Справа № 539/819/21
Провадження № 1-кс/539/192/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000044 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
26.02.2021 року старший дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 26.02.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000044 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом надання медичних послуг, заволоділа коштами в сумі 6000 грн., належними ОСОБА_5 , та коштами в сумі 4000 грн., належними ОСОБА_6 , які останні перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрий є роздрібним продуктом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона з 15.01.2021 року через мережу інтернет у «Вайбері» почала переписуватись із лікарем клініки «Бонус» м. Севастополь, ОСОБА_7 та домовлятись про проведення планової операції, яка була запланована на 27.03.2021. Але в зв`язку із карантином лікар повідомив, що він бере попередню оплату на бронювання дати операції, та останній переслав карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Крім цього, лікар попрохав перерахувати 6000 грн., які в подальшому ОСОБА_5 було перераховано 18.01.2021 о 14:12 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1000 грн. та о 14:42 цього ж числа через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею було перераховано ще 5000 грн. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонувала іншій працівниці вказаної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що в журналі реєстрації на 27 та 28 березня 2021 ніяких записів на операцію не має і не може бути, так як це вихідні дні. Крім цього, ОСОБА_5 повідомили, що мали розмову дійсно із лікарем даної клініки, який повідомив, що він ні з ким не переписувався, ніяких попередніх оплат він ні з кого не брав.

Крім цього, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що з 18.01.2021 року через мережу інтернет у «Вайбері» почала переписуватись із лікарем клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Севастополь, ОСОБА_7 та домовилась про проведення планової операції, яка була запланована на 28.03.2021. Так як карантин, то лікар повідомив, що він бере попередню оплату на бронювання дати операції, та останній переслав карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Лікар також попрохав перерахувати 4000 грн., які в подальшому ОСОБА_6 було перераховано 21.01.2021 о 12:44 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 4000 грн. Через деякий час, її знайома ОСОБА_5 зателефонувала іншій працівниці вказаної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що в журналі реєстрації на 27 та 28 березня 2021 ніяких записів на операцію не має і не може бути на вихідні. Крім цього, також повідомили, що мали розмову із лікарем клініки, який вказав що ні з ким він не переписувався, та попередній оплаті операції не проводять.

В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ст. дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 17.02.2021 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 26.02.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 02.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1