ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1849/21 Провадження 1-кс/636/683/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2021 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000037 від 14 квітня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 13.04.2021 невідома особа шляхом обману, з використанням інтернет ресурсу «OLX», заволоділа грошима в сумі 11900 грн громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він перевів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_1 , як передоплату за придбання електроскутеру.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.04.2021 з картки дружини, ОСОБА_5 , рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перевів на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11 тисяч 900 гривень 00 копійок.

Слідчим було отримано інформацію від ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що картка НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, установлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повної інформації щодо грошового переказу від 13 квітня 2020 року з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 11900 гривень 00 копійок; інформацію про власника рахунку, а саме: повні анкетні данні власника картки, адресу реєстрації та проживання, фотокартку особи; в якому банкоматі здійснювалось зняття грошового переказу від 13 квітня 2020 року з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, установлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений , зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що відомості про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про банківський грошовий переказ на цей рахунок, вчинений потерпілим, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і становлять охоронювану законом таємницю, а саме надати можливість ознайомитися, вилучити за адресою: АДРЕСА_2 копії документів, які містять повну інформацію щодо грошового переказу від 13 квітня 2020 року з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 11900 гривень 00 копійок; інформацію про власника рахунку, а саме повні анкетні данні власника картки, адресу реєстрації та проживання, фотокартку особи; в якому банкоматі здійснювалось зняття грошового переказу від 13 квітня 2020 року з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали по 15.08.2021 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1