Справа № 676/2382/21
Номер провадження 1-кс/676/646/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 15.20 год. 29.03.2021 року в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області під приводом банківського захисту, умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн. із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які ОСОБА_5 , перерахувала через банківський термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом, 20.03.2021 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що близько 15.20 год. 29.03.2021 року перебуваючи в своїй квартирі в АДРЕСА_1 до потерпілої ОСОБА_5 зателефонували із тел. № НОМЕР_6 та повідомили про необхідність перерахування грошових коштів із її банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на інші банківські карти в зв`язку із тим, що її кошти можуть бути викрадені в подальшому, на що потерпіла погодилася та підійшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 і зняла зі своїх вищевказаних банківських карток грошові кошти в сумі 35 000 грн. та спілкуючись із невідомою особою по телефону та на продиктовані номери банківських карт, підійшовши до терміналу НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , переказала о 16.06.41 год. на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5000 грн. та отримала чек із transactionid0437DA767FFD-6FF0-4E7A-D42D-6D2AEA2DE4AE; а о 16.33.35 год. на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 грн. і отримала чек із transactionid3155A59FD4CF-EBC6-7735-D321-1A09A346BB21; о 16.51.06 год. на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2900 грн. та отримала чек із transactionid5006075D2CBD НОМЕР_10 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800360 по АДРЕСА_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16 години 00 хвилин 29 березня 2021 року по 17 годин 00 хвилин 29 березня 2021 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний періодів, яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий та обставини його вчинення не може так як вони становлять банківську таємницю.

Дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи судом повідомлений належним чином, однак подав суду письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, просить розглядати у його відсутності та задоволити з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що розгляд клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, за необхідне проводити без виклику потерпілої ОСОБА_5 та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володіння якого знаходяться вказані документи та слід задоволити його з огляду на наступне

Відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оцінивши докази надані досудовим слідством, дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, надавши дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800360 по АДРЕСА_2 0 16.06.41 год. 29.03.2021 року. заtransactionid 0437DA767FFD-6FF0-4E7A-D42D-6D2AEA2DE4AE; 29.03.2021 року о 16.33.35 год. за transactionid 3155A59FD4CF-EBC6-7735-D321-1A09A346BB21; 29.03.2021 року о 16.51.06 год. за transactionid5006075D2CBD-5012-7BC7-800F-06FAEA44BEC9, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в т.ч. документів, щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 16 години 00 хвилин 29 березня 2021 року по 17 годин 00 хвилин 29 березня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800360 по АДРЕСА_2 29.03.2021 року 0 16.06.41 год. за transactionid 0437DA767FFD-6FF0-4E7A-D42D-6D2AEA2DE4AE; 29.03.2021 року о 16.33.35 год. за transactionid 3155A59FD4CF-EBC6-7735-D321-1A09A346BB21; 29.03.2021 року о 16.51.06 год. за transactionid5006075D2CBD-5012-7BC7-800F-06FAEA44BEC9, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), в тому числі документів, щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 16 години 00 хвилин 29 березня 2021 року по 17 годину 00 хвилин 29 березня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800360 по АДРЕСА_2 29.03.2021 року 0 16.06.41 год. за transactionid 0437DA767FFD-6FF0-4E7A-D42D-6D2AEA2DE4AE; 29.03.2021 року о 16.33.35 год. за transactionid 3155A59FD4CF-EBC6-7735-D321-1A09A346BB21; 29.03.2021 року о 16.51.06 год. за transactionid5006075D2CBD-5012-7BC7-800F-06FAEA44BEC9, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), в тому числі документів, щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 16 години 00 хвилин 29 березня 2021 року по 17 годину 00 хвилин 29 березня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 26 квітня 2021 року по 06 травня 2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, потерпілому та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1