Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/4058/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України на шість місяців, тобто до 20.04.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» ОСОБА_4 , встановлено, що керівник та засновник ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» (, зареєстрованого за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Таврійське, вул. Центральна, б.471) ОСОБА_5 , достовірно знаючи про борг ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» перед ТОВ «Агросфера ЛТД» в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» шляхом відчуження майна підприємства.

Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» ОСОБА_4 , встановлено, що керівник та засновник ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» (, зареєстрованого за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Таврійське, вул. Центральна, б. 471) ОСОБА_5 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ», використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_6 .

Під час розслідування провадження було допитано ряд фігурантів провадження, вилучено реєстраційну справу ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» та розкрито банківську таємницю руху грошових коштів вказаного підприємства в наступних банківських установах: АТ «Кредобанк» (МФО 325365), АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ Укрексімбанк» (МФО 322313).

На підставі ухвали суду про тимчасовий доступ здійснено вилучення документів, що перебували у володінні кредитора - ТОВ «АГРОСФЕРА» щодо взаємовідносин з ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» на підставі яких виник борг.

На підставі ухвали суду про тимчасовий доступ здійснено вилучення документів статистичної звітності ФГ «Теллус-Юг», що перебували у володінні Головного управління статистики Херсонській області.

У якості свідка допитано державного реєстратора, що здійснював перереєстрацію ФГ «Теллус-Юг» на особу ОСОБА_6 щодо обставин здійснення такої реєстрації.

У якості свідка допитано колишнього директора та засновника ФГ «Теллус-Юг» який надав свідчення щодо діяльності підприємства, взаємовідносин з ТОВ «Агросфера», обставин продажу підприємства, а також про те, що йому не було відомо про заборгованість ФГ «Теллус-Юг» перед ТОВ «Агросфера».

На даний час у кримінальному провадження здійснюються заходи зі встановлення місцезнаходження:

теперішнього керівника ФГ «Теллус-Юг» - ОСОБА_6 з метою допиту його у якості свідка стосовно обставин перереєстрації на його ім`я ФГ «Теллус-Юг» та обставин підписання ним довіреності на ім`я ОСОБА_7 ;

дружини ОСОБА_6 ОСОБА_8 , яка згідно документів реєстраційної справи ФГ «Теллус-Юг» надавала нотаріально завірену заяву про надання згоди чоловіку на придбання корпоративних прав ФГ «Теллус-Юг»;

ОСОБА_7 , який брав участь у процесі перереєстрації ФГ «Теллус-Юг» на ім`я ОСОБА_6 на підставі довіреності.

Крім того, в рамках розслідування, в ході проведення аналізу реєстраційної справи та підприємств контрагентів було виявлено ознаки ухилення від сплати податків службовими особами вказаних підприємств.

Як наслідок, на момент подання клопотання наявні обставини, що перешкоджали здійснити повний комплекс слідчих (розшукових) заходів раніше, а саме:

- в рамках кримінального провадження на даний час не було встановлено місцезнаходження значної кількості осіб, свідчення яких необхідні дня прийняття рішення у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вони зареєстровані чи мешкають на території різних областей та населених пунктів України, та їх анкетні дані стали відомі лише після проведення інших слідчих (розшукових) дій;

- лише після вилучення документів реєстраційної справи ФГ «Теллус-Юг», допитів у якості свідків державного реєстратора та колишнього керівника підприємства стали відомі обставини його перереєстрації, осіб які брали у цьому участь, а також документів, справжність яких необхідно перевірити;

Відповідно до ч. 7. ст.115 КПК України «Обчислення процесуальних строків» граничний строк проведення досудового розслідування визначено до 30.04.2021.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій:

- встановити місцезнаходження і допитати у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) дружину теперішнього керівника ФГ «Теллус-Юг» - ОСОБА_6 , з щодо обставин підписання нею нотаріально завіреної заяви від 13.12.2019 року про надання згоди чоловіку на придбання корпоративних прав ФГ «Туллус-ЮГ», а також щодо причетності її чоловіка ОСОБА_6 до діяльності вказаного підприємства;

- встановити місцезнаходження і допитати у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо обставин придбання ним 26.12.2019 корпоративних прав ФГ «Туллус-ЮГ» (на підставі довіреності від 13.12.2019) від імені ОСОБА_6 , а також безпосередньо стосовно обставин появи у його володінні довіреності від імені ОСОБА_6

- встановити місцезнаходження і допитати у якості свідка теперішнього керівника ФГ «Туллус-ЮГ» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо обставин перереєстрації на його ім`я вказаного підприємства, обставин підписання ним довіреності на ім`я ОСОБА_7

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, на теперішній час досудове розслідування закінчити неможливо у строк, визначений ст. 219 КПК України, як і неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести комплекс слідчих дій, що потребує часу.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- встановити місцезнаходження і допитати у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) дружину теперішнього керівника ФГ «Теллус-Юг» - ОСОБА_6 , з щодо обставин підписання нею нотаріально завіреної заяви від 13.12.2019 року про надання згоди чоловіку на придбання корпоративних прав ФГ «Туллус-ЮГ», а також щодо причетності її чоловіка ОСОБА_6 до діяльності вказаного підприємства;

- встановити місцезнаходження і допитати у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо обставин придбання ним 26.12.2019 корпоративних прав ФГ «Туллус-ЮГ» (на підставі довіреності від 13.12.2019) від імені ОСОБА_6 , а також безпосередньо стосовно обставин появи у його володінні довіреності від імені ОСОБА_6

- встановити місцезнаходження і допитати у якості свідка теперішнього керівника ФГ «Туллус-ЮГ» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо обставин перереєстрації на його ім`я вказаного підприємства, обставин підписання ним довіреності на ім`я ОСОБА_7

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000022 спливає 30.04.2021 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України на шість місяців, тобто до 30.10.2021 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України на шість місяців, тобто до 30.10.2021 року включно..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1