Єдиний унікальний номер 205/3555/21
Єдиний унікальний номер: 205/3555/2021
Номер провадження 1-кс/205/645/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , потерпілого: ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська клопотання потерпілого ОСОБА_4 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 04.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.186 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_4 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 04.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.186 КК України.
В обґрунтування вимог вказаного клопотання потерпілийОСОБА_4 посилається на те, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року було накладено арешт на грошові кошти в кількості 45 купюр номіналом по 200 грн. 00 коп., одна з яких мала серійний номер ТД 2243244, опечатані в спец.пакет SUD2038028, грошові кошти в кількості 50 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, на трьох яких наявні сліди штемпельної фарби, опечатані в спец.пакет SUD2038064, грошові кошти в кількості 226 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, 3 купюри номіналом по 200 грн. 00 коп., 4 купюри номіналом по 100 грн. 00 коп., опечатані в спец.пакет SUD2038063.
Заявник зазначає, що станом на 30 квітня 2021 року слідчим вчинено всі необхідні процесуальні дії стосовно вказаного майна, у тому числі й ті, метою яких є підтвердження того, що вищевказані грошові кошти належать потерпілому ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним потерпіла особа просить слідчого суддю скасувати арешт на грошові кошти в кількості 45 купюр номіналом по 200 грн. 00 коп., одна з яких мала серійний номер ТД 2243244, вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_6 ; грошові кошти в кількості 50 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_7 ; грошові кошти в кількості 226 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, 3 купюри номіналом по 200 грн. 00 коп., 4 купюри номіналом по 100 грн. 00 коп., вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_8 , накладений ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року, та зобов`язати старшого слідчого ВП № 3 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області повернути йому,ОСОБА_4 , вищевказані грошові кошти.
Потерпілий ОСОБА_4 та його захисник вищевказане клопотання підтримали в повному обсязі, та просили її задовольнити по мотивам, що викладені у такій скарзі.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення вказаного клопотання частково заперечував, з посиланням на ту обставину, що окремі купюри на собі містять відповідну слідову інформацію, за допомогою яких відбулось впізнання таких речей, а відтак скасування арешту з таких речових доказів може мати негативні наслідки у вигляді їх втрати.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2021 року ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.
Слідчим суддею також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року було накладено арешт на предмети, які виявлені та вилучені в період часу з 10 год. 40 хв. до 10 год. 55 хв. в ході огляду місця події в приміщені каб. 104 ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Павлова, буд. 3/5, в ході якого ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти в кількості 45 купюр номіналом по 200 грн. 00 коп., одна з яких мала серійний номер ТД 2243244, опечатані в спец.пакет SUD2038028.
Матеріалами справи підтверджено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року було накладено арешт на предмети, які виявлені та вилучені в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 20 хв. в ході огляду місця події в приміщені каб. 104 ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській в ході якого ОСОБА_7 добровільно видав грошові кошти в кількості 50 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, на трьох яких наявні сліди штемпельної фарби, опечатані в спец.пакет SUD2038064.
Матеріалами справи також підтверджено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року було накладено арешт на предмети, які виявлені та вилучені в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 20 хв. в ході огляду місця події в приміщені каб. 104 ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській в ході якого ОСОБА_8 добровільно видав грошові кошти в кількості 226 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, 3 купюри номіналом по 200 грн. 00 коп., 4 купюри номіналом по 100 грн. 00 коп., опечатані в спец.пакет SUD2038063.
В даному випадку, як визначено у вказаних ухвалах слідчого судді від 12.04.2021 року, арешт на вказані грошові кошти було накладено для реалізації викладеної мети відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, оскільки спірне майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, зокрема має статус речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 174 КПК України, інший власник або володілець майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В даному випадку, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 , є фактичним власником зазначених вище грошових коштів, що підтверджується у своїй сукупності матеріалами кримінального провадження, зокрема відповідними протоколами пред`явлення речей для впізнання від 30.04.2021 року.

При цьому у судовому засіданні по розгляду клопотання слідчого про арешт майна потерпілий, як фактичний власник та володілець арештованого майна, присутнім не був.

А тому, відповідно до приписів, ч. 1 ст. 174 КПК України, вказана особа може звертатись до суду з клопотанням про скасування накладеного арешту.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, на даний час слідчі дії із вказаними грошовими коштами проведені в повному обсязі.

Суд враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також згідно ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, повертаються власнику або передаються на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

В даному випадку, слідчим суддею встановлено, що із вказаного масиву грошових коштів відповідні відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження,на собі містять: 1) купюра номіналом 200 грн. 00 коп. із серійним номером ТД 2243244 (спец.пакет SUD2038028); 2) три купюри номіналом 100 доларів США 00 центів, на трьох яких наявні сліди штемпельної фарби (спец.пакет SUD2038064); 3) одна купюра з серійним номером МО 5537М15 на якій в лівому куті міститься напис олівцем «Для Полины» (спец.пакет SUD2038063).
З наданих слідчому судді матеріалів випливає, що існує обґрунтована підозра, що вказані грошові кошти, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, в розумінні ст. 98 КПК України. При цьому, на думку слідчого судді, саме в арешті вказаних купюр не відпала потреба, оскільки вони мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, і зняття арешту із таких доказів, може призвести до їх втрати. Таким чином, збереження арешту на таке майно є пропорційними щодо мети його застосування, та відповідає принципу справедливого балансування між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

Разом із цим, зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, подальше утримання органом досудового розслідування інших вилучених грошових коштів, окрім перелічених, які належать потерпілому, не буде забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи.Очевидних істотних причин та обставин для подальшого перебування цих коштів під арештом та для обмеження законних прав потерпілої особи слідчим суддею не встановлено, оскільки необхідні слідчі дії з цими коштами на даний час проведено.
З огляду на вищенаведене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, зокрема необхідності скасування арешту на грошові кошти в кількості 44 купюри номіналом по 200 грн. 00 коп., вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_6 ; грошові кошти в кількості 47 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_7 ; грошові кошти в кількості 225 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, 3 купюри номіналом по 200 грн. 00 коп., 4 купюри номіналом по 100 грн. 00 коп., вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_8 , накладений ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року, а у задоволенні клопотання в частині скасування арешту на купюри номіналом 200 грн. 00 коп. із серійним номером ТД 2243244 (спец.пакет SUD2038028); 2) три купюри номіналом 100 доларів США 00 центів, на трьох яких наявні сліди штемпельної фарби (спец.пакет SUD2038064); 3) одна купюра з серійним номером МО 5537М15 на якій в лівому куті міститься напис олівцем «Для Полины» (спец.пакет SUD2038063)- відмовити з огляду на необґрунтованість клопотання в цій частині.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 7, 9, 26, 98, 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
1. Клопотання потерпілого ОСОБА_4 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 04.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.186 КК України, задовольнити частково.
2. Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року на грошові кошти в кількості 44 купюри номіналом по 200 грн. 00 коп., вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_6 ; грошові кошти в кількості 47 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_7 ; грошові кошти в кількості 225 купюр номіналом по 100 доларів США 00 центів, 3 купюри номіналом по 200 грн. 00 коп., 4 купюри номіналом по 100 грн. 00 коп., вилучені 11.04.2021 року у ОСОБА_8 .
3. В задоволенні клопотання в частині скасування арешту на грошові кошти у виглядікупюри номіналом 200 грн. 00 коп. із серійним номером ТД 2243244 (спец.пакет SUD2038028); трьох купюр номіналом 100 доларів США 00 центів, на яких наявні сліди штемпельної фарби (спец.пакет SUD2038064) і однієї купюра з серійним номером МО 5537М15 на якій в лівому куті міститься напис олівцем «Для Полины» (спец.пакет SUD2038063) відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її вручення учасникам провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1