Справа № 496/3072/21
Провадження № 1-кс/496/1107/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Драніков С.М.

при секретарі Диженко М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області Шпитко О.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000998 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.190, ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000998 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.190, ч.1 ст.191 КК України, до 6-ти місяців, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000998 відомості про яке 23.06.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України. В ході розслідування встановлено, що 08.07.2020 попереднім керівництвом державного підприємства ДП «ТВК» укладений договір № 08/07/19 з ТОВ «БМС Консалт», в якому зазначено, що «БМС Консалт» придбало та виконало роботу з монтажу колючого дроту у кількості 454.30 погонних метрів та комплектуючих у кількості 413 погонних метрів по периметру території ДП. Вартість робіт по монтажу колючої проволоки, відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат форм КБ-2в та витрат форми КБ-3 за вересень 2019 року склала 401 тис. грн. 10.10.2019 року директор ДП «ТВК» листом за № 90/1 повідомив керівництво «БМС Консалт» про те, що 09.10.2019 в результаті сильного вітру встановлений товариство колючій дріт зірвано протягом 250 погонних метрів, та відповідно до договору та гарантійних зобов`язань просив провести його демонтаж та демонтаж решти дроту з метою посилення кріплення дроту до забору. У подальшому, відповідно до листа від 12.10.2019 та акту від 12.10.2019 року ТОВ «БМС Консалт» виконало роботи з демонтажу цього колючого дроту та прийняло його на зберігання у кількості 452,3 погонних метрів та 413 метрів комплектуючих та прийняло на себе зобов`язання усунути дефекти протягом 60 днів. Станом на теперішній час роботи з монтажу колючого дроту ТОВ «БМС Консалт» не проведені, колючій дріт відсутній та його встановлення та сам колючій дріт відповідно до пояснень працівників ДП ніколи на огорожі державного підприємства не встановлювався та роботи з його монтажу не проводились, що дає можливість вважати, що між колишнім керівництвом ДП та ТОВ «БМС Консалт» була досягнута злочинна змова щодо заволодіння грошовими коштами державного підприємства. 05.10.2020 року у кримінальному провадженні з метою встановлення об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт слідчим призначена до проведення судова будівельно технічна експертиза, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. Відповідно до проведеної судової будівельно технічної експертизи від 25.11.2020 року № 20-6028 встановлено, що роботи по встановленню колючого дроту Д450 мм по всій довжині огородження території за адресою: АДРЕСА_1 , фактично не були виконані. Отже об`єм та вартість фактично виконаних робіт по встановленню колючого дроту по огорожі на об`єкті не відповідає об`ємам та вартості робіт, які вказані в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року до договору підряду № 08/07/19К від 08липня 2019 року укладеного між ДП та ТОВ «БМС Консалт». В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оглядів за місцем проведення будівельних робіт, також надано запити та отримано інформацію щодо ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, які мають відношення до вчинення кримінального провадження, також допитано ряд свідків в тому числі посадових осіб ДП та ТОВ, призначено судову будівельно-технічну експертизу за результатами якої об`єм фактично виконаних робіт не відповідає об`єму вказаного у будівельній документації. Крім цього виконано інший значний об`єм слідчих (розшукових) та процесуальний дій які підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення. Однак, для прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню необхідно провести додаткову кількість слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, що неможливо зробити протягом короткого часу, який залишився до закінчення строку, а саме: призначити судову економічну експертизу з метою вирахування суми завданого збитку внаслідок фактичного не виконання умов договору та не виконання будівельних робіт; провести ряд тимчасових доступів та вилучити інформацію щодо руху коштів по рахункам, вилучити оригінали документації тощо; за результатами судової експертизи та за наявності достатніх зібраних доказів пор справі скласти та скерувати до прокуратури письмове повідомлення про підозру службовим особам ДП та ТОВ та у разі погодження прокурором письмового повідомлення про підозру вручити його особам, вирішити питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно осіб з метою забезпечення відшкодування завданих збитків; призначити ряд додаткових судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчу експертизу з метою підтвердження належності підпису особам в документах; провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у проведенні яких виникне необхідність в ході розслідування. Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні №0000998 від 23.06.2020 року до повідомлення особі про підозру. Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, завершення досудового розслідування необхідний строк не менше 6 місяців, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з клопотанням з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, згідно санкції ч.1 ст.366, ч.1 ст.190, ч. 1 ст.191 КК України, з урахуванням ст. 12 КК України, дані злочини відноситься до категорії нетяжких.

Згідно ч.2ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч. 2 ст.219 КПК України.

Частиною 5 ст.294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Одеським РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000998 відомості про яке 23.06.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.1 ст.190, ч.1 ст.191 КК України.

09.06.2021 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 КПК України.

08.07.2021 року процесуальним керівником скасована постанова слідчого про закриття провадження як передчасна та необґрунтована. Провадження направлено до слідчого відділу для подальшого проведення досудового розслідування.

Жодній особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст.294КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Проте, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: призначити судову економічну експертизу з метою вирахування суми завданого збитку внаслідок фактичного не виконання умов договору та не виконання будівельних робіт; провести ряд тимчасових доступів та вилучити інформацію щодо руху коштів по рахункам, вилучити оригінали документації тощо; за результатами судової експертизи та за наявності достатніх зібраних доказів пор справі скласти та скерувати до прокуратури письмове повідомлення про підозру службовим особам ДП та ТОВ та у разі погодження прокурором письмового повідомлення про підозру вручити його особам, вирішити питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно осіб з метою забезпечення відшкодування завданих збитків; призначити ряд додаткових судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчу експертизу з метою підтвердження належності підпису особам в документах; провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у проведенні яких виникне необхідність в ході розслідування.

Враховуючи, що 09.06.2021 року кримінальне провадження було закрите, а 08.07.2021 року постанова слідчого про закриття кримінального провадження була скасована, до завершення строку досудового розслідування залишається 15 день. Тобто строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 23.07.2021 року.

Приймаючи до уваги, що про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено, а клопотання слідчого не містить ознак протиправності чи необґрунтованості, вважаю, що для здійснення подальших слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування, оскільки є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

З урахуванням викладеного вважаю за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області Шпитко О.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000998 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.190, ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366, ч.1 ст.190, ч.1 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 23.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Драніков