ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3268/21
Провадження № 1-кс/210/1847/21

"05" серпня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000057 відомості якого 07.04.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду 03 серпня 2021 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000057.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.04.2021 до відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи Приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам більше ніж за один місяць.

За вказаним фактом ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

В рамках кримінального провадження подано заяву ОСОБА_3 з повідомлення про безпідставну несплату заробітної плати Приватним вищим навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 24070,92 грн. Аналогічні заяви надійшли від ОСОБА_4 (48 187,61 грн.), ОСОБА_5 (35 800,33 грн.), ОСОБА_6 (164 283,06 грн.), ОСОБА_7 (43 106, 84), ОСОБА_8 (76 494,18 грн.).

З показань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що останні тривалий час працювали в ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Так, загальна сума заборгованості заробітної плати за серпень 2019 р. та грошової компенсації за невикористану відпустку ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед гр. ОСОБА_6 складає 69 139,05 грн.; заборгованість ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед гр. ОСОБА_8 з виплати заробітної плати за серпень 2019 р. та компенсації за невикористану відпустку за періоди 2017-2018, 2018-2019 р. становить 76 494,18 грн.; заборгованість ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед гр. ОСОБА_8 з виплати заробітної плати за серпень 2019 р. та компенсації за невикористану відпустку за періоди 2017-2018, 2018-2019 н.р. становить 10 503,38 грн.

В ході досудового розслідування 07.04.2021 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою витребування інформації щодо відкритих рахунків ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого запит направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 та в.о. заступника начальника надано відповідь на запит із інформаціє про МФО та назву банку Приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Надана інформація відносно МФО та назви банка не є достатньою для подальшого відслідкування руху коштів ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою визначення наявності чи відсутності нецільового використання грошових коштів, що призвело до заборгованості по виплаті заробітній платі. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації щодо рахунків ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відомості, які просить витребувати начальник сектору дізнання у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального проступку, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки необхідною комерційною інформацією володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального проступку, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період з 01.08.2019 року (фактичний місяць за який не виплачено заробітну плату) по 31.12.2019 року.

Слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до інформації, як просить начальник сектору дізнання по теперішній час, тобто на майбутнє, оскільки вказаний період не охоплювати вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів відповідних документів для досягнення мети доступу.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів, крім того, слідчий не посилається про необхідність вилучення оригіналів для проведення судових експертиз. Між тим коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Отже, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучення копій документів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000057 відомості якого 07.04.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять наступні відомості:

-реєстраційна справи Приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.08.2019 по 31.12.2019;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

-довідки та акти перевірок ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з з 01.08.2019 по 31.12.2019.

Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04 вересня 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1