печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8141/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні під № 0000144 від 13.09.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16.02.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні під № 0000144 від 13.09.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 333 КК України, до шести місяців, тобто до 23 серпня 2021 року включно.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000144 від 13.09.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 333 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 23.02.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини осіб, які вчинили вказані вище кримінальні правопорушення, виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 23.08.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 23.08.2021, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000144 від 13.09.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 333 КК України.
19.09.2019 прокуратурою м. Києва з матеріалів кримінального провадження № 0000244 від 23.11.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ст. 111 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 328 КК України виділено вказане кримінальне провадження № 0000144 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 328 КК України.
05.05.2020 слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з Департаменту контррозвідки СБ України, зареєстровано кримінальне провадження № 0000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
15.05.2020 прокуратурою м. Києва кримінальні провадження № 0000144 від 13.09.2019 та № 0000080 від 05.05.2020 об`єднані в одне провадження за № 0000144 від 13.09.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 12.02.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно здійснив спробу передачі стороннім невстановленим особам представникам іноземної держави, документальних матеріалів щодо результатів розробки наземного інформаційного комплексу космічних систем, окремі відомості про які становлять державну таємницю в сфері безпеки і оборони України.
Так, в період часу з 02.07.1990 року по 05.06.2006 роки ОСОБА_5 займав посаду в ПАТ «Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіовипромінювань». Останній, володіючи спеціальними знаннями щодо роботи та обслуговування комплексу засобів передачі та отримання телеметричної інформації, неодноразово, у період часу з 2009 по 2013 роки, за грошову винагороду, виїздив на територію Ісламської Республіки Іран з метою надання послуг щодо налаштування, ремонту та обслуговування телеметричних станцій, а також навчання місцевих спеціалістів з числа представників Ірану спеціальним технічним навичкам, необхідних для обслуговування зазначеного обладнання.
На початку 2016 року, перебуваючи на території України за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, громадянин України ОСОБА_5 , познайомився із громадянином Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у період часу з квітня 2013 року по травень 2017 року займав посаду аташе Посольства Республіки Іран в Україні.
Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, Реза Незамолесламі звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією щодо виконання завдань, за грошову винагороду щодо збору інформації про створення апаратури в рамках космічної діяльності, що є обмеженою у доступі і яка виконується підприємствами, установами та організаціями України.
На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився, тобто надав представнику вказаної іноземної держави добровільну згоду збирати та надавати відповідну інформацію.
В кінці 2018 року, діючи відповідно до свого злочинного умислу спрямованого на збирання з метою передачі та передачу представникам іноземної держави, зокрема Ісламської республіки Іран, відомостей, що становлять державну таємницю, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Харків за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернувся до невстановлених осіб за місцем своєї попередньої роботи, а саме Дочірнього підприємства «Захист і автоматизація об`єктів науково-дослідного інституту радіовимірювання» (далі ДП «ЗАО НДІРВ»), яким виконувались дослідно-конструкторські роботи у сфері космічної та ракетно-космічної техніки та отримав від них відомості щодо дослідно-конструкторської роботи «ЗЕМЛЯ-М», які містять інформацію, що становить державну таємницю. В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлював, що вказані відомості мають обмежений доступ та становлять державну таємницю.
Відповідно до акту за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації № 014т від 16.01.2019, затвердженого головою Державного космічного агентства України державним експертом з питань таємниць відомості, які містяться у матеріалах роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» становлять державну таємницю у сфері економіки, науки і техніки та мають гриф секретності «таємно».
В подальшому, 31.10.2018 та 01.12.2018 ОСОБА_5 , використовуючи особисту електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надсилав на електронну поштову скриньку громадянина Ісламської Республіки Іран Рези Незамолесламі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частину матеріалів роботи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що 20.01.2019 у період часу з 16 год. 00 хв. по 18 год. 15 хв. у приміщенні кафе «Варенична «Катюша», за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, буд. № 2, отримав від представника Рези Незамолесламі ОСОБА_7 частину грошової винагороди у сумі 4 000 доларів США.
12.02.2019 під час зустрічі у кафе «Варенична «Катюша» ОСОБА_5 повторно надав довіреній особі Рези Незамолесламі ОСОБА_7 матеріали роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» для огляду та порівняння з матеріалами, попередньо направленими ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, під час зазначеної зустрічі з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зобов`язався прибути на територію іноземного посольства Ісламської Республіки Іран в Україні для передачі матеріалів роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» не встановленій на даний час представнику вказаного посольства.
Так, 12.02.2019, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що передача таких товарів (розробок) іноземній стороні підлягає державному експертному контролю і потребує відповідного дозволу Державної служби експертного контролю України (далі ДСЕК України), прибув до задніх воріт посольства Ісламської Республіки Іран в Україні, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 12, для передачі матеріалів роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» не встановленій на даний час представнику вказаного посольства.
При цьому, того ж дня в рамках розслідування кримінального провадження № 0000244 від 23.11.2018 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, слідчими слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час затримання останнього, під час особистого обшуку виявлено копію книги в жорсткій обкладинці чорного кольору формату А4 на 402 арк., на першій сторінці якого міститься зміст матеріалів роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…», який починається словами «Введение..», а на останній сторінці «перечень сокращений» та закінчується словами «целеуказание».
Відповідно до висновку Державного космічного агентства України від 08.04.2020 № 050ДСК, а також довідці щодо попередньої ідентифікації товарів від 14.02.2020 № 21т, оформленої ТОВ «Інститут електромагнітних досліджень» зазначені у зверненні товари, а саме матеріалів роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» відносяться до позицій 9А004.е.2, 9D005, 9E001 Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28.041.2004 № 86.
Відповідно до листа ДСЕК України від 22.04.2020 № 2453/30-20, зазначено, що експорт/тимчасове вивезення товарів подвійного використання, віднесених до позицій 9А004.е.2, 9D005, 9E001 Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28.041.2004 № 86, повинні здійснюватися за дозволом/висновком ДСЕК України відповідно до п. 12 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28.041.2004 № 86. А також, що суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів з метою попередньої експертизи вказаних товарів та отримання дозволу/висновку до ДСЕК України не звертались, відповідні дозвільні документи не надавалися.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Вивченням матеріалів указаного кримінального провадження установлено, що в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000144 проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- отримано висновок Державного космічного агентства України, а також довідку щодо попередньої ідентифікації товарів, оформленої ТОВ «Інститут електромагнітних досліджень» зазначені у зверненні товари, згідно з якими матеріали роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» відносяться до позицій 9А004.е.2, 9D005, 9E001 Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28.041.2004 № 86;
- отримано висновок ДСЕК України, згідно з яким встановлено, що експорт/тимчасове вивезення товарів подвійного використання, віднесених до позицій 9А004.е.2, 9D005, 9E001 Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28.041.2004 № 86, повинні здійснюватися за дозволом/висновком ДСЕК України відповідно до п. 12 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28.041.2004 № 86.
- отримано висновок ДСЕК України, згідно з яким ОСОБА_5 з метою попередньої експертизи вказаних товарів та отримання дозволу/висновку до ДСЕК України не звертались, відповідні дозвільні документи не надавалися.
- скеровано постанову на іншій території до УСБ України у Харківській області з метою допиту як свідків працівників Дочірнього підприємства «Захист і автоматизація об`єктів науково-дослідного інституту радіовимірювання» ПАТ «Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіовимірювання», в т.ч. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка передала ОСОБА_5 матеріали роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» з метою встановлення факту звернення ОСОБА_5 до ДСЕК України щодо попередньої експертизи матеріалів роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» та отримання дозволу/висновку ДСЕК України, інших дозвільних документів, тощо.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 23.02.2021.
20.05.2020 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 на шість місяців, тобто до 23.11.2020.
16.11.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 на три місяці, тобто до 23.02.2021.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виконано значний обсяг роботи, однак, через особливу складність кримінального провадження, закінчити розслідування у передбачений законом строк не вбачається за можливе, оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:
- отримати з УСБ України у Харківській області протоколи допитів посадових осіб Дочірнього підприємства «Захист і автоматизація об`єктів «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» ПАТ «Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» щодо встановлення факту звернення ОСОБА_5 до ДСЕК України щодо попередньої експертизи матеріалів роботи «ОКР ЗЕМЛЯ-М…» та отримання дозволу/висновку ДСЕК України, інших дозвільних документів;
- скласти повідомлення про підозру та повідомити особу про вчинення кримінального правопорушення;
- допитати значену особу як підозрюваного;
- у разі наявності розбіжностей між показаннями свідків та підозрюваного, провести одночасний допит таких осіб;
- за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, вжити заходів спрямованих на оформлення допуску до державної таємниці та надання доступу до відомостей, що становлять державну таємницю підозрюваному та його захиснику;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
- виконати з підозрюваним (захисником) вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що негативно позначається на ході слідства епідеміологічна ситуація у країні, через що ускладняється виклик та допит осіб в умовах карантину, проведення інших слідчих, процесуальних дій.
Так, у ході проведення вказаних слідчих та процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000144 від 13.09.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 333 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні сторони обвинувачення та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.09.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 333 КК України, на шість місяців, тобто до 23 серпня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1