Справа № 185/2551/21
Провадження № 1-кс/185/1316/21
22 липня 2021 року м.Павлоград
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.04.2020 року до 04.05.2020 року хлопець на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу - ремонту автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 30 530 грн., які належать ОСОБА_6 . Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що у нього є знайомий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким він знайомий з 2015 року. Вони іноді підтримували тримали зв`язок. На початку квітня 2020 року він зустрів ОСОБА_8 в с. Кочережки Павлоградського р-н, який запропонував йому вложити у ремонт автомобіля «Skoda Octavia», близько 30,000 грн, та в подальшому продати вищевказаний автомобіль та поділити гроші навпіл, на що він погодився. 11.04.2020 року він перевів спочатку на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , перевів грошові кошти в сумі 1200 грн зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 23.04.2020 року перевів грошові кошти на суму 21,100 грн на номер картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . 28.04.2020 року він перевів грошові кошти на суму 5370 грн на номер картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 04.05.2020 року він перевів грошові кошти на картку на суму 2680 грн на номер картки НОМЕР_3 . На які саме картки переводити грошові кошти які належить йому говорив ОСОБА_7 через соціальну мережу. Переводив грошові кошти він через соціальну мережу Monobank. Повернути гроші з проданого авто, якого він навіть не бачив, з того часу ОСОБА_7 тільки обіцяє повернути грошові кошти за проданий автомобіль та зовсім не виходить на зв`язок, чим завдано йому матеріального збитку на суму 30,530 грн.
Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів на рахунку потерпілого, 05.01.2021 грошові кошти на загальну суму 30 530 грн. переведено на інші рахунки (карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ).
Для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме інформацію, що дозволяє ідентифікувати власника вказаних карток (ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту крадіжки та до часу надання інформації).
В зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю мають безпосередньо доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у п.7 переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу до документів та інформації по банківських картках № НОМЕР_3 за період 22.04.2020 року по 25.04.2020 року, № НОМЕР_1 за період 10.04.2020 року по 12.04.2020 року та № НОМЕР_4 за період 27.04.2020 року по 29.04.2020 року, надасть можливість ідентифікувавши власників зазначених карток: ПІП, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Інші пункти резолютивної частини клопотання (п.1 п.6): залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату) не містять інформації по яким рахункам (карткам) дізнавач просить запитувану інформацію, та яке доказове значення вона має для даного кримінального провдаження, тому в даній частині клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.
Враховуючи, що дізнавачем обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у п.7 переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять:
інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 за період 22.04.2020 року по 25.04.2020 року, № НОМЕР_1 за період 10.04.2020 року по 12.04.2020 року та № НОМЕР_4 за період 27.04.2020 року по 29.04.2020 року, ідентифікувавши власників зазначених карток: ПІП, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної інформації та копій документів.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 22 серпня 2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1