печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8536/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000350, внесеномудо Єдиного реєстру досудових розслідувань18.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000350 від 19.08.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних):

- документи розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з придбання та постачання електронної (комп`ютерної) апаратури та обладнання з Управлінням Організації Об`єднаних Націй з обслуговування проектів (Республіка Сербія), його офісом в Україні, Міжнародною організацією з міграції, представництвом в Україні (м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Одеса), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,м. Краматорськ Донецької області), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Нідерланди) за період 2017-2020 років;

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- документів, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та даних працівників;

- первинних, бухгалтерських, податкових, банківських та митних документів, на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них, специфікації, інвойси, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, листи-підтвердження, угоди-замовлення, довіреності на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по банківському рахунку,платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів на придбані ТМЦ й інші документи у яких зазначено ідентифікаційні дані придбаного (реалізованого) товару,та інші документи в частині взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з придбання та постачання електронної (комп`ютерної) апаратури та обладнання за період 2017-2020 років із Управлінням Організації Об`єднаних Націй з обслуговування проектів(Республіка Сербія), його офісом в Україні, Міжнародною організацією з міграції, представництвом в Україні (м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,м. Одеса), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,м. Краматорськ Донецької області), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Нідерланди);

- документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по товариству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;

- документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників і техніки;

- листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію складських приміщень товариства (перетинання КПП), які було задіяні під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищевказаними суб`єктами господарювання;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_13 ) або його офісом в Україні, Міжнародною організацією з міграції, представництвом в Україні (м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,м. Одеса), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,м. Краматорськ Донецької області), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Нідерланди) за період 2017-2020 років;

- документів складського обліку, які підтверджують прийняття на обік та подальше знаття з складського обліку зазначених вище товарно-матеріальних цінностей.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_4 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/8536/21-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя ОСОБА_1