Справа №127/9465/21
Провадження №1-кс/127/4201/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з УCБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ «Транс Ойл Сервіс» маючи умисел на заволодіння грошовими коштами УСБУ у Вінницькій області, зловживаючи довірою, уклали з останніми договір №121-020 від 18.08.2020, щодо постачання пального, за що отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що Управлінням СБУ у Вінницькій області 09.07.2020 на онлайн-платформі «Прозоро» розміщено оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 15150 літрів, марки А-92 3000 літрів, дизельного палива 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень.

За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ «Транс Ойл Сервіс», та 18.08.2020 між зазначеним товариством та УСБУ у Вінницькій області заключено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ «Транс Ойл Сервіс» бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.

На виконання зобов`язань для участі відкритих торгах ТОВ «Транс Ойл Сервіс» подало гарантійний лист вих. № 702/24 від 10.07.2020 про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку вих. № 722/5 від 15.07.2020 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ «Інтер кард» та його партнерів ТОВ «Белнафтогаз», ПП «Укрпалетсистем», а також гарантійний лист ТОВ «Інтер кард» вих. № 396 від 16.07.2020 про те, що між ТОВ «Транс Ойл Сервіс» та ТОВ «Інтер кард» укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями № 24-12/19 від 27.12.2019 відповідно до якого ТОВ «Транс Ойл Сервіс» має право через мережу АЗС ТОВ «Інтер кард» здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ «Інтер кард».

Станом на 31.12.2020 ТОВ «Транс Ойл Сервіс» свої зобов`язання відповідно до укладеного договору з УСБУ у Вінницькій області не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень № 903 від 27.08.2020 та № 904 від 27.08.2020 на суми 169 963,2 гривень та 596 793,4 гривень відповідно здійснено оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Транс Ойл Сервіс» () зареєстровано за адресою: м. Львів, вул. Староєврейська, 7А, на податковому обліку перебуває у ГУ ДПС у Львівській області Львівська ДПІ (Галицький район м. Львів).

У ході розслідування установлено у ТОВ «Транс Ойл Сервіс» () відкрито рахунки - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в АТ КБ «Приватбанк».

З метою відшкодування завданих збитків виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вище вказаного товариства.

Слідчий просив клопотання розглянути без участі власника майна сліжбових осіб ТОВ «Транс Ойл Сервіс», оскільки є підстави вважати, що вище зазначене нерухоме майно може бути перереєстровано за іншими фізичними чи юридичними особами.

Слідчий суддя находить, що слід розглянути клопотання слідчого про арешт майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з"явився, натомість надав суду хаяву про розгляд клопотання у його відсутності вимоги клопотання підтримав, просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Пункт 4 частини другої статті 171 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016\

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Транс Ойл Сервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (), а також зупинити усіх видаткових операцій по вказаним рахункам з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» () письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають на вказаних рахунках на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту; Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» () по запиту слідчого, прокурора письмово повідомляти відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Транс Ойл Сервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації рахунку по теперішній час.

Однак, всупереч ч.2 ст.171 КПК України слідчим не конкритизовано суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Транс Ойл Сервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (), у зв"язку із чим слідчий суддя при прийнятті рішення не може врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, крім того слідчим не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 167, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, прокурорута у відповідності до ч.3 ст.172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: