Справа № 473/1248/21
Номер провадження 1-кс/473/342/2021
УХВАЛА
Іменем України
"13" квітня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000060,

ВСТАНОВИВ:
09 квітня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 04 березня 2021 року до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20 лютого 2021 року невідома особа, із застосуванням сторінки її подруги в «Instagram», шляхом обману, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 2 400 грн.
05 березня 2021 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2021 року в мережі «Instagram» ОСОБА_5 надійшло повідомлення зі сторінки її знайомої ОСОБА_6 із проханням про позику коштів, внаслідок чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальному розмірі 2 400 грн. на зазначену в повідомленні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 19 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року, із зазначенням сум, дат, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунку, на які вони були перераховані; відомостей про адреси розташування банківських терміналів з вказанням міста, вулиці, з яких було знято грошові кошти з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за вказаний період; фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 19 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 березня 2021 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000060 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 20 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року із зазначенням сум, дат, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунку, на які вони були перераховані, відомості про адреси розташування банківських терміналів з вказанням міста, вулиці, з яких було знято грошові кошти з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за вказаний період, фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 20 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000060.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів, що містять банківську таємницю за період з 19 лютого 2021 року до 20 лютого 2021 року (до моменту скоєння злочину), оскільки дізнавачем не обґрунтовано їх значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000060 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням сум, дат, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунку, на які вони були перераховані, за період з 20 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року;
- відомостей про адреси розташування банківських терміналів з зазначенням міста, вулиці, з яких було знято грошові кошти з карткового рахунку (карти) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 20 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року;
- фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 20 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 13 травня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1