Справа № 548/308/21
Провадження №1-кс/548/118/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувсяв суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначв, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 22.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В клопотанні вказувалося, що 11.02.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2500 грн, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 як предоплату за купівлю товару.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, дата операції 11.02.2021 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дізнавач просить про тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча вчасно та належним чином був повідомлений про дату та час розгляду клопотання дізнавача, клопотань чи заяв на адресу суду не надіслав.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000045, було встановлено, що 11.02.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2500 грн, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, дата операції 11.02.2021 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- інформацію по картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки,
- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 11.02.2021 року по теперішній час із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,
- інформацію про проведені транзакції з 11.02.2021 року по теперішній час на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1