печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002788 від 08.10.2016 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 357 КК України.

Предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні, серед іншого, є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які в період 20162017 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності всупереч пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України з метою мінімізації власних податкових зобов`язань шляхом проведення неіснуючих операцій з купівлі запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.06.2019 у справі № 761/3596/18 визнаного фіктивним підприємством, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 6 435 917 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, для забезпечення проведення судової економічної експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, для забезпечення проведення судової економічної експертизи, а саме:

1.1. Усі оригінали та копії документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переданих АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких міститься в акті прийому передачі документів від 07.08.2017 на виконання умов договору про надання правової допомоги від 17.07.2017 № 17214/1, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

податкових декларацій з податку на додану вартість за період із вересня 2016 року по січень 2017 року;

податкових декларацій з податку на прибуток за 2016 рік;

договорів, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про постачання запчастин та надання послуг (51 шт.);

актів приймання передачі виконаних робіт (17 шт.);

накладних на постачання ТМЦ (95 шт.) з прибутковими актами на матеріали та паливо (98 шт.);

товарно-транспортних накладних на постачання ТМЦ (12 шт.);

платіжних доручень (80 шт.);

карток складського обліку матеріалів;

відомостей щодо рахунків бухгалтерського обліку 201, 202 за 2016, 2017 роки;

Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

оборотно-сальдових відомостей щодо рахунків 631.0, 631.1 із приводу розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016, 2017 роки;

претензій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заяв про залік зустрічних однорідних вимог;

договору № Л/НРП-16948/нЮ-16029п, укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

договору № 16039п, укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

наказів та посвідчень на відрядження;

телеграм із питань ремонту;

актів приймання наданих послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

журналів реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту;

журналів «Матеріальні перепустки»;

службових записок та матеріальних перепусток за 2016 рік, а також інших документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаних підприємств із виробничими, структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і його регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

1.2. Усі оригінали та копії документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих представником АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 у ІНФОРМАЦІЯ_9 , зазначених у розписці ОСОБА_10 , датованій 19.12.2019, а саме:

витратних договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016 рік (51 шт.);

претензій, заявлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 20162017 роках (48 шт.), листів-вимог та відповідей на претензії, а також заяв про зарахування зустрічних однорідних вимог;

актів приймання передачі виконаних робіт (17 шт.);

податкових декларацій з податку на додану вартість за період вересня 2016 року січня 2017 року;

податкових декларацій з податку на прибуток за 2016 рік;

накладних на постачання ТМЦ (95 шт.) з прибутковими актами на матеріали та паливо, які надійшли зі сторони (98 шт.);

товарно-транспортних накладних на постачання ТМЦ (12 шт.);

платіжних доручень (80 шт.);

карток складського обліку матеріалів;

відомостей щодо рахунків бухгалтерського обліку 201, 202 за 2016, 2017 роки;

Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

оборотно-сальдових відомостей щодо рахунків 631.0, 631.1 із приводу розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016, 2017 роки;

претензій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про зарахування зустрічних однорідних вимог;

договору № Л/НРП-16948/НЮ-16029п, укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіонльна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

договору № 16039п, укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

наказів та посвідчень на відрядження;

телеграм із питань ремонту;

актів приймання наданих послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

журналів реєстрації в`їзду виїзду автотранспорту;

журналів «Матеріальні перепустки», матеріальних перепусток (10 шт.) зі службовими записками;

листів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з атестатом, виданим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що дає змогу виконувати ремонт дизель-поїздів;

актів приймання-передачі та актів виконаних робіт, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

аудиторського звіту за результатами діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.08.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/37106/21-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 19.07.2021