Справа № № 585/468/21
Номер провадження 1-кс/585/218/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

23 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.02.2021 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки, АДРЕСА_1 про те, що 29.01.2021 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 796 грн, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці.
За даним фактом 01.02.2021 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до СРДР за №0000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 29.01.2021 близько 16:00 год. на номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа яка представилася працівником служби безпеки Національного банку України і повідомила, що з її банківською карткою невідомі особи намагаються здійснити незаконні операції та зняти з неї грошові кошти. Далі в ході розмови невідома особа попрохала ОСОБА_4 повідомити номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованої на її ім`я та СVV-код. ОСОБА_4 повідомила невідомій особі номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термін дії банківської картки та СVV-код, після чого з даної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 30 796 грн. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 29.01.2021 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 29.01.2021 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000023, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Роменського РВП ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ОСОБА_6 , дізнавачам СД Роменського РВП ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, а саме: копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 29.01.2021 по день винесення ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) та виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1