Справа № 712/2933/21
Провадження № 1-кс/712/1593/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000569 від 17.09.2020 року за ч. 1 ст. 192 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що за даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа від імені її чоловіка ОСОБА_6 , без відома останнього незаконно оформили три кредити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". (ЄО- 46212 від 16.09.2020).
17.09.2020 сектором дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000569 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування згідно до показів ОСОБА_5 було встановлено, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час перебуває поза межами України, а саме з території України останній виїхав на заробітки в січні 2020 року. Так, приблизно 05.09.2020 ОСОБА_5 зателефонував її чоловік ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» та повідомив, що йому на його електронну адресу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов онлайн кредитний договір оформлений між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на позику грошових коштів в сумі 7000 грн. ОСОБА_6 відразу на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав листа з приводу отримання інформації про нібито оформлений ним кредитний договір. У листі повідомили, що ним дійсно 05.09.2020 через електронний кабінет за його фінансовим номером НОМЕР_1 було укладено договір позики. Вхід до електронного кабінету здійснювався за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , яким на території України користувався ОСОБА_6 . До вказаного електронного кабінету була прив`язана банківська карточка ОСОБА_6 . Уточнюючи інформацію з даного кредитного договору, ОСОБА_6 повідомив представникам даної кредитної спілки, що жодного договору позики він не оформлював, та що грошові кошти на його карточку не надходили, та що він наразі перебуває за кордоном та абонентським номером НОМЕР_1 , до якого прив`язаний його особистий кабінет не користується.
Після чого, ОСОБА_6 було додатково перевірено його кредитну історію та вияснилось, що на його ім`я оформлено ще два кредити, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 000 грн., та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 200 грн. ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_5 особисто жодних кредитних договорів не оформлювали, грошових коштів не отримували. Абонентським номером ОСОБА_6 за період перебування останнього за межами України ніхто не користувався. ОСОБА_6 раніше оформляв договори позики в зазначених кредитних спілках, але всі кредитні зобов`язання виконав, заборгованостей не має.
Дізнавач у клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс - повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше при оформленні кредитів, та які документи, відомості про особу-заявника було надано організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та іншими договорами з використанням даних ОСОБА_6 за період часу з 2020 року по 2021 рік, з якої ІР адреси ЕОМ було здійснено втручання в роботу дистанційних банківських систем при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 вересня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.192 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа від імені її чоловіка ОСОБА_6 , без відома останнього незаконно оформили три кредити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000569 від 17.09.2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Водночас, тимчасовий доступ необхідно надати за період із 01.08.2020 по термін дії ухвали суду включно, оскільки надання такої інформації за інший період в клопотанні не обґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000569 від 17.09.2020 року за ч. 1 ст. 192 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять наступну інформацію:
- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серія НОМЕР_3 ), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_1 );
- чи змінювався фінансовий номер гр. ОСОБА_6 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу, які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.08.2020 року по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- документів, які містять інформацію, на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.08.2020 року по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 та кому вони належать;
- документи, які містять ІР адресу ЕОМ пристрою, через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серія НОМЕР_3 ), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 ) з вказівкою на місцезнаходження даного пристрою під час запитуваних дій.
Строк дії ухвали до 14 травня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України на оперативних співробітників ВКП Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1