н/п 1-кс/953/5361/21
"10" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій,а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступному відкритому банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), за період з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по наступному рахунку: № НОМЕР_4 (980-українська гривня);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по вищезазначеним рахункам з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), за період з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), з 19.06.2020 і по 19.06.2020;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), з моменту відкриття рахунку 18.06.2020 по 19.06.2020;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та номер, адреса банківського відділення за період з 18.06.2020 і по 19.06.2020.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_5 громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 який під приводом продажі партії ячменю вагою 1000 тонн, разом з іншими невстановленими особами в ході слідства, заволодів грошовими коштами у розмірі 47 937,97 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 22.07.2020 становить 1325964,25 грн.) чим спричинив матеріальні збитки підприємству.
Виходячи з матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_6 разом з директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою оформлення документів під виглядом безтоварних угод та формуванні податкового кредиту перераховував на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , грошові кошти які отримані за контрактом від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх подальшої конвертації у готівку та привласнення.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом їх вилучення. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо отримання коштів від потерпілої юридичної особи, перерахування їх у подальшому для проведення конвертації на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, періодів та П.І.Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до інформації, з АІС «Податковий Блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок: № НОМЕР_4 (980-українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучення та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання додано заяву про проведення розгляду за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступному відкритому банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), за період з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по наступному рахунку: № НОМЕР_4 (980-українська гривня);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по вищезазначеним рахункам з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), за період з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), з 19.06.2020 і по 19.06.2020;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), з моменту відкриття рахунку 18.06.2020 по 19.06.2020;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня), з 18.06.2020 і по 19.06.2020;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством,
його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та номер, адреса банківського відділення за період з 18.06.2020 і по 19.06.2020.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2021.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_8