Провадження № 1-кс/686/5349/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000442,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2021 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27.04.2021 року близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа з невстановленого місця шляхом довіри під приводом недопущення зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 17000 грн., які були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вище вказану суму.
За даним фактом 08.05.2021 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 27.04.2021 року перебуваючи на своєму робочому місці, що по АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , у ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що з карткового рахунку ОСОБА_5 проводиться операція на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитали чи ОСОБА_5 підтверджує дану операцію. ОСОБА_5 відповів «що ніяких операцій на сайті «Joom» не проводив», після чого йому було запропоновано провести ряд операцій для захисту своєї банківської, картки в результаті даних операцій з картковим рахунком ОСОБА_5 , з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 17000 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка 27.04.2021 року по день виконання ухвали слідчого судді;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 27.04.2021 року по день виконання ухвали слідчого судді, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 27.04.2021 року по день виконання ухвали слідчого судді;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 27.04.2021 року по день виконання ухвали слідчого судді.
-Інформації про клієнта (клієнтів) банку - власників вказаних рахунків;
-заяви про відкриття цих рахунків, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин можливого знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 :

- банківські операціі, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунку 27.04.2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 27.04.2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 27.04.2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 27.04.2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання.
-інформації про клієнта (клієнтів) банку - власників вказаних рахунків;
-заяви про відкриття цих рахунків, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 липня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1