Справа № 569/6814/21
У Х В А Л А

29 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000856 від 28.03.2021р., -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.0.2021, невідома особа, шляхом обману, під приводом оформлення «OLX» доставки , заволоділа грошовими коштами в сумі 1 175 грн., чим спричинила майнову шкоду у вище зазначеній сумі .
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати
- інформація по рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 28 березня 2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), які перебувають у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Відомості, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про отримання особою коштів від потерпілого ОСОБА_5 .
На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , та відомостей про рух грошових коштів з 28 березня 2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти).
Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1