Провадження № 1-кс/752/1696/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0000438 від 05.05.2020, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного управління справами за період з 01.05.2014 по 30.09.2019, у результаті проведення робіт з реставрації ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено завдання матеріальних збитків державному бюджету.
З акту ревізії вбачається, що 29.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 запропоновано закупівлю робіт щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 за процедурою відкриті торги очікуваною вартістю робіт 3 654,1 тис гривень.
Згідно з протоколом засідання тендерного комітету ДУС від 28.04.2017 № 3, за результатами розгляду тендерної пропозиції, ФОП ОСОБА_5 визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт з технічного нагляду та прийнято рішення тендерним комітетом ДУС про намір укласти з ним договір за результатами застосування процедури.
До тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надав розрахунок вартості проведення технічного нагляду за виконанням відповідних робіт від 19.04.2017 №2/19.04, згідно з яким передбачено виконання робіт з технічного нагляду 6 (шістьма) інженерами технічного нагляду. Кількість людино-днів становить 534 днів вартістю 830,00 грн людино-день, загальна вартість проведення технічного нагляду становить 2 659,32 тис гривень.
При цьому, згідно з наданою для участі в торгах довідкою ФОП ОСОБА_5 від 19.04.2017 № 9/19.04 про наявність працівників відповідної кваліфікації безпосередньо з технічного нагляду передбачено залучення 4 (чотирьох) інженерів технічного нагляду ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), кваліфікація яких підтверджена відповідними сертифікатами.
Окрім того, цією довідкою від 19.04.2017 №9/19.04 передбачено додаткове залучення працівників до виконання робіт у кількості 5 чол. за кваліфікацією інженери-будівельники ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) та за відсутністю кваліфікаційного сертифікату з технічного нагляду.
До конкурсних пропозицій надано цивільно-правові угоди від 01.03.2017 № 5 ( ОСОБА_10 ), від 01.02.2017 №1 ( ОСОБА_9 ), від 15.03.2017 №10 ( ОСОБА_11 ), які укладені між зазначеними громадянами та ФОП ОСОБА_5 на здійснення послуг з технічного нагляду.
За результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 між ІНФОРМАЦІЯ_6 справами та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 укладено договір від 10.05.2017 №42 на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого загальна вартість робіт, що підлягає виконанню за договором, становить 1 999,0 тис грн, з них на 2017 рік - 529,44 тис грн, на 2018 рік - 950,84 тис грн, на 2019 рік - 518,72 тис грн.
Унаслідок порушень, субпідрядними організаціями завдано збитків на загальну суму 2 503,0 тис. гривень., з яких 584,6 тис. грн. відшкодовано шляхом перерахування коштів до державного бюджету.
Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам Київської міської прокуратору ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасового доступу з можливістю копіювання та вилучення інформації та копій документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме до:
-установчих/реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );
-договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання й фізичними особами, з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, графіками виконання робіт, актами приймання - передачі робіт (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань по вказаним договорам, виплаті заробітної плати вказаним особам, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг, технічного нагляду та виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 .
-- Договори від 18.09.2017 № 6-п, від 25.10.2017 № 6/1-п, від 01.12.2017 №6/3, від 01.12.2017 № 6/2-п та від 08.12.2017 № 6/4 на виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);
-Платіжні документи, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначених договорів (платіжні доручення, виписки банку тощо).
-Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) із зазначенням реквізитів договорів на виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах яких вони виконувались.
-Бухгалтерські документи, в яких відображені господарські операції щодо виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розрізі договорів із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів, суми (оборотно-сальдова відомість тощо).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1