Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1713/21
Номер провадження № 1-кс/376/243/2021
УХВАЛА
"09" серпня 2021 р.

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.01.2021 року слідчим СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - належно завірених копій матеріалів кредитної документації (договору, додатків до нього тощо) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фотознімків особи здійснених під час оформлення договору та відеозапису з приміщення вище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять відомості щодо отримання кредитної картки, перерахування банком та отримання позичальником кредитних коштів, руху коштів по вказаному банківському рахунку із розширеною випискою транзакцій, а також погашення заборгованості за договором із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, з 01.01.2019 року по теперішній час.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.01.2021 року до чергової частини Сквирського ВП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 23.10.2019 року невстановлені особи, перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами, чим заподіяли ОСОБА_5 майнової шкоди.

Крім того встановлено, що 16.09.2019 року ОСОБА_6 , під приводом позики грошових коштів та повернення їх з відсотками, не маючи наміру та можливості повернення грошових коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 45 000 гривень, які вона отримала у кредит у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Біла Церква; грошовими коштами у розмірі 15 000 гривень, які ОСОБА_4 отримала у кредит у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква та грошовими коштами у розмірі у розмірі 45 000 гривень, яка потерпіла ОСОБА_4 отримала у кредит у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Біла Церква, які по теперішній час ОСОБА_6 не повернула та кредитні зобов`язання перед IdeaBank (Ідея Банком), А-Банк (Акцент-Банком), ОСОБА_7 не виконала.
В органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо кредитної документації відносно ОСОБА_4 .

В порядку ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Оглянувши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000019 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо кредитної документації відносно ОСОБА_4 . Дана документація може бути використана як доказ відомостей, що містяться в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя, оглянувши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, іншим шляхом не вбачається встановити та довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів які містять банківську таємницю з необхідністю їх вилучення (виїмки) відповідно до ч.1 ст.159 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167, 309, 369 372, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 та надати доступ групі слідчих: слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до:

-належно завірених копій матеріалів кредитної документації (договору, додатків до нього тощо) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фотознімків особи, здійснених під час оформлення договору та відеозапису з приміщення вищевказаного банку з 01.01.2019 року по теперішній час;

-належно завірених копій документів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять відомості щодо отримання кредитної картки, перерахування банком та отримання позичальником кредитних коштів, руху коштів по вказаному банківському рахунку із розширеною випискою транзакцій, а також погашення заборгованості за договором із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, з 01.01.2019 року по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 09 жовтня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1