Справа № 598/534/21
провадження № 1-кс/598/108/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000037 від 22 березня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 22 березня 2021 року в відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_4 , жительки с. Шляхтинці, Тернопільського району, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09 березня 2021 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7667 грн.

22 березня 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09 березня 2021 року вона вирішила продати належний їй мобільний телефон, виклавши про це оголошення на сайті «ОЛХ». Після цього, до неї написала невідома особа, яка запитала чи може вона відправити товар ОЛХ - доставкою, на що вона і погодилась. Пізніше перейшовши на рейковий сайт «ОЛХ» для того, щоб нібито підтвердити ОЛХ
доставку. Внаслідок протиправного діяння шахрая їй було заподіяно матеріальну шкоду на суму 7667 грн.

Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Шляхтинці Тернопільського району, якщо так, то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, повний номер карткового рахунку, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи переказувались 09 березня 2021 року грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період.

- якщо переказувались, то прошу вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів, які переказувалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції.

2) якщо перекази мали місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, його прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, номер телефону, а також інші дані, які були вказані особою при відкриті карткового рахунку, за умови, що рахунок був відкритий в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий, а також де проводилося зняття перерахованих у вказаний період 09 березня 2021 року грошових коштів із вказаних рахунків.

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ та які реквізити при цьому використовувались.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : (СМС- банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 01 червня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1