базис Груп».
-Відібрати зразки підписів та почерку у посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп».
-Після отримання зразків підписів та почерку призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу за підписами посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп».
-Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Кіровоградській області.
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ Статистики в Кіровоградській області.
-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ПФУ в Кіровоградській області.
-повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам;
-відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження;
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким злочином.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме дванадцять місяців.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, та задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 14.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10