Провадження № 1-кс/554/112/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, не маючого на утриманні малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 190 КК України, по матеріалам досудового розслідування №0000464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 . В клопотанні орган досудового розслідування необхідність прийняття такого рішення аргументував наступним.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 23.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 121 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи раніше судимим за майнові злочини, маючи не зняту та непогашену судимість, ОСОБА_4 вирішив збагатитися шляхом незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства. Перебуваючи в м. Кременчук Полтавської області, останній на шлях виправлення не став та вирішив продовжити злочинну діяльність і визначив вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном, як основне джерело свого збагачення та існування.

Переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері злочинів проти власності, в 2019 році організував злочинну групу у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця м. Кременчук Полтавської області та інших невстановлених слідством осіб.

Так, ОСОБА_4 проживаючи в м. Кременчук Полтавської області, познайомився там з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими слідством особами. Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_4 розробив злочинний план, який полягав у заволодінні майном громадян шляхом шахрайства, для чого вирішив створити стійку злочинну організовану групу.

До складу вказаної групи, на початку листопада 2019 року, як співучасників залучив на добровільних засадах свого брата ОСОБА_7 і своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених слідством осіб, яким довів розроблений єдиний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств, розподіливши при цьому їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи виступили співвиконавцями вчинення злочинів, ОСОБА_9 виступив посібником вчинення злочинів.

Дані особи підтримували між собою відносини та перебували у дружніх і близьких стосунках, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи на час вчинення злочинів проживали в м. Кременчук Полтавської області.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_4 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв`язку, а саме мобільні телефони за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 та банківські картки, а саме: НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_26 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_30 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_31 , що належить АТ «Державний ощадний банк України» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_32 , що належить АТ «Державний ощадний банк України» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_33 , що належить АТ «Державний ощадний банк України» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 .

Таким чином, підготувавши знаряддя і засоби для полегшення вчинення злочинів, учасники групи з листопада 2019 року зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку злочинну групу і згідно розподілених між собою ролей стали готуватись до таємного заволодіння майном громадян.

З листопада 2019 року по грудень 2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обмануна території України.

Для злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 було організоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, як виконавці та посібник були забезпечені робочими місцями, комп`ютерною технікою та мобільними телефонами.
У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про нібито продаж автомобілів, яких не було, та введення громадян в оману, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи, за порадами та вказівками їх посібника ОСОБА_9 , розміщували на інтернет сайті «OLX.ua» оголошення під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.
При спілкуванні з потерпілими, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, представляючись працівниками ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» роз`яснювали умови формування заявок на купівлю-продаж зацікавивших їх автомобілів. У разі згоди потерпілих, останні надавали їм реквізити платіжних карток з метою досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом їх перерахунку.

Після цього, потерпілі будучи обмануті, перераховували грошові кошти за наданими їм ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, реквізитами, які розподілялися між співучасниками.

Продовжуючи зловживати довірою потерпілих, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, представляючись працівниками ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» повідомляли їм про різного роду проблеми при формування їх заявок про купівлю-продаж автомобілів та необхідність повторного перерахунку грошових коштів. У разі згоди потерпілих, останні надавали їм реквізити платіжних картокз метою досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом їх перерахунку.

Крім того, ОСОБА_7 підтримуючи по мобільному телефону зв`язок з ОСОБА_4 , координував дії ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, з приводу отримання майна потерпілих та розподілу грошових коштів.

З метою недопущення викриття злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, змінювали свої ролі.

Стійкість організованої групи забезпечена за рахунок її стабільного складу, планування злочинної діяльності, розподілу ролей і координації дій співучасників, з метою досягнення загальної злочинної мети.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного: діяльність організованої групи спрямовано на досягнення відомого всім єдиного плану, згідно якого члени організованої групи виконували розподілені організатором функції.

Як організатор злочинів та керівник злочинної групи, ОСОБА_4 :

- планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;

- як особисто, так і через учасників організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, приймав участь у підшукуванні потерпілих через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX.ua», використовуючи мобільні телефони за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 ;

- визначав порядок підбору потерпілих для заволодіння їх майном;

- роз`яснював учасникам групи порядок та умови незаконного заволодіння майном громадян;

- розподіляв ролі учасників групи безпосередньо під час вчинення злочину;

- особисто брав участь у вчиненні шахрайств та керував при цьому діями виконавців, для зв`язку між учасниками організованої групи та координації їх дій використовував власні мобільні телефони;

- як особисто, так і через учасників організованої групи підшукував банківські картки, з метою досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом їх перерахункупотерпілими;

- після вчинення злочинів як особисто, так і через учасника організованої групи ОСОБА_7 , проводив розрахунок та розподіляв незаконно отримані грошові кошти між учасниками групи;

- шляхом умовлянь та переконань підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій, у разі виникнення в учасників сумнівів щодо можливого викриття їх злочинної діяльності запевняв їх у безкарності та успішному уникненні кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, відомого і підтриманого всіма членами організованої групи, ОСОБА_4 , як організатор, давав вказівки виконавцям шукати та здобувати знаряддя та засоби для полегшення і конспірації вчинення злочинів (мобільні телефони та СІМ-картки операторів мобільного зв`язку).

Як співучасники, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей виконували злочинні накази ОСОБА_4 , надавали поради, підшуковували потерпілих для вчинення злочинів та збирали інформацію про них, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів, шляхом здійснення дзвінків до потерпілих чи відправлення смс-повідомлень, спостерігали за тим, щоб злочинні дії учасників групи не були помічені та припиненні сторонніми людьми чи працівниками правоохоронних органів, вживали заходів для належного та безпечного зберігання знарядь та засобів вчинення злочинів.

ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, будучи активними учасниками організованої групи:

- підшукували та повідомляли ОСОБА_4 про наявність «клієнтів» для незаконного заволодіння їх майном;

- безпосередньо приймали участь у обмані потерпілих, а саме під приводом продажу їм автомобілів, повідомляли неправдиву інформацію, щодо розрахунку за товар та іншу необхідну інформацію. Заволодівши майном потерпілих, передавали дану інформацію ОСОБА_4 ;

- вживали відповідні заходи безпеки та конспірації;

- одержували від ОСОБА_4 або через учасника організованої групи ОСОБА_7 гроші за виконану роботу.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи:

- відповідав за роботу інших членів організованої групи, здійснював загальний контроль за їх діяльністю;
- здійснював контроль за кількістю перерахованих грошових коштів і переведення їх у готівку;
- за вказівками ОСОБА_4 , встановлював розмір винагороди членів організованої групи, обумовивши при цьому розмір матеріальної винагороди, яку буде отримувати сам, за кожну заявку про купівлю автомобіля;
- забезпечував придбання мобільних телефонів та стартових пакетів, комп`ютерної техніки для злочинної діяльності членів організованої групи.
ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої групи, сприяв вчиненню злочинів надаючи поради ОСОБА_4 , або за його вказівками,іншим членами організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, активно вчиняли злочини у сфері заволодіння майном громадян з листопада 2019 року по грудень 2019 року, до моменту викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів.

Члени організованої злочинної групи при вчиненні кримінальних правопорушень діяли як в повному, так і в неповному складі групи, залучаючи до виконання інших осіб, зокрема:

1. Так, 18.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції,отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» заявку про купівлю автомобіля «Skoda», 2009 року випуску, білого кольору, від ОСОБА_20 , мешканця с. Новий Стародуб Петрівського району, Кіровоградської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи,під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва,в сумі 56 000 грн. Після чого, 18.11.2019 о 15.10 год., ОСОБА_20 будучи введеним в ОСОБА_21 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 527 грн. за реквізитами наданими ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 .
О 16:30 18.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_35 , що ОСОБА_22 та представившись старшим менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_23 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», 2009 року випуску, білого кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 7 500 грн.Після чого, 18.11.2019 о 16.38 год., ОСОБА_20 будучи введеним в ОСОБА_24 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_10 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 7 537 грн. за реквізитами наданими йому ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 .Крім того, ОСОБА_8 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_4 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку конфіскованого автомобіля «Skoda», 2009 року випуску, білого кольору, за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».
О 17:02 18.11.2019 року ОСОБА_8 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_20 , грошових коштів в сумі 7 537 грн. на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 .
Після чого, ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 13 000 грн., який в подальшому розділино між учасниками злочинної групи.
Після проведення вказаних операції ОСОБА_20 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 13 064 грн.
2.Окрім того, 19.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції,повторно, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_38 заявку про купівлю автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, від ОСОБА_25 , мешканця м. Херсон, Херсонської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи,під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва,в сумі 1250 доларів США. Після чого, 19.11.2019 о 12.28 год., ОСОБА_25 будучи введеним в оману ОСОБА_10 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки на доставку автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 4 600 грн. за реквізитами наданими ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_31 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 .
О 14:42 19.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що ОСОБА_26 та представившись менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_27 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 8 700 грн.Після чого, 19.11.2019 року о 15.56 год., ОСОБА_25 будучи введеним в ОСОБА_24 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_10 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 8 743 грн. та 72 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_8 , які він попередньо отримав від ОСОБА_7 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 .Крім того, ОСОБА_8 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_4 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».
Близько 16:00 19.11.2019 року ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_38 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що ОСОБА_26 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що для доставки замовленого ним автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, необхідно сплатити грошові кошти в сумі 13 300 грн., одним платижем.Після чого, 19.11.2019 о 17.38 год., ОСОБА_25 будучи введеним в ОСОБА_21 , перерахував грошові кошти в сумі 13 366 грн. та 83 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_10 , які він попередньо отримав від ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .Крім того, ОСОБА_10 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_4 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».
О 18:37 19.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що ОСОБА_26 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_27 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5 400 грн., в якості оплати повної вартості автомобіля.Після чого, 19.11.2019 о 19.41 год., ОСОБА_25 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_10 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 473 грн. за реквізитами наданими йому ОСОБА_8 , які він попередньо отримав від ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .Крім того, ОСОБА_8 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_4 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».
Після чого, 19.11.2019 року ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 32 183 грн.та 55 коп., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.
О 14:17 20.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_25 та представившись менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 19 000 грн., так як попередні платежі були некоректні. Після чого, 20.11.2019 року о 13.00 год., ОСОБА_25 будучи введеним в ОСОБА_24 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_10 до цього, фіктивної заявки на доставку автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 19 000 грн. за реквізитами наданими йому ОСОБА_8 , які він попередньо отримав від ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .Крім того, ОСОБА_8 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_4 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».
В подальшому ОСОБА_8 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільнй телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_25 , грошових коштів в сумі 19000 грн. на картку: НОМЕР_29 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 та НОМЕР_28 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 .
Після чого, ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 51 183 грн.та 55 коп., який в подальшому розподілено між учасниками злочинної групи.
Після проведення вказаних операції ОСОБА_25 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 51 183 грн.та 55 коп.
3.Так, 19.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції,продовжуючи свою злочинну діяльність, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» заявку про купівлю автомобіля «Skoda», від ОСОБА_28 , мешканця с. Студенок, Ізюмського району, Харківської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи,під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва,в сумі 1200 доларів США. Після чого, 19.11.2019 о 18.17 год., ОСОБА_28 будучи введеним в ОСОБА_21 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 226 грн. 13 коп. за реквізитами наданими ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_40 , що ОСОБА_29 та представившись менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн. Після чого, 19.11.2019 о 19.25 год., ОСОБА_28 будучи введеним в оману ОСОБА_10 , що виразилось у переоформлені, сформованої до цього, фіктивної заявки на придбання конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 10 050 грн. 25 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .
О 19:51 18.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_40 , що ОСОБА_29 та представившись бухгалтером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 12 000 грн., одним платижем. Після чого, 19.11.2019 о 20.14 год., ОСОБА_28 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_10 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 12 060 грн. 30 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .Крім того, ОСОБА_8 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_4 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку конфіскованого автомобіля «Skoda», за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».
О 20:25 19.11.2019 року ОСОБА_8 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_28 , грошових коштів в сумі 27 336 грн. 68 коп. на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .
Після чого, ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 27 336 грн. 68 коп., який в подальшому розділино між учасниками злочинної групи.
Після проведення вказаних операцій ОСОБА_28 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 336 грн. 68 коп.

4.Окрім того, 25.11.2019 року невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції,повторно, отримала по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_41 заявку про купівлю автомобіля «Fiat Doblo», від ОСОБА_30 , мешканця м. Коломия Івано-Франківської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_9 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_4 . Після чого, 25.11.2019 року о 18.23 год., ОСОБА_31 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, що виразилось у оформленні фіктивної заявки про придбання автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 472 грн. 50 коп. за реквізитами наданими невстановленою слідством особою, за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 .
В подальшому, 25.11.2019 року невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонувала з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_41 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що належить ОСОБА_32 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомила, що заявка про придбання автомобіля «Fiat Doblo», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн.Після чого, 25.11.2019 року о 20.21, ОСОБА_31 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, що виразилось у переоформлені, сформованої до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 9 950 грн. за реквізитами наданими йому невстановленою слідством особою, які вона попередньо отримала від ОСОБА_7 , а саме на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 .
Близько 21:00 25.11.2019 року невстановлена слідством особа, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонувала з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_41 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що ОСОБА_33 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомила, що для доставки замовленого ним автомобіля «Fiat Doblo», необхідно сплатити грошові кошти в сумі 15 000 грн., одним платежем.Після чого, 25.11.2019 року о 21.57 год., ОСОБА_31 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, перерахував грошові кошти в сумі 14 964 грн. та 82 коп. за реквізитами наданими йому невстановленою слідством особою, які він попередньо отримав від ОСОБА_7 , а саме на картку НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 .
О 09:03 26.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що ОСОБА_34 та представившись старшим бухгалтером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Fiat Doblo», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 12 600 грн., в якості оплати повної вартості автомобіля. Після чого, 26.11.2019 о 11.23 год. ОСОБА_31 , будучи введеним в оману ОСОБА_8 , що виразилось у переоформлені, сформованої невстановленою слідством особою до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 12 663 грн. та 32 коп., за реквізитами наданими йому ОСОБА_8 , які він попередньо отримав від ОСОБА_7 , а саме на картку НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 .
Близько 12:00 26.11.2019 року, невстановлена слідством особа, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонувала з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_43 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що ОСОБА_33 та представившись менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомила, що для доставки замовленого ним автомобіля «Fiat Doblo», необхідно сплатити грошові кошти в сумі 12 000 грн., для сплати акцизного збору. Після чого, 26.11.2019 о 12.56 год., ОСОБА_31 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, перерахував грошові кошти в сумі 12 060 грн. та 30 коп., за реквізитами наданими йому невстановленою слідством особою, які вона попередньо отримала від ОСОБА_7 , а саме на картку НОМЕР_27 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 .
В подальшому ОСОБА_8 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільнй телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_35 , грошових коштів в сумі 55 110 грн.та 96 коп. на картки: НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 та НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 .
Після чого, ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 55 110 грн.та 96 коп., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.
Після проведення вказаних операцій ОСОБА_32 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 55 329 грн.та 88 коп.
5. Окрім того, 29.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції,повторно, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_44 заявку про купівлю автомобіля «Деу», від ОСОБА_36 , мешканки м. Харків, Харківської області, яка за допомогою свого власного комп`ютера зайшла до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшла необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_37 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_38 , будучи введеним в ОСОБА_24 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про бронювання автомобіля,перерахувала грошові кошти в сумі 4 800 грн. за реквізитами наданими ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 .
Після чого, ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 4 800 грн., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.
Після проведення вказаних операцій ОСОБА_39 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 4 800 грн.
6.Так, 29.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції,продовжуючи свою злочинну діяльність, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_45 заявку про купівлю автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, чорного кольору, в сумі 1900 доларів США, від ОСОБА_40 , мешканця с. Попружна, Ставищенського району, Київської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_9 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_4 . Після чого, 29.11.2019 о 11.37 год., ОСОБА_41 , будучи введеним в ОСОБА_21 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 6 200 грн., за реквізитами наданими ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_41 та представившись головним бухгалтеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_11 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, чорного кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн. Після чого, 26.11.2019 року о 13.27 год., ОСОБА_41 , будучи введеним в оману ОСОБА_10 , що виразилось у переоформлені, сформованої до цього, фіктивної заявки на придбання конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн., за реквізитами наданими йому ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_25 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .
О 16:27 29.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_46 , що ОСОБА_42 та представившись бухгалтером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, чорного кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 16 000 грн., одним платежем.Після чого, 29.11.2019 о 16.50 год., ОСОБА_41 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_10 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 16 000 грн., за реквізитами наданими йому ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .
Після чого, ОСОБА_8 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_41 , грошових коштів в сумі 32 200 грн. на картку НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , які в подальшому розділені між учасниками злочинної групи самим ОСОБА_4 , як її організатором.
Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_41 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 32 200 грн.

7. Так, 29.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції,продовжуючи свою злочинну діяльність, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_47 заявку про купівлю автомобіля «Skoda», 2008 року випуску, чорного кольору, в сумі 1800 доларів США, від ОСОБА_43 , мешканця м. Дніпро, Дніпропетровської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_9 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_4 . Після чого, 29.11.2019 о 14.17 год., ОСОБА_44 , будучи введеним в оману ОСОБА_10 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 5 600 грн., за реквізитами наданими ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_26 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.11.2019 року ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_45 та представившись менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_46 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», 2008 року випуску, чорного кольору, була оформлена та запропонував послугу доставки автомобіля за місцем проживання, яка входила у вартість автомобіля, для формування якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн.Після чого, 29.11.2019 о 15.18 год., ОСОБА_44 , будучи введеним в ОСОБА_21 , що виразилось у оформлені послуги доставки автомобіля, за фіктивною заявкою на придбання конфіскованого автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн., за реквізитами наданими йому ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_26 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 .
О 09:06 30.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_45 та представившись працівником ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», 2008 року випуску, чорного кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 15 500 грн., одним платежем. Після чого ОСОБА_44 відмовивсяперераховувати грошові кошти в сумі 15 500 грн.
Після чого, ОСОБА_10 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_47 , грошових коштів в сумі 15 600 грн. на картку НОМЕР_26 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , які в подальшому розподілені між учасниками злочинної групи самим ОСОБА_4 , як її організатором.
Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_45 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 15 600 грн.

8. Також, 18.11.2019 року невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені їй функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, отримала по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_49 заявку про купівлю автомобіля «Skoda» в сумі 1 400 доларів США, від ОСОБА_48 , мешканця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, який за допомогою свого власного телефона зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва. Після чого, 18.11.2019 року о 16.35 год., ОСОБА_49 , будучи введеним в оману невстановленою слідством особою, що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 5 200 грн., за реквізитами наданими невстановленою слідством особою, за вказівкою ОСОБА_4 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 .
Після проведення вказаної операції ОСОБА_50 не було надано замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 5 200 грн.
Грошовими коштами отриманими в ході вчинення злочину ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, розпорядились на власний розсуд.
18.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_50 та представившись працівником ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 8 700 грн. Після чого ОСОБА_49 відмовився перераховувати грошові кошти в сумі 8 700 грн.
9. Також, 19.11.2019 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_51 заявку про купівлю автомобіля «Dacia Logan» 2009 року випуску, в сумі 1300 доларів США, від ОСОБА_51 , мешканки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, яка за допомогою свого власного телефона зайшла до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua» знайшла необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва. Після чого, для формування вказаної заявки, ОСОБА_8 , направивв ОСОБА_52 до невстановленої слідством особи, представивши її менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» та надавши їй номер мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_52 . Невстановлена слідством особа, в свою чергу, повідомила ОСОБА_53 , що за автомобіль необхідно внести передоплату та перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_28 , що належить АТ КБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 . Після чого, 19.11.2019 року о 14.42 год., ОСОБА_54 будучи введений в оману невстановленою слідством особою, за вказівкою ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 6 532 грн. та 66 коп. на вищевказаний банківський картковий номер.

В подальшому, ОСОБА_7 , чітко виконуючи відведені йому функції,діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 6 532 грн. та 66 коп., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.
Після проведення вказаної операції ОСОБА_53 не було надано замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 6 532 грн. та 66 коп.
В подальшому, ОСОБА_53 ,з номеру телефону НОМЕР_51 зателефонував ОСОБА_8 , представившись працівником ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що попередній менеджер допустив помилку і сума за бронювання була некоректною, та для придбання вказаного вище автомобіля необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 8 700 грн., на що потерпіла відмовилась.

Грошовими коштами отриманими в ході вчинення злочину, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою слідством особоюрозпорядились на власний розсуд.

10. Так, 26.11.2019 року невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені їй функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, отримала по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_53 заявку про купівлю автомобіля «Мерседес Віто», в сумі 2 100 доларів США, від ОСОБА_55 , мешканця м. Дніпро, Дніпропетровської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua» знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва.
Після чого, для формування вказаної заявки, на номер мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_56 , з номеру мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_55 зателефонувала невстановлена слідством особа та представивши менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_57 , повідомила, що за доставку автомобіля необхідно внести передоплату та перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 . Після чого ОСОБА_58 будучи введеним в оману невстановленою слідством особою, 26.11.2019 о 15.39 год., перерахував грошові кошти в сумі 6 268 грн. та 50 коп. на вищевказаний банківський картковий номер, який йому надала невстановлена слідством особа за вказівкою ОСОБА_4 . Після проведення вказаної операції ОСОБА_56 зателефонувала невстановлена слідством особа та представившись працівникомПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес»з номеру телефону НОМЕР_55 , яка повідомила, щовони доставлять автомобіль за місцем його проживання, тільки після перерахування грошових коштів, за завантаження автомобіля, на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 .Після чого, 26.11.2019 о 18.19 год., ОСОБА_58 , будучи введеним в оману невстановленою слідством особою, перерахував грошові кошти в сумі 10 646 грн та 50 коп. на вищевказаний банківський картковий номер.
Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_56 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 16 915 грн.

В подальшому, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, на номер мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_54 , який ОСОБА_59 , з номеру мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_51 ,зателефонував ОСОБА_8 та представивши бухгалтером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес»повідомив, щопопередній менеджер допустив помилку та сума за бронювання була некоректною, для придбання вказаного вище автомобіля необхідно булоповторно перерахувати грошові кошти в сумі 17 000 грн. одним платежем, на що потерпілий відмовився.

Грошовими коштами отриманими в ході вчинення злочину ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , в грудні 2019 року, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зберігав пістолет «BAREDDA S56», серійний номер « НОМЕР_56 », калібру 9 ммта 9 патронів калібру 9 мм до нього, достовірно знаючи, що до його конструкції було внесено зміни, та що даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9 мм РА, комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 6,6 мм, та іншими патронами з аналогічними розмірами, характеристиками споряджених різним видами метальних зарядів.

27.12.2019 року, на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено пістолет «BAREDDA S56», серійний номер « НОМЕР_56 », калібру 9 мм та 9 патронів калібру 9 мм до нього.

Згідно з висновком експерта № 118 від 17.01.2020 року надані на дослідження дев`ять патронів відносяться до категорії бойових припасів. Дані патрони являються нестандартними бойовими припасами, калібру 9 мм РА виготовленими промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органами сертифікації продукції. Дані патрони придатні для стрільби. Наданий на дослідження пістолет відноситься до категорії вогнепальної зброї. Даний пістолет являється короткоствольною, гладкоствольною, вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «BAREDDA S56», серійний номер « НОМЕР_56 », калібру 9 мм, промислового виготовлення. Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9 мм РА, комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 6,6 мм, та іншими патронами з аналогічними розмірами, характеристиками споряджених різним видами метальних зарядів, які ОСОБА_4 незаконно зберігав за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

Окрім того, будучи раніше судимим за майнові злочини, маючи незняту та непогашену судимість, ОСОБА_4 , знаходячись в м. Кременчук Полтавської області, переслідуючи злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, шляхом обману, повторно, під приводом продажу автомобіля марки «Шкода» за допомогою ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет на сайті під назвою «OLX.ua» створив фіктивну сторінку оголошення з продажу автомобіля.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, ОСОБА_4 на створеній сторінці оголошення з продажу автомобіля зазначив свій номер телефону НОМЕР_57 та ціну автомобіля 3 600 доларів США.

З метою замовлення даного товару на зазначений в оголошені номер телефону НОМЕР_57 , 04.10.2019,зателефонував ОСОБА_60 , мешканець м.Горішні Плавні, Полтавської області.

У ході телефонної розмови, ОСОБА_4 , запевнивши потерпілого ОСОБА_61 у добропорядності своїх дій, переконав останнього здійснити переказ грошових коштів у сумі 12 625 грн. в якості передоплати за доставку автомобіля з Польщі на банківську картку, при цьому не маючи наміру вчинення відповідних дій.

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, надав ОСОБА_62 реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_32 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрованої на ім`я ОСОБА_18 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_63 , будучи введеним в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей 09.10.2019 о 12.16 год., перерахував грошові кошти в сумі 12 625 грн. на вищевказаний банківський картковий номер, що перебував у користуванні ОСОБА_4 .

У результаті вказаних дій ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_63 , у сумі 12 625 грн., заздалегідь не маючи наміру їх повернення та виконання взятих на себе зобов`язань.

Після проведення вказаної вище банківської операцій ОСОБА_62 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 12 625грн.

Грошовими коштами отриманими в ході вчинення злочину ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

27.04.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.
06.05.2020 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 з місця проживання втік, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час перебуває у розшуку, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

31.07.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст.263 КК України.
23.09.2020 року постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 виділено, з матеріалів досудового розслідування за № 0000970 від 16.10.2019 року в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали досудового розслідування в окреме провадження №0000464.

30.09.2020 року матеріали кримінального провадження № 0000970 від 16.10.2019 року направлено до суду з обвинувальним актом.
З метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів; вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.
Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що він не впливає на свідків та потерпілих. Дійсно поїхав з місця проживання, але не переховувався.
Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ризики не доведені. Підозрюваний не міг переховуватися, оскільки до нього не було обрано запобіжного заходу.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Частиною 1 статті 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.
Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.
Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Встановлено, що 27.04.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.
06.05.2020 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .
31.07.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.
23.09.2020 року постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 виділено з матеріалів досудового розслідування за № 0000970 від 16.10.2019 року в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали досудового розслідування в окреме провадження №0000464.

30.09.2020 року матеріали кримінального провадження № 0000970 від 16.10.2019 року направлено до суду з обвинувальним актом.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 .

12.03.2021 року ОСОБА_4 було затримано.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкримінований йому злочин, висунута підозра є обґрунтованою.
При цьому слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Так, в судовому засіданні стороною кримінального провадження надані докази, які на думку слідчого судді свідчать про:
- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 190 КК України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків від 27.12.2019;висновками комп`ютерно технічних експертиз;висновками експертиз відео-, звукозапису;висновком експерта № 118 від 17.01.2020; протоколами допиту потерпілих; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій); протоколами допиту свідків; протоколами тимчасових доступів; речовими доказами у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;
- наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів; вчинити інше кримінальне правопорушення;
- жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним ризикам.
Суд, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, враховує дані про особу підозрюваного в їх сукупності, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці його проживання, репутацію, майновий стан.
З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора та необхідність застосування щодо підозрюваного виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У відповідності до ч.1 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.
Одночасно, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує недоведеність на даний момент стороною обвинувачення наявності обставин, передбачених ч. 4 ст. 183 КПК України, а відтак вважаю за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
У відповідності до п.1 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у межах щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у вигляді ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до норм ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з адреси місця проживання; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 182-183, 193-194,196-197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України,строком на 23 дні, який обчислювати з 17 год. 38 хв. 12 березня 2021 року.
Кінцевим днем тримання під вартою визначити 03.04.2021 року, 17 год. 38 хв.

Розмір застави визначити у межах 100 (сто) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 220 700 (двісті двадцять тисяч сімсот) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: отримувач - ТУ ДСАУ в Полтавській області , ЗКПО 26304855, р/р UA0015950 В ДКСУ м. Київ, МФО 820172, призначення платежу - застава, № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по - батькові платника застави, сума застави, дата внесення застави.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з адреси місця проживання; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1