СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6529/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 за № 0000172, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 за № 0000172, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ НП в Київській області для подальшого розслідування з Київської обласної прокуратури надійшло кримінальне провадження № 0000172 від 26.02.2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення матеріалів до ЄРДР став рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС ДСР НП України, в якому вказано, що ДСУ НП України отримано інформацію про вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, що полягають в організації підробленні офіційних документів, що подаються до підрозділів ДМС України, посадові особи яких в свою чергу діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем не проводять належним чином перевірки наданих документів, що призводить до видачі документів, що посвідчують особу із внесеними не справжніми анкетними даними, та використовуються замовником цих документів для приховування своєї особи під час перетину кордону. Встановлено наступні факти, зокрема до невстановлених осіб звертаються особи з підробленими документами, які ідентифікують себе як громадянин Словацької республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 від 24.02.2018, та громадяни Румунії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт № НОМЕР_2 від 17.02.2012), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт № НОМЕР_3 від 22.05.2009), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт № НОМЕР_4 від 23.02.2010) з метою набуття громадянство України.

Згідно листа представника Посольства Румунії в Україні № 787468 від 17.02.2020 встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 паспорт зазначеної вище країни не отримували, також згідно представника Посольства Словацької Республіки в Україні № PPZ-MPS-34-005/1010-UA від 13.02.2020 громадянин ОСОБА_11 паспорт зазначеної країни не отримував. У подальшому невстановлені особи, здійснюють підроблення свідоцтв про народження на території України на перелічених вище осіб, а саме: ОСОБА_6 свідоцтво серія НОМЕР_5 , ОСОБА_12 свідоцтво серії НОМЕР_6 та ОСОБА_10 свідоцтво серії НОМЕР_7 . Після чого, невстановлені особи звертаються до приватного нотаріуса та нотаріально завіряють згоду на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зібравши всі необхідні документи, невстановлені особи звертаються до Головного управління Державної міграційної служби в Київській області, де вже посадові особи в свою чергу діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, не проводять належним чином перевірки наданих підроблених документів, що призводить до видачі документів, що посвідчують особу із внесеними несправжніми анкетними даними.

Крім цього, додатково встановлено аналогічні факти та схема набуття громадянства України особами, які ідентифікують себе як громадянин Румунії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт № НОМЕР_8 від 24.04.2009), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт № НОМЕР_9 від 14.05.2011), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт № НОМЕР_10 від 21.04.2010) та громадянином Словацької Республіки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт НОМЕР_11 від 08.02.2019 року.

27.02.2020 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України начальнику ДСР НП України було надано доручення з метою: встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі посадових осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі посадових осіб підрозділів Державної міграційної служби України, зокрема їх повні анкетні дані, займані посади, посадові обов`язки, місце проживання, місце реєстрації, номера телефонів якими користуються вказані особи, належне їм рухоме та нерухоме майно, характеризуючі на вказаних осіб, інформації про склад сім`ї. Вказане доручення було виконано в повному обсязі та матеріали приєднані то кримінального провадження.

23.03.2020 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України начальнику ДСР НП України було надано доручення з метою: встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі посадових осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі посадових осіб підрозділів Державної міграційної служби України, зокрема їх повні анкетні дані, займані посади, посадові обов`язки, місце проживання, місце реєстрації, номера телефонів якими користуються вказані особи, належне їм рухоме та нерухоме майно, характеризуючі на вказаних осіб, інформації про склад сім`ї. Вказане доручення було виконано в повному обсязі та матеріали приєднані то кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях щодо тяжкого злочину становить 18 місяців.

Водночас, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, як це визначено ч. 1 ст. 294 КПК України.
Отже, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжкого злочину може бути неодноразово продовжено слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 6 місяців.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України 26.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, отже строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.08.2021 року.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 0000172 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України необхідно виконати наступне: додатково допитати як свідка громадянина Словацької республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за обставинами злочину; додатково допитати як свідка громадянина Румунії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за обставинами злочину; додатково допитати як свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за обставинами злочину; допитати в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за обставини злочину; дочекатись виконання доручення; провести необхідні обшуки та інші слідчі дії; допитати в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за обставини злочину; після виконання всього комплексу слідчих (розшукових) дій виконати вимоги ст. ст. 276, 278 КПК України та направити обвинувальний акт на розгляд до суду.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 26.08.2021 не представилось за можливе з об`єктивних причин.

Обґрунтуванням необхідності продовження строку досудового розслідування є проведення всього комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій зазначених вище, з метою виконання завдання кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а саме з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Особливою складністю, яка перешкоджає завершити досудове розслідування у більш короткий термін, є те, що даний злочин вчинено в умовах неочевидності, а від так необхідно провести великий обсяг слідчих (розшукових) дій, які не можливо було провести у строк зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України. Крім того у органу досудового розслідування є підстави вважати, що даний злочин був вчинений не одноособово, а тому необхідно встановити та перевірити велике коло осіб які можуть бути причетні до його вчинення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Також зазначив, що фактично дане провадження він отримав після 22.07.2021, тобто після постанови про визначення (зміну) групи прокурорів від 22.07.2021 року.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (а. 5-6), слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 за № 0000172, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України (а. 5-6, 8-9, 12-13).
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_18 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 04.01.2021 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 8-9, 12-13).
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до положень ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідча суддя дійшла до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 за № 0000172, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 26 лютого 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити о 17 год. 40 хв. 16.08.2021 року.

Слідча суддя ОСОБА_1