Справа № 761/9852/21
Провадження № 1-кс/761/6372/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000749 від 03.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Захисник ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000749 від 03.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що зі змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000749 від 03.08.2020 вбачається, що досудове розслідування розпочато за фактом заволодіння у червні 2018 року ОСОБА_5 чужим майном у особливо розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В свою чергу, зі змісту письмового повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000749 від 03.08.2020, що було вручене ОСОБА_4 , вбачається, що органом досудового розслідування в ході здійснення досудового розслідування, нібито, встановлено факт заволодіння у червні-липні 2018 року грошовими коштами ФФБ виду А « ОСОБА_6 » за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФФБ виду А « ОСОБА_7 » за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 50 000 000 грн., шляхом укладання та виконання кредитного договору № 479 від 25.06.2018, укладеного між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Загалом із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 03.08.2020 розслідуються обставини вчинення наступних кримінальних правопорушень:
- 05.06.2020 внесено відомості до ЄРДР з фактом привласнення чужого майна службовими особами АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 (21.12.2020), повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
- 27.01.2021 внесено відомості до ЄРДР за фактом заволодіння посадовими особами АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошовими коштами АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 60 млн. грн. шляхом укладання фіктивних кредитних договорів № 480 від 21.09.2018 та № 485 від 05.02.2019, за правовою кваліфікацією ч. З ст. 191 КК України.
- 29.01.2021 внесено відомості до ЄРДР за фактом складання службовими особами АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та юридичних осіб завідомо неправдивих офіційних документів, які стали підставою для укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у вигляді відкличної відновлювальної лінії з лімітом кредитування 50 000 000 грн., за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.
- 29.01.2021 внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення службовими особами АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умисних дій, з корисливих мотивів, з активами банку, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 218-1 КК України.
З фактичного формулювання повідомленої ОСОБА_4 підозри вбачається наступні фактичні обставини, що потребують доведення або спростування: метою укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було - заволодіння грошовими коштами ФФБ виду А " ОСОБА_6 " за програмою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФФБ виду А " ОСОБА_7 " за програмою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 50 000 000 грн.; грошові кошти, якими нібито заволоділа ОСОБА_4 є грошові кошти ФФБ виду А " ОСОБА_6 " за програмою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФФБ виду А " ОСОБА_7 " за програмою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 50 000 000 грн.; внаслідок укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було заподіяно майнову шкоду у сумі 50 000 000 грн.; факт вчинення злочину всупереч інтересам служби та в порушення чинного на той момент банківського законодавства.
В свою чергу на даний час у сторони захисту виникла необхідність у здобутті доказів, які б спростовували обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме необхідність у доведенні наступних обставин:
- укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснювалось не з метою заволодіння грошовими коштами, а з метою приведення діяльності АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у відповідність до нормативів НБУ;
- грошові кошти, якими за версією слідства заволоділа ОСОБА_4 , не належать до коштів ФФБ виду А " ОСОБА_6 " за програмою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФФБ виду А " ОСОБА_7 " за програмою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- укладанням кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не було заподіяно майнової шкоди;
- укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 повністю відповідало інтересам служби та було здійснено з повним додержанням чинного на той момент банківського законодавства.
Отримані та належним чином посвідчені документи можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою спростування наведених вище по тексту доводів сторони обвинувачення. Оскільки відповідна інформація, що міститься у запитуваних документах, належить до банківської таємниці та її доступ обмежений, захисник не може отримати її шляхом подання адвокатського запиту. Зазначене підтверджується відповіддю АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адвокатський запит за вих. № 508 від 23.02.2021.
У судове засідання захисник не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був належним чином повідомлений, подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, отримання вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що вказані захисником у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та може бути використана як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000749 від 03.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді:
1. Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по 17.07.2018 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.
2. Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по 17.07.2018 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.
3. Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по 17.07.2018 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.
4. Виписки про рух коштів за рахунками АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовувались банком у період часу з 01.01.2018 по 17.07.2018, для обліку готівкових коштів, що вносились до каси банку.
5. Балансу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (щоденного) станом на 24.06.2018, 25.06.2018, 04.07.2018.05.07.2018, 16.07.2018, 17.07.2018.
6. Оборотно-сальдового балансу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на 01.01.2018, 01.06.2018, 01.07.2018.01.08.2018.
7. Кредитного договору № 480 від 21.09.2018, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", додаткових угод до вказаного договору, та платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за договором.
8. Виписки про рух коштів за банківським рахунком, з якого здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відповідно до кредитного договору № 480 від 21.09.2018, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за увесь період дії кредитного договору, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
9. Виписки про рух коштів по банківських рахунках, на які здійснювалось повернення кредитних коштів, сплата відсотків за користування кредитом, відповідно до кредитного договору № 480 від 21.09.2018, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за увесь період дії кредитного договору, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
10. Кредитного договору № 485 від 05.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", додаткових угод до вказаного договору, та платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за договором.
11. Виписки про рух коштів за банківським рахунком, з якого здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відповідно до кредитного договору № 485 від 05.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за увесь період дії кредитного договору, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
12. Виписки про рух коштів по банківських рахунках, на які здійснювалось повернення кредитних коштів, сплата відсотків за користування кредитом, відповідно до кредитного договору № 485 від 05.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за увесь період дії кредитного договору, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
13. Кредитного договору № 486 від 07.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", додаткових угод до вказаного договору, та платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за договором.
14. Виписки про рух коштів за банківським рахунком, з якого здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відповідно до кредитного договору № 486 від 07.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за увесь період дії кредитного договору № 486 від 07.02.2019, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
15. Виписки про рух коштів по банківських рахунках, на які здійснювалось повернення кредитних коштів, сплата відсотків за користування кредитом, відповідно до кредитного договору № 486 від 07.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за увесь період дії кредитного договору № 486 від 07.02.2019, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
16. Кредитного договору № 487 від 07.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", додаткових угод до вказаного договору, та платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за договором.
17. Виписки про рух коштів за банківським рахунком, з якого здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідно до кредитного договору № 487 від 07.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за увесь період дії кредитного договору № 487 від 07.02.2019, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
18. Виписки про рух коштів по банківських рахунках, на які здійснювалось повернення кредитних коштів, сплата відсотків за користування кредитом, відповідно до кредитного договору № 487 від 07.02.2019, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за увесь період дії кредитного договору № 487 від 07.02.2019, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
19. Документів, що складались за результатами проведення перевірки (висновків, актів, довідок, службових записок та ін.), які здійснювалась уповноваженими підрозділами (особами) ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо перевірки вимог дотримання законодавства та внутрішніх нормативних документів АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в процесі укладення та виконання кредитного договору № 479 від 25.06.2018, укладеного між АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_9 з іншої, на суму 50 млн. грн.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1