Справа №766/7562/21
н/п 1-кс/766/4439/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000029 від 09.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000029 від 09.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 27.07.2020 року по день виконання ухвали по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , платіжні доручення, за період з 27.07.2020 року по день виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду № 20 на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги опорного закладу охорони здоров`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На виконання вимог договору 26.08.2020 року Замовник надав Підряднику за рахунок коштів обласного бюджету попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, конструкцій, виробів у сумі 30% (2 034 000,00 грн. з ПДВ) від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але в будь-якому разі до кінця бюджетного року).

За умовами договору по закінченні тримісячного строку невикористанні суми авансу повертаються Замовнику. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу та вимагати від Підрядника інформацію щодо його використання.

Станом на 24.02.2021 року Підрядником так і не було відпрацьовано частину авансу в сумі 867 318,80 грн., та не надано інформації щодо його використання. Крім того, Підрядником було надано гарантійний лист вх. № 717-01-29/0/21 від 25.01.2021, в якому він гарантував відпрацювання залишку авансу до 07.02.2021 року. За результатом виїзної інспекційної наради щодо виконання Вами умов договору підряду № 20 від 27.07.2020 на проведення робіт по вказаному об`єкту, що була здійснена 04.02.2021 року посадовими особами Департаменту, представниками технічного та авторського нагляду, було встановлено відсутність достатньої кількості працівників для виконання робіт та відпрацювання залишку авансу, виявлено значні порушення істотних умов договору, графіку та темпів виконання робіт, що в свою чергу дало підстави вважати, що закінчення будівництва у строк визначений гарантійним листом підрядника вх. № 700-05-11/0/21 та умовами договору стає неможливим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до Платіжного доручення № 1 від 26.08.2020, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2 034 000,00 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 31 від 28.10.2020, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 461 184,08 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 51 від 16.11.2020, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 267 381,35 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 146 від 29.12.2020, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 163 446,02 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 145 від 29.12.2020, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 144 149,60 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно привласнені державні кошти, шляхом завищення цін на роботи та будівельні матеріали під час виконання робіт на вказаному об`єкті.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначених осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу незаконного привласнення бюджетних коштів, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) підтвердження перерахування грошових коштів підряднику, які використовувались в якості оплати за роботи на об`єкті, що є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню;

4) надання оцінки законності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного використання під час ремонту зазначеної дороги кар`єрного щебню, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Витребування вказаних оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_11 не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів та за період з 27.07.2020 року по 17.05.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 27.07.2020 року по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є не конкретизованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000029 від 09.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 27.07.2020 року по 17.05.2021 року, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , платіжні доручення, за період з 27.07.2020 року по 17.05.2021 року, по рахунку № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1