Провадження №1-кс/127/7739/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено цигарки, різних марок з марками акцизного збору різних країн та без марок акцизного збору, а також 3 пластикові каністри, з яких 2 ємкістю біля 30 л., а одна ємкістю біля 25 л. в середині з рідиною невідомого походження, з характерним запахом спирту.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію щодо можливого функціонування протиправної схеми виготовлення значних об`ємів контрафакту лікеро-горілчаних та тютюнових виробів відомих світових брендів у межах Могилів-Подільського району Вінницької області.

За наявними даними, фізична особа підприємець мешканець м. Могилів-Подільський Вінницької області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), спільно з групою осіб з числа мешканців м. Могилів-Подільський, в одному із господарських приміщень на території належного йому підприємства, дислокованого на околиці м. Могилів-Подільський поблизу шляху в напрямку с. Озаринці Могилів-Подільського району Вінницької області (координати 48,4710201,27,8045082, кадастровий номер :00:014:0008, цільове призначення: для ведення фермерського господарства), обладнав підпільний цех з виготовлення фальсифікату лікеро-горілчаних та тютюнових виробів відомих світових брендів із сировини сумнівної якості.

Зокрема, останній в одному із складських приміщень встановив спеціальне устаткування, виготовлене заводським способом, призначене для виготовлення цигарок та розливу фальсифікату горілки, віскі, коньяку, лікерів тощо, в пакувальну тару з етикетками європейських виробників. Сировину для виготовлення контрафактної продукції, пакувальну тару, етикетки тощо, ОСОБА_6 контрабандним шляхом переміщує з Республіки Молдова до України. В подальшому, контрафактна продукція, як правило, відвантажується до вантажних мікроавтобусів, вивозиться з території підприємства та реалізується зацікавленим особам.

Земельна ділянка за кадастровим номером :00:014:0008 за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває в комунальній власності Могилів-Подільської міської ради (код за ). Вказана земельна ділянка з цільовим призначенням: для ведення фермерського господарства, на підставі договору оренди земельної ділянки № 18 від 06.12.2019, перебуває в оренді ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Під час проведення 02.07.2021 обшуку у будівлях та спорудах за адресою : АДРЕСА_3 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :00:014:0008, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1) 10 пластмасових бочок синього кольору об`ємом 220 л. в кожній з яких знаходиться різна кількість рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту - загальним об`ємом 1300 л.;

2) 1 полімерна ємність (каністра) об`ємом 30 л. в якій знаходиться барвник (есенція) темно коричневого кольору - загальним об`ємом 30 л.;

3) 2 картонних короба з порожніми паперовими упаковками типу «bag-in-box», що використовуються для пакування виготовлених алкогольних напоїв;

4) 1 картонний короб заповнений пустими поліетиленовими пакетами (вкладишами до тетрапакетів типу «bag-in-box») обладнаними пластмасовими кранами, об`ємом 2 літра кожен в загальній кількості 500 шт.;

5) 2 картонних короба заповнені пустими поліетиленовими пакетами (вкладишами до тетрапакетів типу «bag-in-box») обладнаними пластмасовими кранами, об`ємом 3 літра кожен в загальній кількості 1000 шт.;

6) лікеро-горілчані вироби в упаковках типу «bag-in-box» з надписом на етикетці :

- «Фінляндія» 67 упаковок загальною ємністю 134 літри;

- «Метакса» 86 упаковок загальною ємністю 179 літри;

- «Джемісон» 1 упаковка загальною ємністю 3 літри;

- «Белуга» 46 упаковок загальною ємністю 92 літри;

- «Горбачов» 212 упаковок загальною ємністю 636 літрів;

- «Чівас» 52 упаковки загальною ємністю 104 літри;

- «Смірнов» (синього кольору) 67 упаковок загальною ємністю 201 літр;

- «Бренді Ст. Ремі» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Бакарді» 1 упаковка загальною ємністю 2 літра;

- «Фіксбері» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Курвуазе» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Шевальєр» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Джек Деніелс» 21 упаковка загальною ємністю 42 літри;

- «Смірнов» (чорного кольору) 81 упаковка загальною ємністю 243 літри;

- «Квінт» 52 упаковки загальною ємністю 104 літри;

- «Капітан Морган» 110 упаковок загальною ємністю 220 літрів;

- «Смірнов» (білого кольору) 38 упаковок загальною ємністю 114 літрів;

- «Квінт Монте Чоко» 11 упаковок загальною ємністю 22 літри;

- «Грансбері» 2 упаковки загальною ємністю 4 літри;

- «Абсолют» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Єльцин» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Хенкі Беністер» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Фінляндія» 19 упаковок загальною ємністю 57 літрів;

- «Кеглевич» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Бехеровка» 8 упаковок загальною ємністю 16 літрів;

- «Текіла Сауза» 9 упаковок загальною ємністю 6 літрів;

- «Джім Бім» 8 упаковок загальною ємністю 16 літрів;

- «Водка Чері» 6 упаковок загальною ємністю 12 літрів;

- «Абсент Ксента» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Арагвелі» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Аперол» 2 упаковки загальною ємністю 4 літри.

Для призначення в подальшому експертизи матеріалів, речовин та виробів, в ході проведення обшуку, відібрано експерементальні зразки фальсифікованої алкогольної продукції, які належним чином опечатані та будуть направленні для проведення експертизи.

Постановою від 03.07.2021 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку у будівлях та спорудах за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, земельна ділянка, 68, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :00:014:0008.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задоволити.

ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000282 дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах кримінального провадження, 02.07.2021 проведено обшук у будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_3 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :00:014:0008, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1) 10 пластмасових бочок синього кольору об`ємом 220 л. в кожній з яких знаходиться різна кількість рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту - загальним об`ємом 1300 л.;

2) 1 полімерна ємність (каністра) об`ємом 30 л. в якій знаходиться барвник (есенція) темно коричневого кольору - загальним об`ємом 30 л.;

3) 2 картонних короба з порожніми паперовими упаковками типу «bag-in-box», що використовуються для пакування виготовлених алкогольних напоїв;

4) 1 картонний короб заповнений пустими поліетиленовими пакетами (вкладишами до тетрапакетів типу «bag-in-box») обладнаними пластмасовими кранами, об`ємом 2 літра кожен в загальній кількості 500 шт.;

5) 2 картонних короба заповнені пустими поліетиленовими пакетами (вкладишами до тетрапакетів типу «bag-in-box») обладнаними пластмасовими кранами, об`ємом 3 літра кожен в загальній кількості 1000 шт.;

6) лікеро-горілчані вироби в упаковках типу «bag-in-box» з надписом на етикетці :

- «Фінляндія» 67 упаковок загальною ємністю 134 літри;

- «Метакса» 86 упаковок загальною ємністю 179 літри;

- «Джемісон» 1 упаковка загальною ємністю 3 літри;

- «Белуга» 46 упаковок загальною ємністю 92 літри;

- «Горбачов» 212 упаковок загальною ємністю 636 літрів;

- «Чівас» 52 упаковки загальною ємністю 104 літри;

- «Смірнов» (синього кольору) 67 упаковок загальною ємністю 201 літр;

- «Бренді Ст. Ремі» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Бакарді» 1 упаковка загальною ємністю 2 літра;

- «Фіксбері» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Курвуазе» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Шевальєр» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Джек Деніелс» 21 упаковка загальною ємністю 42 літри;

- «Смірнов» (чорного кольору) 81 упаковка загальною ємністю 243 літри;

- «Квінт» 52 упаковки загальною ємністю 104 літри;

- «Капітан Морган» 110 упаковок загальною ємністю 220 літрів;

- «Смірнов» (білого кольору) 38 упаковок загальною ємністю 114 літрів;

- «Квінт Монте Чоко» 11 упаковок загальною ємністю 22 літри;

- «Грансбері» 2 упаковки загальною ємністю 4 літри;

- «Абсолют» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Єльцин» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Хенкі Беністер» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Фінляндія» 19 упаковок загальною ємністю 57 літрів;

- «Кеглевич» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Бехеровка» 8 упаковок загальною ємністю 16 літрів;

- «Текіла Сауза» 9 упаковок загальною ємністю 6 літрів;

- «Джім Бім» 8 упаковок загальною ємністю 16 літрів;

- «Водка Чері» 6 упаковок загальною ємністю 12 літрів;

- «Абсент Ксента» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Арагвелі» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Аперол» 2 упаковки загальною ємністю 4 літри.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, в ході проведення обшуку 02.07.2021, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 02.07.2021 в ході проведення обшуку у будівлях та спорудах за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, земельна ділянка, 68, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :00:014:0008, а саме:

1)10 пластмасових бочок синього кольору об`ємом 220 л. в кожній з яких знаходиться різна кількість рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту - загальним об`ємом 1300 л.;

2) 1 полімерна ємність (каністра) об`ємом 30 л. в якій знаходиться барвник (есенція) темно коричневого кольору - загальним об`ємом 30 л.;

3) 2 картонних короба з порожніми паперовими упаковками типу «bag-in-box», що використовуються для пакування виготовлених алкогольних напоїв;

4) 1 картонний короб заповнений пустими поліетиленовими пакетами (вкладишами до тетрапакетів типу «bag-in-box») обладнаними пластмасовими кранами, об`ємом 2 літра кожен в загальній кількості 500 шт.;

5) 2 картонних короба заповнені пустими поліетиленовими пакетами (вкладишами до тетрапакетів типу «bag-in-box») обладнаними пластмасовими кранами, об`ємом 3 літра кожен в загальній кількості 1000 шт.;

6) лікеро-горілчані вироби в упаковках типу «bag-in-box» з надписом на етикетці :

- «Фінляндія» 67 упаковок загальною ємністю 134 літри;

- «Метакса» 86 упаковок загальною ємністю 179 літри;

- «Джемісон» 1 упаковка загальною ємністю 3 літри;

- «Белуга» 46 упаковок загальною ємністю 92 літри;

- «Горбачов» 212 упаковок загальною ємністю 636 літрів;

- «Чівас» 52 упаковки загальною ємністю 104 літри;

- «Смірнов» (синього кольору) 67 упаковок загальною ємністю 201 літр;

- «Бренді Ст. Ремі» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Бакарді» 1 упаковка загальною ємністю 2 літра;

- «Фіксбері» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Курвуазе» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Шевальєр» 1 упаковка загальною ємністю 2 літри;

- «Джек Деніелс» 21 упаковка загальною ємністю 42 літри;

- «Смірнов» (чорного кольору) 81 упаковка загальною ємністю 243 літри;

- «Квінт» 52 упаковки загальною ємністю 104 літри;

- «Капітан Морган» 110 упаковок загальною ємністю 220 літрів;

- «Смірнов» (білого кольору) 38 упаковок загальною ємністю 114 літрів;

- «Квінт Монте Чоко» 11 упаковок загальною ємністю 22 літри;

- «Грансбері» 2 упаковки загальною ємністю 4 літри;

- «Абсолют» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Єльцин» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Хенкі Беністер» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Фінляндія» 19 упаковок загальною ємністю 57 літрів;

- «Кеглевич» 2 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Бехеровка» 8 упаковок загальною ємністю 16 літрів;

- «Текіла Сауза» 9 упаковок загальною ємністю 6 літрів;

- «Джім Бім» 8 упаковок загальною ємністю 16 літрів;

- «Водка Чері» 6 упаковок загальною ємністю 12 літрів;

- «Абсент Ксента» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Арагвелі» 3 упаковки загальною ємністю 6 літрів;

- «Аперол» 2 упаковки загальною ємністю 4 літри.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: