УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PO II Ds 264.2019,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PO II Ds 264.2019, звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію щодо ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_3 , а саме:
- чи за вказаною адресою фактично знаходиться місцезнаходження цього суб`єкта, чи це лише реєстраційна адреса (віртуальний офіс)?;
- чи були, а якщо так то які, особи працевлаштовані у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період 2019-2020 років?;
- чи має компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дозвіл на управління активами на валютному ринку FOREX (якщо так, то ким наданий)?;
- про персональні та контактні дані (номери телефонів, адреси) власників, учасників або членів правління компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- про будь-які контактні дані цієї юридичної особи (телефони, адреси, адреси електронної пошти, адреси веб-сайтів);
- про номери банківських рахунків, відкритих для цієї юридичної особи.
Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківської окружної прокуратури м.Києва надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі № PO II Ds 264.2019.
Під час виконання вказаного запиту встановлено, що у провадженні Окружної прокуратури у м.Варшава Республіки Польща перебуває кримінальна справа № PO II Ds 264.2019, відкрита за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 178 Закону «Про оборот фінансовими інструментами».

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснювали трансакції від імені потерпілих осіб шляхом дистанційного керування їх комп`ютерами за допомогою програмного забезпечення AnyDesk.

Так, на інформаційних носіях даних, які належать потерпілим особам, виявлено виконаний файл програми AnyDesk та встановлено, що особами, які логувались дистанційно до комп`ютерів потерпілих осіб, були користувачі цього програмного забезпечення, що з`єднувались з ІР-адресами, які належать до Інтернет-провайдерів з території України, у тому числі з ІР-адресою НОМЕР_2 , користувачем якої була компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи та виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1PO II Ds 264.2019 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1PO II Ds 264.2019, а також мають важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PO II Ds 264.2019 задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам та слідчим, яким доручено виконання запиту компетентного органу Республіки Польща, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_3 , а саме:
- чи за вказаною адресою фактично знаходиться місцезнаходження цього суб`єкта, чи це лише реєстраційна адреса (віртуальний офіс)?;
- чи були, а якщо так то які, особи працевлаштовані у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період 2019-2020 років?;
- чи має компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дозвіл на управління активами на валютному ринку FOREX (якщо так, то ким наданий)?;
- про персональні та контактні дані (номери телефонів, адреси) власників, учасників або членів правління компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- про будь-які контактні дані цієї юридичної особи (телефони, адреси, адреси електронної пошти, адреси веб-сайтів);
- про номери банківських рахунків, відкритих для цієї юридичної особи.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: