Провадження № 1-кс/947/7884/21
УХВАЛА

15.06.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 11.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та, бажаючи їх настання, приблизно у травні 2017 року, більш точний час та місце в ході слідства встановити не вдалось, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою виготовлення підроблених документів, а саме договорів купівлі - продажу майнових прав та актів прийому передачі нерухомого майна.
У невстановлений в ході досудового розслідування час та місці
ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, передав невстановленим особам фотокопію власного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 17.02.2015 та картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , таким чином забезпечивши можливість невстановленим особам остаточного підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно.
У невстановлений слідством час та місці, невстановлені особи, перебуваючи у змові з ОСОБА_4 за допомогою комп`ютерної техніки здійснили виготовлення підроблених офіційних документів, а саме: договору №1-18-4/16 від 23.03.2016 купівлі продажу майнових прав та акту прийому передачі від 16.02.2017 на нежитлове приміщення, загальною площею 181 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також договору №1-19-4/16 від 23.03.2016 купівлі продажу майнових прав та акту прийому передачі від 16.02.2017 на нежитлове приміщення, загальною площею 119,2 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які підписані начебто від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені вище приміщення першого поверху належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що 21.11.2016 державним реєстратором Одеської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 внесені відомості за реєстраційним номером 101 на нежитлове торгово-адміністративне приміщення104-Н, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 1615,3 кв.м. та реєстраційним номером 1101 на нежитлове спортивно-оздоровче приміщення 102-Н, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 1547,3 кв.м., які розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало з ОСОБА_4 договори №1-18-4/16 від 23.03.2016 та №1-19-4/16 від 23.03.2016 купівлі-продажу майнових прав, а також акти прийому передачі від 16.02.2017 на об`єкти нерухомого майна, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами здійснили підроблення вищевказаних офіційних документів, з метою їх подальшого використання.
Крім того, 22.05.2017, приблизно о 17 годині ОСОБА_4 за участю ОСОБА_5 перебуваючи у державного реєстратора Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 надав державному реєстратору документи для здійснення реєстраційних дій, тим самим використав завідомо підроблені документи, а саме: договір №1-19-4/16 від 23.03.2016 купівлі-продажу майнових прав та акт прийому передачі від 16.02.2017, які підписані начебто від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .
На підставі наданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_7 о 17:41 год. за реєстраційним номером 101 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 119,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, продовжуючи і далі реалізацію свого злочинного наміру, 22.05.2017, приблизно о 17 годині, ОСОБА_4 перебуваючи у державного реєстратора Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 використав завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу №1-18-4/16 від 23.03.2016 та акт приймання-передачі від 16.02.2017, які підписані начебто від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ..
На підставі наданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_7 о 17:48 год. за реєстраційним номером 101 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 181 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.05.2017 ОСОБА_8 на підставі платіжного доручення №3 від 30.05.2017 здійснено перерахування коштів в розмірі 1 310 573 гривень з призначенням платежу «Перерахування коштів за купівлю нежитлового приміщення загальною площею 181,0 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі продажу».
Крім того, 30.05.2017 згідно платіжного доручення №4 здійснено перерахування в розмірі 781 027 гривень з призначенням платежу «Перерахування коштів за купівлю нежитлового приміщення загальною площею 119,2 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі продажу».
Вказані перерахування здійснені ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , який відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .
На даний час у органу досудового розслідування вбачається необхідність у здійснені тимчасового доступу, а саме до наступних документів та інформації:
документів юридичної (реєстраційної/банківської) справи клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серія та номер НОМЕР_1 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 17.02.2015, РНОКПП НОМЕР_2 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
відомості щодо наявності у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) інших банківських рахунків відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з моменту відкриття таких рахунків по фактичний час виконання ухвали;
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, через банківські термінали та/або касу, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів за період з 30.05.2017 по час винесення вказаної ухвали;
документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
чеки на отримання готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та відомості про осіб (копії довіреностей, паспортів тощо), які здійснювали отримання за період з 30.05.2017 по фактичний час виконання ухвали.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчому слідчої групи ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у відокремлених (структурних) підрозділах, а саме:
- документи юридичної (реєстраційної/банківської) справи клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серія та номер НОМЕР_1 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 17.02.2015, РНОКПП НОМЕР_2 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- відомості щодо наявності у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) інших банківських рахунків відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з моменту відкриття таких рахунків по фактичний час виконання ухвали;
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, через банківські термінали та/або касу, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів за період з 30.05.2017 по час винесення вказаної ухвали;
документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
чеки на отримання готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та відомості про осіб (копії довіреностей, паспортів тощо), які здійснювали отримання за період з 30.05.2017 по фактичний час виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1