Дата документу 13.08.2021 Справа № 554/6595/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 02.07.2021. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 01.07.2021 до СЦД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.06.2021 невстановлена особа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 таємно викрала гроші в сумі 19798,50 грн., чим завдала останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за № 0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, ще 24.06.2021, близько 19 год., він помітив, що на його мобільному телефоні з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_2 не було зв`язку. Він, з мобільного телефону дружини, зателефонував на гарячу лінію оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомив про відсутність зв`язку, на що оператор повідомив, що його сім картка була змінена і після його ідентифікації номер був заблокований, а нову сім карту йому видадуть тільки в магазині ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яку він і отримав 25.06.2021. У подальшому, він через інтернет додатки, заблокував усі банківські картки, які мав, окрім картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цю картку він забув, так як нею не користувався. 29.06.2021, о 09 год., на мобільний телефон він отримав СМС повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заборгованість на картці. Після дзвінка на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявилося, що з його картки НОМЕР_1 невідома особа, без його відома, викрала гроші в сумі 19798,50 грн.
01.07.2021 він звернувся у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання виписки по рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 . Після його отримання виявилося, що 24.06.2021 невстановлена особа фактично викрала, шляхом списання грошей з його картки, гроші в сумі 19798,50 грн. (без врахування комісії банка).
ОСОБА_4 нікому не надавав ніякої інформації щодо своєї банківської картки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ніхто з цього приводу до нього не телефонував.
05.07.2021 потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію стосовно спірної трансакції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо викрадених 24.06.2021 з його банківської картки грошей. Згідно вказаної інформації 24.06.2021 невстановленою особою були перераховані гроші двома платежами по 12562,50 грн. та 7236,00 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілого ОСОБА_4 .
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілого ОСОБА_4 та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2021 по 00 год. 00 хв. 07.07.2021, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 24.06.2021.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2021 по 00 год. 00 хв. 07.07.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
-копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 23.06.2021 по 00 год. 00 хв. 07.07.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
-копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 24.06.2021.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1