УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального Управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, відомості у якому 20.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення налагодили протиправний механізм викрадення деревини. Зокрема, під час проведення порубок деревини така деревина вивозиться транспортними засобами, які, в свою чергу, доставляють відповідну продукцію на територію пилорам, де здійснюється переробка деревини на лісопродукцію, а в подальшому одержані від реалізації лісопродукції грошові кошти розподіляються між особами. Так, 27.07.2021 головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що при проведенні санітарних вибіркових рубок та території ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено ряд порушень та нестачу деревини у кварталі 78 виділі 17 площею 1,5 га., у кварталі 78 виділі 29 площею 1,8 га., та у виділі 36/1 площею 0,7 га. Водночас у кварталі 84 виділі 4 площею 0,8 га. та виділі 8 площею 1,3 га., де валки дерев закінчено, теж виявлено нестачу деревини. Допитані свідки працівники відділу лісового господарства ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що відповідно до вимог тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_5 лісництво не може здійснювати відпуск деревини без складання товарно-транспортних накладних. Контроль за відпуском зрубаної деревини повинні були здійснювати старший майстер лісу ОСОБА_7 , в.о. лісничого Кам`янського лісництва ОСОБА_8 , а також головний інженер та директор лісгоспу. Під час проведення обшуків в ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні про відпуск, у тому числі після 27.07.2021, деревини з вищевказаних місць рубок населенню, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , вивезення якої відповідно до інформації в товарно-транспортних накладних здійснювалось за допомогою транспортних засобів «МТЗ 892», « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із відповідними реєстраційними номерами, із зазначенням прізвищ водіїв. Відпуск деревини згідно товарно-транспортних накладних здійснювали працівники Кам`янського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . В окремих товарно-транспортних накладних підписи осіб, які зазначені, як одержувачі деревини, схожі із підписами працівників лісгоспу, які зазначені, як особи, що відпустили деревину. Допитані свідки ряд осіб, зазначені у товарно-транспортних накладних, як отримувачі деревини та як перевізники заперечили придбання деревини, свої підписи у товарно-транспортних накладних, а також її перевезення. Окрім того, допитаний, як свідок ОСОБА_7 - колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заперечив відпуск лісопродукції за товарно-транспортними накладними після 27.07.2021, у яких він зазначений, як особа, що відпускала, оскільки із 28.07.2021 на роботу не виходив, а із 29.07.2021 звільнений з роботи. Допитані свідки працівники Кам`янського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 та ОСОБА_15 заперечили відпуск лісопродукції по товарно-транспортних накладних, у яких ОСОБА_7 зазначений, як особа, що відпустила деревину. Також ОСОБА_16 та ОСОБА_15 вказали, що вони по інших товарно-транспортних накладних, де вказані їх прізвища, здійснювали відпуск деревини населенню. Частина деревини була перевезена згідно товарно-транспортних накладних на проміжний склад ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться на території Зольнянської сільської ради. Таке перевезення здійснював водій лісгоспу ОСОБА_17 автомобілем марки «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_1 . Разом з цим надавати свої експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_16 та ОСОБА_15 відмовились.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, які фактично одержували деревину, а також можливого внесення коштів у касу лісництва для покриття нестачі деревини під виглядом нібито її реалізації населенню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Кам`янському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реалізації деревини, внесення коштів у касу, їх оприбуткування, облік у касовій книзі, наявність прибуткових касових ордерів тощо, а також документації про закріплення обходу (майстерської дільниці), у які входили квартали 78, 84 Кам`янського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після звільнення ОСОБА_7 . Така документація знаходиться, зокрема у: документах з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 за 2020 - 2021 роки. 03.11.2021 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 в даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, однак 23.11.2021 на адресу ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 про необхідність надання вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_18 , які необхідні для подальшого завершення експертизи. За таких обставин, з метою всебічного повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю ознайомлення з ними, вилучення (виїмки) окремих оригіналів документації та одержання завірених копій окремих документів. Крім того, вилучення оригіналів окремих документів необхідно для призначення по них, у разі наявності підстав, судово-почеркознавчих та інших експертиз. Наведені доводи мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, перевірки усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб забезпечити ефективне досудове розслідування, всебічно, повно та об`єктивно дослідити усі обставини, та прийняти обґрунтоване на законі рішення не являється можливим. У зв`язку з цим необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитись із ними, провести вилучення (виїмку), а також зробити (виготовити) копії та/або фотокопії необхідних документів у ній.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд проводити без його участі у зв`язку з підтриманням викладених в клопотанні обставин.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, вилучення оригіналів окремих документів необхідно для призначення по них, у разі наявності підстав, судово-почеркознавчих та інших експертиз. Наведені доводи мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, перевірки усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до оригіналів, а саме: до документації з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 за 2020 - 2021 роки.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документації з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 за 2020 - 2021 роки (товарно-транспортні накладні, заяви, автобіографії, накази тощо) в кількості не менше 15 документів із зразками підписів кожної особи та не менше 15 документів із зразками почерку кожної особи строком на 2 місяці.

Строк дії ухвали визначити до 02.01.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1