Дата документу 29.03.2021 Справа № 554/4155/20
Провадження № 1-кс/554/5629/2021
Ухвала
іменем України
29.03.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2020 року за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у банках, використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, що підлягають приватизації, використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наприкінці листопада 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створила групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх використанням для виготовлення психотропних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

З указаними невідомими особами ОСОБА_3 домовилась про постачання на постійній основі психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначивши спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дані власників яких були ОСОБА_3 вигадані та надані постачальникам. У подальшому грошові кошти отримані від збуту психотропних речовин та прекурсорів перераховувались ОСОБА_3 на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ «Ощадбанк» - № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ «Креді Агріколь Банк» - № НОМЕР_20 , а також отримувались ОСОБА_3 готівкою в банкоматах.

24.03.2021 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено речі в пп. 1-9 протоколу обшуку, та вилучено наступне:

1. Мобільний телефон «neffos» чорного кольору із сім-карткою всередині оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_21 , із флеш носієм MSD всередині «Kingston» об`ємом 16Gb, IMEI1: НОМЕР_22 ; IMEI2: НОМЕР_23 , s/n НОМЕР_24 ;

2. Мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із двома сім- картками всередині: 1) ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_25 ; 2) ПрАТ «ВФ Україна» №93; IMEI1: НОМЕР_26 ; IMEI2: НОМЕР_27 ;

3. Аркуш паперу з написом «Диман Метадон »;

4. Металевий держатель з дерев`яною ручкою;

5. Металевий пінцет;

6. Металеві ножиці;

7. Металева ложка;

8. Шприц об`ємом 2 мл заповнений до позначки 0,1 мл речовиною жовтого кольору;

9. Полімерний зіп-пакет на застібці прозорого кольору всередині якого знаходиться:

- шприц об`ємом 20 мл із залишками речовини коричневого кольору;

- зіп-пакет прозорого кольору із пробкою всередині;

- стекляний флакон із речовиною всередині невідомого походження;

- пластмасовий флакон коричневого кольору ;

- прозора колба із порошковою речовиною темного кольору всередині,

які мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, тому вважається тимчасово вилученим майном.

Виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, що вилучене 24.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1. Мобільний телефон «neffos» чорного кольору із сім-карткою всередині оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_21 , із флеш носієм MSD всередині «Kingston» об`ємом 16Gb, IMEI1: НОМЕР_22 ; IMEI2: НОМЕР_23 , s/n НОМЕР_24 ;

2. Мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із двома сім- картками всередині: 1) ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_25 ; 2) ПрАТ «ВФ Україна» №93; IMEI1: НОМЕР_26 ; IMEI2: НОМЕР_27 ;

3. Аркуш паперу з написом «Диман Метадон »;

4. Металевий держатель з дерев`яною ручкою;

5. Металевий пінцет;

6. Металеві ножиці;

7. Металева ложка;

8. Шприц об`ємом 2 мл заповнений до позначки 0,1 мл речовиною жовтого кольору;

9. Полімерний зіп-пакет на застібці прозорого кольору всередині якого знаходиться:

- шприц об`ємом 20 мл із залишками речовини коричневого кольору;

- зіп-пакет прозорого кольору із пробкою всередині;

- стекляний флакон із речовиною всередині невідомого походження;

- пластмасовий флакон коричневого кольору ;

- прозора колба із порошковою речовиною темного кольору всередині,

які будуть зберігатись в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1