Справа №705/1572/21
1-кс/705/571/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000248 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, 30.08.2019 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з приводу можливих неправомірний дій голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття в с. Розсішки Христинівського району. Сума матеріальних збитків встановлюється.

30.08.2019 року по даному факту розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно рапорту ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення превентивних заходів працівниками відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 було спрямовано на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, а також цільового призначення використання бюджетних коштів самостійно виявлено порушення законодавства у бюджетній сфері, зокрема, щодо протиправної діяльності групи осіб із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктів господарської діяльності, як спільно, за попередньою змовою, із залученням інших осіб на виконання окремих функцій, спрямованих на досягнення злочинної мети, вчиняють особливо тяжкі злочини, пов`язані з розкраданням бюджетних коштів, видатки за якими проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету. Також було встановлено, що головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , спільно та за попередньою змовою із директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 в період з 2017 року по теперішній час здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єктам. (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району Черкаської області загальною вартістю 1 004 602,00 грн).

При отриманні відомостей з єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2017-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі актів виконаних робіт на рахунки ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти на загальну суму близько 5,5 млн. гривень. Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів робіт, за попередньою змовою та на користь ПП « ОСОБА_5 » здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано інформацію разом з копіями документів, щодо виділення та освоєння бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення на 2017-2019 роки. Відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_6 із підрядником приватним підприємством « ОСОБА_8 » було укладено договір підряду виконання робіт, а саме: договір підряду №54 від 12.09.2017 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки, Христинівського р-ну Черкаської області.

За вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_5 до вказаного копії договору також надано копії іншої документації, щодо проведення капітальних ремонтів, а саме: проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, дефектних актів, платіжних доручень.

02.10.2019 та 30.04.2021 проведено огляди місця подій, а саме вулиці Перемоги в с. Розсішки, Христинівського р-ну Черкаської обл. де відповідно проведено заміри дорожнього покриття. Однак, встановлено, що між проведеними замірами прокладеного дорожнього покриття вказаних вулиць виявлено розбіжності з актами приймання виконаних будівельних робіт.

12.05.2021 постановою прокурора Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність про надання додаткових матеріалів, необхідних для подальшого виконання будівельно-технічної експертизи та підтвердження перерахунку грошових коштів за виконану роботу, а саме:

- експертного звіту (щодо розгляду кошторисної частини проектної документації) від 06.06.2017 року №24-0638-17 серії ДП №485157;

- договір підряду на виконання робіт від 12.07.2017 року;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району станом на 02.06.2017 року;

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ремонтні роботи дорожнє покриття капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району;

- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року; платіжне доручення №1 від 19.09.2017 року (сума 400000 грн.);

- підсумкова відомість ресурсів об`єкт, дорожнє покриття (витрати по факту);

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень -2017 року; платіжне доручення №4 від 12.10.2017 року (сума 400000 грн);

- підсумкова відомість ресурсів об`єкт дорожнє покриття (витрати по факту);

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року; платіжне доручення №3 від 08.11.2017 року (сума 204602 грн.);

- підсумкова відомість ресурсів об`єкт дорожнє покриття (витрати по факту);

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №20-1-1 на ремонтні роботи;

- дефектний акт від 26.05.2017 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району; платіжне доручення№5 від 08.11.2017 року;

- договір №193 про надання послуг з технічного нагляду від 06.11.2017 року (сума 8333 грн.);

- протокол узгодження договірної ціни (капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги с. Розсішки Христинівського району Черкаської області,

з можливістю їх вилучення в оригіналах, які в подальшому будуть визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене та те, що вказані документи, щодо капітального ремонту дорожніх покриттів в с. Розсішки Христинівського району мають значення доказів у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених вище додаткових матеріалів, необхідних для подальшого виконання будівельно-технічної експертизи.

Слідчий просить надати слідчим СВ Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , процесуальним прокурорам: виконувачу обов`язків начальника Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи); прокурору Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Уманської окружної прокуратури ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів: експертного звіту (щодо розгляду кошторисної частини проектної документації) від 06.06.2017 року №24-0638-17 серії ДП №485157; договір підряду на виконання робіт від 12.07.2017 року; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району станом на 02.06.2017 року; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ремонтні роботи дорожнє покриття капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району; відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року; платіжне доручення №1 від 19.09.2017 року (сума 400000 грн.); підсумкова відомість ресурсів об`єкт, дорожнє покриття (витрати по факту); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року; платіжне доручення №4 від 12.10.2017 року (сума 400000 грн); підсумкова відомість ресурсів об`єкт дорожнє покриття (витрати по факту); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року; платіжне доручення №3 від 08.11.2017 року (сума 204602 грн.); підсумкова відомість ресурсів об`єкт дорожнє покриття (витрати по факту); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №20-1-1 на ремонтні роботи; дефектний акт від 26.05.2017 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району; платіжне доручення№5 від 08.11.2017 року; договір №193 про надання послуг з технічного нагляду від 06.11.2017 року (сума 8333 грн.); протокол узгодження договірної ціни (капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги с. Розсішки Христинівського району Черкаської області, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 та які в подальшому будуть визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо об`єкта будівництва капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Перемоги в с.Росішки Христинівського району, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх. Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні №0000248 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , процесуальним прокурорам: виконувачу обов`язків начальника Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи); прокурору Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Уманської окружної прокуратури ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів: експертного звіту (щодо розгляду кошторисної частини проектної документації) від 06.06.2017 року №24-0638-17 серії ДП №485157; договір підряду на виконання робіт від 12.07.2017 року; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району станом на 02.06.2017 року; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ремонтні роботи дорожнє покриття капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району; відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року; платіжне доручення №1 від 19.09.2017 року (сума 400000 грн.); підсумкова відомість ресурсів об`єкт, дорожнє покриття (витрати по факту); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року; платіжне доручення №4 від 12.10.2017 року (сума 400000 грн); підсумкова відомість ресурсів об`єкт дорожнє покриття (витрати по факту); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року; платіжне доручення №3 від 08.11.2017 року (сума 204602 грн.); підсумкова відомість ресурсів об`єкт дорожнє покриття (витрати по факту); розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №20-1-1 на ремонтні роботи; дефектний акт від 26.05.2017 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Розсішки Христинівського району; платіжне доручення№5 від 08.11.2017 року; договір №193 про надання послуг з технічного нагляду від 06.11.2017 року (сума 8333 грн.); протокол узгодження договірної ціни (капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги с. Розсішки Христинівського району Черкаської області, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть визнані речовими доказами по даному кримінальному провадження.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1