Справа № 301/832/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" квітня 2021 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000114 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВвідділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 04.04.2021 року о 09:52 до лінії 102 зателефонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виїздом СОГ на місці події встановлено, що заявниці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , в травні 2020 року затефонувала особа, яка назвалась ОСОБА_7 , мешк. м. Iвано- Франківськ, з якою вони двадцять років тому перебували на заробітках. При розмові особа, яка назвалась ОСОБА_7 , почала заявниці говорити, що їй потрібна велика сума грошових коштів, для лікування своєї внучки, та попросила в борг грошові кошти, на що ОСОБА_5 , на картку НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 60 000 гривень. Далі через близько півтра місяця вищевказана громадянка зателефонувала заявниці та знову почала просити гроші для лікування внучки, оскільки не знає звідки брати гроші для подального лікування i тоді заявниця знову перерахувала грошові кошти на вищевказану картку в сумі 30 000 гривень. Далі знову через близько два місяці зателефонувала ніби громадянка ОСОБА_7 та сказала, що їй потрібно ще грошові кошти на реабілітацію після лікування внучки та додала, що все поверне оскільки має земельну ділянку, яку продасть та поверне грошові кошти,після чого ОСОБА_5 , знову переслала на вищевказану катку 40 000 гривень, після чого зв`язок з ОСОБА_7 , обірвався. В кінці 2020 року Заявниці ОСОБА_8 на меседжер "Вайбер" написала невідома особа, яка назвалась внучкою гр. ОСОБА_7 яка назвалась ОСОБА_9 та повідомила, що її бабуся померла та вона хоче повернути грошові кошти, але пізніше так як не має всієї суми, однак на той момент їх не має, та повідомила, що по через декілька місяців приїде її батько який перебуває за кордоном на заробітках, після чого поверне всі грошові кошти. 04.04.2021 громадянка на ім`я ОСОБА_10 написала смс повідомлення ОСОБА_5 , та повідомила, що їй потрібні грошові кошти в сумі 2 800 гривень так як не може розрахуватись за проживання в готелі під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який знаходиться в місті Кам`янець-Подільський Хмельницької області. Гроші заявниця не пересилала так як зателефонувала до поліції, щоб перевірити дану інформацію.

Вказані відомості 05 квітня 2021 року органом досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ч.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 від 06.04.2021 року, остання повідомила наступну інформацію, а саме: «що в травні місяці 2020 року мені зателефонувала громадянка з номера НОМЕР_2 , яка назвалась ОСОБА_7 , мешканкою АДРЕСА_2 з якою я близько 25 років тому я перебувала на заробітках, а саме «на бураках» де працювали в різних «бригадах», проживали в одному гуртожитку там ми і спілкувались декілька разів. Вона мені почала говорити, що у неї внучка важко хвора і їй дуже потрібні грошові кошти на операцію та щоб я їй дала в борг, а вона з часом поверне. Тоді я її пожаліла і перекинула їй на картку який вона мені дала в смс повідомленні, а саме « НОМЕР_1 » грошові кошти в сумі 60 000 гривень в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Іршава.

Далі близько через місяць, можливо півтора, мені знову зателефонувала знову ОСОБА_7 , з вищезазначеного мобільного номера та сказала, що їй ще потрібні гроші тому, що за попередні операції вони розрахувались але потрібно зробити ще декілька тому їй знову потрібно певну суму грошей, щоб змогти оплатити наступні операції та додала, що вже не знає звідки брати гроші та знову попросила дати їй в борг. В свою чергу я їй повірила та відправила там же самим способом через касу в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Іршава ще 30 000 гривень.

Після цього близько через два місяці вона знову зателефонувала та попросила, що якщо я можу то щоб не переслала їх знову гроші тому, що внучці потрібно гроші для реабілітації після операції та на якісь пластини. Після чого я знову переслала на ту ж картку грошові кошти в сумі 40 000 гривень.

Можу додати, що квитації про пересилання грошей я не маю і всі три рази я пересилала грошові кошти з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_3 .

В кінці 2020 року мені на меседжер "Вайбер" написала невідома особа з номера НОМЕР_3 , яка сказала, що вона внучка гр. ОСОБА_7 яка назвалась ОСОБА_9 та повідомила, що її бабуся померла та вона хоче повернути грошові кошти, але пізніше так як не має всієї суми, однак на той момент їх не мала, та повідомила, що по через декілька місяців приїде її батько який перебуває за кордоном на заробітках, після чого поверне всі грошові кошти.

Тоді через декілька днів мені на меседжер «Вайбер» написав невідомий мені номер, а саме НОМЕР_4 даний абонент представився батьком ОСОБА_10 та повідомив, що хоче віддати мені грошові кошти по приїзду додому, після цього сказав що він прийде в м. Мукачево та там мені передасть гроші.

04.04.2021 громадянка на ім`я ОСОБА_10 написала смс повідомлення ОСОБА_5 , та повідомила, що їй потрібні грошові кошти в сумі 2 800 гривень так як не може розрахуватись за проживання в готелі під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який знаходиться в місті Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, щоб потім приїхати в м. Мукачево та разом з батьком віддати мені гроші. Після чого зв`язок з ними всіма обірвався та я вирішила повідомити по даному випадку в поліцію, щоб працівники поліції розібрались в даній ситуації.

Запитання: Чи впізнали Ви голос особи яка назвалась ОСОБА_7 , як такий який дійсно належав вашій знайомій ОСОБА_7 з якою ви 25 років тому перебували «на бураках»?

Відповідь: Її голос я якщо сказати чесно я вже і не пам`ятала, але та особа нею представилась запевнила мене, що це дійсно ОСОБА_7 , більше я не випитувалась нічого щоб встановити чи це дійсно вона.

Запитання: Чи в подальшому після останніх дзвінків вищевказаних осіб ви намагались вийти з ними на контакт, якщо так то які наслідки?

Відповідь: Так, з ними я пробувала вийти на контакт, але вони мені не відповідали, в останній раз я їм сказала, що зателефоную до поліції, оскільки я запідозрила, що вони мене могли обманути і після цого вони навіть не відписували на мої смс повідомлення».

Таким чином до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи які користуються наступними мобільними номерами, а саме: НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_3 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; НОМЕР_4 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_5 .

З метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, є важливим отримання інформації в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок вказаних мобільних номерів перед скоєнням, під час вчинення та після вчинення кримінального правопорушення, що дасть можливість прослідкувати рух та зв`язок осіб які користуються даними мобільними номерами, а також отримання вказаної інформації може слугувати для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, в тому числі для відшукування речових доказів та свідків кримінального правопорушення, тому на даному етапі досудового розслідування є важлива інформація про зв`язок у період з 01 травня 2020 року по 04.042021 року при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування) абонентських номерів: НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_3 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; НОМЕР_4 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий СВвідділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Судове засідання проведено у відсутність представників: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обгрунутвання клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дастьможливість прослідкувати рух та зв`язок осіб, які користуються даними мобільними номерами, а також отримання вказаної інформації може слугувати для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, в тому числі для відшукування речових доказів та свідків кримінального правопорушення, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000114 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ч.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНПв Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНПв Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНПв Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ; оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_4 ; оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у період з 01.05.2020 року по 04.04.2021 року, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1