Провадження № 1-кс/161/6089/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про використання особами наступних банківських карток:

-№ НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-№ НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-№ НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-№ НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-№ НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-№ НОМЕР_9 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих/отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2019 по даний час, а також провести виїмку таких документів, зокрема роздруківок руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2019 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв осіб (ПІБ), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків цих осіб, з якими проведені операції, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із банкоматів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Оскільки, вищевказані документи та інформація яка у них міститься, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться вищезазначені документи не з`явився, будучи повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, прокурор надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу оперативним працівникам, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів про використання особами наступних банківських карток:

-№ НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-№ НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-№ НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-№ НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-№ НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-№ НОМЕР_9 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих/отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2019 по даний час, а також провести виїмку таких документів, зокрема роздруківок руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2019 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв осіб (ПІБ), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків цих осіб, з якими проведені операції, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із банкоматів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 20.09.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1