н/п 1-кс/953/5984/21
"16" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
слідчого - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України,-
15.06.2021р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , погоджено із прокурором.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2021 років ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації, а також ОСОБА_14 , шахрайським шляхом заволодівають квартирами громадян у м. Харкові, при цьому підроблюючи паспорти громадян України та інші документи. Крім того, члени зазначеної злочинної організації, після здійснення переоформлення квартир, умисно вбивають колишніх власників нерухомого майна.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час, але не пізніше лютого 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання восьми осіб, а саме: самих ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.
З метою виконання свого злочинного плану, у лютому 2019 року члени зазначеної злочинної організації, діючи за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами групи права власності на нерухоме майно, бажаючи настання цих наслідків, замовили виготовлення та отримали від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виготовлену заздалегідь довіреність № 449 від 07.02.2019 посвідчену приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 , згідно якої ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_4 , розпоряджатися належним їй нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 , яка містила завідомо неправдиві відомості щодо волевиявлення ОСОБА_17 , з метою її подальшого використання при шахрайському заволодінні нерухомим майно, тим самим придбали право на майно шляхом обману.
10.04.2020 на підставі довіреності № 449, посвідченої 07.02.2019 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 , приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні дії членів злочинної організації, за № 606 в реєстрі нотаріальних дій було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_17 , від імені та в інтересах якої діяв ОСОБА_4 як продавцем, та ОСОБА_10 , як покупцем.
У подальшому, 30.04.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за № 172 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, посвідчено договір купівлі-продажу цієї ж квартири між ОСОБА_10 та ОСОБА_20 .
Після цього, члени зазначеної злочинної організації, з метою звільнення нерухомого майна, а саме квартири ОСОБА_17 , примусово вивезли останню з її житла, та перевезли в заздалегідь підготовлений будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_17 була незаконно утримана, тим самим позбавлена волі. У подальшому, члени зазначеної злочинної організації, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування іншого кримінального правопорушення, вбили ОСОБА_17 з особливою жорстокістю шляхом удушення, та сховали труп останньої у дворі домоволодіння ОСОБА_8 за вищезазначеною адресою, де він і був виявлений співробітниками поліції в ході проведення обшуку 26.03.2021.
Крім того, члени зазначеної злочинної організації, приблизно в жовтні 2020 року викрали та незаконно позбавили волі ОСОБА_21 , якого проти його волі утримували в заздалегідь підготовленому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Утримуючи ОСОБА_21 в зазначеному домоволодінні, члени злочинної організації незаконно заволоділи паспортом та іншими правовстановлюючими документами на квартиру ОСОБА_21 , після чого невстановлені особи вклеїли до паспорту громадянина України ОСОБА_21 фотографію іншої особи, тим самим підробивши його та використали зазначений підроблений паспорт для відчуження квартири АДРЕСА_5 , належної ОСОБА_21 . Так, 16.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_22 посвідчено під № 811 договір купівлі-продажу, згідно якого право власності на вищевказану квартиру перейшло від ОСОБА_21 до ОСОБА_23
23.12.2020 члени зазначеної злочинної організації, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування іншого кримінального правопорушення шахрайського заволодіння квартирою, вбили ОСОБА_21 шляхом його отруєння сполуками міді. У подальшому, 29.12.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 під № 2233 посвідчено договір купівлі-продажу, згідно якого право власності на вищевказану квартиру перейшло від ОСОБА_23 до ОСОБА_25 .
Крім того, 02.04.2021 члени зазначеної злочинної організації, з метою шахрайського заволодіння нерухомим майном, належним ОСОБА_26 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , з вклеєною до нього фотокарткою сторонньої особи, зареєстрували довіреність на право розпорядження кв. АДРЕСА_6 , на ОСОБА_8 , яка була посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_27 за № 260, з метою подальшого продажу квартири потерпілого добросовісному набувачеві.
Крім того, 06.04.2021 члени зазначеної злочинної організації, з метою шахрайського заволодіння нерухомим майном ОСОБА_28 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , з вклеєною до нього фотокарткою сторонньої особи, зареєстрували довіреність від ОСОБА_28 на ОСОБА_13 , на право розпорядження усім майном належним потерпілій, яка була посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_29 , з метою подальшого продажу квартири добросовісному набувачеві
21.04.2021 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів затримані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким 21.04.2021 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Крім того, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
22.04.2021 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів затриманий ОСОБА_11 якому 22.04.2021 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Фактично ОСОБА_4 затриманий 21.04.2021, о «12» годині «03» хвилин, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020) КК України в порядку ст. 208 КПК України, за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 .
Протокол складений 21.04.2021, о «13» годині «50» хвилин, в кабінеті № 102, 1 під`їзду, будинку АДРЕСА_7 .
Про затримання ОСОБА_4 повідомлено представника Харківського обласного центра з надання безоплатної правової допомоги м. Харкова запис № 845 від 21.04.2021. (час 12 годин 36 хвилин).
Будучи допитаним в якості підозрюваного, ОСОБА_4 частково визнав провину у вчиненні інкрімінованих йому злочинів.
Вказані дії підозрюваного ОСОБА_30 кваліфіковано як кримінальні правопорушення - злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- проведеними заходами негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст.ст. 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України - встановлено факти, що свідчать про причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_31 та ОСОБА_15 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;
- матеріалами отриманими в ході тимчасових доступів до відомостей, що містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до документів які перебувають у володінні приватних нотаріусів Харківського міського нотаріального округу: ОСОБА_32 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_16 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 . В ході вивчення зазначених документів, було встановлено факти шахрайського переоформлення нерухомого майна потерпілих. Також встановлені факти підготовки до шахрайських дій, з метою подальшого переоформлення майна потерпілих;
- матеріалами отриманими в ході тимчасових доступів до відомостей, що становить охоронювану законом таємницю, а саме до заяв на видачу паспортів гр. України (Форми-1), які перебувають у володінні ГУДМС України в Харківській області. В ході вивчення зазначених документів, було встановлено факти підготовки до шахрайських дій, з метою подальшого переоформлення майна потерпілих та факти підробки офіційних документів за використанням яких були здійснені шахрайські переоформлення нерухомого майна потерпілих;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_37 від 24.02.2021, яким встановлено обставини вчинення шахрайства;
- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_38 від 19.03.2021;
- протоколом проведення ексгумації трупа ОСОБА_21 ;
- Двома протоколами пред`явлення трупа для впізнання за фотознімками з ОСОБА_38 від 15.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 16.03.2021;
- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено труп невстановленої особи жіночої статі;
- протоколом отримання зразків для експертизи від трупа невстановленої жінки;
- висновком судової медичної експертизи за № 10-12/1000-ДМ/21 від 15.04.2021 якої встановлені ознаки умисного вбивства ОСОБА_17 ;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_40 від 21.04.2021;
- протоколами обшуків від 21.04.2021;
- протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, громадянин України, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий, одружений, має двох неповнолітніх дітей, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
22.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_30 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 19.06.2021, без визначення застави.
Двох місячний строк досудового розслідування закінчується 21 червня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- розсекретити матеріали отримані в ході проведення НС(Р)Д для використання їх в якості доказів - протоколи проведених НСРД, клопотання та ухвали про проведення НСРД; призначити експертизи; отримати висновки раніше призначених судових експертиз (будівельно-оціночні, молекулярно-генетичні, комп`ютерно-технічні, звуко-відеозапису, технічні експертизи документів, судові почеркознавчі експертизи і т.д. ); встановити повне коло учасників злочинної організації; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Постановою прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до 21 липня 2021року.
Слідчий зазначає, що на даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді від 22.04.2021 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою ОСОБА_41 , не зменшилися.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи, що ризики не доведені та ОСОБА_41 враховуючи його особу, можу бути обраний інший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
21.04.2021року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 22.04.2021року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»), а наявність судимості може стати підставою для обґрунтування того, що обвинувачений може вчинити новий злочин («Сельчук проти Туреччини», «Мацнеттер проти Австрії»).
Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, суду або незаконно впливати на інших учасників провадження, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів може вдатися до відповідних дій.
Слідчий суддя погоджується з наведеними у клопотанні слідчого ризиками, передбаченими п. 1,2, 3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, та вважає їх встановленим існування, а саме, можливість запобігання спробам підозрюваною: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Зазначені ризики на теперішній час зазначені не зменшились та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали з вказаних підстав, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_42 строком до 21 липня 2021року тобто межах строку досудового розслідування..
Застосування більш м`яких запобіжних заходів, в тому числі домашній арешт, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобіганню встановленим ризикам.
Так, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Слідчий суддя при постановленні даної ухвали, керуючись п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, про які зазначено вище, не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 про продовження строку тримання його під вартою, останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування тобто до 21 липня 2021року, без визначення застави.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про продовження тримання під вартою останнього.
Встановити строк дії ухвали з 16.06.2021 р. по 21.07.2021р.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 17.06.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1