Справа № 686/9472/21
Провадження № 1-кс/686/4283/21
У Х В А Л А
15 квітня 2021 року м. Хмельницький
15.04.2021 року начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.06.2018 р. посадові особи Хмельницького міського комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою заволодіти чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з посадовими особами підрядного підприємства, заволоділи бюджетними коштами при укладенні договору підряду щодо закупівлі устаткування з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату по завищеній вартості. Сума майнової шкоди встановлюється.
Згідно матеріалів кримінального провадження 18.06.2018 р. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №236 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконання робіт по «технічному переоснащенню головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації (код ДК 021:2015-45310000-3 «Електромонтажні роботи») на загальну суму 7 049 467 гривень 20 копійок.
Відповідно до умов укладеного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило на об`єкті технічного переоснащення монтаж насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) по ціні 4 951 435 гривень13 копійок.
В той же час, відповідно до поданих в фіскальні органи даних (митні декларації №UA 100120/2018/393225 від 21.09.2018 та № UA 100120/2018/400709 від 20.12.2018) імпортер обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначило та підтвердило при розмитненні вартість вказаного насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) у розмірі 58 750,72 Євро при курсі 31,611245 гривень за 1 Євро, тобто фактичній вартості придбаного обладнання у розмірі 1 857 183,40 гривень. З урахуванням сплачених платежів, пільгового розмитнення (0%) та податку на додану вартість (20%) вартість насоса марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт становила приблизно 2,2 мільйона гривень.
Разом з тим, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли неправдиві відомості в акт-звіт №1 від 21.09.2018 р. про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по «технічному переоснащенню головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» зазначивши вартість придбання насосу Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) у розмірі 4 951 435 гривень 13 копійок та підтвердили цю ж ціну в акті №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (довідки форми КБ2в та КБ-3) за грудень 2018 року.
Таким чином, підрядною організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконного збільшення вартості придбаного обладнання, порушено вимоги ДСТУ «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, далі Стандарт), затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293.
Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. Крім того, вказаним ДСТУ передбачено, що:
?п.1.1. Цей Стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування.
?п.1.2.Цей Стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.
?п.6.4.6. Вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунків обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено заходи державного фінансового контролю діяльності комунального підприємства, за результатами чого складено акт ревізії фінансово-господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2020 № 06-08/14.
За результатами проведеної ревізії встановлено завищення вартості устаткування, а саме насосу Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт та відповідно вартості виконаних робіт по об`єкту: «Технічного переоснащення ГКНС по АДРЕСА_2 » підрядною організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розбіжністю між відпускною ціною устаткування, що придбавається виконавцем робіт в порівнянні з даними на його придбання на суму 2 640 062 гривень 13 копійок. Вищевказане є наслідком недотримання вимог п.6.4.6 «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та листа роз`яснення Мінрегіону «Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання» від 06.08.2013, листа роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.01.2015 «Про деякі питання передачі Замовнику обладнання придбаного підрядником». Водночас, посадовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжито заходів з встановлення реальної вартості придбаного та встановленого обладнання (насосу). Встановлено, що роботи виконані в повному обсязі та видатки здійснені в повному об`ємі.
Враховуючи вищевикладене, вказане порушення призвело до нанесення збитків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 640 062 гривень 13 копійок.
З метою підтвердження або спростування даних, які викладені у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей, які відображені в акті ревізії фінансово-господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2020 №06-08/14 , у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів щодо укладення та виконання договору підряду № 236 від 18.06.2018, зокрема: договору, додатків до договору, в т.ч. специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, акту-звіту № 1 від 21.09.2018, акту №2 вартості устаткування, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують вартість придбаного устаткування та виконаних робіт, в т.ч. договору купівлі-продажу насосного агрегату зі всіма встановленими комплектуючими частинами, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують вартість устаткування і виконаних робіт за договором підряду по «Технічному переоснащенню головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» на загальну суму 7 049 467 гривень 20 копійок, а також, митних декларацій, інших документів щодо розмитнення даного обладнання, товарно-транспортних накладних та документів щодо придбання та встановлення аналогічних енергозберігаючих насосних агрегатів іншим замовникам по Україні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема, товарознавчої та судово-економічної експертиз.
Окрім цього, саме оригінали документів, якими володіють посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являтимуться об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою об`єктивного встановлення осіб, які підписували документи щодо купівлі-продажу обладнання (насосу), договору підряду та установлення насосу Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт для комунального підприємства.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів щодо укладення та виконання договору підряду № 236 від 18.06.2018, в т.ч. договору, додатків до договору, специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, акту-звіту № 1 від 21.09.2018, акту №2 вартості устаткування, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують вартість придбаного устаткування та виконаних робіт, в т.ч. договору купівлі-продажу насосного агрегату зі всіма встановленими комплектуючими частинами, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують вартість устаткування і виконаних робіт за договором підряду по «Технічному переоснащенню головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» на загальну суму 7 049 467 гривень 20 копійок, а також, митних декларацій, документів щодо розмитнення даного обладнання, товарно-транспортних накладних та документів щодо придбання та встановлення аналогічних енергозберігаючих насосних агрегатів іншим замовникам по Україні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду