Дата документу 08.04.2021 Справа № 554/2245/21
Провадження № 1кс/554/6072/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РВП надійшли матеріали з УСБУ України в Полтавській області, про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання "прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т" без передбаченого законодавством дозволу.

За вказаним фактом СВ Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області 06.08.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України.

Отримано інформацію, що свідчить про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, а саме джерелами іонізуючого випромінювання, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зокрема, згідно даним отриманим від ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання та ввезення в Україну з Російської Федерації (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т».

Як свідчить інформація, надана ГУ ДПС України в Полтавській області, в подальшому, вказаний прилад, який містить в собі джерело іонізуючого випромінювання, використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення робіт з дослідження нафтогазових свердловин, розташованих у Полтавській області.

Відповідно до листа Державної інспекції ядерного регулювання України (№ 21-18/7053-7401 від 09.06.2020 року), діяльність з експлуатації, зберігання (крім транзитного), отримання (придбання) та передача (збут) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» підлягає ліцензуванню.

Також, в зазначеному листі ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня ліцензія на право поводження з джерелами іонізуючого випромінювання.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» без передбаченого законодавством дозволу, а саме ліцензії на право провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання.

В подальшому, вказаний прилад, можливо з метою приховування факту його незаконного ввезення, зберігання та експлуатації, реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор та власник ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює оренду нежитлових приміщень та обладнання для проведення каротажних робіт (у тому числі імпульсного нейтронного каротажу) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно даним ГУ ДПС в Полтавській області, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 пов`язані між собою особи, які спільно здійснюють комерційну діяльність.

Разом з тим, за наявними даними, джерело іонізуючого випромінювання, а саме «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» перебуває у фактичному володінні та знаходиться у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , географічні координати: довгота НОМЕР_3 , широта НОМЕР_4 .

При цьому, документальні матеріали щодо придбання, зберігання та використання зазначеного приладу, окрім вказаної адреси, також можуть перебувати у житлових та нежитлових приміщеннях, які належать або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (див. № 66/2/5-10900 від 27.11.2020 року).

Митне оформлення вантажів здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_6 ). Товариством проводилось обслуговування в зоні митного контролю транспортних засобів орієнтовно 04.02.2020 року, 30.06.2020 року, 03.07.2020 року.

Прохали надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) по даний час;
1.3. документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) по сплаті податків з 01.01.2020 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2020 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.10. документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2020 по теперішній час;

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Митне оформлення вантажів здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_6 ). Товариством проводилось обслуговування в зоні митного контролю транспортних засобів орієнтовно 04.02.2020 року, 30.06.2020 року, 03.07.2020 року.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Доступ до документів, в яких міститься інформація щодо керівників підприємства, податкових накладних вказаних підприємств тощо, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , перебувають документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування та отримати її в інший спосіб не можливо, керуючись ст. ст. 159, 160, КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) по даний час;
1.3. документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) по сплаті податків з 01.01.2020 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2020 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.10. документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2020 по теперішній час;

Виконання ухвали доручити групі слідчих у кримінальному провадженні №00000672: старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1