Провадження № 1-кс/344/4108/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000185 від 06.08.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000185 від 06.08.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який згідно наказу №40 від 01.08.2013 року офіційно прийнятий на посаду юрисконсульта та якому не виплачується заробітна плата за період час з 2014 по 2020 роки.

18 травня 2021 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому 24 травня 2021 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/7738/21, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні в повному обсязі.

Так, 18.06.2021 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній валюті гривні, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_1 , дата відкриття 17.06.2010;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , дата відкриття 18.03.2014;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_4 , дата відкриття 31.05.2012;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_5 , дата відкриття 15.10.2019.

13.07.2016 року за рішенням загальних зборів акціонерів товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, судове рішення по справі №826/5325/16 набрало законної сили 13.07.2016 року, а постанова Правління Національного банку України від 22.03.2016 року №180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 №385 від 22.03.2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та делегування повноважень ліквідатора банку» визнані незаконними та скасовані в судовому порядку, що має юридичним наслідком припинення за рішенням суду з 13.07.2016 року ліквідаційної процедури стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повноважень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.1.1 Статуту в редакції від 18.03.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке є набувачем всіх прав та обов`язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавачем зазначається, що на даний час з метою перевірки використання бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Відповідно до клопотання дізнавача існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Дізнавач подав заяву в якій просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме оригіналів документів про відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахункового рахунку в національній валюті№ НОМЕР_1 та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття та по 30.06.2021 року, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1