Справа № 296/5118/21
УХВАЛА

Іменем України

08 червня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 13 серпня 2021 року.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 вчинили ряд тяжких злочинів, у сфері господарської діяльності на території м. Житомира.
Так, ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи намір на продовження здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти у виді банкнот доларів США, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, у точно не встановлений день березня 2021 року, створив та очолив стійку організовану злочинну групу.
До складу організованої злочинної групи ОСОБА_10 підшукав та залучив осіб із числа своїх знайомих мешканців м. Житомира та Житомирського району ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які також здійснюють незаконний обмін валют на території м. Житомира. При цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету керівника групи та виконання його вказівок.
Створена та організована ОСОБА_10 група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками.
Дисципліна в організованій групі забезпечувалась стійкими правилами поведінки, розподілом функцій між учасниками, а також за рахунок свідомого і невідкладного виконання вказівок ОСОБА_10 , як її організатора та керівника.
Вказаною організованою злочинною групою під керівництвом ОСОБА_10 , за участю ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших невстановлених слідством осіб, у період з 26 березня 2021 року по 13.04.2021 вчинено ряд кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот доларів США.
Так, 13.04.2021 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 затримано у порядку передбаченому ст. 208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199 КК України.
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 13.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.04.2021 відносно ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 12.06.2021.
За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора ухвалою Житомирського апеляційного суду від 26.04.2021 застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_10 скасовано та застосовано відносно останнього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.06.2021 (включно) з можливістю внесення застави розміром 60 прожиткових мінімумів, що у грошовому виразі складає 136 200 грн., яку 26.04.2021 застоводавцем внесено та відповідно до вказаної ухвали Житомирського апеляційного суду на ОСОБА_10 покладено ряд процесуальних обов`язків.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.04.2021 відносно ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.06.2021 з можливістю внесення застави в сумі 180 000 грн., яку на даний час не внесено.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2021 відносно ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.06.2021.
Однак, за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора ухвалою Житомирського апеляційного суду від 12.05.2021 застосовано відносно ОСОБА_13 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.06.2021 (включно) з можливістю внесення застави розміром 60 прожиткових мінімумів, що у грошовому виразі складає 136 200 грн., яку 13.05.2021 застоводавцем внесено, та відповідно до вказаної ухвали Житомирського апеляційного суду на ОСОБА_13 покладено процесуальні обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.04.2021 відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 12.06.2021 із покладанням на підозрюваного процесуальних обов`язків: не відлучатися з адреси місця проживання: АДРЕСА_1 , протягом часу дії даної ухвали без дозволу слідчого, прокурора, або суду; прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою; утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні, з приводу обставин вчинення інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 20.04.2021 відносно ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.06.2021 із покладанням на підозрюваного процесуальних обов`язків.
ОСОБА_10 02.06.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст. 199 КК України.
ОСОБА_11 02.06.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199 КК України.
ОСОБА_12 02.06.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 199 КК України.
Також, 02.06.2021 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199 та ч.3 ст. 199 КК України.
Умисні дії ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , які виразились у придбані, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України, а також умисні дії, які виразились у придбані, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, організованою групою, кваліфіковано за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України.
Умисні дії ОСОБА_11 , які виразились у придбані, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, організованою групою, кваліфіковано за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України.
Умисні дії ОСОБА_12 , які виразились у пособництві придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно, організованою групою, кваліфіковано за частиною 5 статті 27 частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України.
Умисні дії ОСОБА_14 , які виразились у придбані та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, за попередньою групою осіб, кваліфіковано за частиною 2 статті 199 КК України, а також умисні дії, які виразились у придбані та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб кваліфіковано за частиною 2 статті 199 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 червня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно: отримати висновки призначених, однак ще не проведених експертиз (на даний час проводяться 3 судові технічні експертизи документів, судові криміналістичні експертизи матеріалів та засобів звукозапису, 1 судово-почеркознавча експертиза, 1 комп`ютерно технічна експертиза); здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи та речі у операторів мобільного зв`язку; провести аналіз наявних відомостей у вилучених документах та речах; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали Житомирського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно причетних осіб; встановити та допитати інших осіб, яким відомі обставини вчинених правопорушень; встановити всіх осіб причетних до злочинної діяльності; надати юридичну оцінку діям фігурантів провадження за фактом шахрайських дій; за результатами отриманих судових експертиз у кінцевій редакції повідомити причетним особам про підозру у вчиненні злочинів та провести ряд інших слідчих (розшукових) дій.
Проведення зазначених процесуальних та слідчих дій потребує додаткового часу та має ключове значення для об`єктивного завершення досудового розслідування, надання юридичної оцінки діям підозрюваних та інших фігурантів провадження, як вже встановлених так і тих, які встановлюються.
Долучення до матеріалів кримінального провадження розсекречених матеріалів є обов`язковою умовою об`єктивного дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, оцінки належності та допустимості отриманих доказів.
Враховуючи особливу складність та об`єм судових експертиз, які на даний час проводяться, строки їх проведення, необхідність здобуття доказів можливої причетності підозрюваних до інших фактів вчинення аналогічних категорій кримінальних правопорушень, встановлення та допиту осіб, яким відомі обставини вчинених правопорушень, проведення інших зазначених вище слідчих та процесуальних дій, слідчий вважає, що для потреб досудового розслідування потрібен строк не менше 4-х місяців з часу повідомлення вищезазначеним особам про підозру.
Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк 2 місяця, не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи із дотриманням засобів конспірації та маскування, та у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які наразі тривають.
Окрім цього, за результатами проведення зазначених експертиз, проведеного аналізу інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, існує ймовірна необхідність проведення додаткових слідчих дій, таких як додаткові допити підозрюваного, свідків, їх одночасні допити, а також проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження та інше.
Також, на даний час перевіряється причетність підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до інших аналогічних злочинів, але за якими на даний час не повідомлено даним особам про підозру.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо закінчити внаслідок особливої складності, а для виконання зазначених дій необхідно строк ще не менше двох місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_14 заперечили проти задоволення клопотання слідчого.
Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування покладались на розсуд суду.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати висновки призначених, однак ще не проведених експертиз (на даний час проводяться 3 судові технічні експертизи документів, судові криміналістичні експертизи матеріалів та засобів звукозапису, 1 судово-почеркознавча експертиза, 1 комп`ютерно технічна експертиза); здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи та речі у операторів мобільного зв`язку; провести аналіз наявних відомостей у вилучених документах та речах; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали Житомирського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно причетних осіб; встановити та допитати інших осіб, яким відомі обставини вчинених правопорушень; встановити всіх осіб причетних до злочинної діяльності; надати юридичну оцінку діям фігурантів провадження за фактом шахрайських дій; за результатами отриманих судових експертиз у кінцевій редакції повідомити причетним особам про підозру у вчиненні злочинів та провести ряд інших слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 13.06.2021, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 13 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1