Справа 562/637/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2021 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

25 лютого 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23 лютого 2021 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн.
Відповідні відомості по даному факту 23 лютого 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона 13 лютого 2021 року знайшла на сайті izi.ua оголошення про оренду квартири у м.Києві. У вказаному оголошенні було зазначено номер мобільного телефону, на який вона зателефонувала та зв`язалася з орендатором. Під час розмови по телефону остання домовилася з орендатором про оренду квартири та в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. як завдаток за перший місяць оренди на номер карти НОМЕР_1 . Також потерпіла домовилася про зустріч з вказаною особою у м.Києві, однак приїхавши у м.Київ, орендатор на телефонні дзвінки не відповідав, грошові кошти потерпілій не повернув.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким закріплена картка № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформації про рух коштів на вказаному рахунку з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 рокуіз зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року.
Дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити вищевказані обставини.
Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 6 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким закріплена картка № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформації про рух коштів на вказаному рахунку з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 рокуіз зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року, що знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю виготовити копії вказаних документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: