Справа № 191/703/21
Провадження № 1-кс/191/145/21
У Х В А Л А
іменем України
11 березня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000169 від 12.12.2020, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що в період часу з 02.11.2020 до 04.11.2020, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 137 758 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_5 шкоди.

12.12.2020 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0000169, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У подальшому прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 було прийнято рішення про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України, за ознакою значної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено: «01.11.2020 року він на сайті ОЛХ знайшов оголошення про пригон автомобіля із-за кордону. В оголошенні було інтернет посилання, на яке він натиснув та перейшов на окрему сторінку під назвою «Перегон автомобілів з Литви». Там він знайшов номер телефону НОМЕР_1 та зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував. Слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_7 та підтвердив, що він дійсно займається пригоном авто з Литви. Вони обговорили який саме автомобіль бажає ОСОБА_8 , а саме « ОСОБА_9 » 2009 року випуску. Далі він повідомив про те, що йому необхідно переслати грошові кошти в сумі 500 доларів США як оплата за дорогу в Литву, однак він сказав, що необхідно перерахувати грошові кошти не в доларах а в гривні (вийшло на той момент 14 250 грн., без урахування комісії 14 126 грн.), так як в цей день з рахунку гроші не можливо зняти, а необхідно чекати протягом 2-3 днів. А він, як повідомив, збирався їхати за автомобілем в цей же день, коли ОСОБА_8 , скине гроші. Також вони обговорили те, що коли він приїде на кордон, ОСОБА_8 повинен буде вислати йому грошові кошти вже за покупку самого автомобіля у сумі 5 500 доларів США. За ці грошові кошти він також сказав, щоб ОСОБА_8 , перераховував в гривні, а не в доларах. ОСОБА_8 погодився та 02.11.2020 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на номер рахунку НОМЕР_3 (картка ІНФОРМАЦІЯ_2 ) почав перераховувати грошові кошти чотирма платіжками спочатку за дорогу. Перераховував в такий час: - в 12:07:43 годин - 4477, 5 грн., в 12:10:52 год - 4477, 5 год., в 12:14:05 год. - 4477, 5 грн., в 12:16:53 год., - 695 грн. Після того ОСОБА_8 перетелефонував йому та повідомив про те, що гроші перераховані. ОСОБА_7 сказав, що він зараз поряд з кордоном Литви та повідомив, що вже виїжджає за покупкою автомобіля та коли буде на кордоні, набере його. 03.11.2020 року ОСОБА_7 приблизно об 11-00 год,. зателефонував та повідомив ОСОБА_10 про те, що він вже на кордоні. ОСОБА_8 сказав, що перерахував основну суму за покупку самого автомобіля та його розмитнення. Цього ж дня зі своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на той же рахунок ОСОБА_8 почав перераховувати грошові кошти, а саме: 03.11.2020 року о 14:23:48 год., 10 000 грн., о 14:28:25 год., 10 000 грн., о 14:29:20 год., 10 000 грн., о 14:30:59 год,. 10 000 грн. Також ОСОБА_8 почав перераховувати грошові кошти з іншої своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_5 на той же рахунок, а саме НОМЕР_3 - 14:34:09 год., 10 000 грн. Далі ОСОБА_8 почав перераховувати грошові кошти зі своєї кредитної картки на інший рахунок НОМЕР_6 картка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перерахував ще 03.11.2020 року о 14:37:33 год., 10 000 грн., о 14:39:08 год,. 10 000 грн., о 14:42:06 год., 5 000 грн. З терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 03.11.2020 року о 15:01:07 год., 4632 грн. Так як йому необхідно було відлучитись по особистим справам, далі він продовжив перераховувати грошові кошти 04.11.2020 року. Про це він повідомив ОСОБА_7 , на що останній не заперечував. Так, 04.11.2020 року зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 він перерахував 10 000 грн., об 11:01:16 год., 10 000 грн., об 11:02:10 год., 10 000 грн. об 11:02:55 год., 10 000 грн., об 11:03:45 год., 4000 грн., об 11:04:35 год. Всього ОСОБА_8 перерахував чоловіку, на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 137 758 грн.

Далі він зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що перерахував всю обумовлену суму на його рахунки. ОСОБА_7 повідомив його про те, що зв`язок може перериватись, так як він за кордоном, і що він періодично буде телефонувати та повідомляти своє місце знаходження та результат купівлі авто. Вони повинні були зустрітися 06.11.2020 року у місті Дніпро, щоб ОСОБА_8 передав йому останні 500 доларів США особисто, після того як забере в нього розмитнене авто на транзитних номерах.

До 04.11.2020 року протягом доби ОСОБА_7 телефонував йому та казав, що він в дорозі та все йде по плану. Однак ввечері, приблизно о 23-00 год., він запідозрив, що протягом години з 22-00 до 23-00 год., намагався додзвонитись до ОСОБА_7 . Він спочатку не брав слухавку, однак у подальшому телефон був вимкнений. Більше після цього ОСОБА_7 з ним на зв`язок не вийшов.

Хоче також доповнити, що ОСОБА_7 внушив йому довіру в правдивості своєї діяльності тим, що коли вони домовлялись про пересилання грошових коштів, ОСОБА_7 в мережі «Вайбер» вислав йому фото своїх оригінальних документів, а саме: паспорта громадянина України та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 . Копії фото документів просив долучити до матеріалів кримінального провадження як доказ.

07.11.2020 року він вирішив перевірити місце проживання ОСОБА_7 та зателефонував на поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Мерефа та запитав у жінки, яка взяла слухавку чи проживає у м. Мерефа громадянин на ім`я ОСОБА_12 , та вона повідомила, що він проживає у АДРЕСА_3 .

У подальшому сайт, на якому він знайшов це оголошення про перегон автомобілів з Литви, через два тижні змінився ззовні, та всі дані оголошень, які були до цього зникли, а на їх місці з`явилися нові. А в січні місяці 2021 року номер «Вайбер» НОМЕР_1 був перейменований та до теперішнього часу номер поза зоною досяжності».

У зв`язку з вищенаведеним, необхідно отримати інформацію, яка має істотне значення для даного кримінального провадження, про особу, яка може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, а саме - незаконного, зловживаючи довірою, заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , та отримання цих грошових коштів на свої банківські картки за № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 з банківських карток (№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_5 , або встановлення особи, яка може володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка незаконно, шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в період часу з 08.00 години 02.11.2020 року до 12.00 години 04.11.2020 року, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про власника банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , та який може бути особою, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення а саме: незаконного, шляхом зловживання довіри, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 08.00 години 02.11.2020 року до 12.00 години 04.11.2020 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_4 .

Надати повні анкетні дані, хто є власником банківських карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в період часу з 08-00 години 02.11.2020 року по 12-00 години 04.11.2020 року, також надати номери рахунків, з яких саме перераховувались грошові кошти у вказаний вище період.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського РУП - ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та здійснення виїмки документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про власника банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , який може бути особою, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення а саме: незаконного, шляхом зловживання довіри, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_4 про те:

- Надати повні анкетні дані хто є власником банківських карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Надати інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в період часу з 08-00 години 02.11.2020 року по 12-00 годину 04.11.2020 року, та номери рахунків, з яких саме перераховувались грошові кошти у вказаний вище період.

Строк дії ухвали до 11.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1