У Х В А Л А
Іменем України

06 серпня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
за участю представника заявника: - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про часткове скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

16.07.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про часткове скасування арешту майна.

В обґрунтування клопотання заявник вказує на те, що Деснянським УПГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000045 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження, 14.05.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 11.05.2021 року, 13.05.2021 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-В жіночій сумочці в одному з відділів шафи у коридорі квартири 2100 доларів США (21 купюра номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: KK62190718C, KB6171944I, KB45514436H, KL73131182D, HL30508834E, KB62387063N, KL34577962D, HB78426200Q, KK02001342, HA83790399A, KB62520608L, HF23427135F, DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*);

-В кімнаті № 2 в чоловічому гаманці 1140 Євро (2 купюри номіналом по 500 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 50 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 20 Євро кожна);

-Під час обшуку кімнати № 1 вилучені 400 Євро (4 купюри по 50 Євро кожна, 2 купюри по 100 Євро), 36 тисяч гривень (36 купюр номіналом по 1000 грн.), а також 11 100 доларів США (купюри описані у відповідному додатку до протоколу обшуку).

В подальшому, ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17.05.2021 року, з метою збереження речових доказів, накладено арешт на вищевказані грошові кошти.

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 12.05.2021 року, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , відповідно до ст. 271 КПК України, у адміністративному приміщенні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, в присутності понятих гр. ОСОБА_9 вручено грошові кошти в сумі 1100 доларів США (11 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: KH18127257, KE05482832A, DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*).

За таких обставин, грошовими коштами, щодо яких є підстави припустити, що вони є отримані у неправомірний спосіб, є лише 900 доларів США (9 купюр номіналом 100 доларів США із серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*), які були вилучені під час проведення обшуку 13.05.2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 .

Заявник вважає, що усі інші вилучені грошові кошти, які не входять до переліку речей, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, є тимчасово вилученим майном. Однак, всупереч вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, вилучені під час проведення обшуку 13.05.2021 року грошові кошти, окрім 9 купюр номіналом 100 доларів США із серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*, які не є речовими доказами, до цього часу не повернуті їх власникам.

Заявник вважає, що накладення арешту на усі вилучені під час проведення обшуку 13.05.2021 року грошові кошти, окрім 9 купюр номіналом 100 доларів США із серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*, є безпідставним, оскільки вони не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також не підлягають спеціальній конфіскації у порядку ст. 96-2 КК України.
Посилаючись на викладене, заявник просить частково скасувати накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 17.05.2021 (справа №754/7461/21) арешт на вилучені 13.05.2021 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 12300 доларів США, 500 Євро, 36 000 грн., 1140 Євро (окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*).
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 до суду не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином. Матеріали кримінального провадження № 0000045 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, суду не надано.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що Деснянським УПГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000045 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження, 14.05.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 11.05.2021 року, 13.05.2021 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-В жіночій сумочці в одному з відділів шафи у коридорі квартири 2100 доларів США (21 купюра номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: KK62190718C, KB6171944I, KB45514436H, KL73131182D, HL30508834E, KB62387063N, KL34577962D, HB78426200Q, KK02001342, HA83790399A, KB62520608L, HF23427135F, DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*);

-В кімнаті № 2 в чоловічому гаманці 1140 Євро (2 купюри номіналом по 500 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 50 Євро кожна, 2 купюри номіналом по 20 Євро кожна);

-Під час обшуку кімнати № 1 вилучені 400 Євро (4 купюри по 50 Євро кожна, 2 купюри по 100 Євро), 36 тисяч гривень (36 купюр номіналом по 1000 грн.), а також 11 100 доларів США (купюри описані у відповідному додатку до протоколу обшуку).

Постановою начальника відділення СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_11 від 14.05.2021 року, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000045 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17.05.2021 року, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, накладено арешт на усі вилучені під час обшуку 13.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , перелічені вище грошові кошти.

Судом також встановлено, що відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 12.05.2021 року, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , відповідно до ст. 271 КПК України, у адміністративному приміщенні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, в присутності понятих гр. ОСОБА_9 вручено грошові кошти в сумі 1100 доларів США (11 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: KH18127257, KE05482832A, DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*).

За таких обставин, суд погоджується з твердженням заявника про те, що грошовими коштами, щодо яких є підстави припустити, що вони є отримані у неправомірний спосіб, є лише 900 доларів США (9 купюр номіналом 100 доларів США із серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*), які були вилучені під час проведення обшуку 13.05.2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 .

Так, заявником доведено, що грошові кошти в сумі 12300 доларів США, 500 Євро, 36 000 грн., 1140 Євро (окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*), не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17.05.2021 року на зазначене майно, підлягає скасуванню.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.170,171,174, 309 КПК України, суд, -

У Х В И Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про часткове скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № № 0000045 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17.05.2021 року, в частині арешту на грошові кошти в сумі 12300 доларів США, 500 Євро, 36 000 грн., 1140 Євро, окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1