Справа № 461/1858/21
Провадження № 1-кс/461/1611/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

17.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000129 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 10.03.2021 року у будівлі архівного відділу Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області, який розташований за адресою: Львівська обл., м.Миколаїв, площа Ринок, 17.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані матеріальні об`єкти, а саме: документи, є беззаперечними доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України та є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження. Відтак, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, №0000129 від 10.02.2021 року за фактом незаконного видобування корисних копалин Приватною агрофірмою «Дністер», код ЄДРПОУ03764 на території Миколаївського району Львівської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

Підставо для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало звернення директора ТзОВ «Львівський сад» ОСОБА_5 , відповідно до якого, земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:0013, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 2,2599 га., орендується ТзОВ «Львівський сад» на підставі договору оренди, укладеного із ОСОБА_6 .

Разом з тим, на частині вказаної земельної ділянки ПАФ «Дністер» знято верхній родючий шар ґрунту та проведено видобуток піску. Вказана земельна ділянка знаходиться поряд із земельними ділянками, на яких Приватною агрофірмою «Дністер» код ЄДРПОУ03764 здійснюється видобуток корисних копалин на території Миколаївського району Львівської області, зокрема поряд із земельною ділянкою державної власності із кадастровим номером :02:000:0069 з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами землі несільськогосподарського призначення - землі промисловості.

Вказану інформацію директор ТзОВ «Львівський сад» ОСОБА_5 підтвердив під час допиту як свідка в межах даного кримінального провадження.

Встановлено, що приватна агрофірма «Дністер» займається видобутком корисних копалин на території Миколаївського району Львівської області. Керівником даного підприємства являється ОСОБА_7 . Засновниками даної агрофірми являються: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ПП «СДК+». ОСОБА_7 також являється засновником ТОВ «Гірничовидобувна компанія» «СДК» .

Так, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:0069, площею 11,5 га. орендується ПАФ «Дністер» на підставі договору оренди від 14.02.2011, терміном до 19.04.2027 з правом пролонгації.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України встановлено, що зазначений договір оренди земельної ділянки площею 11,5 га, укладений між ПАФ «Дністер» та Миколаївським РДА, зареєстрований в Управлінні Держкомзему у Миколаївському районі, про що у Державному реєстрі земель внесено запис 18.05.2011 за № 40 839.

Згідно інформації ДГК у Миколаївському районі «книга реєстрації договорів оренди» закрита 31.12.2010. Останній номер запису 05 від 06.12.2010. В подальшому зазначена книга не велась, відповідно записи у ній не проводились.

Крім цього, встановлено, що 20.09.2007 року ПАФ «Дністер» укладено договір оренди землі не сільськогосподарського призначення під розширення існуючого кар`єру піску площею 4,0 га з Миколаївською Районною державною адміністрацією в особі ОСОБА_11 . Шляхом співставлення підписів ОСОБА_11 на вказаному договорі оренди з іншими підписами від імені ОСОБА_11 , встановлено, що підписи візуально відрізняються між собою .

Також стало відомо що ПАФ «Дністер» в ході здійснення господарської діяльності здійснила видобуток надр на самовільно захоплених земельних ділянках (паях) громадян :

1) ОСОБА_12 кадастровий номер :02:000:0064;

2) ОСОБА_13 кадастровий номер :02:000:0063;

3) ОСОБА_14 кадастровий номер :02:000:0062;

4) ОСОБА_15 кадастровий номер :02:000:0061;

5) ОСОБА_16 кадастровий номер :02:000:0060;

6) ОСОБА_17 кадастровий номер :02:000:0059.

Таким чином, встановлено, що приватною агрофірмою «Дністер» , всупереч установленому законом порядку здійснюється незаконне видобування корисних копалин.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів та інформації яка має значення для досудового розслідування, проведено обшук в будівлі архівного відділу Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв, площа Ринок, 17, за результатами якого виявлено та вилучено документи які мають значення для досудового розслідування.

12.03.2021 року вилучені речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000129 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані речі та документи визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: документи, які вилучені під час проведення обшуку 12.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 10.03.2021 року по справі №461/1858/21, у будівлі архівного відділу Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області, який розташований за адресою: Львівська обл., м.Миколаїв, площа Ринок, 17, а саме:

- Розпорядження голови Миколаївської РДА №208 від 16.05.2020;

- службова записка від 06.05.2005

- пояснювальна записка від 24.04.2008

- лист директора ПАФ «Дністер» №21 від 03.04.2008

- копія рішення №221 від 27.03.2008

- копія висновку №400 державної експертизи землевпорядної документації від 10.10.2007

- розпорядження №595 від 13.11.2009

- службова записка від 09.11.2009

- Пояснювальна записка від 02.11.2009

- лист директора ПАФ «Дністер» №87 від 14.10.2009

- копія рішення №848 від 02.10.2009

- копія спеціального дозволу на користування надрами №3309 від 19.12.2003

- копія експертного висновку №0332-09-ЛО від 29.04.2009

- копія листа №594 від 12.08.2009

- копія листа №276 від 17.04.2009

- копія листа №03-14/3-203 від 07.08 2009

- копія листа №03-14/3-117 від 05.05.2009

- копія висновку №69/06 щодо вибору земельної ділянки під забудову від 30.07.2009

- копія висновку №44/06 щодо вибору земельної ділянки під забудову від 06.05.2009

- копія висновку про погодження місця розташування земельної ділянки від 26.10.2009 №10/7464

- копія висновку про погодження місця розташування земельної ділянки від 05.05.2009 №10/2671

- копія висновку №04-02-4451 від 01.09.2009

- викопіювання з проекту роздержавлення і приватизації земель Миколаївської міської ради

- акт комісії по прийомці рекультивованих земель ПАФ «Дністер» від 05.12.2011 з додатком

- розпорядження голови Миколаївської РДА №47 від 31.01.2011

- службова записка

- пояснювальна записка від 20.01.2011

- копія викопіювання з карти землекористування Миколаївської міської ради.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1