Справа № 344/3338/21
Провадження № 1-кс/344/1350/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000203 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого на підставі рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 2021 року по даний час, невідома особа, використовуючи інтернет посилання вчиняє шахрайські дії з використанням банківської платіжної картки емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спрямовані на заволодінням грошовими коштами.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2021 по даний час невідома особа використовуючи в соціальній мережі інтернет за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняє шахрайські дії з допомогою банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено що На підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано інформацію, що зняття грошових коштів з банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувалось з банкоматів на території м. Івано-Франківська, за наступним адресом: АДРЕСА_1 (банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») .

Відтак, з метою встановлення обставин вчинення протиправних дій, які виразились у шахрайських діях невідомої особи, для встановлення причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 03.03.2021.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, прокурор попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , інспектору дізнавачу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, ІР-адрес входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, по картковим рахункам НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 03.03.2021.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1