Провадження № 1-кс/752/535/21
У Х В А Л А

21 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» на дії слідчого СУ ГУНП у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000484 від 27.05.2020 року, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

встановив:

у січні 2021 року представник ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на дії слідчого СУ ГУНП у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000484 від 27.05.2020 року.

В обґрунтування поданої скарги зазначає про те, що 27.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, група приміщень 161 в літері А, проведено обшук в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 3237 доларів США, 725 євро, 51600 російських рублів, 762880 гривень, 981 злотих, 700 фунтів стерлінгів, два ноутбукимарки "ACER".
В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, представник ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» просив повернути вилучені під час обшуку грошові кошти та техніку.

У судовому засіданні представник ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс»- адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлені у скарзі вимоги, просив задовольнити з викладених у ній підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, матеріали криінального провадження слідчому судді не надав. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Вислухавши представника ТОВ«Фінансова компанія «Ліберті фінанс», дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 29.07.2020 року у справі 752/14497/20 було надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням обмінного пункту «obmenka24», яка діє від імені ТОВ «ФК» ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (), а саме за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 132, група приміщень 161 в літері А з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів, а саме: мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.07.2020 року за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська 132, група приміщень 161 в літері А було виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти в сумі 3237 доларів США, 725 євро, 51600 російських рублів, 762880 гривень, 981 злотих, 700 фунтів стерлінгів, два ноутбукимарки "ACER".
Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею під час розгляду скарги встановлено, що слідчий СУ ГУНП у м. Києві за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва звертався до слідчого судді з клопотання про арешт майна.

Однак, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03.09.2020 року клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва було повренуто для усунення недоліків, одночасно встановлено слідчому строк в сімдесят дві години для їх усунення.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що під час обшуку 27.08.2020 року в межах кримінального провадження №0000484 від 27.05.2020 року було вилучено грошові кошти та техніку, які належать ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» та відсутність даних про те, що зазначене майно набуте шляхом вчинення кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження якого було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень 161 в літері А, а слідчим, прокурором не накладено арешт, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» на дії слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000484 від 27.05.2020 року, подану в порядку ст. 303 КПК України, задовольнити.
Зобов`язати уповновженого слідчого СУ ГУНП у м. Києві у межах кримінального провадження №0000484 від 27.05.2020 року повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» тимчасово вилучені під час обшуку 27.08.2020 року в межах кримінального провадження № 0000484 від 27.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 200 КК України, приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті фінанс`за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, група приміщень 161 в літері А, відповідно до протоколу обшуку складеного 27.08.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 3237 доларів США, 725 євро, 51600 російських рублів, 762880 гривень, 981 злотих, 700 фунтів стерлінгів, два ноутбукимарки "ACER".
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчогоо провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1