УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0002193 від 22.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 21.08.2020 до СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови ГО «Екологічна організація «ЕКОВІЖН» ОСОБА_5 , про те що службовою особою підприємства ТОВ «Чорноморбуденергосервіс», яке підконтрольне ОСОБА_6 , з метою перемоги у торгах підробили документи відносно того, що вони є представниками компанії LG «Electronics» та в подальшому здійснили постачання телевізійних панелей по завідомо завищеній вартості та моделей, які відрізняються від тих, що визначені тендерною документацією.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2018 на офіційній платформі Державних закупівель онлайн-аукціону «PROZORRO» було оприлюднено оголошення на замовлення Казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (код за ) за фактом замовлення поставки, монтажу та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру (далі ДМРКЦ) за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання.

В подальшому, 02.07.2018 зафіксовано завершення торгів, відповідно до якого, переможцем за ціновою пропозицією 2 490 000,00 грн. стало ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ), яким було надано тендерну пропозицію як таку, що визначена найбільш економічною та вигідною у процедурі відкритих торгів на поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру (далі ДМРКЦ) за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання на умовах, наданих замовником торгів, відповідно до умов тендерної документації та додатків до неї.

Окрім цього, 09.07.2018 відповідно до результатів засідання тендерного комітету КП «МПРС» (ТК КП «МПРС»), за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі на поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, офіційними членами ТК КП «МПРС» визначено переможця процедури закупівлі та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю на поставку монтаж та налаштування системи візуалізації для ДМРКЦ, повне найменування переможця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ), про що складено відповідний протокол №3-14 (32320000-2) від 09.07.2018, скріплений підписами всіх учасників ТК КП «МПРС». За результатами відповідного засідання, головою ТК КП «МПРС» складено повідомлення про намір укласти договір (UA-2018-06-11-002567-a), відповідно до умов якого: п. 7 Повідомлення Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65114, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140А; п. 8 Повідомлення Строк поставки товарів: 50 календарних днів з дати укладення Договору; п. 9 Повідомлення Найменування учасника переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або ПІБ (для фізичної особи): Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ); п. 10 Повідомлення Інформація про ціну пропозиції: 2 490 000,00 грн. (два мільйона чотириста дев`яносто тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Також, 24.07.2018, між ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» в особі директора ОСОБА_7 (далі Постачальник) та Казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» в особі в.о. заступника директора з пошуку та рятування ОСОБА_8 (далі Покупець) укладено Договір №107-В-18 на поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру (ДМРКЦ) за кодом ДК 021:2015-32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання», відповідно до предмету якого, Постачальник зобов`язується здійснити поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру, а саме: поставити нову систему візуалізації обладнання та надати супутні послуги з її монтажу та налаштування, а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і Послуги та оплатити їх. Додатково, відповідно до п. 1.2 вказаного Договору, найменування, асортимент, кількість, ціна Товару та перелік і вартість Послуг визначені у Специфікації системи візуалізації обладнання (Додаток №1 до Договору). В свою чергу, відповідно до Додатку №1 до Договору №107-В-18 від 24.07.2018 Специфікації на систему візуалізації для ДМРКЦ, Постачальник зобов`язався поставити систему візуалізації, що яка включає в себе: Рідкокристалічний дисплей LG 55VM5B 9 шт., відеосервер із встановленим програмним забезпеченням на 4 відеовхода та 9 відеовиходів 1 шт., акустична система Onkyo CS-N575D 1 шт., комплект необхідних комутаційних та електричних кабелів, цільна металева конструкція, загальною вартістю 2 490 000,00 грн. з ПДВ.

В подальшому, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження, 31.08.2020 слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надано доручення в пор. ст. 40 КПК України співробітникам управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Так, 09.09.2020 з метою забезпечення виконання доручення слідчого, на підставі приписів ст. 40, 41, 93 КПК України, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надано запит до КП «МПРС» щодо отримання належним чином завірених копій документів щодо організації та проведення торгів на закупівлю, поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для ДМРКЦ за кодом ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (UA-2018-06-11-002567-a).

У відповідь на вказаний запит, 17.09.2020 співробітниками КП «МПРС» було надано відповідь, відповідно до змісту якої, на підприємстві посилено карантинні заходи, у зв`язку з чим, відсутня можливість надання відповіді у запитуваний термін; відповідь за запит буде надано у встановлений законодавством строк. Станом на сьогоднішній день, жодних відповідей від КП «МПРС» на адресу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України не надходило.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:в пор. ст. 40 КПК України слідчим органу досудового розслідування надано доручення в пор. ст. 40 КПК України співробітникам управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України; в пор. ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ «Інвестком» щодо отримання належним чином завірених копій документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС»; в пор. ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ«ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС»щодо отримання належним чином завірених копій документів, підтверджуючих взаємовідносини зКП «МПРС»; в пор. ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ «Талісман Строй» щодо отримання належним чином завірених копій документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС»;в пор. ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ «Білд Констракшн Груп» щодо отримання належним чином завірених копій документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС»; 01.12.2020 в пор. ст.ст. 103-107, 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 стосовно КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОРСЬКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА» (ідентифікаційний номер юридичної особи: 38017026), яке знаходиться за юридичною адресою: 65114, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 140А, керівником якого є ОСОБА_6 та інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 стосовно ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи: 40287740), яке знаходиться за юридичною адресою: Україна, 67541, Одеська обл., Лиманський р-н, село Першотравневе(пн), керівником якого є ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Одеській області; 23.11.2020 в пор. ст.ст. 103-107, 165 КПК України здійснено тимчасовий доступ доналежним чином завірених копій, всіх наявних матеріалів тендерної документації щодо закупівлі КП «МПРС» (код за ) для Державного морського рятувально-координаційного центру замовлення поставки, монтажу та налаштування системи візуалізації за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» у 2018 році, де переможцем стало ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ), в тому числі оголошення про проведення процедури закупівлі; зміни до тендерної документації та роз`яснення до неї; тендерні пропозиції учасників; протоколи розгляду тендерних пропозицій; протоколи засідань тендерного комітету; технічні вимоги до предмету закупівлі, всі наявні рішення тендерного комітету та їх зміни за наявності, повідомлення про намір укласти договір про поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації; інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника; договори про закупівлю (поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації), з усіма наявними додатками, змінами, специфікаціями тощо; повідомлення про внесення змін до договору; акти-прийому передачі щодо виконання договору; платіжні доручення, листування між КП «МПРС» (код за ) та ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ), яка знаходиться у володінні КП «МПРС»; 07.04.2021 в пор. ст. 93 КПК України надано запит до ПІІ «ЛГ Електронікс Україна» щодо отримання інформації про підтвердження статусу учасника як Партнера ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» по гарантійним зобов`язанням на товари LGELECTRONINICS; 05.04.2021 допитано в якості свідка директора ТОВ «Білд Констракшн Груп» ОСОБА_7 .
Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, щодо нетяжких злочинів становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії нетяжких злочинів.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2020 та встановлений законом строк у 12 місяців спливає 22.08.2021.
Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч.1 ст.219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення великої кількості процесуальних дій; встановлення повного переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин які потребують додаткового дослідження.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно встановити та допитати в якості свідків всіх учасників тендерного комітету щодо закупівлі КП «МПРС» (код за ) для Державного морського рятувально-координаційного центру замовлення поставки, монтажу та налаштування системи візуалізації за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» у 2018 році, де переможцем стало ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ); встановити та допитати в якості свідків всіх осіб, що фактично забезпечували поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» у 2018 році для КП «МПРС»; у встановленому КПК порядку оглянути документацію, яка відображає інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 стосовно КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОРСЬКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА» (ідентифікаційний номер юридичної особи: 38017026) та ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи: 40287740)із залученням спеціалістів (співробітників) ГУ ДПС в Одеській області; отримати відповідь ПІІ «ЛГ Електронікс Україна» щодо отримання інформації про підтвердження статусу учасника як Партнера ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» по гарантійним зобов`язанням на товари LGELECTRONINICS; вирішити питання про призначення судової товарознавчої експертизи з метою підтвердження та/або спростування факту законності встановлення загальної вартості 2 490 000,00 грн. з ПДВ за наступними видами товарів: Рідкокристалічний дисплей LG 55VM5B 9 шт., відеосервер із встановленим програмним забезпеченням на 4 відеовхода та 9 відеовиходів 1 шт., акустична система Onkyo CS-N575D 1 шт., комплект необхідних комутаційних та електричних кабелів, цільна металева конструкція в межах проведення тендерної закупівлі за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання».

Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0002193 від 22.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 22.08.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0002193 від 22.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002193 від 22.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 22.02.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1