Справа №127/1587/21
Провадження №1-кс/127/635/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Мельник Оксани Вячеславівни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Мельник О.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000267 від 15.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем під час досудового розслідування встановлено, що представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу запчастин, заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , які було знято через банкомат, за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 , повідомив, що у вересні 2019 року йому необхідно було знайти запчастини до автомобіля (ліва сторона двері водія та пасажира), після чого він почав шукати. Відкрив інтернет сторінку сайту АвтоРІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав продзвонювати за номерами постачальників запчастин. Нажаль таких дверей не було і всі відмовили. В другій половині дня до ОСОБА_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_2 та повідомив, що пропустив мій дзвінок. ОСОБА_2 сказав, що може під замовлення привести запчастини до автомобіля. Після обговорення вартості та умов оплати, ОСОБА_1 на месенджер «Viber» були переслані документи ІНФОРМАЦІЯ_1 та рахунок на суму 18 000 грн. (код НОМЕР_1 ).

21.09.2019 року ОСОБА_1 із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн на код отримувача ТОВ Трансагросервіс № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ), Р/р НОМЕР_3 .

23.09.2019 всі телефоні номери ТОВ Трансагросервіс (з яких телефонував ОСОБА_2 і які були в мережі Інтернет) не відповідали.

До сьогодні коштів ОСОБА_1 назад не отримав, запчастин такою. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) продовжує працювати (не перебуває в процесі припинення).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вищевказані операції здійснювались з використанням рахунку, відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі, а саме у Вінницькому відділенні №1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Ураховуючи вище викладене, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в банківській установі,тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подала заяву про розгляд справи у її відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Мельник Оксани Вячеславівни задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції Мельник Оксані Вячеславівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Вінницького відділення №1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2019 по 23.09.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти;

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2019 по 23.09.2020, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2019 по 23.09.2020, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя