1Справа № 335/8955/20 1-кс/335/824/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи у якої перебувають документи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання у слідчого у кримінальному провадженні - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 31 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 31 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000041 від 31 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по 31.05.2020, здійснюючи діяльність, пов`язану з придбанням обладнання та комплектуючих у підприємств з ознаками "фіктивності", а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 14 359,2 тис. грн.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР став висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_14 №233/08-01-16-02-05/3938038 від 24.07.2020 року «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 31.05.2020 року та матеріали ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, зокрема пояснення засновників та службових осіб вищевказаних осіб, які пояснили, що непричетні до ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Встановлено, що колишнім засновником та директором ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_14 ).

В даний час у слідства є необхідність призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення та ідентифікації осіб, які виконали підписи в реєстраційних, фінансово-господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від імені ОСОБА_5 .

Для повного, об`єктивного проведення почеркознавчого дослідження експерту необхідні документи, як містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 . Вказані вільні зразки підпису можуть міститися в документах (в тому числі кадрових) за місцем роботи останнього.

Встановлено, що ОСОБА_5 працює (отримує доходи) в концерні « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою використання судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів кадрової справи з підписами ОСОБА_5 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що дають змогу підтвердити або спростувати справжність підписів від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Представник концерну « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав його необгрунтованості, надавши письмові пояснення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 31.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження № 0000041).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів заяв, анкет та документів, які містять підписи ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_14 ), які знаходяться у кадровій справі ОСОБА_5 що перебуває у володінні концерну « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1