Справа № 645/3306/21
Провадження № 1-кс/645/816/21
УХВАЛА
28 травня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
Інспектор СД ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до документів та інформації, яка є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з наступним вилученням та отриманням належним чином завірених копій: юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_3 та юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 ; реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_3 за період з 16.04.2021 по 20.04.2021 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріалів відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку з № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 16.04.2021 року по 20.04.2021 року.
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 17.04.2021 року до ВП №2 ХРУП №2 в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.04.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 користувалася карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку було оформлено кредит на суму 9 700 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 12.04.2021 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було переведено суму кредиту у розмірі 9 700 грн від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по нарахування грошових коштів на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може в подальшому мати доказове значення по кримінальному провадженню, та бути визнаним речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального проступку і притягненню винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
Інспектор СД ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала суду письмову заяву, в якій просила клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за її відсутністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання інспектора СД ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати інспектору СД ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів та інформації, яка є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з наступним вилученням та отриманням належним чином завірених копій:
- юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_3 та юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 ;
- реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_3 за період з 16.04.2021 по 20.04.2021 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);
- матеріалів відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку з № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 16.04.2021 року по 20.04.2021 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 червня 2021 року, включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1