печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001570 від 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020-2021 років група спеціалістів ІТ-сфери за попередньою змовою між собою та іншими учасниками злочину, використовуючи мережу Інтернет, розробили інвестиційну онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під виглядом отримання пасивного доходу у вигляді відсотків від автоматизованої торгівлі на фінансових ринках шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах.

За наявною інформацією у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відкриті рахунки осіб, причетних до протиправної діяльності, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Дані про перерахування безготівкових коштів на банківських рахунках осіб, причетних до заволодіння коштами громадян шляхом обману можуть мати доказове значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні

З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
В судове засідання представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання не з`явився
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001570 від 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме: справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
2) роздруківки про рух коштів по рахункам вказаних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1