15.06.2021
Справа № 642/3566/21
Провадження № 1-кс/642/1664/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу 31/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000248 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу 31/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації по банківським (картковим) рахункам р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.09.2020 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.09.2020 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відеореєстраторах банкоматів, яка свідчить про зняття готівкових коштів з рахунку за період з 28.09.2020 по теперішній час; інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківського (карткового) рахунку за період з 28.09.2020 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір № 173 від 28.09.2020 про закупівлю товарів за державні кошти, щодо поставки товару палива (Паливо скретч картки компанії ВОГ бензину марки А-95) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснені оплати по Договору № 173 від 28.09.2020 згідно видаткових накладних, а саме:

Видаткова накладна від 08.10.2020 № 81020/3 на суму 76 399 грн. 20 коп. у кількості 3 930 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжним дорученням від 15.10.2020 № 821.

Видаткова накладна від 23.10.2020 № 231020/3 на суму 113 918 грн. 40 коп. у кількості 5 860 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжним дорученням від 28.10.2020 № 877.

Видаткова накладна від 24.11.2020 № 201120/2 на суму 172 821 грн. 60 коп. у кількості 8 890 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжними дорученнями від 28.12.2020 № 1164 на суму 5 838 грн. 45 коп. та від 30.12.2020 № 1039 на суму 166 983 грн. 15 коп.

Видаткова накладна від 22.12.2020 № 2212220/3 на суму 122 860 грн. 80 коп. у кількості 6 320 л. по ціні 19 грн. 44 коп. Сплачено, платіжним дорученням від 29.12.2020 № 1222.

Усього 25 000 л. на загальну суму 486 000 грн. 00 коп.

Грошові кошти переведено на р/р НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ 09?807?862).

Станом на 01.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано умови щодо поставки товару: паливо скретч картки бензину марки А-95.

Залишок бензину марки А-95, який сплачений але фактично не відпускається продавцем складає кількість 18 250 л. по ціні 19 грн. 44 коп. за 1 л., усього на загальну суму 354 780 грн. 00 коп.

Вказаний договір закінчив свою дію 31.12.2020 відповідно до Додаткової угоди від 28.12.2019 до договору поставки партіями з використанням паливних карток № ПК-07055 від 17.12.2018.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникає жодних контактів з ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично не виконує умов Договору № 173 від 28.09.2020 про закупівлю товарів за державні кошти, що вчиняє шкоду державному бюджету.

Згідно умов п. 2.1. Договору поставки партіями з використанням паливних карток від 17.12.2018 № ПК-075055, який укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), Постачальник зобов`язується передавати у власність Покупця товари (послуги) та оплачувати їх вартість на умовах, передбачених даним договором. Товари, зокрема, нафтопродукти в асортименті, поставка яких здійснюється з використанням паливних карток.

Зазначений договір закінчив свою дію 31.12.2020 відповідно до Додаткової угоди від 28.12.2019 до договору поставки партіями з використанням паливних карток № ПК-07055 від 17.12.2018.

Вказані дії виконувались з урахуванням факту того, що договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закінчується 31.12.2020.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно, за попередньою змовою та в групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено розтрату бюджетних коштів шляхом штучного нарощування об`єму сировини.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , розуміючи, що пролонгації вказаного договору не буде та державні кошти, які направлені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будуть зараховані на «скретч картки ІНФОРМАЦІЯ_5 », що унеможливить в подальшому отримання палива співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, перерахувавши їх на рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.04.2021 накладено арешт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.05.2021 на цьому рахунку кошти відсутні.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_9 ;

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Встановлено, що після надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони були перераховані на вищевказані банківські рахунки.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо інформації по р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отриманні копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів, копій документів про відкриття вказаного реєстраційного рахунку, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото - та відеоматеріалами, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківського (карткового) рахунку р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України прокурор просить розглянути клопотання без виклику в судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з чим дане клопотання розглянуте без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу 31/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000248 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим особам за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації по банківським (картковим) рахункам р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.09.2020 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.09.2020 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відеореєстраторах банкоматів, яка свідчить про зняття готівкових коштів з рахунку за період з 28.09.2020 по теперішній час; інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківського (карткового) рахунку за період з 28.09.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1