Справа № 296/6168/21
УХВАЛА
Іменем України

14 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту, погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000378 від 16.09.2020, а саме поштове відправлення за експрес накладною №7417 у фірмовому пакеті з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленого від імені відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_5 м.Житомир, відділення №7, НОМЕР_1 » від 11.02.2021 о 19 год. 27 хв. на ім`я одержувача « ОСОБА_6 , м.Бердичів, відділення №4, НОМЕР_2 »; картонна коробка з написом «Фенічки», пазли, інструкція, два полімерних (поліетиленових) пакета із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою у перерахунку на загальну масу речовини 0, 2194 грам, та психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон) масою в речовині 0, 5270 грам.

В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими відділу СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи у складі організованої злочинної групи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18.11.2020 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, а саме організували їх придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту в м.Житомир, шляхом відправлення невстановленими досудовим розслідуванням особами через відділення ТОВ «Нова Пошта» в замаскованих та упакованих поштових посилках (відправленнях) адресованих вигаданим одержувачам, абонентський номер сім картки мобільного телефону яких були у фактичному користуванні учасників злочинної групи очолюваної ОСОБА_7 . При цьому координацію дій усієї злочинної групи забезпечувалась у тому числі через засоби мобільного зв`язку, так ОСОБА_7 під час організації та вчинення злочинів використовував мобільний термінал № НОМЕР_3 , та інші, а ОСОБА_8 використовувала мобільний термінал № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інші, а ОСОБА_9 використовував мобільний термінал № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інші.

У подальшому, члени злочинної групи одержували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» розташованих в м.Житомира, посилки (відправлення) із оптовими партіями психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, які перевозили до місця свого проживання з метою фасування, розподілу, пакування на дрібні партії та подальшого збуту замовникам, у тому числі шляхом пересилення через відділення ТОВ «Нова Пошта» розташованих в м.Житомира, до інших відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованих у населених пунктах різних областей України.

Організованою злочинною групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 18.11.2020 по 19.02.2021 року вчинено ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Житомира та інших населених пунктів областей України.

Умисні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою, кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України.

18.03.2021 повідомлення про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України вручено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Крім іншого додатково встановлено, що в період з 28.12.2020 по 29.12.2020 особи, причетні до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, у відділенні поштових відправлень № 14 м.Житомира ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Привокзальна площа, 6/126, із зазначенням вигаданих анкетних даних відправника, а саме « ОСОБА_5 , м.Житомир, Відділення №14, НОМЕР_1 » оформили та здійснили поштове відправлення (посилку), що замаскована в пакувальний матеріал, речі та поміщені в упаковки, за експрес накладною: №5529 від 28.12.2020 із зазначенням реквізитів отримувача « ОСОБА_10 , м.Полонне, Відділення №1, », в якій містилась упакована у зіп-пакет порошкоподібна речовина вагою 5 грам, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою не менше 0,0364 грам;

Крім іншого додатково встановлено, що 29.12.2020 ОСОБА_7 , діючи повторно, за передньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту психотропних речовин, приблизно о 19 год. 45 хв. в приміщення поштового відділення №8 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, 2, спільно із ОСОБА_9 , із використанням абонентського номера мобільного телефону із сім карткою НОМЕР_6 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 , та використовуючи вигадані дані відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_5 » та зазначивши абонентський номер мобільного телефону із сім-карткою НОМЕР_1 , оформили та здійснили 13-ть поштових відправлень (посилок), що замасковані в пакувальний матеріал та речі, в яких містились упаковані у зіп-пакет психотропні речовини, тобто здійснили незаконне пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім іншого додатково встановлено, що 15.01.2021 в період часу з 19:30 год. по 20:10 год. особи, причетні до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, у відділенні поштових відправлень № 14 м.Житомира ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Привокзальна площа, 6/126, із зазначенням вигаданих анкетних даних відправника, а саме « ОСОБА_5 , м.Житомир, Відділення №14, НОМЕР_1 » оформили та здійснили 13-ть поштових відправлень (посилок), що замасковані в пакувальний матеріал та речі, в яких містились упаковані у зіп-пакет психотропні речовини, тобто здійснили незаконне пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім іншого встановлено, що 19.02.2020 приблизно в період з 13 год. 00 хв. до 19 год. 31 хв., ОСОБА_9 , діючи повторно, за передньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , продовжуючи єдиний злочинний намір з метою незаконного збуту психотропних речовин, незаконно зберігаючи психотропні речовини, перевіз їх з метою подальшого пересилання та збуту до приміщення поштового відділення №7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 112. Продовжуючи єдиний злочинний намір, ОСОБА_9 , із використанням абонентського номера мобільного телефону із сім карткою НОМЕР_6 , який перебував у його користуванні, та використовуючи вигадані дані відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_5 » та зазначивши абонентський номер мобільного телефону із сім-карткою НОМЕР_1 , оформив та здійснив 12 поштових відправлень (посилки), що замасковані в пакувальний матеріал та речі, в яких містились упаковані у зіп-пакет психотропні речовини, тобто здійснили незаконне пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім того, 19.02.2021 на підставі ч.3 ст. 233 КПК України проведено обшук в приміщенні поштового відділення №7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 112, в ході якого виявлено та вилучено оформлені від імені відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_5 » із зазначенням абонентського номера мобільного телефону із сім-карткою НОМЕР_1 , дванадцять поштових відправлень замаскованих в пакувальний матеріал: упакованих у 12 картонних коробках з пазлами, 5 поліетиленових пакетів «Нова Пошта», 6 поліетиленових згортків, 7 циліндричних пластикових банок з написом «авто паста», 1 поліетиленовий пакет, 6 поліетиленовий пакунків, в які поміщені зіп-пакети із психотропними речовиною.

Крім того, в ході досудового розслідування 25.03.2021 встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала показання про те, що 10.02.2021 використовуючи ноутбук через мережу Інтернет вона замовила у телеграм каналі 2 грама психотропної речовини «амфетамін» для власного вживання, за яку через систему оплати електронних платежів «EasyPay» перерахувала 980 грн. на реквізити електронного гаманця № НОМЕР_9 . А 11.02.2021 їй надійшло повідомлення, що посилка із замовленням прийде на відділення №4 «Нова пошта» в м.Бердичеві. У подальшому, 12.02.2021 вона прибула до відділення де отримала своє замовлення, відправником якого було зазначено « ОСОБА_5 м.Житомир». Після того, як вона вийшла з відділення, до неї підійшли працівники поліції, яким в подальшому вона видала замовлену нею психотропну речовину.

Як встановлено, за вказаним фактом сектором дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 13.02.2021, а у подальшому обвинувальний акт стосовно ОСОБА_11 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, направлено до суду.

29.03.2021 Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області розглянувши у спрощеному провадженні кримінальне провадження №274/2008/21 провадження №1-кп/0274/522/21 встановив, що ОСОБА_11 10.02.2021 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, через мережу Інтернет за допомогою ноутбука на невстановленому слідством сайті замовила психотропну речовину амфетамін та психотропну речовину метилметкатинон.

12.02.2021 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_11 з метою отримання надісланих їй психотропних речовин прибула у відділення «Нової пошти» № 4, що знаходиться за адресою: м. Бердичів, площа Соборна, 20, де отримала відправлену їй посилку з психотропними речовинами.

Цього ж дня в період часу з 12 год. 40 хв. по 13 год. 20 хв. працівниками поліції неподалік будинку № 20 по площі Соборній в м. Бердичеві під час проведення огляду посилки, отриманої ОСОБА_11 , в картонній коробці було виявлено та вилучено: два полімерних пакети з психотропною речовиною амфетамін масою 0, 2194 грам та психотропною речовиною метилметкатинон масою 0, 5270 грам, які ОСОБА_11 незаконно придбала та зберігала без мети збуту, та добровільно видала працівникам поліції.

Вироком Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 29.03.2021 у кримінальному провадженні №274/2008/21 провадження №1-кп/0274/522/21 громадянку ОСОБА_11 визнано винуватою у пред`явленому обвинуваченні у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, та призначено їй покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік, а на підставі ст.75 КК України ОСОБА_11 звільнено від відбування покарання з випробуванням протягом 1 року іспитового строку. Відповідно вироку суду - речові докази у кримінальному провадженні після набрання вироком законної сили: картонну коробку з надписом «Фенічки», пазли, інструкцію, фірмовий пакет «Нової Пошти» для упаковок посилок та два поліетиленових пакетика із психотропними речовинами - 4-х метилметкатинон масою 0,5270 грам та амфетамін масою 0, 2194 грам, знищити.

В межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 13.02.2021 стосовно ОСОБА_11 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та в ході судового розгляду кримінального провадження №274/2008/21 провадження №1-кп/0274/522/21 відносно ОСОБА_11 у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, здобуто відомості, документи та речові докази, які мають значення для кримінального провадження №0000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у тому числі пов`язані із проведенням огляду посилки отриманої ОСОБА_11 , відправником якої було зазначено « ОСОБА_5 м.Житомир», а також вилученням: фірмовий пакет «Нової Пошти» для упаковок посилок із накладною, картонної коробки з надписом «Фенічки», пазли, інструкцію, двох полімерних пакетів із психотропною речовиною амфетамін масою 0, 2194 грам та психотропною речовиною метилметкатинон масою 0, 5270 грам; проведенням експертного дослідження цих речовин та інших відомостей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000378 та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

У зв`язку з чим, в межах кримінального провадження №0000378 слідчий звернувся із клопотанням до Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул. Житомирська, 30, а саме: матеріалів кримінального провадження провадженні №274/2008/21 провадження №1-кп/0274/522/21 відносно ОСОБА_11 у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, та речових доказів які при справі.

За результатом розгляду клопотання слідчого задоволено та ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира у справі №296/4959/21 1-кс/296/1790/21 від 08.06.2021 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, а саме: матеріалах кримінального провадження №274/2008/21 провадження №1-кп/0274/522/21 відносно ОСОБА_11 у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, та речових доказів які при справі, з можливістю виготовлення та отримання таких речей та документів.

07.07.2021 на підставі зазначеної ухвали здійснено тимчасовий доступ до документів та речей під час якого виготовлено копії матеріалів кримінального провадження №274/2008/21 (№0000031) на 82 аркушах та копії матеріалів судового провадження №1-кп/0274/522/21 на 28 аркушах відносно ОСОБА_11 у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, які вилучено.

Встановлено, що матеріали зазначеного судового провадження №1-кп/0274/522/21 та кримінального провадження №274/2008/21 (№0000031), а також добровільно видані та вилучені працівниками поліції, відповідно протоколу огляду місця події від 12.02.2021 в період часу з 12 год. 40 хв. до 13 год. 20 хв. біля приміщення відділення №4 «Нова Пошта» розташованого у будинку № 20 по площі Соборній в м.Бердичеві у ОСОБА_11 , поштове відправлення за експрес накладною №7417 у фірмовому пакеті з логотипом «Нова Пошта» оформленого від імені відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_5 м.Житомир, відділення №7, НОМЕР_1 » від 11.02.2021 о 19 год. 27 хв. на ім`я одержувача « ОСОБА_6 , м.Бердичів, відділення №4, НОМЕР_2 » в якому знаходились замасковані у картонній коробці з надписом «Фенічки» пазли, інструкція, та два полімерних (поліетиленових) пакета із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою у перерахунку на загальну масу речовини 0, 2194 грам, та психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон) масою в речовині 0, 5270 грам, є документами та речами (предметами) які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000378 від 16.09.2020, та щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000378 від 16.09.2020, якими є вилучені 11.02.2021 речі та об`єкти під час огляду, а саме поштове відправлення за експрес накладною №7417 у фірмовому пакеті з логотипом «Нова Пошта» оформленого від імені відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_5 м.Житомир, відділення №7, НОМЕР_1 » від 11.02.2021 о 19 год. 27 хв. на ім`я одержувача « ОСОБА_6 , м.Бердичів, відділення №4, НОМЕР_2 » в якому знаходились замасковані у картонній коробці з надписом «Фенічки» пазли, інструкція, та два полімерних (поліетиленових) пакета із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою у перерахунку на загальну масу речовини 0, 2194 грам, та психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон) масою в речовині 0, 5270 грам, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для запобігання можливості їх зміни чи знищення, щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, необхідно накласти на нього арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. У письмовій заяві наголосив, що зазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000378, та вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000378, та щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, а при цьому існують обґрунтовані ризики їх зміни та знищення. Крім того пояснив, що психотропна речовина знаходиться у фактичному володінні (на зберіганні) в секторі дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, а інші речові докази у фірмовому пакеті з логотипом «Нова Пошта» в СУ ГУНП в Житомирській області (а.с.67).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що речі, які були отриманні слідчим, а також ті, які зберігаються в органі дізнання були визнанні речовими доказами та їх можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме речі, предмети, документи: поштове відправлення за експрес накладною №7417 у фірмовому пакеті з логотипом «Нова Пошта» оформленого від імені відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_5 м.Житомир, відділення №7, НОМЕР_1 » від 11.02.2021 о 19 год. 27 хв. на ім`я одержувача « ОСОБА_6 , м.Бердичів, відділення №4, НОМЕР_2 »; картонна коробка з написом «Фенічки», пазли, інструкція, два полімерних (поліетиленових) пакета із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою у перерахунку на загальну масу речовини 0, 2194 грам, та психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон) масою в речовині 0, 5270 грам.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1