Справа № 204/3329/21
Провадження № 1-кс/204/812/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, поданого в рамках кримінального провадження № 0000028 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 травня 2021 року прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000028 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ «Караван-Дніпропетровськ», будучи обізнаними про зміну нормативної грошової оцінки орендованих земельних ділянок та коефіцієнтів функціонального використання земельних ділянок що орендуються, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , ігноруючи рішення Дніпропетровської міської ради № 4/65 від 15.07.2015 року «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Дніпропетровська», діючи в порушення вимог ст. ст. 286.1, 286.2, 286.4, 289.1 Податкового Кодексу України, наказів Державного комітету України по земельних ресурсах від 27.01.2006 № 18/15/21/11, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.03.2018 № 162, а також розуміючи про втрату з 01.01.2016 у зв`язку з затвердженням нової нормативної грошової оцінки земель м. Дніпропетровська (м. Дніпра) та у зв`язку з затвердженням нових коефіцієнтів функціонального використання зазначених земельних ділянок чинності довідок про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 517 (кадастровий номер :03:054:0020) від 22.02.2005, виданої начальником кадастрового відділу Дніпропетровського міського управління земельних ресурсів та №475 (кадастровий номер :03:054:0019) від 13.03.2006, виданої начальником кадастрового відділу Дніпропетровського міського управління земельних ресурсів, вніс завідомо неправдиві відомості до податкових декларацій з плати за землю за 2016 -2017 роки у розділ 2 «Розрахунок суми орендної плати» графу 9 « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки», графу 11 «Річна сума орендної плати» та розділ 3 «Розрахунок податкового зобов`язання» та неправдиві відомості до податкових декларацій з плати за землю за 2018 рік, а саме у розділ 2 «Розрахунок суми орендної плати» графу 10 «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки», графу 12 «Річна сума орендної плати» та розділ 3 «Розрахунок податкового зобов`язання» занизивши нормативну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровим номером :03:054:0019 та з кадастровим номером :03:054:0019 за 1га, тим самим, занизивши річну суму орендної плати за зазначені земельні ділянки, та відповідно податкові зобов`язання за період часу 2016-2018 роки підприємства ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» в розмірі 27 457 926.6 грн, після чого засобами електронного зв`язку направив зазначені податкові декларації до органів податкової служби, а саме до електронної бази звітності Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, таким чином умисно ухилився від сплати обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у дію, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету м. Дніпра коштів в розмірі 27 457 926.6 грн., що є особливо великим розміром, чим завдано збитків територіальній громаді міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради на вказану суму. За результатом досудового розслідування складено обвинувальний акт у кримінальному провадження № 0000028, та 23.04.2020 з додатками направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська для розгляду по суті. 29.07.2020 за результатом проведення підготовчого судового засідання судом прийнято рішення про повернення обвинувального акту прокурору у вказаному кримінальному провадженні. Не погодившись з вказаним рішенням суду першої інстанції, прокурором 03.08.2020 подано до Дніпровського апеляційного суду скаргу. 30.08.2020 Дніпровським апеляційним судом винесено ухвалу, якою апеляційну скаргу прокурора на рішення суду першої інстанції залишено без задоволення. 27.01.2021 до обласної прокуратури фактично надійшла ухвала Дніпровського апеляційного суду від 30.09.2020, та з 28.01.2021 відновлено досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. 08.02.2021 винесено постанову про визнання юридичної особи цивільним відповідачем та залучення до кримінального провадження представника цивільного відповідача, та направлено супровідним листом директору ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» для відома, а також виділення представника для участі в кримінальному провадженні. 10.02.2021 стороні захисту у вказаному кримінальному провадженні, а саме підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 повторно повідомлено про завершення досудового розслідування та роз`яснено їх право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження, з цією метою запропоновано з`явитись до обласної прокуратури починаючи з 12.02.2021. Крім того, враховуючи залучення до провадження ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» як цивільного відповідача, також повідомлено про завершення досудового розслідування і директора ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» ОСОБА_6 . Сторона захисту у даному кримінальному провадженні, а також цивільний відповідач, починаючи з 12.02.2021 по теперішній час, а саме станом на 20.04.2021, будучи повідомленими про проведення процесуальних дій жодного разу не з`явились для ознайомлення, тобто протягом більше ніж двох місяців зловживають своїми права та фактично затягують повторне направлення обвинувального акту до суду. Вказана у даному клопотанні процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника, а також уповноваженому представнику цивільного відповідача юридичної особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» створює перешкоди до звернення до суду з обвинувальним актом в розумні строки. Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, а також той факт що фактично сторона захисту вже ознайомлювалась з матеріалами кримінального провадження при першому направленні обвинувального акту до суду. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій просить клопотання задовольнити та розглядати клопотання без його участі.

ОСОБА_4 та його захисник в судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи були повідомлені належним чином, причин неявки суду не повідомили.

Представник ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
У судовому засіданні встановлено, що 23.04.2020 року до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було направлено обвинувальний акт у кримінальному провадження № 0000028.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.07.2020 року обвинувальний акт повернуто прокурору.

30.08.2020 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду, ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

Ухвала Дніпровського апеляційного суду була отримана прокурором ОСОБА_3 27.01.2021 року та 28 січня 2021 року відновлено провадження у вказаному кримінальному провадженні.

08.02.2021 року прокурором ОСОБА_3 винесено постанову про визнання юридичної особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» цивільним відповідачем та залучено до кримінального провадження представника цивільного відповідача, про що було повідомлено директору ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» шляхом направлення вказаної постанови для відома.

Повідомленням прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 10.02.2021 року, ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_5 було повідомлено про завершення досудового розслідування та роз`яснено, що відповідно до вимог ст. 283, 290 КПК України вони мають право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження для чого необхідно прибути 12 лютого 2021 року на 10:00 годину до відділу Дніпропетровської обласної прокуратури за адресою: м. Дніпро, вул. С.Ковалевської, буд. 4. Дане повідомлення було направлено 11 лютого 2021 року.

Однак, з 12.02.2021 року до теперішнього часу ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 , тобто більше ніж двох місяців, жодного разу не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про проведення процесуальних дій, жодних підстав неможливості ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не повідомили.

Крім того, враховуючи залучення до провадження ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» як цивільного відповідача, прокурором його також повідомлено про завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Однак представник цивільного відповідача жодного разу не з`явився для ознайомлення.

Підсумовуючи наведене приходжу до переконання, що вказані обставини свідчать про умисне та свідоме зловживання підозрюваним, його захисником та цивільним відповідачем ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» своїми правами та фактичне затягування повторного направлення обвинувального акту до суду.

Оскільки, в судовому засіданні встановлено факт свідомого зволікання підозрюваним ОСОБА_4 , його захисником ОСОБА_5 та цивільним відповідачем ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до якого йому було надано доступ протягом достатнього для ознайомлення часу, суд вважає за необхідне встановити строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Але, що стосується вимоги про встановлення строку для ознайомлення до 21 травня 2021 року, то вважаю за необхідне надати строк для ознайомлення до 24 червня 2021 року, оскільки, дане клопотання розглянуто лише 19.05.2021 року, згідно заяви прокурора про розгляд клопотання без його участі, справа має 12 томів, а тому суд приходить до висновку що саме такий строк буде достатнім для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Також у своєму клопотанні прокурор просить встановити строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження уповноваженому представнику цивільного відповідача юридичної особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ».

Однак, відповідно до ч. 8 ст. 290 КПК України про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів повідомляються цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач, його представник, після чого ці особи мають право ознайомитися з ними в тій частині, яка стосується цивільного позову, за правилами, викладеними в цій статті.

Таким чином, клопотання щодо встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження уповноваженому представнику цивільного відповідача юридичної особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» підлягає частковому задоволенню, а саме: встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в частині, яка стосується цивільного позову.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 28, 107, 290, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, поданого в рамках кримінального провадження № 0000028 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 до 24 червня 2021 року включно.
Встановити представнику цивільного відповідача юридичної особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000028, в частині, яка стосується цивільного позову, до 24 червня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1