справа № 208/7912/20
№ провадження 1-кс/208/1650/21
УХВАЛА
Іменем України

03 вересня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального №0000263 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подала заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000263 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства вказаного кримінального провадження, а також під час здійснення оперативного супроводу вказаного провадження співробітниками ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та виконання доручень і вказівок СД Кам`янського РУП та Кам`янської окружної прокуратури було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ніколи не складав та не підписував будь-яких документів щодо прийняття його на керівну чи будь-яку посаду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніколи про таке підприємство не чув, відповідно ніколи не складав та не підписував будь-яких бухгалтерських чи фінансових документів товариства, тобто не ставив свій підпис в будь-яких офіційних первинних документах, які стосуються господарської діяльності товариства.

Відповідно до даних з відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших інформаційних ресурсів, а також під час проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 призначено директором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в червні 2020 році.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 68/04-36-08-01-07/34313966 від 30.07.2021, проведеного відділом координації роботи, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що відповідно до наявних даних, які містяться в інформаційний системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 надано пояснення, що він не мав жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вищенаведеного підприємства, також підприємство за юридичною адресою фактично не знаходяться, для здійснення господарської діяльності не має належним чином оформлених найманих працівників, на підприємстві фактично відсутні виробничі потужності та складські приміщення, що може свідчити про безтоварність здійснення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Крім цього, фінансові операції за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом згідно ст. 5 ЗУ від 06.12.2019 року № 361-IX: «…. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення) , а так само набуття, володінням або використанням, одержаних злочинним шляхом».
Крім цього, встановлено, в період часу з червня по грудень 2020 року за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) сформовано податковий кредит наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), тобто є всі підстави вважати, що до офіційних документів, а саме первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними підприємствами внесено завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи були використані в господарській діяльності зазначених товариств та підприємств.

Таким чином, з метою надання повного пакету документів судовому експерту для дослідження та проведення судової почеркознавчої експертизи та інших досліджень, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують наявність господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до неї має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, становлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2019-2020 року на закупівлю товарів, робіт та послуг, додаткові угоди з додатками, специфікації, акти виконаних робіт (наданих послуг, приймання-передачі товарів), видаткові накладні, сертифікати відповідності, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами протягом 2020 до податкових органів за місцем реєстрації, акти перевірок контролюючих органів протягом 2019-2020, інші бухгалтерські документи по вказаних фінансово-господарським взаємовідносинах, банківські виписки по рахункам по яким відбувались перекази грошових коштів за придбані та у подальшому реалізовані товари, роботи чи послуги, інші фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаними підприємствами, накази про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання вищезазначених угод про закупівлю товарів, робіт та послуг), копії паспортів та ІНН, їх посадові інструкції, протоколи загальних зборів учасників товариства, дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , які здійснюють супровід кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1