н/п 1-кс/953/5366/21
"07" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.07.2020 по 30.04.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в групі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким під час досудового слідства по кримінальному провадженню було повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303 КК України - втягнення осіб в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням уразливого стану особи та сутенерство, вчинені за попередньою змовою групою осіб, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.
У ході досудового розслідування встановлено, що під час своєї злочинної діяльності вищевказані особи використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переказу грошових коштів, які буди здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються підозрюваних осіб, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та банківських карток які їм належить, оскільки вказані відомості є банківською таємницею.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений у встановленому законом порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.07.2020 по 30.04.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_8