Провадження № 1-кс/127/6507/21
У Х В А Л А
Іменем України
08 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 12.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють розтрату матеріальних цінностей товариства.
Відповідно до заяви та протоколів допиту ОСОБА_4 він є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Крім того, останній є також засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРГІОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно з показами ОСОБА_4 , він у лютому продав 2 частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 16,5% кожна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про що зроблено відмітку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витяг про що надано самим потерпілим. Відповідно до цього ж витягу, керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 .
Крім того, відповідно до копії статуту, який надано самим потерпілим, у статут товариства внесено зміни щодо учасників товариства протоколом загальних зборів № 1/2019 від 28 лютого 2019 року.
Як вбачається з матеріалів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив розтрату матеріалів на суму 2 500 000 грн., чим завдав ОСОБА_4 прямі збитки в особливо великому розмірі, оскільки кошти за ці матеріали йому перераховані не були. У серпні 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вивезено всю оргтехніку, меблі, документацію з юридичної адреси: АДРЕСА_3 . 2 на адресу: АДРЕСА_4 .
Як зазначає ОСОБА_4 , між ним та ОСОБА_5 було укладено усну домовленість, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому ОСОБА_4 є єдиним власником, а саме: верстати, обладнання, коми`ютери тощо, будуть використовуватись для роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За використання майна та обігових ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було обіцяно щомісячні виплати у розмірі 150 000 грн.
За останнє півріччя жодних дивідендів Дроздовському не виплачено. Зі слів завідуючого складу, було видано матеріалів більш ніж на 2 500 000 грн. Всі спроби ОСОБА_4 потрапити на склад товариств, в яких він є власником, та провести інвентаризацію, всі спроби перевірити ведення бухгалтерського обліку були заблоковані шляхом погроз. На даний час підприємства активно працюють, всім співробітникам протиправно повідомлено, що єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 а майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». у якому ОСОБА_4 є 100% власником ОСОБА_6 та ОСОБА_5 забрали у власне користування. Усі спроби ОСОБА_4 повернути своє майно, провести інвентаризацію, призначати нового директора, продати свою частку, викликають агресію та погрози. Постійним клієнтам, які розміщують замовлення, працівниками було повідомлено, що ОСОБА_7 вже не є власником та жодного відношення до підприємств не має.
В ході додаткового допиту ОСОБА_8 пояснив, що надати повний перелік майна, що знаходилось на підприємстві, не може, оскільки всі документи знаходяться на підприємстві, доступу до якого він не має.

Крім того, повідомив, що від бухгалтера, яка надавала бухгалтерські послуги його підприємству, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори з іншими підприємствами чи фізичними особами (клієнтами) на виготовлення алюмінієвих конструкцій, отримуючи від клієнтів готівкові кошти. Однак, вказані кошти вносились до каси підприємства не під приводом коштів від клієнтів, а як поворотна фінансова допомога підприємству від засновника, тобто від ОСОБА_6 або ОСОБА_5 .

За вказані кошти підприємство закупляло матеріали та виготовляло конструкції, які поставлялись замовнику. Але, оскільки кошти по документам від замовника на підприємство не надходили, списати використані матеріали неможливо, тому вони записувались у залишок на складі. Станом на кінець 2020 року залишок на складі склав 6 647 800 грн., хоча вказане майно фактично на складі не перебуває.

У зв`язку з неможливістю повернення засновнику поворотної позики за вказівкою директора ОСОБА_5 вказана позика поверталася майном, що перебувало на балансі підприємства. Таким чином, на думку заявника, вказаними особами привласнено майно підприємства.

Зазначене підтверджується і тим, що ОСОБА_6 став засновником та директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса місцезнаходження підприємства тепер АДРЕСА_5 , де знаходяться обидва підприємства ОСОБА_4 , якими укладались договори на оренду зазначеного приміщення. Станом на 29 березня поточного року статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив одну тисячу грн., а вже станом на кінець травня, згідно із відомостей у реєстрі ФОП, що є у вільному доступі, становить вже 2,5 млн. грн. Таким чином ОСОБА_4 допускає, що все майно з його підприємства тепер перебуває на балансі підприємства ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.06.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_5 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлявся прокурором належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 12.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зокрема, з матеріалів справи слідує, що 12.02.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють розтрату матеріальних цінностей товариства.
Відповідно до заяви та протоколів допиту ОСОБА_4 він є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Крім того, останній є також засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРГІОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно з показами ОСОБА_4 , він у лютому продав 2 частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 16,5% кожна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про що зроблено відмітку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витяг про що надано самим потерпілим. Відповідно до цього ж витягу, керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 .
Крім того, відповідно до копії статуту, який надано самим потерпілим, у статут товариства внесено зміни щодо учасників товариства протоколом загальних зборів № 1/2019 від 28 лютого 2019 року.
Обгрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив розтрату матеріалів на суму 2 500 000 грн., чим завдав ОСОБА_4 прямі збитки в особливо великому розмірі, оскільки кошти за ці матеріали йому перераховані не були. У серпні 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вивезено всю оргтехніку, меблі, документацію з юридичної адреси: АДРЕСА_3 . 2 на адресу: АДРЕСА_4 .
Як зазначає ОСОБА_4 , між ним та ОСОБА_5 було укладено усну домовленість, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому ОСОБА_4 є єдиним власником, а саме: верстати, обладнання, коми`ютери тощо, будуть використовуватись для роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За використання майна та обігових ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було обіцяно щомісячні виплати у розмірі 150 000 грн.
За останнє півріччя жодних дивідендів Дроздовському не виплачено. Зі слів завідуючого складу, було видано матеріалів більш ніж на 2 500 000 грн. Всі спроби ОСОБА_4 потрапити на склад товариств, в яких він є власником, та провести інвентаризацію, всі спроби перевірити ведення бухгалтерського обліку були заблоковані шляхом погроз. На даний час підприємства активно працюють, всім співробітникам протиправно повідомлено, що єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 а майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». у якому ОСОБА_4 є 100% власником ОСОБА_6 та ОСОБА_5 забрали у власне користування. Усі спроби ОСОБА_4 повернути своє майно, провести інвентаризацію, призначати нового директора, продати свою частку, викликають агресію та погрози. Постійним клієнтам, які розміщують замовлення, працівниками було повідомлено, що ОСОБА_7 вже не є власником та жодного відношення до підприємств не має.
В ході додаткового допиту ОСОБА_8 пояснив, що надати повний перелік майна, що знаходилось на підприємстві, не може, оскільки всі документи знаходяться на підприємстві, доступу до якого він не має.

Крім того, повідомив, що від бухгалтера, яка надавала бухгалтерські послуги його підприємству, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори з іншими підприємствами чи фізичними особами (клієнтами) на виготовлення алюмінієвих конструкцій, отримуючи від клієнтів готівкові кошти. Однак, вказані кошти вносились до каси підприємства не під приводом коштів від клієнтів, а як поворотна фінансова допомога підприємству від засновника, тобто від ОСОБА_6 або ОСОБА_5 .

За вказані кошти підприємство закупляло матеріали та виготовляло конструкції, які поставлялись замовнику. Але, оскільки кошти по документам від замовника на підприємство не надходили, списати використані матеріали неможливо, тому вони записувались у залишок на складі. Станом на кінець 2020 року залишок на складі склав 6 647 800 грн., хоча вказане майно фактично на складі не перебуває.

У зв`язку з неможливістю повернення засновнику поворотної позики за вказівкою директора ОСОБА_5 вказана позика поверталася майном, що перебувало на балансі підприємства. Таким чином, на думку заявника, вказаними особами привласнено майно підприємства.

Зазначене підтверджується і тим, що ОСОБА_6 став засновником та директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса місцезнаходження підприємства тепер АДРЕСА_5 , де знаходяться обидва підприємства ОСОБА_4 , якими укладались договори на оренду зазначеного приміщення. Станом на 29 березня поточного року статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив одну тисячу грн., а вже станом на кінець травня, згідно із відомостей у реєстрі ФОП, що є у вільному доступі, становить вже 2,5 млн. грн. Таким чином ОСОБА_4 допускає, що все майно з його підприємства тепер перебуває на балансі підприємства ОСОБА_6 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000182 від 12.02.2021, заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення від 11.02.2021, протоколом допиту потерпілого 31.05.2021.
Як зазначив у своєму клопотанні прокурор, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оскільки прокурором було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідченні копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя