УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 03 серпня 2021 року Справа №610/1410/21 №1-кс/610/582/2021 Кримінальне провадження №000027

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

установив:

29.07.2021 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було погоджене з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 05.01.2021 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 04.01.2021 до Балаклійського ВП ГУНП у Харківській області надійшло повідомлення про можливе вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання злочину, в ході виконання робіт будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України.
Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 04.01.2021 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно інформації СБУ в Харківській області встановлений факт можливих протиправних дій окремих службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання будівельних робіт. За наявними даними 10.02.2020 за результатом конкурсних торгів між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 10/02-20ПР на загальну суму 23 155 769,95 грн. Предметом даної угоди виступили роботи з нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . За попередньою інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створене у березні 2019 року та не мало відповідної матеріально технічної бази для виконання умов договору, тому до виконання робіт на території смт Андріївка, Балаклійського району Харківської області було залучено сторонні організації, які частково працювали без оформлення відповідних документів, а матеріали придбавались за готівку. Документальне оформлення незаконних оборудок по коректуванню цін на товарно-матеріальні цінності, які придбавались неофіційно за готівку, здійснювалось через суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.
У ході проведення досудового розслідування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим надавався запит щодо отримання копії документів вих. № 3087 від 02.03.2021, у відповідь на який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав копій документів, які мають суттєве значення у розслідуванні вказаного кримінального провадження. У зв`язку із чим, для встановлення усієї важливої інформації, наявної у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Документи, про надання права тимчасового доступу до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю з огляду на положення ст. 162 КПК України.
У відповідності до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, а саме: відомостей, якими володіє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення повних об`єктивних даних щодо можливого вчинення кримінального правопорушення (злочину), вбачається наявність належних правових підстав для надання слідчому до них права тимчасового доступу.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до з ч. 7 ст. 163 КПК України слід надати слідчому можливість її вилучити.

Керуючись стст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати cлідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, а саме:

- проектно-кошторисної документації, угоди, договорів, додаткових угод (у разі складання), відомості ресурсів, актів виконаних робіт, довідки про їх вартість, календарних планів будівництва, дані щодо осіб, які здійснювали технічний нагляд, первинні документи на придбання матеріалів в ході виконання робіт «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договір з усіма додатками, всі обліково-реєстраційні документи наявні у розпорядженні щодо фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

- журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в);

- договірну ціну в електронному вигляді в повному обсязі на виконання робіт «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (у повному обсязі), які були використані при виконанні робіт «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів та безпосередньо виконання робіт, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів за період 2020-2021 роки при виконані робіт «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників при проведенні робіт «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарний план виконання робіт на об`єкті «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт з «Нового будівництва наземної фотоелектричної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- інформацію та звіти про вироблену енергію сонячної станції за весь наявний період часу (за наявності розділених на періоди (тижні, місяці, квартали, півріччя та роки);

- наявні журнали входу/виходу з та на територію Андріївської бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 за весь наявний період часу;

- документи на списання дизельного палива, бензину, дорожні листи за період часу з 2019 по теперішній час;

- технічні паспорти на обладнання, яке встановлене на території Андріївської бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .,

а також надати слідчим право вилучення вказаних документів.

Зобов`язати Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вказані документи вилучити.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя