Провадження № 1-кс/554/5713/2021
УХВАЛА
Іменем України

01 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про осіб, які мали доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 30.09.2020.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_5 , на протязі 2020 року було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів, належних територіальній громаді, шляхом вчинення дій щодо безпідставних виплат собі значно завищених сум заробітної плати, чим було заподіяно матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , в посадові обов?язки якої входить здійснення в повному обсязі нарахування заробітної плати працівникам виконавчого комітету та благоустрою, нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, здійснення одноразових розрахунків по нарахуванню заробітньої плати при звільненні, наданні відпустки, здійснення прийому, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.

20.10.2020 року начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 виявила безпідставне нарахування та сплату ОСОБА_5 грошових коштів на суму 1 141 997, 29 грн. за період з січня 2020 року по липень 2020 року, про що склала доповідну записку. Незаконно нараховані грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок, належний ОСОБА_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до довідки про результати участі залученого спеціаліста у перевірці, встановлено, що окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 безпідставно зараховані на карткові рахунки грошові кошти в сумі 1 220 313,06 грн., внаслідок чого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано збитків на вказану суму.

Встановлено, що відомості до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з незаконно нарахованими виплатами подавала через власний електронно-цифровий підпис ОСОБА_5 , крім цього доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 05.12.2019 по 30.09.2020 мали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ).

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення ЕЦП, які мали доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановлення особи, які здійснювали подачу документів з недостовірними відомостями, всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту нарахування грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохала проводити розгляд без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про осіб, які мали доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 30.09.2020, з вказівкою посади, ПІБ, ІПН, а також відомостей про наявні електронно-цифрові підписи, кваліфіковані електронні підписи чи електронні підписи, якими користувалися вищевказані особи за період з 01.01.2020 по 30.09.2020, у тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 з вказівкою найменування юридичної особи, посади власника сертифікату, серійного номеру сертифікату, ідентифікатору відкритого ключа, статусу сертифіката, зображення сертифіката відкритого ключа у РЕМ форматі, терміну дії, а також документів які підтверджують надання даних сертифікатів та доступу до рахунків, у тому числі заяви-анкети клієнта юридичної особи резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг (для органів державної влади України, державних установ і організацій, що фінансуються винятково з бюджетів усіх рівнів, підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності), анкет про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- відомостей про ЕЦП, якими було подано та підписано відомості зарахувань заробітної плати (з яких ключів було ввійдено в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 30.09.2020, а саме з прив?язкою кожної відомості до ЕЦП, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1