Провадження № 1-кс/752/4193/21
У Х В А Л А

03 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000524 від 17.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступивши в злочинну змову із службовими особами КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_5 розтратили бюджетні кошти під час проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва.
Зокрема, моніторингом інформації з відкритих джерел (веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є переможцем конкурсних торгів з виконання робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення об`єктів у м. Києві на замовлення КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Так, за результатами конкурсних торгів, 19.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) уклало з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) договір підряду № 02-КБ. На умовах цього договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов цього договору виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі міста Києва відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція).
За даними Єдиного Державного веб - порталу використання публічних коштів, (www.e- ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у період з 01.09.2019 по 31.12.2019, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 68 226 271,18 грн.
Детальним аналізом взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальниками товарів та послуг у ході виконання вказаного договору, встановлено наявність ознак фізичної та технологічної неможливості здійснення операцій в задекларованих обсягах одночасно із задекларованими обсягами поставки товарів, враховуючи їх широкий асортимент, обсяги, віддаленість постачальників не маючи при цьому достатньої кількості техніки, трудових ресурсів, основних фондів.
Зокрема, за результатами аналізу податкової інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за звітний період вересень - грудень 2019 року встановлено наявність ряду ознак неможливості здійснення реальних господарських операцій постачальниками, та передуючими їм псевдо постачальниками, загально будівельних та електромонтажних робіт у взаємопов`язаному ланцюгу, зокрема по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вересень 2019 на суму ПДВ 2650,9 тис.грн., листопад 2019 на суму ПДВ 578,1 тис.грн., грудень 2019 на суму ПДВ 2 403,8 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за жовтень 2019 на суму ПДВ 142,47 тис.грн., за листопад 2019 на суму ПДВ 163,069 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за листопад 2019 на суму ПДВ 459,23 тис.грн., грудень 2019 на суму ПДВ 1280,51 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за листопад 2019, на суму ПДВ 149,29 тис.грн., грудень 2019 на суму ПДВ 125,64 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за грудень 2019 на суму ПДВ 206,55 тис.грн.
У ході попереднього дослідження встановлено не реальність документально оформлених фінансово - господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 128 опор контактної мережі ОКМ-12 на загальну суму 11 792 640,0 грн., у тому числі ПДВ 1 965 440,0 грн., з яких 113 опор суму 10 410 690,0 грн., у тому числі ПДВ 1 735 115,0 грн., необхідні для виконання вказаного договору підряду та ряду інших вище вказаних підприємств з придбання з товару/послуг.
Єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ).
В ході дослідження встановлено, що у 2019-2020 роках на 34 об`єктах з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м.Києва - підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), авторський нагляд за проведення робіт здійснював ОСОБА_5 .
Таким чином, представник (пов`язана особа) «сумнівного» постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо здійснює авторський нагляд при виконанні робіт на об`єктах з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того не можливо в ході дослідження підтвердити реальність документально оформлених фінансово - господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з придбання з придбання товару/послуг у наступних постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Єдиним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), який одночасно являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Є підстави вважати, що під час проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » процедури закупівлі по предмету закупівлі «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення бульвару ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45454000-4 Реконструкція)» на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також під час проведення подібних процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було задіяно як технічний учасник, для забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідженням податкового обліку з податку на додану вартість за період з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року, встановлено завищення податкового кредиту на суму 8 159 559 грн., (у тому числі: 09/2019 2 650 900 грн., 10/2019 142 470 грн., 11/2019 - 1 349 689 грн., та 12/2020 - 4 016 500 грн.), в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено податкове зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 5 070 739 грн. та завищено від`ємне значення станом на 31.12.2019 року на суму 3 088 820 грн.
Дослідженням ланцюгів постачання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (робіт (послуг) в період з 01.09.2019 по 31.12.2019, за даними ITC «Єдиний реєстр податкових накладних» та ITC «Податковий блок», даних з відкритих джерел, встановлено ознаки, що можуть свідчити про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до дій спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, при виконанні протягом 2019 року робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення бульвару ІНФОРМАЦІЯ_12 (замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом оформлення безтоварних (нереальних) операцій з придбання опор контактної мережі на загальну суму 10 578 569 грн., з одночасним завищенням їх вартості на суму 5 333 511грн.
Крім того, аналогічний механізм розкрадання бюджетних коштів керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » застосовувало й в інших процедурах публічних закупівель. Частину привласнених коштів фігуранти переводили у готівку та легалізовували через проведення безтоварних операцій. Внаслідок протиправної діяльності завдано збитків державі в особливо великих розмірах, на суму понад 18 млн. грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , іншим слідчим групи слідчих, а також наступним оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000524 від 17.11.2020, до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо виконання робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення об`єктів у м. Києві на замовлення КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: договорів підряду та додаткових угод з додатками; договорів субпідряду; актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3; документів щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувались під час виконання робіт (договори, видаткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, тощо); ресурсних відомостей; розрахунків загальновиробничих витрат; розрахунків адміністративних витрат; актів прихованих робіт (у разі наявності); дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; листування з замовником, а також інших документів щодо виконання робіт на об`єктах. Крім цього з метою подальшого аналізу, проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування надати тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договори, податкові, видаткові та товаро-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, акти приймання-передачі, тощо; установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на призначення керівника, бухгалтера, відомості про працівників підприємства за період 2019-2020 роки; посадові обов`язки керівника та бухгалтера, документи щодо закріплення/призначення виконроба (відповідальну особу) під час виконання робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення об`єктів у м. Києві на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1