печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002588 від 18.12.2019 прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002588 від 18.12.2019 прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурораздійснюєтьсяпроцесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування проводиться слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 від 18.12.2019.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року невстановленими особами, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарювання імпортерів природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на територію України, у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими запроваджено протиправну схему ввезення природного газу на територію України з порушенням митних процедур, який реалізовувався всупереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів, підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб.
З матеріалів виконаного доручення Головного оперативного управління Державного бюро розслідуваньвстановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України можуть бути причетними:
- начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- колишній в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- начальник митного поста « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення «Київ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- заступник начальника відділу митного оформлення « ОСОБА_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_14 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- головний державний інспектор Енергетичної митниці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ..

У ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулися, ПІБ абонентів, за якими вказані номери закріплені, IMEI мобільних терміналів між якими вказані з`єднання здійснювалися, а також місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) за період з 01.01.2019 по 09.04.2021 яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про тимчасовий доступ за такими телефонними номерами:

НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , якими користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , якими користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 , прокурорам третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_29 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні№0002588 від 18.12.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень (із зазначенням базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, в тому числі інформацію про нетарифіковані нульові з`єднання), здійснених в період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали з абонентських номерів:
НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 ,

НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 ,

НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 ,

НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 ,

НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_17 ,

НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_9 ,

НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , якими користується ОСОБА_18 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , якими користується ОСОБА_13 ,

НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_14 ,

НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_19 ,

НОМЕР_18 ,яким користується ОСОБА_16 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18388/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1