УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 в особі в.о. директора ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець/Підрядник) укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт №592-8/2020-ПР від 18.12.2020 щодо вирощування, збору та передачі сільськогосподарської продукції (насіння соняшника) на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до умов п.1.1. договору, в порядку та на умовах цього договору Виконавець надає, а Замовник приймає та оплачує роботи з вирощування сільськогосподарської продукції, зазначених у Додатку до цього договору, на території Вільнянської дільниці (Запорізька обл.., Вільнянський район, с. Павлівське) на площі 247,55 га: соняшник, які виконуються технікою Виконавця на основі впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та іноземної техніки, засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу.

Відповідно до п.1.2. Строк виконання робіт/передачі врожаю 31 грудня 2021 року.

Відповідно до п.1.4. Підрядник не має права без окремої письмової згоди Замовника залучати до виконання данного договору третіх осіб, а також залучати грошові кошти чи будь-які товаро-матеріальні цінності третіх осіб. Ніякі правочини, які будуть укладені Підрядником із третіми особами не породжують жодних правових наслідків для замовника, якщо замовник не надав окремої письмової згоди на укладення такого правочину. Підряднику заборонено укладення з третіми особами будь-яких угод відносно врожаю, який буде вирощено в рамках виконання даного Договору.

Відповідно до п.1.5. Підрядник, відповідно до цього договору забезпечує вирощування та передачу Замовнику врожаю/продукції соняшнику в повному обсязі.

Відповідно до п.1.6. Готова сільськогосподарська продукція, вирощена із посівного матеріалу та інших матеріалів Виконавця/Підрядника, є власністю Замовника.

У клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучив до незаконного збору урожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (директор ОСОБА_7 ). В свою чергу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 06/8 від 06.08.2021 року на перевезення врожаю соняшнику з земельних ділянок до Оріхівського ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , при цьому ні ЗФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладали договорів на зберігання насіння соняшнику з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактично зібраний врожай насіння соняшника загальним обсягом близько 309 тон було перевезено на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору щодо вирощування, збору та передачі сільськогосподарської продукції (насіння соняшника) на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:003:0115 та :02:003:0114 розташованих у с. Павлівське, Вільнянського району, Запорізької області на площі 247,55 га, з усіма додатками, додатковими угодами, матеріалів листування у тому числі щодо погодження з органами управління укладання вищезазначеного договору, калькуляцій, специфікацій,усіх документів щодо передпосівного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, аміаку, здійснення робіт щодо догляду за рослинами, застосування засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу, обробітку ґрунту після сівби, збирання врожаю (обмолоту)з вказаних земельних ділянок, в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (насіння), відомостей руху насіння соняшника, реєстрів відправки насіння соняшника з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання насіння соняшника від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання насіння соняшника вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (насіння соняшника, відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), підтвердження використання відповідної сільськогосподарської техніки при виконанні вищезазначених робіт, та інших документів щодо здійснення вищезазначених видів сільськогосподарських робіт;

- усіх актів надання послуг (обприскування, дисковка, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення мінеральних добрив, тощо), актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів списання, актів обстеження посівів, актів обстеження та списання тощо, щодо збору врожаю насіння соняшника на вищезазначених землях;

- усіх рахунків на оплату товарів та/або послуг (робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, товарних накладних, платіжних доручень, чеків, видаткових касових ордерів, касових книг тощо, щодо збору врожаю насіння соняшника на вищезазначених землях;

- усіх договорів (надання поворотної фінансової допомоги, постачання, поставки, підряду, надання послуг, купівлі-продажу (товарів/послуг/робіт/майнових прав та іншого), відповідального зберігання, зберігання тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та іншими суб`єктами господарювання, предметом яких є купівля-продаж (постачання) сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин, мінеральних та інших видів добрив, насіннєвого матеріалу, послуг щодо обробки сільськогосподарських земель та культур, збору та зберігання врожаю, інших договорів в даній галузі, с додатками додаткових угод, додатків та документі з приводу виконання даних договірних відносин (акти, накладні, довідки, матеріали листування, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи складського зберігання та інші) на підтвердження виконання зобов`язань;

- усіх договорів з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних документів та інших документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та іншими суб`єктами господарювання або між зазначеними фірмами, у тому числі договору № 06/8 від 06.08.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу перевезення насіння соняшнику зібраного з вищезазначених земель;

- усіх договорів з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних документів та інших документів укладених між Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та іншими суб`єктами господарювання або між зазначеними фірмами з приводу реалізації насіння соняшнику зібраного з вищезазначених земель;

- журналів реєстрації (обліку) укладених договорів, вхідної/вихідної кореспонденції за період часу з 01.12.2020 по 25.01.2022;

- журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2020 по 25.01.2022;

- виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та іншими суб`єктами господарювання, за період часу з 01.12.2020 по 25.01.2022.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суду надав письмові заперечення на клопотання слідчого, у яких просив розглянути клопотання у його відсутність та у задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000563 встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом обставин того, що у період з 07.10.2021 по теперішній час на земельних ділянках ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_7 посадові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою спеціальної техніки здійснили збирання 8 тон врожаю соняшнику вартістю 20 000 грн. за 1 тону, після чого за попередньою змовою із посадовими особами ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_7 всупереч п. 2.3 договору не передали на склад державного підприємства вказане насіння соняшнику на суму 160 000 грн., чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.

Наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що документи господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких просить доступ слідчий, мають значення для даного досудового розслідування. За змістом факту кримінального правопорушення, згідно з витягом з ЄРДР, не встановлено проведення досудового розслідування відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та матеріали кримінального провадження, надані слідчому судді, не містять відповідних даних про їх причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим не обгрунтовано, яке значення мають дані, що містяться у зазначених у клопотанні документах для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, перелік документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ не конкретизований, а перебування зазначених документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ґрунтується на припущенні.

Таким чином, наданими слідчим матеріалами не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів про те, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Поряд з цим, надані слідчому судді матеріали клопотання не містять даних про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучив до незаконного збору урожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (директор ОСОБА_7 ); укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору № 06/8 від 06.08.2021 року на перевезення врожаю соняшнику з земельних ділянок до Оріхівського ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , при цьому не укладення договорів ЗФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання насіння соняшнику з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фактичного перевезення зібраного врожаю насіння соняшника загальним обсягом близько 309 тон було на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1