печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5228/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001293, відомості про яке 20.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
02.02.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001293.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001293 від 20.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (далі по тексту ДП «ЦОТІЗ») в порушення вимог п.п. 3 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859, умов п. 3.2 Контракту від 16.03.2018 б/н та наказів ДП «ЦОТІЗ» від 12.09.2018 № 261, від 17.12.2018 № 369, від 27.03.2019 № 57, від 28.05.2019 № 114, у вересні, грудні 2018 року та березні, травні 2019 року, за рахунок власних коштів нарахували та виплатили директору ДП «ЦОТІЗ» премію за квартал в розмірі більшому, ніж передбачено вищезгаданими наказами на суму 460728,83 грн.

Під час здійснення досудового розслідування слідчим допитано провідного та головного бухгалтерів, заступника директора, начальника планово-економічного відділу, які повідомили обставини при яких нараховувалась та виплачувалась премія директору ДП «ЦОТІЗ». Призначено та проведено судову економічну експертизу, яка підтвердила, що нарахування та виплата директору ДП «ЦОТІЗ» премії за квартал у вересні, грудні 2018 року та березні, травні 2019 року на суму 460728,83 грн. є необґрунтованим. Отримано тимчасові доступи до документів, що перебували у володінні ДП «ЦОТІЗ» зокрема: правовстановлюючих документів ДП «ЦОТІЗ», оригіналів наказів та контрактів укладених з директором, заступником директора та головним бухгалтером ДП «ЦОТІЗ», оригінали наказів прийнятих директором ДП «ЦОТІЗ» про нарахування премій і надбавок упродовж 2018-2019 років, штатні розписи та зміни до них ДП «ЦОТІЗ», оригінали розрахункових листів про нарахування та виплату заробітної плати директору, заступнику директора та головному бухгалтеру ДП «ЦОТІЗ», положення про преміювання працівників ДП «ЦОТІЗ», оригінали планів використання бюджетних коштів на 2018 рік та на 2019 рік, оригінали звітів ДП «ЦОТІЗ», та в подальшому їх вилучено. Отримано тимчасові доступи до документів, що перебували у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема: договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських та карткових рахунків працівників ДП «ЦОТІЗ», договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, інформації про рух коштів на рахунках, платіжних доручень, ордерів, заяв про зняття грошових коштів, та в подальшому їх вилучено. Витребувано з ДП «ЦОТІЗ» накази про прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників ДП «ЦОТІЗ» у період 2018 2019 років, матеріали службового розслідування, та особові справи працівників ДП «ЦОТІЗ» за актом ревізії від 22.08.2019.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 05.02.2021.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:
-допитати всіх осіб, які здійснювали нарахування та виплату заробітної плати, надбавок, премій керівництву ДП «ЦОТІЗ», службових осіб Північного офісу Держаудитслужби, які проводили позапланову ревізію окремих питань фінасово-господарської діяльності ДП «ЦОТІЗ».
-витребувати з ДП «ЦОТІЗ» інформацію та документи щодо обставин повернення незаконно нарахованої та виплаченої директору ДП «ЦОТІЗ» премії за квартал у вересні, грудні 2018 року та березні, травні 2019 року на суму 460728,83 грн.
-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.
Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими раніше з об`єктивних причин.
Крім того, 16.01.2021 постановою прокурора у кримінальному провадженні визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за слідчими СУ ГУНП в Київській області та 18.01.2021 матеріали кримінального провадження надійшли до органу досудового розслідування.
У той же час, лише 29.01.2021 керівником органу досудового розслідування, в порядку ст. 39 КПК України, визначено слідчу групу та старшого цієї групи, яким жодної слідчої (розшукової), або іншої процесуальної дії не проведено.
Ураховуючи викладене, у зв`язку з неефективністю досудового розслідування, 01.02.2021 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001293 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України доручено іншому органу досудового розслідування, а саме Територіальному управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві.
Також, ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 05.02.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, та просив його задовольнити, оскільки зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити, адже прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001293 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 05.08.2021.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1