Провадження № 1-кс/554/6401/2021
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003664 від 27.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003664 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.11.2018 року по вересень 2019 року ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останнього, чим завдав матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив наступне: що на даний час він працює на посаді лікаря-стоматолога в УМСА в м. Полтава. На момент 2018 року він був куратором 7-ї навчальної групи в якій навчався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого він охарактеризував на той момент, як добросовісного учня та людину. В процесі спілкування з ним, дізнався, що у його бабусі великі проблеми зі здоров`ям, а саме: зламаний тазобедрений суглоб та вона потребує оперативного втручання. Після цього ОСОБА_6 попрохав матеріальної допомоги, а також знайти хірурга який зможе виконати операцію, оскільки у неї попередньо була невдала операція. В ході проміжку лікування, у ОСОБА_6 з`явились борги, оскільки саме лікування та реабілітація, потребує великої суму грошових коштів. В ході вищевказаних подій, він став плідно спілкуватись з ОСОБА_6 та приймати безпосередню участь в допомозі з лікуванням та його проблемами з навчанням. Після цього, ОСОБА_6 допоміг йому відкрити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: через мобільний додаток зареєстрував (тобто він знав пін-код від картки). Після цього 13.12.2018 року, підійшов ОСОБА_6 та повідомив, що у нього великі проблеми, а саме, що його хочуть відчислити з університету за прогули та несплату грошей за навчання, а також у нього велика заборгованість перед кредитними установами в розмірі приблизно 200 000 грн., та попрохав ОСОБА_5 оформити кредит на вказану суму, щоб розрахуватись з боргами, а оскільки у нього негативна кредитна історія та недостатній вік, то кредит на таку суму йому не дадуть. Після цього обсудивши з ним умови оформлення та оплати кредиту, ОСОБА_5 , погодився оформити на себе кредит. По умовам вони зійшлись на тому, що ОСОБА_5 оформлює на себе кредит, а ОСОБА_4 в умовлений строк по кредитному договору кожен місяць буде сплачувати певну грошову суму яка встановлена по договору. 20.12.2018 року ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 пішли до кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 де ОСОБА_5 оформив на своє ім`я кредит на вказану суму. Після чого в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , він отримав в касі грошові кошти на руки у сумі 180 000 грн., згідно паспорту кредита від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 які одразу віддав ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 в приміщенні вказаного банку через касу поклав грошові кошти собі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після того, як йому прийшло повідомлення на мобільний телефон, що грошові кошти зараховані вони вийшли з приміщення банківської установи та сіли в автомобіль де ОСОБА_6 через мобільний телефон почав закривати свої борги в установах мікрозайма. Після чого коли він закінчив то повідомив, що закрив всі свої борги, окрім боргу в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 30 000 грн., які він взяв з картки ОСОБА_5 , оскільки у нього був доступ до неї. В цей же день у вечері в приміщенні службового кабінету, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 написав розписку з зобов`язанням до 30 грудня 2021 року сплати грошові кошти згідно з договором кредитної установи. Після цього на протязі наступних 8-ми місяців, ОСОБА_6 виконував свої обов`язки згідно усної домовленості та розписки, але не без фактів ухилення від них. Після чого у вересні 2019 року ОСОБА_6 почав переховуватись, спираючись на той факт, що він працюю. Після чого ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надала до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003664 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.11.2018 року по вересень 2019 року ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останнього, чим завдав матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до інформації: про банківські рахунки які рахуються за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ) та номера банківських карток за якими рахується банківські рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ); про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським карткам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ) за період часу з моменту відкриття банківських карток по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським карткам за запрошуваний період часу); до копій документів особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується банківські картки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карток (банківських рахунків) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації, у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1