УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2021 Справа №607/2636/21 Провадження 1-кс/607/ 1008 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

12.02.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, створила фірми по наданню туристичних послуг та під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману і зловживання довірою, заволодівала коштами громадян.
Слідчий вказала, що з травня 2020 року клієнтам, які мають бажання працювати за кордоном роз`яснювалося, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пропонувалося укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг, після підписання якого клієнти вносили грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги.
У договорах як роботодавець зазначалась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виготовлення шоколаду та завод молочних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у Королівстві Швеція, та з якими нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, в майбутньому своїх зобов`язань по укладених договорах представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та клієнти за кордоном на вказані заводи не були працевлаштовані.
Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що кошти, які поступали від потерпілих на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 в сумі 100 000 гривень, № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 у сумі 287 000 гривень, та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 в сумі 620 742 гривні перераховано кошти в сумі 620 742 гривні, що, за твердженням слідчого, відображається у інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманого в результаті проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, 29.01.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , який працював бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та й № НОМЕР_5 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках.
Ініціатор клопотання зазначила, що така інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 , має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити осіб, які перераховували кошти на банківські картки зазначених осіб, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000106 від 02.03.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 10.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.08.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 04.09.2020, протоколом огляду електронних носіїв з інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.12.2020, протоколом огляду вилученого в ході проведення обшуку 04.09.2020 за місцем проживання ОСОБА_14 мобільного телефона марки «iPhonе 11» від 20.11.2020, протоколом огляду вилученого в ході проведення обшуку 29.01.2021 за місцем проживання ОСОБА_8 мобільного телефона марки «Xiaomi Redmi Note 5» від 30.01.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ,зокрема, рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль, а саме:

- належним чином засвідчених копій документів, що послужили підставами для відкриття рахунків, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, МФО банків обслуговування по кожній операції по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , та банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в паперовому та електронному вигляді за період часу з дати відкриття по жовтень 2020;
- інформації про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків, за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення транзакції зарахування та зняття коштів в терміналах самообслуговування з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 та банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в паперовому та електронному вигляді за період часу з дати відкриття по жовтень 2020;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_6 банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в паперовому та електронному вигляді за період часу з дати відкриття по жовтень 2020; дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 та банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з дати відкриття по жовтень 2020 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1