Справа№751/2835/21
Провадження №1-кс/751/856/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР № 0000016 від 05.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема акти документальних та камеральних перевірок з додатками, в тому числі з питань отримання бюджетного відшкодування з ПДВ, які проводились в періоді з 01.01.2015 по теперішній час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх копій необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення поглибленого аналізу діяльності суб`єкту господарювання, встановлення відповідності задекларованих обсягів реалізації (використання) товарів (послуг) фактично придбаним.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, а саме:

- копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема актів документальних та камеральних перевірок з всіма додатками, в тому числі з питань отримання бюджетного відшкодування з ПДВ, які проводились в періоді з 01.01.2015 по 14.05.2021;

- копій податкових декларацій з податку на прибуток з додатками, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2018-2020;

- копій звітів про фінансовий стан (баланс), звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2018-2020.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1