Справа №: 398/2294/21
провадження №: 1-кс/398/437/21
УХВАЛА
Іменем України

"19" травня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000361 від 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей щодо банківського рахунку ФГ « ОСОБА_4 » та банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23 квітня 2021 року органом поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 24 березня 2021 року ОСОБА_5 , будучи головою ФГ « ОСОБА_4 », з банківського рахунку зазначеної юридичної особи, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рахунок оплати за запчастини до трактора, перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в розмірі 5 400,00 грн. Після чого представник продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив виходити на зв`язок, запчастини не передав та грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 березня 2021 року ОСОБА_5 , будучи головою ФГ « ОСОБА_4 », в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж запчастин до трактора. Він зателефонував продавцю, з яким домовився про купівлю зазначених запчастин до трактора. Продавець на електронну адресу потерпілого ОСОБА_5 надіслав документи щодо оформлення замовлення, після чого ОСОБА_5 перерахував з рахунку ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 5 400,00 грн. Однак, продавець припинив виходити з ним на зв`язок, запчастини йому не передав та грошові кошти не повернув.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття зазначених рахунків та документів про рух коштів по рахунках.

При цьому, з огляду на те, що грошові кошти на рахунок зараховуються протягом трьох банківських (робочих) днів та враховуючи дату перерахування коштів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати доступ до документів щодо руху коштів по вказаних рахунках за період з 24 березня 2021 року по 29 березня 2021 року включно.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000361 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо відкриття ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24 березня 2021 року по 29 березня 2021 року включно;

- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 24 березня 2021 року по 29 березня 2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1