1Справа № 335/2524/21 1-кс/335/4330/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2021 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0098/2019/ДСК від 25.02.2019 року та №0322/2020/ДСК від 08.05.2020 року.
Відповідно до вказаних матеріалів та даних досудового слідства встановлений факт умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів.
Згідно реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 25.01.2019 року за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно наявної інформації власником об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В даний час необхідно встановити чи укладались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори оренди, суборенди приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та чи знаходились фактично представники вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в період з січня 2019 року по теперішній час.
Враховуючи те, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації та копій фінансово-господарських документів (договорів, документів щодо оплати послуг оренди, суборенди та інших за наявності), які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою встановлення чи укладались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договори оренди, суборенди приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та чи знаходились фактично представники вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в період з січня 2019 року по теперішній час, а також інформації чи мають орендатори вказаного об`єкту нерухомого майна укладати договори суборенди з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.
В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий подав суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації та документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих в провадженні яких знаходиться кримінальне провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1