Провадження № 1-кс/752/4145/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000800 від 29.08.2020, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення зазначених у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 29.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003152 надійшла заява директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про вчинення колишнім директором ОСОБА_7 розтрати майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму в розмірі 9 536 400 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даний момент зосередженно на добудові довгобуду , а саме 2 пускового комплексу «Житловий будинок №4» третьої черги будівництва житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 , який розташований на земельних ділянках, кадастровий номер :78:137:0015 та кадастровий номер :78:137:0020 ( АДРЕСА_2 ), який на даний час не збудований та не введений в експлуатацію, ступінь готовності об`єкта більше 70% Крім того, ймовірно реалізуючи подальший злочинний умисел, направлений також на заволодіння майном ПрАТ шляхом перевищення службових повноважень, ОСОБА_7 в зговорі з ОСОБА_8 протягом 2019-2020 років за кошти отримані від ПрАТ по фіктивним та без товарним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викуповувала у ПрАТ машиномісця (по договорам купівлі- продажу майнових прав), значна частина машиномісць передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навіть без повної оплати та на економічно невигідних умовах для ПрАТ.
Загальна кількість проданих машиномісць склала 31 шт. на суму 9 536 400,00 з ПДВ, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за машиномісця складає - 4 166 800,00 грн. з ПДВ станом на 31 грудня 2019 року. Дані машиномісця були продані не за іпотечними договорами, що дозволяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставши власником після підписання акту приймання передачі майнових прав перепродувати машиномісця за вищою ціною фізичним особам без повного розрахунку з ПрАТ.
Відповідно до п.4.1. усіх договорів купівлі-продажу майнових прав на машино-місця в підземному паркінгу Акт приймання передачі майнових прав підписується лише після здійснення Покупцем оплати 100% загальної вартості майнових прав, що визначенні в договорі п.5.1. Усі договори купівлі-продажу майнових прав на машино-місця в підземному паркінгу мали бути нотаріально посвідченні відповідно до умов договорів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , підписала договори № 075/191, № 078/194, № 079/195, № 082/198, № 084/201, № 085/202, № 086/203, № 087/204, № 088/205, № 089/221, № 090/222, № 091/223, № 094/228, № 096/242, № 100/256, № 102/277, (датовані 07.10.2014), купівлі-продажу майнових прав на паркомісце №191 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_9
Пунктом 4.1. договору № 075/191 майнові права за даним Договором передаються Компанію Покупцю шляхом підписання Акту. Акт підписується сторонами не пізніше 60 робочих днів з дати здійснення Покупцем оплати 100% загальної вартості Майнових прав. Пунктом 5.1. договору встановлено, що загальна вартість Майнових прав за Даним договором щодо паркомісця становить 423 000 грн. згідно вказаного договору.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-20/46185-ПЧ від 25.09.2020 підписи від імені ОСОБА_9 у Договорах купівлі-продажу майнових прав № 075/191, № 078/194, № 079/195, № 082/198, № 084/201, № 085/202, № 086/203, № 087/204, № 088/205, № 089/221, № 090/222, № 091/223, № 094/228, № 096/242, № 100/256, № 102/277 виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта №3428/21-34/12965-13031/21-34 від 09.04.2021 підписи від імені ОСОБА_7 та від імені ОСОБА_9 у договорах купівлі-продажу майнових прав № 075/191, № 078/194, № 079/195, № 082/198, № 084/201, № 085/202, № 086/203, № 087/204, № 088/205, № 089/221, № 090/222, № 091/223, № 094/228, № 096/242, № 100/256, № 102/277, виконані пізніше лютого 2020 року.
Достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оплатило 100% загальної вартості майнових прав, а відповідно відсутні будь-які законні підстави для передачі майнових прав на машиномісце, підписала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акти прийому-передачі майнових прав на машиномісця та акти прийому-передачі машиномісць №191, № 194, № 195, № 198, № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 221, № 222, № 223, № 228, № 242, № 256, № 277 по АДРЕСА_3 .
В подальшому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію машиномісць №191, № 194, № 195, № 198, № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 221, № 222, № 223, № 228, № 242, № 256, № 277 по АДРЕСА_3 .
З огляду на викладене у досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до документів на підставі яких здійснювалась державна реєстрація машиномісць №191, № 194, № 195, № 198, № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 221, № 222, № 223, № 228, № 242, № 256, № 277 по АДРЕСА_3 , оскільки вказані документи можуть бути використані як доказі під час розслідування зазначеного кримінального провадження.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ..
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №191 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 191 були: Довідка, серія та номер: 293, виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 01.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав №075/191, виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №194 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 194 були: Довідка, серія та номер: 286, виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав №078/194, виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №195 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 195 були: Довідка, серія та номер: 292, виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав №079/195, виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №198 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 198 були: Довідка, серія та номер: 271, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав №082/198, виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №201 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 201 були: Довідка, серія та номер: 278, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав №084/201, виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №202 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 202 були: Довідка, серія та номер: 272, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав №085/202, виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №204 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 204 були: довідка, серія та номер: 273, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав №087/204, виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №205 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 205 були: довідка, серія та номер: 291, виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу, майнових прав виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №221 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 221 були: довідка, серія та номер: 276, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу майнових прав №089/221 виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №222 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 222 були: довідка, серія та номер: 275, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу майнових прав №090/222 виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №223 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 223 були: довідка, серія та номер: 289, виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу майнових прав №091/223 виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №228 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 228 були: довідка, серія та номер: 274, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу майнових прав №094/228 виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №242 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 242 були: довідка, серія та номер: 277, виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 04.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу майнових прав №096/242 виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №256 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 256 були: довідка, серія та номер: 290, виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу майнових прав №100/256 виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які стали підставою для державної реєстрації машиномісця №277 у підземному паркінгу підвалу 2-го рівня літери «А», за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 277 були: довідка, серія та номер: 288, виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг, виданий 07.10.2014, видавник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна машиномісця виданий 15.11.2019, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір купівлі-продажу майнових прав №102/277 виданий 07.10.2014, видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1