1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3308/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2021 року м. Запоріжжя
В С Т А Н О В И В:
14.04.2021 слідчими СУ ГУ ДФС у Запорізькій області, на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшуки за вказаними адресами.
У ході проведення обшуків було вилучено майно, за адресою: АДРЕСА_4 ,:
1.обладнання для подрібнення тютюну 1 штука (серійний номер VMR50-10-80V14);
2. сироп глюкозно-фруктозний у циліндричній тарі об`ємом 50 кг кожна 2 шт.;
3.полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним табаком сировиною для приготування тютюнових сумішей з характерним запахом тютюну загальна вага разом із тарою 67 кг 500 грам (кожна тара вагою 2 кг 700 грам) пронумеровані номерами від 1 до 9 шт, з кожної позиції під номерами відібрано 1-9 відібрані зразки для проведення експертизи (вага без тари 43 кг 200 грам);
4.10 полімерних ємностей об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповнені тютюновою сумішшю із характерним запахом ароматизаторів та різного кольору (зелені, червоні, жовті) загальна вага приблизно 308 кг 400 грам разом із тарою (тара 2 700 грам), всього вага загальна без тари приблизно 281 кг, відібрані зразки із ємностей під номерами 1-10;
5.пакет із бензонатом натрієм вагою 5 кг;
6.ароматизатори із різними запахами у наступних ємностях: 32 штуки об`ємом по 100 мл, вага 3200 мл; 37 штук об`ємом по 50 мл загальний об`єм 1850 мл; 18 штук об`ємом 50 мл загальний об`єм 900 мл; 48 штук об`ємом по 75 мл загальний об`єм 3 600 мл; 9 штук об`ємом 1020 мл, загальний об`єм 9000 мл;
7.інвертований сироп у полімерних ємностях об`ємом 20 літрів;
8.тютюнові суміші у пластиковій тарі об`ємом приблизно 13 літрів;
9.тютюнові суміші фасовані у полімерні ємності чорного кольору без назв 152 штук об`ємом приблизно по 100 грам, загальна вага приблизно 15 кг 200 грам;
12.тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору з назвою табак приблизно вагою 5 кг;
13.металеві кришки зеленого кольору з назвою «Adalya» в ящику.
За адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 177, було вилучене майно, а саме:
1.Тютюнові суміші з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «LAYALI» чорного кольору з малюнками, у кількості 6 одиниць;
2.Тютюнові суміші з різноманітними смаками у паперових коробках по 50 гр кожна марки «HookanBro», у кількості 32 одиниці;
3.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна, марки «LEGU», виробник ТОВ «KALYANO», у кількості 6 одиниць;
4.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «AMYGOLDMOLASSESSPICED», у кількості 7 одиниць;
5.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «ALSHAHA», у кількості 424 одиниць;
6.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «Вита GoldLine», у кількості 216 одиниць;
7.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «RoyalSmokWaterpireRobacco», у кількості 147 одиниць;
8.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DarksideShot», ЮжныйВайб, у кількості 39 одиниць;
9.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», у кількості 189 одиниць;
10.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «FRUMINTHOOKAH», у кількості 52 одиниці;
11.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «SERBETLI», у кількості 202 одиниці;
12.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «MALAKIMOLASSES», у кількості 52 одиниці;
13.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DAIM», у кількості 294 одиниці;
14.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «DARWIN», у кількості 9 одиниць;
15.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках марки «KingSmoke», у кількості 162 одиниць;
16.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «CLOUD», у кількості 45 одиниць;
17.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «CHAOS», у кількості 65 одиниць;
18.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», у кількості 16 одиниць;
19.Тютюнові вироби у жестяній упаковці 1000 гр кожна марки «SERBETLI», у кількості 6 одиниць;
20.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 250 гр кожна марки «ONATOBACO», у кількості 6 одиниць;
21.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 200 гр кожна марки «AMYGOLD», у кількості 18 одиниць;
22.Тютюнові вироби у ємностях 1000гр кожна марки «ADALYA», у кількості 7 одиниць;
23.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 200гр кожна марки «Pelikan», у кількості 4 одиниці;
24.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у жестяних ємностях 200 гр кожна марки «TAORI», у кількості 10 одиниці;
25.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 250 гр кожна марки «JIBIAR»;
26.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 100 гр кожна марки «BONGA», у кількості 14 одиниць;
27.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 1000гр кожна марки «BUTASHEIKH», у кількості 3 одиниць;
28.Тютюнові вироби у полімерних ємностях 1000 гр кожна марки «ALFAKHER», у кількості 1 одиниці;
29.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у харчових ємностях різноманітного об`єму у кількості 42 одиниці, з 4 ємностей позначених № 1-4 у полімерні прозорі пакети відібрано зразки тютюну;
30.Тютюнові вироби у паперових упаковках 250гр кожна марки «NAKHLA», у кількості 15 одиниць;
31.Тютюнові вироби у полімерних вакуумних пакетах 200гр кожна без жодних написів на упаковці у кількості 12 одиниць;
32.Ароматизатори у рідкій формі, рідина смакова, виробник «SUMRISEAG», Німеччина, дистриб`ютор ТОВ «Самшит ЛТД», у кількості 3 полімерні ємності об`ємом 100 мл.
За адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 26, було вилучене майно, а саме:
1.тютюнові суміші ТМ «Daim» у різноманітному асортименті смаків, розфасовані у картонні пакування об`ємом по 50 г у кількості 2500 шт.;
2.тютюнові суміші у банці об`ємом 250 г, ТМ «ONA» у кількості 39 штук;
3.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Serbetli» у кількості 79 штук;
4.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Al Shana» у кількості 264 штук;
5.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Smok» у кількості 318 штук;
6.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Emir» у кількості 85 штук;
7.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Buta» у кількості 168 штук;
8.тютюнові суміші, банки по 100 г ТМ «Chaos», одна банка відібрана для експертизи;
9. тютюнові суміші картонне пакування по 250 г ТМ «Nakhla» у кількості 14 штук;
10. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Emir» у кількості 6 штук;
11. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Pelikan» у кількості 6 штук;
12. тютюнові суміші банка 200 г, ТМ «Nual» у кількості 3 штуки;
13. тютюнові суміші банка 200 г, ТМ «Hulalu» у кількості 5 штук;
14. тютюнові суміші банка 200 г, ТМ «Amy Gold» у кількості 3 штуки;
15. тютюнові суміші банка 100 г, ТМ «Самоварил» у кількості 8 штук;
16. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Jibiar» у кількості 6 штук;
17. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Gixom» у кількості 6 штук;
18. тютюнові суміші пакування 100 г, ТМ «Cloud» у кількості 20 штук;
19. тютюнові суміші пакування 50 г, ТМ «Frumint» у кількості 20 штук;
20. тютюнові суміші пакування 100 г, ТМ «King Smoke», у кількості 12 штук;
21. тютюнові суміші пакування 50 г, ТМ «Uno» у кількості 99 штук;
22. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Start Now» у кількості 5 штук;
23. тютюнові суміші пакування 50 г, ТМ «Lijo» у кількості 7 штук;
24. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Al-waha» у кількості 3 штук;
25. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Volcano» у кількості 9 штук;
26. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «LIЯRa» у кількості 2 штуки;
27. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «AL - waha» у кількості 10 штук;
28. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Layali» у кількості 3 штуки;
29. тютюнові суміші пакування 100 г ТМ «Bonga» у кількості 28 штук;
30. тютюнові суміші пакування 100 г ТМ «Jibiar» у кількості 2 штуки;
31. тютюнові суміші пластикове пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 9 штук;
32.поліетиленовий пакет з тютюновою сумішшю невстановленої ваги, білий пакет торгівельної марки АТБ який було опечатано;
33.пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 3 штук;
34. тютюнові суміші у поліетиленові пакетах невстановленої ТМ об`ємом 1000 г у кількості 6 штук;
35. пластикові пакування з тютюновими сумішами об`ємом приблизно 500 г заповнені частково у кількості 12 штук;
36. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Al waha» у кількості 10 штук;
37. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Serbetli» 20 штук;
38. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Daim» 1969 штук;
39. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Al shaha» 255 штук;
40. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Emir» 150 штук;
41. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Uno» 262 штук;
42. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Buta» 170 штук;
43. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Royal Smok» 278 штук;
44. тютюнові суміші пакування 1000 г ТМ «Adalya» 2 штуки;
45. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Nakhla» 15 штук;
46. тютюнові суміші банки 100 г ТМ «Самсварил» 15 штук;
47. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Frumint» 24 штуки;
48. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Cloud» 39 штук;
49. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «King Smoke» 17 штук;
50.тютюнові суміші ТМ «Darkside Shot» у кількості 29 штук об`ємом 30 г.
Арешт на майно не накладався.
Заявник зазначає, що приміщення за адресами, де були проведені обшуки, орендує ОСОБА_7 , а вилучене у ході проведення обшуків майно належить ОСОБА_8 на праві власності, яке він передав ОСОБА_7 , відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей №1/10/12/2020 від 10.12.2020.
Араз Араз є приватним підприємцем, має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, та не має будь-якого відношення до кримінального провадження.
Вилучене майно є особистою власністю ОСОБА_9 та не є знаряддям вчинення злочину, та не було отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування не доведений факт незаконного походження тютюнових сумішей, не доведений факт зберігання незаконно виготовлених тютюнових сумішей з метою збуту, тобто не доведено доцільність вилучення майна первісній меті, зазначеній в ухвалах про проведення обшуків встановленні та вилучення незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну. Заявнику не відомо де та в яких умовах зберігається вилучене майно, у зв`язку із чим існує ризик псування майна, та завдання йому матеріальних збитки.
Посилаючись на вказані обставини, заявник просила зобов`язати слідчого ОСОБА_3 , або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_8 вилучене майно, перелік якого зазначено вище.
У судовому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 скаргу підтримала та просила її задовольнити. Зазначила, що вилучене у ході обшуків майно на праві власності належить ОСОБА_8 , який є приватним підприємцем, має ліцензію на торгівлю тютюновими виробами. Крім того, вказане майно не відповідає критеріям майна, на яке надано дозвіл на вилучення ухвалами слідчого судді про обшук, оскільки воно на законних підставах зберігалось за адресами, де було проведено обшуки, а саме на підставі договору зберігання матеріальних цінностей №1/10/12/2020 від 10.12.2020. Також пояснила, що їй відомо що вилучене майно зберігається в неналежних умовах для зберігання, що призводить до його псування.
Слідчий, прокурор проти задоволення скарги заперечували та просили відмовити у її задоволенні, посилаючись на те, що заявником не доведено, що вилучене майно належить ОСОБА_8 . Зазначили, що вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на його вилучення прямо надано в ухвалах слідчого судді про обшук, тому не потребує окремого судового рішення про арешт. Після проведення обшуків, постановами слідчого, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. У рамках вказаного кримінального провадження призначено хімічну експертизу, з метою встановлення чи належать вилучені суміші до тютюнових сумішей. Крім того, раніше слідчий суддя вирішував аналогічну скаргу, та ухвалою від 01.06.2021 року у задоволенні її відмовив.У відповідності до ч.7 ст.304 КПК України підстави для подання та розгляду аналогічної скарги відсутні.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши доводи скарги та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
У рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.04.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_5 та прилеглих спорудах, у тому числі гаражному приміщенні за вказаною адресою.
Вказані обшуки були надані з метою встановлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів, сировини та обладнання, пристосованого для незаконного виготовлення тютюнових сумішей, тютюнових виробів, в тому числі тютюнових сумішей та тютюнових виробів для кальяну, тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземних держав, тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх незаконного виготовлення, фасування та пакування, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація.
Як зазначено заявником у скарзі, на підставі вищевказаних ухвал слідчого судді, 14.04.2021 слідчими СУ ГУ ДФС у Запорізькій області, було проведено обшуки за вказаними вище адресами, у ході проведення яких було вилучено зазначене у скарзі майно.
Згідно з протоколами проведених за вказаними адресами обшуків від 14.04.2021 року, та додатків до них у вигляді опису речей і документів, були вилучені тютюнові суміші різних марок, тютюнові вироби у паперових коробах з різноманітними смаками різних марок, як з марками акцизного податку, так і без марок акцизного податку, полімерні ємності заповнені тютюновою сумішшю, ароматизаторами та інше.
У судовому засіданні заявник ОСОБА_9 суду пояснив, що він займається підприємницькою діяльністю, має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, вилучене майно він особисто купував та воно є його власністю, та передава його на зберігання ОСОБА_7 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , суду пояснив, що вилучене під час обшуку майно належить ОСОБА_8 , яке він передавав йому на зберігання.
Також на підтвердження права володіння вилученим майном, заявник надав видаткові накладні за 2019-2020 роки про придбання ним тютюнових сумішей різних марок, та договір зберігання матеріальних цінностей № 1/10/12/2020 від 10.12.2020 року, укладений між ОСОБА_7 , як зберігачем та ОСОБА_10 , як поклажодавцем.
Ст. 303 КПК України передбачено, що зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, може звернутись володілець тимчасово вилученого майна.
За приписами ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено .
Тобто, зі скаргою на неповернення тимчасового майна може звернутись власник або володілець вилученого майна.
Підставою для звернення адвоката ОСОБА_5 , до слідчого судді із вказаною скаргою, як зазначає адвокат, є те, що вилучене у ході обшуків майно на праві власності належить ОСОБА_8 , який не має жодного відношення до кримінального провадження, по якому здійснюється досудове розслідування.
Звертаючись до слідчого судді із вказаною скаргою, адвокат ОСОБА_5 зазначила, що вищевказане майно, яке вилучене у ході проведення обшуків та про яке йде мова у скарзі, належить ОСОБА_8 , а за адресами де були проведені обшуки воно зберігалось на підставі договору зберігання матеріальних цінностей (майна) №1/10/12/2020 від 10.12.2020, укладеного між ОСОБА_7 , як зберігачем та ОСОБА_10 , як поклажодавцем.
До того ж, у судовому засіданні прокурор та слідчий зазначали, що вилучене у ході проведення обшуку майно не є тимчасово вилученим, оскільки в ухвалі слідчого судді від 30.03.2021, та 09.04.2021 року прямо надано дозвіл на його вилучення.
Разом з тим, зі змісту ухвали слідчого судді від від 30.03.2021, та 09.04.2021 року, а також положень ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 236 КПК України, встановлено, що слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення, не будь яких, а саме незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів, в тому числі для кальяну, сировини та обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальяну, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх виготовлення, фасування та пакування, електронних інформаційних систем або їх частин (системні блоки персональних комп`ютерів, портативні комп`ютери, магнітні, оптичні, флеш носії, які містять інформацію про зазначені вище операції), мобільних терміналів систем зв`язку, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів, та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація.
Однак, у судовому засіданні, стороною обвинувачення не наведено безспірних доводів, які б давали слідчому судді дійти висновку, що всі вилучені у ході проведення обшуку тютюнові суміші, тютюнові вироби, обладнання тощо, виготовлені незаконно або ж стосуються незаконного виготовлення тютюнових виробів.
Адвокатом у судовому засіданні надано докази того, що скаржник ОСОБА_9 має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами .
Тому, на думку слідчого судді, вилучене на підставі ухвал слідчого судді від 30.03.2021, та 09.04.2021 року майно має ознаки тимчасово вилученого майна.
Посилання прокурора на ухвалу Запорізького апеляційного суду від 14.04.2021 року, як на підставу вважати, що вилучене 14.04.2021 року за протоколами обшуку майно не має ознак тимчасово вилученого суд відхиляє, оскільки дана ухвала стосувалася питання арешту іншого майна, вилученого 26-27 січня 2021 року в ході проведення обшуку у приміщеннях, спорудах за адресою: АДРЕСА_6 , перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 26 січня 2021 року.
Крім того, слідчий суддя при розгляді даної скарги враховує ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 01.06.2021 року, якою скаргу адвоката ОСОБА_5 , діючої в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого, залишена без задоволення. Однак, суд при розгляді скарги надає оцінку всім дослідженим під час розгляду скарги доказам, у їх сукупності з договором зберігання матеріальних цінностей (майна) №1/10/12/2020 від 10.12.2020, а саме поясненням ОСОБА_6 , як володільця майна, ОСОБА_7 , як свідка, який попереджений судом про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання свідка за ст.384 КК України, ліцензіям на право ОСОБА_6 роздрібної торгівлі тютюновими виробами, видатковим накладним за 2019-2020 роки про придбання ним тютюнових сумішей різних марок, які слідчим суддею при винесенні ухвали від 01.06.2021 року, не досліджувалися. Згідно з вимогами КПК України, відмова у задоволенні скарги, не позбавляє повторного звернення зі скаргою у порядку, передбаченому ст.303 КПК України.
Слідчий у судовому засіданні також пояснив, що вилучене майно було об`єктом експретного дослідження,згідно з висновками від 01.06.2021 року, надані на дослідження речовини рослинного походження містять тютюн.
Зважаючи на встановлене, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у вигляді тютюнових виробів, зважаючи, що воно знаходиться у володінні ОСОБА_6 , який не має статусу підозрюваного у розслідуваному кримінальному провадженні, при цьому не має ознак незаконного походження, що не спростовано слідчим, за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.
Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу; у разі скасування арешту.
В даному випадку з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, у передбаченому КПК України порядку слідчий не звертався, вважаючи його таким, дозвіл на відшукання і вилучення якого прямо вказаний в ухвалах слідчого судді про дозвіл на обшук.
Відповідно до ч. 1 ст .98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, на час розгляду скарги слідчий не довів правовий статус вилученого майна, яке б відповідало вимогам ст. 98 КПК України, окрім формального визнання його речовим доказом, під час опису та вилучення майна слідчим були відібрані зразки на дослідження із всього переліку вилучених речей, після вилучення майна слідчим не підтверджено про здійснені слідчі дії з вилученим майном для досягнення мети визнання вилученого майна об`єктом кримінально протиправних дій.
Крім того, у судовому засіданні представник заявника вказувала на неналежне зберігання вилученого майна, яке призводить до його псування, в порушення вимог Інструкції про порядок вилучення, обліку та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, що не спростовано слідчим у судовому засіданні.
З огляду на викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні вилученого майна у кримінальному провадженні, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні вилученого майна, - задовольнити.
- АДРЕСА_4 , майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку від 14 квітня 2021 року, а саме:
1.обладнання для подрібнення тютюну 1 штука (серійний номер VMR50-10-80V14);
2. сироп глюкозно-фруктозний у циліндричній тарі об`ємом 50 кг кожна 2 шт.;
3.полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним табаком сировиною для приготування тютюнових сумішей з характерним запахом тютюну загальна вага разом із тарою 67 кг 500 грам (кожна тара вагою 2 кг 700 грам) пронумеровані номерами від 1 до 9 шт, з кожної позиції під номерами відібрано 1-9 відібрані зразки для проведення експертизи (вага без тари 43 кг 200 грам);
4.10 полімерних ємностей об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповнені тютюновою сумішшю із характерним запахом ароматизаторів та різного кольору (зелені, червоні, жовті) загальна вага приблизно 308 кг 400 грам разом із тарою (тара 2 700 грам), всього вага загальна без тари приблизно 281 кг, відібрані зразки із ємностей під номерами 1-10;
5.пакет із бензонатом натрієм вагою 5 кг;
6.ароматизатори із різними запахами у наступних ємностях: 32 штуки об`ємом по 100 мл, вага 3200 мл; 37 штук об`ємом по 50 мл загальний об`єм 1850 мл; 18 штук об`ємом 50 мл загальний об`єм 900 мл; 48 штук об`ємом по 75 мл загальний об`єм 3 600 мл; 9 штук об`ємом 1020 мл, загальний об`єм 9000 мл;
7.інвертований сироп у полімерних ємностях об`ємом 20 літрів;
8.тютюнові суміші у пластиковій тарі об`ємом приблизно 13 літрів;
9.тютюнові суміші фасовані у полімерні ємності чорного кольору без назв 152 штук об`ємом приблизно по 100 грам, загальна вага приблизно 15 кг 200 грам;
12.тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору з назвою табак приблизно вагою 5 кг;
13.металеві кришки зеленого кольору з назвою «Adalya» в ящику.
- м. Запоріжжя, проспект Соборний, 177, майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку від 14 квітня 2021 року, а саме:
1.Тютюнові суміші з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «LAYALI» чорного кольору з малюнками, у кількості 6 одиниць;
2.Тютюнові суміші з різноманітними смаками у паперових коробках по 50 гр кожна марки «HookanBro», у кількості 32 одиниці;
3.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна, марки «LEGU», виробник ТОВ «KALYANO», у кількості 6 одиниць;
4.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «AMYGOLDMOLASSESSPICED», у кількості 7 одиниць;
5.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «ALSHAHA», у кількості 424 одиниць;
6.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «Вита GoldLine», у кількості 216 одиниць;
7.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «RoyalSmokWaterpireRobacco», у кількості 147 одиниць;
8.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DarksideShot», ЮжныйВайб, у кількості 39 одиниць;
9.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», у кількості 189 одиниць;
10.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «FRUMINTHOOKAH», у кількості 52 одиниці;
11.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «SERBETLI», у кількості 202 одиниці;
12.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «MALAKIMOLASSES», у кількості 52 одиниці;
13.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DAIM», у кількості 294 одиниці;
14.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «DARWIN», у кількості 9 одиниць;
15.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках марки «KingSmoke», у кількості 162 одиниць;
16.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «CLOUD», у кількості 45 одиниць;
17.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «CHAOS», у кількості 65 одиниць;
18.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», у кількості 16 одиниць;
19.Тютюнові вироби у жестяній упаковці 1000 гр кожна марки «SERBETLI», у кількості 6 одиниць;
20.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 250 гр кожна марки «ONATOBACO», у кількості 6 одиниць;
21.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 200 гр кожна марки «AMYGOLD», у кількості 18 одиниць;
22.Тютюнові вироби у ємностях 1000гр кожна марки «ADALYA», у кількості 7 одиниць;
23.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 200гр кожна марки «Pelikan», у кількості 4 одиниці;
24.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у жестяних ємностях 200 гр кожна марки «TAORI», у кількості 10 одиниці;
25.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 250 гр кожна марки «JIBIAR»;
26.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 100 гр кожна марки «BONGA», у кількості 14 одиниць;
27.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 1000гр кожна марки «BUTASHEIKH», у кількості 3 одиниць;
28.Тютюнові вироби у полімерних ємностях 1000 гр кожна марки «ALFAKHER», у кількості 1 одиниці;
29.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у харчових ємностях різноманітного об`єму у кількості 42 одиниці, з 4 ємностей позначених № 1-4 у полімерні прозорі пакети відібрано зразки тютюну;
30.Тютюнові вироби у паперових упаковках 250гр кожна марки «NAKHLA», у кількості 15 одиниць;
31.Тютюнові вироби у полімерних вакуумних пакетах 200гр кожна без жодних написів на упаковці у кількості 12 одиниць;
32.Ароматизатори у рідкій формі, рідина смакова, виробник «SUMRISEAG», Німеччина, дистриб`ютор ТОВ «Самшит ЛТД», у кількості 3 полімерні ємності об`ємом 100 мл.
- м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 26, майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку від 14 квітня 2021 року, а саме:
1.тютюнові суміші ТМ «Daim» у різноманітному асортименті смаків, розфасовані у картонні пакування об`ємом по 50 г у кількості 2500 шт.;
2.тютюнові суміші у банці об`ємом 250 г, ТМ «ONA» у кількості 39 штук;
3.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Serbetli» у кількості 79 штук;
4.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Al Shana» у кількості 264 штук;
5.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Smok» у кількості 318 штук;
6.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Emir» у кількості 85 штук;
7.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Buta» у кількості 168 штук;
8.тютюнові суміші, банки по 100 г ТМ «Chaos», одна банка відібрана для експертизи;
9. тютюнові суміші картонне пакування по 250 г ТМ «Nakhla» у кількості 14 штук;
10. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Emir» у кількості 6 штук;
11. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Pelikan» у кількості 6 штук;
12. тютюнові суміші банка 200 г, ТМ «Nual» у кількості 3 штуки;
13. тютюнові суміші банка 200 г, ТМ «Hulalu» у кількості 5 штук;
14. тютюнові суміші банка 200 г, ТМ «Amy Gold» у кількості 3 штуки;
15. тютюнові суміші банка 100 г, ТМ «Самоварил» у кількості 8 штук;
16. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Jibiar» у кількості 6 штук;
17. тютюнові суміші банка 250 г, ТМ «Gixom» у кількості 6 штук;
18. тютюнові суміші пакування 100 г, ТМ «Cloud» у кількості 20 штук;
19. тютюнові суміші пакування 50 г, ТМ «Frumint» у кількості 20 штук;
20. тютюнові суміші пакування 100 г, ТМ «King Smoke», у кількості 12 штук;
21. тютюнові суміші пакування 50 г, ТМ «Uno» у кількості 99 штук;
22. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Start Now» у кількості 5 штук;
23. тютюнові суміші пакування 50 г, ТМ «Lijo» у кількості 7 штук;
24. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Al-waha» у кількості 3 штук;
25. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Volcano» у кількості 9 штук;
26. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «LIЯRa» у кількості 2 штуки;
27. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «AL - waha» у кількості 10 штук;
28. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Layali» у кількості 3 штуки;
29. тютюнові суміші пакування 100 г ТМ «Bonga» у кількості 28 штук;
30. тютюнові суміші пакування 100 г ТМ «Jibiar» у кількості 2 штуки;
31. тютюнові суміші пластикове пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 9 штук;
32.поліетиленовий пакет з тютюновою сумішшю невстановленої ваги, білий пакет торгівельної марки АТБ який було опечатано;
33.пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 3 штук;
34. тютюнові суміші у поліетиленові пакетах невстановленої ТМ об`ємом 1000 г у кількості 6 штук;
35. пластикові пакування з тютюновими сумішами об`ємом приблизно 500 г заповнені частково у кількості 12 штук;
36. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Al waha» у кількості 10 штук;
37. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Serbetli» 20 штук;
38. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Daim» 1969 штук;
39. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Al shaha» 255 штук;
40. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Emir» 150 штук;
41. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Uno» 262 штук;
42. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Buta» 170 штук;
43. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Royal Smok» 278 штук;
44. тютюнові суміші пакування 1000 г ТМ «Adalya» 2 штуки;
45. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Nakhla» 15 штук;
46. тютюнові суміші банки 100 г ТМ «Самсварил» 15 штук;
47. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Frumint» 24 штуки;
48. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «Cloud» 39 штук;
49. тютюнові суміші пакування 50 г ТМ «King Smoke» 17 штук;
50.тютюнові суміші ТМ «Darkside Shot» у кількості 29 штук об`ємом 30 г.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Дата складання та оголошення повного тексту ухвали: 23.06.2021 о 14:15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1