печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7642/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001124,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 14.02.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, та Головним управлінням Національної поліції у місті Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 14.08.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України

Подальше проведення досудового розслідування рішенням заступника Генерального прокурора від 19.11.2020 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

10.12.2020 проведення досудового розслідування згаданого кримінального провадження доручено старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 .

У клопотанні вказано, що рішенням Київської міської ради від 29.06.2000 за №204/925 ТОВ «Сага-Україна» виділено земельну ділянку для будівництва та обслуговування офісного приміщення, на виконання якого 31.05.2001 між КМДА та ТОВ «Сага Україна» укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,3403 га за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 68.

30.08.2005 між ТОВ «Сага-Україна» та ЗАТ «Будсоцсервіс» на строк до 01.10.2008 укладено договір про дольову участь в будівництві № 1/1-08, відповідно до якого ТОВ «Сага Україна» вносить право оренди на землю та документацію, а ЗАТ Будсоцсервіс-100% фінансування. Договором установлено, що площа збудованого об`єкту, яка належить ТОВ «Сага Україна» є фіксованою і становить 21,57% від загальної площі об`єкту або 1 890,28 кв. м, а в разі затвердження змін- площа збудованого об`єкту складатиме 23,2%.

Додатковою угодою від 30.08.2005 № 2 до договору про дольову участь у будівництві здійснено розподіл паркомісць збудованого об`єкту між ТОВ «Сага-Україна» (23,2%) та ЗАТ «Будсоцсервіс» (76,8%).

На підставі договору доручення від 15.02.2006 № 01/02-06 Буд ТОВ «Сага Україна» доручило ЗАТ «Будсоцсервіс» взяти на себе зобов`язання з будівництва та частково передало функції замовника.

22.02.2006 між ЗАТ «Будсоцсервіс» та ТОВ «Черкасизалізобетон» укладено інвестиційний договір від № 22 про спільне (в рівних частинах) інвестування будівництва, відповідно до якого ЗАТ «Будсоцсервіс» вносить 14 500 000 грн у виді витрат на відведення земельної ділянки під будівництво, розробки та затвердження проектно-кошторисної документації, отримання дозволів на початок будівництва, а ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» вносить 14 500 000 грн. на поточний рахунок ЗАТ «Будсоцсервіс».

На виконання умов інвестиційного договору у строк до 12.10.2006 ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» перерахувало на рахунок ЗАТ «Будсоцсервіс» 13 950 000 грн., не виконавши умови договору.

Актом приймання майнових прав від 01.11.2006 між ЗАТ «Будсоцсервіс» та ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» останньому передані майнові права на 38,4 % площ паркінгу.

У квітні 2008 року для ЗАТ «Будсоцсервіс» у АКБ «Східно-Європейський банк» відкрито кредитну лінію за договором № 001-51/2008 на суму 9,5 млн. грн та укладено договір іпотеки на майнові права щодо згаданого об`єкта будівництва, а також ЗАТ «Будсоцсервіс» реалізовано банку облігації на суму 1 млн. грн.

Поряд із цим у 2008 році ТОВ «Сага-Україна» та ЗАТ «Будсоцсервіс» за взаємною згодою розірвали договірні відносини, тому ЗАТ «Будсоцсервіс» втратило будь-які права щодо об`єкту незавершеного будівництва.

Постановою Правління Національного банку України від 01.10.2009 № 598 «Про призначення тимчасової адміністрації в АКБ «Східно-Європейський банк» з 05.10.2009 в банк введено тимчасову адміністрацію в особі ОСОБА_5 .

Відповідно до положень ст. 78 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що був чинний станом на 05.10.2009, з дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора; угоди, укладені керівниками банку після призначення тимчасового адміністратора, є недійсними з моменту їх укладання.

Поряд із цим 17.12.2009 між ЗАТ «Будсоцсервіс» та фізичною особою ОСОБА_6 укладено договір поруки перед АКБ «Східно-Європейський банк» за ЗАТ «Будсоцсервіс» по кредитному договору № 001-51/2008.

Цього ж дня між цими ж особами укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 11 722 321, 22 грн від 17.12.2009 та договір поруки фізичної особи ОСОБА_6 перед АКБ «Східно-Європейський банк» за ЗАТ «Будсоцсервіс» по договору купівлі-продажу цінних паперів № 80-Д, відповідно до кого повернення коштів фізичній особі ОСОБА_6 проводиться лише шляхом перерахування на його особистий рахунок.

На виконання зобов`язань вказаного договору на розрахунковий рахунок ЗАТ «Будсоцсервіс» від фізичної особи ОСОБА_6 18.12.2009 надійшли грошові кошти в розмірі 11 722 321, 22 грн, які в подальшому списано для погашення заборгованості ЗАТ «Будсоцсервіс» перед АКБ «Східно-Європейський банк» та викуп облігацій.

27.10.2010 за заявою директора ЗАТ «Будсоцсервіс» ОСОБА_7 ухвалою Господарського суду Київської області порушено справу № Б19/216-10 про банкрутство ЗАТ "Будсоцсервіс".

В місячний термін після ухвалення рішення про банкрутство ЗАТ «Будсоцсервіс» фізична особа ОСОБА_6 направив заяву конкурсного кредитора, де вказав причину виникнення заборгованості ЗАТ «Будсоцсервіс» перед ним - надання коштів в розмірі 11 722 321, 22 грн згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.12.2009. У зв`язку із викладеними арбітражним керуючим ОСОБА_8 направлено до суду повідомлення про включення фізичної особи ОСОБА_6 до четвертої черги кредиторів.

Водночас рішенням Господарського суду Київської області у справі №Б19/216-10 відмовлено ТОВ «Черкасизалізобетострой» у визнанні кредиторських вимог через порушення встановленого законом строку звернення із відповідною заявою.

В подальшому під час розгляду справи № Б19/216-10 про банкрутство ЗАТ «Будсоцсервіс» на розгляд суду для визнання кредиторських вимог ОСОБА_6 арбітражним керуючим ОСОБА_9 надано засвідчену копію нікчемного договору про відступлення права вимоги від 05.10.2009, який укладений між АКБ «Східно-Європейський банк» в особі заступника голови правління АКБ «Східно-Європейський банк» ОСОБА_10 та фізичною особою ОСОБА_6 .

За вказаним нікчемним договором ОСОБА_6 набув права вимагати від ЗАТ «Будсоцсервіс» належного виконання умов іпотечних договорів, укладених між АКБ «Східно-Європейський банк» і ЗАТ «Будсоцсервіс» 11.04.2008, 01.07.2008, 10.07.2008 та 20.08.2008.

Таким чином в якості розрахунку за вказаним договором відступлення права вимоги АКБ «Східно-Європейський банк» та фізична особа ОСОБА_6 провели залік зустрічних однорідних вимог, внаслідок чого ОСОБА_6 став кредитором 1 черги (заставні кредитори, чиї вимоги забезпечені заставою) замість 4 черги (для інших кредиторів фізичні особи та інші), куди був раніше зарахований попередніми арбітражними керуючими.

Ухвалою суду від 23.08.2011 арбітражного керуючого ОСОБА_9 призначено ліквідатором ЗАТ "Будсоцсервіс", яким включено до складу ліквідаційної маси вищезазначений об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.09.2011 у справі №Б19/216-10 на підставі вищевказаного нікчемного договору про відступлення права вимоги від 05.10.2009 визнано кредиторські вимоги ОСОБА_6 та включено їх до першої черги реєстру вимог кредиторів.

В подальшому за наслідками проведеного ТБ «Київська універсальна біржа» аукціону між ЗАТ "Будсоцсервіс" в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Мега Астер» в особі директора ОСОБА_11 20.01.2012 укладено договір купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомості, за яким об`єкт незавершеного будівництва відчужено за ціною 13 500 000 грн.

Отримані кошти спрямовано на погашення заборгованості перед конкурсними кредиторами першої черги, в т.ч. фізичної особи ОСОБА_6 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 01.03.2012 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, ліквідовано юридичну особу ЗАТ «Будсоцсервіс», провадження у справі про банкрутство припинено.

Рішенням господарського суду м. Києва від 11.07.2012 ТОВ «Сага- Україна» відмовлено у перегляді згаданої ухвали через не доведення факту будівництва, введення в експлуатацію та з інших підстав.

Одночасно із цим рішенням господарського суду м. Києва від 11.07.2012 визнано право власності на згаданий об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ Мега Астер, за наслідками вирішення штучно розіграного спору про визнання права власності на цей об`єкт між ТОВ «Мега-Астер» та ТОВ «Вілік-Буд».

В результаті вказаних протиправних дій відбулося: спричинення збитків кредиторам ЗАТ «Будсоцсервіс», в тому числі державі в особі ДПІ у Голосіївському районі м. Києва із кредиторськими вимогами на 4,5 млн. грн.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано в якості свідків ОСОБА_12 , колишнього начальника кредитного управління АКБ «Східно-Європейський банк» ОСОБА_13 ; колишнього тимчасового адміністратора АКБ «Східно-Європейський банк» ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , колишнього першого заступника голови правління АКБ «Східно-Європейський банк» ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , арбітражний керуючий ОСОБА_8 , колишній голова правління та власник ЗАТ «Будсоцсервіс» ОСОБА_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_9

- проведені обшуки у громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , а також в приміщеннях ТОВ «Системні рішення» та автомобілях, якими користувався ОСОБА_9 ;

- проведені тимчасові доступи до речей і документів, які перебували у володінні Національного банку України, Господарського суду Київської області, Господарського суду м. Києва;

- накладено арешт на нежитлові приміщення, які розташовані в АДРЕСА_2 .

Поряд із цим, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції з об`єктивних причин не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, які необхідні для досягнення завдань кримінального провадження та забезпечення прийняття законних рішень за його результатами, що у свою чергу зумовлює необхідність у продовженні строків досудового розслідування. Зокрема, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- отримати висновки оціночно-будівельної експертизи, щодо вартості об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68;

- провести огляд нерухомого майна за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68.;

- провести судово-економічну експертизу для встановлення розміру заданої шкоди;

- допитати в якості свідка засновника ТОВ «Сага-Україна» ОСОБА_17 ,

- допитати в якості свідка засновника ТОВ ЗАТ «Будсоцсервіс» ОСОБА_18 , представника товариства ОСОБА_19 ;

- допитати в якості свідка засновника ТОВ «Черкасизалізобетон» ОСОБА_20 , директора товариства ОСОБА_21 , представників трудового колективу;

- встановити та допитати в якості свідка колишню голову правління АКБ «Східно-Європейський банк» ОСОБА_22 ;

- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_23 ;

- звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до документів перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_9 , які перебувають у володінні Міністерства Юстиції України;

- встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Мега-Астер» та ТОВ «Вілік-Буд», з приводу придбання та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68

- звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів ТОВ «Мега -Астер» та ТОВ «Вілік-Буд»;

- звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до документі, які стали підставою для продажу ОСОБА_9 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68 та оформлення права власності за ТОВ «Мега -Астер»;

- надати оцінку діям осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та відповідність їх вимогам чинного законодавства;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України.

При цьому обставинами, які завадили провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в межах строку досудового розслідування є запровадження Кабінетом Міністрів України на тривалий час карантинних обмежень на території усієї держави, відмова володільців документів від надання інформації та копій документів, що мають значення для кримінального провадження, наявність триваючого експертного дослідження, висновки якого можуть мати суттєве значення для досудового розслідування.

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше, тому враховуючи необхідність у проведені великого об`єму проведення запланованих слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, а також виняткову складність кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на 12 місяців.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 14.02.2021 не можливо.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, проведенню зазначених дій перешкоджало використання особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, загальних неформальних правил поведінки зокрема обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб. Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій..

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 14.02.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001124 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 14.02.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1