Провадження № 1-кс/947/5504/21
УХВАЛА
Іменем України
28.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000150 від 17.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у період часу з 01.07.2020 року по 01.09.2020 року оформила на ім`я ОСОБА_5 кредити у макрофінансових організаціях, завдавши останній матеріальний збиток, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір № НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №00-238584; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договір № НОМЕР_9 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) договір № НОМЕР_11 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) договори № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .
Дазнавач звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення на паперовому та електронному носій копій наступних документів та інйформації: інформації щодо руху коштів по договору №1307275, відкритого у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, номером банківської картки на яку були переведені кредитні гроші, у період часу з моменту укладання договору по теперішній час; договору на позику, документів які були надані до договору кредитування, на підставі яких здійснювалося укладання вказаного договору;номера контактних телефонів особи, яка уклала договір та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носій копій наступних документів та інйформації: інформації щодо руху коштів по договору №1307275, відкритого у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, номером банківської картки на яку були переведені кредитні гроші, у період часу з моменту укладання договору по теперішній час; договору на позику, документів які були надані до договору кредитування, на підставі яких здійснювалося укладання вказаного договору; номера контактних телефонів особи, яка уклала договір та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.

Попередити посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1