УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 14.11.2019 року, в якому не повідомлено про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0001040 від 14.11.2019 року, в якому особі не повідомлено про підозру.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001040 відомості про яке 14.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на протязі 2019 року перебуваючи на посаді виконуючого обов`язків директора ДП «Одеський морський торговельний порт», без жодного погодження, в порушення абзаців 2 та 3 ст. 97 та ст. 144 Кодексу законів про працю України та інших чинних нормативно-правових актів підписали накази (№ 3 від 03.01.2019, № 26 від 17.01.2019, № 74 від 12.02.2019, № 98 від 25.02.2019, № 118 від 04.03.2019, № 128 від 11.03.2019, № 180 від 08.04.2019, № 190 від 11.04.2019, № 211 від 22.04.2019, № 260 від 30.05.2019, № 271 від 05.06.2019, № 302 від 25.06.2019, № 356 від 17.07.2019, № 406 від 13.08.2019, № 414 від 19.08.2019, № 444 від 11.09.2019, № 480 від 30.09.2019, № 497 від 10.10.2019) про виплату премії на своє ім`я.
Внаслідок таких дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами вказаного державного підприємства.
Разом з цим, згідно Постанови КМУ № 899 від 03.10.2012, із змінами внесеними 18.07.2018, у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку суб`єктів господарювання державного сектору економіки останніми не може здійснюватися продаж, списання державного майна та виплата винагороди (премії) керівникам. Відповідно до вимог цієї ж постанови Міністерствам, іншим суб`єктам управління об`єктами державної власності необхідно забезпечити включення до контрактів з керівниками суб`єктів господарювання положення щодо встановлення відповідальності таких керівників за невиконання вимог постанови.
Також, Постановою КМУ № 859 від 19.05.1999, із змінами внесеними 18.07.2018, керівникам центральних органів виконавчої влади, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності надано право встановлювати певні виключні умови оплати праці, при цьому у разі незатвердження (непогодження) в установленому законом порядку річного фінансового плану винагорода (премія) не нараховується.
Згідно з пунктом 3 наказу Міністерства інфраструктури України № 391 від 10.11.2016 «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівника підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури», питання виплати щоквартальної премії виконуючому обов`язки керівника підприємства розглядається відповідно до умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників підприємств з урахування вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Підпунктом 5 пункту 2 наказу Міністерства інфраструктури України № 391 встановлено, що в разі незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану щоквартальна премія та матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, не нараховується.
Станом на 11.11.2019 фінансовий план ДП «Одеський морський торговельний порт» на 2019 рік не затверджено.
Так, Південним офісом Держаудитслужби проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Одеський морський торговельний порт» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за результатами якої складено акт ревізії №05-11/8від 06.03.2020.
Згідно вказаного акту ревізії за період з 01.01.2019 по 21.10.2019 без затвердженого фінансового плану ДП «Одеський порт» на 2019 рік, виконуючу обов`язків директора порту ОСОБА_5 зайво нараховано та виплачено премій та заохочень на суму 2 374 077,55 грн., виконуючому обов`язків директора порту ОСОБА_6 462 482,64 грн., виконуючому обов`язки директора порту ОСОБА_7 156 087,9 грн., які у період відсутності ОСОБА_5 підписували аналогічні накази про виплату премій на своє ім`я, що призвело до зайвих витрат ДП «Одеський порт» у 2019 році на загальну суму 2 992 648,09 грн.
У кримінальному провадженні допитані як свідки начальники структурних підрозділів порту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також голова Профспілки робітників морського транспорту ОСОБА_11 , заступник юридичної служби ОСОБА_12 , головний бухгалтер ОСОБА_13 .
Крім того, на підставі отриманих ухвал Київського районного суду м. Одеси про здійснення тимчасових доступів вилучено інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках зазначених керівників, вилучено оригінали підписаних ними наказів про виплату премій, а також іншу документацію що стосується підстав їх нарахування.
Також, у кримінальному проваджені проведено почеркознавчу експертизу висновками якої підтверджено підписання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наказів про преміювання.
Крім цього, у кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу якою частково підтверджено висновки акту ревізії Південного офісу Держаудитслужби щодо нарахування премій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 та встановлений законом строк досудового розслідування спливає 14.08.2021.
12.05.2021 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було продовжено строк досудового розслідування до 14.08.2021 року.
Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
По даному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.
Разом з цим, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не надалося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані раніше з об`єктивних причин, а саме:
- Встановити місцезнаходження та допитати виконувача обов`язків директора ДП «Одеський морський торгівельний порт» ОСОБА_5 ;
- встановити місцезнаходження та допитати начальника юридичної служби ДП «Одеський морський торгівельний порт» ОСОБА_14 , яким візувався один із наказів про виплату премії;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Одеський морський торгівельний порт» ОСОБА_13 ;
- призначити почеркознавчі експертизи підписів службових осіб ДП «Одеський морський торгівельний порт», якими візувалися проекти наказів про виплату премій;
- провести інші слідчі (процесуальні) дії, направлені на зібрання доказів у кримінальному провадженні.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження №0001040 від 14.11.2019 року, проведено комплекс процесуальних та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
Водночас, на теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, про які зазначено в клопотанні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для забезпечення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій, стороні обвинувачення буде в повній мірі вдосталь часу строком до 14.11.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 14.11.2019 року, в якому не повідомлено про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001040 від 14.11.2019 року, в якому не повідомлено про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України до 14.11.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1