печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на теперішній час перейменовано на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі

ІНФОРМАЦІЯ_3 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Австрія) створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (31.10.2017 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), статутний капітал якого в розмірі 33 млн грн розподілений на дві частки по 50 % кожному.

У якості внеску до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за оціночною вартістю на суму 16,9 млн грн.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_4 , який згідно наявних документів був керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » показав, що освіту у сфері геологорозвідувальної діяльності не отримував, відповідними знаннями він не володіє та у сфері геологорозвідувальної діяльності не працював.

Про те, що він був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або мав взагалі хоч якесь відношення до вказаного товариства не пам`ятає. За адресою за якою розташовувалось вказане товариство АДРЕСА_1 , він ніколи не був. На засіданнях Загальних Зборів вказаного товариства присутнім також не був. Службові особи вказаного товариства йому не відомі. Підписи у протоколах, статутах, наказах про призначення його керівником вказаного товариства, довіреностях від імені товариства належать не йому. Банківські документи щодо відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він не підписував.

12.08.2021 у ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оглянуто документи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Серед оглянутих документів виявлено оригінали документів, що містять підписи виконані від імені громадянина України ОСОБА_4 , але водночас зі слів останнього йому не належать. Крім того, виявлені копії документів, завірені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема:

1)Договір №1 від 30.12.2008 про особливості нарахування процентів за Договором банківського мультивалютного рахунку № 0569.1 від 06.07.2007 на 2 арк.;

2)Протокол №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2007 на 1 арк.;

3)Нотаріально завірена картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.05.2011 на 1 арк.;

4)Договір на обслуговування за системою «Клієнт-Банк» №KPD200569 від 27.11.2007 на 5 арк.;

5)Положення про програмно-технічний комплекс «Клієнт-Банк» (додаток №1 до договору на обслуговування за системою «Клієнт-Банк» №KPD200569 від 27.11.2007) на 3 арк.;

6)Акт прийому-передачі в експлуатацію програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» до договору на обслуговування за системою «Клієнт-Банк» №KPD200569 від 27.11.2007 на 1 арк.;

7)Відомості про юридичну особу-нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (для здійснення банком ідентифікації згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом») від 03.12.2008 на 3 арк.;

8)Відомості про юридичну особу-нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (для здійснення банком ідентифікації згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом») від 06.07.2007 на 3 арк.;

9)Нотаріально завірена картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.12.2008 на 1 арк.;

10)Завірені копії довідки про взяття на облік платника податків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.09.2007 № 15698/29-107 на 2 арк.;

11)Завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_1 від 03.10.2000 на 2 арк.;

12)Завірена копія довідки № 13859/07 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 12.07.2007 на 1 арк.;

13)Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2007 на 1 арк.;

14)Нотаріально завірена копія довіреності від 26.06.2007 за реєстровим №7756 на 1 арк.;

15)Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без номера та дати на 1 арк.;

16)Нотаріально завірена картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.07.2007 на 1 арк.;

17)Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2007 на 1 арк.;

18)Завірена копія протоколу №9 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.04.2010 на 3 арк.;

19)Завірена копія протоколу №10 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.07.2010 на 1 арк.;

20)Завірена копія Наказу № 72-к від 27.07.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.;

21)Завірена копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 17.11.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та довідки 12394 про присвоєння ідентифікаційного номера від 29.07.1999 на 3 арк.;

22)Завірена копія постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 №1109 «Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;

23)Завірена копія Змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в редакції 2007 року зареєстровані 21.09.2007 за № 9001400 на 2 арк.;

24)Завірена копія постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 №886 «Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;

25)Завірена копія Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 від 12.07.2007 на 21 арк.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів із їх вилученням в оригіналах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АДРЕСА_3 ), а саме:
1)Договір №1 від 30.12.2008 про особливості нарахування процентів за Договором банківського мультивалютного рахунку № 0569.1 від 06.07.2007 на 2 арк.;
2)Протокол №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2007 на 1 арк.;
3)Нотаріально завірена картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.05.2011 на 1 арк.;
4)Договір на обслуговування за системою «Клієнт-Банк» №KPD200569 від 27.11.2007 на 5 арк.;
5)Положення про програмно-технічний комплекс «Клієнт-Банк» (додаток №1 до договору на обслуговування за системою «Клієнт-Банк» №KPD200569 від 27.11.2007) на 3 арк.;
6)Акт прийому-передачі в експлуатацію програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» до договору на обслуговування за системою «Клієнт-Банк» №KPD200569 від 27.11.2007 на 1 арк.;
7)Відомості про юридичну особу-нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (для здійснення банком ідентифікації згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом») від 03.12.2008 на 3 арк.;
8)Відомості про юридичну особу-нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (для здійснення банком ідентифікації згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом») від 06.07.2007 на 3 арк.;
9)Нотаріально завірена картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.12.2008 на 1 арк.;
10)Завірені копії довідки про взяття на облік платника податків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.09.2007 № 15698/29-107 на 2 арк.;
11)Завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_1 від 03.10.2000 на 2 арк.;
12)Завірена копія довідки № 13859/07 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 12.07.2007 на 1 арк.;
13)Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2007 на 1 арк.;
14)Нотаріально завірена копія довіреності від 26.06.2007 за реєстровим №7756 на 1 арк.;
15)Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без номера та дати на 1 арк.;
16)Нотаріально завірена картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.07.2007 на 1 арк.;
17)Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2007 на 1 арк.;
18)Завірена копія протоколу №9 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.04.2010 на 3 арк.;
19)Завірена копія протоколу №10 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.07.2010 на 1 арк.;
20)Завірена копія Наказу № 72-к від 27.07.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.;
21)Завірена копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 17.11.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та довідки 12394 про присвоєння ідентифікаційного номера від 29.07.1999 на 3 арк.;
22)Завірена копія постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 №1109 «Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;
23)Завірена копія Змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в редакції 2007 року зареєстровані 21.09.2007 за № 9001400 на 2 арк.;
24)Завірена копія постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 №886 «Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;
25)Завірена копія Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 від 12.07.2007 на 21 арк.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1