Справа №345/152/20
Провадження № 1-кс/345/438/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, яке надійшло до суду 06.04.2021, -
встановив:
що старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0001404, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2019, яке відповідає вимогам ст. ст. 181, 184 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_4 прибула у судове засідання самостійно. Надання їй копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання підтверджується підписом її захисника адвоката ОСОБА_5 про їх отримання на клопотанні 05.04.2021.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 та підозрюванана ОСОБА_4 заперечили щодо задоволення клопотання та застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Дане клопотання вважають незаконним та необгрунтованим, прокурором не враховано стан зоров"я підозрюваної, також те, що в неї є повнолітня дитина. Вважають що ризик, на який посилається прокурор не доведений. Просили суд застосувати до підозрюваної більш м"який запобіжний захід, а саме особисте зобов"язання.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задоволити.

Прокурором, також доведено у судовому засіданні ризик, який передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно поданого клопотання ОСОБА_4 на підставі наказу директора Калуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Калуської міської ради Івано-Франківської області №09/02-03 від 06.02.2018 прийнято на роботу в Калуську ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Калуської міської ради Івано-Франківської області на посаду головного бухгалтера.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_4 повинна керуватися нормативно-правовими документами, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності; методичними матеріалами щодо бухгалтерського обліку та звітності, статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку школи, наказами директора школи, посадовою інструкцією.

До її завдань та обов`язків входило: забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності школи, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Закону України «Про єдиний бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV зі змінами, з урахуванням особливостей діяльності закладу освіти і технології оброблення облікових даних, організовувати роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, вимагати від працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності школи, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснення заходів щодо надання повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів школи, за погодженням з управлінням освіти Калуської міської ради забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки. Здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна школи, слідкує за дотриманням у приміщенні бухгалтерії правил зберігання коштів і документів строгої звітності, була відповідальною особою, у зв`язку з чим наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, пов`язаними із забезпеченням виконання покладених завдань щодо організації та ведення бухгалтерського обліку підприємства, господарсько-фінансової діяльності та контроль за дотриманням правил його ведення.

Таким чином ОСОБА_4 призначена на посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою та у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ч. 3 ст. 18 КК України, як службова особа, є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

У квітні 2018 року в ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись для виплати заробітної плати працівникам Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Калуської міської ради, у тому числі для сплати податку та збору на доходи фізичних осіб, виплати відрядних, а також коштів перерахованих Фондом соціального страхування на відшкодування за листками непрацездатності.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, які передбачались для виплати заробітної плати працівникам Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Калуської міської ради, у тому числі для сплати податку та збору на доходи фізичних осіб, виплати відрядних, а також коштів перерахованих Фондом соціального страхування на відшкодування за листками непрацездатності, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, маючи безперешкодний доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк» а також доступ до всіх відкритих рахунків школи, в порушеннявимог Закону України «Про бухгалтерськийоблік та фінансовузвітність» № 996-XIVвід 16.07.1999 зі змінами, використовуючи службовий комп`ютер за допомогою програмного забезпечення дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк», а також доступ до всіх відкритих рахунків школи, використала їх для власного збагачення, а саме безпідставного перерахунку грошових коштів на власні карткові рахунки.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, у кабінеті бухгалтера вказаного навчального закладу, що за адресою м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 8а, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, використовуючи свій робочий комп`ютер, а також систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк», маючи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та за допомогою виготовленого на її ім`я АЦСК АТ КБ «Приватбанк» електронного цифрового підпису, який їй надано, як бухгалтеру Калуської ЗОШ I-III ступенів Калуської міської ради, у квітні 2018 року незаконно перерахувала на власний картковий рахунок, який був відкритий у АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7290,26 грн., з яких незаконно перераховано 859,05 грн. та 6701,62 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати.

Продовжуючи свої злочинні дії, аналогічним способом, ОСОБА_4 , у червні 2018 року перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 314185,5 грн. з яких незаконно перераховано 21418,84 грн. та 9899,66 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати, у липні 2018 року перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 28152,31 грн. з яких незаконно перераховано 19512,31 грн. та 8640,0 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати, у серпні 2018 року незаконно перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 17157,31 грн., у жовтні 2018 року перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 37269,68 грн. з яких незаконно перераховано 28785,59 грн. та 8484,09 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати, у березні 2019 року перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 15508,13 грн. з яких незаконно перераховано 6113,18 грн. та 9394,95 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати, у травні 2019 року перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 18054,03 грн. з яких та зайво перераховано 3626,82 грн. та 14427,21 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати, у червні 2019 року перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 27363,54 грн. з яких та зайво перераховано 17589,82 грн. та 9773,72 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати, у липні 2019 року перерахувала на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 9404,05 грн. з яких незаконно перераховано 4190,55 грн. та 5213,5 грн. - кошти, що підлягали виплаті згідно розрахункової відомості нарахування заробітної плати.

Всього, ОСОБА_4 , у період часу з квітня 2018 року по липень 2019 року незаконно перераховано на власні карткові рахунки кошти на загальну суму 118630,09 грн. і таким чином заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, чим спричинила збитків інтересам держави в особі Управління освіти Калуської міської ради на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразились у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, під час виконання своїх службових обов`язків, з метою заволодіння бюджетних коштів, що виділялись для виплати заробітної плати працівникам Калуської ЗОШІ-ІІІ ст. № 7 Калуської міської ради, у тому числі для сплати податку та збору на доходи фізичнихосіб, виплати відрядних, а також коштів перерахованих Фондом соціального страхування на відшкодування за листками непрацездатності, грубо порушуючи Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996-XIVвід 16.07.1999 зізмінами,маючи право доступу до службового комп`ютеру вказаного навчального закладу, програмних комплексів, зокрема АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи на своєму робочому місці, в кабінеті бухгалтера вказаного навчального закладу, що за адресою м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 8а, усвідомлюючи протиправний характер своїхдій, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а сааме бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, використовуючи свій робочий комп`ютер, а також систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк», маючи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та за допомогою виготовлених на її ім`я АЦСК АТ КБ «Приватбанк» електронних цифрових підписів (серійні номера НОМЕР_3 та 2B6C7DF9A3891DA75C2600D05DE300), які їй надано, як бухгалтеру Калуської ЗОШ I-III ступенів Калуської міської ради, які призначені для роботи у системі дистанційного обслуговування клієнтів«Приват 24 для бізнесу», вносила недостовірні дані до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в кабінеті бухгалтера вказаного навчального закладу, що за адресою м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 8а, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме бюджетних коштів, діючи умисно, використовуючи свій робочий комп`ютер, а також систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк», маючи логін та пароль для входу у вказану систему та за допомогою виготовленого на її ім`я АЦСК АТ КБ «Приватбанк» електронного цифрового підпису, який їй надано, як бухгалтеру Калуської ЗОШ I-III ступенів Калуської міської ради за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», у квітні 2018 року вчинила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій банківській системі АТ КБ «Приватбанк», а саме внесла неправдиві дані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідокчого на її картковий рахунок було незаконно зараховано кошти в сумі 859,05 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, аналогічним способом, ОСОБА_4 , у червні 2018 року внесла неправдиві дані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідок чого на її картковий рахунок було незаконно зараховано кошти в сумі 21418,84 грн., у липні 2018 року незаконно неправдиві дані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідок чого на її картковий рахунок було незаконно зараховано кошти в сумі 19512,31 грн., у серпні 2018 року внесла неправдивідані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідок чого на її картковий рахунок було незаконно зараховано кошти в сумі 28785,59 грн., у березні 2019 року внесла неправдиві дані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідок чого на її картковий рахунокбуло незаконно зараховано кошти в сумі 6113,18 грн., у травні 2019 року внесла неправдиві дані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідок чого на її картковий рахунок було незаконно зараховано кошти в сумі 3626,82 грн., у червні 2019 року внесла неправдиві дані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідок чого на її картковий рахунок було незаконно зараховано кошти в сумі 17589,82 грн., у липні 2019 року внесла неправдиві дані (зміни) до зарплатних відомостей Калуської ЗОШ I-III ст. №7 Калуської міської ради внаслідок чого на її картковий рахунок було незаконно зараховано кошти в сумі 4190,55 грн.

Всього, ОСОБА_4 , у період часу з квітня 2018 року по липень 2019 року незаконно перераховано на власні карткові рахунки кошти на загальну суму 118630,09 грн., що заподіяло істотну шкоду інтересам держави в особі Управління освіти Калуської міської ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

05.04.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці, зареєстрованій та жительці АДРЕСА_1 , раніше не судимій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Вказана підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами: супровідним листом, актом перевірки нарахування та виплати заробітної плати Калуської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 за період з 01.01.2018 по 31.07.2019, протоколом допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновком експерта, протоколом огляду місця події, протоколом огляду предмета, протоколом огляду предметів та документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобовязаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Старший слідчий у своєму клопотанні довела необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_4 домашнього арешту у вигляді прибувати до слідчого, прокурора чи суду , відповідно до їх викликів; заборонити їй залишати місце постійного проживання в нічний період часу, тобто з 22.00 год. по 06.00 год., не відлучатись з фактичного місця проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Прокурором доведено необхідність застосування до ОСОБА_4 домашнього арешту протягом 60 (шістдесяти) днів.

У справі «Москаленко проти України» (рішення від 20.05.2010 року п. 36) Європейський суд зазначив, що органи судової влади неодноразово посилалися на імовірність того, що до заявника може бути застосоване суворе покарання, враховуючи тяжкість злочинів, у скоєнні яких він обвинувачувався. У цьому контексті ЄСПЛ нагадав, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Також ЄСПЛ визнав, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує.

Так, в сукупності оцінено такі обставини: тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_4 за ст. 362 ч. 3 КК України - позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, за ст. 191 ч. 2 КК України - обмеження волі на строк до пя"ти років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років; спосіб вчинення злочинів та їх мету; особу підозрюваної. Дані кримінальні правопорушення відносяться до категорії: не тяжкий корупційний злочин та тяжкий злочин.

Беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування або суду, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для застосування відносно останньої запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 181 КПК України орган Національної поліції зобов`язаний негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 181, 184, 193, 194, 196, 198, 205 КПК України, -

постановив:
клопотання задоволити.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та жительки АДРЕСА_1 запобіжний захід у виді домашнього арешту терміном 60 днів
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду, відповідно до їх викликів; заборонити їй залишати місце постійного проживання в нічний період часу, тобто з 22.00 год. по 06.00 год., не відлучатись з фактичного місця проживання - АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Дані зобов`язання застосовуються з дати винесення ухвали 07.04.2021 до 05.06.2021 включно.
Порушення підозрюваною умов домашнього арешту має наслідком застосуванням більш суворого запобіжного заходу.
Ухвала підлягає негайному виконанню органом Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з часу проголошення.

Слідчий суддя: