УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника в інтересах ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу Великих платників податків ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000004 за ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 07.07.2020року надійшла скарга представника в інтересах ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу Великих платників податків ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000004 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування скарги зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.01.2020 за № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Старшим слідчим ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_7 від 28.05.2020 по справі № 522/8389/20 в період з 04.06.2020 «16» год. «10» хв. до05.06.2020«03» год. «35» хв. було проведено обшук виробничих та офісних приміщень, за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам`яна Яруга, вул. Харківська, буд. 65 (літ. Б, В, Д, Ж).

Під час обшуку було вилучено: жорсткий диск SAMSUNGs/n: SOISS40Y564025, жорсткий диск WDs/n: WCAM9A075559, жорсткий диск WDs/n: WMAJE1540705, зйомник жорсткий диск Transcends/n: Е036700907, нетбукSONYs/n: 00626, ноутбук ACERs/n: NXRYPEV77200, ноутбук ASUS 78NOAS158460, жорсткі диcки:SAMSUNGs/n:S20BJ9EC223293, TOSHIBAs/n: 693 W6BDNS9WG, HITACHIs/n: HK29V98G, WDs/n: WMC6ZOD4SXTV, TOSHIBAs/n: 36QBAE8TSWK5, WDs/n:WCC2EPV73797, HITACHIs/n: HK29PKJG, WDs/n: WCAWF6864055, зсерверного блоку вилучено жорсткий диск WDs/n: WX11D39LF19E, Ноутбук ACERs/n:NXRYPEV77200 та інші речі і документи згідно протоколу обшуку від 04.06.2020р.

Вилучені в ході проведення обшуку предмети та речі (жорсткий диск SAMSUNGs/n: SOISS40Y564025, жорсткий диск WDs/n: WCAM9A075559, жорсткий диск WDs/n:00626, ноутбук ACER s/n: NXRYPEV77200, ноутбук ASUS 78NOAS158460, жорсткі диски :SAMSUNGs/n: S20BJ9EC223293, TOSHIBAs/n:693W6BDNS9WG, HITACHIs/n: HK29V98G, WDs/n: WMC6ZOD4SXTV, TOSHIBAs/n: 36QBAE8TSWK5, WDs/n:WCC2EPV73797, HITACHIs/n: HK29PKJG, WDs/n: WCAWF6864055, 3 серверного блоку вилучено жорсткий диск: WDs/n: WX11D39LF19E, Ноутбук ACERs/n:NXRYPEV77200) є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, дозвіл на вилучення яких судом прямо не надавався та які не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, не є знаряддям кримінального правопорушення, або майном, яке здобуто в результаті його вчинення.

Зазначає, що вилучене майно, а саме: жорсткий диск WDs/n: WCAM9A075559, жорсткий диск WDs/n: WMAJE1540705, TOSHIBAs/n: 36QBAE8TSWK5 належить ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» та використовується ним у власній господарській діяльності, у підтвердження чого надає баланс підприємства станом на 31.03.2020, бухгалтерську довідку про оприбуткування основних засобів від 02.07.2020.

Повідомляє, що вилучена техніка немає на собі ознак вчинення кримінального правопорушення, не є знаряддям його вчинення та не набута внаслідок його вчинення, а тому не може бути визнана речовим доказом в кримінальному провадженні.

Таким чином, вважає, що майно є тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню його власнику.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.05.2020 року надано дозвіл напроведення обшуку майнового комплексу виробничих та офісних приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Кам`яна Яруга, вул. Харківська, буд. 65 (літери Б, В, Д, Ж), який використовується ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код за ) та на праві власності належить ОСОБА_8 (ІПН. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (ІПН. НОМЕР_2 ), з метою відшукання і вилучення податкової, первинної, бухгалтерської, банківської та іншої документації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код за ) із ТОВ «БоядераКомпані» (код за ), ТОВ «Сантос Холд» (код за ), ТОВ «РелайнІнвест» (код за ), ТОВ «Дорстрой Монтаж» (код за ), TOB «Агро Пульс Сервіс» (код за ), ТОВ «Промислові Компоненти» (код за ), ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН. ), ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан» (код за ), ТОВ «Агроеко-Інвест» (код за ), ТОВ «ГлобалТорг Фінанс» (код за ), TOB «Трайфорд Гранд» (код за ), ТОВ «БЦ Інвест» (код за ), ТОВ «Сталь - Техно-Стройпостач» (код за ), ТОВ «Марго Трейд» (код за ), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ (послуги), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти виконаних робіт КБ 2 (наданих послуг) з усіма додатками, довідки про вартість виконаних робіт КБ 3 (наданих послуг), звіти про надані послуги з усіма додатками, товарно-транспортні документи, актів звірок, виписок банку, платіжні доручення, документи листування, необлікованих готівкових коштів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, мобільної техніки, флеш- карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), печаток, штампів, бланків, документів, які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуку майнового комплексу виробничих та офісних приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Кам`яна Яруга, вул. Харківська, буд. 65 (літери Б, В, Д, Ж), майно, входить до переліку,щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 28.05.2020 року про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника в інтересах ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу Великих платників податків ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку майнового комплексу виробничих та офісних приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Кам`яна Яруга, вул.. Харківська, 65 (літери Б, В, Д, Ж), який використовується ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та на праві власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_9 в рамках кримінального провадження № 0000004 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28.08.2020 року о 15 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1