Справа № 591/4504/21
Провадження № 1-кс/591/1750/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000219 від 02.10.2019,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000219 02.10.2019 за фактом зловживання службовими особами КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями розтратили кошти комунального закладу під час закупівлі продуктів харчування.
У ході досудового розслідування встановлено, що КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 по 01.11.2019 рік проводив фінансово-господарську діяльність з фізичними особами-підприємцями, шляхом укладення договорів поставки продуктів харчування, які пов`язані між собою та підконтрольні окремим особам та проводять свою господарську діяльність з метою привласнення бюджетних коштів в тому числі шляхом ухилення від сплати податків.
В рамках розслідування даного кримінального правопорушення встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , використовуючи СГД, організував схему привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування для бюджетних установ та комунальних закладів, шляхом ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів.
На даний час є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів (реєстраційних справ СГД) з правом вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, а саме зловживання службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби на користь третім особам з метою привласнення бюджетних коштів шляхом ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення судових експертиз в тому числі судової почеркознавчої експертизи та судову технічну експертизу документів. Тому слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.
В судове засідання учасники процесу не з`явилися, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 за фактом зловживання службовими особами КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями розтратили кошти комунального закладу під час закупівлі продуктів харчування, а також, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за сприяння працівників «Сумське відділення № НОМЕР_1 МАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою ухилення від нарахування податкових зобов`язань з податку на додану вартість у період з 01.01.2017 до 01.11.2019 залучили до операцій з постачання харчування на бюджетні організації й установи підконтрольних ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на загальну суму 52657697,47 грн, внаслідок чого не сплатили до державного бюджету ПДВ на суму 10531,54 тис.грн.
Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та перелік яких зазначено слідчим, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000219.
За таких обставин, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000219, тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_6 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_7 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_8 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_9 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_10 );
?Реєстраційні справи № 0038725 та № 2030070 ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_11 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_13 );
?Реєстраційні справи № 0016308 та № 0038611 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_14 );
?Реєстраційну справу ОСОБА_24 (код НОМЕР_15 );
?Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_16 );
?Реєстраційні справи № 0035296, № 0016020 ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_17 ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1