Справа № 211/3380/20
Провадження № 1-кс/211/373/21
У Х В А Л А
іменем України
16 квітня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000277 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2021 року дізнавач ОСОБА_3 у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 01.03.2020 року до ЧЧ Довгинцівського ВП надійшов рапорт о/у СКП Довгинцівського ВП в якому зазначено, що при розгляді звернення гр-на ОСОБА_4 виявлено, що у його зверненні міститься інформація про викрадення невідомою особою грошових коштів. Сума викраденого та деталі справи встановлюються.
В ході досудового розслідування допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні свідчення: Пункт надання фінансових послуг (далі ПНФП) 04274, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору здійснює свою діяльність з прийому/видачі грошових коштів клієнтів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наказу товариства №318-к від 01.02.2018, начальником ПНФП 04274 було призначено ОСОБА_5 з 01.02.2018 року.
02.02.2018 року між товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було підписано договір про повну матеріальну відповідальність, який особисто підписав ОСОБА_5 02.02.2018 року. До посадових обов`язків начальника відділення відповідно до посадової інструкції входить: контроль за касовими операціями, приймання від матеріально відповідальних осіб відділення грошових коштів на збереження (кабінет начальника відділення обладнано металевим сейфом для зберігання грошових коштів підприємства), в разі перевищення ліміту на зберігання готівкових коштів начальник відділення замовляє їх інкасацію.
09.02.2020 року о 10:48 відповідно до Акту про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 09.02.2020 ОСОБА_5 прийняв від касира ПНФП ОСОБА_6 грошові кошти в касі ПНФП за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 58979,10 грн та два ключі від сейфу, про що особисто розписався в вищевказаному акті 09.02.2020 року.
18.02.2020 вранці перед початком роботи ОСОБА_5 взяв з сейфу ПНФП грошові кошти у сумі 36600,00 гривень готівкою та через платіжний термінал I-BOX, що розташований по АДРЕСА_2 , поповнив ними свій рахунок № НОМЕР_1 в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі на протязі дня використовуючи платіжну систему компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Fleshpay, перерахував 25000,00 гривень на свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Оскільки всі вищевказані кошти він програв на ставках в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи намір відігратися, наступного дня 19.02.2020 року вранці перед початком роботи взяв у сейфі ПНФП грошові кошти у сумі 14934,20 гривень, частину з яких 6000,00 грн витратив на ставках в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а решту коштів на власні потреби та на потреби сім`ї.
19.02.2020 року гр. ОСОБА_4 зателефонував співробітник СБ компанії та повідомив про те, що щойно він мав телефонну розмову з ОСОБА_5 під час якої останній повідомив, що привласнив кошти відділення у сумі понад 70000 грн. Того ж дня ОСОБА_4 разом з головним касиром філії ОСОБА_7 відправились на ПНФП 04274, де за участю начальника ПНФП провели інвентаризацію наявних коштів. В ході інвентаризації комісією було виявлено нестачу грошових коштів в касі (касовому ящику) у сумі 10061,00 грн та в касі (сейфі) у сумі 66473,20 грн, про що комісією складено відповідні акти.
Також слідчим було опитано начальника ПНФП 04274 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3 , який пояснив: з 01.11.2016 року працює в ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 02.02.2018 року обіймав посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до наказу №318-к від 01.02.2018 року, будучи матеріально відповідальною особою, особисто підписавши 02 лютого 2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність від 02.02.2018 року.
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показів та пояснень, які було отримано в рамках кримінального провадження, а також проведення економічної експертизи, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні установи та можливість їх вилучення дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або групі дізнавачів, або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За даним фактом СД Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження № 0000277 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000277 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або групі дізнавачів, або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, щодо обліку, руху грошових коштів ПНФП 04274, філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надходження, використання, залишки) за період з 09.02.2020 року по 19.02.2020 року, окремо по кожному дню; Акти інвентаризації ПНФП 04274, філії №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.02.2020 та 19.02.2020; Виписки з касової книги починаючи з 09.02.2020 по 19.02.2020 включно; Прибуткові видаткові касові ордери починаючи з 09.02.2020 по 19.02.2020 включно; інформацію про транзакції платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-FLESHPAY за 18.02.2020, що проходили у ПНФП 04274, філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням повних реквізитів сторін такої транзакції.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1