Справа № 521/2687/20
Номер провадження:1-кс/521/3402/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 22.01.2020 року за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в попередній змові групою осіб, протягом 2016-2018 р.р., привласнили грошові кошти товариства.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в їх сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, у даному кримінальному провадженні, а їх вилучення обумовлено потребами досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 22.01.2020 року за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 та/або слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), у якості фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 01.10.2018, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій (або інформації на цифровому носії), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

?повну роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

?інформацію щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформацію про прізвище ім`я по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вказаних суб`єктів господарської діяльності;

?податкову звітність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у якості фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками за період з 01.01.2016 року по 01.10.2018 року;

?акти перевірок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у якості фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що проводилися у вказаний період, з усіма наявними матеріалами до них;

?відомості про доходи ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) , ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), у якості фізичних осіб та фізичних осіб підприємців.
?податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), включаючи декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 3, 4, 5 ін.) та уточнюючими розрахунками за період з 01.01.2016 року по 01.10.2018 року;

?акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), що проводилися у вказаний період, з усіма наявними матеріалами до них;

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1