Справа № 405/1868/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договорах підряду № 156/20 від 18.06.2020 на суму 8 761 256,18 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиць Центральна від буд. №26 до вулиці Шевченка, від буд. № 1 до буд. № 18, П`ятихатська та дороги до могили отамана Чорного Ворона, с. Розумівка Олександрівського району»; №313/20 від 07.10.2020 на суму 531 282,2 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиць Центральна від буд. №26 до вулиці Шевченка, Шевченка від буд. № 1 до буд.№ 18, П`ятихатська та дороги до могили отамана Чорного Ворона, с. Розумівка Олександрівського району». Коригування.; № 157/20 від 18.06.2020 на суму 4 732 078,86 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вул. Академіка Корольова (від вул.Волкова до вул.Вокзальної) у м.Кропивницький» (45233142-6 Ремонт доріг); № 158/20 від 18.06.2020 на суму 7 459 610,24 грн. по об`єкту: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120102 Бобринець-Витязівка-Федіївка - (межа області) на ділянці км 2+000 - км 5+200» (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:

договір підряду з додатками, додатковими угодами (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

комплексної державної експертизи;

затверджена передпроектна та проектно-кошторисна документація з коригуванням у разі їх проведення;

проекти виконання робіт;

акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти;

розпорядчі документи про затвердження передпроектної або проектно-кошторисної документації;

протоколи тендерних комісій;

ліцензія на право виконання робіт в галузі будівництва;

дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

журнал авторського нагляду

загальний журнал робіт;

спеціальні журнали з окремих видів робіт

акти на закриття прихованих робіт;

акти проміжного прийняття конструкцій

акти і журнали інструментальних в тому числі маркшейдерських і геодезичних замірів;

матеріли інженерних вишукувань і гідрогеологічних досліджень;

акти технічних обстежень будинків, будівель, споруд, що реконструюються (капітально ремонтуються, реставруються);

загальний журнал робіт оформлений згідно діючого законодавства;

паспорти переданого до монтажу обладнання;

розрахунки договірної ціни з відповідними обгрунтовуючими матеріалами, оформленими у встановленому порядку;

довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати (КБ-3);

акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ»2в) з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт;

журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6);

накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення;

контракти та договори та придбання матеріалів і конструкцій;

калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;

матеріали, що обґрунтовують витрати замовника, пов`язані з веденням робіт і утриманням його служби та витрати на виконання проектно-вишукувальних робіт;

акти робочих комісій;

акти приймання в експлуатацію державними (технічними) приймальними комісіями закінчених будівництвом, капітальним ремонтом, реставрацією будівель, споруд;

виконавчу документацію, щодо змін у проектно-кошторисній документації;

іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт;

матеріали фото і відео фіксації виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступили в злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.

Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договори підряду:

№ 156/20 від 18.06.2020 на суму 8 761 256,18 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиць Центральна від буд. №26 до вулиці Шевченка, Шевченка від буд. № 1 до буд. № 18, П`ятихатська та дороги до могили отамана Чорного Ворона, с. Розумівка Олександрівського району»;

№313/20 від 07.10.2020 на суму 531 282,2 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиць Центральна від буд. №26 до вулиці Шевченка, Шевченка від буд. № 1 до буд.№ 18, П`ятихатська та дороги до могили отамана Чорного Ворона, с. Розумівка Олександрівського району». Коригування.;

№ 157/20 від 18.06.2020 на суму 4 732 078,86 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вул. Академіка Корольова (від вул.Волкова до вул.Вокзальної) у м.Кропивницький» (45233142-6 Ремонт доріг);

договору підряду № 158/20 від 18.06.2020 на суму 7 459 610,24 грн. по об`єкту: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120102 Бобринець-Витязівка-Федіївка - (межа області) на ділянці км 2+000 - км 5+200» (45233142-6 Ремонт доріг).

Наказом №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Інструкція) передбачено в 5.1. Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об`єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

Інструкцією в п. 5.1.3. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Також, Інструкцією в п.5.1.4.зазначено, що для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході здійснення досудового розслідування призначено судові будівельно-технічні експертизи під час виконання яких отримано клопотання експерта за вих. №СЕ19/115-21/1695 БТ від 23.02.2021, вих. №СЕ19/115-21/1697 БТ від 23.02.2021, вих. №СЕ19/115-21/1701 БТ від 23.02.2021, вих. №СЕ19/115-21/1693 БТ від 23.02.2021 про необхідність надання документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання є підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договорах підряду № 156/20 від 18.06.2020 на суму 8 761 256,18 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиць Центральна від буд. №26 до вулиці Шевченка, Шевченка від буд. № 1 до буд. № 18, П`ятихатська та дороги до могили отамана Чорного Ворона, с. Розумівка Олександрівського району»; №313/20 від 07.10.2020 на суму 531 282,2 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиць Центральна від буд. №26 до вулиці Шевченка, Шевченка від буд. № 1 до буд.№ 18, П`ятихатська та дороги до могили отамана Чорного Ворона, с. Розумівка Олександрівського району». Коригування.; № 157/20 від 18.06.2020 на суму 4 732 078,86 грн. по об`єкту: «Поточний середній ремонт вул. Академіка Корольова (від вул.Волкова до вул.Вокзальної) у м.Кропивницький» (45233142-6 Ремонт доріг); № 158/20 від 18.06.2020 на суму 7 459 610,24 грн. по об`єкту: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120102 Бобринець-Витязівка-Федіївка - (межа області) на ділянці км 2+000 - км 5+200» (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:

договір підряду з додатками, додатковими угодами (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

висновок комплексної державної експертизи;

затверджена передпроектна та проектно-кошторисна документація з коригуванням у разі їх проведення;

проекти виконання робіт;

акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти;

розпорядчі документи про затвердження передпроектної або проектно-кошторисної документації;

протоколи тендерних комісій;

ліцензія на право виконання робіт в галузі будівництва;

дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

журнал авторського нагляду

загальний журнал робіт;

спеціальні журнали з окремих видів робіт

акти на закриття прихованих робіт;

акти проміжного прийняття конструкцій

акти і журнали інструментальних в тому числі маркшейдерських і геодезичних замірів;

матеріли інженерних вишукувань і гідрогеологічних досліджень;

акти технічних обстежень будинків, будівель, споруд, що реконструюються (капітально ремонтуються, реставруються);

загальний журнал робіт оформлений згідно діючого законодавства;

паспорти переданого до монтажу обладнання;

розрахунки договірної ціни з відповідними обгрунтовуючими матеріалами, оформленими у встановленому порядку;

довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати (КБ-3);

акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ»2в) з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт;

журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6);

накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення;

контракти та договори та придбання матеріалів і конструкцій;

калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;

матеріали, що обґрунтовують витрати замовника, пов`язані з веденням робіт і утриманням його служби та витрати на виконання проектно-вишукувальних робіт;

акти робочих комісій;

акти приймання в експлуатацію державними (технічними) приймальними комісіями закінчених будівництвом, капітальним ремонтом, реставрацією будівель, споруд;

виконавчу документацію, щодо змін у проектно-кошторисній документації;

документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт;

матеріали фото і відео фіксації виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження.

Строк дії ухвали визначити до 07.06.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9