У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.05.2021 Справа №607/7313/21

Провадження 1-кс/607/2410/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до судової справи по обвинуваченню ОСОБА_5 , працюючої заступником директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ч.3 ст.358 КК, ч.2 ст.366 КК України, яку в ході судового розгляду звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. «є» ст.1 ЗУ «Про амністію в 2011 році» від 08.07.2011 (номер кримінальної справи №1053053), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної судової справи.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів №1 від 28.01.2015, протоколу загальних зборів №2 від 17.02.2015 та протоколу загальних зборів №4 від 26.05.2015, що вчинено повторно, внаслідок чого було внесено зміни про керівника і підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000498 встановлено, що ОСОБА_6 підробив протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 січня 2015 року з метою його подання до реєстраційної служби для вчинення реєстраційних дій по відчуженню земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000498 встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 січня 2015 року та протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 лютого 2015 року з метою складання та посвідчення договорів купівлі - продажу від 23 лютого 2015 року стосовно відчуження земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002444 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

23 грудня 2020 року процесуальним керівником прокурором Тернопільської місцевої прокуратури об`єднано вищезазначені кримінальні провадження в одне під №0000498.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 01.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок , заг. площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., а також земельну ділянку з к.н. :01:018:0022, площею 0,1 га, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, Смиковецька сільська рада на якій знаходиться вказана будівля.

28.01.2015 року ОСОБА_5 та інший співзасновник ОСОБА_9 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. :01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м. , житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 поступили на рахунок ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у безготівковій формі, де покупцем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25 січня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Юрово, Макар`ївського р-ну, Костромської обл., Російської Федерації, громадянину України, зареєстрованого по АДРЕСА_3 , одруженого, із вищою освітою, тимчасово не працюючого, не депутата, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Тернопільським міськрайонним судом в Тернопільській області слухалась кримінальна справа №1053053, де відповідно до постанови від 31 січня 2013 по обвинуваченню за ч.3 ст.358 КК, ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_5 , працюючої заступником директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останню звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. «є» ст.1 ЗУ «Про амністію в 2011 році» від 08.07.2011.

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність отримати доступ до усіх документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених судових експертиз, інших документів, в яких міститься інформація стосовно балансової вартості земельної ділянки площею 0,1 га за к.н. :01:018:0022 та будинковолодіння загальною площею 297,2 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , документів стосовно взяття на баланс вищезазначеного майна товариством, а також відомостей стосовно накладених обтяжень на майно товариства та їх зняття з майна ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, слідчому необхідно здійснити тимчасовий доступ до судової справи по обвинуваченню за ч.3 ст.358 КК, ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_5 , працюючої заступником директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході судового розгляду останню звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. «є» ст.1 ЗУ «Про амністію в 2011 році» від 08.07.2011, оскільки вищезазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити. Окрім цього, уточнила прохальну частину клопотання, та зазначила про необхідність отримання тимчасового доступу судової справи № 1915/14762/12 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.3 ст.358 КК, ч.2 ст.366 КК України, щодо підробки документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги заяву представника ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, а саме за фактом заяви ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів №1 від 28.01.2015, протоколу загальних зборів №2 від 17.02.2015 та протоколу загальних зборів №4 від 26.05.2015, що вчинено повторно, внаслідок чого було внесено зміни про керівника і підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 підробив протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 січня 2015 року з метою його подання до реєстраційної служби для вчинення реєстраційних дій по відчуженню земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району. Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 січня 2015 року та протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 лютого 2015 року з метою складання та посвідчення договорів купівлі - продажу від 23 лютого 2015 року стосовно відчуження земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району.

З копії постанови Тернопільського міськрайонного суду від 31.01.2013 постановленої у кримінальній справі №1915/14762/12 вбачається що предметом розгляду було обвинувачення ОСОБА_5 за ч.3 ст.358 КК, ч.2 ст.366 КК України, щодо підробки документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали судової справи № 1915/14762/12 по обвинуваченню ОСОБА_5 , працюючої заступником директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ч.3 ст.358 КК, ч.2 ст.366 КК України, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності

З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оскільки останні згідно витягу з ЄРДР не призначенні у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 1915/14762/12по обвинуваченню ОСОБА_5 , за ч.3 ст.358 КК, ч.2 ст.366 КК України, яку в ході судового розгляду звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. «є» ст.1 ЗУ «Про амністію в 2011 році» від 08.07.2011, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної судової справи.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1