Справа № 202/2917/21
Провадження № 1-кс/202/2618/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні-прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 року за №0000741, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

24 травня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні-прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор схеми) засуджений до 7 років позбавлення волі, за ч.2 ст.15, ч.2 ст. 199 КК, відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі, у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавець), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виконавець), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виконавець) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виконавець), налагодили стійкий канал поставки та подальшого збуту наркотичного засобу «метадон», на охороняєму територію «Дніпровська виправна колонія № 89.

Комплексом негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з абонентських номерів, якими користується зазначені фігуранти встановлено, що організатор злочинної схеми ОСОБА_5 залучив засудженого ОСОБА_8 до збуту наркотичного засобу в середині виправної установи серед засуджених. В свою чергу ОСОБА_5 маючи при собі діючі номери мобільних операторів, підтримує зв`язок із ОСОБА_8 , надаючи останньому вказівки щодо збуту «метадону» а також місця збуту «метадону» та місць схованок, проводить звіряння з ОСОБА_8 отриманих грошових коштів, які надходять від засуджених на карткові рахунки. Також встановлено, що ОСОБА_6 , маючи в користуванні автомобіль з позначкою таксі, за грошову винагороду, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зустрічається з ОСОБА_9 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_5 , та отримує від неї наркотичний засіб «метадон», В подальшому ОСОБА_6 привозить на автомобілі з позначкою таксі ОСОБА_7 , який у свою чергу, отримавши наркотичний засіб «метадон», знаходячись на цвинтарі, розташованому по АДРЕСА_1 , поблизу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснює перекид так званого «грузу» (метадону) на охороняєму територію виправної установи. В подальшому довірені особи з числа засуджених, передають наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_5 для подальшого фасування та збуту. Окрім зазначеного ОСОБА_5 щоденно перед початком збуту метадону, повідомляє ОСОБА_8 номери карткових рахунків, на які будуть в подальшому зараховані грошові кошти.

Так, встановлені номери карткових рахунків, на які перераховувались грошові кошти за збут наркотичного засобу «метадон»: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Також аналізом проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що за збут наркотичного засобу «метадон» грошові кошти перераховувались на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_6 , володілець карткового рахунку є дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , використовує діючий номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 .

Окрім зазначеного також встановлено, що ОСОБА_6 має у користуванні картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_6 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 .

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_6 , а також встановленні повних анкетних даних осіб, які являються володільцями карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та встановленні карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_6 , з прив`язкою до номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , оскільки є достатні підстави вважати, що на зазначені банківські рахунки перераховуються грошові кошти, безпосередньо отримані злочинним шляхом за збут наркотичного засобу «метадон» в місцях позбавлення волі.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також встановленні повних анкетних даних осіб, які являються володільцями карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та встановленні карткового рахунку з прив`язкою до номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_6 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні-прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні-прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні № 0000741, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також наданні інформації (повних анкетних даних) відносно осіб, які являються володільцями карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунків, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та встановленні карткового рахунку з прив`язкою до номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_6 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунків, надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також рахунку з прив`язкою до номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку(анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.01.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 11 червня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1