Справа № 199/5989/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року серпня місяця 06 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000343 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05.08.2021 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000343 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.07.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом спричинила останнім матеріальний збиток, незаконно отримавши пенсійні виплати (ЖЄО №22511 від 27.07.2021).
В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримував пенсію по інвалідності ІІІ групи відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» №1058-ІV від 09.07.2003. Виплата пенсії проводилася згідно терміну встановлення інвалідності, зазначеного в довідці МСЕК серія 12ААБ №009490, а саме до 31.07.2020.
Так, було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримував пенсію ОСОБА_5 , про повернення пенсії за період з 01.08.2020 по 31.11.2020 у сумі 8400,00 гривень, кошти були повернуті у межах залишку у сумі 2129,73 грн. у зв`язку з відсутністю на рахунку. Пенсійні кошти надходили на номер вкладу НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 години 01.08.2020 і по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
Також, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, розрахунковий рахунок вкладу № НОМЕР_1 , був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підставою вважати, що рух грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000343, внесеного до ЄРДР 28.07.2021, зафіксовано, що 27.07.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом спричинила останнім матеріальний збиток, незаконно отримавши пенсійні виплати (ЖЄО №22511 від 27.07.2021).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000343, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 години 01.08.2020 і по теперішній час, а також фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою вилучення завірених належним чином їх копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000343 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 години 01.08.2020 і по теперішній час, а також фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.08.2021