н/п 1-кс/953/7749/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2021 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілої адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами кримінального провадження № 0001135 від 05.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, студента ХНАДУ, мешкаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
07.08.2021 року ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами кримінального провадження № 0001135 від 05.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_5 , на початку 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, отримавши інформацію про наявність на рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ «Ощадбанк» значної суми грошових коштів, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із протиправним заволодінням майном потерпілої шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зорганізувалися та об`єдналися для вчинення злочину.
До складу групи осіб на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 та інші, невстановлені на теперішній час, особи. Після вступу до групи ОСОБА_5 повідомив інших учасників щодо своїх злочинних намірів та зазначені нижче подальші злочинні дії учасників об`єднувались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану (злочинної мети), відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_5 , та інші учасники групи, встановивши через, на даний час невстановлених осіб, відомості щодо наявних грошових коштів на рахунках ОСОБА_9 , відкритих у АТ «»Ощадбанк», на суму понад 37 млн. грн., розробили злочинний план по їх заволодінню та погодились діяти згідно з єдиним злочинним планом. Усвідомивши кожен свою роль, учасники групи приступили до реалізації розробленого єдиного злочинного плану.

Влітку 2021 року, точна дата в ході розслідування не встановлена, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_5 , діючи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими на теперішній час особами, виготовили підроблений документ шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей щодо позики ОСОБА_9 у ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Місце складання м.Київ. Відповідно до інформації, внесеної до зазначеного документу, фізична особа громадянин України ОСОБА_11 передав у власність, а ОСОБА_9 прийняла та зобов`язалась повернути грошові кошти у сумі 33 млн. грн.. строком до 12.06.2019 року включно.
Надалі, у липні - серпні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , діючи з відома та за попередньою домовленістю з іншими учасниками групи, а саме: з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи відсутність законних підстав на перерахування грошових коштів, діючи згідно злочинного плану, отримав підроблений виконавчий напис, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , про стягнення з ОСОБА_9 коштів у сумі 33 001 000 грн. на користь ОСОБА_11 , який подав приватному виконавцю виконавчого округу Харківської області ОСОБА_14 , що прийняв його на примусове виконання.
На підставі вказаного підробленого та наданого ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами документу, приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_14 , постановою від 02.08.2021 накладений арешт на кошти, нібито, боржника ОСОБА_9 , що розміщені на рахунках у АТ «Ощадбанк». У подальшому, 04.08.2021 на підставі постанови про зняття арешту з коштів від 04.08.2021 та платіжної вимоги № 66353155 від 04.08.2021 грошові кошти у сумі 36 301 600.00 грн. були списані із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_9 , та надійшли на рахунок приватного виконавця ОСОБА_14 , який у подальшому частину грошових коштів, а саме 33 001 000 грн. перерахував на рахунок ОСОБА_11 відповідно до отриманого виконавчого напису, в результаті чого ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , отримали можливість ними розпоряджатись, спричинивши таким чином матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.
Продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками групи злочинний умисел, спрямований на фактичне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , що перебували у віданні третіх осіб, та отримання можливості ними розпоряджатись, 05.08.2021 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , приблизно о 16 годині, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, прибули до м. Київа та направились до відділення АТ «Ощадбанк», що розташоване по вул. Володимирській, 22, у м. Києві, де ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , залишились на вулиці для сповіщення учасників групи у разі прибуття правоохоронців, а ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні вказаного банківського відділення, ввівши в оману представників банківської установи щодо своїх повноважень та законності отримання грошових коштів, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , звернулись до співробітників банку із заявкою на отримання коштів у сумі 33 000 000 грн., після чого були затримані співробітниками поліції.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Підозру пред*явлено 06.08.2021 року.
05.08.2021 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 вказує на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч..4 ст. 190 КК України, та у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існують ризики передбачені п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а тому просить обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід домашній арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задовольнити, посилаючись на існування ризиків.

Підозрюваний не заперечував фактично проти задоволення клопотання у вигляді домашнього арешту, однак просив визначити його як нічний.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовувались насильство під час досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001135 від 05.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.08.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується: заявою потерпілої ОСОБА_9 , її допитом 05.08.2021 року, відомостями з АО «Ощадбанк» щодо стану рахунку, постановою про закінчення виконавчого провадження, копією договору позики, виконавчого напису, даними про перебування у розшуку нотаріуса ОСОБА_13 , постановою про зняття арешту з коштів, платіжною вимогою від 04.08.2021, протоколом затримання, показаннями підозрюваних.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Про існування вказаного ризику свідчать наступні обставини: підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, у зв`язку із чим, з огляду на тяжкість інкримінованого йому кримінального правопорушення та можливого застосування до нього у разі доведеності вини покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, він може спробувати переховуватися від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на даний час встановлюються інші особи, які вчиняли разом із ним у складі організованої групи кримінальні правопорушення;
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків та сімейний, матеріальний стан підозрюваного.
Однак, враховуючи існування ризиків, та з метою їх запобігання, а також оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що до підозрюваного можливо застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за фактичним місцем мешкання, з відповідними обов*язами, з врахуванням позиції захисту та позиції прокурора, до закінчення строку досудового розслідування. При вирішенні даного питання були враховані всі обставини кримінального правопорушення, дані, повідомлені підозрюваним під час судового розгляду, відомості про перебування в судах кримінальних справ відносно ОСОБА_5 , дані по особі підозрюваного, що той не працює, не одружений, перейшов на 5 курс університету, має можливість навчатись дистанційно, і всі ці обставини свідчать про можливість застосування до нього цілодобового нічного арешту, з неможливістю його зменшення.
Так, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
На підставі вищезазначеного, суд задовольняє клопотання в повному обсязі, як обґрунтоване та доведене.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зі строком - до 03 жовтня 2021 року, тобто в межах строку досудового розслідування, за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваному ОСОБА_5 залишати цілодобово місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора та суду, зі строком до 2 місяців, тобто до 03.10.2021 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не залишати цілодобово місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвалу направити для належного виконання через слідчого СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1