У Х В А Л А
Справа № 285/1467/21

провадження № 1-кс/0285/970/21

06 серпня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі слідчий), про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо номерів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням прізвища, ім`я та, по-батькові їх власників, місця проживання, РНОКППУ, електронної пошти, номерів платіжних карток прив`язаних до електронних гаманців (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентських номерів телефонів, інших особистих даних осіб на яких зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу, часу зняття грошових коштів з прив`язкою до ІР-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та здійснювався вивід коштів (надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронних гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством, з можливістю вилучення їх копій на електронні носії інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000694 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштівна електронних гаманцях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення кримінальних зв`язків фігурантів для подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи без його участі.

Особа у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000694 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

З огляду на подані матеріали клопотання вбачається, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Також, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, визначаю строк дії ухвали в межах до двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309, 561,562 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП № 007554 ), оперуповноваженому відділу Управляння стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 007509 ) та старшому оперуповноваженому відділу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 008322 ), які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України

тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 із зазначенням прізвища, ім`я та, по-батькові їх власників, місця проживання, РНОКППУ, електронної пошти, номерів платіжних карток прив`язаних до електронних гаманців (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентських номерів телефонів, інших особистих даних осіб на яких зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу, часу зняття грошових коштів з прив`язкою до ІР-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та здійснювався вивід коштів (надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронних гаманців по час постановлення ухвали , з можливістю вилучення їх копій на електронні носії інформації.

Строк дії ухвали визначити - до 06.10.2021 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1