Дата документу 27.07.2021 Справа № 554/528/21
Провадження № 1-кс/554/9988/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , подане укримінальному провадженні №0000032 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000032 відомості про яке 22.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

22.01.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , про те, що в 2020 році ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також рядом посадових осіб інших товариств, з корисливих мотивів, шляхом обману директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , під виглядом продажу природнього газу, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 », внаслідок чого завдали ПП « ОСОБА_7 » матеріального збитку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 7-8 жовтня 2020 року до ПП « ОСОБА_7 » надійшла заявка від постійного клієнта на придбання 10 000 тис. куб.м. природного газу (ресурс листопада 2020).

У подальшому, з метою укладення договору з підприємством, яке звернулося з вищевказаною заявкою та поставку йому природного газу, працівниками ПП « ОСОБА_7 » було проведено моніторинг ринку.

В ході проведення вказаного моніторингу на сайті ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " працівниками ПП « ОСОБА_7 » було виявлено пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо продажу природнього газу.

В подальшому директор ПП « ОСОБА_7 » зателефонував до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки останнього на можливість поставок запитуваного об`єму природнього газу.

В ході телефонної розмови представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 », під приводом укладення договору купівлі-продажу природнього газу, шляхом обману запевнив директора в надійності даного товариства та як підтвердження можливості поставки запитуваного ресурсу природного газу, надіслав лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наявність контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставки природного газу обсягом 4 380 000МВт.

В результаті вчинених обманних дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_7 », будучи введеним в оману погодився на пропозицію купівлі природного газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови стовідсоткової передплати його вартості.

Після цього на електронну пошту ПП « ОСОБА_7 » з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані договори, які були підписані зі сторони даного товариства.

У подальшому директором ПП « ОСОБА_7 » в м. Полтава були підписані наступні договори:

Договір купівлі-продажу газу №1-15102020 від 15.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів)

Договір купівлі-продажу газу №1-16102020 від 16.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів)

Договір купівлі-продажу газу №1-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів)

Договір купівлі-продажу газу №2-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів)

Договір купівлі-продажу газу №2-20102020 від 20.10.2020 на придбання 250 тис.м.куб (двісті п`ятдесяти тисяч кубічних метрів).

Після укладення вказаних договорів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевнив директора ПП « ОСОБА_7 » у подальшому виконанні їх умов.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ПП « ОСОБА_7 » в якості сто процентної передплати на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за придбання природного газу згідно укладених договорів, було перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, якими в подальшому заволоділи службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вищевказані особи, діючи з корисливих мотивів, з метою наживи, не маючи наміру поставити природний газ протягом жовтня-листопада 2020 року, перерахували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , начебто на підставі відповідного договору купівлі-продажу природного газу, попередньо укладеного у серпні 2020 року.

Водночас, з метою маскування незаконного походження коштів, одержаних унаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, їх приховання та виведення за межі України, вказані особи на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили фінансові операції із перерахування з власних банківських рахунків на рахунки у банках-нерезидентах пов`язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В результаті вказаних обманних дій, вищевказаної групи осіб ПП « ОСОБА_4 » завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ПП « ОСОБА_4 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація містить на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддядійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до наступної інформації та документів:

-Первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.10.2019 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.;
-Інформації про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01. 10.2019 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію:

-Статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано);

-Номер торгового сповіщення;

-Тип торгового сповіщення (набуття / відчуження);

-Назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з`єднанні);

-ЕІС-код відчуження;

-ЕІС-код набуття;

-Назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ;

-Обсяг природного газу, що набувається/передається;

-Дата угоди;

-Дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження;

-Дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження;

-Причина відхилення торгового сповіщення.

Інформаціїпро рух газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2019 по 31.12.2020 в підземному сховищі у вигляді детального «Звіту про рух природного газу в газосховищах» за кожний місяць окремо, який має містити наступну інформацію про обсяг природного газу, який:

- на рахунку зберігання на початок місяця;

- закачано до газосховищ протягом місяця;

- відібрано з газосховищ протягом місяця;

- передано відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця;

- прийнято відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця;

- на рахунку зберігання на кінець місяця.

Надати визначену вище інформацію у паперовій формі та в електронній формі шляхом запису на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) із зазначенням у письмовій відповіді характеристики оптичного носія інформації (серійний номер тощо).

Строк дії ухвали становить 1(один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1