Єд. унік. № 243/8559/21
Провадження № 1-кс/243/1218/2021
УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування заявлених вимог прокурором зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визначено переможцем закупівлі будівельних робіт з реконструкції спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт склала 2 636 700 грн.

Згідно договору № 93/19 від 10.12.2019, укладеного між директором КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (Підрядник), останній забезпечує виконання робіт по об`єкту "Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ". Згідно календарного графіку підрядник мав виконувати роботи в період грудня 2019 року. В подальшому 23.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцевого бюджету було перераховано 2 636 700 грн.

Однак, як встановлено, вищевказані роботи, які за договором № 93/19 від 10.12.2019 мало виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були фактично виконані ФОП ОСОБА_6 в період 2018 2019 років року за грошові кошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паралельно під час виконання будівельних робіт на сусідньому спортивному майданчику для гри у міні-футбол, що підтверджується історичними супутниковими фотознімками місцевості біля Палацу спорту м. Білозерське, які містяться в електронній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами моніторингу мережі Інтернет було виявлено ряд публікацій, датованих 2018 2019 роками, в яких зафіксовано декілька урочистих заходів, які проходили у вказаний період часу на території сусіднього спортивного майданчика для гри у міні-футбол, в яких чітко видно, що мультифункціональний майданчик вже огороджений та має бетонну основу для синтетичного покриття, що підтверджує фіктивність договору № 93/19 від 10.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані обставини дають об`єктивні підстави вважати, що директором КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в 2019 році були вчинені умисні дії із заволодіння коштами місцевого бюджету в сумі 2 636 700 грн., що свідчить про наявність в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей на порталі публічних закупівель оплата в сумі 2 636 700 грн 23.12.2019 була здійснені з казначейського рахунку відділу КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження факту отримання цих коштів фігурантами кримінального провадження, а також відстеження руху цих коштів, завдяки чому можуть бути отримані нові докази для доведення вини правопорушників. Також з метою отримання зразків для проведення судових експертиз документів є необхідність в доступі до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій містяться заяви на відкриття рахунків, установчі документи, довіреності на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття рахунків, картки зі зразками підписів директора та інших уповноважених осіб, відомості про отримання цифрового підпису, тощо.

Дані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.Згідно довідкової інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного банку України, головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .Оскільки відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаної громадської організації становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо. Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, що підтверджується дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази, та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2019 по 10.08.2021 на всіх рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням наступних відомостей: дата та час проведення операції, номер платіжного документа (при наявності), суму операції та її валюту, номер рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника) та його ідентифікаційний код, код та банк платника, призначення платежу та інші відомості щодо операцій по рахунках (при наявності);

- банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття, карток зі зразками підписів уповноважених осіб, відомостей про отримання посадовими особами цифрового підпису, електронних ключів доступу до банківських рахунків;

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у центральному відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 11.10.2021 року.

У відповідності до ст. 166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1