Провадження № 1-кс/638/1680/21
УХВАЛА
Іменем України

22 липня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2020 року за № 0000840 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
19 липня 2021 року дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 листопада 2020 року за № 0000840 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30 жовтня 2020 року по 31 жовтня 2020 року, з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки) та за можливістю кому належать ці рахунки, коли та в яких місцях проводились розрахунки даною картою, із зазначенням точної дати та часу, з подальшим встановленням осіб - власників рахунків, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так сам відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів); власника рахунку № НОМЕР_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31 жовтня 2020 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31 жовтня 2020 року приблизно о 10:00 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2500 грн, тим самим спричинив заявнику матеріальний збиток.
Проведеним досудовим розслідуванням було проведено допит в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 30 жовтня 2020 року він на інтернет-сайті під назвою «ОЛХ» знайшов товар. Продавець зв`язався з ним по телефону. В телефонній розмові шляхом обману та зловживання довірою переконав ОСОБА_5 відправити товар по «ОЛХ-доставка» та перевести грошові кошти у сумі 2500 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка в вчинила кримінальне правопорушення проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 30 жовтня 2020 року по 31 жовтня 2020 року з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки) та за можливістю кому належать ці рахунки, коли та в яких місцях проводились розрахунки даною картою, з зазначенням точної дати та часу; щодо власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, місця мешкання, реєстрації, контактних номерів телефонів, а також всієї наявної у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації на вказану особу.
Прокурор просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
У провадженні сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000840 від 01 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2500 грн.
З матеріалів кримінального провадження, а саме копії протоколу допиту потерпілого вбачається, що 30 жовтня 2020 року ОСОБА_5 на інтернет-сайті під назвою «ОЛХ» знайшов товар, продавець зв`язався з останнім по телефону. В телефонній розмові шляхом обману та зловживання довірою переконав ОСОБА_5 відправити товар по «ОЛХ-доставка» та перевести грошові кошти у сумі 2500 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2020 року за № 0000840 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:
власника рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30 жовтня 2020 року по 31 жовтня 2020 року, з повною інформацією про те, коли і де проводились розрахунки даною картою із зазначенням точної дати та часу, а також на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки) та за можливістю кому належать ці рахунки;
копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так сам відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів.
Строк дії ухвали до 22 вересня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1