Справа №487/3915/21
Провадження №1-кс/487/3195/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000433 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
10.06.2021 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000433, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 16.04.2021 по 20.04.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 16.04.2021 по 20.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 16.04.2021 по 20.04.2021; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000433 від 22.04.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.04.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, котра в період часу з 17.04.2021 року по 19.04.2021 року, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу бджолопакетів на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами з картки заявниці на загальну суму 12000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 16.04.2021, продивляючись сторінки сайту «OLX», натрапила на оголошення про продаж бджолопакетів в якому були вказані дані чоловіка на ім`я ОСОБА_8 із номером телефону НОМЕР_3 . Далі чоловік ОСОБА_7 , зв`язавшись по телефону з особою на ім`я ОСОБА_9 , домовився про купівлю вказаних бджолопакетів в кількості 30 шт.. Останній повідомив, що для оформлення замовлення необхідно сплатити аванс в розмірі 4000 гривень та надіслав фотографію свого паспорта, а також реквізити банківської картки № НОМЕР_4 .

В подальшому 17.04.2021 року приблизно о 14:00, потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 4000 гривень на рахунок вищезазначеної картки ОСОБА_9 .

18.04.2021 року на номер мобільного телефону ОСОБА_7 надійшов дзвінок від ОСОБА_9 , який зазначив, що наплутав із сумою завдатку та необхідно для оформлення замовлення сплатити 50% від повної суми, яка складала 24000 гривень і так як потерпіла сплатила 4000 гривень, то вона мала відправити ще 8000 гривень. На що потерпіла зазначила, що їй необхідно обдумати цю інформацію. ОСОБА_9 в свою чергу надіслав фото-підтвердження щодо наявності товарів замовлення, зазначивши, що воно практично готове до відправлення, а також надіслав фото свого паспорту.

19.04.2021 року о 16 год. 45 хв. ОСОБА_7 погодившись на умови ОСОБА_9 , перерахувала 8000 гривень на вищезазначені реквізити. Приблизно о 17 год. 20 хв. ОСОБА_9 зателефонував потерпілій та зазначив, що гроші не прийшли, на що остання відповіла, що кошти можливо не прийшли через те, що банк має можливість перерахувати їх у проміжок часу до 3 діб.

20.04.2021 ОСОБА_9 знову зателефонував та повідомив, що гроші так і не надійшли на рахунок і запропонував ОСОБА_7 звернутися до відділення банку для того, щоб відкликати гроші та надіслати йому на інший рахунок. В подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що саме ОСОБА_9 повинен підійти до відділення свого банку, написати заяву на повернення ОСОБА_7 коштів і після цього грошові кошти повернуться на рахунок останньої. Далі ОСОБА_9 зазначив, що він виконав цю процедуру, але потерпіла також повинна написати заяву від свого імені в відділенні його банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Коли ОСОБА_7 прийшла до вказаного відділення, працівники банку повідомили, що надана ОСОБА_9 картка видана не на його ім`я, а на ім`я невідомої потерпілій жінки, чиє ім`я її не повідомили, а також зазначили, що цю картку було заблоковано через перевищення ліміту кількості коштів, що на неї надходили. В результаті гроші потерпілій повернуто не було, а товар не відправлено.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені вище документи будуть використанні стороною обвинувачення для встановлення чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, заявлені вимоги підтримав.

Згідно з положеннями ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000433 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в електронному і паперовому вигляді у відділенні банку, за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 16.04.2021 по 20.04.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 16.04.2021 по 20.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 16.04.2021 по 20.04.2021;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала дійсна до 16.07.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1