Справа №127/9065/21
Провадження №1-кс/127/4030/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.03.2021, близько 09:40 год., зловживаючи довірою заявниці, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000199 від 07.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що в месенджері «Viber» в групу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж товару. Після чого 27.03.2021 ОСОБА_5 написала адміністратору групи на ім`я ОСОБА_6 , що бажає зробити замовлення товару. 28.03.2021 особа на ім`я ОСОБА_6 відповіла, що можливо зробити замовлення вказаного ОСОБА_5 товару, після чого скинула реквізити карти для оплати на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , із оголошеною ціною за товар 14956 грн. Так, 29.03.2021 близько 09:40 год. ОСОБА_5 перерахувала через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в суці 14956 грн. на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про повну оплату товару, яка повідомила, що замовлення прийнято.

05.04.2021 ОСОБА_5 вирішила дізнатись в ОСОБА_6 , що з її замовленням, однак остання заблокувала надсилання повідомлень від ОСОБА_5 . Зрозумівши що ОСОБА_5 стала жертвою шахрайських дій звернулась із заявою до поліції.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на вищевикладене та те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають істотне значення для цього кримінального провадження, які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 з 29.03.2021 по день винесення судового рішення, із наданням інформації про рух коштів, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: