СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5629/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Начальник відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання начальнику відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліціїОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_6 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 10.07.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням: карткових рахунків відправників коштів, що мали бути переказані на картку/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 , з 01.01.2021 по 10.07.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2021, приблизно о 20 годині 46 хвилин, ОСОБА_8 , будучи впевненою у доброчесності ОСОБА_7 , здійснила безготівковий переказ грошових коштів в сумі 32500 грн. на банківську картку останнього, в якості оплати послуги, яку ОСОБА_7 повинен був надати, однак у визначений строк своїх зобов`язань умисно не виконав, розпорядившись коштами ОСОБА_8 на власний розсуд та завдавши цим останній майнову шкоду.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 28.06.2021 в одному з ресторанів на території Святошинського району м. Києва вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який представився працівником аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував їй послуги в придбанні будь-яких товарів із зони « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аеропорту. Дізнавшись, що вона має намір придбати спиртні напої для випускного вечора, святкування якого було заплановано на 03.07.2021, ОСОБА_9 пообіцяв допомогти та надав їй реквізити власної банківської картки. 30.06.2021, увечері, вона з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала грошові кошти в сумі 32500 грн. на належну ОСОБА_9 картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Переказ грошей коштів був здійснений двома транзакціями: 1) 30.06.2021, о 20 годині 45 хвилин - у розмірі 20 000 грн.; 2) 30.06.2021, о 20 годині 46 хвилин, - у розмірі 12 500 грн. Згідно домовленості, ОСОБА_9 зобов`язувався придбати спиртні напої доставити їх до ресторану, де мало відбуватись свято, до 15 години 03.07.2021. 03.07.2021, ОСОБА_9 у телефонних розмовах (контактний номер ОСОБА_9 НОМЕР_4 ) підтверджував свою обіцянку доставити напої, однак в останній момент повідомив, що доставка не можлива, оскільки до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приїхала перевірка НАБУ. На прохання повернути сплачені гроші, ОСОБА_9 погодився, однак після цього перестав брати слухавку, відповідати на смс-повідомлення, так і не повернувши гроші. Згодом я дізналась анкетні дані вказаного чоловіка, який шляхом обману заволодів моїми грошима, - це ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який, як виявилось, більш ніж півроку не є співробітником аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 », що користується карткою-рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. 6, 9, 10-11).
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати начальнику відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліціїОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_6 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 10.07.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням: карткових рахунків відправників коштів, що мали бути переказані на картку/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 , з 01.01.2021 по 10.07.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1