Справа № 404/5867/21
Номер провадження 1-кс/404/2053/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000794, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських карткових рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликались, не з`явились.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням від ОСОБА_5 , про те, що 01.06.2021 року невідома особа під приводом допомоги її сина в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами в сумі 7900 грн.

Дослідивши письмові матеріали клопотання встановлено наступне:

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 01.06.2021 року на стаціонарний номер телефону зателефонував чоловік та представився працівником поліції, повідомивши, що син потерпілого потрапив в ДТП та з ціллю не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно заплатити гроші. Того ж дня приблизно о 12-00 год. до будинку потерпілого під`їхав чоловік, якому той передав грошові кошти в сумі 7650 грн.

Досудовим слідством встановлено, що особа, котрій потерпілий передав грошові кошти виявився ОСОБА_7 , який працює водієм таксі, який отримав замовлення за номером телефону НОМЕР_4 , згідно до якого ОСОБА_7 прибув на місце виклику та отримав поліетиленовий пакет та після чого доставив його до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , де передав дівчині в одязі продавця.

Допитана в якості свідка продавець магазину ОСОБА_8 повідомила, що дійсно 01.06.2021 року їй зателефонувала сусідка з номеру НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 та попрохала отримати посилку від таксиста та далі перерахувати кошти її хлопцеві на три карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, вважаю, що отримані документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, зможуть всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до відомостей про відкриття розрахункових банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 00:00 год. 01.05.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначених банківських рахунків у період з 00:00 год. 01.05.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кропивницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- інформації про відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 01.05.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року,

- фото та відеозаписи із камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 01.05.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 11 вересня 2021 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1