Справа № 487/293/21
Провадження № 1-кс/487/4026/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2021 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000550 від 24.07.2020 року за ч. 2 ст. 365 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000550 від 24.07.2020 року за ч. 2 ст. 365 КК України на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 24.07.2020 року за ч. 2 ст. 365 КК України.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, проте на теперішній час завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки необхідно встановити та опитати свідків події, здійснити тимчасові доступи до речей та документів, у тому числі матеріалів судової справи №522/13208/19 за обвинуваченням ОСОБА_5 , відомостей які перебувають в операторів мобільного зв`язку та банківської таємниці; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування; здійснити тимчасовий доступ до судової справи №522/13208/19 не представилось можливим у зв`язку із тим, що судовий розгляд ще триває та прокурором у кримінальному провадженні не подано усі письмові докази, які повинні бути долучені до матеріалів судової справи.
Посилаючись на те, що для проведення зазначених вище слідчих дій необхідний додатковий час, слідчий звернувся до суду з клопотанням з продовження строку досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.ч. 3, 4 ст. 295-1 КПК України).
Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві, проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 24.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2018 в період часу з 21 години 50 хвилин до 23 години 30 хвилин слідчим СВ Приморського РВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперативними працівниками на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведено обшук у громадянки ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення згаданого обшуку вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки. Надалі, ОСОБА_5 посадили в автомобіль та привезли до приміщення колишнього Одеського міського управління поліції, розташованого по вулиці Преображенській. У приміщенні кабінету ОМУ працівники поліції достали з опечатаних пакетів телефони та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що вилучено в ході вказаного обшуку. Надалі під загрозою вчинення насильницьких дій відносно ОСОБА_5 , працівники поліції на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 разом з останньою поїхали знімати грошові кошти з банкоматів. Надалі, з банкомату, розташованому по вулиці Тираспольській, останні зняли грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого повернулись до приміщення Одеського міського управління поліції. В подальшому, працівник поліції на ім`я ОСОБА_8 у вилученому телефоні «Iphone 7» зайшов на сайт «Приватбанк» - за допомогою додатку Privat24.ua, де побачив депозитний рахунок «скарбничка», на якому була сума 130 000 гривень. В подальшому, ОСОБА_8 зняв ліміти щодо отримання готівкових коштів у банкоматах та він разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 відправились на вул. Буніна до відділення «Приватбанку», де зазначені 130 000 гривень переведено у готівку. Після отримання коштів згадані троє осіб повернулись до ОМУ та ОСОБА_5 відвели на 3 поверх згаданої будівлі, де змусили останню написати пояснення, що не відповідає дійсності.
Надалі, а саме 02.07.2019, працівником поліції ОСОБА_6 повторно проведено обшук у ОСОБА_5 за вищевказаною адресою. В ході згаданого обшуку вилучено банківські картки: «Приватбанку» з номером № НОМЕР_2 , «МоноБанку» з номером № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору IMEI НОМЕР_5 ; пакети з різноманітними речовинами різного походження. Після цього, 02.07.2019 ОСОБА_5 отримала інформацію у відділенні «Приватбанку про те, що з її вилученої картки «Приватбанку» з номером № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі більш ніж 20 000 гривень. Крім цього, працівник згаданого відділення банку повідомила ОСОБА_5 про неодноразові спроби переведення грошових коштів за допомогою додатку Privat24.ua з банківського рахунку, пов`язаного з кредитною карткою ОСОБА_5 на банківський рахунок, пов`язаний з кредитною карткою за № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 .
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчим СВ Приморського РВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 . 18.09.2018 проведено обшук у громадянки ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якогго вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI НОМЕР_7 , де завантажено додаток Privat24.ua. За допомогою згаданого додатку працівник поліції на ім`я ОСОБА_8 зняв ліміти з депозитного рахунку «скарбничка», що дозволило в подальшому отримати готівкою грошові кошти в сумі 130 000 гривень.
Оперативним шляхом встановлено, що акаунт додатку Privat24.ua. завантажений на згаданому телефоні «Iphone 7», пов`язаний з номером мобільного телефону НОМЕР_8 .
Крім цього, у зазначеному рапорті вказано також, що 02.07.2019 працівником поліції ОСОБА_6 проведено обшук у громадянки ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучено ряд речей і документів, зокрема, мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_9 з SIM-карткою № НОМЕР_8 та мобільний телефон марки ASUSIMEI НОМЕР_10 .
Крім того, встановлено, що за допомогою додатка Privat24.ua, завантаженого на телефон марки «Iphone 6», невстановлені слідством особи, намагались перевести грошові кошти в сумі більш ніж 20 000 гривень з банківського рахунку, пов`язаного з кредитною карткою ОСОБА_5 , на банківський рахунок, пов`язаний з кредитною карткою за № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 .
Втім, оперативним шляхом встановлено, що акаунт додатка Privat24.ua, завантаженого на телефоні марки «Iphone 6», пов`язаний з номером мобільного телефону НОМЕР_11 , SIM-картка НОМЕР_11 фактично знаходилась у телефоні ASUSIMEI НОМЕР_10 .
Також встановлено, що звіти про зняття в період часу з 01.07.2019 по 02.07.2019 грошових коштів в сумі більш ніж 20 000 гривень приходили на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1
На даний час в провадженні колегії суддів Київського районного суду м. Одеси знаходяться об`єднанні обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006502 від 19.09.2018 та № 0003971 від 29.07.2019 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.
Ухвалою колегії суддів Київського районного суду м.Одеси від 24.12.2021 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , з відповідним визначеним судом розміром застави у розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 576 300 гривень та покладеними обов`язками, на 60 днів, тобто, до 23.02.2021 року включно, з утриманням в ДУ ОСІ, що в свою чергу, ускладнює проведення досудового розслідування.
На теперішній час для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: встановити та опитати свідків події, здійснити тимчасові доступи до речей та документів, у тому числі матеріалів судової справи №522/13208/19за обвинуваченням ОСОБА_5 , відомостей які перебувають в операторів мобільного зв`язку та банківської таємниці; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування; здійснити тимчасовий доступ до судової справи №522/13208/19 не представилось можливим у зв`язку із тим, що судовий розгляд ще триває та прокурором у кримінальному провадженні не подано усі письмові докази, які повинні бути долучені до матеріалів судової справи.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 365 КК України, є тяжким злочином.
Враховуючи приписи ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань спливає 24.07.2021.
Проте, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності розслідування кримінального провадження необхідно провести вищевказані слідчі дії.
Враховуючи те, що здійснити ці слідчі дії в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин, беручи до уваги обсяг цих дій та їх тривалість, складність розслідуваного злочину, а за такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000550 від 24.07.2020 року за ч. 2 ст. 365 КК України на дванадцять місяців, до 24.07.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1