Справа № 643/4725/21
Провадження № 1-кс/643/1390/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000373 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області 10.02.2021 надійшли матеріали перевірки фактів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, учинених за допомогою мережі Інтернет, які надійшли з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ.

В ході проведення заходів із попередження, виявлення та викриття злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (далі - наркотики), вчинених за допомогою мережі Інтернет встановлена діяльність веб-ресурсів: 1. sis.sx; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3. 309rc.com; 4. ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 6. DH420.CC; 7. DA VINCI ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 8. ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 (Doctor); 10. ShopKyiv. 11. FIRSTFOR закладки; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 15. rcking.top за допомогою яких невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_10 ГУНП в Харківській області, тобто Московського району м. Харкова.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000373 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено діяльність Інтернет -магазину, який займається збутом (розповсюдженням) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів «KFCSX» («KFS»). Під час проведення моніторингу інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину встановлено, що даний магазин користується платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з подальшим виведенням грошових коштів на картки фінансових установ (банків) розташованих на території України, зокрема картки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме інформації руху коштів банківських карток у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 . Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній будуть використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 | ІНФОРМАЦІЯ_13 »№№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні віломості:

-повний номер рахунку (рахунків) прив`язаних до вказаних банківських карток, із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до карток (рахунків) номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

-рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату, адреси їх розташування за період часу з 01.01.2020 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 23.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1