Справа № 203/2446/21
Провадження № 1-кс/0203/1242/2021
УХВАЛА
12 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 19 січня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 1 ст. 203-2 КК України, у вигляді арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого за погодженням з прокурором 09 липня 2021 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого підчас обшуку нежитлового приміщення на першому поверсі торгівельного павільйону між фінансовими установами «Перший ломбард» та «Ваша готівочка» в будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , проведеного 07 липня 2021 року з 10-39год до 13-18 год.. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 липня 2021 року, що визнані постановою слідчого від 07 липня 2021 року речовими доказами, а саме:

мобільний телефон марки «Nomi» з абонентським номером НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ; імеі2: НОМЕР_3 ; грошові кошти у вигляді купюри номіналом 50 гривень, серії СЛ 0774496; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780» з написом на ньому (Березинка 19 касса), service code:2; монітор «Samsung», с/н ZS08HMAC500644D; вай-фай роутер «ASUS» моделі RTAC51U, с/н L61WDV004645; модем ТP-Link; монітор « DELL», без номеру, чорного кольору; системний блок « Lenovo» М57 ДТ/ S775, с/н L3B8750; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «HP» №104277354, 19 дюймів; системний блок « Lenovo» c/н G072WE8LMPXP89, з написом (Березинка, 19 терминал 2); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор « DELL», з номером №12900, чорного кольору; системний блок «Lenovo» с/н 9181W3T з написом (Березинка,19 терминал 3); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «Fujitsv» с/н YV1S023418; системний блок «Lenovo» с/н L3B8716 з написом (Березинка, 19 терминал 4); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «Samsung» с/н MY19H9FSC35811T; системний блок «Lenovo» с/н L3B9229 з написом (Березинка, 19 терминал 5); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «SIEMENS», с.н. YE7X002906; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780» DT380/S775; оптична дротова мишка «Logicfox» с/н LF-MS000|5V-3ma; системний блок «Fujitsv», с/н YL1G071009, з написом на ньому №7; монітор «Siemens», с/н YУ7Ч017903; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; системний блок «Lenovo» с/н S4FKH17; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «FlexscsnL767», с/н 39723063; системний блок «Logic Power», с/н АС230V; монітор «Philips», с/н BZ27; консоль ( клавіатура для гри) с/н 43250; консоль ( клавіатура для гри) с/н 46783; системний блок «Delux» Е85-0579А; монітор «FlexScanS192», с/н 92900116; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780», с/н с38405S/9; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; чорнові записи (14 паперових аркушів, 1 зошит у клітинку, порожні інкасаційні бланки.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки кримінальне правопорушення вчинено за допомогою використання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, і ці предмети, речі містять відомості, які можуть бути предметом дослідження у призначених судових комп`ютерно-технічних експертизах, фіксують фінансовий облік та організацію незаконного ведення грального бізнесу на підтвердження обставин, встановлення яких є необхідним для ретельного, повного та всебічного кримінального провадження, а грошові кошти, можуть бути отримані від незаконної організації та проведення азартних ігор, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч.1 та п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Власник приміщення ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, будь-яких заяв чи клопотань не подавав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 липня 2021 року у цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення на першому поверсі торгівельного павільйону між фінансовими установами «Перший ломбард» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, касових апаратів, апаратів-лічильників банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів, документів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, чорнових записів, банківських карток, готівкових грошових коштів, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

07 липня 2021 року проведений обшук нежитлового приміщення на першому поверсі торгівельного павільйону між фінансовими установами «Перший ломбард» та «Ваша готівочка» в будинку АДРЕСА_1 , та що належить на праві власності ОСОБА_5 , під час якого вилучені речі та документи, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку 07 липня 2021 року, а саме:

мобільний телефон марки «Nomi» з абонентським номером НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ; імеі2: НОМЕР_3 ; грошові кошти у вигляді купюри номіналом 50 гривень, серії СЛ 0774496; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780» з написом на ньому (Березинка 19 касса), service code:2; монітор «Samsung», с/н ZS08HMAC500644D; вай-фай роутер «ASUS» моделі RTAC51U, с/н L61WDV004645; модем ТP-Link; монітор « DELL», без номеру, чорного кольору; системний блок « Lenovo» М57 ДТ/ S775, с/н L3B8750; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «HP» №104277354, 19 дюймів; системний блок « Lenovo» c/н G072WE8LMPXP89, з написом (Березинка, 19 терминал 2); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор « DELL», з номером №12900, чорного кольору; системний блок «Lenovo» с/н 9181W3T з написом (Березинка,19 терминал 3); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «Fujitsv» с/н YV1S023418; системний блок «Lenovo» с/н L3B8716 з написом (Березинка, 19 терминал 4); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «Samsung» с/н MY19H9FSC35811T; системний блок «Lenovo» с/н L3B9229 з написом (Березинка, 19 терминал 5); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «SIEMENS», с.н. YE7X002906; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780» DT380/S775; оптична дротова мишка «Logicfox» с/н LF-MS000|5V-3ma; системний блок «Fujitsv», с/н YL1G071009, з написом на ньому №7; монітор «Siemens», с/н YУ7Ч017903; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; системний блок «Lenovo» с/н S4FKH17; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «FlexscsnL767», с/н 39723063; системний блок «Logic Power», с/н АС230V; монітор «Philips», с/н BZ27; консоль ( клавіатура для гри) с/н 43250; консоль ( клавіатура для гри) с/н 46783; системний блок «Delux» Е85-0579А; монітор «FlexScanS192», с/н 92900116; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780», с/н с38405S/9; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; чорнові записи (14 паперових аркушів, 1 зошит у клітинку, порожні інкасаційні бланки.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою від 02 липня 2021 року слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до нежитлового приміщення, що використовувалось для проведення азартних ігор без передбаченого законом дозволу для цього, для відшукання обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, касових апаратів, апаратів-лічильників банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів, документів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, чорнових записів, банківських карток, готівкових грошових коштів, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, через що:

- мобільний телефон марки «Nomi» з абонентським номером НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ; імеі2: НОМЕР_3 ; грошові кошти у вигляді купюри номіналом 50 гривень, серії СЛ 0774496; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780» з написом на ньому (Березинка 19 касса), service code:2; монітор «Samsung», с/н ZS08HMAC500644D; вай-фай роутер «ASUS» моделі RTAC51U, с/н L61WDV004645; модем ТP-Link; монітор « DELL», без номеру, чорного кольору; системний блок « Lenovo» М57 ДТ/ S775, с/н L3B8750; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «HP» №104277354, 19 дюймів; системний блок « Lenovo» c/н G072WE8LMPXP89, з написом (Березинка, 19 терминал 2); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор « DELL», з номером №12900, чорного кольору; системний блок «Lenovo» с/н 9181W3T з написом (Березинка,19 терминал 3); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «Fujitsv» с/н YV1S023418; системний блок «Lenovo» с/н L3B8716 з написом (Березинка, 19 терминал 4); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «Samsung» с/н MY19H9FSC35811T; системний блок «Lenovo» с/н L3B9229 з написом (Березинка, 19 терминал 5); оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «SIEMENS», с.н. YE7X002906; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780» DT380/S775; оптична дротова мишка «Logicfox» с/н LF-MS000|5V-3ma; системний блок «Fujitsv», с/н YL1G071009, з написом на ньому №7; монітор «Siemens», с/н YУ7Ч017903; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; системний блок «Lenovo» с/н S4FKH17; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; монітор «FlexscsnL767», с/н 39723063; системний блок «Logic Power», с/н АС230V; монітор «Philips», с/н BZ27; консоль ( клавіатура для гри) с/н 43250; консоль ( клавіатура для гри) с/н 46783; системний блок «Delux» Е85-0579А; монітор «FlexScanS192», с/н 92900116; системний блок «DELL» моделі «Optiplex 780», с/н с38405S/9; оптична дротова мишка моделі «Vinga MS201BK»; чорнові записи (14 паперових аркушів, 1 зошит у клітинку, порожні інкасаційні бланки , - слідчим законно вилучені 07 липня 2021 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.

Відповідно, вилучені зазначені вище мобільні телефони, кошти, обладнання, комп`ютерна техніка, чорнові записи та фінансові документи, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення вилучених перелічених вище предметів, речей, документів, коштів - особі, у якої вони вилучені.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 19 січня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 1 ст. 203-2 КК України, у вигляді арешту майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження о 09 год. 50 хв. 16 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1