Справа № 204/1192/22
Провадження № 1-кс/204/278/22
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровська, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному проваджені №0000158 від 01 березня 2019 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» () відповідно до наказу №1 від 29.05.2014 року, та обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та який відповідно до контракту від 29.05.2014 року є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов`язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом, зобов`язаний був здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства, вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.
Відповідно до протоколу №1 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» (далі комітет з конкурсних торгів) від 01.10.2014 року на засіданні було прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі (ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш») на закупівлю автомотриси дизельної АД-1 з краном-маніпулятором РК26502 в сумі 20 300 000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20% для служби колії.
Відповідно до протоколу № 2 переговорів щодо закупівлі код ДК 016-2010:30.20.3 «Рухомий склад, інший» (Лот №1 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК27001ЕН та гідравлічним підйомником РА120; Лот №2 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502) засідання комітету з конкурсних торгів від 09.10.2014 року ухвалено найменування предмету закупівлі автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502); назва учасника ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш»; очікувана вартість предмета закупівлі 20 300 000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20% в розмірі 3 383 333,33 грн. для служби колії; місце поставки товару відокремлений підрозділ «Сумська дистанція колії» ДП «Південна залізниця»; строк поставки товару травень 2015 року.
Відповідно до протоколу №3 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» щодо акцепту переговорної процедури закупівлі на закупівлю код ДК 016-2010:30.20.3 «Рухомий склад, інший» (Лот №1 автомотриса дизельна АД 1 з краном-маніпулятором РК27001ЕН та гідравлічним підйомником РА120; Лот №2 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502) від 09.10.2014 року постановлено визначити переможцем та акцептувати пропозицію ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» на закупівлю код ДК 016-2010:30.20.3 «Рухомий склад, інший» (Лот №1 автомотриса дизельна АД 1 з краном-маніпулятором РК27001ЕН та гідравлічним підйомником РА120; Лот №2 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502).
27.10.2014 року між ДП «Південна залізниця» () в особі першого заступника начальника служби колії ОСОБА_7 та ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» () в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №П/П-141388/НЮ (далі Договір) відповідно до якого ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність ДП «Південна залізниця» товар, визначений у Специфікації №1, а саме: автомотрису дизельну АД-01 з краном-маніпулятором РК26502; ціна договору визначена 20 300 000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 3 383 333,33 грн. Відповідно до п. 3.4 Сума договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Відповідно до п.4.2 ДП «Південна залізниця» оплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» передоплату у розмірі 15% вартості автомотриси дизельної АД-01 з краном-маніпулятором РК26502, яка складає 3 045 000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 507 500,00 грн. 50% вартості автомотриси, тобто 10 150 000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1 691 666,67 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує після виконання 80% робіт по будівництву автомотриси, про що ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» повинно бути своєчасно подані ДП «Південна залізниця» підтверджуючі цей факт документи. Решту 35% від вартості автомотриси дизельної НОМЕР_1 з краном-маніпулятором РК26502, тобто 7 105 000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1 184 166.67 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після підписання акту прийому-передачі автомотриси у власність ДП «Південна залізниця». Відповідно до п.10.1 договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2015 року, а в частині оплати до повного виконання, а згідно п.10.2 строк дії договору та виконання зобов`язань, щодо передачі автомотриси дизельної НОМЕР_1 з краном-маніпулятором РК26502 може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що таке не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.
Листом директора ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_5 №354/5/17.09 від 17.09.2015 року ДП «Південна залізниця» поінформовано про необхідність внесення змін до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року щодо зміни строку договору та продовження терміну дії договору до 31.12.2016 року.
Відповідно до протоколу №4 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» від 28.10.2015 року надано згоду на укладання додаткової угоди до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року щодо продовження строку виконання зобов`язань та терміну дії договору до 31.12.2016 року без збільшення ціни, визначеної в договорі.
28.10.2015 року між ДП «Південна залізниця» () в особі головного інженера першого заступника начальника Південної залізниці ОСОБА_8 та ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» () в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору №П/П-141388/НЮ відповідно до якої п.10.1 Договору викладено в новій редакції, а саме: «Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2016 року, а в частині оплати до повного виконання».
Листом директора ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_5 №417/1/0611 від 06.11.2015 року ДП «Південна залізниця» проінформовано про необхідність внесення змін до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року в частині збільшення вартості автомотриси АД-1 до 25 922 924,92 грн.
Відповідно до протоколу №5 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» від 19.11.2015 року надано згоду на укладання додаткової угоди до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року щодо зміни ціни на виготовлення автомотриси дизельної АД-01 на 5 622 924,92 грн. та зміни відповідних умов договору відповідно п.7 ч.5 ст.40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII зі змінами.
Так, 19.11.2015року, більш точного часу встановити не виявилось можливим, зловживаючи службовим становищем директор ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, с.Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 19А, з метою заволодіння чужим майном в порушення вимог п.10.2 договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року та п.2 ст.632 ЦК України, достовірно знаючи, що ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» є єдиним виробником автомотрис дизельних АД в Україні, створивши необхідні умови, а саме: не виконавши зобов`язань, покладених на ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» договором від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ, в частині поставки автомотриси дизельної в строк до 31.12.2015 року та ініціювавши укладання додаткових угод до договору спочатку щодо збільшення терміну дії договору, а потім і щодо збільшення ціни договору, підписав Додаткову угоду №2 до договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ між ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» та ДП «Південна залізниця» в особі головного інженера першого заступника начальника Південної залізниці ОСОБА_8 , відповідно до якої п.3.3. Договору викладено у новій редакції, а саме: «Загальна сума договору складає 25 922 924,92 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 4 320 487,49 грн.», а також відповідно до якої п.4.2 Договору викладено у новій редакції, а саме: «ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» передоплату у розмірі 3 045 000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 507 500 грн. 40% вартості автомотриси, тобто 10 369 169,97 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1 728 195 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після виконання робіт по будівництву автомотриси АД- 01. Наступні 26,5 % вартості автомотриси, тобто 6 869 575,10 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1 144 929,18 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після виконання 80% робіт по будівництву автомотриси АД-01. Решту суми, тобто 5 639 179,85 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 939 863,31 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після підписання акту прийому-передачі автомотриси у власність ДП «Південна залізниця».
На виконання умов договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ та додаткової угоди №2 від 19.11.2015 року до нього на рахунок ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» були перераховані грошові кошти на загальну суму 20 283 745,06, а саме: платіжне доручення №2160 від 31.07.2015 року (300 000,00 грн.); платіжне доручення №2516 від 27.08.2015 року (2 745 000,00 грн.); платіжне доручення №3830 від 30.11.2015 року (7 369 169,96 грн.); платіжне доручення №3828 від 30.11.2015 року (3 000 000,00 грн.); платіжне доручення №112 від 29.12.2015 року (6 869 575,10 грн.).
Згідно з висновком судово-економічної експертизи №09/03/2021 від 18.03.2021 року з урахуванням того, що укладання додаткової угоди №2 від 19.11.2015 року стосовно збільшення вартості товару суперечить п.10.2 договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ та є порушенням п.2 ст.632 ЦК України, відповідно до якого зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом, сума надлишково перерахованих грошових коштів по договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року, укладеного між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» відповідно до п.4.2 договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року (в редакції до 19.11.2015 року) склала 7 088 745,06 грн.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном, вчинив кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки АТ «Українська залізниця», на загальну суму 7 088 745,06 грн., що в 11 639 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
15.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наступними доказами: договором №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року; додатковою угодою №2 від 19.11.2015 року до договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ; додатковою угодою №1 від 28.10.2015 року до договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ; платіжним дорученням №2160 від 31.07.2015 року (300 000,00грн.); платіжним дорученням №2516 від 27.08.2015 року (2 745 000,00грн.); платіжним дорученням №3830 від 30.11.2015 року (7 369 169,96грн.); платіжним дорученням №3828 від 30.11.2015 року (3 000 000,00грн.); платіжним дорученням №112 від 29.12.2015 року (6 869 575,10грн.); листом ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» №354/5/17.09 від 17.09.2015 року; листом ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» №417/1/0611 від 06.11.2015 року; актом Державної аудиторської служби України №05-21/4 від 04.06.2018 року; висновком судово-економічної експертизи №09/03/2021 від 18.03.2021 року.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим слідчий вважає, що існують ризики того, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки працюючи досить тривалий час в ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш», ОСОБА_5 має велику кількість знайомих на підприємстві та зможе мати реальну можливість впливу на працівників підприємства.
Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, зважаючи на тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, слідчий просить визначити заставу у розмірі 7 088 745,06 грн., що буде співмірним збитками завданими кримінальним правопорушенням, що в повній мірі забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
Беручи до уваги викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Адвокат, підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання, вважали достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження №0000158, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у якого йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, відповідно намагаючись уникнути покарання останній може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження.
Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, щодо визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, то враховуючи положення ст.ст. 176, 177, 178, 182 КПК України, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, розмір спричинених збитків та майновий стан підозрюваного, дані про його особу, ризики кримінального провадження, вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2 481 000 гривень (два мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча гривень), яка буде достатньою для забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного.
Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного повинні бути покладені обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 цієї статті на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.
Застосування більш м`якого запобіжного заходу є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191КК України - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 14 квітня 2022 року.
Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2 481 000 гривень (два мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча гривень).
У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 2 481 000 гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 14.04.2022 року, виконувати наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1