Справа № 461/720/22
Провадження № 1-кс/461/475/22
28.01.2022 року м. Львів
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, про здійснення реєстрації та повного руху коштів, в тому числі їх поповнень та пересилань з використанням Облікових записів (електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити (повні номери банківських карток), мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з моменту реєстрації по момент виконання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що група осіб налагодила незаконну схему збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Львова та Львівської області через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи при цьому програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та комп`ютерної техніки месенджер «Telegram», який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами, фото та відео-файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми.
В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УБН у Львівській області ДБН НП України, встановлено, що група осіб, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконного прибутку, займається діяльністю метою якої є організація забезпечення розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет. Проведеними першочерговими слідчими діями було встановлено, що за допомогою Облікових записів користувачів (електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасниками групи здійснюються розрахунки за заборонені законом товари обіг яких обмежено законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити (повні номери банківських карток), мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з моменту реєстрації по момент виконання ухвали слідчого судді, оскільки на вказані Облікові записи (номери електронних гаманців) з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари обіг яких обмежено законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Такі документи знаходяться у головному офісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до вказаних відомостей дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити (повні номери банківських карток), мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з моменту реєстрації по момент виконання ухвали слідчого судді, оскільки на вказані Облікові записи (номери електронних гаманців) з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари обіг яких обмежено законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні головного офісу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові, і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1