Справа № 569/9059/21
У Х В А Л А

18 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173 від 09.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.
Зазначене кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням командира військової частини НОМЕР_2 12.06.2019 № 4/1/10 щодо факту самовільного залишення військової частини сержантом ОСОБА_4 , який 14 березня 2016 року самовільно залишив розташування військової частини та не повернувся до неї по даний час.
У відповідності до рапорту командира роти матеріального забезпечення капітана ОСОБА_5 на ім`я командира військової частини польова пошта НОМЕР_3 (на даний час А4267), зареєстрований у нетаємному діловодстві стройової служби військової частини НОМЕР_2 за № 640 від 19.03.2016 встановлено, що 14.03.2016 під час переміщення військової частини з м. Біла Церква Київської області до 233 ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина польова пошта В1670 А4152 з дислокацією у с. Нова Любомирка Рівненського району Рівненської області) був встановлений факт самовільного залишення військової частини головним сержантом з матеріального забезпечення солдатом ОСОБА_4 .

Відповідно до акту службового розслідування військової частини польова пошта НОМЕР_3 (на даний час військова частина НОМЕР_2 ) від 30 березня 2016 року головний сержант з матеріального забезпечення роти матеріального забезпечення солдат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Загорськ Московської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який 17.12.2015 уклав з ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі командира військової частини польова пошта НОМЕР_3 контракт про проходження військової служби на посадах осіб рядового складу терміном на 3 роки.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № 0.184-719/0/15-20-Вих від 29.12.2020 громадянин ОСОБА_6 16 березня 2018 року о 08 год. 05 хв. перетнув в напрямку виїзду з України лінію розмежування в межах з Донецькою областю та тимчасово окупованою територією в районі пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Зайцево).

На даний час в кримінальному провадженні згідно здобутих відомостей досудового розслідування виникли обгрунтовані сумніви щодо місця вчинення дезертирства, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану солдатом ОСОБА_4 на території Рівненської області, то з огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту нарахування грошових коштів на кінцеві карткові та розрахункові рахунки отримувача ОСОБА_4 , здійснення інших банківських операцій на території Рівненської області станом березень 2016 року, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом, ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення, не представляється за можливе.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку неможливо, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 , прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 , прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо завірених копій юридичної справи, у тому числі із зазначенням дати народження, місця реєстрації, копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номерів телефонів вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із заразками підпису, повних реквізитів банківських карток (номерів карткових рахунків), які використовувалися в період з 01.01.2014 по 16.03.2018 громадяном України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Загорське Московської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 08 серпня 1997 року, РНОКПП - НОМЕР_5 , а також руху коштів по цих рахунках за період з 01.01.2014 по 16.03.2018 включно, які використовувалися ОСОБА_4 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1