Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1261/2021 Справа № 641/5295/21
УХВАЛА
20 липня 2021 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що приблизно у 2018 - 2019 роках вона відкрила рахунок на своє ім`я у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй видали кредитну картку з дебет рахунком № НОМЕР_1 та з кредитним лімітом у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень. ОСОБА_4 повідомила що вона ніколи не користувалась вказаною карткою та кредитним лімітом, картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилась увесь час, з моменту оформлення та на даний час, у неї вдома, та, зі слів потерпілої, вона ніколи нікому не передавала картку.
25.03.2021 року приблизно з 08.00 на номер мобільного телефону ОСОБА_4 почали надходити не зрозумілі дзвінки, голос в слухавці був полу механічний, він пропонував підвищити ліміт на картці, на що ОСОБА_4 поклала слухавку. Далі ситуація повторилася, на що ОСОБА_4 вимкнула свій мобільний телефон. Приблизно о 10.00 год цього ж дня, ОСОБА_4 ввімкнула свій мобільний телефон, після чого вказані дзвінки знову почали надходити на її мобільний телефон, разом з смс повідомленнями через мобільний додаток VIBER під автоматичним ім`ям банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі ОСОБА_4 сама зателефонувала на офіційний номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де під час телефонної розмови з керуючою вказаного банку дізналася, що з її банківської картки знято грошові кошти у сумі 5 928 (п`ять тисяч дев`ятсот вісім) гривень з кредитного ліміту.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що особисто вона не робила ніяких грошових переказів або операцій зі своїм банківським рахунком. Дізнавшись про зняття грошових коштів з банківської картки , а саме з кредитного ліміту, ОСОБА_4 звернулася до банку, де їй надали 3 платіжних доручення на 3 перекази на картку іншого банку № НОМЕР_2 , а саме перший переказ у розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень та комісія банку у розмірі 96 (дев`яносто шість) гривень, другий переказ у розмірі 3100 (три тисячі сто) гривень та комісія банку у розмірі 124 (сто двадцять чотири) гривні, третій переказ у розмірі 200 (двісті) гривень та комісія банку у розмірі 8 (вісім) гривень.
Прокурор посилалась на те, що до теперішнього часу особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, не встановлено, інформація, яка міститься в зазначених документах, може сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки); документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото відео матеріали зняття коштів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164-166, 372 КПК України,
Надати прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме:
-виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день за період з 00.00 год. 25.03.2021 року по 23.59 год. 19.07.2021 року з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії;
- документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки); документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото відео матеріали зняття коштів з можливістю отримання належним чином завірених копій,
які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.08.2021 року включно.
Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 23.07.2021 року.

Слідчий суддя- ОСОБА_1