Провадження № 1-кс/760/1964/21
Справа № 760/5961/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Київ

Солом`янський районний суд міста Києва у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить суд надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по дату виконання ухвали суду; відомості про зняття грошових коштів з рахунку (корпоративної картки) із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення через яку знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали суду; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ФР-адрес або груп адресатів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних Swift-повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0006010 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки під приводом продажу автомобілів через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою особистого мобільного телефону, розмістила на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з приводу продажу автомобіля марки Honda CR-V 2012 року випуску, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Так, 02.11.2020 року ОСОБА_7 , бажаючи придбати автомобіль марки Honda CR-V 2012 року випуску, знайшла на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, розміщене невстановленою досудовим розслідуванням особою та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила про свій намір придбати даний автомобіль. Надалі, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому злочинної ролі, отримав дзвінок на номер мобільного терміналу, вказаного в оголошенні, представившись навмисно вигаданим іменем « ОСОБА_8 », та вводячи в оману ОСОБА_7 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, розповів їй про процедуру проведення замовлення, строки виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного автомобілю, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілої в придбанні автомобілю, повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_7 20 160 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого, ОСОБА_7 04.11.2020 перерахувала на вказаний картковий банківський рахунок 04.11.2020 грошові кошти у розмірі 20 160 грн. Отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти, ОСОБА_6 будь-яких обіцяних раніше потерпілій обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконав. Грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_7 . ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій збитки на суму 20 160 грн. Крім цього, у подальшому введені в оману потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 також здійснили перерахування грошових коштів з метою придбання автомобілів, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування особи не мали наміру продавати. Зокрема, потерпілий ОСОБА_10 12.01.2021 перевів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 29 000 грн., потерпілий ОСОБА_11 09.02.2021 перевів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 16 000 грн., потерпілий ОСОБА_12 18.02.2021 перевів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у розмірі 14 000 грн., не отримавши у власність запропоновані в оголошенні до продажу транспортні засоби.

19.02.2021 року було проведено обшук транспортного засобу Toyota Auris д.н.з. НОМЕР_7 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тому в органів досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного досудового розслідування отримати доступ до даних, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з дати їх відкриття по сьогоднішній день.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить задовольнити подане клопотання.

У судове засідання, призначене на 19.03.2021 р., прибув слідчий СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , який підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, зазначених у самому клопотанні, просив задовольнити вимоги клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування не встановлено, що відбувались перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілі у даному кримінальному провадженні здійснювали перерахування грошових коштів за обіцяні їм до продажу транспортні засоби на розрахункові рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кому належать ці банківські картки, знайдені під час обшуку в транспортному засобі Toyota Auris д.н.з. НОМЕР_7 , орган досудового розслідування не знає. ОСОБА_6 , якому пред`явлено повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні, не надав слідчому інформації про власника даних карток та рахунків. Із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення осіб, на ім`я яких були видані банківські картки за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий до слідчого судді не звертався до теперішнього часу, однак орган досудового розслідування вважає, що інформація стосовно руху грошових коштів за даними банківськими рахунками матиме значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання не прибув представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про місце, день та час слухання справи повідомлялись належним чином.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини свого неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, виходить із того, що слідчим не доведено, що інформація про рух грошових коштів по банківським карткам за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у даному кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та органом досудового розслідування не доведена можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей стосовно руху грошових коштів за даними банківськими рахунками/картками.

А саме, орган досудового розслідування, як зазначив слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні, не володіє інформацією про те, хто є власником цих банківських карток, та чи здійснювалось перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у межах даного кримінального провадження.

Як слідує зі змісту матеріалів, доданих до клопотання слідчого, зокрема відповідно до протоколів допиту потерпілих у даному кримінальному провадженні:

-потерпіла ОСОБА_7 04.11.2020 перевела на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 20 160 грн.;

-потерпілий ОСОБА_10 12.01.2021 перевів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 29 000 грн.;

-потерпілий ОСОБА_11 09.02.2021 перевів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 16 000 грн.;

-потерпілий ОСОБА_12 18.02.2021 перевів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у розмірі 14 000 грн. /а. с. 19-22, а. с. 28-30, а. с. 36-38, а. с. 53-54, а. с. 57-60/.
Тобто, потерпілими у даному кримінальному провадженні не здійснювалось перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, органом досудового розслідування не доведено тих обставин, що потреби досудового розслідування на даному етапі вимагають та виправдовують втручання у права та інтереси третіх осіб, власників банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 9, 26, 132, 163, 164, 233-234 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1