Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9899/21
Провадження № 1-кс/758/3486/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001152 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, яке погоджене із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює свою діяльність у сфері надання медичних послуг відповідно до ліцензії серії НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу № 47 від 05.02.2015 з приводу того, що невстановлені особи, використовуючи електронний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_4 займаються торгівлею підробленими медичними довідками щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19, при чому вказані довідки видаються на бланках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вони не є керівниками, засновниками та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КВЕД 86.90 «Інша діяльність у сфері охорони здоров`я»), та не укладали із вище зазначеним товариством будь-яких договорів з перевірки фізичних осіб на наявність та/або відсутність коронавірусної інфекції «SARS-COV-2», та не маючи спеціальних вимірювальних можливостей клініко-діагностичної лабораторії, організували злочинну діяльність, спрямовану на підроблення офіційних документів результатів дослідження у вигляді «IN-VIRTO SARS-COV-2», у яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо проходження громадянами України відповідного медичного обслідування, які скріплені завідомо підробленою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, в ході огляду вище зазначених завідомо підроблених документів встановлено, що при скануванні вище вказаного документа за допомогою технології «QR-код», користувача мережі Інтернет здійснюється направлення на сторонній веб-ресурс, який, згідно встановлених даних, ніколи не використовувався та не адмініструвався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладені обставини, 22.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де в присутності понятих вилучено комп`ютерну техніку, в ході огляду якої отримано достовірні відомості про те, що замовниками вище вказаних підроблених документів є представники туристичних агентств на території України.
З поміж цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено належні їм банківські картки, зокрема відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку за період часу з 2020-2021 від фізичних осіб надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом, внаслідок отримання завідомо підроблених документів, які відображають завідомо недостовірні відомості щодо проходження медичного обстеження на наявність (відсутність) коронавірусної інфекції «SARS-COV-2».
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, можна встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним картковим рахунком.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному картковому рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001152 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;
листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1