Справа № 686/1776/21
Провадження № 1-кс/686/1798/21
У Х В А Л А
15 лютого 2021 року м.Хмельницький
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернівецької обласної прокуратури Каштелян М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі і документи, які 04.02.2021 вилучено під час проведення обшуку за місцезнаходженням адміністративної будівлі пункту пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України та прилеглої до неї території:
- що стосується діяльності ТОВ «Індустріальний портал», а саме: товаросупровідну документацію (інвойси, митні декларації, додатки до них тощо), що стосується пропуску через митний кордон транспортного засобу із товарами на адресу ТОВ «Індустріальний портал» на 10 (десяти) аркушах за робочу зміну з 31.01.2021 на 01.02.2021, на 17 (сімнадцяти) аркушах за робочу зміну 03.02.2021 та на 7 (семи) аркушах за робочу зміну 03.02.2021;
- інформацію щодо пропуску товарів на компанії отримувачі в пункті пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України, за період з 01.01.2020 по 03.02.2021, яку отримано з баз даних АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо суб`єктів господарювання, перелік яких визначено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.01.2021 (а саме: ТОВ «ОРЕНСАМ»; ТОВ «ЛАЙТФОР»; ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙДВЕЛ»; ТОВ «ГІЛДФОРД»; ТОВ «СПЕКТР ПРОДАКТ»; ТОВ «САЙРЕН»; ТОВ «ЗАЇР ЛТД»; ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС»; ТОВ «ОРАНЖ ТЕКС»; ТОВ «РАУС ЦЕНТР»; ТОВ «ОЛТІК СТАФ»; ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; ТОВ «ГРАНД МЕО»; ТОВ «Ю КЕЙ ІМПОРТ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ»; ТОВ «ЛІДЕР ЕДВАНС»; ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ»; ТОВ «КАЛІПСО ТОРГ»; ТОВ «КОНСАЛТІНГ ХОЛД»; ТОВ «ЛІБРА СПЕКТР»; ТОВ «МЕЛВІН ІМПУЛЬС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ»; ТОВ «ВАРОЛ-ЛТД»; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ»; ТОВ «ТЕКС ХАУЗ»; ТОВ «ТОБАКО ТРЕЙДІНГ»; ТОВ «БПП ОЙЛ»; ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» та іноземних компаній «TR SMS INSAAT TEKS. MOB. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI. ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL»), що міститься на флеш носії GoodRam «Micro SD, 16Gb»;
- роздруківку із інформацією щодо пропуску товарів на компанії отримувачі в пункті пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України, за період з 01.01.2020 по 03.02.2021, яку отримано з баз даних АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо суб`єктів господарювання, перелік яких визначено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.01.2021 (а саме: ТОВ «ОРЕНСАМ»; ТОВ «ЛАЙТФОР»; ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙДВЕЛ»; ТОВ «ГІЛДФОРД»; ТОВ «СПЕКТР ПРОДАКТ»; ТОВ «САЙРЕН»; ТОВ «ЗАЇР ЛТД»; ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС»; ТОВ «ОРАНЖ ТЕКС»; ТОВ «РАУС ЦЕНТР»; ТОВ «ОЛТІК СТАФ»; ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; ТОВ «ГРАНД МЕО»; ТОВ «Ю КЕЙ ІМПОРТ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ»; ТОВ «ЛІДЕР ЕДВАНС»; ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ»; ТОВ «КАЛІПСО ТОРГ»; ТОВ «КОНСАЛТІНГ ХОЛД»; ТОВ «ЛІБРА СПЕКТР»; ТОВ «МЕЛВІН ІМПУЛЬС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ»; ТОВ «ВАРОЛ-ЛТД»; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ»; ТОВ «ТЕКС ХАУЗ»; ТОВ «ТОБАКО ТРЕЙДІНГ»; ТОВ «БПП ОЙЛ»; ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» та іноземних компаній «TR SMS INSAAT TEKS. MOB. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI. ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL») на 15 аркушах.
Учасники процесу, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом зловживання владою та службовим становищем працівниками Буковинської митниці, які сприяють третім особам в організації ввезення на територію України товарів іноземного походження із значним заниженням їх кількісних та якісних характеристик з метою одержання неправомірної вигоди, що призводить до тяжких наслідків державі у вигляді ненадходження належних до сплати митних платежів.
Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення працівниками оперативно-розшукового управління Західно-регіонального управління Державної прикордонної служби України від 29.12.2020 та матеріали виконання доручення працівниками Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань від 15.01.2021.
Згідно вищевказаних матеріалів оперативних підрозділів, на території України, зокрема в Чернівецькій області діє налагоджена схема протиправної діяльності окремих фізичних, юридичних та службових осіб, пов`язана з ухиленням від сплати митних платежів суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), шляхом підміни документів на вантаж, підміни номенклатури назви товару або заниженням кількісних (якісних) характеристик.
Відповідно до інформації оперативних підрозділів, вказана схема полягає в тому, що оптові покупці турецьких товарів звертаються до так званих «офісів мінімізації митних платежів», яким надають реальні супровідні документи на вантаж, який необхідно ввезти на територію України.
В подальшому, під час перетину кордону України для митного оформлення брокерами «офісу мінімізації» від імені юридичних осіб з ознаками фіктивності до Держмитслужби України подаються фіктивні документи із заниженням митної вартості, ваги та кількості товарів, що імпортуються.
Такі дії дозволяють мінімізувати розмір податку на додану вартість (ПДВ) та мита під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).
Весь переміщуваний вантаж як правило складає велику кількість текстилю та інших предметів домашнього вжитку, так званого «збірного вантажу», підбирається категорія товарів, яка за своєю фактурною вартістю не становлять особливої цінності при їх декларуванні та подальшому розмитненні.
Товар доставляється в Україну вантажним автотранспортом через пункт пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби.
Митне оформлення товару здійснюється в тому числі і у відділі митного оформлення (ВМО) №1, ВМО №3 митного поста «Чернівці» Буковинської митниці Держмитслужби, митного поста «Вадул-Сірет».
Після проходження митного оформлення вантаж передається фактичному замовнику, який сплачує готівкою винагороду за митне оформлення товарів та реалізує товар кінцевим споживачам за готівку.
Відповідно до інформації оперативних підрозділів потенційними організаторами та користувачами вищеописаної схеми є громадяни України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому, вказані особи, залучили до своєї протиправної схеми осіб з числі посадових осіб Буковинської митниці Держмитслужби, а саме виконувача обов`язків начальника Буковинської митниці начальника митного поста «Вадул-Сірет» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших не встановлених на даний час службових осіб.
Реалізація описаної протиправної схеми розмитнення товарів відбувається через підконтрольні фірми ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.01.2021, проведено обшук за місцезнаходженням адміністративної будівлі пункту пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України та прилеглої до неї території, що розташована за адресою: вул. Головна, 2К, с. Тереблече, Глибоцький район, Чернівецька область.
Так, за результатами проведення обшуку, виявлено та вилучено товаросупровідну документацію, що стосується пропуску через митний кордон транспортного засобу із товарами на адресу ТОВ «Індустріальний портал» на 10 (десяти) аркушах за робочу зміну з 31.01.2021 на 01.02.2021, на 17 (сімнадцяти) аркушах за робочу зміну 03.02.2021 та на 7 (семи) аркушах за робочу зміну 03.02.2021. Окрім цього, з баз даних АСМО «ІНСПЕКТОР», на флеш носій GoodRam «Micro SD, 16Gb» скопійовано інформацію щодо пропуску товарів на вказані в ухвалі слідчого судді компанії отримувачі в пункті пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України, а саме: ТОВ «ОРЕНСАМ»; ТОВ «ЛАЙТФОР»; ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙДВЕЛ»; ТОВ «ГІЛДФОРД»; ТОВ «СПЕКТР ПРОДАКТ»; ТОВ «САЙРЕН»; ТОВ «ЗАЇР ЛТД»; ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС»; ТОВ «ОРАНЖ ТЕКС»; ТОВ «РАУС ЦЕНТР»; ТОВ «ОЛТІК СТАФ»; ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; ТОВ «ГРАНД МЕО»; ТОВ «Ю КЕЙ ІМПОРТ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ»; ТОВ «ЛІДЕР ЕДВАНС»; ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ»; ТОВ «КАЛІПСО ТОРГ»; ТОВ «КОНСАЛТІНГ ХОЛД»; ТОВ «ЛІБРА СПЕКТР»; ТОВ «МЕЛВІН ІМПУЛЬС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ»; ТОВ «ВАРОЛ-ЛТД»; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ»; ТОВ «ТЕКС ХАУЗ»; ТОВ «ТОБАКО ТРЕЙДІНГ»; ТОВ «БПП ОЙЛ»; ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» та іноземних компаній «TR SMS INSAAT TEKS. MOB. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI. ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL», за період з 01.01.2020 по 03.02.2021, яка в подальшому роздрукована на 15 аркушах.
05.02.2021 року винесена постанова слідчого про визнання вищевказаних документів речовими доказами, які у вказаному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ факту, а також обставин вчинення кримінального правопорушення та матимуть суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування.
Згідно ст. ст. 170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на вилучене майно, з позбавленням права на його користування, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на речі і документи, які 04.02.2021 вилучено під час проведення обшуку за місцезнаходженням адміністративної будівлі пункту пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України та прилеглої до неї території:
- що стосується діяльності ТОВ «Індустріальний портал», а саме: товаросупровідну документацію (інвойси, митні декларації, додатки до них тощо), що стосується пропуску через митний кордон транспортного засобу із товарами на адресу ТОВ «Індустріальний портал» на 10 (десяти) аркушах за робочу зміну з 31.01.2021 на 01.02.2021, на 17 (сімнадцяти) аркушах за робочу зміну 03.02.2021 та на 7 (семи) аркушах за робочу зміну 03.02.2021;
- інформацію щодо пропуску товарів на компанії отримувачі в пункті пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України, за період з 01.01.2020 по 03.02.2021, яку отримано з баз даних АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо суб`єктів господарювання, перелік яких визначено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.01.2021 (а саме: ТОВ «ОРЕНСАМ»; ТОВ «ЛАЙТФОР»; ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙДВЕЛ»; ТОВ «ГІЛДФОРД»; ТОВ «СПЕКТР ПРОДАКТ»; ТОВ «САЙРЕН»; ТОВ «ЗАЇР ЛТД»; ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС»; ТОВ «ОРАНЖ ТЕКС»; ТОВ «РАУС ЦЕНТР»; ТОВ «ОЛТІК СТАФ»; ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; ТОВ «ГРАНД МЕО»; ТОВ «Ю КЕЙ ІМПОРТ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ»; ТОВ «ЛІДЕР ЕДВАНС»; ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ»; ТОВ «КАЛІПСО ТОРГ»; ТОВ «КОНСАЛТІНГ ХОЛД»; ТОВ «ЛІБРА СПЕКТР»; ТОВ «МЕЛВІН ІМПУЛЬС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ»; ТОВ «ВАРОЛ-ЛТД»; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ»; ТОВ «ТЕКС ХАУЗ»; ТОВ «ТОБАКО ТРЕЙДІНГ»; ТОВ «БПП ОЙЛ»; ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» та іноземних компаній «TR SMS INSAAT TEKS. MOB. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI. ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL»), що міститься на флеш носії GoodRam «Micro SD, 16Gb»;
- роздруківку із інформацією щодо пропуску товарів на компанії отримувачі в пункті пропуску «Порубне - Сірет» Митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Державної митної служби України, за період з 01.01.2020 по 03.02.2021, яку отримано з баз даних АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо суб`єктів господарювання, перелік яких визначено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.01.2021 (а саме: ТОВ «ОРЕНСАМ»; ТОВ «ЛАЙТФОР»; ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙДВЕЛ»; ТОВ «ГІЛДФОРД»; ТОВ «СПЕКТР ПРОДАКТ»; ТОВ «САЙРЕН»; ТОВ «ЗАЇР ЛТД»; ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС»; ТОВ «ОРАНЖ ТЕКС»; ТОВ «РАУС ЦЕНТР»; ТОВ «ОЛТІК СТАФ»; ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; ТОВ «ГРАНД МЕО»; ТОВ «Ю КЕЙ ІМПОРТ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ»; ТОВ «ЛІДЕР ЕДВАНС»; ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ»; ТОВ «КАЛІПСО ТОРГ»; ТОВ «КОНСАЛТІНГ ХОЛД»; ТОВ «ЛІБРА СПЕКТР»; ТОВ «МЕЛВІН ІМПУЛЬС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ»; ТОВ «ВАРОЛ-ЛТД»; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ»; ТОВ «ТЕКС ХАУЗ»; ТОВ «ТОБАКО ТРЕЙДІНГ»; ТОВ «БПП ОЙЛ»; ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» та іноземних компаній «TR SMS INSAAT TEKS. MOB. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI. ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL») на 15 аркушах.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду