1Справа № 335/6448/21 1-кс/335/3722/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 14.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ» (далі по тексту ТОВ) (офіційно був працевлаштований на різних посадах остання помічник адвоката адвокатського бюро «Волкова та партнери» з 01.06.2020), маючи на меті власне збагачення, в період часу з кінця лютого 2021 по 12.06.2021, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 . Реалізуючи вказаний намір, ОСОБА_5 розробив план привласнення грошових коштів ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що самостійно його реалізувати не зможе, володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет, вирішив створити та очолити групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Запоріжжя (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив начальника охорони ТОВ - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (офіційно працевлаштований на посаді начальника відділу з організації майнової та особистої безпеки з 04.05.2020), охоронця ТОВ - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (офіційно не працевлаштований), з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти. Вказані особи дали свою згоду на участь у викрадені чужого майна та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_5 повідомив кожному із залучених ним особам єдиний план злочинної діяльності групи, який було схвалено усіма учасниками, встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної злочинної діяльності та її тривалого здійснення необхідного для досягнення визначеної ОСОБА_5 мети особистого збагачення та збагачення учасників групи. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , під час невстановлених в ході досудового слідства обставинах в лютому 2021 року (більш точна дата та місце не встановлені) надав ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_9 (паспорт отримав в ході невстановлених під час досудового слідства обставинах) та вказав на необхідність підробки зазначеного паспорту шляхом вклеювання свого фото та подальшого працевлаштування до ТОВ на посаду охоронця, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 своє фото для паспорта та останній, маючи на меті підроблення документу вклеїв його в паспорт на ім`я ОСОБА_9 . Після підробки паспорту ОСОБА_8 направився до центрального офісу ТОВ, де зустрівся за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , та по рекомендаціям якого, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 влаштувався на посаду охоронця ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ» та почав підготовку до вчинення таємного заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, вивчаючи систему охорони об`єктів підприємства та камер відео спостереження. У квітні 2021 року, згідно розробленого плану, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_5 , з корисливих мотивів ОСОБА_7 , з метою таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, перевів ОСОБА_8 , який використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на охорону об`єкта ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27. Реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки охоронця, за адресою: АДРЕСА_1 вивчив роботу камер відео-спостереження, отримав технічних код від пульту сигналізації сейфів та підібрав код замку від сейфу, де зберігалися грошові кошти ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_8 за допомогою ОСОБА_7 за декілька днів до вчинення злочину (точна дата під час досудового слідства не встановлена), відключили камеру відео спостереження яка знаходилась на стелі та через яку можна було побачити як вчиняється крадіжка грошових коштів. 05.06.2021 ОСОБА_8 , знаходячись у місті Запоріжжя (точне місце та час в ході досудового слідства не встановлені), повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про те, що йому вдалося підібрати код та відкрити сейф, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, та перевіривши його виявити велику суму грошових коштів. Проаналізувавши вказану інформацію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішили таємно заволодіти вказаними грошовими коштами у вихідний день - 12.06.2021. З зазначеною метою ОСОБА_7 заздалегідь підготовленому плану повинен був забезпечити чергування в цей день ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив усіх учасників про те, що необхідно буде після заволодіння грошовими коштами з зазначеного вище сейфу поділити на три рівні частини та розподілити між собою. Заздалегідь до вчинення злочину викрадення грошових коштів з сейфу розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 (точна дата та місце не встановлені) ОСОБА_8 , за попередньою згодою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучив невстановлених в ході досудового слідства осіб, які повинні були безпосередньо після вчинення крадіжки грошових коштів з сейфу, допомогти останньому перенести їх до тимчасового мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . 12.06.2021 приблизно о 15.00 годині, ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, відключив камери відео спостереження, переконавшись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом відключення сигналізації технічним паролем та використання ключа, який був у розпорядженні останнього, проник до сейфової кімнати, яка розташована на першому поверсі, знаходячись всередині якої, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом підбору коду замку та використання ключа, який перебував у розпорядженні останнього проник до одного із сейфів, з якого таємно викрав грошові кошти, які належать ОСОБА_6 на загальну суму: 18 685 доларів США, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 506 490 гривень 30 копійок; 1 131 000 Євро, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 37 310 559 гривень; 2 960 200 гривень, які у подальшому переклав до двох рюкзаків та однієї сумки, які передав невстановленим в ході досудового слідства особам, для подальшої передачі ОСОБА_5 , який повинен був розподілити викрадені грошові кошти в рівних трьох долях. Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з начальником охорони ТОВ - ОСОБА_7 , охоронцем ТОВ ОСОБА_8 , та невстановленими в ході слідства особами вчинив крадіжку грошових коштів в особливо великих розмірах. Крім того, у ході проведення досудового слідства встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується зібраними матеріалами. 01 липня 2021 року, ОСОБА_10 добровільно видав грошові кошти, а саме 10 (десять) купюр номіналом 500 євро на загальну суму 5 000 євро. При цьому ОСОБА_10 пояснив, що вказані грошові кошти йому передав 13.06.2021 ОСОБА_11 у м. Київ.

З метою збереження речових доказів та з метою доведення обставин, що мають доказове значення і підлягає доказуванню у ході досудового розслідування, слідчий звернулася з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала про що надав відповідну заяву.
У судове засідання ОСОБА_10 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечує проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 0000186 від 14.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Також встановлено, що 01 липня 2021 року, ОСОБА_10 добровільно видав грошові кошти, а саме 10 (десять) купюр номіналом 500 євро на загальну суму 5 000 євро, про що складено протокол огляду від 01.07.2021.

01.07.2021 постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, вказані у клопотанні грошові кошти, визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на грошові кошти (добровільно виданих ОСОБА_10 01.07.2021), оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти: 10 (десять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) євро на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) євро, які 01.07.2021 ОСОБА_10 добровільно видав органу досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1