УХВАЛА
Іменем України

09.08.2021 Справа №607/13675/21 Провадження № 1-кс/607/4508/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:

04.08.2021 заступник начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.01.2020 в Тернопільській області в контейнерах (кунгах) на вул. Лозовецькій, 17 у м. Тернополі виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених у ОСОБА_5 .

12.02.2020 проведено огляд 44 пластикових бочок об`ємом 220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з запахом спирту, та постановою слідчого вони визнані речовими доказами у даному кримінальному та ухвалою слідчого судді накладено арешт на вилучені речі та предмети.

Під час досудового розслідування встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.03.2017, в ході якого у ОСОБА_6 (рідного брата ОСОБА_5 ) 03.08.2018 за результатами проведених обшуків в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено засоби для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, велику кількість порожніх бочок об`ємом 200 (220) л та каністр 20-35 л, та за адресою: АДРЕСА_2 вилучено 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту та 40 порожніх бочок об`ємом 200 (220) л. При вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_6 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту.

За даним фактом 16.04.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке 17.04.2020 об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 0000006.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 0000023 від 24.05.2019 містяться відомості та речі, предмети і документи, які свідчать про незаконне зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_6 . Так, за результатами проведення 27.11.2019 обшуку у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.05.2019, в нежитловому приміщенні (добудові), яке орендував на той час ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну каністру об`ємом 10 л заповнену рідиною з запахом спирту.

14.05.2020 на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» проведено огляд, за результатами якого вилучено 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту та 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту, які вилучені 03.08.2018 під час проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.03.2017 за адресами: вул. Поліська, 12, м. Тернопіль та АДРЕСА_2 відповідно. Вказані 29 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, 15.05.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою суду на них накладено арешт.

Згідно з висновком експерта № СЕ-19/109/111/3-254МРВ/20 від 31.07.2020 за результатами судової експертизи спиртовмісних рідин, надані на дослідження рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».

25.05.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області, за результатами якого вилучено засоби для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, блокноти, які вилучені 03.08.2018 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.03.2017 за адресою: вул. Поліська, 12, м. Тернопіль, та 18.05.2020 ухвалою суду на вказані речі, предмети та документи накладено арешт.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що СУ ГУ ДФС у Тернопільській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, яке розпочато на підставі матеріалів оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області, які надійшли до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області 18.05.2020 за вих. № 17/19-97-03-06-04 від 18.05.2020, в ході якого, згідно з протоколом від 07.05.2020 ОСОБА_7 добровільно видала 2 (дві) пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які були придбані нею 29.04.2020 у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заповнені прозорою рідини з різким запахом спирту, яка згідно довідки про попереднє дослідження № 06-20 від 12.05.2020 вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні Умови», та 3 (три) пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, які були придбані нею 05.05.2020 у ОСОБА_8 , заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту та 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра із етикеткою горілки «Пшенична», горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку, згідно з довідкою про попереднє дослідження № 06-20 від 12.05.2020 вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні Умови». Інформація про видачу смужки паперу, схожої на марку акцизного податку із такими реквізитами: 09 АААД 246453 04/17 25,392 грн., якою обклеєна горловина скляної пляшки об`ємом 0,5 літра із етикеткою горілки «Пшенична» згідно з відповідю ГУ ДПС у Тернопільській області № 1415/10/19-00-32-01-08/10450 від 13.05.2020 за даними АС «Акцизні марки» відсутня.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 займаються придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, та спирту.

ОСОБА_9 для придбання, зберігання та транспортування з метою збуту партій спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовує автомобіль «Renault Master», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Вказаний транспортний засіб зареєстрований на праві власності за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем с. Буцнів Тернопільского району Тернопільської області.

Також в ході проведених заходів встановлено, що постачання спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку ОСОБА_9 здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 систематично здійснює постачання спирту етилового у великих кількостях ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дочці останньої), які проживають спільно за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані особи за даною адресою систематично займаються придбанням спирту етилового, незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом підроблених алкогольних напоїв, в тому числі із фальсифікованими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують жителям м. Тернополя та Тернопільського району.

ОСОБА_10 для транспортування з метою збуту партій спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовує автомобіль «Daewoo Sens», державний номерний знак НОМЕР_2 , зеленого кольору, який належить їй на праві власності.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме про проведення оперативної закупки у межах кримінального провадження № 0000006 за участю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої останнім, 16.06.2021 придбано у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_4 , 4 (чотири) прозорі пластикові ємкості, наповнені прозорими рідинами із запахом спирту, а саме: 1 пластикова ємкість об`ємом 1,5 л з етикеткою води мінеральної негазована «Моршинська», 1 пластикова ємкість об`ємом 1,5 л з етикеткою води мінеральної слабогазована «Моршинська», 1 пластикова ємкість об`ємом 1,5 л з етикеткою води мінеральної природної столової «Аква натурале» та 1 пластикова ємкість об`ємом 1,0 л з етикеткою напою безалкогольного «Живчик» без газу з соком яблука.

Вказані прозорі пластикові ємкості з рідиною 16.06.2021 ОСОБА_11 добровільно видав працівникам УБФЗ ГУ ДФС у Тернопільській області. Постановою від 25.06.2021 вказані вище речі та предмети визнано речовими доказами. Згідно з висновком експерта № СЕ-19/120/-21/6994-ФХД від 14.07.2021 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, надані на дослідження рідини в чотирьох полімерних пляшках є спиртом етиловим.

Також, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 так і інших осіб, з якими вони вели телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, спирту етилового та тютюнових виробів.

Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , так і інших осіб, з якими вони ведуть телефонні розмови, та встановлено зв`язки з невідомими особами, можливо, причетними до незаконної діяльності, спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, спирту етилового та тютюнових виробів;

- винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами, а саме: вилучені у ОСОБА_5 30.01.2020 прозорі рідини із запахом спирту, що знаходилися в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна;

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт на майно, вилучене у ОСОБА_5 ;

- складено протокол отримання зразків для експертизи;

- винесено постанову про призначення експертиз матеріалів, речовин та виробів та призначено експертизи зразків відібраних рідин згідно протоколу, отримано від Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України висновки судових експертиз;

- витребувано інформацію від ГУ ДПС області щодо видачі ліцензії на право виготовлення, оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- направлено доручення ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо допиту в якості свідка ОСОБА_5 та вручення йому вимоги в порядку ст. 93 КПК України;

- витребувано інформацію від управління патрульної поліції у Тернопільській області Департаменту патрульної поліції з копіями записів на DVD-диск з відеокамер працівників патрульної поліції, які були присутні під час огляду транспортного засобу «Volvo» FL 240 державний номерний знак НОМЕР_3 , яким перевозилися бочки зі спиртом;

- складено протоколи виконання ухвали про арешт майна;

- витребувано від прокуратури Тернопільської області копії підтверджуючих документів про походження спирту у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_5 про надання копій підтверджуючих документів про походження спирту, на виконання якої останній не надав таких документів;

- повторно направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_5 про надання копій підтверджуючих документів про походження рідин;

- витребувано інформацію від Тернопільської регіональної філії державного підприємства Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та витяги з єдиного реєстру довіреностей на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- витребувано інформацію від ДП «Укрспирт» з приводу реалізації фізичними особами спирту;

- витребувано інформацію від ГУ ДФС в Тернопільській області та копії документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «Буцнівське»;

- витребувано інформацію від ГУ ДФС в Тернопільській області та відомості згідно з формою 1-ДФ по ТОВ «Буцнівське»;

- витребувано інформацію від УАЗОР ГУНП області з підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал НП України»;

- витребувано інформацію від регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області щодо власників транспортних засобів;

- направлено доручення ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо допиту в якості свідків власників приміщень чи території за адресою, де було вилучено у ОСОБА_5 бочки зі спиртом, отримано відповідь;

- витребувано інформацію від ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо встановлених фактів незаконного зберігання спирту у ОСОБА_5 ;

- витребувано інформацію від ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо номерів мобільних телефонів, якими користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- витребувано інформацію від ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо зареєстрованих транспортних засобів за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- витребувано інформацію від ГУ ДФС в Тернопільській області щодо звернень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до податкових органів з питань реєстрації місць чи приміщень для зберігання спирту чи алкогольних напоїв;

- витребувано інформацію від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в області на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 ;

- витребувано інформацію від Тернопільської державної нотаріальної контори Головного територіального управління юстиції області та витяг з Єдиного реєстру довіреностей на довірителя та представника, відомості про нотаріусів, які оформляли спадкову справу;

складено акт приймання-передачі ТМЦ, яким передано на відповідальне зберігання бочки зі спиртом, вилучені у ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Буцнівське» ОСОБА_13 ;

- долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів з кримінального провадження № 0000023 від 24.03.2017;

- витребувано інформацію від ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо встановлення джерела походження спирту, який вилучений у ОСОБА_5 ;

- внесено клопотання до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з приводу надання тимчасового доступу до речей та документів, отримано ухвалу;

- надіслано лист ОСОБА_5 про виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів;

- складено протокол виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_5 ;

- складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні СУФР;

- винесено постанову про визнання речовими доказами речей та документів, вилучених в результаті проведення тимчасового доступу у ОСОБА_5 ;

- внесено клопотання до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про накладення арешту на майно, яке перебуває у володінні СУФР;

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт на вищевказане майно;

- винесено постанову про визнання речовими доказами речей та документів, які вилучені під час огляду на Мишковицькому МПД ДП Укрспирт згідно з протоколом тимчасового доступу від 25.05.2020;

- витребувано від Тернопільської обласної прокуратури копії документів, що містяться у кримінальному проваджені № 0000023 від 24.03.2017;

- підготовлено рапорт на ім`я начальника про здійснення тимчасового доступу до оригіналів та копій таких документів та речових доказів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000023;

- внесено клопотання до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000023;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14 від 22.05.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися в матеріалах кримінального провадження № 0000023 від 24.05.2019;

- винесено постанову про визнання речовими доказами;

- внесено клопотання до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про накладення арешту на майно;

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт на вищевказане майно та документи;

- направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_5 про надання копій документів про походження спирту;

- складено протокол виконання ухвали суду про арешт майна ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 з приводу надання документів, що свідчать про походження спирту до суду;

- направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_6 про надання копій документів про походження спирту;

- направлено запит на адвоката ОСОБА_15 (представника ОСОБА_6 ) про надання копій підтверджуючих документів про походження спирту;

- підготовлено рапорт на ім`я начальника СУФР про неявку ОСОБА_6 для допиту в якості свідка;

- надіслано вимогу в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_6 про надання підтверджуючих документів про походження спирту;

- повторно надіслано ОСОБА_6 про виклик до слідчого для допиту в якості свідка;

- підготовлено рапорт на ім`я начальника СУФР про неявку ОСОБА_6 для допиту в якості свідка;

- внесено клопотання до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_6 ;

- надіслано повістку ОСОБА_6 про виклик до слідчого для допиту в якості свідка та виконання ухвали суду;

- витребувано інформацію від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області щодо доступу до персональних даних осіб, які вносили дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- витребувано інформацію від УІАП ГУНП України в Тернопільській області про наявність судимості у громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17

- витребувано інформацію від КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- витребувано інформацію від КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- винесено постанову про проведення процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування (СУФР ГУ ДФС у Львівській області) щодо допиту в якості свідка водія транспортного засобу «Volvo FL 240», державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- винесено постанови про відібрання зразків рідин на Мишковицькому МПД ДП Укрспирт для проведення експертиз;

- підготовлено та направлено лист на Мишковицьке МПД ДП Укрспирт щодо надання дозволу для відібрання взірців для проведення експертиз;

- витребувано інформацію від прикордонної служби України про перетин Державного кордону ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- витребувано інформацію від Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» Регіональна філія «Львівська залізниця» стосовно водія транспортного засобу «Volvo FL 240», державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- на виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18 № 607/9545/20 від 11.06.2020 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів ОСОБА_6 , проведено тимчасовий доступ та складено протокол;

- допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;

- надіслано повістки про виклик до слідчого за результатами проведених допитів;

- витребувано інформацію від ГУ ДПС в Тернопільській області згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів працівникам за період з 01.01.2016 до 30.01.2020 ТзОВ «ВВБ-Т»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;

- направлено доручення на УОРД щодо допиту в якості свідка водія транспортного засобу «Volvo», отримано відповідь;

- витребувано інформацію від УОРД про місця можливого місцезнаходження документів, що свідчать про походження спирту (накладні, договори, розписки, акти приймання-передачі);

- витребувано інформацію від Буцнівської сільської ради щодо реєстрації та проживання осіб за адресою: АДРЕСА_6 ;

- витребувано інформацію від Великоберезовицької селищної ради щодо реєстрації та проживання осіб за адресою: АДРЕСА_7 ;

- внесено клопотання до Тернопільського міськрайонного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Київстар» за період з 01.01.2017 до 24.07.2020;

- витребувано інформацію від УАЗОР ГУ НП в Тернопільській області з підсистеми «Гарпун» інформаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» за період з 01.02.2020 по даний час щодо маршрутів руху та перетину пунктів відео-фіксації автотранспортним засобом із державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

- витребувано інформацію від ВСП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «ЦБМЕС» АТ «Укрзалізниця» про місця реєстрації та проживання осіб;

- допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;

- витребувано інформацію від ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» з приводу реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_8 ;

- витребувано інформацію від Департаменту контролю за підакцизними товарами щодо видачі ліцензій на право виготовлення та оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- витребувано інформацію від архівного відділу Тернопільської райдержадміністрації щодо передачі до архіву на збереження документів колгоспом «Відродження» та його правонаступником ТОВ «Буцнівське»;

- надіслано повістки та допитано в якості свідка ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ;

- витребувано інформацію від Тернопільської районної державної нотаріальної контори Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області про та копії витягів з Єдиного реєстру довіреностей на довірителя та представника;

- витребувано інформацію від Тернопільського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) про наявність актових записів про укладення шлюбу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- витребувано інформацію від Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області з приводу звернень впродовж 2020 року із заявами про викрадення речей та документів ОСОБА_6 ;

- витребувано інформацію від Управління поліції охорони в Тернопільській області з приводу звернень про надання послуг охорони впродовж 2020 року ОСОБА_6 ;

- надіслано вимогу в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_6 про надання підтверджуючих документів про походження спирту, відповідь не отримано;

- витребувано інформацію від АТ «Укрпошта» про працівників АТ «Укрпошта», які доставляли зазначені поштові відправлення, інформації щодо вжитих заходів по врученню вказаних вище поштових відправлень та копій документів, що свідчать про доставку, повернення та вручення рекомендованих поштових відправлень на адресу ОСОБА_6 ;

- направлено листи на представників ОСОБА_6 ОСОБА_28 та ОСОБА_15 про надання документів про походження спирту;

- складено протокол огляду із загальнодоступних місць та фото таблиці за адресою проживання ОСОБА_5 ;

- витребувано інформацію від регіонального сервісного центру МВС області щодо власника транспортного засобу, на якого було перереєстровано автомобіль марки «Volvo FL 240», державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- направлено лист на управління патрульної поліції у Тернопільській області Департаменту патрульної поліції з приводу допиту як свідків працівників, а саме: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 щодо обставин перевезення спиртовмісних рідин автомобілем марки «Volvo FL 240», державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- направлено доручення до Управління ПЕП ГУ ДФС у Тернопільській області щодо допиту в якості свідків понятих ОСОБА_32 та ОСОБА_33 щодо обставин вилучення 30.01.2020 працівниками відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області 44 бочок спирту з металевих контейнерів на АДРЕСА_9 , отримано відповідь;

- направлено доручення до УПЕП ГУ ДФС у Тернопільській області щодо допиту в якості свідка ОСОБА_34 щодо обставин вилучення 30.01.2020 працівниками відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області 44 бочок спирту з металевих контейнерів на АДРЕСА_9 , отримано відповідь;

- винесено постанову про проведення процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування до слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області щодо встановлення місцезнаходження та допиту як свідка водія автомобіля марки «Вольво FL 240», державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- витребувано інформацію від управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Тернопільській області про надання інформації про транспортні засоби, якими здійснюється незаконне транспортування з метою збуту та за допомогою яких збувається незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку; про місця, де здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку; про місця збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку; інші відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню;

- направлено запит до УБФЗ ГУ ДФС у Тернопільській області про проведення огляду публічно доступних місць, де здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку;

- за результатами проведеної оперативної закупки у ОСОБА_8 винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, отримано від Тернопільського НДЕКЦ МВС України висновок судової експертизи;

- витребувано інформацію від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області покупців;

- направлено запит на КП «Теребовлянське БТІ» щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно здійснити аналіз протоколів проведення НСРД з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв та спирту у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших причетних осіб; внести до суду клопотання про проведення обшуків за адресами реєстрації та проживання фігурантів кримінального провадження та їх транспортних засобів; за результатами проведених заходів призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; отримати пояснення від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 10.08.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з неприбуттям на виклик до слідчого свідків (покупців незаконно виготовленої алкогольної продукції), які повідомляли, що не можуть прибути на допит у зв`язку з тим, що на даний час перебувають вдома, дотримуючись карантинних вимог щодо протидії розповсюдження і запобігання поширення хвороби COVID-19 на всій території України, а також проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з яких виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 на шість місяців.

У судове засідання слідчий ОСОБА_35 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 закінчується 10.08.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити аналіз протоколів проведення НСРД з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв та спирту у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших причетних осіб; внести до суду клопотання про проведення обшуків за адресами реєстрації та проживання фігурантів кримінального провадження та їх транспортних засобів; за результатами проведених заходів призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; отримати пояснення від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження і проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 10.02.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1