печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9806/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102, від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами.

На даний час кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.

Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_4 » щодо визначення їх ринкової вартості.

Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завищена більше ніж у 10 раз, а звіти про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.

Відповідно до висновків Рецензій зазначені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, виконані СОД ПП « ОСОБА_5 » не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, являються не якісними і не можуть бути використані.

Договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

У відповідності до інформації з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № 5868), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

18.02.2021 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено обшук за місцем здійснення діяльності нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ), під час якого виявлено та вилучено копію акту від 27.11.2020 № 43 приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву документів за 2008 0 2020 роки. Як пояснила ОСОБА_6 , документи, зокрема, договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами :04:002:0027, :04:006:1751, :04:002:0078 та :04:002:0081, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і: -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 28.10.2015; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 16.03.2016; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 24.05.2016; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 24.05.2016, звіти про експертну грошову оцінки, балансові довідки, інші документи, що стосуються вказаних земельних ділянок було передано відповідно до вказаного акту.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів які ним вказані в клопотанні, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки зазначені документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102, від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів які зазначені слідчим у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-договорів купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами :04:002:0027, :04:006:1751, :04:002:0078 та :04:002:0081, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і: -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 28.10.2015; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 16.03.2016; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 24.05.2016; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 24.05.2016, з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів та проведення розрахунків (заяви, довіреності, акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера тощо);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_10 » з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП « ОСОБА_10 » з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_10 » з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_10 » з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка, (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1