У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2021 Справа №607/6879/21

Провадження 1-кс/607/2284/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000039 від 20.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000039 від 20 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України на чотири місяці.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке 20 травня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Тернопільський облавтодор» в особі директора ОСОБА_4 22.11.2017 укладено договір із ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» на проведення незалежної оцінки будівель, споруд та необоротних активів філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», що знаходяться за адресою: вул. Промислова, 5, с. Деренівка, Теребовлянський р-н, Тернопільська область.

За результатами проведення експертної оцінки оцінювачем ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» ОСОБА_5 підготовлено та направлено замовнику - ДП «Тернопільський облавтодор», звіти про оцінку майна, розташованого за вказаними адресами.

Згідно звіту про оцінку майна, вартість будівель і споруд філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» становить 2 150 988 грн., а вартість необоротних активів 1 501 510 грн відповідно.

Згодом, 10.05.2018 ДП «Тернопільський облавтодор» в особі директора ОСОБА_4 (орендодавцем) укладено договір оренди нерухомого майна із ТзОВ «БМБУД» в особі директора ОСОБА_6 (орендар). Згідно договору орендодавець передає в строкове платне користування орендарю нежитлові будівлі та споруди філії «Великоберезовицька ДЕД» із визначенням орендної плати за базовий місяць, яка складає 21,5% від оцінки майна, проведеної оцінювачем ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» ОСОБА_5 .

Надалі, 14.05.2018 укладено договір оренди необоротних активів, згідно якого орендодавець передав в оренду орендарю необоротні активи (рухоме майно) філії «Великоберезовицька ДЕД» із визначенням орендної плати за базовий місяць, яка становить 20% від оцінки майна, проведеної вказаним оцінювачем.

Фондом державного майна України здійснено рецензію звітів про незалежну оцінку майна, виконаних керівником ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» ОСОБА_5 .

Так, за результатами проведеного Фондом державного майна України рецензування встановлено, що дані звіти класифікуються як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними, та зазначена вартість яких у даних висновках не відповідає ринковій.

Ухвалою слідчого судді від 20.08.2019 надано тимчасовий доступ до оригіналів звітів оцінки майна, проведених ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» по об`єктах: цілісні майнові комплекси філії «Бережанський райавтодор», що за адресою вул. Шевченка, 118 у смт. Козова та вул. Тернопільська, 37 у м. Бережани; будівлю рем майстерні ДП «Лановецький облавтодор», що за адресою вул. Незалежності, 43 у м. Ланівці; будівель та споруд, що знаходяться у господарському віданні філії «Великоберезовицька ДЕД», що за адресою вул. Промислова, 5, с. Деренівка, Теребовлянський район; необоротних активів, що знаходяться у господарському віданні філії «Великоберезовицька ДЕД», що за адресоювул.Промислова, 5, с. Деренівка, Теребовлянський район, які зберігаються у приміщенні ТОВ «БМБУД».

На виконання вказаної ухвали документи не вилучено у зв`язку з їх відсутністю.

Ухвалою слідчого судді від 22.08.2019 надано тимчасовий доступ до оригіналів вказаних звітів, які зберігаються у приміщенні ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро», однак на виконання ухвали вилучено лише їх копії.

Ухвалою слідчого судді від 21.08.2019 надано тимчасовий доступ до оригіналів зазначених звітів, які зберігаються у ДП «Тернопільський облавтодор», в ході виконання кого вилучено лише оригінал звіту оцінки майна, зокрема, необоротних активів, що знаходяться у господарському віданні філії «Великоберезовицька ДЕД», що за адресою вул. Промислова, 5,с. Деренівка, Теребовлянський район.

Також ухвалою слідчого судді від 30.08.2019 надано тимчасовий доступ до оригіналів вказаних звітів, які зберігаються в ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які вилучено та окремі з яких скеровано експерту.

З метою визначення ринкової вартості об`єкта нерухомого майна, зокрема Деренівського асфальтобетонного заводу станом на 2017 рік, переданого в оренду майна, ухвалою слідчого суду від 12.09.2019 призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експерту Хмельницького відділення КНДІСЕ.

Під час проведення експертизи від експерта 04.10.2019 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення належної оціночно-будівельної експертизи, зокрема, технічних паспортів про технічні характеристики активів, інвентарної справи Деренівського асфальтобетонного заводу та інших.

Ухвалою слідчого судді від 10.10.2019 надано тимчасовий доступ до оригіналів технічних паспортів про технічні характеристики, акти вводу в експлуатацію на будівлі і споруди та необоротні активи Деренівського асфальтобетонного заводу, які знаходяться в орендованих ТОВ «БМБУД» виробничих потужностях вказаного заводу, на виконання якої документи не надано у зв`язку з їх відсутністю.

Ухвалою слідчого судді від 18.10.2019 надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інвентарної справи на будівлі і споруди та необоротні активи Деренівського асфальтобетонного заводу, яка знаходиться у КП «Теребовлянське бюро технічної інвентаризації», на виконання якої необхідні документи вилучено.

Ухвалою слідчого судді від 18.10.2019 надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме технічних паспортів про технічні характеристики на будівлі і споруди та необоротні активи Деренівського асфальтобетонного заводу, які знаходяться ДП «Тернопільський облавтодор».

У зв`язку із невиконанням ухвал слідчого судді процесуальним прокурором 13.11.2019 до суду подано клопотання про проведення обшуків у ТОВ «БМБУД» та приміщеннях Деренівського асфальтобетонного заводу, які задоволено.

В ході проведення обшуків технічні паспорти про технічні характеристики необоротних активів віднайдено у приміщеннях Деренівського асфальтобетонного заводу і вилучено, 21.11.2019 оглянуто та скеровано експерту.

За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді від 04.11.2019 накладено арешт на нерухоме майно, що знаходиться у господарському віданні філії «Великоберезовицька ДЕД», що на праві власності належить філії «Деренівський асфальтобетонний завод» за адресою вул. Промислова, 5, с. Деренівка, Теребовлянський район; цілісні майнові комплекси філії «Бережанський райавтодор», що за адресою вул. Шевченка, 118 у смт. Козова тавул. Тернопільська, 37 у м. Бережани; будівлю (реммайстерню) ДП «Лановецькийоблавтодор», що за адресою вул. Незалежності, 43 ум. Ланівці.

Ухвалою слідчого судді від 08.11.2019 накладено арешт на необоротні активи філії «Великоберезовицька ДЕД», що за адресою вул. Промислова, 5, с. Деренівка, Теребовлянський район.

Ухвалою слідчого судді від 18.03.2020 надано дозвіл на проведення огляду приміщень та будівель Деренівського асфальтобетонного заводу, у тому числі рухомого майна, що орендується ТОВ «БМБУД», за участю експерта Хмельницького відділення КНДІСЕ. В подальшому на підставі вказаного рішення суду проведено огляд приміщень та будівель Деренівського асфальтобетонного заводу, у тому числі рухомого майна, що орендується ТОВ «БМБУД», за результатами якого складено відповідний протокол огляду.

Так, з метою встановлення вартості переданого в оренду майна 12.09.2019 призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експерту Хмельницького відділення КНДІСЕ ОСОБА_7 .

Згідно висновку оціночно-будівельної експертизи від 04.11.2020, наданого Хмельницьким відділення КНДІСЕ ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: Деренівського асфальтобетонного заводу, що за адресою: Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 5 станом на 2017 рік становить 7882542,18 грн., на дату проведення експертизи листопад 2020 року становить 8556879, 89 грн.

Для встановлення суми завданих збитків внаслідок передачі в оренду нерухомого майна філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» слідчим СУ ГУНП в області 21.12.2020 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Тернопільському відділенню КНДІСЕ, яка триває.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000039, завершується 20 березня 2021 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

-в подальшому, з врахуванням отриманих результатів призначеної судово-економічної експертизи допитати суб`єкта оцінювання, а також сторін укладеного договору оренди нерухомого майна між ДП «Тернопільськийоблавтодор» та ТзОВ «БМБУД», ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

-в центрального органу - ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» витребувати інформацію щодо приналежності майна (переданого в оренду) до державної чи комунальної власності;

-в центрального органу - Фонду державного майна України витребувати інформацію про те, чи мали право посадові особи ДП «Тернопільськийоблавтодор» передавати в оренду майно, не як цілісний майновий комплекс, а в розподіл.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження за № 0000039, неможливо закінчити до 20.03.2021, внаслідок особливої складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше чотирьох місяців, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчився 20 березня 2021 року. Так, 13 березня 2021 року ним складено клопотання про продовження строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039, та того ж дня, клопотання направлено до суду поштовим зв`язком, а саме: лист з клопотанням залишено в поштовій скриньці. Прокурор також зазначив, що йому не відомо чому лист з вказаним клопотанням надійшов до суду лише 19 квітня 2021 року, тому беручи до уваги, що ним вчиненні усі необхідні дії, для забезпечення продовження строку у даному кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Слідчим суддею встановлено, що 20 травня 2019 року внесені відомості до ЄРДР під №0000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 20 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

Отже, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав закінчитись 20 листопада 2020 року.

Так, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 листопада 2020 року продовжено строк досудового у кримінальному провадженні №0000039 від 20 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України до чотирьох місяців.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 20 травня 2019 року закінчився 20 березня 2021 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням КПК України.

З огляду на вище зазначене, слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення строку досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку визначеному ст. 219 КПК України, зобов`язані закрити кримінальне провадження, в той же час слідчий суддя повинен розглянути клопотання до спливу строку досудового розслідування тобто зобов`язаний прийняти процесуальне рішення. При цьому строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Проте, як вбачається із клопотання, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 20 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, закінчився 20 березня 2021 року, а клопотання про продовження строку досудового розслідування надійшло поштовим зв`язком до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 19 квітня 2021 року, тобто після закінчення строку досудового розслідування.

Слідчий суддя відхиляє твердження прокурора, про своєчасне звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки прокурором не подано жодних доказів, на підтвердження вказаних обставин. Так, як вбачається з штампу УКРПОША на конверті, у якому клопотання надійшло до суду, вказаний лист поштою отримано 15.04.2021, згідно штампу реєстрації вхідної кореспонденції Тернопільського міськрайонного суду вказане клопотання надійшло та зареєстроване судом 19.04.2021, тобто після закінчення строку досудового розслідування. Прокурором не подано доказів того, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні передане з прокуратури до відділення поштового зв`язку 13.03.2021. Також слідчий суддя зауважує, що клопотання прокурора не містить штампу вихідної кореспонденції Тернопільської місцевої прокуратури. Окрім цього, прокурор знаючи той факт, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 20 травня 2019 року закінчується 20.03.2021, не вивив належної зацікавленості та не з`ясовував причин ненадходження клопотання до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Так, наслідком закінчення строку досудового розслідування відповідно до ч.5 ст. 294 КПК України є неможливість його поновлення, таким чином клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 20 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000039 від 20.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1