Справа № 750/7636/21
Провадження № 1-кс/750/2096/21
У Х В А Л А

15 липня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001606 від 16.06.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 09.06.2021 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 09.06.2021 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.06.2021 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.06.2021 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка №
НОМЕР_5 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001606, розпочатому 16.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а саме заволодіння її грошовими коштами в сумі 5500 гривень невідомою особою під приводом отримання передоплати за оренду квартири.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила наступне, що 08.06.2021 побачила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з даного оголошення вона дізналася, що здається в оренду квартира в центрі міста Чернігів. ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_6 даний номер був вказаний в оголошенні. Слухавку взяв чоловік котрий представився співробітником Служби Безпеки України на ім`я ОСОБА_7 . Даний чоловік повідомив, що знаходиться у м. Полтава, але квартиру можна буде оглянути наступного дня. Також даний чоловік повідомив, що оренда квартири відбудеться тільки після того як договір про оренду житла буде нотаріально завірено нотаріусом. Наступного дня, 09.06.2021 ОСОБА_6 зателефонувала чоловіку котрий представився ОСОБА_7 , та він їй повідомив, що у м. Києві він знайшов державного нотаріуса ОСОБА_8 . ОСОБА_7 повідомив, що буде їхати до м. Чернігова та повідомив номер рахунку на який необхідно перерахувати всю суму в розмірі 7000 гривень. ОСОБА_6 відмовилася перераховувати названу суму, але сплатила 5500 гривень, які перераховувала на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та чекала підтвердження, через деякий час передзвонив гр. ОСОБА_7 та повідомив, що кошти надійшли та вона зможе оглянути квартиру котра вказана в оголошенні. Через 3 години ОСОБА_6 зателефонувала гр. ОСОБА_7 , але телефон був вимкнений. Наступного дня ОСОБА_6 знову перетелефонувала, але не змогла вийти на зв`язок з даними людьми, після чого зрозуміла що її номер заблокований та грошові кошти котрі сплатила за оренду квартиру не повернуть, після чого з даного приводу звернулася із заявою до поліції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_5 являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 09.06.2021 по 00.00 год. 13.07.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 09.06.2021 по 00.00 год. 13.07.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.06.2021 по 00.00 год. 13.07.2021; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.06.2021 по 00.00 год. 13.07.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1