печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 39066/2018/21 R.G.N.R за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 643 Кримінального кодексу Італійської Республіки.

Встановлено, що у провадженні Прокуратури республіки при Міланському суді знаходиться кримінальна справа № 39066/2018/21 R.G.N.R за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 643 Кримінального кодексу Італійської Республіки.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили шахрайство по відношенню до недієздатної особи, а саме громадянина ОСОБА_6 , який був психічно неурівноваженою особою, страждав на психічні розлади та на якого було легко впливати. Габріеле ОСОБА_7 помер 27 чи 28 липня 2018 року у Львові. АДРЕСА_1 познайомився із підслідними що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які швидко увійшли в його довіру та зловживаючи його станом недоумства, відняли у нього все його майно.

08.01.2018 року товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержало повідомлення від « ОСОБА_9 », яке представляла ОСОБА_5 , із запитом перерахувати суму за оренду на користь ОСОБА_6 на поточний рахунок в Україні № НОМЕР_1 у Львівській філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спробувало виконати платежі за зазначеними реквізитами, але банківські перекази поверталися.

Після чого, власниця товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язалася по телефону із ОСОБА_4 , й повідомила йому, що було неможливо виконати банківські перекази. ОСОБА_10 сказав їй робити банківські перекази безпосередньо на користь ОСОБА_11 на український банківський рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 . З тих пір товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконує банківські перекази на користь ОСОБА_11 на цей український банківський рахунок.

Тобто, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шахрайськи відібрали у ОСОБА_6 його товариство та усе його майно, одержуючи прибуток від оренди його нерухомості розташований у с. Форте-деі-Мармі.

Строк дії кримінального переслідування за вказане кримінальне правопорушення за російським законодавством не вийшов.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини та необхідністю встановлення інших обставин, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, має місце необхідність здійснити тимчасовий доступ до документації стосовно власності та розпорядження (право підпису та управління) поточним рахунком № НОМЕР_2 у Львівській філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виписки з поточного рахунку із усіма рухами (дебіт та кредит) з 01.01.2016 року по 30.05.2019 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, у вимогах даного клопотання просить розглянути клопотання за її відсутності.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 ,слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомості щодо відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документацію стосовно власності та розпорядження (право підпису та управління) поточним рахунком № НОМЕР_2 у Львівській філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виписки з поточного рахунку із усіма рухами (дебіт та кредит) з 01.01.2016 року по 30.05.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1