Справа № 331/3098/21
Провадження № 1-кп/331/443/2021
УХВАЛА
IМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про закриття провадження за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19.04.2018 року за ознаками ст. 175 ч.1 КК України

ВСТАНОВИВ:
10.06.2021 року до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 19.04.2018 року за ознаками ст. 175 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності по матеріалам кримінального провадження, у разі якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2018 року до Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо невиплати йому заробітної плати ТОВ «Рітал» після звільнення його з 18.04.2017 до часу написання заяви, водночас відомості про вказане кримінальне правопорушення відділом поліції не вносились, а заяву було розглянуто в порядку ЗУ «Про звернення громадян».

Перевіркою матеріалів, зареєстрованих в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшло до Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області встановлено, що в заяві ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, у зв`язку із чим 17.08.2018 Запорізькою місцевою прокуратурою № 1 внесено відомості до ЄРДР за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, та розпочато досудове розслідування, яке доручено СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2016 ОСОБА_5 прийнято в ТОВ «Рітал» на посаду виконавця робіт. За цей час заробітна плата йому виплачувалась частково готівкою, однак не регулярно, у зв`язку із чим ОСОБА_5 18.04.2017 звернувся до керівництва товариства із заявою про звільнення, проте керівники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завірили, що заробітну плату він отримає в найкоротші строки та попросили переписати заяву про звільнення і звільнитися за згодою сторін. В цей же день за наказом №3-к від 18.04.2017 його звільнено з ТОВ «Рітал» на підставі п. 1 ст. 36 Кодексу законів України про працю за угодою сторін, однак заробітну плату за відпрацьований період підприємство при звільненні ОСОБА_5 не виплатило.

17.08.2019 СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з тим, що у даному випадку вбачаються цивільно-правові відносини.

За результатами вивчення законності прийнятого рішення 10.08.2020 першим заступником прокурора Запорізької області вказану постанову про закриття кримінального провадження скасовано, матеріали кримінального провадження Запорізькою місцевою прокуратурою № 1 спрямовано для організації досудового розслідування до СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

У подальшому після набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 №2617-VIII, 24.09.2020 процесуальним керівником визначено підрозділ дізнання Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області як орган, який здійснюватиме подальше досудового розслідування у формі дізнання у зазначеному кримінальному провадженні.

З метою активізації досудового розслідування у даному провадженні процесуальним керівником 01.10.2020 дізнавачу надано письмові вказівки в порядку ст. 36 КПК України.

Так у ході досудового розслідування на виконання вказівок прокурора сектором дізнання Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області в Головному управлінні ДПС у Запорізькій області витребувано відомості щодо наявних у ТОВ «Рітал» банківських рахунків за період 2016-2017 років, згідно яких у підприємства наявні відкриті банківські рахунки за вказаний період.

Окрім того, до Головного управління Держпраці у Запорізькій області направлено запит щодо проведення планових/позапланових перевірок на даному підприємстві. Згідно з отриманою відповіддю протягом 2016-2017 років Головним управлінням Держпраці заходів державного контролю (нагляду) за додержанням законодавства про працю на ТОВ «Рітал» не проводилось.

Також з метою встановлення та допиту керівника ТОВ «Рітал» 08.10.2020 здійснено виїзд за місцезнаходженням юридичною особи, а саме за адресою: м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта, 2, однак встановлено, що на той час зазначене підприємство за вказаною адресою було відсутнє.

У ході подальшого досудового розслідування під час телефонної бесіди з ОСОБА_5 останній пояснив, що на теперішній час мешкає у м. Київ, до м. Запоріжжя приїжджати не планує, просив закрити кримінальне провадження за фактом не виплати йому заробітної плати ТОВ «Рітал», оскільки жодних претензій та скарг до зазначеного підприємства вже не має.

За результатами досудового розслідування 13.11.2020 сектором дізнання Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000107 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури 14.12.2020 винесено постанову про скасування постанови про закриття даного кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження направлено до СД Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області для подальшого досудового розслідування.

У ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення будь-яких платежів та їх цільового призначення до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Рітал». На виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме виписки руху грошових коштів по банківських рахунка ТОВ «Рітал» в АТ «ПУМБ».

Також допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, який повідомив, що стосовно своєї заяви про невиплату йому ТОВ «Рітал» заробітної плати він розібрався самостійно, претензій матеріального чи морального характеру до керівництва товариства не має, потерпілим себе не вважає, у зв`язку із чим просив подальше досудове розслідування не проводити та закрити кримінальне провадження за цим фактом.

В ході досудового розслідування було проведено можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, проте не було встановлено достатніх доказів для доведення винуватості конкретної особи у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, а також вичерпані всі можливості отримати нові докази, оскільки ОСОБА_5 тривалий час перебуває у м. Київ, точну суму заборгованості не наводив через те, що частково йому грошові кошти було виплачено готівкою, підприємство «Рітал» за юридичною адресою вже давно не знаходиться та на телефони, вказані в управлінні податкової служби, ані керівник, ані головний бухгалтер не відповідають.

В судовому засіданні прокурор підтримала вказане клопотання, просила провадження закрити, з підстав того, що особа, яка вчинила злочин не встановлена, строки давності притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення сплинули, зазначила, що наразі у даному кримінальному провадженні проведено повний обсяг процесуальних, слідчих (розшукових) дій, обставин, які б перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії не має.

Зазначила також, що 17.10.2019 року набрав чинності Закон України від 04.10.2019 року № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства», яким частину першу ст. 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно якого кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Потерпілий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, жодних клопотань та заяв суду не направив. Суд на місці ухвалив розгляд клопотання проводити за відсутності потерпілого.

В судовому засіданні було встановлено, що відділом поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19.04.2018 року за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України.

Органом досудового розслідування проводилися слідчі (розшукові) дії для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме: оперативними співробітниками проведений огляд місцевості, допитані свідки, проведені оперативно-пошукові роботи щодо встановлення місцезнаходження майна, очевидців та особи що вчинила кримінальне правопорушення, однак встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення не вдалося.

Згідно санкції частини першої статті 175 КК України, за вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 175 КК України, відноситься до кримінальних проступків (в редакції Кримінального кодексу України на дату вчинення кримінального правопорушення злочин невеликої тяжкості).
Пунктом 1 ч.1 ст.49 КК України, визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Таким чином, з дня вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо якого розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000107, тобто з 19.04.2018 року, минув встановлений ч.1 ст.49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.
Відповідно до абз.4 ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
На підставі викладеного, враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше ніж два роки і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, на даний час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
На підставі ст. 284, 369-372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.
Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1