Справа № 357/3048/21
У Х В А Л А

21 квітня 2021 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду №1 в м. Біла Церква по кримінальному провадженню № 0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового провадження встановлено, що у 2019 році, невідома особа шляхом обману оформила кредитний договір на придбання житлового будинку в с. Клюки Тетіївського району Київської області вартістю 200 000 грн. від імені ОСОБА_5 , чим спричинила значної матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.03.2021 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим рослідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 індивідуального житлового будівництва на селі та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 1940 від 26.12.2019 про отримання останньою кредиту у сумі 200000,00 грн. для придбання житлового будинку. Кошти на придбання житла надано продавцю - ОСОБА_6 .

При цьому встановлено, що у 2019 році ОСОБА_5 з метою отримання кредиту на придбання житла, надала необхідний пакет документів спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_5 індивідуального будівництва житла на селі ОСОБА_7 . Однак, погодження надання кредиту ОСОБА_5 не дочекалась, та придбала житловий будинок в АДРЕСА_1 , за власні кошти у ОСОБА_8 з відстроченням платежу, а від кредиту відмовилась.

Однак, не зважаючи на аналювання кредиту, документи ОСОБА_5 були використані для надання кредиту іншій особі на її ім`я.

Крім того, встановлено, що право власності та договір купівлі-продажу з ОСОБА_6 відсутній в справі по договору № 1940.

В ході досудового розслідування встановлено, що приймання документів та заяв від громадян, які бажають отримати пільговий кредит, згідно Посадової інструкції здійснювала головний спеціаліст ОСОБА_7 , яка була працівником Фонду з 11.03.2013 по 25.11.2020 та несла повну відповідальність за зберігання цих документів.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_7 використала документи ОСОБА_5 для того, щоб ОСОБА_6 безпідставно отримала кошти за продаж житлового будинку, який не належить ОСОБА_6 , чим було нанесено Фонду збитки на загальну суму 200000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 відкритий рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно встановити рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати доступ до анкетних даних на особу власника рахунку НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просила врахувати її зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000247 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність вилучення копій вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, однак, в частині надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів з направленням їх у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає відмовити, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з 26.12.2019 по 01.02.2019, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також до анкетних даних на особу власника рахунку НОМЕР_1 , з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відому.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1