Справа №766/756/21
н/п 1-кс/766/3954/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2021 року м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , погоджене з начальником відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави з виконанням обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 26.05.2021, а саме продовженню підлягають наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, зокрема з ОСОБА_7 , у зазначеному кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих та процесуальних дій;

-носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 15.10.2020 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.ч. 2,3 ст.307 КК України.

25.02.2021 року в порядку ст.208 КПК України за вчинення злочинів передбачених ч.ч. 2,3 ст.307 КК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

26.02.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст.307 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, з поштових відправлень, які здійснює ОСОБА_8 від 18.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/456-МРВ від 22.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/457-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/458-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/459-МРВ від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, які здійснює ОСОБА_4 від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/939-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/931-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 16.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 25.02.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_11 від 25.02.2021; протоколами обшуків від 25.02.2021; протоколом затримання ОСОБА_4 від 25.02.2021;

протоколом затримання ОСОБА_8 від 25.02.2021.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжкому злочині, за передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, тому згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, відносно нього вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.04.2021 включно, проте 01.03.2021 з ДУ «Херсонській слідчий ізолятор» був звільнений ОСОБА_4 після внесення застави в сумі 249 700 грн., та в подальшому вибув за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим покладанням на нього обов`язків, зокрема:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих та процесуальних дій;

-носити електронний засіб контролю.

Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.04.2021, однак до зазначеного терміну досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із складністю провадження та необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме розкрити банківську таємницю у фінансових установах, зокрема банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», за банківськими рахунками (банківськими картками), які були вилучені 25.02.2021 під час затримання ОСОБА_4 , та могли бути використані для отримання та подальшого розпорядження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, які використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та мають суттєве значення у кримінальному провадженні та доводять вину підозрюваних.

Окрім цього необхідно провести огляди вилученої під час обшуку техніки (мобільні тлефони) та провести аналіз отриманої інформації в ході розкриття банківської таємниці.

Разом з тим, з врахуванням результатів вищевикладених слідчих дій необхідно скласти кінцеве повідомлення про підозру та повідомити про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Зазначені обставини перешкоджають завершенню проведення експертизи у строк до 26.04.2021, тобто до закінчення двомісячного терміну досудового розслідування, а отже, на теперішній час неможливо виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-звернутися до слідчого судді з клопотаннями про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів (зокрема АТ «Універсал Банк» надає доступ після підготування відомостей у м. Києві);

-отримати висновки експерта НДЕКЦ МВС України за призначеними дослідженнями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які наразі ще не надходили до СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі;

-провести огляд вилученої під час обшуків техніки (мобільних телефонів) та провести аналіз фінансових операцій, після розкриття банківської таємниці;

-скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, які використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та мають суттєве значення у кримінальному провадженні та доводять вину підозрюваних.

-з врахуванням результатів вищевикладених слідчих дій скласти кінцеве повідомлення про підозру та повідомити про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Докази, отримані за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані для доведення винуватості ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, та їх отримання має істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду.

20.04.2021 першим заступником керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_12 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 26.05.2021.

Зважаючи на значний обсяг слідчих, розшукових та процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні, до спливу строку досудового розслідування та строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного (25.04.2021) завершити досудове розслідування неможливо.

Метою строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, застосованим запобіжним заходом у вигляді застави відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України у зв`язку з тим, що більш м`які запобіжні заходи не можуть запобігти спробам ОСОБА_4 :

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Доказом зазначеного ризику є те, що санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, та ОСОБА_8 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Доказом зазначеного ризику є той факт, що на сьогоднішній день не встановлено місцезнаходження всіх мобільних пристроїв та сім-карт які ОСОБА_8 використовувавала при здійсненні реєстраціїї вигаданих анкетних даних у ТОВ «Нова Пошта», невстановлено джерело надходження особливо небезпечного наркотичного засобу, а також інші місця де він може зберігатись.

- незаконно впливати на свідків, зокрема співробітників ТОВ «Нова Пошта», частину з яких вже було допитано та один з них впізнав особу з якою вона спільно вчиняла злочину ОСОБА_4 як особу що прийшла до відділення пошти з двома відправленнями, також впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні;

- незаконно впливати на осіб, які постачали підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_8 наркотичні засоби, та які наразі встановлюються органом досудового розслідування; Також, відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність обрання запобіжних заходів є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя.

При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватись суворістю можливого покарання, сукупністю даних про матеріальний та соціальний стан особи, її зв`язки з державою, у якій її переслідують, та міжнародними контактами.

На даний час слідством не встановлено жодних обставин, які зменшують ризики покладені на ОСОБА_4 , а тому в обґрунтування продовження строку обов`язків підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати та/або спотворити будь-які речі і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджати іншим чином кримінальному провадженню, вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

В разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного із заставою, а також зміни чи скасування покладених на нього обов`язків, орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти способам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Орган досудового розслідування клопоче про продовження строку обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , ураховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, а саме особливо тяжкого злочину що має суспільний резонанс та посягнуло на конституційні права кількох осіб, пов`язаних з свободою пересування, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, що останній може вчинити нові злочини (інші кримінальні правопорушення), незаконно впливати на свідків, з метою зміни їх показів та подальшого уникнення кримінальної відповідальності, розмір заподіяних збитків, даних про особу підозрюваного, його майновий стан, а також неможливість забезпечення належної поведінки підозрюваного в разі відмови в продовженні або зміні покладених на підозрюваного обов`язків.

А тому, орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити строк обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний пояснив, що фактично проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить його тещі. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Має дохід від робіт на будівництві. Інша підозрювана по справі Янг є його цивільною дружиною. На даний час вона вагітна, однак через обов`язок, що покладений на нього слідчим суддею, він не може спілкуватися із нею. Просив такий обов`язок скасувати.

Захисник також просив скасувати такий обов`язок як заборона спілкування його підзахисного із ОСОБА_8 .

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Частиною 3 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом…
В ухвалі слідчого судді, суду зазначається, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави…
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
9) носити електронний засіб контролю.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Слідчим суддею встановлено, що 25.02.2021 року ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

26.02.2021 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, з поштових відправлень, які здійснює ОСОБА_8 від 18.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/456-МРВ від 22.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/457-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/458-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/459-МРВ від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, які здійснює ОСОБА_4 від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/939-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/931-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 16.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 25.02.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_11 від 25.02.2021; протоколами обшуків від 25.02.2021; протоколом затримання ОСОБА_4 від 25.02.2021;

протоколом затримання ОСОБА_8 від 25.02.2021 року.

26.02.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25 квітня 2021 року (включно) із визначенням застави у розмірі 249 700 гривень та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

01.03.2021 року ОСОБА_4 був звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави. Враховуючи, що підозрюваним внесено заставу він вважається таким, що до нього застосовано вказаний запобіжний захід з покладенням обов`язків таких як: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих та процесуальних дій; носити електронний засіб контролю.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 стало те, що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, офіційно не одружений, підозру не визнає, офіційно не працевлаштований, що свідчить про імовірну відсутність законних джерел доходів, вчинив злочин з метою отримання прибутку, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки не встановлено джерело надходження наркотичних засобів.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не відпали.

Разом з тим, на даний час для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-звернутися до слідчого судді з клопотаннями про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів;

-отримати висновки експерта НДЕКЦ МВС України за призначеними дослідженнями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які наразі ще не надходили до СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі;

-провести огляд вилученої під час обшуків техніки (мобільних телефонів) та провести аналіз фінансових операцій, після розкриття банківської таємниці;

-скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, які використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку із вказаними обставинами 20.04.2021 постановою першого заступника керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 за підозрою ОСОБА_4 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.05.2021 року.

Таким чином, беручи до уваги, що для виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний час, а строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного спливає, виникла необхідність у продовжені їх дії, в межах строку досудового розслідування.

При цьому, п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України передбачений такий обов`язок, як утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Ухвалою слідчого судді, як вказано вище, на ОСОБА_4 покладено обов`язок утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих та процесуальних дій. Разом з тим, іншим підозрюваним у провадженні є цивільна дружина ОСОБА_4 , яка на даний час є вагітною, тому повна заборона спілкування із нею, на погляд слідчого судді, є перешкодою для сімейного життя вказаних осіб. З огляду на викладене слідчий суддя вважає можливим лише обмежити спілкування підозрюваних з приводу обставин кримінального провадження, в якому вони підозрюються.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 26.02.2021 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 26.05.2021 року (включно), а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 з приводу обставин кримінального провадження, в якому вони є підозрюваними; носити електронний засіб контролю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1