Справа № 461/4414/21
Провадження № 1-кс/461/6250/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів
10.11.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення на електронному та паперовому носіях інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користувались мобільними телефонами із наступними сім-картами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, в період з 01.12.2020 до моменту виконання ухвали, , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020, директор приватного підприємства « ОСОБА_5 »», (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (далі Підприємство) ОСОБА_6 , перебуваючи на території Львівської області, точніше місце органом досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з комерційним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 , виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_8 , який здійснював технічний нагляд та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом, зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 269 450,88 гривень, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, дійшовши згоди щодо реалізації злочинного умислу вирішили скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 15.12.2020 по 30.12.2020, директор приватного підприємства « ОСОБА_5 »», (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (далі Підприємство) ОСОБА_6 , перебуваючи на території Львівської області, точніше місце органом досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з комерційним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 та директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приватного підприємства « ОСОБА_10 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_11 ») ОСОБА_12 , умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом, зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_10 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 590 167,99 гривень, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб, дійшовши згоди щодо реалізації злочинного умислу вирішили скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру.

Разом із тим, по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», складались акти форми КБ-2в щодо виконання інших видів робіт. Як наслідок, ПП « ОСОБА_5 » здійснило перерахунок грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7 909 378,31 грн., за наступними трансакціями:

№192330878 у сумі 2 750 684, грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 3 від 29.12.20;

№192330879 у сумі 306 493,36 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 1 від 29.12.20;

№192330882 у сумі 346 502,45 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 4 від 29.12.20;

№ НОМЕР_11 у сумі 1 269 450,88 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 6 від 29.12.20;

№ НОМЕР_12 у сумі 1 646 078,89 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акт 2 від 29.12.20;

№ НОМЕР_13 у сумі 1 590 167,99 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 5 від 29.12.20;

Під час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ОСОБА_7 користувався мобільним терміналом із номером НОМЕР_1 , ОСОБА_8 користувався мобільним терміналом із номером НОМЕР_2 , ОСОБА_12 користувався мобільним терміналом із номером НОМЕР_3 .

Разом із тим, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, на виконання доручення слідчого встановити інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_10 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», у матеріалах виконання доручення вказати їхні повні анкетні та адресі дані, усі номери мобільних телефонів якими особи користуються, надійшли матеріали виконання.

Таким чином, оперативними працівниками встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи: ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок дзвінків з мобільних телефонів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який користується мобільним терміналом із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і його кола спілкування, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним терміналом із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 і його кола спілкування, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним терміналом із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 і його кола спілкування, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним терміналом із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і його кола спілкування, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним терміналом із сім-картами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і його кола спілкування, що дасть можливість отримати відомості про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, відомості про осіб, які можуть також бути причетними до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, а також встановити інші обставини кримінального правопорушень.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 163 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення на електронному та паперовому носіях інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користувались мобільними телефонами із наступними сім-картами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, в період з 01.12.2020 до моменту виконання ухвали, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .