Єдиний унікальний номер 389/577/21
провадження №1-кс/389/272/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2021 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні старшого слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 , відповідно до якої 21.01.2021 ОСОБА_5 , з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів належними їй грошовими коштами з її особистого рахунку № НОМЕР_1 у сумі 2000,00 грн., перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 29.01.2021, за ч.3 ст.190 КК України.

В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що, на виконання ухвали слідчого судді від 15.03.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що 21.01.2021 з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на рахунок а рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За викладеного, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а точніше до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 21.01.2021 до 00.00 години 25.01.2021, так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Старша слідча СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується та протокол її допиту, виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що запитувана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 29.01.2021, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДС за №0000017 від 29.01.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

документи про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 21.01.2021 до 00.00 год. 25.01.2021 та повні анкетні дані особи, на ім`я якої оформлено вказаний рахунок;

чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 21.01.2021 до 00.00 год. 25.01.2021.

Строк дії даної ухвали з 24.05.2021 до 24.06.2021.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1