№ 336/5991/21
пр. 1-кс/336/686/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
27 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За клопотанням зазначив про наступне, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000749 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2021 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій обалсті, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 08.07.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 14000,00 грн, які належать заявниці.
Під час досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 08.07.2021 о 17:10 їй зателефонував невідомий з н.т. НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 - Шепелевим ОСОБА_5 , та повідомив, що сьогодні заявниця отримала картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з лімітом в 15 000,00 грн, і на теперішній час шахраї зняли ці кошти, але банк повернув їх на картку з лімітного фонду, але їх потрібно зняти, та перевести на інший рахунок задля того, щоб змінити лицьовий рахунок.
Після чого потерпіла зняла кошти в сумі 15 000,00 грн., і перевела через термінал 14 000 грн. на картку, яку продиктував невідомий, а саме: НОМЕР_2 , пізніше вона дізналась, що це картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як зазначає дізнавач, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження, тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, по картці НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналів документів та їх копій.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Крім того розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач згідного її письмової заяви наполягала на задоволенні клопотання та просила проводити судове засідання без її участі.
Неприбуття дізнавача у судове засідання, яка власною письмовою заявою просила проводити судовий розгляд без її участі, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважє, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального злочину, та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, відповідно до положень п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п.4 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію.
Як передбачають ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.1ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Таким чином, клопотання дізнавача є мотивованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції НУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналів документів та їх копій, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів за період від 08.07.2021 по теперішню дату, в електронному та паперовому носіях інформації;
- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного банківського рахунку;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування зрахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетні дані осіб, які їх отримували.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31 серпня 2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідча суддя ОСОБА_1