Провадження № 1-кс/161/5505/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 05 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів (рішень) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 років; оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів на підставі яких в період 2020-2021 років товарно-матеріальні цінності імпортовані (переміщувані в адресу) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги, листи-звернення набувачів, тощо); звітів про видачу гуманітарної допомоги та інших документів, які подавались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. листів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №17 від 25.01.2021 та №18 від 25.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №01-25/51 від 25.01.2021 та №01-25/52 від 25.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №25 від 26.01.2021 та №26 від 26.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №29 від 25.01.2021 та №30 від 25.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №25 від 25.01.2021 та №26 від 25.01.2021.

Просить дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000051 від 21.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оскільки такі, відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл заступнику начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів (рішень) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 років; оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів на підставі яких в період 2020-2021 років товарно-матеріальні цінності імпортовані (переміщувані в адресу) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги, листи-звернення набувачів, тощо); звітів про видачу гуманітарної допомоги та інших документів, які подавались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. листів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №17 від 25.01.2021 та №18 від 25.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №01-25/51 від 25.01.2021 та №01-25/52 від 25.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №25 від 26.01.2021 та №26 від 26.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №29 від 25.01.2021 та №30 від 25.01.2021, листів ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №25 від 25.01.2021 та №26 від 25.01.2021.

Тимчасовий доступ провести до 05.09.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1