Справа № 404/18/21
Номер провадження 1-кс/404/391/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

01 березня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника власника та фактичного володільця речей ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту судового рішення, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку домоволодіння (офісного приміщення) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_4 із забороною розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000066, а саме на такі речі, як:

-11 дисків із даними ФОП (ключі)

-жорсткий диск 878х272К9

-папка цеху швейного «Триумф» за 217 рік. Документи за друге півріччя в якій містяться документи що стосуються процесу виробництва.

-папки швейної «Триумф» . 202 з документами, що стосуються процесу виробництва

-книга обліку доходів № 17702/1

-книга обліку доходів № 14801

-книга обліку доходів № 17644/1

-книга ПП « ОСОБА_6 » первинні документи за 2019, в якій чеки та банківські виписки

-папка з документами ФОП « ОСОБА_7 »

-книга обліку розрахункових операцій № 3000739

-книга обліку розрахункових операцій № 2/3

-книга «Заробітна плата» ТОВ «Євротехніка-2007» за 2020, в якій наявні документи

-книга обліку №2175/1

-книга обліку №2176/1.

-папка ФОП « ОСОБА_4 » про звільнених осіб

-папка за черговими записами щодо осіб задіяних у процесі виробництва

-папка ФОП « ОСОБА_8 » (звіти за 2019 з документами)

-папка ФОП з документами

-книга обліку доходів № 15934/1

-книга з податковою звітністю ФОП « ОСОБА_9 »

-видаткові накладні та рахунки фактури ТОВ «Пума Україна»

-книга обліку доходів № 17633ф2

-книга обліку доходів № 13724/1

-книга обліку № 384-12Е

-пакет ФОП « ОСОБА_4 » (звільнені 2018-2019) з документами

-пакет ФОП « ОСОБА_4 » (звільнені 2019-2020) з документами

-книга обліку доходів № 16373/1 з документами

-папка з документами ОСОБА_10

-книга обліку доходів № 15933/1

-книга з реєстраційними документами ФОП « ОСОБА_11 »

-папка з документами ФОП « ОСОБА_12

-папка з документами ФОП « ОСОБА_13 »

-папка з документами щодо виробництва одягу

-головна книга ТОВ «Євротехніка» за 2019-2020

-папка з документами і з копіями свідоцтв ФОПів.

-договір № 576 від 23.03.2001 року

-папка з документами

-папка з документами

-папка з документами ФОП постійних працівників

-папка з документами ПП Лукашова 2019

-папка з копіями паспортів громадян.

-папка з установчими документами ФОП

-папка з документами Санасарян

-папка з документами договори/діяльності

-папка з документами «Імпорт»

-папка з документами ФОП « ОСОБА_14 » - звіти

-папка з документами «Брайло»

-папка ПП АТ «Консалтинг»

-файл з договорами і банківськими рахунками

-блокноти з чорновими записам 4 шт.

-аркуш паперу з чорновими записами 2 шт.

-розрахункова книжка ФОП ОСОБА_15

-книга обліку доходів № НОМЕР_1

-книга обліку 2172

-книга обліку 17789/1

-блокнот з чорновими записами.

-папки з договорами щодо ФОП

-файл з довіреностями.

-книга із банківськими виписками.

-книга обліку доходів № НОМЕР_1

-книга обліку 2172

-книга обліку 17789/1

-блокнот з чорновими записами.

-папки з договорами щодо ФОП

-файл з довіреностями

-папка із банківськими виписками

-книга обліку доходів № 13770/1

-папка з документами ФОП

-паки з договорами про повернення фінансової допомоги

-жорсткий диск з серійним номером 49097NOFS9WGта упаковано в спец пакет

-папка з видатковими накладними

-папка з накладними щодо одягу

-чорнові записи

-блокнот

-примірник фактура щодо «Adidas»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером 9NOGROOTNOGROOT09367

-блокнот з записами в кількості 4 шт.

-документи про купівлю продаж одягу

-ноутбук «LENOVO» з серійним номером PFO2AK34

-блокноти з чорновими записами

-ноутбук «ASUS» з серійним номером X502S2

-футболки в кількості 5 шт. марки «Columbia»

-2 блокноти з чорновими записами

-диск з серійним номером 2ВНJ90Z716176

-печатка ФОП « ОСОБА_16 »

-флеш накопичувач

-блокнот

-два флеш накопичувача

-жорсткий диск з серійним номером X7F9G0VBS3WD

-брюки та перчатки марки «Columbia»

-куртка марки «Columbia»

-перчатки жіночі

-рюкзак «Skechers»

-шапка жіноча марки «Nike»

-шапка «Nike»

-брюки марки «Columbia»

-кофта спортивна марки «Columbia»

-куртка «Outventure»

-куртка «NF»

-жіноча куртка «NF»

-рюкзак «Skechers»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером X54S-SX51TD

-папка з документами щодо інтернет товарів

-папка з документами щодо виробництва

-папка з документами щодо виробництва

-ноутбук «ASUS» з серійним номером CHЯKNTBНR4134

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером XS33ЕАN00S43013400

-папка з документами «Спортландия»

-папка з примірником тканини

-файл з документами на товар

-інвентаризаційний опис

-документи щодо товарних знаків

-примірники тканин

-журнал з списками працівників магазинів

-блокнот і накладна

-заяви директора магазину «XSPORT»

-номенклатура речей

-рукописні тексти із примірником речей та таблиці із переліком речей

-документи працівника Козаченка

-розклад роботи працівників

-зошит із списком працівників

-анкети на вакансію на роботу

-перелік речей

-документи у файлах

-бирка «NIKE» - 3 шт.

-документи із переліком нитки

-примірники накладних

-примірники тканини

-ноутбук «CANON» з серійним номером MР103СЕ3

-ноутбук «ASUS» з серійним номером ES02SAX0014D

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером NXCESEI00SI3019E2E3

-ноутбук «ASER» з серійним номером XMBEEU0013341E8L3400

-ноутбук «ASER» з серійним номером XM3CEU0033080CF301601

-ноутбук «ASUS» з серійним номером OS8

-жорсткий диск Seeget з серійним номером 9RA3SAKN

-ноутбук «LENOVO» з серійним номером WB03466437

-зелена папка прихід спор товару

-прибуткові накладні з написом «спортивні 2020»

-зелена папка про повернення товару

-зелена папка переоціни акцій

-анкети продавців

-папка з поштовими записами

-подарункові картки «Спортландер» номіналом 1000 грн. кількістю 5 штук

-короби з накладними за 2021 рік

-принтер для шрихкодів з серійним номером 282R201120000

-відомості з моделям товарів

-список чатів та телефонів і роботами

-прибуткові касові ордери в папці «Розходи фехраль 2021»

-список з номерами телефонів

-відомості по касі за лютий 2021

-чеки по касі за лютий 2021

-відомості по касі у форматі EXELL

-аванси по зарплаті 2021

-квитанції по здачі готівки

-роздруківки з фопами та магазинами

-звіт продажів 18.02.2021

-копії чеків

-накладна

-розклад з рукописним текстом

-рахунки - фактури ФОП ОСОБА_17

-картки «Спортдіскантер» 3 штуки

-план схема ТРЦ Манхетен

-синій блокнот з рукописним ткстом

-відомості про реалізацію товарів за 2021

-роздруківка зі складу

-накладна на одяг

-папки з документами ОСОБА_18 »

-папка з чистими бланками «Коломбія»

-картки «Коломбія» 4 штуки

-картки JOMA 2 штуки

-картки «Коломбія» 1 штуки

-накладні на прийняття за січень 2021

-папки з назвою «Релізи» з номенклатурою товарів за 2020 рік

-блокнот червоний з рукописним текстом

-файл з заявою та трудовою книжкою

-первинні документи ФОП « ОСОБА_19 »

-первинні документи ПП «АТ Консалтинг»

-папка з копіями чеків

-перелік ФОП та продавців

-блокнот з накладними за 2021 рік

-накладні на переміщення

-файл з анкетами на працевлаштування

-акти виконаних робіт

-папки «Інвентаризації товарів» склад 207

-акційні дані

-чорні паки з документами

-папка звіти подавця ОСОБА_20

-папка про кінцеві точки збуту товарів

-спортивна кофта рожевого кольору

-папка з документами «Приход Турція 2020»

-папка з документами синя 2020

-папка з документами «Приход Бренус 2020»

-папка з документами Спортландія»

-папка приход 2019

-папка «Приход Китай 2020»

-папка з документами щодо земельних відомостей

-папка з документами надходження «JOMA 2019» кількості 4 штуки

-відомості про розрахунки з контрагентами

-видаткові накладні 2020

-папки з написом JOMA щодо рух товарів в кількості 3 штуки

-прибуткові накладні 2020

-жорсткий диск з номером 878Z62UAS

-блокнот червоний з рукописними записами

-блокнот зелений з рукописними записами

-пусті накладні з відбитком печатки ФОП ОСОБА_4

-документи щодо взаємовідносин зі ФОП

-блокнот

-відомості про рух товарів «на склад»

-папка зелена з розрахунками 2020

-папка сіра з розрахунками

-документи з переліком товарів та цін

-папка з документами «СББ»

-ноутбук «ASUS» з серійним номером K8NOGR01Y188327

-ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером 6

-сірий блокнот з рукописним текстом

-жорсткий диск з серійним номером WSC4N52T050

-печатки ПП « ОСОБА_4 »

-печатки ФОП « ОСОБА_15 »

-печатка ФОП ОСОБА_4

-печатка ФОП ОСОБА_21

-банківський ключ ОСОБА_22

-банківський ключ ОСОБА_23

-банківський ключ НОМЕР_2

-банківський ключ НОМЕР_3

-банківський ключ НОМЕР_4

-банківський ключ ОСОБА_24

-банківський ключ Лелянець

-банківські ключи - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6

-банківський ключ Сидинін

-жорсткі диски з серійним номером ZBS0VHD1

-жорсткі диски з серійним номером IV420003

-таблиця клієнтів

-файли з зразками товарів

-рукописні аркуші

-папка з документами ТРЦ Любава

-папка з документами ТРЦ Любава

-коробки з ключами від магазинів

-дисконтна картка «Спортландия»

-трудова книжка ОСОБА_4

-трудова книжка ОСОБА_25

-трудова книжка ОСОБА_4

-трудова книжка Бевз

-трудова книжка Кухта

-ключ від магазинів «Спортландия»

-аркуш з рукописним текстом

-картки «Спорт діскантер» 3 штуки

-жорсткі диски з серійним номером 9SZ60MLH

-жорсткі диски з серійним номером 17AIAOZ23699

-жорсткі диски з серійним номером 2IY10D38

-жорсткі диски з серійним номером W0M0RK6

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LL97

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLZS

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG3N

-жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG7E

-жорсткі диски з серійним номером 2VSIR450

-жорсткі диски з серійним номером 2VSIRDRE

-ключ від магазину «Ринок №6»

-картка на ім`я ОСОБА_26

-картка з номером НОМЕР_7

-візитка начальника ОСОБА_27

-картка приватбанк НОМЕР_8

-блокнот Алекс із візитками

-коробки з документи 2020

-коробка з документами січень 2021

-коробка з документами листопад 2020

-коробка з документами серпень 2020

-коробка з документами липень 2020

-коробка з документами жовтень 2020

-коробка з документами вересень 2020

-коробка з документами щодо касового обігу

-ноутбук HP з серійним номером C13021

-флешка білого кольору

-касові документи січень 2021

-касові документи грудень 2020

-касові документи листопад 2020

-папки з звітами про продаж товарів в кількості 19 штук

-жовта папка з документами з написом «Цех»

-жорсткі диски з серійним номером WS9UAT0908627.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ували слідчого судді буде оголошено 02.03.2021 року о 18-00 год.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1