Справа № 591/1331/21
Провадження № 1-кс/591/830/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження кримінальне провадження № 0000214, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з ВБЗПТЛ ГУНП в Сумській області, що в ході оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, відносно осіб, котрі з метою отримання доходу, розповсюджують та примушують осіб жіночої та чоловічої статі до створення порнографічної продукції.

За результатами проведених слідчих та розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем мешкання фігурантів по справі, під час яких виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-картки, тримачі до сім-карт операторів мобільного зв`язку, рукописні записи, банківські картки.

Серед виявлених речей виявлено банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 яка могла використовуватись для отримання грошових коштів від незаконного створення порнографічної продукції.

17.03.20201 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження порнографічної продукції через мережу інтернет з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушники могли здійснювати протиправну діяльність використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів за розповсюдження порнографічного матеріалу.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Вказана інформація може перебувати у віданні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , яка містить наступні відомості про:

- відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 15.03.2021 по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та іншим банківським картках та рахунках відкритих на імена:

? ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

? ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

? ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 );

? ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 );

? ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 );

? ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_8 );

? ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 15.03.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 15.03.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по 15.03.2021 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1