Справа № 946/2393/21
Провадження № 1-кс/946/867/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2021 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000092 від 29.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Як зазначено в клопотанні слідчого, 28.12.2020 до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про неправомірні дії з боку посадових осіб СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самовільно в супереч установленому порядку вчинили дії, правомірність, яких оспорюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, за вказаним фактом 29.12.2020 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Зокрема, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який показав, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 704 від 05.12.2003 року «Про безоплатну передачу у комунальну власність об`єктів внутрішньогосподарських меліоративних систем» затверджено склад районної комісії з передачі у комунальну власність внутрішньо господарських меліоративних мереж з об`єктами інженерної інфраструктури. Так, зазначеній комісії до 12.12.2003 р. необхідно було надати ІНФОРМАЦІЯ_5 пропозиції щодо надання на договірних засадах послуг з технічного обслуговування та ремонту внутрішньогосподарської меліоративної мережі у 2004 році, та запропоновано міським та сільським головам та керівникам сільгосппідприємств розпочати роботу щодо передачі внутрішнього господарських меліоративних мереж та зберігання їх в цілісності і у робочому стані.

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 389-ХХІV-17 від 19.02.2004 «Про прийняття до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 зрошувальних систем та передачі їх в оренду» прийнято до комунальної власності міської ради внутрішньогосподарські зрошувальні системи, зокрема: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , площею 3317 га та було передано зазначену Кілійську рисову систему в безоплатну оренду на 10 років вказаному кооперативу.

Крім того, останній повідомив, що після 2014 року будь який інший договір на оренду вказаної зрошувальної системи між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладався, та після 2014 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяким чином не ініціювало продовження строку оренди вказаних вище зрошувальних систем.

Разом з тим, рішенням № 1297-VII/O-34 від 28 лютого 2020 року внесено зміни до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2007 № 331-V-18 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме визнано такими, що втратили чинність рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.05.2019 № 554-VII/О-18 « Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2007 № 331-V-18 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Кілія»; від 23.07.2019 № 668-VII/О-20 «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2007 № 331-V-18 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Кілія»; 06.09.2019 № 775- VII/О-23 «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2007 № 331-V-18 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 27.09.2019 № 793-VII/О-24 «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2007 № 331-V-18 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 12.12.2019 № 979-VII/О-30 «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2007 № 331-V-18 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 23.12.2019 № 1016-VII/О-31 «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2007 № 331-V-18 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, 01.12.2020 року останньому стало відомо, що 29.09.2017 державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 зареєстровано право власності за СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт нерухомого майна, а саме: єдиний майновий комплекс внутрішньогосподарської рисової зрошувальної системи, яка складається з нежитлової будівлі літ. «А», площею 85,6 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Б», площею 69,7 кв.м., навіс літ. «В», огорожа 1-3, зрошувач міжрічковий 134 км., скидна мережа «ІІ» 127,5 км, гідротехнічні споруди «ІІІ» 966 шт. на підставі лише технічного паспорту та довідки № 17/1116 від 06.11.2007, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, ОСОБА_4 також зазначив, що за період його перебування на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , на адресу ради не надходило жодних заяв від будь-яких осіб, в тому числі від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання в оренду або у власність внутрішньогосподарських меліоративних систем, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_10 такі питання не розглядалися, відповідні рішення не приймалися та внутрішньогосподарські меліоративні системи, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_11 не вибувала.

Крім того, допитано в якості свідка керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який показав, що останній займає посаду керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2006 року по теперішній час.

Разом з тим, останній повідомив, що з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1

№ 389-ХХІV 17 від 19.02.2004 року « Про прийняття до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 зрошувальних систем та передачі їх в оренду» він не ознайомлений, так як вказане рішення прийнято до вступу його на вищевказану посаду.

Окрім того, останній повідомив, що коли він вступив на посаду керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив що на балансі вказаного кооперативу перебуває Кілійська зрошувальна система, і те, що вона перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 останній не знав.

В подальшому, у зв`язку з тим, що вищевказана зрошувальна система перебувала на балансі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній у 2017 році вирішив зробити на неї технічний паспорт в ході чого, надав вказівку бухгалтеру кооперативу зв`язатись з юридичною компанією, яка надає СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичні послуги по різним питанням з метою підготовки необхідних документів для реєстрації об`єктів, які перебувають на балансі кооперативу. Так, вказаній юридичній компанії були передані усі необхідні документи для реєстрації в установленому порядку усіх об`єктів, які перебували на балансі, після чого, усі питаннями пов`язаними з цими процесами займалась вказана компанія.

Разом з тим, в межах досудового слідства, дізнавачем, 25.02.2021 надано запит голові СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання належним чином завірених копій правовстановлюючих документів на СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.03.2021 року постановою заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури змінено правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч. 2 ст. 191 КК України та змінено порядок досудового розслідування та визначено СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначено слідчим в клопотанні, метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, банківські рахунки які відкриті в усіх банківських установах, звітність на отримання прибутку в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування та можливістю ідентифікувати власника електронного цифрового підпису) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо документів реєстраційної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську та комерційну таємницю.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ, неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю зазначали про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 у судове засідання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено слідчим, в провадженні слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000092 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, 28.12.2020 до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про неправомірні дії з боку посадових осіб СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самовільно в супереч установленому порядку вчинили дії, правомірність, яких оспорюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом 29.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В свою чергу, 12.03.2021 року постановою заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури змінено правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч. 2 ст. 191 КК України та змінено порядок досудового розслідування та визначено СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який повідомив про вищевказані обстави.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який показав, що останній займає посаду керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2006 року по теперішній час, з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 389-ХХІV 17 від 19.02.2004 року « Про прийняття до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 зрошувальних систем та передачі їх в оренду» він не ознайомлений, так як вказане рішення прийнято до вступу його на вищевказану посаду. Окрім того, останній повідомив, що коли він вступив на посаду керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він встановив, що на балансі вказаного кооперативу перебуває Кілійська зрошувальна система, і те, що вона перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 останній не знав.

В подальшому, у зв`язку з тим, що вищевказана зрошувальна система перебувала на балансі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній у 2017 році вирішив зробити на неї технічний паспорт в ході чого, надав вказівку бухгалтеру кооперативу зв`язатись з юридичною компанією, яка надає СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичні послуги по різним питанням з метою підготовки необхідних документів для реєстрації об`єктів, які перебувають на балансі кооперативу. Так, вказаній юридичній компанії були передані усі необхідні документи для реєстрації в установленому порядку усіх об`єктів, які перебували на балансі, після чого, усі питаннями пов`язаними з цими процесами займалась вказана компанія.

Разом з тим, стороною кримінального провадження, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах ( дозвіл на тимчасовий доступ до яких вказує слідчий в клопотанні), оскільки в клопотанні відсутні посилання на обставини, які будуть доводитися органом досудового розслідування з використанням вилучених документів.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини справа "Нечипорук і Йонкало проти України" термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Таким чином, слідчим не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування.

Тому, слідчий суддя вважає, що в даному випадку не дотримано всіх передбачених КПК України вимог необхідних для задоволення клопотання та проведення тимчасового доступу, тому воно є передчасним і не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене необхідно відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 02 квітня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1