Справа № 754/5841/21
У Х В А Л А
Іменем України

20 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000585від 07.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
14 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585від 07.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлені особи у період з 13.09.2019 року по теперішній час здійснюють фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток, відкритими ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) та ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), із використанням підконтрольних їм юридичних осіб, у тому числі з «ознаками фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), у зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується узагальненим матеріалом №0817/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході досудового розслідування здійснено огляд узагальненого матеріалу під час якого встановлено, що фінансові операції, здійснені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), є схемою «обготівковування» коштів з використанням карткових рахунків групи фізичних осіб.
Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора та засновника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_30 , який показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначене підприємство зареєструвала за грошову винагороду, тобто фактично вніс неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та подав дані документи державному реєстратору з метою отримання грошової винагороди.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явились, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак слідчим в клопотанні не доведено, що документи, про доступ до яких він клопоче, а саме реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в рамках якого подано клопотання, враховуючи те, що виходячи зі змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, самого клопотання та додатків до нього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не входить до переліку товариств, стосовно яких здійснюється досудове розслідування.
Враховуючи викладене, те, що слідчим не доведено наявності всіх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючисьст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000585 від 07.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: