Справа № 712/3277/21
Провадження № 1-кс/712/1757/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003324 від 16.09.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2021 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_6 , з приводу аналогічних шахрайських дій.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.
Так, проведеними оперативними заходами, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , який до скоєння вказаних злочинів залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
З отриманої інформації стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, котрі вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.
В подальшому, небайдужі громадяни, будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про потребу в допомозі на лікування, перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, котрі контролюються ОСОБА_7 та виводяться ним в крипто валюті, після чого обготівковуються через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою особистих банківських карток, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.
В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні отримано ухвалу суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено роздруківки руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Провівши огляд вказаних рахунків, стало відомо, що ОСОБА_10 отримує грошові кошти від вчинення шахрайських дій в безготівковому еквіваленті, котрі зараховуються на її картковий рахунок від різних фізичних осіб, після чого, з метою приховування незаконного походження грошових коштів та їх маскування під виглядом звичайних платіжних операцій, остання перераховує грошові кошти іншим учасникам злочинної схеми, карткові рахунки яких використовуються без відома власників, а також знімає грошові кошти готівкою через платіжні термінали та каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що дає змогу ухилитися від перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 та привласнити грошові кошти громадян в особливо великих розмірах.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення причетності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_10 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.10.2020 року по теперішній час; інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.10.2020 року по теперішній час, а також інформацію про банківські термінали з яких ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , отримує готівкові кошти в період з 01.10.2020 року по теперішній час.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 проте, що 20.08.2020 р. згідно оголошення в мережі «Інтернет» про необхідність надання допомоги тяжко хворим, перерахувала грошові кошти в сумі 900 грн, а згодом дізналась, що стала жертвою групи шахраїв, які шляхом розміщення постів про необхідність допомоги різним громадянам, заволодівають коштами громадян.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях, а саме:
- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 ;
- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_10 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.10.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 01.10.2020 року по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , за період з 01.10.2020 по теперішній час;
- відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ збережених під час зняті грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 30 квітня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , чи за їх дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1