СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6106/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, майора податкової міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000123 від 07.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
26.07.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, майора податкової міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000123 від 07.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що ОСОБА_4 не погоджуючись з висновками акту податкової перевірки № 260/10-36-13-03/ від 04.04.2019 року подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 позов до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправними та скасування вимоги, податкових повідомлень рішень та рішення. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07 грудня 2020 рокуу справі 320/3865/19 визнано протиправним та скасовано наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення позапланової невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_5 , а також скасовано ППР винесені за результатом проведення вказаної перевірки.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 подано апеляційну скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_3 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07 грудня 2020 рокуу справі 320/3865/19, за результатом розгляду якої, Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.04.2021 апеляційну скаргу залишено без задоволення.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах адміністративної справи №320/3865/19, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були надані ОСОБА_4 при розгляді вказаної справи, оскільки на даних документах містяться фактичні дані про здійснення діяльності ОСОБА_4 пов`язаної з будівництвом багатоквартирних житлових будинків, тобто містять відомості про обставини, які розслідуються в даному кримінальному проваджені.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для встановлення і доведення фактів ухилення від сплати податків ОСОБА_4 ..

З огляду на вищевикладене, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах адміністративної справи №320/3865/19 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були надані ОСОБА_4 при розгляді вказаної справи, а також вилучити копії (фотокопії) зазначених документів,

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено необхідність вилучення документів в належним чином завірених копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до адміністративної справи №320/3865/19, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення копій (фотокопій) документів, які знаходяться у вказаній справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1