Справа № 712/9746/21
Провадження № 1-кс/712/4834/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001773 від 05.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ПП " ОСОБА_6 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_6 " гр. ОСОБА_8 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_7 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних , які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_8 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_6 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36486 від 05.07.2021, 32220 від 16.06.2021)

По вказаному факту відкрито кримінальне провадження №0001773 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , котра вказала, що згідно наказу №308 о/с від 09 липня 2019 року «Про прийняття» по ПП « ОСОБА_6 » з 10 липня 2019 року на посаді водія автотранспортних засобів з оплатою праці згідно штатного розкладу працює ОСОБА_8 , 1984 р.н. Даний водій працює на автомобілі підприємства «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор).

Також, між ПП « ОСОБА_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), укладено договір №114 від 10.12.2015 року «Про перевезення вантажу автомобільним транспортом», та ПП « ОСОБА_6 » здійснювало послуги перевезення молочної продукції (товару) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у зв`язку з тим, що приблизно з січня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало оплачувати здійснені послуги перевезення вантажу, в наслідок чого, станом на 16.06.2021 виникла заборгованість у розмірі 528 525 грн., ОСОБА_5 звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням роз`яснити причини затримки оплати виставлених рахунків за надані послуги перевезення, однак, було повідомлено, що логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , тривалий час підробляв товарно-транспортні накладні, оформлюючи рейси, які здійснювали інші перевізники, на ПП « ОСОБА_6 », а їх водій ОСОБА_8 , користуючись автомобілем «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор), виїздив за територію ПП « ОСОБА_6 », після чого зливав дизельне паливо, реалізовував його та розподіляв кошти між собою та ОСОБА_7 . В результаті чого і виникла вказана заборгованість.

Також, опитані водій ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 та логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , котрі вказали, що дійсно, ОСОБА_7 відповідно до посадової інструкції, здійснював організацію транспортно-експедитерського забезпечення по своєчасному відвантаженню та відправці готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей по кількості та якості, вибір виду транспорту, спосіб доставки, визначення маршруту перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, згідно з узгодженим графіком. Так, у зв`язку з тим, що останній, тривалий час був знайомий з ОСОБА_8 , запропонував останньому вносити невірні відомості в товарно-транспортні накладні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товару, після чого передавати їх ОСОБА_8 , котрий в свою чергу мав отримувати на ПП « ОСОБА_6 » дизельне паливо на виконання вказаних ТТН, однак, саму поставку товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювати, а лише виїздити за територію, після чого зливати дизельне паливо, та після реалізації якого виручені кошти ділити порівну між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та вказаний план був реалізований ними протягом січня червня 2021 року.

Також, в ході подальшого досудового розслідування, допитана в якості свідка головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 котра повідомила, що дійсно, приблизно в середині червня 2021 року, Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомив їй, що ПП « ОСОБА_6 » часто заявляє рахунки на великі суми, що є досить підозріло у зв`язку з чим була дана вказівка перевірити документи по виконаних роботах щодо перевезення товару перевізником ПП « ОСОБА_6 ». Так, під час перевірки документів було дійсно встановлено, що по ряду актів виконаних робіт з вересня 2020 року приблизно по середину квітня 2021 року було подано за одним порядковим номером по дві товарно-транспортні накладні на різні підприємства-перевізника і скрізь другі ТТН про дубльовані від імені перевізника ПП « ОСОБА_6 », оформленням транспорту якого займається логіст ОСОБА_7 . Виконані роботи згідно ТТН оригіналу та дублікату були оплачені.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та проведення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих та судово-економічних, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: оригіналів товарно-транспортних накладних на перевезення товару приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року, котрі здійснював перевірку логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та передавав для проведення розрахунку за виконану роботу, а також оригіналів відомостей отримання дизельного палива водієм ОСОБА_8 в період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року.

Вказані документи перебувають в розпорядженні ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених в клопотанні підстав та наданих документів.

ПП « ОСОБА_6 » направило до суду клопотання про розгляд справи в їх відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001773 від 05.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ПП " ОСОБА_6 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_6 " гр. ОСОБА_8 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_7 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних , які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_8 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_6 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36486 від 05.07.2021, 32220 від 16.06.2021)

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до : оригіналів товарно-транспортних накладних на перевезення товару приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року, котрі здійснював перевірку логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та передавав для проведення розрахунку за виконану роботу, а також оригіналів відомостей отримання дизельного палива водієм ОСОБА_8 в період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року для проведення експертиз.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних на перевезення товару приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року, котрі здійснював перевірку логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та передавав для проведення розрахунку за виконану роботу, а також оригіналів відомостей отримання дизельного палива водієм ОСОБА_8 в період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року.

Вказані документи перебувають в розпорядженні ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1