Справа № 947/2231/21
Провадження № 1-кс/947/9686/21
УХВАЛА
Іменем України
19.07.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003011 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи, діючи за попереднім зговором у період жовтня-листопада 2020 року, ввівши в оману менеджерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою, отримали транспортно-експедиторські послуги з доставки великовагових контейнерів в морські порти Шрі Ланки та Індонезії безоплатно, чим завдали шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, було встановлено, що в користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , перебувають наступні номери мобільних операторів, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , та які могли бути використані під час поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відомчому Одеському представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином завірених копій наступних документів та інформації: інформації як на електронних, так і на паперових носіях - щодо здійснених відправлень та/або отримань посилок, переказів грошових коштів, наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначивши інформацію стосовно дати відправлення, анкетних відомостей особи (-іб) відправника(-ів), абонентські номери, які використовувались для відправлення, інформації про вміст відправлень (посилок), місця відправлення, анкетні відомості осіб одержувачів відправлень, адреси одержувачів, абонентські номери одержувачів, спосіб оплати відправлень (із зазначенням банківський карток у випадку безготівкових розрахунків);до інформації як на електронних, так і на паперових носіях щодоздійснених відправлень та/або отримань посилок, переказів грошових коштів, у яких стороною виступала особа, яка вказувала наступний контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , зазначивши інформацію стосовно дати відправлення, анкетних відомостей особи (-іб) відправника(-ів), абонентські номери, які використовувались для відправлення, інформації про вміст відправлень (посилок), місця відправлення, анкетні відомості осіб одержувачів відправлень, адреси одержувачів, абонентські номери одержувачів, спосіб оплати відправлень (із зазначенням банківський карток у випадку безготівкових розрахунків), інформацію та підтверджуючи документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін..) про раніше здійснені тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів, - мотивуючи клопотання тим, що зазначені відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників товариства, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати відповідних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Одеському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином завірених копій наступних документів та інформації: інформації як на електронних, так і на паперових носіях - щодо здійснених відправлень та/або отримань посилок, переказів грошових коштів, наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначивши інформацію стосовно дати відправлення, анкетних відомостей особи (-іб) відправника(-ів), абонентські номери, які використовувались для відправлення, інформації про вміст відправлень (посилок), місця відправлення, анкетні відомості осіб одержувачів відправлень, адреси одержувачів, абонентські номери одержувачів, спосіб оплати відправлень (із зазначенням банківський карток у випадку безготівкових розрахунків);до інформації як на електронних, так і на паперових носіях щодоздійснених відправлень та/або отримань посилок, переказів грошових коштів, у яких стороною виступала особа, яка вказувала наступний контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , зазначивши інформацію стосовно дати відправлення, анкетних відомостей особи (-іб) відправника(-ів), абонентські номери, які використовувались для відправлення, інформації про вміст відправлень (посилок), місця відправлення, анкетні відомості осіб одержувачів відправлень, адреси одержувачів, абонентські номери одержувачів, спосіб оплати відправлень (із зазначенням банківський карток у випадку безготівкових розрахунків), інформацію та підтверджуючи документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін..) про раніше здійснені тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1