Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3089/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувшиу відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000422 від 01.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 , звернулась до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просить накласти арешт на вилучені: 2 грошові купюри номіналом по 1000 гривень з наступними серіями та номерами: АЗ6660089, АЗ7988199; 70 грошових купюр номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: АБ2010618, ХЄ7562528, АЕ8036228, ХЕ4569050, ХЖ5804391, ЦА0651093, АД1749487, ВЖ3938723, ХИ4306088, ЦА2401956, БА9094018, ВЖ8888943, АД5555498, ХВ1202560, БГ8907281, ВЖ3078547, ХЕ6626844, ХЖ4037004, ХД5442756, АЕ5177149, АВ1274916, ББ9495210, ВЕ7235182, ВЕ7235184, ВЕ7235183, ВЄ7292188, АГ3628253, АЄ6097043, ХЕ4282907, ВИ7443658, ЛИ8429969, УГ6280588, ФЗ7995131, ЛЗ9452258, ВД4862589, МА0368869, ЛЗ8171343, СБ9534017, ЗГ4858226, ЛИ1720637, ЛВ3322626, МА5578747, ФБ4959882, ЛД0799913, УБ3933109, СИ9496255, СБ4449084, ФБ5872914, СЖ3180259, ЛЗ2030301, ЛЗ6410710, ЛЗ9341486, УИ5230068, ФЗ2872958, ЗБ4725054, ЗБ4714572, ФЖ2859560, ФЗ8622046, ЛЗ4027700, ГН0164817, АИ1704364, ХГ7084628, УБ8620004, БР1692416, ЛИ1136523, ФГ6230405, УД0847880, ГН1658018, ЗБ1770470, УЗ5122226; 140 грошових купюри номіналом по 200 гривень з наступними серіями та номерами: ПЄ9756307, ХД2776963, УС4305106, УР3344475, УЗ2132124, ПБ5369426, УЕ2865952, ЕИ3492312, ХБ5726032, ПД9793838, ХЗ1817185, ХЗ1817185, ТА1050972, СЗ7938098, ТА5403871, ПВ9252237, УЄ5746542, УП4880185, ТА3976610, УД1779160, ЕЕ2150972, ЕЯ2355754, УР1169769, СН7299845, УР9069467, ПГ0940546, ХА3615005, УН1810640, ХБ4901799, УГ5466791, УБ0534655, УБ7106070, КК9950573, ТЕ7198934, ТА9756280, ХЄ1768732, КК4226563, ТЕ7356122, СН2216950, УХ0841145, АВ9672470, СГ5968655, ЄИ6057167, КИ6188416, ХЄ7406524, УФ0360663, УФ3980386, СБ4356000, ЦБ9192675, ТА7063750, УП6099706, УЄ5765530, ХД0687332, ХЕ3729980, ПИ9666439, ВХ0343074, УЙ2930403, СЗ3789080, ХЕ9527433, ПД6496713, ХД9185016, СК1078869, ХЗ1768665, УС3647790, ХД6227637, ХБ8257385, СД8441864, ПА4860257, СН5802250, СЗ2881800, ТЄ9229167, УР2939637, ХБ2180881, СЕ5807425, СН8918867, ТА4014475, ХГ4415050, ПЄ6574501, УЄ2350028, СМ5536467, СА8977331, УХ0947284, СЖ7210132, ЕВ3714301, СЗ7782895, ЗВ5797475, ЗЕ3593227, ТА4903318, ТБ6824137, СБ2855626, УР1656644, ТЖ0895745, ЗЕ6462012, ЄБ8104816, ПГ0317220, ТД7433174, УС7968917, УЖ1000155, ХЄ1287601, ХЖ1274791, УН8404664, УЙ3298871, ПЗ1296858, УД1614373, УС1265642, ХВ0246843, ХЖ9036408, ЦБ2478026, ЗЕ4611905, ЗЗ7911753, ХД5249045, УД8994031, СД5685533, ТВ6913173, УЕ7606605, ТЕ1954064, СЕ2568673, УФ3026224, ВФ7376965, ДА3446322, ВЗ7740588, ГБ8167381, ДБ6245940, КД9721945, КА5833999, ЦБ3976026, ЄГ7400311, УЙ8600189, КВ3409691, ГВ1491263, ГД6012851, ГД6262541, ВЕ6246513, ВИ4907382, ВЖ7094476, ВИ2883630, ГБ6305415, ГД0976094, ДВ2809851; 66 грошових купюр номіналом по 100 гривень з наступними серіями та номерами: АБ5494854, ЗЗ4947266, ВЛ7501685, МВ4763985, ЗХ1387680, ГВ2540948, СД3117831, МН0812778, УС6963168, КЄ5521692, УС4336886, УП6154920, МД0772470, БК5891561, УШ5300375, УЄ8371832, УФ3121668, УА5076905, ТА5208738, ТА3198083, УЛ8891993, УЄ6378350, УБ6283669, УЕ5322391, УГ0256023, АЄ6087242, УР2144470, УН0774763, АА6878083, АЕ0446527, УБ4570502, УИ5530311, УН9312710, УШ6458298, УВ4185912, УД3736078, УЄ3306480, УА2360642, АГ2157595, ЗБ0597031, ЗЕ5980959, УЄ8324008, МВ5344799, ЗЦ8365281, СЄ0367470, СЖ4918096, УИ3125991, АБ2690920, УЗ3629804, УЕ1052024, УЛ8873664, УД0812548, ЕЗ1196077, МГ2645658, АЗ9958598, УХ0888946, УЦ3443228, УЗ4817336, УШ9418363, СВ5727508, КМ6276681, МГ4362800, УТ1306973, УИ6125529, УЦ3050296; 32 грошові купюри номіналом по 50 гривень з наступними серіями та номерами: СМ8640636, ФЕ9670784, СН8197655, СС6325355, СТ6891678, УМ9317336, УР4185060, СС3477657, АД3667166, КХ3283904, УБ2851611, СЖ5101319, УБ8623767, ТИ4223993, СЛ7773177, КЧ5879609, ЄЛ3372190, ТУ4773649, УК5370565, ТВ9180258, УД3088378, ТЗ1531153, СК4302527, УИ4892485, РД6935474, ТД4756600, УЕ8735122, УП2280376, УЖ9701475, СТ8181832, СС8251048.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000422 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.03.2021, о 21 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 29, працівниками поліції виявлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого, в ході особистого обшуку виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору.

В подальшому, в ході спілкування працівниками поліції ОСОБА_9 , повідомив про зберігання наркотичних засобів, за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 02.03.2020 року, в період часу з 00 год. 03 хв. по 01 год. 09 хв., за добровільною згодою ОСОБА_10 , проведено невідкладну слідчу дію обшук кв. АДРЕСА_2 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

2 грошові купюри номіналом по 1000 гривень з наступними серіями та номерами: АЗ6660089, АЗ7988199; 70 грошових купюр номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: АБ2010618, ХЄ7562528, АЕ8036228, ХЕ4569050, ХЖ5804391, ЦА0651093, АД1749487, ВЖ3938723, ХИ4306088, ЦА2401956, БА9094018, ВЖ8888943, АД5555498, ХВ1202560, БГ8907281, ВЖ3078547, ХЕ6626844, ХЖ4037004, ХД5442756, АЕ5177149, АВ1274916, ББ9495210, ВЕ7235182, ВЕ7235184, ВЕ7235183, ВЄ7292188, АГ3628253, АЄ6097043, ХЕ4282907, ВИ7443658, ЛИ8429969, УГ6280588, ФЗ7995131, ЛЗ9452258, ВД4862589, МА0368869, ЛЗ8171343, СБ9534017, ЗГ4858226, ЛИ1720637, ЛВ3322626, МА5578747, ФБ4959882, ЛД0799913, УБ3933109, СИ9496255, СБ4449084, ФБ5872914, СЖ3180259, ЛЗ2030301, ЛЗ6410710, ЛЗ9341486, УИ5230068, ФЗ2872958, ЗБ4725054, ЗБ4714572, ФЖ2859560, ФЗ8622046, ЛЗ4027700, ГН0164817, АИ1704364, ХГ7084628, УБ8620004, БР1692416, ЛИ1136523, ФГ6230405, УД0847880, ГН1658018, ЗБ1770470, УЗ5122226;

140 грошових купюри номіналом по 200 гривень з наступними серіями та номерами: ПЄ9756307, ХД2776963, УС4305106, УР3344475, УЗ2132124, ПБ5369426, УЕ2865952, ЕИ3492312, ХБ5726032, ПД9793838, ХЗ1817185, ХЗ1817185, ТА1050972, СЗ7938098, ТА5403871, ПВ9252237, УЄ5746542, УП4880185, ТА3976610, УД1779160, ЕЕ2150972, ЕЯ2355754, УР1169769, СН7299845, УР9069467, ПГ0940546, ХА3615005, УН1810640, ХБ4901799, УГ5466791, УБ0534655, УБ7106070, КК9950573, ТЕ7198934, ТА9756280, ХЄ1768732, КК4226563, ТЕ7356122, СН2216950, УХ0841145, АВ9672470, СГ5968655, ЄИ6057167, КИ6188416, ХЄ7406524, УФ0360663, УФ3980386, СБ4356000, ЦБ9192675, ТА7063750, УП6099706, УЄ5765530, ХД0687332, ХЕ3729980, ПИ9666439, ВХ0343074, УЙ2930403, СЗ3789080, ХЕ9527433, ПД6496713, ХД9185016, СК1078869, ХЗ1768665, УС3647790, ХД6227637, ХБ8257385, СД8441864, ПА4860257, СН5802250, СЗ2881800, ТЄ9229167, УР2939637, ХБ2180881, СЕ5807425, СН8918867, ТА4014475, ХГ4415050, ПЄ6574501, УЄ2350028, СМ5536467, СА8977331, УХ0947284, СЖ7210132, ЕВ3714301, СЗ7782895, ЗВ5797475, ЗЕ3593227, ТА4903318, ТБ6824137, СБ2855626, УР1656644, ТЖ0895745, ЗЕ6462012, ЄБ8104816, ПГ0317220, ТД7433174, УС7968917, УЖ1000155, ХЄ1287601, ХЖ1274791, УН8404664, УЙ3298871, ПЗ1296858, УД1614373, УС1265642, ХВ0246843, ХЖ9036408, ЦБ2478026, ЗЕ4611905, ЗЗ7911753, ХД5249045, УД8994031, СД5685533, ТВ6913173, УЕ7606605, ТЕ1954064, СЕ2568673, УФ3026224, ВФ7376965, ДА3446322, ВЗ7740588, ГБ8167381, ДБ6245940, КД9721945, КА5833999, ЦБ3976026, ЄГ7400311, УЙ8600189, КВ3409691, ГВ1491263, ГД6012851, ГД6262541, ВЕ6246513, ВИ4907382, ВЖ7094476, ВИ2883630, ГБ6305415, ГД0976094, ДВ2809851;

66 грошових купюр номіналом по 100 гривень з наступними серіями та номерами: АБ5494854, ЗЗ4947266, ВЛ7501685, МВ4763985, ЗХ1387680, ГВ2540948, СД3117831, МН0812778, УС6963168, КЄ5521692, УС4336886, УП6154920, МД0772470, БК5891561, УШ5300375, УЄ8371832, УФ3121668, УА5076905, ТА5208738, ТА3198083, УЛ8891993, УЄ6378350, УБ6283669, УЕ5322391, УГ0256023, АЄ6087242, УР2144470, УН0774763, АА6878083, АЕ0446527, УБ4570502, УИ5530311, УН9312710, УШ6458298, УВ4185912, УД3736078, УЄ3306480, УА2360642, АГ2157595, ЗБ0597031, ЗЕ5980959, УЄ8324008, МВ5344799, ЗЦ8365281, СЄ0367470, СЖ4918096, УИ3125991, АБ2690920, УЗ3629804, УЕ1052024, УЛ8873664, УД0812548, ЕЗ1196077, МГ2645658, АЗ9958598, УХ0888946, УЦ3443228, УЗ4817336, УШ9418363, СВ5727508, КМ6276681, МГ4362800, УТ1306973, УИ6125529, УЦ3050296;

32 грошові купюри номіналом по 50 гривень з наступними серіями та номерами: СМ8640636, ФЕ9670784, СН8197655, СС6325355, СТ6891678, УМ9317336, УР4185060, СС3477657, АД3667166, КХ3283904, УБ2851611, СЖ5101319, УБ8623767, ТИ4223993, СЛ7773177, КЧ5879609, ЄЛ3372190, ТУ4773649, УК5370565, ТВ9180258, УД3088378, ТЗ1531153, СК4302527, УИ4892485, РД6935474, ТД4756600, УЕ8735122, УП2280376, УЖ9701475, СТ8181832, СС8251048.

В органу досудового розслідування, є підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в якій фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти, належать йому та могли бути отримані злочинним шляхом, з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання на них необхідно накласти арешт .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що вилучені кошти не належать підозрюваному, а є власністю його батька, який з ним проживає. Ці кошти не мають будь-якого відношення до кримінального провадження.

ОСОБА_11 підтримав захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У відповідності до ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що грошові кошти вилучені у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить батьку підозрюваного та в якій проживає батько, матір, бабуся, брат підозрюваного. Допитаний як свідок батько підозрюваного показав, що це його кошти, які використовуються ним в його підприємницькій діяльності для закупівлі каміння. На підтвердження цього захисником надано відповідні документи.

Однак, під час розгляду клопотання слідчим не доведено, що дані грошові кошти мають будь-яке значення для даного кримінального провадження та те, що вони належать підозрюваному та здобутті злочинним шляхом.

Отже, слідчим не було доведено наявність для арешту відповідного майна та необхідність такого арешту, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000422 від 01.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текс ухвали оголошено 19.03.2021 р. о 10.00 год..

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1