Справа № 186/501/21
Провадження № 1-кс/0186/77/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
07 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 04 вересня 2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01 вересня 2020 року невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 85 500 гривень, чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000056, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Під час опитування, ОСОБА_3 надав наступні свідчення, що він на початку серпня 2020 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов сторінку, на якій було повідомлення про продаж автомобілів з Германії. Він подзвонив по номеру телефону, зазначеному на сайті, та домовився про купівлю одного з автомобілів. 01 вересня 2020 року ОСОБА_3 пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Першотравенську та грошовим переказом переслав грошові кошти в сумі 85 000 гривень за замовлений ним автомобіль на ім`я ОСОБА_4 , номер телефону НОМЕР_1 , але до теперішнього часу автомобіль не отримав та продавець на зв`язок не виходить.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_3 надав копію банківського чеку, згідно якого він 01 вересня 2020 року о 15 год. 13 хв. переслав грошові кошти в сумі 85 500 грн. на ім`я ОСОБА_4 , номер телефону НОМЕР_2 (контрольний номер грошового переказу ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_3 , перераховані через грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправлені потерпілим з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01 вересня 2020 року о 15 год. 13 хв. в сумі 85 500 грн. на ім`я ОСОБА_4 , номер телефону НОМЕР_2 (контрольний номер грошового переказу ).

Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про відділення банку у якому невідома особа отримувала вищезазначені грошові перекази від потерпілого, дату та час отримання переказів, копії документів, які особа надавала у відділенні банку для отримання переказів, а також до фото-відео матеріалів з відеокамер розташованих у відділеннях банку, у яких особа отримувала грошові перекази, які перебувають у володінні офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію щодо відділення банку (із зазначенням адреси розташування), дати та часу отримання грошового переказу відправленого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01 вересня 2020 року о 15 год. 13 хв. в сумі 85 500 грн. на ім`я ОСОБА_4 , номер телефону НОМЕР_2 (контрольний номер грошового переказу ), а також до документів, які були надані особою для отримання вищезазначеного переказу, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до фото-, відеоматеріалів, з можливістю вилучення їх копій, з камер спостереження відділень банків, в яких особа отримувала кошти, перераховані ОСОБА_3 на ім?я ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в Дніпровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .