Справа № 592/8245/21
Провадження № 1-кс/592/4070/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, розпочатому 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 і 3 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), у співучасті з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2020 на території Сумської області та м. Суми, у тому числі в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , виготовляють та використовують підроблені марки акцизного податку при продажу тютюнових виробів та тютюну для куріння кальяну, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігають тг транспортують з цією метою, а також збувають тютюнові вироби та тютюн дл5 куріння кальяну без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, використовуючи обладнання, що забезпечує виробництва підакцизних товарів.
В рамках даного кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та її представник, відповідно до довіреності від 12 січня 2020 року, гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) здійснюють підприємницьку діяльність направлену на продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: тютюну для куріння кальяну без марок акцизного податку та з марками акцизного податку іноземних держав.
На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, 27.11.2020 проведено обшук приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби.
У подальшому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено позапланову перевірку ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та винесено податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій.
Проте, ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) подала адміністративний позов до ІНФОРМАЦІЯ_3 про скасування податкових повідомлень-рішень. У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 судом відкрито адміністративно справу №480/1696/21.
Справа №480/1696/21 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мас важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містить відомості про вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, крім вилучення документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, як здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупереджено; кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться судовій справі №480/1696/21, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: пояснень, актів, судових рішень, ухвал, постанов, судових наказів, вироків та інших документів, що знаходяться у судовій справі.

Слідчий в судове засідання не з?явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, а клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву в якій проти задоволення клопотання не заперечує.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться судовій справі №480/1696/21, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: пояснень, актів, судових рішень, ухвал, постанов, судових наказів, вироків та інших документів, що знаходяться у судовій справі.
Строк дії ухвали 30 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Право проведення тимчасового доступу надати співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадження №00000039 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1