Справа № 953/8417/21
н/п 1-кс/953/4471/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 24.04.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати йому та слідчому СУ ГУНП в Харківській області або капітану поліції ОСОБА_4 та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 наступної інформації, а саме : дані щодо власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), руху рахунків з зазначенням повних анкетних даних осіб, які здійснювали зняття та в подальшому робили грошові перекази в друкованому та в електронному вигляді наступних карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час з даними щодо фото або відео фіксації осіб за вказаний період, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток. Як зазначає слідчий, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаної особи в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства просить не здійснювати.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за зверненням ОСОБА_5 , щодо невстановлених осіб які під виглядом працівників виконавчої служби, державного казначейства, банківських працівників з використанням електроно - обчислювальної техніки та інтернет додатків шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволоділи його коштами у великих розмірах яке було, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000578 від 24.04.2021. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.
Так під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2013 році ОСОБА_6 спільно з його дружиною було обрано в інтернет магазині лікувальний пояс для попереку, за який було сплачено останіми 2950 грн, та через декілька днів було отримано його на поштовому відділенні. При перевірці його вдома в ньома не працювала одна із функцій, через що було зателефоновано в інтернет магазин та запропановано його нам обіміняти на справний, на що було працівниками інтерент магазину, який начебто знаходився в м. Києві, запропановано його вислати та обміняти.
05 лютого 2021 року ОСОБА_6 було зателефоновано невідомою особою на його мобільний номер телефону який він вказував при покупці лікувального поясу, та невідома особа представилась працівником виконавчої служби Шевченківського району м. Києва, та було повідомлено шо раніше було затримано працівників інттернет магазину, та на виконавчу службу надійшли кошти які потрібно повернути особам які мали будь які притензії до інтернет магазину з продажу лікувальних поясів в м. Києві. Так ОСОБА_6 було оголошено що йому потрібно вказати його карту та відділення на яке буде відправлено грошові кошти в розмірі 2950 грн, на що ОСОБА_6 погодився та надав всю необхідну інформацію. Після чого на протязі до 26 березня 2021 року ОСОБА_6 кожного дня здійснювались дзвінки на його мобільний номер телефона НОМЕР_27 від невідомих осіб які видавали себе за працівників виконавчої служби, працівників, банківських установ, працівників ДФС України та інших для підтвердження наміру повернути 2950 грн ОСОБА_6 , при цьому кожного разу від ОСОБА_6 необхідно було сплачувати на вказані ними рахунки грошові кошти які начебто в подальшому будуть повернуті останньому на рахунок вказаний ним.
Так на протязі часу з початку лютого до кінця березня 2021 року ОСОБА_6 було перераховано на вказані рахунки невстановлених осіб, які видавали себе за працівників різних державних установ грошові кошти на суму близько 688 тис. грн.
Орган досудового слідства вважає, що грошові кошти які перераховувались ОСОБА_6 на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучення даних щодо власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), руху рахунків з зазначенням повних анкетних даних осіб, які робили грошові перекази в друкованому та в електронному вигляді наступних карток за період часу з 01.01.2021 по теперішній час з даними щодо фото або відео фіксації осіб за вказаний період, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження згідно яких в подальшому буде встановлено невстановлених осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 ..
Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення зазначеної інформації необхідне для встановлення осіб які здійснювали шахрайські дії відносно ОСОБА_6 ..
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від володільця інформації та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000578, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000578 від 24.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 24.04.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 наступної інформації, а саме :
дані щодо власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), руху рахунків з зазначенням повних анкетних даних осіб, які здійснювали зняття та в подальшому робили грошові перекази в друкованому та в електронному вигляді наступних карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час з даними щодо фото або відео фіксації осіб за вказаний період, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.06.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1