Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4261/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.10.2019 року до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказав, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва спливає 03.10.2021 року, однак з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Під час проведення досудового розслідування було виконано наступний обсяг роботи: допитана в якості свідка ОСОБА_4 ; проведений огляд місця реєстрації ТОВ «Гібріс Агро»; оглянуто архів електронної звітності АІС «Податковий блок» та інформацію отриману від Департаменту інформаційних технологій ДФС України.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000056, відомості внесені за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна..
Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до дня повідомлення про підозру щодо нього становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як було встановлено, СВ ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000056 від 03.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального правопорушення №0000145 та відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи створили та використали ТОВ «Гібріс Агро» (код 41081107), ТОВ «Прометей Інвест Інфо» (41199870), ТОВ «Проф Торг Інвест» (41227368), ТОВ «Мега Груп Сервіс» (41150594), ТОВ «Агрокапітал 2017» (код 41081002), ТОВ «Пріма-Юг Сервіс» (код 41199912), ТОВ «Торг Зерно Інвест» (код 41227394), ТОВ «Агро Трейд Дірект» (код 41150730), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (код 40606187), ТОВ «Агро Інгул Груп» (код 41151247), ТОВ «Арт Мейд» (код 40771483) з метою сприяння ухилиння від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Колос Трейд» (код 41069289), ТОВ «Грейн-Трейд» (код 41070210), ТОВ «Белоні» (код 40685714), ДП «Снігурівське КХП» (код 32199304), ТОВ «Прометей Грін» (код 40457169), ТОВ «Агро Раунд» (код 41068526), ТОВ «Зернопромопт» (код 40379553) та інші суб`єкти господарювання.
В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 02.03.2017 по 23.05.2017 року, з урахуванням ТОВ «Гібріс Агро» (код 41081107), ТОВ «Прометей Інвест Інфо» (41199870), ТОВ «Проф Торг Інвест» (41227368), ТОВ «Мега Груп Сервіс» (41150594), ТОВ «Агрокапітал 2017» (код 41081002), ТОВ «Пріма-Юг Сервіс» (код 41199912), ТОВ «Торг Зерно Інвест» (код 41227394) було знято кошти готівкою на загальну суму 125,41 млн. грн. Зняття коштів готівкою здійснювалося фізичними особами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 через каси банкомата ПАТ КБ «Приватбанк», які розташовані в м. Миколаєві.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_7 згідно реєстраційних даних є директором та засновником ТОВ «Зернопромопт» (40379553), яке в період з 12.04.2017 по 15.05.2017 року здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ «Гібріс Агро» в сумі 9 902 805 гривень та в період з 19.04.2017 по 15.05.2017 здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ «Прометей Інвест Інфо» в сумі 5 456 070 грн., що підтверджується відомостями узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , яка згідно реєстраційних відомостей у період взаємовідносин з ТОВ «Колос Тренд», ТОВ «Грейн-Тренд», ТОВ «Белоні», ДП «Снігурівське КХП», ТОВ «Прометей Грін», ТОВ «Агро Раунд», ТОВ «Зернопромопт» рахувались засновником та директором ТОВ «Гібріс Агро», надала покази про те, що до діяльності зазначеного підприємства не має жодного відношення. Підписала документи необхідні для реєстрації підприємства без мети здійснення господарської діяльності, а лише щоб отримати грошову винагороду. Проведеним оглядом місця реєстрації ТОВ «Гібріс Агро» встановлено відсутність зазначеного підприємства.
Також, згідно листа «01-1490 від 22.08.2017 встановлено, що засновник та директор ТОВ «Прометей Інвест Інфо» ОСОБА_8 перебуває на обліку Миколаївського обласного наркологічного диспансеру Миколаївської обласної ради. Також, у ході виїзду за місцем проживання ОСОБА_8 встановлено, що останній веде асоціальний спосіб життя, що ставить під сумнів ведення останнім фінансово-господарської діяльності на підприємстві. У ході огляду архіву електронної звітності АІС «Податковий блок» та інформації отриманої від Департаменту інформаційних технологій ДФС України встановлено, що ТОВ «Колос Тренд», ТОВ «Грейн-Тренд», ТОВ «Белоні», ДП «Снігурівське КХП», ТОВ «Прометей Грін», ТОВ «Агро Раунд», здійснюють подачу податкової звітності до ДІД за місцем обліку із однієї ЕР адреси, а саме: 217.77.221.131.
Крім того встановлено, що ОСОБА_9 є службовою особою та засновником ТОВ «Колос Тренд», ТОВ «Грейн-Тренд», ТОВ «Белоні», ТОВ «Агро Раунд», а ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціаром власником ТОВ «Колос Тренд», ТОВ «Грейн-Тренд», ТОВ «Белоні», ДП «Снігурівське КХП», ТОВ «Прометей Грін», ТОВ «Агро Раунд». Також встановлено, що ОСОБА_10 є директором компанії нерезидента «Sronford LTD» на адресу якого у період 2016-2017 років здійснювали експорт сільсікогосподарської продукції ТОВ «Белоні» та ДП «Снігурівський КХП».
31.03.2021 року слідчим суддею Центральниго районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000056 від 03.10.2019, до 03.10.2021 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 необхідно повторно допитати у якості свідків директорів ТОВ «Гібріс Агро» (код 41081107), ТОВ «Прометей Інвест Інфо» (код 41199870), ТОВ «Проф Торг Інвест» (код 41227368), ТОВ «Мега Груп Сервіс» (код 41150594), ТОВ «Агрокапітал 2017» (код 41081002), ТОВ «Пріма-Юг Сервіс» (код 41199912), ТОВ «Торг Зерно Інвест» (код 41227394), ТОВ «Агро Трейд Дірект» (код 41150730), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (код 40606187), ТОВ «Агро Інгул Груп» (код 41151247), ТОВ «Арт Мейд» (код 40771483) та проведення тимчасових доступів до банківських рахунків вищезазначених підприємств.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.10.2019 року до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11