Справа№751/1899/21
Провадження №1-кс/751/558/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулася слідча, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР №0000009 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступу до інформації та документів, згідно переліку, вказаного в клопотанні, та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідча не з`явилася, в матеріалах міститься заява про розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлялася належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл працівникам слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області, а саме: слідчому - начальнику другого відділу ОСОБА_5 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника другого відділу ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_14

права на тимчасовий доступ до оригіналів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) документів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), за період 01.01.2019 та 22.03.2021, по рахунку: № НОМЕР_3 , а сааме:

- документів справи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк», тощо);

- інформації, як на паперових, так і на електронних носіях руху грошових коштів по вищевказаному рахунку із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за вищевказаний період;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи);

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із рахунку ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття, адреси розташування таких банкоматів, за період 01.01.2019 та 22.03.2021, в т.ч. фотознімків із банкоматів (інших пристроїв) під час зняття грошових коштів із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкоматів за вищевказаний період;

- виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та користувачем вказаного рахунку, із зазначенням дати і часу проведення таких з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2019 до 22.03.2021;

- відомостей про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 станом на 22.03.2021, на який відповідно до ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26.02.2021 (справа №751/1293/21, провадження №1-кс/751/378/21) накладено арешт.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1