Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1136/2021 Справа № 641/4495/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтуваннях клопотання слідчий зазначає, що 08.06.2021 року до Слобідського ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що на поточний рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перераховувалась державна соціальна допомога особам з інвалідністю ІІ групи в розмірі 6263,85 гривень протягом періоду з 01.07.2019 року по 31.01.2020 рік включно, та щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам в розмірі 5335,85 гривень- протягом періоду з 01.07.2019 року по 29.09.2019 рік включно, згідно її заяви. За інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.01.2020 рік грошові кошти на рахунку ОСОБА_5 відсутні. Відомостей щодо особи, яка скористалась даними коштами в Управлінні немає

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 померла, та невстановлена особа отримувала за неї кошти які нараховувались останній, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 11599,7 гривень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично мешкала в АДРЕСА_2 , мала статус внутрішньо переміщеної особи та померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим, після смерті ОСОБА_5 , виплати по призначеним допомогам не припинилися та перераховувалися на поточний рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно заяви ОСОБА_5 : державна соціальна допомога особам з інвалідністю ІІ групи в розмірі 6263,85 гривень, перераховувалась протягом періоду з 01.07.2019 року по 31.01.2020 рік включно, та щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам в розмірі 5335,85 гривень- протягом періоду з 01.07.2019 року по 29.09.2019 рік включно.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо інформації (виписок) з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації з зазначенням контрагентів, що нараховували грошові кошти, та дати нарахування на карту, а також дати та місця (адреса банкомату чи банківської установи) де відбулось зняття грошових коштів, в період часу з 14.06.2019 року по 31.01.2020 рік, (за наявності фото осіб, що знімали кошти з картки), враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до інформації (виписок) по банківському рахунку відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , що знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_3 , у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином.

Неприбуття останніх за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація з зазначенням контрагентів, що нараховували грошові кошти, та дати нарахування на карту, а також дати та місця (адреса банкомату чи банківської установи) де відбулось зняття грошових коштів, в період часу з 14.06.2019 року по 31.01.2020 рік, (за наявності фото осіб, що знімали кошти з картки) перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого є АДРЕСА_3 , у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_4 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довела необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

-документів із зазначенням контрагентів, що нараховували грошові кошти, та дат таких нарахувань на банківську карту, відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично мешкала в АДРЕСА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів, що містять інформацію щодо дат, місця та фото матеріалів зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично мешкала в АДРЕСА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

з 14.06.2019 року по 31.01.2020 року включно, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2021 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 18.06.2021 року.

Суддя- ОСОБА_1