н/п 1-кс/953/987/21
"11" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
02.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; щодо інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картках оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.05.2020 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.05.2020 по теперішній час, тощо; щодо документів осіб з якими проводилися трансакції з рахунків ОСОБА_4 , стосовно їх повних анкетних даних, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого адвоката ОСОБА_5 , яка у своєму допиті зазначила, що 08.12.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ( НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ), яка працює на посаді менеджера з якості медичної допомоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час перегляду інформації в соціальній мережі"Інстаграм" з аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 , стало відомо, що невідомі особи використовуючи мережу інтернет пропонують придбати у них довідки про проходження ПЦР - тестування на наявність чи відсутність в них вірусу COVID-19, з "негативним" результатом, що надасть можливість таким особам безперешкодно виїхати за кордон та покинути територію України, пред`явивши в аеропорті "підроблену" довідку про проходження ПЦР - тестування ніби то видану " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 09.12.2020 з метою перевірки інформацію отриманої з мережі "Інстаграм", щодо продажу сфальсифікованих довідок, щодо проходження ПЦР тестування, було прийнято рішення звернутися з запитом щодо отримання такої довідки номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був зазначений в "сторі" мережі "Інстаграм" користувачааккаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Об 11:00 цього ж дня з відповідним запитом по вказаному факту звернувся працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 . За вказаним номером в месенжері "Telegram виявлено аккаунт користувача з ніком" ОСОБА_7 " (який також значився в месенжері, як " ОСОБА_8 "). В ході листування в месенжері " Telegram" з контактом " ІНФОРМАЦІЯ_6 " встановлено, що довідка буде виготовлена в м. Харкові та надано фото довідки виданої " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Надалі встановлено, що вартість отримання довідки з негативним результатом ПЦР - тестування складає 500 грн., для оплати вказаної послуги контакт " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надіслав посилання " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке дає змогу провести оплату користуючись платіжним сервісом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 ). Перейшовши за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 в полі картка відправника було зазначено реквізити ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_6 (карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_7 ), а в полі картка отримувача вже було зазначено лише початок та кінець реквізитів для оплати у вигляді НОМЕР_8 , крім того в полі "Буде зараховано" вже було зазначено суму "500" грн. Після сплати 500 грн. за вказану послугу, виконавець повідомив, що отримати довідку можливо двома шляхами, а саме поштовим відправленням або перевезенням за допомогою "Таксі". Для отримання довідки було обрано доставку таксі служби " ІНФОРМАЦІЯ_10 " автомобіль Volkswagen Polo ДНЗ НОМЕР_9 . Місцем зустрічі (отримання довідки) визначено супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташований за адресою: АДРЕСА_5 о 16:00 години. В подальшому 09.12.2020 близько 16:10 години на місце зустрічі прибув вказаний автомобіль. Водієм таксі був ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_10 ), в ході бесіди з останнім встановлено, що вказану довідку він забрав за адресою: АДРЕСА_6 , а сам автомобіль замовлено з телефону НОМЕР_11 , замовником зазначена - Аріна, яка здійснила замовлення з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".Після отримання довідки, здійснено її огляд та встановлено, що вказано довідка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не належить та має ряд відмінностей, серед яких: фальшива печатка підприємства, яка зовні дещо різниться з оригіналом; підпис лаборанта, який лаборантом не здійснювався; бланк довідки, тобто довідка надрукована кольоровими чорнилами.
З приводу відмінностей ОСОБА_5 пояснила детальніше, що "сфальсифікована" довідка надрукована кольоровими чорнилами з живим підписом лаборанта, при цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кольорові бланки не видає, в зв`язку з відсутністю кольорового принтеру у відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " взагалі, кольорові бланки виключно надсилаються на електронну пошту пацієнтам, на оригінальних бланках підпис лаборанта відцефровано, тобто підпис ставиться в комп`ютері шляхом "вставки" і лише потім бланк завіряється мокрою печаткою лабораторії, шляхом відтиску.
Крім того під час досудового розслідування від інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДК НПУ лейтенанта поліції Москвича надійшов рапорт, згідно якого ним, в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлено запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", щодо інформації про отримувача переказу проведеної транзакції з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_6 за період 14:18: години 09.12.2020 року. У відповідь на запит ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надало інформацію, що вказаний переказ здійснено на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 , при проведенні оперативно - розшукових заходів встановлено, власником вказаної карти є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_13 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; щодо інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картках оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.05.2020 по 11.02.2021 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.05.2020 по 11.02.2021, тощо; щодо документів осіб з якими проводилися трансакції з рахунків ОСОБА_4 , стосовно їх повних анкетних даних, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1