Провадження №1-кс/523/1165/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2021 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, невстановлені особи під приводом надання різноманітних послуг у всесвітній мережі Інтернет шахрайським шляхом здійснюють списання грошових з банківських карток потерпілих.

СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002308 від 23.07.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють шахрайській дії відносно громадян України, країн Європи та СНД, зазначаючи компанію як фінансового брокера, який спеціалізується з продажу цінних паперів та надає повний доступ до міжнародних фінансових потоків валют, контрактів на різницю цін, індекси найбільших бірж, пропонують інвесторам відкривати торгівельні рахунки з метою реєстрації торгівельних рахунків та поповнення депозиту для проведення фінансових операцій.

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_4 , відповідно до якого встановлено, що у офісному приміщенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються адміністрування даного Інтернет-ресурсу та керуючим даного офісного приміщення є громадянин ОСОБА_5 , який організовує набір персоналу та контролює їх діяльність. Також в даному офісному приміщенні знаходиться Call-centr, набір осіб, які працюють у вказаному офісному приміщенні здійснюється за допомогою онлайн-майданчику «ОЛХ». Після того, як особа вносить грошові кошти на депозитні ВТС-гаманці проводяться неіснуючі фінансові торги або передача своїх рахунків в довірче управління брокеру чи при спробі виводу депозиту грошові кошти зникають з рахунків клієнтів, що призводить до нульового балансу за допомогою програмного забезпечення МТ4 (MetaTrader).

На підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси проведено обшук у нежитловому приміщенні за вказаною адресою, в ході якого вилучено ряд комп`ютерної техніки та мобільний телефон, к зв`язку із чим у слідства є підстави вважати, що громадянин, який користується мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_1 , може бути причетний до вказаного злочину.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного терміналу з imei: НОМЕР_1 з сім-картами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00год. 01.07.2020р. до закінчення строку дії ухвали, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженими СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , наступної інформації:

Абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з imei: НОМЕР_1 в період часу з 00:00год. 01.07.2020р. до закінчення строку дії ухвали;

Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з imei: НОМЕР_1 в період часу з 00:00год. 01.07.2020р. до закінчення строку дії ухвали;

Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація), дата, час та тривалість кожного з них, здійснені за допомогою мобільного терміналу з imei: НОМЕР_1 в період часу з 00:00год. 01.07.2020р. до закінчення строку дії ухвали.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1