Справа № № 585/482/21
Номер провадження 1-кс/585/423/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

05 травня 2021 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовоому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000066 від 31.05.2019 за ч.1 ст. 197-1, ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:

21 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №0000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого відділу Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідного господарства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

14.08.2019 слідчими СУ ГУНП в Сумській області за повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Сумській області до ЄРДР за №0000217 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

26.09.2019 слідчими СУ ГУНП в Сумській області за повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Сумській області до ЄРДР за №0000244 внесені відомості за ознаками вчинення злочину , передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

8.10.2019 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Сумської області, матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 000244 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000217 в одне провадження під номером № 0000217.

06.12.2019постановою заступника прокурора Сумської області здійснення досудового розсдідунання у кримінальному провадженні №0000217 доручено слідчим СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області.

10.12.2019прокуратурою Сумської області до ЄРДР за №0000276 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

10.12.2019постановою заступника прокурора Сумської області визначено підслідність кримінального провадження №0000276 за слідчими СУ ГУНП в Сумській області.

12.12.2019постановою заступника прокурора Сумської області визначено підслідність кримінального провадження №0000276 за слідчими СУ ФР ГУ ДФС з Сумській області.

13.12.2019постановою прокурора відділу прокуратури Сумської ооласті матеріали кримінальних проваджень за №0000217 та №0000276 об`єднані в одне провадження за №0000217.

13.02.2020постановою першого заступника прокурора Сумської області досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 доручено здійснювати слідчим СВ УСБУ з Сумській області.

14.02.2020 прокуратурою Сумської області до ЄРДР за №000007 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

28.02.2020постановою заступника прокурора Сумської області досудове розслідування у кримінальному провадженні №000070 доручено здійснювати слідчим СВ УСБУ в Сумській області.

02.03.2020на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Сумської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 000070 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000217 в одне провадження під номером № 0000217.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальння проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області від 27.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000217.

У подальшому на підставі постанови прокурора від 04.12.2020 вказане провадже об`єднано з кримінальним провадженням № 0000066 від 31.05.2019 за ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України за аналогічними фактами.

Також за матеріалами ВКЗЕ УСБУ в Сумській області, отримано відомості за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) шляхом самовільного використання для власного збагачення та в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3.5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за заниженими цінами.

Крім того, в рамках вказаного провадження здійснюється досудове розслідування, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою незаконного збагачення з початку квітня 2020 роту самовільно, без документів, які посвідчують право власності чи право користування земельними ділянками державної форми власності, діючи в інтересах вказаного товариства, силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюють обробіток землі площею 1,4 тис. га.

Також в об`єднаному провадженні № 0000066 від 31.05.2019 проводиться досудове розслідування за фактом вчинення у 2020 році аналогічних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах СГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час використання ділянок плошею 1,6 тис. га.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою незаконного збагачення, за попередньск суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", не маючи правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля), розташовані на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику Державі особі ІНФОРМАЦІЯ_6 завдаї матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » га ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що дані підприємства не мають державних актів на право володіння чи право користування земельними ділянкам державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на

території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, в тому числі, з кадастровими номерами:

:01:002:0075; :03:001:0177; :03:001:0168; :03:001:0175; :03:001:0163; :03:001:0164; :03:001:0167; :02:003:0002; :03:001:0174; :03:001:0169; :03:001:0171; :03:001:0372; :03:001:0180; :03:001:0178; :03:001:0181; 5924:87100:03:001:0180; ;02:005:0004; :02:005:0100:02:005:0003; :02:005:0002; :01:001:0393; :01:001:0385; :01:001:0398; :02:002:0019; :02:002:0073; :02:002:0005, знаючи, що не проведено державної реєстрації прав на таке нерухоме майно за даними підприємствами, тобто вони не являється власником чи законним землекористувачем, в тому числі даних земельних ділянок, організували посів на них сільськогосподарських культур.

15.02.2021 в ході огляду земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, встановлено, що на земельних ділянках з кадастровими номерами:

- :01:002:0075 площею 26,1521 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0177 площею 83,0218 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0168 площею 15,481 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0175 площею 30,7 га-маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0163 площею 5,6201 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0164 загальною площею 26,13 га - частково на площі 6,7 га, маються іосіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0167 загальною площею 15.375 га - частково, на площі 5,5 га, маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року,

- :02:003:0002 площею 40,9624 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0174 загальною площею 96,7829 га - частково на площі 47 га маються посів я кукурудзи врожаю 2020 року,

-:03:001:0169 площею 26.5608 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року,

-:03:001:0171 площею 2,9 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:03:001:0372 площею 3,5804 га-маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-5 9 24 1 87 1 00:03:001:0 1 80 площею 54,9329 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 юку;

-:03:001:0178 площею 19.9476 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:03:001:0181 площею 147,8296 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:03:001:0180 площею 54,9329 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0004 площею 8,9163 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0005 площею 7,8676 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0003 площею 83.7064 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0002 площею 102,5545 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:01:001:0393 площею 5,0134 га - маються посіви кукурудзв врожаю 2020 року;

-:01:001:0385 площею 1.0068 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:01:001:0398 площею 9, 6906 га маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:002:0019 площею 9,6906 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:002:0073 площею 2,1539 га - маються посіви кукурудзи врожаю року;

-:02:002:0005 площею 16.0144 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року.

У період з 06.04.2021 по 14.04.2021 на вказаних самовільно занятих земельних ділянках проведено збирання врожаю кукурудзи та частини зібраного зерна на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташований в АДРЕСА_1 .

Враховуючи вшцеви надене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати гимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_2 )), а саме до:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призйачення на посади, посадових інструкції, трудових договорів (контрактів) осіб, які обіймами посади директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність працівників, у відання (під звіт) яких передано зерно кукурудзи, отримане період з 06.04.2021 по 14.04.2021;

-наказів про призначення на посаду працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводи аналіз зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.

-договорів складського зберігання (сушіння, очистки) зерна, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у квітні 2021 року, і складених за ними документів щодо наданих послуг;

-договорів складського зберігання (сушіння, очистки) зерна, укладених з суб`єктами господарювання від яких у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 отримано на елеватор зерно кукурудзи, та складених за ними документів щодо наданих послуг;

-актів про виконання робіт, актів здачі-прийнягтя щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктам господарювання;

-договорів, контрактів, з додатками до них та додатковими угодами щодо придбання, постави та реалізації зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04 2021;

-наказів на відпуск зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.202 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, залізничних накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень, щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-інвойсів, електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна кукурудзи, отриманого в період

з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-посвідчень про якість зерна, та корінців посвідчення про якість зерна кукурудзи, отриманого у період з 06 04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-карток аналізу зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021;

-фітосанітарних сертифікатів, щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з

06.04.2021по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-довіреностей, виданих на отримання зерна кукурудзи, поставлене на елеватор у с. Юсківці у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-документів на підставі яких проведено переоформлення зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021, на інших суб`єктів господарювання, посвідчень про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, карток аналізу зерна, складених за результатом лабораторних випробувань, аналізів даного зерна;

-службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших суб`єктів господарювання;

-довідок, листів щодо приймання, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-актів звірки взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання від яких отримано зерно кукурудзи у період з 06.04.2021 по 14.04.2021;

-жу рналів прийняття (надходженню) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна, що велась у квітні 2021 року із записами, щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів за зберігання, сушку, очистку зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-журналів щодо реєстрації лабораторних аналізів проб зерна при його надходженні, реалізації, протягом часу зберігання, та журналів вологості зерна при надходженні та реалізації за квітень 2021 року із записами щодо зерна, кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-журналів обліку відвантаження / переміщення зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

-журналів в`їзду- виїзду транспортних засобів на елеватор з 06.04.21 по 14.04.21;

-журналів вагаря та інших документів з вагової в с. Юсківці, із записами за період з

06.04.2021по 14.04.2021 щодо зважування зерна кукурудзи отриманого від ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших суб`єктів господарювання;

-товарно-транспортних накладних та реєстрів ТТН, накладних за якими у період з

06.04.2021по 14.04.2021 отримано зерна кукурудзи від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання;

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійсними їх виїмку).

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до доку ментів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, шо ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити факт поставки певної кількості та певної якості зерна, зібраного з полів, що самовільно використовуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати досту до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.05.2021 року на адресу суду надійшло від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на електронну адресу суду заперечення проти отримання тимчасового доступу до речей та документів. Згідно зазначеного заперечення, заявник наголошує на необгрунтованості доводів, наведених слідчим у клопотанні про отримання тимчасового доступу до речей та документів, зважаючи на наступне.

Так, в обґрунтувайня факту, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні заявника, а також з метою доведення наявності значення таких речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, було зазначено, що «у період з 06.04.2021 року по 14.04.2021 року на вказаних самовільно занятых земельних ділянках проведено збирання врожаю кукурудзи та частини зібраного зерна на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в АДРЕСА_1 ».

Однак, Заявник не здійснював у період з 06.04.2021 року по 14.04.2021 року жодних господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, Заявником не укладались договори складського зберігання (сушіння, очистки) зерна із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не складались документи щодо наданих послуг, актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна кукурудзи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не отримувались від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накази на відпуск зерна, податкові, видаткові накладні, акти та накладні, реєстри накладних та складських квитанцій, рахунки та платіжні доручення, інвойси, електронні інвойси, вантажні митні декларації, документи щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна, посвідчення про якість зерна та корінці до них, картки аналізу зерна, фіто-санітарні сертифікати, довіреності на отримання зерна.

Заявником не здійснювалось переоформлення зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інших суб`єктів господарювання, а також оформлення посвідчень про якість зерна та корінців до них, карток аналізу зерна, фіто-санітарних сертифікатів.

Службові записки, доповідні записки, пояснення та інші документи, зокрема довідки та листи щодо отримання, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна щодо зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не складались, у зв`язку із тим, що таке зерно не приймалося на зберігання Заявником. Акти звірки взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заявником не складалися, записи до журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації), журналів щодо реєстрації лабораторних аналізів проб зерна при його надходженні, реалізації, протягом часу зберігання, та журналів вологості зерна при надходженні та реалізації, журналів обліку відвантаження/переміщення, журналів вагаря та інших документів вагової щодо зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вносилися, товарно-транспортні накладні не складалися.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало оплату на користь Заявника, тим самим банківські виписки по контрагенту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не формувалися.

Клопотання слідчого про отримання тимчасового доступу до речей та документів не містить доказів того, що частина врожаю, зібраного на самовільно занятих земельних ділянках, була передана саме до елеватору, що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 , та користування яким здійснює Заявник.

З огляду на зазначене, надати вище перелічені документи, які стосуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Заявника немає об`єктивної можливості, у зв`язку з відсутністю самого факту взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання.

Окрім того, Заявник не має та не здійснював жодних господарських операцій із жодною юридичною особою, яка була зазначена у клопотанні, а саме - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Заявник не має та ніколи не мав відношення до обставин самовільного зайняття земельних ділянок державної форми власності площею близько 3000 га (рілля), розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області.

Більше того, клопотання слідчого містить прохання надати доступ не лише до речей та документів, які стосуються господарських операцій із конкретними підприємствами, вказаними в клопотанні, але і з «іншими суб`єктами господарювання». При цьому дане клопотання не містить жодних доказів та жодних обґрунтувань того, що господарські операції Заявника з невизначеним колом інших суб`єктів господарювання стосуються кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 31.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 197-1 та частиною 2 статті 364 КК України, або можуть містити відомості про обставини зазначеного кримінального провадження.

Разом з тим, Заявник веде облік зерна в розрізі поклажедавців, а не в розрізі дати. Тим самим, належними чином забезпечити доступ слідчих та співробітників СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області до зазначених у клопотанні документів та речей не представляється можливим, з огляду на відчутність чіткої визначеності переліку покладжедавців, за якими необхідно надати документи.

Окрім того, у разі задоволення клопотання про отримання тимчасового доступу до речей та документів (із можливістю здійснення їх виїмки) від 20.04.2021 року, слідчі та співробітники СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області отримають можливість втручання у права, свободи, законні інтереси та господарський процес Заявника, у тій мірі, що є явно неспіврозмірною із потребами досудового розслідування у на даному випадку. При цьому, саме вищезгадане клопотання не містить належного обґрунтування такого ступеня втручання.

Беручи до уваги положення частини 2 статті 131 та пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України, вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження (заходу процесуального примусу) як тимчасовий доступ до речей і документів не допускається без належного доведення слідчим, дізнавачем, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у відповідному клопотанні.

Окрім того, з наведеного вбачається порушення вимог пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України, а саме - не обґрунтовано можливість використання, як доказів, документів, які стосуються невизначеноґо кола інших суб`єктів господарювання.

Необгрунтованими є посилання слідчого на «неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні», оскільки жодних запитів від слідчих Роменського РВП ГУНП в Сумській області Заявник не отримував.

Натомість, 23.04.2021 року засобами поштового зв`язку Заявником було отримано запит Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України №1238/55/117/01-2021 від 20.04.2021 року про отримання інформації, далі - Запит від 20.04.2021 року, що підтверджується скан-копіями самого Запиту від 20.04.2021 року.

Зазначений Запит від 20.04.2021 року стосувався надання належним чином завірених копій документів за списком, що повністю відповідає переліку документів, зазначеним в клопотанні про тимчасовий доступ слідчих Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

27.04.2021 року заявником з дотриманням встановленого строку було надано відповідь вих. №2704-2021 на Запит від 20.04.2021 року із обґрунтуванням об`єктивної неможливості надання більшості запитуваних документів, до якої було додано належним чином завірені копії усіх наявних документів через їх відсітність, а саме - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у чинній редакції, наказів про призначення на посади, а також посадових інструкцій. Скан-копія Відповіді вих. №2704-2021 від 27.04.2021 року та Доказів її направлення додаються.

З наведеного вбачається порушення вимог пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України, а саме - не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання, з підстав наведених у письмовому запереченні.

Інші учасники справи до суду не з?явилися.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання слідча суддя дійшла до наступного висновку.

Згідно ч.1,3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено слідчою суддею у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об?єднаному кримінальному провадженні №0000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідного господарства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Згідно протоколу огляду від 0704.2021 року, проведеного заступником начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , у відповідності до ст.ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України здійснено огляд на відкритій ділянці місцевості на території Перехрестівської сільської рад Роменського району Сумської області під час збирання урожаю кукурудзи на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення огляду на полі в ході спілкування з водіями вантажних транспортних засобів встановлено, що десять з них мають везти кукурудзу на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в с. Юсківці Лохицького району Полтавської області, а Рено преміям НОМЕР_3 , напівпричеп НОМЕР_4 , має везт зерно кукурудзи до станції Копані Миколаївської області (а.с.17-18).

Також згідно протоколів огляду місця події від 10.04.2021, 12.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021 було встановлено проведення збору урожаю зерна кукурудзи сільськогосподарською технікою на території Роменського району Сумської області, після чого останній вивозився на елеватори (а.с.8-16, 19-20).

Розглянувши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

При цьому, слідчя суддя визнає обгрунтованими доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо безпідставності тимчасового доступу до документів, що стосуються відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання, крім ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки враховуючи положення п.2) ч.3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, в зв?язку з недоведеністю наявності правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання, крім ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідча суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, відмовивши в наданні тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання, крім ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо того, що ними за запит про отримання інформації від 20.04.2021 року Управління стратегічних розслідувань в Сумській області департаменту Національної поліції України, які просили надати копії документів, про які йдеться в зазначеному клопотанні, - було надано відповідь, зокрема направлено копії Статуту, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, при цьому заперечувались правовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суд визнає необґрунтованими, оскільки, слідчими СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області встановлено під час проведення огляду місця події 07.04.2021 року наявність правових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим і виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 161-166, 376, 392 Кримінально процесуального кодексу України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000066 від 31.05.2019 за ч.1 ст. 197-1, ч.2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до електронних та паперові документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призначення на посади, посадових інструкції, трудових договорів (контрактів) осіб, які обіймали посади директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність працівників, у відання (під звіт) яких передано зерно кукурудзи, отримане період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-наказів про призначення на посаду працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили аналіз зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії,

-договорів складського зберігання (сушіння, очистки) зерна, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у квітні 2021 року, і складених за ними документів щодо наданих послуг;

-актів про виконання робіт, актів здачі-прийнятгя щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договорів, контрактів, з додатками до них та додатковими угодами щодо придбання, поставки та реалізації зерна кукурудзи, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04 2021;

-наказів на відпуск зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, залізничні накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень, щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інвойсів, електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-посвідчень про якість зерна, та корінців посвідчення про якість зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-карток аналізу зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фітосанітарних сертифікатів, щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з

06.04.2021по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-довіреностей, виданих на отримання зерна кукурудзи, поставлене на елеватор у с.

Юсківці у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів на підставі яких проведено переоформлення зерна кукурудзи, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 06.04.2021 по 14.04.2021, посвідчень про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, карток аналізу зерна, складених за результатом лабораторних випробувань, аналізів даного зерна;

-службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-довідок, листів щодо приймання, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-актів звірки взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від якого отримано зерно кукурудзи у період з 06.04.2021 по 14.04.2021;

-журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна, що вались у квітні 2021 року із записами, щодо зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів за зберігання, сушку, очистку зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналів щодо реєстрації лабораторних аналізів проб зерна при його надходженні, реалізації, протягом часу зберігання, та журналів вологості зерна при надходженні та реалізації за квітень 2021 року із записами щодо зерна, кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналів обліку відвантаження/переміщення зерна кукурудзи, отриманого у період з 06.04.2021 по 14.04.2021 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналів в`їзду- виїзду транспортних засобів на елеватор з 06.04.21 по 14.04.21 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналів вагаря та інших документів з вагової в с. Юсківці, із записами за період з 06.04.2021 по 14.04.2021 щодо зважування зерна кукурудзи отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-товарно-транспортних накладних та реєстрів ТТН, накладних за якими у період з

06.04.2021по 14.04.2021 отримано зерна кукурудзи від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено 11.05.2021 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1