УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/3933/21

Номер провадження 1-кс/495/1368/2021

04 червня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
02.06.2021 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої окружної клопотанням про накладення арешту на майно.
В клопотанні зазначено, що В провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Посадові особи Затоківської селищної ради за попередньою змовою з невстановленими особами у період часу 2016-2021 роки здійснили розтрату, привласнення бюджетних коштів Затоківської селищної ради.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 16.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_4 від 27.05.2021 справа № 495/3933/21 № провадження 1-кс/495/1321/2021, 06 червня 2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де приміщенні будинку у вітальні у шафі було виявлено та вилучено наступні документи:
- Звіт за 2018 рік по пенсійному фонду ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 112 арк.;
- Звіт за 2020 рік по пенсійному фонду ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 118 арк.;
- Звіт неприбуткової організації та фінансовий звіт за 2020 рік на 29 арк.;
- Накази за 2019 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 95 арк.;
- Папка «Заробітна плата жовтень-грудень за 2020 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 79 арк.;
- Договори за 2020 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 161 арк.;
- Папка «Заробітна плата за липень-вересень за 2020 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 86 арк.;
- Папка «Заробітна плата за квітень-червень за 2020 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 88 арк.;
- Папка «Заробітна плата за січень-березень за 2020 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 81 арк.;
- Папка «Пенсійний звіт зі змінами за 2016, 2012 роки по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 79 арк.;
- Головна книга на 2018 рік на 36 арк.;
- Папка з договорами за 2018 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 145 арк.;
- Папка «Є-звітність за 2018 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 106 арк;
- Папка «Зарплата за жовтень-грудень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 93 арк.;
- Папка «Заробітна плата за липень-вересень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 97 арк;
- Папка «Заробітна плата за квітень-червень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 114 арк.;
- Папка «Заробітна плата за січень-березень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 102 арк;
- Папка з право установчими документами ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 109 арк;
- Папка «Реєстр фінансових зобов`язань за 2020 рік» на 50 арк;
- Папка «Реєстр бюджетних зобов`язань за 2020 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина» на 24 арк.;
- Зошит «Реєстрація посвідчень 2018-2019, 2020-2021» на 20 арк.;
- Папка з наказами ГФзОГП «Муніципальна дружина» на 77 арк.;
- Папка з заявами про прийняття до членів ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 103 арк.;
- Папка з штатним розкладом ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 79 арк.;
- Папка з картками-довідками (для машин «Аската) ГФзОГП «Муніципальна дружина смт.Затока» на 63 арк.;
- Папка з документами ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» з заявами та повідомленнями про відкриття рахунків на 87 арк.;
- Папка «Протоколи за 2015 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 123 арк.;
- Папка з заявами про вилучення та прийняття до членів ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» за 2017-2019 роки на 164 арк.;
- Папка з договорами за 2018-2020 роки ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 30 арк.;
- Папка з розпорядженням за 2012-2017 роки ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 43 арк.;
- Папка з наказами за 2012-2017 роки ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 98 арк.;
- Папка «Є-звітність за 2020 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 133 арк.;
- Папка «Пенсійний звіт за 2019 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 114 арк.;
- Папка з заявами про прийняття та виключення з ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 131 арк;
- Папка «Є-звітність за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 117 акр.;
- Папка «Договора за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 194 арк.;
- Папка «Заробітна плата за жовтень-грудень за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 67 арк.;
- Папка «Протоколи за 2014 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 88 арк.;
- Папка «Звіт 1 ДФ 2018-2019 роки» на 60 арк.;
- Папка «Заробітна плата за липень-вересень за 2019 рік» по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 108 арк.;
- Папка «Заробітна плата за квітень-червень за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 94 арк.;
- Папка «Заробітна плата за січень-березень за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 82 арк.;
- Папка ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» з договорами про повну матеріальну індивідуальну відповідальність на 75 арк.;
- Папка з протоколами ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» 99 арк.
Вищевказані документи вилучені та упаковані до спец пакетів №SUD3060545, №INZ4022674, INZ4022675, до поліетиленового пакету чорного кольору , скріпленого печаткою.
З метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази доцільним буде застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно проведеного огляду місця події, і в подальшому використанні відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, для збереження його як речових доказів в кримінальному провадженні № 0000006.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на на документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звіт за 2018 рік по пенсійному фонду ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 112 арк.; звіт за 2020 рік по пенсійному фонду ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 118 арк.; звіт неприбуткової організації та фінансовий звіт за 2020 рік на 29 арк.; накази за 2019 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 95 арк.;папка «Заробітна плата жовтень-грудень за 2020 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 79 арк.;договори за 2020 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 161 арк.;папка «Заробітна плата за липень-вересень за 2020 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 86 арк.;папка «Заробітна плата за квітень-червень за 2020 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 88 арк.;папка «Заробітна плата за січень-березень за 2020 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 81 арк.; папка «Пенсійний звіт зі змінами за 2016, 2012 роки по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 79 арк.;головна книга на 2018 рік на 36 арк.;папка з договорами за 2018 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 145 арк.;папка «Є-звітність за 2018 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 106 арк;папка «Зарплата за жовтень-грудень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 93 арк.;папка «Заробітна плата за липень-вересень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 97 арк;папка «Заробітна плата за квітень-червень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 114 арк.;папка «Заробітна плата за січень-березень за 2018 рік по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 102 арк;папка з право установчими документами ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 109 арк;папка «Реєстр фінансових зобов`язань за 2020 рік» на 50 арк;папка «Реєстр бюджетних зобов`язань за 2020 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина» на 24 арк.;зошит «Реєстрація посвідчень 2018-2019, 2020-2021» на 20 арк.;папка з наказами ГФзОГП «Муніципальна дружина» на 77 арк.;папка з заявами про прийняття до членів ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 103 арк.;папка з штатним розкладом ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 79 арк.;папка з картками-довідками (для машин «Аската) ГФзОГП «Муніципальна дружина смт.Затока» на 63 арк.;папка з документами ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» з заявами та повідомленнями про відкриття рахунків на 87 арк.;папка «Протоколи за 2015 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 123 арк.;папка з заявами про вилучення та прийняття до членів ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» за 2017-2019 роки на 164 арк.;папка з договорами за 2018-2020 роки ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 30 арк.;папка з розпорядженням за 2012-2017 роки ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 43 арк.;папка з наказами за 2012-2017 роки ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 98 арк.;папка «Є-звітність за 2020 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 133 арк.;папка «Пенсійний звіт за 2019 рік ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 114 арк.;папка з заявами про прийняття та виключення з ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 131 арк;папка «Є-звітність за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 117 акр.;папка «Договора за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 194 арк.;папка «Заробітна плата за жовтень-грудень за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 67 арк.;папка «Протоколи за 2014 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 88 арк.;папка «Звіт 1 ДФ 2018-2019 роки» на 60 арк.;папка «Заробітна плата за липень-вересень за 2019 рік» по ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 108 арк.;папка «Заробітна плата за квітень-червень за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 94 арк.;папка «Заробітна плата за січень-березень за 2019 рік» ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» на 82 арк.;папка ГФзОГП «Муніципальна дружина смт. Затока» з договорами про повну матеріальну індивідуальну відповідальність на 75 арк.;папка з протоколами ГФзОГП «Муніципальна дружина смт.Затока» 99 арк. Вищевказані документи вилучені та упаковані до спец пакетів №SUD3060545, №INZ4022674, INZ4022675, до поліетиленового пакету чорного кольору , скріпленого печаткою.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1