Справа № 369/5608/21
Провадження №1-кс/369/1107/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Слідчого відділу, відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001111 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 року ТОВ ФК «ТОЛОКА» та ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» шахрайським шляхом незаконно відчужили майнові права на квартири у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 , та передали їх на користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що у 2017 році він уклав з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТОЛОКА» договір про участь у фонді фінансування будівництва багатоповерхового будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Вітянська, будинок, 2, АДРЕСА_2 .

У подальшому, відповідно до рішення виконавчого комітету м. Вишневого, даному будинку було присвоєно поштову адресу вул. Вітянська, 2-б.

Далі ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТОЛОКА» вніс власні кошти у розмірі 10% від вартості тієї квартири, яку він бажав придбати.

Одночасно між ОСОБА_5 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП» було укладено договір про надання фінансового кредиту у розмірі 90% від вартості квартири, на умовах сплати кредитору 11,2% річних терміном на 180 місяців. При цьому представники ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП» запевняли позичальника, що умови кредитування не будуть змінюватися протягом усього строку дії договору.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП» на підставі договору про надання фінансового кредиту перерахувало на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТОЛОКА» кошти, взяті ОСОБА_5 в кредит для використання цих грошей у фінансуванні будівництва обраної квартири в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином ОСОБА_5 за рахунок власних та кредитних грошей профінансував сто відсотків від вартості обраної ним квартири, шляхом перерахування грошей на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТОЛОКА».

Крім того ОСОБА_5 уклав з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП» договір іпотеки майнових прав.

Цей договір забезпечував в повному обсязі вимоги Іпотекодержателя за договором про надання фінансового кредиту, який отримав ОСОБА_5 (в подальшому (Постраждалий)). Відповідно до п. 1.2. вищевказаного договору, предметом іпотеки за цим договором є майнові права на закріплений за потерпілим об`єкт інвестування (квартира).

Незважаючи на це, між ОСОБА_5 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 , а також ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» був укладений трьохсторонній договір поруки. Цей договір був укладений на вимогу представників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП», які пояснювали що без цього договору Постраждалому не буде надано кредитні кошти та він не зможе взяти участь у фонді фінансування будівництва. Тоді Постраждалий не здогадувався, що цей договір буде використано в шахрайській схемі заволодіння його квартирою, а тому підписав його.

Відповідно до п. 1.1. вказаного трьохстороннього договору ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» взяло на себе зобов`язання перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП» у разі невиконання Постраждалим своїх зобов`язань за Договором про надання фінансового кредиту в частині повернення суми отриманого Позичальником за кредитним договором кредиту, відсотків за користування ним (згідно Кредитного договору у вигляді 11,2% річних на суму заборгованості по Кредиту) та сплати штрафних санкцій, виконати зобов`язання Позичальника.

Розділом 3.6 вказаного договору поруки передбачено, що у випадку виконання Поручителем своїх зобов`язань, передбачених п.п.1.1., 3.3. даного договору в повному обсязі або в частині сплати щомісячних відсотків за користування кредитом, Постраждалий зобов`язаний протягом 10 (десяти) банківських днів, наступних за днем відправки Поручителем Постраждалому повідомлення про виконання Поручителю своїх зобов`язань за даним Договором, відшкодувати Поручителю сплачені останнім Кредитору за Позичальника за даним Договором грошові кошти в повному обсязі, тобто суму кредиту, сплачену поручителем повністю або частково Кредитору за позичальника, суму відсотків, сплачену Поручителем повністю або часткового Кредитору за Позичальника.

Окрім цього, у цей же день на вимогу представників ТОВ «ФК «ТОЛОКА», між Постраждалим, ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» та ТОВ ФК «ТОЛОКА» був укладений трьохсторонній договір про відступлення права на вимоги, в якому управителем визначено ТОВ «ФК «ТОЛОКА», Первісним довірителем Постраждалий, а ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» - Новим довірителем. Відповідно до п. 1.2. вказаного договору, Первісний довіритель відступає право вимоги Новому довірителю до Управителя за основним договором (тобто про участь у фінансуванні будівництва). Це був другий, підготовлений шахраями договір, який було використано в злочинній схемі.

Як зрозумів Постраждалий, що підписання цього договору було пов`язано з тим, що ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» було поручителем перед ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП», у разі якщо Постраждалий би відмовився виконувати свої зобов`язання за вищевказаним договором про надання фінансового кредиту. У зв`язку із тим, що Постраждалий не мав навіть наміру не виконувати свої обов`язки перед кредитором, він не міг подумати, що в подальшому цей договір буде використаний під час шахрайського заволодіння належними йому майновими правами на об`єкт інвестування, квартиру.

У день підписання усіх договорів представником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТОЛОКА» ОСОБА_7 . Постраждалому було видано свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва, відповідно до якого сума коштів внесених ним до Фонду фінансування будівництва складає 100% від вартості квартири. Таким чином, об`єкт будівництва був профінансований на 100% його вартості.

З дня укладання вищевказаних договорів Постраждалий виконував свої обов`язки, та регулярно сплачував необхідні платежі на рахунок погашення залишку за договором надання фінансового кредиту.

Відповідно до п.1.3. Договору іпотеки майнових прав сторони дійшли згоди, що після того як об`єкт інвестування внаслідок завершення будівництва стане окремим нерухомим майном, Сторони оформлять договір іпотеки на новостворене нерухоме майно (квартиру) на умовах визначених цим договором, якщо сторони не домовляться про інше.

Після того, як у листопаді 2018 року будинок було забезпечено теплопостачанням і в ньому вже з`явилась можливість жити, Постраждалий намагався переоформити майнові права на квартиру та отримати право власності на квартиру, оскільки ним виплачено 100% її вартості та квартира вже збудована. На це надавалася відповідь, що треба трохи зачекати, посилаючись на занятість співробітників та інші причини.

Разом з тим, весною 2019 року Постраждалому ОСОБА_8 , яка представлялась аудитором від ОСОБА_9 та директором ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» ОСОБА_10 почали вимагати, щоб Позичальник уклав з ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП» договір про внесення змін до договору іпотеки, який був укладений раніше. Тобто вони стали наполягати, що у зв`язку з тим, що житловий будинок введений до експлуатації і об`єкт інвестування став окремим нерухомим майном потрібно оформити відповідні зміни до договору іпотеки, але на нових умовах, а не на тих, які були передбачені п.1.1. вищевказаного Договору іпотеки (повернення кредиту зі сплатою 11,2% річних за використання кредитних коштів).

Як ОСОБА_8 , так і ОСОБА_10 постійно схиляли Постраждалого до того, що він мусить підписати вищевказані зміни до договору на нових умовах, тобто за новими умовами він повинен буде сплачувати кредитору 24 відсотків річних за користування кредитом. ОСОБА_8 і ОСОБА_10 заявили Постраждалому, що якщо він не погодиться на нові умови кредитування, то йому необхідно терміново виплатити кредит достроково.

При цьому ОСОБА_10 наполегливо радила Постраждалому знайти гроші на квартиру (тобто сплатити весь кредит), погрожуючи тим, що квартиру в нього відберуть.

Факт схиляння Постраждалих до підписання змін до договору іпотеки та договору про надання фінансового кредиту на завідомо невигідних для них умовах під прямою погрозою відібрання квартири можуть підтвердити фактично всі мешканці цього будинку, які також підписали побідні договори. Багато хто злякався та підписав зміни договорів на невигідних умовах, які не були передбачені цими договорами. Деякі знайшли гроші та погасили кредити достроково. Разом з цим, мешканці шести квартир не стали йти на невигідні для них умови, оскільки вони не могли їх потягнути.

Телефонні дзвінки з вимогами сплатити всю суму кредитних коштів, або погодитись на підвищення відсотків тривали протягом всієї осені 2019 року.

Під час чергової зустрічі в офісному приміщенні ОСОБА_10 вручила Постраждалому письмову вимогу про те, що він протягом 10 банківських днів повинен сплатити на рахунок ТОВ Юридична компанія «ПРАВО ТА ГРОШІ», яке за дорученням діє від імені ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ», гроші в розмірі залишку договору про надання фінансового кредиту, що є великою сумою.

З ТОВ Юридична компанія «ПРАВО ТА ГРОШІ» Постраждалий не пов`язаний жодними зобов`язаннями, а саме тому його здивувала ця вимога. Крім того, відповідно до тексту вказаної вимоги, ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» (Поручитель) виконала вимогу ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП» (Кредитор) на забезпечення Договору про надання фінансового кредиту, укладеного між ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП» та Постраждалим.

Відповідно тексту вимоги, ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» сплатило на користь ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП» грошові кошти в розмірі залишку по кредиту. У тексті вимоги вказано, що це відбулося, у зв`язку з нібито невиконанням Постраждалим, як Позичальником, своїх зобов`язань перед Кредитором ТОВ ФК «ФАКТОР ГРУП». Які саме зобов`язання він не виконав, з тексту вимоги було не зрозуміло, але для нього було зрозуміло, що таким чином він був «покараний» за те, що не погодився на погіршення умов договорів іпотеки та надання фінансового кредиту. Вищевказана дія відбулася без його відома і без його згоди.

У цій вимозі також вказано, що ТОВ Юридична компанія «ПРАВО і ГРОШІ» знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз б.2. Коли Постраждалий прибув за вищевказаною адресою, з метою зясування обставин звернення до нього з цією вимогою, то з`ясував, що ТОВ Юридична компанія «ПРАВО і ГРОШІ» не знаходиться за вищевказаною адресою, що значно підсилило його підозри щодо недобросовісності намірів вищевказаних осіб.

У подальшому Постраждалому стало відомо, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі листа виконання зобов`язань про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження, виданого ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП», припинила іпотеку та зняла обтяження на відчуження на належні йому майнові права на об`єкт інвестування (квартиру).

У цей же день приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 було зареєстровано право власності за ТОВ «СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на належний Постраждалому об`єкт інвестування.

Так 04.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було зареєстровано право приватної власності за квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , за гр. ОСОБА_14 . Цю квартиру було повністю про інвестовано ОСОБА_5 .

Таким чином, представники ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП», ТОВ «ФК ТОЛОКА», ТОВ «СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ», діючи за попереднім зговором позбавили Постраждалих майнових прав на квартири.

Заволодіння правами на квартири, які були проінвестовані Постраждалими, відбулися внаслідок злочинної змови пов`язаних між собою осіб, а саме гр. ОСОБА_9 , який перебував на посаді директора ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ», яке є забудовником вищевказаного житлового комплексу, в якому знаходяться квартири, майнових прав на які були позбавлені Постраждалі при вищевказаних обставинах, одночасно є засновником ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ», яке спочатку стало нібито поручителем для виконання Постраждалими фінансових зобов`язань по відношенню до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП», а потім без їх відома та згоди задовольнило незаконну та безпідставну вимогу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП». Крім того гр. ОСОБА_15 є засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП», а також ТОВ СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ ФК «ТОЛОКА». При цьому ОСОБА_15 є ще й засновником управителя, тобто ТОВ ФК «ТОЛОКА».

Таким чином, у 2020 році ТОВ ФК «ТОЛОКА» (засновник та кінцевий бенефіцеарний власник ОСОБА_15 ) за допомогою ТОВ «ТРАЄКТОРІЯ» (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_9 ) надало право власності на вище вказані квартири ТОВ «СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_15 ).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 47,4 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер 27, виданий 25.06.2020, видавник Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52844688 від 25.06.2020, приватний нотаріус ОСОБА_16 , Київський міський нотаріальний округ м. Київ, форма власності приватна, власники ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна двокімнатна квартира, загальною площею 69,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, квартири з відкладною умовою, серія та номер: 1915, виданий 25.08.2020, видавник Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 25.08.2020, видавник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в особі директора ОСОБА_17 Продавець та ОСОБА_14 Покупець, заява про повний розрахунок з Продавцем за договором купівлі-продажу квартири, серія та номер: 2029, виданий ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі Директора ОСОБА_17 Продавець, підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53946150 від 08.09.2020, приватний нотаріус ОСОБА_13 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, форма власності приватна, власник ОСОБА_14 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна двокімнатна квартира, загальною площею 69,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , підстава для державної реєстрації: договір про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер :118-В2, виданий 22.09.2017, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВАКОМПАНІЯ «ТОЛОКА», ОСОБА_18 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А № 118-В2 від 22 вересня 2017 року, серія та номер: 1, виданий 16.02.2018, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА», ОСОБА_18 ; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А № 118-В2 від 22 вересня 2017 року, серія та номер: -, виданий 16.02.2018, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА», ОСОБА_18 ; Витяг з переліку інвесторів, серія та номер: -, виданий 29.09.2017, видавник: ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»; наказ про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія та номер: 29-09/КВ, виданий 29.09.2017, видавник: ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»; довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 118-В2, виданий 16.02.2018, видавник: ТОВ «Фінансова компанія «ТОЛОКА»; Акт прийняття передачі об`єкта інвестування (квартира №118), серія та номер: 118-В2, виданий 16.02.2018, видавник: ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ», ОСОБА_18 , підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39816223 від 22.02.2018, приватний нотаріус ОСОБА_19 , Київська обл., форма власності приватна, власник- ОСОБА_18 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна приміщення, загальною площею 79,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Вітянська, 2, приміщення 259, підстава для державної реєстрації: договір про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 259-В1, виданий 13.08.2020, видавник: ТОВ "ФК "ТОЛОКА" ОСОБА_20 ; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 259-В1, виданий 17.08.2020, видавник: ТОВ "Альфа-Капітал-Інвест" ОСОБА_20 . Підстава для внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 53670844 від 19.08.2020 10:07:30, приватний нотаріус ОСОБА_21 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл., форма власності приватна, власник ОСОБА_20 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна однокімнатна квартира, загальною площею 52,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , підстава для державної реєстрації: договір про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 151/1-В2, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА», ОСОБА_22 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А № 151/1-В2 від 29 вересня 2017 року, серія та номер: 1, виданий 19.03.2018, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА», ОСОБА_22 ; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А № 151/1-В2 від 29 вересня 2017 року, серія та номер: 1, виданий 19.03.2018, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА», ОСОБА_22 ; витяг з переліку інвесторів, серія та номер:-, виданий 28.02.2018, видавник: ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»; наказ про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія та номер: 28-02/КВ, виданий 28.02.2018, видавник: ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»; довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 151/1-В2, виданий 19.03.2018, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА»; акт прийняття передачі об`єкта інвестування (квартира №151/1), серія та номер: 151/1-В2, виданий 19.03.2018, видавник: ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ», ОСОБА_22 , підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41460518 від 06.06.2018, приватний нотаріус ОСОБА_19 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл., форма власності приватна, власник ОСОБА_22 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 52,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 826, виданий 16.09.2020, видавник: ОСОБА_23 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54089053 від 16.09.2020 15:48:18, приватний нотаріус ОСОБА_23 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, форма власності приватна, власник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОУН ХЕДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», , країна реєстрації: Україна.

Вищезазначені об`єкти нерухомості (квартири) у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що об`єкт нерухомого майна: з реєстраційним номером: 224, а саме - квартира, загальною площею 47,4 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 224, а саме двокімнатна квартира загальною площею 69,2 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 224, а саме двокімнатна квартира, загальною площею 69,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер: 224, а саме приміщення, загальною площею 79,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна: 224, а саме однокімнатна квартира, загальною площею 52,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, а саме квартира, загальною площею 52,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , мають значення речових доказів, а також беручи до уваги що будуть створені можливості для його відчуження, пошкодження, приховування, з урахуванням підстав ризиків невжиття заходів забезпечення кримінального провадження та доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище об`єкти нерухомості (квартири).
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
Окрім того, з вище вказаними об`єктами нерухомості (квартирами) потрібно провести відповідні експертизи, щоб з`ясувати всі обставини вище вказаної події.
На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на об`єкти нерухомого майна: об`єкт нерухомого майна: з реєстраційним номером: 224, а саме - квартира, загальною площею 47,4 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 224, а саме двокімнатна квартира загальною площею 69,2 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 224, а саме двокімнатна квартира, загальною площею 69,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер: 224, а саме приміщення, загальною площею 79,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна: 224, а саме однокімнатна квартира, загальною площею 52,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, а саме квартира, загальною площею 52,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, а саме: переліченим вище та зазначеним в пункті 1, незастосування заборони розпорядження та користування яким може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, причини неявки не відомі.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання не підлягають до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Проте до матеріалів клопотання додано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 14.09. 2020 року, яка не може бути належним та допустимим доказом, оскільки на час розгляду клопотання є не актуальною.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів, того, кому на праві власності належить нерухоме майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділу, відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000500, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1