Справа №: 398/747/21
провадження №: 1-кс/398/283/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" березня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000348 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
26 березня 2021 року слідчий Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати слідчим по кримінальному провадженні № 0000348 від 27.12.2019 року: старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2 . Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до наявних оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та можливість виготовити її копію. Клопотання вмотивовано тим, що 27.12.2019 року до Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 про те, що у 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 згідно умов договору на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » від 11.06.2018 року проводило реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 . У результаті проведення реконструкції система опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 виконана поліпропіленовими трубами різних діаметрів, а не металевими трубами та встановлені біметалічні радіатори опалення, а не радіатори чавунні МС-140м-300, що були зазначені у договорі, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнило бюджетні кошти за реконструкцію системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За вказаним фактом слідчим відділенням Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 повідомила, що 11.06.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в її особі укладено договір на виконання підрядних робіт по проекту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », а саме проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проте, під час підготовки до виконання вказаних робіт нею спільно із головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 було вирішено замінити у проекті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » металеві труби та регістри опалення на поліпропіленові труби та біметалічні радіатора опалення. Тому вона звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розробляло проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » із проханням внесення змін до даної проектно-кошторисної документації. Зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було погоджено при умові, що загальна кошторисна вартість не збільшиться. На підтвердження своїх показань свідком ОСОБА_8 надано копії: листа погодження Об`єкту капітального ремонту теплової мережі школи ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , підписані замовником в особі ОСОБА_8 та підрядником ОСОБА_10 без дати складання та реєстрації у журналі вихідної кореспонденції; листа ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вих. № 01-23/143/1 від 06.07.2018 року; відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.07.2018 року № 01-23/143/1, вих. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 53 від 09.07.2018 року. Показання свідка ОСОБА_8 в частині використання вказаних матеріалів підтверджуються оглядом місця події приміщення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої по АДРЕСА_1 , від 20.02.2020 року, в ході якого встановлено, що система опалення у вказаній будівлі виготовлена із полівенілхлоридних труб та біметалевих радіаторних батарей. З метою встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , обсягам та переліку, визначеним проектно-кошторисною документацією, а також встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по вказаному об`єкту обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3), у даному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № 2 від 30.04.2020 року: - вартість фактично невиконаних будівельних робіт з капітального ремонту по об`єкту Загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до наданої первинної звітної документації складає 17173,5 грн.; вартість будівельних робіт згідно наданої первинної звітної документації, що не передбачені наданою проектно-кошторисною документацію (локальним кошторисом №2-1-1 на опалення Капітальний ремонт школи від 08.11.2017), складає 390 393,3 грн.; резюмуючи вищевикладене, завищення вартості з капітального ремонту (в частині «Опалення») по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до наданої первинної звітної документації (акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 20 вересня 2018 року та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 23 жовтня 2018 року) складає 407 566,8 грн. Таким чином, під час розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 привласнення грошових коштів під час проведення Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 . 11.11.2020 року у кримінальному провадженні з метою визначення відповідності потужності фактично встановленої системи опалення по вказаному об`єкту, потужності, заявленої проектно-кошторисною документацією, вартості фактично виконаних робіт та вартості фактично використаних матеріалів призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_14 . 03.12.2020 року надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 , у якому він просить надати: оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі. З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, які повинні були знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В зв`язку із викладеним слідчим у кримінальному провадженні подано до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 15.02.2021 року вказане клопотання задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (товарно-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Копію ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 15.02.2021 року одержано 23.02.2021 року особисто керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 . Проте, 05.03.2021 року під час проведення тимчасового доступу до вказаних документів, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 було надано доступ лише до акту приймання виконаних будівельних робіт за 23 жовтня 2018 року на 9 аркушах та акту приймання виконаних будівельних робіт за 2018 року на 8 аркушах, які в ході тимчасового доступу до речей і документів було вилучено. Надавати інші документи керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 відмовився. Враховуючи викладене, слідчим у кримінальному провадженні подано до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області клопотання про проведення обшуків за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 , фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в приміщенні будівлі по АДРЕСА_4 , та місцем проживання керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квартирі АДРЕСА_5 . Вищевказані клопотання були задоволені та 22.03.2021 року за вказаними адресами було проведено обшуки, в ході яких було виявлено та вилучено:

1. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 рік без дати складання на 1 аркуші;

2. Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2018 року без дати складання на 7 аркушах;

3. Кошторисний розрахунок № П-137 Єдиний податок за ставкою 5% без дати складання на 1 аркуші;

4. Кошторисний розрахунок № П 130 кошторисний прибуток без дати складання на 1 аркуші;

5. Підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: капітальний ремонт загальноосвітньої школи (витрати по факту) без дати складання на 7 аркушах;

6. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з 2018 року без дати складання на одному аркуші;

7. Акт № (без номеру) приймання виконаних будівельних робіт за 2018 року без дати складання на 6 аркушах;

8. Підсумкову відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт загальноосвітньої школи (витрати - по факту) без дати складання на 5 аркушах;

9. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на опалення Капітальний ремонт загальноосвітньої школи без дати складання на 8 аркушах;

10. Підсумкову відомість ресурсів локального кошторису № 2-1-1 Опалення без дати складання на 8 аркушах;

11. Договірну ціну на будівництво Капітальний ремонт загальноосвітньої школи 1-3 ступенів за адресою: АДРЕСА_2 , що здійснюється в 2018 році без дати складання на 2 аркушах;

12. Копію Договору № 193 на виконання підрядних робіт від 11.06.2018 року на 2 аркушах;

13. Загальний журнал робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.08.2018 року на 24 аркушах;

14. копію паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 1 аркуші;

15. копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 аркуші.

Таким чином, вилучити всі документи, необхідні для проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи, зазначені в клопотанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 від 03.12.2020 року, не виявилося можливим.

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, правильної кваліфікації їх дій виникла необхідність у тимчасовому доступі до особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №4-р від 9 січня 2020 року «Про реорганізацію шляхом приєднання» припинено юридичну особу публічного права - структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_15 - ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з реорганізацією шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_16 та визначено ІНФОРМАЦІЯ_17 правонаступником майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 № 330-р від 31 грудня 2020 року «Про припинення юридичних осіб публічного права» припинено юридичну особу публічного права- структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_15 - ІНФОРМАЦІЯ_16 у зв`язку з реорганізацією шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_19 . Визначено ІНФОРМАЦІЯ_19 правонаступником майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_19 № 117-р від 05 березня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31 грудня 2020 року № 330-р» внесено зміни до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31 грудня 2020 року № 330-р «Про припинення юридичних осіб публічного права», припинено юридичну особу публічного права - структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_15 - ІНФОРМАЦІЯ_16 в зв`язку із реорганізацією шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_20 , визначено ІНФОРМАЦІЯ_20 правонаступником майна (придбаного за кошти місцевого бюджету Онуфріївського району), прав та обов`язків, активів і пасивів ІНФОРМАЦІЯ_16 .

За доводами клопотання з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, та особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_13 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим по кримінальному провадженні № 0000348 від 27.12.2019 року: старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до наявних оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та можливість виготовити її копію.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 29 березня 2021 року по 29 квітня 2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 29.03.2021 о 12.00.

Слідчий суддя ОСОБА_1