печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: земельних ділянок державного підприємства "Дослідне господарства "Чувиріно" Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України, код 01203840, юридична адреса: Харківська обл., Вовчанський р-н, село Томахівка, з кадастровими номерами, зазначеними в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 27.08.2020 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливих неправомірних дій службових осіб територіальних підрозділів Національної академії аграрних наук України.

Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

В ході виконання доручення прокурора в рамках кримінального провадження №0001289 від 10.07.2020 ВБ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що службові особи державного підприємства «Дослідне господарство «Гонтарівка» інституту тваринництва НААН», код 01203834 (далі ДП «Готарівка»), ймовірно, зловживають службовим становищем та здійснюють розтрату ввіреного майна підприємства.

З матеріалів кримінального провадження №0001289 від 10.07.2020 постановою прокурора від 26.02.2021 за вказаним фактом виділено кримінальне провадження №0000059 від 26.02.2021, а постановою прокурора від 19.03.2021 кримінальні провадження №0000059 від 26.02.2021 та № 0000682 від 27.08.2020 об`єднанні в одне провадження за № 0000682 від 27.08.2020 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Гонтарівка» у змові зі службовими особами суб`єктів господарювання укладають завідомо збиткові договори на обробку землі та збір урожаю поза встановленою Земельним кодексом України процедурою. В подальшому здійснюється заниження об`ємів зібраного врожаю, а надлишки продукції реалізуються за готівку. Крім того, здійснюється маніпулювання з програмним комплексом «1С: Бухгалтерія» в частині обліку податків та заниження податкових зобов`язань.

Крім того, встановлено, що службовими особами ГУ ДПС у Харківській області у листопаді-грудні 2019 року проведено документальну планову виїзну перевірку ДП «Гонтарівка» та, серед інших, не встановлено порушення підприємства під час декларування та сплати податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб.

Разом з цим, досудовим розслідуванням зібрано фактичні данні, які свідчать про допущенні підприємством порушення податкового законодавства під час роботи з програмою «1С: Бухгалтерія», ухилення від сплати податків, заволодіння грошовими коштами підприємства тощо. За результатами проведених слідчих дій встановлено, що «лояльний» висновок документальної перевірки податковим органом обумовлений корупційною складовою з боку керівника ДП «Гонтарівка» ОСОБА_4 .

До проведення економічного дослідження у кримінальному провадженні відповідно до ст. 71 КПК України постановою прокурора від 30.03.2021 залучено спеціаліста-бухгалтера, згідно з висновками якого від 14.04.2021 встановлено наступне.

В порушення норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV ДП «Дослідне господарство «Гонтарівка» проводив оформлення первинних документів без фактичного здійснення господарської операції на загальну суму 727 654,31 грн., в тому числі ПДВ 121 275,72 грн.

Грошові кошти перераховані ДП «Дослідне господарство «Гонтарівка» орієнтовно на загальну суму 727 654,31 грн. на користь ПП «Ареал», ТОВ «Рост Агро», ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», Харківська філія, ТОВ «АП Імпорт» за придбані у постачальників насіння сої та послуги з її переробки, без фактичного здійснення господарської операції є такими, що необґрунтовано перераховані.

Також отримано інформацію, що ОСОБА_4 також є директором Державного підприємства «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України» () та проводить діяльність з об`єднання ДП «Гонтарівка» та ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України».

ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України» () зареєстровано за адресою: Харківська область, Вовчанський район, село Томахівка. Основний вид діяльності - 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником господарства є Національна академія аграрних наук України ().

Відповідно до ухвали Господарського суду Харківської області від 14.01.2010 порушено провадження у справі про визнання Дослідного господарства "Чувиріно" банкрутом. Ухвалою суду від 12.02.2010 введено процедуру розпорядження майном боржника.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «ДГ «Чувиріно» має на праві постійного користуванні землі державної форми власності з цільовим призначенням зазначеної землі - 01.09 для дослідних і навчальних цілей, а саме:

:02:000:0031, :03:000:0008, :03:000:0009, :03:000:0010, :03:000:0011, :03:000:0012, :03:000:0013, :03:000:0014, :03:000:0015, :03:000:0016, :03:000:0017, :03:000:0018, :03:000:0019, :03:000:0020, :03:000:0021, :03:000:0022, :03:000:0023, :03:000:0024, :03:000:0025, :03:000:0026, :03:000:0027, :03:000:0028, :03:000:0029, :03:000:0030, :03:000:0031, :03:000:0032, :04:000:0006, :04:000:0007, :04:000:0008, :04:000:0009, :04:000:0010, :04:000:0011, :04:000:0012, :04:000:0013, :04:000:0014, :04:000:0015, :04:000:0016, :04:000:0017, :04:000:0018, :04:000:0019, :04:000:0020, :04:000:0021, :04:000:0022, :04:000:0023, :04:000:0024, :04:000:0025, :04:000:0026, :04:000:0027, :04:000:0028, :04:000:0029.

Загальна площа земельних ділянок ДП ДГ "Чувиріно" складає 3417,2831 га.

Посадовими особами ДП ДГ "Чувиріно" до Головного управління регіональної статистики подаються звіти про невикористання землі, наданої в користування господарству. До податкового органу податкова звітність не подається. Однак, увійшовши у змову з невстановленими суб`єктами господарювання Харківської області, у т.ч. іншими представниками підприємств групи «Маршал», вищезазначені землі використовуються ОСОБА_4 у власних інтересах всупереч інтересам держави. На даний час землі засіяні сільськогосподарськими культурами (в т.ч. озимою пшеницею). Оброблення полів здійснюється силами та технікою підприємств, які входять до групи компаній «Маршал». Будь-яких договорів на оренду чи інше право користування землею з такими СГД не укладалось, податок на землю до бюджету не сплачувався. Така діяльність здійснюється за пособництва представників місцевих правоохоронних органів, якими не вживаються відповідні заходи реагування на відомі їм порушення.

Також встановлено, що відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області №287 від 07.06.2019 співробітниками Держгеокадастру було здійснено спробу проведення планового заходу державного контролю (нагляду) у формі перевірки щодо додержання ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України» вимог законодавства у сфері використання та охорони земель. Відповідно до акту про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) від 05.07.2019 №284/0020АВ/01/01-19 ОСОБА_4 недопущено уповноважених осіб до проведення такої перевірки. Це може свідчити про намагання директора ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України» ОСОБА_4 приховати факти незаконного використання землі з метою уникнення відповідальності.

Так, в межах кримінального провадження 15.06.2021 за участі Головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель у Великобурлуцькому, Вовчанському, Печенізькому, Чугуївському районах Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_5 проведено огляд земельних ділянок, які обліковуються за ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України».

Проведеним оглядом встановлено що земельні ділянки, розташовані на території Харківської області, Чугуївського району (колишній Вовчанський район), Старосалтівської громади. Земельні ділянки згідно земельно-облікових даних належать до земельних ділянок державної форми власності.

Земельні ділянки представлені загальним масивом. Подекуди поміж земельними ділянками також містяться земельні ділянки запасу (державної форми власності), які станом на момент огляду засіяні різними сортами зернових культур.

Оглядом полів Інститута тваринництва Української Академії Аграрних Науково дослідне господарство "Чувиріно" встановлено, що вони на момент огляду засіяні та вкриті стиглими зерновими культурами соняшника;озимої пшениці; пшениці, кукурудзи, овсем.

В ході досудового слідства, направлено запит арбітражному керуючому ОСОБА_6 , який відповідно до ухвали Господарського суду Харківської області призначений керуючим санацієюДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України.

Як вбачається з його відповіді №б/н від18.06.2021 в межах процедури санації жодні заходи направлені на укладання договорів із вказаними земельними ділянками не вживалися, повноваження щодо посіву та обробки земельних ділянок також не передавалися, а саме підприємство ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України не має власних трудових ресурсів, господарську діяльність не здійснює та перебуває в процедурі банкрутства.

За таких обставин, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, у вигляді матеріальних цінностей урожаю сільськогосподарських культур, який він вирощує на землях державної форми власності ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України», за відсутності законних підстав, всупереч положенням діючого законодавства, що регулюють процедуру банкрутства, що спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави, у вигляді ненадходження грошових коштів на рахунки підприємства на балансі якого обліковуються земельні ділянки за її використання, виснаження родючого шару ґрунту внаслідок проведених польових робіт, а також ненадходження обов`язкових платежів (податків та зборів) від реалізації продукції, оскільки збір урожаю здійснюється без документального оформлення.

Прокурор вказав, що на сьогоднішній день вбачаються достатні підстави для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та припинення злочинної протиправної діяльності, шляхом накладення арешту на земельні ділянки ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН України».

В судове засідання прокурор не з`явився, прокурор групи прокурорів ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 27.08.2020 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливих неправомірних дій службових осіб територіальних підрозділів Національної академії аграрних наук України.

Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів кримінального провадження №0001289 від 10.07.2020 постановою прокурора від 26.02.2021 за вказаним фактом виділено кримінальне провадження №0000059 від 26.02.2021, а постановою прокурора від 19.03.2021 кримінальні провадження №0000059 від 26.02.2021 та № 0000682 від 27.08.2020 об`єднанні в одне провадження за № 0000682 від 27.08.2020 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 24.06.2021 року земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування у ДП «ДГ Чувиріно» ІТ НААН України» з кадастровими номерами, зазначеним в клопотанні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000682 від 27.08.2020.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки державного підприємства "Дослідне господарства "Чувиріно" Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України, код 01203840, юридична адреса: Харківська обл., Вовчанський р-н, село Томахівка, які вкриті зерновими культурами соняшнику, пшениці та кукурудзи, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а також зміни конфігурації або їх цілісності, знищення насаджень, заборони збору урожаю, а саме: на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

:02:000:0031, :03:000:0008, :03:000:0009, :03:000:0010, :03:000:0011, :03:000:0012, :03:000:0013, :03:000:0014, :03:000:0015, :03:000:0016, :03:000:0017, :03:000:0018, :03:000:0019, :03:000:0020, :03:000:0021, :03:000:0022, :03:000:0023, :03:000:0024, :03:000:0025, :03:000:0026, :03:000:0027, :03:000:0028, :03:000:0029, :03:000:0030, :03:000:0031, :03:000:0032, :04:000:0006, :04:000:0007, :04:000:0008, :04:000:0009, :04:000:0010, :04:000:0011, :04:000:0012, :04:000:0013, :04:000:0014, :04:000:0015, :04:000:0016, :04:000:0017, :04:000:0018, :04:000:0019, :04:000:0020, :04:000:0021, :04:000:0022, :04:000:0023, :04:000:0024, :04:000:0025, :04:000:0026, :04:000:0027, :04:000:0028, :04:000:0029.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1