Справа №295/6250/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 (на даний час - Даманської ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, винесене в кримінальному провадженні № 0000180 від 28.02.2014 року, та додані до клопотання матеріали,-,-

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 (на даний час - Даманської ОСОБА_5 ) з метою її приводу для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в якому вказав, що ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ), з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім Глорія за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_6 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім Глорія із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім Глорія. З цією метою, 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_7 підписала з ФОП ОСОБА_8 договір № 1 від 18.02.2011 року на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_9 .

Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_8 , а саме 21.02.2011 року, по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг по ціні - 7,50 грн. за 1 кг, на суму 150000.00 грн., ОСОБА_7 , в порушення ст. 8 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року № 996 XIV, по бухгалтерії ПП Торговий Дім Глорія рис не оприбуткувала. 22.02.2011 року ОСОБА_7 , за погодженням з ОСОБА_4 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім Глорія № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ Акцент Банк, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_8 , відкритого в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150000.00 грн., та 01.03.2011 року двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_8 , відкритого в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами - 50000.00 та 1000000.00 грн. В подальшому, ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , придбаний рис продали, а виручені від продажу кошти в сумі 300000.00 грн. привласнили.

Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року, ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ) та ОСОБА_7 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 300000.00 грн, що є особливо великим розміром.

З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 року по 16.03.2011 року, перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_6 в сумі 276145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім Глорія із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою, ОСОБА_7 , в порушення вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого фонду ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки 24.02.2011 року отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 року отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 року отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 276145.00 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, і з даного часу вони являлись посадовими особами.

З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, за попередньою змовою з Лобановською, яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім Глорія за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_6 в сумі 252140.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою, ОСОБА_7 , в порушення вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого, ОСОБА_7 , виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_6 :

- 08.04.2011 року по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № 9001, відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 30000 грн;

- 12.04.2011 ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.;

- 15.04.2011 року ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000.00 грн.;

- 20.04.2011 року ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

- 20.04.2011 року ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

- 21.04.2011 року ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000.00 грн.;

- 22.04.2011 року ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200.00 грн.;

- 27.04.2011 року ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 240.00 грн.;

- 28.04.2011 року ОСОБА_7 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500.00 грн.;

- 29.04.2011 року ОСОБА_4 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00грн.;

- 05.05.2011 року ОСОБА_4 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000.00 грн.;

- 06.05.2011 року ОСОБА_4 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала.

Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року, ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ) та ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром .

Всього, в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2001 року, ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, являючись службовими особами, привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 828285.00 грн.

Крім того, ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ), з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № 1; рахунок фактура № 1 до договору № 3 від 08.02.2011 року; в договорі № 4 від 08 лютого 2011 року та в додатку № 1 до договору № 4 від 08.02.2011 року; в договорі № 14 від 08 лютого 2011 року, внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 обіймає посаду комерційного директора, ПП Торговий Дім «Глорія» та, в подальшому, підписала вказані документи, надавши їм, таким чином, офіційного статусу .

Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року, ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ) підробила офіційний документ, який видається підприємством.

Органом досудового розслідування 07 квітня 2014 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ) в розшук та подано стосовно неї до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_12 19.04.2018 року винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчився 19.06.2018 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_1 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчився у листопаді 2019 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_13 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.190 КПК України, закінчився у червні 2020 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_14 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчився 20.09.2020 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_15 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 (на даний час - ОСОБА_10 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчився 09.05.2020 року.

За даний період, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрювана ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ), періодично в`їжджає на територію України та виїжджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.

26.02.2021 року, в порядку ст. 40 КПК України, о/у СКП відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надано доручення, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 (на даний час - Даманської ОСОБА_5 ), однак будь-якої інформації щодо місця її перебування на даний час встановити не вдалося.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 (на даний час - Даманська ОСОБА_5 ) умисно переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження невідоме, може знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, частина з яких відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваної ОСОБА_4 (на даний час - Даманської ОСОБА_5 ) з метою її приводу для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 188-190 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 (на даний час - Даманської ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали встановити до 20.07.2021 року.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка