Справа № 464/4053/21
пр.№ 1-кс/464/1217/21
У Х В А Л А

15 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (3000 марок акцизного податку з ознаками фальсифікації, три бочки, ємністю близько 220 л кожна, заповнені рідиною із різким запахом спирту, 4 бочки ємністю близько 220 л кожна із залишками рідин із різким запахом спирту, 6 каністр ємністю по 20 л, заповнені прозорою рідиною, 1 каністру ємністю 30 л, заповнену прозорою рідиною, корки для закорковування алкогольних напоїв в кількості 900 штук, резервуар синього кольору ємністю 400 л із залишками рідини із запахом спирту, фільтри із водяною помпою, які підключені до резервуару синього кольору ємністю 400 л, вагу електронну, блокнот із чорновими записами, фен «Метабо» темно-зеленого кольору, 16 пакетів з кранами-дозаторами (тетрапаки), 10 ящиків тари для алкогольних напоїв в асортименті, шланг, спиртометр, 4 клеї, чотири пляшки з етикетками «За Волю», ємністю по 0,25 л, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку з ознаками фальсифікації, 1 пляшку з етикеткою «Nemiroff» ємністю 0,37 л, заповнену прозорою рідиною), які вилучені в ході обшуку від 09.06.2021 року, шляхом позбавлення права розпорядження та користування зазначеним майном. В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 25.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , який незаконно виготовляє з метою збуту та збуває фізичним-особам підприємцям фальсифіковані алкогольні напої організував схеми щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з найманими ним працівниками незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснює в двох будинках, розташованих в с.Липники Жовківського району Львівської області. В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 транспортує автомобілем марки Mercedes Vito, д.н.з. НОМЕР_1 до магазинів, в яких здійснює фінансово-господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ). Остання вказані фальсифіковані алкогольні напої реалізовує місцевим мешканцям через магазин з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також через магазин за адресою: АДРЕСА_1 . 09.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с.Липники, номер будинку не зареєстрований, а сам будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0012, в ході якого виявлено і вилучено 3000 марок акцизного податку з ознаками фальсифікації, три бочки, ємністю близько 220 л кожна, заповнені рідиною із різким запахом спирту, 4 бочки ємністю близько 220 л кожна із залишками рідин із різким запахом спирту, 6 каністр ємністю по 20 л, заповнені прозорою рідиною, 1 каністру ємністю 30 л, заповнена прозорою рідиною, корки для закорковування алкогольних напоїв в кількості 900 штук, резервуар синього кольору ємністю 400 л із залишками рідини із запахом спирту, фільтри із водяною помпою, які підключені до резервуару синього кольору ємністю 400 л, вагу електронну, блокнот із чорновими записами, фен «Метабо» темно-зеленого кольору, 16 пакетів з кранами-дозаторами (тетрапаки), 10 ящиків тари для алкогольних напоїв в асортименті, шланг, спиртометр, 4 клеї, 3 лійки для розливу в бутилки, чотири пляшки з етикетками «За Волю», ємністю по 0,25 л, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку з ознаками фальсифікації, 1 пляшку з етикеткою «Nemiroff» ємністю 0,37 л, заповнену прозорою рідиною. Беручи до уваги те, що оглянуті та вилучені зазначені товарно - матеріальні цінності, є предметом доказування (злочину), мають значення речового доказу, а тому з метою позбавлення власників майна можливості користуватися, розпоряджатися ними, можливості вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, проведення експертних досліджень підакцизних товарів, з метою збереження речових доказів, відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просить його задоволити.
Власник майна в судовому засіданні не заперечив проти даного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та власника майна, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, у т. ч. і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (3000 марок акцизного податку з ознаками фальсифікації, три бочки, ємністю близько 220 л кожна, заповнені рідиною із різким запахом спирту, 4 бочки ємністю близько 220 л кожна із залишками рідин із різким запахом спирту, 6 каністр ємністю по 20 л, заповнені прозорою рідиною, 1 каністру ємністю 30 л, заповнену прозорою рідиною, корки для закорковування алкогольних напоїв в кількості 900 штук, резервуар синього кольору ємністю 400 л із залишками рідини із запахом спирту, фільтри із водяною помпою, які підключені до резервуару синього кольору ємністю 400 л, вагу електронну, блокнот із чорновими записами, фен «Метабо» темно-зеленого кольору, 16 пакетів з кранами-дозаторами (тетрапаки), 10 ящиків тари для алкогольних напоїв в асортименті, шланг, спиртометр, 4 клеї, чотири пляшки з етикетками «За Волю», ємністю по 0,25 л, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку з ознаками фальсифікації, 1 пляшку з етикеткою «Nemiroff» ємністю 0,37 л, заповнену прозорою рідиною), які вилучені в ході обшуку від 09.06.2021 року, який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності (3000 марок акцизного податку з ознаками фальсифікації, три бочки, ємністю близько 220 л кожна, заповнені рідиною із різким запахом спирту, 4 бочки ємністю близько 220 л кожна із залишками рідин із різким запахом спирту, 6 каністр ємністю по 20 л, заповнені прозорою рідиною, 1 каністру ємністю 30 л, заповнену прозорою рідиною, корки для закорковування алкогольних напоїв в кількості 900 штук, резервуар синього кольору ємністю 400 л із залишками рідини із запахом спирту, фільтри із водяною помпою, які підключені до резервуару синього кольору ємністю 400 л, вагу електронну, блокнот із чорновими записами, фен «Метабо» темно-зеленого кольору, 16 пакетів з кранами-дозаторами (тетрапаки), 10 ящиків тари для алкогольних напоїв в асортименті, шланг, спиртометр, 4 клеї, чотири пляшки з етикетками «За Волю», ємністю по 0,25 л, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку з ознаками фальсифікації, 1 пляшку з етикеткою «Nemiroff» ємністю 0,37 л, заповнену прозорою рідиною), які вилучені в ході обшуку від 09.06.2021 року, який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1