КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря судового засідання ОСОБА_5
за участю:
представника власників майна ТОВ «Отари» та ТОВ «АВАНАРПРОМ», адвоката ОСОБА_6
представника власника майна ТОВ «Шефікс Груп», адвоката ОСОБА_7
представника власника майна ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», адвоката ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «АВАНАРПРОМ», ОСОБА_9 , представника власника майна ТОВ «Отари», адвоката ОСОБА_6 , директора ТОВ «Шефікс Груп», ОСОБА_10 , директора ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», ОСОБА_11 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1:
№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТІРО ПРОМ» ();
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «УБДІЗЕЛЬ» ();
№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ФІРМА ЛОМ ТРАНС» ();
№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ЕЛІТМЕТ» ();
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «СТАРМАКС ЛТД» ();
№ НОМЕР_9 , який належить ТОВ «РЕНТАЛ ФОРМ» ();
№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ХАЛЛЕКС» ();
№ НОМЕР_11 , який належить ТОВ «АСАНД 2018» ();
№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ «БЛЕК СІСТЕМ» ();
№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» ();
№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ «БК КИЇВБУДКОМСЕРВІС» ();
№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ «ТРАНСКОМСЕРВІС ЛТД» ();
№ НОМЕР_17 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ «ОПТІККЛАС» ();
№ НОМЕР_19 , який належить ТОВ «БЛЕКЕНД КОМПАНІ» ().
АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12:
№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ «ТІРО ПРОМ» ();
№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належить ТОВ «ДЖАСТІН ТРЕЙД» ();
№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «БІГ СОФТ» ();
№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» ();
№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» ();
№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ «ОПТІККЛАС» ();
№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , які належать ТОВ «ХАЙТЕК ТОРГ» ().
Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (, МФО 305482), юридична адреса: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, головний офіс АТ «Ощадбанк» (, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:
№ НОМЕР_39 , який належить ТОВ «ЕЛІТМЕТ» ().
Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (, МФО 322669), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, головний офіс АТ «Ощадбанк» (, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:
№ НОМЕР_40 , який належить ТОВ «КІР БУД» ();
№ НОМЕР_41 , який належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» ().
АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43:
№ НОМЕР_42 , який належить ТОВ «ЕМЕТ ІНДУСТРІЯ» ();
№ НОМЕР_43 , який належить ТОВ «ОЛКАСТ» ();
№ НОМЕР_44 , які належать ТОВ «БІГ СОФТ» ();
№ НОМЕР_45 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» ();
№ НОМЕР_46 , який належить ТОВ «АЛКІОНА БУД» ();
№ НОМЕР_47 , який належить ТОВ «АВТОІМПОРТ ПЛЮС» ().
АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:
№ НОМЕР_48 , який належить ТОВ «ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИ» ();
№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ();
№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належать ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_56 , який належить ТОВ «МАРІОН КОМПАНІ» ();
№ НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» ().
Дніпропетровська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 305653), юридична адреса: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, головний офіс: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:
№ НОМЕР_60 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ().
Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 322904), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, головний офіс: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:
№ НОМЕР_61 , який належить ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» ().
АТ «ЄПБ» (, МФО 377090), юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51:
№ НОМЕР_62 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» ();
№ НОМЕР_63 , який належить ТОВ «ПРОФТЕХМЕТ» ();
№ НОМЕР_64 , який належить ТОВ «СТЕК НОРМАНД» ().
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (, МФО 320371), юридична адреса: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67:
№ НОМЕР_65 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» ();
№ НОМЕР_66 , який належить ТОВ «ТЕХНОМАШ СЕРВІС» ();
№ НОМЕР_67 , який належить ТОВ «ГРАВІТІ ТОРГ» ();
№ НОМЕР_68 , який належить ТОВ «ВЕРГЕР» ();
№ НОМЕР_69 , який належить ТОВ «ТЕНТРОС БМ-ГРУП» ();
№ НОМЕР_70 , який належить ТОВ «СТЕК НОРМАНД» ().
АТ «КІБ» (, МФО 322540), юридична адреса: 004053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6:
№ НОМЕР_71 , який належить ТОВ «ОЛКАСТ» ();
№ НОМЕР_72 , який належить ТОВ «ДЖАСТІН ТРЕЙД» ();
№ НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ();
№ НОМЕР_75 , який належить ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» ();
№ НОМЕР_76 , який належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» ();
№ НОМЕР_77 , який належить ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДІОНІС» ();
№ НОМЕР_78 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_79 , який належить ТОВ «ШЕФІКС ГРУП» ();
№ НОМЕР_80 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» ()
№ НОМЕР_81 , який належить ТОВ «ВІНСЕН-Т» ();
№ НОМЕР_82 , який належить ТОВ «ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019» ();
№ НОМЕР_83 , який належить ТОВ «МАХСАН» ();
№ НОМЕР_84 , який належить ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» ();
№ НОМЕР_85 , який належить ТОВ «АНДРОМО ОПТ ТОРГ» ().
АТ «КРЕДОБАНК» (, МФО 325365), юридична адреса: 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Сахарова, 78:
№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , які належать ТОВ «ОЛКАСТ» ();
№ НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , які належать ТОВ «ШЕФІКС ГРУП» ().
АБ «Південний» (, МФО 328209), юридична адреса: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1:
№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , які належать ТОВ «ОЛКАСТ» ();
№ НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , які належать ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» ().
АТ «КБ «Земельний Капітал» (, МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15:
№ НОМЕР_96 , який належить ТОВ «ОЛКАСТ» ();
№ НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ();
№ НОМЕР_99 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» ().
АТ «Сбербанк» (, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:
№ НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , які належать ТОВ «ТЕХНОМАШ СЕРВІС» ();
№ НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» ();
№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які належать ТОВ «ПРОФТЕХМЕТ» ();
№ НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» ();
№ НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , які належать ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДІОНІС» ();
№ НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , які належать ТОВ «АКАПЕЛЛА МЕТ» ();
№ НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» ().
АТ «Ідея Банк» (, МФО 336310), юридична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Валова, 11:
№ НОМЕР_115 , який належить ТОВ «ТЕХНОМАШ СЕРВІС» ().
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:
№ НОМЕР_116 , який належить ТОВ «ДЖАСТІН ТРЕЙД» ();
№ НОМЕР_117 , який належить ПП «АГРОТЕХЗАХІД» ().
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32:
№ НОМЕР_118 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ();
№ НОМЕР_119 , який належить ТОВ «ПРОФТЕХМЕТ» ();
№ НОМЕР_120 , який належить ТОВ «ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ТРЕСТ» ()
№ НОМЕР_121 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_122 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» ();
№ НОМЕР_123 , який належить ТОВ «ОПТІККЛАС» ();
№ НОМЕР_124 , який належить ТОВ «ОТАРИ» ();
№ НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , які належать ТОВ «МАРОНГ» ().
АТ «КРИСТАЛБАНК» (, МФО 339050), юридична адреса: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2:
№ НОМЕР_127 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ().
АТ «БАНК СІЧ» (, МФО 380816), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63:
№ НОМЕР_128 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ();
№ НОМЕР_129 , який належить ТОВ «КОРНЕКС ІНДАСТРІ» ();
№ НОМЕР_130 , який належить ТОВ «ПРАВІС ТАЙМ» ().
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (, МФО 313849), юридична адреса: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7:
№ НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» ().
АТ «МОТОР-БАНК» (, МФО 313009), юридична адреса: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 `Б`:
№ НОМЕР_134 , який належить ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» ();
№ НОМЕР_135 , який належить ТОВ «ШЕФІКС ГРУП» ()
№ НОМЕР_136 , який належить ФГ «АГРОРЕСУРС СЛОБОЖАНЩИНИ» ();
№ НОМЕР_137 , який належить ТОВ «ВЕЛЛА РЕСУРС» ().
АТ «А БАНК» (, МФО 307770), юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11:
№ НОМЕР_138 , який належить ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» ().
АТ «ПРАВЕКС БАНК» (, МФО 380838), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2:
№ НОМЕР_139 , який належить ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» ();
№ НОМЕР_139 , який належить ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» ().
АТ «КБ «ГЛОБУС» (, МФО 380526), юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5:
№ НОМЕР_140 , який належить ТОВ «ПА-ФОС» ();
№ НОМЕР_141 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» ().
АТ «АКБ «КОНКОРД» (, МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2:
№ НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , які належать ТОВ «БЛЕК СІСТЕМ» ();
№ НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , які належать ТОВ «ТЕНТРОС БМ-ГРУП» ();
№ НОМЕР_146 , який належить ТОВ «МІТГЛОБАЛ» ();
№ НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ «РОЯЛ МАРКЕТ ТРЕЙД» ();
№ НОМЕР_149 , який належить ТОВ «ОТАРИ» ();
№ НОМЕР_150 , який належить ТОВ «БЛЕКЕНД КОМПАНІ» ().
ПАТ «БАНК ВОСТОК» (, МФО 307123), юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24:
№ НОМЕР_151 , який належить ТОВ «БЛЕК СІСТЕМ» ();
№ НОМЕР_152 , який належить ТОВ «ДЕЛЕО» ();
№ НОМЕР_153 , який належить ТОВ «ВЕНЕВІТІ» ().
АТ «ТАСКОМБАНК» (, МФО 339500), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30:
№ НОМЕР_154 , який належить ТОВ «ГРАВІТІ ТОРГ» ();
№ НОМЕР_155 , який належить ТОВ «СТЕК НОРМАНД» ();
№ НОМЕР_156 , який належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ ВЕКТОР» ();
№ НОМЕР_157 , який належить ПП «АГРОТЕХЗАХІД» ().
АТ «БТА БАНК» (, МФО 321723), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35:
№ НОМЕР_158 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» ().
АТ «ПУМБ» (, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4:
№ НОМЕР_159 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» ();
№ НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , які належать ТОВ «БІГ СОФТ» ();
№ НОМЕР_162 , який належить ФГ «АГРОРЕСУРС СЛОБОЖАНЩИНИ» ();
№ НОМЕР_163 , який належить ТОВ «АВТОКРУС» ();
№ НОМЕР_164 , який належить ТОВ «ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019» ().
АТ «АЛЬФА-БАНК» (, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100:
№ НОМЕР_165 , який належить ТОВ «ТЕНТРОС БМ-ГРУП» ();
№ НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ «НМТ ГРУПП» ();
№ НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , які належать ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ СМАРТ 2019» ();
№ НОМЕР_172 , який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО-ВЕГА» ();
№ НОМЕР_173 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» ();
№ НОМЕР_174 , які належать ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТР ДНІПРОВСЬКИЙ» ();
№ НОМЕР_175 , який належить ТОВ «АНДРОМО ОПТ ТОРГ» ();
№ НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ «ВЕНЕВІТІ» ().
АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:
№ НОМЕР_178 , який належить ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОГРЕС 17» ();
№ НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , які належать ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ СМАРТ 2019» ();
№ НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , які належать ПП «АГРО-ШИРАК-2» ();
№ НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» ();
№ НОМЕР_188 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , які належать ТОВ «АЛКІОНА БУД» ();
№ НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , які належать ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТР ДНІПРОВСЬКИЙ» ();
№ НОМЕР_193 , який належить ТОВ «АВАНАРПРОМ» ();
№ НОМЕР_194 , який належить ТОВ «ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019» ();
№ НОМЕР_195 , який належить ТОВ «ПОЛІМЕР АКТИВ» ();
№ НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ «ОПТІККЛАС» ();
№ НОМЕР_198 , який належить ТОВ «МІДНАЙТ САН» ()
№ НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» ();
№ НОМЕР_201 , який належить ТОВ «РЕДЖІО ГРУП» ();
№ НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , які належать ТОВ «РОЯЛ МАРКЕТ ТРЕЙД» ();
№ НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , які належать ТОВ «СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД» ();
№ НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , які належать ТОВ «АГРО ЮМІС» ();
№ НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , які належать ТОВ «МАРОНГ» ().
Київське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 321842), юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30:
№ НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» ();
№ НОМЕР_216 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , які належать ТОВ «СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД» ().
Полтавське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 331401), юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:
№ НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , які належать ТОВ «АЛКІОНА БУД» ();
№ НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , які належать ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» ().
Волинське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 303440), юридична адреса: 43020, Волинська область, м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:
№ НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , які належать ТОВ «АВТОКРУС» ();
№ НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , які належать ТОВ «АВТОІМПОРТ ПЛЮС» ().
Краматорська філія АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 335548), юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого,39/3, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:
№ НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , які належать ТОВ «АКАПЕЛЛА МЕТ» ().
АТ «БАНК АЛЬЯНС» (, МФО 300119), юридична адреса: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50:
№ НОМЕР_233 , який належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ ВЕКТОР» ();
№ НОМЕР_234 , який належить ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «АБСОЛЮТ» ().
АТ «АБ «Радабанк» (, МФО 306500), юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46:
№ НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , які належать ПП «АГРО-ШИРАК-2» ();
№ НОМЕР_237 , який належить ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «АБСОЛЮТ» ();
№ НОМЕР_238 , який належить ТОВ «МАРОНГ» ().
АТ «РВС БАНК» (, МФО 339072), юридична адреса: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58:
№ НОМЕР_239 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ().
АТ АКБ «Львів» (, МФО 325268), юридична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Сербська, 1:
№ НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , які належать ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» ();
№ НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , які належать ПП «АГРОТЕХЗАХІД» ();
№ НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , які належать ТОВ «АВТОІМПОРТ ПЛЮС» ().
АТ «Укрексімбанк» (, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127:
№ НОМЕР_250 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» ().
АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (, МФО 312248), юридична адреса: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10:
№ НОМЕР_251 , який належить ТОВ «МІТГЛОБАЛ» ();
№ НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , які належать ТОВ «СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД» ();
№ НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , які належать ТОВ «ЛАУНДЖ ЕСТЕЙТ» ().
Полікомбанк (, МФО 353100), юридична адреса: 14013, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46:
№ НОМЕР_256 , який належить ТОВ «ТОРГСІТІ ГРУП» ();
№ НОМЕР_257 , який належить ТОВ «РЕДЖІО ГРУП» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погодившись з таким рішенням слідчого судді,директор ТОВ «АВАНАРПРОМ», ОСОБА_9 , представник власника майна ТОВ «Отари», адвокат ОСОБА_6 , директор ТОВ «Шефікс Груп», ОСОБА_10 та директор ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», ОСОБА_11 , подали апеляційні скарги.

Директор ТОВ «АВАНАРПРОМ», ОСОБА_9 в апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_193 в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д), який належить ТОВ «АВАНАРПРОМ» (), постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АВАНАРПРОМ».

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що ТОВ «АВАНАРПРОМ» не працювало ні з КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради, ні з жодним із інших підприємств зазначених в оскаржуваній ухвалі. Стверджує, що ТОВ «АВАНАРПРОМ» створено 11.05.20219 та діє з метою реальної та законної господарської діяльності і завжди своєчасно звітує до податкової служби про прийняття працівників та про всі виплати. Апелянт додає, що арештовані грошові кошти є безготівковими, а тому не відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Також автор апеляційної скарги зазначає, що ні директору, ні працівникам товариства не було пред`явлено жодних підозр, вказані особи не викликались на допит чи для проведення інших слідчих дій в межах даного кримінального провадження та додає про недоведеність необхідності арешту майна, який паралізує нормальну роботу товариства.

Одночасно директор товариства ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску строку вказує, що ухвала слідчого судді постановлена без виклику у судове засідання власника майна, копію ухвали отримано 09.06.2021 в приміщенні банківської установи АТ КБ «ПриватБанк».

Представник ТОВ «Отари», адвокат ОСОБА_6 в апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_124 , який відкритий та обслуговується в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 та № НОМЕР_149 , який відкритий та обслуговується в АТ «АКБ «Конкорд» (, МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, які належить ТОВ «Отари» (), постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Отари».

В обґрунтування вимог апеляційної скарги адвокат зазначає, що ТОВ «Отари» активно працює протягом 2019-2021 років, має приміщення у м. Дніпро, будівельну ліцензію, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, налічує штат 12 співробітників та здійснює законну підприємницьку діяльність в реальному секторі економіки, виконуючи зобов`язання по договорам. Також апелянт вказує, що товариство своєчасно та в повному обсязі сплачує всі обов`язкові податки і внески до бюджету. Захисник звертає увагу суду на те, що директору товариства та його посадовим особам не пред`явлено підозру у кримінальному правопорушенні, яке розслідується органом досудового розслідування, вказані особи не викликалися на допит для дачі показань. Адвокат вказує на невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України та додає про відсутність в рамках даного кримінального провадження цивільного позову до посадових осіб ТОВ «Отари».

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску строку вказує, що ухвала слідчого судді постановлена без виклику у судове засідання власника майна, копію судового рішення апелянт не отримував, з її змістом ознайомився 25.06.2021 в приміщенні банківської установи.

Директор ТОВ «Шефікс Груп», ОСОБА_10 в апеляційній скарзіпросить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «Шефікс Груп» у АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_79 , АТ «Мотор банк» (, МФО: 313009) р/р: НОМЕР_135 , постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Шефікс Груп».

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає про невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України, вказуючи, що безготівкові кошти не є матеріальними об`єктами. Автор апеляційної скарги звертає увагу суду на те, що товариство здійснює господарську діяльність з грудня 2019 року та дотримується вимог чинного законодавства України, а тому відсутні правові підстави для накладення арешту на майно.

Одночасно апелянт ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску строку вказує, що про наявність оскаржуваного судового рішення стало відомо 11.08.20211 з тексту ухвали Київського апеляційного суду від 31.05.2021.

Директор ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», ОСОБА_11 в апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати вчастині накладення арешту на кошти ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» у АТ «КристалБанк» (, МФО: 339050) р/р: НОМЕР_127 , АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_73 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО: 380805) р/р: НОМЕР_50 , постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД».

В обґрунтування вимог апеляційної скарги директор товариства зазначає про невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України, оскільки безготівкові кошти не є матеріальними об`єктами. Апелянт вказує, що товариство здійснює господарську діяльність з серпня 2019 року та дотримується вимог чинного законодавства України, у зв`язку із чим відсутні правові підстави для накладення арешту на майно.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску строку вказує, що про наявність оскаржуваного судового рішення стало відомо 13.08.2021 з тексту ухвали Київського апеляційного суду від 31.05.2021.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення, проте враховуючи, що власники майна та їх представники участі у судовому засіданні не приймали, копію оскаржуваного судового рішення у встановленому законом порядку не отримували, у зв`язку із чим просять поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання апелянтів щодо поновлення строку на апеляційне оскарження з підстав, наведених у них, підлягають задоволенню, оскільки цей строк пропущено з поважних причин.

Судове засідання по розгляду згаданої апеляційної скарги неодноразово призначалось до розгляду в апеляційній інстанції. Чергове судове засідання призначено на 10 січня 2022 року, про що 24.11.2021 надіслано повідомлення прокурору (а.с. 145-146 т. 5), проте в судове засідання прокурор не прибув, про причини своєї неявки суду не повідомив, у зв`язку із чим, колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційних скарг у відсутність прокурора, явка якого не є обов`язковою, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 405 КПК України, проти чого не заперечували інші учасники провадження.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна ТОВ «Отари» та ТОВ «АВАНАРПРОМ», адвоката ОСОБА_6 , представника власника майна ТОВ «Шефікс Груп», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», адвоката ОСОБА_8 , які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, дослідивши матеріали провадження та перевіривши вимоги апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки ухвала слідчого судді оскаржена апелянтами лише в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «АВАНАРПРОМ», ТОВ «Отари», ТОВ «Шефікс Груп» та ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», то колегія суддів, виходячи з положень ч. 1 ст. 404 КПК України, перевіряє ухвалу слідчого судді в межах поданих апеляційних скарг та лише щодо арешту грошових коштів на зазначених рахунках. Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти інших юридичних осіб колегією суддів не переглядається.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження №0000954, відомості про яке 10.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

25.03.2021 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на кошти юридичних осіб, згідно переліку, серед яких і кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_193 в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д), який належить ТОВ «АВАНАРПРОМ» (), кошти, на рахунках: № НОМЕР_124 , який відкритий та обслуговується в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32 та № НОМЕР_149 , який відкритий та обслуговується в АТ «АКБ «Конкорд» (, МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, які належить ТОВ «ОТАРИ» (), кошти ТОВ «Шефікс Груп» у АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_79 , АТ «Мотор банк» (, МФО: 313009) р/р: НОМЕР_135 , кошти ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» у АТ «КристалБанк» (, МФО: 339050) р/р: НОМЕР_127 , АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_73 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (., МФО: 380805) р/р: НОМЕР_50 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2021 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на зазначені в клопотанні грошові кошти, в частині їх видатку, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Разом з цим, колегія суддів не може погодитись з висновками слідчого судді про доведеність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з огляду на наступні обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Представленими в апеляційний суд матеріалами встановлено, що в період 2018-2019 років на території м. Дніпро, м. Києва, Дніпропетровської, та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб, які створили низку суб`єктів господарської діяльності та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Як зазначено у клопотанні прокурора, учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в банківських установах перерахованих в клопотанні прокурора, що за наявними даними, зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, реального відношення до їх діяльності не мають, управління коштами та рахунками не здійснюють, зокрема: ТОВ «Абрау купаж» (код 43210932), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Аванарпром» (код 42995761), ТОВ «Автоімпорт плюс" (код 38807101), ТОВ «Автокрус» (код 42902771), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ФГ «Агроресурс слобожанщини» (код 43674045), ПП «Агротехзахід» (код 43179065), ПП «Агроширак 2» (код 41898540), ТОВ «Акапелла мет» (код 43329992), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Алкіона буд» (код 43483978), ТОВ «Альтарія» (код 42169999), ТОВ «Альтас плюс» (код 43288134), ТОВ «Андромо опт торг» (код 42557378), ТОВ «Асанд 2018» (код 42363964), ТОВ «Біг софт» (код 42622918), ТОВ «БК Київбудкомсервіс» (код 43374159), ТОВ «Блек сістем» (код 43253955), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586), ТОВ «Браво торг» (код 43001568), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Велла ресурс» (код 42208037), ТОВ «Веневіті» (код 42590415), ТОВ «Вергер» (код 42618571), ТОВ «Вінсенс-т» (код 43297505), ОВ «ВП Блессед» (код 43464405), ТОВ «Гравіті торг» (код 43254058), ТОВ «Делео» (код 43309604), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Е.Р.А.» (код 34696147), ТОВ «Екочем Україна» (код 42787783), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Енергія вектор» (код 42232599), ТОВ «Еста сістем» (код 43256118), ФГ «Золото ниви» (код 42829566), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Корнекс індастрі» (код 43094191), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Лаундж естейт» (код 42698568), ТОВ «Левтрейд солюшн» (код 43341077), ТОВ «Лофт смарт 2019» (код 43110113), ТОВ «Марант» (код 41031428), ТОВ «Маріон компані» (код 43605280), ТОВ «Маронг» (код 42685098), ТОВ «Махсан» (код 43126783), ТОВ «Металоцентр Дніпровський» (код 43181870), ТОВ «Міднайт сан» (код 43523884), ТОВ «Мітглобал» (код 43565636), ТОВ «НМТ групп» (код 41291098), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Одеський нафто трест» (код 43732138), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Оптікклас» (код 42093202), ТОВ «Отари» (код 42878964), ТОВ «Па-фос» (код 43263570), ТОВ «Полімер актив» (код 42661648), ТОВ «Правіс прайм» (код 41030948), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Реджіо груп» (код 43199364), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Роял маркет трейд» (код 42966552), ТОВ «Софткей траст» (код 43293045), ТОВ «Спейс агро» (код 43157006), ТОВ «Спейс стар» (код 42787961), ТОВ «Спецсервісєвробуд» (код 42872522), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Стек норманд» (код 43250252), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «ТД Агровега» (код 43429125), ТОВ «Тентрос БМ-груп» (код 42755966), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Техноспейс холд» (код 43138469), ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «ТК «Діоніс» (код 43356041), ТОВ «Торгсіті груп» (код 43209775), ТОВ «Транскомсервіс ЛТД» (код 43401057), ТОВ «Трансмак» (код 43168032), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «ФК Прогрес 17» (код 43029033), ТОВ «Форест трейд 2019» (код 42789749), ТОВ «Хайтек торг» (код 43652718), ТОВ «Халлекс» (код 43309190), ТОВ «Шефікс груп» (код 43400636), ТОВ «Юнікс компані» (код 43288108), та інші, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, реального відношення до їх діяльності не мають, управління коштами та рахунками не здійснюють.

До переліку замовників протиправних послуг, зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненню належать: ТОВ «Утек-Поділля» (), ПП «Електромехпром» (), ТОВ «Норма» (), ТОВ «Станк-Днепр» (), ТОВ ВКФ «Єкатеринославль прем`єр» (), ТОВ «Бріта» (), ТОВ «Промпроектенергобуд» (), КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (), та інші.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності, учасники механізму, щомісячно отримують не обліковану матеріальну винагороду в розмірі 7-10%, залежно від обсягу фінансових операцій, проведених за участю підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, в обґрунтування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, прокурором до клопотання додано Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанову про визначення нової групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.03.2021, рапорт начальника 3 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_13 про виявлене кримінальне правопорушення від 25.09.2019, доручення оперативному підрозділу, у порядку ст. 40 КПК України, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 20.11.2019, лист начальника 1 управління Головного управління ОСОБА_15 щодо виконання доручення, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 15.02.2021, довідку ТОВ «ПРОМПРОЕКТЕНЕРГОБУД», антикорупційну програму, довідки, протокол (рішення) засідання тендерного комітету про визначення Переможця №11.1 від 11.01.2019р., копії кошторису та розрахунки витрат на них, протокол огляду від 02.03.2021, постанову про визнання речовим доказом від 02.03.2021.

Наведені документи, на переконання ініціатора клопотання, містять факти та обставини, які дають підстави для висновку про факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, проте з таким висновком колегія суддів погодитись не може, оскільки долучені до клопотання прокурора матеріали не містять фактів тих обставин, на які послався ініціатор клопотання, а є документами про вчинення певних процесуальних та слідчих дій, з яких не вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як того вимагають положення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України.

До такого висновку колегія суддів приходить з огляду на те, що єдиним джерелом інформації щодо необхідності накладення арешту на зазначені у клопотанні рахунки є протокол допиту у якості свідка заступника начальника відділу Головного управління по боротьбі із організованою злочинністю Служби Безпеки України ОСОБА_14 від 20.11.2019, з якого вбачається, що влітку 2019 року працівниками зазначеного підрозділу отримано фактичні дані щодо впровадження рядом осіб переважно жителями Дніпропетровської області та м. Києва протиправних фінансових механізмів, пов`язаних з організацією привласнення коштів Комунального Підприємства «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради.

Разом з цим, жодних доказів отримання такої інформації у передбачений процесуальним законом спосіб додані до клопотання матеріали не містять, а тому відсутні підстави для висновку про допустимість такого доказу на підставі ст. 94 КПК України.

Необхідним буде відмітити, що клопотання про арешт майна та постанова слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_17 від 02.03.2021 про визнання грошових коштів на банківських рахунках, зокрема, ТОВ «АВАНАРПРОМ», ТОВ «Отари», ТОВ «Шефікс Груп» та ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», речовими доказами, містять лише опис встановлених органом досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються, без обґрунтувань, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України грошові кошти на банківських рахунках вказаних товариств визнано речовими доказами, що позбавляє колегію суддів можливості зробити висновок про відношення майна до даного кримінального провадження як речового доказу. Самостійне визначення підстав передбачених ст. 98 КПК України, законом суду не надано.

Крім того, визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною підставою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Звертає на себе увагу і той факт, що у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «АВАНАРПРОМ», ТОВ «Отари», ТОВ «Шефікс Груп» та ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», що, на переконання колегії суддів, свідчить про те, що слідчий суддя, в порушення вимог п.п. 5,6 ч. 2 ст. 173 КПК України не оцінив розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власників і працівників зазначених підприємств.

Також необхідним буде зазначити, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, вчинених в період 2018-2019 років, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2019.

Разом з тим, яз вбачається з апеляційних скарг, ТОВ «АВАНАРПРОМ» засноване 11.05.2019, ТОВ «Отари» - 11.03.2019, ТОВ «Шефікс Груп» - 10.12.2019 та ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» - 08.08.2019 року, що, на думку колегії суддів, унеможливлює здійснення даними підприємствами будь-яких протиправних діянь в період 2018 року, як зазначено у клопотанні про арешт майна. Не містять таких даних і додані до клопотання матеріали.

Враховуючи наведене, накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АВАНАРПРОМ», ТОВ «Отари», ТОВ «Шефікс Груп» та ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначених товариств потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що ініціатором клопотання не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому положення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускають у цьому випадку застосування таких заходів. Проте слідчий суддя на це уваги не звернув та постановив рішення про арешт майна, яке підлягає скасуванню з постановленням нового рішення про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «АВАНАРПРОМ», ОСОБА_9 , представнику власника майна ТОВ «Отари», адвокату ОСОБА_6 , директору ТОВ «Шефікс Груп», ОСОБА_10 , директору ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», ОСОБА_11 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року.

Апеляційні скарги директора ТОВ «АВАНАРПРОМ», ОСОБА_9 , представника власника майна ТОВ «Отари», адвоката ОСОБА_6 , директора ТОВ «Шефікс Груп», ОСОБА_10 , директора ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД», ОСОБА_11 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року скасувати в частині накладення арешту на:

кошти, на рахунку№ НОМЕР_193 в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д), який належить ТОВ «АВАНАРПРОМ» ()
кошти, на рахунках: № НОМЕР_124 , який відкритий та обслуговується в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32 та № НОМЕР_149 , який відкритий та обслуговується в АТ «АКБ «Конкорд» (, МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, які належить ТОВ «ОТАРИ» ()

кошти ТОВ «Шефікс Груп» у АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_79 , АТ «Мотор банк» (, МФО: 313009) р/р: НОМЕР_135

кошти ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» у АТ «КристалБанк» (, МФО: 339050) р/р: НОМЕР_127 , АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_73 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО: 380805) р/р: НОМЕР_50 .

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 у частині накладення арешту на кошти, на рахунку № НОМЕР_193 в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д), який належить ТОВ «АВАНАРПРОМ» (); кошти, на рахунках: № НОМЕР_124 , який відкритий та обслуговується в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32 та № НОМЕР_149 , який відкритий та обслуговується в АТ «АКБ «Конкорд» (, МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, які належить ТОВ «ОТАРИ» (); кошти ТОВ «Шефікс Груп» у АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_79 , АТ «Мотор банк» (, МФО: 313009) р/р: НОМЕР_135 ; кошти ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» у АТ «КристалБанк» (, МФО: 339050) р/р: НОМЕР_127 , АТ «Комерційний індустріальний банк» (, МФО: 322540) р/р: НОМЕР_73 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (., МФО: 380805) р/р: НОМЕР_50 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.
В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ______________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4