1Справа № 335/5465/21 1-кс/335/3996/2021
23 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Відповідно до отриманої інформації наявні наступні порушення: при улаштуванні основ з покриттів з піщано-гравійних сумішей та одношарових основ із щебню внесені недостовірні відомості в товаро-транспортні накладні, а саме із завищеною вагою вищевказаних матеріалів, що призвело до розтрати бюджетних коштів; посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані до Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-транспортні накладні відправником, в яких значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не кар`єр з якого фактично здійснювалось відвантаження суміщів та щебеню з суттєво завищеною вагою; улаштування залізобетонних плит покриття здійснювалось плитами, які не відповідають ДСТУ Б В.2.6-121:2010, зазначеним в технічних вимогах до предмету закупівлі та вартість яких значно менша за плити на які перераховані бюджетні кошти.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: витяги з електронного Єдиного реєстру податкових накладних з бази ІС «Архів електронної звітності» щодо отриманих та виданих податкових накладних, вивантажених з ІТС «Податковий блок» податкову звітність платників; документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2020, у зв`язку з чим подано дане клопотання.
Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів та надати дозвіл на отримання їх копій.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: витягів з електронного Єдиного реєстру податкових накладних з бази ІС «Архів електронної звітності» щодо отриманих та виданих податкових накладних, вивантажених з ІТС «Податковий блок» податкову звітність платників; документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2020, з можливістю отримання їх засвідчених копій.
Встановити строк дії даної ухвали до 23.08.2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1