Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/92/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий Тисменицького ВП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.02.2018 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю дерев`яні помости, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний Товар. Загальна вартість партії Товару, міститься у Специфікаціях, що підписуються Сторонами на кожну окрему партію товару.

Пунктом 2.3. Договору передбачено, що Покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії Товару у момент підписання сторонами Специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому, відповідно до п. 2.4. Договору, оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

На виконання умов Договору, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 207 840 (двісті сім тисяч вісімсот сорок) польських злотих, в період часу з 21.11.2019 по 20.03.2020, які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Однак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було на той час зареєстровано в АДРЕСА_1 діючи з метою заволодіння грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свої зобов`язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а кошами в сумі 207 840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб.

Банківські документи про рух коштів по вказаному рахунку мають суттєве значення для встановлення фактів розрахунків між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000027 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що оскільки банківські документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігаються у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Виклик представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не здійснювався, оскільки розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, так як існує реальна загроза їх зміни.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться в цих документах і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а можливість вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до неї, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Таким чином вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого Тисменицького ВП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації (банківської виписки) про рух коштів по рахунку

НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 27.02.2018 по 18.02.2021, а також інформацію із зазначенням усіх осіб, які мали право здійснювати фінансові операції із грошовими коштами на вказаному банківському рахунку, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення такої інформації.

Строк дії ухвали до 04.05.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1