УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2021 року за №0000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження № 0000314 від 02 березня 2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
10 лютого 2021 року близько 16 години не встановлена особа, віком 30-35 років, вірменської національності, таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в автомобілі «MERSEDES BENZ Е 320», державний номерний знак НОМЕР_1 , біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , викрав у потерпілої ОСОБА_5 , 1965 року народження гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 гривень, три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видані на ім`я останньої, та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім- карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
В подальшому, не встановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 гривень, а саме: в період часу з 10 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 знято 31 407 гривень грошових коштів; з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 знято 10 000 гривень грошових коштів та здійснено покупки по програмі «Оплата частинами».
Використовуючи банківську картку, видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої НОМЕР_4 , 10 лютого 2021 року не встановлена особа умисно, з метою незаконного збагачення, здійснила придбання мобільного телефону «Redmi Note 9 3/64 Midn. Grey M2003J15SG» imei: НОМЕР_5 та стартового пакету «Vodafone Supernet 4G Start» s/n imei: НОМЕР_6 вартістю 4 166 гривень 67 копійок по програмі «Оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та внесла перший внесок в розмірі 833 гривні 33 копійки, розрахувавшись вказаною карткою без відома потерпілої.
Використовуючи банківську картку, видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої НОМЕР_4 , 10 лютого 2021 року не встановлена особа умисно, з метою незаконного збагачення, оплатила перший внесок в розмірі 594 гривні 90 копійок за придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy А41 4/64Gb Prism Grush Blue» imei: НОМЕР_7 , вартістю 6 999 гривень за програмою «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
10 лютого 2021 року не встановлена особа в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , вказана не встановлена особа використовуючи банківську картку НОМЕР_3 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк) на ім`я потерпілої, оплатила перший внесок в розмірі 854 гривні 15 копійок за придбання товару за програмою «оплата частинами».
10 лютого 2021 року о 17 годині 37 хвилин, від імені ОСОБА_5 , 1965 року народження, було подано заявку на отримання кредитних коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особа в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання видана ІНФОРМАЦІЯ_9 , працює таксистом служби «ТАКСІ СТУДЕНТ», одружений, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату,час і місце судового розгляду повідомлена належним чином, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000314 внесені до реєстру 02 березня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 10 лютого 2021 року близько 16 год. 00 хв. за адресою проживання: АДРЕСА_5 , виявила зникнення гаманця з грошовими коштами в сумі 400 грн., банківськими картами, які було викрадено з сумки під час проїзду в таксі з м. Черкаси до Звенигородського району, а згодом з карток було викрадено грошові кошти. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-10368 від 01 березня 2021 року, 7284 від 11 лютого 2021 року» - правова кваліфікація ч.2 ст.185 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12 квітня 2021 року, 10 лютого 2021 року остання виявила відсутність власних речей, а саме: гаманця з банківськими картками (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ), мобільним телефоном «Самсунг» з сім - карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , які вона випадково залишила на передньому пасажирському сидінні автомобіля таксі.
Від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона дізналась, що по її картці в період з 10 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року було проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, оплату частинами та зняття готівки в банкоматах м. Черкаси.
Аналогічну операцію було проведено по картці, виданій потерпілій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
10 лютого 2021 року, використовуючи її персональні дані та номер мобільного телефону, водій таксі з використанням мережі «Інтернет», оформив позики в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16381 грн. 06 коп., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 11103 грн. 85 коп., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 15000 грн. 00 коп., « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 7000 грн. 00 коп., « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 7000 грн. 00 коп.
10 лютого 2021 року о 17 годині 37 хвилин від імені потерпілої - ОСОБА_5 , 1965 року народження, подано заявку на отримання кредитних коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання видана ІНФОРМАЦІЯ_9 , працює таксистом служби «ТАКСІ СТУДЕНТ», одружений, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000314.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2021 року за №0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000314 від 02 березня 2021 року, слідчому Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , або/та, за їх дорученням, старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та інформації, з можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Єіентифікаційнй номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ):
- договорів позики, укладених з використанням персональних даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з наданням належним чином засвідчених копій договорів позики та додатків до нього;
- інформації про фінансовий номер телефону, на який було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (із зазначенням ідентифікатора даного пристрою )здійснювався зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;
- належним чином засвідчених копій документів та відомостей про особу заявника, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення кредитних договорів в період з 10 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 ;
- інформації про номер банківської карти (рахунку), на яку здійснено перерахування кредитних коштів, та кому він належить.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1