печерський районний суд міста києва
Справа № 757/740/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0002548 надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002548 від 16.12.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час виконання доручення Прем`єр-міністра України №19693/1/1-18 від 21.06.2018 та доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.06.2018 № К/29, було проведено перевірку фактів ухилення від сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України за використання і оренду державного майна, що перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, балансоутримувачем будинку АДРЕСА_1 , є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20 березня 2000 року ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно Договору оренди №1, здало в оренду всі приміщення вищевказаного будинку - Комунальному підприємству Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») строком з 01.01.2000 по 31.12.2002 (тобто на 2 роки).

Згідно вищевказаного Договору оренди встановлено, що він вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, якщо протягом періоду оренди (з 01.01.2000 по 31.12.2002) жодній із його сторін не надходили заяви про його припинення (розірвання).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний Договір оренди автоматично продовжувався до кінця грудня місяця 2018 року, оскільки сторони добросовісно виконували свої зобов`язання, жодних заяв про його припинення (розірвання) від сторін не надходили.

Крім того, встановлено що балансоутримувач приміщень Комунальне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здали в суборенду різним товариствам, фізичним та юридичним особам всі приміщення будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому, у 2020 році КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 про усунення перешкод у користуванні майном. Позовні вимоги мотивовані за наявністю спору за Договором оренди від 20.03.2000 №1, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 вчиняються перешкоди у користуванні майном (приміщеннями) за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.11.2020 встановлено, що КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до суду з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 про усунення перешкод у користуванні майном. Позовні вимоги мотивовані за наявністю спору за Договором оренди від 20.03.2000 №1, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 вчиняються перешкоди у користуванні майном (приміщеннями) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вищевказаної ухвали встановлено, що між КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено Договір оренди від 20.03.2000 №1, про платне користування адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1900 кв.м., строком з 01.01.2000 по 31.12.2002. Згідно вищевказаного Договору встановлено що він вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, якщо не надходили заяви однієї з сторін про його припинення.

В суді доводи ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що на адресу КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відправлені неодноразові листи про розірвання Договору оренди ( а саме у 2018 та 2020 роках) не прийняті до уваги, оскільки не було будь-якого підтверджуючого документу про їх відправку (фіскальні чеки, поштові описи).

В частині не надходження ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів у період з 2019 по 2020 роки, за Договором оренди від 20.03.2000 №1, судом було відмовлено, оскільки це не є предметом спору у вищевказаній справі.

Отже, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 23.11.2020 винесено рішення, позов КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задовільнити, ІНФОРМАЦІЯ_5 заборонити вчиняти будь-які дії, які перешкоджають у користуванні.

23.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 із апеляційною скаргою на рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.11.2020 №910/4440/20. ІНФОРМАЦІЯ_9 розглянувши апеляційну скаргу до КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залишив її без задоволення, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.11.2020 №910/4440/20 залишив без змін.

06.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_8 із апеляційною скаргою на рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.11.2020 №910/4440/20. ІНФОРМАЦІЯ_9 розглянувши апеляційну скаргу, залишив її без задоволення, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.11.2020 №910/4440/20 залишив без змін.

01.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 звернулася з позовом до Верховного ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про визнання відсутнім права користування адміністративним приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язанням повернути вищевказане майно ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Рішенням Верховного Господарського суду від 01.12.2021 встановлено, касаційне провадження за скаргою ІНФОРМАЦІЯ_11 закрити, постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.07.2021 залишити без змін.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з кінця грудня місяця 2018 року по теперішній час КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачує грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 за Договором оренди №1 від 20 березня 2000 року, внаслідок чого обов`язкові платежі за використання і оренду державного майна не надходять до Державного бюджету України.

Під час досудового розслідування, 27.12.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно з 2015 року він працює директором ФОП « ОСОБА_5 ». ФОП займається продажем шкіряних виробів через «інтернет» магазини. Так, на підставі Договору суборенди №051020/1 від 06.10.2020 він з дружиною винаймає в суборенду 2 приміщення а саме офіси №409 та №415, які знаходяться на 4 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказаний договір суборенди заключений між Комунальним підприємством Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та його дружиною ОСОБА_6 . Так, відповідно до Додатку №1 до Договору суборенди №051020/1 від 06.10.2020 місячна суборенда вищевказаних приміщень становить 21 182 грн. 50 коп., які вони сплачують в повному обсязі на розрахунковий рахунок Комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), IBAN: НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », p/p № НОМЕР_3 .

28.12.2021 на запит органу досудового розслідування, отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які користуються приміщенням № НОМЕР_4 за вищевказаною адресою, загальною площею 32,2 кв.м., в якій зазначено, що відповідно до Договору суборенди №09082020/1 від 11.09.2021, вони орендують приміщення №520 за вищевказаною адресою, загальною площею 32,2 кв. м., у Комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_7 . До матеріалів кримінального провадження долучено копії платіжних доручень « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які підтверджують оплату суборенди та копію Додатку №1 «Договірна ціна та порядок розрахунків» до Договору суборенди №09082020/1 від 11.09.2021 де Комунальне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зазначено як орендар із розрахунковим рахунком p/p № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

В органу досудового розслідування, є всі підстави вважати що Комунальне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 31.12.2018 по сьогоднішній час вчиняє самоуправні дії, які виражаються в користуванні приміщеннями що в будинку АДРЕСА_2 , та не сплаті оренди за них ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що Комунальне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відповідно до договорів суборенди користується розрахунковим рахунком p/p № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам з групи дізнавачів, - тимчасовий доступ до речей та документів, а також дозволу на вилучення документів що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію в електронному та роздрукованому вигляді щодо руху коштів за період часу з 31.012.2018 по теперішній час по p/p № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , який належить Комунальному підприємству Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП КОР ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням наступних реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/740/22-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3