Справа № 521/4486/21
Номер провадження:1-кс/521/1388/21
УХВАЛА
31 березня 2021 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ відділу поліії № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 10.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 09.12.2020 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 у справі No 521/19752/20 від 02.12.2020 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про те, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. (ЖЄО 36866).
Так, в ході розслідування встановлено, що 21.08.2018 р. між ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу квартири серія ННІ 762047, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Відповідно до п. 1 зазначеного договору ОСОБА_7 продав, а ОСОБА_6 купила квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 46,2 м2
Під час укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_7 на підтвердження право власності на квартиру було надав оригінали:
- Свідоцтва про право власності на житло виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 27.07.1993 р, який зареєстрований 28.12.2004 р в ІНФОРМАЦІЯ_4 за №105 на сторінці 182 в книзі 552 пр.;
- Договору дарування, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 28.09.2007 р. за № 6089 та зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.10.2007 р.. реєстраційний номер 9391176, номер запису 105, в книзі 649пр-39;
- Технічний паспорт № НОМЕР_2 від 22.05.2017 р. виготовлений ФОП ОСОБА_10
- Паспорт громадянина України номер серія НОМЕР_3 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.., від 21.12.2012 р.
Після спливу близько 4 місяців після купівлі-продажу квартири, ОСОБА_6 стало відомо про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває справа № 521/20396/18 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , третя особа приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про визнання договору купівлі-продажу недійсним та виселення. Так, після ознайомлення з матеріалами справи, ОСОБА_6 стало відомо про те, що вона здійснила купівлю квартири у особи яка підробила паспорт громадянина України, а саме дійсного власника квартири ОСОБА_7 . У зв`язку з вищевикладеними подіями ОСОБА_6 понесла збитки у розмірі 1 409 964 грн 61 коп.
За даним факто було Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000365 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому ОСОБА_6 була залучена в якості потерпілої. В подальшому, в ході досудового розслідування за вище вказаним кримінальним провадженням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в літку 2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, без згоди та відома фактичного власника об`єкту нерухомості ОСОБА_7 , розробивши шахрайську схему, яка передбачала кілька етапів скоєння злочину, вирішивши спільно, шахрайським шляхом, незаконно продав належну ОСОБА_7 квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 16.04.2019 слідчим ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області було повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та 03.04.2019 було направлено обвинувальний акт до Київського районного суду м. Одеси.
10.11.2020 року під час судового засідання в рамках кримінального провадження №520/8766/19 ОСОБА_12 був допитаний та повідомив, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали йому оригінал паспорта ОСОБА_7 для можливості підробки його підпису.
Також, ОСОБА_6 звернула увагу, що під час підписання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_12 було надано довідку про відсутність заборгованості по водопостачанню в якій зазначено, що ОСОБА_15 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про надання послуг водопостачання та водовідведення №166321 від 13.08.2018 року за декілька днів до підписання договору. Хоча, зі слів ОСОБА_6 в свою чергу ОСОБА_15 у всіх допитах свідчив, що він ніколи паспорт не втрачав та нікому не передавав.
На даний час виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, щодо: всі оригінали документів, що стосуються укладення договору між ОСОБА_7 , 1978 року народження та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання послуг водопостачання та водовідведення №166321 від 13.08.2018 для подальшого направляння на здійснення почеркознавчої експертизи;які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 інші документи та/або матеріалів, які слугували підставою укладення договору про надання послуг водопостачання та водовідведення, тощо.
У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку дізнавачао, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.367 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СВ відділу поліії № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів дізнавачем СД відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: всі оригінали документів, що стосуються укладення договору між ОСОБА_7 , 1978 року народження та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання послуг водопостачання та водовідведення №166321 від 13.08.2018 та інші документи та/або матеріалів, які слугували підставою укладення договору про надання послуг водопостачання та водовідведення, тощо.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 31 березня 2021 року
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1