Справа № 752/4616/21
Провадження № 1-кс/752/3284/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0003682 від 14.11.2017, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса проведення фактичної діяльності: АДРЕСА_2 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003682 від 14.11.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами уповноваженого органу державної влади та суб`єктами господарювання у ході проведення закупівель за бюджетні кошти послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування установлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами уповноваженого органу державної влади, у ході проведення процедур публічних закупівель за бюджетні кошти щодо предмету закупівель: послуги з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг щодо підготовки, виготовлення і розповсюдження (доставка) друкованих видань стосовно розрахунків авторської винагороди та художнього гонорару, інших загальновиробничих витрат, внаслідок включення необґрунтованих витрат до планового кошторису за укладеними договорами, чим завищили вартість книжкових видань, чим нанесли збитки Державному бюджету в особливо великому розмірі.
Так, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділених за бюджетною програмою фінансування КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», передбачених паспортом бюджетної програми на 2016 рік, розпорядником якої визначено Державний комітет телебачення і радіомовлення України (код 00013936) службові особи указаного органу державної влади, за результатами проведених переговорних процедур в порядку, визначеному Законом «Про публічні закупівлі» уклали договори про закупівлю послуг щодо друкування та розповсюдження і доставки видань з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) згідно до наступного переліку: договір № 1 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «Йде до нас колядочка», автор упорядник ОСОБА_6 на загальну суму 161 950,00 грн.; договір № 2 від 26.06.2016 про закупівлю книги: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 на загальну суму 300 000, 00 грн.; договір № 3 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «Різновисотні українці», автор ОСОБА_8 на загальну суму 283 150, 00 грн.; договір № 4 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «Код ОСОБА_9 », автор Алла Підлужна на загальну суму 189 255,00 грн. та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) за договором № 111 від 29.06.2016 про закупівлю книги: «Гуляє парус на лимані», автор ОСОБА_11 на загальну суму 170 000, 00 грн.
При цьому, у ході досудового розслідування установлено про факти внесення недостовірних відомостей до планових кошторисів витрат у частині даних про розмір фактично виплачених грошових коштів у вигляді авторського і художнього гонорарів фактичним художникам та авторам, які у дійсності виконували указані роботи, які є значно менші у порівнянні із складеними та підписаними службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) у планових кошторисах витрат до договорів з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, а також факти можливого службового підроблення підписів авторів видань у грошових чеках про отримання готівкових коштів за надання рукописів книжкових видань.
Одночасно з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ), достовірно знаючи про те, що друковані видання видані не у перше, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) у власних інтересах та інтересах ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 419 від 13.04.2011 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 313 від 28.11.2012 «Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» в частині розділу V указаного Наказу відносно включення у заявки друкованих видань, які не приймаються до розгляду та були випущені раніше, шляхом внесення недостовірних відомостей до планового кошторису витрат в частині включення документально необґрунтованих витрат з авторського та художнього гонорару, загально видавничих витрат, а також підроблення авторських договорів про передачу виключних прав на використання Твору, касових документів, чим заволоділи бюджетними коштами за бюджетною програмою Державного бюджету України 2016 КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму близько 500 тис. грн., чим нанесли збитки Державному бюджету України на указану суму.
У ході досудового розслідування установлено, що між друкарнею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) укладено наступні договори на виготовлення друкованої продукції: договір за № 15/712 від 16.08.2016 (виготовлення книги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 ); договір за № 15/706 від 09.08.2016 (виготовлення книги «Йде до нас колядочка», автор упорядник ОСОБА_6 ); договір за № 15/707 від 09.08.2016 ( виготовлення книги «Код ІНФОРМАЦІЯ_8 », автор ОСОБА_12 ); договір за № 15/709 від 12.08.2016 ( виготовлення книги «Різновисотні українці», автор ОСОБА_8 ); договір за № 15/708 від 12.08.2016 (виготовлення книги «Гуляє парус на лимані», автор А. Качан). Згідно з указаними договорами у подальшому службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) формувалася собівартість указаних видань, випущених на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за бюджетні кошти.
З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ), та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУ НП у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса проведення фактичної діяльності: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:
- договорів підряду на виготовлення друкованої продукції, а саме: договір за № 15/712 від 16.08.2016 (виготовлення книги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 ); договір за № 15/706 від 09.08.2016 (виготовлення книги «Йде до нас колядочка», автор упорядник ОСОБА_6 ); договір за № 15/707 від 09.08.2016 ( виготовлення книги «Код ІНФОРМАЦІЯ_8 », автор Алла Підлужна); договір за № 15/709 від 12.08.2016 ( виготовлення книги «Різновисотні українці», автор ОСОБА_8 ); договір за № 15/708 від 12.08.2016 (виготовлення книги «Гуляє парус на лимані», автор А. Качан), специфікації до указаних договорів та додатки;
- калькуляція на виконання поліграфічних робіт, калькуляція витрат паперу, картону та палітурних матеріалів на замовлення, калькуляція на додрукарські витрати, розрахунки вартості сканування ілюстрацій, слайдів, технічної обробки та художнього коректування, загально видавничі витрати за замовленням ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) відносно виготовлення друкованої продукції, а саме книги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 , книги « ІНФОРМАЦІЯ_9 », автор упорядник ОСОБА_6 , книги « ІНФОРМАЦІЯ_8 », автор Алла Підлужна, книги «Різновисотні українці», автор ОСОБА_8 , книги « ІНФОРМАЦІЯ_10 », автор А. Качан та калькуляцій на виконання поліграфічних робіт, калькуляція витрат паперу, картону та палітурних матеріалів на замовлення, калькуляція на додрукарські витрати, розрахунки вартості сканування ілюстрацій, слайдів, технічної обробки та художнього коректування, загально видавничі витрати у інші попередні періоди на виготовлення указаних книг в інший проміжок часу;
- акти виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції, книги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 , книги « ІНФОРМАЦІЯ_9 », автор упорядник А. Зеленська, книги «Код ІНФОРМАЦІЯ_8 », автор Алла Підлужна, книги «Різновисотні українці», автор Валентин Щербачов, книги «Гуляє парус на лимані», автор А. Качан;
- видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення (відвантаження) на постачання друкованої продукції книги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 , книги « ІНФОРМАЦІЯ_9 », автор упорядник А. Зеленська, книги «Код ІНФОРМАЦІЯ_8 », автор Алла Підлужна, книги «Різновисотні українці», автор Валентин Щербачов, книги «Гуляє парус на лимані», автор А. Качан в адресу ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 );
- банківські виписки про оплату наданих послуг за виготовлену продукцію за актами виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції книги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 , книги « ІНФОРМАЦІЯ_9 », автор упорядник А. Зеленська, книги «Код ІНФОРМАЦІЯ_8 », автор Алла Підлужна, книги «Різновисотні українці», автор Валентин Щербачов, книги «Гуляє парус на лимані», автор А. Качан;
- оригінали затверджених калькуляцій (розрахунків) у розрізі за статтями витрат по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вартості витрат на виготовлення друкованої продукції (вищевказаних книг) у період 2016 року;
- акти звірки з суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) за друк та виготовлення книжкової продукції відносно указаних книг: книги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автор ОСОБА_7 , книги « ІНФОРМАЦІЯ_9 », автор упорядник А. Зеленська, книги « ІНФОРМАЦІЯ_8 », автор Алла Підлужна, книги «Різновисотні українці», автор Валентин Щербачов, книги «Гуляє парус на лимані», автор А. Качан;
- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 у розрізі контрагенту ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та контрагенту ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- витяг з головної книги юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків з 01.01.2016 по 31.12.2016 за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують дебіторську/кредиторську заборгованість по розрахунках із замовником ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) 2) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та мають значення у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1