Справа № 686/7031/21
Провадження № 1-кс/686/3210/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000021,

встановив:

19.03.2021 року дізнавач СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділені № НОМЕР_1 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000021 від 07.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2021 невстановлена особа шляхом обману, під приводом оформлення документів для влаштування на роботу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., які були перераховані на банківський рахунок невстановленої особи, чим завдала потерпілій збитку на вказану суму.

06.03.2021 прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури визначено підслідність за сектром дізнання Хмельницького районного управління поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що «в січні 2021 року ОСОБА_5 розглядаючи різноманітні оголошення у соціальній мережі «Facebook», помітила оголошення про працевлаштування у Німеччині, що зацікавило останню, після чого потерпіла зателефонувала на мобільний номер вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_2 . Надалі невідома особа, із якою зв`язалась ОСОБА_5 , повідомила що за надання ним послуг працевлаштування у Німеччині необхідно заплатити по 2000 грн. за особу, на що ОСОБА_5 погодилась та попросила оформити документи для неї та її чоловіка, після чого невстановлена особа надіслала реквізити банківської картки НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 28.01.2021 та 29.01.2021 перерахувала грошові кошти, по 2000 грн. відповідно, на банківський рахунок НОМЕР_3 , про що повідомила невідому особу, на що їй повідомили що 06.02.2021 виїзд до Польщі з м. Хмельницький. Прибувши на зупинку у м. Хмельницький ОСОБА_5 та її чоловік зрозуміли, що їх ошукали, оскільки невідома особа перестала виходити з ними на зв`яхок та рейсу до Польщі про який їм повідомили не існувало.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав заяву відповідно до якої просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 20.01.2021 до 29.03.2021, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала грошові кошти із даної картки, оскільки необхідність отримання інформації за більш тривалий період дізнавачем не доведена.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 20.01.2021 до 29.03.2021, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала грошові кошти із даної картки, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у відділені № НОМЕР_1 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє по 28 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1