Справа № 686/8023/21
Провадження № 1-кс/686/3631/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000033,

встановив:

31.03.2021 року старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів.

14.01.2020 року Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у місті Вінниця ) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи військової частини НОМЕР_1 недбало ставлячись до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, у продовж 2017 -2019 років порушували вимоги військових статутів, інструкцій та інших нормативно правових актів, під час виконання службових обов`язків, не вживались заходи стосовно ведення обліку, проведення звірок військового майна за визначеною номенклатурою та документальним оформленням його руху у військовій частині, несвоєчасно надавались до фінансово економічного органу військової частини НОМЕР_1 первинні документи для відображення їх бухгалтерським обліком, не проводились заходи щодо усунення недоліків та вищезазначених порушень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді нестачі матеріальних цінностей квартирно експлуатаційної служби тилу військової частини НОМЕР_1 на суму 1 977 182,35 (один мільйон дев`ятсот сімдесят сім тисяч сто вісімдесят дві гривні 35 копійок), чим завдано істотну шкоду державі.

Так в межах даного кримінального провадження, з метою встановлення суми матеріальних збитків, 09.03.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено дві судово - економічних експертизи.

У подальшому 16.03.2021 року на адресу ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому надійшло клопотання № СЕ-19/102-21/3831-ЕК від 10.03.2021 судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , щодо надання додаткових документів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

-звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7- м, № 7-д) за червень 2020 року;

-меморіальні ордери № 2 «накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)», «накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» та первинні документи до них за травень червень 2020 року;

-договори про матеріальні відповідальність накази та заяви працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо утримання коштів;

-наказ про проведення інвентаризації від 15.05.2020 № 574, акт інвентаризацій розрахунків та заборгованості станом на 01.05.2020;

-книга обліку грошових стягнень і нарахувань (форма № 35) ,книга обліку недостач (форма № 45), книга обліку наявності та руху військового майна «Майно яке рахується за квартирно експлуатаційною службою» за травень червень 2020 року».

Також 16.03.2021 року на адресу ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому надійшло клопотання № СЕ-19/102-21/3832-ЕК від 10.03.2021 судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , щодо надання додаткових документів, необхідних для виконання експертизи, а саме :

-меморіальні ордери № 9 «накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», №10 «накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», №13 «накопичувальна відомість витрачення виробничих запасів», №17 «накопичувальна відомість» за червень 2019 року;

-оборотна відомість товарно матеріальних цінностей, книга обліку наявності та руху військового майна, складські книги, закріплених за квартирно експлуатаційною службою за червень 2019 року;

- накладні, наряди, рапорти щодо видачі та переміщення товарно матеріальних цінностей, закріплених за квартирно експлуатаційною службою за червень 2019 року.

Без отримання вищезазначених документів неможливо провести судові економічні експертизи та встановити суми матеріальних збитків.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вищезазначені документи, які перебувають у військовій частині НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з наданням можливості вилучення оригіналів та в разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій, що зберігаються в приміщеннях військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник володільця майна військової частини НОМЕР_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення призначених судових економічних експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000033 від 14.01.2020 року, а саме старшим слідчим та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7- м, № 7-д) за червень 2020 року, меморіальні ордери № 2 «накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)», «накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» та первинні документи до них за травень червень 2020 року, договори про матеріальну відповідальність, накази та заяви працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо утримання коштів, наказ про проведення інвентаризації від 15.05.2020 № 574, акт інвентаризацій розрахунків та заборгованості станом на 01.05.2020, книга обліку грошових стягнень і нарахувань (форма № 35), книга обліку недостач (форма № 45), книга обліку наявності та руху військового майна «Майно яке рахується за квартирно експлуатаційною службою» за травень червень 2020 року», меморіальні ордери № 9 «накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», №10 «накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», №13 «накопичувальна відомість витрачення виробничих запасів», №17 «накопичувальна відомість» за червень 2019 року, оборотна відомість товарно матеріальних цінностей, книга обліку наявності та руху військового майна, складські книги, закріплених за квартирно експлуатаційною службою за червень 2019 року, накладні, наряди, рапорти щодо видачі та переміщення товарно матеріальних цінностей, закріплених за квартирно експлуатаційною службою за червень 2019 року з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності оригіналів, належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Уповноваженим службовим особам військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1