Справа № 712/6938/21
Провадження № 1-кс/712/3612/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

25 червня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні №0001163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту на вилучені 22.06.2021 у порядку ст. 208 КПК України під час затримання ОСОБА_5 у ході особистого обшуку: грошові загальною сумою 300 гривень (2 купюри номіналом по 100 гривень серії УЦ4810134, УБ6510747, 2 купюри номіналом по 50 гривень серії СР6421630, УК0457318), при обробці яких спеціальним засобом було проявлено надпис «ЗБУТ», які упаковано до паперового конверту та опечатано; мобільний телефон фірми «Samsung A40», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , іmei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон фірми «mi А2», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_4 , іmei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , які упаковано до паперового конверту та опечатано; купюра номіналом 50 гривень серії СН3921541, купюра номіналом 10 гривень ЮЕ5791483, які упаковано до паперового конверту; та на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.06.2021 (справа № 712/6753/21, провадження № 1-кс/712/3519/21) 22.06.2021 у період часу з 14 год. 28 хв. до 15 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , у ході санкціонованого обшуку: блокнот із записами, який упаковано до паперового конверту та опечатано.
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи згортки із вмістом психотропної речовини «амфетамін», та з моменту придбання зберігав її до 12 год. 30 хв. 04.06.2021 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення, що розфасовано у згортки з фольги, після чого 04.06.2021 близько 12 год. 30 хв. перебуваючи неподалік від перехрестя вулиць Надпільна та Симиренка у м. Черкаси, здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збув згортки з фольги із вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, а саме: 2 згортки із речовинами, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-21/7713-НЗПРАП від 15.06.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якої становить 0,389 г, за що отримала грошові кошти у розмірі 300 гривень, після чого придбані згортки з фольги із речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу та поміщено до сейфпакету № SUD1033775.

Крім цього, ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи згортки із вмістом психотропної речовини «амфетамін», та з моменту придбання зберігав її до 11 год. 15 хв. 22.06.2021 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення, що розфасовано у згортки з фольги, після чого 22.06.2021 близько 11 год. 15 хв. перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збув згортки з фольги із вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, а саме: 2 згортки із речовинами, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-21/8178-НЗПРАП від 23.06.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якої становить 0,257 г, за що отримала грошові кошти у розмірі 300 гривень, після чого придбані згортки з фольги із речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу та поміщено до сейфпакету № SUD3087974.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, з базовою середньою освітою, неодружений, на утриманні дітей не має, офіційно не працюючий, депутатом, учасником ліквідації наслідків ЧАЕС, інвалідом не являється, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

22.06.2021 на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України, де під час особистого обшуку у правій кишені шортів виявлено та вилучено грошові загальною сумою 300 гривень (2 купюри номіналом по 100 гривень серії УЦ4810134, УБ6510747, 2 купюри номіналом по 50 гривень серії СР6421630, УК0457318), при обробці яких спеціальним засобом було проявлено надпис «ЗБУТ», які упаковано до паперового конверту та опечатано. У сумці виявлено: мобільний телефон фірми «Samsung A40», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , іmei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон фірми «mi А2», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_4 , іmei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , які упаковано до паперового конверту та опечатано. Крім цього, у іншій кишені шортів виявлено купюру номіналом 50 гривень серії СН3921541, у сумці виявлено купюру номіналом 10 гривень ЮЕ5791483, які упаковано до паперового конверту.

Разом з тим, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.06.2021 (справа № 712/6753/21, провадження № 1-кс/712/3519/21) 22.06.2021 у період часу з 14 год. 28 хв. до 15 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 працівниками поліції був проведений санкціонований обшук, у ході якого у приміщенні кімнати, де проживає останній, було виявлено та вилучено: на підвіконнику у кімнаті дзеркало із залишками речовин та 1 згорток з фольги з вмістом речовини, дзеркало із залишками речовини, упаковано до сейфпакету № SUD3086419; згорток з фольги із речовиною, який упаковано до сейфпакету № SUD2104181; у шафі виявлено пачку з під сигарок «LgM», у якій знаходилось 22 згортки з фольги із речовиною, які упаковано до сейфпакету № SUD2104182; пачку з під сигарок «Parlament», у якій знаходилось 20 згортки з фольги із речовиною, які упаковано до сейфпакету № SUD2104197; на поличці у шафі виявлено 3 згортки з фольги із речовиною, які упаковано до сейфпакету № SUD2104196. Також, у шафі виявлено блокнот із записами, який упаковано до паперового конверту та опечатано.

Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказані вилучені речі могли бути знаряддям скоєння злочину, у зв`язку з чим, він має значення в якості речового доказу злочинної діяльності, та його необхідно було невідкладно вилучити, для подальшого збереження, дослідження та приєднання до матеріалів провадження в якості речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду клопотання про розгляд справи в її відсутність. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особа в якої вилучено майно ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи в його відсутність.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Маламапроти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001163 внесені до вказаного реєстру 06 травня 2021 року за фабулою: «06.05.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до УБН в Черкаській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України у встановленому Законом порядку надійшла інформація про те, що на території м. Черкаси невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «з рук в руки (ЄО-23421 від 06.05.2021)» - правова кваліфікація ч.1 ст.307 КК України.

22.06.2021 на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України, де під час особистого обшуку у правій кишені шортів виявлено та вилучено грошові загальною сумою 300 гривень (2 купюри номіналом по 100 гривень серії УЦ4810134, УБ6510747, 2 купюри номіналом по 50 гривень серії СР6421630, УК0457318), при обробці яких спеціальним засобом було проявлено надпис «ЗБУТ», які упаковано до паперового конверту та опечатано. У сумці виявлено: мобільний телефон фірми «Samsung A40», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , іmei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон фірми «mi А2», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_4 , іmei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , які упаковано до паперового конверту та опечатано. Крім цього, у іншій кишені шортів виявлено купюру номіналом 50 гривень серії СН3921541, у сумці виявлено купюру номіналом 10 гривень ЮЕ5791483, які упаковано до паперового конверту.

На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.06.2021 (справа № 712/6753/21, провадження № 1-кс/712/3519/21) 22.06.2021 у період часу з 14 год. 28 хв. до 15 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 працівниками поліції був проведений санкціонований обшук, у ході якого у приміщенні кімнати, де проживає останній, було виявлено та вилучено: на підвіконнику у кімнаті дзеркало із залишками речовин та 1 згорток з фольги з вмістом речовини, дзеркало із залишками речовини, упаковано до сейфпакету № SUD3086419; згорток з фольги із речовиною, який упаковано до сейфпакету № SUD2104181; у шафі виявлено пачку з під сигарок «LgM», у якій знаходилось 22 згортки з фольги із речовиною, які упаковано до сейфпакету № SUD2104182; пачку з під сигарок «Parlament», у якій знаходилось 20 згортки з фольги із речовиною, які упаковано до сейфпакету № SUD2104197; на поличці у шафі виявлено 3 згортки з фольги із речовиною, які упаковано до сейфпакету № SUD2104196. Також, у шафі виявлено блокнот із записами, який упаковано до паперового конверту та опечатано.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на те, що: грошові загальною сумою 300 гривень (2 купюри номіналом по 100 гривень серії УЦ4810134, УБ6510747, 2 купюри номіналом по 50 гривень серії СР6421630, УК0457318), при обробці яких спеціальним засобом було проявлено надпис «ЗБУТ», які упаковано до паперового конверту та опечатано; мобільний телефон фірми «Samsung A40», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , іmei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон фірми «mi А2», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_4 , іmei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , які упаковано до паперового конверту та опечатано; купюра номіналом 50 гривень серії СН3921541, купюра номіналом 10 гривень ЮЕ5791483, які упаковано до паперового конверту; та на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.06.2021 (справа № 712/6753/21, провадження № 1-кс/712/3519/21) 22.06.2021 у період часу з 14 год. 28 хв. до 15 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , у ході санкціонованого обшуку: блокнот із записами, який упаковано до паперового конверту та опечатано, які були вилучені 22.06.2021 у порядку ст. 208 КПК України під час затримання ОСОБА_5 у ході особистого обшуку, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказані вилучені речі могли бути знаряддям скоєння злочину, являються речовими доказами по справі, які мають істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз, недопущення втрачання речових доказів, та з запобіганням в подальшому їх знищення, слідчий суддя вважає обґрунтованими в цій частині клопотання, доводислідчого, що у разі не накладення на дане майно арешту воно може бути знищено, тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам відчуження цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 22.06.2021 у порядку ст. 208 КПК України під час затримання ОСОБА_5 у ході особистого обшуку: грошові загальною сумою 300 гривень (2 купюри номіналом по 100 гривень серії УЦ4810134, УБ6510747, 2 купюри номіналом по 50 гривень серії СР6421630, УК0457318), при обробці яких спеціальним засобом було проявлено надпис «ЗБУТ», які упаковано до паперового конверту та опечатано; мобільний телефон фірми «Samsung A40», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 , іmei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон фірми «mi А2», чорного кольору, з sim-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_4 , іmei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , які упаковано до паперового конверту та опечатано; купюра номіналом 50 гривень серії СН3921541, купюра номіналом 10 гривень ЮЕ5791483, які упаковано до паперового конверту; та на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.06.2021 (справа № 712/6753/21, провадження № 1-кс/712/3519/21) 22.06.2021 у період часу з 14 год. 28 хв. до 15 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , у ході санкціонованого обшуку: блокнот із записами, який упаковано до паперового конверту та опечатано.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , що здійснює розслідування по даному провадженню, або іншим слідчим, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню та доручити слідчому (слідчим) забезпечити схоронність арештованого майна до судового розгляду провадження по суті.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1