н/п 1-кс/953/7212/21
УХВАЛА
"29" липня 2021 р. м. Харків
21 липня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформацію на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим рахункам за період часу з 09.04.2021 по теперішній час,
- документів, які подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для внесення змін до реєстраційної справи у оригіналах.
- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані особи, які у період часу з 08.04.2021 по теперішній час звертались до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
2) щодо власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 09.04.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки та відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксована особа, яка у період часу з 09.04.2021 по теперішній час звертались до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «У період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_5 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та посвідчують факт призначення ОСОБА_7 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності. На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_6 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_7 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_5 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій в іншому кримінальному провадженні, а також з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, повністю його підтримуючи.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації:
1) про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформацію на паперових, так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим рахункам за період часу з 09.04.2021 по 29.07.2021;
- документів, які подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для внесення змін до реєстраційної справи у оригіналах;
- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані особи, які у період часу з 08.04.2021 по 29.07.2021 звертались до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
2) щодо власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у період часу з 09.04.2021 по 29.07.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки та відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксована особа, яка у період часу з 09.04.2021 по 29.07.2021 звертались до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2021 року включно.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1