Справа № 204/3818/21
Провадження № 1-кс/204/979/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.366 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду на загальну суму 6 014 533,00 грн.
За даним фактом СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.366 КК України.
24.05.2021 року в ході проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19.05.2021 року, за адресою: м. Дніпро, вулиця Мечникова, №5, вилучено вказані в протоколі обшуку предмети та речі.
Постановою прокурора від 25.05.2021 року, вказані предмети і речі, які були вилучені 24.05.2021 року в ході обшуку, визнані речовим доказам.
Метою накладення арешту у даному конкретному випадку відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є виключно збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню.
У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно частини 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
СВ ВП №6ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.366 КК України. З матеріалів клопотання вбачається, що в ході обшуку були вилучені вказані у клопотанні предмети та речі, які відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, яке тимчасово вилучене 24.05.2021 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вулиця Мечникова, №5, а саме: мобільний телефон Samsung синього кольору з ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_2 , два аркуші рожевого кольору із чорновими записами; CD диск у коробці та USB ключ з позначенням НОМЕР_3 ; системний блок Frime чорного кольору без позначення; запакований конверт від ДПІ у Бабушкінському районі на адресу ТОВ «СкайнетІнженірінг»; папка синього кольору із документами: копія протоколу обшуку від 17-18 жовтня, посвідчення на проведення позапланової перевірки, розрахунки щодо охоронної системи на 6 арк.; 3 журнали обходу території та чорновими записами; журнал із чорновими записами; чорнові записи на 3 арк.; видаткові накладні на 15 арк.; накладні на внутрішнє переміщення на 3 арк; бланк накладної ТОВ «Рубікон-Трейдінг» на 1 арк; копії накладних на 5 арк.; акт приймання передачі від 28.02.2013 на 1 арк; накладні на 4 арк; акт приймання передачі на 1 арк., комерційна пропозиція на 1 арк., системний блок Logic Power чорного кольору без маркування; системний блок Dell Optiplex 380 з позначенням JRJ135J; системний блок Logic Power чорного кольору з позначенням 83453; системний блок Prime чорно сірого кольору із заводським номером195082; цигарки UT синього кольору, 3000 пачок; цигарки UT червоного кольору, 2000 пачок; цигарки Palermo Club Blue Slims, 1000 пачок; цигарки Palermo Club Red Slims, 1500 пачок; копія паспорту та ІНН ОСОБА_5 на 4 арк.; журнал обліку змін та передачі змін 6 штук; журнал обліку відвідувачів 1шука; зошит з чорновими записами; журнал огляду території 2 штуки; папка сірого кольору із абонентською книжкою Дніпрогаз, актом перевірки стану побутового лічильника на 1 арк., заява на відновлення газопостачання на 1 арк., робочий проект газопостачання, інструкція щодо експлуатації газової системи 3 штуки; зошит темного кольору; жовта папка з договором оренди №7 на 3 арк., листом №618 на 1 арк., копія договору №7 на 3 арк.; чорнові записи на 27 арк.; акт реагування на 9 арк.; інструкція для охорони на 2 арк.; копія ІНН ОСОБА_6 на 3 арк.; копія фінансових документів на 8 арк.; картка № 148807; конверт № 1750 не розпакований; кредитний договір та чеки до них на 9 арк.; журнал 1067 3 шт.; журнал 1924; акт рахунок № 97026 на 1 арк.; акт № 4/6830 на 2 арк.; системний блок «Frime Com» без серійного номеру; план схема на 3 арк.; записник чорного кольору із чорновими записами; чорнові записи на 16 арк.; квитанції та розрахунки щодо стану через банківські установи у 4-х прозорих файлах; опис документів що подається заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.; договір №1 від 17.05.2021 р. на 2 арк.; копія акту №1 від 17.05.2021 на 1 арк.; статут ТОВ «Камара Дель Рей» до протоколу від 19.05.2021 р. на 10 арк.; протокол № 1/65/2021 на 2 арк.; бухгалтерська документація щодо надання та сплату послуг в оригіналах на 75 арк.; копія виписки «Спортивно оздоровчого центру «Аква спорт» на 2 арк.; наказ №1 від 11.05.2021 (копія на 1 арк.); реєстраційна картка на видачу ЕЦП на 1 арк.; заява № на 1 арк.; заява на 1 арк.; лист № 538 від 18.05.2021 на 1 арк.; документація щодо надання та сплати послуг без підписів та печаток на 50 арк.; копії документів бухгалтерського обліку та з питань його ведення на 14 арк.; зошит з чорновими записами; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал інструктажу з питань пожежної безпеки; наказ ТОВ «Рубікон - трейдінг» № 150, 151, 152, 153; допуск на виконання робіт від 24.10.2012 на 2 арк.; технічна та картографічна документацію, а також проектну документацію на об`єкт нерухомості на 153 арк., які запаковано до поліетиленового пакету з біркою № 28; системний блок HP із номером CZC045365Z; конверт із надписом «1500 март ОВ»; розрахунки на 4 арк.; чорнові записи на 3 арк.,; товарний чек №2; картографічні матеріали на 2 арк.; папка з документами чорного кольору з надписом «Якорь»; копії матеріалів кримінального провадження № 0000023 на 36 арк.; повідомлення про підозру на 4 арк.; клопотання від 22.10.2020 на 4 арк.; договір про навчання № 15898 від 10.11.2020 на 1 арк.; прозорий файл з документами щодо хлору на 4 арк.; повістки про виклик на 3 арк.; копій документації на 45 арк. у сірій папці; конверт з чеками; диск DVD-RW TPIC; диск CD-R Verbatium; прозорий файл з чеками та платівками; прозорий файл із чорновими записами; печатка ТОВ «ССК-ГРУП»; печатка ТОВ «Спортивно оздоровчий центр «Аква спорт»; печатка ТОВ «Ремонтно будівельне управління з благоустрою міста»; печатка ТОВ «Торговий дім «Сімейні традиції»; копії документів та чорнові записи які упаковані до поліетиленового пакету із біркою № 32.; 50 пігулок Клофелін-Дарніца; 137 пігулок ООО Агрофарм Клофелин; 4 флакони Витасепт ємкістю 100 мл та сертифікат № 2/2016 до нього; пристрій чорного кольору Ливень-СЗМ; Ноутбук ASUS сірогокольору, модель UX3034, і зарядний пристрій до нього; Ноутбук HP серійний номер 5CD33718W5та зарядний пристрій до нього; пристрій HIKVISION E53409806; Цигарки Cigaronne super slims чорного кольору 10 шт; Цигарки Cigaronne ultra slims білого кольору 10 шт; Цигарки Cigaronne royal slims XL чорного кольору 5 шт у коробці; Цигарки Cigaronne royal slims XL білого кольору 10 шт у коробці; предмети в кількості 8 шт. схожі на ножі, які опечатані біркою № 39; флешнакопичувач інформації Sandisk 2Gb BE09348/46890; мобільний телефон Samsung з IMEI НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOMI 5013 з IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ; телефон Apple зеленого кольору; конверт з надписом Сирень та товарним ярликом № 157715; документи в копіях та чорнові записи на 20 аркушах; довідка-подання на 2 арк; супровідний лист ВСУ на 6 арк.; комерційні пропозиції та розрахунки на 27 арк.; проект об`єкту нерухомості по вул. Чернишевського; моноблок Apple iMac s/n C02TK0Y5J1GG із мишею А1657 та клавіатурою А1644, з метою збереження, як речових доказів.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Копію ухвали негайно направити власнику майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1