Справа № 592/5902/21
Провадження № 1-кс/592/3022/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшла скарга, яка мотивована тим, що 14.04.2021 старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 23.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.04.2021 по справі №592/4283/21 було проведено обшук за участю ОСОБА_4 в нежитлових приміщеннях з написом «310» та «155», які знаходяться на території Харківського Центрального ринку за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, та вилучено у ОСОБА_4 тютюнові вироби, а саме у кількості 90 ящиків. Питання про накладення арешту не вищевказане майно не вирішувалось. З метою повернення вилучених речей адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна з проханням повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, яке було вилучене у нього 14.04.2021 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях з написом «310» та «155».На дане клопотання старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області надано постанову про відмову в задоволенні клопотання.
Стороною обвинувачення жодним чином не доведено, що вилучене майно під час обшуку має будь-яке відношення до кримінального провадження та що таке майно може бути речовим доказом. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження може здійснюватися лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. З урахуванням наведеного, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим.
Просить суд зобов`язати уповноважених осіб слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, яке було вилучене у нього 14.04.2021 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях з написом «310» та «155», які знаходяться на території Харківського Центрального ринку за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, а саме 90 ящиків тютюнових виробів.
У судове засідання скаржник та його представник не з`явилися, на адресу суду останній надав заяву про розгляд скарги без їх участі, скаргу просять задовольнити.
Слідчий ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 надав заяву, в якій зазначив, що заперечує проти задоволення скарги, так як вказане вище майно не є тимчасово вилученим, на даний час визнано в якості речових доказів і проводиться відповідна експертиза. У випадку повернення майна існує реальна загроза його підміни, псування чи знищення. (а.с. 61-66)
Слідчий суддя, вивчивши матеріали скарги, приходить до висновку про відмову у задоволенні скарги.
Так, у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР №0000045 від 23.07.2020 за ст. 204 ч. 1 КК України та ін. (а.с. 62-63)
14.04.2021 старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 23.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.04.2021 по справі №592/4283/21 було проведено обшук за участю ОСОБА_4 в нежитлових приміщеннях з написом «310» та «155», які знаходяться на території Харківського Центрального ринку за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, та вилучено у ОСОБА_4 тютюнові вироби, а саме у кількості 90 ящиків (а.с.8-14).
15.04.2021 року постановою ст. слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 визнано пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки в якості речових доказів. (а.с. 65-66)
З метою повернення вилучених речей адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна з проханням повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, яке було вилучене у нього 14.04.2021 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях з написом «310» та «155» (а.с. 16-18).
На дане клопотання старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області 07.05.2021 винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення речей і документів, зокрема тютюнових виробів, тютюну, за таких обставин вилучене майно в розумінні ст.ст. 167, 236 КПК України не є тимчасово вилученими майном та звернення до слідчого судді з клопотанням про їх арешт в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України не потребують (а.с. 19-20).
Як убачається із супровідного листа від 15.04.2021 року, слідчим було направлено директору Харківського НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса постанову про призначення комплексної експертизи, а також зразки тютюнових виробів , які необхідно дослідити. (а.с. 64)
Згідно до ч.1 п.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Згідно ст.ст. 167, 168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як зазначено у ч. 7 ст. 236 цього кодексу, під час обшуку вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Разом з цим, як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.04.2021 про надання дозволу на проведення обшуку, в ній прямо зазначено про дозвіл на виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів тощо, а тому вилучені тютюнові вироби не вважаються тимчасово вилученим майном, відповідно і арешт на це майно не накладався. Дані речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню, на даний час проводиться експертиза, тобто триває досудове розслідування та проводяться певні слідчі дії, а обмеження права володіння та користування цим майном співрозмірно завданням кримінального провадження. Отже, у задоволенні скарги на даний час необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167- 169, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1