Справа № 539/694/21
Провадження № 1-кс/539/159/2021
УХВАЛА
22 лютого 2021 року м. Лубни
Старший дізнавач СД Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 09.01.2021 по 11.01.2021, з можливістю їх вилучити.
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2021 приблизно о 15 год. 30 хв. невстановлена особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, отримала дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 та перевела грошові кошти в сумі 9535 грн., через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.01.2021 приблизно о 15 год. 30 хв. йому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що його банківська картка заблокована. В ході розмови невідомі повідомили, що необхідно назвати дані банківської картки, що ОСОБА_5 й зробив. Після цього останній виявив, що з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 9535 грн., через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованими на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 09.01.2021
по 11.01.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який 09.01.2021 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 9535 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
В судове засідання ст. дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 09.01.2021 по 11.01.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який 09.01.2021 здійснено перерахування коштів в розмірі 9535 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 22.03.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1