25.02.2021 Справа № 756/2551/21

Справа №756/2551/21
Провадження №1-кс/756/521/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації: про операції, здійснені у період часу з 27.02.2019 по 30.03.2019 з переказу грошових коштів із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 банку AT (AB) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (можливо незаконно використано дані банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ) на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 27.02.2019 р. 17:24:25 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро; 27.02.2019 р. 17:26:27 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро; 27.02.2019 р. 17:32:39 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро; про операції, здійснені у період часу з 27.02.2019 по 30.03.2019 з переказу грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 27.02.2019 р. 17:38:00 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро; 27.02.2019 17:43:37 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро; про кредитну установу та номер рахунку на який були здійснені вказані грошові перекази, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 ; про фізичну чи юридичну особу, якій належить даний рахунок, дані фізичної чи юридичної особи; ІР адреси устаткування кінцевої мережі, з якої було виконане підключення під час виконання вище згаданих фінансових операцій, про користувачів, яким були надані ці ІР адреси, вказуючи їх імена, прізвища, контактні дані, іншу інформацію.

Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомогикомпетентним органам Литовської Республіки у кримінальному провадження № 01-1-10217-19 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.182, ч.1 ст.215, ч.1 ст.198-1 КК Литовської Республіки.

Досудовим слідством встановлено, що 27.02.2019, приблизно о 18:00 год., потерпілому Антанасу Вітаутасу Бутрімасу на телефон мобільного зв`язку НОМЕР_3 з телефону мобільного зв`язку НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який, представившись ОСОБА_5 , представником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, можливо, обманним шляхом, отримав у ОСОБА_4 дані підключення до електронного банкінга до рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в банку AT (AB) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, незаконно підключившись до банківських рахунків потерпілого, були виконані перекази на банківський рахунок № НОМЕР_9 банку Латвії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 (13 500 євро, 18 000 євро та 3 000 євро), 2 перекази на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_10 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (10 000 євро), Росія, на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_11 «DeutscheHandelsbank» (120 євро), Німеччина.

Частину можливо незаконних грошових переказів було виконано з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 банку AT (AB) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, можливо незаконно використано дані банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , а всього 3 можливо незаконних фінансових операцій, а саме: 27.02.2019 о 17:24:25 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро; 27.02.2019 о 17:26:27 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро; 27.02.2019 о 17:32:39 год. ініційована фінансова операція до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро, однак операція не закінчена (не обслугована) через недостатню кількість коштів. Окрім того, використавши дані банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_12 здійснено 2 можливо незаконні фінансові операції, а саме: 27.02.2019 р. 17:38:00 год. фінансова операція до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро, однак операція не закінчена (не обслугована) через недостатню кількість коштів; 27.02.2019 17:43:37 год. переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1338,22 євро.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, інших епізодів його злочинної діяльності, а також встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надіслала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, усупереч зазначеним вимогам закону, прокурором у клопотанні про тимчасовий доступ не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1