Справа № 583/2715/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2021 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 24.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12.07.2021 року до суду надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що в слідчому відділенні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000272 від 24.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2020 року близько 21:45 год., невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, представившись працівником НБУ, заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.08.2020 року близько об 21:45 год., перебував за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , та в цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував номер телефону НОМЕР_3 . Коли він підняв слухавку з ним говорив невідомий чоловік, близько 40 років. Даний чоловік представився як працівник служби безпеки НБУ та повідомив, що з його банківської карти шахраї намагалися зняти гроші та він як працівник служби безпеки хоче перевірити цю інформацію та попрохав номер банківської карти потерпілого. ОСОБА_5 погодився та назвав номер карти НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого чоловік також попрохав задиктувати йому номер на картці, а саме повний номер CW-код на звороті, також він назвав логін, пароль. Також він надав номер телефону на якому його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . З даним чоловіком він розмовляв близько 10 хвилин. Та він здійснював близько 3 дзвінки. Вже після останньої розмови він зрозумів, що розмовляє з шахраєм так як побачив, що з його картки було знято близько 30000 грн., а саме на поповнення рахунку НОМЕР_5 , 2000, 2000, на номер з яким він розмовляв, та було перераховано на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та 14560 грн. Одразу він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що розмовляв з шахраєм якому він надав інформацію по банківській картці по попрохав її заблокувати. Оператор заблокував картку та він звернувся з заявою до поліції. Повідомив, що в подальшому вилученою інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо, що грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 мешканку АДРЕСА_2 , яка пояснила, що у неї відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вона користується на протязі 5 років. За цей час ОСОБА_6 кілька разів втрачала пластикову картку та через деякий час після втрати зверталася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відновлення банківського рахунку. Оскільки остання дуже рідко використовувала картку для власних потреб, тому, зверталася до відділення через тривалий час. Вказати скільки саме часу проходило від втрати до відновлення ОСОБА_6 вказати не може по цій же причині. Будь-який контроль, а саме смс-повідомлення, інформування в мобільних додатках нею не здійснювався, а тому останній не відомі були будь-які операції за своїм банківським рахунком. Під час допиту ОСОБА_6 вказала, що ніякого відношення до перерахунку грошових коштів у сумі 30000 грн. не має та про те, що її картка використовувалась для здійснення шахрайських дій дізналася від працівників поліції.

30.09.2020 року у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено копії руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 на який о 22:24 год. 23.08.2020 року зараховано грошові кошти у сумі 14 000 гривень та о 22:27 год. 23.08.2020 року зараховано 10 000 гривень. В аналогічний час з рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , перераховано гроші кошти на рахунок № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ), а саме о 22:24 год. 23.08.2020 року перераховано грошові кошти у сумі 14 000 гривень та о 22:27 год. 23.08.2020 року перераховано 10 000 гривень.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт викрадення вищевказаних грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Указані відомості та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а також самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують.
Володілець документів про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу у їх відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2019 року в провадженні слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272 від 24.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення наявності або відсутності складу злочину, правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно можуть знаходитися у володінні Філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб, тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №40000272 від 24.08.2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, а саме:

-фотоматеріалів зняття грошових коштів в банкоматі BRANCH 10018-050 (398155 A1800054) в м.Охтирка, Сумської області за період часу з 22:27:00 годину 23.08.2020 по 23:11:00 годину 23.08.2020 рік з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 ,

-інформації з приводу втрати громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2020 року по 01.10.2020 рік ( заяв про втрату, повідомлень про втрату, заяв про зміну банківської картки та банківського рахунку та інші), з наданням права вилучення належним чином завірених копій вказаних документів або їх електронних примірників, що зберігається АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (скорочено Філія - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за адресою АДРЕСА_5 (Запис в ЄДР: АДРЕСА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 13 серпня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1