Дата документу 22.04.2021
Справа № 334/2745/21
Провадження № 1-кс/334/740/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002128 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002128 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 22.04.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт № 5 та № 7 за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволоділи частиною грошових коштів, які були перераховані департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, чим завдали матеріальну шкоду департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на загальну суму 408 438, 92 грн.

Посадова особа ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», в неустановлений слідством час, та в неустановленому слідством місці, являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, на загальну суму 204 601,20 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підписала та завірила печаткою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» акт № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надала йому статус офіційного документу та внесла до нього завідомо неправдиві відомості.

22.10.2019 слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_4 , внесено відомості до ЄРДР за № 0003707 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003707 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру після чого досудове розслідування було завершено та матеріали скеровані до суду. В то й же час, матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 були виділені в окреме провадження за № 0002128 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21 червня 2018 року між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_6 в якості замовника та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду в капітальному будівництві № 25-18 по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.

Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.

Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору, договірна ціна на 2018 рік складає 14 174 571,42 грн.

Відповідно до розділу 4 вищевказаного договору Замовник здійснює фінансування робіт за договором за рахунок коштів обласного бюджету.

20 липня 2018 департаментом житлово-комунальним господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» перераховано в якості авансу на придбання матеріальних ресурсів на виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 грошові кошти в сумі 2 278 458,00 грн.

Додатковою угодою № 4 від 21.12.2018 до договору підряду у капітальному будівництві №25-18 від 21.06.2018 року по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування внесено зміни до пункту 3.1 договору, відповідно до якого змінено договірну ціну, яка складає 11 315 356,22 грн.

У даному кримінальному проваджені за ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду було проведено судову будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № 21-15 від 30.08.2019:

Виконані роботи по договору підряду в капітальному будівництві № 25-18 від 21.06.2018 «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1 за вересень 2018 року, № 2 за вересень 2018 року, № 3 за жовтень 2018 року, № 4 за жовтень-2 2018 року, № 5 за грудень 2018 року, № 7 за грудень 2018 року станом на 05.06.2019 частково не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва.

Перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт відповідно до договору підряду в капітальному будівництві № 25-18 від 21.06.2018 «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1 за вересень 2018 року, № 2 за вересень 2018 року, № 3 за жовтень 2018 року, № 4 за жовтень-2 2018 року, № 5 за грудень 2018 року, № 7 за грудень 2018 року станом на 05.06.2019 визначено на сторінках 35-47 висновку експерта.

За умов наведених в дослідницькій частині цього висновку експерта, вартість умовно виконаних та вартість фактично виконаних робіт, які можливо встановити при натурному огляді, відповідно до договору підряду в капітальному будівництві № 25-18 від 21.06.2018 «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1 за вересень 2018 року, № 2 за вересень 2018 року, № 3 за жовтень 2018 року, № 4 за жовтень-2 2018 року, № 5 за грудень 2018 року, № 7 за грудень 2018 року станом на 05.06.2019 може складати 9 783 722,11 гривень (дев`ять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сімсот двадцять дві гривні 11 коп.).

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду в капітальному будівництві № 25-18 від 21.06.2018 «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1 за вересень 2018 року, № 2 за вересень 2018 року, № 3 за жовтень 2018 року, № 4 за жовтень-2 2018 року, № 5 за грудень 2018 року, № 7 за грудень 2018 року станом на 05.06.2019 частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією.

В подальшому, слідством було встановлено, що при дослідженні наданих експерту для виконання експертизи документів, а саме актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ3 та іншої проектно-кошторисної документації щодо виконання умов договору підряду в капітальному будівництві № 25-18 по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування, експерт не вивчав та відповідно не брав до уваги при складанні висновку акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 1за листопад 2018 року, підписаний 26.11.2018 на загальну вартість виконаних робіт 912 483,72 грн., а також акт № 6 вартості устаткування що придбавається виконавцем робіт без дати, на загальну вартість 54 042,04 грн.

Крім того експертом не було висвітлено питання щодо різниці вартості між фактично виконаними роботами за вказаним договором та роботами, які вказані в якості виконаних в наявних актах приймання виконаних робіт та які, відповідно, були оплачені замовником, як виконані.

11.04.2021 слідчим було складено постанову про проведення будівельно-технічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, яку разом з матеріалами кримінального провадження направлено на виконання до Харківського НДІ судових експертиз ім. проф. Н.С.Бокаріуса. На даний час вказана експертиза перебуває на виконанні.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002128 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України вісімнадцятимісячний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 22.04.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

З метою прийняття остаточного рішення по вказаному кримінальному провадженню заплановано виконати наступне:

- Долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи;

- Залежно від результатів будівельно-технічної експертизи допитати посадових осіб ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;

- Встановити особу, причетну до скоєння правопорушення;

- Після встановлення особи, що вчинила правопорушення, долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючи матеріали;

- За наявності підстав, вирішити питання про повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення;

А також виконати інші слідчі дії, необхідність у яких, виникне в ході досудового розслідування.

Проведення зазначених вище слідчих (розшуковик) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо злочинів тяжких або особливо тяжких строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що 22.10.2019 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_4 , внесено відомості до ЄРДР за № 0003707 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003707 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру після чого досудове розслідування було завершено та матеріали скеровані до суду. В то й же час, матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 були виділені в окреме провадження за № 0002128 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування жодній особі про підозру не повідомлялось.

Відповідно до положень ч. 5 вищевказаної норми, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З огляду на викладене, враховуючи досліджені докази, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 22.04.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню під № 0002128 від 01.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 22.04.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1