Провадження № 1-кс/127/6547/21
У Х В А Л А
Іменем України
09 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи мету легкої наживи, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , з яким домовився незаконно збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, шляхом перекидання через паркан ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ув`язненим особам, які відбувають покарання в місці позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи вказаний злочинний умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за невстановлених обставин, у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який зберігав при собі, а в подальшому, в салоні власного автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, заздалегідь розподіливши ролі, попередньо домовившись про обставини збуту, раніше вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, 06.05.2021 точний час досудови розслідуванням не встановлено зустрілись на території м. Вінниці, після чого, ОСОБА_6 сів до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого, перебував ОСОБА_5 . Після цього, задля реалізації раніше обумовленого злочинного умислу, направленого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів, ув`язненим особам, які відбувають покарання в місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на попередньо вказаному автомобілі, направились в напрямку вказаної установи.

Так, під час перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в салоні автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , з метою подальшої реалізації обумовленого злочинного плану, передав ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який знаходився в поліетиленовому упакуванні, таким чином, збувши його останньому, для подальшого його перекидання на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, чим являється вказана речовина рослинного походження, таким чином, придбав у ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

В подальшому, прибувши до смт. Літин та перебуваючи неподалік ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні попередньо вказаного автомобіля, що розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 були затримані працівниками УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України.

В період часу з 22.19 год. 06.05.2021 до 23.27 год. 06.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 22.04.2021 у справі №127/10423/21 було проведено обшук автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT» д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, на момент обшуку, перебував за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено позаду водійського сидіння поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження, який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-21/6825-НЗПРАП від 07.05.2021 в наданій на експертизу речовині рослинного походження, міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) 51,59 г.

За даним фактом 07.05.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за результатами проведених проведення слідчих (розшукових) дій та (негласних слідчих (розшукових) дій) встановлено ряд номерів банківських карток за допомогою яких особи, які організували збут наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали переказ грошових коштів для закупівлі наркотиків та організацію їх пакування, доставку та перекидання, а саме:

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-№ НОМЕР_7 з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_7 з надписом « ОСОБА_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 а саме:

-руху коштів за номерами банківських карток,

-інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій

-фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції,

-відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів

-мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції,

-номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти,

-належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше )

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.06.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.12.2020, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи мету легкої наживи, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , з яким домовився незаконно збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, шляхом перекидання через паркан ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ув`язненим особам, які відбувають покарання в місці позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи вказаний злочинний умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за невстановлених обставин, у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який зберігав при собі, а, в подальшому, в салоні власного автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, заздалегідь розподіливши ролі, попередньо домовившись про обставини збуту, раніше вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, 06.05.2021 точний час досудови розслідуванням не встановлено зустрілись на території м. Вінниці, після чого, ОСОБА_6 сів до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого, перебував ОСОБА_5 . Після цього, задля реалізації раніше обумовленого злочинного умислу, направленого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів, ув`язненим особам, які відбувають покарання в місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на попередньо вказаному автомобілі, направились в напрямку вказаної установи.

Так, під час перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в салоні автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , з метою подальшої реалізації обумовленого злочинного плану, передав ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який знаходився в поліетиленовому упакуванні, таким чином, збувши його останньому, для подальшого його перекидання на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, чим являється вказана речовина рослинного походження, таким чином, придбав у ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

В подальшому, прибувши до смт. Літин та перебуваючи неподалік ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні попередньо вказаного автомобіля, що розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 були затримані працівниками УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України.

В період часу з 22.19 год. 06.05.2021 до 23.27 год. 06.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 22.04.2021 у справі №127/10423/21 було проведено обшук автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT» д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, на момент обшуку, перебував за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено позаду водійського сидіння поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження, який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-21/6825-НЗПРАП від 07.05.2021 в наданій на експертизу речовині рослинного походження, міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) 51,59 г.

За даним фактом 07.05.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000106 від 02.12.2020, протоколом обшуку від 07.05.2021, протоколо зняття інформації з транспортних телекомунікайних мереж та повідомленням про підозру від 07.05.2021.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за результатами проведених проведення слідчих (розшукових) дій та (негласних слідчих (розшукових) дій) встановлено ряд номерів банківських карток за допомогою яких особи, які організували збут наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали переказ грошових коштів для закупівлі наркотиків та організацію їх пакування, доставку та перекидання, а саме:

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-№ НОМЕР_7 з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
-№ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Наведені обставини підтверджуються протоколом про знання інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.05.2021.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000106 від 02.12.2020, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 '» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю подальшого вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження, інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_7 , з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів за вказаним номером банківської картки; інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій; фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції; відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів; мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції; номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти в період часу з 02.12.2020 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя