УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 3 Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 05 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання видно, що05.03.2021 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів, щодо невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2500 гривень. (ЄО № 6530 від 05.03.2021)

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 28.01.2021 року близько 14 год. 00 хв. на її мобільний номер надійшов дзвінок з невідомого номера, телефонуючий невідомий чоловік представився ОСОБА_5 повідомив, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік повідомив потерпілу, що вона може покращити безпечність своєї картки з рахунком НОМЕР_1 , нащо потерпіла погодилась, та підтвердила операцію за вказівками невідомого чоловіка. Наступного дня потерпіла вирішила заблокувати картку з рахунком НОМЕР_1 . Так, 28.02.2021 року на мобільний номер надійшло смс повідомлення, що потерпілій необхідно заплатити внесок у сумі 132,45 гривень. Дізнавшись про це, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй було повідомлено, що з її кредитної картки було переведено грошові кошти у сумі 2,500 гривень на іншу картку.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають

суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 14:00 год. 28.01.2021 по теперішній час, до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, повідомлялася належним чином про дату та час судового засідання, однак в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву про розгляду клопотання без її участі, просила клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в своєму клопотанні та наданих до нього документів доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла

необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 05 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування

грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14:00 год. 28.01.2021 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період з 14:00 год. 28.01.2021 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 02.05.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного ОСОБА_1