Справа № 204/4594/21
Провадження № 1-кс/204/1190/21
УХВАЛА
Іменем України

18 червня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвоката Порхун
підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000882, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новолуганське Бахмутського району Донецької області, громадянина України, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце мешкання: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 305 ч.3, 307 ч.1 КК України,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2020 року у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області виник злочинний умисел на здійснення контрабанди наркотичних засобів метадону, шляхом їх переміщення через митний кордон України до Республіки Молдова з приховуванням від митного контролю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабанду наркотичних засобів метадону з території України до Республіки Молдова, задля конспірації своїх злочинних дій, ОСОБА_4 30.11.2020 з використанням інтернет-сайту ТОВ «Нова Пошта Глобал» за електронною адресою «https://npglobal.com.ua» здійснив електронне оформлення міжнародного експрес-відправлення № 3114 (далі МЕВ) щодо відправлення музичної колонки марки «Beecaro s41b» на ім`я Lurie Rusu Lan за адресою: АДРЕСА_3 , f.n. 5.
ОСОБА_4 достовірно розуміючи, що метадон є наркотичним засобом, який обмежений у вільному обігу та який відноситься до товарів, щодо яких є заборона на пересилання, діючи у спосіб з приховуванням від митного контролю, а саме шляхом поміщення наркотичного засобу метадону, у вигляді кристалічної речовини бежевого кольору, до поліетиленового зіп-пакету, який надалі вклав в середину музичної колонки чорного кольору «Beecaro S41B», тим самим приховавши дійсний вміст вказаного міжнародного відправлення, під виглядом зазначеної музичної колонки.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на контрабанду наркотичних засобів, 01.12.2020 ОСОБА_4 прибув до відділення № 7 ТОВ «Нова Пошта» (Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 55) для подальшого здійснення міжнародного експрес-відправлення музичної колонки марки «Beecaro S41B» до якої заздалегідь помістив кристалічну речовину бежевого кольору загальною масою 49, 5816 г., яка містить у своєму складі метадон, який відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 згідно таблиці ІІ списку №1 «Наркотичні засоби, обіг який обмежено», є наркотичним засобом, обіг якої обмежено, масою 34,5098 г., що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188
від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» згідно таблиці №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» становить особливо великий розмір.
Перебуваючи в приміщенні вищевказаного відділення ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_4 , надав вищевказану музичну колонку марки «Beecaro» model S41B, в середині якої містився вищезазначений наркотичний засіб метадон, оператору поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» для здійснення його відправки до Республіки Молдова. Зазначене відправлення було оформлене міжнародною-експрес накладною під № 3114 від 01.12.2020 о 17 год. 22 хв. Із зазначенням відомостей про особу відправника - Rasshyvalin Antonii Viktorovych, m. Kryvyi Rih, vul. Vatutina, 52, kv. 19, f.n. НОМЕР_1 ) та особу-одержувача - Lurie Rusu Lan, Republic of Moldova, city Kyshyniv, Moskovskyi prospect, 11/1,f.n.5), вказавши при цьому вміст відправлення «machinery».
Крім цього, до вказаного МЕВ № 3114 було складено супровідний документ Інвойс № 3114 від 01.12.2020, в якому окрім вищезазначених особи-відправника та отримувача, зазначено предмет відправлення, а саме «Музична колонка, Beecaro s41b, б/у/ Music speaker, Beecaro s41b, used», яка була підписана відправником. В подальшому, зазначена МЕВ № 3114 було переміщено оператором поштового зв`язку до ТОВ «Нова пошта Глобал» (NP GLOBAL STANDARD C2C м. Київ, відділення № 739, вул. Салютна, 2-Б «Центральна сортувальна станція НП Глобал») для здійснення її відправки до Республіки Молдова.
В подальшому, 04.01.2021 року вищевказане міжнародне експрес-відправлення № 3114 вибуло з митної території України та 05.01.2021 прибуло на митну територію Республіки Молдова. 11.02.2021 о 16 год. 21 хв. МЕВ № 3114 отримано одержувачем.
Таким чином, ОСОБА_4 , 18.08.1997 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області здійснив контрабанду наркотичних засобів мета дону в особливо великому розмірі, тобто їх переміщення з митної території України до Республіки Молдова з приховуванням від митного контролю.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2020 у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області виник злочинний умисел на здійснення повторно контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин 4-ММС (4-метилметкатинон) та МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), шляхом їх переміщення через митний кордон України до Республіки Молдова з приховуванням від митного контролю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин 4-ММС (4-метилметкатинон) та МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін) з території України до Республіки Молдова, задля конспірації своїх злочинних дій, ОСОБА_4 03.12.2020 з використанням інтернет-сайту ТОВ «Нова Пошта Глобал» за електронною адресою «https://npglobal.com.ua», здійснив електронне оформлення міжнародного експрес-відправлення № 3924 (далі МЕВ) щодо відправлення каво машини марки «Zepter Zes-100» на ім`я Lan Lurie за адресою: Republic of Moldova, city Chi?in?u, Moskovskyi prospect, 11/1, postcode 2068, f.n. 5.
ОСОБА_4 достовірно розуміючи, що 4-ММС (4-метилметкатинон) та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) є психотропними речовинами, які заборонені у вільному обігу та які відноситься до товарів, щодо яких є заборона на пересилання, діючи у спосіб з приховуванням від митного контролю, а саме шляхом поміщення вищезазначених психотропних речовин, у вигляді кристалічної речовини бежевого кольору та кристалічної речовини світло-коричневого кольору до поліетиленового пакету, вклав останні в середину кавомашини сірого кольору «Zepter Zes-100», тим самим приховавши дійсний вміст вказаного міжнародного відправлення.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на контрабанду зазначених психотропних речовин, 05.12.2020 ОСОБА_4 прибув до відділення № 7 ТОВ «Нова Пошта» (Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 55) для подальшого здійснення міжнародного експрес-відправлення кавомашини марки «Zepter Zes-100», до порожнини якої заздалегідь помістив кристалічну речовину бежевого кольору масою нетто 99,404 г., яка містить у своєму складі 4-ММС (4-метилметкатинон), яка відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 згідно таблиці І списку №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, маса якого становить 74,454 г. та кристалічна речовина світло-коричневого кольору масою нетто 49,291 г., яка містить у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 згідно таблиці І списку №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, маса якого становить 38,989 г., що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» згідно таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» особливо небезпечні психотропні речовини 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 74,454 г. та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 38,989 г. становлять особливо великі розміри.
Так, перебуваючи в приміщенні вищевказаного відділення ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_4 надав вищевказану кавомашину марки «Zepter Zes-100», в середині якої містились вищевказані психотропні речовини (4-ММС(4-метилметкатинон) та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), оператору поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» для здійснення її відправки до Республіки Молдова. Зазначене відправлення було оформлене міжнародною експрес накладною під № 3924 від 05.12.2020 о 10 год. 58 хв. із зазначенням відомостей про особу відправника (Rasshyvalin Antonii Viktorovych, m. Kryvyi Rih, vul. Vatutina, 52, kv. 19, f.n.+53) та особу-одержувача (Lan Lurie, Republic of Moldova, city Chi?in?u, Moskovskyi prospect, 11/1, postcode 2068, f.n.5) із вмістом відправлення «Coffee machine». Крім цього, до вказаного МЕВ № 3924 було складено супровідний документ Інвойс № 3924 від 05.12.2020, в якому окрім вищезазначених особи-відправника та отримувача, зазначено предмет відправлення, а саме «Кавомашина ZEPTER ZEZ-100, вживана, сіра/ZEPTER ZEZ-100, coffee machine, used, gray», яка була підписана відправником. В подальшому, зазначене МЕВ № 3924 було переміщено оператором поштового зв`язку до ТОВ «Нова пошта Глобал» (NP GLOBAL STANDARD C2C м. Київ, відділення № 739, вул. Салютна, 2-Б «Центральна сортувальна станція НП Глобал») для здійснення її відправки до Республіки Молдова.
В подальшому, 04.01.2021 року вищевказане міжнародне експрес-відправлення № 3924 вибуло з митної території України та 05.01.2021 прибуло на митну територію Республіки Молдова. Так, 11.02.2021 о 18 год. 20 хв. МЕВ № 3924 отримано одержувачем.
Таким чином, ОСОБА_4 18.08.1997 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області повторно здійснив контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин 4-ММС (4-метилметкатинон) та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення з митної території України до Республіки Молдова з приховуванням від митного контролю.
Також, досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою реалізації злочинного умислу на здійснення контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснював їх зберігання за місцем власного проживання з метою подальшого збуту шляхом контрабанди.
Так в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено 4 сліп-пакети з кристалічною речовиною, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичні засоби та психотропні речовини.
Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 12 год 33 хв. 16.06.2021 незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 наркотичні засоби та психотропні речовини з метою їх подальшого збуту.
16.06.2021 о 12 год. 33 хв. за адресою: АДРЕСА_2 було затримано громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч.1 ст. 307 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307 КК України, а саме: у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах та психотропних речовин в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, незаконному зберіганні з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.
16.06.2021 року о 12 годині 33 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
17.06.2021 затриманому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 305 та ч.1 ст. 307 КК України.
Вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 1 ст. 307 КК України підтверджується: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення; листом ТОВ «Нова Пошта» від 03.02.2021; протоколом про проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки поштових відправлень від 15.02.2021; протоколом про проведення НСРД арешту, огляд і виїмку кореспонденції поштових відправлень від 30.12.2020; висновком експерта Українського НДІСТСЕ СБ України №44/5 від 05.05.2021; висновком експерта Харківського НДЕКЦ № СЕ-19/121-21/5323-НЗПРАП від 15.03.2021; протоколом затримання особи підозрюваного у вчиненні злочину від 17.06.2021; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 17.06.2021 року; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 12 років з конфіскацією майна; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення 3) незаконно впливати на свідків, експертів у кримінальному провадженні з метою зміни їх показів; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Беручи до уваги викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Адвокат, підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження №0000882, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.
Прокурором доведено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна, підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, відповідно намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни їх показів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим клопотання сторони захисту задоволенню не підлягає.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Щодо визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, то виходячи з вимог ст. ст. 176, 177, 178, 182 КПК України, оскільки ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 681 000 грн.
Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного повинні бути покладені обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 цієї статті на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000882, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 305 ч.3, 307 ч.1 КК України - задовольнити.
У задоволенні клопотання сторони захисту про застосування більш м`якого запобіжного заходу відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 12 години 33 хвилин 14 серпня 2021 року.
Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 681 000 (шістсот вісімдесят одна тисяча ) гривень.
У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 681 000 гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до двох місяців виконувати наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1