ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3103/19 Провадження № 1-кс/636/774/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
16 серпня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000700, внесеному 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000700, внесеному 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 24 лютого 2022 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 07 лютого 2019, між директором ТОВ «Белор Україна», в особі - ОСОБА_5 та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі ОСОБА_6 укладено договір поставки аміачної селітри. Однак, станом на теперішній час ТОВ «Азотфострейд» не проведено оплату за повністю поставлений товар аміачної селітри, яка належить ТОВ «Белор України».
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що в січні 2019 року, до його офісу зателефонував раніше не знайомий ОСОБА_7 , який представився власником (комерційним директором) ТОВ «Азотфострейд», та запропонував співробітництво, а саме запропонував здійснити закупівлю товару аміачної селітри на вигідних умовах з 100 % попередньої оплати за ринковими цінами.
В подальшому, 07 лютого 2019, між ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «Белор Україна» (продавець) та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі ОСОБА_6 (покупець) укладено договір поставки № ВL 190207-2п., та відповідно предметом договору є придбання мінеральних добрив.
В подальшому на підставі договору та специфікації, здійснено три попередні оплати та відповідні поставки.
Однак, в березні між потерпілим ОСОБА_5 та комерційним директором ОСОБА_7 здійснена зустріч та досягнена домовленість, щодо поставки на ТОВ «Азотфострейд» великого об`єму аміачної селітри з оплатою товару після вивантаження, посилаючись останнього на те, що його покупці здійснять оплату по факту отримання від нього товару.
17 вересня 2019 року, реалізовуючи ухвалу суду на проведення обшуку, за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації, в офісному приміщенні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД», в період часу з 12 годин 15 хвилин до 18 години 26 хвилин, було виявлено та вилучено: 1) договір поставки № BL 190 207 2n від 07.02.2019 (укладений між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД») з специфікаціями та додатковою угодою № 1 на 18 арк.; 2) договір № 1/2019 оренди площадки від 26 березня 2019 року в м. Вовчанськ на 2 арк.; 3) ноутбук марки Lenovo G 50-30 (Model Mame 80 GO, S/N: PRO 52 S G5 MTM 80 GOO 1M 2 UA MO: PF9XB4C11102) чорного кольору, у робочому стані; 4) зарядний пристрій: Lenovo, моделі ADLX 45 NL C3A, чорного кольору; 5) ноутбук ASUS, моделі R515 M (ESNOSIV 7141 25016 SN-5606 R515MA-SX 789 B), чорного кольору з зарядним пристроєм від нього; 6) 2 системних блоки, марки Frime, чорного кольору; 7) ноутбук «АSUS», марки R515M (ISNOS V71420701 SN 6680 R515 MA-SX789 B) чорного кольору та зарядний пристрій марки АSUS, моделі AD 890026; 8) монітор «hp», BANGgOLNFSEN, чорного кольору; 8) системний блок DELL FFTVTB2, 2, чорного кольору; 9) жорсткий диск, моделі: ST 310211A, 10 Gbytes SIN6DB 143 2 G; 10) блок живлення SIN 0957 2271; 11) носій інформації «GOLDEN FLELD», чорного кольору; 12) системних блоки, марки Frime, чорного кольору; 13) видаткові накладні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» на 57 арк.; 14) документ з інформацією наявності рахунків ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД»; 15) копію наказу № 2-К від 21.03.2018, з приводу переводу ОСОБА_7 на посаду комерційного директора на 1 арк.; 16) рукописні записи з виписками рахунків ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» на 1 арк.; 17) копія наказу № 1-К від 10.05.2017 (про прийняття на роботу ОСОБА_7 ) на 1 арк.; 18) копія наказу № 24-К від 01.12.2018 (про прийняття на роботу ОСОБА_8 ) на 1 арк.; 19) посадові інструкції заступника директора з правового забезпечення від 01.12.2018 на 2 арк. (копія).
09 жовтня 2019 року, за участі спеціаліста, з вище вказаної комп`ютерної техніки скопійовано інформацію на жорсткий диск WD Elements SE Product of Thailand 4119B R/N:D8B ABAFCA WD NL B.V. Taurusavenue1-39 NL 2132 LS Hoofddorp (P/N: WDBEPK0010BBK-0B, S/N: WXQ1AA838CFH). Інформація у розмірі 214 ГБ.
В рамках даного кримінального провадження проведено та отримано висновок експертів за результатами проведення комплексної судової-економічної експертизи та комп`ютерно-технічної експертизи № 4364/4365/5971 від 20 березня 2020 року, судово-економічна експертиза, проведені допити свідків, представника потерпілого.
04 січня 2021 року в рамках даного кримінального провадження винесено постанову про закриття кримінального провадження, однак постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 скасовано постанову про закриття кримінального провадження та надано вказівки, що є обов`язковими для виконання.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

1)додатково встановити та допитати свідків даного кримінального правопорушення;

2)повідомити винній особі про вчинення злочину;

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме великим об`ємом кримінальних проваджень у слідчого, з причини довгострокового проведення експертного дослідження.

Ухвалою слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області строк досудового розслідування було продовжено до 24 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування не представилось за можливе, а результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000700 від 03.06.2019. Досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження проводиться за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту ст. 294 КПК України слідує, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Стаття 219 ч. 1 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, внесені до ЄРДР 03.06.2019.

Згідно ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином, тобто строк досудового розслідування за вказаним кримінальним правопорушенням з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців. Повідомлення про підозру в даному провадженні нікому не вручалось. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.08.2021.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження проведено необхідні слідчі дії, результати яких мають суттєве значення для встановлення обставин справи. Водночас, процесуальні дії, які планується провести, не були завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання, що для здійснення процесуальних та слідчих дій в даному кримінальному провадженні доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000700, внесеному 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000700, внесеному 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 24 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -