Справа № 201/3288/21
Провадження № 1-кс/201/1053/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000053 від 09.10.2019, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з початку січня 2020 року по теперішній час в м.Синельникове, Дніпропетровської області, організували та здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання, придбання незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, які в подальшому реалізовують на території міста Дніпра та Дніпропетровської області.

Також встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, з початку 2020 року по теперішній час, на території м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м.Кривий Ріг Дніпропетровської області та через мережу Інтернет, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюну для куріння кальяну.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, з метою збуту. 04 листопада 2020 року, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2020, було проведено обшук за вищевказаною адресою. За результатами обшуку було вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме тютюн для кальяна, загальною кількістю 39 351 упаковок.

Постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури від 24.12.2020 матеріали досудового розслідування № 0000053 та № 0000011 об`єднано під єдиним реєтраційним №0000053.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Так, 09.10.2020 у вказаному кримінальному провадженні закінчився 12-місячний строк досудового розслідування, який було продовжено до 09.04.2021 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 05.10.2020.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000002 було встановлено, що на території міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області, група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне виготовлення тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_2 , які в подальшому реалізовували у магазинах за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а також використовуючи торгівельну мережу на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, а також череж мережу Інтернет.

28.01.2021, за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби (тютюн для кальяна), обладнання, що забезпечує їх масове виготовлення, фурнітуру, а також сировину, яка використовується для виготовлення тютюну для кальяна, зокрема сухе листя тютюну, ароматизатори, гліцерин тощо.

Також, 28.01.2021 було проведено обшуки за адресами місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: АДРЕСА_2 , які в подальшому реалізовували у магазинах за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . За результатами проведених слідчих дій було вилучено незаконно виготовлену підакцизну продукцію.

Постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури від 24.02.2021 матеріали досудового розслідування № 0000053 та № 0000002 об`єднано під єдиним реєтраційним №0000053.

В ході досудового розслідування було допитано більше 15 свідків, які надали покази щодо осіб, причетних до незаконного виготовлення та реалізації тютюнової продукції (тютюну для кальяна), шляхом створання підпільного цеху.

В рамках кримінального провадження №0000053, постановою слідчого від 02.03.2021 було призначено комплексну судову експертизу на дослідження зразків незаконного виготовленої тютюнової продукції, яка була вилучена в ході обшуків за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , яка була направлена до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріса Міністерства юстиції України. На вирішення експертів були поставлені питання, щодо дослідження хімічного складу наданих зразків, тотожність хімічного складу зразків, а також відповідність наданих зразків чинному законодавству України щодо обігу тютюнової продукції.

26.03.2021 на адресу слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшов лист від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріса Міністерства юстиції України, відповідно до якого, у зв`язку зі значним навантаження експертів вказаної установи, а також необхідністю застосування декількох методів дослідження, експертиза може бути виконана у строк понад 90 днів.

Однак, закінчити розслідування у строк до 09.04.2021 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000053 від 09.10.2019, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1