ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3268/21
Провадження № 1-кс/210/1871/21

"10" серпня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000057 відомості якого 07.04.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду 06 серпня 2021 року надійшло клопотання дізнавача про здійснення тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000057.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.04.2021 року до відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи Приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам більше ніж за один місяць.

За вказаним фактом ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

До ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 з повідомлення про безпідставну несплату заробітної плати Приватним вищим навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 24070,92 грн. Аналогічні заяви надійшли від ОСОБА_4 (48 187,61 грн.), ОСОБА_5 (35 800,33 грн.), ОСОБА_6 (164 283,06 грн.), ОСОБА_7 (43 106, 84), ОСОБА_8 (76 494,18 грн.).

З показань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що останні тривалий час працювали в ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Так, загальна сума заборгованості заробітної плати за серпень 2019 р. та грошової компенсації за невикористану відпустку ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед гр. ОСОБА_6 складає 69 139,05 грн.; заборгованість ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед гр. ОСОБА_8 з виплати заробітної плати за серпень 2019 р. та компенсації за невикористану відпустку за періоди 2017-2018, 2018-2019 р. становить 76 494,18 грн.; заборгованість ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед гр. ОСОБА_8 з виплати заробітної плати за серпень 2019 р. та компенсації за невикористану відпустку за періоди 2017-2018, 2018-2019 н.р. становить 10 503,38 грн.

В ході досудового розслідування 21.06.2021 в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою витребування належним чином завірених копій довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою виплаченого ЄСВ Приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, але відповіді не надано до теперішнього часу, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення - встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою встановлення факту умисної невиплати заробітної плати, особи, відповідальної за невиплату заробітної плати найманим працівникам, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме належним чином завірені копії довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою виплаченого ЄСВ Приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, тобто в період вчинення посадовими особами ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 175КК України.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відомості, які просить витребувати дізнавач у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального проступку, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки необхідною інформацією володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального проступку, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період з 01.08.2019 року (фактичний місяць за який не виплачено заробітну плату) по 31.12.2019 року.

Слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до інформації, як просить дізнавач по теперішній час, оскільки такий період не обгрунтований у клопотанні та стосується періоду після внесення відомостей до ЄРДР.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучення копій документів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000057 відомості якого 07.04.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 , а також іншим дізнавачам в групі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, та вилучення належним чином завірених копій довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою виплаченого ЄСВ Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.08.2019 року по 31.12.2019 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також іншим дізнавачам, включеним до групи.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09 вересня 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слдічий суддя: ОСОБА_1