печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, яка заявила клопотання, ОСОБА_3 ,

представника особи, за клопотанням якої було арештовано майно, ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000044,

ВСТАНОВИВ:
22 березня 2021 року президент Товарної біржі «Міжрегіональна українська біржа» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 12.02.2020 року у справі № 757/5492/20-к, а саме: на грошові кошти в розмірі 1 586 055 грн. 21 коп. Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО 305299).

Зазначають, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки підстави, які враховувались слідчим суддею та апеляційним судом привинесенні ухвал про накладення арешту, спростовані постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.03.2021 року у справі № 910/16717/19. Внаслідок чого станом на 18 березня 2021 року, цивільний позов, який був підставою для накладення арешту на грошові кошти Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа», задоволено не на користь ТОВ «Арсеналінвестбуд». Накладення арешту призводить до зупинення підприємницької діяльності, а також позбавляє можливості належним чином виконувати свої зобов`язання перед контрагентами та державною в частині виконання обов`язкових платежів до бюджету, виплати заробітної плати працівникам підприємства.

У судовому засіданні представник Товарної біржі «Міжрегіональна українська біржа» клопотання підтримала та просила скасувати арешт.

Представник особи, за клопотанням якої було арештовано майно, у судовому засіданні заперчив щодо задоволення клопотання, зазначивши, що підстави для скасування арешту відсутні.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Тому слідчий суддя розглянув клопотання за такої явки сторін.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000044 від 29.01.2020 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ТОВ «Арсеналінвестбуд» є потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_6 від 05.02.2020 залучено ТОВ «Арсеналінвестбуд» цивільним позивачем в рамках кримінального провадження № 0000044.

Майнова шкода ТОВ «Арсеналінвестбуд» складає 1 586 055, 21 грн., що є сумою в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2020 у справі 757/5492/20-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа» (ЄДПРОУ 31402754), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 1 586 055, 21 грн.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є співмірною розміру завданої шкоди .

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.03.2021 у задоволенні вимог ТОВ «Арсеналінвестбуд» до Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа» щодо відшкодування грошових коштів, повернення гарантійного внеску (розмір майнової шкоди, завданої ТОВ «Арсеналінвестбуд» та сумою заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні) відмовлено.

Тому, слідчий суддя вважає, що на даному етапі здійснення досудового розслідування такий захід забезпечення як арешт майна втратив свою актуальність.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Крім того, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Стороною обвинувачення, представником особи, яка заявила клопотання про арешт майна, не зазначено конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа».

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000044 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2020 р. у справі № 757/5492/20-к, а саме на грошові кошти в розмірі 1 586 055 грн. 21 коп. Товарної біржі «Міжрегіональна Українська Біржа», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО 305299).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1