У Х В А Л А
28.07.2021 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 21.07.2021 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що вказавши, що 01.07.2021 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.03.2021 року до 10.06.2021 року, представляючись представниками державних та правоохоронних органів, які діють з метою повернення громадянам раніше вкладених ними грошових коштів в продукцію компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", увійшовши в довіру, шляхом обману заволоділи належними заявниці грошима в загальній сумі 608000 грн, які вона перераховувала різними частками у різний період часу, на протязі трьох місяців на різні номери банківських карток, які їй надавалися невідомим особами. Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000225 від 01.07.2021 року за ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що в період часу з 23.03.2021 року до 10.06.2021 року невідомі особи, представляючись працівниками державних та правоохоронних органів, під приводом повернення раніше вкладених грошей, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 608000 грн. Дану суму потерпіла вносила частинами, різними сумами та на різні платіжні реквізити через каси для оплати послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківські рахунки, якій їй надавалися невідомими особами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю здійснити їх виїмку на паперовому носієві, щодо зазначених банківських карток, з інформацією стосовно користувачів банківських карток; копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття банківських рахунків; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами вказаних вище карток та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 23.03.2021 року до 10.06.2021 року.
Слідчий та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000225, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації стосовно електронних документів, власне щодо яких не визначено паперових носіїв, безпосередньо у відповідності за реквізитами банківських карток, що повідомлені потерпілою ОСОБА_5 згідно протоколу її допиту від 02.07.2021 року..
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій інформації щожо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , а саме: інформацію стосовно користувачів банківських карток; копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття банківських рахунків; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами вказаних вище карток та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 23.03.2021 року до 10.06.2021 року.
Строк дії ухвали до 28.09.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1