Справа № 186/143/21
Провадження № 1-кс/0186/101/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
28 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000014 за ч.2 ст.191 КК України, про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони шкільних та дошкільних установ м. Першотравенська, Дніпропетровської області, у 2020 році зловживаючи службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якого встановлюється.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надавали послуги з охорони на протязі 2020 року наступним закладам у м. Першотравенську Дніпропетровської області, а саме: 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №109, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 346968,00 гривень; 01.01.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №125, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 350000,00 гривень; 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №98, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 347055,84 гривень; 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №130, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 347055,84 гривень; 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_11 , та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №90, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 346834,00 гривень; 10.02.2019 року між та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_12 було укладено договір №21, предметом договору є послугу з охорони об`єктів, (пости) щодо ведення цілодобового спостереження охорони порядку і майна а саме, надання послуг охоронників щодо ведення цілодобового спостереження, охорона порядку і майна: території 0,5715 га. та будівель, які розташовані на території закладу за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії вказаного договору з дня підписання по 31 грудня 2020 року. Згідно пункту 4. вказаного договору загальна вартість послуг складає 317580,00 гривень; 28.12.2019 року між та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_13 , було укладено договір №199, предметом договору є «охоронні послуги». Термін дії вказаного договору з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Згідно пункту 4. вказаного договору загальна вартість послуг складає 650015,98 гривень; 25.02.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_14 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №126, предметом договору є «охоронні послуги». Термін дії вказаного договору з дня дати його підписання по 31 грудня 2020 року. Згідно пункту 4.1 Вказаного договору загальна вартість послуг складає 1050000,00 гривень. Об`єкти охорони ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), «Територія котельні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 )», «Територія котельні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) та Адміністративна будівля, господарський двір ( АДРЕСА_5 )», « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (насосна станція третього підйому) АДРЕСА_6 ); 27.01.2020 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та Комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_15 було укладено договір №10, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони об`єктів, (пости) щодо ведення цілодобового спостереження охорони порядку і майна). Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 276552,00 гривень.
На підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області у замовників послуг були вилучені копії договорів та додатків до них: кошторис вартості послуг до вказаного договору; Акти наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно; розрахунок годин та вартість охорони та специфікація до договору; платіжні доручення до вказаного договору. Після ознайомлення з вказаною документацією призначено судовоекономічну експертизу.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/4850ЕК від 22.04.2021 року було встановлено, що в обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується різниця між сумою грошових коштів, що надійшли та належать до виплати заробітної плати відповідно до розрахунків годин та вартості охорони (кошторисів вартості охоронних послуг) до договорів від 28.02.2019 року №199 про надання охоронних послуг, від 28.12.2019 року №109 про надання охоронних послуг, від 01.01.2020 року №125 про надання охоронних послуг, від 28.12.2019 року №98 про надання охоронних послуг, від 28.12.2019 року №90 про надання послуг, від 10.02.2020 року №21 про надання послуг з охорони, від 27.01.2020 року №10 про надання послуг з охорони та сумою фактично виплаченої заробітної плати працівникам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року по 31.07.2020 року та 01.09.2020 року по 31.12.2020 року включно в сумі 750230,37 грн.
Крім того, при ознайомленні з вказаними документами, виникла необхідність у підтверджені того, що дійсно у договорах та актах наданих послуг стоїть підпис директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 .
Встановлення вказаних обставин можливе за результатами проведення судово почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим слідчому необхідний доступ до оригіналів документів, а саме: Договору №109 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно; Договору №125 від 01.01.2020 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно; Договору №98 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно; Договору №130 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно; Договору №90 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_11 , та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, володільцем яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; Договору №21 від 10.02.2019 року, який укладений між та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_12 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Договору №199 від 28.12.2019 року, який укладений між та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_13 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; Договору №126 від 25.02.2020 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_14 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; Договору №10 від 27.01.2020 року, який укладений між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та Комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_15 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення оригіналів даних документів.
У судове засіданні слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримав та прохав його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду справи.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_17 та КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДОР у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000014 за ч.2 ст.191 КК України, про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони шкільних та дошкільних установ м. Першотравенська, Дніпропетровської області, у 2020 році зловживаючи службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якого встановлюється.
Відомості по даному факту були внесені 20 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до договорів про надання послуг охорони, додаткових угод до них, актів надання послуг з охорони, виникла у зв`язку з проведенням судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи дійсно в договорах та актах наданих послуг стоїть підпис директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 .

Отримання доступу до вищезазначених документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Договори про надання послуг охорони, додаткові угоди до них, акти надання послуг з охорони, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою договорів про надання послуг охорони, додаткових угод до них, актів надання послуг з охорони, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-Договору №109 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно;
-Договору №125 від 01.01.2020 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно;
-Договору №98 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно;
-Договору №130 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно;
-Договору №90 від 28.12.2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_11 , та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів даних документів.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-Договору №21 від 10.02.2019 року, який укладений між та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_12 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів даних документів.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-Договору №199 від 28.12.2019 року, який укладений між та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_13 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів даних документів.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-Договору №126 від 25.02.2020 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_14 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_4 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів даних документів
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-Договору №10 від 27.01.2020 року, який укладений між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та Комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_15 . Додаткової угоди до вказаного договору. Актів наданих послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно, які перебувають у володінні Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів даних документів.
Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення, тобто з 30 квітня 2021 року по 09 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .