Справа 127/4905/21
Провадження 1-кс/127/2030/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГПНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернулався до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 11.02.2021 до Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_3 , про те, що їхній колишній старший контролер касир відділення - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи право доступу до анкетних даних власника рахунків ( ОСОБА_5 ) в тому числі і до номеру його телефону, змінила його, на інший номер телефону, що дало їх можливість неодноразово знімати кошти з рахунків ОСОБА_5 ..

Крім того, досудовим розслідуванням було становлено, що вся інформація, яка може допомогти у розкритті вищевказаного злочину зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації, з програмного комплексу «XRM», а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГПНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи мала обліковий запис гр. ОСОБА_4 до програмного комплексу «XRM», якщо так, то коли та який логін їй було присвоєно?

- чи здійснювались з використанням облікового запису гр. ОСОБА_4 у програмному комплексі «XRM», зміни особистих даних клієнта ОСОБА_5 , а саме зміна фінансового номеру, якщо так, то коли вони були здійсненні?

- які рахунки були відкриті на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 ,?

- які банківські картки були випущені до вказаних банківських рахунків та коли?

- коли саме були активовані банківські картки випущені до рахунків гр. ОСОБА_5 , яким чином та на яких пристроях, (вказати їхні адреси чи інші ідентифікуючі ознаки).

- які з рахунків та банківських карток клієнта ОСОБА_5 були відкриті чи випущені з використанням облікового запису ОСОБА_4 , в програмному комплексі «XRM», та які документи стали підставою, для їхнього, відкриття, випуску чи перевипуску.

- коли, яким чином та з виростанням яких пристроїв було активовано послугу онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунків клієнта ОСОБА_5

- коли та з яких пристроїв були здійснені входи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя