Справа№751/1865/21
Провадження №1-кс/751/538/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 03.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2015 році передбачено механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води та ін. Відповідно до додатку №1 до Порядку та умов сума субвенцій на Чернігівську область передбачена у розмірі 90 286 300,00 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.03.2020 №7/25-01-16-13/03357671 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2015 до 31.12.2015» встановлено, що з отриманих за субвенцією державних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_3 » погасило податковий борг по податку на прибуток, який виник через несплату податків, перед бюджетом у сумі 1 101 432,00 грн.

Згідно результатами аналітичного дослідження підготовлено висновок №26/25-01-08-13/03357731 від 30.09.2020, згідно якого встановлено про несплату посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкового боргу з податку на прибуток підприємства на останню дату вересня 2015 року на загальну суму 550 716,00 грн, та штучного його створення, та відповідно ймовірне нанесення збитків державі на загальну суму 550 716,00 грн.

У ході досудового розслідування до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про надання необхідних документів, необхідних для складання висновку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення фактів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме вказаних в клопотанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 необхідних для складання висновку.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію стосовно заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по податку на прибуток на кожне 1 число місяця 2015 року в розрізі кодів класифікації платежів, наведену на сторінки 10 висновку аналітичного дослідження №7/25-01-16-13/03357671 від 10.03.2020 року про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо наявності ознак правопорушень,пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.08.2015 до 31.12.2015, складеного завідувачем сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 ;

- виписку із карти особового рахунку платника податків щодо нарахування та сплати податку на прибуток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2015 рік;

- фінансову звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015 рік.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1