Справа №766/7562/21
н/п 1-кс/766/6336/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , до доступу до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договір № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_17 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повносу обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- робочі проекти: «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);

- декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

- договірна ціна до договору № № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020 із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;

- відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал авторського нагляду;

- вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;

- акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчі схеми «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти прийняття відповідальних конструкцій;

- видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;

- документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт (Облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт, тощо);

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

- акти на приховані роботи які виконувались при «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, у тому числі:

- товарно-транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

- товарно-транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

- рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

- договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

- договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за «Реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов`язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов`язків та повноважень даної посадової особи;

- інші наявні документи, що стосуються договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020;

- документи щодо розторгнення договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - акти приймання-передачі проектно-кошторисної з «Реконструкції приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншому підряднику.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вони знаходяться.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.04.2021 по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від експерта надійшло клопотання №СЕ-19/122-21/2784-БТ від 30.04.2021 щодо необхідності надання додаткових документів для проведення вказаної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 20 на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги опорного закладу охорони здоров`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання вимог договору 26.08.2020 року Замовник надав Підряднику за рахунок коштів обласного бюджету попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, конструкцій, виробів у сумі 30% (2 034 000,00 грн. з ПДВ) від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але в будь-якому разі до кінця бюджетного року).

За умовами договору по закінченні тримісячного строку невикористанні суми авансу повертаються Замовнику. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу та вимагати від Підрядника інформацію щодо його використання.

Станом на 24.02.2021 року Підрядником так і не було відпрацьовано частину авансу в сумі 867 318,80 грн., та не надано інформації щодо його використання. Крім того, Підрядником було надано гарантійний лист вх. № 717-01-29/0/21 від 25.01.2021, в якому він гарантував відпрацювання залишку авансу до 07.02.2021 року. За результатом виїзної інспекційної наради щодо виконання Вами умов договору підряду № 20 від 27.07.2020 на проведення робіт по вказаному об`єкту, що була здійснена 04.02.2021 року посадовими особами Департаменту, представниками технічного та авторського нагляду, було встановлено відсутність достатньої кількості працівників для виконання робіт та відпрацювання залишку авансу, виявлено значні порушення істотних умов договору, графіку та темпів виконання робіт, що в свою чергу дало підстави вважати, що закінчення будівництва у строк визначений гарантійним листом підрядника вх. № 700-05-11/0/21 та умовами договору стає неможливим.

23.04.2021 по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від експерта надійшло клопотання №СЕ-19/122-21/2784-БТ від 30.04.2021 щодо необхідності надання додаткових документів для проведення вказаної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договір № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_17 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повносу обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- робочі проекти: «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);

- декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

- договірна ціна до договору № № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020 із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;

- відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал авторського нагляду;

- вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;

- акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчі схеми «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти прийняття відповідальних конструкцій;

- видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;

- документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт (Облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт, тощо);

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

- акти на приховані роботи які виконувались при «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, у тому числі:

- товарно-транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

- рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

- договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

- договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за «Реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов`язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов`язків та повноважень даної посадової особи;

- документи щодо розторгнення договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - акти приймання-передачі проектно-кошторисної з «Реконструкції приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншому підряднику.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1