Справа № 202/1395/21
Провадження № 1-кс/202/1562/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 року за № 0000124, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

25 березня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ встановлені факти незаконних операцій з платіжними картками, що призвело до крадіжки грошових коштів у великих розмірах та шахрайських дій невстановленими особами на території міста Дніпро та міста Кам`янське Дніпропетровської області. Окрім цього, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування (відповідно до листа №Е.16.0.0./4-210217/12387) за результатом якого встановлено, що в січні 2021 року зафіксовано п`ять фактів можливої компрометації карток клієнтів банку, та встановлені, особи, які стали жертвами протиправних, незаконних дій невстановлених осіб. Такими особами є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.02.2021 за №0000124. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НПУ про те, що 05.03.2021 до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДПК НПУ із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.03.2021 ОСОБА_10 повідомила про те, що у період з 03.03.2021 по 04.03.2021 невідомими особами, без відома останньої, здійснено несанкціоновані списання грошових коштів, з банківського рахунку, що належить ОСОБА_10 , загальною сумою 18 200,00 гривен. Та окрім до цього, встановлено, що невідомими особами здійснено зміну фінансового номеру у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку із чим оформлено кредит на ім`я ОСОБА_10 на суму 6 000,00 гривен.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.03.2021 за №0000197. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження № 0000124 та № 0000197 у відповідності до вимог ст. 217 КПК України процесуальним керівником у кримінальному провадженні об`єднанні в одне кримінальне провадження.

При проведені досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що 02.03.2021 у період з 15:00 годин до 17:00 години, вона перебувала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювала покупки, на загальну суму 147,00 гривен, розраховуючись за них за допомогою терміналу використовуючи свою банківську картку № НОМЕР_1 , після чого вона направилась до себе додому. 05.03.2021 їй на мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення про те, що було знято першочерговий внесок з кредитного ліміту у сумі 600 гривен. Розуміючи, що її банківським рахунком можуть проводитися незрозумілі операції, вона звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 03.03.2021 проведено ряд транзакцій, пов`язаних зі зняттям грошових коштів та оформлення кредиту, для здійснення покупки у магазині ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку із чим, клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів); даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків; ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно рахунків; Мобільні номери, які зазначались при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Мобільні номери, які змінювались при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно рахунків; документи щодо проведеної службової перевірки працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів можливої компрометації карток клієнту банка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати вповноважених на те посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

Документів стосовно громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 у вигляді:

1.документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;
2.виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період з 01.02.2021 по 18.03.2021, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
3.даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період з 01.02.2021 по 18.03.2021;
4.ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період з 01.02.2021 по 18.03.2021;
5.Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6.Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період з 01.03.2021 по 18.03.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 19 квітня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1