печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) .
Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн.
В подальшому, на підставі Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.05.2017 року №757/24772/17-к 06.08.2017 року проведено обшук в приміщені, яке належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), за участю уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .
В ході проведення обшуку були вилучені речі і документи, що стосуються руху коштів по рахунках вищевказаних компаній та які зазначені в аналізі фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), який проведено спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які відкриті в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 ) а саме: з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; з рахунку НОМЕР_8 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; з рахунку НОМЕР_10 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;з рахунку НОМЕР_12 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які відкриті в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 ) а саме: з рахунку НОМЕР_16 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; з рахунку НОМЕР_18 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; з рахунків НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , які належать компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; з рахунку НОМЕР_23 , які належать компанії ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 .
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 встановлено, що з її рахунка НОМЕР_26 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів на рахунки компаній, які відкриті в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 ) а саме:на рахунок НОМЕР_27 , який належить компанії ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; на рахунок НОМЕР_29 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 .
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_31 встановлено, з її рахунка НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів на рахунки компаній, які відкриті в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 ), а саме: на рахунок НОМЕР_33 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_34 .
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ НОМЕР_35 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_36 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які відкриті в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 ) а саме: з рахунку НОМЕР_37 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; з рахунку НОМЕР_39 , який належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; з рахунку НОМЕР_23 , який належить компанії ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 .
Слідчий вказує, з метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити компанії, рахунки банківських установ, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки вищевказаних компаній (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників, тому нобхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: стосовно компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ НОМЕР_35 , " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , а саме:

-усіх відкритих/закритих рахунках вказаних компаній у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- юридичних справи з оформлення банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищевказаних компаній відкритих у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку «і зняття коштів готівкою з рахунків (рух коштів по рахунку) вищевказаних компаній, які відкриті у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18307/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1