У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2021 Справа №607/10940/21

(провадження № 1-кс/607/3581/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 15 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати ряду слідчих (начальникові відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ), тимчасовий доступ до документів, а саме: договору №1298 від 03 листопада 2017 року про закупівлю робіт, предметом якого є об`єкт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі» та всіх договірних цін, кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, а також всіх додатків та додаткових угод до даного договору; проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених), щодо робіт на об`єкті «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»; актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі», де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_2 ; специфікацій, договірних цін, дефектних актів, експертних висновків, проектно-кошторисну документацію щодо робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»; актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3 стосовно виконаних робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»; розрахунок загально-виробничих витрат до актів приймання виконаних робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі», виконавцем робіт на яких було « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів; первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання останнім робіт на об`єкті ««Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»; договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі`додатків до договорів, договорів технічної специфікації; довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі сторони Замовника Підрядній організації; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах; документів, що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт; розрахунково-платіжних відомостей; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконання робіт відносно вказаних об`єктів; декларацій про початок проведення робіт; декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів; актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; звітів служби головних механіків, звітів комірників; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів; документів фінансової звітності, з можливістю вилучити чином завірені їх копії.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до рапорту о/у 3 відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є замовником робіт та головним розпорядником у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення капітальних та поточних робіт по об`єктах м. Тернополя. В ході цього службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в злочинну змову із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, досягли домовленостей щодо розподілу вказаних об`єктів будівництва, врахувавши при цьому інтереси як замовника так і підрядників, та створили сприятливі умови для обрання переможцями під час проведення процедури закупівель підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, вчинили привласнення коштів державного та місцевого бюджетів у значних розмірах під час проведення робіт капітального та поточного характеру. 03 листопада 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договір №1298 про закупівлю робіт. Предметом данного договору є об`єкт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі» на загальну суму 168996262,00 грн. В подальшому було укладено ряд додатків до даного договору, внаслідок чого термін дії договору продовжено до 31 грудня 2022 року.

Посилаючись на вищенаведене, слідчий зазначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ договорів, первинно-бухгалтерських документів, фінансових звітностей, а також документів, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів виконавцям робіт зі сторони Замовника. Отримавши доступ до зазначених документів та можливість їх виїмки, представиться можливим провести судову економічну експертизу на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету. Висновок судово-економічної експертиз слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказані речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 15 січня 2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: договором про закупівлю робіт №1298 від 03 листопада 2017 року; додатком № 3 від 13 грудня 2017 року, додатком № 4 від 22 грудня 2017 року, додатком № 5 від 07 травня 2018 року, додатком № 6 від 13 серпня 2018 року, додатком № 7 від 11 жовтня 2018 року, додатком № 8 від 20 лютого 2019 року, додатком №10 від 12 квітня 2019 року, додатком № 19 від 03 лютого 2019 року, додатком № 20 від 07 травня 2020 року, додатком №21 від 27 серпня 2020 року, додатком №22 від 04 вересня 2020 року до договору про закупівлю робіт №1298 від 03 листопада 2017 року.

Слідчим суддею установлено, що інформація по зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матиме значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 10 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать таємниця фінансового моніторингу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Однак, оскільки слідчим не надано копії постанови про призначення групи слідчих, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів начальникові відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договору №1298 від 03 листопада 2017 року про закупівлю робіт, предметом якого є об`єкт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі» та всіх договірних цін, кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, а також всіх додатків та додаткових угод до даного договору;

- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених), щодо робіт на об`єкті «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі», де замовником виступила Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР;

- специфікацій, договірних цін, дефектних актів, експертних висновків, проектно-кошторисну документацію щодо робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3 стосовно виконаних робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»;

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі», виконавцем робіт на яких було « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загально-виробничих витрат;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання останнім робіт на об`єкті ««Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі»;

- договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі`додатків до договорів, договорів технічної специфікації;

- довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі сторони Замовника Підрядній організації;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів, що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконання робіт відносно вказаних об`єктів;

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльних відомостей;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- звітів служби головних механіків, звітів комірників;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів; документів фінансової звітності, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1