Справа №613/712/21 Провадження № 1-кс/613/222/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 , СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Додаткової угоди № АМ3177768 до СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ; облікової картки особи ОСОБА_4 , на яку відкрито кредитну лінію; копії паспорту, індивідуального податкового номеру ОСОБА_4 ; номеру банківського рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зараховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2200 грн. та 2000 грн. 26.12.2020 о 8:35 год., а також реквізитів банківської установи, яка видала вказану банківську картку; копій платіжних доручень про перерахування кредитних коштів згідно договору кредитної лінії № ID НОМЕР_3 ; даних уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими укладено договір кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 , СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Додаткової угоди № АМ3177768 до СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998, з можливістю вилучення отриманої інформації начальнику СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання начальник СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 11.03.2021 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа уклала від його імені кредитний договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " торгова марка " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11.03.2021 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у кінці лютого 2021 року йому стало відомо про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я оформлено кредитну лінію на суму 6668,00 грн. та отримано 4200 грн. кредитних коштів, однак кредит не сплачується та сума з урахуванням прострочених платежів становить 10931,00грн. Він повідомив представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказаного кредиту він оформлював, ніяких договорів не підписував, кошти не отримував та кредитними коштами не користувався, на що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено на його електронну скриньку договір кредитної лінії № ID 2612998 від 26.12.2020, Додаткову угоду № АМ3177768 до СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розрахунок заборгованості. У наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документах, які нібито надавались ним під час оформлення кредиту, визначено номер мобільного телефону та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими він не користується та які йому не належать. Після цього він звернувся з заявою до поліції.
Під час досудового розслідування відповідно до ст.ст. 22, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу дізнавача про надання інформації та належним чином завірених документів щодо оформлення договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 , СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Додаткової угоди № АМ3177768 до СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 , а також надання паспорту та довідки ІПН на ім`я ОСОБА_4 , які було пред`явлено для оформлення вказаного кредитного договору, номеру банківського рахунку, банківської картки, на яку зараховано вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на ім`я ОСОБА_4 чи номер банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти; облікової картки особи ОСОБА_4 , на яку відкрито кредитну лінію, де вказано паспортні дані особи, індивідуальний податковий номер особи, реєстраційні дані, контактний номер телефону, а також вказати ким саме із співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено кредитний договір, спеціальні умови та додаткова угода.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2021 року № 2136 органу досудового розслідування надано текст договору № ID 7259388 з додатками; роздруківку з інформацією про заявки, що були здійснені в особистому кабінеті; роздруківку з ІР-адресами, що були використані для входу в особистий кабінет на сайті компанії; роздруківку з даними щодо зарахування коштів на рахунок Клієнта на картку № НОМЕР_2 , на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховано грошові кошти двома сумами 2200 грн. та 2000 грн. 26.12.2020 о 8:35 год.
Однак не надано копію облікової картки особи, якій відкрито кредитну лінію, копії документів, які підписані ОСОБА_4 /копія договору, спеціальні умови, копія додаткової угоди/, копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, відомості про номер банківського рахунку, на який були зараховані кошти за кредитним договором та копії платіжних доручень про перерахування кредитних коштів, а також не зазначені дані уповноважених осіб, які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір та додаткову угоду з ОСОБА_4 .
Вказані відомості необхідні для встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, однак становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Пояснив, що під час допиту потерпілий повідомив, що жодних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, кредитний договір не укладав, своїх персональних даних та копій документів, в тому числі паспорт та РНОКПП товариству не надавав. Зазначив, що номер телефону та адреса електронної пошти, зазначені у відповіді товариства та в договорі йому не належать, кредитні кошти він не отримував, кредитною лінією не користується.
Також дізнавач уточнив, що зазначена в клопотанні «облікова картка особи», відповідно до якої видано кредит це заява позичальника, яку особа заповнює для отримання кредиту.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Так на запит СД Богодухівського РВП Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані текст договору з ОСОБА_4 , копія додаткової угоди до договору, відомості про IP-адреси, які були використані для входу в особистий кабінет, тощо, отже слідчий суддя вважає, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
Повний номер рахунку /картки/, на який були зараховані кредитні кошти, дозволить встановити її власника, відомості про уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали від імені товариства договір та додаткову угоду, дозволять допитати цих осіб та встановити обставини укладення договору, відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 дозволять перевірити дотримання процедури оформлення договору та ідентифікації позичальника, тощо. Отже, довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні документів, іншим способом неможливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: договору кредитної лінії № ID 2612998 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , Спеціальних умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 та Додаткової угоди № АМ3177768 до Спеціальних умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ; копії паспорту ОСОБА_4 та копії його облікової картки платника податків, копії заяви позичальника, на підставі якої відкрито кредитну лінію; повного номеру банківського рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано грошові кошти у сумі 2200 грн. та 2000 грн. 26.12.2020 о 8:35 год., а також реквізитів банківської установи, яка видала вказану банківську картку; копії платіжних доручень про перерахування кредитних коштів згідно з договором кредитної лінії № ID 2612998; даних уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими укладено договір кредитної лінії № ID 2612998 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та Додаткову угоду № АМ3177768 до СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № ID 2612998 - з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя