Провадження №1-кс/127/5766/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.04.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що приблизно 12.03.2021 особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом надання послуг щодо працевлаштування заволодів персональними даними сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та від його імені заключав договори в мікрофінансових організаціях з надання кредитування чим заподіяв матеріального збитку шкоди приблизно на 84 000 грн. За даним фактом 20.04.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа в період часу з 01.03.2021 по 14.04.2021 здійснили зняття грошових коштів у сумі 64900 грн.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа, яка користується вказаною платіжною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

В результаті чого виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по платіжній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2021 по 14.04.2021.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адреса: АДРЕСА_2 , адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 та представництво якого знаходиться в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за адресою: АДРЕСА_4 міститься вищевказана інформація. знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по платіжній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адреса: АДРЕСА_2 , адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 та представництво якого знаходиться в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за адресою: АДРЕСА_4 ;
- заяв про відкриття/закриття рахунку по платіжній карті № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку платіжної карти № № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.03.2021 по 14.04.2021, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.03.2021 по 14.04.2021;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя