Придніпровський районний суд м.Черкаси
ННомер провадження 1-кс/711/709/21
Справа № 711/2207/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000160 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000160 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000160 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року, шляхом внесення до відповідної технічної та виконавчої документації відомостей про завищені об`єми виконаних робіт.

Відповідно до договору підряду № 81 від 16.09.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ПП « ОСОБА_5 », В ОСОБІ директора ОСОБА_7 . Сума договору 5 600 000 грн. Згідно актів виконаних робіт від 28.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 4 829 603 грн. 40 коп.

Відповідно до договору № 104 від 28.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ПП « ОСОБА_5 », В ОСОБІ директора ОСОБА_7 . Сума договору 2 799 250 грн. 08 коп. Згідно актів виконаних робіт від 29.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 2 2 552 740 грн. 80 коп.

Відповідно до договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », В ОСОБІ ОСОБА_8 . Сума договору 9 439 700, 00 грн. Згідно актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 9 357 603 грн. 67 коп.

Відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », В ОСОБІ ОСОБА_8 . Сума договору 4 696 892 грн. 17 коп. Згідно актів виконаних робіт від грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 4 696 880 грн. 18 коп.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2020 року, у рамках виконання програми Президента України В.Зеленського «Велике будівництво» укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» на загальну суму 23 700 000 грн., які були оплачені замовником згідно актів приймання виконаних робіт до 31.12.2020.

В ході оперативно розшукових заходів із застосуванням фотофіксації здійснено візуальний огляд зазначених об`єктів будівництва, у ході якого встановлено, що станом на 05.02.2021 року роботи на вищевказаних об`єктах будівництва виконано в середньому лише на 60%, замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, використано значно дешеві аналоги. При цьому, згідно актів форми КБ-2в, роботи оплачені в повному обсязі.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за проведення ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», відповідно до договору № 67 від 21.08.2020 та відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою подальшого вилучення у Відділенні № НОМЕР_17 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_5 , а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 21.08.2020 по теперішній час.
Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою подальшого вилучення у Відділенні № НОМЕР_17 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_5 та зобов`язати службових осіб Філії виготовити та видати завірені копії документів в паперовому або електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000160 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою подальшого вилучення у Відділенні № НОМЕР_17 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_5 та зобов`язати службових осіб Філії виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:
- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою подальшого вилучення у Відділенні № НОМЕР_17 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_5 , а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 21.08.2020 по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1