Сарненський районний суд
____________________________________________________________________
Справа № 572/2353/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2021 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Сарненським РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074.

Слідчий слідчого відділення Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 в провадженні якого перебуває розслідування, за згодою прокурора Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України та заборонити цілодобово залишати житло за місцем його фактичного проживання по АДРЕСА_1 на два місяці та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки: цілодобово не залишати місце постійного проживання по АДРЕСА_1 , крім виклику до слідчого, прокурора, суду; прибувати до слідчого, прокурора, судді за викликом; утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_7 , потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_5 14 липня 2020 року в невстановлений органом досудового розслідування час та за невстановлених обставин, перебуваючи разом з ОСОБА_7 , отримали від сторонньої особи належні ОСОБА_8 речі, а саме банківську картку відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , на ім`я останнього та його мобільний телефонон марки «НОКІА», після чого в них виник єдиний злочинний умисел на протиправне заволодіння чужим майном потерпілого, із використанням вказаних речей.
Після цього, 16 липня 2020 року, приблизно о 12 год. 53 хв. ОСОБА_7 за спільною домовленістю з ОСОБА_5 , розподіливши між собою ролі, спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу, спрямованого на придбання права на майно та безпосередньо заволодіння самим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи при собі належну ОСОБА_8 банківську картку відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та знаючи пін - код до вказаної карти, зайшов до магазину «Алло», що за адресою: вул.Фідарова, 4, м.Сарни Рівненської області, а ОСОБА_5 залишився поряд з приміщенням даного торгівельного закладу, де стояв і спостерігав. В цей час ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту «Оплата частинами» на суму 4999 гривень, за придбання мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A21S», ІМЕІ НОМЕР_2 , шляхом обману, назвав працівникам вказаного магазину анкетні дані потерпілого ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що не є вказаною особою.
Працівниками магазину «Алло» було оформлено заявку, отриману від ОСОБА_7 за анкетними даними ОСОБА_8 та надано споживчий кредит на суму 4999 гривень на придбання мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A21S», ІМЕІ НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_7 було сплачено перший внесок в сумі 499 гривень, за купівлю вказаного мобільного телефону, без мети подальшої сплати грошових коштів по вказаному споживчому кредиту.
Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману, викликав у працівників магазину «Алло» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, а також неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику неправдиві відомості, отримав право (привласнив) та безпосередньо заволодів мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A21S» ІМЕІ НОМЕР_2 .
В подальшому, у цей же день (точного часу не встановлено),
ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_5 , котрому він передав вищевказаний, отриманий шляхом шахрайства, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A21S» ІМЕІ НОМЕР_2 , переслідуючи свій єдиний злочинний умисел, реалізували його шляхом закладання для отримання фінансового кредиту в ПТ «Донкредит», та отримали грошові кошти, які розділили між собою та витратили на власні потреби, тим самим розпорядились викраденим майном на власний розсуд.
Таким чином, умисні, протиправні дії ОСОБА_5 , які виразились у придбанні права на майно та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12 листопада 2020 року в невстановлений органом досудового розслідування час та за невстановлених обставин, перебуваючи разом з ОСОБА_5 , отримав від останнього інформацію про абонентський номер, належний ОСОБА_9 мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого в них виник єдиний злочинний умисел на протиправне заволодіння чужим майном.
Так, в період з 12.11.2020 року по 13.11.2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх злочинних дій, з корисливих мотивів, спрямованих на особисте збагачення за рахунок чужого майна, з метою отримання доступу до банківської платіжної картки ОСОБА_9 , знаючи абонентський номер останнього НОМЕР_3 , а також володіючи інформацією про абонентські номери, з яких здійснювались останні два дзвінки на вказаний абонентський номер, від імені власника звернувся до працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в
АДРЕСА_2 , з проханням заблокувати, а в подальшому поновити зазначений абонентський номер, надавши при цьому їм неправдиву інформацію про те, що цей абонентський номер належить йому, і що він втратив сім-картку.
В подальшому, отримавши відновлену сім-картку з абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , користуючись функцією відновлення пін-коду картки клієнта, яка зареєстрована за відновленим ним абонентським номером,належним ОСОБА_9 , з метою викрадення грошових коштів із банківського рахунку останнього, відправив СМС-повідомлення оператору «ПриватБанк» на офіційний абонентський номер банку НОМЕР_4 про поновлення пін - коду та за допомогою додатку «Приват24», підібрав комбінацію цифр для зміни пароля клієнта, після чого від оператора «ПриватБанк» отримав СМС-повідомлення про зміну паролю на карті ОСОБА_9 та отримав новий пароль по вказаній банківській карті.
Продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, 13.11.2020 року о 09 год. 08 хв. ОСОБА_7 за спільною домовленістю з ОСОБА_5 , розподіливши між собою ролі, спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, підійшов до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований в будівлі м. Сарни по вул. Белгородська, 7 Рівненської області, а ОСОБА_5 залишився поряд з приміщенням будівлі, де стояв і спостерігав.
В подальшому, ОСОБА_7 за допомогою отриманої раніше інформації про пароль банківської картки ОСОБА_9 , за допомогою операції «Зняття готівки в банкоматі без картки» та вищевказаного номеру телефону, таємно викрав з належного ОСОБА_9 банківського рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2 082 гривень, після чого привласнив їх, розділив між собою та ОСОБА_5 , та які витратили на власні потреби, тим самим розпорядились викраденим майном на власний розсуд, чим заподіли потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Таким чином умисні, протиправні дії ОСОБА_5 за даним фактом, які виразилися у таємному викраденні належних ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 2 082 гривень, вчинені за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 12.11.2020 року по 13.11.2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , розподіливши між собою ролі, спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, знаючи окремі особливості роботи автоматизованих банківських систем та мереж електрозв`язку, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, з метою отримання доступу до банківської платіжної картки ОСОБА_9 , знаючи абонентський номер останнього НОМЕР_3 , а також володіючи інформацією про абонентські номери, з яких здійснювались останні два дзвінки на вказаний абонентський номер, оскільки разом з ОСОБА_5 , здійснювали їх від імені власника, звернувся до працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням заблокувати, а в подальшому поновити зазначений абонентський номер НОМЕР_3 та отримав нову сім-картку, тим самим заблокувавши сім-картку з вказаним номером мобільного телефону, якою користувався ОСОБА_9 , а ОСОБА_5 в цей час залишився поряд з приміщенням будівлі магазину, де стояв і спостерігав.
За допомогою вищезазначених дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отримали можливість самостійно користуватись номером телефону НОМЕР_3 , належного ОСОБА_9 та порушили встановлений порядок маршрутизації інформації, в частині відсутності у ОСОБА_9 можливості користуватись належним йому номером телефону.
В подальшому, отримавши відновлену сім-картку з абонентським номером НОМЕР_3 ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 , користуючись функцією відновлення пін-коду картки клієнта, яка зареєстрована за відновленим ним абонентським номером, належним ОСОБА_9 , з метою викрадення грошових коштів із банківського рахунку останнього, відправив СМС-повідомлення оператору «ПриватБанк» на офіційний абонентський номер банку НОМЕР_4 про поновлення пін - коду та за допомогою додатку «Приват24», підібрали комбінацію цифр для зміни пароля клієнта, після чого від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали СМС-повідомлення про зміну паролю на карті ОСОБА_9 та отримали новий пароль по вказаній банківській карті, чим не санкціоновано втрутилися в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, що призвело до витоку інформації, а саме: навмисно, не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу власника отримали доступ до банківського рахунку, втрутилися в роботу автоматизованих систем, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, після чого здійснили транзакції з належного ОСОБА_9 банківського рахунку.Зокрема, продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, 13.11.2020 року
о 09 год. 08 хв. ОСОБА_7 за спільною домовленістю з ОСОБА_5 , розподіливши між собою ролі, спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, підійшов до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований в будівлі
м. Сарни по вул. Белгородська, 7 Рівненської області, а ОСОБА_5 залишився поряд з приміщенням будівлі, де стояв і спостерігав, де за допомогою отриманої раніше інформації про пароль банківської картки ОСОБА_9 використовуючи послугу «Зняття готівки в банкоматі без картки» та вказаного абонентського номеру телефону, таємно викрав з належного ОСОБА_9 банківського рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2082 грн., після чого привласнив їх, розділив між собою та ОСОБА_5 , та які витратили на власні потреби.
Внаслідок вищевказаних умисних, протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2082 гривень.
Таким чином умисні, протиправні дії ОСОБА_5 за даним фактом, які виразилися у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 повторно, в період з 25 жовтня 2020 року по 4 листопада в невстановлений органом досудового розслідування час та за невстановлених обставин, отримав інформацію про абонентський номер НОМЕР_6 , належний ОСОБА_13 , після чого в нього виник злочинний умисел на протиправне заволодіння чужим майном у вигляді викрадення грошових коштів.
Так, 25 жовтня 2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх злочинних дій, з корисливих мотивів, спрямованих на особисте збагачення за рахунок чужого майна, з метою отримання доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_13 , емітованого як ПАТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_7 ), знаючи абонентський номер останнього НОМЕР_6 , від імені власника створив мобільний додаток «Приват24», при цьому отримавши доступ та можливість користуватися коштами ОСОБА_13 .
Продовжуючи свої злочинні дії, маючи єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, в період часу з 25 жовтня 2020 року по
04 листопада 2020 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, протиправно, повторно, за допомогою мобільного додатку «Приват24», без відома власника, від імені останнього, з банківського рахунку ОСОБА_13 , емітованого як ПАТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_7 ), використовуючи абонентський номер потерпілого ОСОБА_13 , а саме НОМЕР_6 , здійснив грошове поповнення рахунків номерів наступних мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також здійснив грошові перекази на платіжні банківські картки, попередньо відомі останньому, що належні ОСОБА_11 , жителю АДРЕСА_3 та ОСОБА_14 , жителю АДРЕСА_4 , на загальну суму 23 384, 21 гривень, тим самим викрав їх, які у подальшому привласнив та розпорядився на власний розсуд. Внаслідок вищевказаних умисних, протиправних дій ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 23384,21 грн.
Таким чином умисні, протиправні дії ОСОБА_5 за даним фактом, які виразилися у таємному викраденні належних ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 23384,21 грн., вчинені повторно, органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з
25 жовтня 2020 року по 04 листопада 2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення за рахунок чужого майна, знаючи окремі особливості роботи автоматизованих банківських систем та мереж електрозв`язку, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, з метою отримання доступу до банківської платіжної картки ОСОБА_13 , знаючи абонентський номер останнього
НОМЕР_6 , від імені власника створив мобільний додаток «Приват24».
За допомогою вищезазначених дій, ОСОБА_5 отримав можливість самостійно користуватись номером телефону НОМЕР_6 та мобільним додатком «Приват24» від імені потерпілого ОСОБА_13 , тим самим маючи доступ до банківського рахунку останнього, чим порушив встановлений порядок маршрутизації інформації, в частині відсутності у ОСОБА_13 можливості користуватись належним йому номером телефону, чим не санкціоновано втрутився в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, що призвело до витоку інформації, а саме: навмисно, не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу власника отримав доступ до банківського рахунку, втрутився в роботу автоматизованих систем, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, після чого здійснив транзакції з належного ОСОБА_13 банківського рахунку.
Зокрема, продовжуючи свої злочинні дії, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в період часу з 25 жовтня 2020 року по 04 листопада 2020 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за допомогою мобільного додатку «Приват24», без відома власника, від імені останнього, з банківського рахунку ОСОБА_13 , емітованого як АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_7 ), використовуючи абонентський номер потерпілого ОСОБА_13 , а саме НОМЕР_6 , здійснив грошове поповнення рахунків номерів наступних мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також здійснив грошові перекази на платіжні банківські картки, попередньо відомі останньому, що належні ОСОБА_11 , жителю АДРЕСА_3 та ОСОБА_14 , жителю АДРЕСА_4 , на загальну суму 23 384, 21 гривень, тим самим викрав їх, які у подальшому привласнив та розпорядився на власний розсуд.
Внаслідок вищевказаних умисних, протиправних дій ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на загальну суму
23 384, 21 гривень.
Таким чином умисні, протиправні дії ОСОБА_5 за даним фактом, які виразилися у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненому повторно, органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
ОСОБА_5 28 січня 2021 року оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 просили застосувати домашній арешт у нічний період доби. Просили врахувати стан здоров`я ОСОБА_5 , який на даний час проходить лікування.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.185, ч.2 ст.361КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколом огляду інформації, що міститься на лазерному оптичному диску CD-R «ALERUS» котрий вилучений в ході тимчасового доступу до речей та документів від 14.09.2020 в АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді, а також додатками до вказаного протоколу на яких наявні зображення ОСОБА_5 за 14.07.2020року ; протоколом проведення слідчого експерименту (із застосуванням відео-запису) від 27.01.2021 за участю підозрюваного ОСОБА_7 в ході якого останній розповів на відтворив на місці обставини вчинення кримінальних правопорушень спільно із ОСОБА_5 про які він вказав в ході допитів в якості підозрюваного; протоколом огляду інформації, що міститься на лазерному оптичному диску CD-R «HP», який вилучений на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу до речей та документів від 26.11.2020 року в АТ КБ «ПриватБанк», в якому наявна інформація про те, що в період часу з 25.10.2020 року по 04.11.2020 року з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_15 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_7 ) здійснювалися транзакції, а саме поповнювалися номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та перекази на платіжні банківські картки, зокрема належні ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_14 ; протоколом огляду інформації, що міститься на лазерному оптичному диску CD-R «ALERUS», який вилучений на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу до речей та документів від 29.12.2020 року в АТ КБ «ПриватБанк», в якому наявна інформація про те, що в період часу з 25.10.2020 року по 28.10.2020 року з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_15 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_7 ) здійснювалися транзакції на банківську картку належну ОСОБА_11 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання від 01 грудня 2020, що проводився за участю гр. ОСОБА_10 котрий впізнав особу на фото під №4 ( ОСОБА_5 ), котрий 02.11.2020 запропонував йому перерахувати грошові кошти (борг) в сумі 1750грн. двома транзакціями 873грн. та 853грн. на банківську картку; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 від 01.12.2020, в ході якого встановлено, що на мобільному телефоні «Iphone X» встановлений мобільний додаток «Приват24» на якому наявна історія транзакцій на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 належну ОСОБА_10 , а саме транзакція за 02.11.2020 о 13 год. 10 хв., переказ коштів в сумі 900грн. з банківської картки ОСОБА_13 ; протоколом обшуку від 10.12.2020 року, що проводився за місцем проживання ОСОБА_5 , в житловій квартирі, що в АДРЕСА_1 в ході якого вилучено коробку від мобільного телефону марки «Mi Xiaomi 6A», IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , три стартові пакети, один з яких мобільного оператору «Водафон Україна» з частиною номеру мобільного телефону « НОМЕР_17 », другий стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Lifecell» абонентський номер НОМЕР_18 , третій стартовий пакет мобільного оператора «Водафон Україна» з надписом чорнилами синього кольору та вісім аркушів паперу з чорновими записами виконаними чорнилами синього кольору, дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , пластикову картку ломбарду «Скарбниця» №ВР, п`ять пластикових карток від сім-карток мобільних операторів «Водафон Україна», дві оператора «Lifecell», одна оператора «Київтсар», банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , шість сім-карток (п`ять оператора «Водафон Україна», одна сім-картка оператора «Київтсар» та двадцять вісім фрагментів аркушів паперу з чорновими записами, мобільний телефон «reame» червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 з сім-карткою мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_9 та з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» абонентським номером НОМЕР_24 . На одному з фрагментів чорнових записів виявлено абонентський номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_15 НОМЕР_25 . з надписом «відновити»; протоколом огляду предметів від 13.01.2021, а саме мобільного телефону «realme» з сім картками мобільного оператору «Lifecell» та «Водафон Україна» вилученого в ході проведення обшуку від 10.12.2020 року за місцем проживанням ОСОБА_5 . При огляді фото, встановленого програмного забезпечення, дзвінків та іншого інформаційного вмісту з користувачами месенджера «Viber»,в якому містяться фото персональних документів, банківських карток та інша інформація. В ході листування з користувачем « ОСОБА_16 » який зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_26 , власник телефону вказує, що він підбирає пароль до онлайн банкінгу «Укрсиббанк».
Є підстави вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України можливість ОСОБА_5 переховуватись від органу досудового розслідування, оскільки кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваним, відносяться до категорії злочинів нетяжких та тяжких злочинів. Також, у разі доведеності вини підозрюваного, останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, що свідчить про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, з метою уникнення покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Обґрунтуванням ризику - незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, являється те, що свідками у вказаному кримінальному провадженні є його знайомі, зокрема ОСОБА_17 , що водночас є сестрою іншого підозрюваного ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_17 придбала у ОСОБА_5 мобільний телефон який він за попередньою змовою із підозрюваним ОСОБА_7 отримали шляхом обману, а також потерпілих, оскільки підозрюваному відомі їх анкетні дані, а тому останній перебуваючи на волі, буде мати реальну можливість шляхом погроз, вмовляння чи переконання впливати на свідків чи потерпілу сторону, з метою зміни їх показань у провадженні, у зв`язку з чим лише перебування останнього під цілодобовим домашнім арештом унеможливить їх спілкування. Окрім цього, ОСОБА_5 перебуваючи на волі матиме змогу шляхом погроз, вмовляння чи переконання впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_7 з яким він вчиняв кримінальні правопорушення, з метою зміни його показань, оскільки ОСОБА_7 найбільш обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_5 так як вчиняв злочини за попередньою змовою із останнім. Обґрунтуванням ризику - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, являється те, що ОСОБА_5 раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів корисливої спрямованості, зокрема проти власності та у сфері господарської діяльності. Однак, ОСОБА_5 продовжує вчиняти злочини, в тому числі за попередньою змовою групою осіб.
Вирішуючи питання про наявність підстав для застосування запобіжного заходу, враховує, наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень;тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України, а саме передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років та відповідно до положень ст. 12 КК України є нетяжким та тяжким злочинами;вік та стан здоров`я підозрюваного, який являється здоровою, працездатною особою, слабкість соціальних зав`язків, у тому числі відсутність будь-якого місця роботи (джерела доходу), у тому числі відсутність в нього утриманців;репутацію підозрюваного, який являється особою яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності;розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема те, що у підозрюваного відсутнє постійне джерело доходу або заробітку, що свідчить про те, що він буде вчиняти нові злочини задля матеріального збагачення в свою користь.
Сукупність вказаних обставин свідчить про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановлених ризиків та можливість застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту з 22 год. до 06 год. наступної доби з покладенням на особу зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом, утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_7 , потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 181, 196 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту та заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: за викликом прибувати до слідчого, прокурора, суду, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, судді за викликом;

утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_7 , потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати на виконання СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали до 09 квітня 2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним з моменту вручення копії судового рішення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 16.02.2021 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя: