печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000350,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні здійснюється перевірка фактів зловживання службовим становищем посадовими особами ДПС України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація начальника відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 про можливе вчинення службовими особами Державної податкової служби України (Державної фіскальної служби України) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, під час видачі ліцензій на право торгівлі пальним.

За вказаними матеріалами, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, 10.02.2020 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

При цьому, порядок видачі органами ДАБІ акту вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, визначений Постановою КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів».

За наявною інформацією, окремі службові особи ДПС (ДФС) України, зловживаються владою або службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, при видачі ліцензій на право торгівлі пальним, використовують сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, виданий не ДАБІ, а невстановленими суб`єктами господарювання.

30.12.2020 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження, відомості про яке 10.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 11.03.2021 постанову слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, від 30.12.2020 про закриття кримінального провадження № 0000350 від 10.02.2020 скасовано та зазначено, що досудове розслідування проведено не в повному обсязі, оскільки органом досудового розслідування не надано правової оцінки законності діям службових осіб ГУ ДПС у Київській області та ГУ ДПС у м. Києві під час розгляду ними 677 ліцензійних справ при видачі ліцензій на торгівлю (зберігання) пальним.

Подальше здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань, на підставі постанови Першого заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу від 11.03.2021.

Фактично матеріали кримінально провадження № 0000350 до центрального апарату Державного бюро розслідувань надійшли 23.03.2021.

Проте, після визначення слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, встановлено, що матеріали кримінального провадження надійшли до центрального апарату Державного бюро розслідувань не в повному обсязі. У зв`язку із зазначеним у Територіальному управлінні, Державного бюро розслідувань, розташованому в місті Києві, витребувана частина матеріалів кримінального провадження № 0000350 і отримана 13.04.2021.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- в ГУ ДПС у Київській області витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання ліцензій на оптову і роздрібну торгівлю пальним та ліцензій на зберігання пального в Київській області за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- в ГУ ДПС у м. Києві витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання ліцензій на оптову і роздрібну торгівлю пальним та ліцензій на зберігання пального в м. Києві за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- в ГУ ДПС у Чернігівській області витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання ліцензій на оптову і роздрібну торгівлю пальним та ліцензій на зберігання пального в Чернігівській області за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- в ГУ ДПС у Черкаській області витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання ліцензій на оптову і роздрібну торгівлю пальним та ліцензій на зберігання пального в Черкаській області за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- в Управлінні ДАБІ у Київській області витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання сертифікатів на підставі актів готовності об`єкта до експлуатації, а саме, готовності до експлуатації автозаправних станцій на території Київської області за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- в Управлінні ДАБІ у м. Києві витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання сертифікатів на підставі актів готовності об`єкта до експлуатації, а саме, готовності до експлуатації автозаправних станцій на території м. Києва за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- в Управлінні ДАБІ у Чернігівській області витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання сертифікатів на підставі актів готовності об`єкта до експлуатації, а саме, готовності до експлуатації автозаправних станцій на території Чернігівській області за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- в Управлінні ДАБІ у Черкаській області витребувано інформацію щодо видачі суб`єктам господарювання сертифікатів на підставі актів готовності об`єкта до експлуатації, а саме, готовності до експлуатації автозаправних станцій на території Черкаській області за період з 01.01.2015 по 11.02.2020;

- проведено обшук в ГУ ДПС у Київській області;

- проведено обшук в ГУ ДПС у м. Києві;

- отримано довідку спеціаліста за результатами дослідження 298 ліцензійних справ з 975 ліцензійних справ загальної кількості;

- отримано висновок економічної експертизи.

В той же час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 закінчується 22.04.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, так як необхідно здійснити наступні слідчі дії:

- залучити спеціаліста для проведення огляду вилучених ліцензійних справ;

- здійснити за участі спеціаліста огляд 975 ліцензійних справ та скласти відповідний протокол;

- призначити проведення економічної експертизи з урахуванням 975 ліцензійних справ;

- отримати висновок економічної експертизи;

- витребувати у 975 суб`єктів господарювання інформацію щодо отримання ними дозвільних документів;

- встановити та допитати як свідків осіб (уповноважених осіб 975 суб`єктів господарювання), які отримували ліцензії на оптову і роздрібну торгівлю пальним та ліцензій на зберігання пального.

Вищезазначені слідчі та процесуальні дії, заходи забезпечення провадження не проведено та не завершено у строк до 22.04.2021 внаслідок виняткової складності провадження, у зв`язку із необхідністю послідовного проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій, у тому числі після отримання нових даних та результатів проведених слідчих дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, осіб причетних до їх скоєння та свідків, необхідності аналізу великого обсягу інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судових експертиз.

Найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування на теперішній час є дванадцять місяців, тобто на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000350 задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1