Справа № 204/1458/21
Провадження № 1-кс/204/362/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 23.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого

ч.2 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 23.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого

ч.2 ст.175 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.01.2020 року, до чергової частини Чечелівського ВП ДВП ГУНП України в м. Дніпро, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 управління з питань праці про невиплату несвоєчасну виплату працівникам підприємства заробітної плати. ЖЕО № 1697 від 22.01.2020 року. Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 03.10.2019 по 05.11.2019 проводилось інспекційне відвідування зі здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про працю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами складено акт № ОМС-ДН2733/1705/НД/НП/ПД/АВ від 05.11.2019. Відповідно до вказаного акту встановлено, що вибірковою перевіркою, проведеною шляхом аналізу наданих документів встановлено факти безпідставної невиплати заробітної плати працівникам строком понад 1 місяць, внаслідок чого на підприємстві утворилась заборгованість по заробітній платі, станом на час перевірки 01.10.2019, в розмірі 16597,4 тис. грн. Відповідно до реєстру підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.05.2020 має заборгованість по заробітній платі в розмірі 34488,1 тис. грн. Таким чином, за період з 01.10.2019 по 05.05.2020 заборгованість по заробітній платі зросла вдвічі, що також свідчить про умисну невиплату заробітної плати працівникам. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір на суму 42000000 грн., які були надані підприємству та використані, однак заборгованість по заробітній платі перед працівниками сплачена не була. Натомість, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вищевказаного кредитного договору сплачує суму заборгованості та відсотки за користування кредитною лінією, що також свідчить про нецільове використання коштів фонду на оплату праці найманих працівників. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, слідча звернулась до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких остання просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої остання клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 23.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять наступну інформацію: договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 ; інформацію щодо власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по теперішній час 26 лютого 2021 року, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому та/або електронному вигляді, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1