печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Запоріжжя, громадянина України, неодруженого, приватного підприємця, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001231 від 17.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.12.2020 ОСОБА_5 , відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно організованою групою в особливо великих розмірах.

Вина ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

1. показаннями ОСОБА_10 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

2. документами, що підтверджують передання ОСОБА_10 грошових коштівчленам організованої групи;

3. показаннями ОСОБА_11 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

4. документами, що підтверджують передання ОСОБА_11 грошових коштів членам організованої групи;

5. показаннями ОСОБА_12 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

6. документами, що підтверджують передання ОСОБА_12 грошових коштів членам організованої групи;

7. показаннями ОСОБА_13 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

8. документами, що підтверджують передання ОСОБА_13 грошових коштів членам організованої групи;

9. показаннями ОСОБА_14 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_14 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

10. документами, що підтверджують передання ОСОБА_14 грошових коштів членам організованої групи;

11. показаннями ОСОБА_15 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

12. документами, що підтверджують передання ОСОБА_15 грошових коштів членам організованої групи;

13. показаннями ОСОБА_16 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

14. показаннями ОСОБА_17 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 21.12.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

15. показаннями ОСОБА_18 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_18 від 03.03.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

16. документами, що підтверджують передання ОСОБА_18 грошових коштів членам організованої групи;

17. показаннями ОСОБА_19 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_19 від 03.03.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

18. документами, що підтверджують передання ОСОБА_19 грошових коштів членам організованої групи;

19. показаннями ОСОБА_20 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 від 03.03.2021) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

20. документами, що підтверджують передання ОСОБА_20 грошових коштів членам організованої групи;

21. показаннями ОСОБА_21 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_21 від 04.03.2021) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

22. документами, що підтверджують передання ОСОБА_21 грошових коштів членам організованої групи;

23. показаннями ОСОБА_22 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_22 від 05.03.2021) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

24. документами, що підтверджують передання ОСОБА_22 грошових коштів членам організованої групи;

25. показаннями ОСОБА_23 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_23 від 10.03.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

26. документами, що підтверджують передання ОСОБА_23 грошових коштів членам організованої групи;

27. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ПП «Охорона-центр» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

28. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ФОП ОСОБА_24 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

29. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ТОВ «ЮК «Демос» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

30. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ТОВ «ТД «ЮК «Демос» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

31. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

32. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ФОП ОСОБА_25 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

33. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

34. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ФОП ОСОБА_5 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

35. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ФОП ОСОБА_5 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

36. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ФОП ОСОБА_7 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

37. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ФОП ОСОБА_7 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 18.12.2020);

38. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ФОП ОСОБА_25 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

39. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

40. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ОСОБА_7 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

41. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ОСОБА_7 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

42. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ОСОБА_7 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

43. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ОСОБА_25 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

44. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ОСОБА_25 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

45. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ОСОБА_25 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 19.12.2020);

46. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ОСОБА_25 депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 21.12.2020);

47. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ПП «Охорона-центр» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 21.12.2020);

48. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 21.12.2020);

49. документами, що підтверджують відсутність відомостей щодо внесення на рахунок ПП «Охорона-центр» депозитних внесків та позик, залучених від потерпілих (протокол огляду документу від 21.12.2020);

50. іншими доказами в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2020 відмовлено у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 03.02.2021 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год до 07 год наступної доби, строком до 22.02.2021 включно.

Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора від 18.02.2021 строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження продовжено до 3 (трьох) місяців, а саме до 23.03.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2021 продовжено строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом на два місяці в межах строку досудового розслідування.

Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками у вказаному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 17.03.2020 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 6 (шести) місяців, а саме до 23.06.2021.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 закінчується 23.03.2021, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно провести для отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

23.12.2020 ОСОБА_5 , відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно організованою групою в особливо великих розмірах.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані підтверджуються матеріалами провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2020 відмовлено у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 03.02.2021 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год до 07 год наступної доби, строком до 22.02.2021 включно. Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки.

Постановою заступника Генерального прокурора від 18.02.2021 строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження продовжено до 3 (трьох) місяців, а саме до 23.03.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2021 продовжено строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом на два місяці в межах строку досудового розслідування. Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 17.03.2020 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 6 (шести) місяців, а саме до 23.06.2021.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 18.05.2021 року включно, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, слідчий суддя враховує процесуальну позицію сторони захисту щодо згоди із вимогами клопотання.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному з 22 год. до 7 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто до 18.05.2021 року включно та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0001231.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1