УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001018 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від начальника ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, який разом з даним рапортом надіслав звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй заяві просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом під приводом продажу дров, заволоділи грошовими коштами у сумі 8000 гривень. (ЖЕО 15292)

Так, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 05.07.2021 року у всесвітній мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Фейсбук», у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов публікацію щодо продажу дров зі сторінки « ОСОБА_5 ». У вказаному оголошені був вказаний мобільний номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 . Зв`язавшись за вище вказаним номером, слухавку підняв чоловік. В ході розмови, він запитав скільки коштує 10 кубів рубаних дров акації, на що йому повідомили ціну у розмірі 8000 гривень. Вказана пропозиція здалася йому підходящою та він погодився. При подальшому спілкуванні чоловік надіслав йому на месенджер «Вайбер» номер банківської картки для оплати, і сказав після оплати обов`язково зв`язатися з ним. Того ж дня, близько 12 год. 00 хв. він перерахував кошти в сумі 8000 гривень на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та повідомив про це продавця надіславши йому скриншот оплати. Після цього, він зателефонував до продавця та повідомив його про оплату, на що останній повідомив йому, що зараз машина загрузиться і водій подзвонить заявнику, проте до нього так ніхто і не зателефонував та телефон продавця при спробі зв`язатися був поза зоною дії мережі. По теперішній час кошти не повернуто та дрова доставлено не було.

В подальшому на підставі наданого доручення у порядку 40 КПК України, старшим інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НП України було проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.09.2021 (справа № 127/21918/21 та № 127/21962/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході даного огляду встановлено осіб, ймовірно причетних до вчинення протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , особа якій належить банківська картка № № НОМЕР_2 на яку потерпілі особи перераховували кошти; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_4 . Проживає: АДРЕСА_3 , чоловік ОСОБА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 . Проживає: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 .

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні й інші особи, з числа рідних чи знайомих вище вказаних осіб.

Так, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 містяться документи, які мають вагоме значення для здійснення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_6 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, при цьому слыдчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_6 , які відображають інформацію щодо: документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Паспорт громадянина України: НОМЕР_9 , Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата видачі: 09.11.2017, Картка платника податків: НОМЕР_10 , Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , Телефон: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Паспорт громадянина України: НОМЕР_11 , Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_11 , дата видачі: 25.04.2014; Картка платника податків: НОМЕР_12 , зареєстрована АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_3 . Проживає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Паспорт громадянина України: НОМЕР_13 , Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_12 , Дата видачі: 01.04.2019 ((Паспорт громадянина України: НОМЕР_14 , Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_13 , дата видачі: 09.03.2010 визнаний недійсним)), Картка платника податків: НОМЕР_15 ; Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , Телефон: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Паспорт громадянина України: НОМЕР_16 , Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_13 , Дата видачі: 14.01.2016; Картка платника податків: НОМЕР_17 , Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , Телефон: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Паспорт громадянина України: НОМЕР_18 , Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата видачі: 05.03.2019 (Паспорт громадянина України: НОМЕР_19 Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_14 , дата видачі: 30.07.2002 визнаний недійсним); Картка платника податків: НОМЕР_10 ; Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , Телефон: НОМЕР_7 ; документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, із відображенням інформації щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з дня відкриття рахунку по 18.01.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя