УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2021 Справа №607/12144/21

провадження № 1-кс/607/3922/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 08 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 0000 год. 26 травня 2021 року по 0000 год. 27 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 0000 год. 26 травня 2021 року по 0000 год. 27 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 0000 год. 26 травня 2021 року по 0000 год. 27 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
сектором дізнання відділення поліції № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 08 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 07 червня 2021 року до чергової частини ВП № 1 /м.Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Доброводи, Тернопільського району про те, що 26 травня 2021 року, невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами в сумі 14 460 грн., які знаходились на банківській картці потерпілого. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , повідомив, що 26 травня 2021 року, приблизно о 1430 год., перебуваючи за адресою с. Петриків, Тернопільського району, до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що кредитна картка ОСОБА_5 /банківський рахунок НОМЕР_1 / банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово призупинена та що на ній проводиться невідома операція по зняттю 25 грн., та співробітники банку спробують скасувати дану операцію, оскільки ОСОБА_5 не виконував на той момент ніяких дій із кредитною карткою. Після цього, невідома особа попросила ОСОБА_5 зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те не маючи інтернет-мережі у потерпілого не було змоги виконати дану дію. В подальшому ОСОБА_5 переключили на іншого оператора, який попросив назвати його перші чотири та останні чотири цифри його банківської картки, після чого розмова із невідомою особою завершилась. Після того, приїхавши додому, по місцю свого проживання, ОСОБА_5 , приблизно о 2030 год., виявив відсутність грошових коштів на своїй кредитній картонці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 /. В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з якого, внаслідок злочинних дій, знято /переслано/ грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати до неї тимчасовий доступ.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Картковий рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач, належить ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом його допиту від 24 червня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 0000 год. 26 травня 2021 року по 0000 год. 27 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 0000 год. 26 травня 2021 року по 0000 год. 27 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 0000 год. 26 травня 2021 року по 0000 год. 27 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1