Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1095/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секре-тарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_6 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000230 від 25.09.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_6 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення 28.01.2021 року обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рішення сесії КМДА № 670/1534 від 02.07.2015 року, схема розміщення об`єктів торгівлі на сільськогосподарському ярмарку, договір № 8-28/03/16, положення про порядок відбору суб`єктів господарювання; графік проведення ярмарок, розрахунки між КП «Міський магазин» та суб`єктами господарювання, доручення щодо демонтажів, договір № 1 пп 00119/24, повідомлення КП «Міський магазин» про проведення торгів, листи між КП «Міський магазин» та іншими департаментами КМДА, накази про демонтажі, службові документи та записки КП «Міський магазин», результати торгів КП «Міський магазин», план основних фінансових показників КП «Міський магазин», аналізи та інформаційні довідки КП «Міський магазин», бедіторська заборгованість КП «Міський магазин», наліпка КП «Міський магазин», аудиторськів звіти щодо діяльності КП «Міський магазин», комерційні пропозиції суб`єктів господарювання КП «Міський магазин», блокнот з чорновими записами, штатний розпис КП «Міський магазин», заява про звільнення працівника, аудиторський звіт КП «Міський магазин», звіт про виконання фінансового плану КП «Міський магазин», контракт від 18 травня 2018 року, дебеторська заборгованість КП «Міський магазин», аналіз господарської діяльності КП «Міський магазин», фінансовий звіт за 1 півріччя 2019 року КП «Міський магазин», фінансові звіти КП «Міський магазин», документи про виплати ОСОБА_4 , додаткова угода № 4 до договору (шч -00191/1198) договір, чорнові записи, рахунки КП «Міський магазин».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого від-ділу УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального про-вадження внесеного під № 0000230 до ЄРДР від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської держаної адміністрації ) ОСОБА_7 спільно з посадовими особами комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської держаної адміністрації (, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, 1/2А) в особі директора ОСОБА_4 , заступника директора ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2019-2020 років в ході проведення державних закупівель забезпечують перемогу пі-дконтрольних їм підприємств, після чого підписуються акти виконаних робіт та інші документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, 04.02.2019 відбулись торги на закупівлю робіт за державні кошти «Реставрація з пристосування нежитлового приміщення в житловому будинку (пам`ятка архітектури, містобудування, історії місцевого значення, охоронний № 3814) за адресою: АДРЕСА_2 ». Замовником робіт виступало КП «Міський магазин», переможцем в торгах не дивлячись на наявність порушень передбачених ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII, у редакції від 01.01.2019 року, які у подальшому були зафіксовані та викладені у висновку Держаудитслужби визнано ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон». Відповідно до умов договору ТОВ «БК «Вавілон» повинно здійснити реставрацію об`єкта (підвального приміщення) з пристосуванням під сучасні потреби загальною площею 87.8 м2 , ціна договору 2 890 000 грн.

Водночас, кошти в розмірі близько 2.6 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ «БК «Вавілон», однак роботи не завершені. Поряд з тим, з метою привласнення коштів комунального підприємства в проектно-кошторисній документації було значно завищено вартість виконання робіт. Крім цього, самі роботи не виконані в належному об`ємі та якості. Отримані в результаті такої діяльності кошти, з метою переведення в готівку та виведення в тіньовий сектор економіки, було перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Джетпоінт Компані», ТОВ «Український Будівельний Експерт» та ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» за виконання вказаних робіт, які фактично не виконувались.

Зокрема, встановлено факт невиконання робіт, який підтверджуються показннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з яких встановлено, також відсутність дозвільної документації з ДАБІ, що свідчить про заборону виконання будь яких робіт, в наслідок чого завдано шкоду понад 2,6 млн. грн.

Поряд з тим, вищевказані комерційні структури створено з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Міський магазин» ОСОБА_4 спільно із заступником директора ОСОБА_8 та головним бухгалтером ОСОБА_9 запровадили злочинний механізм з виводу та привласнення коштів комунального підприємства, який полягає у поверненні у готівковому вигляді грошових коштів, які нараховані підлеглим працівникам за виконання обов`язків інших посад за суміщенням.

Окремим напрямком вказаного злочинного механізму є оформлення фіктивних договорів на виконання робіт з фізичними особами, які фактично не виконувались. Також оформлення в штат підприємства, зокрема, у відділ по роботі з ярмарками осіб, які вважалися працевлаштованими, але обов`язків взагалі не виконували. Заробітна плата їм нараховувалась на карткові рахунки 70% з якої у подальшому поверталися директору.

Вилучені документи під час обшуку є речовими доказами, які необхідно зберегти для проведення експертних досліджень з ними.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Володілець майна та його представник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, вважають його необґрунтованим. Зазначили, що відсутня подія злочину, про який йдеться в клопотанні. Мета арешту не зрозуміла. Володілець майна не має відношення до цього кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши учасників судового процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з огляду на наступне.

СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 25.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської держаної адміністрації ) ОСОБА_7 спільно з посадовими особами комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської держаної адміністрації (, юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_4 , заступника директора ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2019-2020 років в ході проведення державних закупівель забезпечують перемогу підконтрольних їм підприємств, після чого підписуються акти виконаних робіт та інші документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що речі і документи які мають доказове значення по кримінальному провадженню перебувають у володінні ОСОБА_4 , який мешкає за адресо АДРЕСА_1 .

21.01.2021 р. слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , на праві власності.

Як вбачається з протоколу від 28.01.2021 року за вказаною адресою слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, в період часу з 07 год. 30 хв. по 09 год. 15 хв. проведено обшук вказаного будинку, в якому під час його проведення обшуку знаходилась ОСОБА_13 та захисник.

У ході обшуку у вказаному будинку було виявлено та вилучено: рішення сесії КМДА № 670/1534 від 02.07.2015 року, схема розміщення об`єктів торгівлі на сільськогосподарському ярмарку, договір № 8-28/03/16, положення про порядок відбору суб`єктів господарювання; графік проведення ярмарок, розрахунки між КП «Міський магазин» та суб`єктами господарювання, доручення щодо демонтажів, договір № 1 пп 00119/24, повідомлення КП «Міський магазин» про проведення торгів, листи між КП «Міський магазин» та іншими департаментами КМДА, накази про демонтажі, службові документи та записки КП «Міський магазин», результати торгів КП «Міський магазин», план основних фінансових показників КП «Міський магазин», аналізи та інформаційні довідки КП «Міський магазин», бедіторська заборгованість КП «Міський магазин», наліпка КП «Міський магазин», аудиторськів звіти щодо діяльності КП «Міський магазин», комерційні пропозиції суб`єктів господарювання КП «Міський магазин», блокнот з чорновими записами, штатний розпис КП «Міський магазин», заява про звільнення працівника, аудиторський звіт КП «Міський магазин», звіт про виконання фінансового плану КП «Міський магазин», контракт від 18 травня 2018 року, дебеторська заборгованість КП «Міський магазин», аналіз господарської діяльності КП «Міський магазин», фінансовий звіт за 1 півріччя 2019 року КП «Міський магазин», фінансові звіти КП «Міський магазин», документи про виплати ОСОБА_4 , додаткова угода № 4 до договору (шч -00191/1198) договір, чорнові записи, рахунки КП «Міський магазин», на якому зроблено пояснювальний надпис та скріплено підписами учасників слідчої дії, понятих та слідчого.

28.01.2021 року слідчим УП в метрополітені ГУНП в м. Києві вказані предмети були оглянуті та постановою про визнання речовими доказами від 28.01.2021 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст.167 КПК України вищевказане майно є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З вищевказаним клопотанням слідчий звернувся у встановлений ч. 5 ст.171 КПК України строк (здано на пошту).

Приписами ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного (обвинуваченого, засудженого), третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою за-безпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з наданих документів, у органу досудового розслідування є доста-тні та обґрунтовані підстави вважати, що вилученен майно є знаряддям вчинення кри-мінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення та містять інші ві-домості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають вста-новленню під час кримінального провадження. А відтак, тимчасове вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу /відчуження, знищення, приховання/ на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані у клопотанні речі та предмети, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК Украї-ни підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані речі та предмети, то клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 175, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000230 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведенного обшуку 28.01.2021 року, на підставі Ухвали слідчого судді від 21.01.2021 р., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення сесії КМДА № 670/1534 від 02.07.2015 року; схема розміщення об`єктів торгівлі на сільськогосподарському ярмарку; договір № 8-28/03/16; положення про порядок відбору суб`єктів господарювання; графік проведення ярмарок; розрахунки між КП «Міський магазин» та суб`єктами господарювання; доручення щодо демонтажів; договір № 1 пп 00119/24; повідомлення КП «Міський магазин» про проведення торгів; листи між КП «Міський магазин» та іншими департаментами КМДА; накази про демонтажі; службові документи та записки КП «Міський магазин»; результати торгів КП «Міський магазин»; план основних фінансових показників КП «Міський магазин»; аналізи та інформаційні довідки КП «Міський магазин»; бедіторська заборгованість КП «Міський магазин»; наліпка КП «Міський магазин»; аудиторськів звіти щодо діяльності КП «Міський магазин»; комерційні пропозиції суб`єктів господарювання КП «Міський магазин»; блокнот з чорновими записами; штатний розпис КП «Міський магазин»; заява про звільнення працівника; аудиторський звіт КП «Міський магазин»; звіт про виконання фінансового плану КП «Міський магазин»; контракт від 18 травня 2018 року; дебеторська заборгованість КП «Міський магазин»; аналіз господарської діяльності КП «Міський магазин»; фінансовий звіт за 1 півріччя 2019 року КП «Міський магазин»; фінансові звіти КП «Міський магазин»; документи про виплати ОСОБА_4 ; додаткова угода № 4 до договору (шч -00191/1198) договір; чорнові записи; рахунки КП «Міський магазин» шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна та-кож може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1