Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1095/21
Провадження № 1-кс/689/124/21
УХВАЛА

16 червня 2021 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
15.06.2021 р. старший дізнавач сектору дізнання відділення №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.06.2021 р. ОСОБА_5 в нічний час перебуваючи в смт. Віньківці Хмельницького (Віньковецького) району через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при спілкуванні з невідомою особою, яка шахрайским способом ввела в оману ОСОБА_6 , перерахувала з карток свого батька ОСОБА_7 на інші рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 кошти в сумі більше 40000 грн..
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке 07.06.2021 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-кому належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких 06 та 07 червня 2021 року було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, фотознімок особи, яка отримала картки, адреси реєстрації та її місця проживання;
-рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за червень 2021 року), з яких 06 та 07 червня 2021 року було перераховано грошові кошти, із зазначенням на які картки, рахунки були переведенні кошти у вказаний період (із зазначенням повних анкетних даних особи, фотознімок особи, яка отримала картки, рахунки, на які надійшли кошти, адреси реєстрації та її місця проживання)
-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які були перераховані з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в червні 2021 року.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Розглянувши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.
07.06.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягало у тому, що невідома особа шахрайским способом ввівши в оману ОСОБА_6 , спонукала останню перерахувати з карток свого батька ОСОБА_7 на інші рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 кошти в сумі більше 40000 грн.. Інформація про власників карток та рух коштів по картковим рахункам перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького районного управління поліції ГУНГІ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_9 на отримання в керуючого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю отримання у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована АДРЕСА_2 ), а саме:
-кому належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких 06 та 07 червня 2021 року було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, фотознімок особи, яка отримала картки, адреси реєстрації та її місця проживання;
-рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за червень 2021 року), з яких 06 та 07 червня 2021 року було перераховано грошові кошти, із зазначенням на які картки, рахунки були переведенні кошти у вказаний період (із зазначенням повних анкетних даних особи, фотознімок особи, яка отримала картки, рахунки, на які надійшли кошти, адреси реєстрації та її місця проживання)
-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які були перераховані з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в червні 2021 року.
Зобов`язати керуючого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1