Справа № 754/6406/21
У Х В А Л А
Іменем України

26 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005054 від 27.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 206 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації із інформаційних систем в паперовому вигляді, електронному вигляді на цифровому носії інформації, а також надання копій документів щодо: осіб, які впродовж часу з моменту створення та до тепер обіймали посади керівників та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо осіб їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2018-2020 років отримували дохід, та який, від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації з «Інформаційно-аналітичної бази ЄРПН» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2018 по 31.10.2020 стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005054 від 27.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 1083-р прийнято рішення про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_2 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код згідно з ) з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу зазначеного Університету і надалі іменувати його ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі зазначеного розпорядження, наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18 вересня 2020 року № 1149 прийнято рішення про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_2 (код згідно з ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код згідно з ) з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу зазначеного Університету і надалі іменувати його ІНФОРМАЦІЯ_7 фізичного виховання і спорту України, визначено умови та порядок проведення реорганізації коледжу, затверджено персональний склад та голову комісії з реорганізації коледжу, комісію зобов`язано провести інвентаризацію майна коледжу, виявити кредиторів та дебіторів та здійснити інші обов`язкові дії щодо реорганізації. Пунктом 6 цього наказу визначено, що відповідно до ст. 205 Цивільного кодексу України з моменту призначення комісії з реорганізації до неї переходять повноваження щодо управління справами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Коледж), та повноваження керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ) припиняються.

22 вересня 2020 року на підставі зазначеного наказу внесені відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак як стало відомо із відкритих джерел інформації, зокрема із офіційного сайту Коледжу, сторінці коледжу у Фейсбук та інших джерел у мережі Інтернет, відсторонений від виконання обов`язків керівника ОСОБА_5 не збирається виконувати Наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 та надавати доступ до приміщень, майна та будь-якої документації Коледжу, а навпаки, всіма способами перешкоджає діяльності Комісії та фактично унеможливити її роботу.

24.09.2020 року члени комісії прибули до Коледжу. Маючи інформацію з соціальних мереж, що колишній директор коледжу ОСОБА_5 має намір всіма силами перешкоджати роботі Коледжу та не допускати до приміщень та документації.

Згодом, комісія коледжу неодноразово намагалася отримати доступ до приміщень та документації коледжу з метою проведення інвентаризації майна коледжу та здійснення інших необхідних заходів щодо управління господарською діяльністю Коледжу та здійснення процедури реорганізації останнього. Крім того, Комісія звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_8 із запитом на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Коледжу, в наслідок чого була призначена ревізія фінансово-господарської діяльності Коледжу за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2020.

За результатами проведеної позапланової ревізії фінансово господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Коледжем у січні 2019 року всупереч вимогам ч. , 2 ст. 23 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету покрито витрати місцевого бюджету у розмірі 28,43 тис. гривень на проведення примірювання ОСОБА_6 , який з 06.03.2018 був увільнений з посади заступника директора фінансово господарської і кадрової роботи у зв`язку з направленням його на військову службу за контрактом з продовженням проведення викладацької діяльності студентам Коледжу.

Платіжні документи про використання коштів у січні 2019 року підписано директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_7 .

Окрім того, всупереч вимогам ч. , 2 ст. 23 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228, у травні та вересні 2020 року оплату послуг з акредитації освітніх програм у загальному розмірі 48,42 тис. гривень здійснено за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

Також, ревізією встановлено, що бухгалтерією Коледжу в жовтні 2020 року директору ОСОБА_5 проведено виплату коштів за 59 календарних днів щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі 1 посадового окладу.

Так, до ревізії надано наказ по Коледжу від 30.09.2020 №60-в «Про надання щорічної відпустки ОСОБА_5 », згідно якого останньому надається щорічна відпустка строком на 59 календарних днів з 01.10.2020 по 29.11.2020 включно за період роботи з 14.02.2020 по 13.02.2021 з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

Наказ підписано директором Коледжу ОСОБА_5 , повноваження якого на дату його видання та підписання припинено.

Документальне підтвердження погодження МОНу відпустки директора ОСОБА_5 та виплату йому матеріальної допомоги на оздоровлення до ревізії не надано.

Враховуючи викладене, виплата директору Коледжу ОСОБА_5 відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення при відсутності погоджень вищого органу управління та під час втрати директором повноважень керівника суперечить умовам п. 3 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних частин, інших установ і закладів, педагогічним, науково педагогічним працівникам та науковим параваникам, затвердженої постановою Кабміну України від 14.04.1997 №346, п.п. 5, 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників начальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, п. 6 наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 18.09.2020 №1149 та п.п. 9, 10 Контракту від 26.12.2017 №ІІ-185 та призвела до матеріальної шкоди (збитків) Коледжу на загальну суму 62,88 тис. гривень.

Крім того, у ході ревізії встановлено перерахуванням Коледжу коштів у розмірі 155,00 тис. гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із недотриманням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456, ст. 180 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІV та п.п. 3.2 Договору №11.08, а саме без отримання послуг та товару.

Окрім того, встановлено що в період з 11.04.2018 по 31.10.2020 на виплату заробітної плати 2 водіям, що прийняті на 1,5 ставки кожен, спрямовано коштів загального фонду державного бюджету у розмірі 1 517,41 тис. грн. 73 відсотка від зазначеної суми або 1 094,71 тис. грн. складають премії за внесення особистого вкладу в загальні результати роботи Коледжу.

При цьому, до ревізії не надано документів, а саме подорожніх листів, розпорядчих документів щодо використання автомобілів у ревізійний період, а також документів про залучення транспортних засобів третіх осіб.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність у отриманні інформації із електронних систем щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з тим, що в них містяться відомості, щодо осіб, які впродовж часу з моменту створення до тепер були засновниками та обіймали посади директорів та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів, відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих), відомостей щодо осіб їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2018-2020 років отримували дохід, та який, від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, інформації з «Інформаційно-аналітичної бази ЄРПН» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2018 по 31.10.2020, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані відомості мають значення для кримінального провадження, використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, встановлення всіх посадових осіб, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), період їх роботи, періоду непрацездатності, встановлення факту нецільового використання грошових коштів, завдання збитків підприємству, а також для проведення економічної експертизи встановлення розміру завданих збитків.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичних справ підприємств, у яких містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначеного підприємства та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, причетних до незаконного зняття грошових коштів та встановлення документів, що стали підставою для цього.

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до податкових справ та електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться речі та документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності д п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005054 від 27.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 206 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації із інформаційних систем в паперовому вигляді, електронному вигляді на цифровому носії інформації, а також надання копій документів щодо:
- Осіб, які впродовж часу з моменту створення та до тепер обіймали посади керівників та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- Відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- Відомостей щодо осіб їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2018-2020 років отримували дохід, та який, від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- Проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- Інформації з «Інформаційно-аналітичної бази ЄРПН» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2018 по 31.10.2020 стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1