печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0006386 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006386 від 18.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що знаходяться у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; SWIFT CODE DEMIBGSF, ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідчий/прокурор до судового засідання не з`явились. Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006386 від 18.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив заволодіння майном ОСОБА_6 та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, шляхом обману та з використанням довіри, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Зокрема, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, приблизно на початку серпня 2020 року повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію щодо своєї професії, досвіду роботи, а також реальних можливостей та намірів, представляючись регіональним представником з розвитку бізнесу компанії з США « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те що в нього як у представника цієї компанії є можливості забезпечувати фінансування різних бізнес-проектів по Україні, так як компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме зараз проводиться конкурс на отримання гранту у розмірі 10 000 000 доларів США.
У подальшому, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_6 шукає інвестиції на реалізацію свого бізнес-проекту, використовуючи приятельські відносини, що склалися між ними, та з огляду на зацікавленість ОСОБА_6 в безповоротному отриманні вищевказаного гранту на розвиток свого бізнесу з переробки шроту у м. Миколаєві, ОСОБА_5 тоді ж на початку серпня 2020 року запевнив ОСОБА_6 про те, що останньому необхідно тимчасово передати йому 100 000 доларів США з метою забезпечення можливості участі у конкурсі щодо виділення вищевказаного гранту, наголошуючи на тому, що ці грошові кошти йому буде повернуто навіть у випадку відмови у фінансуванні його бізнес-проекту, таким чином ввівши в оману ОСОБА_6 щодо дійсних своїх намірів та викликавши у нього хибну впевненість у законності та вигідності передачі ОСОБА_5 вищевказаних готівкових коштів, а також висловив намір допомогти саме ОСОБА_6 отримати зазначений грант.
Після цього, будучи юридично необізнаним та попередньо введеним в оману активною дезінформацією, що регулярно надходила від ОСОБА_5 , впевненим у добросовісності дій останнього, ОСОБА_6 погодився на його пропозицію та 06.08.2020 перебуваючи в офісному приміщенні № 533 у АДРЕСА_2 , безпосереньо передав ОСОБА_5 належні йому готівкові грошові кошти в сумі 100 000 доларів США (станом на 06.08.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України 2 770 280 грн.) під приводом участі у конкурсі з надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошового гранту у сумі 10 000 000 доларів США на розвиток його бізнес-проекту.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, користуючись довірою ОСОБА_6 та з метою створення у нього враження стосовно легальності своєї діяльності та діяльності компанії, уяви про можливість отримання для себе фінансової вигоди, після передачі потерпілим готівкових грошових коштів на вищевказану суму, ОСОБА_5 10.08.2020 в тому ж таки офісному приміщенні № 533 у АДРЕСА_2 , надав на підпис ОСОБА_6 договір управління активами № FIT6876 та договір на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , що містили підписи та відтиски печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », умов і цілей підписання яких потерпілому не роз`яснено та зобов`язання за якими заздалегідь не було намірів та можливості виконувати.
При цьому, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з вимогами чинного законодавства України не набуло належної правосуб`єктності: представництва чи окремі відокремлені підрозділи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 не зареєстровано, відомості про компанію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстру громадських об`єднань, Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, Реєстру платників податків - нерезидентів не внесено. Компанія не має відповідної акредитації та ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії на здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. А відповідно до інформації з реєстрів Комісії з цінних паперів та бірж США - інвестиційний радник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час (з 31.07.2019) не зареєстрований.
Будь-яких грошових коштів у вигляді грошового гранту на свій бізнес-проект від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 не отримав, а передані ним ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100 000 доларів США (станом на 06.08.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України 2 770 280 грн.) ОСОБА_6 не повернуто, у зв`язку з чим потерпілому завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Взятих зобов`язань за вищевказаними договорами перед ОСОБА_6 не виконано, а отримані ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що станом на 06.08.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 2 770 280 грн., останній використав на власний розсуд.
Так, 28.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянину України, уродженцю с. Колісне, Одеської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах.
Також, досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (за заявою ОСОБА_7 від 11.10.2021 про те, що 23.09.2019 в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , представники компанії під приводом отримання застави для участі конкурсі на отримання кредиту у розмірі близько 40-50 тисяч доларів США шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 10 000 доларів США (станом на 23.09.2019 згідно офіційного курсу Національного банку України 266 714 грн.). Кредитної лінії від компанії ОСОБА_7 не отримав, а передані ним 10 000 доларів США також досі не повернуто).
Проведеним оглядом належного ОСОБА_5 мобільного телефону марки «Redmi Note 7» чорного кольору (з номером IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 ) у листуванні з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлено обмін між ними реєстраційними даними юридичної особи «B and B ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Adress: АДРЕСА_5 , власником капіталу якої є ОСОБА_5 , та інформація про відкриті рахунки в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Bank Adress: АДРЕСА_1 ; SWIFT CODE НОМЕР_4 , Account Number - НОМЕР_5 ).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що саме юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Adress: АДРЕСА_5 використовувалась підозрюваним при здійсненні його діяльності.

З огляду на викладене, вказана юридична особа та відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; SWIFT CODE НОМЕР_4 , Account Number - НОМЕР_5 ) рахунки могли використовуватися для перерахування грошових коштів потерпілих та проведення взаєморозрахунків між фігурантами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків «B and B ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Adress: НОМЕР_6 , 4002, Plovdiv, ІНФОРМАЦІЯ_9 , 3-rd floor, ІНФОРМАЦІЯ_10 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; SWIFT CODE НОМЕР_4 , Account Number - НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; SWIFT CODE DEMIBGSF, Account Number - НОМЕР_5 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , Account Number - НОМЕР_5 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0006386 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0006386, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; SWIFT CODE НОМЕР_4 , Account Number - НОМЕР_5 ), які містять інформацію по рахункам, відкритих« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Adress: АДРЕСА_5 , власником капіталу якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді, а саме:

- про рух грошових коштів по вказаним рахункам, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- відомостей щодо управління вказаними рахунками шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;
- документів наданих для відкриття і закриття вказаних рахунків, для надання можливостей віддаленого доступу до рахунків, довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мають право розпоряджатися коштами на зазначених рахунках, засновників юридичних осіб, які є власниками цих рахунків, матеріалів особових справ компаній, документів, які встановлюють осіб, які відкривали і закривали рахунки;
- банківських виписок та чеків про видачу готівки з вказаних рахунків;
- фотознімків особи (представника) вказаних компаній, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні, інші документи, які їх ідентифікують;
- відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеними компаніями та фізичною особою у банківській установі у вказаний період;
- підрозділу (відділу, філіалу) банківської установи, працівники якого займалися прийняттям документів від вказаних компаній, необхідних для відкриття і закриття рахунків, проводили з представниками співбесіди;
- осіб банківської установи, які займалися прийняттям документів, необхідних для відкриття та закриття вказаних рахунків;
- наданих до банківської установи документів (контрактів, платіжних доручень, інших) на підставі, яких відбувався рух коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/65389/21-к
Прим. 2 Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3
Копія банківська установа« ІНФОРМАЦІЯ_1 »

08.12.2021