Провадження №1-кс/447/200/21
Справа №447/168/21
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до інформації

19 квітня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Миколаїв Львівської області, клопотання заступника начальника слідчого відділу відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
16.04.2021 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що 09.04.2021 до СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт працівника кіберполіції про те, що житель м. Новий Розділ Львівської області, маючи в своєму розпорядженні ідентифікуючі дані потерпілого ОСОБА_4 , використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет на сайтах з онлайн-кредитування таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, отримав кредит без відома потерпілого на підставі його персональних даних, чим завдав матеріальних збитків останньому на суму близько 200 000 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 . В ході аналізу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даних встановлено, що ОСОБА_5 користуючись банківською картою потерпілого ОСОБА_4 здійснював оформлення кредитів у різних кредитних установах та в подальшому перераховував грошові кошти на власні банківські карти та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .
У клопотанні слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю виїмки, до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Monobank № НОМЕР_2 у період з 20.07.2020 по 15.04.2021, а саме: копій документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків; інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.07.2020 по 15.04.2021, та, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях. Крім цього, слідчий просить у разі здійснення клієнтом телефонних дзвінків до кол-центру (підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 надати запис таких розмов, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Згідно долученого до матеріалів клопотання витягу з Українського бюро кредитних історій, у ряді Інтернет кредитних установ на потерпілого оформлено кредити на загальну суму 72 500 грн., а заборгованість за вказаними кредитами складає 233 763,96 грн.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відтак, клопотання у цій частині не підлягає до задоволення, оскільки слідчим належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначеної інформації, не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза її зміни або знищення.
Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- руху коштів (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.07.2020 по 15.04.2021;
- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
у період часу з 20.07.2020 по 15.04.2021 по банківській карті № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1