Справа № 626/2807/20
Провадження № 1-кс/626/559/2021
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

07 липня 2021 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 28.08.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.08.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме 12 банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані Райффайзен Банк Аваль, № НОМЕР_12 емітована todobank; мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Nomi i5011 з корпусом червоного кольору imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки Gsmart сріблястого кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки Nomi i401 Colt білого кольору imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; планшет марки Nomi Ultra+ С10103 чорного кольору серійний номер Nomi_C1010_V20_170401; ноутбук марки HP compaq 6510b сірого кольору, серійний номер CNU8010NLB, котрі були вилучені 06.07.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Визначити місцем зберігання вищевказаних банківських карток та електронних носіїв інформації кімнату речових доказів Красноградського РВП за адресою м. Красноград, вул. Лермонтова, буд. 84.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 27.08.2020 до Красноградського ВП ГУНП в Харківській області з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО №1606 про те, що 14.08.2020 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 3869 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 28 серпня 2020 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Під час досудового розслідування проводились оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення та місця їх мешкання. Відповідно до оперативної інформації такою особою виявилась ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

05.07.2021 у період часу з 13 год. 14 хв. по 13 год. 54 хв. на підстави ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів (терміналів), комп`ютерів, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, якими користується ОСОБА_4 та в яких може міститись інформація про вчинювані кримінальні правопорушення, банківських карток, що перебувають в користуванні останньої та на які їй надходять грошові кошти, отримані шахрайським шляхом

В ході проведеного обшуку житлового будинку ОСОБА_4 за вищевказаною адресою у одній із кімнат виявлено та вилучено 12 банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані Райффайзен Банк Аваль, № НОМЕР_12 емітована todobank; мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Nomi i5011 з корпусом червоного кольору imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки Gsmart сріблястого кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки Nomi i401 Colt білого кольору imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; планшет марки Nomi Ultra+ С10103 чорного кольору серійний номер Nomi_C1010_V20_170401; ноутбук марки HP compaq 6510b сірого кольору, серійний номер CNU8010NLB.

Приймаючи до уваги вищевикладене слідча просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор вважав за необхідне клопотання задовольнити, так як майно визнано речовим доказом і по ньому необхідно провести ряд експертних досліджень.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вважає, що клопотання підлягає задоволення з таких підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, 12 банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані Райффайзен Банк Аваль, № НОМЕР_12 емітована todobank; мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Nomi i5011 з корпусом червоного кольору imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки Gsmart сріблястого кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки Nomi i401 Colt білого кольору imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; планшет марки Nomi Ultra+ С10103 чорного кольору серійний номер Nomi_C1010_V20_170401; ноутбук марки HP compaq 6510b сірого кольору, серійний номер CNU8010NLB є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.08.2020, про що 05.07.2021 винесена відповідна постанова.

Згідно з абзацом 2 ч.1 ст.170 КК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Є всі підстави вважати, що 12 банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані Райффайзен Банк Аваль, № НОМЕР_12 емітована todobank; мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Nomi i5011 з корпусом червоного кольору imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки Gsmart сріблястого кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки Nomi i401 Colt білого кольору imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; планшет марки Nomi Ultra+ С10103 чорного кольору серійний номер Nomi_C1010_V20_170401; ноутбук марки HP compaq 6510b сірого кольору, серійний номер CNU8010NLB існують цілком обґрунтовані ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна. Вказане майно може містити сліди вчинення злочину, передбаченого ст.358 КК України, має доказове значення у кримінальному провадженні, а отже необхідно усунути будь-яку можливість стороннім особам користуватись ним. Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів злочину, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, призначення необхідних експертиз, проведення його додаткового огляду, проведення інших необхідних слідчих дій і, як наслідок, проведення повного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування. Окрім цього, метою арешту зазначеного майна є подальша його спеціальна конфіскація.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на 12 банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані Райффайзен Банк Аваль, № НОМЕР_12 емітована todobank; мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Nomi i5011 з корпусом червоного кольору imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки Gsmart сріблястого кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки Nomi i401 Colt білого кольору imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; планшет марки Nomi Ultra+ С10103 чорного кольору серійний номер Nomi_C1010_V20_170401; ноутбук марки HP compaq 6510b сірого кольору, серійний номер CNU8010NLB, які були вилучені в ході проведення обшуку від 05.07.2021 року є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що 12 банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані Райффайзен Банк Аваль, № НОМЕР_12 емітована todobank; мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Nomi i5011 з корпусом червоного кольору imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки Gsmart сріблястого кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки Nomi i401 Colt білого кольору imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; планшет марки Nomi Ultra+ С10103 чорного кольору серійний номер Nomi_C1010_V20_170401; ноутбук марки HP compaq 6510b сірого кольору, серійний номер CNU8010NLB має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на зазначене майно для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 36, 131 - 132, 170 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в рамках кримінального провадження № 0000044 від 28.08.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, 12 банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані Райффайзен Банк Аваль, № НОМЕР_12 емітована todobank; мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Nomi i5011 з корпусом червоного кольору imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки Gsmart сріблястого кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки Nomi i401 Colt білого кольору imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; планшет марки Nomi Ultra+ С10103 чорного кольору серійний номер Nomi_C1010_V20_170401; ноутбук марки HP compaq 6510b сірого кольору, серійний номер CNU8010NLB, котрі були вилучені 06.07.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1

Визначити місцем зберігання вищевказаних банківських карток та електронних носіїв інформації кімнату речових доказів Красноградського РВП за адресою м. Красноград, вул. Лермонтова, буд. 84.

Заборонивши вчинення дій, направлених на користування, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя