Справа № 712/2852/21
Провадження № 1-кс/712/1563/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2021 року за ч.2 ст.305, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.28 ч.1 ст.255-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.28 ч.1 ст.255-1 КК України.

що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з жителем м. Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 19.04.2019 по 27.08.2020, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовини через Інтернет мережу та Інтернет-месенджер «Telegram» в м. Черкаси організованою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , злочинною групою, встановили та поширили свій злочинний вплив, тобто вчинили дії, які завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяли зазначеній злочинній діяльність, спонукали та координували її, а також здійснювали інший вплив на злочинну діяльність організованої ОСОБА_7 групи, пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та здійснювали інший вплив на злочинну діяльність цієї групи, а саме щотижнево отримували грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також щотижневий звіт про кількість та обсяги збутого та суму грошових коштів, отриману від реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин, забезпечували безперебійність цієї злочинної діяльності, контролювали хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи репутацію особи, яка завдяки власним організаторським здібностям та особистісним якостям має кримінальні зв`язки та авторитет серед кримінального середовища, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дізнався від свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_6 товаришує з дитинства, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, має намір продавати за грошові кошти, тобто збувати, шляхом розміщення «закладок» у м. Черкаси, наркотичні засоби та психотропні речовини, попередньо придбані ним за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , встановили та поширили злочинний вплив на злочинну діяльність ОСОБА_7 , що виразилось в сприянні та спонуканні останнього до злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин повідомили ОСОБА_9 про те, що подальший збут наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Черкаси ОСОБА_7 й членами його групи можливий лише з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і вони будуть його координувати та забезпечувати безпеку в кримінальному середовищі, що сприятиме його безперебійній незаконній злочинній діяльності.

З цією метою ОСОБА_7 повинен буде повідомити ОСОБА_10 та ОСОБА_6 всі відомі йому обставини своє злочинної діяльності, осіб «закладчиків», які безпосередньо будуть розміщувати наркотичні засоби і психотропні речовини в різних місцях м. Черкаси для подальшого їх збуту наркозалежним особам.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 яким чином буде організовано розподіл коштів (доходів) від організованої ним злочинної діяльності, визначили суми грошових коштів та відповідний відсоток у грошовому еквіваленті, які він передаватиме щотижнево ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а який ОСОБА_7 буде залишати собі для подальшого розподілу між ним та учасниками організованої ним злочинної групи.

Крім того, ОСОБА_7 щотижнево звітуватиме їм про кількість та обсяги проданих наркотичних засобів і психотропних речовин та буде щотижнево перераховувати грошові кошти в обумовленій між ними сумі або відсотках від продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, на банківські карти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з своєї банківської карти або банківських карток інших осіб, які використовуватиме у своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 , або особисто передаватиме їм готівкові кошти при зустрічі в обумовлених з ними місцях.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в свою чергу, координуватимуть його, забезпечуватимуть безперебійність та безпеку його діяльності, контролюватимуть хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин та залишки грошових коштів на наступний після отримання оплати від ОСОБА_7 тиждень, а також перевірятимуть відповідність сум грошових коштів, які повинен буде їм передавати щотижнево ОСОБА_7 .

Усвідомлюючи зазначені обставини, особисті якості та можливості ОСОБА_5 , його репутацію та авторитет в кримінальному середовищі м. Черкаси, а також те, що подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин без шкоди для власного здоров`я та без інших несприятливих для нього та його діяльності наслідків неможливий, ОСОБА_7 погодився прийняти зазначені умови ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , тобто їх умисний злочинний вплив.

Після чого, у період з 19.04.2019 по 27.08.2020, ОСОБА_7 організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також до цієї діяльності ОСОБА_7 залучив жителів м. Черкаси ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тобто програмні засоби призначені для автоматизованого збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання незаконної діяльності членів організованої групи. Крім цього використовувалась створена ОСОБА_7 та налаштована ОСОБА_14 та ОСОБА_15 сторінка в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Упродовж 19.04.2020 28.08.2020 організована група у складі: організатора ОСОБА_7 та виконавців членів організованої ним групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , незаконно збула та зберігала з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини:

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г);

- психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

- наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г);

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г);

- психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 або № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 - № НОМЕР_7 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зазначена організована та керована ОСОБА_7 група, упродовж 19.04.2019 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

У ході зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_7 систематично щотижнево звітував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо кількості та обсягів проданих наркотичних засобів і психотропних речовин, а також залишку грошових коштів на початку наступного тижня, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в свою чергу, координували його, забезпечували безперебійність його діяльності, контролювали хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин та залишки грошових коштів на наступний після отримання оплати від ОСОБА_7 тиждень, а також перевіряли відповідність сум грошових коштів, які повинен був їм передавати щотижнево ОСОБА_7 .

12.03.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 КК України.

12.03.2021 в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «iPhone», model: A1633, s/n: НОМЕР_10 ; ПЕОМ типу «ноутбук» Lenovo (S/N WB03076908), - які зі слів ОСОБА_5 належать йому.

На сьогоднішній день вказані телефони та ноутбук знаходяться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), тоді як їх фактичним власником є ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні огляду зазначених телефонів та ноутбука, фактичним власником яких є ОСОБА_5 .

У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що у вилучених телефонах і ноутбуці, належних ОСОБА_5 , та які на сьогоднішній день перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , може міститися охоронювана законом таємниця, а саме інформація щодо особистого листування ОСОБА_5 та інші записи особистого характеру, з метою використання цих відомостей як доказів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_16 повідомлявся слідчим суддею про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явився.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у вказаному реєстрі зареєстровано відомості про кримінальне провадження № 0000021 за ст.ст. ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів за ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України оголошено ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Так, 3 березня 2021 року до ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні внесені відомості за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, у період із квітня 2019 року по 27 серпня 2020 року встановили та поширили в суспільстві злочинний вплив.

12 березня 2021 року о 13 год 00 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, а саме: встановлення або поширення злочинного впливу, тобто умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

12.03.2021 в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «iPhone», model: A1633, s/n: НОМЕР_10 ; ПЕОМ типу «ноутбук» Lenovo (S/N WB03076908), - які зі слів ОСОБА_5 належать йому.

Указані телефони та ноутбук знаходяться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), тоді як їх фактичним власником є ОСОБА_5 .

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що у вилучених телефонах і ноутбуці, належних ОСОБА_5 , та які на сьогоднішній день перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , може міститися охоронювана законом таємниця, а саме інформація щодо особистого листування ОСОБА_5 та інші записи особистого характеру, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до 1) мобільного телефону «Nokia» imei: НОМЕР_8 ; 2) мобільного телефону «HTC» imei: НОМЕР_9 ; 3) мобільного телефону «iPhone», model: A1633, s/n: НОМЕР_10 ; 4) ПЕОМ типу «ноутбук» Lenovo (S/N WB03076908), вилучених 12.03.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 та знаходяться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), з метою проведення огляду наявної в них інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до

1) мобільного телефону «Nokia» imei: НОМЕР_8 ;

2) мобільного телефону «HTC» imei: НОМЕР_9 ;

3) мобільного телефону «iPhone», model: A1633, s/n: НОМЕР_10 ;

4)ПЕОМ типу «ноутбук» Lenovo (S/N WB03076908),

вилучених 12.03.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 та знаходяться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), з метою проведення огляду наявної в них інформації.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2021 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих з групи слідчих в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1