Справа № 727/5328/21
Провадження № 1-кс/727/1509/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000484 від 08.10.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в попередню змову з окремими представниками концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють дії направленні на здійснення розтрати державного майна, і як наслідок, своїми злочинними діями планують завдати значної шкоди економічним інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , заручившись підтримкою керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була призначена на посаду виконуючого обов`язків директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в серпні 2020 року. Основною умовою її призначення є доведення останньою підприємства до банкрутства та подальша реалізації цілісного майнового комплексу (основних засобів виробництва) на аукціоні по занижені вартості, шляхом включення ДП до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020-2021 році. Поряд з вказаним оперативниками одержано відомості, що в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучивши до протиправних дій свого чоловіка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно доводить підприємство до банкрутства шляхом виведення грошових коштів з рахунків ДП через укладання фіктивних договорів по наданню робіт та послуг, штучно нарощує кредиторську заборгованість, здійснює монтаж дороговартісного обладнання та подальшу його реалізацію під виглядом металобрухту та ін.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецьке обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які стосуються рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 01.08. 2020 року по 11.06.2021 року, зокрема до:

-документів, які містять інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

-документів, які містять інформацію щодо анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, із зазначенням повної адреси розташування банкоматів чи відділень та часу здійснення транзакцій;

-фото інформації осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу;

-документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1