Справа № 727/2054/21
Провадження № 1-кс/727/625/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 березня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
третьої особи - ОСОБА_4
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Вказує, що ОСОБА_7 діючи в порушення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію проведення та надання можливості доступу до азартних ігор без ліцензії на комп`ютерних симуляторах, організував на території міста Чернівці та Чернівецької області незаконну діяльність інтерактивних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких під керівництвом останнього проводились азартні ігри без ліцензії.
Так, ОСОБА_7 з метою безперебійного функціонування інтерактивних закладів та проведення азартних ігор без ліцензій всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, у період часу з жовтня 2020 року по лютий 2021 року, маскуючи свою незаконну діяльність під виглядом майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовував ряд нежитлових приміщень на території міста Чернівці за адресою: АДРЕСА_1 , та Чернівецької області за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Так, 02 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Audi», модель «А3», сріблястого кольору, номерні знаки НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_6 . В ході проведення слідчої дії, з автомобіля вилучено речі, які належать ОСОБА_7 , зокрема банківські картки в кількості 6 шт. та смарт годинник марки «Samsung», дозвіл на вилучення яких не надано ухвалою слідчого судді.
Вище вказане майно дозвіл на вилучення якого не був наданий ухвалою слідчого судді, являється тимчасово вилученим, однак має значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як на вищевказані банківські карки могли нараховуватись грошові кошти здобуті від незаконної господарської діяльності пов`язаної із організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії, та на годиннику може зберігатись інформація пов`язана із організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії.
На підставі викладеного, просить накласти арешт на речові докази, що вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Audi», модель «А3», сріблястого кольору, номерні знаки НОМЕР_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
ОСОБА_4 та її представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.02.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Audi», модель «A3», номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , яким фактично користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення системних блоків, USB носіїв інформації, накопичувачів відеозаписів та відеореєстраторів, терміналів засобів мобільного зв`язку, меблів під ігрове обладнання, платіжних документів щодо поповнення рахунку послуг мережі Інтернет та балансу сервісів азартних ігор, рекламних вивісок, логотипів, зошитів, журналів, паперових носії інформації, в яких наявні записи щодо поповнення рахунку, виграшу чи програшу в азартних іграх, надання доступу до азартних ігор в борг та записи про осіб, яким надавались послуги гри в борг, коштів отриманих від надання гральних послуг, реєстраційно-дозвільних документів.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 02.03.2021 року органом досудового розслідування у вказаному транспортному засобі було проведено обшук в ході якого окрім іншого було виявлено та вилучено:
- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;
- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;
- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;
- банківська картка «Моно Банк» № НОМЕР_5 ;
- банківська картка «Моно Банк» № НОМЕР_6 ;
- банківська картка «Моно Банк» № НОМЕР_7 ;
- смарт годинник марки «Samsung».
Зазначені банківські картки та смарт годинник належать ОСОБА_7 .
04.03.2021 року слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, однак ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 04 березня 2021 року дане клопотання було повернуто прокурору для виправлення недоліків.
Таким чином з`ясовано, що строки визначені ст. 171 КПК України органом досудового розслідування не порушені.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 02.03.2021 року вищевказані банківські картки та смарт годинник визнано речовими доказами.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку банківські картки та смарт годинник відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки на даний час є достатньо підстав вважати, що на банківські карки могли нараховуватись грошові кошти здобуті від незаконної господарської діяльності пов`язаної із організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії, а на годиннику може зберігатись інформація пов`язана із організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на банківські картки та смарт годинник, власником яких є ОСОБА_7 , які 02.03.2021 року були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Audi», модель «А3», номерні знаки НОМЕР_1 , а саме на:
- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;
- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;
- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;
- банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_5 ;
- банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_6 ;
- банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_7 ;
- смарт годинник марки «Samsung».
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1