Справа № 524/5001/21
Провадження № 1-кс/524/1693/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року 05.01.2021 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000589 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000589 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 :) з можливістю зняти копії таких документів за період з 17.05.2020 по 02.07.2021 включно:
-банківської справи по відкриттю рахунків, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (відомості та повні анкетні дані осіб)

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по всім наявним рахункам осіб, яким була видана банківська карта за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів;

-документів, що містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалені доступи керування рахунками) по рахункам осіб, які отримали банківську картку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з наданням інформації про синхронізації з банком, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

-відео фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-документів, що містять історію змін фінансових номерів клієнтами, яким було видано банківську карту № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1