Справа № 404/8091/21
Номер провадження 1-кс/404/3492/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кропивницького РУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила накласти арешт на майно:

1) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 05.12.2021 на суму 694,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс, Мальборо;

2) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 03.12.2021 на суму 835,00 грн. на придбання цигарок Філіп Моріс, Ротманс, Бона, Мальборо;

3) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 04.12.2021 на суму 784,00 грн. на придбання цигарок Мальборо, Ротманс;

4) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 08.12.2021 на суму 770,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс, Бона, Мальборо;

5) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 06.12.2021 на суму 598,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс;

6) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 06.12.2021 на суму 598,00 грн. на придбання цигарок Прима, Вест Блум,

яке було вилучене 10.12.2021 в ході проведення обшуку металевого кіоску жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2, власником майна є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права останнього на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, для подальшого забезпечення збереження речових доказів, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні, а також хтя подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) або конфіскації майна.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000216 від 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, отримано інформацію, що контрафактні тютюнові вироби від приватних поштових операторів («Нова Пошта» та «Делівері») перевозяться до місць проживання фігурантів кримінального провадження, з метою їх тимчасового зберігання для подальшої реалізації.

В ході виконання наданого відповідно до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УСБУ в Кіровоградській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що житель міста Кропивницького - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює зберігання контрафактних тютюнових виробів на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Який з метою власного збагачення організував незаконне систематичне транспортування та незаконну реалізацію підакцизних товарів - тютюнової продукції. Незаконно виготовлена тютюнова продукція реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території міста Кропивницького. З метою надання своїм діям виду законності, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують підроблені акцизні марки, пачки від цигарок тощо.

В подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій.

Згідно розподілених ролей між зазначеними особами, з метою досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на незаконне збагачення у наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленнми слідством особами здійснює зберігання, транспортування та реалізацію недоброякісної продукції, на території Кіровоградської області.

Так, діючи згідно своєї злочинної домовленості ОСОБА_8 , з метою зберігання незаконної контрафактної підакцизної продукції використовує металевий кіоск жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) до якого перевозить, зберігає незаконно виготовлену готову підакцизну продукцію та реалізує.

Вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, показаннями свідків, проведеними гласними та негласними слідчо - розшуковими діями, та матеріалами кримінального провадження в цілому.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 на даний час металевий кіоск жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), зберігає документи щодо незаконно обігу та реалізації контрафактної продукції її маркування, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність зазначених у клопотанні осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що металевий кіоск жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за місцем проживання зберігають тютюнові вироби із підробленими акцизними марками, які в подальшому збувають в інших місцях.

Відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/112-21/9407-ДД від 05.11.2021; вирішити питання: "Чи відповідає надана на дослідження марка акцизного податку на тютюнові вироби аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу на території України?" - не виявилось можливим, у зв`язку з відсутністю у розпорядженні експерта зразка відповідної марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів Республіки Білорусь (а клопотання про її надання не задоволено). У досліджуваній марці акцизного податку для маркування тютюнових виробів Республіки Білорусь серії Н 094 № 11766128: -всі фонові зображення, зображення реквізитів (крім восьми значного номеру) -нанесені поліграфічним способом з використанням технологій - восьми значний номер - нанесений поліграфічним способом із використанням технологій високого друку; - наявні захисні волокна; -наявний мікротекст; - водяні знаки -відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 243327628 від 06.02.2021. право власності на земельну ділянку кадастровий № :34:280:0043 площею 0.5006 га. що за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Право власності є комунальним та належить Міській раді міста Кропивницького. На підставі договору оренди, земельною ділянкою користується ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн». , до 22.07.2034.

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 12.11.2021 було проведено 10.12.2021 обшук металевого кіоску жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), в ході чого виявлено та вилучено:

1) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 05.12.2021 на суму 694,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс, Мальборо;

2) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 03.12.2021 на суму 835,00 грн. на придбання цигарок Філіп Моріс, Ротманс, Бона, Мальборо;

3) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 04.12.2021 на суму 784,00 грн. на придбання цигарок Мальборо, Ротманс;

4) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 08.12.2021 на суму 770,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс, Бона, Мальборо;

5) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 06.12.2021 на суму 598,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс;

6) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 06.12.2021 на суму 598,00 грн. на придбання цигарок Прима, Вест Блум.

Вказані предмети були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному проваджені №0000216 від 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, для проведення судових експертиз, оскільки могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або бути предметами вказаного кримінального правопорушення чи інших кримінальних правопорушень.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи вказані обставини, у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.

Слідчий, прокурор, власник майна про розгляд клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, слідчий та представник власника майна надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, представник власника майна, заперечив проти накладення арешту на вказані у прохальній частині клопотання чеки, вказав, що вони не мають жодного відношення до предмету розслідування даного кримінального провадження.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.11.2021 року клопотання слідчого задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) металевого кіоску жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), власником є Кіровоградська міська рада та фактичним володільцем якого є ПП «КІРОВОГРАД-БУД-ДИЗАЙН, з метою відшукання і вилучення: тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут тютюнових виробів.

10.12.2021 року слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проведено обшук металевого кіоску жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), власником є Кіровоградська міська рада та фактичним володільцем якого є ПП «КІРОВОГРАД-БУД-ДИЗАЙН.

10.12.2021 року згідно до постанови слідчого ВРЗЗС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 речі, що були вилучені під час обшуку 10.12.2021 року визнано речовими доказами.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відтак, ініціатором клопотання доведено, що арешт вилученого майна необхідний з метою збереження речових доказів.

Письмові заперечення представника власника майна проти накладення арешту, що вилучене під часа обшуку кіоску жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 майно не має відношення до розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя оцінює критично, оскільки вказане можливо перевірити тільки під час розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно, його можуть відчужити, знищити, приховати та для встановлення істини у справі, на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку металевого кіоску жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), із забороною розпорядження та користування ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000216 від 15.12.2020 року, а саме на такі речі, як:

1) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 05.12.2021 на суму 694,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс, Мальборо;

2) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 03.12.2021 на суму 835,00 грн. на придбання цигарок Філіп Моріс, Ротманс, Бона, Мальборо;

3) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 04.12.2021 на суму 784,00 грн. на придбання цигарок Мальборо, Ротманс;

4) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 08.12.2021 на суму 770,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс, Бона, Мальборо;

5) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 06.12.2021 на суму 598,00 грн. на придбання цигарок Прима, Ротманс;

6) Чек ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) ІД 47 від 06.12.2021 на суму 598,00 грн. на придбання цигарок Прима, Вест Блум.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1