Справа 688/712/21
№ 1-кс/688/313/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
17 березня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 07 лютого 2021 року близько 09-ої години невідома особа, під приводом продажі трактора на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 000 гривень, які ОСОБА_5 , житель с.Топори Ізяславського району перерахував через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 11 лютого 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, потерпілий ОСОБА_5 , перерахував через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 25 000 гривень на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що становить банківську таємницю, а саме щодо інформації по вказаному рахунку з якого здійснювались транзакції.

Від дізнавача надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електорнних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4,5, 8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 11 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю про рух грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з часу з 04.02.2021 року по 10.02.2021року.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 04.02.2021 року по 10.02.2021 року, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1