Провадження № 1-кс/947/5894/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері.
ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, будуючи виконуючим обов`язки начальника Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, тобто службовою собою, 18.03.2021, більш точний час в ході слідства встановити не вдалось, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вході бесіди з представником групи приватних підприємців ОСОБА_6 , який повідомив останньому про наміри здійснення фінансових інвестицій у будівництво житлового будинку у центральній частині міста Одеси, і ОСОБА_5 ,діючи умисно,з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення,запропонував останньому, що за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Міністерству оборони України та перебуває у користуванні Концерну «Військторгсервіс», допоможе ОСОБА_6 з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на зазначене нерухоме майно у декілька етапів, а вартість реалізації вказаного проекту складатиме понад 900 тисяч доларів США.За вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він, як посадова особа Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс», сприятиме у реалізації інвестиційних намірів ОСОБА_6 перед посадовими особами Концерну та Міністерства оборони України.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 особисто підготував та підписав відповідний договір з підприємцем від імені Філії «Південна» концерну «Війсьторгсервіс», а саме між Філією «Південна» Концерну «Військторгсервіс» в особі начальника ОСОБА_5 з одного боку та Адвокатське об`єднання «Трійця» в особі директора ОСОБА_7 на зберігання ТМЦ в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 4 «А», який слугував фактичним «бронюванням» об`єкту за інвестором, а саме ОСОБА_6 , який має надати неправомірну вигоду ОСОБА_5 . Після чого,30.04.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 отримав визначену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 40.000 доларів США від ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання вищезазначених документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно у декілька етапів, за першу частину зазначено проекту.
За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду у великому розмірі, будь якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
30 квітня 2021 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
01 травня 2021 року ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, у період часу з 30.04.2021 23:34 год. по 01.05.2021 04:35 год. за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку.
Вилучені в ході обшуку речі, 01.05.2021 оглянуті та постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках зазначеного кримінального провадження, оскільки виявлені в ході обшуку фактичного місця мешкання ОСОБА_5 речі та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в рамках зазначеного провадження.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна про дату , місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та їх дослідження. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 01.05.2021 року вищевказані речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження та дослідження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході обшуку у період часу з 30.04.2021 23:34 год. по 01.05.2021 04:35 год. за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:
-Аркуш паперу білого кольору з чорновими записами на1 арк.

-4 аркуші паперу з чорновими записами на них.

-Копію паспорту та РНОБПП на ім`я ОСОБА_5

-Роздруківку з відкритих ресурсів довідки Філія «Південна» концерну «Війсьторгсервіс`на 1 арк.

-Аркуш паперу з чорновими записами на ньому, на 1 арк.

-Роздруківку банківської установи «Південний», на аренду індивідуального банківського сейфу.

-Аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.

-Роздруківку руху коштів на 4 арк.

-Аркуш паперу з друкованим текстом на 1 арк.

-Копії рукописного та друкованого тексту на 5 арк.

-4 аркуші паперу з чорновими записами.

-4 аркуші паперу формату А4, з чорновими записами, чорнилом синього та чорного кольору.

-3 аркуші паперу з роздруківкою руху коштів та чорновими записами.

-Робочий зошит «УкрМет» з чорновими записами, останній датований 27.04.2021, належний ОСОБА_5

-Папку- скорозшивач світло-жовтого кольору з установчими документами на ТОВ «Перший суспільний мультифінансовий кластер»

-Папку- скорозшивач синього кольору з установчими документами на ТОВ «Перший суспільний мультифінансовий кластер»

-4 аркуші паперу з чорновими записами синього та чорного кольору.

-Блокнот чорного кольору «Правекс-Банк», з чорновими записами, належний ОСОБА_5

-Печатку ТОВ «Аурум плюс» ідент. Код 320965516

-Печатку міжнародного благодійного фонду «ІН СПЕ» ідентф. Код 371000982

-Печатку ТОВ «Медфарммопт», ідентф. код 39506779

-Стартовий пакет ВФ Україна, з слотом для сім-картки № НОМЕР_1 , та стартовий пакет «ФВ Україна» з слотом для сім-картки № НОМЕР_2

-Коробку від мобільного телефону Apple iPhone XS Max 64, ІМЕІ: НОМЕР_3

-Мобільний телефон марки Samsung GT-E1200I, в корпусі сіро-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , з фрагментом аркушу паперу на задній крижці з написом « НОМЕР_5 »

-Мобільний телефон марки HUAWEI, в корпусі світло-коричневого кольору «ІнтелТелеком»

-Ноутбук марки АСЕR n/s NXHPMEU00Y0020C036600, в корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм до нього

-Планшет марки «АррІе» в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору

-Анкету заяву до договору про надання банківських послу «МОНОБАНК»

-Квитанція № 500T00AYRВ від 27.05.2020 на ім`я ОСОБА_5

-Банківську картку «Правекс банк» НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5

-Банківську картку «Правекс банк» НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5

-Предмет схожий на пістолет з маркуванням на корпусі «Форд-12Р, 9мм, Г 2897»

-Посвідчення серії НОМЕР_8 члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Козацький» на ім`я ОСОБА_5 ,

-Дозвіл на зброю № НОМЕР_9 від 28.09.2005 ім`я ОСОБА_5

-Предмети в кількості 31 шт., зовні схожі на боєприпаси з резиновим сердечником, з маркуванням «ТЕРЕН-3, 9мм»- 18 шт., маркуванням «RWS, 9мм P.A KHN» - 13.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1