Справа № 676/4735/21
Номер провадження 1-кс/676/1291/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 16 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.159-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період другого півріччя 2020 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16.07.2021 року до Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області від ІНФОРМАЦІЯ_2 за підписом голови ОСОБА_5 та секретаря ОСОБА_6 надійшов затверджений комісією аналіз фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови остаточний на перших та чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року кандидата на посаду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , висунутого місцевою організацією політичної партії Всеукраїнське об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 6 жовтня 2020 року до 15 листопада 2020 року.

Вказані відомості 16 липня 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382, по факту надання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 159-1 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міськогоголови, проводилися по рахункувідкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_7 , який був розпорядником коштів, тобто наявних коштів на вказаному рахунку.

На підставі вищевказаного, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 16 липня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.159-1 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.159-1 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що підтверджується доданими до клопотання копіями дублікатів чеків від 16 жовтня 2020 року та 26 жовтня 2021 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ., ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період другого півріччя 2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1