ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1092/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" березня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003982від 17.08.2020 року за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесено до ЄРДР за №0003982від 17.08.2020 року за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Згідно повідомлення про підозру від 15.03.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у тому, що у невстановлений день та час, але не раніше 24.07.2019 з метою збагачення від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням та зберіганням наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), а також їх незаконного збуту, створив та очолив організовану групу, до якої залучив своїх знайомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2020, близько 18 год. 31 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), перебуваючи у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою у телефонній розмові домовився щодо придбання 25 згортків з наркотичним засобом метадоном за грошові кошти у розмірі 6500 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_6 проінформувала ОСОБА_5 та доручила ОСОБА_7 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом).
Після отримання вказівки від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , пересуваючись на автомобілі «Фольксваген Джетта» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив схованку із 25 згортками наркотичним засобом метадоном загальною масою 2,816 г, що є великим розміром та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) масою 2,18 г та зробив фотозображення та голосове повідомлення з детальним описом схованки.
Наступного дня, 20.09.2020, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, близько 10 год. 59 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_6 повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp» з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_2 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлену суму грошових коштів.
Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_2 у розмірі 6500 гривень 00 копійок.
Цього ж дня, а саме 20.09.2020, близько 11 год. 52 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов у землі раніше схований ОСОБА_7 згорток клейкої стрічки, в середині із 25 згортками кристалоподібною речовиною білого кольору та 50 таблетками білого кольору.
В подальшому, 20.09.2020, в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 35 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності двох понятих, співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки в середині із 25 згортками поліетилену з наркотичним засобом метадоном, масою 2,816 г, що є великим розмірам та 50 пігулками сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) масою 2,18 г.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2020, близько 18 год. 46 хв., ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), перебуваючи у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , рамках проведення контролю за вчиненням злочину здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_6 , з якою у телефонній розмові домовився щодо придбання ще 25 згортків з наркотичним засобом метадоном, за грошові кошти у розмірі 6250 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_6 проінформувала ОСОБА_5 та доручила ОСОБА_7 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом).
Після отримання вказівки від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 17.11.2020, близько 07 год. 19 хв., пересуваючись на автомобілі Фольксваген Джетта д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , повторно здійснив схованку з наркотичним засобом метадоном у кількості 25 згортків, масою 2,100 г, що є великим розміром та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) масою 1,628 г та зробив фотозображення та голосове повідомлення з детальним описом схованки.
Цього ж дня, 17.11.2020, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, близько 11 год. 09 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_6 повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp» з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_3 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлену суму грошових коштів.
Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_3 у розмірі 6250 гривень 00 копійок.
Надалі, на підтвердження транзакції ОСОБА_10 здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх ОСОБА_6 , на що у відповідь отримав голосове повідомлення, переправлене від ОСОБА_7 та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом метадоном.
Цього ж дня, а саме 17.11.2020, близько 11 год. 52 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 знайшов у бордюрі раніше схований ОСОБА_7 згорток клейкої стрічки, середині із 25 згортками з кристалоподібною речовиною білого кольору та 50 таблетками білого кольору.
В подальшому, 17.11.2020, період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , в присутності двох понятих, співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки середині із 25 згортками з наркотичним засобом метадоном, масою 2,100 г, що є великим розміром та 50 таблетками сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) масою 1,628 г, які рамках здійснення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 умисно, незаконно, повторно збули організованою групою.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2020, близько 17 год. 50 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), перебуваючи у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_6 , з якою у телефонній розмові домовився щодо придбання ще 30 згортків з наркотичним засобом метадоном за грошові кошти у розмірі 7800 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_6 проінформувала ОСОБА_5 та доручила ОСОБА_7 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом метадоном.
Після отримання вказівки від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 25.11.2020, близько 07 год. 56 хв., пересуваючись на автомобілі «Фольксваген Джетта» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , повторно здійснив схованку з наркотичним засобом метадоном, у кількості 29 згортків, масою 1,318 г та зробив фотозображення та голосове повідомлення з детальним описом схованки.
Цього ж дня, 25.11.2020, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, близько 10 год. 44 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_6 повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp» з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_2 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлені грошові кошти.
Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_2 у розмірі 7800 гривень 00 копійок.
Надалі на підтвердження транзакції ОСОБА_10 здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх ОСОБА_6 , на що у відповідь отримав голосове повідомлення, переправлене від ОСОБА_7 та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки раніше замовленим наркотичним засобом метадоном.
Цього ж дня, а саме 25.11.2020, близько 13 год. 39 хв., перебуваючи за адресою, АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 знайшов у бордюрі раніше схований ОСОБА_7 згорток клейкої стрічки, в середині із 29 згортками кристалоподібною речовиною білого кольору.
Після цього, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 в присутності двох понятих в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 20 хв. співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки в середині із 29 згортками з поліетилену з наркотичним засобом метадоном масою 1,318 г, який в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 умисно, незаконно, повторно збули організованою групою.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2020, близько 18 год. 32 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_6 , з якою телефонній розмові домовився щодо придбання ще 25 згортків з наркотичним засобом метадоном, за грошові кошти розмірі 6650 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_6 проінформувала ОСОБА_5 та доручила ОСОБА_7 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом).
Після отримання вказівки від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 17.12.2020, близько 07 год. 18 хв. помістив 88 згортків з наркотичним засобом метадоном масою 5,979 та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном загальною масою 7,525 до автомобіля «Шкода Фабія», яким керував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (відомостей щодо причетності останнього вчинення злочину не встановлено). Після чого, ОСОБА_7 , пересуваючись на вказаному автомобілі під керуванням ОСОБА_11 , знаходячись адресою: АДРЕСА_6 , близько 08.59 год. повторно здійснив схованку у кількості 25 згортків з наркотичним засобом метадоном, масою 1,981 г, що є великим розміром та 50 таблетками сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) загальною масою 2,131 г та зробив фотозображення та голосове повідомлення детальним описом схованки. Решту фасованих згортків у кількості 63 так званих «чеків» з наркотичним засобом метадоном масою 3,998 г та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) масою 5,394 г., ОСОБА_7 продовжив зберігати в автомобілі «Шкода Фабія» д.н.з. НОМЕР_4 » для подальшого збуту шляхом здійснення схованок, так званих «закладок».
Цього ж дня, 17.12.2020, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, близько 08 год. 54 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_6 повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp», з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_5 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлену суму грошових коштів.
Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_5 у розмірі 6650 гривень 00 копійок.
Надалі, на підтвердження транзакції ОСОБА_10 здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх ОСОБА_6 , на що у відповідь отримав голосове повідомлення, переправлене від ОСОБА_7 та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадоном.
Цього ж дня, а саме 17.12.2020, близько 10 год. 24 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , знайшов у бордюрі раніше схований ОСОБА_7 згорток клейкої стрічки, в середині із 25 згортками кристалоподібною речовиною білого кольору та 50 таблетками білого кольору.
Після цього, ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , в присутності двох понятих, в період часу 10 год. 35 хв. до 11 год. 15 хв. співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки в середині із 25 згортками поліетилену, в яких виявлено наркотичний засіб метадон масою 1,981 г, що є великим розміром та 50 таблеток сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) масою 2,131 г., які в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умисно, незаконно, повторно збули організованою групою.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у чотирьох епізодах злочинної діяльності, які фіксувались за негласними слідчими (розшуковими) діями та за версією сторони обвинувачення були вчинені ним 19-20.09.2020, 16-17.11.2020, 24-25.11.2020, 16-17.12.2020.
З метою підтвердження або спростування участі ОСОБА_10 у проведенні вказаних вище слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій, у сторони захисту виникла необхідність отримати дані про телекомунікаційні послуги надані оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » власнику мобільного терміналу «Huawei P-smart Plus», який має ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 .
В клопотанні зазначено, що вказані відомості про з`єднання мобільного терміналу «Huawei P-smart Plus», який має ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 можуть бути використані стороною захисту для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, а також інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Будь-яким іншим способом, з`ясувати ці обставини неможливо.
З огляду на викладене захисник посилається на те, що у сторони захисту виникла необхідність в отриманні відомостей, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про з`єднання мобільного терміналу «Huawei P-smart Plus», який має ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 за період часу з 19.09.2020 по 17.12.2020.
У судовому засіданні захисники клопотання підтримали, з викладених у ньому підстав та просили суд задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч. ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 47 КПК України захисник зобов`язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.
Частиною 1, 3 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні захисник вказує на те, що відомості, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 )самі по собі та в сукупності з іншими доказами, зібраними стороною захисту, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зазначає про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання захисника про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 9559/10 від 22.10.2020), ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 9564/10 від 22.10.2020), тимчасовий доступ до документів, а саме дозвіл на отримання у оператораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) в електронному вигляді інформації (документів), щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту, який використовує мобільний термінал «Huawei P-smart Plus», який має ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 , за період часу з 19.09.2020 по 17.12.2020, а саме про:
- Адреси розташувань базових станцій;
- Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація);
- Дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості;
- Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б).
Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1