Дата документу 22.03.2021 Справа № 554/7900/20
Провадження № 1-кс/554/4146/2021
Ухвала
іменем України
22.03.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 09.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 о 09.22 год. ОСОБА_3 перерахувала кошти в сумі 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала.

Крім того працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що а території Полтавської області діє група осіб, яка вчиняє шахрайські дії в мережі інтернет, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Полтавській області ДКП НПУ на встановлення обставин та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що під час супроводження матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000230 від 09.05.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України щодо дій невідомих осіб які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через інтернет магазини http://magazin-sporta.com.ua, http://sport-magazin.com.ua, http://sportsmenam.store, http://sport-tovary.online, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 https://Sport-tovary.com, https://sportdosug.store заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_74

26.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_75 від 18.02.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон «Redmi 9C NFC», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-карткою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ; стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ; стартовий пакет ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; роутер «TP-LINK» MAC: C46E1F73A140; два флеш-накопичувачі; мобільний телефон «Lenovo A536», білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; коробка від мобільного телефону «Meizu» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Lenovo», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG SM-G955FD», ІМЕІ1: НОМЕР_11 з коробкою; жорсткий диск «SEAGATE» s/n SOV1EPSL.

26.02.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 винесено постанову про визнання вищевказаних речей, речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Отже, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на наступне майно, що вилучено 26.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_75 від 18.02.2021, щодо проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Redmi 9C NFC», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-карткою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ; стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ; стартовий пакет ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; роутер «TP-LINK» MAC: C46E1F73A140; два флеш-накопичувачі; мобільний телефон «Lenovo A536», білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; коробка від мобільного телефону «Meizu» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Lenovo», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG SM-G955FD», ІМЕІ1: НОМЕР_11 з коробкою; жорсткий диск «SEAGATE» s/n SOV1EPSL.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено 26.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_75 від 18.02.2021, щодо проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Redmi 9C NFC», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-карткою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ; стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ; стартовий пакет ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; роутер «TP-LINK» MAC: C46E1F73A140; два флеш-накопичувачі; мобільний телефон «Lenovo A536», білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; коробка від мобільного телефону «Meizu» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Lenovo», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG SM-G955FD», ІМЕІ1: НОМЕР_11 з коробкою; жорсткий диск «SEAGATE» s/n SOV1EPSL.

Визначити місцем їх зберігання кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава вул. Сковороди, 2б.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1