Справа № 461/5732/21
Провадження № 1-кс/461/5094/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2021 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рава-Руська Львівської обл., громадянину України, українцю, із вищою освітою, не депутату, не адвокату, не нотаріусу, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, працюючому державним інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України,
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить продовжити застосування щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області, громадянина України, українця, із вищою освітою, раніше не судимого, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , наступних обов`язків (визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.07.2021):
1) - прибувати до суду за кожним викликом;
2) - повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) - утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними (окрім необхідності участі у судових засіданнях);
4) - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 02 липня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.
Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:
- протоколом обшуку службових приміщень митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби України від 17.11.2020;
- протоколом обшуку у вантажному транспортному засобу марки «MERSEDES», тягач з р. н. НОМЕР_1 , причіп з р. н. НОМЕР_2 від 17-20.11.2020;
- висновком експертів № 7405 від 19.01.2021;
- розрахунком платежів згідно з висновком експерта № 7405 від 19.01.2021;
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 КК України;
- повідомленням про виконання доручення від 06.04.2021;
- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
14.07.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 68 100,00 гривень, яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.
14.07.2021 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 68 100,00 гривень, яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.
Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , у разі внесення суми визначеної застави, покладено наступні обов`язки:
- прибувати до суду за кожним викликом;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними (окрім необхідності участі у судових засіданнях);
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
В обґрунтування вищенаведених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, прокурор зазначає наступне метою застосування підозрюваному запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Злочин, що інкримінується підозрюваному є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для нього переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та може покинути територію України з цією метою, а також переховуватись на території України.
2. Незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні.
Підозрюваний, працюючи інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України, під час досудового розслідування матиме можливість використовуючи свої зв`язки та здобутий досвід з метою впливу на свідків у кримінальному провадженні, зокрема працівників митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України.
Зокрема підозрюваний, з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками і іншими підозрюваними та схиляти їх до зміни даних слідству показань.
Аналогічним чином такий зможе впливати на понятих, експертів та спеціалістів, які залучені та будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз.
Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких.
Окрім цього, безпосередньо у суді, не допитано жодного свідка і відповідно існує ризик впливу підозрюваного на таких з метою спонукати їх до зміни показів.
3.Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Знаходячись на волі підозрюваний зможе координувати свої дії з іншими співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.
Аналогічним чином він може використати свої зв`язки для незаконного впливу на понятих, які брали участь у першочергових слідчих діях.
Крім того, такий може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.
Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюваному ОСОБА_4 , на думку прокурора, доцільно продовжити строк дії покладених на нього обов`язків.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 14.09.2021, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні призначена та триває судово-економічна експертиза.
Крім цього, необхідно призначити судову почеркознавчу експертизи.
Результати вищевказаних процесуальних дій (висновків експертиз), мають вагоме значення для судового розгляду, оскільки будуть використані як доказ на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні даних кримінальних правопорушень, а долучити вказані висновки до матеріалів кримінального провадження в двомісячний строк не виявляється можливим через їх об`ємність та завантаженість експертних установ.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідним є:
?долучення до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, який скерований для виконання компетентним органам Республіки Польща;
?отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні Львівської митниці Державної митної служби, а саме документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_4 та інших документів;
?отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні операторів рухомого зв`язку;
?призначення та проведення необхідних судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи по вилучених в ході обшуку на митному пості «Яворів» документах;
?отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження призначеної 15.07.2021 судової економічної експертизи;
?проведення допитів в якості свідків працівників Львівської митниці Державної митної служби, Прикордонної служби та інших осіб;
?встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;
?проведення додаткового допиту підозрюваного, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування;
?проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії;
?з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення;
?складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає, тому прокурор просить клопотання задоволити.
Прокурор у судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилися, оскільки подали заяву про розгляд клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у їх відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечили.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
02 липня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:
- протоколом обшуку службових приміщень митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби України від 17.11.2020;
- протоколом обшуку у вантажному транспортному засобу марки «MERSEDES», тягач з р. н. НОМЕР_1 , причіп з р. н. НОМЕР_2 від 17-20.11.2020;
- висновком експертів № 7405 від 19.01.2021;
- розрахунком платежів згідно з висновком експерта № 7405 від 19.01.2021;
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 КК України;
- повідомленням про виконання доручення від 06.04.2021;
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 14.07.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 68 100,00 гривень, яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.
Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , у разі внесення суми визначеної застави, покладено наступні обов`язки:
- прибувати до суду за кожним викликом;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними (окрім необхідності участі у судових засіданнях);
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 14.09.2021, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні призначена та триває судово-економічна експертиза.
Крім цього, необхідно призначити судову почеркознавчу експертизи.
Результати вищевказаних процесуальних дій (висновків експертиз), мають вагоме значення для судового розгляду, оскільки будуть використані як доказ на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні даних кримінальних правопорушень, а долучити вказані висновки до матеріалів кримінального провадження в двомісячний строк не виявляється можливим через їх об`ємність та завантаженість експертних установ.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідним є:
?долучення до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, який скерований для виконання компетентним органам Республіки Польща;
?отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні Львівської митниці Державної митної служби, а саме документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_4 та інших документів;
?отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні операторів рухомого зв`язку;
?призначення та проведення необхідних судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи по вилучених в ході обшуку на митному пості «Яворів» документах;
?отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження призначеної 15.07.2021 судової економічної експертизи;
?проведення допитів в якості свідків працівників Львівської митниці Державної митної служби, Прикордонної служби та інших осіб;
?встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;
?проведення додаткового допиту підозрюваного, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування;
?проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії;
?з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення;
?складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків не зменшилися. Оскільки підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Злочин, що інкримінується підозрюваному є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для нього переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та може покинути територію України з цією метою, а також переховуватись на території України. Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні, оскільки він працюючи інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України, під час досудового розслідування матиме можливість використовуючи свої зв`язки та здобутий досвід з метою впливу на свідків у кримінальному провадженні, зокрема працівників митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України. Зокрема підозрюваний, з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками і іншими підозрюваними та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином такий зможе впливати на понятих, експертів та спеціалістів, які залучені та будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз. Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких. Підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме підозрюваний може координувати свої дії з іншими співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Аналогічним чином він може використати свої зв`язки для незаконного впливу на понятих, які брали участь у першочергових слідчих діях.
Крім того, такий може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.
Відтак, з врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному, підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя , -
Продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 14.07.2021 р., строком до 02 листопада 2021 р., включно, зокрема:
- прибувати до суду за кожним викликом;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними (окрім необхідності участі у судових засіданнях);
- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що вищезазначені обов`язки покладаються на нього на строк до 02 листопада 2021 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури Пшеничку А.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1