печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 і 4 ст. 358, ч. 3 ст. 3652 КК України, за фактами підроблення рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені судді ОСОБА_5 по справі № 2 475/08 від 14.03.2008, на підставі якого з комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 вибули земельні ділянки загальною площею 4,2 га та зловживання службовими повноваженнями реєстраторами Херсонської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Садківської сільської ради під час здійснення реєстрації права власності на ці земельні ділянки на ім`я ОСОБА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.03.2008 задоволено позов ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнано за ОСОБА_6 право власності на земельну ділянку площею 3 га та на інші 18 земельних ділянок загальною площею 1,2 га, розташовані на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області. З`ясовано, що вищевказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалося, а за номером цивільної справи обліковується інше рішення суду.

У подальшому 02.11.2018 службові особи Херсонської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Садківської сільської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, незважаючи на відсутність вказаного судового рішення від 14.03.2008 про визнання права власності на земельні ділянки за ОСОБА_6 у Єдиному державному реєстрі судових рішень, та наявність реєстрації права власності на ці земельні ділянки за ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняли від ОСОБА_8 , який діяв за нотаріально посвідченою довіреністю, виданою 07.03.2018 від імені ОСОБА_6 , вказане рішення суду до виконання та зареєстрували право власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_6 .

Також, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.05.2018 задоволено позов ОСОБА_9 про стягнення з ОСОБА_6 коштів за договором позики у сумі 15 000 000 грн. В ході примусового виконання цього рішення суду від 03.05.2018 приватним виконавцем ОСОБА_10 з метою примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 відкрито виконавчі провадження № 57648333 і № 58976590 та виставлено зареєстровані на праві власності за ОСОБА_6 земельні ділянки на відкриті торги через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами проведених торгів земельні ділянки, зареєстровані за ОСОБА_6 протягом 2019 року реалізовані стороннім фізичним і юридичним особам.

Кошти, що отримувалися від зазначених покупців земельних ділянок в результаті проведення приватним виконавцем ОСОБА_10 виконавчих дій з реалізації земельних ділянок через відкриті торги на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховувалися останнім на рахунок стягувача ОСОБА_9 , який розпорядився ними на власний розсуд. Так, у період часу з 31.01.2019 по 19.08.2019 приватним виконавцем ОСОБА_10 перераховано в сумі 1 792 357,77 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000141, а також оперативним працівникам Служби безпеки України за дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем, у повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, надані клієнтом документи для відкриття цих рахунків, договори на РКО, договори для роботи по системі «клієнт-банк», додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки, заяви на закриття рахунків, довіреності на розпорядження рахунками чи проведення певних операцій тощо);

- інформації (відомостей) в електронному (у форматі «.xls») і паперовому вигляді про рух коштів за період з 01.01.2017 по 01.05.2021 по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо);

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1