Справа № № 585/1272/21
Номер провадження 1-кс/585/507/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

26 травня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000240 від 08.07.2020 року за ознаками ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 24 травня 2021 року старший слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000240 від 08.07.2020 року за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

2. В клопотанні зазначено, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями, виділених на закупівлю товарів та проведення робіт, яке мало місце у 2020 році.
З матеріалів кримінального провадження вбачається факт можливого систематичного привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів, виділених на закупівлю автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів та проведення ремонту автотранспорту для закладів освіти Роменського району Сумської області у 2020 році, шляхом укладення «фіктивних» договорів на ремонт автотранспорту, закупівлю автозапчастин, автомобільних шин, паливно-мастильних матеріалів. При цьому, самі запчастини для транспорту постачались лише частково, а ремонт автотранспорту взагалі не здійснюється.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_4 », «ФОП ОСОБА_5 » за попередньою змовою, привласнили бюджетні кошти, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити можливі місця закупівлі та можливих постачальників запчастин до ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » для подальшого їх постачання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договорів між ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були укладені в період з січня 2020 року по липень 2020 року, по рахунках фізичних осіб-підприємців « ОСОБА_5 », РНОКПП: НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », РНОКПП: НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 здійснювалося перерахування грошових коштів на придбання автозапчастин.
Виходячи з того, що для встановлення можливих постачальників автозапчастин ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » та те, що розрахунки за вказані запчастини ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » з постачальниками могли проводити, як до укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і після їх виконання, а також для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отримані тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: - паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на МФО НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за 2019-2020 роки, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом за період часу з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року.
3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 191 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною третьою статті 191 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, копій договорів купівлі-продажу, протоколів допиту свідка вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому рахунки до яких слідчий просить доступ належать особам, відносно яких проводиться слідство, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання старшого слідчого Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000240 від 08.07.2020 року за ознаками ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на МФО НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, за період часу з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити копії зазначених документів.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 25 липня 2021 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1