Справа № 212/5882/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 липня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000270 від 31 травня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.07.2021 року дізнавач СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000270 від 31.05.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 11.05.2021 року шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2021 до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.05.2021 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала з банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

За даним фактом ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.
В клопотанні зазначено, що зазначені обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що невстановлена особа, за допомогою його мобільного телефону, шляхом переводу, викрала грошові кошти з банківського рахунку.

Грошові кошти, що належать потерпілому ОСОБА_5 були викрадені з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі зазначеного дізнавач зазначив, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 10.05.2021 по 15.05.2021 року по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення №6 ПУМБ в м. Кривий Ріг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, однак надав клопотання про розгляд справи без його участі .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого в порядку , передбаченому кримінально процесуальним законодавством (ч.2 статті 163 КПК України ).
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

В зв`язку з тим, що зазначена вище інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є необхідність клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, речі зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Кривий Ріг, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за період часу з 10.05.2021 по 15.05.2021 року по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1