Справа № 592/3441/21
Провадження № 1-кс/592/1813/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000579 від 13.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 по факту привласнення грошових коштів шляхом внесення до актів прийняття виконаних робіт (форми КБ-2в) недостовірних відомостей.

Досудовим розслідування встановлено, що колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 24.09.2020 укладав договір № 57 з ФОП ОСОБА_6 , предметом якого є надання послуг по поточному ремонту приміщення амбулаторії в АДРЕСА_1 ; вартість виконаних послуг за договором складає 46 857, 83 грн; термін надання послуг - 30 днів з моменту попередньої оплати в повному обсязі авансу на суму 14057, 35 грн; дія договору закінчується 31.12.2020.
Допитаний у якості представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 вказав, що ремонтні роботи не завершені, при цьому строк дії договору закінчився та оплата послуг відбулася в повному обсязі; ФОП ОСОБА_6 декілька разів приїжджав до с. Яструбине та повідомляв, що завершить незакінчений ремонт, проте цього на даний час не відбулося.

Згідно платіжного доручення №2 від 24.09.2020, ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14 057, 35 грн. з призначенням платежу оплата 30% поточного ремонту приміщення амбулаторії в с. Яструбине за договором №57 від 24.09.2020. Оплату здійснено 25.09.2020 року. Згідно платіжного доручення №3 від 27.10.2020, ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 32 800, 48 грн. з призначенням платежу плата за послуги поточного ремонту приміщення амбулаторії в с. Яструбине за договором №57 від 24.09.2020. Оплату здійснено 28.10.2020 року.

Відповідно до акту наданих послуг №1 від 23.10.2020, замовник не має претензій до виконаних робіт виконавцем та вартість послуг, наданих останнім, складають 46 857, 83 грн.

Згідно зібраної під час досудового розслідування інформації, ФОП ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 та користується відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми рахунком: НОМЕР_2 .

Так, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків за договором №57, укладеного у 24.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 », виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 .

На підставі чого слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та/або завіреним чином копій, а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_1 , відкритого у м. Суми за період часу з 24.09.2020 по 10.11.202, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 13.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 були внесені відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , завіреним належним чином копій, а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_1 , відкритого у м. Суми за період часу з 24.09.2020 року по 10.11.2020 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1