Провадження №1-кс/331/318/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При проведенні слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, 01 лютого 2021 року в період часу з 07:01 години до 10:56 години, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
-Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_2 на 5 аркушах;
-Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_3 на 7 аркушах;
-Паперові листи А4 копії документів паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ідентифікаційний номер на 5 аркушах та паперовий лист А4 з рукописним написом на 2 аркушах;
-Паперові листи А4 з написом «Рішення» по справі №2-3749/05 та надрукованими написами, відносно адреси: АДРЕСА_4 на 8 аркушах;
-Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_5 на 6 аркушах;
- Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_6 на 6 аркушах;
-Паперові листи А4 з написом «Витяг» та на кожному листі голографічний номер серії в кількості 30 аркушів.
На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збирання доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно.
З метою подальшого призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, та повного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність на накладення арешту на зазначене майно яке згідно ст. 98 КПК України може бути речовими доказом по даному кримінальному провадженню,у зв`язку з чим, слідчий просить з метою збереження речових доказів клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , повідомлявся про дату час та місце розгляду клопотання про накладення арешт на тимчасово вилучене майно, однак до суду не з`явився, заяв та клопотань суду не надав.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволенняклопотання прокурора, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 02.02.2021 року, вилучені під час проведенні обшуку речі, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею з`ясовано, що органом досудового розслідування дотримано строк, передбачений вищезазначеними нормами.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на той факт, що досудове розслідування здійснюється щодо незаконного заволодіння нерухомим майном із використанням підроблених документів, слідчий суддя вважає, що речі, на які просить накласти арешт відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, і можуть містити відомості, що можуть бути використані у якості доказів у кримінальному упровадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 01.02.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_2 на 5 аркушах;
-Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_3 на 7 аркушах;
-Паперові листи А4 копії документів паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ідентифікаційний номер на 5 аркушах та паперовий лист А4 з рукописним написом на 2 аркушах;
-Паперові листи А4 з написом «Рішення» по справі №2-3749/05 та надрукованими написами, відносно адреси: АДРЕСА_4 на 8 аркушах,;
-Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_5 на 6 аркушах,;
- Паперові листи А4 з надрукованим написом відносно адреси: АДРЕСА_6 на 6 аркушах;
-Паперові листи А4 з написом «Витяг» та на кожному листі голографічний номер серії в кількості 30 аркушів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,, у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ця ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1