Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/235/22
Провадження № 1-кс/644/51/22
У Х В А Л А
18 січня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 )та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_3 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 04.01.2022 по 05.01.2022, з інформацією про те, з яких рахунків перераховувались грошові кошти, а також на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначеної банківської картки, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку отримувачів та відправників грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Дізнавач вказав, що досудовим слідством встановлено, що 05.01.2022 р. невстановлена особа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що 2021р. він періодично підробляє водієм таксі у службі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму автомобілі марки Nissan X-Trail, 2007 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 . Так 04.01.2022р. близько о 19:38 год. він прийняв замовлення на перевезення пасажирів за маршрутом від АДРЕСА_3 до АДРЕСА_4 , оплата готівкою. Він під`їхав до буд. АДРЕСА_3 , до салону автомобіля сіли двоє раніше невідомих мені хлопців, віком близько 20 років, один із хлопців сів на переднє пасажирське сидіння, а другий хлопець сів на заднє пасажирське сидіння та вони поїхали маршрутом згідно із замовленням. Під час руху хлопець, який сидів на задньому пасажирському сидінні сказав, що в нього не має готівки та він може гроші за поїздку переказати на банківську картку. ОСОБА_4 нічого не підозрюючи передав хлопцю свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та продовжив рух. Через декілька хвилин хлопець повернув ОСОБА_4 банківську картку. Поїздка зайняла приблизно 4 хвилини та він висадив хлопців біля б.59А по вул. Гвардійців Широнінців. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 перевірив стан свого рахунку та дійсно йому було переказано гроші у сумі 37 гривень, дані відправника ОСОБА_5 . Далі ОСОБА_4 продовжив працювати по здійсненню перевезення пасажирів. Вже 05.01.2022 близько о 16:00 год. ОСОБА_4 гуляв біля свого будинку АДРЕСА_5 . Грицевця та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 05.01.2022 в період часу з 12:43 год. по 13:20 год. були здійснені транзакції по переказу грошових коштів на сервіс FDY* ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 4365 грн. 30 копійок.

ОСОБА_4 вважає, що один із хлопців, яких він перевозив 04.01.2022 викрав дані його банківської картки, а саме номер картки, строк дії картки та CVV-код, після чого за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 викрав належні йому грошові кошти, так як свою банківську картку більше він нікому не передавав та її реквізити не називав.

Дізнавач вказав, що повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошей по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 04.01.2022 р. по 05.01.2022 р., з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначеної банківської картки, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.162 КПК України п.5 ч.1 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вищевказані документи, відповідно до ст.160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 05.01.2022 р. невстановлена особа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та приймаючи до уваги, що отримана інформація має суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншими способами одержати дані документи не можливо, суд доходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 )та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_3 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 04.01.2022 р. по 05.01.2022 р., з інформацією про те, з яких рахунків перераховувались грошові кошти, а також на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначеної банківської картки, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку отримувачів та відправників грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 18 лютого 2022 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1