Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/637/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 16.05.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 року група мешканців м. Суми та Луганської області, під видом співробітників служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками вчинила ряд шахрайських дій відносно мешканців різних областей України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації, отриманої від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 банку 20.10.2020 в порядку тимчасового доступу за ухвалою Зарічного районного суду м.Суми, встановлено наступне:

-з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_6 , 29.10.2019 були перераховані кошти в сумі 8948 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_2 ;

-з банківського рахунку НОМЕР_3 , належного потерпілому ОСОБА_7 , 30.10.2020 були перераховані кошти в сумі 14600 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_4 ;

-з банківського рахунку НОМЕР_5 , належного потерпілому ОСОБА_8 01.11.2019 були перераховані кошти в сумі 3479 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_6 ;

Прокурором надано вказівку встановити суму комісії банку за здійснення транзакцій з переказу грошових коштів з рахунків потерпілих, а також встановити номери банківських карток, які прив`язані до вищезазначених банківських рахунків для уточнення фактичних обставин кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення в повному обсязі об`єктивної сторони кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про суму комісії банку за здійснення транзакцій з переказу грошових коштів з рахунків потерпілих, а також встановлення номерів банківських карток, які прив`язані до вищезазначених банківських рахунків.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , які містять наступні відомості:

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_6 , а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 29.10.2019 в сумі 8948 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_2 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_3 , належного потерпілому ОСОБА_7 , а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 30.10.2020 в сумі 14600 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_4 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_5 , належного потерпілому ОСОБА_8 , а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 01.11.2019 в сумі 3479 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_6 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1