Справа № 713/899/21
Провадження №1-кс/713/134/21
УХВАЛА
іменем України

07.05.2021 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000130 від 30.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні вказував, що 30.04.2021 року біля 06.30 год. працівниками поліції в смт. Берегомет по вул. Зелена Вижницького району був зупинений автомобіль марки «3ІЛ-131» вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 , завантажений піщано-гравійною сумішшю загальною кубомасою 4,6 куб.м, під керуванням ОСОБА_4 , який перевозив її без відповідних документів. Дана суміш була незаконно видобута 30.04.2021 року біля 06.00 год без будь-яких дозволів та законних документів з котловану розміром 4x3м та глибиною 0,5 м, що в руслі р. Сірет в адміністративних межах смт. Берегомет Вижницького району за допомогою навантажувача екскаватора марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Сума збитків встановлюється.

30.04.2021 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0 000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

30.04.2021 року під час ОМП в смт. Берегомет Вижницького району було вилучено:

автомобіль марки «ЗІЛ-131», вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженою в багажному відділенні піщано-гравійною сумішшю загальною кубомасою 4,6 куб.м, який поміщено на територію Вижницького РВП в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4;

навантажувач-екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який переданий на відповідальне збереження голові Берегометської ОТГ ОСОБА_9 ;

свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «ЗІЛ-ІЗІ», вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 за серією та номером НОМЕР_3 ;

свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб - навантажувач екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 за серією та номером НОМЕР_4 .

30.04.2021 року слідчим СВ Вижницького РВП автомобіль марки «ЗІЛ-131», вантажний самоскид, реєстраційний НОМЕР_1 та навантажувач екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 визнано засобом вчинення злочину та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу. Піщано-гравійну суміш загальною кубомасою 4,6 куб.м, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «ЗІЛ-131» вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 за серією та номером НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб - навантажувач екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 за серією та номером НОМЕР_4 - визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті зазначених транспортних засобів, піщано-гравійної суміші та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Вказане в свою чергу унеможливить, в разі скерування кримінального провадження до суду для розгляду по суті, забезпечення стороною обвинувачення реалізації принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і документів, зокрема самостійного огляду в разі виникнення такої необхідності в ході судового розгляду.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме:

транспортний засіб марки «ЗІЛ-131» вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю смт. Берегомет Вижницького району, що знаходиться на території Вижницького РВП (м. Вижниця, по вул. Р. Шухевича, 4);

транспортний засіб - навантажувач екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_2 , що знаходиться на відповідальному збереженні в голови Берегометської ОТГ ОСОБА_9 (смт. Берегомет, вул. Будівельна, 10);

піщано-гравійну суміш, загальною кубомасою 4,6 куб.м, яка знаходиться на території Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області (м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4);

свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 , серія та номер НОМЕР_3 , що знаходиться при матеріалах кримінального провадження;

свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб - навантажувач екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серія та номер НОМЕР_4 , що знаходиться при матеріалах кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, однак просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони розпорядження ним.

У судовому засіданні власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували. Однак просили дозволити користуватися тимчасово вилученим у них майном, оскільки воно є їх єдиним джерелом заробітків.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 30.04.2021 року до ЄРДР за №0000130 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.240 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000130 від 30.04.2021 року вбачається, що 30.04.2021 року біля 06.30 год. працівниками поліції в смт. Берегомет по вул. Зелена Вижницького району був зупинений автомобіль марки «3ІЛ-131» вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 , завантажений піщано-гравійною сумішшю загальною кубомасою 4,6 куб.м, під керуванням ОСОБА_4 , який перевозив її без відповідних документів. Дана суміш була незаконно видобута 30.04.2021 року біля 06.00 год без будь-яких дозволів та законних документів з котловану розміром 4x3м та глибиною 0,5 м, що в руслі р. Сірет в адміністративних межах смт. Берегомет Вижницького району за допомогою навантажувача екскаватора марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Сума збитків встановлюється.

Наведене підтверджується копією рапорту інспектора Вижницького РВП ОСОБА_10 від 30.04.2021 року, зареєстрованого ЄО за №2553.

30.04.2021 року з 07.20 год. до 09.10 год. слідчим ОСОБА_6 , в присутності понятих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено:

транспортний засіб марки «ЗИЛ», модель 131, 1987 року випуску, тип - вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 08.06.2010 року належить на праві власності ОСОБА_4 , жителю смт. Берегомет Вижницького району;

навантажувач-екскаватор марки ПЕА-1,0, 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 від 26.09.2005 року належить на праві власності ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_2 ;

піщано-гравійну суміш, загальною кубомасою 4,6 куб.м;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 08.06.2010 року на транспортний засіб марки «ЗІЛ-131», вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 від 26.09.2005 року на навантажувач-екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Постановою слідчого ОСОБА_6 від 30.04.2021 року по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000130 від 30.04.2021 року:

автомобіль марки «ЗИЛ-131», вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 та навантажувач-екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 визнано засобами вчинення злочину та прилучено до матеріалів кримінального провадження;

піщано-гравійну суміш, загальною кубомасою 4,6 куб.м, яка завантажена в багажному відділенні транспортного засобу марки «ЗИЛ-131», вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб серії НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження;

автомобіль марки «ЗИЛ-131», вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженою в багажному відділенні піщано-гравійною сумішшю загальною кубомасою 4,6 куб.м залишено на зберіганні на території Вижницького РВП (м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4);

навантажувач-екскаватор марки ПЕА-1,0, реєстраційний номер НОМЕР_2 залишено на відповідальному зберіганні голові Берегометської ОТГ ОСОБА_9 (смт. Берегомет, вул. Будівельна, 10, Вижницького району);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 залишено при матеріалах кримінального провадження №0000130 від 30.04.2021 року.

Вказану постанову слідчого власники тимчасово вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржували.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортні засоби та свідоцтва про їх реєстрацію можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину, а піщано-гравійна суміш відповідає критеріям ст.98 КПК України предмет злочину.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до їх приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, що було вилучене 30.04.2021 року під час огляду місця події.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що:

відносно транспортних засобів та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів необхідно застосовати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони розпорядження;

відносно піщано-гравійної суміші - спосіб арешту майна у виді заборони розпорядження та користування.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно транспортні засоби підлягають поверненню на відповідальне зберігання власникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оскільки це буде відповідати частковому обмеженню їх законних прав та інтересів та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_6 обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000130 від 30.04.2021 року задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 30.04.2021 року під час огляду місця події в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області майно:

- транспортний засіб марки «ЗИЛ», модель «131», 1987 року випуску, тип - вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 08.06.2010 року, шляхом заборони власнику ОСОБА_4 , жителю смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області розпоряджатися;

- навантажувач-екскаватор марки ПЕА-1,0, 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 від 26.09.2005 року, шляхом заборони власнику ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_2 розпоряджатися;

- піщано-гравійну суміш, загальною кубомасою 4,6 куб.м, яка завантажена транспортний засіб марки «ЗИЛ», модель «131», тип - вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1