Справа № 274/1518/19
Провадження № 1-кс/0274/693/21
"06" травня 2021 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
28.04.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати слідчим та за дорученням слідчого працівникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), з правом виготовлення копій документів, зокрема до відомостей про працевлаштованих працівників по трудовим чи цивільно-правовим угодам у 2017 році, відомостей про відкриті розрахункові рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах з 2017 року по теперішній час, копій податкових накладних за 2017 рік.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході проведення досудового розслідування установлено, що військові службові особи в/ч НОМЕР_3 вчинили розтрату державних коштів у сумі 259 600 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок безпідставного завищення останнім вартості поставленого обладнання за договором № 103 від 13.11.2017 щодо виконання робіт за договором «Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури», а тому в їх діях, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, розслідуванням встановлено, що 13.11.2017 між в/ч НОМЕР_3 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , укладено договір № 103 про закупівлю послуг, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося надати послуги із побудови, створення, впровадження системи контрольно-доглядового пультового спостереження та освітлення для військового містечка № НОМЕР_4 . Вартість робіт склала 1 199 000 грн.
Разом з тим, згідно висновку товарознавчої експертизи від 06.01.2021, ринкова вартість однієї камери відеоспостереження зазначеної моделі могла становити 3428,85 грн.
Необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до відомостей про працевлаштованих працівників по трудовим чи цивільно-правовим угодам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році, відкриті розрахункові рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах з 2017 року по теперішній час, копій податкових накладних за 2017 рік обґрунтована потребою з`ясування х обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах, а також відомостей про придбання камер відеоспостерження.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлені про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явились.
Слідчий до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).
Відповідно до положень статті 159 КПК України надає доступ до документів стороні кримінального провадження.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Оскільки матеріалами справи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало послуги із побудови, створення, впровадження системи контрольно-доглядового пультового спостереження та освітлення для військового містечка № НОМЕР_4 у 2017 році, клопотання слідчого слід задовольнити в частині надання доступу до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до відомостей про працевлаштованих працівників по трудовим чи цивільно-правовим угодам у 2017 році, відомостей про відкриті розрахункові рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за 2017 рік, податкових накладних за 2017 рік, з можливістю виготовлення копій вказаних документів.
Щодо клопотання в частині надання доступу до документів за дорученням слідчого працівникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
п о с т а н о в и л а:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) відомостей про працевлаштованих працівників по трудовими чи цивільно-правовими договорами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році, відомостей про відкриті розрахункові рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за 2017 рік, податкових накладних за 2017 рік, з можливістю виготовлення копій документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1