Провадження №1-кс/522/2544/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000108 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.
В провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000108 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту спортивних майданчиків та елементів благоустрою прилеглої території в парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого на перехресті вулиць Літературина та Новоберегова у м. Одеса. Сума збитків на теперішній час встановлюється.
Так, в ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що під час проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 проводились відкриті торги UA-2018-06-19-001029-a (із силкою: ІНФОРМАЦІЯ_3 19.06.2018 об`явлено тендер, де предметом закупівлі є: «Капітальний ремонт спортивних майданчиків та елементів благоустрою прилеглохї території в парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Одеса, на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова», за очікованою вартістю 2 980,50000 грн.
Під час проведення даної закупівлі учаниками виступали: ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із первинною пропозицією 2 980 500,00 грн., та останньою ціновою пропозицією - 2 980 500,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із первинною пропозицією 2 989 200,00 грн., та останньою ціновою пропозицією- 2 989 200,00грн.
Згідно протоколу розкриття від 24.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 переможцем вказаних торгів стало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виграло торги, після чого 24.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписано договір № 102-18/П, про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.
Згідно пункту 11.4.3. договору №102-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 24.07.2018, підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил і графіка виконання підрядних робіт.
Згідно пункту 11.4.4. договору №102-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 24.07.2018, замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості об`ємів виконаних робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам та матеріалів, виробів і конструкцій, державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про припинення робіт.
Також, у серпні 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано акт прийому передачі обєктів інфоструктури спортивних майданчиків та елементів благоустрою парку «Юність, ремонтні роботи яких були виконанні не якісно, що призвело до їх швидкого приведення у неналежний стан.
За таких обставин для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у проведені комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи з метою встановлення фактичної вартості проведення будівельних робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків та елементів благоустрою прилеглої території в парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса, та дотримання вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Установлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином, податкова справа вказаного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до податкової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також до інформації про IP-адреси з яких здійснюється податкова звітність даного підприємства, інформацію про всі наявні рахунки підприємства з 01.01.2018 по теперішній час (у тому числі закриті), додаток №5 із розшифруванням контрагентів в період з 01.01.2018 по теперішній час, документацію форми 1ДФ за період з 01.01.2018 по теперішній час.
Таким чином, зважаючи на вище викладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 не можливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 з метою ознайомлення з ними, вилучення їх завірених належним чином копій та долученні до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЕДРОПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкової справи вказаного підприємства а також інформацію про IP-адреси з яких здійснюється податкова звітність даного підприємства, інформацію про всі наявні рахунки підприємства з 01.01.2018 по 06.04.2021 (у тому числі закриті), додаток №5 із розшифруванням контрагентів в період з 01.01.2018 по 06.04.2021, документацію форми 1ДФ за період з 01.01.2018 по 06.04.2021, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити завірених відповідно до вимог законодавства копій, а також електронних копій наявної документації прокурору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_2 , або за дорученням прокурора, слідчим групи слідчих у даному провадженні.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 06.05.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.04.2021