Справа №295/1834/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000115 всід 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення,

передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України та додані до нього документи,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за довіреністю у період з вересня 2019 року по листопад 2020 року отримувала грошові кошти у вигляді пенсійного забезпечення на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

В клопотанні вказано, що 18.01.2021 допитано в якості свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Остання повідомила, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка отримувала пенсію за віком, призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування». В листопаді 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла інформація щодо смерті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в м.Малага, країни Іспанія. Однак у цей період з серпня 2019 року по жовтень 2020 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 надходила пенсія. А саме за серпень та вересень 2019 року зараховано 3128 гривень; за жовтень 2019 року зараховано 1564 гривень; за листопаді 2019 року 1564 гривень; у грудні 2019 року 1638 гривень, у січні 2020 року 1638 гривень, у лютому 2020 року 1638 гривень, у березні 2020 року 1638 гривень, у квітні 2020 року 2638 гривень, у травні 2020 року 1638 гривень, у червні 2020 року 1638 гривень, у липні 2020 року 1712 гривень, у серпні 2020 року 1712 гривень, у вересні 2020 року 1712 гривень, у жовтні 2020 року 1712 гривень. Упродовж цього часу невідома особа знімала грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Загальна сума перерахованої пенсії на вищезазначений розрахунковий рахунок становить 25 570,00 гривень, однак ІНФОРМАЦІЯ_3 просило ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути кошти на виплату пенсій ОСОБА_6 за період з 01.09.2019 по 01.11.2020 року, на що останні повідомили, що повернуто 3133,30 гривень, в межах залишку на картковому рахунку, решта коштів в сумі 22 436,90 гривень відсутні.

В ході перевірки оперативним шляхом встановлено, що відповідно до свідоцтва про смерть ІНФОРМАЦІЯ_7 у м.Малагія країна Іспанія, померла ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях, банківські картки, до яких прив`язаний вказаний рахунок, та інформації про рух грошових коштів у період з 01.09.2019 по теперішній час.

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.09.2019 по теперішній час у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, викладені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних речей і документів, оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.131,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000115, а саме старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях, банківські картки, до яких прив`язаний вказаний рахунок, та інформації про рух грошових коштів у період з 01 вересня 2019 року по теперішній час.

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01 вересня 2019 року по теперішній час, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали - до 19.04.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх засвідчені копії.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1