печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 06.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 06.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2020 за № 000094, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що до ГСУ НП України надійшли матеріали з Державної служби моніторингу України про те, що на їх адресу надійшов лист з Посольства України в Латвійській Республіці, в якому зазначено, що з 2018 року розпочалася ліквідація найбільшого банку Латвії за розмірами нерезидентів AT «ABLV Bank AS», в якому знаходяться вклади громадян України.
Зокрема, громадянкою України ОСОБА_4 відкрито рахунок, на якому знаходяться кошти в сумі 235749, 69 євро, компанією нерезидентом «Malf Ressourse Limited Inc» (бенефіціарним власником є громадянин України ОСОБА_5 ) відкрито рахунок, на якому знаходяться заблоковані кошти в сумі 349999, 52 євро та компанією нерезидентом «Stritment Solutions Ins» (бенефіціарний власник є громадянин України ОСОБА_6 ) відкрито рахунок, на якому знаходяться заблоковані кошти в сумі 370000 євро. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, за період з 12.01.2010 по 30.10.2018 Держфінмоніторингом отримано 10 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 120 повідомлень стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 12 повідомлень стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).
Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- скеровано повістки про виклик для проведення слідчих дій за місцем реєстрації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;

- скеровано запит до відділу кримінального аналізу ГУ Національної поліції у м. Києві з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;

- скеровано запит до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;

- оглянуто матеріали, надані Державною службою моніторингу України відповідно до вимог КПК України;

- надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40, 41 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 закінчується 06.08.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, так як необхідно здійснити наступні слідчі дії:

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;

- звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні банківських установ, у яких відкриті рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням неможливості встановлення місцезнаходження свідків, значної кількості осіб, причетних до вчинення злочину, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування.

Враховуючи вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000094 від 06.02.2020, строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 06.02.2022.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 06.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 06 лютого 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1