н/п 1-кс/953/3265/21
"15" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 16.10.2021.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 02.07.2013 по 11.02.2019 р.р. зняті готівкою або перераховані на рахунки групи фізичних осіб грошові кошти на загальну суму 447,96 млн. грн. (за вирахуванням офіційно отриманих доходів, сплачених податків та валових доходів).
Оглядом узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу № 0149/2019/ДСК від 20.03.2019 встановлено, що відносно ОСОБА_5 відсутня інформація щодо декларування отриманих доходів, а сукупна сума задекларованих ОСОБА_4 доходів значно менша, ніж загальна сума здійснених ним фінансових операцій по платіжних картках, які були відкриті в банківських установах, або внесені готівкою на картки.
Зняття грошових коштів готівкою здійснювалось ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі паспортів громадянина України, а також за допомогою платіжних карток, належних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Зняті готівкою грошові кошти були зараховані на відповідні рахунки з власних платіжних карток та готівкою через банківські термінали.
У ході проведення досудового розслідування здійснено ряд слідчих дій, зокрема: допитано свідків - осіб, що перераховували грошові кошти на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які показали, що направляли грошові кошти у якості оплати за придбаний товар; отримано тимчасові доступи до документів, що становлять банківську таємницю, в АТ КБ «Приватбанк»,
АТ «ВТБ банк», ТОВ «Пост фінанс», ТОВ «Нова пошта» відносно руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,ТОВ «Мотоцентр Групп», ОСОБА_6 ; допитано як свідків осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність поряд із магазином ТОВ «Мотоцентр Групп» на ТЦ «Барабашово»; здійснено огляди бази даних АІС «ДАІ», «Архів електронної звітності», АІС «Податковий блок», Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру судових рішень; надіслано вимоги в порядку ст. 93 КПК України контрагентам, які здійснювали переказ грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 08.10.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 16.04.2021.
Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступні дії: встановити та допитати осіб, які проживають на території Сумської, Полтавської, Харківської, Донецької, Київської, Одеської, Херсонської, Рівненської, Чернівецької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Луганської, Кіровоградської, Черкаської , Вінницької областей, які здійснювали переказ грошових коштів у якості оплати за товар на банківські рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно з даними, отриманими в ході тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, 22.03.2021; отримати акт податкової перевірки або довідку.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування закінчується 16.04.2021.
В ході досудового розслідування із матеріалів вказаного кримінального провадження було виділені матеріали із повідомленням про підозру осіб у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.191 КК України.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1