Провадження №: 1-кс/752/5120/21
У Х В А Л А
Іменем України
30.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011, відомості щодо якого 19.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене 14.06.2021 під час проведення на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.06.2021 у провадженні №1-кс/752/4855/21 та від 09.06.2021 у провадженні №1-кс/752/4853/21 обшуку в будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та на земельних ділянках, на яких розташована ця будівля, із кадастровими номерами :90:072:0017 та :90:072:0129, що на праві власності належать ОСОБА_4 .

Прокурор та власник майна у судове засідання не з`явились, про день, час та місце засідання повідомлялись належним чином.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання в розумінні ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 19.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.

Клопотання прокурора обгрунтовується тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу тютюнових виробів на території міста Києва та Київської області, марок акцизного податку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом виготовлення (підроблення) марок акцизного податку, які використовуються на пачках з сигаретами, що в подальшому незаконно реалізовуються із залученням до незаконної діяльності ряду суб`єктів господарювання, якими укладаються фіктивні договори та подається недостовірна податкова звітність.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні ГУ БКОЗ СБ України встановлено інформацію щодо протиправної діяльності, пов`язаної з незаконною реалізацією тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку, до якої може бути причетний громадянин України, який через пов`язаних осіб та афілійовані компанії контролює діяльність суб`єктів господарської діяльності, якими реалізуються тютюнові вироби. Також, такий громадянин володіє іноземною компанією, яка займається реалізацією тютюнових виробів та здійснювала поставки на адресу підприємства, що використовується для здійснення незаконної діяльності, сировину та тютюнові вироби.

Так встановлено, що групою компаній ОСОБА_5 , до якої входять, зокрема, ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако», ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл», ТОВ «Маршал Табако», ТОВ «Маршал Файнест Табако Юкрейн», ТОВ «Пулл Спешіал Трейдінг Марк», ТОВ «Юнайтед Оіл» та інші, реалізуються на території міста Києва та Київської області тютюнова продукція власного виробництва, а також імпортована тютюнова продукція іноземного виробництва. Водночас наявні дані свідчать про реалізацію тютюнової продукції із підробленими марками акцизного податку маркування ТВ ЗФ, що розшифровується як для «тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром».

На цей час встановлено, що злочинною групою організовано на території Київської області реалізацію вказаної тютюнової продукції із підробленими марками акцизного податку через торгові мережі (кіоски), яких загалом встановлено близько 85, у яких реалізується товар без відповідних фіскальних чеків.

14.06.2021 у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.06.2021 у провадженні №1-кс/752/4855/21 та від 09.06.2021 у провадженні №1-кс/752/4853/21 проведено обшук у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та на земельних ділянках, на яких розташована ця будівля, із кадастровими номерами :90:072:0017 та :90:072:0129, які на праві власності належать ОСОБА_4 .

Під час проведення зазначеного обшуку в будівлі виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: ноутбук марки «Asus VivoBook», модель S531F, серійний номер 12М L1N0CX00M847019 із зарядним пристроєм до нього; мобільний термінал марки «Xiaomi Redmi» M1906G7G, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою з номером НОМЕР_3 ; мобільний термінал марки «Орро», модель CPH2069 із сім-карткою; флеш-накопичувач об`ємом 4 Гб марки «HP» у металевому корпусі сірого кольору; записник в обкладинці темно-синього кольору із написом «Daily Planner» із чорновими записами; записник в обкладинці темно-зеленого кольору із чорновими записами; акт надання послуг №2 від 31.05.2021 у 2-х примірниках; акт надання послуг №ТПП0000002 від 31.05.2021 у 2 примірниках; розпорядження щодо встановлення режиму роботи товариства від 31.05.2021; виписка по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 01.04.2021; копія таблиці «Готівка Біла Церква 29 березня 2021 рік»; виписка по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 02.04.2021, 31.03.2021, 30.03.2021, 29.03.2021, 26.03.2021; копія таблиці «Готівка Біла Церква 29 березня 2021 рік»; оборотно-сальдова відомість по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 01.06-03.06.2021; виписка по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 29.04.2021, 04.06.2021; копія таблиці «Готівка Біла Церква 05 лютого 2021 рік»; оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за травень 2021 року; таблиця ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» з переліком прізвищ та сумами; таблиця «Інвентаризація товарів на складі №77 від 29.03.2021 ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл»; таблиця «Розничные продажи подакцизных товаров» за травень 2021 року; таблиця з переліком кіосків та їх адрес; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за травень 2021 року; таблиця ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» Обороти по рахунку 7091 за травень 2021 року; таблиця ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» Обороти по рахунку 301 за 01.05.-20.05.2021; видаткова накладна №988 від 11.01.2021; видаткова накладна №986 від 11.01.2021; видаткова накладна №984 від 11.01.2021; видаткова накладна №982 від 11.01.2021; видаткова накладна №980 від 11.01.2021; видаткова накладна №978 від 11.01.2021; видаткова накладна №976 від 11.01.2021; видаткова накладна №974 від 11.01.2021; видаткова накладна №972 від 11.01.2021; видаткова накладна №970 від 11.01.2021; видаткова накладна №968 від 11.01.2021; видаткова накладна №966 від 11.01.2021; видаткова накладна №964 від 11.01.2021; акт виконання робіт (надання послуг) до договору суборенди №29/07-20Р від 27.07.2020; акт виконання робіт (надання послуг) до договору суборенди №29/07-20Р від 27.07.2020; накладна на повернення від покупця №7 від 11.02.2021; акт №6 від 26.03.2021 виконаних робіт (наданих послуг); товарно-транспортна накладна №Р957 від 19.03.2021; товарно-транспортна накладна №Р1069 від 25.03.2021; таблиця «ТА Преса Реєстр документів «Реалізація товарів і послуг»; таблиця «Розничные продажи подакцизных товаров» за травень 2021 року; акти надання послуг від 31.03.2021 із номерами починаючи з №163 по №243; печать ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл», ідентифікаційний код 43367855, круглої форми.

Також, вищевказані речі, документи 15.06.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони були об`єктом кримінально протиправних дій та, з огляду на встановлені обставини кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, прокурором 15.06.2021 вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), та на земельних ділянках, на яких розташована ця будівля, із кадастровими номерами :90:072:0017 та :90:072:0129, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000011.

Метою та підставою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить висновку, що в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба в накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011, відомості щодо якого 19.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

2. Накласти арешт на ноутбук марки «Asus VivoBook», модель S531F, серійний номер НОМЕР_4 із зарядним пристроєм до нього; мобільний термінал марки «Xiaomi Redmi» M1906G7G, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою з номером НОМЕР_3 ; мобільний термінал марки «Орро», модель CPH2069 із сім-карткою; флеш-накопичувач об`ємом 4 Гб марки «HP» у металевому корпусі сірого кольору; записник в обкладинці темно-синього кольору із написом «Daily Planner» із чорновими записами; записник в обкладинці темно-зеленого кольору із чорновими записами; акт надання послуг №2 від 31.05.2021 у 2-х примірниках; акт надання послуг №ТПП0000002 від 31.05.2021 у 2 примірниках; розпорядження щодо встановлення режиму роботи товариства від 31.05.2021; виписка по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 01.04.2021; копія таблиці «Готівка Біла Церква 29 березня 2021 рік»; виписка по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 02.04.2021, 31.03.2021, 30.03.2021, 29.03.2021, 26.03.2021; копія таблиці «Готівка Біла Церква 29 березня 2021 рік»; оборотно-сальдова відомість по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 01.06-03.06.2021; виписка по рахунку ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за 29.04.2021, 04.06.2021; копія таблиці «Готівка Біла Церква 05 лютого 2021 рік»; оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за травень 2021 року; таблиця ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» з переліком прізвищ та сумами; таблиця «Інвентаризація товарів на складі №77 від 29.03.2021 ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл»; таблиця «Розничные продажи подакцизных товаров» за травень 2021 року; таблиця з переліком кіосків та їх адрес; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» за травень 2021 року; таблиця ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» Обороти по рахунку 7091 за травень 2021 року; таблиця ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» Обороти по рахунку 301 за 01.05.-20.05.2021; видаткова накладна №988 від 11.01.2021; видаткова накладна №986 від 11.01.2021; видаткова накладна №984 від 11.01.2021; видаткова накладна №982 від 11.01.2021; видаткова накладна №980 від 11.01.2021; видаткова накладна №978 від 11.01.2021; видаткова накладна №976 від 11.01.2021; видаткова накладна №974 від 11.01.2021; видаткова накладна №972 від 11.01.2021; видаткова накладна №970 від 11.01.2021; видаткова накладна №968 від 11.01.2021; видаткова накладна №966 від 11.01.2021; видаткова накладна №964 від 11.01.2021; акт виконання робіт (надання послуг) до договору суборенди №29/07-20Р від 27.07.2020; акт виконання робіт (надання послуг) до договору суборенди №29/07-20Р від 27.07.2020; накладна на повернення від покупця №7 від 11.02.2021; акт №6 від 26.03.2021 виконаних робіт (наданих послуг); товарно-транспортна накладна №Р957 від 19.03.2021; товарно-транспортна накладна №Р1069 від 25.03.2021; Таблиця «ТА Преса Реєстр документів «Реалізація товарів і послуг»; таблиця «Розничные продажи подакцизных товаров» за травень 2021 року; акти надання послуг від 31.03.2021 із номерами починаючи з №163 по №243; печать ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл», ідентифікаційний код 43367855, круглої форми, які на праві власності належать ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл».

3. Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1