Справа № 727/5177/21
Провадження № 1-кс/727/1455/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що ряд суб`єктів господарської діяльності (ПП «Крайтонс», ПП «Євро Бізнес Груп», ПП «Агро Експо ЮА», ПП «Будексімторг», ПП «Бук Експо Груп», ТОВ «Укрнат»), протягом жовтня 2018 листопада 2019 року здійснили експорт товару «горіха волоського». Проведеними заходами встановлено, що протягом зазначеного періоду вказаними СГД здійснено експорт «горіха волоського» на суму понад 300 млн. грн. В ході проведення фінансово-господарської діяльності перелічені СГД ймовірно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на суму понад 10 млн. грн. Крім того, встановлено, що «горіх волоський» фасується та зберігається в наступних місцях: АДРЕСА_1 (діяльність оргнанізував ОСОБА_5 ); АДРЕСА_2 (діяльність організував ОСОБА_6 ); АДРЕСА_3 (діяльність організував ОСОБА_7 ); АДРЕСА_4 (діяльність організував ОСОБА_8 ); АДРЕСА_5 (діяльність організував ОСОБА_9 ); АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 (діяльність організував чоловік на ім`я " ОСОБА_10 "). Вказані СГД здійснюють заготівлю «горіха волоського» у населення без оформлення документів, заготівельних актів, без сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР №0000229 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 358 КК України.
Постановою прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 від 28.04.2020 року з кримінального провадження №0000229 від 13.12.2019 року виділено в окреме провадження матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР №0000035 від 28.04.2020р.
Згідно ч.7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Тобто днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 фактично є 13.12.2019 року.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування ще необхідно: провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з метою встановлення руху коштів по рахунках, що належать ПП «Крайтонс», ПП «Євро Бізнес Груп», ПП «Агро Експо ЮА», ПП «Будексімторг», ПП «Бук Експо Груп», ТОВ «Укрнат», після чого провести аналіз руху коштів; шляхом проведення тимчасового доступу до документів, отримати копії документів фінансово-господарської діяльності підприємств щодо експорту товару «горіха волоського», протягом за 2018-2019 рр.; встановити та допитати в якості свідків службових осіб вищезазначених СГД; встановити транспортні засоби та водіїв, які здійснювали перевезення горіху волоського та допитати останніх з даного приводу; відібрати пояснення у осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень; для встановлення чи відсутності заподіяння збитків у вигляді ненадходження відповідних податкових зобов`язань, винести постанову про призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи; на підставі зібраних доказів по кримінальному провадженню вирішити питання щодо винесення повідомлення про підозру особам причетним до скоєння кримінального правопорушення.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 13.06.2021 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 13.12.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1