Справа № 405/749/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, на 6 місяців, тобто до 12.08.2022.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року та по теперішній час гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, іншого обладнання за допомогою якого в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області шляхом розвезення замовникам на автомобілях.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виявлено та задокументовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками ч.ч.1, 2 ст. 204 КК України відносно ОСОБА_5 матеріали, щодо якого виділено в окреме провадження та спрямовано до суду, в порядку ст. 1772 КУпАП. Гр. ОСОБА_9 притягнено до адміністративної відповідальності стосовно збуту незаконно виготовлених тютюнових товарів.

На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій зокрема: 12.02.2020 надано доручення оперативному підрозділу щодо встановлення злочинних фігурантів кримінального провадження, які підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, а також встановлення місць придбання сировини для їх виготовлення, зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також місць їх реалізації. 28.02.2020 отримано відповідь.

- з 01.03.2020 по 01.05.2020 проведено негласні слідчо (розшукові) дії, з метою встановлення доказів вини фігурантів даного кримінального провадження та співучасників вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- 01.06.2020 від оперативного підрозділу ГУ ДФС в області отримано інформацію про здійснення незаконної діяльності гр. ОСОБА_6 ;

- 08.06.2020 в якості свідка допитано гр. ОСОБА_10 , який залучався для проведення оперативної закупівлі алкогольних напоїв у гр. ОСОБА_5 , що мало місце 25.11.2020;

- 12.06.2020 в якості свідків допитано гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , які були присутні у якості понятих під час проведення оперативної закупки 25.11.2020;

- 15.06.2020 від оперативного підрозділу ГУ ДФС в області отримано інформацію про здійснення незаконної діяльності гр. ОСОБА_13 ;

- 19.06.2020 від оперативного підрозділу отримано пластикову пляшку заповнену прозорою рідиною з явними ознаками алкогольних напоїв, яка була придбана у ОСОБА_5 під час проведення оперативної закупівлі 25.11.2020;

- 22.06.2020 вказану пляшку визнано речовим доказом у даному провадженні;

- 26.06.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків для проведення експертизи, відібрано зразки;

- 30.06.2020 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів;

- 06.07.2020 по 13.07.2020 проведено огляди документів, отриманих від Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

- 20.07.2020 по 31.07.2020 оформлено матеріали щодо забезпечення заходів безпеки відносно осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво;

- 10.08.2020 проведено огляд відомостей отриманих від Національного агентства України з питань виявлення та розшуку активів (АРМА);

- 17.08.2020 по 31.08.2020 підготовлено, погоджено у процесуального керівника та направлено на розгляд до Кропивницького апеляційного суду 3 клопотання щодо отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у задоволені яких відмовлено;

- 02.03.2021 в якості свідка допитано гр. ОСОБА_14 , який показав, що ОСОБА_5 та інші по теперішній час продовжують здійснення незаконної діяльності пов`язану з незаконним виготовленням алкогольних напоїв;

- 03.03.2021 та 10.03.2021 отримано ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення обшуків;

- 12.03.2021 проведено обшуки в ході яких було виявлено та вилучено ЛГВ та тютюнові вироби на загальну суму близько 2,7 млн. гривень, понад 52 тис. пачок сигарет та близько 220 літрів спирту та алкогольних напоїв;

- 12.03.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджено та направлено до суду;

- 12.03.2021 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання до ГУ ДФС у Кіровоградській області;

- 16.03.2021 проведено огляд вилученого ЛГВ та відібрано експериментальні зразки для проведення експертизи;

- 17.03.2021 винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та отримано висновок №СЕ-19/112-21/2351-ФХД від 19.03.2021Кіровоградського НДЕКЦ МВС України відповідно до якого надана на експертизу рідина не відповідає вимогам ДСТУ;

- 25.03.2021 в якості свідка допитано гр. ОСОБА_15 який показав, що його було залучено для проведення оперативної закупки працівниками податкової міліції у гр. ОСОБА_5 ;

- 16.04.2021 призначено судово-технічні експертизи документів та направлено до Кіровоградського НДКЦ МВС України;

- 20.04.2021 отримано висновки судово-технічних експертиз документів згідно якого надані на дослідження тютюнові вироби з марками акцизного податку України не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України;

- 23.06.2021 закрито кримінальне правопорушення в частині тютюнових виробів та відповідні матеріали направлено для притягнення до адміністративної відповідальності до УБФЗ ГУ ДФС у Кіровоградській області;

- 09.08.2021 отримано ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровограда про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України до 6 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України закінчується 12.02.2022 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 12.02.2020 а.п.6).

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.

Слідчий в клопотанні стверджує, що в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- встановити коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- встановити місцезнаходження місць де фігуранти кримінального провадження здійснюють закупівлю сировини для здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- провести обшуки у місцях які будуть встановленні в ході проведення досудового розслідування - де фігуранти кримінального провадження здійснюють закупівлю сировини для здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- встановити осіб, які безпосередньо постачали незаконно виготовлений спирт етиловий гр. ОСОБА_5 з якого останній виготовляв алкогольні напої та здійснював збут мешканцям Кіровоградської області;

- у разі отримання та наявності достатніх доказів повідомити про підозру про вчинення кримінального правопорушення винним особам;

- відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження та виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.204 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме 4 місяці, тобто за вказаний проміжок часу можливо вчинити той обсяг слідчих дій, які зазначаються слідчим у клопотанні.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 4 місяців та часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, на чотири місяці, починаючи з 12.02.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16