Справа № 367/4966/21
Провадження №1-кс/367/1094/2021
УХВАЛА
Іменем України

13 липня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000008 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт у вигляді заборони відчуження на об`єкти нерухомого майна, а саме: житловий будинок АДРЕСА_1 загальною площею 56,8 кв. м та земельну ділянку із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_5 .

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 на підставі договору дарування від 30.07.1994 року посвідченого Ірпінською державною нотаріальною конторою є власником 1/2 частини житлового будинку з відповідними частинами надвірних будівель що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 56,8кв. м.

На підставі державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №410469 від 21 липня 2010 року я, ОСОБА_6 є власником земельної ділянки із кадастровим номером :01:015:0018 площею 0,0428 Га що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із цільовим призначенням будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що в даному будинку за адресою АДРЕСА_2 , вона зареєстрована та проживає з 1994 року і по теперішній час.

В грудні 2018 року із витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.12.2018 року їй стало відомо, що належний їй будинок та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 було відчужено громадянину ОСОБА_5 .

Як зазначила у своїх показах потерпіла ОСОБА_6 , вона не підписувала жодних договорів стосовно відчуження житлового будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки площею: 0,0428 Га, кадастровий номер: :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , які 13 липня 2017 року були посвідчені приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 262912352 від 24.06.2021 підставою для державної реєстрації права власності за ОСОБА_5 на: житловий будинок АДРЕСА_1 є договір купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер: 585,виданий 13.07.2017, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36129296 від 13.07.2017 14:25:50, приватний нотаріус ОСОБА_7 , Ірпінський міський нотаріальний округ, Київська обл. Земельну ділянку із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 є договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 589, виданий 13.07.2017, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36129296 від 13.07.2017 14:25:50, приватний нотаріус ОСОБА_7 , Ірпінський міський нотаріальний округ, Київська обл.

Згідно витребуваного представником потерпілої ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_8 та наданого органу досудового розслідування Договору дарування житлового будинку АДРЕСА_3 , та договору дарування земельної ділянки № 589 видані 13.07.2017, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , укладених між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , житловий будинок належав ОСОБА_10 на праві приватної власності на підставі Договору купівлі - продажу житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 18.11.2016 року та зареєстровано в Реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №1286, а земельна ділянка належала ОСОБА_10 на праві приватної власності на підставі Договору купівлі - земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 18.11.2016 року та зареєстровано в Реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №1290.

Водночас із додатків до зазначених договорів дарування житлового будинку та земельної ділянки від 13.07.2017 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , додана копія Договору купівлі - продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.11.2016 року посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , відповідно до яких: право власності на зазначений вище житловий будинок зареєстровано за ОСОБА_11 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за номером: 70180875, виданою 11.10.2016 року Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_12 номер запису про право власності:16831143, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:109, дата державної реєстрації: 08.10.2016 року; право власності на зазначену вище земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_11 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за номером:72520252, виданою 08.11.2016 року Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_13 номер запису про право власності:16712396, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000, дата державної реєстрації:30.09.2016 року.

Однак, як вбачається із витребуваних представником потерпілої ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_8 та наданих органу досудового розслідування документів із відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області підставою для виникнення права власності за ОСОБА_11 на житловий будинок АДРЕСА_4 є рішення Ірпінського міського суду Київської області від 26 серпня 2005 року по справі №2-867/05 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_6 про визнання дійсним договору іпотеки та визнання права власності на будинок та на земельну ділянку. Згідно даного рішення визнано дійсним договір іпотеки, який укладений 2 грудня 2003 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 одночасно з укладанням договору позики шляхом викладення обох договорів в одному документі.

В свої показах потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що вона не укладала жодних договорів позики та не передавала в заставу (іпотеку) належне їй нерухоме майно.

Водночас, відповідно до листа Ірпінського міського суду Київської області № 2-867/05 від 02.02.2021 року відповідно наявної в архіві суду Київської області справа №2-867/05 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_6 про визнання дійсним договору іпотеки та визнання права власності на будинок та на земельну ділянку - не перебувала.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_11 спільно із невстановленими особами шахрайським шляхом та шляхом використання підроблених документів, з метою реєстрації права власності, заволодів земельною ділянкою із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 та житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 56,8 кв. м., та в подальшому незаконно відчужено земельну ділянку та житловий будинок на користь третіх осіб, чим завдано значну шкоду ОСОБА_6 .

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 262912352 від 24.06.2021 житловий будинок АДРЕСА_1 загальною площею 56,8 кв. м та земельна ділянка із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 - належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Отже, зазначене майно відповідно до ст. 167 КПК України може бути предметом кримінального правопорушення, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим винесено у порядку ст. 98, 110 КПК України постанову про визнання зазначеного вище майна речовими доказами оскільки воно було об`єктом кримінально протиправних дій, та в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення.

Стаття 170 КПК України пункт 1 визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказані вище житловий будинок та земельна ділянка, які перебувають у приватній власності ОСОБА_5 можуть бути предметом кримінального правопорушення, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та на яке спрямовано кримінальне правопорушення.

Отже, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, оглянувши додані до нього додатки приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно постанови від 30.06.2021 року старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про визнання речових доказів житловий будинок АДРЕСА_1 загальною площею 56,8кв.м та земельну ділянку із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000008 від 25.03.2021.

Таким чином, об`єкт нерухомого майна, житловий будинок та земельна ділянка відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом вчинення кримінального правопорушення, а саме об`єктом кримінально-протиправних дій та арешт на житловий будинок та земельну ділянку планується накласти за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 262912352 від 24.06.2021 підставою для державної реєстрації права власності за ОСОБА_5 на житловий будинок АДРЕСА_1 є договір купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер: 585,виданий 13.07.2017, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36129296 від 13.07.2017 14:25:50, приватний нотаріус ОСОБА_7 , Ірпінський міський нотаріальний округ, Київська обл.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 262912352 від 24.06.2021 підставою для державної реєстрації права власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 є договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 589, виданий 13.07.2017, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36129296 від 13.07.2017 14:25:50, приватний нотаріус ОСОБА_7 , Ірпінський міський нотаріальний округ, Київська обл.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та накласти заборону на відчуження на об`єкти нерухомого майна, а саме: житловий будинок АДРЕСА_1 загальною площею 56,8кв.м та земельну ділянку із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 98, ст. ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження на об`єкти нерухомого майна, а саме: житловий будинок АДРЕСА_1 загальною площею 56,8 кв. м та земельну ділянку із кадастровим номером :01:015:0018 за адресою: АДРЕСА_1 власником яких є ОСОБА_5 .

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1