Справа № 756/9668/21
Номер провадження № 1-кс/756/1583/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
25.06.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що в період часу з 02.06.2020 до 10.09.2020 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму 315 738 грн.

У зв`язку з чим слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія- ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) з можливістю їх вилучення на паперових або електронних носіях, а саме інформації про рух коштів, за період з 01.07.2020 до 06.07.2021, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомили. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те що в період часу з 02.06.2020 до 10.09.2020 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму 315 738 грн.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.06.2020 було підписано договір підряду на виконання робіт з монтажу вентиляції і кондиціонування в ресторані Парк-Ленд. Після чого, від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло прохання видати аванс готівкою як завдаток, який буде повернутий після закінчення робіт, за які отримає від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти, згідно договору. Грошові кошти надавалися ОСОБА_5 з власного бюджету з метою наступного відшкодування та являлись гарантією виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 роботи виконані не були, а гроші шахрайським шляхом обернули на свою користь службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Проте слідчим не підтверджено запитуваний період у клопотанні, за період якого слідчий просить надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема період 01.07.2020 до 06.07.2021. Бо з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти надавались в готівковій формі лише протягом часу з 10.06.2020 до 30.09.2020, а орган досудового розслідування має інтерес саме щодо використання цих коштів підприємством після отримання за договором у вказаний незначний проміжок часу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія ІНФОРМАЦІЯ_5 , (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомлення та копіювання інформації про рух коштів за період з 10.06.2020 до 30.09.2020, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1