Справа № 638/7066/21
Провадження № 1-кс/638/1695/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Х/о ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України.

В ході проведення оперативних заходів та слідчих дій, по вказаному кримінальному провадженню було встановлено додаткові обставини, які свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливу причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані особи створили Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на даний час функціонує під назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через які останні налагодили незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», у вигляді закладок на території м.Харкова та зокрема Шевченківського району. Процес збуту вищевказаної психотропної речовини відбувається наступним чином: наркозалежні особи перераховують грошові кошти на інтернет-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якого їм надають в вищевказаних Телеграм-каналах, після чого в них же, вони отримують фото з місцезнаходженням так званої «закладки».

Отримані гроші від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_7 виводять на банківські картки, зареєстровані на їх ім`я, після чого гроші, здобуті злочинним шляхом, витрачають на власні потреби.

В ході досудового розслідування, встановлено, що оплату за проведену роботу, а саме за розповсюдження наркотичних засобів, вказані особи отримували шляхом грошових переказів, зроблених невстановленими особами, на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів вказаних осіб, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Документом, відповідно до ст. 99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 92-93 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора, які здійснюють збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Окрім того, слідчим доведено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У зв`язку з чим суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Х/о ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 08.07.2021, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власника рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 08.07.2021 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних в філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1