233 № 233/3353/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 26 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 26 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 26 березня 2021 року до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з заявами звернулись: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01 лютого 2021 року невстановлена особа діючи умисно, шляхом обману та довірою останнього заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 16929 гривень та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03 березня 2021 року невстановлена особа діючи умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 11635 гривень. Заявники є братом та сестрою.

Вищевказаний факт 26 березня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілими у кримінальному провадженні було визнано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які пояснили, що в січні 2021 року в мережі Інтернет на сайті ОLХ знайшли об`яву про роботу за кордоном у м. Німеччина на овочевій базі за 2000 євро. Зателефонувавши на зазначений в об`яві телефонний номер НОМЕР_1 вони домовились з раніше невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , про співпрацю. Так, 01 лютого 2021 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_4 переказав раніше домовлену суму грошей, а саме 16929 гривень, та 03 березня 2021 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 переказала на рахунок № НОМЕР_3 раніше домовлену суму грошей, а саме 11635 гривень 18 копійок, для купівлі квитків до м. Німеччина. 05 травня 2021 року зв`язавшись з ОСОБА_6 від повідомив про те, що не має змоги розмовляти та зателефонує пізніше, після чого мобільний номер ОСОБА_7 недоступен.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку , в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року ;
-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року;
-номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року, інформація про власника.
Вищезазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на, що прокурор просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор до суду не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримала у повному обсязі.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000116 від 26 березня 2021 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000116 від 26 березня 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині, зазначеній нижче.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 26 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року;
-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року;
-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року;
- номеру рахунку, на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформація про власника,

що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення і подальшим вилученням інформації на паперовому та електронному носії за місцем знаходження філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 30 серпня 2021 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокурату Донецької області ОСОБА_3
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1