Провадження № 1-кс/752/6814/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

31 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000821 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння нежитловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 359 847 грн., який належить ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном, ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розробили злочинний план, який полягав у використанні завідомо підроблених право установчих документів на нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору купівлі-продажу серія та номер 712 виданий 07.07.1997 приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_9 , з метою надання його Державному реєстратору для реєстрації права власності на ОСОБА_10 та в подальшому, шляхом створення СПД та укладання актів прийому передачі, договорів купівлі-продажу, право власності на вказаний нежитловий будинок перереєструвати на ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 серія та номер 712, виданий 07.07.1997 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , в якому було зазначено, що ОСОБА_6 придбав вказаний нежитловий будинок та інформаційну довідку КМ БТІ серія та номер ПБ-2016 № НОМЕР_2 .
Також, 27.02.2017 на підставі рішення власника № 2 ПП « ОСОБА_13 » від 20.02.2017 та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, ОСОБА_8 було зареєстровано ПП « ОСОБА_13 » для того, щоб в подальшому, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану організованою групою у складі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , передати предмет злочину нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , до статутного капіталу підприємства.
В подальшому, відповідно до заздалегідь розробленого плану, 02.06.2017 ОСОБА_6 , перебуваючи у філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що вказаний нежитловий будинок йому не належить, надав державному реєстратору ОСОБА_14 завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 серія та номер 712, виданий 07.07.1997 та посвідчений приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_9 та інформаційну довідку КМ БТІ серія та номер ПБ-2016 №51510.
07.06.2017 за результатами розгляду поданих документів, Державним реєстратором ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
26.06.2017 Актом приймання-передачі до статутного капіталу ПП « ОСОБА_13 », ОСОБА_6 передав та він же, як директор ПП « ОСОБА_13 », прийняв нерухоме майно, а саме нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 500 000 грн. у власність ПП « ОСОБА_13 ».
29.06.2017 ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , надав Державному реєстратору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 акт приймання-передачі б/н виданий 26.06.2017 гр. ОСОБА_6 і ПП « ОСОБА_13 » та рішення власника ПП « ОСОБА_17 » №1 від 20.02.2017, на підставі яких було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ПП « ОСОБА_17 ».
В подальшому, 09.08.2017 відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 продав частину корпоративних прав ПП « ОСОБА_13 », а саме 99% від загальної оцінки корпоративних прав, що становить 495 000 грн. ОСОБА_7 , після чого 04.09.2017 рішенням власника № 04/09 ПП « ОСОБА_13 » на підстав заяви ОСОБА_7 , останнього було виведено зі складу власників підприємства з правом одержання майна пропорційного його вкладу, а саме нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
20.09.2017 року, ОСОБА_7 , виконуючи раніше досягнуті домовленості за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив та сприяючи реалізації спільного злочинного плану, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння майном, надав Державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва ОСОБА_18 акт приймання-передачі № 1556-1557 виданий 05.09.2017 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_19 та рішення № 04/09 від 04.09.2017 власника ПП « ОСОБА_17 » засвідченого 05.09.2017 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_19 , на підставі яких, було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ОСОБА_7 .
07.12.2017 року, ОСОБА_7 , завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, уклали договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер 3780, на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ОСОБА_5 .
Своїми протиправними діями які полягали у шахрайському заволодінні нежитловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдали матеріального збитку ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 359 847 грн.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів на підставі яких:
- 02.06.2017 державний реєстратор філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_8
- 29.06.2017 державний реєстратор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_17 » .
- 20.09.2017 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .
- 07.12.2017 приватний нотаріус ОСОБА_20 здійснла державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000821 від 22.02.2018, до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких:
- 02.06.2017 державний реєстратор філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_8
- 29.06.2017 державний реєстратор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_17 » .
- 20.09.2017 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .
- 07.12.2017 приватний нотаріус ОСОБА_20 здійснла державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1