Справа №295/5417/21
УХВАЛА
Іменем України

14.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000004 старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на встановлення в ході досудового розслідування, що на території Житомирської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (тютюну) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб, в тому числі таких, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей,

У ході досудового розслідування встановлено ряд осіб мешканців м. Житомира та інших регіонів України, причетних до незаконного виготовлення тютюнових виробів, місця їх незаконного збуту, зберігання з метою збуту, а також каналів їх розповсюдження по території Житомирської області.

Так, встановлено, що до незаконної діяльності з виготовлення тютюнових виробів, їх незаконного збуту, незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою, причетні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

За змістом клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи за попередньою змовою між собою та попередньою координацією своїх дій, здійснюють незаконний збут тютюну та тютюнових виробів, а також придбавають тютюн та сировину для виготовлення тютюнових виробів з метою подальшого виготовлення та/або збуту таких товарів, використовуючи при цьому телефонний зв`язок та канали поштового зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що кожен з членів злочинної групи щотижня отримують та здійснюють відправлення у різних відділеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді картонних коробок та полімерних мішків. З метою здійснення такої протиправної діяльності зазначені особи використовують свої номери мобільних телефонів рухомого зв`язку та ПІБ (псевдоніми), на які отримують повідомлення про рух поштових відправлень та номери поштових відділень, де мають отримувати посилки з тютюном та тютюновими виробами, а також повідомлення про отримання покупцем вже відправленого товару.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 користується у своїй повсякденній діяльності номером мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , ОСОБА_9 НОМЕР_6 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 , оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та яка міститься у роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефонів, містить відомості щодо спілкування із співучасниками протиправної діяльності, що розслідується у кримінальному провадженні, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування їх злочинних зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у в оператора (провайдера) телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тобто вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) відомостей по мобільним терміналам НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , ОСОБА_9 НОМЕР_6 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 , а саме:

- інформації про вхідні та вихідні з`єднання (ТА+ТБ) вказаних мобільних терміналів на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адреси отримання кореспонденції або назви та коду ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровані вказані номери телефону.

Встановити строк дії ухвали до 14.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1