Справа №766/8041/21
н/п 1-кс/766/7120/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000046,
встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів: проекти із землеустрою (технічна документація) на земельні ділянки з відповідними кадастровими номерами з додатками до них; - документи, підтверджуючі право власності на земельні ділянки; а також витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами; - список земельних ділянок які були передані членам фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно у приватну власність, надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки за період з 2016 року по теперішній час.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить проводити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесенні 02.04.2021 до ЄРДР за №0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виданням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано статтю під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якій повідомляється про безпідставне надання дозволу на приватизацію державних земель.

Встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до членів якого відповідно до рішення № 3 засновника від 17.11.2016 входять 83 особи.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство» членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім`ї, родичі, які об`єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Для цілей цього Закону до членів сім`ї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім`ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

Статтею 32 Земельного кодексу України (приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств) передбачено, що членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

Так, у публікації міститься інформація про те, що ОСОБА_5 , будучи головою ФГ « ОСОБА_6 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, загальною площею 380 га у приватну власність членів фермерського господарства, які перебували у користуванні ФГ « ОСОБА_6 » на праві оренди.

Водночас, серед 80 членів ФГ « ОСОБА_6 » є особи, які зареєстровані у містах Запоріжжя та Дніпро, що може свідчити про те, що вони не є членами сім`ї та родичами ОСОБА_5 , а отже не мали право на приватизацію земельних ділянок відповідно до ст. 32 Земельного кодексу України.

При цьому зазначається, що указані обставини стали підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, загальною площею 380 га у приватну власність.

Опрацюванням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 71 член ФГ « ОСОБА_6 » у 2017 році на підставі наказів

ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав у приватну власність по одній земельній ділянці площею від 4 до 7 га кожна.

У подальшому за актами приймання-передачі нерухомого майна указані земельні ділянки були передані у власність ФГ « ОСОБА_6 », головою якого ( ОСОБА_5 ) 20.08.2018 подано заяви про об`єднання 71 земельної ділянки у 6.

На цей час 6 земельних ділянок, загальною площею 346 га ФГ « ОСОБА_6 » передало в оренду ФГ « ОСОБА_7 », засновником якого є дружина ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

Водночас, відомості, які містяться у вищевказаній статті засобу масової інформації можуть свідчити про відсутність підстав для прийняття

ІНФОРМАЦІЯ_3 рішень про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність 71 члену ФГ « ОСОБА_6 ».

З огляду на викладене мета тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Задля цього необхідно вилучити та надати оцінку документам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- проекти із землеустрою (технічна документація) на земельні ділянки з кадастровими номерами № :04:001:0430;

№ :04:001:0432; № :04:001:0433;

№ :04:001:0434; № :04:001:0460;

№ :04:001:0435; № :04:001:0437;

№ :04:001:0438; № :04:001:0439;

№ :04:001:0440; № :04:001:0463;

№ :04:001:0464; № :04:001:0465;

№ :04:001:0466; № :04:001:0468;

№ :04:001:0469; № :04:001:0470;

№ :04:001:0471; № :04:001:0472;

№ :04:001:0473; № :04:001:0474;

№ :04:001:0475; № :04:001:0476;

№ :04:001:0380; № :04:001:0376;

№ :04:001:0379; № :04;001:0377;

№ :04:001:0378; № :04:001:0381;

№ :04:001:0382; № :04:001:0383;

№ :04:001:0386; № :04:001:0385;

№ :04:001:0391; № :04:001:0390;

№ :04:001:0394; № :04:001:0392;

№ :04:001:0393; № :04:001:0395;

№ :04:001:0396; № :04:001:0397;

№ :04:001:0398; № :04:001:0399;

№ :04:001:0400; № :04:001:0401;

№ :04:001:0402; № :04:001:0403;

№ :04:001:0404; № :04:001:0405;

№ :04:001:0406; № :04:001.0407,

№ :04:001:0443; № :04:001:0444;

№ :04:001;0445; № :04:001:0446;

№ :04:001:0447; № :04:001;0461;

№ :04:001:0448; № :04:001:0449;

№ :04:001:0450; № :04:001.0451;

№ :04:00] :0452; № :04:001:0453;

№ :04:001:0454; № :04:001;0455;

№ :04:001:0456; № :04:001:0457;

№ :04:001:0458; № :04:001:0462;
№ :04:001:0459; № :04:001:0431 з додатками до них;

- документи, підтверджуючі право власності на земельні ділянки, за кадастровими номерами № :04:001:0430;

№ :04:001:0432; № :04:001:0433;

№ :04:001:0434; № :04:001:0460;

№ :04:001:0435; № :04:001:0437;

№ :04:001:0438; № :04:001:0439;

№ :04:001:0440; № :04:001:0463;

№ :04:001:0464; № :04:001:0465;

№ :04:001:0466; № :04:001:0468;

№ :04:001:0469; № :04:001:0470;

№ :04:001:0471; № :04:001:0472;

№ :04:001:0473; № :04:001:0474;

№ :04:001:0475; № :04:001:0476;

№ :04:001:0380; № :04:001:0376;

№ :04:001:0379; № :04;001:0377;

№ :04:001:0378; № :04:001:0381;

№ :04:001:0382; № :04:001:0383;

№ :04:001:0386; № :04:001:0385;

№ :04:001:0391; № :04:001:0390;

№ :04:001:0394; № :04:001:0392;

№ :04:001:0393; № :04:001:0395;

№ :04:001:0396; № :04:001:0397;

№ :04:001:0398; № :04:001:0399;

№ :04:001:0400; № :04:001:0401;

№ :04:001:0402; № :04:001:0403;

№ :04:001:0404; № :04:001:0405;

№ :04:001:0406; № :04:001.0407,

№ :04:001:0443; № :04:001:0444;

№ :04:001;0445; № :04:001:0446;

№ :04:001:0447; № :04:001;0461;

№ :04:001:0448; № :04:001:0449;

№ :04:001:0450; № :04:001.0451;

№ :04:00] :0452; № :04:001:0453;

№ :04:001:0454; № :04:001;0455;

№ :04:001:0456; № :04:001:0457;

№ :04:001:0458; № :04:001:0462;
№ :04:001:0459; № :04:001:0431; а також витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами.

- список земельних ділянок які були передані членам фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно у приватну власність, надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки за період з 2016 року по теперішній час.

Документи, отримані в ході тимчасового доступу необхідні для проведення судових експертиз ( почеркознавчої та економічної), під час яких досліджуються саме оригінали документів, що має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дій та сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі, наданні оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000046 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до членів якого відповідно до рішення № 3 засновника від 17.11.2016 року входять 83 особи.
Водночас, серед 80 членів ФГ « ОСОБА_6 » є особи, які зареєстровані у містах Запоріжжя та Дніпро, що може свідчити про те, що вони не є членами сім`ї та родичами ОСОБА_5 , а отже не мали право на приватизацію земельних ділянок відповідно до ст. 32 Земельного кодексу України.

Опрацюванням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 71 член ФГ « ОСОБА_6 » у 2017 році на підставі наказів

ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав у приватну власність по одній земельній ділянці площею від 4 до 7 га кожна.

У подальшому за актами приймання-передачі нерухомого майна указані земельні ділянки були передані у власність ФГ « ОСОБА_6 », головою якого ( ОСОБА_5 ) 20.08.2018 подано заяви про об`єднання 71 земельної ділянки у 6.

На цей час 6 земельних ділянок, загальною площею 346 га ФГ « ОСОБА_6 » передало в оренду ФГ « ОСОБА_7 », засновником якого є дружина ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття ІНФОРМАЦІЯ_3 рішень про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність 71 члену ФГ « ОСОБА_6 ».

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Однак, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, як то зазначає слідчий у своєму клопотанні.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області

ОСОБА_3 та/або слідчим - ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-проекти із землеустрою (технічна документація) на земельні ділянки з кадастровими номерами: № :04:001:0430;

№ :04:001:0432; № :04:001:0433;

№ :04:001:0434; № :04:001:0460;

№ :04:001:0435; № :04:001:0437;

№ :04:001:0438; № :04:001:0439;

№ :04:001:0440; № :04:001:0463;

№ :04:001:0464; № :04:001:0465;

№ :04:001:0466; № :04:001:0468;

№ :04:001:0469; № :04:001:0470;

№ :04:001:0471; № :04:001:0472;

№ :04:001:0473; № :04:001:0474;

№ :04:001:0475; № :04:001:0476;

№ :04:001:0380; № :04:001:0376;

№ :04:001:0379; № :04;001:0377;

№ :04:001:0378; № :04:001:0381;

№ :04:001:0382; № :04:001:0383;

№ :04:001:0386; № :04:001:0385;

№ :04:001:0391; № :04:001:0390;

№ :04:001:0394; № :04:001:0392;

№ :04:001:0393; № :04:001:0395;

№ :04:001:0396; № :04:001:0397;

№ :04:001:0398; № :04:001:0399;

№ :04:001:0400; № :04:001:0401;

№ :04:001:0402; № :04:001:0403;

№ :04:001:0404; № :04:001:0405;

№ :04:001:0406; № :04:001.0407,

№ :04:001:0443; № :04:001:0444;

№ :04:001;0445; № :04:001:0446;

№ :04:001:0447; № :04:001;0461;

№ :04:001:0448; № :04:001:0449;

№ :04:001:0450; № :04:001.0451;

№ :04:00] :0452; № :04:001:0453;

№ :04:001:0454; № :04:001;0455;

№ :04:001:0456; № :04:001:0457;

№ :04:001:0458; № :04:001:0462;
№ :04:001:0459; № :04:001:0431, з додатками до них;

- документи, підтверджуючі право власності на земельні ділянки, за кадастровими номерами: № :04:001:0430;

№ :04:001:0432; № :04:001:0433;

№ :04:001:0434; № :04:001:0460;

№ :04:001:0435; № :04:001:0437;

№ :04:001:0438; № :04:001:0439;

№ :04:001:0440; № :04:001:0463;

№ :04:001:0464; № :04:001:0465;

№ :04:001:0466; № :04:001:0468;

№ :04:001:0469; № :04:001:0470;

№ :04:001:0471; № :04:001:0472;

№ :04:001:0473; № :04:001:0474;

№ :04:001:0475; № :04:001:0476;

№ :04:001:0380; № :04:001:0376;

№ :04:001:0379; № :04;001:0377;

№ :04:001:0378; № :04:001:0381;

№ :04:001:0382; № :04:001:0383;

№ :04:001:0386; № :04:001:0385;

№ :04:001:0391; № :04:001:0390;

№ :04:001:0394; № :04:001:0392;

№ :04:001:0393; № :04:001:0395;

№ :04:001:0396; № :04:001:0397;

№ :04:001:0398; № :04:001:0399;

№ :04:001:0400; № :04:001:0401;

№ :04:001:0402; № :04:001:0403;

№ :04:001:0404; № :04:001:0405;

№ :04:001:0406; № :04:001.0407,

№ :04:001:0443; № :04:001:0444;

№ :04:001;0445; № :04:001:0446;

№ :04:001:0447; № :04:001;0461;

№ :04:001:0448; № :04:001:0449;

№ :04:001:0450; № :04:001.0451;

№ :04:00] :0452; № :04:001:0453;

№ :04:001:0454; № :04:001;0455;

№ :04:001:0456; № :04:001:0457;

№ :04:001:0458; № :04:001:0462;
№ :04:001:0459; № :04:001:0431; а також витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами;

- список земельних ділянок які були передані членам фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно у приватну власність, надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки за період з 2016 року по 02.08.2021 року.

В інший частині відмовити за необгрунтованністю.

Встановити строк дії ухвали до 02.09.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1