Провадження № 1-кс/752/6142/21
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000868від 24.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчогослідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000868від 24.09.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з№ 0000868від 24.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що зі змісту заяви, а також допиту ОСОБА_6 встановлено, що він є власником 692053 (шістсот дев`яносто дві тисячі п`ятдесяти трьох) простих бездокументарних іменних акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що складає 12,9293% від статутного капіталу товариства. Вказане підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах станом на 04.02.2020 року наданою депозитарною установою - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім нього, власниками акцій є близько 60 юридичних та фізичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України, як акціонер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 право на отримання дивідендів.
Згідно протоколу допиту ОСОБА_6 , а також інших акціонерів товариства дивіденди виплачувалися всього один раз відразу після заснування товариства. В подальшому вони не виплачувалися.
Крім цього з отриманих матеріалів в рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що з урахуванням ціни за договорами оренди, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з деякими компаніями, та ціни аналогічних пропозицій ринку на нерухоме майно, що здається в оренду та є територіально наближеним до того, що здає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та міститься на сайті «Столична нерухомість» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших сайтах ціна за квадратний метр орендованого приміщення є вищою в декілька разів на відміну він ціни, яку погодило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укладених ними договорах оренди. В ході допиту посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було встановлено причин заниження вартості здачі в оренду квадратного метра нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в заяві та допиті ОСОБА_6 зазначив, що йому відомий наступний факт неправомірних дій з боку керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині проведених безтоварних операцій: 28.10.2019 вищевказане товариство закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підшипник НОМЕР_3 (6200ZZ) в кількості 79 948 шт. Зазначені матеріали ули списані на виготовлення готової продукції в 4 кварталі 2019. Однак встановлено, що в листопаді-грудні 2019 готової продукції з використанням підшипника НОМЕР_3 (6200ZZ) в кількості 79 948 шт. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вироблялось.

В рамках розслідування кримінального провадження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ) направлено вимогу в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність» з приводу отримання інформації про рух коштів по наступним рахункам:

-НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ;

-НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ;

-НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 .

Листом за підписом уповноважених осіб вказаної фінансової установи було надіслано відповідь про те, що вказана інформація є конфіденційною та відноситься до інформації з обмеженим доступом. Крім цього у своєму листі наявне посилання на Главу 15, розділ 2 КПК України.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до витребування вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
В обґрунтування клопотання зазначено, що матеріали, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документи та інформація про рух коштів, щодо відкриття та обслуговування наступних рахунків:

-НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ;

-НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ;

-НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 , має важливе значення та отримавши належним чином завірені копії вказаних документів буде встановлено фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
Також, вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, призначення судово-економічної експертизи з метою встановлення та підтвердження суми завданих збитків.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_4 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000868від 24.09.2020, до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- Справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, РНОКПП, договорів з додатковими угодами, карткою зі зразками підпису, інших документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, зарплатних відомостей щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, рух коштів з моменту його відкриття по дату виконання ухвали з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій;

- Справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, РНОКПП, договорів з додатковими угодами, карткою зі зразками підпису, інших документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, зарплатних відомостей щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, рух коштів з моменту його відкриття по дату виконання ухвали з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій;

- Справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, РНОКПП, договорів з додатковими угодами, карткою зі зразками підпису, інших документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, зарплатних відомостей щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, рух коштів з моменту його відкриття по дату виконання ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1