н/п 1-кс/953/7530/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000015 від 11.01.2021 за ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 11.01.2021 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, в ході проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 28 286 гривень 500 доларів США, які належать ОСОБА_4 , також предмети та речі, що належать ОСОБА_4 , предмети та речі, які належать ОСОБА_5 . Також, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, в ході проведення 28.07.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_6 . Визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області місцем зберігання речей, предметів та документів, виявлених та вилучених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, під час проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення 28.07.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . Визначити місцем зберігання речових доказів державне підприємство «Гутянське лісове господарство» місцем зберігання речей, предметів та документів, місцем зберігання речей, предметів та документів, виявлених та вилучених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, під час проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 . Визначити, що грошові кошти, виявлені та вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, під час проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробок, знищення, здійснення витрат, пов`язаних із зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, мають бути передані для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначення найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи той факт, що ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах, діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку грудня 2020 року організував та очолив з метою вчинення кримінальних правопорушень, направлених на незаконну порубку лісу, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої разом з ним увійшли місцеві мешканці Богодухівського району Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а також Особа-1 та інші особи, матеріали стосовно яких виділені в інші кримінальні провадження.
З цією метою ОСОБА_4 , будучи депутатом Богодухівської міської ради Харківської області VIII скликання, розуміючи, що він має повагу та авторитет представника влади серед місцевих мешканців як колишній Крисинський сільський голова Богодухівського району Харківської області, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері охорони довкілля, маючи прямий умисел на вчинення дій, пов`язаних з незаконною порубкою дерев, розуміючи, що для здійснення такої діяльності протягом тривалого періоду часу необхідна більша кількість осіб, вирішив залучити до зазначеної організованої групи інших осіб, які мають навички порубки дерев шляхом їх пиляння та повалення, а також перевезення зрубаних дерев, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а також Особу-1 та інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в інші кримінальні провадження, для вчинення задуманого ним кримінального правопорушення у сфері охорони довкілля.
У свою чергу на початку грудня 2020 року ОСОБА_11 , а також Особа-1 та інші особи, матеріали стосовно яких виділені в інші кримінальні провадження, а з другої половини грудня 2020 року ОСОБА_8 та з 10.01.2021 ОСОБА_10 , визнаючи авторитет ОСОБА_4 як представника влади, усвідомлюючи вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи під його керівництвом, з чітким розподіленням функцій, з метою незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях на території між с. Максимівка та с. Таверівка Богодухівського району Харківської області, увійшли до складу створеної та очоленої ОСОБА_4 організованої групи з метою вчинення під його керівництвом тяжких злочинів.
Вказана організована група, організатором якої був ОСОБА_4 , характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з грудня 2020 року до січня 2021 року, розробкою та узгодженням планів, за якими у кожного учасника організованої групи визначались та закріплювались конкретні функції та дії, спрямовані на спільне вчинення ними триваючого кримінального правопорушення, способів вчинення протиправних дій, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.
Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_4 відвів собі функції керівництва організованою групою, після чого, будучи організаторами злочинної групи, для вчинення триваючого кримінального правопорушення, направленого на незаконну порубку лісу організованою групою у складі, окрім нього, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а також Особи-1 та інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в інші кримінальні провадження, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, відомого кожному учаснику групи, останні мали здійснювати незаконну порубку та перевезення незаконно зрубаних сироростучих дерев, які росли у лісових насадженнях лінійного типу (захисній лісосмузі) на території між с. Максимівка та с. Таверівка Богодухівського району Харківської області за межами населених пунктів, з подальшим їх зберіганням та збутом за грошові кошти третім особам.
Як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_4 , будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а також Особи-1 та інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в інші кримінальні провадження, виконував наступне: особисто розробляв і погоджував з усіма співучасниками план вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи спосіб, умови їх скоєння, обговорював і вживав заходи безпеки під час вчинення злочинів, а також заходів, спрямованих на уникнення організованою групою передбаченої законом кримінальної відповідальності та покарання; підшукував та залучав до вчинення кримінального правопорушення організованою групою інших її учасників з числа осіб, які мають досвід вчинення незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях на території Харківської області; підшукував та надавав знаряддя та засоби вчинення злочинів, у тому числі: паливно-мастильні матеріали для роботи бензопилами, а також транспортні засоби, які перебували у його користуванні, а саме вантажні автомобілі ГАЗ-53, д.н.з. НОМЕР_1 , 1981 року випуску, зареєстрований на ОСОБА_12 , ГАЗ-66, д.н.з. НОМЕР_2 , 1974 року випуску, зареєстрований на ОСОБА_13 та «Mersedes-Benz-Sprinter», д.н.з. НОМЕР_3 , 2000 року випуску, зареєстрований безпосередньо на ОСОБА_4 ; особисто визначав ділянки лісових насадженнь лінійного типу (захисних лісосмугах), які підлягали незаконній вирубці учасниками організованої групи, спосіб та умови порубки в ньому сироростучих дерев; організовував та координував здійснення вирубки, транспортування та подальший збут незаконно вирубаної деревини через третіх осіб; на базі належного йому складського приміщення організував перевалочний пункт для зберігання незаконно вирубаної деревини з метою її подальшої реалізації, а також зберігання знарядь та засобів вчинення злочинів; у разі необхідності повинен був залучити в якості водіїв інших осіб, які могли не бути співучасниками організованої ним групи; гарантував розподіл грошових коштів після реалізації незаконно зрубаних сироростучих дерев між учасниками організованої групи в попередньо обумовлених долях.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , який мав певний професійний досвід лісоруба, оскільки працював за цією спеціальністю у фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , висловивши бажання вчинити злочини в її складі, будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_4 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації, виконував наступне: надавав належні йому бензопили для спилювання та розпилу сироростучих дерев; особисто з використанням бензопил здійснював незаконну порубку сироростучих дерев на ділянках, на які вказував ОСОБА_4 , шляхом спилювання та подальше оброблення незаконно зрубаних дерев; на автотранспортному засобі ВАЗ-2101, д.н.з. НОМЕР_4 , що перебував у його розпорядженні, перевозив бензопили, паливно-мастильні матеріали, а також перевозив інших учасників організованої групи від території комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , до місця незаконних порубок сироростучих дерев.
Як активний учасник організованої групи Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в інше кримінальне провадження, являючись особою, схильною до вчинення злочинів, висловивши бажання вчинити злочини в її складі, будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_4 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації, виконував наступне: допомагав ОСОБА_8 здійснювати порубку сироростучих дерев на ділянках, на які вказував ОСОБА_4 , а також розпилював їх на чурки, не виконуючи при цьому функцію пильщика, та допомагав їх завантажувати на вантажівки для подальшого перевезення.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_10 , висловивши бажання вчинити злочини в її складі, будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_4 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації, виконував наступне: за вказівкою ОСОБА_4 здійснював функцію вантажника під час завантаження незаконно зрубаних сироростучих дерев на вантажівки для подальшого перевезення до території комплексу, в с. Максимівка Богодухівського району Харківської області, який належить ОСОБА_4 .
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_11 , маючи певний досвід роботи в якості водія вантажних автомобілів, висловивши бажання вчинити злочини в її складі, будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_4 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації, виконував наступне: за вказівкою ОСОБА_4 здійснював перевезення незаконно зрубаних сироростучих дерев на вантажному автомобілі ГАЗ-53, д.н.з. НОМЕР_1 , наданим йому ОСОБА_4 у тимчасове користування, від місця їх незаконної порубки в лісових насадженнях лінійного типу (захисній лісосмузі) до складу, розташованого на території комплексу в с. Максимівка Богодухівського району Харківської області, який належить ОСОБА_4 .
Таким чином ОСОБА_4 була створена та очолена організована злочинна група, яка є стійким об`єднанням осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення тяжких злочинів у сфері довкілля, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам, після чого у період з грудня 2020 року до 11.01.2021, відповідно до розробленого злочинного плану, організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а також Особи-1 та інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в інші кримінальні провадження, було вчинено триваюче кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Внаслідок спільних протиправних дій ОСОБА_4 як організатора та керівника організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а також Особи-1 та інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в інші кримінальні провадження, Богодухівській міській ради Харківської області заподіяно тяжкі наслідки, завдано істотну шкоду довкіллю та матеріальну шкоду відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-21/1578ЕК від 29.01.2021 на загальну суму 762 861,70 грн., що в 672 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
28.07.2021 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та прилежної до будівель території комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлено та вилучено перелічене у клопотанні майно.
28.07.2021 під час проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим було виявлено та вилучено, перелічені у клопотанні предмети та речі, які належать ОСОБА_6 .
Вилучені під час обшуків предмети перебувають в слідчому управлінні ГУНП в Харківській області, де вирішується питання щодо призначення експертиз та після їх проведення, а так само проведення необхідних слідчих дій, вказані речі, предмети та документи будуть направлені до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, вилучена лісопродукція передана на відповідальне зберігання ДП «Гутянське лісове господарство», а грошові кошти на відповідний передбачений законодавством депозитний рахунок банківської установи.
Так, у разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити. ЇЇ неявка в судове засідання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, заперечень проти арешту майна не має. Інші власники майна в судове засідання не з`явились, заяв про відкладення судового засідання не надали.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та підтверджується витягом з ЄРДР №0000015, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.06.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та прилежної до будівель території комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та фінансово-господарських документів, пов`язаних з вирубкою, перевезенням та реалізацією деревини, в тому числі фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час, цифрових носіїв інформації, інформаційних систем, терміналів мобільного зв`язку, чорнових та рукописних записів, незаконно здобутої деревини та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей, предметів та документів, пов`язаних з незаконною вирубкою та реалізацією деревини.
28.07.2021 в період часу з 07 год. 46 хв. до 19 год. 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.06.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, згідно протоколу обшуку від 28.07.2021 виявлені та вилучені перелічені у протоколі та описі речі та документи.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.06.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та фінансово-господарських документів, пов`язаних з вирубкою, перевезенням та реалізацією деревини, в тому числі фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час, цифрових носіїв інформації, інформаційних систем, терміналів мобільного зв`язку, чорнових та рукописних записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей, предметів та документів, пов`язаних з незаконною вирубкою та реалізацією деревини.
28.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.06.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, згідно протоколу обшуку від 28.07.2021 виявлені та вилучені перелічені у протоколі та описі речі та документи.
Постановами слідчого від 28.07.2021 року, вилучені під час проведених обшуків 28.07.2021, предмети та речі визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження №0000015 від 11.01.2021.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2021 року клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000015 від 11.01.2021 про арешт майна повернуто прокурору Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Після усунення недоліків, 02.08.2021 року вказане клопотання прокурора про арешт майна було подано до Київського районного суду м. Харкова.
Дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення дотримані процесуальні строки, передбачені ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000015 від 11.01.2021 за ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, на тимчасово вилучене майно, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 246 КК України, в ході проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-грошові кошти у сумі 28 286 гривень 500 доларів США, які належать ОСОБА_4 , а саме:
-грошові купюри у кількості 100 штук номіналом 100 гривень з серіями: СД 6796808, МИ 1892155, СЖ 1998035, КИ 3017388, КФ 7409634, ЗВ 3037957, МД 5060760, СА 7553942, КГ 4355623, КТ 9198948, СД 4549189, КТ 5616502, СЕ 6170797, ЗВ 7930030, КТ 1368716, СБ 7182308, ЗЄ 8188325, ЗФ 0521831, ЕЄ 2716214, МР 8547783, МВ 7827908, МЗ 1602346, ЗХ 2153006, МН 5355971, МД 2764845, СГ 4230294, СЗ 2342731, СЗ 9479239, СГ 2326383, СД 4343697, КА 6266656, КТ 3961664, МН 5787757, МГ 6368952, МР 1089469, СГ 8474150, ВМ 6904837, ЗФ 1407907, МЛ 2868262, СВ 4048665, ЗЄ 3165044, ЗХ 9286465, МД 6166997, СЗ 6378697, СЗ 1364249, МЗ 4976003, ТА 0755057, КР 6859117, СЖ 0182470, КН 3014209, ЗД 0875910, СД 56134558, СИ 8918714, ЗВ 5324800, ЕИ 9853838, ЗА 5062096, ЗХ 5807632, КА 6905795, ЕЖ 0764718, СД 6021090, МВ 6792112, ГК 7656653, ЗГ 6094198, МЗ 1372486, МН 0511554, ВЖ 8608108, ВЩ 1988236, СЄ 8950348, СЗ 8627307, СЖ 6274217, МД 0691758, МН 6065700, СЖ 7365450, МБ 4282832, ЗХ 4606057, МБ 9761553, ВЮ 3905704, МЛ 4531432, КЕ 0295820, КИ 9278350, КН 0246021, КД 0025914, МК 5196058, КГ 6682910, АЗ 6603257, ЗВ 3248053, МН 1389316, ЗХ 0963983, ЕБ 5110445, СЄ 2809767, МБ 3897305, ЕЗ 3842267, .БА 3138312, МЗ 2949400, ЗГ 1546611, СЗ 5301442, ТБ 7906908, ЗХ 7178492, СБ 4636139, СЖ 7823008;
-грошові купюру в кількості 91 штук номіналом 200 гривень з серіями: ГА 1480961, ТЕ 0312426, ГЕ 2814967, ДБ 2512694, ГД 1934311, ДБ 7166177, ВЕ 8831587, ГБ8492615, ГЕ 3593375, ДБ 0837552, ВЕ 8690892, ГБ 7301985, ВЄ 1494649, ВЕ 4295949, ВЕ 0744607, ХГ 8298817, ХГ 4490466, СЖ 4052104, ВЗ 8669137, ГГ6996855, ТИ 2288708, ТИ 4550423, МБ7840827, ТГ 4766413, УГ 6181230, ТВ 8214778, ХД 6255119, УИ 6710621, УР1195073, ТГ 6465104, ЦА 0493612, УИ 3981276, ГЖ5675981, ДВ 3017575, КК6189804, КЛ 7921460, ТД 4351265, ЄХ 9448809, УЙ 2277580, ХД 1737289, ХГ 3307716, УХ5710365, КА 9583821, ТБ 3414745, ПЗ8156829, ТА2905572, УФ 1101841, ХВ 8273938, КЕ 7971744, ТВ 5723114, ХЕ 9211103, ХБ 2010038, СВ 5817138, УК 5677414, УР 7601593, ТБ 7082069, СИ 8069704, СМ 1524279, ЄИ 2142156, УА 6135688, АБ 7565965, УТ 3484023, УМ 3445773, ЗЕ 4951836, КЖ 8115562, УС 3033442, УЄ 2414873, ХЄ 1261115, ПЄ 7923102, СЗ 3287837, УН 3130959, ПЕ 6838152, КЕ 2257315, СМ 6913102, УС 4503921, УФ 9489283, УЄ 8575446, ПГ 4431892, УЖ 5498477, СИ 5650970, УТ 9335629, ХЗ 3869064, ЄБ 9951775, ТД 6719184, СИ 7656285, ТВ 2161783, УБ 0487657, ХЗ 3899022, ЕГ 6475558, КЗ 6606658, КБ 3159264;
-купюри номіналом 50 гривень ТВ1959966, номіналом 20 гривень ЧА0741697, купюра номіналом 10 гривень ЮИ 2951936, купюра номіналом 5 гривень ЮД 8285428, купюра номіналом 1 гривня СА 9026356;
-грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів з наступними серійними номерами: LD 78363977C, MB 02579240G, LD 16929262C, MB 098001323C, LJ 64728105 B;
Також предмети та речі, що належать ОСОБА_4 :
-системний блок з написом ТМ Asus;
-мобільний телефон Samsung А7 ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ НОМЕР_6 з мобільними карточками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
лісопродукцію:
-фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 2,6 м м х 0,25 м;
-фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 3 м х 0,38 м;
-фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 2,4 м х 0,35 м;
-брус (пиломатеріали) 3,1 м х 0,13 м х 0,13 м;
-брус (пиломатеріали) 2,56 м х 0,13 м х 0,13 м;
-брус (пиломатеріали) 3,05 м х 0,3 м х 0,3 м 4 шт.;
-брус (пиломатеріали) 3,15 м х 0,12 м х 0,12 м 2 шт.;
-дошка (пиломатеріали) 2,95 м х 0,14 м х 0,04 м;
-брус (пиломатеріали) 2,95 м х 0,10 м х 0,15 м;
-дошка 3,15 м х 0,43 м х 0,15 м;
-брус (пиломатеріали) 3 м х 0,15 м х 0,15 м;
-брус (пиломатеріали) 3 м х 0,1 м х 0,1 м;
-дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,1 м х 0,55 м;
-брус (пиломатеріали) 2,6 м х 0,1 м х 0,25 м;
-дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,4 м х 0,04 м;
-брус (пиломатеріали) 3 м х 0,13 м х 0,13 м;
-дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,3 м х 0,1 м;
-брус (пиломатеріали) 3 м х 0,88 м х 0,08 м;
-брус (пиломатеріали) 3 м х 0,12 м х 0,11 м;
-брус (пиломатеріали) 3,15 м х 0,1 м х 0,1 м;
-брус (пиломатеріали) 3 м х 0,12 м х 0,12 м;
-брус (пиломатеріали) 2,5 м х 0,1 м х 0,15 м;
-брус (пиломатеріали) 2,5 м х 0,1 м х 0,1 м;
-дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,035 м х 0,05 м;
-дошка 3 м х 0,35 м х 0,1 м;
-брус (пиломатеріали) 2,5 м х 0,15 м х 0,1 м;
-фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 2,3 м х 0,15 м;
-фрагменти стовбурів дерев (дрова) в кількості шести довжиною від 0,7 м до 0,8 м;
-бензопили у кількості 8 штук: бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі 818640639; бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі 818641998; бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі 820765692; бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі 820765602; бензопила Stihl VS 180 без шини та цепка з номером на корпусі 818827240, бензопила Vitals BKZ 4620 R з шиною та цепком без номеру, бензопила Vitals BKZ 5531 RМ без шини та цепка, без номеру; бензопила Світязь БП-45-16 PRO з шиною та цепком;
-ящик для інструментів з 48 цепками для пил та двома шинами: перша шина без маркування, друга шина з маркуванням Oregon;
- сервер білого кольору Hikvision model: DS-7116 HQH-F1/N, с/н 600950030.
Документи, предмети та речі. які належать ОСОБА_5 :
- договір Г-2/19 від 15.07.2021 між ДП Сільськогосподарське підприємство ДКВ СУ (№109) та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 7 арк;
-ТТН № 060521/2 від 06.05.2021 2 штуки;
- видаткова накладна № 060521/2 від 06.05.2021;
- ТТН лист серія ХРБ № 332330 від29.03.21;
- ТТН лист серія ХРБ № 210521/3 від 21 травня 2021 2 штуки;
- договір надання послуг між ФОП від 30.03.2021;
- видаткова накладна № 210521/3;
- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_5 № 88 на 100 аркушах;
- договір поставки № 202111 від 04.01.2021 ДП Слобожанське та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 5 аркушах;
- акт прийому передачі виконаних робіт між ТОВ Трайгон Фармінг Харків та ФОП ОСОБА_5 від 04.06.21;
- договір поставки № КПК 2020-13 від 07.02.2020 з додатками на 5 арк;
- договір підряду № 45 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з додатком на трьох арк.;
- договір постачання № 190221/1 від 19.02.2021 з додатками на трьох арк;
- видаткова накладна № 240221/1 від 24.02.2021;
- ТТН № 2402/2102 від 24.02.2021 6 штук на 6 арк;
- копія договору оренди найму приміщення № 1 від 15.08.2015 з додатком на 3 арк.4
- договір підряду № 1 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 від 05.01.2021 з додатком на трьох арк.;
- договір № 44 від 28.09.2020 року мі ж ФОП Юхта та Кленівською сільською радою на 2 арк.;
- договір підряду № 1 від 05.01.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк;
- договір про надання послуг від 30.032021 між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з додатками на 5 арк.;
- договір купівлі продажу від від 30.032021 між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з додатком на 2 арк.;
- фотокопія листа від служби автомобільних доріг до Кленівської сільської ради від 09.09.2020 № 2295/05;
- фотокопія листа від ДП «Дороги Харківщини» до Кленівської сільської ради від 29.07.2020 № 01-14/1091 на 1 арк.;
- рахунки на оплату на 7 аркушах від 17.03.2021;
- фотокопія рахунку на оплату № 359/09 від 25.03.21;
- дублікати квитанцій Приватбанку відправник ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 на 5 арк.;
- відомості про виконання аналогічного договору щодо предмету закупівлі ФОП ОСОБА_15 від 24.06.2021 на 2 арк,
- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н ФОП Юхта на 1 арк.;
- договір № 44 між ФОП ОСОБА_15 та Кленівською сільською радою на 2 арк. від 28.09.2020;
- копія листа Клеменівської сільскої ради до ДП «Дороги Харківщини від 29.07.2020 № 02-26/240 на 1 арк.,
- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ ІХС № 004212 ГАЗ-66 В 6127 ІХ;
- видаткові накладні без підпису на 76 арк.;
- видаткова накладна № 110221/1 від 11.02.2021;
- чернетка на 9 арк.;
- ТТН в двох копіях 070521/1 від 07.05.2021;
- видаткова накладна № 070521/2 від 07.05.21;
- ТТН в двох копіях 091220/1 від 10.12.2020;
- видаткова накладна № 140421/2 від 14.04.2021;
- видаткова накладна № 75 від 10.12.2020;
- видаткова накладна № 120421/1 від 12.04.2021;
- видаткова накладна № 040621/3 від 04.06.2021;
- ТТН № 040621/3 від 04.06.2021 в двох примірниках на 2 арк.;
- копія догову про надання послуг ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з додатками на 5 арк;
- копія договору узгодження вартості товарів від 30.03.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків»;
- копія договору купівлі-продажу від 30.03.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків»;
- ТТН в двох копіях №100421/1 від 10.14.2021;
- перелік земельних ділянок (без зазначення) за підписом ПСГП ОСОБА_20 ;
- договір оренди ТЗ № 5 від 05.01.2021 між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_4 на 5 арк;
- договір про надання послуг між ПСГП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк;
- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;
- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;
- копія паспорту громадянина України та інн код на ім`я ОСОБА_21 ;
- прибутковий касовий ордер № 270721/1 без дати;
- видаткова накладна № 040321/1 від 04.03.2021;
- видаткова накладна № 290621/1 від 29.06.2021 в двох екземплярах;
- договір про закупівлю товарів за державні кошти № 50 від 15.12.2020 між КНП «Центр первинної мелико-санітарної допомоги» та ФОП ОСОБА_5 з додатком на 6 арк.;
- копія листа до Богодухівського відділу Дергачівської міської прокуратури від ФОП ОСОБА_5 ;
- листи ТОВ «Трайгон фармінг Харків» без дати та підпису на 6 арк.;
- ТТН-ліс 24 шт. за період 2021 року;
- квитанції до прибуткового касового ордеру на 4 арк;
Також на належні ОСОБА_4 речі та документи:
- посвідчення ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека» № 39 К/3 на ім`я ОСОБА_22 ;
- посвідчення ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека» № 39 К/2 на ім`я ОСОБА_23
- посвідчення ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека» № 39 К/1 на ім`я ОСОБА_24 ;
Також предмети та речі що належать ОСОБА_5 :
-ноутбук ТМ Lenovo Legion 5 серійний номер PF 27 etoj, ;
-мобільний телефон Samsung Galaxy S9 imei1: НОМЕР_9 та imei2: НОМЕР_10 з мобільними карточками НОМЕР_11 , НОМЕР_12
-флеш накопичувачи у кількості 3 одиниць: Transcend 1Gb синьо-срібна, Transcend 16Gb білого кольору, СEFC 2Gb;
- жорсткий диск сірого кольору Apaser S/N 60$.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, в ході проведення 28.07.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_6 , а саме:
- блокнот коричневого кольору з рукописним текстом у кількості 1 шт.;
- флеш-карта «micro SD» 32 Gb «Good Ram» у кількості 1 шт.;
- флеш-карта «Kingston SD» 64 Gb у кількості 1 шт.;
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A52», синього кольору з чохлом чорного кольору з пошкодженим склом екрану, з сім-карткою оператору зв`язку НОМЕР_13 , SINR58R43W81VX, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 у кількості 1 шт.;
- мобільний телефон «Sony Ericsson XPERIA», в неробочому стані чорного кольору з пошкодженим екраном у кількості 1 шт.
Визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області місцем зберігання речей, предметів та документів, виявлених та вилучених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, під час проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення 28.07.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належні ОСОБА_4 речі до документи:
системний блок з написом ТМ Asus;
мобільний телефон Samsung А7 ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ НОМЕР_6 з мобільними карточками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
бензопили у кількості 8 штук: бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі НОМЕР_16 ; бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі НОМЕР_17 ; бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі 820765692; бензопила Stihl VS 180 з шиною та цепком з номером на корпусі 820765602; бензопила Stihl VS 180 без шини та цепка з номером на корпусі 818827240, бензопила Vitals BKZ 4620 R з шиною та цепком без номеру, бензопила Vitals BKZ 5531 RМ без шини та цепка, без номеру; бензопила Світязь БП-45-16 PRO з шиною та цепком;
ящик для інструментів з 48 цепками для пил та двома шинами: перша шина без маркування, друга шина з маркуванням Oregon;
сервер білого кольору Hikvision model: DS-7116 HQH-F1/N, с/н 600950030.
Документи, предмети та речі. які належать ОСОБА_5 :
- договір Г-2/19 від 15.07.2021 між ДП Сільськогосподарське підприємство ДКВ СУ (№109) та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 7 арк;
-ТТН № 060521/2 від 06.05.2021 2 штуки;
- видаткова накладна № 060521/2 від 06.05.2021;
- ТТН лист серія ХРБ № 332330 від29.03.21;
- ТТН лист серія ХРБ № 210521/3 від 21 травня 2021 2 штуки;
- договір надання послуг між ФОП від 30.03.2021;
- видаткова накладна № 210521/3;
- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_5 № 88 на 100 аркушах;
- договір поставки № 202111 від 04.01.2021 ДП Слобожанське та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 5 аркушах;
- акт прийому передачі виконаних робіт між ТОВ Трайгон Фармінг Харків та ФОП ОСОБА_5 від 04.06.21;
- договір поставки № КПК 2020-13 від 07.02.2020 з додатками на 5 арк;
- договір підряду № 45 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з додатком на трьох арк.;
- договір постачання № 190221/1 від 19.02.2021 з додатками на трьох арк;
- видаткова накладна № 240221/1 від 24.02.2021;
- ТТН № 2402/2102 від 24.02.2021 6 штук на 6 арк;
- копія договору оренди найму приміщення № 1 від 15.08.2015 з додатком на 3 арк.4
- договір підряду № 1 між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 від 05.01.2021 з додатком на трьох арк.;
- договір № 44 від 28.09.2020 року мі ж ФОП Юхта та Кленівською сільською радою на 2 арк.;
- договір підряду № 1 від 05.01.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк;
- договір про надання послуг від 30.032021 між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з додатками на 5 арк.;
- договір купівлі продажу від від 30.032021 між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з додатком на 2 арк.;
- фотокопія листа від служби автомобільних доріг до Кленівської сільської ради від 09.09.2020 № 2295/05;
- фотокопія листа від ДП «Дороги Харківщини» до Кленівської сільської ради від 29.07.2020 № 01-14/1091 на 1 арк.;
- рахунки на оплату на 7 аркушах від 17.03.2021;
- фотокопія рахунку на оплату № 359/09 від 25.03.21;
- дублікати квитанцій Приватбанку відправник ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 на 5 арк.;
- відомості про виконання аналогічного договору щодо предмету закупівлі ФОП ОСОБА_15 від 24.06.2021 на 2 арк,
- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н ФОП Юхта на 1 арк.;
- договір № 44 між ФОП ОСОБА_15 та Кленівською сільською радою на 2 арк. від 28.09.2020;
- копія листа Клеменівської сільскої ради до ДП «Дороги Харківщини від 29.07.2020 № 02-26/240 на 1 арк.,
- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ ІХС № 004212 ГАЗ-66 В 6127 ІХ;
- видаткові накладні без підпису на 76 арк.;
- видаткова накладна № 110221/1 від 11.02.2021;
- чернетка на 9 арк.;
- ТТН в двох копіях 070521/1 від 07.05.2021;
- видаткова накладна № 070521/2 від 07.05.21;
- ТТН в двох копіях 091220/1 від 10.12.2020;
- видаткова накладна № 140421/2 від 14.04.2021;
- видаткова накладна № 75 від 10.12.2020;
- видаткова накладна № 120421/1 від 12.04.2021;
- видаткова накладна № 040621/3 від 04.06.2021;
- ТТН № 040621/3 від 04.06.2021 в двох примірниках на 2 арк.;
- копія догову про надання послуг ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з додатками на 5 арк;
- копія договору узгодження вартості товарів від 30.03.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків»;
- копія договору купівлі-продажу від 30.03.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Трайгон Фармінг Харків»;
- ТТН в двох копіях №100421/1 від 10.14.2021;
- перелік земельних ділянок (без зазначення) за підписом ПСГП ОСОБА_20 ;
- договір оренди ТЗ № 5 від 05.01.2021 між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_4 на 5 арк;
- договір про надання послуг між ПСГП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк;
- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;
- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;
- копія паспорту громадянина України та інн код на ім`я ОСОБА_21 ;
- прибутковий касовий ордер № 270721/1 без дати;
- видаткова накладна № 040321/1 від 04.03.2021;
- видаткова накладна № 290621/1 від 29.06.2021 в двох екземплярах;
- договір про закупівлю товарів за державні кошти № 50 від 15.12.2020 між КНП «Центр первинної мелико-санітарної допомоги» та ФОП ОСОБА_5 з додатком на 6 арк.;
- копія листа до Богодухівського відділу Дергачівської міської прокуратури від ФОП ОСОБА_5 ;
- листи ТОВ «Трайгон фармінг Харків» без дати та підпису на 6 арк.;
- ТТН-ліс 24 шт. за період 2021 року;
- квитанції до прибуткового касового ордеру на 4 арк;
Належні ОСОБА_4 документи:
- посвідчення ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека» № 39 К/3 на ім`я ОСОБА_22 ;
- посвідчення ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека» № 39 К/2 на ім`я ОСОБА_23
- посвідчення ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека» № 39 К/1 на ім`я ОСОБА_24 ;
Також предмети та речі що належать ОСОБА_5 :
ноутбук ТМ Lenovo Legion 5 серійний номер PF 27 etoj, ;
мобільний телефон Samsung Galaxy S9 imei1: НОМЕР_9 та imei2: НОМЕР_10 з мобільними карточками НОМЕР_11 , НОМЕР_12
флеш накопичувачи у кількості 3 одиниць: Transcend 1Gb синьо-срібна, Transcend 16Gb білого кольору, СEFC 2Gb;
жорсткий диск сірого кольору Apaser S/N 60$
На речі та предмети, які належать ОСОБА_6 , а саме:
- блокнот коричневого кольору з рукописним текстом у кількості 1 шт.;
- флеш-карта «micro SD» 32 Gb «Good Ram» у кількості 1 шт.;
- флеш-карта «Kingston SD» 64 Gb у кількості 1 шт.;
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A52», синього кольору з чохлом чорного кольору з пошкодженим склом екрану, з сім-карткою оператору зв`язку НОМЕР_13 , SINR58R43W81VX, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 у кількості 1 шт.;
- мобільний телефон «Sony Ericsson XPERIA», в неробочому стані чорного кольору з пошкодженим екраном у кількості 1 шт.
Визначити місцем зберігання речових доказів державне підприємство «Гутянське лісове господарство» місцем зберігання речей, предметів та документів, місцем зберігання речей, предметів та документів, виявлених та вилучених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, під час проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
на належну ОСОБА_4 лісопродукцію:
- фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 2,6 м м х 0,25 м;
- фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 3 м х 0,38 м;
- фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 2,4 м х 0,35 м;
- брус (пиломатеріали) 3,1 м х 0,13 м х 0,13 м;
- брус (пиломатеріали) 2,56 м х 0,13 м х 0,13 м;
- брус (пиломатеріали) 3,05 м х 0,3 м х 0,3 м 4 шт.;
- брус (пиломатеріали) 3,15 м х 0,12 м х 0,12 м 2 шт.;
- дошка (пиломатеріали) 2,95 м х 0,14 м х 0,04 м;
- брус (пиломатеріали) 2,95 м х 0,10 м х 0,15 м;
- дошка 3,15 м х 0,43 м х 0,15 м;
- брус (пиломатеріали) 3 м х 0,15 м х 0,15 м;
- брус (пиломатеріали) 3 м х 0,1 м х 0,1 м;
- дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,1 м х 0,55 м;
- брус (пиломатеріали) 2,6 м х 0,1 м х 0,25 м;
- дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,4 м х 0,04 м;
- брус (пиломатеріали) 3 м х 0,13 м х 0,13 м;
- дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,3 м х 0,1 м;
- брус (пиломатеріали) 3 м х 0,88 м х 0,08 м;
- брус (пиломатеріали) 3 м х 0,12 м х 0,11 м;
- брус (пиломатеріали) 3,15 м х 0,1 м х 0,1 м;
- брус (пиломатеріали) 3 м х 0,12 м х 0,12 м;
- брус (пиломатеріали) 2,5 м х 0,1 м х 0,15 м;
- брус (пиломатеріали) 2,5 м х 0,1 м х 0,1 м;
- дошка (пиломатеріали) 3 м х 0,035 м х 0,05 м;
- дошка 3 м х 0,35 м х 0,1 м;
- брус (пиломатеріали) 2,5 м х 0,15 м х 0,1 м;
- фрагмент стовбура дерева (круглі лісоматеріали) 2,3 м х 0,15 м;
- фрагменти стовбурів дерев (дрова) в кількості шести довжиною від 0,7 м до 0,8 м;
Визначити, що грошові кошти, виявлені та вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, під час проведення 28.07.2021 обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробок, знищення, здійснення витрат, пов`язаних із зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, мають бути передані для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначення найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа, а саме:
грошові кошти у сумі 28 286 гривень 500 доларів США, які належать ОСОБА_4 , а саме:
- грошові купюри у кількості 100 штук номіналом 100 гривень з серіями: СД 6796808, МИ 1892155, СЖ 1998035, КИ 3017388, КФ 7409634, ЗВ 3037957, МД 5060760, СА 7553942, КГ 4355623, КТ 9198948, СД 4549189, КТ 5616502, СЕ 6170797, ЗВ 7930030, КТ 1368716, СБ 7182308, ЗЄ 8188325, ЗФ 0521831, ЕЄ 2716214, МР 8547783, МВ 7827908, МЗ 1602346, ЗХ 2153006, МН 5355971, МД 2764845, СГ 4230294, СЗ 2342731, СЗ 9479239, СГ 2326383, СД 4343697, КА 6266656, КТ 3961664, МН 5787757, МГ 6368952, МР 1089469, СГ 8474150, ВМ 6904837, ЗФ 1407907, МЛ 2868262, СВ 4048665, ЗЄ 3165044, ЗХ 9286465, МД 6166997, СЗ 6378697, СЗ 1364249, МЗ 4976003, ТА 0755057, КР 6859117, СЖ 0182470, КН 3014209, ЗД 0875910, СД 56134558, СИ 8918714, ЗВ 5324800, ЕИ 9853838, ЗА 5062096, ЗХ 5807632, КА 6905795, ЕЖ 0764718, СД 6021090, МВ 6792112, ГК 7656653, ЗГ 6094198, МЗ 1372486, МН 0511554, ВЖ 8608108, ВЩ 1988236, СЄ 8950348, СЗ 8627307, СЖ 6274217, МД 0691758, МН 6065700, СЖ 7365450, МБ 4282832, ЗХ 4606057, МБ 9761553, ВЮ 3905704, МЛ 4531432, КЕ 0295820, КИ 9278350, КН 0246021, КД 0025914, МК 5196058, КГ 6682910, АЗ 6603257, ЗВ 3248053, МН 1389316, ЗХ 0963983, ЕБ 5110445, СЄ 2809767, МБ 3897305, ЕЗ 3842267, .БА 3138312, МЗ 2949400, ЗГ 1546611, СЗ 5301442, ТБ 7906908, ЗХ 7178492, СБ 4636139, СЖ 7823008;
- грошові купюру в кількості 91 штук номіналом 200 гривень з серіями: ГА 1480961, ТЕ 0312426, ГЕ 2814967, ДБ 2512694, ГД 1934311, ДБ 7166177, ВЕ 8831587, ГБ8492615, ГЕ 3593375, ДБ 0837552, ВЕ 8690892, ГБ 7301985, ВЄ 1494649, ВЕ 4295949, ВЕ 0744607, ХГ 8298817, ХГ 4490466, СЖ 4052104, ВЗ 8669137, ГГ6996855, ТИ 2288708, ТИ 4550423, МБ7840827, ТГ 4766413, УГ 6181230, ТВ 8214778, ХД 6255119, УИ 6710621, УР1195073, ТГ 6465104, ЦА 0493612, УИ 3981276, ГЖ5675981, ДВ 3017575, КК6189804, КЛ 7921460, ТД 4351265, ЄХ 9448809, УЙ 2277580, ХД 1737289, ХГ 3307716, УХ5710365, КА 9583821, ТБ 3414745, ПЗ8156829, ТА2905572, УФ 1101841, ХВ 8273938, КЕ 7971744, ТВ 5723114, ХЕ 9211103, ХБ 2010038, СВ 5817138, УК 5677414, УР 7601593, ТБ 7082069, СИ 8069704, СМ 1524279, ЄИ 2142156, УА 6135688, АБ 7565965, УТ 3484023, УМ 3445773, ЗЕ 4951836, КЖ 8115562, УС 3033442, УЄ 2414873, ХЄ 1261115, ПЄ 7923102, СЗ 3287837, УН 3130959, ПЕ 6838152, КЕ 2257315, СМ 6913102, УС 4503921, УФ 9489283, УЄ 8575446, ПГ 4431892, УЖ 5498477, СИ 5650970, УТ 9335629, ХЗ 3869064, ЄБ 9951775, ТД 6719184, СИ 7656285, ТВ 2161783, УБ 0487657, ХЗ 3899022, ЕГ 6475558, КЗ 6606658, КБ 3159264;
- купюри номіналом 50 гривень ТВ1959966, номіналом 20 гривень ЧА0741697, купюра номіналом 10 гривень ЮИ 2951936, купюра номіналом 5 гривень ЮД 8285428, купюра номіналом 1 гривня СА 9026356;
- грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів з наступними серійними номерами: LD 78363977C, MB 02579240G, LD 16929262C, MB 098001323C, LJ 64728105 B.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1