Справа № 369/8105/21
Провадження №1-кс/369/1602/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000952 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Сектором дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за № 0000952 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2021 року до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , з приводу того, що 07.05.2021 року за адресою фактичного проживання особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом при телефонній розмові з номеру НОМЕР_1 ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які заявниця перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за послугу яку не отримала.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона працює на підприємстві ФОП ОСОБА_6 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Так, 07.05.2021 року здійснила оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 50000 грн. за транспортні послуги по перевезенню вантажу м. Дніпро (Україна) Уральськ (Республіка Казахстан) як передоплату. Після отримання грошових коштів, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перестав виходити на зв`язок з нею. Транспортний засіб був завантажений 06.05.2021 року і перевізник прибув на місце призначення 11.05.2021 року та почав вимагати оплату. Після чого встановлено, що заявку уклали з контактом на ім`я « ОСОБА_5 ». Експедиторське товариство ФОП ОСОБА_6 розмістила вантаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 27.04.2021 року по маршруту м. Дніпро (Україна) Уральськ (Республіка Казахстан) вартістю перевезень 1900 доларів США. Надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 особи, яка представилася « ОСОБА_5 » який повідомив, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є транспортний засіб, який може надати послугу по перевезенню вказаного вантажу. Для оформлення заявки представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були пред`явлені реквізити, договір та документи власника транспортного засобу. Оформили заявку та договір експедитора на дві фірми (так як фірма зареєстрована на сайті, то перевірена, та можливо залишити свій відгук). Потім, продублювали наступну заявку і договір та попросили перевести кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вона зареєстрована в АДРЕСА_2 , директором якої являється ОСОБА_7 . Після того, як транспортний засіб «замитнили» та отримали всі необхідні документи по вантажу, « ОСОБА_5 » попросив передоплату для оплати дозволів, виставив рахунок та відправив його на її електронну адресу. 07.05.2021 року здійснили оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а зв`язок підтримували з водієм транспортного засобу. Коли транспортний засіб перетнув кордон з Україною, то їй зателефонував власник транспортного засобу та повідомив, що чекає оплату за свої послуги до розвантаження товару. Після неодноразових телефонних дзвінків до « ОСОБА_5 » на номер НОМЕР_1 , останній не відповідав. Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (директор ОСОБА_8 ) повідомила, що « ОСОБА_5 » в них працює, однак ніякого відношення до вантажоперевезень немає. Разом з тим, на сайті указаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 та ім`я « ОСОБА_5 ». Крім того, вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 на сайті фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " теж не відповідає.
З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що 07.05.2021 року ФОП ОСОБА_6 з рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплату на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли кошти загальною сумою 50000 (п`ятдесят тисяч) грн., у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по даному рахунку від 06.05.2021 року по час виконання ухвали, що є банківською таємницею.
В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці, та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 за період з 06.05.2021 року по час виконання ухвали.
В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомостей в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій. В частині вимог, щодо надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів відмовити, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено необхідність такого вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000952 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_7 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаних рахунків;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 з 06.05.2021 року по час виконання ухвали із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_6 з 06.05.2021 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_7 а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1