Провадження 1-кс/127/5106/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000037 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин та мінеральних добрив різних виробників з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ), його син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), налагодили на території Вінницької області виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Для реалізації протиправного задуму, останні облаштували під виробництво складські приміщення, розташовані в с. Нова Гребля, Калинівського району та мікрорайону «Сабарів» м. Вінниці, де кустарним способом (шляхом змішування концентрації діючих речовин у складі яких містяться отруйні сильнодіючі речовини) виготовляють контрафактні засоби захисту рослин.

Також, з метою надання своїм виробам вигляду оригінальної продукції світових брендів BAYER, MONSANTO, ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUMITOMO, AGROCHEMICALS та ін.) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи розливають контрафактні засоби захисту рослин у відповідну тару та наносять на неї підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки вказаних виробників, в тому числі підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки ДЛ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які купують у невстановлених мешканців м. Києва.

Проведеними обшуками складських приміщень виявлено та вилучено ряд речових доказів серед яких упаковки з паперовими мішками різних торгових марок, мішки з насіннєвим матеріалом, ПЕТ каністри з засобами захисту рослин, ящики наповнені голограмами та наклейками різних торгових марок в асортименті, пристрої для зважування та зшивання мішків.

У подальшому, з метою отримання надприбутків, , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 реалізують контрафактну продукцію за готівку підприємствам агропромислового комплексу реального сектору економіки, без реєстрації як суб`єкти підприємницької діяльності чи створення юридичної особи, або проводять фінансово - господарські операції за рахунок осіб, яким, за підробленими документами, оформлено як фізичних осіб - підприємців.

Також встановлено, що ОСОБА_3 закуповує насіннєвий матеріал у сільськогосподарських виробників та суб`єктів підприємницької діяльності за готівку, серед яких встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (користується номером мобільного телефону) НОМЕР_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ОСОБА_6 закуповує у невстановлених осіб підроблені голографічні захисні елементи та етикетки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які надсилає ОСОБА_3 службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

ОСОБА_5 відповідає за ведення складського господарства, пошук клієнтів та доставку їм продукції.

Виготовлена продукція реалізовується із залученням осіб, які виконують роль посередників, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ).

Також встановлено, що клієнтами ОСОБА_3 являються ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 для розрахунків за закуплену або поставлену продукцію використовує карткові рахунки своєї дочки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а ОСОБА_4 використовує карткові рахунки своєї дівчини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 )

Крім того, в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 за місце проживаня ОСОБА_3 виявлено та вилучено тримачі для sim-карток ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . В ході проведення обшуку обшуку в АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено тримачі для sim-карток ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

На підставі викладеного вище, для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового слідства, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільного зв`язку за наступними номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

зокрема, відомості про власника зазначеного мобільного номеру (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання з цього номеру за період з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 годину 01.04.2021 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Таким чином, інформація щодо з`єднань із мобільних телефонів за номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , має доказове значення для досудового розслідування, зокрема щодо місця вчинення злочину.

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначених абонентів може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 ; телефон НОМЕР_36 , факс НОМЕР_37 ). Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не виключена можливість зміни або знищення документів, які необхідні слідству.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_34 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_35 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_36 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_37 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, якими користуються абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, по номеру телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 у період з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 години 01.04.2021.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя