Cправа № 127/4333/21
Провадження № 1-кс/127/1775/21
У Х В А Л А
Іменем України
24 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м. Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис. грн.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у сімейних та дружніх стосунках з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької обласної ради ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування проведено комплекс заходів. За їх результатами стало достовірно відомо, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у користуванні абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання у друкованому та електронному вигляді інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру: НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 р. по 14.12.2020 р., у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 24.02.2021 звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м. Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис. грн.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 09 грудня 2020 року по справі №127/27608/20 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233512096 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою виявлення, огляду та вилучення у останнього мобільних телефонів SIM-карток, комп`ютерної техніки, карт пам`яті, банківських карток, документів щодо відкриття та використання банківських рахунків, чорнових записів (блокнотів), документів про реєстрацію ФОП, документів про діяльність та взаємовідносини з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької обласної ради та документів, щодо придбання автомобільних запчастин, які поставлялися до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької обласної ради.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17 грудня 2020 року по справі №127/28356/20 накладено арешт на майно, яке було вилучене 14.12.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:чорнові записи на 7 арк.; договори купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_5 та покупцем КНП АДРЕСА_2 на 11 арк.;пакет документів для реєстрації ФОП ОСОБА_5 на 21 арк.;договори згідно закупівель з додатками із Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2019 рік на 13 арк.;книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) №9 на 79 арк.;чорнові записи на 10 арк.;роздруківка накладної без вказання суми та дати на 1 арк.;квитанція №ПН613231 від 18.10.19 н 1 арк.;квитанція №380320017 від 03.10.19 на 1 арк.;квитанція №380320016 від 03.10.19 на 1 арк.;чекова книга №МА5988101 до МА5988125, частково використана, до рахунку № НОМЕР_3 ;чекова книга № НОМЕР_4 до МА1682725 до рахунку № НОМЕР_5 із одним використаним чеком; sim картка lifecell із адаптером; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 ; банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 ; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_8 ; чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_9 ## #### ##25 на ім`я ОСОБА_9 1 шт.; чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_10 #### ## на ім`я ОСОБА_10 4 шт.; чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_11 ## #### ##99 на ім`я ОСОБА_7 9 шт.; чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 21 шт.; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_13 ; sim картка МТС; тримач до sim картки Vodafone № НОМЕР_14 ; тримач доsim картки ІНФОРМАЦІЯ_11 ;sim картка МТС № НОМЕР_15 ; тримач до sim картки № НОМЕР_16 ; чеки на видачу готівки 4 шт.; паперова зав`язка від грошових коштів від 11.12.20 р. (100 аркушів по 500 грн.); печатка з відтиском « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_17 , м. Київ, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю; печатка з відтиском «СТД», код 30969665, м. Кив, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю; мобільний телефон Xiomi Redmi 6A чорного кольору, imai 1: НОМЕР_18 ; imai 2: НОМЕР_19 з sim НОМЕР_20 ; мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, imai 1: НОМЕР_21 ; imai 2: НОМЕР_22 з sim НОМЕР_23 ; договори згідно закупівель між: продавець ОСОБА_5 та покупець: КНП АБЗОЗВОР на 20 арк.; ноутбук марки Lenovo ideapad 110-15IBR, model name: 80Т7 чорного кольору, який вилучено до спец пакету НПУ ГСУ №7262716 разом із зарядним пристроєм до нього;жорсткий диск TOURO (TM) MOBILE MX3 на 500 GBчорного кольору із шнуром.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000068 від 02.09.2020, ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 09.12.2020 та 17.12.2020.

Як зазначено слідчим, що в ході проведення досудового розслідування, проведено комплекс заходів, за результатами проведення яких у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у користуванні абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 р. по 14.12.2020 р., у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: АДРЕСА_3 , Контактний телефон: НОМЕР_24 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя