Провадження №1-кс/447/167/21
Справа №447/964/21
У Х В А Л А

06 квітня 2021 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законому таємницю та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
05.04.2021 слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням посилаючись на те, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2021 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла колективна заява членів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що членом вказаного ОСББ в період часу з 2017 року здійснено розтрату грошових коштів вказаного ОСББ.
Згідно отриманої інформації, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей наявних у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та обслуговування розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 16.12.2016 по 02.04.2021, а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вище зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;
- платіжних документів про переказ коштів із вище зазначеного розрахункового рахунку;
- документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений розрахунковий рахунок, та їх видачі із цих рахунків.
Встановлення документів та інформації наявних у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному розрахунковому рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Отримання такої документації та інформації по вище вказаному розрахунковому рахунку, відкритому у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вище вказаному розрахунковому рахунку, відкритому у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Окрім цього, встановлення та вилучення документів та інформації по вище вказаному розрахунковому рахунку, відкритому у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
В судове засідання сторони не з`явились, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні підтверджені доказами та матеріалами кримінального провадження, бере до уваги те, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий не становлять собою документи, до яких заборонено доступ. Слідчим доведено, що документи та інформація, які перебувають у володінні Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування розрахункового рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчим не доведено доцільності вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.
Враховуючи вищевикладене клопотання слід задоволити частково.
Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 16.12.2016 по 02.04.2021:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, на паперових і електронних носіях;
- платіжних документів про переказ коштів із вище зазначеному банківському рахунку;
- документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений банківський рахунок та їх видачі із цих рахунків.
- копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 06.05.2021.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1