Справа № 539/830/21
Провадження № 1-кс/539/195/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що Впродовж січня 2018 року - листопада 2020 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заволоділи грошовими коштами направленими на оплату житлово-комунальних послуг від мешканців будинку АДРЕСА_1 , чим завдали збитків на суму, що встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 10 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на сорок сьомій сесії сьомого скликання вирішила списати будинок за адресою: АДРЕСА_1 з балансу ІНФОРМАЦІЯ_3 .
31 березня 2020 року актом про списання вказаний будинок був списаний з балансу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Але на передодні списання, шантажуючи відключенням будинку від електропостачання та послуг користування ліфтом, ЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 виставлено вимогу провести Загальні Збори співвласників будинку з метою укласти та підписати з даною організацією Договір з Управителем ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
01 березня 2020 року зібрано співвласників будинку та представлено запропонований ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передбачав неприйнятні вимоги до співвласників, а саме: підняття тарифу та відсутність в кошторисі Договору пунктів про капітальний ремонт даху, підвалу, а також мереж постачання. Як наслідок це викликало небажання багатьох співвласників підписувати Протокол в підтримку даного Договору.
05.03.2020 свідок звернувся із офіційним листом до ЛКЖЕУ з проханням надати інформацію щодо переліку та розміру фактично наданих послуг, підтверджуючих документів про виконання робіт по поточному ремонту та утриманню будинку, сум коштів нарахованих обслуговуючою організацією та фактично сплачених сум за 2018-2019 роки
01.04.2020 свідок отримав відповідь із ЛКЖЕУ з якої встановлено, що протягом 2018-2019 роки мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_1 оплачено понад 900 тис. грн., котрі були використані в повному обсязі за нібито надані послуги.
Проте згідно розшифровки фактичних витрат по будинку встановлено, що сума витрачених коштів за період 2018-2019 років складає 219476,22 грн.
Після цього свідок написав листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням зробити перерахунок коштів балансу підприємства на рахунок мешканців у зв`язку із цілим рядом не наданих послуг по будинку.
24.06.2020 свідок отримав відповідь від ЛКЖЕУ, в якій зазначено, що перерахунку останні робити не будуть так як кошти використали в повному обсязі.
2506.2020 зареєстровано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останні неодноразово зверталися до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 до 25.09.2020 передати передбачену законодавством технічну документацію по будинку на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розірвати договори оренди з надавачами телекомунікаційних послуг. На що отримано відмову.
Протягом липня-вересня 2020 р. проведено ряд обстежень загального стану будинку, прибудинкової території, комунікаційних мереж за вказаною адресою та складено Акти грубих порушень зі сторони ЛКЖЕУ як Управителя.
01.10.2020 свідок звернувся із офіційним листом до ЛКЖЕУ з проханням надати інформацію щодо переліку та розміру фактично наданих послуг, підтверджуючих документів про виконання робіт по поточному ремонту та утриманню будинку, сум коштів нарахованих обслуговуючою організацією та фактично сплачених сум за 9 місяців поточного року.
27.10.2020 свідок отримав відповідь із ЛКЖЕУ з якої було встановлено, що протягом 9 місяців поточного року мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_1 оплачено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 близько 360 тис. грн., котрі були використані в повному обсязі нібито за надані послуги згідно затвердженого кошторису.
24 жовтня цього року було проведено Загальні Збори співвласників будинку, на яких вирішили припинити раніше укладений Договір з ІНФОРМАЦІЯ_3 та утримувати будинок шляхом самозабезпечення з 01.12.2020 р. Відповідний лист з рішенням Загальних Зборів та Витяг з Протоколу Загальних Зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 2 від 24.10.2020 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 , ігноруючи рішення Загальних Зборів, різного роду попередженнями на рекламних дошках будинку та в телефонному режимі, вимагає і надалі дотримуватися дії попереднього Договору та сплачувати внески за обслуговування будинку та прибудинкової території на рахунок не ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на рахунок ЛК ЖЕУ. В іншому випадку погрожує співвласникам будинку перекрити всі комунікації..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 має розрахунковий рахунок формат ІВАN НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». А також розрахунковий рахунок формат ІВАN НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В зв`язку з вищенаведеним, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2018 по 30.11.2020 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, наполягав на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому. СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку формат ІВАN НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )у період часу з 01.01.2018 по 30.11.2020 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1