Справа № 216/2059/19
провадження 1-кс/216/1206/21
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

31 травня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 03.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000611 від 03.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з офісу Президента України, поштою надійшло звернення заступника міського голови Криворізької міської ради ОСОБА_4 про те, що на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, невідомими особами створено незаконну мережу АЗС з реалізації низькоякісного дизельного палива та бензину торгової марки невідомого походження, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро», об`єкти яких розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Так, в ході досудового слідства під час перевірки інформації зазначеної у зверненні, щодо розташування мережі незаконних АЗС, за вказаними вище адресами, були перевірені дані об`єкти, а також встановлені інші, в тому числі комплекси АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 які мають відношення до зазначених вище через аналогічні вивіски та інформаційні щити, а також ідентичні автозаправні колонки, які відрізняються лише за кольорами.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено та допитано в якості потерпілого місцевого жителя м. Кривий Ріг гр. ОСОБА_5 , який став жертвою шахрайських дій з боку осіб які створили на території м. Кривий Ріг незаконну мережу АЗС.

Так, вказаний громадянин здійснив заправку свого автомобіля бензином А-95 на одній з АЗС вказаної вище незаконної мережі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , після чого виникли проблеми з роботою двигуна. Після чого, останнім, особисто з метою перевірки якості палива, яке реалізується жителям м. Кривий Ріг мережі вказаної АЗС, придбав на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , бензин А-95, котрий направив на лабораторне дослідження до випробувальної лабораторії підприємства «Укрпромсерт» на відповідність вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно випробування проведеного випробувальною лабораторією підприємства «Укпромсерт», за протоколом випробування №УПС 212/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 ( АДРЕСА_2 ) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками: об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 8); масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 68); об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 11, 30); вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 260,0). За протоколом випробування №УПС 210/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 ( АДРЕСА_4 ) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками: об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 7); масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 09); об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 10,0); вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 263,0).

В ході розслідування, органом досудового слідства з метою отримання достовірних доказів, реалізації низькоякісного пального з мережі незаконних АЗС, що розташовані за вказаними вище адресами, проведено негласні слідчі (розшукові) дії передбачені ст. 271 КПК України. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на АЗС, було закуплено бензину А-95, зразки якого направлено до випробувальної лабораторії підприємства «Укрпромсерт» для проведення лабораторного дослідження на відповідність обов`язковим вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно проведеного дослідження бензину А-95, що реалізується нелегальній мережі АЗС за вказаними вище адресами, а саме протоколів випробування №УПС 502/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 500/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 498/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 496/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 496/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 492/1461-1-19 від 19.12.2019 бензин автомобільний А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками: масова частка кисню %, об`ємна частка кисневмісних % - (біо) етанол та вміст сірки %.

У подальшому, шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 269 КПК України встановлено, що продукція нафтопродуктів та бензинів до мережі АЗС за вищезазначеними адресами, поставляється з комплексу нафтопереробного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер :02:214:0060).

Так-як, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України встановлено зв`язок, між зазначеними вище об`єктами, через транспортні засоби (бензовози), які були зафіксовані як на території нафтопереробного комплексу, так і на території зазначеної мережі АЗС.

Окрім того, встановлено, що встановлені бензовози, які здійснюють транспортування нафтопродуктів до нелегальних АЗС та території м. Кривий Ріг, зареєстровані та перебувають у власності можливих фігурантів справи, осіб які причетні до створення незаконної мережі АЗС, а саме за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може виступати організатором злочинної групи, відповідає за придбання краденої сировини, а саме нафти та подальшу реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів на території Дніпропетровській області зокрема в місті Кривий Ріг та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якого покладено функцію інкасації грошових коштів отриманих за реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів.

Підтвердженням того, що вказані вище особи, можуть бути причетні до даного злочину є направлений у березні 2019 року до суду за результатами проведення досудового слідства по матеріалам кримінального провадженні внесеного до ЄРДР №0000229 обвинувальний акт відносно організованої групи, до складу якої входив особисто гр. ОСОБА_6 , якому висунуто обвинувачення в організації та керівництві незаконного виготовлення підакцизного товару пального шляхом відкриття підпільного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер :02:214:0060) з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, вчинене у складі організованої групи, за ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого досудового розслідування, з урахуванням наявності в матеріалах фактів функціонування на території м. Кривий Ріг, не законної мережі АЗС та незаконного комплексу по виготовленню нафтопродуктів, 10.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду, проведено огляди за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , та АДРЕСА_6 , до участі у яких, залучено в якості спеціаліста - інженера хіміка-технолога Криворізького гірничопромислового управління ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, для виявлення порушень по техніці безпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки, які можуть бути під час функціонування вказаних об`єктів АЗС.

В ході проведення оглядів об`єктів АЗС, за вказаними вище адресами та складеними інформаційними довідками спеціаліста - інженера хіміка-технолога Криворізького гірничопромислового управління ГУ Держпраці у Дніпропетровській області встановлено, що вказані об`єкти є об`єктами підвищеної небезпеки та функціонують з порушення правил техніки безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та користування обладнанням підвищеної небезпеки, що може створити небезпеку для загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

В ході досудового слідства за результатами проведення слідчих дій, попередньо встановлено, що організатором та власником незаконної мережі АЗС може бути ТОВ «Кривбас-Транс Ойл» (), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11а, офіс 305, директором є ОСОБА_8 .

Згідно отриманої інформації з виконавчого комітету Криворізької міської ради ТОВ «Кривбас-Транс Ойл» не зверталися із заявами до органів місцевого самоврядування для виділення та передачі в оренду земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , для розміщення на них об`єктів АЗС, а тому відповідно їх діяльність за вказаним адресами є незаконною, без оформлення дозвільних документів.

Так, після проведення оглядів, до органу досудового розслідування надійшов лист від адвоката ТОВ «Кривбас-Транс Ойл», з копіями документів, які нібито свідчать про законність функціонування вказаної мережі АЗС та наявність усіх дозвільних документів, серед яких була - ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним від 28.01.2020 видана суб`єкту господарювання ТОВ «Кривбас-Транс Ойл», на адресу місця торгівлі: АДРЕСА_1 видана Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а.

Оскільки завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

09 липня 2020 постановою слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області провадження по матеріалам досудового розслідування , внесеного до ЄРДР за №0000611 від 03.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України закрито.

11 березня 2021 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

31 травня 2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000611 від 03.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України до шести місяців, тобто до 05 грудня 2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування №0000611, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України до шести місяців, тобто до 05 грудня 2021 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Приймаючи до уваги, що по кримінальному провадженню до завершення строку досудового розслідування проведено не всі слідчі дії, а без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст. 283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування, закінчується 05.06.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000611, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 року, за ознаками за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців , тобто до 05 грудня 2021 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000611 від 03.04.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 03.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, на шість місяці, тобто до 05 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1