УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/403/21

Провадження № 1-кс/126/125/2021

"03" березня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Чечельницького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000124 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурору Чечельницького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щоперебувають у володіння філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, що до чергової частини Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області 01.12.2020 надійшла заява від директора Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що під час проведення інвентаризації 15.09-16.09.2020 у відділені поштового зв`язку с. Каташин Гайсинського (Чечельницького) району Вінницької області виявлено нестачу грошових коштів в сумі 67915,77 грн., яка складається з нестачі готівки в касі відділення у сумі 63506,08 грн. та неоприбуткування коштів за вручені посилки з післяплатою 4409,69 грн. Начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 та матеріально відповідальною особою є ОСОБА_5 , отже згідно даної заяви у діях останньої вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

За вказаним фактом слідчим 02.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів службового розслідування (акт від 09.11.2020) за фактом нестачі виявленої в результаті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріалів попередніх інвентаризацій ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших документів, що стосуються роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також документів, що стосуються прийняття на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та передання під відповідальність їй товарно-матеріальних цінностей, які можуть підтвердити чи спростувати факт можливої розтрати грошових коштів зазначених у заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час досудового розслідування 05.02.2021 прокурором у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу з метою встановлення документального підтвердження акту службового розслідування Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.11.2020 за фактом нестачі у відділені поштового зв`язку вказаних грошових коштів. Постанову для проведення експертизи направлено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення зазначеної економічної експертизи № 835/21-21 та попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження, експертом на підставі ст. 69 КПК України заявлено клопотання (копія додається) про додаткове надання оригіналів документів, що стосуються матеріалів службового розслідування та інших документів роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які необхідні для проведення експертизи.

Вищевказані службові документи, що стосуються факту можливої розтрати начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 коштів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володіння філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що зазначені документи є службовими та не можуть надаватися без ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ, а також мають доказове значення для доведення чи спростування вини особи у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України у даному кримінальному провадженні, для належності та допустимості отриманих доказів, необхідно отримати до вищезазначених документів тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Чечельницького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000124 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурору Чечельницького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щоперебувають у володіння філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до:

-акта про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2020.

-акта про результати інвентаризації готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2020.

-акта про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2020.;

-звіту про залишки товарів у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2020 до 14.09.2020.

-акта про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2020.

-акта про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошових допомог у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2020.

-наказу № 6307-к від 06.12.2019 про призначення начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5

- договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 02.12.2019.

-матеріалів попередньої інвентаризації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей із виведеними залишками окремо по кожному виду товарно-матеріальних цінностей (в т.ч. інвентаризаційні відомості, акти інвентаризації тмц, акт інвентаризації каси, порівняльні відомості тощо);
-акта інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на дату прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення поштового зв`язку або акт приймання передачі грошових коштів та тмц станом на дату прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення поштового зв`язку;
-касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з дати останньої інвентаризації по дату виявленої нестачі з первинними документами до них прибутковими та видатковими ордерами тощо;
-щоденного руху коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 09.12.2019 або з дати останньої інвентаризації по дату виявленої нестачі;
-щомісячних касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-журналу-ордеру № 2, відомості № 3 по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з дати останньої інвентаризації по дату виявленої нестачі з первинними документами до них;
-розрахункових листів, розрахункових книжок, квитанційних книжок ф.1. ф.5, ф. 47, ф.П-2, накопичувальних відомостей, відомості на виплату пенсій та грошової допомоги, загального звіту прийнятих платежів; замовлення на передплату, звіту по отримувачам платежів, підшивки документів прийнятих поштових переказів, підшивки оплачених переказів з документальним підтвердження оприбуткування та видачі готівки.
-книги РРО в т.ч. звітів РРО за період з 09.12.2019 або з дати останньої інвентаризації по дату виявленої нестачі (у разі наявності);
-документального підтвердження підкріплення грошовими коштами, супровідних листів, тощо.
-звітів (відомостей) про залишки товарів помісячно;
-первинних документів, що підтверджують поштові відправлення на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 по « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з післяоплатою на суму 6344,48грн.;
-порівняльного щоденного аналізу даних касових звітів ВПЗ з даними обліку з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням за період з 09.12.2019 по дату виявленої нестачі.
-внутрішні документи (наказ, положення, регламент, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня для формування касових документів.
-положення, порядку, інструкцій про здійснення касових операцій в підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-правил проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-виписки з бухгалтерських рахунків, на яких відображена недостача по ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі 73689,52грн. та її часткове погашення (відшкодування);
-інших документів, пов`язаних за даним фактом, які стосуються руху товарно-матеріальних цінностей, поштових переказів, поштових відправлень (квитанції, видаткові накладні, актів на списання, накладні на повергнення товару, періодичних видань, тощо), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та за необхідності вилучити їх оригінал чи зробити копії.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1