Справа № 727/5287/21
Провадження № 1-кс/727/1484/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000051 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що приватні підприємці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 у змові із посадовими особами ДП «Путильське лісове господарство» та ДП СЛАП «Карпатський держспецлісгосп», налагодили механізм придбання і переробки деревини протиправного походження з метою подальшого її експорту.
При цьому, з метою переміщення через державний кордон України пиломатеріалів, виготовлених із протиправно здобутої деревини, останні скуповують документи про її походження у суб`єктів господарської діяльності Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також підробляють ряд перехідних накладних для фальсифікації фактів здійснення господарських взаємовідносин. Використовуючи підроблені товарно-транспортні накладні, вказані підприємці отримують в Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, на підставі яких відбувається замитнення та вивезення деревини за межі території держави.
09.06.2021 року в с. Бісків Вижницького району Чернівецької області зупинено та проведено огляд вантажного транспортного засобу марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_4 .

В ході даного огляду було виявлено лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, які навантажені в причепі. При цьому, оглядом документів на вказані лісоматеріали, а саме товарно-транспортної накладної серія ЧЦА №212657 від 08.06.2021р. та бирок по вказаній накладній, які прикріплені до лісоматеріалів, встановлено їх невідповідність із відомостями в системі електронного обліку деревини ДП «Путильське лісове господарство» щодо використаних бирок по товарно-транспортній накладній ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., а тому встановлено, що зазначені лісоматеріали протиправного походження, оскільки лісоматеріали за своїми характеристиками (довжина, діаметр, кубомаса) не відповідають відомостям зазначеним втоварно-транспортній накладній ЧЦА №212657 від 08.06.2021р. та биркам по даній накладній, а окремі лісоматеріали взагалі знаходились без бирок, у зв`язку з чим вилучено дані лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, також вилучено товарно-транспортну накладну серії ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., бирки,в кількості 29 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів тасам транспортний засіб з причепом.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучені лісоматеріали є набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки не відповідають товарно-транспортній накладній серії ЧЦА №212657 від 08.06.2021р. та биркам, які були прикріплені до лісоматеріалів, а вантажний транспортний засіб марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_4 ,були знаряддям вчинення кримінального правопорушення оскільки за їх допомогою здійснювалось перевезення протиправно набутої лісодеревини.
10.06.2021 вантажний транспортний засіб марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_4 ,лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., бирки, в кількості 29 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів,визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінальногопровадження №0000051, відомості про яке 16.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Просить накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме: 1) вантажний транспортний засіб марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_4 ; 2) лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, власником яких являється ОСОБА_4 ; 3) товарно-транспортну накладну серії ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., бирки, в кількості 29 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Власник майна та його захисник просив відмовити в задоволенні клопотання.
Захслухавши доводи прокурора, ОСОБА_4 , захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.02.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

09.06.2021 року в с. Бісків Вижницького району Чернівецької області зупинено та проведено огляд вантажного транспортного засобу марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_4 .

В ході даного огляду було виявлено лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, які навантажені в причепі. При цьому, оглядом документів на вказані лісоматеріали, а саме товарно-транспортної накладної серія ЧЦА №212657 від 08.06.2021р. та бирок по вказаній накладній, які прикріплені до лісоматеріалів, встановлено їх невідповідність із відомостями в системі електронного обліку деревини ДП «Путильське лісове господарство» щодо використаних бирок по товарно-транспортній накладній ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., а тому встановлено, що зазначені лісоматеріали протиправного походження, оскільки лісоматеріали за своїми характеристиками (довжина, діаметр, кубомаса) не відповідають відомостям зазначеним в товарно-транспортній накладній ЧЦА №212657 від 08.06.2021р. та биркам по даній накладній, а окремі лісоматеріали взагалі знаходились без бирок, у зв`язку з чим вилучено дані лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, також вилучено товарно-транспортну накладну серії ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., бирки, в кількості 29 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів та сам транспортний засіб з причепом.

Постановою слідчого від 10.06.2021р. вищевказаний речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені та вилученні під час огляду лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, власником яких являється ОСОБА_4 ; товарно-транспортну накладну серії ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., бирки, в кількості 29 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку, що на огляду лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, слід накласти арешт у частині заборони відчуження, з метою її збереження.
Клопотання в частині накладення арешту на вантажний транспортний засіб марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником задоволенню не підлягає оскільки вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не мають доказового значення та не містить на собі ніяких слідів, які можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні, крім того їх вилучення призведе до зупинення підприємницької діяльності ОСОБА_4 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на товарно-транспортну накладну серії ЧЦА №212657 від 08.06.2021р., бирки, в кількості 29 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів, у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.
Накласти арешт з метою збереження речового доказу на лісоматеріали, а саме 31 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 18,53 м3, власником яких являється ОСОБА_4 , у вигляді заборони на їх відчуження.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1