Дата документу 07.05.2021 Справа № 554/3612/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3612/21
Провадження № 1-кс/554/7837/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020 року, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Лохвицького району Полтавської області ОСОБА_4 разом з іншими особами організували протиправну схему розкрадання скрапленого газу з території ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК АТ «Укргазвидобування», що розташоване в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області.

Схема викрадення скрапленого газу, організована ОСОБА_4 : водії напівпричепів газовозів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та інші заїжджають на територію ДГП з водою в цистерні (після зважування остання зливається) або з великою швидкістю на ваги підприємства, що дозволяє здійснити ОСОБА_10 зважування автомобіля з штучно завищеною вагою. Оператори ДГП ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , крім офіційно придбаного скрапленого газу, шляхом втручання в технологічний процес (зривають пломби на засувках, а також часткового пошкодження обчислювальних приладів) здійснюють завантаження іншої частини скрапленого газу до автоцистерни поза обліком (близько 2 тон кожного разу). Після заповнення, автоцистерна зважується на вагах з втручанням в їх роботу (піддомкрачування та ін.) і виїжджає з території підприємства. Під час крадіжки ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вимикають камери відеоспостереження. Крім того, вказані особи, в документи обліку вивезеної продукції вказують масу офіційних закупівель продукції, яка менша від реально завантаженої. Водії: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють розрахунок готівкою з ОСОБА_4 за понаднормове завантаження напівпричепів газовозів після виїзду. Співробітники охорони ДП «Нафтогазбезпека»: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримують грошові кошти від ОСОБА_4 за сприяння та не перешкоджання протиправної діяльності вищевказаних осіб.

Крім того, прикриття вказаної протиправної діяльності здійснює майстер ДГП Яблунівського ВПГ ОСОБА_15 .

До організації та здійснення вищевказаної схеми протиправного викрадення скрапленого газу причетні:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Сенча Лохвицького району Полтавської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Хитці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець

с. Часниківка Лохвицького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Хрустальноє Краснолучськиого району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Жоржівка Шишацького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Лохвиця Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Вивезення скрапленого газу здійснюється з території ДГП (дільниця готової продукції) Яблунівського ВПГ (відділення переробки газу) УПГГК (управління з переробки газу та газового конденсату) АТ «Укргазвидобування», що розташоване за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Миру, 3. Територія вищевказаного підприємства огороджена бетонним парканом з колючим дротом єгоза. На території наявні декілька в`їздів/виїздів для великогабаритного і легкового автотранспорту та одна залізнична колія, яка розділяється на 6 колій, наявний пропускний пункт дня працівників підприємства, ваги для зважування транспортних засобів, а також різного роду приміщення та об`єкти (продуктопроводи, ємності) для зберігання, транспортування, обліку вуглеводнів та ін.

Після завантаження скрапленого газу до напівпричепів-газовозів водії:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Підгородне Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Олійники Сахновщинського району Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Преображенка Томаківського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Гулі Барського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , у власності перебуває: АДРЕСА_13 ,

здійснюють його перевезення та подальший продаж власникам приватних АГЗС, які знаходяться на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей:

ОСОБА_7 здійснює транспортування вуглеводнів на авто: ДАФ, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (зареєстрований на ТОВ «Фірма рекорд», , Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Садова, 87А, керівник та власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , квед. 68.20.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють транспортування вуглеводнів на авто: ДАФ, блакитного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 (зареєстрований на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 ) та напівпричіп-газовоз, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 (зареєстрований ОСОБА_17 ). Безпосередній керівник вказаних водіїв ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ,фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 . Власник ТОВ «Севенгаз», , квед. 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 13, оф. 206.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють транспортування вуглеводнів на авто: DAF, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , (зареєстрований на ТОВ «Дніпро Оіл груп», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 корп.11, кімната 204, фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Аношкіна, 181/141, керівник ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець Дніпропетровська область, Широківський район, с. Миролюбівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ). Напівпричіп-газовоз, білого кольору, АЕ0683ХF (зареєстрований на ТОВ «Преміум-автогаз», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, офіс 212 В, Керівник: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. В. Зам`янка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Безпосередній керівник вказаних водіїв ОСОБА_20

28.04.2021 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 від 20.04.2021 проведено обшук за місцем проживання співробітника старшого оператора Яблунівського відділення з переробки газу Управління з переробки газу та газового конденсату АТ Укргазвидобування ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

- поліетиленовий пакет, в якому знаходились грошові кошти долари США загальною сумою 76650 (сімдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят), купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 764 шт. та номіналом по 50 доларів США в кількості 5 шт.;

- металеву діжку синього кольору, об`ємом близько 200 літрів, заповнену рідиною, що за запахом схожа на паливо (бензин), приблизно на 2/3 частину. З даної діжки відібрано зразок рідини, об`ємом близько 1 літри, яку поміщено в скляну банку, об`ємом 2 літри та закрито металевою кришкою.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження. Місцем зберігання речових доказів - поліетиленового пакету, в якому знаходились грошові кошти долари США загальною сумою 76650 (сімдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят), купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 764 шт. і номіналом по 50 доларів США та в кількості 5 шт. та зразок рідини, об`ємом близько 1 літри, яку поміщено в скляну банку, об`ємом 2 літри визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області. Речовий доказ - металеву діжку синього кольору, об`ємом близько 200 літрів, заповнену рідиною, що за запахом схожа на паливо (бензин), приблизно на 2/3 частину передати на відповідальне зберігання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою здобуття доказів вини невідомих осіб у вчинені вищевказаного злочину (заволодіння майно шляхом обману), збереження речового доказу, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні арешту на указані речі.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що вилучені грошові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом, які отримані в результаті реалізації вищевказаної протиправної схеми співробітників ДГП Яблунівського відділення з переробки газу.

У разі не застосування арешту у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування цими речами, це призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.04.2021 під час обшуку за місцем проживання співробітника старшого оператора Яблунівського відділення з переробки газу Управління з переробки газу та газового конденсату АТ Укргазвидобування ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти долари США загальною сумою 76650 (сімдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят), купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 764 шт. та номіналом по 50 доларів США в кількості 5 шт., металеву діжку синього кольору, об`ємом близько 200 літрів, заповнену рідиною, що за запахом схожа на паливо (бензин), приблизно на 2/3 частину та зразок рідини, об`ємом близько 1 літри, яку поміщено в скляну банку, об`ємом 2 літри, з позбавленням права їх відчуження, користування та розпорядження.

Речовий доказ - поліетиленового пакет, в якому знаходяться грошові кошти долари США загальною сумою 76650 (сімдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят), купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 764 шт. та номіналом по 50 доларів США в кількості 5 шт., після проведення усіх досліджень та експертиз передати на відповідальне зберігання до філії «Полтавське Головне регіональне управління «Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», якій забезпечити належні умови зберігання.

Речовий доказ - металеву діжку синього кольору, об`ємом близько 200 літрів, заповнену рідиною, що за запахом схожа на паливо (бензин), приблизно на 2/3 частину передати на відповідальне зберігання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Місцем зберігання речового доказу - зразка рідини, об`ємом близько 1 літри, яку поміщеного в скляну банку, об`ємом 2 літри, після проведення усіх досліджень та експертиз визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1