Справа № 344/4992/21
Провадження № 1-кс/344/1998/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000120 від 16.01.2020 р. за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Фрнквській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 27.06.2018 року ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 , в приміщенні офісу по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілої, за продаж квартири. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 27.06.2018 року вона уклала договір купівлі-продажу №П/1/3-3-97 квартири та договір купівлі-продажу нежитлового приміщення №ГП/1/3-3-П з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку по АДРЕСА_2 , який не був зданий в експлуатацію. Однак будівництво на даний час призупинено та будівельні роботи не проводяться.

Також 03.01.2020 року до матеріалів кримінального провадження № 0000120 від 16.01.2020 р. долучено заяву ОСОБА_8 про кримінальне право порушення відносно цього зі сторони ПП « ОСОБА_6 ». Згідно показів ОСОБА_8 , останній уклав договір дарування із керівництвом ПП « ОСОБА_6 » своєї земельної ділянки натомість ПП « ОСОБА_6 » придбало йому квартиру за адресою в АДРЕСА_3 , однак інша частина договору взаємних зобов`язань від 23.06.2017 р. не виконана.

У зв`язку із викладеним на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про працівників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018р. по даний час; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по даний час; повідомлень про прийняття працівників на роботу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які подавали по працівниках, які працювали на підприємстві у період з 01.01.2018 по даний час.

Окрім того, у зв`язку з необхідністю отримання інформації про фактичну діяльність вказаного підприємства у здійсненні будівництва виникла необхідність отримання відомостей про проведені операції та отримані доходи вказаного підприємства у період будівництва, які відображені у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства, а також результати діяльності відображені у актах перевірки підприємства. Іншим способом здобути необхідні відомості та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення чи вилучення їх копій, неможливо, оскільки вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_4 ). Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Тому просили надати тимчасовий доступ до таких документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 16.01.2020 р. за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000120 від 16.01.2020 р. за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , прокурору Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення їх копій, а саме:

- податкових розрахунків, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 р. по даний час;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 р. по даний час;

- повідомлень про прийняття працівника на роботу, які ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подавали по працівниках, які працювали на підприємствах у період з 01.01.2018 р. по даний час;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 р. по даний час;

- актів перевірок, які проводились органом податкової служби, ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1