Справа № 487/6270/19
Провадження № 1-кс/487/925/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 12.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року, слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000608 до дванадцяти місяців, а саме до 12.08.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України встановлено інше кримінальне правопорушення, а саме що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та підробкою документів заволоділи чужим майном, а саме корпоративними правами ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, ОСОБА_5 завдані збитки в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_6 який повідомив, що його мати ОСОБА_5 разом із її чоловіком, володіла 99,82 % Статутного капіталу ТОВ «Вілла Ле Прем`єр». У подальшому, у зв`язку з фабрикуванням кримінальних справ, поміщенням його батька та самого його до установ попереднього ув`язнення, з метою не надання можливості захищати своїх майнові права, в протоколах загальних зборів Товариства та в Статуті Товариства в новій редакції, підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виконанні іншою особою, в результаті чого вони позбавлені корпоративних прав в ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, їм завдано матеріальні збитки.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману та підробкою документів заволоділи чужим майном, а саме корпоративними правами ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, ОСОБА_5 завдані збитки в особливо великих розмірах.

Завершити досудове розслідування у строк 12.02.2021 не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що на сьогоднішній день необхідно провести низьку слідчих (розшукові) дій.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України встановлено інше кримінальне правопорушення, а саме що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та підробкою документів заволоділи чужим майном, а саме корпоративними правами ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, ОСОБА_5 завдані збитки в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_6 який повідомив, що його мати ОСОБА_5 разом із її чоловіком, володіла 99,82 % Статутного капіталу ТОВ «Вілла Ле Прем`єр». У подальшому, у зв`язку з фабрикуванням кримінальних справ, поміщенням його батька та самого його до установ попереднього ув`язнення, з метою не надання можливості захищати своїх майнові права, в протоколах загальних зборів Товариства та в Статуті Товариства в новій редакції, підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виконанні іншою особою, в результаті чого вони позбавлені корпоративних прав в ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, їм завдано матеріальні збитки.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману та підробкою документів заволоділи чужим майном, а саме: корпоративними правами ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, ОСОБА_5 завдані збитки в особливо великих розмірах.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено документи, які підтверджують покази ОСОБА_6 щодо підроблення деяких протоколів загальних зборів ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», а саме копію висновку судово-почеркознавчої експертизи № 518/02 та висновок експерта № 1 від 29.01.2016 року.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», , місцезнаходження юридичної особи: 65016, Одеська обл., місто Одеса, пров. Ванний, будинок 3.

Разом з цим, на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття остаточного рішення, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: витребувати оригінал реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», ; отримати вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ; на підстави отриманих документів провести у кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу; допитати у якості свідків інших осіб з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідні для об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для доведення або спростування вини осіб, які незаконно заволоділи майном, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Без отримання відповідних відомостей неможливо прийняти у кримінальному провадженні законне кінцеве рішення, оскільки без них досудове розслідування буде неповним.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Пунктом 2 ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Так з матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальне провадження № 0000608, розпочате 12.08.2020 року, таким чином строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 12.02.2021.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 12.08.2021 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000608 від 12.08.2019 року на шість місяців до 12.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1