Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8552/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , третьої особи (іншого власника майна) ОСОБА_6 ,розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000093 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК Українипро арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обіймаючи посаду головного інспектору відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту Оболонського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві на початку квітня 2021 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, прийшов на підприємство ТОВ «Трансавтопром», яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Сім`ї Кульженків, 6, де зустрівся з представником вказаного підприємства ОСОБА_8 та повідомив останньому, що прийшов проводити перевірку дозвільної документації на вказаному підприємстві.

В подальшому перевіривши надану ОСОБА_8 документацію, ОСОБА_4 повідомив, що документація надана не в повному обсязі, в цей час у головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту Оболонського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, поєднаної з вимаганням неправомірної вигоди, за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, після чого повідомив ОСОБА_8 , що з метою уникнення відповідальності ТОВ «Трансавтопром», потрібно з ним співпрацювати, на що попрохав у ОСОБА_8 номер мобільного телефону та залишив свій номер мобільного телефону.

Після чого, приблизно через тиждень, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 та домовився з останнім про зустріч. Цього ж дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_8 та повідомив останньому, про необхідність надання йому грошових коштів у сумі 500 доларів США, за не притягнення ТОВ «Трансавтопром» до відповідальності за порушення вимог законодавства.

Так, 28.04.2021, приблизно о 15 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 6, ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_8 , першу частину грошових коштів, в сумі 7000 (семи тисяч) гривень, за не притягнення ТОВ «Трансавтопром» до відповідальності та домовився з ОСОБА_8 про передачу решти грошових коштів.

В подальшому, 02.06.2021, о 12 годині 40 хвилин, використовуючи мессенджер «WhatsApp» ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та поцікавився, коли останній передасть йому решту обумовленої раніше суми грошових коштів, за невжиття заходів реагування за виявленими порушеннями в діяльності ТОВ «Трансавтопром».
Під час телефонної розмови, ОСОБА_4 призначив зустріч ОСОБА_8 на вечірній час доби. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та переніс зустріч на 03.06.2021, посилаючись на свою зайнятість.
Так, 03.06.2021, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови призначив зустріч на парковці біля ТРЦ «Метрополіс», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Цього ж дня, приблизно о 12 годині 00 хвилин, перебуваючи за вищевказаною адресою ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_4 та передав останньому грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, другу частину від раніше обумовленої суми за невжиття заходів реагування за результатами виявлених ним порушень при перевірці діяльності ТОВ «Трансавтопром».
Після отримання від ОСОБА_8 5 000 (п`яти тисяч) гривень, ОСОБА_4 запевнив останнього, що ним не будуть вживатись заходи реагування за результатами виявлених порушень в діяльності ТОВ «Трансавтопром».
В подальшому, 14.06.2021, о 13 год. 03 хв., ОСОБА_4 використовуючи месенджер «WhatsApp» написав ОСОБА_8 повідомлення з приводу надходження скарги на діяльність ТОВ «Трансавтопром», щодо порушень при здійсненні підприємницької діяльності та надіслав фото вказаної скарги ОСОБА_8 .
Так, 16.06.2021, о 9 годині 50 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на паркувальному майданчику Оболонського РУ ДСНС України в м. Києві зустрівся з ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що при розгляді вказаної скарги він повинен підготувати матеріали і направити їх до Головного управління ДСНС в м. Києві на погодження проведення перевірки. Після чого ГУ ДСНС України в м. Києві буде видано розпорядження (доручення) про проведення перевірки ТОВ «Трансавтопром». Однак, в подальшому ОСОБА_4 повідомив, що вже поговорив зі своїм керівником та вони мають можливість списати дане звернення без проведення перевірки. За вказані дії ОСОБА_8 повинен передати ОСОБА_4 грошові кошти, суму яких він визначить пізніше та лише після передачі коштів, скарга на діяльність нашої автозаправної станції буде залишена без розгляду та списана до справи.
16.06.2021 о 16 годині 50 хвилин ОСОБА_4 в ході розмови в месенджері «WhatsApp» з ОСОБА_8 повідомив, що за списання вказаного звернення та не проведення перевірки необхідно передати йому неправомірну вигоду в сумі 15 000 (п`ятнадцяти тисяч) гривень та призначив зустріч на ранок 18.06.2021 за місцем своєї роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться Оболонське РУ ДСНС України в м. Києві.
Зустрівшись з ОСОБА_4 неподалік паркувального майданчику перед будівлею Оболонське РУ ДСНС України в м. Києві, за адресою: вул. Маршала Малиновського, 6, де передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 15 000 (п`ятнадцяти тисяч) грн., які ОСОБА_4 взяв у руку та поклав до передньої правої кишені своїх штанів.
В подальшому, 18.06.2021 приблизно о 9 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на парковці неподалік Оболонського РУ ДСНС України в м. Києві, за адресою: вул. Маршала Малиновського,6 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливого мотиву, одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять) гривень в якості неправомірної вигоди за за не притягнення ТОВ «Трансавтопром» до відповідальності.
18.06.2021 в період часу з 09 год. 44 хв. по 16 год. 17 хв. прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за місцем роботи ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, яке має значення для досудового розслідування та яке приховувалось працівниками Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві та підозрюваним ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено, а саме робочого місця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у верхній шухляді зліва робочого столу в паперовій коробці виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 (сто), 200 (двісті) та 500 (п`ятсот) гривень, зокрема 100 (сто) гривень серія КС 8718273 в кількості одна штука, купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії УЖ 4290322, ХЗ 1808743, УМ 6067251, УГ 4808998, СЛ 8774548, ВХ 1550139, ВЗ 2243507, ПЗ 0808498, ХЖ 9535163, УЗ 9651414, УХ 4424522, УГ 7735163, ЕЕ 8587658, СВ 8983224, ХГ 3899202, УВ 0292288, ЗЗ 8639429, ГН 3439554, ЕЕ 2636217, ТД 59999472, ХБ 7802049, УЄ 7920888, ХЗ 0445552, ХБ 9171689, ТН 7931705, СБ 6498119, ХБ 8669674, СН 4487457, УА 2466780, ТЕ 6055660, ХН 4478805, ЗЖ 3053723, ХБ 2194937, ХА 5636680, СМ 2922652, ТВ 8677272, УА 7624241, ТЗ 1581729, УЖ 4449057, УЕ 7654720, КН 8939178, ЗВ 3769460, ТА 6407701, ТН 4526698, СТ 2160480, ВА 1289826, УБ 7440605, ХЕ 1639492, УБ 4677679, ЄЄ 2857392, ПВ 7976199, УН 4691668 в кількості 52 (п`ятдесят дві штуки), купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВМ 6271258, ЗБ 5606169, ФГ 6792152, УГ 9073846, БН 5852128, АВ 8168171, ЛА 1546094, АА 1706943, АЄ 6651246, СЖ 8607540, МВ 9963661, УД 7232135, ЛГ 3701120, СД 3456055, ЗН 8718755, ЗД 8907063, СГ 3345238, БВ 4785841, УГ 7721698, ФЗ 3834166, АЄ 0591447, ХЖ 8307299, ЗД 6708778, БВ 9118604, АЕ 9111375, ВН 3007895, АГ 4151124, АМ 1375271, АД 5468889, ЦБ 3772007, СБ 2638577, СБ 8815903, АН 9018624, АД 7290105, ХЖ 8179012, АЄ 5681460, ВЖ 8396411, УБ 1140471, ХЗ 3514342, в кількості 39 (тридцять дев`ять) купюр, загальна сума 30000 (тридцять тисяч) гривень, які поміщено до сейф пакету NPU1101939, з шухляди столу, що перебував у користуванні ОСОБА_4 виявлено та вилучено два блокнота зеленого кольору з надписом «Оболонь 2018» та «Оболонь 2020», в яких містяться різноманітні записи, які поміщено до сейф пакету NPU1101939, з робочого столу, який перебував у користуванні ОСОБА_4 виявлено та вилучено ноутбук HP Serial 4620352 GLR чорного кольору, в якому відсутня батарея, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до сейф пакету NPU1209700, крім того представниками Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві надано для вилучення журнал реєстрації вхідних документів 2021 рік інвентарний номер 418 початого 03.01.2021 в прошитому та пронумерованому вигляді на 100 аркушах, витяг з наказу № 550 від 14.08.2020, копії посадової інструкції ОСОБА_4 на 7 арк., копію положення про «Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного управління ГУ ДСНС в м. Києві» на 11 арк., які поміщено до сейф пакету NPU1209700, оригінал листа № 1106 від № 11.06.2021 що надійшов з Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» на 2 арк., який поміщено до сейф пакету NPU1209700.

Підставою, у зв`язку з якою потрібно накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, два блокнота зеленого кольору з надписом «Оболонь 2018» та «Оболонь 2020», в яких містяться різноманітні записи, ноутбук HP Serial 4620352 GLR чорного кольору, в якому відсутня батарея, разом із зарядним пристроєм, журнал реєстрації вхідних документів 2021 рік інвентарний номер 418 початого 03.01.2021 в прошитому та пронумерованому вигляді на 100 аркушах, витяг з наказу № 550 від 14.08.2020, копії посадової інструкції ОСОБА_4 на 7 арк., копію положення про «Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного управління ГУ ДСНС в м. Києві» на 11 арк., оригінал листа№ 1106 від № 11.06.2021, що надійшов з Всеукраїнської правозахисної газета - Міжнародний центр прав людини» на 2 арк., є те, що вони визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, повністю відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та містять відомості щодо даного кримінального правопорушення, а у разі їх передачі власнику вони можуть бути передані іншим особам, знищенні або спотворенні в будь-який спосіб.
Крім того, з метою спростування або підтвердження фактів, які в сукупності з іншими доказами можуть надати можливість провести повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин події, необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема комп`ютерно - технічної, почеркознавчої та інших експертиз, із вище зазначеним вилученим під час невідкладного обшуку майном.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
В судовому засіданні власник майна підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в арешті.

В судовому засіданні третя особа (інший власник майна) ОСОБА_6 пояснив, що він передав 30 тисяч гривень ОСОБА_4 для ремонту автомобіля. Заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, власника майна та його захисника, третю особу, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Доводи третьої особи (іншого власника майна) ОСОБА_6 про належність тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів, йому особисто, не знайшли свого підтвердження, оскільки належних та допустимих доказів цьому слідчому судді не надано.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000093 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК Українипро арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 18.06.2021 майно, а саме: грошові кошти номіналом 100 (сто), 200 (двісті) та 500 (п`ятсот) гривень, зокрема купюру номіналом 100 (сто) гривень серія КС 8718273 в кількості одна штука, купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії УЖ 4290322, ХЗ 1808743, УМ 6067251, УГ 4808998, СЛ 8774548, ВХ 1550139, ВЗ 2243507, ПЗ 0808498, ХЖ 9535163, УЗ 9651414, УХ 4424522, УГ 7735163, ЕЕ 8587658, СВ 8983224, ХГ 3899202, УВ 0292288, ЗЗ 8639429, ГН 3439554, ЕЕ 2636217, ТД 59999472, ХБ 7802049, УЄ 7920888, ХЗ 0445552, ХБ 9171689, ТН 7931705, СБ 6498119, ХБ 8669674, СН 4487457, УА 2466780, ТЕ 6055660, ХН 4478805, ЗЖ 3053723, ХБ 2194937, ХА 5636680, СМ 2922652, ТВ 8677272, УА 7624241, ТЗ 1581729, УЖ 4449057, УЕ 7654720, КН 8939178, ЗВ 3769460, ТА 6407701, ТН 4526698, СТ 2160480, ВА 1289826, УБ 7440605, ХЕ 1639492, УБ 4677679, ЄЄ 2857392, ПВ 7976199, УН 4691668 в кількості 52 (п`ятдесят дві штуки), купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВМ 6271258, ЗБ 5606169, ФГ 6792152, УГ 9073846, БН 5852128, АВ 8168171, ЛА 1546094, АА 1706943, АЄ 6651246, СЖ 8607540, МВ 9963661, УД 7232135, ЛГ 3701120, СД 3456055, ЗН 8718755, ЗД 8907063, СГ 3345238, БВ 4785841, УГ 7721698, ФЗ 3834166, АЄ 0591447, ХЖ 8307299, ЗД 6708778, БВ 9118604, АЕ 9111375, ВН 3007895, АГ 4151124, АМ 1375271, АД 5468889, ЦБ 3772007, СБ 2638577, СБ 8815903, АН 9018624, АД 7290105, ХЖ 8179012, АЄ 5681460, ВЖ 8396411, УБ 1140471, ХЗ 3514342, в кількості 39 тридцять дев`ять) купюр, загальна сума 30 000 (тридцять тисяч) гривень, два блокнота зеленого кольору з надписом «Оболонь 2018» та «Оболонь 2020», в яких містяться різноманітні записи, ноутбук НР Serial 4620352 ПДК чорного кольору, в якому відсутня батарея, разом із зарядним пристроєм.
Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить Оболонському РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, а саме: журнал реєстрації вхідних документів 2021 рік інвентарний номер 418 початого 03.01.2021 в прошитому та пронумерованому вигляді на 100 аркушах, витяг з наказу № 550 від 14.08.2020, копії посадової інструкції ОСОБА_4 на 7 арк., копію положення про Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного управління ГУ ДСНС в м. Києві на 11 арк. , оригінал листа № 1106 від № 11.06.2021 що надійшов з Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» на 2 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1