Справа № 717/791/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000069 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Дізнавач СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 18.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури. В клопотанні зазначено, що 12.05.2021 невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись ОСОБА_5 , за допомогою створення оголошення в інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме продажу дров, 12.05.2021 о 09:34 год. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 12600 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого, 14.05.2021 об 11:36 год. ОСОБА_6 перерахувала ще 7000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_6 на загальну суму 19600 гривень.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п.1), 2) ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на банківському рахунку по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В клопотанні дізнавачем не зазначено юридичну особу банк, а лише його структурні підрозділи, який може надати інформацію, зазначену в клопотанні.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000069 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1