УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2021 Справа №607/6883/21

Провадження 1-кс/607/ 2285 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000391 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000391 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.03.2021 в період часу з 20:00 год. по 21:00 год. невідома особа, перебуваючи на центральному залізничному вокзалі у м.Тернопіль, таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «РОСО Х3» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 та дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із яких в подальшому здійснила зняття готівки на суму 20 000 гривень, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 28 500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 11.03.2021 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке в подальшому, постановою дізнавача СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області було перекваліфіковано на ч.2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено особою, шляхом зняття готівкових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , щодо зняття/переказів грошових коштів із вказаних банківських рахунків та інших операцій, що були проведені з цими рахунками за період з 00:01 год. 09.03.2021 по 23:59 год. 10.03.2021, а також фото та відео фіксацію осіб, які проводили операцію із банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , 09.03.2021 року у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 09.03.2021 по 23:59 год. 10.03.2021.

Оскільки така інформація має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження під час вчинення кримінального правопорушення, в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

З доводів клопотання та наданих слідчим пояснень вбачається, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:01 год. 09.03.2021 по 23:59 год. 10.03.2021, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановленими ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000391 від 11.03.2021; протоколом допиту потерпілого від 16.04.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:01 год. 09.03.2021 по 23:59 год. 10.03.2021, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000391 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- інформації про фото- та відеофіксацію осіб, які здійснювали операції із банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 09.03.2021 по 23:59 год. 10.03.2021;

- інформації щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 09.03.2021 по 23:59 год. 10.03.2021, та у випадку здійснення таких, інформації про загальну суму переказу за вказаний період;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 09.03.2021 по 23:59 год. 10.03.2021;

- за наявності даних про здійснені перекази інформації про кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), із зазначенням сум грошових коштів, щодо яких здійснювалися перекази, та залишку на вказаному рахунку після проведення кожної операції; номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкритті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », населеного пункту та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;

- за наявності даних про здійснені перекази іншим чином інформації про спосіб здійснення переказу та реквізити картки, використані при такому переказі коштів;

- інформації про інші операції, що були проведені із банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (смс-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » логін, пароль, смс-інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даними картковими рахунками чи їх реквізитами.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1