Справа № 359/3052/21
Провадження № 1-кс/359/513/2021
У Х В А Л А
12 квітня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000175 від 20.03.2021, розпочатомуза фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 та просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнта банка - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2021 приблизно о 17 год. 00 хв. невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в розмірі 108350грн. Так, під час допиту представника потерпілого - ОСОБА_6 установлено, що 01.03.2021 ФГ « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки мінерального добрива, на виконання якого ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало грошові кошти в сумі 108 350 грн. 09 коп. на банківський рахунок, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте товар не був поставлений, грошові кошти не повернуто. У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок, а також відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даному рахунку.
Слідчий, прокурор, представник банку в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів слід задовольнити.
Керуючись ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними і зробити їх копії, а саме:

- до юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- до інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- до документів (виписки) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення копії (у електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку) з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
- до заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали; до інформації щодо дати та часу зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;
- до договору на підключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 до системи «Клієнт-Банк», документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», до виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1