233 № 233/2181/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 серпня 2021 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2021 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 115 КК України,
ВСТАНОВИВ:
06 серпня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За твердженням слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2021 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов лист від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка навчається в групі № 5-18, за фахом «Кухар, кондитер» ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 11.04.2021 не з`являлася у гуртожитку і на заняттях, місцезнаходження невідомо.
Згідно з відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримує стипендію на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 ;
- номер рахунку: НОМЕР_2 .
02.06.2021 в ході тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з наданою інформацією, 28.04.2021 (після безвісного зникнення ОСОБА_4 ) з картки ОСОБА_4 здійснено грошовий переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у розмірі 5630 грн.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, щодо відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка належить безвісно зниклій ОСОБА_4 .
Вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення місцезнаходження безвісно зниклої ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення справи не надсилав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000229 від 15 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000229 від 15 травня 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 15 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ з наступними відомостями:
- анкетні дані особи, яка є власником картки НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, серія та номер паспорту, номер ІНН);
- номер мобільного телефону до якого прив`язано картку НОМЕР_3 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021;
- інформацію про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з розрахункового рахунку: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 04.8.2021;
- фото та відео матеріали, якими було зафіксовано вищевказані факти зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021;
- інформацію стосовно звернення власника банківської картки НОМЕР_3 , щодо втрати або крадіжки картки, в період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021, з можливістю вилучення інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали встановити до 06 жовтня 2021 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/765/21, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1