Справа № 404/2484/21
Номер провадження 1-кс/404/772/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

До початку судового розгляду дізнавач подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання викликались, не з`явились.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 08.02.2021 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою за допомогою використання електро обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим спричинила матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_5 .

На підтвердження заявлених вимог, дізнавач долучив протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що її брат, ОСОБА_6 на даний час являється підсудним за матеріалами кримінального провадження, яке перебуває на розгляді в Онуфріївського міськрайонному суді та на даний час він знаходиться в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З вересня 2020 року вона передає продукти харчування поштовими відправленнями через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час відправлення вказує свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 . 08.02.2021 на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_7 та повідомив, що він знайомий ОСОБА_7 , й останній передає мені «Привіт» та дякує за посилки, а також, що у ОСОБА_7 зараз проблеми у СІЗО та він потребує допомоги через те, що в його камері було проведено обшук і в його подушці знайдено заборонені предмети та для вирішення проблеми потрібно перерахувати грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 1000 грн. Того ж дня ОСОБА_5 перерахувала вказану суму з банківської картки свого знайомого ОСОБА_8 № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, вважаю, що отримані документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, зможуть всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до відомостей про відкриття розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 документів про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кропивницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", АДРЕСА_3 , зокрема до:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.02.2021 року до 09.02.2021 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.02.2021 року до 09.02.2021 року.

- фото та и з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 08.02.2021 року до 09.02.2021.

Надати дізнавачу СД Кропивницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , зокрема до:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківських рахунків № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2021 року до 23.02.2021 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 року до 23.02.2021 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 року до 23.02.2021.

Строк дії цієї ухвали встановити по 14 травня 2021 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1