Провадження №1-кс/127/6512/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 12.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що 12.02.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють розтрату матеріальних цінностей товариства.
Відповідно до заяви та протоколів допиту ОСОБА_4 він є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, останній є також засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРГІОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно з показами ОСОБА_4 , він у лютому продав 2 частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 16,5% кожна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про що зроблено відмітку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витяг про що надано самим потерпілим. Відповідно до цього ж витягу, керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 .
Крім того, відповідно до копії статуту, який надано самим потерпілим, у статут товариства внесено зміни щодо учасників товариства протоколом загальних зборів № 1/2019 від 28 лютого 2019 року.
Як вбачається з матеріалів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив розтрату матеріалів на суму 2 500 000 грн., чим завдав ОСОБА_4 прямі збитки в особливо великому розмірі, оскільки кошти за ці матеріали йому перераховані не були. У серпні 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вивезено всю оргтехніку, меблі, документацію з юридичної адреси: АДРЕСА_2 . 2 на адресу: АДРЕСА_3 .
Як зазначає ОСОБА_4 , між ним та ОСОБА_5 було укладено усну домовленість, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому ОСОБА_4 є єдиним власником, а саме: верстати, обладнання, коми`ютери тощо, будуть використовуватись для роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За використання майна та обігових ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було обіцяно щомісячні виплати у розмірі 150 000 грн.
За останнє півріччя жодних дивідендів Дроздовському не виплачено. Зі слів завідуючого складу, було видано матеріалів більш ніж на 2 500 000 грн. Всі спроби ОСОБА_4 потрапити на склад товариств, в яких він є власником, та провести інвентаризацію, всі спроби перевірити ведення бухгалтерського обліку були заблоковані шляхом погроз. На даний час підприємства активно працюють, всім співробітникам протиправно повідомлено, що єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 а майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». у якому ОСОБА_4 є 100% власником ОСОБА_6 та ОСОБА_5 забрали у власне користування. Усі спроби ОСОБА_4 повернути своє майно, провести інвентаризацію, призначати нового директора, продати свою частку, викликають агресію та погрози. Постійним клієнтам, які розміщують замовлення, працівниками було повідомлено, що ОСОБА_7 вже не є власником та жодного відношення до підприємств не має.
В ході додаткового допиту ОСОБА_8 пояснив, що надати повний перелік майна, що знаходилось на підприємстві, не може, оскільки всі документи знаходяться на підприємстві, доступу до якого він не має.

Крім того, повідомив, що від бухгалтера, яка надавала бухгалтерські послуги його підприємству, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори з іншими підприємствами чи фізичними особами (клієнтами) на виготовлення алюмінієвих конструкцій, отримуючи від клієнтів готівкові кошти. Однак, вказані кошти вносились до каси підприємства не під приводом коштів від клієнтів, а як поворотна фінансова допомога підприємству від засновника, тобто від ОСОБА_6 або ОСОБА_5 .

За вказані кошти підприємство закупляло матеріали та виготовляло конструкції, які поставлялись замовнику. Але, оскільки кошти по документам від замовника на підприємство не надходили, списати використані матеріали неможливо, тому вони записувались у залишок на складі. Станом на кінець 2020 року залишок на складі склав 6 647 800 грн., хоча вказане майно фактично на складі не перебуває.

У зв`язку з неможливістю повернення засновнику поворотної позики за вказівкою директора ОСОБА_5 вказана позика поверталася майном, що перебувало на балансі підприємства. Таким чином, на думку заявника, вказаними особами привласнено майно підприємства.

Зазначене підтверджується і тим, що ОСОБА_6 став засновником та директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса місцезнаходження підприємства тепер АДРЕСА_4 , де знаходяться обидва підприємства ОСОБА_4 , якими укладались договори на оренду зазначеного приміщення. Станом на 29 березня поточного року статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив одну тисячу грн., а вже станом на кінець травня, згідно із відомостей у реєстрі ФОП, що є у вільному доступі, становить вже 2,5 млн. грн. Таким чином ОСОБА_4 допускає, що все майно з його підприємства тепер перебуває на балансі підприємства ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів з яких складається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи являються доказами вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та у відповідності до положень ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» знаходяться у володінні органів державної реєстрації (державного реєстратора), до повноважень яких належить забезпечення: прийому документів, поданих для державної реєстрації; державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; ведення реєстраційних справ; у контексті ч.3 ст. 5 названого Закону.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя