Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/185/21 Провадження № 1-кс/475/38/21
У Х В А Л А

19.03.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и л а:

21.12.2020р. до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця с.Вікторівни Миколаївської області ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 20.10.2019р. по 14.12.2020р. невідома особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 4152.96 грн., які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

21.12.2020р. року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000120, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.12.2020 гр. ОСОБА_5 , будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішив здійснити перевірку коштів на належній йому картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що він хотів зняти кошти. При перевірці балансу йому стало відомо, що на картці зовсім не має коштів.

Після чого, ОСОБА_5 відразу поїхав до відділення банку, де працівниця банку повідомила йому, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 20.10.2019р. по 14.12.2020р. були здійснені Інтернет платежі, за покупку товару на різні суми. Почувши вказане він замовив у банку роздруківку, яку йому надали 21.12.2020р.

Після чого гр. ОСОБА_5 вирішив відразу звернутись до поліції, адже ніяких Інтернет покупок він не здійснював. Загальна сума викрадених коштів з картки становить 4152.96 грн.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 20.10.2019 по 14.12.2020, копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій,

в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.10.2019 но 14.12.2020; фото відео.матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з з 20.10.2019 по 14.12.2020.

Начальник СД посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Начальник СД в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: загальна сума 4 152,96 грн., яка була перерахована через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для зняття коштів, повні відомості про власника даної карти. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим

працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 20.10.2019 по 14.12.2020.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.10.2019 но 14.12.2020;

- фото відео.матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з з 20.10.2019 по 14.12.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 19.04.2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1