Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/3792/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув внесене за кримінальним провадженням №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить: продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 травня 2021 року. Крім того, просить покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактом: незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, для незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, ОСОБА_5 підшукав і орендував складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «Мастер» (). Зазначені складські приміщення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували для зберігання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв спирту та порожньої тари для розливу виготовлених алкогольних напоїв.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбали невстановлену досудовим розслідуванням кількість спирту етилового та концентратів, барвників, ароматизаторів, для їх використання у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підготували технічні пристосування, а саме: пластикові бочки, насос для перекачування рідини, шланги, лійки, мірні стакани, пластикові ємності, пристосовані для виготовлення (перемішування/вимірювання) фальсифікованих алкогольних напоїв, картонні коробки та пакети пристосовані для фасування готової продукції, концентрати, етикетки з назвами алкогольних напоїв, спиртометри, які зберігались в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

У період з листопада 2020 року по лютий 2021, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання, шляхом змішування етилового спирту із водою, додавання концентратів, барвників, ароматизаторів, фільтрування та відстоювання, незаконно виготовляли підакцизні товари, які розливали у пластикові пляшки та каністри різного вмісту для подальшого збуту. Зазначені підакцизні товари, а також сировина для їх виготовлення (спирт етиловий), відповідно до висновків експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/115-21/2131-ФХД від 17.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2186-ФХД від 18.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2134-ФХД від 18.02.2021, не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Прокурор вказує, що 23.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України. 23.02.2021 о 08 год. 30хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України та поміщений до ІТТ №1 ГУ НП в Херсонській області.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 від 25.02.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 23.04.2021.

Враховуючи, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були довіреними особами ОСОБА_5 та отримували від нього винагороду від реалізації продукції, останній може незаконно впливати на них, з метою зміни показів та уникнення у такий спосіб покарання.

Прокурор зазначає, що підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, яка підтверджується наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_4 , відповідно до яких він надає відомості, здобуті ним в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 00000077, проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

- показаннями свідка ОСОБА_8 , відповідно до яких він надає відомості, здобуті ним в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 00000077, проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

- показаннями свідка ОСОБА_9 засновника ТОВ «Мастер», щодо надання підприємством в оренду ОСОБА_5 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом таємного проникнення до нього, в ході якого становлено технічні засоби аудіо-, відео контролю особи та відібрано зразки спиртовмісних рідин для проведення експертних досліджень;

- протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_5 , в ході якого зафіксовано виготовлення ним алкогольних напоїв, їх збут придбання сировини, фурнітури для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_6 , в ході якого зафіксовано виготовлення ним алкогольних напоїв, їх збут придбання сировини, фурнітури для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_7 , в ході якого зафіксовано постачання ним сировини, фурнітури для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколом обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 23.02.2021, за результатами якого виявлено та вилучено картонні короби по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л., із вмістом рідини із характерним запахом спирту. Будь-яких позначень щодо виду, алкогольних напоїв, їх виробника, марок акцизного податку, на коробах не було. Також вилучено пляшки місткістю 10л. та 5л. із вмістом рідини із запахом спирту, насоси, шланги, лійки, мірні стакани, порожні коробки та сріблясті пакети із кранами для формуванні пакувань по типу «Бег-ін-бокс», порожні пляшки, резервуари із рідиною та порожні резервуари, концентрати та ароматизатори.

- протоколом обшуку автомобіля «Renault Kangoo» державний номерний знак НОМЕР_1 від 23.02.2021, за результатами якого виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту, пляшки пластикові із рідиною коричневого кольору із запахом спирту

- протоколом обшуку домоволодіння, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 від 23.02.2021, за результатами якого виявлено та вилучено пластикову пляшку місткістю 5л. та пластикову пляшку місткістю 1л. із прозорою рідиною із запахом спирту.

- протоколом обшуку домоволодіння, розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , проведеного 16.03.2021, за результатами якого виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10 л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту, пластикові кришки з написом «PRIME» із фрагментами марок акцизного податку.

- протоколом обшуку автомобіля «Renault Megane» державний номерний знак НОМЕР_2 , проведеного 16.03.2021, заа результатами якого виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10 л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту.

- висновком експерта № КСЕ-19/115-21/2131-ФХД від 17.02.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у пластиковій пляшці місткістю 10л. (відібрано в ході проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є спиртовмісною і не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

- висновком експерта № КСЕ-19/115-21/2134-ФХД від 18.02.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (відібрано в ході проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є спировмісною і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

- висновком експерта № КСЕ-19/115-21/2186-ФХД від 19.02.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (відібрано в ході проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є спировмісною і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

- протоколом та матеріалами тимчасового доступу до відомостей ПрАТ «ВФ Україна» про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі, факти вхідних та вихідних дзвінків, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків вхідних, вихідних, а також СМС повідомлень з прив`язкою до базових станцій

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор вказує, що у зв`язку з тим, що строк запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 та покладених на нього обов`язків закінчується 23.04.2021, він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, підозру обґрунтовано вагомими доказами, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам ухилятись від органів слідства і суду, незаконного впливання на свідків по кримінальному провадженню №0000077 з метою ненадання, спотворення або зміни ними показань, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, з метою запобігання зазначеним ризикам відносно підозрюваного ОСОБА_5 , вважаю за необхідне продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Крім того, враховуючи, що підозрюваний не працює, офіційного джерела доходу не має, за місцем реєстрації не проживає, у разі непродовження запобіжного заходу може вчинити інші кримінальні правопорушення, а також з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку із чим прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечував проти продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та продовження обовязків покладених на підозрюваного.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як було встановлено у судовому засіданні, що 23.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України. 23.02.2021 о 08 год. 30хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України та поміщений до ІТТ №1 ГУ НП в Херсонській області.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 від 25.02.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 23.04.2021.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_10 від 19.04.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 року до трьох місяців, а саме до 23.05.2021 року.

Прокурором в судовому засіданні було доведено зібраними по кримінальному провадженню доказами, долученими до клопотання, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваним, що не спростовано підозрюваним та його захисником.

За таких обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, необхідно продовжити строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

На теперішній час у ході досудового розслідування потрібно виконати ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати висновки судових експертиз спиртовмісних рідин вилучених в ході обшуків 23.02.2021;

- розсекретити протоколи за результатами проведення НСРД, здійснити їх збереження у матеріалах кримінального провадження

- здійснити тимчасове вилучення документів ТОВ «Нова Пошта» щодо поштових відправлень, що відправлені або отримані особами, які є підозрюваними у кримінальному провадженні, або за номерами телефонів, якими вони користувались для здійснення таких відправлень, інформації ТОВ «Нова Пошта» з камер відеоспостереження, що встановленні у відділенні № 1 сел. Комишами, по вул. Центральній, 16;

- звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова Пей», що містять інформацію про осіб, які здійснили грошові перекази, отримали грошові перекази, про місце отримання грошових переказів по відправленням із післяплатою. Здійснити такий тимчасовий доступ;

- встановити та допитати осіб, які постачали фурнітуру, що використовувалась підозрюваними під час здійснення діяльності із незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

- допитати працівників внутрішньої безпеки ТОВ «Нова Пошта» щодо порядку поштових перевезень, зокрема про оформлення документів під час адресної доставки, правила розрахунку за таку послугу ті інше у разі необхідності.

- допитати працівників відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у сел. Комишани щодо обставин відвантажень та адресної доставки відправлень ОСОБА_7 , причини можливого вчинення ним порушень правил перевізника та касової дисципліни, а також можливого використання документів третіх осіб для отримання вантажу, що не адресовано йому або особі за адресою якої здійснюється адресна доставка.

- призначити молекулярно-генетичну експертизу по зразкам, вилученим під час проведення обшуків, а також зразкам, відібраним для дослідження.

- призначити дактилоскопічну експертизу, з метою встановлення належності відбитків пальців, вилучених в ході проведення обшуку, особам підозрюваним у вчиненні злочину.

- за погодженням з процесуальним керівником, звернутися до суду з клопотанням про примусове відібрання зразків букального епітелію, відбитків пальців підозрюваних, для проведення судової молекулярно- генетичної та дактилоскопічної експертиз.

- скласти остаточні письмові повідомлення про підозру та вручити їх ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину передбаченого ч. 2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані із незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб. Разом з цим, слідчий суддя враховує, що наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України, мають порівняно невисокий ступінь. Також слідчий суддя враховує, що підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання у м. Херсоні, одружений, має на утриманні малолітню дитину, підозру визнає частково, офіційно не працевлаштований, є імовірним організатором виготовлення, збуту та розповсюдження незаконних підакцизних товарів, також враховує те, що заявлені прокурором ризики наразі не зменшилися.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 23.05.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Також слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 23.05.2021 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виходячи з викладеного, на підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176,-179, 193-194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 23.05.2021 року включно, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 23.05.2021 року включно, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Повідомити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії даної ухвали до 23.05.2021 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1