Справа №522/9446/21
Провадження №1-кс/522/5258/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000063 від 29.01.2021, за наступних обставин.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що посадові особи комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснили розтрату бюджетних коштів, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 планової ревізії фінансово-господарської діяльності особи комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.02.2018 року по 31.07.2020 року, встановлено порушення та недоліки, що зазначені в акті ревізії від 26.11.2020 року за №04-11/52.

Зокрема проведеним заходом державного фінансового контролю встановлені порушення вимог законодавства при укладанні договорів про закупівлю послуг за державні кошти, укладених Центром з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок включення до актів наданих автотранспортних коштів, які сплачені в повному обсязі, послуг наданих іншому лікувальному закладу - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в системі надання виїзної консультативної медичної допомоги в області, Центром в період з 31.07.2020 року зайво перераховано коштів автотранспортному підприємству, що призвело до матеріальної шкоди (втрат) Центру на загальну суму 1 571,84 млн.грн.

Водночас, в порушення вимог законодавства України за результатами укладеного договору про закупівлю послуг за державні кошти від 30.01.2019 №1/19 Центром за період з 01.01.2020 по 15.03.2020 перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за надані транспортні послуги за завищеними тарифами у загальній сумі 2 316,9 млн. грн., що призвело до втрат бюджетних коштів на вказану суму.

Разом з тим, ревізією охоплено перевірку процедури закупівель проведених комунальним некомерційним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за результатами якої встановлені порушення частини 2 статті 35 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», що призвели до втрат. Загалом, загальна сума фінансових порушень, що призвели до втрат за результатами проведеного заходу державного фінансового контролю становить 6 298,73 млн.грн.

Крім того, за наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі Prozorro» встановлено, що 28.12.2020 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір №97/3210 про закупівлю товарів для запобігання та лікування короно вірусу (COVID). Згідно якого, Постачальник зобов`язується у 2020-2021 році поставити Покупцю товар за кодом ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (код НК 024:2019 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) (Апарат ультразвукової діагности) (УКТ ЗЕД ), відповідно до умов цього договору, а Покупець прийняти та оплатити його. Ціна цього договору становить: 20 900 000,00 млн. грн. (без ПДВ). Згідно Додатку №1 специфікації до Договору, найменування товару: система ультразвукова діагностична MyLab Sigma 11 комплектів по 1900 000,00 млн. грн. за одиницю товару (без ПДВ).

Відповідно до тендерної документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у паспорті технічного опису система ультразвукова діагностична MyLab Sigma зазначено, що компанія виробник даного товару ІНФОРМАЦІЯ_8 . Уповноваженим представником даної компанії на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, проаналізувавши середні ринкові ціни, та згідно комерційної пропозиції, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що ціна за одиницю аналогічного товару відповідно до специфікації становить 1 450 000,00 грн. (без ПДВ), що на 450 000,00 грн. більше ніж ціна, по якій замовником було проведено закупівлю.

Таким чином, виявлено факти можливого завищення вартості придбаного товару. Зокрема, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порушення положень вимог Постанови КМУ від 20.03.2020 року №255 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2, на території України в частині здійснення закупівлі з дотриманням принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності, здійснили закупівлю візуалізацій ного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме 11-ть комплектів системи ультразвукової діагностичної MyLab Sigma за ціною 20 900 000,00 млн. грн., що є суттєвим порушенням вартості, чим завдали істотної шкоди інтересам держави.

На теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунку відкритого у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000063 від 29.01.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику відділу управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-інформацію в електронному (у форматі:«.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеному рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів про відкриття, закриття вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичною особою;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
31.05.21