Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/491/21
Справа № 711/1491/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури, внесене в кримінальному провадженні за № 0000243 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000243 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000243 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Установлено, що на території Черкаської області, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів засобів, обіг яких обмежено та заборонено.В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб, займається даною незаконною діяльністю використовуючи Інтернет канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через месенджер «Telegram», мобільний зв`язок, електронні гаманці та банківські рахунки, способом так званих «закладок». Кошти отримані за реалізований наркотичний засіб перераховуються невстановленими особами з електронного гаманця на банківські картки. В ході проведення проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за номером № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які перераховувались грошові кошти здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати розширену виписку про рух коштів, анкету заяву на відкриття, фото власника, повні анкетні дані власника (утримувача), адресу та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківській картці (рахунку) за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 10.09.2020 року по 04.03.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши додані до клопотання докази, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим на даний час не доведена наявність достатніх підстав вважати, що саме на банківські картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , здійснювалося перераховування грошових коштів здобутих незаконним шляхом, оскільки належних доказів цього, суду не надано.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що сам по собі рапорт, не є належним та допустимим доказом, а тому не може бути підставою для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А тому, з урахуванням викладеного, з урахуванням доказів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки надання дозволу на розкриття банківської таємниці за таких підстав не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури, внесеного в кримінальному провадженні за № 0000243 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1