УХВАЛА

29.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт інспектора 1 відділу УПК в Одеській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_4 про те, що їм в ході моніторингу та аналізу державних закупівель, які здійснюються через систему державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 були виявлені факти можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами органів державної влади спільно з посадовими особами підрядних організацій, шляхом внесення до проектно-кошторисної документації, а саме актів прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3 недостовірної інформації, через завищення об`ємів, вартості робіт та вартості товарів, за ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи, відповідно до Єдиного закупівельного словника.

Так, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , спільно з посадовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, внесли недостовірні відомості до проектно-кошторисної документації (акти прийняття виконаних робіт за формою КБ2в та КБ3), шляхом завищення об`ємів та вартості робіт за наступними державними закупівлями, а саме:

UA-2020-11-05-007852-c - капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу на об`єкті: Одеський дошкільний навчальний заклад „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 786 297,24 UAH (в тому числі ПДВ 131 049,54 UAH), за кодом національного класифікатра України ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи;

При перевірці інформації, а саме закупівлі UA-2020-11-05-007852-c встановлено, що вказані товари та обладнання в проектно-кошторисній документації мають ознаки завищення вартості від середньо-ринкових цін, де можна навести деякі приклади, так в проектно-кошторисній документації вказано «кран комплект з напівжорстким рукавом 25 мм вартістю 2274 грн.. за 1 шт.», однак в мережі інтернет (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 аналогічний кран має вартість 1680 грн., за 1 штуку.

Крім цього, встановлено, що насос WILO в проектно-кошторисній документації має вартість 27 655, 65 грн., однак на інтернет сайті (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість насосу ІНФОРМАЦІЯ_5 складає 17 846, 21 грн.

Також, встановлено, що засувка поворотна 1,6 МПА з електроприводом ДУ 50 мм, в проектно-кошторисній документації вартістю 19 630 грн., однак в мережі інтернет (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 знайдено засувку вартістю 5700 грн.

Вказані факти можуть свідчити про штучне завищення вартості товарів, з метою привласнення бюджетних коштів.

В подальшому було проведено моніторинг інших закупівель, де учасником-переможцем являється також приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_2 , де виконувались аналогічні послуги за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи, що може свідчити про повторне завищення вартості об`ємів робіт та вартості товарів, а саме:

UA-2020-04-16-002989-b - капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання, на загальну суму 527 021,38 грн., в тому числі з ПДВ, за кодом національного класифікатра України ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи;

UA-2020-04-16-002398-b - капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання, на загальну суму 280 884,61 грн., в тому числі з ПДВ, за кодом національного класифікатра України ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи;

UA-2020-04-16-001029-a - капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №228 комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання, на загальну суму 605 574,78 грн., в тому числі з ПДВ, за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи;

UA-2020-04-16-000578-a - капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання (код за ДК 021:20-3 - Електромонтажні роботи), на загальну суму 532521.30 грн.;

UA-2020-04-15-000819-b - капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання (код за ДК 021:20-3 - Електромонтажні роботи), на загальну суму 625585.97 грн.;

- UA-2020-03-24-000122-a - капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_7 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання (Код за ДК 021:20-3 - Електромонтажні роботи), на загальну суму 782064.26 грн;

- UA-2020-03-17-000237-a - капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_8 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання (Код за ДК 021:20-3 Електромонтажні роботи), на загальну суму 1 100 961.78 грн.

Крім того, з відкритих джерел Міністерства юстиції України, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ПП " ОСОБА_7 "), ідентифікаційний номер юридичної особи: ( НОМЕР_2 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_9 , засновником та керівником якого є ОСОБА_8 . Крім того, відповідно до даних Міністерства юстиції України, ПП " ОСОБА_7 " не перебуває у процесі припинення та належним чином зареєстровано у наступних органах, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 24.01.2021 року, Ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 ;

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям невстановлених осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_10 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_10 ), надати (забезпечити) слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_10 ), а саме доступ до:
інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2020 по 21.07.2021 стосовно ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_9 , керівником якого є ОСОБА_8 ;
деталізованої інформації по платнику ПДВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);
податкової звітністі за формою 1-ДФ відносно ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 );
переліка назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» за період з 01.01.2020 по 21.07.2021, обліковуються (обліковувались) рахунки ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ); з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо;
належним чином завірених копій податкових справ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_10 ), м. Одеса, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1