465/4898/21
1-м/465/6/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds. 107.2021,-
в с т а н о в и в :
Керівник Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення Львівської обласної прокуратури щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.107.2021. Згідно вказаного доручення Окружна прокуратура в м. Ольштин просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, котра становить банківську таємницю, а саме:
а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса) особи, котрій належить рахунок НОМЕР_1 та інші дані вказані цією особою під час відкриття рахунку, в тому числі номер телефону, електронна адреса;
б) інформацію про те, де вищезгаданий рахунок відкривався та коли був закритий;
в) інформацію про процедуру відкриття рахунку, в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;
г) інформацію про історію вищезгаданого рахунку за період від 1 січня 2021 року по 2 березня 2021 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом банкоматів;
ґ) інформацію про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;
д) інформацію про те, із якого ІР-адресу комп`ютера відкрито банківський рахунок, коли (якщо таким чином відкрито рахунок) та перелік номерів ІР разом із портами, із котрих відбувалося логування за допомогою цієї послуги на рахунок у вищевказаний період часу та дати і години цих логувань;
е) інформацію щодо того, чи для банківського рахунку були видані банкоматні, платіжні або кредитні картки;
є) інформацію про те, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття рахунку та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ж) у разі, якщо банківський рахунок був типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати персональну та телеадресну інформацію особи, котра придбала платіжну картку, що приписана до рахунку, номер якого наведено вище, номер цієї картки та час, місце і спосіб її придбання, адреси ІР, котрі з`являються під час реєстрації карти/рахунку у інтернет сервісі банку, інформація про осіб, котрі уповноважені до проведення операцій на вищезгаданому рахунку та інформації про придбання інших платіжних карток тією самою особою, якщо так, то які їх номери та до яких банківських рахунків вони приписані.
Запитуюча сторона також просить, якщо гроші були переведені із рахунку НОМЕР_1 на інший рахунок, також встановити його власника та отримати інформацію у наведеному вище обсязі.
Враховуючи, що отримати доступ до запитуваної інформації в інший спосіб неможливо, керівник Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області просить для забезпечення виконання клопотання про надання міжнародної правової допомоги надати прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання з`явився прокурор, який подане керівником окружної прокуратури клопотання підтримав, просив його задоволити. При цьому, додатково пояснив, що на території Республіки Польща розслідується кримінальне провадження по факту привласнення невідомою особою коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Як встановлено в ході дізнання, гроші потерпілої, якими в протиправний спосіб заволоділи невідомі особи, переказувались на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим Окружною прокуратурою в м. Ольштин подано клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі для встановлення одержувача коштів, які в протиправний спосіб вибули з власності потерпілої ОСОБА_5 , що дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Виконання доручення компетентного органу прокуратури Республіки Польща доручено Львівською обласною прокуратурою Франківській окружній прокуратурі м. Львова Львівської області.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).
Розглянувши клопотання прокурора, слідчий суддя встановив наступне.
Районна прокуратура у Гіжицку (Республіка Польща) веде нагляд за дізнанням у справі №PR 2 Ds. 107.2021, розпочатої по факту викрадення 13.01.2021 року коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 у сумі 9430 польських злотих. В ході досудового розслідування компетентними правоохоронними органами Республіки Польща з`ясовано, що викрадені кошти були переведені як міжнародний переказ на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.05.2021 року Окружною прокуратурою у м. Ольштин подано клопотання про надання правової допомоги у справі в рамках міжнародного співробітництва з метою отримання відомостей про одержувачів коштів по вказаному банківському рахунку, відкритому на території України. Львівською обласною прокуратурою виконання клопотання доручено Франківській окружній прокуратурі м. Львова Львівської області.
Керівник Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 у зв`язку із наданим дорученням вніс клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, пов`язаних з банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання згідно клопотання про міжнародну правову допомогу доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема про власника вказаного рахунку, одержувачів коштів по ньому, руху коштів, здійснення переказів тощо.
Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
В поданому прокурором клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Відстеження руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та дані щодо його власника, історії рахунку, прив`язки до нього банківських карток тощо можуть надати компетентному органу досудового розслідування Республіки Польща відомості про особу, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , що, як встановлено, переказувались на вищевказаний банківський рахунок.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds. 107.2021 задовольнити.
Надати прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її копіювання, а саме:
а) персональних даних (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса) особи, котрій належить рахунок НОМЕР_1 , та інших даних, вказаних цією особою під час відкриття рахунку, в тому числі номер телефону, електронна адреса;
б) інформації про те, де вищезгаданий рахунок відкривався та коли був закритий;
в) інформації про процедуру відкриття рахунку, в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;
г) інформації про історію вищезгаданого рахунку за період від 1 січня 2021 року по 2 березня 2021 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом банкоматів;
ґ) інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;
д) інформації про те, із якої ІР-адреси комп`ютера відкрито банківський рахунок, коли (якщо таким чином відкрито рахунок) та перелік номерів ІР разом із портами, із котрих відбувалося логування за допомогою цієї послуги на рахунок у вищевказаний період часу та дати і години цих логувань;
е) інформації щодо того, чи для банківського рахунку були видані банкоматні, платіжні або кредитні картки;
є) інформації про те, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття рахунку та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ж) у разі, якщо банківський рахунок був типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - персональної та телеадресної інформації особи, котра придбала платіжну картку, що приписана до рахунку, номер якого наведено вище, номер цієї картки та час, місце і спосіб її придбання, адреси ІР, котрі з`являються під час реєстрації карти/рахунку у інтернет-сервісі банку, інформація про осіб, котрі уповноважені до проведення операцій на вищезгаданому рахунку та інформації про придбання інших платіжних карток тією самою особою, якщо так, то які їх номери та до яких банківських рахунків вони приписані;
з) у разі переведення коштів із рахунку НОМЕР_1 на інший рахунок, також інформації, зазначеної у пунктах а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж стосовно цього рахунку.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1