Дата документу 01.03.2021 Справа № 554/9686/20
Справа №554/9686/2020
Провадження №1-кс/554/3914/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 . До документів що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,та документів на співробітників даного відділення, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 по теперішній час. Надати можливість слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичне місце розташування : АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській обласні, надійшла заява громадянина про те, що невідомі особи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , при перерахуванні ним грошових коштів здійснили підробку платіжного (фінансового) документу щодо перерахування вказаної ним суми коштів. 07.10.2020 була допитана в якості свідка керівник відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра зазначила, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взаємодіють між собою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фінансовою установою, через яку здійснюється переказ всіх грошових переказів, оскільки сама « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніяких переказів не здійснює самостійно. Також під час допиту співробітників відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що співробітники одночасно оформленні, як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 по теперішній час (з матеріалами та додатками). Дані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та документів на співробітників даного відділення, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по 01.03.2021; форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та документів на співробітників даного відділення, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по 01.03.2021; форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 березня 2021 року до 01 травня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 01 березня 2021 року до 01 травня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та документів на співробітників даного відділення, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по 01.03.2021; форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 01 березня 2021 року до 01 травня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та документів на співробітників даного відділення, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по 01.03.2021; форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 березня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 01 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1