Справа № 186/243/20
Провадження № 1-кс/0186/143/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 01 лютого 2020 року о 12 годині 00 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.02.2020 року приблизно об 11 год. 00 хв., йому на мобільний телефон зі скритого номеру подзвонила невідома особа, голос якої був схожий на голос його сина ОСОБА_6 . Дана особа повідомила, що вона нібито потрапила до поліції і що їй потрібні гроші. Він розмовляючи по телефону з даною особою, пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за допомогою терміналу перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який продиктувала йому дана особа, в сумі 10000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження долучений фотознімок з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із підтвердженням платежу на картку № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 01.02.2020 року незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух коштів по картці у період часу з 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адрес банкоматів, з який проводились зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта, якому належить банківська картка ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дана інформація перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку у м. Дніпро.

У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 01 лютого 2020 року о 12 годині 00 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10 000 гривень.
01 лютого 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок.

Отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, відомостям про клієнта банку, якому належать дана картка, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, що містять інформацію по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в Дніпровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 травня 2021 року по 25 червня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .