Справа № 487/487/21
Провадження № 1-кс/487/4401/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, в якому особі не повідомлено про підозру,-
ВСТАНОВИВ:
02.08.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000153 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України на дванадцять місяців.
Дане клопотання мотивоване тим, що на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки слідчих та оперативно-розшукових дій, виконання яких потребує додаткового часу, а саме: встановити підстави, що зумовили несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України ТОВ «Одеський олійножировий комбінат»; встановити місце знаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Одеський олійножировий комбінат», та вжити законних заходів на одержання її копій; допитати в якості свідка ОСОБА_5 ; витребувати на підставі п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Одеський олійножировий комбінат» та інших суб`єктів господарювання, що мають відношення до даного товариства; встановити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій у тому числі негласних існування реальних підстав для визнання товариства банкрутом; здійснити тимчасовий доступ у Господарському суді Одеської області до матеріалів судової справи №916/4932/15; отримати із органів ГУ ДФС України (офісу великих платників податків ДФС) відомості щодо проведення перевірок ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» за період 2014-2020 років, які долучити до матеріалів кримінального провадження; отримати із органів СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області відомості щодо кримінальних проваджень за фактом несплати податків з боку ПАТ «Одеський олійножировий комбінат».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати у його відсутність.
Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до наступного.
З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (далі ТУ ДБР у м. Миколаєва) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Одеської області від 28.12.2015 по справі № 916/4932/15 за заявою ТОВ «Ленінталь» порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Одеський олійножировий комбінат».

При детальному аналізі провадження по справі № 916/4932/15 ГО «Центр патріотичних організацій» стало відомо про те, що посадові особи ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», з метою виведення коштів у злочинній змові з рядом підприємств та посадовими особами Державної фіскальної служби України, можливо створили схему зі виведення грошових коштів за кордон у великих розмірах.

За інформацією вищевказаної громадської спілки, в результаті злочинної змови посадових осіб ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» та підприємств ПрАТ «Петросталь», ФГ «ДІнекс-Агро», ТОВ «Дунай Агрос», ФГ «Універсалфарм», ТОВ «Дунай Агроінвест» було виведено більше 650 000 000 грн. через такі контраентні компанії, як «Аверс Буд», «Агро Мир», «Амбер Арт», «Бел Транс», «Бонекоресурс», «Будпровайдер ТД», «Вип Ойл», «Газ торг буд», «Графента», «Джакард», «Зооманія», «Кас Агрохім», «Марвін», «Нафтохім», «Промхауз», «Сарбиз», «Спектор», «Фонтанка», «Юкан».

Також, іншими кредиторами по справі визнано ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Олір ЛТД» на суму 20 4944 180 грн. 11 коп., ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» на суму 12 587 852 грн. 78 коп.,ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина Плюс» на суму 169 234 199 грн., 86 коп.

Засновниками ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» є юридичні особи, зареєстровані у країнах, які включені до переліку держав (території), затвердженого Кабінетом Міністрів від 27.12.2017 № 1075 (офшори).

Зокрема, головними акціонерами ТОВ «Олір ЛТД» та ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс», та засновником боржника ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» є аналогічні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Крістодоулос Вассіліадес.

Відносно кредиторів по справі № 916/4932/15 ТОВ «Олір ЛТД», ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс» та ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» також порушені провадження по справі про банкрутство відповідно № 916/2398/16, № 916/3331/16 та № 916/80/16. Також, кожним із них перед порушенням справи про банкрутство було укладено договори застави з ПАТ «Дельта банк».

Також, ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» та ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс» є одночасно і боржинком і кредиторами одне одного по справах № 916/4932/15 та № 916/3331/16 на суму 169 234 199 грн. та 222 368 530 грн. відповідно.

Таким чином, можливо, директор ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» умисно, з метою ухилення від виконання зобов`язань перед ПАТ «Дельта банк» за договором застави та затягування справи, здійснював дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, у злочинній змові із іншими кредиторами по справі № 916/4932/15 ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Олір ЛТД», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс».

Тим самим, ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» намагається уникнути від сплати податків у зазначених розмірах.

Окрім цього, із заяви вбачається, що автор можливо вважає, що місцеві правоохоронні органи міста Одеси та посадові особи фіскальної служби, отримують неправомірну вигоду від вищевказаних підприємств, зловживаючи службовим становищем, приховують злочинні дії директора ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» із виведенням коштів, ухиляються від податків.

За результатами розгляду вказаної заяви прийнято рішення про перевірку фактів зазначених у ній під час досудового розслідування, а тому 05.03.2019 за № 0000153 до ЄРДР внесено відомості за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ДФС в Одеській області, які з корисливих мотивів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, не вживають заходів спрямованих на притягнення до передбаченої чинним законодавством відповідальності засновників, керівників та працівників ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» за ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів під час ведення господарської діяльності та виведення одержаного прибутку в офшори, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування на адрес ГУ ДФС України направлено запит з метою отримання завірені належним чином копії документів щодо наступних суб`єктів господарювання: ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» (), ПраТ «Петросталь» (), ФГ «Дінекс-Агро» (), ТОВ «Дунай Агрос» (), ФГ «Універсалфарм» (), ТОВ «Дунай Агроінвест» (), ТОВ «Виробничо-комерійна фірма «Олір ЛТД» (), ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат (), ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина Плюс» (), ТОВ «Аверст Буд» (), ТОВ «Агро Мир» (), ТОВ «Амбер Арт» (), ТОВ «Бел Транс», (), ТОВ «Бонекоресурс» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Торгівельний дім Будпровайдер» (), ТОВ «Вип Ойл» (), ТОВ «Газ торг буд», (), ТОВ «Графента» (), ТОВ «Джакард» (), ТОВ «Зооманія» (), ТОВ ВП «Кас Агрохім» (), «Марвін» (), ТОВ «Нафтохім-Оіл» (), ТОВ «Промхауз» (), ТОВ «Сарбиз» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Спектор В» (), ТОВ «Фонтанка» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Юкан» ().

Крім того, ці копії документів повинні були містити у собі відомості з приводу місця реєстрації вищевказаних суб`єктів господарювання, засновників та керівників товариств, місць фактичного знаходження товариств, їх телефонні номери, а також інформацію з приводу здачі податкових звітів вищевказаними товариствами протягом 2017-2018 років, інформацію з приводу відношення зазначених товариств до групи ризику суб`єктів господарювання та найменування номерів банківських рахунків товариств (назва банку, код МФО, код ЄДРПОУ).

Також, необхідно отримати копії податкових звітів та декларацій товариств за період 2017-2018 років.

Аналогічно необхідно надати інформацію щодо інших підприємств, які зареєстровані на засновників, керівників вищезазначених товариств та їх відношення до групи ризику суб`єктів господарювання.

Крім того, на адресу керуючого санацією ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» ОСОБА_5 направлено запит з метою отримання завірених належним чином копій документів, що підтверджують або спростовують взаємовідношення ПАТ «Одеський олійножироий комбінат» та ПраТ «Петросталь» (), ФГ «Дінекс-Агро» (), ТОВ «Дунай Агрос» (), ФГ «Універсалфарм» (), ТОВ «Дунай Агроінвест» (), ТОВ «Виробничо-комерійна фірма «Олір ЛТД» (), ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат (), ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина Плюс» (), ТОВ «Аверст Буд» (), ТОВ «Агро Мир» (), ТОВ «Амбер Арт» (), ТОВ «Бел Транс», (), ТОВ «Бонекоресурс» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Торгівельний дім Будпровайдер» (), ТОВ «Вип Ойл» (), ТОВ «Газ торг буд», (), ТОВ «Графента» (), ТОВ «Джакард» (), ТОВ «Зооманія» (), ТОВ ВП «Кас Агрохім» (), «Марвін» (), ТОВ «Нафтохім-Оіл» (), ТОВ «Промхауз» (), ТОВ «Сарбиз» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Спектор В» (), ТОВ «Фонтанка» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Юкан» ().

Аналогічно з вказаним запитом направлено повістку про виклик ОСОБА_5 з метою його подальшого допиту в якості свідка. Однак, жодних відповідей на вказані запити на адресу органу досудового розслідування не надійшло.

Так, під час досудового розслідування необхідно встановити підстави, що зумовили несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України ТОВ «Одеський олійножировий комбінат». Встановити місце знаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Одеський олійножировий комбінат», та вжити законних заходів на одержання її копій. Допитати в якості свідка ОСОБА_5 , витребувати на підставі п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Одеський олійножировий комбінат» та інших суб`єктів господарювання, що мають відношення до даного товариства.

Встановити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій у тому числі негласних існування реальних підстав для визнання товариства банкрутом.

Крім того, в ході досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ у Господарському суді Одеської області до матеріалів судової справи №916/4932/15.

Також, необхідно тримати із органів ГУ ДФС України (офісу великих платників податків ДФС) відомості щодо проведення перевірок ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» за період 2014-2020 років, які долучити до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, необхідно отримати із органів СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області відомості щодо кримінальних проваджень за фактом несплати податків з боку ПАТ «Одеський олійножировий комбінат».

На даний час постановою начальника Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань від 23.04.2021 визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні з включенням до групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні №0000153 від 05.03.2019, строк якого спливає 05.08.2021.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Положеннями ч.2 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу.
Пунктом 3 частини 4 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те, що підозру нікому не пред`явлено, для виконання слідчих та оперативно-розшукових дій необхідний додатковий час, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 05.03.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 05.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1