У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2021 Справа №607/10799/21 Провадження 1-кс/607/3528/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на шість місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Встановлено, що 11.12.2019 ГУ ДФС в Тернопільській області проведено перевірку у ТОВ «ГІГ Ант» (код за ), під час якої в складському приміщенні по вул.Текстильній, 24А м.Тернополя виявлено алкогольні напої з марками акцизного податку із ознаками підробки.

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області в ТОВ «ГІГ Ант» за вказаною адресою виявлено та вилучено 7710 пляшок етикетками «Наливайко за волю», «Тарас», «Президент золота», «Президент срібна», «Президент платинова», «Гетьман Петро Дорошенко», «Гетьман Петро Сагайдачний», в скляних ємкостях по 0,1 л., 0,25 л., 0,5л., 0,7., 1л. із зазначенням виробника ТОВ НВП «Гетьман» () м.Львів, вул. Волинська,10 А), з обклеєними смужками паперу, які схожі на марки акцизного податку та мають ознаки підробки, в тому числі із наступними серіями та номерами (типу АВ ЛГП) : 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн., 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн., 13АААЖ 260611 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 289312 04/19 12,698 грн., згідно протоколу від 12.12.2019.

З метою проведення перевірки вказаної інформації оперативним управлінням ДФС у Тернопільській області отримано інформацію з Автоматизованої системи «Акцизні марки» ДПС України щодо видачі та використання марок акцизного податку із серіями та номерами (типу АВ ЛГП): : 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн., 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн., 13АААЖ 260611 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 289312 04/19 12,698 грн.

Згідно отриманих з АС «Акцизні марки» ДПС України, марки із серіями та номерами 13 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн., 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн. видавались та використовувались в березні 2018 року ПРАТ «Львівський ЛГЗ» (код за , м. Львів вул. Кордуби,2) на горілку місткістю не більше як 2л. (код УКТЗЕД ), відповідно до заявки-розрахунку на купівлю марок А3 форма А (нова) від 23.03.2018 №5201/10 та звіту про використання марок акцизного збору (новий) від 31.03.2018.

Також, згідно АС «Акцизні марки» ДПС України інформація про видачу та використання марок акцизного податку із серіями та номерами 13 АААЖ 260611 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 289312 04/19 12,696 грн. суб`єктами господарювання виробниками алкогольних напоїв відсутня.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування була проведена судова технічна експертиза документів, предметом дослідження якої було встановлення, чи вказані смужки паперу схожі на марки акцизного податку виготовлені на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск. В результаті чого було встановлено, що смужки паперу, із наступними реквізитами: 13АААЖ 263733 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 271151 04/19 5,078 грн., 13 ААЖ 262837 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 255983 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 267203 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ289650 04/19 12,698 грн., 13 АААЖ 283372 04/19 12,696 грн., 13 АААЖ 290418 04/19 12,696 грн, 13 АААЖ 287226 04/19 12,696 грн., 13 АААЇ 101478 11/18 12,696 грн., 13 АААЇ 098907 11/18 12,696 грн., 13 АААЇ 101457 11/18 12,696 грн., 13АААЇ 101542 11/18 12,696.,13АААЕ 052962 02/18 35,549 грн., 13АААВ 398601 11/18 25,392 грн., 13 АААШ 297807 11/18 25,392 грн., 13 АААП 298440 11/18 25,392 грн., 13АААМ 399867 11/18 25,392 грн., якими були обклеєні горловини скляних пляшок, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що алкогольні напої марковані стрічками схожими на марки акцизного податку. Були виготовленими на ТОВ НВП «Гетьман» () та в період з 2017 по 2021 поставлялись на ТОВ «ГІГ-АНТ» ().

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000127 закінчується 24.06.2021, однак завершити його на даний час не видається можливим, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність у скеруванні кримінального правопорушення до органу досудового розслідування за місцем вчинення злочину, у зв`язку з чим є потреба у продовженні строку досудового розслідування.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказав особливу складність провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Санкцією ч.2 ст.199 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000127 від 24.12.2019, передбачене застосування основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, яке згідно з положеннями ч.5 ст.12 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність у скеруванні кримінального провадження до органу досудового розслідування, за місцем вчинення злочину.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24.06.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в шість місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1