Справа № 369/4737/21
Провадження №1-кс/369/932/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво - Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками та власниками 100 % часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Незважаючи на це, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено ряд правовстановлюючих документів, на підставі яких в подальшому було незаконно передано статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ).

Так, зокрема, невідомими особами було підроблено та виготовлено Договір управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладений ніби 20.05.2016 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за підписом його директора ОСОБА_5 , який ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за номером 51.

За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.

На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 19.10.2020 № 19-10/11, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 70,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Аналогічним чином цими ж невідомими особами було підроблено та виготовлено дублікат Договору управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладеного ніби 05.08.2015 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за підписом директора ОСОБА_8 , який також ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_6 , та посвідченого тим же ж приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованим в реєстрі за номером 512.

За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , також передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.

На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 19.10.2020 № 19-10/10, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 29,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищезазначеними незаконним діями 25.01.2021 було незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині інформації щодо статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внаслідок чого мало місце незаконне позбавлення корпоративних прав ТОВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані дії невідомих осіб є черговим способом рейдерського захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема, очевидно, що тими ж невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_9 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_10 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 5 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 за отримання виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим № 5564, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом невідкладно звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання незаконними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 24.11.2020 за реєстровим № 5564.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13089/20 було задоволено вищезазначений позов у повному обсязі.

Кінцевим беніфеціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_13 , який водночас є кінцевим беніфеціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по відношенню до якого також вчинялися незаконні дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном товариства.

Зокрема, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_9 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_10 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 4 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 за отримання виконавчого напису, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також невідкладно звернулося до суду з позовною заявою про визнання протиправними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 24.11.2020 за реєстровим № 5567.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13090/20 вищезазначений позов також було задоволено у повному обсязі.

Також, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у червні 2018 року було вчинено низку правочинів з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 .

З отриманого з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань витягу від 08.04.2021, товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вбачається, що Міністерством юстиції України 03.07.2018 було здійснено чотири скасування реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:43:44, 4006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:44:22, 5006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018 17:45:00, 6006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:45:39, 7006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні розгорнутої інформації щодо підстав вчинення Міністерством юстиції України наступних дій:

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:43:44, 4006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:44:22, 5006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018 17:45:00, 6006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:45:39, 7006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України; в тому числі отримання належним чином засвідчених копій документів та/або рішень, що стали підставою для вчинення Міністерства юстиції України наступних дій:

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:43:44, 4006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:44:22, 5006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018 17:45:00, 6006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:45:39, 7006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та/або рішень та інформації, що стали підставою для вчинення ІНФОРМАЦІЯ_7 наступних дій:

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:43:44, 4006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:44:22, 5006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018 17:45:00, 6006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:45:39, 7006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_17 не з`явився, про дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки не відомі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та/або рішень та інформації, що стали підставою для вчинення Міністерством юстиції України наступних дій:

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:43:44, 4006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:44:22, 5006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018 17:45:00, 6006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України;

- скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 03.07.2018, 17:45:39, 7006601, ОСОБА_14 , Міністерство юстиції України, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1