Справа № 404/2495/21
Номер провадження 1-кс/404/1113/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0005965 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо звітності ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з моменту реєстрації Господарства та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005965 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом 04.12.2020 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те 14.02.2018 ОСОБА_8 , будучи головою «ФГ ОСОБА_7 » шахрайським шляхом надавав до Кропивницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірні відомості, що стали причиною отримання кредитних коштів чим завдав збитків в особливо великих розмірах.

14.02.2018 року Головою правління ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 підписано Анкету-заяву згідно з умовами якої останній приєднався до Умов та правил надання банківських послуг.

Підписавши вищезазначені документи ФГ « ОСОБА_7 » встановлено АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитний ліміт на рахунок в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень).

Для встановлення даного кредитного ліміту фермерським господарством « ОСОБА_7 » надавалися до банку відповідні документи та докази по веденню підприємницької діяльності та інформацію щодо фінансового стану та заборгованості у підприємства перед третіми особами.

Одним з таких документів являється фінансова звітність суб`єкта малого підприємства (баланс) який АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 береться до уваги на час прийняття рішення щодо надання кредитних коштів клієнту.

Станом на 03.12.2020 року боржником ФГ « ОСОБА_7 » не повернуто танку дану заборгованість і Банк вважає що ФГ « ОСОБА_7 » отримано дані кошти злочинним шляхом, а саме: надання завідомо неправдивої інформації танкам або іншим кредиторам з метою отримання кредитів чи пільг, виходячи з наступного.

Підписавши 14.02.2018 року Анкету- заяву ФГ « ОСОБА_7 » отримало на рахунок кредитний ліміт в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень), але при отриманні коштів в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень) підприємтво не повідомляло Банк що за ним рахуються невиконанні забов`язання перед третіми особами.

Згідно поданого до Банку ФГ ОСОБА_7 фінансового звіту суб`єкта малого підприємства за 2017 рік, на початок звітного року у підприємства відсутня поточна заборгованість за короткостроковими та довгостроковими забов`язанями, товарами, роботами та послугами. На кінець звітного періоду за 2017 рік у ФГ ОСОБА_7 наявна поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн.

Згідно поданого до банку ФГ « ОСОБА_7 » фінансового звіту суб`єкта малого підприємства за 2018 рік на початок звітного року у підприємства наявна поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн. (сто двадцять тисяч шістсот грн., 00 коп.). На кінець звітного періоду за 2018 рік у ФГ « ОСОБА_7 » наявна довгострокова заборгованість на суму 1346600,00 грн. (один мільйон триста сорок шість тисяч шістсот грн. 00 коп.), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 2451300,00 грн. ( два мільйони чотириста п`ятдесят одна тисяча шістсот грн., 00 коп.).

На підставі даної інформації на час отримання кредиту (лютий місяць 2017 року) ФГ « ОСОБА_7 » надало інформацію до банку про те, що має невиконанні забов`язаням за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн. (сто двадцять тисяч шістсот грн., 00 коп.).

Станом на листопад місяць 2020 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо що у ФГ « ОСОБА_7 » рахується заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.11.2020 року банк звернувся з запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо наявності заборгованості у ФГ « ОСОБА_7 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 70 від 26.11.2020 року між ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 18.02.2013 року договір поставки № 2СН, згідно якого ФГ « ОСОБА_7 » отримало передплату по даному договору в сумі 3997000,00 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч, 00 грн.).

В подальшому до даного договору укладалися додаткові угоди. Згідно податкової угоди № 14/04 від 14.04.2016 року ФГ « ОСОБА_7 » забов`язалося в рахунок заборгованості що утворилася між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляти насіння соняшнику в кількості 1200 тон (з яких -Ю0 тон у 2016 році, 400 тон у 2017 році, 400 тон у 2018 році).

Станом на 26.11.2020 року забов`язання по даному договору ФГ « ОСОБА_7 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконано та кошти отриманні як предоплата не повернено.

Виходячи з вищевикладеного ФГ « ОСОБА_7 » під час отримання кредиту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало неправдиві відомості щодо забов`язань які з нього існують перед третіми особами та внесло недостовірні дані до Фінансової звітності суб`єкта малого підприємства (баланс). Дані дії призвели до не повернення кредиту та завдання Державному Банку України «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » великих збитків.

Згідно Статуту фермерського господарства ОСОБА_7 зареєстрованого 22.11.2010 року управління Господарством здійснює його Голова, який обирається з частини членів господарства на підставі рішення загальних зборів. Голова Господарства здійснює керівництво Господарством, підписує відповідні фінансові документи та приймає рішення щодо отримання кредитів згідно п. 8 Статуту.

Згідно рішення загальних зборів від 22.11.2010 року головою ФГ « ОСОБА_7 » обрано ОСОБА_8 (наказ № 1 від 22.11.2010 року).

Відповідно до ст. 8 розділу 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з моменту реєстрації Господарства та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, або іншим чином знищення чи спотворення вищезазначеного майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілому та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Так, слідчий в матеріалах клопотання не довів слідчому судді, що тільки шляхом надання тимчасового доступу можливо отримати доступ до майна, не провівши перед цим оперативно-розшукову роботу (направлення запитів).

Слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що вона зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_5 з запитом про витребовування вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи те, що слідчим не проведено необхідні слідчі дії, не надано належного обґрунтування обставин, на які вона посилається та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, у задоволені клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0005965 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1