УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року

м.Харків

Справа№638/11874/21

Провадження № 1-кс/638/1821/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 191 КК України,

встановив:

04 серпня 2021 року до слідчого судді надійшло клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до завірених належним чином документів шляхом їх тимчасового вилучення, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10 червня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 843 від 07 жовтня 2020 року про проведення робіт з Капітального ремонту АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари). Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з представниками невстановлених комерційних структур організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 на розбудову вулично-дорожньої мережі м. Харкова. З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією. Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості. Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого частиною третьої статті 191 КК України. Постановою від 28.07.2021 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу до проведення якої залучено експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів за договором № 843 від 07.10.2020; договори субпідряду при виконанні договору № 843 від 07.10.2020 з додатками та змінами; докуметально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договором № 843 від 07.10.2020; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту, відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 843 від 07.10.2020; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 843 від 07.10.2020; товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші та інших будівельних матеріалів за договором № 843 від 07.10.2020, товаро-транспортні накладні, щодо перевезення (доставки) інших будівельних матеріалів (щебінь, пісок, відсів, тощо) за договорами № 843 від 07.10.2020, при наявності змін до цін скоригованої договірної ціни, протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані робіт за договором № 843 від 07.10.2020; накладних на придбані матеріали (в повному обсязі) зазначені в актах виконаних робіт за договором № 843 від 07.10.2020; графік руху машин при перевезенні будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 843 від 07.10.2020; на орендовані машини та механізми договори оренди та підписані акти виконаних робіт за договором № 843 від 07.10.2020; розрахунки транспортної складової, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 843 від 07.10.2020; паспорти на асфальтобетонну суміш використану при виконанні робіт за договором № 843 від 07.10.2020; довідку про наявність складу підприємства використану при проведенні робіт за договором № 843 від 07.10.2020.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівлі, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єктів де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування аудіо- та відео-фіксації.

На підставі частини другої статті 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника юридичної особи у віданні якої перебувають зазначені документи.

Згідно частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування судового процесу під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у частині першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів шляхом їх тимчасового вилучення, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_5 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів за договором № 843 від 07.10.2020;

-договори субпідряду при виконанні договору № 843 від 07.10.2020 з додатками та змінами;
-докуметально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту, відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 843 від 07.10.2020;

-розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші та інших будівельних матеріалів за договором № 843 від 07.10.2020, товаро-транспортні накладні, щодо перевезення (доставки) інших будівельних матеріалів (щебінь, пісок, відсів, тощо) за договорами № 843 від 07.10.2020, при наявності змін до цін скоригованої договірної ціни, протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-накладних на придбані матеріали (в повному обсязі) зазначені в актах виконаних робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-графік руху машин при перевезенні будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-на орендовані машини та механізми договори оренди та підписані акти виконаних робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-розрахунки транспортної складової, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-паспорти на асфальтобетонну суміш використану при виконанні робіт за договором № 843 від 07.10.2020;

-довідку про наявність складу підприємства використану при проведенні робіт за договором № 843 від 07.10.2020

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1