УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року

м. Харків

Справа № 638/16925/21
Провадження № 1-кс/638/520/22

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 272 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим СВ ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, які є у групі по даному кримінальному провадженню, прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні до оригіналів реєстраційних справ, по ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_4 вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів, шахрайство та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова за наступних обставин.

Під час досудового розслідування встановлено, що самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :06:005:0090 та :06:005:0021, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані земельні ділянки огороджені та на їх території здійснюються будівельні роботи, зокрема будується житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який складатиметься з однієї 15-поверхової будівлі бізнес-класу, у якій будуть розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 182 квартири, вказане підтверджується протоколами огляду відповідного сайту, будівельного майданчика та вилучених під час огляду будівельного майданчика речей та документів.

Відповідно до Реєстру будівельної діяльності, розташованому на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ( ІНФОРМАЦІЯ_6 07 травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєструвало повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ХК 36.

Відповідно до вказаного повідомлення на замовлення вказаного товариства генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розпочинає реконструкцію квартири АДРЕСА_2 (клас наслідків СС1).

Місцем розташування об`єкта будівництва є квартира АДРЕСА_2 . Слід зауважити, що будь-які відомості про цю квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, в тому числі щодо взагалі її існування, прав власності на неї тощо, що підтверджується відповідним витягом.

Поряд з цим, 07 вересня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєструвало повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ХК 55.

Відповідно до вказаного повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарським способом будівництва (власними силами) розпочинає реконструкцію багатоквартирного житлового будинку літ. "А-3" за адресою: АДРЕСА_1 (клас наслідків СС1).

Відповідно до договору генпідряду № Л-290/0/70-21 від 28 квітня 2021 року на виконання реконструкції багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зобов`язується на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати реконструкцію багатоквартирного житлового будинку літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, прокурор вказує на те, що відповідно до повідомлення про початок будівельних робіт клас наслідків об`єктів будівництва зазначено - СС1, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо.

З наведеного слідує відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

Крім того, у 2018 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність трьох будівель за вказаною адресою, а саме: нежитлова будівля літ. "Б-1", загальною площею 40 кв.м, нежитлова будівля літ. "В-1", загальною площею 42 кв.м., нежитлова будівля літ. "А-1", загальною площею 38,9 кв.м.

Поряд з цим, до відомостей про об`єкт нерухомого майна номер 101 (колишня літ. «А-1») в подальшому рішенням державного реєстратора були внесені зміни щодо опису майна і на даний час цей об`єкт описано наступним чином: багатоквартирний житловий будинок літ."А-3", що складається з квартир №1-14 та нежитлових приміщень 1-го поверху №№1-:-34 площею 674,0 кв.м., 2-го поверху №№1-:-12,І,ІІ площею 903,9 кв.м., 3-го поверху №№1-:-11,І,ІІ площею 237,4 кв.м., загальна площа (кв.м): 2406.2, житлова площа (кв.м): 304.2. Вказані зміни внесені до реєстру на підставі довідок та технічного паспорта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані будівлі не встановлено правовстановлюючих документів, які б посвідчували право на реєстрацію (внесення змін) до вказаного об`єкту нерухомості, більше того, будівлі з характеристиками наведеними у технічному паспорті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 взагалі не існувало.

Крім того, відповідно до договорів купівлі-продажу від 12 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужувало будівлі літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А у подальшому вказану будівлю продано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так на земельній ділянці з кадастровим номером :07:006:0130, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюється будівництво ЖК ІНФОРМАЦІЯ_10 ? який складатиметься з однієї 18-поверхової будівлі бізнес-класу, у якій будуть розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 371 квартира.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

30 серпня 2021 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт ХК35 щодо реконструкції багатоквартирного житлового будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, прокурор зазначає, що відповідно до повідомлення про початок будівельних робіт клас наслідків об`єктів будівництва зазначено - СС1, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо.

З наведеного слідує відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

Відповідно до вказаного повідомлення будівництво здійснюється господарським методом будівництва.

Проте, відповідно до договору генпідряду № 23/04-21 в 23 квітня 2021 року на виконання будівельних робіт та/або реконструкції на земельній ділянці кадастровий номер :07:006:0130, по АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) зобов`язується на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати будівельні роботи та/або реконструкцію будинку квартирного типу літ. Л-4 та нежитлових будівель літ. К-2, за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначає, що перед цим, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 12 січня 2021 року на підставі довідки б/н, виданої 26 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та технічного паспорту, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » б/н від 26.03.2021 рішенням державного реєстратора у Державному реєстрі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право приватної власності на об`єкт літ «Л-3», створений в результаті поділу. Крім того, у довідці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 26.03.2021, зазначено, що проведеним обстеженням встановлено, що при первинній інвентаризації була допущена помилка, а саме, нежитлова будівля літ «Л-3», по факту є багатоквартирним житловим будинком з вбудованими нежитловими приміщеннями літ «Л-4» за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа якого складає 7 586,5 кв. м.

Звертає увагу суду на те, що в усіх вказаних повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації клас наслідків об`єктів будівництва зазначено - СС1, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо. Проте фактично споруджуються багатоквартирні будинки, які мають 15 та 18 поверїів відповідно, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей у відповідні документи.

З наведеного слідує відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

Так, афілійовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » комерційні організації при проведенні будівництва здійснюють реєстраційну діяльність га підставі підробленої технічної, правовстановлюючої та ін. документації.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , який розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження необхідно встановити коло осіб, які організували самовільне зайняття земельної ділянки та здійснення самочинного будівництва, використовуючи своє службове становище вносили неправдиві дані до офіційних документів, використовували завідомо підроблені документи, зокрема подавали повідомлення про початок будівельних робіт, заяви про проведення державними реєстраторами реєстраційних дій та додатки до них тощо. Зокрема, необхідно встановити керівників наступних суб`єктів господарювання: ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", коло їх повноважень, інших осіб, які мають право діяти від імені вказаних підприємств та коло їх повноважень. Вказані відомості містяться у установчих договорах, статутах, протоколах зборів учасників, наказах, довіреностях, дорученнях, заявах, рішеннях та інших документах, які зберігаються у реєстраційних справах ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вказаних підприємств.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу статті 155 Господарського кодексу України та статті 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Прокурор просив розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Тому відповідно до частини другої статті 163 КПК України просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені документи, так як існує загроза знищення інформації.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без участі прокурора та задовольнити повністю.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи - ІНФОРМАЦІЯ_12 , про день, місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином в установленому законом поряду. Будь-яких заяв та клопотань до суду не подав.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищезазначена інформація, до якої прокурор просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурором обгрунтовано та з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та наявність правових підстав для його задоволення, надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних справ, по ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 272 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова, включених до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року та слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, слідчим СУ ГУНП в Харківській області, включеним до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000192 від 01 листопада 2021 року, а також за дорученням прокурора або слідчого в порядку статей 36, 40 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, до оригіналів реєстраційних справ, по ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1