Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3357/20
Провадження №: 1-кс/332/354/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 02 грудня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою надати дозвіл на отримання, з подальшим вилученням, банківських документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Запорізькому регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2010 по 01.01.2016 року, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.
Заводським відділенням поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001481 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 відносно посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи посадовим становищем, виготовили та надали підроблені первинні бухгалтерські документи, які формують фіктивну кредиторську заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до Господарського суду Запорізької області, тим самим завдають майнову шкоду Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як добросовісному кредитору у справі про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою призначення судової економічної експертизи, в ході досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Запорізькому регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2010 по 01.01.2016 року, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому як дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам та проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо об`ємів грошових коштів, отриманих на банківські рахунки, їх призначення та подальше перерахування.

Перед початком судового засідання слідчий надав заяву про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п.3 ч.2 данної статті, у клопотанні, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог частини 5 статті 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 02 грудня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на отримання, з подальшим вилученням? банківських документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Запорізькому регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2010 по 01.01.2016 року, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1