печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 16.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У клопотанні зазначено, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів податкової звітності та податкових перевірок (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або співробітникам ДФС України які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю виготовлення копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДР НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДР НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДР НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДР НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДР НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДР НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДР НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДР НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДР НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДР НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДР НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДР НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДР НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДР НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДР НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДР НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДР НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДР НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДР НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДР НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДР НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДР НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДР НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДР НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДР НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДР НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДР НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код ЄДР НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДР НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДР НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДР НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДР НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код ЄДР НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДР НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДР НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДР НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДР НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДР НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДР НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДР НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДР НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код ЄДР НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДР НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДР НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДР НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДР НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДР НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДР НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДР НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДР НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДР НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДР НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДР НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДР НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДР НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДР НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДР НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДР НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДР НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДР НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код ЄДР НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДР НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код ЄДР НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДР НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДР НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код ЄДР НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДР НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДР НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДР НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДР НОМЕР_132 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДР НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код ЄДР НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДР НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДР НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДР НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДР НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДР НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код ЄДР НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДР НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код ЄДР НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДР НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДР НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДР НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код ЄДР НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДР НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код ЄДР НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДР НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДР НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДР НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДР НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДР НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код ЄДР НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДР НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДР НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДР НОМЕР_155 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (код ЄДР НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДР НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДР НОМЕР_158 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " (код ЄДР НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДР НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДР НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДР НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДР НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДР НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДР НОМЕР_165 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " (код ЄДР НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДР НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДР НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДР НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДР НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДР НОМЕР_171 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (код ЄДР НОМЕР_172 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДР НОМЕР_173 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДР НОМЕР_174 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " (код ЄДР НОМЕР_175 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДР НОМЕР_176 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДР НОМЕР_177 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_178 " (код ЄДР НОМЕР_177 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_179 " (код ЄДР НОМЕР_178 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_180 " (код ЄДР НОМЕР_179 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДР НОМЕР_180 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_182 " (код ЄДР НОМЕР_180 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_183 " (код ЄДР НОМЕР_181 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_184 " (код ЄДР НОМЕР_182 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_185 " (код ЄДР НОМЕР_183 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (код ЄДР НОМЕР_184 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_187 " (код ЄДР НОМЕР_184 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (код ЄДР НОМЕР_185 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_189 " (код ЄДР НОМЕР_185 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " (код ЄДР НОМЕР_186 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " (код ЄДР НОМЕР_187 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " (код ЄДР НОМЕР_188 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДР НОМЕР_189 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " (код ЄДР НОМЕР_190 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (код ЄДР НОМЕР_191 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_196 " (код ЄДР НОМЕР_191 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_197 " (код ЄДР НОМЕР_192 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_198 " (код ЄДР НОМЕР_193 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_199 " (код ЄДР НОМЕР_194 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_200 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_201 " (код ЄДР НОМЕР_195 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_202 " (код ЄДР НОМЕР_196 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_203 " (код ЄДР НОМЕР_197 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код ЄДР НОМЕР_198 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_204 " (код ЄДР НОМЕР_199 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_205 " (код ЄДР НОМЕР_200 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДР НОМЕР_201 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДР НОМЕР_202 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_208 " (код ЄДР НОМЕР_203 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДР НОМЕР_204 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_209 " (код ЄДР НОМЕР_204 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_210 " (код ЄДР НОМЕР_205 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_211 " (код ЄДР НОМЕР_206 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДР НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код ЄДР НОМЕР_208 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДР НОМЕР_209 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_215 " (код ЄДР НОМЕР_210 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (код ЄДР НОМЕР_211 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код ЄДР НОМЕР_212 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДР НОМЕР_213 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_219 " (код ЄДР НОМЕР_214 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_220 " (код ЄДР НОМЕР_215 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код ЄДР НОМЕР_216 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_222 " (код ЄДР НОМЕР_216 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_223 " (код ЄДР НОМЕР_217 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_224 " (код ЄДР НОМЕР_218 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_225 " (код ЄДР НОМЕР_219 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_226 " (код ЄДР НОМЕР_219 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 » (код ЄДР НОМЕР_220 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_228 " (код ЄДР НОМЕР_220 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (код ЄДР НОМЕР_221 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 » (код ЄДР НОМЕР_222 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 » (код ЄДР НОМЕР_223 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 » (код ЄДР НОМЕР_224 ), ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДР НОМЕР_225 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (код ЄДР НОМЕР_226 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (код ЄДР НОМЕР_227 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (код ЄДР НОМЕР_228 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДР НОМЕР_229 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код ЄДР НОМЕР_230 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 » (код ЄДР НОМЕР_231 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код ЄДР НОМЕР_232 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 » (код ЄДР НОМЕР_233 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_240 " (код ЄДР НОМЕР_233 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_241 " (код ЄДР НОМЕР_234 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_242 " (код ЄДР НОМЕР_235 ), ФОП " ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_236 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 09.07.2021, а саме:
- реєстраційної картки платника податків та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_243 , а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес;
- відомості про розрахункові рахунки (номери рахунків, МФО, назви фінансових установ); інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів громадянами, за яких звітують вказані товариства, а також колишніх та діючих засновників та службових осіб, а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес;
- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);
- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних з зазначенням номенклатури товарів/послуг;
- відомості про операції, щодо видобутку, придбання та реалізації ТМЦ (в тому числі природного газу) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ (в тому числі природного газу), їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_244 » ДФС України;
- податкові декларації з податку на прибуток підприємств;
- відомості наявні в інформаційних базах ДФС України щодо платників податків, які стосуються розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1-ДФ) громадянами, що були засновниками та службовими особами;
- копії документів, які отримані вказаних підприємств;
- направлення та накази на проведення перевірки вказаних підприємств;
- документи з інформацією щодо складення податкових інформацій щодо вказаних підприємств;
- акти перевірок та довідки складені щодо вказаних підприємств; довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків;
- інформацію та підтверджуючі документи про отримання документів для використання під час перевірки вказаних підприємств від правоохоронних органів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1