Справа № 161/4056/21
Провадження № 1-кс/161/1842/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20.11.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В
Заступник начальника слідчого управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів про відкриття та використання ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з моменту їх відкриття по даний час, зокрема: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів; банківських карток зі зразками підписів; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунків; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаних рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС адреса, скопіювавши їх на магнітний (електронний) носії в форматі EXEL.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20.11.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією рапорту, копією висновку аналітичного дослідження, копією ухвали, копією ухвали, протоколом обшуку, копією договору підряду, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання заступника начальника слідчого управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів про відкриття та використання ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по 12.03.2021, зокрема:

-юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів;

-банківських карток зі зразками підписів;

-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунків;

-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

-роздруківок руху грошових коштів по вказаних рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 12.03.2021, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС адреса, скопіювавши їх на магнітний (електронний) носії в форматі EXEL.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя