Справа № 727/7085/21
Провадження № 1-кс/727/2034/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) під час будівництва та реалізації квартир багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_2 , упродовж 2019 року ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4 163524,4грн.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР №0000049 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.01.2021 року строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців, тобто до 31.07.2021 року.

У кримінальному провадженні на даний час проведено: до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо власників квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою встановлення місця реєстрації та місця проживання осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за вищевказаною адресою; до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою допиту в якості свідків осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою вручення вимог про надання копій документів, які реєструвались при купівлі квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень розташованих за вищевказаною адресою; допитано в якості свідків осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримано від них копії документів, які мають відношення до придбаних ними квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень розташованих за вищевказаною адресою; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ «Приват Банк» - ФОП ОСОБА_5 ; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ АБ «Укргазбанк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ АБ «Укргазбанк» - ОК ЖБК «Сучасне житло»; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ КБ «Глобус» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ КБ «Глобус» - ОК ЖБК «Сучасне житло» та ТОВ «Агенство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва»; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ КБ «Правекс Банк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ КБ «Правекс Банк» ОК ЖБК «Сучасне житло» та ТОВ «Агенство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва»; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні АТ «Укрсиббанк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи АТ «Укрсиббанк» - ФОП ОСОБА_5 ; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні Філії ЧОУАТ «Ощадбанк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи АТ «Ощадбанк» - ФОП ОСОБА_5 ; до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою проведення розшукових заходів по встановленню місцезнаходження ОСОБА_5 ; відібрано пояснення у громадянина ОСОБА_5 ; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 26.10.2020 року, проведено у приміщенні Відділу з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, тимчасовий доступ до документів та вилучено копії документів, які стали підставою виникнення права власності на житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою допиту в якості свідків осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,

Завершити досудове розслідування у строк до 31.07.2021 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що на даний час Чернівецькій районної державної адміністрації вручено ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які ще не отримані, а також планується проведення судово-економічної експертизи.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч. 1 ст. 212 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 31.07.2021 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 31.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1