Справа № 645/1374/21
Провадження №1-кс/645/423/21
У Х В А Л А
Іменем України

09 березня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання інспектор СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Інспектор СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Інспектор СД Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 17.02.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 15700 гривень. (ІТСІПНП № 3188)
За вказаним фактом СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області 17.02.2021 р., розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який пояснив наступне: 16.02.2021 року останній знаходився за місцем свого проживання. Цього ж дня ОСОБА_4 знайшов в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надавали послуги, щодо надання швидкого кредиту грошових коштів. Також на вказаному сайті було запропоновано у разі необхідності подати заявку на оформлення кредиту. ОСОБА_4 вирішив подати заявку, для цього потрібно було ввести персональні дані, а саме: ім`я, населений пункт, контактний номер телефону та суму грошових коштів, яку особа бажає взяти в кредит. Близько 19:00 годин він подав вищевказану заявку на оформлення кредиту у розмірі 150 тисяч гривень. Після чого, цього ж дня на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка з мобільного номеру НОМЕР_2 та поцікавилася чи бажає він ще оформити кредит, на що останній повідомив, що бажає та жінка роз`яснила умови оформлення кредиту.
Наступного дня, 17 лютого 2021 року жінка надіслала йому смс повідомлення, яке містило назву її електронною пошти- ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку ОСОБА_4 повинен був надіслати копії своїх документів, а саме копію паспорту, копію ідентифікаційного коду та номер своєї банківської картки, куди йому в подальшому надійдуть грошові кошти. На що він теж погодився та надіслав копії вищезазначених документів. Після чого на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з вищевказаної електронної адреси було надіслано договір щодо умов надання кредиту. Після чого вказана особа знову передзвонила ОСОБА_4 та спитала його чи погоджується він з умовами договору. В ході подальшої розмови остання також повідомила, що для оформлення кредиту необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 7200 гривень, обґрунтувавши це тим, що це є умовами договору, тобто ОСОБА_4 оплачує за два місяці (щомісяця по 3600) гарантійний платіж. На що останній теж погодився та зі своєї банківської картки, оформленої в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на його ім`я, номер якої НОМЕР_3 , 17.02.2021 року близько 09:14 годин перерахував за наданими реквізитами IBAN- НОМЕР_4 , код УДРПОУ НОМЕР_5 , банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », призначення платіжне доручення (2809.1), грошові кошти у розмірі 7200 гривень. Через деякий час на його мобільний номер зателефонував раніше незнайомий йому чоловік (зі свого мобільного номеру НОМЕР_6 ), який представився як менеджер та в ході розмови повідомив його що необхідно перерахувати ще 8500 гривень, на вищевказані реквізити, пояснивши це тим, що так як вони надають йому велику суму грошових коштів у розмірі 150 тисяч гривень, їм необхідна гарантія ще за 3-4 місяць. Близько 12:00 годин 17.02.2021 року, ОСОБА_4 аналогічним чином перерахував 8500 гривень на вищезазначені реквізити. Через деякий час, він зателефонував менеджеру, після здійснення перерахування грошових коштів та запитав коли вони йому перерахують грошові кошти у розмірі 150 тисяч гривень, які він взяв в кредит, на що чоловік відповів, що необхідно перерахувати ще 6000 гривень, пояснивши, це тим, що це комісія за перерахунок грошових коштів на його банківську картку. В це час, ОСОБА_4 зрозумів, що вищевказані особи виявилися шахраями та звернувся до органів поліції.
Цього ж дня, ОСОБА_4 вирішив ще раз зателефонувати вказаному менеджеру та поцікавився коли йому повернуть грошові кошти. На що чоловік чіткої відповіді не надав та в подальшому слухавку більше не брав.
Інспектор зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з якої 17.02.2021 року було здійснено переказ грошових коштів, на загальну суму 15700 гривень та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, інспектор просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до такої інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання інспектор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :
Клопотання інспектора про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати дозвіл інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.
- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 17.02.2021, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 09.04.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1