Провадження № 1-кс/752/5786/20
У Х В А Л А

21 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 10 Ut 109/18w від компетентних органів Республіки Австрія, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 10 Ut 109/18w від компетентних органів Республіки Австрія, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і які містять банківську таємницю, а саме: повні ідентифікаційні дані власника рахунку № НОМЕР_2 (ім`я, прізвище, дата народження, адреса, інша наявна інформація щодо особи власника рахунку та інші документи, що надають право розпоряджатися рахунком); повні ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпорядження рахунком № НОМЕР_2 (ім`я, прізвище, дата народження, адреса та інша наявна інформація щодо таких осіб, та документи, що підтверджують право розпорядження рахунком); час існування рахунку № НОМЕР_2 .
Прокуратурою Відня за номером справи 10 Ut 109/18w порушено слідче провадження проти невідомих правопорушників за фактом злочину професійного тяжкого шахрайства, передбаченого § 146, 147 абзац 2, 148 частина друга Кримінального кодексу Республіки Австрія.

Підставою слідчого провадження є підозра в тому, що невідомі правопорушники в період з квітня 2018 до липня 2018 року в ході неодноразових нападів з наміром власного неправомірного збагачення або неправомірного збагачення третіх осіб через поведінку ошуканої особи шляхом обману щодо фактів спонукали ОСОБА_5 до дій, а саме численних грошових переказів, внаслідок чого завдали ОСОБА_6 майнових збитків на загальну суму розміром в 145 719, 00 євро, при цьому невідомі правопорушники скоїли тяжкі професійні (§ 70 абзац 1 пункт 3 КК Республіки Австрія) шахрайства за § 147 абзац 2 КК Республіки Австрія, створивши у ОСОБА_6 низкою електронних листів враження, що ОСОБА_6 спілкувалася з моряком на ім`я « ОСОБА_7 », який начебто потрапив до лихої пригоди на морі, закохався в неї, і що «ЕДВАРД» після нападу піратів хотів вислати їй до Австрії цінні речі та важливі документи (в тому числі 612 000 фунтів стерлінгів), аби останні були в безпеці, для чого він спочатку потребував грошей.

Невідомі правопорушники перебувають під підозрою скоєння професійного тяжкого шахрайства, передбаченого § 146, 147 абзац 2, 148 частина друга Кримінального кодексу Республіки Австрія.

Підозра скоєння злочину проти невідомих правопорушників ґрунтується на свідченнях свідка ОСОБА_6 та представлених нею документах (квитанції грошових переказів, електронне листування). ОСОБА_8 переказувала грошові кошти частково через Western Union та MoneyGram, але переважно на різні банківські рахунки, в тому числі на рахунок № НОМЕР_3 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (5 000,00 євро), рахунок № НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (21 025,00 євро) та рахунок № НОМЕР_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (20 000,00 євро).

Відповідно до §146 КК Республіки Австрія шахрайство той, хто з наміром протиправно збагатити себе або третю особу через поведінку введеної в оману особи, схиляє когось шляхом введення в оману стосовно фактів до дій, допущення дій або утримання від дій, які завдають майнової шкоди введеній в оману або третій особі, підлягає покаранню позбавленням волі на термін до 6 місяців або грошовим штрафом у розмірі 360 денних заробітків.

Згідно з §147 КК Республіки Австрія тяжке шахрайство 1) той хто скоює шахрайство для введення в оману […] підлягає покаранню позбавленням волі на термін до трьох років; 2) так само підлягає покаранню той, хто скоює шахрайство зі збитками на суму понад 5 000 євро.

§148 КК Республіки Австрія передбачає професійне шахрайство той хто скоює шахрайство професійно, підлягає покаранню позбавленням волі на термін до трьох років, однак той, хто скоює тяжке шахрайство за § 147 абзац 1 -2 професійно, підлягає покаранню позбавленням волі на термін до п`яти років.

Разом з тим §70 КК Республіки Австрія передбачає професійне скоєння: (1) Професійно скоює протиправну дію той, хто виконує її з наміром створити собі шляхом її повторюваного скоєння протягом тривалого часу не просто незначний постійний дохід та […]; 3. Все скоїв дві такі протиправні дії або один раз був за таку протиправну дію осуджений. (2) Не просто незначний постійний дохід є такий, який відповідно до річного середнього розгляду перевищує суму в 400 євро щомісячно.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 10 Ut 109/18w, за зверненням компетентних органів Республіки Австрія для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме повні ідентифікаційні дані власника рахунку № НОМЕР_2 , а також повні ідентифікаційні дані осіб, що мають право розпорядження даним рахунком (разом з документами що підтверджують таке право) та час існування рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідча СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зазначила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 10 Ut 109/18w.
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а можливість отримати їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 10 Ut 109/18w від компетентних органів Республіки Австрія, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 10 Ut 109/18w від компетентних органів Республіки Австрія, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і які містять банківську таємницю, , а саме до: повних ідентифікаційних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (ім`я, прізвище, дата народження, адреса, інша наявна інформація щодо особи власника рахунку та інші документи, що надають право розпоряджатися рахунком); повних ідентифікаційних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком № НОМЕР_2 (ім`я, прізвище, дата народження, адреса та інша наявна інформація щодо таких осіб, та документи, що підтверджують право розпорядження рахунком); час існування рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1