Справа № 947/9830/21
Провадження № 1-кс/947/4236/21
УХВАЛА

01.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 19.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч установленому законом порядку, за відсутності дозвільної документації на право проведення будівельних робіт на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_1 здійснено будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема встановлено, що вказані земельні ділянки, на яких здійснено будівництво відповідно до даних Державного земельного кадастру відносяться до земель рекреаційного призначення, цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, вид використання для експлуатації та обслуговування готельного комплексу.
В свою чергу також встановлено, що фактично рядом фізичних осіб були придбані у власність об`єкти нерухомості у вигляді будівель готельного комплексу за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та житлові будинки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .
В подальшому, зазначені об`єкти нерухомості у вигляді будівель готельного комплексу та житлових будинків на підставі повідомлень про початок виконання будівельних робіт зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_3 були реконструйовані під житлові будинки та відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи завідомо підроблені документи, здійснило об`єднання житлових будинків за вказаними адресами та 03.04.2018 зареєструвало за собою право власності на житловий будинок загальною площею 1508 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 та житловий будинок загальною площею 1500 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 .
В подальшому, також використовуючи документи, в які внесені недостовірні відомості, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили через державних реєстраторів поділ житлових будинків по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_7 на житлові квартири з метою подальшого їх відчуження через відділ продажу, який організовано за вказаними адресами безпосередньо у житловому комплексі.
Крім того, необхідно зазначити, що згідно публічної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало в ІНФОРМАЦІЯ_4 містобудівні умови та обмеження для проектування, а саме багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_7 .
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало документи дозвільного характеру в ІНФОРМАЦІЯ_3 на право проведення будівельних робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку за вказаними адресами, а також документи, які б засвідчували готовність об`єкту для експлуатації.
Крім того, фактично станом на теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 використовуються не за цільовим призначенням.
Відповідно, також на теперішній час, продаж квартир у багатоквартирному житловому будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » триває, про що свідчить організований у будинку відділ продажу та відповідна реклама на об`єкті будівництва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на земельних ділянках, яким було присвоєно Кадастровий номер: :35:001:0022 та Кадастровий номер: :35:001:0025.
В подальшому, згідно даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки було поділено та присвоєно інші кадастрові номери.
Так, встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЛ№761227, виданий 07.09.2012, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.11.2015 відкрито розділ на Об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку Кадастровий номер: :35:001:0022 Площа (га): 0.059 Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування готельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.
До державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.11.2017 внесено відомості про право власності на земельну ділянку Кадастровий номер: :35:001:0022 - власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , підставою для державної реєстрації став акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 1, виданий 14.11.2017, видавник: ОСОБА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
В подальшому, 24.09.2019 здійснено поділ відповідного об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), підставою для чого стали наступні документи: Витяг з ДЗК, серія та номер: НВ019, виданий 17.09.2019, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документи щодо повноважень уповноваженої особи, серія та номер: б/н, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші; Витяг з ДРРП, серія та номер: 105013303, виданий 24.11.2017, видавник: ДРРП; Заява, серія та номер: 702, виданий 25.04.2019, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_5 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЛ №761229, виданий 17.09.2012, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.08.2013 відкрито розділ на Об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку Кадастровий номер: :35:001:0025 Площа (га): 0.0554 Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування готельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.
До державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.11.2017 внесено відомості про право власності на земельну ділянку Кадастровий номер: :35:001:0025 - власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , підставою для державної реєстрації став акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 1, виданий 14.11.2017, видавник: ОСОБА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В подальшому, 17.09.2019 здійснено поділ відповідного об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), підставою для чого стали наступні документи: Витяг з ДРРП, серія та номер: 105011619, виданий 24.11.2017, видавник: ДРРП; документи щодо повноважень уповноваженої особи, серія та номер: б/н, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші; Заява, серія та номер: 702, виданий 25.04.2019, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_5 ; Витяг з ДЗК про земельну ділянку, серія та номер: НВ019, виданий 12.09.2019, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Додатково встановлено, що 08.11.2017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 взято на облік як платник податків та платник єдиного внеску ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); податкова справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
На даний час, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інформації, яка відображена у податковій справі та податковій звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , що фактично здійснюються свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_6 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , що фактично здійснюються свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме доступ до:
належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 08.11.2017 по 29.03.2021 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію відносно перебування ОСОБА_4 у якості засновника (керівника) підприємства, установи, організації у період з 08.11.2017 по 29.03.2021 з зазначенням назв відповідних підприємств, установ, організацій та кодів ЄДРПОУ, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію відносно перебування ОСОБА_7 у якості засновника (керівника) підприємства, установи, організації у період з 08.11.2017 по 29.03.2021 з зазначенням назв відповідних підприємств, установ, організацій та кодів ЄДРПОУ, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям), з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), в т.ч. податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 08.11.2017 по 29.03.2021, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ); з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1