Справа № 727/4311/21
Провадження № 1-кс/727/1212/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000377 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000377 від 21.05.2020р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 21.05.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000377 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження Директор ТОВ «Айленд Партнер» ОСОБА_4 , », з метою штучного зменшення розміру митних платежів та приховування від митного контролю товарів, які не можуть бути ввезені без спеціальних дозволів, та у подальшому отримання незаконного прибутку, при ввезені на митну територію України одягу, взуття, косметичних засобів, біжутерії, парфумів, годинників, аксесуарів для одягу, у тому числі відомих світових торгових марок, внесла до офіційного документу митної декларації №UA100000/2019/888/774 від 13.12.2019, неправдиві відомості щодо маркування товарів, їх ваги та вартості, зокрема зазначивши загальну вартість ввезених товарів у сумі 69 623,28 доларів США, однак відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби вартість товарів становить 34 729 038,76 гривень, тим самим спричинила для державного бюджету тяжкі наслідки, та використала документи, до яких внесено неправдиві відомості щодо маркування товарів, їх ваги та вартості.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.12.2019 з Республіки Румунія в зону митного контролю МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль «MAN» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» р.н. НОМЕР_2 . Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів а саме: САRNЕТ ТІR № DX82773117, СМR №147793 від 09.12.2019, інвойс №712 від 07.12.2019 автомобілі переміщується товар: «одяг, взуття, косметичні засоби, біжутерія з недорогоцінних металів, парфуми, годинники, тощо» загальною вагою 8343,169 кг., загальною вартістю 69 623,28 доларів СІІІА. Відправником даного товару є: фірма «ASSA SP.Z.O.O. MAGAZYN CZASOVEGO SKLADOWANIA» (Poland), продавцем AYAZMA TEKSTIL EKIRMANLARI DAN SAN.IC VE DIS TIC. LTD.STI. YENIBOSNA MERKEZ MAN.KOR SK. BAHCELIEVLER/INSTANBUL TURKEY, а отримувачем та покупцем ТОВ «АЙЛЕНД ПАРТНЕР» (Україна, 07400 Київська обл., м. Бровари, вул. Симона Петлюри, буд. 20.), /

З метою ввезення вищевказаних товарів (загальною вагою 8343,169 кг., загальною вартістю 69 623,28 доларів США) на митну територію України декларантом (графа 54 МД) в особі гр. України ОСОБА_4 подано електронну митну декларацію типу ІМ 40 ЕЕ №UА100000/2019/888774 від 13.12.2019. Згідно статті 257 Митного кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії. Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках. Митна декларація та інші документи, подання яких митним органам передбачено Митним кодексом України, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

Під час здійснення митних формальностей було прийнято рішення про проведення повного митного огляду товару, який знаходиться у транспортному засобі А03989ВТ/А05732ХР, за результатами якого встановлено, що в ньому знаходиться товар, який не відповідає кількості та вазі відповідно до товарно-супровідних документів, а також на окремих товарах наявні бирки (цінники) з вартістю, яка суттєво різниться (набагато більша) від вартості зазначеної в комерційному документі (інвойс № 712) та МД.

Також, в ході огляду вказаних товарів, встановлено наявність позначення на товарах торгових марок, серед яких торгівельні марки «PHILIPP PLEIN», «BURBERRY», «LORO PIANA», «SWAROVSKI», «BRIONI» являються об`єктом права інтелектуальної власності відповідно до даних Митного реєстру, стосовно яких митні органи здійснюють заходи пов`язані із захистом прав інтелектуальної власності. Про наявність товарів вказаних торгових марок у товарно-супровідних документах не було вказано.

Таким чином, директор ТОВ «АЙЛЕНД ПАРТНЕР» (код - 42806706), гр. ОСОБА_4 , вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів та здійснення митних формальностей, а саме: інвойс №712 від 07.12.2019, СМR №147793 від 09.12.2019, САRNЕТ ТІR №DX82773117 та МД типу ІМ40ЕЕ № UA100000/2019/888774 від 13.12.2019, що містять неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць, маркування товарів, а саме торгівельної марки, ваги товару, вартості товару, та у відношенні директора ТОВ «АЙЛЕНД ПАРТНЕР» ОСОБА_4 13.01.2020 року складено протокол про порушення митних правил №0070/40800/20 за ознаками ст. 483 МКУ по факту вчинення дій спрямованих на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів та здійснення митних формальностей, документів, що містять неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць, маркування товарів, а саме торгівельної марки, ваги товару, вартості товару.

Крім того, відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби від 17.03.2020 року №-0263, який опрацьований управлінням контролю митної вартості, класифікації, походження товарів та прогнозування надходжень Буковинської митниці Держмитслужби України, вартість товару затриманого по протоколу про ПМП №0070/40800/20 від 13.01.2020 становить 34 729 038,76 грн. (різниця із заявленою в ході декларування вартістю становить близько 33 млн.грн.).

Отже, з урахуванням вищевикладених обставин, орган досудового розслідування вважає, що директор ТОВ «АЙЛЕНД ПАРТНЕР» гр. ОСОБА_4 умисно, незаконно, внесла до офіційного документу неправдиві відомості та використала завідомо підроблені документи, для забезпечення можливості ввезення на території України товарів поза митним контролем, та подальшого штучного зменшення розмірів митних платежів.

На даний момент у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження ряд документів щодо походження товару, перевезення якого було здійснено ТОВ «Айленд Партнер», допитано ряд свідків, призначено судові товарознавчі та автотоварознавчі експертизи, направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій територій для проведення допиту осіб в якості свідків, однак з метою повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, зокрема, встановити та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо засвідчення електронної митної декларації ЕЕ №UA00000/2019/888774 від 13.12.2019 цифровим підписом ОСОБА_4 , відібрати пояснення у ОСОБА_4 щодо вчинених нею дій з метою ввезення на митну території України вищевказаних товарів, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, що характеризують особу ОСОБА_4 , та провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 21.05.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000377 від 21.05.2020р., на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000377 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 21.11.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1