КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/192/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури про арешт майна посилаючись на те, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000394 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, а саме , що службові особи ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» за попередньою змовою із службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області, здійснюють привласнення коштів державного та місцевого бюджету при проведенні поставок бензину на державні підприємства, установи та організації, шляхом поставки бензину гіршої якості. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» вживають заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, перерахування коштів за неіснуючими борговими зобов`язаннями.

В ході проведення обшуку за адресою м. Полтава, вул. Половка,62 виявлено та вилучено документи, які постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У слідства є підстави вважати, що дані документи, є доказами в кримінальному провадженні та можуть бути використаний для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
Представник ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належно, надала суду заяву про розгляд справи в її відсутність.
Неявка слідчого та представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що 19 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого від 06.03.2022 року предмети та речі, які були виявлені та вилучені під час обшуку ТОВ «Татнєфть- АЗС-Україна» за адресою м. Полтава, вул. Половка, 62, а саме:

оригінал письмової згоди на укладення договору на переуступку права вимоги;

копії наказу про заохочення від 03.03.2022р.,

копії контракту поставки товару № ULSD-01-2022/02 від 05.01.2022 з додатком;

копії вимоги про виконання грошового зобов`язання № 09103-4 від 04.03.2022;

копії договору № 71020 зберігання нафтопродуктів від 07.10.2020;

копії договору поставки нафтопродуктів № ДТКЛ-071020 від 07.10.2020;

копії виписок з особового рахунку за 01.03.3033, 02.03.2022, 03.03.2022;

копії залишку палива на 05.03.2022,

копії оборотно-сальдової відомості по рахунку № 312,311 за 05.02.2022 та 03.03.2022р.,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000394.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження речового доказу, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення відповідних судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів є потреба в накладенні арешту на вилучені в ході обшуку документів, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на:

оригінал письмової згоди на укладення договору на переуступку права вимоги;

копії наказу про заохочення від 03.03.2022р.,

копії контракту поставки товару № ULSD-01-2022/02 від 05.01.2022 з додатком;

копії вимоги про виконання грошового зобов`язання № 09103-4 від 04.03.2022;

копії договору № 71020 зберігання нафтопродуктів від 07.10.2020;

копії договору поставки нафтопродуктів № ДТКЛ-071020 від 07.10.2020;

копії виписок з особового рахунку за 01.03.3033, 02.03.2022, 03.03.2022;

копії залишку палива на 05.03.2022,

що вилучені в ході проведення обшуку 06 березня 2022 року за адресою: м. Полтава, вул. Половка,62 , на території та в приміщеннях ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» .
Місцем зберігання вказаних документів визначити камеру зберігання речових доказів ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 30 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1