Справа № 202/7707/20
Провадження № 1-кс/202/1341/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
22 березня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000852 від 17.11.2020 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000852 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання робіт за договором №5/43 від 22 травня 2020 року на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт будівель комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 " (за CPV за ДК 021:2015 - код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- договору з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, сертифікатом якості та відповідності;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- належним чином завірених копій статуту (положення) або іншого документа, на підставі якого діє Комунальний заклад, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорами;
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікатів, звітів про проходження експертиз та належним чином завірених журналів, ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000852 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які умисно укладають договори на закупівлю робіт, усвідомлюючи неможливість їх виконання до кінця поточного 2020 року або у першому кварталі 2021 року у зв`язку з чим створюють неконкурентні умови участі у державних закупівлях, завищенні вартості робіт.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 5/43 від 22 травня 2020 року на виконання робіт на об`єкті "Капітальний ремонт будівель комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою: АДРЕСА_1 " (за CPV за ДК 021:2015 - код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 4 645 500,00 гривень.
Оглядом дефектного акту встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинно використовувати під час виконання робіт металочерепицю полієстр 0,5 мм.
24.11.2020 року проведено огляд прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мікрометру, під час огляду якого було виявлено, що металочерепиця, яка використовується для ремонтних робіт, не відповідає ДСТУ, її фактична товщина становить 0,43 мм, що свідчить про те, що укладена ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » металочерепиця є неякісною та її вартість значно менша ніж у металочерепиці, яка відповідає вимогам ДСТУ.
Оглядом підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-2-3 встановлено, що вартість ремонту покрівлі склала 301 427, 95 гривень з ПДВ.
Разом із тим, органом досудового розслідування встановлено, що Комунальним закладом в адресу ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №5/43 від 22 травня 2020 року перераховано грошові кошти в сумі 4 403 028 гривень.
З метою проведення судових почеркознавчих, будівельно-технічних експертиз, а також встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, виникла необхідність в отриманні доступу з можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які посилається слідчий, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, 17.11.2020 року до ЄРДР було внесено відомості за № 0000852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які умисно укладають договори на закупівлю робіт, усвідомлюючи неможливість їх виконання до кінця поточного 2020 року або у першому кварталі 2021 року у зв`язку з чим створюють неконкурентні умови участі у державних закупівлях, завищенні вартості робіт.
Органом досудового розслідування є слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Крім того, частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме документи щодо виконання робіт за договором №5/43 від 22 травня 2020 року на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт будівель комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 " (за CPV за ДК 021:2015 - код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (окрім договорів, актів, накладних, податкових накладних, платіжних доручень та інших документів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, документів щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку, а також листування із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Підстав для надання тимчасового доступу до договорів, актів, накладних, податкових накладних, платіжних доручень та інших документів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, документів щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку, а також листування із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчий суддя не вбачає, оскільки клопотання в цій частині не обґрунтовано.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих, - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання робіт за договором № 5/43 від 22 травня 2020 року на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт будівель комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 " (за CPV за ДК 021:2015 - код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), а саме можливість з ними ознайомитися та отримати належним чином завірені копії наступних документів:
- договору з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, сертифікатом якості та відповідності;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- статуту або іншого документа, на підставі якого діє товариство, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорами;
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікатів, звітів про проходження експертиз.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 17 квітня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1