Номер провадження1-кс/754/1666/21
Справа №754/8445/21
У Х В А Л А
Іменем України

04 червня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001257 від 11.05.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення,

в с т а н о в и в :

01.06.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0001257 від 11.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, яке мотивоване наступним.

Так, СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені, №0001257 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню було встановлено наступне.

До Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 в інтересах ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом частково заволоділи статутним фондом та майном ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та шахрайським шляхом з використанням підроблених документів протиправно заволоділи часткою статутного фонду та майна ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та учасником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Для цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розробили та реалізували свій злочинний план, відповідно до якого з метою надання своїм злочинним діям законного вигляду, 22.04.2021, шляхом використання підроблених документів, без проведення загальних зборів учасників ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримання обов`язкової згоди учасників Товариства (в порушення підпункту 3.8.2 Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 39/20 від 23.07.2020), внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: стосовно зміни учасників ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та протиправно заволоділи часткою в статутному капіталі ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 16 500 грн. (33%).

Під час досудового розслідування були допитані потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які повідомили, що на початку травня 2021 року, останнім стало відомо, що ОСОБА_7 у змові з ОСОБА_6 та нотаріусом з метою рейдерського захоплення Товариства, шляхом зміни часток учасників для можливості прийняття потрібних їм рішень, щодо ведення господарської діяльності Товариства, розподілу прибутків та розпорядження майном, спочатку підробили документи та в подальшому на підставі таких документів незаконно у шахрайський спосіб, відчужили частку статутного капіталу ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 16 500 грн. (33%).

Стало відомо, що 20.04.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укладено Договір зміни частки у статутному капіталі ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на підставі укладеного договору, між сторонами 20.04.2021 підписано акт-приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №521,522. Однак, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 згоди на відчуження частки ОСОБА_7 не надавали, загальні збори не проводились та повідомлення про намір відчужити частку від ОСОБА_7 не надходило.

Крім того, потерпілі повідомили, що ОСОБА_6 надсилав повідомлення до банківських установ, клієнтом яких є ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою укладення нових договорів та/або внесення змін до діючих договорів на розрахунково-касове обслуговування на підставі, нібито, проведеної державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у зв`язку зі зміною складу учасників Товариства.

Таким чином, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі наданих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 документів, внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: стосовно зміни учасників ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до протиправного заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 16 500 гривень (33%).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу..

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених ст. 163 ч. 3 п.п. 1-3 КПК України, а саме, що реєстраційна справа ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001257 від 11.05.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001257 від 11.05.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1