УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/5513/21
Провадження № 1-кс/712/2906/21

31 травня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000102, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП Теплових Мереж « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за результатами проведення публічних закупівель, укладено договори із купівлі товарів, робіт та послуг (переважна більшість ремонтні та будівельні роботи) на загальну суму понад 15 млрд. грн.
Одним з переможців вищевказаних тендерних торгів з постачання електроенергії та теплоенергії в адресу КП Теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке в свою чергу по ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей (послуг) використовує підприємство, з ознаками «ризиковості» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
З матеріалів кримінального провадження № 0000102 від 25.08.2020 вбачається, що упродовж 2019 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладено договір підряду на виконання непланових ремонтів, а також складено інші первинні документи (акти, платіжні доручення та т.і.), в яких зазначено розрахункові банківські рахунки підприємства виконавця відповідно до яких і здійснено оплату за надані послуги, а саме банківські розрахункові рахунки
№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ).
Прокурор у клопотанні зазначив, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів перерахування, руху, оготівкування коштів на розрахункових рахунках, подальшого призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період з 01.02.2018 по 31.12.2020 відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ).
На підставі викладеного, враховуючи що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є банківською таємницею, а інформація, що там зберігається, потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомості що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
Судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000102, в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- в електронному вигляді скановані копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (у тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.02.2018 по 31.12.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , у тому числі в електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_9 або за їх дорученням співробітникам управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1