ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/272/21 Провадження 1-кс/636/230/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2021 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000273 від 02 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 22 травня 2020 року проведено збори ініціативної групи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо проведення ревізії та отримання звіту голови про діяльність об`єднання та інше. В ході проведення зборів ініціювалось питання про те, що головний бухгалтер ОСОБА_4 погано виконує обов`язки та постійно не надає звітність про використання грошових коштів ОСББ. Тому порушено питання щодо перевірки банківського рахунку об`єднання, а саме єдиного на той час відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером розрахункового рахунку: НОМЕР_2 .

В подальшому члени правління разом із ОСОБА_4 , яка мала доступ до розрахункового рахунку об`єднання, звернулись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було виявлено, що на банківському рахунку знаходиться лише 19 000 грн замість 75 000 грн, про які на зборах доповідала ОСОБА_4 .

Через те, що на банківському рахунку не вистачало грошових коштів, а чіткого пояснення ОСОБА_4 надати не змогла, було проведено фінансову перевірку ревізійною комісією, в ході якої виявлено, що остання перераховувала кошти з банківського рахунку ОСББ на свою особисту картку, відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з позначкою «Господарчі витрати» на загальну суму 162 089 грн 35 коп., з яких на суму 144 804 грн 27 коп. підтверджуючі документи відсутні та в ході ревізії не встановлені. Вказані обставини підтверджуються актом фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 за період часу з 28 квітня 2016 року по 19 лютого 2021 року.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, до початку його проведення слідчий подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що відомості про банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме надати можливість вилучити у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , копії документу, що містить відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 28 квітня 2016 року по 19 лютого 2021 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали по 18.04.2021 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1