Справа № 204/1447/21
Провадження № 1-кс/204/358/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000280 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000280 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.05.2020 на підставі інформування ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області прокуратурою Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР за №0000280 за ознаками вчинення групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України. Так, встановлено, що групою осіб здійснюється переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропних речовин з використанням послуг поштових служб. ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами, організували діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в т.ч. суто іноземного походження, через підконтрольні Інтернет-ресурси. Встановлено, що з метою забезпечення сталої діяльності та розширення асортименту пропонованих наркозалежним особам психотропних речовин, ОСОБА_5 протягом квітня 2020 року систематично замовляє з Королівства Нідерланди таблетовані психотропні речовини «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25), «МДМА» (3,4-метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін). Усвідомлюючи можливість настання кримінальної відповідальності за незаконний обіг психотропних речовин, ОСОБА_5 застосовує відповідні заходи конспірації, а саме: переміщення через державний кордон України організовує різними поштовими відправленнями, використовує вигаданих адресатів (анкетних даних, адрес, мобільних телефонів), маскує під продукти харчування, канцелярську продукцію, косметику тощо. Разом з тим, фактично поштові відправлення отримує, зберігає та фасує ОСОБА_6 . Із вказаною метою, ОСОБА_6 купує стартові пакети мобільних операторів зв`язку України, які в подальшому активує разово у спеціально підготовлених мобільних терміналах, реєструє особисті кабінети користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронних платіжних систем тощо. Так, в ході досудового розслідування встановлені наступні поштові відправлення, які на даний час знаходяться в Дирекції обробки і перевезення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 ): поштове відправлення СС 08082843 9 NL адресоване ОСОБА_8 на адресу: АДРЕСА_2 (згідно висновку експертного дослідження №74/5, має 452,48г таблетованої речовини світло-зеленого кольору, що містять у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3,4-метилендіоксіметамфетамін)); поштове відправлення СС 08082847 3 NL адресоване ОСОБА_9 на адресу: АДРЕСА_3 (згідно висновку експертного дослідження №75/5, має два листа перфорованого паперу або 1000 «марок», що містять у своєму складі «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25); поштове відправлення СС 08086451 5 NL - ОСОБА_10 на адресу: АДРЕСА_4 (згідно висновку експертного дослідження №76/5, має 168,30г таблетованої речовини фіолетового кольору, що містять у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3,4-метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін). Після отримання поштових відправлень, ОСОБА_6 планував здійснити фасування психотропних речовин для їх подальшого збуту через підконтрольний Інтренет-ресурс шляхом т.зв. «закладок». 13.06.2020 в ході проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 було виявлено наступні предмети: стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_1 без сім картки; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_2 без сім картки; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_3 без сім картки; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_4 без сім картки; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_5 з сім карткою; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_6 з сім карткою; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_7 з сім карткою; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_8 з сім карткою; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_9 з сім карткою; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_10 з сім карткою; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером НОМЕР_11 з сім карткою; сім картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Iphone 3» ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Lenovo P780» IMEI: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Redmi 5 Plus» IMEI: НОМЕР_19 . На теперішній час у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та "СМС" повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 ; IMEI: НОМЕР_18 ; IMEI: НОМЕР_19 та за сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , з абонентами інших операторів телефонного зв`язку (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), за період з 01.01.2017 по теперішній час, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаного вище мобільного номеру можуть бути використані як докази, при цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та "СМС" повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 ; IMEI: НОМЕР_18 ; IMEI: НОМЕР_19 та за сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 з абонентами інших операторів телефонного зв`язку (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), за період з 01.01.2017 по теперішній час включно, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в Головному офісі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000280 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій документів та інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та "СМС" повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 ; IMEI: НОМЕР_18 ; IMEI: НОМЕР_19 та за сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 з абонентами інших операторів телефонного зв`язку (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), за період з 01.01.2017 по теперішній час 26 лютого 2021 року, включно, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу) із можливістю копіювання вказаних даних на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, які знаходяться у володінні та зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в Головному офісі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Головному офісі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Головному офісі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1