Справа № 357/6259/21
У Х В А Л А

17 червня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000275 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу приблизно з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем фактичного проживання потерпілого ОСОБА_6 , таємно викравши мобільний телефон потерпілого марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентським номером НОМЕР_3 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_6 в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів належними коштами потерпілому в загальній сумі понад 29 000 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що 05.03.2021 року у вечірній час ОСОБА_5 без дозволу та згоди потерпілого здійснено несанкціоноване втручання в роботу належного ОСОБА_6 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із належним останньому логіном входу « НОМЕР_3 », що призвело до блокування інформації, яка виражалась у неможливості потерпілим як користувачем здійснити вхід без допомоги технічних співробітників банку, а також призвело до несанкціонованої підробки інформації в частині внесення завідомо недостовірних відомостей щодо наміру здійснити безготівкові розрахунки з належної ОСОБА_6 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_4 » та з належної ОСОБА_6 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_5 ». Таким чином з банківської картки ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_4 » здійснено несанкціоновані списання належних йому коштів за наступних обставин:

-06.03.2021 року о 18:51:08 годині здійснено переказ коштів в сумі 1419 гривень, сума комісії 19.00 гривень, що підтверджено електронним платіжним документом на переказ Квитанцією за №236033626-2 від 12.05.2021 року;

-06.03.2021 року о 18:46:49 годині здійснено переказ коштів в сумі 5055 гривень, сума комісії склала 55 гривень, що підтверджено електронним платіжним документом Квитанцією №235851802-2 від 12.05.2021 року;

-06.03.2021 року о 18:47:44 години на суму 5055 гривень, сума комісії склала 55 гривень, що підтверджується електронним платіжним документом Квитанцією №236393197-2 від 12.05.2021 року;

Крім того, 06.03.2021 року о 00:03:30 годині із належної ОСОБА_6 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером « НОМЕР_5 » здійснено несанкціоноване списання належних йому коштів в сумі 3641 гривень, сума комісії склала 41,00 гривня. Факт здійснення таких несанкціонованих дій підтверджено електронним платіжним документом на переказ коштів у безготівковій формі Квитанцією №234483278-2 від 12.05.2021 року.

Будь-якого дозволу на здійснення вище вказаних платіжних операцій ОСОБА_6 ні ОСОБА_5 , ні будь-яким іншим особам не надавав, а також самостійно не проводив.

Окрім цього, у ході огляду за участю потерпілого ОСОБА_6 мобільного телефону останнього марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 виявлено, що ОСОБА_5 без дозволу потерпілого встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході здійснення слідчих дій в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що кошти, які належали ОСОБА_6 , були переведені на карткові рахунки громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою з`ясування фактичних даних вказаного кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту органу досудового розслідування необхідно отримати інформацією, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по всім рахункам клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 05.03.2021 року по теперішній час, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на всі рахунки клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по теперішній час, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки ОСОБА_5 ;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_5 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_5 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» з моменту реєстрації користувача та по теперішній час;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації користувача в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фінансовим номером НОМЕР_8 із зазначенням даних щодо прізвища, імені, по батькові вище вказаного клієнта, числа, місяця, року народження, із наданням копій документів, які посвідчують особу, відомостей щодо всіх відкритих вище вказаною особою карткових, поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків із наданням відомостей щодо їх реквізитів, руху коштів по таким відкритим рахункам вище вказаного клієнта, відомостей щодо адрес та найменування банкоматів, які використовувались вище вказаною особою для обготівкування коштів із наданням матеріалів фото та відеозапис з камер відеоспостережння, встановлених на банківських терміналах, із фото та відеоматеріалами особи, яка здійснює зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця, найменування банкомату, адреси, а фотозображення особи, реквізитів банківської картки, яку використовувала особа для обготівкування коштів по кожній платіжній операції за період з 05.03.2021 року по теперішній час;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо звернення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до будь-яких відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою закриття рахунків, перевипуску банківських карток, із наданням відомостей щодо дати та часу таких звернень, реквізитів нових перевипущених банківських карток із зазначенням їх номерів та термінів дії, а також відомостей щодо руху коштів по таким перевипущеним карткам з 05.03.2021 року по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, як видатковій, так і прибутковій: дата та час, сума коштів, відомостей щодо реквізитів рахунку та/або банківської картки платника та отримувача коштів, прізвища, імені та по батькові платника та отримувача коштів; відомостей щодо місця зняття коштів з використанням банкоматів із зазначенням дати, часу та місця їх встановлення, матеріалів з камер відеоспостережень банкоматів, які відображають фото та/або відеозображення обличчя ОСОБА_5 та/або інших осіб, які здійснюють зняття коштів із вище вказаних карток із зазначенням їх номерів, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по відкриттю, обслуговуванню рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене в період часу з 00.00 години 05.03.2021 року по 24.00 годину 07.03.2021 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу в період часу з 05.03.2021 року по час винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000275 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по всім рахункам клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 05.03.2021 року по 07.03.2021 року, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на всі рахунки клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 07.03.2021 року, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки ОСОБА_5 ;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_5 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_5 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» з моменту реєстрації користувача та по теперішній час;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації користувача в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фінансовим номером НОМЕР_8 із зазначенням даних щодо прізвища, імені, по батькові вище вказаного клієнта, числа, місяця, року народження, із наданням копій документів, які посвідчують особу, відомостей щодо всіх відкритих вище вказаною особою карткових, поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків із наданням відомостей щодо їх реквізитів, руху коштів по таким відкритим рахункам вище вказаного клієнта, відомостей щодо адрес та найменування банкоматів, які використовувались вище вказаною особою для обготівкування коштів із наданням матеріалів фото та відеозапис з камер відеоспостережння, встановлених на банківських терміналах, із фото та відеоматеріалами особи, яка здійснює зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця, найменування банкомату, адреси, а фотозображення особи, реквізитів банківської картки, яку використовувала особа для обготівкування коштів по кожній платіжній операції за період з 05.03.2021 року по 07.03.2021 року;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо звернення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до будь-яких відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою закриття рахунків, перевипуску банківських карток, із наданням відомостей щодо дати та часу таких звернень, реквізитів нових перевипущених банківських карток із зазначенням їх номерів та термінів дії, а також відомостей щодо руху коштів по таким перевипущеним карткам з 05.03.2021 року по 07.03.2021 року із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, як видатковій, так і прибутковій: дата та час, сума коштів, відомостей щодо реквізитів рахунку та/або банківської картки платника та отримувача коштів, прізвища, імені та по батькові платника та отримувача коштів; відомостей щодо місця зняття коштів з використанням банкоматів із зазначенням дати, часу та місця їх встановлення, матеріалів з камер відеоспостережень банкоматів, які відображають фото та/або відеозображення обличчя ОСОБА_5 та/або інших осіб, які здійснюють зняття коштів із вище вказаних карток із зазначенням їх номерів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1