Справа № 752/5375/20
Провадження № 1-кс/752/2689/21
У Х В А Л А

29 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0009739, -
встановив:
адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, змін учасників та керівних органів (керівників), а також змін будь-яких відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).
Адвокат ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення іншого власника майна, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУ НП в АРК Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які виразилися у шахрайському заволодінні майном ТОВ «Таміт Продактс» та ТОВ «Трейд Петрол Інвест» та ОСОБА_4 , об`єднаного з іншим кримінальним провадженням від 26.06.2020 року.
Постановою про визнання потерпілим СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві від 20.11.2019 року ОСОБА_4 визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а також відповідно до вимог ст. 61, 128 КПК України ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що в листопаді 2019 року невстановлені особи, шляхом підроблення документів, внесли зміни до установчих документів ТОВ «Таміт Продактс» () та ТОВ «Трейд Петрол Інвест» ().
ОСОБА_4 був єдиним засновником ТОВ «Таміт Продактс» з часткою в статутному капіталі в розмірі 100% - 100 000 (сто тисяч) гривень та керівником даного Товариства.
Шляхом підроблення документів, невстановленими особами було здійснено від імені ОСОБА_4 відчуження зазначеної частки в Статутному капіталі ТОВ «Таміт Продактс» та звільнено ОСОБА_4 з посади директора Товариства.
Новим директором ТОВ «Таміт Продактс» став ОСОБА_5 . Новим та єдиним учасником ТОВ «Таміт Продактс» стала компанія нерезидент - Компанія "АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД", (Махараштра 400703, Індія).
В свою чергу ТОВ «Таміт Продактс» було співзасновником з часткою в статутному капіталі 50% - 250 000 гривень ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код за ). Генеральним директором даного Товариства також був ОСОБА_4 .
В листопаді 2019 року ОСОБА_4 звільнено з посади генерального директора ТОВ «Трейд Петрол Інвест» та призначено ОСОБА_6 .
Дані злочини скоєні з використанням підроблених документів, зокрема довіреностей, які підписані начеб то ОСОБА_4 , та посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .
Таким чином, за попередньою змовою групою осіб вчинено кримінальні правопорушення, наслідком яких є заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме частками статутного капіталу в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень ТОВ «Таміт Продактс» та 250 000 гривень ТОВ «Трейд Петрол Інвест», а також заробітної плати ОСОБА_4 .
Право власності на корпоративні права (частки в Статутному капіталі) в Товариствах «Таміт Продактс» та «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_4 відновив за рішенням суду, за наслідком розгляду корпоративного спору.
Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021 рокуу справі №910/5898/20 визнано недійсними правочини та рішення, які стали підставою для вчинення незаконних реєстраційних, та скасовано незаконні реєстраційні дії, якими в ЄДР було незаконно зареєстровано директором ТОВ «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_6 та ТОВ «Таміт Продактс» ОСОБА_5 .
Попри зазначене рішення суду злочинцями продовжується активна діяльність направлена на привласнення майна (корпоративних прав) належного ОСОБА_4 .
Так, 23 березня 2021 року стало відомо, що за замовленням ОСОБА_6 державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 вчинено незаконні реєстраційні дії направленні на перешкоджанню виконанню рішення суду та привласненню мана належного ОСОБА_4 та ТОВ «Трейд Петрол Інвест» та ТОВ «Таміт Продактс».
Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, з метою недопущення незаконного розпорядження майном та з метою забезпечення цивільного позову існує об`єктивна необхідність арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600) шляхом встановлення заборони будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін учасників та керівних органів (керівників), змін до установчих документів, а також змін інших відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до ч.ч.1,3 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що представником потерпілого, яким пред`явлено цивільний позов у даному кримінальному провадженні, в клопотанні про арешт майна доведено, що з метою недопущення незаконного розпорядження майном та з метою забезпечення цивільного позову, виникла необхідність в арешті майна.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0009739 задовольнити.
Накласти арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, змін учасників та керівних органів (керівників), а також змін будь-яких відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1