У Х В А Л А

29.04.2021 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , підозрюваної - ОСОБА_3 та її захисника ОСОБА_4 , секретаря судових засідань ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 22.04.2020 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором, яке обґрунтовує наступним.

22.04.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало отриманням співробітниками Управління Служби безпеки України в Закарпатській області інформації про те, що службовими особами приватних структур, при ввезенні паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) до Закарпатської області використовуються завідомо підроблені документи щодо якості нафтопродуктів та їх походження. Крім цього, зберігання нафтопродуктів здійснюється у місцях, які не відповідають чинним вимогам ДСТУ, що створює реальну загрозу до їх витоку та забруднення навколишнього середовища при цьому завдавши значної екологічної шкоди, що може призвести до настання тяжких або особливо тяжких наслідків. За наявними даними, виготовлення нафтопродуктів здійснюється за межами Закарпатської області на не сертифікованому обладнанні шляхом змішування абсорбенту, хімічних домішок і присадок з ПММ з метою підвищення октанового числа і якості пального.

Виготовлене таким чином пальне реалізовується за готівку через підконтрольні компанії на адреси суб`єктам господарювання за вищевказаними підробленими документами. При цьому, реалізація пального здійснюється без відповідного обліку, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до державного бюджету країни, чим самим завдаються значні збитки економічним інтересам України.

25.01.2021 постановою прокурора групи прокурорів у даному кримінальному провадженні відповідно до ч.3 ст.216 КПК України підслідність вказаних кримінальних правопорушень визначено за слідчими слідчого управління ГУДФС в Закарпатській області.

Згідно листа управління СБ України в Закарпатській області від 22.01.2021 за №58/8-143, встановлено, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію щодо активної діяльності на території Перечинського району Закарпатської області АЗС «Sun Oil» в господарській діяльності якої використовується спеціальне технічне обладнання та програмне забезпечення для проведення товарних операцій з реалізації світлих фальсифікованих нафтопродуктів обхід касових апаратів обліку, яка розташована за наступною адресою АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0059. За оперативними даними, паливно-мастильні матеріали на вказану АЗС постачаються з оптової нафтобази ПАТ «Закарпатнафтопродукт Мукачево, що знаходиться за адресою м.Мукачево, вул..Берегівська об`їзна, 11.

01.02.2021 постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури у зв`язку із неефективність здійснення досудового розслідування слідчими СУ ГУДФС подальше проведення досудового розслідування даних кримінальних правопорушень доручено слідчим відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області.

03.02.2021 в рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, тобто збут незаконно виготовленого, пального, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Обставини викладені в повідомленні про підозру ОСОБА_3 сторона кримінального провадження слідчий підтверджує комплексом зібраних у кримінальному провадженні доказів, зокрема протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертів, показами свідків, які були задіяні під час проведення НС(Р)Д.

01.04.2021 постановою керівника Ужгородської окружної прокуратури строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за №0000182 продовжено до трьох місяців, тобто до 03.05.2021.
02.04.2021 постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури подальше здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено іншому органу досудового розслідування, зокрема СУ ГУНП в Закарпатській області.
Слідчий зазначає у клопотанні, що трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому провадженні закінчується 03.05.2021, а завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки у даному кримінальному провадженні проводилось ряд негласних слідчих (розшукових) дій стосовно декількох осіб на даний час триває процес розсекречення протоколів за результатами їх проведення, в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків, вході проведення яких вилучено великий обсяг документів первинного фінансового обліку ряд суб`єктів господарської діяльності в тому числі і ТОВ «Максі Енерджі» працівником якого являється підозрювана ОСОБА_3 , окрім цього в даному кримінальному провадженні на даний час проводяться ряд компютерно-технічних експертиз за вилученими під час обшуку комп`ютерною технікою, висновки яких можуть мати суттєве значення для кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 .

Наведені обставини ускладнюють своєчасне завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 03.05.2021, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій.

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців обгрунтовується тим, що після отримання документів та висновків експертиз, органу досудового слідства необхідно буде додатково перевірити та дослідити інформацію, яка зафіксована у вказаних процесуальних документах шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, що потребуватиме додаткового часу.Вказані процесуальні дії також мають доказове значення під час судового розгляду, оскільки складені протоколи про проведення даних процесуальних дій будуть свідчити про час, дату та місце їх проведення, а також з якими саме матеріалами, документами, висновками експертиз, тощо були ознайомлені підозрювана та її захисники, а це в свою чергу буде впливати на те, які саме докази будуть досліджуватись судом.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечили проти продовження строку досудового розслідування з підстав, викладених у письмових запереченнях на клопотання. Так сторона захисту вважає, що слідчим не зазначено певних умов, які свідчили б про неможливість проведення всіх необхідних процесуальних дій у передбачений законом строк.
Заслухавши думку учасників судового процесу, вивчивши зміст клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
22.04.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182.

В рамках даного кримінального провадження 03.02.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, тобто збут незаконно виготовленого, пального, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Підозру ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення сторона кримінального провадження обґрунтовує зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертів, показами свідків, які були задіяні під час проведення НС(Р)Д.

01.04.2021 постановою керівника Ужгородської окружної прокуратури строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за №0000182 продовжено до трьох місяців, тобто до 03.05.2021.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що на даний час слідством є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: долучити до матеріалів досудового розслідування акт проведення планової податкової перевірки ТОВ «Максі Енерджі», яка призначена наказом ГУ ДПС у Закарпатській області від 12.02.2021 зав №60-П; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також клопотання та ухвали слідчого судді Закарпатського апеляційного суду; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведення компютерно-технічних експертиз; допитати в якості свідків працівників та службових осіб ТОВ «Максі Енерджі» вирішити питання про виділення із кримінального провадження №0000182 матеріалів стосовного невстановлених осіб відповідно до ст..279 КПК України; скласти та вручити підозрюваній ОСОБА_3 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції; оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст.293 КПК України вручити його; при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальним правопорушенням.

Наведені слідчим обставини не були спростовані стороною захисту під час розгляду клопотання.

Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують обєктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та обєктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.
Відповідно до пункт 2 абзацу 3 частини 1 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що строк досудового розслідування даного кримінального провадження, закінчується, але для всебічного, повного та обєктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1, 309 КПК України, слідчий

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 22.04.2020 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, до п`яти місяців, тобто до 03.07.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 30.04.2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1