Справа № 203/2793/21
Провадження № 1-кс/0203/1296/2021
УХВАЛА
21 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
15 липня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 06 січня 2021 року по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють таємне викрадення чужого майна у великих розмірах, а саме: грошових коштів з банківських рахунків громадян України.

Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України із заявами про вчинене кримінальне правопорушення звернулись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами на загальну суму 108000,00 грн.; представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу таємного викрадення грошових коштів з карткових рахунків клієнтів банку на загальну суму 1 013 123,66 грн.; представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу таємного викрадення грошових коштів з карткових рахунків клієнтів банку на загальну суму 161 104,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06 січня 2021 року його фінансовий номер НОМЕР_1 перестав працювати, тобто був відсутній мобільний зв`язок. Після чого, в цей же день, з його банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знято грошові кошти на загальну суму 108000,00 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитані у якості представників потерпілих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що невстановлені особи шляхом перевипуску фінансового номеру (сім-карток мобільного оператора зв`язку) клієнтів банку, отримували доступ до карткових рахунків останніх, після чого перераховували грошові кошти клієнтів на інші карткові рахунки, емітовані в різних банківських установах України.

В ході огляду інформації, наданої потерпілим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлені номери фінансових телефонів, які були перевипущені невстановленим особами, в наслідок чого, останні здійснювали викрадення грошових коштів з банківських рахунків громадян України, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .
Крім того, в ході огляду інформації, наданої потерпілим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлені номери операторів мобільного зв`язку, на які були перераховані викрадені грошові кошти громадян України, а саме: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 .
В ході огляду інформації, наданої потерпілим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлені фінансові телефони громадян України, з банківських карток яких, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів, а саме: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що у ході досудового розслідування з метою перевірки власників вказаних номерів телефонів на причетність до вчинення даного злочину, встановлення місця перебування володільців номерів телефонів до моменту вчинення злочину, в момент вчинення злочину та після його вчинення, встановлення серійних номерів телефонів, якими користуються останні, встановлення кола знайомих та кола спілкування володільців даних номерів, необхідно провести аналіз роздруківки вхідних та вихідних дзвінків вищевказаних абонентських номерів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_39 , НОМЕР_66 , НОМЕР_74 , із зазначенням: зв`язків абонентського номеру, типи дзвінків (вих., вх., дзвінки), дата, час, тривалість, та прив`язку до базових станцій за сотою «Б».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий до суду не з`явилася, подавши одночасно з цим клопотанням заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000220 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами:

- НОМЕР_39 , НОМЕР_66 , НОМЕР_74 ; записи розмов операторів Call-центру з вказаними вище абонентськими номерами; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, за період часу з 06 січня 2021 року до моменту вилучення інформації у оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1