Справа № 487/4310/21
Провадження № 1-кс/487/3464/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2021 року дізнавач СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за картками: № НОМЕР_1 в період з 14.00 год. до 20.00 год. 13.02.2021. Також за зазначеною карткою зазначити дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу; надати фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.02.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 13.02.2021 шахрайським шляхом представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток в сумі 21.800 гривень.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомив що 14.02.2021 на її мобільний телефон зателефонував невідомий та повідомив, що він є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та також сказав, що банківські картку заявника необхідно авторизувати. Оскільки, вказаний чоловік називав всі її анкетні дані та платежі, то в неї не виникло сумнівів, що вона спілкується з працівником банку. Після цього, співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що їй необхідно піти до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 та сфотографуватись, але потерпіла повідомила, що зараз цього зробити не має можливості та чоловік повідомив, що зараз їй зателефоную менеджер. Приблизно через 5 хвилин їй зателефонували та це був жіночий голос, яка повідомила про те, що необхідно пройти авторизацію і для цього необхідно з банківської картки зняти 20.000 гривень і перевести. В подальшому потерпіла направилась на АДРЕСА_2 , де в подальшому з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 зняла 20.000 гривень і направилась на вул. Білу біля " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та перевела за допомогою Ibox переказала 5.500 гривень на номер, який продиктувала їй жінка - менеджер, який саме вона не пам`ятає, а потім Ibox перестав проводити операції та жінка - менеджер направила її до іншого Ibox (як здалося потерпілій, то жінка- менеджер бачила всі її дії) та ОСОБА_4 направилась на АДРЕСА_3 біля "Фрегату", де переказала ще 14.500 гривень на інший номер. Після чого жінка - менеджер повідомила про те, що потерпілій необхідно йти додому та зайти в свій ІНФОРМАЦІЯ_5 та переказати щє грошові кошти і нібито завершити операцію. З жінкою - менеджером потерпіла розмовляла близько 3,5 годин та вона не дозволяла класти слухалку. Коли знаходячись дома потерпіла зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_5 , то вона побачила, що для того, щоб підтвердити операцію, то необхідно зателефонувати за номером "3700". Зателефонувавши за цим номером їй повідомили, що вона працює з шахраями і також повідомили, що залишок грошових коштів складає 10.000 гривень та вони їх заморозять і нікуди не перешлють. Після цього їй на мобільний телефон знов телефонували, однак вона не брала слухалку.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надаладо суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000079, зареєстрованого за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за картками: № НОМЕР_1 в період з 14.00 год. до 20.00 год. 13.02.2021;
- за зазначеною карткою зазначити дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу;
- фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 14.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1