Справа № 279/1089/21 Провадження № 1-кс/279/270/21
У Х В А Л А
іменем України
09 березня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
04 березня 2021 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 02.03.2021 року близько 18-ї години на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який нібито цікавився автомобілем, який потерпілий ОСОБА_5 продає через сайт ОЛХ, в ході розмови невідомий чоловік запропонував потерпілому ОСОБА_4 придбати у нього дизельне та інше пальне по ціні 13 гривень за один літр, так як пального у нього багато, то продає по такій ціні. На пропозицію невідомого чоловіка потерпілий погодився та домовився, що купить у нього все пальне по 13 гривень, а також те, що куплене пальне йому доставлять до місця проживання. В другій телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що 03.03.2021 року вранці потерпілому зателефонує його менеджер ОСОБА_6 та вже з нею обговорять оплату та доставку пального. 03.03.2021 року близько 09-ї години з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що потерпілому необхідно приїхати в м. Коростень Житомирської області та через банк здійснити оплату за замовлене пальне та в подальшому забрати пальне. 03.03.2021 року о 12-ї години, знаходячись у відділенні банку потерпілий здійснив перерахунок коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в сумі 9600 гривень, та поповнив мобільний номер НОМЕР_1 на суму 1000 гривень та номер НОМЕР_2 на 2000 гривень. Після перерахування коштів, приїхавши на місце, яке вказала ОСОБА_6 потерпілий з`ясував, що за вказаною адресою дизельне пальне не продають та жінку на ім`я ОСОБА_6 не знають, також невідомий чоловік та жінка на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок більше не вийшли.
В ході розслідування та проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 03.03.2021 по 04.03.2021 року включно;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період 03.03.2021 року по 04.03.2021 року включно
2. Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області ст. л-ту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Коростенського РУП л-ту поліції ОСОБА_10 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1