Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/3886/21
"22" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування клопотання зазначає, що у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_5 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_4 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та посвідчують факт призначення ОСОБА_6 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_4 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_5 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
У подальшому 14.04.2021 невідомі особи звернулись до відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів.
Вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 08.04.2021 та 09.04.2021 здійснено ряд реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - керівників, підписанта, місцезнаходження, складу або інформації про засновників. Вказані реєстраційні дії вчинені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що за результатом здійснених реєстраційних дій у неї зберігаються копії паспортів і кодів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зроблені з оригіналів; оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 08.04.2021; оригінал рішення №1 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.04.2021.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, з метою проведення відповідних судових експертиз документів та їх реквізитів, встановлення осіб, причетних до вчинення захоплення підприємства, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів, які стали підставою для здійснення реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , I-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його задоволення.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, повідомлялась судом належним чином.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_4 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_5 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
Правова кваліфікація злочину визначена за ч.3 ст. 206-2 КК України.
Із протоколу допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 03.01.2019р. основною діяльністю вказаного товариства є оптова торгівля зерном, тютюном, насіннями. 14.04.2021р. з ЄДРПОУ йому стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_4 внесені зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та керівника вказаного товариства із нього та ОСОБА_6 .Після отримання вказаної інформації він звернувся до відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкриті рахунки товариства та дізнався, що новий власник (директор) 14.04.2021 звертався до відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у товариства відкрито два рахунки на яких перебувають грошові кошти в сумі 9942678,21 грн. Жодних намірів передавати статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не мав , правочинів на зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не вчиняв.
Показання потерпілого узгоджуються із даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідно до яких до 08.04.2021р. засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , кінцевим бенефіціаром та керівником вказаного товариства був ОСОБА_5 , місце його проживання та місцезнаходження товариства є м.Барвінкове Харківської області. З 08.04.2021р. засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , кінцевий бенефіціар та керівник вказаного товариства змінений на ОСОБА_6 , місцезнаходження товариства змінено на м.Києв. Вказані зміні внесені приватним нотаріусом ОСОБА_4 .
За показаннями допитаного у якості свідка нотаріуса ОСОБА_4
, остання підтвердила , що 08.04.2021р. дійсно засвідчувала підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на акту приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 09.04.2021р. на рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та статуті, а також вносила відповідні зміни до стосовно товариства до Державного реєстру юридичних осіб та ФОП.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку , що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватним нотаріусом ОСОБА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, внаслдіок чого клопотання підлягає задоволенню..
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1