справа №619/921/21
провадження №1-кс/619/318/21
УХВАЛА

іменем України

16 березня 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000204 від 10.12.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

ВСТАНОВИВ:

10.12.2020 до Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що на території Дергачівського району Харківської області невстановлені особи незаконно здійснюють діяльність пов`язану із зайняттям гральним бізнесом.

10.12.2020 вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Дергачівська місцева прокуратура Харківської області.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який дав показання про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлі з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований гральний заклад із ігровими автоматами. В приміщенні грального закладу міститься 2 гральних кімнати. В першому гральному залі розташовані ігрові автомати у кількості приблизно 10 штук та барна стійка, де можна придбати алкогольні напої, каву, чай, воду. Також знаходяться двері, які проходять в інші гральні заклади.
В гральному закладі постійно знаходиться адміністратор грального закладу дівчини на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », які працюють позмінно. Перед грою ти надаєш грошові кошти дівчині адміністратору, а в подальшому адміністратор зараховує кошти на твій гральний автомат у вигляді кредитного ліміту. Гральні автомати складаються із системного блоку та комп`ютерного монітору, на якому відображається процес гри. На моніторі можливо зіграти в азартні ігри, які складаються із різних ігрових платформ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ігри « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, ігрова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ігри «Дельфіни», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, ігрова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ті ж самі ігри однак обновлені. В подальшому ти маєш можливість отримати грошові кошти в адміністратора грального закладу відповідно до твого кредитного ліміту, який ти виграв на моніторі.
В даному гральному закладі ОСОБА_4 грав декілька разів в грудні та січні місяці, однак жодного разу не вигравав. Програвав різні суми грошових коштів: 500 грн, 1000 грн, 1500 грн. та інші. Коли він грав в гральному закладі постійно знаходилось декілька гравців ім`я яких йому не відомі. Також відомо, що інші особи не вигравали в даному грального закладі, у зв`язки з чим він вважає, що процес гри контролюється адміністраторами або організаторами шляхом втручання в систему гри з метою недопущення виграшу з боку осіб, які грають в азартні ігри.
Відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Харківській області організатором незаконного зайняття гральним бізнесу на території Дергачівського району Харківської області є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з цим встановлено, що ОСОБА_8 залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , які є співвласниками вищевказаного закладу грального бізнесу, який знаходиться у будівлі кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , крім організації функціонування вищевказаного закладу грального бізнесу, організовано функціонування і інших закладів грального бізнесу, які працюють на території м. Харкова та Харківської області, зокрема один з них знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
04.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
- 10 флеш накопичувачів;

- жорсткий диск;

- 3 клавіатури;

- 16 оптичних мишей;

- 2 модеми;

- wi-fi роутер;

- маршрутизатор;

- відеореєстратор;

- 16 системних блоків з дротами живлення;

- 17 моніторів з дротами підключення;

- 2 листки для нотатків;

- 2 зошити з записами;

- 3 купюри номіналом 500 грн;

- 33 купюри номіналом 200 грн;

- 12 купюр номіналом 100 грн;

- 2 купюри номіналом 50 грн;

- 5 купюр номіналом 20 грн;

- купюру номіналом 10 грн;

- мобільний телефон;

- 2 камери внутрішнього спостереження;

- камера зовнішнього спостереження.

05.03.2021 все вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
05.03.2021 до Дергачівського районного суду Харківської області направлено клопотання про арешт вищевказаного майна.
10.03.2021 ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 вищевказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків.
12.03.2021 прокурором Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_11 проведено огляд грошових коштів.
Таким чином встановлено, що під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено наступне майно:
- 9 флеш накопичувачів Transcend 16 GB (№D466609025, №D080432321/033193, №D111577533/0D33193, №D080432322/0D33193, №D111570929/0D33193, №D466609020, №D466608759, №D111577541/0D33193, №D466609041);

- флеш накопичувач Kingston 16 GB (№DT 10063);

- жорсткий диск Western Digital WD 800 S|N WMAM 9J260659;

- 3 клавіатури ( GemBIRD KB-4-103- ua, Frime FKBM-120, MAXTER KB-211-4е);

- 6 оптичних мишок;

- 2 модеми ( ТР Link TL-SF1016D з подовжувачем, BDCOM BDCOM P1501DR з подовжувачем);

-Wіfi роутер TP Link TL-WR940N з блоком живлення;

- маршрутизатор TP Link TLSF1024;

- відеореєстратор DНІ-ХVRS108C-52 з блоком живлення;

- 16 системних блоків з дротами живлення;

- 17 моніторів з дротами підключення та кабелями живлення до них;

- 2 листки для нотатків із записапми;

- 2 зошити з записами (Family на 48 арк. та Соруbook на 36 арк.);

- 3 грошові купюри номіналом по 500 грн серії БВ 6091929, СБ 7046940, МА 0156024;

- 33 грошові купюри номіналом по 200 грн серії ХЕ 9611616, ХВ 9541899, ЗЄ 0678786, ЄХ 9415835, УИ 0132734, УЛ 7893816, ЗГ 2804785, ЗА 9876137, ХБ 4682805, УТ 5475478, УА 3611380, ХЖ 4241161, УР 2147061, УЛ 4944084, ТЄ 8127614, ПГ 7365445, УЄ 1101935, СЄ 9464261, ПД 6741168, СГ 7000939, КБ 5508143, УА 0716568, ПЄ 5790598, АГ 8455355, ХЄ 3711432, СВ 9273139, УЗ 0708008, ХЕ 7390890, СА 4289464, УЗ 8269974, ВА 5581014, ВЦ 6442702, ГБ 4538986;

- 12 купюр номіналом по 100 грн серії УН 8161586, АВ 8774269, УЦ 0994044, СВ 6254096, УЄ 5125014, УВ 9485235, АВ 7920911, МГ 8204431, АД 0919733, АД 7148160, ЕТ 2964010, УД 7145406;

- 2 грошові купюри номіналом по 50 гривень серії ФВ 6294291, УЖ 6416788;

- 5 грошових купюр номіналом по 20 гривень серії ЧА 3113890, ТЖ 9795019, ТЗ 4440411, ЧД 6553705, ЧА 7647247;

- грошова купюра номіналом 10 гривень серії ЮЄ 2788662;

- мобільний телефон Samsung SM-G350E з сім картою МТС НОМЕР_1 ;

- 2 камери внутрішнього спостереження;

- камера зовнішнього спостереження.

12.03.2021 все вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні так як встановлені нові ідентифікуючі його ознаки.

Крім цього, на теперішній час є підстави вважати, що власником вищевказаного та вилученого в ході проведення обшуку майна є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4
Враховуючи вищевикладене, для досягнення дієвості цього провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме вищевказаного виявленого та вилученого в ході проведення обшуку майна, запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на його відчуження, розпорядження та користування, так як існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор ОСОБА_12 не з`явилася, згідно наданої суду заяви підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Власники майна не прибули в судове засідання, про причини неявки суду не повідомили, тому суд в зв`язку зі стислими строками розгляду вищевказаного клопотання, вважає можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
10.12.2020 до Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що на території Дергачівського району Харківської області невстановлені особи незаконно здійснюють діяльність пов`язану із зайняттям гральним бізнесом.

Відомості за даним фактом 10.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У частині 2 статті 84 Кримінального процесуального кодексу України зазначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до другого абзацу ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З урахуванням зазначених вимог, слідчий суддя дійшов до висновку про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. 167-169, 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) на наступне тимчасово вилучене майно:

- 9 флеш накопичувачів Transcend 16 GB (№D466609025, №D080432321/033193, №D111577533/0D33193, №D080432322/0D33193, №D111570929/0D33193, №D466609020, №D466608759, №D111577541/0D33193, №D466609041);

- флеш накопичувач Kingston 16 GB (№DT 10063);

- жорсткий диск Western Digital WD 800 S|N WMAM 9J260659;

- 3 клавіатури (GemBIRD KB-4-103- ua, Frime FKBM-120, MAXTER KB-211-4е);

- 6 оптичних мишок;

- 2 модеми (ТР Link TL-SF1016D з подовжувачем, BDCOM BDCOM P1501DR з подовжувачем);

-Wіfi роутер TP Link TL-WR940N з блоком живлення;

- маршрутизатор TP Link TLSF1024;

- відеореєстратор DНІ-ХVRS108C-52 з блоком живлення;

- 16 системних блоків з дротами живлення;

- 17 моніторів з дротами підключення та кабелями живлення до них;

- 2 листки для нотатків із записапми;

- 2 зошити з записами (Family на 48 арк. та Соруbook на 36 арк.);

- 3 грошові купюри номіналом по 500 грн серії БВ 6091929, СБ 7046940, МА 0156024;

- 33 грошові купюри номіналом по 200 грн серії ХЕ 9611616, ХВ 9541899, ЗЄ 0678786, ЄХ 9415835, УИ 0132734, УЛ 7893816, ЗГ 2804785, ЗА 9876137, ХБ 4682805, УТ 5475478, УА 3611380, ХЖ 4241161, УР 2147061, УЛ 4944084, ТЄ 8127614, ПГ 7365445, УЄ 1101935, СЄ 9464261, ПД 6741168, СГ 7000939, КБ 5508143, УА 0716568, ПЄ 5790598, АГ 8455355, ХЄ 3711432, СВ 9273139, УЗ 0708008, ХЕ 7390890, СА 4289464, УЗ 8269974, ВА 5581014, ВЦ 6442702, ГБ 4538986;

- 12 купюр номіналом по 100 грн серії УН 8161586, АВ 8774269, УЦ 0994044, СВ 6254096, УЄ 5125014, УВ 9485235, АВ 7920911, МГ 8204431, АД 0919733, АД 7148160, ЕТ 2964010, УД 7145406;

- 2 грошові купюри номіналом по 50 гривень серії ФВ 6294291, УЖ 6416788;

- 5 грошових купюр номіналом по 20 гривень серії ЧА 3113890, ТЖ 9795019, ТЗ 4440411, ЧД 6553705, ЧА 7647247;

- грошова купюра номіналом 10 гривень серії ЮЄ 2788662;

- мобільний телефон Samsung SM-G350E з сім картою МТС НОМЕР_1 ;

- 2 камери внутрішнього спостереження;

- камера зовнішнього спостереження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1