Справа № 487/3849/21
Провадження № 1-кс/487/3149/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 08 травня 2021 року по 01 червня 2021 року, про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована вказана картка та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 14 години 30 хвилин 08 травня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 01 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 08 травня 2021 року по 01 червня 2021 року про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14 години 30 хвилин 08 травня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 01 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за фактом вчинення групою осіб, до складу яких входять працівники поліції Одеської області, тяжких майнових злочинів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пересуваючись на автомобілі служби таксі були зупинені особами, які представились працівниками поліції та в подальшому затримали їх. Під час проведення обшуку у ОСОБА_5 нібито виявлено чорний згорток з наркотичними засобами.
В подальшому вказані працівники поліції пересадили ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до свого автомобілю «TOYOTA AVALON» та рухаючись вулицями міста, утримували більше години вимагаючи в останніх грошові кошти за не притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Під загрозою можливого притягнення до кримінальної відповідальності, за нібито причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, ОСОБА_6 перевів на вказаний зловмисниками рахунок зі своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 169 205 грн., після чого поліцейські висадили потерпілих та поїхали.
Допитаний 21.05.2021 у якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 07.05.2021 він, ОСОБА_6 , разом зі своїми знайомими ОСОБА_8 та Святославом прибули до м. Одеса, для проведення відпочинку. Біля 21:30 годині він разом зі своїми товаришами поїхали відпочивати в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Далі 08.05.2021 року близько 04 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 та
ОСОБА_6 , вирішили відвідати розважальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та через мобільний додаток «Уклон» викликали автомобіль таксі. Замовлення на поїздку прийняв водій, який приїхав на автомобілі «Тойота Пріус» та представився ОСОБА_9 , після чого повіз їх до розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час зазначеної поїздки водій на ім`я ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свої послуги з приводу здійснення перевезень по місту напряму, без виклику таксі через додаток «Уклон» надавши при цьому їм свій особистий номер телефону.
Близько 06 години 00 хвилин 08.05.2021 року, на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищевказаний водій забрав їх з розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відвіз до місця мешкання на АДРЕСА_2 , також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо домовились з водієм, що він до обіду завезе їх в торгівельний центр.
В подальшому, 08.05.2021 близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_5 зателефонував таксисту на ім`я ОСОБА_9 , та попросив відвести їх до торгівельного центру, на що ОСОБА_9 погодився і близько 12 години 00 хвилин на автомобілі «Тойота Пріус», прибув на АДРЕСА_2 , де забрав їх.
Під час руху по одній з вулиць м. Одесса (район Таїрово), шлях автомобілю «Тойота Пріус» було заблоковано автомобілем «Тойота Авалон», чорного кольору, після чого, з автомобілю «Тойота Авалон» вийшло три особи, які представились працівниками поліції та були одягнуті у чорний тактичний одяг, що зазвичай використовується працівниками правоохоронних органів. Далі, вищевказані невідомі особи, відкрили дверцята автомобіля «Тойота Пріус», та силоміць дістали з нього водія ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 з ОСОБА_6 . Після цього, водій ОСОБА_9 був відведений в невідомому напрямку та ОСОБА_5 його більше не бачив.
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходились біля автомобіля. Далі, невідомі особи, які представились представниками правоохоронного органу, почали проводити особистий обшук ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час якого у ОСОБА_5 нібито було виявлено наркотичний засіб.
Після чого, потерпілого та ОСОБА_6 , силоміць поміщено на заднє сидіння автомобілю «Тойота Авалон» та разом з особами, які представились працівниками поліції, вони почали хаотичний рух вулицями м. Одеса.
Під час перебування в салоні автомобіля особи, які представились працівниками поліції повідомили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що вони затриманні за підозрою в причетності до незаконного обігу наркотичних засобів та зв`язках з особами, які займаються збутом наркотиків. В той же час, ними була висунута вимога, про передачу грошових коштів, за можливість уникнути кримінальної відповідальності та подальше звільнення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Зазначена вимога супроводжувалась погрозою фізичної розправи та образами, що в поєднанні з відсутністю можливості звернутись за правовою допомогою та пригніченим станом змусило ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодитись на висунуті умови.
У зв`язку з викладеними, ОСОБА_6 , через мобільний додаток здійснив переказ грошових коштів в сумі 169 800 гривень на рахунок, який було зазначено особами, які представились працівниками поліції.
Після переказу грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відпустили.
Подальшими заходами встановлено, що грошові кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який оформлено на ім`я ОСОБА_4 .
Таким чином, невстановленими досудовим розслідуванням на теперішній час особами, вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України, а саме: вимагання з погрозою насильства, службовою особою з використанням службового становища грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період часу з 08 травня 2021 року по 01 червня 2021 року, про рух коштів по номерам банківської картки: НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована вказана картка та копій документів, які були надані власнику даної картки з метою відкриття рахунків. Також необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою: № НОМЕР_2 , за період часу з 14 години 30 хвилин 08 травня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 01 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відеофіксування.
Крім того, виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період часу з 08 травня 2021 року до 01 червня 2021 року про рух грошових коштів на банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалось фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14 години 30 хвилин 08 травня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 01 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відеофіксування.
Вищевказані речі і документи відповідно до матеріалів кримінального провадження, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця аніж шляхом тимчасового доступу, як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи не представляється можливим.
Вилучення копій вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, є достатні підстави вважати, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, оскільки окументація, у тимчасовому доступі до якої виникла необхідність, містить відомості про всі дії співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 та, у тому числі, може містити відомості, що будуть викривати службових осіб у вчиненні протиправних діянь.
Таким чином, обізнаність службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 проведення досудового розслідування та необхідності отримання конкретного переліку документів може призвести до умисного знищення останніми речей або документів, що мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим існує необхідність у розгляді клопотання без їх участі.
Інформація, що міститься в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування.
Враховуючи те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

До судового засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0000092, зареєстрованого за ч. 2 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим з групи слідчих, групі прокурорів ОСОБА_21 , іншим прокурорам з групи прокурорів, у тому числі за дорученням вищевказаних службових осіб оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України: старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_22 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_24 , з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 08 травня 2021 року по 01 червня 2021 року, про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована вказана картка та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 14 години 30 хвилин 08 травня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 01 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників;
- завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 08 травня 2021 року по 01 червня 2021 року про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14 години 30 хвилин 08 травня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 01 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників.

Ухвала дійсна до 24.07.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1