Номер провадження по справі 1-кс/387/73/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні ВП №2 ( смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000082 від 28.05.2021, -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділення ВП № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 28.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що 27.05.2021 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт Козова, Тернопільської області про те, що 26.03.2021 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом продажу жіночого одягу через аккаунт _zaya.storee соціальної мережі «Instagram» заволоділа коштами в сумі 401 грн 00 коп, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_2 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із можливістю тимчасового вилучення документів, а саме повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, із зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 години 01.03.2021 по 24:00 годину 22.04.2021; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я клієнта банку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00 години 01.03.2021 по 24:00 годину 22.04.2021 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 01.03.2021 року по 24:00 годину 22.04.2021 року; можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_2 . Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що невідома особа 26.03.2021 зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу жіночого одягу через акаунт _zaya.storee соціальної мережі «Instagram», заволоділа коштами в сумі 401 грн 00 коп, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 громадянкою ОСОБА_4 . Отже необхідно отримати дані про особу, яка скористалася грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце слухання справи повідомлявся, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 28.05.2021; рапортом від 27.05.2021; заявою потерпілої ОСОБА_4 від 27.05.2021; протоколом допиту потерпілого від 27.05.2021; платіжним дорученням від 26.03.2021 ( а.п.6-11,13).

Таким чином слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та рух коштів за вказаним рахунком дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Водночас слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ дізнавачу та уповноваженим особам в межах цього кримінального провадження з врахуванням того, що тимчасовий доступ надається до банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 28.05.2021.

Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надання слідчому у кримінальному провадженні відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 належним чином завірених копій таких документів:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про надходження коштів в сумі 401 грн від платника ОСОБА_4 платіжне доручення №ЕСМ_Р24АС7644 та відомостей про витрати, перерахунки або зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 18:28 години 26.03.2021 по 24:00 годину 22.04.2021;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 18:28 години 26.03.2021 по 24:00 годину 22.04.2021;

Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надання слідчому у кримінальному провадженні відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 18:28 години 26.03.2021 по 24:00 годину 22.04.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 20 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1