ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9543/21
провадження № 1-кс/753/1844/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У травні 2021 року дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації про те, чи отримував паспорт громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання завіреної відповідним чином копії Форми 1 на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харків, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування вимог вказаного клопотання дізнавач вказує на наступні обставин в становлені у ході проведення у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 близько 16 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення кредиту пред`явив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з ознаками підробки.

Так, в січні 2021 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 біля смітника ОСОБА_4 знайшов паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.01.2002 року, який підібрав та залишив при собі з метою його подальшого підроблення та використання завідомо підробленого документа.

Маючи намір, спрямований на підроблення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.01.2002 року, з метою його подальшого використання у гр. ОСОБА_4 виник умисел на його підроблення, шляхом внесення до нього змін та подальшого використання завідомо підробленого документа.

28.03.2021 року близько 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 з метою підробки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.01.2002 року, який передбачений та видається в порядку визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, Законом України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, Постановою Верховної ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-XII, Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» від 07.05.2014 № 152, використовуючи підручні засоби вклеїв до нього свою фотокартку поверх фотокартки на першій сторінці та на третій сторінці, після чого залишив при собі для подальшого використання підробленого документа.

В подальшому, 01.03.2021 близько 16 години 20 хвилин за адресою: АДРЕСА_4 у приміщенні відділення № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 з метою отримання кредиту умисно, незаконно, всупереч вимог Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, Законом України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, Постановою Верховної ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-XII, Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» від 07.05.2014 № 152, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.01.2002 року підроблений, надав його для ознайомлення працівникам банку, таким чином використавши завідомо підроблений документ.

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України.

В ході проведення експертизи (Висновок експерта № СЕ-19/111-21/10288-ДД від 23.03.2021) встановлено, що ознак внесення змін до паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_5 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.01.2002 року шляхом підчистки, дописки, травлення, виправлення тощо до тексту документа не виявлено.

На 1-й та 3-й сторінці паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_5 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.01.2002 року мала місце переклейка фотокарток.

Запитання «Чи відповідає надана на дослідження довідка про присвоєння ідентифікайного номера на ім`я ОСОБА_5 , аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу» не вирішувалось у зв`язку з відсутністю будь яких елементів захисту, поліграфічних способів друку, та встановленого зразка при виготовленні даних документів.

Зображення друкованого тексту в довідці про присвоєння ідентифікайного номера нанесено за допомогою знакодрукуючого пристрою, матричним способом друку. Рукописні записи та підпис в наданій довідці виконані за допомогою писального приладу. Відбиток печатки в наданій довідці, є відбитком та нанесений рельєфним кліше печатки за допомогою відшарування барвника від робочої поверхні кліше.

Ознак внесення змін до довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 шляхом підчистки, дописки, травлення, виправлення тощо до тексту документа не виявлено.

01 березня 2021 року близько 18 год. 29 хв. за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками поліції під час огляду місця події у присутності двох понятих ОСОБА_4 добровільно видав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.01.2002 року та довідку про присвоєння ідентифікайного номера на ім`я ОСОБА_5 , які було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету «Національна поліція України» №EXP0105082.

Особа яка представилася як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харкова, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив, що втратив свій паспорт громадянина України два роки тому, за весь період часу для відновлення паспорту не звертався.

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо отримання інформації про те, чи отримував паспорт громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання завіреної відповідним чином копії Форми 1 на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливість отримання їх копій.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав вимоги клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання дізнавача на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням дізнавачем у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того чи отримував паспорт громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до до Форми 1 на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю отримання завіреної відповідним чином копії, оскільки дзнавачем у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, а витребувані документи необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дарницького УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим Дарницького УП ГУНП в м. Києві на тимчасовий доступ відомостей щодо отримання паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та документу довідки Форми №1 на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харків, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 19.06.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: