УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2021 Справа №607/11579/21

(провадження № 1-кс/607/3756/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ), тимчасовий доступ до податкових звітностей (з всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки та декларації) юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 04.04.2018 до 15.05.2020, в тому числі щодо отримання доходів від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 16.01.2017 до 27.03.2018, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами з демонтажем існуючої будівлі на АДРЕСА_2 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 19.12.2018 до 02.04.2020, в тому числі щодо отримання доходу від продажу багатоквартирного житлового будинку з вбудованими стоянками для автомобілів на вул. Яреми в м. Тернополі; СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період часу з 12.05.2015 до 03.01.2017, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) за період часу з 31.08.2018 до 09.04.2020, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення із знесенням існуючої нежитлової будівлі на АДРЕСА_6 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) за період часу з 05.02.2015 до 26.12.2016, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації групи зблокованих « ІНФОРМАЦІЯ_6 » житлових будинків на АДРЕСА_7 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період часу з 07.09.2012 до 26.098.2016, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_9 (2 черга); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 29.08.2018 до 22.10.2020, втому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами на АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 12.06.2018 до 12.03.2020, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами на АДРЕСА_2 ; ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) за період часу з 11.05.2017 до 09.04.2020, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення і підземною стоянкою легкових автомобілів на АДРЕСА_12 , та за період часу з 22.04.2015 до 18.04.2018, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з окремо розміщеними гаражами для легкових автомобілів на АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) за період часу з 27.07.2018 до 04.09.2019, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_14 ; ОК ТІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.04.2014 до 06.12.2017, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації житлових будинків АДРЕСА_15 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) за період часу з 09.02.2017 до 20.12.2018, в тому числі отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, творчими майстернями, стоянками для автомобілів та зблокованими гаражами на АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ) за період часу з 13.05.2015 до 20.02.2018, в тому числі отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (поз.1) на вул. Є.Коновальця в м. Тернополі; ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 юридична адреса: с. Іванівка Теребовлянського району) за період часу з 04.01.2017 до 24.02.2017, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації реконструкції частини заготівельно-ливарного корпусу № 2 під літ. «Б» під виробничо-адміністративне приміщення на АДРЕСА_19 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.
Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що особи суб`єктів підприємницької діяльності підробили проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва, які розташовані на території м. Тернополя, з метою їх використання в подальшому, під час подачі документів в ІНФОРМАЦІЯ_13 . Крім цього встановлено, що наступні юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; СЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ПП « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ОК « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ПП « ОСОБА_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; СП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; ПП « ОСОБА_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ПП « ОСОБА_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ПП « ОСОБА_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ОК ТІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_46 та фізичні особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , вносили завідомо недостовірні відомості у проектно-кошторисну документацію (занижували кошторисну вартість) щодо здійснення будівництва об`єктів нерухомого майна, розміщених в м. Тернополі, що в свою чергу вплинуло на розрахунок суми коштів пайової участі, згідно п. 2.1, 2.2. рішення ІНФОРМАЦІЯ_35 № 6/7/132 від 08.04.2011 «Про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя». Також встановлено, що вищезазначені юридичні та фізичні особи, будучи забудовниками, подавали невідповідні розцінки вартості будівництва у кошторисних розрахунках із зазначенням опосередкованої вартості спорудження адміністративних та інших приміщень, внаслідок чого було зменшено розмір пайової участі при будівництві, що дало змогу занизити суму пайової участі та не сплатити до бюджету м. Тернополя грошові кошти в сумі понад 1,2 млн. грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що: 15.05.2020 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_1 , згідно з дозволом на будівельні роботи № ТП 81 від 04.04.2018, та повідомлення про зміни № ТП 59 від 22.08.2019, кошторисна вартість будівництва на суму 34318,314 грн., кошти пайової участі згідно договору № 84 від 27.03.2018 сплачено в повному обсязі; 27.03.2018 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами з демонтажем існуючої будівлі на АДРЕСА_2 , згідно з декларацією на початок виконання будівельних робіт ВДАБК ТМР № ТП 08 від 16.01.2017, кошторисна вартість будівництва на суму 21577,198 грн., кошти пайової участі згідно з договором № 241 від 09.06.2016 та № 241/1 від 21.02.2018 сплачено в повному обсязі; 02.04.2020 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими стоянками для автомобілів на вул. Яреми в м. Тернополі, згідно з дозволом на виконання робіт № ТП 74 від 19.12.2018, № ТП 91 від 20.09.2019, ТП № 10 від 31.03.2020, кошторисна вартість будівництва на суму 59190,268 грн., кошти пайової участі згідно з договором від 25.11.2019 сплачено в повному обсязі; 03.01.2017 згідно з декларацією про готовність до експлуатації об`єкта за замовленням СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_4 , згідно з декларацією про початок виконання будівельних робіт № ТП 23 від 12.05.2015, кошторисна вартість будівництва на суму 5224,766 грн., кошти пайової участі згідно договору № 483 від 27.12.2016 сплачені в повному обсязі; 09.04.2020 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_5 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення із знесенням існуючої нежитлової будівлі на АДРЕСА_6 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт № ТП 94 від 31.08.2018, кошторисна вартість будівництва на суму 14166,240 грн., кошти пайової участі згідно договору № 102 від 10.04.2018 сплачено в повному обсязі; 26.12.2016 згідно з декларацією про готовність до експлуатації об`єкта за замовленням ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) здано в експлуатацію будівництво групи зблокованих «Блок Б» житлових будинків на АДРЕСА_7 , згідно з декларацією про початок виконання будівельних робіт № ТП від 08.06.2011 та № ТП 8 від 05.02.2015, кошторисна вартість будівництва на суму 1395,403 грн., кошти пайової участі згідно договору № 465 від 19.12.2016 сплачено в повному обсязі; 26.09.2016 згідно з декларацією про готовність до експлуатації об`єкта за замовленням ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_9 (2 черга), згідно з декларацією про початок виконання будівельних робіт № ТП 0 від 07.09.2012, кошторисна вартість будівництва на суму 12882,156 грн., кошти пайової участі згідно договору від 02.09.2016 сплачені в повному обсязі; 22.10.2020 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами на АДРЕСА_10 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт № ТП 26 від 29.08.2018, кошторисна вартість будівництва на суму 16156352 грн., кошти пайової участі згідно договору № 197 від 07.06.2018 сплачено в повному обсязі; 12.03.2020 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами на АДРЕСА_2 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт № ТП 42 від 12.06.2018, кошторисна вартість будівництва на суму 80185,229 грн., кошти пайової участі згідно з договором № 354 від 21.09.2017 сплачено в повному обсязі; 09.04.2020 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення і підземною стоянкою легкових автомобілів на АДРЕСА_12 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт № ТП 03 від 11.05.2017, кошторисна вартість будівництва на суму 31317,5 грн., кошти пайової участі згідно договору № 457 від 16.12.2016 сплачено в повному обсязі; 18.04.2018 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з окремо розміщеними гаражами для легкових автомобілів на АДРЕСА_2 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт № ТП 47 від 22.04.2015, кошторисна вартість будівництва на суму 33359,9 грн., пайовий внесок згідно договору № 242 від 16.07.2014 сплачено в повному обсязі; 04.09.2019 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_21 , АДРЕСА_16 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт № ТП 59 від 27.07.2018, кошторисна вартість будівництва на суму 17201,149 грн., кошти пайової участі згідно договору № 160 від 03.05.2017 сплачені в повному обсязі; 06.12.2017 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ОК ТІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здано в експлуатацію розташування житлових будинків 12 черга на АДРЕСА_22 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт від 07.10.2008, № 516-18/18 від 14.07.2011, від 02.03.2012 та від 01.04.2014 № ІУ 40, кошторисна вартість будівництва на суму 6042,997 грн., кошти пайової участі згідно договору № 478 від 16.11.2015 сплачено в повному обсязі; 20.12.2018 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, творчими майстернями, стоянками для автомобілів та зблокованими гаражами на АДРЕСА_16 , АДРЕСА_23 , згідно з дозволом на виконання будівельних робіт № ТП 60 від 09.02.2017, кошторисна вартість будівництва на суму 42778,788 грн., кошти пайової участі згідно з договором № 483 від 26.12.2016 сплачені в повному обсязі; 20.02.2018 згідно з заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату та акту готовності об`єкта до експлуатації за замовленням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ) здано в експлуатацію будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (поз.1) на АДРЕСА_24 , згідно з декларацією про початок виконання будівельних робіт № 40 від 13.05.2015 та № ТП 00 від 17.01.2018, кошторисна вартість будівництва на суму 27858,310 грн., кошти пайової участі згідно договору № 260 від 04.08.2014, № 260/02 від 01.11.2016 та № 260/4 від 19.02.2018 сплачені в повному обсязі; 24.02.2017 згідно з деклараціє. про готовність до експлуатації об`єкта за замовленням ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 юридична адреса: с. Іванівка Теребовлянського району) здано в експлуатацію реконструкцію частини заготівельно-ливарного корпусу № 2 під літ. «Б» під виробничо-адмінінстративні приміщення на АДРЕСА_19 , згідно з декларацією про початок будівельних робіт № ТП 38 від 04.01.2017, кошторисна вартість будівництва 104286 грн., кошти пайової участі згідно договору № 23 від 01.02.2017 сплачені в повному обсязі.
Посилаючись на вищенаведене, а також та те, що на думку слідчого, зазначена податкова звітність, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_20 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
З матеріалів клопотання вбачається, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: актами готовності об`єктів до експлуатації від 15.05.2020 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , від 27.03.2018 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , від 02.04.2020 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_25 , від 09.04.2020 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 , від 22.10.2020 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 , від 22.03.2020 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , від 09.04.2020 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_12 , від 18.04.2020 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , від 04.09.2019 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_14 , від 06.12.2017 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_22 , від 20.12.2018 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_16 , від 20.02.2018 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_24 ; заявами ОСОБА_30 від 04.09.2019 та директора ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_31 від 02.04.2020 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікату; деклараціями про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності № ТП35 від 03.01.2018, № ТП20 від 26.12.2016, № ТП 73 від 26.04.2016, № ТП75 від 24.02.2017.
Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матиме значення доказів у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 10 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до податкових звітностей (із усіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки та декларації) юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 04.04.2018 до 15.05.2020, в тому числі щодо отримання доходів від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 16.01.2017 до 27.03.2018, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами з демонтажем існуючої будівлі на АДРЕСА_2 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 19.12.2018 до 02.04.2020, в тому числі щодо отримання доходу від продажу багатоквартирного житлового будинку з вбудованими стоянками для автомобілів на вул. Яреми в м. Тернополі; СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період часу з 12.05.2015 до 03.01.2017, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) за період часу з 31.08.2018 до 09.04.2020, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення із знесенням існуючої нежитлової будівлі на АДРЕСА_6 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) за період часу з 05.02.2015 до 26.12.2016, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації групи зблокованих « ІНФОРМАЦІЯ_6 » житлових будинків на АДРЕСА_7 ; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період часу з 07.09.2012 до 26.098.2016, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_9 (2 черга); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 29.08.2018 до 22.10.2020, втому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами на АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 12.06.2018 до 12.03.2020, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами на АДРЕСА_2 ; ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) за період часу з 11.05.2017 до 09.04.2020, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення і підземною стоянкою легкових автомобілів на АДРЕСА_12 , та за період часу з 22.04.2015 до 18.04.2018, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з окремо розміщеними гаражами для легкових автомобілів на АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) за період часу з 27.07.2018 до 04.09.2019, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_14 ; ОК ТІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.04.2014 до 06.12.2017, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації житлових будинків АДРЕСА_15 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) за період часу з 09.02.2017 до 20.12.2018, в тому числі отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, творчими майстернями, стоянками для автомобілів та зблокованими гаражами на АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ) за період часу з 13.05.2015 до 20.02.2018, в тому числі отримання доходу від реалізації багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (поз.1) на вул. Є.Коновальця в м. Тернополі; ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 юридична адреса: с. Іванівка Теребовлянського району) за період часу з 04.01.2017 до 24.02.2017, в тому числі щодо отримання доходу від реалізації реконструкції частини заготівельно-ливарного корпусу № 2 під літ. «Б» під виробничо-адміністративне приміщення на АДРЕСА_19 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_20 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії цих документів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1