УХВАЛА
Іменем України

16.08.2021 Справа №607/14212/21 Провадження № 1-кс/607/4703/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:

12.08.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до прокуратури Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали щодо зловживання службовими особами комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання.

За даним фактом 21.02.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» впродовж 2019 року було укладено 47 договорів щодо оренди у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 туристичного, страйкбольного та пейнтбольного спорядження на загальну суму понад 690 тис. грн. При цьому послуги оренди приватними суб`єктами господарювання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надані не були, оскільки вони не займаються такими видами діяльності та не володіють відповідним спорядженням.

Також наявні відомості вказують на те, що комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» у 2019 році закупила паливно-мастильні матеріали на суму понад 180 тис. грн та на платній основі орендувала легковий автомобіль «ВАЗ 21011», який фактично не використовували.

Слідчий також зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведений допит свідка ОСОБА_8 /;

- проведений допит свідка ОСОБА_7 ;

- проведений допит свідка ОСОБА_6 ;

- проведений допит свідка ОСОБА_9 ;

- проведений допит свідка ОСОБА_10 ;

- відповідно до ст. 71, 93 КПК України та відповідно до Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України, який затверджений наказом голови КРУ України, МВС, СБУ, Генеральної прокуратури України № 346/1025/685/53 від 19.10.2006, залучено спеціаліста Управління західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області для надання консультацій під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні для з`ясування окремих питань фінансово-господарської діяльності Тернопільського обласного молодіжного методичного центру Тернопільської обласної ради.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно:

- долучити до матеріалів провадження належним чином завірені копії установчих документів комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр», а саме: витяг з ЄДРПОУ, штатний розпис працівників станом на 01.01.2019, наказ про прийняття на роботу директора ОСОБА_9 , посадову інструкцію директора ОСОБА_9 , наказ про прийняття на роботу головного бухгалтера ОСОБА_10 , наказ про прийняття на роботу водія ОСОБА_11 ;

- допитати як свідка водія комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» ОСОБА_11 щодо обставин використання ним службового автомобіля марки «ВАЗ 21011», державний номерний знак НОМЕР_1 , процедури заповнення подорожніх листів, виїздів у службові відрядження, а також щодо працівників комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр», з якими упродовж 2019 року здійснював виїзди у відрядження на підставі наказів директора ОСОБА_9 ;

- допитати як свідка ФОП ОСОБА_12 щодо укладення договору оренди автомобіля марки «ВАЗ 21011», державний номерний знак НОМЕР_1 , його виконання та умов оплати;

- долучити до матеріалів провадження регістри бухгалтерського обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» щодо взаєморозрахунків між комунальною установою Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , а також витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_12 , витребувати з податкових органів інформацію про взяття на облік як платника податків та про взяття на облік як платника єдиного внеску вказаних вище фізичних осіб-підприємців;

- додатково допитати директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» ОСОБА_9 щодо порушень, виявлених інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, в тому числі й щодо причин та обставин проведення закупівлі послуг з надання в користування страйкбольного, пейтбольного та туристичного спорядження на загальну суму 606000 грн (40 договорів) без використання електронної системи закупівель всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015;

- призначити судову економічну експертизу з метою встановлення шкоди, завданої даним кримінальним правопорушенням;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 21.08.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій, які мали важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 на шість місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 закінчується 21.08.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно:

- долучити до матеріалів провадження належним чином завірені копії установчих документів комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр», а саме: витяг з ЄДРПОУ, штатний розпис працівників станом на 01.01.2019, наказ про прийняття на роботу директора ОСОБА_9 , посадову інструкцію директора ОСОБА_9 , наказ про прийняття на роботу головного бухгалтера ОСОБА_10 , наказ про прийняття на роботу водія ОСОБА_11 ;

- допитати як свідка водія комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» ОСОБА_11 щодо обставин використання ним службового автомобіля марки «ВАЗ 21011», державний номерний знак НОМЕР_1 , процедури заповнення подорожніх листів, виїздів у службові відрядження, а також щодо працівників комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр», з якими упродовж 2019 року здійснював виїзди у відрядження на підставі наказів директора ОСОБА_9 ;

- допитати як свідка ФОП ОСОБА_12 щодо укладення договору оренди автомобіля марки «ВАЗ 21011», державний номерний знак НОМЕР_1 , його виконання та умов оплати;

- долучити до матеріалів провадження регістри бухгалтерського обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» щодо взаєморозрахунків між комунальною установою Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , а також витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_12 , витребувати з податкових органів інформацію про взяття на облік як платника податків та про взяття на облік як платника єдиного внеску вказаних вище фізичних осіб-підприємців;

- додатково допитати директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний молодіжний методичний центр» ОСОБА_9 щодо порушень, виявлених інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, в тому числі й щодо причин та обставин проведення закупівлі послуг з надання в користування страйкбольного, пейтбольного та туристичного спорядження на загальну суму 606000 грн (40 договорів) без використання електронної системи закупівель всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015;

- призначити судову економічну експертизу з метою встановлення шкоди, завданої даним кримінальним правопорушенням;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку особливою складністю даного кримінального провадження та проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій, які мали важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 21.02.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1