17.02.2021 Справа № 756/1505/21
№756/1505/21
№1-кс/756/389/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 лютого 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міст Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні п`ятого СВ РКП слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0000024 від 14 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з посиланням на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період листопада-грудня 2020 року, на території м. Києва, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підписав документи щодо проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при цьому вніс до них завідомо неправдиві відомості.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інших основних фондів у тому числі орендованих.

В ході проведення огляду фактичного місця реєстрації офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено факт його відсутності.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який надав свідчення про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а підписав документи про перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я за одноразову фінансову допомогу, при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, після чого ніяких фінансово-господарських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не здійснював, печатки та будь-які реєстраційні, установчі, фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього не знаходяться, місце їх знаходження йому не відоме.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період листопада-грудня 2020 року не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, за грошову винагороду, підписав документи щодо проведення державної реєстрації ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, слідчий звертає увагу на те, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000024 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання службовими особами (директорами, засновниками, учасниками), вказаних товариств, підписів в установчих та реєстраційних документах.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у різних володільців а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000024, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1