Справа № 279/1761/21
Провадження № 1-кс/279/510/21
У Х В А Л А
іменем України
11.05.2021 року

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся з клопотанням в якому зазначив, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ФОП " ОСОБА_4 ", чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 513000 грн..
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 жовтня 2019 року між ФОП ОСОБА_4 , з однієї Сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту з іншої Стороною укладено договір поворотної фінансової допомоги №26/10. Умови договору передбачали, що ФОП ОСОБА_4 , як позикодавець, зобов`язувався передати на строк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його заявками грошові кошти в розмірі, установленому Договором, а позичальник зобов`язує повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів. Загальна орієнтована сума даного Договору становить 513 000,0 гривень. ПДВ за даною операцією не передбачено. Сума договору складається з сум всіх наданих Позичальнику траншів. Кошти надавались для придбання екскаватора Нyundai 320.
Крім цього, відповідно до п. 4 вказаного договору, строк повернення коштів позикодавцю становить 30 календарних днів, які обраховуються з наступного дня після зарахування коштів на рахунковий рахунок позичальника.
Також, відповідно до п. 5 даного договору, повернення коштів здійснюється шляхом їх перерахування на позикодавця.
В подальшому після укладання даного договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було скеровано ФОП « ОСОБА_4 » лист, щодо надання грошових коштів в сумі 513000 грн.
Після чого ФОП « ОСОБА_4 » на виконання умов договору було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 513000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №326 від 28 жовтня 2020 року.
Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (продавець) з іншої було укладено договір №26102020, предметом якого являється придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На виконання даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перерахованого частину грошових коштів в сумі 541000 грн.
В подальшому, у зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 538650 грн. з призначенням платежу «повернення коштів за гусеничний екскаватор згідно листа №4 від 26.12.2020». Вказані кошти були перераховані на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Після повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, останні ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до договору 26/10 повернені не були, хоча останній неодноразово скеровував листи товариству щодо повернення даних грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, в органів досудового розслідування виникла необхідність в перевірці факту заволодіння грошовими коштам, що належать ФОП « ОСОБА_4 » які було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на НОМЕР_1 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування обставин руху коштів, які належать ФОП « ОСОБА_4 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим, тому прокурор клопотав про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ід. код НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по 06.05.2021.
документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":
*обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ід. код НОМЕР_2 , в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ід. код НОМЕР_2 , договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ід. код НОМЕР_2 , оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.
*документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунків по 06.05.2021.
*заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".
*договору на обслуговування системи "клієнт-банк".
*акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.
*документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".
*документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.
*платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунків по 06.05.2021.
*чеків на отримання готівки по рахунку по рахунку НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунків по 06.05.2021.
*відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, однак вивченням клопотання та змісту його резолютивної частини наявні підстави для його часткового задоволення в частині надання тимчасового дозволу на отримання інформації щодо відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ід. код НОМЕР_2 за період з 26.10.2020 року по 06.05.2021.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ід. код НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 26.10.2020 року по 06.05.2021.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду ОСОБА_1
копія згідно з оригіналом