Справа № 606/1190/21
УХВАЛА
16 червня 2021 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000161 від 26 травня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 26 травня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) здійснило перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Держказначейській службі України, в сумі 800 400 грн з призначенням «За будмат.(пиломат.); зг.накл.658 від 12.08.2021р.; рек.буд.ТОСБдит. з власт.шат.даху. м. Терноп. АДРЕСА_1 від 29.10.18 д.у. 2 від 08.07.19; ПДВ-133400,00» на банківський рахунок НОМЕР_3 у Теребовлянському відділенні № НОМЕР_4 Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ). 14.08.2019 року з банківського рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), що належить ПП « ОСОБА_5 » перераховано 800400 грн на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у Теребовлянському відділенні № НОМЕР_4 Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.08.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували з рахунку № НОМЕР_7 на поточний депозит підприємства № НОМЕР_8 з у Теребовлянському відділенні № НОМЕР_4 Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 700000 грн. В той же час, генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана сума коштів відображена в актах виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), які підписані представниками підрядника та оплачені замовниками.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів - відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, щодо господарських операцій вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019року по 09.06.2021 року.

Вище вказані документи (податкові накладні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту підроблення документів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, тому слід надати доступ до вищевказаних документів, з можливістю здійснення роздруківок електронних податкових накладних та їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять комерційну таємницю задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів що містять комерційну таємницю, якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2019року по 09.06.2021 року, з можливістю здійснення роздруківок електронних податкових накладних і їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1