Справа № 991/4320/21
Провадження 1-кс/991/4383/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря cудових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на постанову старшого детектива - заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 09.06.2021 про відмову у задоволенні клопотання про допит свідка у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017,

ВСТАНОВИЛА:

До Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 .
Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду від 25.06.2021 для розгляду скарги визначено слідчу суддю ОСОБА_1 . Ухвалою від 25.06.2021 відкрито провадження за скаргою та призначено судове засідання.

Вимоги скарги заявник мотивує таким.
Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017, в якому вважають ОСОБА_4 підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1ст. 366 КК України.

07.06.2021 адвокат ОСОБА_3 звернулась до старшого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 з клопотанням про проведення слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні допиту ОСОБА_6 .

За результатами розгляду зазначеного клопотання старший детектив НАБУ ОСОБА_5 виніс постанову від 09.06.2021 про відмову у задоволенні клопотання про допит особи у кримінальному провадженні, яку адвокат вважає такою, що не узгоджується з вимогами КПК України та матеріалами кримінального провадження, у зв`язку із чим підлягає скасуванню.

У клопотанні про проведення слідчої дії - допиту ОСОБА_6 адвокат вказала, що існує необхідність в проведені його допиту, оскільки існують протиріччя у тексті повідомлення про підозру ОСОБА_4 та відомостях, які поширив ОСОБА_6 . Зокрема, в повідомленні про підозру вказано, що «У подальшому, голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_4 , на виконання вказівки голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , його заступника ОСОБА_8 , начальника Департаменту НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_6 організував складання підпорядкованими йому працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз» та іншими особами завідомо неправдивих документів про проведення процедури закупівлі СПБУ В312, доручивши це своєму заступнику ОСОБА_9 , раднику ОСОБА_10 , голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_11 , секретарю вказаного комітету ОСОБА_12 та іншим особам, які діючи на виконання єдиного злочинного плану, без фактичного проведення конкурсних торгів, перебуваючи за тією ж адресою, з використанням комп`ютерної техніки виготовили їх», проте в інтерв`ю журналістові на Youtube-каналі ТVІ (2:27-2:40) (електронний доступ: https://www.youtube.com/watch?v=2OQmp75vBuM) ОСОБА_6 вказав:
«... - Чому в першій документації тендеру було написано, що закуповується бурова вежа одна одиниця, вертоліт там не фігурував?
- Це ваші догадки.
- Ні, я бачила тендерну документацію.
- А я її писав...»
Адвокат зазначила, що аналізуючи складене відносно ОСОБА_4 повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 00000164 можна встановити, що ОСОБА_6 є одним з основних учасників проведених ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок В312 та В319. По тексту повідомлення про підозру, складеного відносно ОСОБА_4 , ім`я ОСОБА_6 згадується частіше, ніж ім`я підозрюваного, а саме 45 разів проти 43 раз.
Натомість, відмовляючи у задоволенні клопотання адвоката, старший детектив НАБУ ОСОБА_5 вказав, що на цей час проведення допиту ОСОБА_6 не вбачається за доцільне та може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження. Разом з тим, з тексту самої постанови не зрозуміло чим саме і яким конкретно завданням кримінального провадження може зашкодити допит ОСОБА_6 .
Адвокат зазначає, що враховуючи зміст коментарів останнього в інтерв`ю складається враження, що вони можуть завдати шкоди лише необґрунтованій підозрі складеній відносно ОСОБА_4 , оскільки спростують більшість твердження сторони обвинувачення, які там присутні, що також буде досягненням одного з завдань кримінального провадження, а саме жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0001245 від 25.04.2017, адвокат встановила, що сторона обвинувачення не допитувала ОСОБА_6 і щодо інших обставин справи.
Адвокат робить висновок, що у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 не проведено допит ОСОБА_6 , який є необхідний для здобуття та перевірки відомостей, що становлять предмет доказування. У зв`язку з цим, відмова старшого детектива Національного антикорупційного бюро України у задоволенні клопотання від 07.06.2021 суперечить вимогам КПК України.
16.06.2021 адвокат ОСОБА_3 отримала зазначену постанову.

Отже, особа, яка звернулась зі скаргою, просить скасувати постанову старшого детектива НАБУ ОСОБА_5 від 09.06.2021 про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчої дії - допиту ОСОБА_6 , зобов`язати старшого детектива НАБУ детектива Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 ОСОБА_5 провести допит ОСОБА_6 за участі адвоката ОСОБА_3 в порядку, визначеному ч. 6 ст. 223 КПК України.
Позиція сторін у судовому засіданні.
Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , у судовому засіданні підтримала вимоги скарги, просила її задовольнити. Додатково на запитання зазначила, що їй невідомо чи допитувався ОСОБА_6 , його статус у кримінальному провадженні та його статус щодо обставин, які є предметом досудового розслідування, захиснику невідомий. Оскаржувана постанова також не містить інформації з даного приводу. Вважає, що за результатами допиту ОСОБА_6 можуть бути спростовані дані, які стосуються предмету досудового розслідування. Зокрема, з повідомлення про підозру ОСОБА_4 вбачається, що тендерну документацію щодо закупівель у 2011 самопідіймальних плавучих бурових установок готував підзахисний, однак з інтерв`ю випливає, що робив це ОСОБА_6 . Вважає, що інтерв`ю датоване орієнтовно 2018-2019 роками та у ньому йдеться мова саме про підготовку тендерної документації, зазначеної в повідомленні про підозру ОСОБА_4 .
Детектив НАБУ ОСОБА_5 29.06.2021 надіслав свої заперечення на скаргу, яку просив розглядати її без його участі (а.с. 49). В письмових запереченнях зазначив, що 08.06.2021 до НАБУ надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_3 про проведення допиту ОСОБА_6 . Посилаючись на норми ст. 40, 223 КПК України зазначив, що законодавство не покладає на детектива обов`язок проводити усі слідчі (розшукові) дії, які ініціює сторона захисту, оскільки такі дії в певних випадках можуть бути неможливими, недоцільними, передчасними або ж перешкоджати досягненню завдань кримінального провадження. КПК України пов`язує проведення певної слідчої дії із тим, що наявні такі відомості, які вказують на можливість досягнення її мети, а не із самим фактом звернення захисника із клопотанням щодо такої слідчої дії. Слідчий зазначив, що проведення допиту ОСОБА_6 не вбачається за доцільне та може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження. Також зазначив, що 26.07.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 зупинено у зв`язку із розшуком ОСОБА_4 . Потреб для проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій у кримінальному провадженні не вбачається, тому підстав для відновлення досудового розслідування з метою проведення слідчих (процесуальних) дій не вбачається. Просив у задоволенні скарги відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали скарги та долучені до неї матеріали, заперечення, слідча суддя дійшла такого висновку.
За змістом ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що визначені КПК України.
Слідчою суддею встановлено, що у провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження № 0001245 від 25.04.2017. Із пояснень захисника вбачається, що матеріали досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_4 були виділені із кримінального провадження №0000164 за зареєстровані 25.04.2017 за № 0001245.
У межах кримінального провадження № 0000164 від 01.04.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 13-36), а саме в умисній участі у період з вересня 2010 року і на момент повідомлення про підозру у злочинній організації ОСОБА_13 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, в умисному заволодінні шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 404 374 966,48 доларів США (на момент вчинення злочину еквівалентно 3 234 999 731,84 грн), складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, іншому підробленні офіційних документів.
08.06.2021 до НАБУ надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 від 07.06.2021 №332 про проведення слідчої дії у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017. У клопотанні заявник просив за участі сторони захисту допитати ОСОБА_6 - одного з учасників проведених ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок В312 та В319. Клопотання обґрунтовувалось необхідністю з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження усунення протиріч між текстом повідомлення про підозру ОСОБА_4 (голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_4 , на виконання вказівки голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , його заступника ОСОБА_8 , начальника Департаменту НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_6 організував складання підпорядкованими йому працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз» та іншими особами завідомо неправдивих документів про проведення процедури закупівлі СПБУ В312, доручивши це своєму заступнику ОСОБА_9 , раднику ОСОБА_10 , голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_11 , секретарю вказаного комітету ОСОБА_12 та іншим особам, які діючи на виконання єдиного злочинного плану, без фактичного проведення конкурсних торгів, перебуваючи за тією ж адресою, з використанням комп`ютерної техніки виготовили їх) та відомостями, які поширив ОСОБА_6 (про те, що він писав тендерну документацію).
Листом № 0411-252/17956 від 09.06.2021 старший детектив НАБУ ОСОБА_5 надіслав адвокату ОСОБА_3 постанови про відмову у задоволенні клопотань № 331 від 07.06.2021 та № 332 від 07.06.2021 (а.с. 5-9), одна із яких є предметом оскарження.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.

При розгляді скарги на відмову слідчого, прокурора у проведенні слідчих (розшукових) дій слідчому судді належить оцінювати: дотримання процесуального порядку вирішення клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій; дотримання інших процесуальних вимог щодо проведення слідчих (розшукових) дій, які ініціюються перед органом досудового розслідування у кримінальному провадженні; доцільність здійснення слідчих (розшукових) дій про які просить сторона кримінального провадження та обґрунтованість внесеного клопотання.

Вимоги до форми та змісту постанови слідчого наведені у ч. 5 ст. 110 КПК України. Так, постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

З огляду на викладене, вбачається, що постанова старшого детектива - заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 09.06.2021 про відмову у задоволенні клопотання про допит ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 є такою, що не відповідає вимогам КПК України, зокрема п. 2, 3 ч. 5 ст. 110 КПК України та підлягає скасуванню.
Так, в обґрунтування постанови про відмову в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 про допит ОСОБА_6 , детектив НАБУ ОСОБА_5 , цитуючи положення норм ч. 5 ст. 40, ч. 1, 2 ст. 223, ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 94, ч. 1 ст. 282 КПК України зазначає:
1)проведення допиту ОСОБА_6 не вбачається за доцільне та може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження;

2)досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 зупинено у зв`язку із розшуком ОСОБА_4 . Так як місцезнаходження підозрюваного не встановлено, потреб для проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій у кримінальному провадженні не вбачається, тому підстав для відновлення досудового розслідування з метою проведення слідчих (процесуальних) дій не вбачається, тому підстав для відновлення досудового розслідування з метою проведення слідчих (розшукових) дій не вбачається;
3)після встановлення місця перебування ОСОБА_4 , відновлення досудового розслідування, з урахуванням наданих ним показань, стороною буде повторно розглянуто питання щодо проведення допиту (додаткового) допиту ОСОБА_6 в рамках розслідування кримінального провадження;
4)порядок оскарження постанови, зазначений детективом, суперечить нормам КПК України. Зокрема, зазначено, що постанова може бути оскаржена прокурору. Постанова може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 КПК України.
Слідча суддя не погоджується з мотивами прийняття постанови про відмову у задоволені клопотання детектива НАБУ ОСОБА_5 від 09.06.2021 з огляду на те, що вказана постанова не містить обґрунтування відмови у задоволенні клопотання про проведення допиту. Так, оскаржувана постанова не містить конкретних відомостей із яких би вбачалось недоцільність допиту ОСОБА_6 та причин відмови у задоволенні такого клопотання, окрім того, детективом не надана оцінка на предмет доцільності здійснення слідчої дії. Також, із постанови від 09.06.2021 неможливо встановити чи проводився допит ОСОБА_6 та у якому статусі до звернення адвоката із зазначеним вище клопотанням.
При цьому слідча суддя виходить із того, що за змістом ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Також, відповідно до ч. 1 ст. 282 КПК України зупинене досудового розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, зокрема, у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.
Окрім цього, питання про відновлення досудового розслідування з метою проведення слідчих дій є виключними дискреційними повноваженнями органу досудового розслідування, який після отримання клопотання про проведення слідчих дій має надати їм оцінку відповідно до положень ст. 223 КПК України та у разі переконання про досягнення мети її проведення може прийняти рішення як про відновлення досудового розслідування так і про відмову, належним чином його мотивувавши. При цьому, саме детектив, який здійснює досудове розслідування має у своєму розпорядженні матеріали, які надають йому можливість надати таку оцінку як з урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у конкретному кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 91 КПК України, так і з урахуванням процесуальної поведінки учасників провадження, які можливо і відмовлялись від дачі показань.
Окрім цього, детектив самостійно визначив підстави для оцінки доцільності проведення допиту особи - встановлення місцезнаходження підозрюваного, в інтересах якого подане клопотання, тоді як таке твердження не узгоджується із положеннями ст. 223 КПК України та із такими мотивами слідча суддя погодитись не може.
Слідча суддя дійшла висновку, що оскаржувана постанова детектива не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, оскільки не містить обґрунтування мотивів прийняття постанови: оцінки фактичних даних, про які йде мова у клопотанні захисника ОСОБА_3 про допит особи, а лише цитування положень закону, згідно з якими така оцінка мала б бути надана, суперечливі мотиви для відмови у задоволенні клопотання.
Зокрема, аналізуючи зміст постанови можна зробити висновок, що потреба у допиті (додатковому допиті) ОСОБА_6 існує. Разом з тим, відповідно до положень ч. 2 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі та розшукові дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинення здійснюється відповідно до п. 2 ч. 1 цієї статті. Таке положення закону спрямоване на фіксацію доказів з огляду на те, що з плином часу певні докази можуть бути безповоротно втрачені.
З огляду на викладене, слідча суддя вважає, що детективом не було дотримано принципу законності, передбаченого ч. 2 ст. 9 КПК України, щодо обов`язку всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, зміст процесуального рішення слідчого не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, тому скарга захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню в частині скасування постанови від 09.06.2021.
При цьому, слідча суддя не може надати оцінку змісту клопотання адвоката ОСОБА_3 на предмет доцільності проведення слідчих (розшукових) дій, що порушуються перед детективом, оскільки захисник не переконав слідчу суддю у наявності доцільності проведення зазначеної слідчої дії.
У судовому засіданні захисник надала повний запис інтерв`ю ОСОБА_6 журналістові на Youtube-каналі ТVІ (електронний доступ: https://www.youtube.com/watch?v=2OQmp75vBuM), який було відтворено, та стенограму уривку відеосюжету, де останній вказав, що писавтендерну документацію (а.с. 66). Зазначене твердження, на думку слідчої судді, в загальному узгоджується із даними, зазначеними у повідомленні про підозру ОСОБА_4 про те, що керівництво та працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз», НАК «Нафтогаз України», серед яких зазначено і начальника Департаменту НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_6 , виготовили документи про проведення процедури закупівлі СПБУ В312 (а.с. 14-16, 21-22, 25).
Сам по собі вислів ОСОБА_6 у відповідь на питання журналіста про те, що він «її писав», на переконання слідчої судді, не є достатнім для оцінки доцільності здійснення його допиту на предмет можливості отримання (збирання) доказів у кримінальному провадженні через відсутність достатніх відомостей, що вказують на можливість/неможливість досягнення її мети.
Також варто звернути увагу на ту обставину, що ні захисник у клопотанні, ні детектив у оскаржуваній постанові не визначають статус ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 .
Разом з тим, захисник ставить питання про виклик даної особи саме з приводу повідомленої ним інформації у ЗМІ та його ролі у пред`явленій ОСОБА_4 підозрі, що у сукупності із тлумаченням ст. 65 КПК України дає підстави стверджувати слідчій судді, що виклик такої особи може бути здійснений для допиту в якості свідка.
Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПУ України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
З огляду на зазначене, слідча суддя відмовляє у задоволенні вимоги скарги адвоката ОСОБА_3 щодо зобов`язання детектива НАБУ ОСОБА_5 провести у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017 слідчу дію допитати ОСОБА_6 за участю сторони захисту адвоката ОСОБА_3 та вважає, що рішення за результатами розгляду клопотання у даному конкретному випадку має прийняти детектив, який з огляду на власну процесуальну самостійність, наявність відповідних повноважень та достатніх відомостей для прийняття такого рішення, зобов`язаний прийняти обгрунтоване та достатньо мотивоване рішення, яке може бути предметом подальшого судового контролю слідчого судді.
Окрім цього, як зазначено вище, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій. Всупереч вказаним нормам КПК України, детектив у постанові від 09.06.2021 зазначив інший порядок оскарження постанови відповідно до ст. 314-316 КПК України, тобто можливість оскарження рішення слідчого під час судового розгляду, що є порушенням вимог п. 3 ч. 5 ст. 110 КПК України (резолютивна частина постанови слідчого не містить відомості про можливість та порядок оскарження постанови).
Ураховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку про те, що скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на постанову детектива НАБУ про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, про зобов`язання вчинити дії, слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 28, 303-309, 369, 372 КПК України, слідча суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.
Скасувати постанову старшого детектива - заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 09.06.2021 про відмову у задоволенні клопотання про допит свідка ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001245 від 25.04.2017.
В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1