УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1161/21

Провадження № 1-кс/126/420/2021

"23" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000117 від 27.04.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 27.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, 27.04.2021 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 ,про те, що 25.04.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7400 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю меблів.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2021 за № 0000117.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 24.04.2021 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті OLX знайшла оголошення про продаж диванів. Після чого ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону номер, якого НОМЕР_1 , зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 вказаний в оголошенні. Під час телефонної розмови із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , яке вказувалось в оголошенні ОСОБА_4 домовилась про замовлення та відправку двох диванів, при цьому ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що їй потрібно буде сплатити передоплату в сумі 1500 грн., на що потерпіла погодилась. Після чого на мобільний номер, а саме на мобільний додаток «Viber »потерпілої ОСОБА_4 прийшло повідомлення із реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

25.04.2021 ОСОБА_4 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в с.Війтівка та через термінал самообслуговування перерахувала на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1500. Через декілька хвилин до потерпілої із мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_5 , продавець вищевказаного оголошення та повідомила що телефонує із мобільного номеру свого чоловіка, при цьому відправивши потерпілій на мобільний додаток «Viber» фотознімки посилки та номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що їй потрібно перерахувати залишок грошових коштів в повній сумі оплати замовленого нею товару, на що ОСОБА_4 погодилась та знову через термінал самообслуговування перерахувала двома платежами на вище вказаний рахунок грошові кошти а саме, 5000 грн. та 900 грн. загальна сума становить 7400 грн. Після чого, зрозумівши, що відносно неї вчинили шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивиши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та одного оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000117 від 27.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 24.04.2021 року по 10.05.2020.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1