1Справа № 335/6555/21 1-кс/335/4315/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000174 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
28.05.2021 року із вказаного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України під №0000174.
Так, 17.11.2017 року наказом в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №104/П/17 затверджено Положення про Токмацьку філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що у службових осіб Токмацької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник умисел, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, поєднаний з використанням службового становища та внесенням неправдивих даних до документів бухгалтерського та податкового обліку.
Так, службові особи Філії, будучи достовірно обізнаними про те, що бухгалтерський облік на підприємстві працює в он-лайн режимі через сервер встановлений на центральному офісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із системою 1С: Бухгалтерія, а кожна філія має свій код за ЄДРПОУ, свої поточні рахунки в установах банків для безготівкових розрахунків, що місцеві податки філії сплачують самостійно до бюджету, а ПДВ сплачує головне підприємство централізовано, на підставі відомостей (податкових накладних) наданих головними бухгалтерами філій, організували злочинну схему заволодіння коштами та продукцією Філії.
Згідно клопотання, службові особи Токмацької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018-2021 років, при укладанні договорів із покупцями продуктів переробки встановили офіційну ціну та технічний жир у розмірі 5000 грн. за тонну, при цьому реалізовували покупцям за ціною 8000 грн. за тонну, з яких 5000 грн. перераховувались на поточний рахунок Філії, а 3000 грн. готівковими коштами передавалися безпосередньо службовим особам Філії.
При цьому, у видаткових накладних, які виписувалися покупцям, кількість відпущеної продукції знижалася на 50 відсотків.
Відповідно до листа ДПС у Запорізькій області від 24.06.2021 за №15662/5/08-01-08-02-11, у період з 01.01.2021 по 22.04.2021 продукцію виробництва Токмацької філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавали наступні підприємства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо господарських взаємовідносин вказаного підприємства з Токмацькою філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 року по 22.04.2021 року, а також відомостей по 631 розрахунку з покупцями, відомостей по бухгалтерським рахункам 37, 63, 68, 0 забалансний (падіж), 10 (основне поголів`я) та субрахункам, товарно-транспортних накладних по перевезенню падежу тварин та побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий зазначає, що за допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти привласнення коштів державного підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Разом із тим, у клопотанні слідчий просив про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважає, що загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів слідчим не доведена, тому відмовляє у наданні дозволу на вилучення речей та документів за недоведеністю наразі достатніх підстав для цього.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, крім слідчого, старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_6 , що суперечить положенням ст. 164 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом двох місяців.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000174 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Токмацькою філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 22.04.2021 року, а саме договорів з усіма додатками, видаткових та податкових накладних, інших документів, складених на виконання вказаних договорів, платіжних доручень, квитанцій, відомостей по бухгалтерському рахунку 631, розрахунки з покупцями, відомості по бухгалтерським рахункам 37, 63, 68, 0 забалансний (падіж), 10 (основне поголів`я) та субрахункам, товарно-транспортних накладних по перевезенню падежу тварин та побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення, а саме до 10.10.2021 року.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1