Справа№751/2493/21
Провадження №1-кс/751/735/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001041 від 10.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньої змови, організували злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання у великих розмірах, за наступних обставин.

Особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, заздалегідь підбирали громадян, які мають скрутне матеріальне становище та за грошову винагороду отримували персональні дані останніх.

У подальшому такі громадяни, за використанням їх паспортних даних, «формально» вступали як керівники-засновники або керівники за дорученням заздалегідь зареєстрованих або новостворених «фіктивних» суб`єктів господарювання.

Після чого, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення особи, проводячи переговори з рядом діючих суб`єктів господарювання, укладали з останніми від імені керівників «фіктивних» підприємств договори щодо поставок мінеральних добрив та отримували від них передоплати (аванси) або суми грошових коштів за майбутні вдавані поставки товарів, з подальшим виведенням таких коштів у готівковий обіг.

Таким чином, 22.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керівника ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту з одного боку та фермерське господарство « ОСОБА_6 », в особі голови ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки мінеральних добрив № КЛ-005699. Відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору, загальна вартість товару поставки складає 291 200,05 грн. Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором, натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку мінеральних добрив не здійснило.

Крім того, подібний договір на поставку мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким останнє своє зобов`язання щодо сплати вартості товару виконало, натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку мінеральних добрив не здійснило.

Встановлено, що 22.01.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі керівника ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту з одного боку та фермерське господарство « ОСОБА_9 » в особі керівника ОСОБА_10 , який діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки № 0043. Відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору, загальна вартість товару поставки складає 90 899,93 грн. Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ФГ « ОСОБА_9 » виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором, натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставку мінеральних добрив не здійснило.

У ході досудового розслідування, з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розпорядження та рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо:

власника (власників) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

осіб, які приймали участь у відкритті рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаного рахунку;

осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю;

стану рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми наявних на ньому грошових коштів на даний момент;

руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2021 до 01.03.2021 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;

зняття та внесення грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку;

місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 до 01.03.2021, а також фото та відеоматеріали з даних об`єктів в момент таких операцій.

ІР-адрес, з яких відбувалося керування та здійснювались операції по вказаному рахунку у системі клієнт-банк (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2021 до 01.03.2021.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1