1Справа № 335/5019/21 1-кс/335/2814/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із посадовими особами підприємств постачальниками товарно-матеріальних цінностей та обладнання, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні робіт та встановленні обладнання на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договорам підряду.

Так, у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316, від 16.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого організованою групою, при встановленні фальсифікованого обладнання клапанів надлишкового тиску - в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по договорам підряду, укладеним між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та умисного порушення авторських прав.

При проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено інші факти заволодіння майном ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що 18.02.2021 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що кримінальне провадження №0000316, від 16.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України 26.02.2021 з обвинувальним актом направлене до суду. Самі матеріали кримінального провадження перебувають у Запорізькій обласній прокуратурі для використання їх прокурором у судовому засіданні.

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000316 від 16.07.2019 встановлено, що згідно умов заздалегідь оговореного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) ОСОБА_6 налагодив кустарне виробництво силами та засобами Товариства фальсифікованого обладнання клапанів надлишкового тиску (далі КНТ). Після їх виготовлення зазначене обладнання було поставлено ОСОБА_6 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого встановлення в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов договорів № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ. Однак, згідно вимог проеткної документації до вказаних договорів, технічних вимог до них, виробником вказаних КНТ повинно було бути ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, фальсифікованим КНТ було надано вигляд оригінальної продукції, виготовленої ніби-то заводом виробником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом встановлення на них металевих табличок з маркуванням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із зазначенням технічних вимог, за якими вони були виготовлені.

В свою чергу ОСОБА_4 , будучи заступником генерального директора з капітального будівництва начальником управління капітального будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену йому роль у реалізації єдиного плану, в порушення положень своєї посадової інструкції та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив укладання договорів № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ із Товариством, ввезення фальсифікованих КНТ, виготовлених Товариством, на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно не ініціював придбання оригінальних КНТ у заводу виробника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вчиняв інші дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи начальником технологічного відділу управління капітального будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену йому роль у реалізації єдиного плану, в порушення положень своєї посадової інструкції та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив безперешкодне встановлення фальсифікованих КНТ, виготовлених Товариством, в комплексі по переробці радіоактивних відходів без здійснення вхідного контролю по ним та без реєстрації вказаної ввезеної продукції у спеціальному журналі підрозділу замовника, а також вчиняв інші дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану.

В ході проведення досудового розслідування зокрема встановлено, що окрім КНТ Товариством виготовлялося також інше фальсифіковане обладнання вказаним вище способом, а саме клапани протипожежні універсальні (далі - КПУ) та клапани протипожежні димові (далі КПД), а також інші види клапанів та обладнання, які в подальшому встановлювалися в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариством. Однак, згідно вимог проектної документації до договорів, виробником зазначених КПУ та КПД повинно було бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші заводи-виробники.

Так, зокрема, згідно відомостей актів вхідного контролю на КПУ та КПД встановлено, що при виконанні робіт по договорам № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ технологічним відділом управління капітального будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема безпосередньо ОСОБА_5 , здійснено вхідний контроль зазначених клапанів, які були встановлені Товариством в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо в акті вхідного контролю зазначено, що виробником вказаних клапанів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу, згідно вилученої документації на Товаристві в ході проведення обшуку встановлено, що КПУ та КПД Товариство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевірки вказаних обставин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит з метою встановлення того, чи дійсно вказаним підприємством виготовлялися КПУ та КПД, перераховані в акті вхідного контролю за зазначеними в ньому заводськими номерами. На неодноразові запити органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надання зазначеної інформації приховувалося під будь-яким приводом. Однак, на останній запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано відповідь, що зазначені КПУ та КПД дійсно виготовлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані клапани не продавалися, а були продані іншому суб`єкту господарювання, відомості про якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розголошувати не бажає.

Крім того, згідно наданої інформації на запит слідчого до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що досить багато наявних в комплексі по переробці радіоактивних відходів КПУ та КПД мають розбіжності із заводськими номерами КПУ та КПД, перерахованими в акті здійснення їх вхідного контролю, паспортах їх якості, вилученими на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховані у відповіді на запит слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000316 від 16.07.2019 встановлено, що ОСОБА_5 у невстановленої слідством особи замовляв «дублікати» паспортів якості на КПУ та КПД (хоча оригінали вказаних паспортів якості повинні зберігатися на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000316 від 16.07.2019 допитано свідків, які підтвердили обставини виготовлення КПУ та КПД та інших видів клапанів і обладнання самим Товариством з використанням власних сил та засобів, а відповідно до акту проведення службового розслідування на предмет дотримання умов договорів № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ також встановлено невідповідності у заводських номерах КПУ та КПД, а також у відповідності фактичної їх кількості та кількості, зазначеної у актах виконаних будівельних робіт.

Крім того, 03.03.2021 слідчим направлено запит до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надання інформації з приводу встановлених в комплексі по переробці радіоактивних відходів усіх видів клапанів, а також надання завірених належним чином копій паспортів якості на них, сертифікатів, актів вхідного контролю на такі клапани, копій журналів підрозділу-замовника щодо реєстрації вказаних клапанів, актів приймання виконаних будівельних робіт, по яким вказані клапани були встановлені а також інших документів, які мають суттєве значення. Однак, у відповідь на вказаний лист ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано лише інформацію щодо характеристик та переліку клапанів, які встановлені в комплексі по переробці радіоактивних відходів, запитуваних копій документів надано не було, лише вказано, що з метою їх вилучення постає необхідним звертатися із ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до паспортів якості на всі клапани, встановлені в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікатів якості до них, актів здійснення їх вхідного контролю (ВК-1, ВК-2), копій журналів підрозділу-замовника щодо реєстрації вказаних клапанів як ввезену продукцію та обладнання на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ-3) по договорам, відповідно до яких вказані клапани були встановлені, документів щодо проведення їх налаштування, введення в експлуатацію, перевірки, наявності виявлених недоліків та листування, актів перевірок щодо усунення виявлених недоліків, документів щодо здійснення оплати за придбання вказаних клапанів та проведення їх налаштування (платіжні доручення, реєстри платежів тощо), у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, а також надала письмові пояснення по вимогам клопотання слідчого, відповідно до яких вважає клопотання слідчого необгрунтованим та заперечує проти його задоволення. Зазначила, що більша частина копій документів по 212-ти клапанам, встановленим на комплексі по переробці радіоактивних відходів Відокремленого підрозділу „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , була вилучена слідчим на підставі ухвал слідчого судді, на підтвердження чого надала відповідні докази. Вважає, що клопотання слідчого є необгрунтованим, оскільки не містить переліку документів, які слідчий має на меті отримати, його вимоги узагальнені до всіх документів, по всім клапанам, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», однак, не конкретизовано, яким чином всі документи мають значення для проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, та, які обставини слідчий має на меті довести за допомогою таких документів, зокрема, тих, які не мають відношення до обставин, за якими проводиться досудове розслідування. Крім того, на запит слідчого раніше було надано повну детальну інформацію щодо встановлених на КП РАВ ВП ЗАЕС клапанів кількістю понад 200 штук (в.т.ч. і щодо 27-ми клапанів надлишкового тиску), з урахуванням якої, слідчий мав змогу визначити обсяг доказів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Ознайомившись із письмовими запереченнями представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З наданих суду матеріалів встановлено, що листом ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Відокремлено підрозділу „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.04.2021 року на запит слідчого у даному кримінальному провадженні надано інформацію по всім встановленим на ІНФОРМАЦІЯ_1 клапанам.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Виходячи з положень ст. 84 КПК України, якою визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, слідчий суддя, враховуючи, що ВП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надано лише письмову інформацію по наявним у його володінні документам, копії яких орган досудового розслідування у своєму розпорядженні не має, приходить до висновку, про необхідність доступу до документів, щодо яких доведено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає положенню п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Поряд з цим, слідчий суддя враховує доводи представника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» про те, що документи, які включено до переліку за даним клопотанням слідчого, вже надавалися органу досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів, однак, як встановлено в ході розгляду клопотання, копії таких документів надавалися в ході досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді, та, виходячи із положень КПК України, не вбачається об`єктивних даних щодо допустимості доказів відносно таких документів у даному кримінальному провадженні, у якому подано клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оцінивши доводи обох сторін в ході розгляду даного клопотання, виходячи з обставин, які слідчий має на меті встановити, а саме можливе виготовлення фальсифікованого обладнання клапанів протипожежних універсальних та клапанів протипожежних димових, слідчий суддя приходить до висновку, що документи щодо таких клапанів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Доводи клопотання в частинні надання документів по всім іншим клапанам, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», на переконання слідчого судді є необгрунтованими, та такі вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що відповідає положенню п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копії, а саме: паспортів якості на клапани протипожежні універсальні та клапани протипожежні димові, встановлені в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікатів якості до них, актів здійснення їх вхідного контролю (ВК-1, ВК-2), копій журналів підрозділу-замовника щодо реєстрації вказаних клапанів як ввезену продукцію та обладнання на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ-3) по договорам, відповідно до яких вказані клапани були встановлені, документів щодо проведення їх налаштування, введення в експлуатацію, перевірки, наявності виявлених недоліків та листування, актів перевірок щодо усунення виявлених недоліків, документів щодо здійснення оплати за придбання вказаних клапанів та проведення їх налаштування (платіжні доручення, реєстри платежів тощо).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 24.06.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1