Справа № 347/1008/21
Провадження № 1-кс/347/325/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 року Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Косівського РВП ГУНП поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.05.2021 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що до відділу протидії кіберзлочинам надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа під приводом надання в тимчасове орендне користування автомобіля, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10011 гривень, які остання переказала на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про дану подію були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, необхідно з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 в період з 01 травня 2021 року по 28 травня 2021 (з детальною роз-шифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах ОСОБА_6 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять вищенаведену інформацію мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів які наявні у банківській справі та руху коштів по рахунку: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
В судове засідання дізнавач не з`явилася, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити його.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких передбачається тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України
Дослідивши надані матеріали клопотання, зокрема - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання (а.с.4), копію рапорта Б. Дручківа (а.с.5), копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.6-7), копію платіжного доручення (а.с.8), слідчий суддя вважає клопотання підставним.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч.1 ст.132 та ч.2 ст.159 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зазначені у клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України: слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела достатність підстав вважати, що речі і документи, до яких передбачається доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000048 від 28.05.2021 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування зазначено ОСОБА_3 та ОСОБА_7 слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, зазначеним в клопотанні, саме ОСОБА_3 та ОСОБА_7 . Тому у цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.
Забезпечення виконання даної ухвали суд вважає за доцільне покласти на керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є володільцем речей і документів, до яких передбачається здійснити доступ.
Строк тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя встановлює терміном 30 днів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
1.Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:
-№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 ;
-в період з 01 травня 2021 року по 28 травня 2021 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо);
-оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01 травня 2021 року по 28 травня 2021 року копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;
-інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та їх вилучення здійснити за адресою: АДРЕСА_3 .
Забезпечення виконання даної ухвали покласти на керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є володільцем речей і документів, до яких передбачається здійснити доступ.
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1