н/п 1-кс/766/9173/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000284,
встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , відповідні копії та оригінали документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000284 від 13.09.2021 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неофіційно здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так у період 2020 - 2021 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

3. ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Так з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір:
- договір №2-РДС/20 від 01.07.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) транспортна розв`язка на км 316 + 447» сума 22 998 000 грн. На теперішній час перераховано кошти 21 412 447 грн.
- договір №7-РДС/20 від 15.09.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 15 + 000 км 18 + 000» сума 33 734 000 грн. На теперішній час перераховано кошти 31 546 180 грн.
- договір №8-РДС/20 від 15.09.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 23 + 500 км 27 + 500» сума 38 520 000 грн. На теперішній час перераховано кошти 37 468 309 грн.
З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено угоду:
- договір №2-ЄДР/20 від 26.06.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) транспортна розв`язка на ділянці км 293+167 в Херсонській області» сума 17 380 000 грн. На теперішній час перераховано кошти 17 279 624 грн.
- договір №3-ЄДР/20 від 15.09.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 19 + 000 км 22 + 500» сума 40 383 086,5 грн. На теперішній час перераховано кошти 37 543 444 грн.
З ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договори:
- договір №8-ОАД/20 вiд 01.09.20 «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-16 Гола Пристань Залізний Порт на ділянці км 27+752 км 50+752 в Херсонській області» на загальну сума 37 818 955,21 грн. На теперішній час перераховано кошти 27 362 743 грн.
В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів.
Так ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використано:
за договором №2-РДС/20 від 01.07.2020:
- готова піщано-щебенева суміш С 7 у кількості 2 332,646 м3 по ціні 471 грн/м3 на загальну суму 1 098 676,27 грн. Середньо ринкова ціна 238,48 грн/м3. Різниця 542 386,852 грн;
- суміші асфальтобетонні ЩМА-20 у кількості 2 322,3 т по ціні 2 115 грн/т на загальну суму 4 911 664 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 2 435 723,36 грн;
за договором №7-РДС/20 від 15.09.2020:
- суміші асфальтобетонні ЩМА-20 у кількості 3 056,88 т по ціні 2 250 грн/т на загальну суму 6 877 980 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 3 619 345,92 грн;
- готова піщано-щебенева суміш С 5 у кількості 2 540,4626 м3 по ціні 717,16 грн/м3 на загальну суму 1 821 918,16 грн. Середньо ринкова ціна 214,20 грн/м3. Різниця 1 277 751,07 грн;
договір №8-РДС/20 від 15.09.2020
- суміші асфальтобетонні ЩМА-20 у кількості 3 369,24 т по ціні 2 250 грн/т на загальну суму 7 580 790 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 3 989 180,16 грн;
- готова піщано-щебенева суміш С 7 (оброблена цементом) у кількості 6 068,7144 м3 по ціні 960 грн/м3 на загальну суму 5 825 965,82 грн. Середньо ринкова ціна 554,8 грн/м3. Різниця 2 459 043,07 грн;
- щебінь, фракція 20-40, марка М1000 у кількості 960 м3 по ціні 743,97 грн/м3 на загальну суму 714 211,2 грн. Середньо ринкова ціна 251,6 грн/м3. Різниця 472 675,2 грн;
- портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, М400 у кількості 273,806904 т по ціні 2 233,33 грн/т на загальну суму 611 501,17 грн. Середньо ринкова ціна 1 950 грн/т. Різниця 77 577,7 грн;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використано:
договір №2-ЄДР/20 від 26.06.2020:
- суміші асфальтобетонні ЩМА-20 у кількості 1 636,2 т по ціні 1 965 грн/т на загальну суму 3 215 133 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 1 470 943,8 грн;
договір №3-ЄДР/20 від 15.09.2020
- портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, М400 у кількості 314,446 т по ціні 2 000 грн/т на загальну суму 628 892 грн. Середньо ринкова ціна 1 950 грн/т. Різниця 15 722,3 грн;
- щебінь, фракція 20-40, марка М1000 у кількості 1 609,114 м3 по ціні 579,6 грн/м3 на загальну суму 932 642,7 грн. Середньо ринкова ціна 251,6 грн/м3. Різниця 527 789,618 грн;
- готова піщано-щебенева суміш С 7 (оброблена цементом) у кількості 6 308,6247 м3 по ціні 960 грн/м3 на загальну суму 6 056 279,71 грн. Середньо ринкова ціна 554,8 грн/м3. Різниця 2 556 254,73 грн;
- суміші асфальтобетонні ЩМА-20 у кількості 3 576,1086 т по ціні 2 100 грн/т на загальну суму 7 509 828,1 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 3 697 696,33 грн.
ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використано (договір №8-ОАД/20 вiд 01.09.20):
- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозерністі у кількості 21 422,71 т по ціні 1 463 грн/т на загальну суму 21 047 004 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 8 504 815 грн;
- емульсія бітумна, дорожна (ЕКШМ-65) у кількості 220,8 т по ціні 12 510 грн/т на загальну суму 2 762 208 грн. Середньо ринкова ціна 10 000 грн/т. Різниця 554 208 грн;
- щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М 1000 у кількості 1 760 м3 по ціні 600,6 грн/м3, на загальну суму 1 057 056 грн. Середньо ринкова ціна 358 грн/м3. Різниця 426 976 грн;
- готова піщано-щебенева суміш С 7 у кількості 1 454,4 м3 по ціні 739,58 грн/м3 на загальну суму 1 075 645,15 грн. Середньо ринкова ціна 238,48 грн/м3. Різниця 728 799,8 грн.

Крім того, з метою економії коштів, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, яких офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.
Таким чином, підрядними організаціями, внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 10 млн. грн.
З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним у надані тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000284 від 13.09.2021 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000284 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неофіційно здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами.

Заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, щодо забезпечення їх дослідження під час проведення експертизи, є обґрунтовано, так як забезпечить встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку).

Однак, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, як то зазначає слідчий у своєму клопотанні.
Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої надається тимчасовий доступ до документів (проведення експертизи), вилучені оригінали документів підлягають поверненню.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області

ОСОБА_3 та/або слідчим - ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх оригінали та копії документів (здійснити виїмку), а саме:

- копію посадової інструкції, особової картки, заява про призначення на роботу, Накази про призначення на роботу, довідка про перебування на лікарняному та у відпустці за 2020-2021 роки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копія статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- договір №2-РДС/20 від 01.07.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) транспортна розв`язка на км 316 + 447» на загальну суму 22 998 000 грн, з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) транспортна розв`язка на км 316 + 447, на загальну суму 22 998 000 грн. за договором №2-РДС/20 від 01.07.2020; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору №2-РДС/20 від 01.07.2020; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №2-РДС/20 від 01.07.2020; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації, технічну документацію, робочий проект, сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; журнал технічного нагляду; журнал авторського нагляду, декларації про початок виконання робіт;
- завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №2-РДС/20 від 01.07.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) транспортна розв`язка на км 316 + 447» на загальну суму 22 998 000 грн.;

- договір №7-РДС/20 від 15.09.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 15 + 000 км 18 + 000» на загальну суму 33 734 000 грн., з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 15 + 000 км 18 + 000 в Херсонській області, на загальну суму 33 734 000 грн за договором №7-РДС/20 від 15.09.2020; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору №7-РДС/20 від 15.09.2020; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №7-РДС/20 від 15.09.2020; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації, технічну документацію, робочий проект, сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; журнал технічного нагляду; журнал авторського нагляду, декларації про початок виконання робіт;
- завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №7-РДС/20 від 15.09.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 15 + 000 км 18 + 000» на загальну суму 33 734 000 грн;
- договір №8-РДС/20 від 15.09.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 23 + 500 км 27 + 500» на загальну суму 38 520 000 грн., з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 23 + 500 км 27 + 500» на загальну суму 38 520 000 грн. за договором №8-РДС/20 від 15.09.2020; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору №8-РДС/20 від 15.09.2020; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №8-РДС/20 від 15.09.2020; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації, технічну документацію, робочий проект, сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; журнал технічного нагляду; журнал авторського нагляду, декларації про початок виконання робіт;
- завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №8-РДС/20 від 15.09.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ Високопілля Велика Олександрівка Берислав на ділянці км 23 + 500 км 27 + 500» на загальну суму 38 520 000 грн.
Встановити строк дії ухвали до 11.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1