У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000105 старший слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «ШБУ-77» () за період 2017 року під час виконання будівельних робіт по ремонту автомобільної дороги державного значення М-25, на підставі договору із замовником робіт (розпорядником бюджетних коштів) - САД у Закарпатській області (), за попередньою змовою групою осіб, ймовірно вчинили привласнення бюджетних коштів на загальну суму 801 361,60 грн.

Зокрема, встановлено, що у листопаді 2017 році ТОВ «ШБУ-77» вперше взяло участь у тендері (на подання тендерної документації 23.11.2017 року в той час, коли на товаристві працювало лише двоє працівників - директор та головний бухгалтер, відсутнє власне нерухоме майно, відсутні власна спеціальна будівельна техніка, вантажний транспорт та обладнання). ТОВ «ШБУ-77» без наявного попереднього досвіду виконання будівельно-ремонтних робіт стало переможцем у даних відкритих торгах з пропозицією на 704 тис. грн., меншою від пропозиції іншого учасника процедури закупівлі - ТОВ «Автомагістраль-Південь» () з наявним досвідом роботи у даній сфері.

Також, встановлено, що у складі поданої тендерної документації відсутні документи щодо наявного досвіду будівельних робіт та щодо виконання аналогічних договорів підряду.

За результатом проведеного тендеру, підприємством укладено із замовником робіт (розпорядником бюджетних коштів) - САД у Закарпатській області договір №68 від 20.12.2017 року (Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно-пропускного пункту «Косини» на ділянці км 3+794 - км 19+953) на суму 275 500 000 грн.

26 грудня 2017 року між службовими ТОВ «ШБУ-77» та САД у Закарпатській області на підставі Договору №68 від 20.12.2017 року підписано акти виконаних робіт на суму - 801 361,60 грн. А 28 грудня 2017 року посадовими особами САД у Закарпатській області (через 8 днів) отримано податкову накладну №1 від 26.12.2017 року та перерахували на ТОВ «ШБУ-77 за виконані роботи - 801 361,60 гри., в той час, як згідно поданої податкової звітності форми 1-ДФ у 2017 році підприємство офіційно перебувало у трудових відносинах з 2-ма працівниками у 3-му кварталі 2017 року.

Також встановлено, що згідно із зазначеними показниками акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) №б/н за грудень 2017 року від 26.12.2017р. у вартість робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно- пропускний пункт «Соломонове» - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно-пропускного пункту «Косино» на ділянці км 3+794 - км 19+953», що виконувались у грудні 2017 року генпідрядником ТОВ «ШБУ-77», включено лише роботи по розсипанню та розрівнюванню щебенево- пісочної суміші С-7 по існуючому дорожньому одягу,/проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ обсягом 725,71072 m3. В акті приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2017 року від 26.12.2017 р. відсутні вартість матеріалів, виробів та конструкцій, заробітна плата робітників, вартість експлуатації машин (у тому числі: заробітна плата робітників, що обслуговують машини).

Тобто, в грудні 2017 року при виконанні робіт згідно з Договором про закупівлю послуг №68 від 20.12.2017р. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно- пропускного пункту «Косино» на ділянці км 3+794 - км 19+953» на суму 801 361,60 грн. генпідрядником ТОВ «ШБУ-77» не використовувались ні матеріальні ресурси, ні людські ресурси, ні будівельна техніка (спецтехніка).

Також, в порушення вимог закону «Про тендерні закупівлі», під час проведення аналізу господарської діяльності підприємства - переможця тендерних торгів посадові особи ТОВ «ШБУ-77», для участі у тендері серед іншої тендерної документації подавалися інформаційні довідки про наявність кваліфікованих працівників №13 від 21.11.2017 року, згідно яких було задекларовано наявність кваліфікованих працівників з достатнім відповідним досвідом роботи (керівник, головний бухгалтер, юрист, інженери, дорожні робітники, водії, оператори) в кількості 40 чоловік.

Однак, згідно поданої звітності форми 1-ДФ у 2017 році, підприємство офіційно перебувало у трудових відносинах з 2-ма працівниками у 3-му кварталі 2017 року. І тільки у 4-му кварталі 2017 року з 8-ма працівниками (з яких 6 осіб прийнято на роботу 29 грудня 2017 року).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі дії, а саме: проведено тимчасовий доступ до документів, що стосуються перерахування грошових коштів ГУ ДКС України в Закарпатській області; Проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку відкритому ТОВ «ШБУ» у AT «ОТП Банк»; Проведено огляд автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно-пропускного пункту «Косино»; Допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; Призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інститут судових експертиз;

26 лютого 2020 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.08.2018 року, до 28.02.2021 року.

24 лютого 2021 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_7 винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.08.2018 року, до 28.08.2021 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: допиту службових осіб Служби автомобільних доріг у Закарпатській області; Допиту службових осіб ТОВ «ШБУ-77», ТОВ «Карпати Постачбуд», ТОВ «САТ Україна», ТОВ «Закарпаття Асфальт», ТОВ «Синергія ОІЛ»; Проведення тимчасового доступу до документів з САД у Закарпатській області, а саме договорів підряду з додатками та специфікаціями, тендерна документація, протоколи засідання тендерного комітету, накази про затвердження кошторисної документації, кошторисна документація, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) з додатками; Долучення до матеріалів кримінального провадження висновків призначених судово-економічних та будівельно-технічних.

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення службовими особами САД в Закарпатській області, ТОВ «ШБУ-77», ТОВ «Карпати Постачбуд», ТОВ «САТ Україна», ТОВ «Закарпаття Асфальт», ТОВ «Синергія ОІЛ», вищеописаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, до дванадцяти місяців.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні, додаткових матеріалів не подавав.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального з провадження №0000105 від 29.08.2018 року підтверджено, що органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. Кримінальні правопорушення, за ознаками яких проводиться досудове розслідування, за приписами ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно п. 1, 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000105 від 29.08.2018 року до 28.08.2021 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: допиту службових осіб Служби автомобільних доріг у Закарпатській області; Допиту службових осіб ТОВ «ШБУ-77», ТОВ «Карпати Постачбуд», ТОВ «САТ Україна», ТОВ «Закарпаття Асфальт», ТОВ «Синергія ОІЛ»; Проведення тимчасового доступу до документів з САД у Закарпатській області, а саме договорів підряду з додатками та специфікаціями, тендерна документація, протоколи засідання тендерного комітету, накази про затвердження кошторисної документації, кошторисна документація, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) з додатками; Долучення до матеріалів кримінального провадження висновків призначених судово-економічних та будівельно-технічних.

Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.08.2018 року закінчується 28 серпня 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести вказані вище слідчі та процесуальні дії, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України до 28 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1