Справа № 457/462/21
провадження №1-кс/457/79/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

13 квітня 2021 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000050 від 06 квітня 2021 року та яке надійшло до суду 13 квітня 2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 05 квітня 2021 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про те, що 28 травня 2020 року спеціаліст 2 категорії з продажу роздрібних продуктів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом обману без відома клієнта банку ОСОБА_7 , оформила на його ім`я кредитний договір внаслідок чого було видано кредитну карту з лімітом 35000 гривень, яка була активована та в подальшому використовувалась для здійснення трансакцій, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено майнову шкоду на суму 57769 гривень 23 копійки. Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02 березня 2021 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який заперечує факт укладення на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) кредитного договору від 28 травня 2020 року за №631401245 та відповідно до якого, одержання та користування кредитною картою з лімітом 35 000 гривень. Шляхом вивчення обставин укладення кредитного договору від 28 травня 2020 року за №631401245 на прізвище ОСОБА_7 , аналізу наявних документів та даних з інформаційних ресурсів Банку, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишній спеціаліст 2 категорії з продажів роздрібних продуктів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 13.07.2020), без відома та згоди ОСОБА_7 оформила матеріали та уклала від його імені кредитний договір від 28 травня 2020 року за №631401245. Відповідно до укладеного кредитного договору від 28 травня 2020 року за №631401245 було видано кредитну карту з лімітом 35 000 гривень, яка була активована та в подальшому використовувалась для здійснення трансакцій, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 19 березня 2021 року завдано майнову шкоду. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитної справи на прізвище ОСОБА_7 по кредитному договору №631401245 від 28 травня 2020 року, виписки про рух коштів по кредитній картці відповідно до кредитного договору №631401245 від 28 травня 2020 року, фото-відео фіксації проведених трансакцій по зняттю, поповненню карткового рахунку по кредитній картці відповідно до кредитного договору №631401245 від 28 травня 2020 року, з одночасним наданням можливості вилучити оригінал кредитної справи на прізвище ОСОБА_7 по кредитному договору №631401245 від 28 травня 2020 року, копії виписок та фото-відео фіксації по вищевказаному кредитному договору, шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи відносно наявних на кредитному договорі №631401245 та інших документах по кредитній справі підписів, з метою встановлення особи яка їх підписувала.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме:

1)тимчасового доступу до кредитної справи на прізвище ОСОБА_7 по кредитному договору №631401245 від 28.05.2020;

2)виписки про рух коштів по кредитному рахунку відповідно до кредитного договору №631401245 від 28.05.2020;

3)фото-відео фіксації проведених трансакцій по зняттю, поповненню карткового рахунку по кредитній картці відповідно до кредитного договору №631401245 від 28.05.2020, з одночасним наданням можливості вилучити оригінал кредитної справи на прізвище ОСОБА_7 по кредитному договору №631401245 від 28.05.2020, копії виписок та фото-відео фіксації по вищевказаному кредитному договору, шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 12 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1