справа № 732/1831/20
провадження № 1-кп/732/20/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2021 року місто Городня

Городнянський районний суд Чернігівської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городня кримінальне провадження, внесене 26.11.2020 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000069 по обвинуваченню за ч. 1 ст. 204 КК України
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Політрудня, Городнянського району Чернігівської області зареєстрованої і проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , фізичної особи-підприємця РНОКПП: НОМЕР_1
за участі учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченої ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИВ:
Обвинувачена ОСОБА_3 , маючи прямий умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, з 19.01.2011, будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець в органах державної влади та не маючи відповідних державних ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, використовуючи приміщення торговельного навісу та металевого кіоску зелено-білого кольору з нанесеною фарбою білого кольору позначкою № НОМЕР_2 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1827 на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-V111, від 02.03.2015, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, у період 2019 року, більш точний час досудовим розслідувнням не встановлено, до 30.11.2019, займалась незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу Ураїни, є підакцизними товарами.
Так, у період 2019 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою отримання неконтрольовного державою прибутку.
З цією метою ОСОБА_3 у період 2019 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, придбала з метою збуту у осіб, щодо яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, невстановлену досудовим розслідуванням кількість тютюнових виробів без відповідних документів, підтверджуючих походження продукції та її якість, які в подальшоу зберігала за адресою власної реєстрації та фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 та збувала у торговельному навісі та металевому кіоску зелено-білого кольору з нанесеною фарбою білого кольору позначкою № НОМЕР_2 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1827 на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому незаконно придбані ОСОБА_3 тютюнові вироби реалізовувались нею особисто за ціною 24 гривні за одну пачку тютюнових виробів.
Так, 19.11.2019 у період часу з 09 год.20 хв. до 12 год. 20 хв. на підставі постанови прокуратури Чернігівської області від 11.11.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину (оперативну закупку) та на підставі ухвали Чернігівського апеляційного суду № 3882т від 13.11.2019 проведено аудіо-, відеоконтроль у публічно дотупному місці, за результатами яких зафіксовано, що ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні торговельному навісі, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1827 на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , реалізувала ОСОБА_6 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike» за ціною 24 грн за пачку, які не марковані марками акцизного податку відповідного зразка.
Крім того, 30.11.2019 року у період часу з 09 год. 00 хв до 11 год 02 хв та на підставі постанови прокуратури Чернігівської області від 28.11.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину (оперативну закупку), за результатами якої зафіксовано, що ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні торговельному навісі, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1827 на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , реалізувала ОСОБА_7 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike» за ціною 24 грн за пачку, які не марковані марками акцизного податку відповідного зразка.
30.11.2019 в період з 11 год. 10 хв. до 13 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігів від 28.11.2019 проведено обшук у приміщенні торговельного навісу та металевого кіоску зелено-білого кольору з нанесеною фарбою білого кольору позначкою № НОМЕР_2 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1827 на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: 426 пачок сигарет марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 146 пачок сигарет марки «Marlboro» без марок акцизного податку встановленого зразка, 94 пачок сигарет марки «Denim» без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку встановленого зразка, 114 пачок сигарет марки «ФЭСТ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 11 пачок сигарет марки «Прима» без марок акцизного податку встановленого зразка, 6 пачок сигарет марки «Кent» без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки „Cheaterfield без марок акцизного податку встановленого зразка, 53 пачки сигарет марки „Rotmans маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, 10 пачок сигарет марки «Compliment» маркованими марками акцизного податку з ознаками підробки, 10 пачок сигареn марки „Армейские без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки „Pull без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки «CREDO» без марок акцизного податку встановленого зразка, 35 пачок сигарет марки «Mаrshal» без марок акцизного податку встановленого зразка, 36 пачок сигарет «Jin Ling» маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, 35 пачок сигарет марки «REGINA» без марок акцизного податку встановленого зразка, 3 пачки сигарет марки „Fest без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 пачка сигарет марки „Astru без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 пачка сигарет „Allure без марок акцизного податку встановленого зразка, 790 пачок сигарет марки „Malboro без марок акцизного податку встановленого зразка, 110 пачок сигарет марки «CREDO» без марок акцизного податку встановленого зразка, 640 пачок сигарет марки „Sin Ling без марок акцизного податку встановленого зразка, 9 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку встановленого зразка, 336 пачок сигарет марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка, 19 пачок сигарет марки «REGINA» без марок акцизного податку встановленого зразка, 110 пачок сигарет марки „Chesterfield без марок акцизного податку встановленого зразка, 236 пачок сигарет марки «Denim» без марок акцизного податку встановленого зразка, 420 пачок сигарет марки „Rotmans без марок акцизного податку встановленого зразка, 69 пачок сигарет марки «Mаrshal» без марок акцизного податку встановленого зразка, 637 пачок сигарет марки „NZ без марок акцизного податку встановленого зразка, 708 пачок сигарет марки „ФЕСТ без марок акцизного податку встановленого зразка, які ОСОБА_3 зберігала з метою збуту.

30.11.2019 в період часу з 13 год. 05 хв. по 14 год. 05 хв на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28.11.2019 проведено обшук приміщень квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить по Ѕ частці ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , у ході якого виявлено та вилучено 1630 пачок сигарет марки «Marlboro» без марок акцизного податку встановленого зразка, 1323 пачки сигарет пачок сигарет марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 340 пачок сигарет марки «ФЭСТ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 70 пачок сигарет марки «CREDO» без марок акцизного податку встановленого зразка, 40 пачок сигарет марки «REGINA» без марок акцизного податку встановленого зразка, 60 пачок сигарет марки «Mаrshal» без марок акцизного податку встановленого зразка, 23 пачки сигарет марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка, 220 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку встановленого зразка, 50 пачок сигарет марки «Jin Ling» маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, 33 пачки сигарет марки «Прима» без марок акцизного податку встановленого зразка, які ОСОБА_3 зберігала з метою збуту.
Згідно висновку експерта № 667-669/20-24 від 02.04.2020 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку, якими марковані вилучені 30.11.2019 під час проведення обшуку приміщень торговельного навісу та металевого кіоску зелено-білого кольору з нанесеною фарбою білого кольору позначкою № НОМЕР_2 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1827 на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , пачки сигарет виготовлені не на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат України», яке здійснює їх виробництво.
Відповідно до листів Державного підприємства «Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» № 229/12-14 від 01.04.2020 та № 331/12/14 від 20.05.2020, надані для дослідження зразки пачок сигарет, які були придбані 19.11.2019 та 30.11.2019, під час оперативних закупок у приміщенні торговельного навісу, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:1827 на території ринку за адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. Петровського, 2, а також вилучені 30.11.2019 під час проведення обшуку вказаного навісу, мають маркування з порушенням вимог Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменщення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров"я населення», Закону України «Про захист прав споживачів», ДСТУ ГОСТ 3935:2004, що унеможливлю' подальший обіг (реалізацію, споживання, тощо зазначеної продукції на території України.
У судовому засіданні обвинувачена свою вину в межах предявленого обвинувачення визнала повністю.Підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті. Вказала, що в порядку сприяння органам досудового розслідування лобровільно вказала на осіб, у яких у 2019 році придбавала з метою збуту вилучені в подальшому у неї сигарети. Визнає, що незаконно зберігала їх вдома та в кіоску з метою збуту, а також, що частину з них продала, а більшість їх були вилучені органом досудового розслідування. Порядок вилучення та кількість пачок сигарет не оспорює. У вчиненому щиро кається, просить врахувати її мінливий нестабільний дохід, який не перевищує мінімальної заробітної плати. Визнає, що розуміла, що сигарети не мають акцизних марок, хибно спробувала заробити, хоча прибутку фактично не отримала.
З`ясувавши думку учасників судового провадження про те, які докази потрібно дослідити, та порядок їх дослідження, визнавши недоцільним дослідження доказів стосовно усіх фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, враховуючи, що сторонами провадження не оспорюється доведеність вини обвинуваченої та кваліфікація її дій, з`ясувавши правильне розуміння сторонами кримінального провадження змісту цих обставин, за відсутності сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини справи в апеляційному порядку, суд вважає, що обвинувачення, пред`явлене ОСОБА_3 знайшло своє підтвердження у судовому засіданні в повному обсязі.
Умисні дії ОСОБА_3 , які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України.
Вирішуючи питання про міру покарання обвинуваченій, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого злочину, який у відповідності до ст. 12 КК України належить до нетяжких злочинів; особу винної: її вік; сімейний стан; стан здоров`я, позитивну характеристику за місцем проживання.
Обставинами, що пом`якшують покарання є: 1) щире каяття винного; 2) активне сприяння органу досудового розслідування.
ОСОБА_3 виражає у судовому засіданні дійсне, відверте, а не уявне визнання своєї провини у вчиненому злочині, а також щирий жаль та осуд своєї поведінки. Формулювання п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України розмежовує обставини, перелічені у ньому пункті (або «з`явлення із зізнанням», або «щирого каяття», або «активного сприяння розкриттю злочину». Окремо доводиться і обставина щирого каяття, як психологічного стану до вчиненого і готовності нести відповідальність, так і окрема обставина активного сприяння органу досудового розслідування як свідомої позиції винної та надання нею вагомої інформації, яка сприяла викриттю злочину у діях інших осіб .
Обставини, які обтяжують покарання винної відсутні.
При цьому при аналізі норм ст. 69 КК України можна зробити висновок, що призначення більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції відповідної норми, можливе у випадку, коли встановлені по справі обставини, які пом`якшують покарання, настільки істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції було б явно несправедливим.
Наведені судом помякшуючі обставини, в силу свідомої позиції обвинуваченої, аналіз поданої органом пробації інформації щодо неї про середній рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та середній рівень ймовірної небезпеки для суспільства, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого діяння і небезпеку винної, тому з урахуванням особи винної, яка раніше не судима, при відсутності обтяжуючих покарання обставин, суд дійшов висновку про доцільність та ефективність призначення покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.1 ст. 204 КК України при застосуванні ч.1 ст. 69 КК України у виді штрафу розміром 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, замість визначеної найнижчої межі в санкції ч.1 ст. 204 КК України розміром 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ч.2 ст. 53 КК України розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до пятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Злочин вчинений ОСОБА_3 в силу ст. 12 КК України є нетяжким, в силу мінливого майнового стану винної, яка є фізичною особою підприємцем, а протягом 2020-2021 років внаслідок карантинних заходів підприємницька діяльність постійно обмежується, суд вважає, що розмір штрафу слід обрати саме у розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Це покарання відповідає принципам законності, обгрунтованості, справедливості, співмірності та індивідуалізації, що є системою найбільш істотних правил і критеріїв, які визначають порядок та межі діяльності суду під час обрання покарання. Суд, в тому числі керується практикою Європейського суду (рішення у справі «Тайрер проти Великої Британії»), за якою покарання не має принижувати винного, навіть у власних очах.
За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених частиною 1 ст 69 КК України, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Цивільний позов не заявлено.
Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України
Процесуальні витрати за проведення у справі експертизи слід стягнути з винного на користь держави.
Клопотань про обрання запобіжного заходу не надходило.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і призначити основне покарання, із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 (шістдесят три тисячі сімсот пятдесят) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком суду законниї сили не обирати.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати за проведені експертизи в сумі 2451,6 грн (дві тисячі чотириста п"ятдесят одна гривня шістдесят копійок).
Речові докази: 426 пачок сигарет марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 146 пачок сигарет марки «Marlboro» без марок акцизного податку встановленого зразка, 94 пачок сигарет марки «Denim» без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку встановленого зразка, 114 пачок сигарет марки «ФЭСТ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 11 пачок сигарет марки «Прима» без марок акцизного податку встановленого зразка, 6 пачок сигарет марки «Кent» без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки „Cheaterfield без марок акцизного податку встановленого зразка, 53 пачки сигарет марки „Rotmans маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, 10 пачок сигарет марки «Compliment» маркованими марками акцизного податку з ознаками підробки, 10 пачок сигарет марки „Армейские без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки „Pull без марок акцизного податку встановленого зразка, 18 пачок сигарет марки «CREDO» без марок акцизного податку встановленого зразка, 35 пачок сигарет марки «Mаrshal» без марок акцизного податку встановленого зразка, 36 пачок сигарет «Jin Ling» маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, 35 пачок сигарет марки «REGINA» без марок акцизного податку встановленого зразка, 3 пачки сигарет марки „Fest без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 пачка сигарет марки „Astru без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 пачка сигарет „Allure без марок акцизного податку встановленого зразка, 790 пачок сигарет марки „Malboro без марок акцизного податку встановленого зразка, 110 пачок сигарет марки «CREDO» без марок акцизного податку встановленого зразка, 640 пачок сигареn марки „Sin Ling без марок акцизного податку встановленого зразка, 9 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку встановленого зразка, 336 пачок сигарет марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка, 19 пачок сигарет марки «REGINA» без марок акцизного податку встановленого зразка, 110 пачок сигарет марки „Cheaterfield без марок акцизного податку встановленого зразка, 236 пачок сигарет марки «Denim» без марок акцизного податку встановленого зразка, 420 пачок сигарет марки „Rotmans без марок акцизного податку встановленого зразка, 69 пачок сигарет марки «Mаrshal» без марок акцизного податку встановленого зразка, 637 пачок сигарет марки „NZ без марок акцизного податку встановленого зразка, 708 пачок сигарет марки „ФЕСТ без марок акцизного податку, 1630 пачок сигарет марки «Mariboro» без марок акцизного податку встановленого зразка, 1323 пачки сигарет пачок сигарет марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 340 пачок сигарет марки «ФЭСТ» без марок акцизного податку встановленого зразка, 70 пачок сигарет марки «CREDO» без марок акцизного податку встановленого зразка 40 пачок сигарет марки «REGINA» без марок акцизного податку встановленого зразка, 60 пачок сигарет марки «Mаrshal» без марок акцизного податку встановленого зразка, 23 пачки сигарет марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка, 220 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку встановленого зразка, 50 пачок сигарет марки «Jin Ling» маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, 33 пачки сигарет «Прима» без марок акцизного податку встановленого зразка як майно, яке було предметом кримінального правопорушення повязаного з незаконним обігом - знищити. Експерементальні зразки збегігати в матеріалах провадження. Грошові кошти в сумі 60 гривень, 200 гривень, 100 гривень, використані під час оперативної закупки повернути шляхом зарахування на рахунок установи, якою виділені кошти на оперативну закупку.
Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченій, прокурору, захиснику.
На вирок може бути подана апеляція до Чернігівського апеляційного суду через Городнянський районний суд протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги,якщо таку скаргу не було подано.
Суддя Карпинська Н.М