печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 року за підозрою директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 іншим слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №0000002 від 11.01.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), а саме: до речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, щодо юридичної справи та документів Підприємств клієнтів:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_23 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_28 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_39 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , або інше місцезнаходження) а саме: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_7 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_8 , або інше місцезнаходження), а саме: НОМЕР_50 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_51 ), а саме: НОМЕР_52 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_53 ), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/26787/21-к

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_54 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_55 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1