Провадження 1-кс/522/ 6950/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 23.11.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Підставами для відкриття кримінального провадження послужила заява ОСОБА_4 про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділо належним їй майном.

В ході досудового слідства було встановлено, 23.11.2020 р. до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій вона просить прийняти міри правового характеру до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які за допомогою підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділо її майном, чим спричинили матеріальний збиток понад 200 000 грн.

Також було встановлено, що 15.10.2020 р. право власності на кв. АДРЕСА_1 та на кв. АДРЕСА_2 , були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Крім цього 03.11.2020 р. право власності на земельну ділянку, площею 0,097 га. кадастровий №:52:026:0058 розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та земельну ділянку, площею 0,0732 га., кадастровий №:52:026:0059 розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Підставою для державної реєстрації та подальшого переоформлення зазначеного вище майна стало протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.10.2020 р., видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акт прийому передачі від 08.10.2020 р., видавник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які нібито були підписані ОСОБА_4 .

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити копії всіх документів, а саме:

-Облікова податкову справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Загальна кількість працівників зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду (з обов`язковим зазначенням ПІБ, числа, місяця народження та займаної посади);

-Податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо фінансової діяльності;

-Усі наявні акти та довідки перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатками за період часу з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду;

-Інформацію про всі наявні банківські рахунки, які обслуговують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Звіт та інформація про отримання заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні ОСОБА_4 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 або за його дорученням співробітникам СКП відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ та можливість вилучення копії документів (можливо в електронному варіанті), а саме: Облікова податкову справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; загальна кількість працівників зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду (з обов`язковим зазначенням ПІБ, числа, місяця народження та займаної посади); податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо фінансової діяльності; усі наявні акти та довідки перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатками за період часу з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду; інформацію про всі наявні банківські рахунки, які обслуговують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; звіт та інформація про отримання заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: