Справа № 947/4196/22
Провадження № 1-кс/947/1418/22
УХВАЛА

01.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0001343 від 10.11.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний на с на території міста Одеси, здійснюється незаконна діяльність організованої групи, яка шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, заволодіває об`єктами нерухомості на території Одеси.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , співробітниками відділів реєстрації актів цивільного стану, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених правовстановлюючих та інших документів, заволодівають об`єктами нерухомості, які розташовані на території міста Одеси.
Протиправний механізм вчинення кримінальних правопорушень полягає у наступному. Група невстановлених осіб, здійснює відшукання об`єктів нерухомості, які фактично перебувають без нагляду, в тому числі внаслідок перебування власника за межами території України, або його смерті. В подальшому, групою невстановлених осіб, за пособництвом співробітників міграційної служби, виготовляються завідомо підроблені паспорти/посвідки на проживання, які видаються на ім`я реальних власників майна, але містять фотокартки підставних осіб.
У подальшому, підставним особам передається пакет завідомо підроблених правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, якими планується незаконно заволодіти, після чого здійснюється відшукання особи, яка має реальний намір, направлений на законне придбання нерухомості у місті Одесі у власність.
Надалі, підставні особи, які видають себе за реальних власників майна, звертаються до раніше залучених до злочинної діяльності приватних нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із завідомо підробленими правовстановлюючими та іншими документами, для нотаріального посвідчення відповідних правочинів, направлених на незаконне відчуження нерухомого майна.
За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу від 01.03.2013 за реєстраційним № 909, засвідченого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , на праві власності належить нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, встановлено, що ОСОБА_6 є громадянкою Російської Федерації та мешкає на території вказаної країни.
Однак, 17.07.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу № 9678 від 17.07.2021 незаконно перереєстровано вищезазначений об`єкт нерухомого майна на ОСОБА_8 , якого залучила ОСОБА_9 , котра являється цивільною дружиною останнього та працює ріелтором в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слід зазначити, що на момент укладення вищевказаного договору купівлі-продажу від 17.07.2021, ОСОБА_6 на території України не перебувала.
В подальшому, 22.09.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу № 1401 від 22.09.2021 вищезазначений об`єкт нерухомості перереєстровано на ОСОБА_11 .
Додатково встановлено, що згідно зі Свідоцтвом про право власності на житло від 05.05.1998 року, об?єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належав на праві приватної власності ОСОБА_12 , 1934 р.н., та ОСОБА_13 . Встановлено, що ОСОБА_12 , 1934 р.н., помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , та на підставі Свідоцтва про право на спадщину від 15.10.2014 року спадкоємцем зазначеного майна був його син ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Після чого, згідно договору купівлі-продажу № 2841 від 11.03.2021 року, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , громадянин ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 продав об?єкт нерухомості, який належав йому на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 .
Після чого, через сім днів, а саме 17.03.2021, згідно договору купівлі-продажу № 96, ОСОБА_14 здійснив продаж вищевказаного об?єкту нерухомості ОСОБА_15 , який згідно договору купівлі-продажу №6749 від 03.06.2021 року здійснив продаж об?єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_16 , якому вищевказаний об?єкт на даний час належить на праві приватної власності.
Співробітниками УСР в Одеській області проведені розшукові дії в ході, яких було встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що свідчать матеріали ЄО № 19572 від 09.06.2020 року внесені до ЄРДР № 0001897 від 10.06.2020 року, таким чином ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ні за яких обставин не міг здійснити продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала йому на праві приватної власності та укласти договір купівлі-продажу № 2841 від 11.03.2021 року, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , так як на час укладання договору купівлі-продажу власник квартири на протязі більше ніж пів року померлий.
Додатково встановлено, що право власності на об?єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за жодною особою не зареєстровано, а також згідно з відповіддю на запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської міської ради станом на 31.12.2012 року право власності на будь яке нерухоме майно за фізичною особою - ОСОБА_17 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР не зареєстровано, таким чином вищевказаний об'єкт нерухомості на праві приватної чи будь якої іншої власності ОСОБА_17 ніколи не належав, але згідно договору купівлі продажу № 19354 від 20.11.2021 року, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_17 здійснив продаж об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_15 , який на даний час є власником вищевказаного об`єкту нерухомості.
Також установлено, що 07.11.2021 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровала свідоцтво про право на спадщину № 420 від 07.11.2021, а саме на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та належала ОСОБА_18 , 1964 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надалі зареєструвала право власності на вказаний об`єкт нерухомості за громадянином Республіки Молдова ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , проте згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР, станом на 31.12.2012 право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 не зареєстровано, а згідно державного реєстру актів цивільного стану громадян, будь які родинні зв`язки ОСОБА_18 відсутні.
Надалі, 10.12.2021 ОСОБА_20 , яка діяла від імені громадянина Молдови ОСОБА_21 , на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Республіки ОСОБА_22 від 01.11.2021 № 2-935, уклала договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 , здійснивши відчуження вказаної вище квартири на ОСОБА_23 . Проте, на даний час встановлено, що згідно бази даних РАЦС за адресою Львівська область, Сколівський р-н., с. Завадка, яка зазначено в довіреності на ім`я ОСОБА_20 , зареєстрована інша особа - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_2 .
Враховуючи викладені вище відомості, у досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що на території міста Одеси на даний час діє організована група, яка діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , співробітниками відділів реєстрації актів цивільного стану, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених правовстановлюючих та інших документів, заволодівають об`єктами нерухомості, які розташовані на території міста Одеси.
Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації про те, доступ до яких Єдиних та Державних реєстрів мали приватні нотаріуси Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) за період з 2017 по 2022 роки.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 . та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення документів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_24 , старшому слідчому ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 , старшому слідчому ОСОБА_28 , старшому слідчому ОСОБА_29 , слідчому слідчої групи ОСОБА_30 , слідчому слідчої групи ОСОБА_31 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про те, доступ до яких Єдиних та Державних реєстрів мали приватні нотаріуси Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) за період з 2017 по 2022 роки, та інформації як на паперових так і електронних носіях з:

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо:

- документів на підставі яких приватні нотаріуси Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) отримали повноваження щодо доступу та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- ІР-адрес, дат та часу, з яких та коли приватні нотаріуси Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) здійснювали входи до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- дій та рішення, які виконували та приймали приватні нотаріуси Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за весь наявний період;

- розширених відомостей виконаних дій, щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо об`єктів нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

- документів в електронному вигляді, сформованих приватними нотаріусами Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) під час здійснення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

- документів в електронному вигляді, які завантажувались приватними нотаріусами Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) під час здійснення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

- інформації щодо змін, які внесені приватними нотаріусами Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7760) та ОСОБА_5 (свідоцтво №129) під час здійснення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1