печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001906 від 05.10.2020 слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001906 від 05.10.2020 слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001906 від 05.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у 2017 2018 роках завищили вартість поставленої житлової нерухомості на суму податку на додану вартість за договорами: Договір № 303/8/32/275-17 від 22.12.2017, Договір № 303/8/32/343-16 від 28.12.2016 та Договір № 303/8/32/272-17 від 20.12.2017, чим заподіяли шкоду державі, яка в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум громадян, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) уклали договори на придбання житла на умовах пайової участі від 20.12.2017 № 303/8/32/272-17, від 22.12.2017 № 303/8/32/275 у будинку АДРЕСА_2 71 квартири загальною площею 4267,3 м? на суму 64,6 млн. грн., та 22.12.2017 підписали недостовірні акти прийняття-передавання житла № 42 на 26,5 млн. грн. та № 43 на 34,5 млн.грн., на підставі цих актів (у них не зазначалося за яким договором передаються квартири, які саме квартири передаються, їх площа) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти 60 млн. грн. Фактично за вказаними договорами квартири у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , були прийняті Міноборони, згідно з актами прийняття-передавання житла від 26.03.2018 № № 2, 3.

Вказані факти, можуть свідчити, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2017 внесли недостовірні дані у офіційні документи та здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили збитки Державному бюджету.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи, що можуть мати значення для досудового розслідування знаходяться у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 про наявність таких документів у різних самостійних структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки необхідність вилучення вказаних документів в оригіналах слідчим не обґрунтовано.
Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001906 від 05.10.2020 Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квартир у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: документів щодо проведення конкурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 (оголошення № 286/5/7650-НЕР та № 286/5/7700-НЕР) на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, який проводився в 2017 р., за результатами якого ІНФОРМАЦІЯ_1 придбаноквартири за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у тому числі:

?конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України;

?конкурсні пропозиції та документи, що подавались учасниками (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими) у ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

?протоколи засідання конкурсної комісії Міністерства оборони щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України;

?матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо статистичної звітності за формами 1-КЕУ, наданих структурному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальному за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України;

?заявка, результати моніторингу вартості 1 м-2 загальної площі житла (з його матеріалами) та проект конкурсної документації підписання керівником структурного підрозділу, відповідального за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, та погоджені (завізовані) представниками служби внутрішнього аудиту та юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?друкований варіант Конкурсної документації, прошитий та засвідчений печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у секретаря Конкурсної комісії;

?протоколу розкриття конкурсних пропозицій;

?акти перевірки технічного та якісного стану квартир, які запропоновано придбати ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснені робочими групами;

?накази керівника структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальному за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України про створення робочих груп для перевірки технічного та якісного стану квартир;

?протоколи щодо визначення переможців конкурсу та акцепту конкурсних пропозицій, підготовлені у ІНФОРМАЦІЯ_5 і після їх підписання членами конкурсної комісії завізовані представниками служби внутрішнього аудиту та юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?надіслані переможцю (переможцям) конкурсу повідомлення про акцепт, а всім учасникам письмове повідомлення про результати конкурсу;

?проект договору, який візується представниками служби внутрішнього аудиту, фінансової та юридичної служб ІНФОРМАЦІЯ_1 , підготовлений структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальним за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України;

?інформацію та документи чи оголошувався конкурс за вказаним лотом (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») раніше і чи було його відмінено у зв`язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників;

?договорів за лотом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів за іншими лотами, документи щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, додаткових угод до вказаних договорів;

?платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури, документи, які підтверджують сплату за квартири, акти прийому-передачі квартир, акти огляду технічного стану квартир, листи, доручення (довіреності), документи щодо прав власності на квартири, технічну документацію на квартири, наказів про передачу на баланс військового нерухомого майна в частині, що стосується вказаних квартир, документів щодо закріплення вказаного майна, документацію, пов`язану із закупівлею, використання, розпорядженням придбаних квартир;

?документи щодо використання квартир, передачу їх у користування, власність військовослужбовцям; їх приватизації;

?актів планових (позапланових) документальних виїзних (невиїзних) ревізій з питань дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України за лотом

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими лотами;

?документів щодо проведення конкурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, який оприлюднений шляхом публікації в засобах масової інформації № 286/5/7650-НЕР та № 286/5/7700-НЕР у газеті «Народна армія».

?речей, предметів та документів, що місять відомості та стосуються нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин даному кримінальному провадженні.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24100/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1