УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва №10 ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000662 від 20 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва №10 ОСОБА_3 , про заборону використовувати арештоване майно, а саме проведення ремонтних робіт та знесення об`єктів нерухомості щодо об`єктів, які визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000662, з метою забезпечення його збереження, а саме: об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ «Нерухомого класа люкс» (); земельна ділянка кадастровий номер: :91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці.

Вказане клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 20 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
При цьому, як далі вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування слідством встановлено, що посадові особи ТОВ Інтерблок плюс шахрайським шляхом, шляхом незаконного вилучення інформації з Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі завідомо підроблених документів переоформили право власності на предмет іпотеки, а саме: нежилий будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул.. Січових Стрільців, 55, літера В, що належало на праві власності ТОВ Інтерблок плюс та виступало забезпеченням по кредитному договору укладеному між ПАТ Родовід Банк та ТОВ СПІІ Відродження, чим спричинили збитків в особливо великих розмірах. В подальшому, невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, 20.03.2020 внесли до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо знищення даного нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) та про присвоєння цьому об`єкту нерухомості нової адреси - АДРЕСА_1 , після чого цей об`єкт нерухомості було незаконно відчужено.

Також вказано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом, на підставі завідомо підроблених документів із залученням приватних нотаріусів та можливо працівників суду та суб`єктів господарської діяльності здійснюють подальші незаконні дії відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 55, літ. Д (раніше 55 літ. в), з метою недопустимості отримання АТ «Родовід Банк» в законний спосіб вказаного іпотечного майна у відповідно до кредитного договору №2007-151 від 06 квітня 2007 року та договору іпотеки №2007-151/4 від 25 березня 2008 року, тим самим завдали банку АТ «Родовід Банк» матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Ухвалою від 15.05.2020 накладено арешт на об`єкти нерухомості загальною площею 771.89 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка кадастровий номер: :91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

25.03.2021 та 11.05.2021 за вказаною адресою розпочато знесення гаражів на підставі ухвали, достовірність якої перевіряється в ході досудового розслідування.

Крім того, до СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві звернулася ОСОБА_4 із заявою про підроблення документів, на підставі яких винесено додаткове рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.01.2017, оскільки в судових рішеннях зазначено, що відповідач у судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки невідомі, тоді як в матеріалах справи вказано завідомо не коректну адресу відповідача по справі ОСОБА_4 , а саме, місцем проживання вказано м. Дніпропетровськ. Крім того, ОСОБА_4 взагалі було невідомо про наявність такої справи в провадженні суду, а також про винесення кінцевого рішення по ній. По-друге, щодо основного заочного рішення від 17.01.2017 року по справі №202/231/17, за яким визнано недійсними додаткову угоду від 16.10.2014 року до договору №Зб-2-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 25.06.2014 року та визнано недійсним додаткову угоду від 16.10.2014 року до договору №36-1-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 25.06.2014 року наголосила, що вона, ОСОБА_4 станом на 24.04.2020 року дійсно є власником цінних паперів, простих іменних акцій емітента: Приватного акціонерного товариства «АТЕК» () в кількості 6091 шт., номінальною вартістю 3 045 500,00 грн. відповідно до виписки про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи ТОВ «Бул-Спред», жодних відчужень, претензій чи оскаржень договорів не мали місце. Проте, в заочному рішенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.01.2017 року вказана кількість акцій, якими вона володіє, не відповідає дійсності, що також є суттєвою помилкою в рішенні суду та потребує розгляду справи в загальному порядку для подання належних доказів по справі. Більш того і ОСОБА_5 , як позивач, і заявниця ОСОБА_4 , як відповідач, проживають в м. Києві відповідно до реєстраційних даних і законних підстав для розгляду спору в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська не було. Крім того, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, на цінні папери, які згадуються в судовому рішенні, ухвалою суду від 07.05.2015 року по справі №761/12744/15-к в рамках кримінального провадження №0003853 від 11.12.2014 року було накладено арешт, про що сторони не могли не знати, а відповідно жодних дій щодо списання цінних паперів неможливо було розглядати. По-третє, стосовно додаткового рішення по справі за №202/231/17 від 17.01.2017 року, яке було включено до Єдиного державного реєстру судових рішень 18.03.2020 року за заявою нібито представника від 11.03.2020 року заявниця зазначила, що вона не знайома з вказаною особою і відповідно не уповноважувала останнього на вчинення будь - яких дій від її імені. Також, ознайомившись з інформацією, відображеною в додатковому рішенні по справі № 202/231/17 від 17.01.2017 року, отриманою в базі Єдиного державного реєстру судових рішень, стало зрозуміло, що третя особа із самостійними вимогами щодо предмету спору звернулась до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про визнання права власності на нерухоме майно, що перебуває в м. Києві. Що взагалі територіально не підсудне даному суду. Вважає, що вищевказані судові рішення винесенні незаконними, у зв`язку з чим підлягають скасуванню. Вказані обставини підтверджені ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпропетровська у справі 202/231/17 від 29.05.2020.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що в ході досудового розслідування підтверджено факт оформлення права власності на підставі підроблених документів на нежитловий будинок (Літера В), загальною площею 483,4 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки згідно інформації Бабушкінського районного суду міста Дніпро дана справа в суді не розглядалася, та з використанням підроблених документів на земельну ділянку кадастровий номер: :91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки нібито учасник справи ОСОБА_4 заперечує свій статус позивача , що підтверджено відповідними документами, а саме копією паспорту про невідповідність міста прописки та кількості акцій товариства, що свідчить про наявність у нежитлового будинку (Літера В), загальною площею 483,4 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельної ділянки кадастровий номер: :91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ознак речового доказу, а саме є об`єктами кримінального правопорушення.

Постановою процесуального керівника від 01.07.2021 вказані об`єкти визнані речовими доказами у провадженні.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна із забороною користування (знесення, знищення, проведення ремонтних робіт) є збереження речових доказів заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України об`єкт нерухомого майна загальною площею 771.89 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка кадастровий номер: :91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , гаражі та нежитлові приміщення на земельній ділянці визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000662.

Також, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала та просила про його задоволення.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 20 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Також за матеріалами клопотання встановлено, що що посадові особи ТОВ Інтерблок плюс шахрайським шляхом, шляхом незаконного вилучення інформації з Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі завідомо підроблених документів переоформили право власності на предмет іпотеки, а саме: нежилий будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул.. Січових Стрільців, 55, літера В, що належало на праві власності ТОВ Інтерблок плюс та виступало забезпеченням по кредитному договору укладеному між ПАТ Родовід Банк та ТОВ СПІІ Відродження, чим спричинили збитків в особливо великих розмірах. В подальшому, невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, 20.03.2020 внесли до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо знищення даного нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) та про присвоєння цьому об`єкту нерухомості нової адреси - АДРЕСА_1 , після чого цей об`єкт нерухомості було незаконно відчужено.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна із забороною користування (знесення, знищення, проведення ремонтних робіт) є збереження речових доказів заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України об`єкт нерухомого майна загальною площею 771.89 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка кадастровий номер: :91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , гаражі та нежитлові приміщення на земельній ділянці визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000662.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому встановлення заборони використовувати арештоване майно, а саме проведення ремонтних робіт та знесення об`єктів нерухомості щодо об`єктів, які визнані речовим доказом, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки речового доказу згідно ст. 98 КПК України як об`єкт кримінально-протиправних дій, що доведено матеріалами провадження слідчому судді, окрім іншого таке нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва №10 ОСОБА_3 - задовольнити.

Заборонити використання арештованого майна, проведення ремонтних робіт та знесення об`єктів нерухомості щодо об`єктів, які визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000662, з метою забезпечення його збереження, а саме:

- Об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ «Нерухомого класа люкс» ().

- земельна ділянка кадастровий номер: :91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1