Провадження № 1-кс/686/2010/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000214,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2021 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вчиняють розтрату (привласнення) майна та грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначених на будівельно - ремонтні роботи, в тому числі на капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_2 .

Зокрема, 28.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) укладено договір №431 щодо проведення капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_2 на суму 1461 854 грн.

На підставі актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2017 - всі роботи з капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_2 прийняті, як виконані в повному обсязі на суму договору 1 461 854 грн. Всі акти виконаних робіт підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за участю працівника технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично роботи, зазначені в актах виконаних робіт від 28.12.2017, проводились впродовж 2018 року виконані не в повному обсязі або є невиконаними взагалі, зокрема, до актів виконаних робіт включені роботи з монтажу та демонтажу покриття конструкцій даху (розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод, розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів з листової сталі, улаштування лат з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, підшивання карнізів під штукатурку при кам`яних стінах) виконані не в повному обсязі, або є невиконаними взагалі, такі будівельні матеріали як металопластикові вікна, двері, підвіконня, батареї опалення не відповідають обґрунтуванням, що внесені до актів виконаних робіт. В зв`язку із цим, не дивлячись на виконані роботи з капітального ремонту, на даний час перший поверх будівлі вражений грибком на підлозі та прилеглих до підлоги стінах, ремонт даху виконаний неякісно та в окремих ділянках залишився невиконаним взагалі, в даху наявні значні отвори та дірки, що призводить до пропускання дощової води та снігу, постійної вологості частини стелі та стін, тощо.

29.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір №527 щодо проведення капітального ремонту покрівлі та благоустрій території по АДРЕСА_2 на суму 281 321 грн.

На підставі актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) від 28.12.2017 ПП ОСОБА_5 всі роботи з капітального ремонту покрівлі та будівлі по АДРЕСА_2 передбачені договором №527 прийняті, як виконані в повному обсязі на суму 281 321 грн. Всі акти виконаних робіт підписані ПП ОСОБА_5 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участю інженера технагляду ФОП ОСОБА_6 . Фактично, роботи по даному договору ПП ОСОБА_5 розпочались в грудні 2018 року а закінчувались в січні-лютому 2019 року після проведення оплати та закриття актів виконаних робіт.

Вищевказані факти свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , щорічно в грудні місяці, по закінченню бюджетного року, вчиняють розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) щодо проведення поточних та капітальних ремонтних та будівельних робіт, хоча фактично дані роботи станом на дату заповнення актів та перерахунку грошових коштів або взагалі не розпочаті, або виконані формально лише на початковому етапі.

На почату лютого 2019 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено попередній огляд будівлі по АДРЕСА_2 щодо проведення капітального ремонту на суму 1 461 854 грн. та проведення капітального ремонту покрівлі та благоустрою території по АДРЕСА_2 на суму 281 321 грн., під час проведення якого було встановлено, що проведення капітального ремонту будівлі, в т.ч. конструкцій даху, не відповідає актам виконаних робіт в частині якості виконання та об`ємів робіт, внесених в акти. Зокрема, роботи по встановленню кованої огорожі, а також безпосередньо огорожа, улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано цементної суміші тротуарів, шириною до 2м., бетонування труб спортивного інвентаря на спортмайданчику є виконаними частково, або невиконаними взагалі.

Відповідно до Довідки про участь в якості спеціаліста в перевірці ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.05.2019, Управлінням проведено оплату за фактично невиконані роботи в сумі 78683,33 грн., чим завдано збитки державі на вказану суму.

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи №12-Б від 25.06.2020, сума невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, що зазначені в актах виконаних робіт форми КБ-2В за об`єктом по АДРЕСА_2 становить 78683,33 грн. Заподіяння державі збитків підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Крім цього, проведеним розслідуванням встановлено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вчиняють розтрату (привласнення) майна та грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначених на будівельно - ремонтні роботи приміщення і прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 .

02.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 321 щодо проведення капітального ремонту будівель, вольєрів, огорожі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 на суму 619 955 грн.

На підставі актів виконаних робіт № 1-4 (форма КБ-2В, КБ-3) наданих ФОП ОСОБА_7 від серпня-листопада 2018 року всі роботи з проведення капітального ремонту будівель, вольєрів, огорожі та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 прийняті, як виконані в повному обсязі на суму договору на суму 619 955 грн.

Всі акти виконаних робіт підписані ФОП ОСОБА_7 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та інженером технагляду ФОП ОСОБА_6 (договір №319 від 02.08.2018 на здійснення технагляду за об`єктом по АДРЕСА_4 ).

Проведеною перевіркою встановлено фактичне невиконання робіт включених до актів виконаних робіт №1-4 (форма КБ-2В, КБ-3), а саме: улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток, відбивання штукатурки огорожі, виготовлення воріт та грат з профільних труб, а деякі роботи виконані не підрядником, як зазначено в актах виконаних робіт, а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема: штукатурення поверхонь стін та фарбування олійними сумішами металевих поверхонь грат і огорож вольєрів, улаштування цементної стяжки та цементно-бетонних покриттів, тощо.

Відповідно до Довідки про участь в якості спеціаліста в перевірці ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.05.2019, Управлінням проведено оплату за фактично невиконані роботи в сумі 175745,91 грн., чим завдано збитки державі на вказану суму.

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи №13-Б від 20.06.2020, сума невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, що зазначені в актах виконаних робіт форми КБ-2В за об`єктом по АДРЕСА_4 становить 92697,37 грн. Заподіяння державі збитків підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Крім цього з матеріалів кримінального провадження слідує, що 11.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , укладено договір №565 від 11.12.2018 щодо продажу трьох телевізорів та кріплень до них на загальну суму 106450 гривень. Згідно видаткової накладної ФОП ОСОБА_8 №2 від 12.12.2018 здійснено постачання одного телевізора Samsung 65NU8002 вартістю 53 232 грн. та 2 телевізори марки LG49SK7900 вартістю по 25 645 грн. кожен та кріплення до них на суму 1928 грн., всього на загальну суму 106450 гривень.

Відповідно до висновку експерта №12.1-0623:19 від 20.09.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи, середня ринкова ціна нового телевізора марки «Samsung», моделі «UE-65NU8002» лежить в межах діапазону цін від 34800,00 гривень до 39151,00 гривень, а нового телевізора марки «LG», модель «49SK7900» лежить в межах діапазону цін від 17040,00 гривень до 22714,00 гривень.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом укладенні договору на постачання телевізійного й аудіовізуального обладнання за завищеними цінами та без відповідності вимогам щодо якості, необхідних для даного виду товару, що передбачені ДСТУ, внаслідок чого завдали збитків державним інтересам на загальну суму близько 50 тисяч гривень.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, до вчинення вказаного кримінального провадження можуть бути причетні такі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 ;

-начальник управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;

-начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 ;

-начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 ;

-начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 ;

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 ;

-фізична особа підприємець ОСОБА_5 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_8 ;

-фізична особа підприємець ОСОБА_15 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 ;

-фізична особа підприємець ОСОБА_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 ;

-фізична особа підприємець ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_11 .

Крім цього, відповідно до матеріалів досудового розслідування, базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговують місце за адресою: АДРЕСА_2 :

-LAC 57981 CID 19803, 19532;

-LAC 57982 CID 25844, 25847, 25841, 15165, 15167, 57027931, 15123, 15166, 15124, 57007571;

а також базові станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговують місце за адресою: АДРЕСА_4 :

-LAC 57941 CID 54983, 54989, 54986, 48173, 7833, 57012033;

-LAC 57981 CID 15063, 11703, 57001632, 57006033;

-LAC 57982 CID 16502, 32923, 21444.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), які перебувають у операторів мобільного зв`язку, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, SMS-повідомлення, номери IMEI, з прив`язкою до базових станцій стільникового зв`язку (по абонентах А і Б) у період з підготовки та укладення договору 28.11.2017 по 01.01.2020.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має важливе значення у цьому кримінальному провадженні для встановленні телефонних з`єднань між вказаними особами у вищевказаний період, встановлення місцезнаходження осіб на момент підготовки та підписання договорів, на період проведення будівельних робіт, укладення актів демонтажу, перевезення обладнання, укладення угод про безоплатне відповідальне зберігання, додаткових угод. Крім цього, одержання інформації про вхідні, вихідні телефонні дзвінки із прив`язкою до базових станцій надасть можливість встановити й інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з метою попередження зміни або знищення інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , а також прокурорам групи прокурорів Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, SMS-повідомлення, номери IMEI, з прив`язкою до базових станцій стільникового зв`язку (по абонентах А і Б) у період з 28.11.2017 р. по 01.01.2020 р. за абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також до інформації щодо надання послуг зв`язку за базовими станціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговують місце за адресою: АДРЕСА_2 :

-LAC 57981 CID 19803, 19532;

-LAC 57982 CID 25844, 25847, 25841, 15165, 15167, 57027931, 15123, 15166, 15124, 57007571;

а також базовими станціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговують місце за адресою: АДРЕСА_4 :

-LAC 57941 CID 54983, 54989, 54986, 48173, 7833, 57012033;

-LAC 57981 CID 15063, 11703, 57001632, 57006033;

-LAC 57982 CID 16502, 32923, 21444.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 23 березня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1