пр. № 1-кс/759/910/21
ун. № 759/2433/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001252, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001252, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , перебуваючи в період часу з 09.04.2020 до 08.07.2020 року на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як безробітна та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 17 537 грн. 87 коп., умисно приховуючи факт перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.04.2020.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що нарахування ОСОБА_4 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у НОМЕР_3 , Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В результаті чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання інспектор відділу дізнання не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у відділі дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за 001252, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_1 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 надійшов заява з приводу реєстрації заяви про надання поновлення) статусу безробітного.

08.04.2020 від ОСОБА_4 було отримано відповідну заяву про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій зокрема ОСОБА_4 підтверджувала, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.

Одночасно з цим 08.04.2020 ОСОБА_4 була ознайомлена з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_4 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так само, 08.04.2020 ОСОБА_4 подала заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 08.04.2020 року. Одночасно був ознайомлений з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до до Довідки-розрахунка, що надав ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділ бухгалтерського обліку, головний бухгалтер ОСОБА_5 , що гр. ОСОБА_4 , була зареєстрована як безробітна в ІНФОРМАЦІЯ_8 з 09.04.2020 р. по 08.07.2020 р. та було виплачено: 22.04.2020 - 30.04.2020, виплачено 2 522 грн. 40 коп.; 01.05.2020 31.05.2020, виплачено 4 339 грн. 60 коп.; 01.06.2020 30.06.2020, виплачено 8 408 грн. 00 коп.; 01.07.2020 08.07.2020, виплачено 2 267 грн. 87 коп.; Разом ОСОБА_4 виплачено 17 537 грн. 87 коп.

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , 02.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 2166, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_4 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувала в трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.04.2020 року по теперішній час.

Так, ОСОБА_4 під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховувавала факт перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.04.2020, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_9 , тим самим незаконно отримала матеріальну допомогу по безробіттю в сумі 17 537 грн. 87 коп.

Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_4 від оплати даної суми ухилилась.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що нарахування ОСОБА_4 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у НОМЕР_3 , Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », які перебувають у володінні Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 001252, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_2 .

Зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_4 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2020 до 15.07.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1