Справа № 524/4611/20
Провадження № 1-кс/524/2013/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002431 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України

встановила:

08.07.2021 слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002431 від 30.07.2020, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просила надати тимчасовий доступ до документів а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках, відкритих на імена: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення наступної інформації, а саме: чи зареєстровані та в чиєму користуванні знаходяться банківські рахунки на імена: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківських рахунків на імена: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Про рух коштів по банківських рахунках відкритих на імена: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 29.07.2020 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях). Відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на імена: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , починаючи з 29.07.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що у провадженні Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002431 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням за допомогою проведення ряду комплексу НСРД було встановлено коло осіб, причетних до незаконного збуту психотропних речовин по території України шляхом розповсюдження їх через Telegram канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . До складу яких входять: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( організатор та оператор телеграм каналу ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (організатор та кур`єр), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( кур`єр), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зберігає та фасує наркотичні засоби і психотропні речовини), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (закладник у м. Енергодар, м. Камянка-Дніпровська, м. Дніпрорудне в Запорізькій області), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( закладник у м. Запоріжжя), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( закладник у м. Запоріжжя), які мають у своєму використанні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та які використовувались в період часу з 29.07.2020 р. по теперішній час.

З метою перевірки вищевказаних відомостей, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківським рахункам.

У судове засідання слідчий не прибула, надавши суду клопотання про розгляд справи без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002431 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відбувається збут наркотичних речовин та психотропних засобів шляхом прийняття замовлення автоматизованою системою Бот- меседжера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 , покупець вибирає місто де він знаходиться, товар та вагу яку він бажає придбати, після чого покупцю приходить повідомлення з номером електронного гаманця куди він повинен перерахувати грошові кошти. Після поповнення електронного гаманця покупець відсилає фото банківського чека і йому приходить повідомлення про фото-місця закладки та GPS координатами або номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про поштове відправлення.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що йому відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 проживає ОСОБА_5 зі своїм хлопцем ОСОБА_13 , які працюють на телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому можна придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Також свідок додав, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 постійно підшукують осіб, які будуть працювати закладниками на території Запорізької області з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за грошову винагороду.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що ОСОБА_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 займається збутом наркотиків шляхом закладок, спільно з ОСОБА_18 та її хлопцем ОСОБА_13 , які пересуваються на автомобілі Форд Мустанг. Також ОСОБА_17 задяв до збуту свою співмешканку ОСОБА_8 , яка фасує та зберігає наркотики, а також ОСОБА_9 , який розкладає закладки по м. Запоріжжя.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_19 підтвердив причетність до збуту наркотичних та психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом їх розповсюдження через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також повідомив, що вони користуються автомобілем марки Форд Мустанг д.н.з. НОМЕР_2 .

Також додатково допитані у якості свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_12 повідомили, що до даної групи також входить ОСОБА_20 , віком близько 19 років, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка займається збутом психотропних речовин PVP шляхом закладокна телеграм акант ІНФОРМАЦІЯ_2 починаючи з осені 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_44 ) по банківських рахунках відкритих на імена: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 з можливістю виготовлення їх належним чином засвідчених копій з такою інформацією:

-про те, чи зареєстровані та в чиєму користуванні знаходяться банківські рахунки на імена: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

-до завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення банківських рахунків на імена: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

-про рух коштів по банківських рахунках відкритих на імена: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 29.07.2020 по 13.07.2021 (на паперовому та електронному носіях);

-відео та фото файлів з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на імена: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , починаючи з 29.07.2020 по 13.07.2021.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1