Справа № 473/3838/20
Номер провадження 1-кс/473/443/2021
УХВАЛА
Іменем України

"13" травня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000292 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.10.2020 року, в невстановленому місці, невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал самообслуговування на рахунок невстановленої особи.

15.10.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР, кримінальне провадження №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

З додаткового протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 13.10.2020 року о 10:40 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що треба зняти кошти з його банківської картки № НОМЕР_1 та перерахувати їх через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останній погодився.

Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти були переведенні на рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме:

- 20 000 грн. через термінал TS НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 2 000 грн. через термінал TS НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 8 000 грн. через термінал TS НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 24 000 грн. через термінал TS НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Водночас інформація щодо перерахування коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може вказати на осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дізнання є формою досудового слідства щодо кримінальних проступків.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України).

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З гідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Згідно ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), документів, а саме:

- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 13.10.2020 року перерахував кошти в загальному розмірі 30 000 грн. (20 000 грн. через термінал TS 212257; 2 000 грн. через термінал TS 212257; 8 000 грн. через термінал TS 203483);

- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 13.10.2020 року перерахував кошти в сумі 24 000 грн. (через термінал TS 203483);

- фото, відеоматеріалів щодо зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням місця, дати їх зняття, з зображенням особи, яка отримувала кошти;

- роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 13.10.2020 року по 20.10.2020 року, з зазначенням суми, дати, призначення, контрагентів, даних щодо зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити до 13.06.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1