Справа № 694/663/21 1-кс/694/353/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.04.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000329, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, що внесене у кримінальному провадженні № 0000329, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурору Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_8 , а також слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів а саме: бухгалтерських документів щодо надходження сировини для виготовлення цегли, обліку виготовленої готової продукції, її реалізації, сплати податкових платежів, документів про залучених працівників до видобутку корисних копалин, документів, які підтверджують сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, документів щодо сплати підприємством послуг за електроенергію та водопостачання, а також інших речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_1 , а також у приміщеннях, належних ПП « ОСОБА_17 », що по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та зобов`язати ПП « ОСОБА_17 » забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів.
У обґрунтування клопотання зазначено, що Звенигородською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.
Установлено, що до Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки Державної екологічної інспекції центрального округу щодо виявлення факту вчинення дирекцією ПП « ОСОБА_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливих порушень встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 26.03.2021 року, за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 240 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що За інформацією веб-сайту Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в підрозділі «Спеціальні дозволи на користування надрами» розділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні відомості про видачу 23.09.2002 приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спеціального дозволу на користування надрами, а саме видобування суглинків, придатних для виробництва цегли, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 13 років.
Таким чином, станом на 23.09.2015 термін дії спеціального дозволу закінчився та на даний час він являється недійсним.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.03.2021 № 06-06, приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввійшло до переліку суб`єктів господарювання Черкаської області, які у 2020 році не допустили інспекцію до перевірки.
Окрім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.03.2021 № 03.7-18/1123, 01.03.2021 інспекцією здійснено виїзд до ПП « ОСОБА_17 » за адресою: АДРЕСА_1 для проведення планового заходу щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства та до проведення перевірки інспекторів не допущено.
Таким чином, існує ймовірність видобутку ПП « ОСОБА_17 » корисних копалин з родовища « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без продовження дії спеціального дозволу в установленому законодавством порядку, що може створити небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Бухгалтерські документи щодо надходження сировини для виготовлення цегли, обліку виготовленої готової продукції, її реалізації, сплати податкових платежів, документів про залучених працівників до видобутку корисних копалин, встановлення наявності на території товариства зазначених корисних копалин та відібрання зразків для проведення досліджень, документів, які підтверджують сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, документів щодо сплати послуг за електроенергію та водопостачання, що знаходяться за місцезнаходженням приватного підприємства « ОСОБА_17 » за його юридичною адресою та адресою потужностей товариства.
Місцем зберігання вказаних документів є приватне підприємство « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватне підприємство « ОСОБА_17 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Також, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ПП « ОСОБА_17 » має у власності обєкти нерухомості будівлю контори, магазин, навчально-виробничий комплекс, вагову, столярний цех, склади, майстерні, гаражі, пожежне депо, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та комплекс по АДРЕСА_3 .
Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час не встановлено факту видобування ПП « ОСОБА_17 » корисних копалин без спеціального дозволу та суми збитків завданої державі внаслідок незаконного видобутку надр.
Отримання доступу до вказаних речей та документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, зокрема для проведення в подальшому відповідних експертиз, а також може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами. Водночас іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, оскільки службові особи ПП « ОСОБА_17 » систематично не допускають відповідні контролюючі органи до перевірки.
Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_17 ».
Вказана інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_17 » за адресами: АДРЕСА_1 , а також у приміщеннях, належних ПП « ОСОБА_17 », що по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати іншим способом ці дані неможливо.
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000329 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, яке на даний час перебуває у їх провадженні підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних речей та документів а саме: бухгалтерських документів щодо надходження сировини для виготовлення цегли, обліку виготовленої готової продукції, її реалізації, сплати податкових платежів, документів про залучених працівників до видобутку корисних копалин, документів, які підтверджують сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, документів щодо сплати послуг за електроенергію та водопостачання, а також інших речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
Зазначені документи, також необхідні для проведення судової інженерно екологічної експертизи, що без наявності в органі досудового розслідування вказаних документів не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Прокурор Звенигородської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000329 від 26.03.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до нетяжкого злочину.
Органом досудового розслідування доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом.
Разом з тим прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому в цій частині необхідно відмовити, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор просить надати доступ до інших речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_17 », проте необхідність надання доступу до даних документів, як і доводи щодо їх значення для кримінального правопорушення прокурором не доведена. Відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України,слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000329, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурору Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_8 , а також слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме: бухгалтерських документів щодо надходження сировини для виготовлення цегли, обліку виготовленої готової продукції, її реалізації, сплати податкових платежів, документів про залучених працівників до видобутку корисних копалин, документів, які підтверджують сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, документів щодо сплати підприємством послуг за електроенергію та водопостачання, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_1 , а також у приміщеннях, належних ПП « ОСОБА_17 », що по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Зобов`язати директора ПП " ОСОБА_17 ", надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та можливість вилучити вказані документи.
В решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1